Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/490/24
Провадження № 1-кс/475/190/24
У Х В А Л А

13.11.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.04.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 04.04.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 04.04.2024 до ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.04.2024 у період часу з 22:23 по 22:25 гот., під час перебування у мобільному додатку "Вайбер" перейшла по невідомому посиланню, яке їй надіслала невстановлена особа та застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, при цьому потерпіла сама ввела у діалогове вікно дані своєї картки, у неї відбулося зняття готівки у сумі 8800 гри., з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, 04.04.2024р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 03.04.2024 року ОСОБА_6 , перебувала за своїм місцем мешканням та зайшовши до мобільного застосунку «Viber» та перейшовши до батьківської групи під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», остання побачила, що в у вказаній групі надійшло сме-повідомлення під приводом грошової допомоги від держави, а саме ««Відновлення-Грошова допомога віл держави» посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким ОСОБА_6 перейшла, після чого їй відразу висвітлилося віконце, у якому було сповіщення в «Дія», чи дійсно ОСОБА_6 належить вказаний номер телефону НОМЕР_2 та чи вона його підтверджує, на іцо остання підтвердила, вказавши, що «так» та її відразу перекинуло до мобільного застосунку «Viber», при цьому будь-яких анкетних даних стосовно себе та номери банківських карток та пін-кодів до них ОСОБА_6 не надавала. Також ОСОБА_7 має у володінні банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 04.04.2024 року остання виявила, що я належної її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні грошові кошти в сумі 8800 грн., ОСОБА_6 додала, що 01.04.2024 року до неї зателефонували з незнайомого номеру НОМЕР_4 . однак слухавку вона не взяла, так як, перебувала в цей час на роботі. 04.04.2024 року ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого оператор AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запитав її стосовно якого питання вона звернулася, остання відповіла, що хоче заблокувати банківські картки, після чого оператор переадресував її до іншого оператора, який запитав у зв`язку з чим бажає заблокувати картки, на що остання відповіла, що шахраї з належної її банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зняли грошові кошти у сумі 8800 грн., оператор сказав, що начебто ОСОБА_6 03.04.2024 змінила пін-код до своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що остання оператору повідомила, що пін-код вона не змінювала, після чого оператор запитав чи бажає ОСОБА_6 заблокувати банківську картку, на що остання відповіла, що так. 05.04.2024 року остання пішла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби змінити свої вищевказані банківські картки, цього ж дня, через півгодини до неї знову зателефонував незнайомий їй номер НОМЕР_5 , після чого вона не взяла слухавку та заблокувала вищевказані номера телефонів.

У результаті, згідно з наданої банком виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , 03.04.2024 о 22:23 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 8800 грн. на невстановлену картку іншого банку.

За результатами тимчасового доступу встановлено,що вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 перераховані на картку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", належну невстановленій особі.

Відомості щодо зарахування, руху, зняття коштів по вищезазначеному картковому рахунку перебувають у володіння банку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Враховуючи зазначене, під час розслідування кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з"явився, в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити .

Представник ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 »( АДРЕСА_1 ) та зобов"язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , наступні документи, а саме

- інформацію про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні

анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 12 січня 2025 року.

Попередити посадових осіб ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1