Справа 688/3833/24
№ 1-кс/688/1818/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000536 від 09 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 серпня 2024 року, близько 12:30 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1976 року народження, місцева жителька листуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання підробітку в мережі магазинів «ROZETKA», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20791 гривень, які заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала із свої банківської картки НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Відомості по даному факту 09 серпня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що грошові кошти в сумі 20791 гривень, вона перерахувала із свої банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої їх ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 09 серпня 2024 року по 10 серпня 2024 року, а також надати можливість їх вилучення, ІР-адрес, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки у вказаний період часу, а також місцезнаходження таких ІР-адрес.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів,

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000536, відомості про яке від 09 серпня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 09 серпня 2024 року по 10 серпня 2024 року, а також надати можливість їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 перераховувала кошти в сумі 20791 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Вимога дізнавача щодо надання доступу до фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у ІР-адрес, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в Інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки, а також місцезнаходження таких ІР-адрес, в період часу з 09 серпня 2024 року по 10 серпня 2024 року, не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач, не довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000536 від 09 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 09 серпня 2024 року по 10 серпня 2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК