печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000302, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від ЄРДР 08.10.2019 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_4 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_5 та зловживанні службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2018 ОСОБА_5 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_4 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_1 ) за наступними кадастровими номерами: :03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029.

28.02.2020 ОСОБА_4 стало відомо, що в Реєстрі довіреностей наявна інформація про посвідчену 25.02.2020 нотаріусом ОСОБА_6 довіреність, якою нібито вона ( ОСОБА_4 ) передала ОСОБА_7 право розпоряджатися нерухомим майном, яке належить ОСОБА_5 . При цьому, жодних довіреностей від свого імені вона не надавала та не підписувала. ОСОБА_7 не знає, у приватного нотаріуса ОСОБА_6 ніколи не була.

28.02.2020 на підставі заяви ОСОБА_4 про скасування довіреності, приватним нотаріусом ОСОБА_8 до Єдиного реєстру довіреностей внесений запис про «припинення дії довіреності» від 25.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Крім цього, 19.03.2020 після надходження ОСОБА_4 смс-повідомлення (про проведення незаконної державної реєстрації нотаріальних дій) до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення адвоката ОСОБА_9 щодо незаконної перереєстрації від імені ОСОБА_4 . приватним нотаріусом ОСОБА_10 вказаних 8 земельних ділянок, належних ОСОБА_5

19.03.2020 в ході проведення огляду за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено оригінали 8 договорів купівлі-продажу земельних ділянок в смт. Козин, Київської області за вказаними кадастровими номерами, звіт щодо експертної грошової оцінки, заяви та документи з приводу проведення державної реєстрації зазначених земельних ділянок.

Згідно вказаних договорів купівлі продажу встановлено, що 19.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено факт купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема той факт що невстановлена особа, яка діяла на підставі підробленої довіреності виданої нібито ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 , здійснила відчуження на користь ОСОБА_11 вказаних 8 земельних ділянок, належних ОСОБА_5 , про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В ході огляду місця події в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , окрім нього перебували помічник нотаріуса ОСОБА_12 та спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 .

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що у наданій їй для огляду копії паспорту на її ім`я та копії РНОКПП (які вилучені у нотаріуса ОСОБА_10 ) зазначені такі ж як і в неї ПІБ, однак міститься інше фото і зазначена інша дата видачі паспорту. Крім цього, копія РНОКПП на її ім`я збігається з оригіналом, однак прізвище та ініціали особи, що видала документ - інші.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучені документи нотаріуса ОСОБА_14 та накладено арешт на земельні ділянки, право власності на які незаконно набув ОСОБА_11 .

09.04.2020 ОСОБА_11 та ОСОБА_15 створено та зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до статутного капіталу якого ОСОБА_11 передані незаконно оформлені на нього 8 земельних ділянок з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041.

На підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , незважаючи на арешт, накладений на земельні ділянки відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.03.2020 у справі № 757/13242/20-к, прийнято рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому встановлено, що земельні ділянки з вказаними кадастровими номерами вже не існує, оскільки вони були поділені з метою подальшого унеможливлення повернення їх законному володільцю.

Під час вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння земельними ділянками ОСОБА_5 , невстановлені особи підробили паспорт ОСОБА_4 , до якого вклеїли фото ОСОБА_17 , яке в тому числі, ймовірно вклеєне у справжній заяві про видачу паспорту громадянина України (форма № 1) ОСОБА_17 .

Згідно наявних у слідства даних ОСОБА_17 в період з 2008 по 2013 рік працювала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_17 , та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 08.10.2019 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , у кількості не менше 10 штук.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56746/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1