УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

02 вересня 2024 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна - адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до частини 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів, а саме на:

1.IPhone 13 Pro Max.

2.Стартовий пакет Київстар за номером НОМЕР_1 .

3.Стартовий пакет іноземного телефонного оператора Core.

4.Стартовий пакет іноземного телефонного оператора Play за номером НОМЕР_2 .

5.Жорсткий диск Agestar без маркувань.

6.Жорсткий диск WD Elements серійний номер WX12A8342REC.

7.Інформаційний буклет Білетанольного заводу (на 10 арк).

8.Інформаційний буклет маслоекстраційного заводу (на 10 арк).

9.Папку білого кольору з документами з написом Trade group PL NIP.

10.Документ польською мовою щодо реєстрації СГД на території республіки Польща (на 2 арк.)

11.Документ польською мовою щодо реєстрації СГД на території республіки Польща (на 5 арк).

12.Документ з цінами на бухгалтерські послуги супроводження компаній нерезидентів (на 2 арк).

13.Документ англійською мовою з маркуванням МНР (на 2 арк.).

14.Документ-схема з печаткою компанії нерезидента Trade group PL SP Z.O.O. (на 1 арк.)

15.Договір про надання бухгалтерських послуг компанії нерезиденту ID 494 (на 2 арк.).

16.Договір віртуального офісу ID 494 (на 2 арк.).

17.Документ польською мовою щодо відповідальності СГД на території Польської юрисдикції (на 1 арк.).

18.Квитанцію про оплату 35 000 (тридцяти п?яти тисяч) євро на ім?я ОСОБА_7 (1 арк).

19.Договір про відкриття рахунку в іноземному банку на Ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

20.Картку клієнта банку Pekao на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

21.Копія декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (105 000 євро) на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк з додатками).

22. Квитанцію про оплату 45 000 (сорока п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

23. Квитанцію про оплату 25 000 (двадцяти п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

24. Квитанцію про оплату 25 000 (двадцяти п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

25. Квитанцію про оплату 10 000 (десяти) тисяч євро на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

26. Декларацію Європейського союзу про декларування 105 000 (ста п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк з додатками).

27. Копію декларації Європейського союзу про декларування 103 000 (ста трьох тисяч євро) на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк з додатками).

28. Квитанцію про оплату 33 000 (тридцяти трьох) тисяч євро на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

29. Квитанцію про оплату 35 000 (тридцяти п?яти) тисяч євро на ім?я ОСОБА_7 (на 1 арк).

30. Договір оренди житлового приміщення №12.23/64.

31. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (на 2 арк).

32. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (на 1 арк).

33. Конверт від іноземного банку Bank Polski від 24.06.2024 на ім?я ОСОБА_8 .

34. Конверт іноземного банку ZWO на ім?я ОСОБА_8 .

35. Договір №02/24 про надання послуг ТОВ «Олсізонс».

36. Договір про надання послуг №04/24 з ТОВ «Атор Медіа»

37. Договір про надання послуг №01/24 з ТОВ «Юнівел Груп»

38. Довіреність від ОСОБА_9 на імя ОСОБА_10 (на 1 арк).

39. Довіреність від ОСОБА_9 на імя ОСОБА_10 на розпорядження банківськими рахунками (на 1 арк).

40. Договір оренди житлового нерухомого майна.

41. Договір №13/06-1 купівлі транспортного засобу (на 1 арк).

42. Договір купівлі-продажу транспортного засобу (на 1 арк).

43. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (на 1 арк).

44. Журнал з завчасно підписаними товаро-транспортними накладними з підписом директора ТОВ «Конті-торг».

45. Журнал з завчасно підписаними товаро-транспортними накладними з підписом директора ТОВ «Конті-торг».

46. Журнал з завчасно підписаними товаро-транспортними накладними з підписом директора ТОВ «Конті-торг».

47. Податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім?я ОСОБА_9 (на 1 арк з додатками).

48. Довідку про відкриття рахунку в АБ «Укргазбанк» на ім?я ОСОБА_9 (на 1 арк).

49. Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «РЕДМІКС».

50. Договір банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_9 (на 1 арк).

51. Договір №01/23 про надання послуг ТОВ «ЛЕКСПО ПАРТНЕРС»

52. Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «ЛАРА ПРІМЕРА»

53. Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «МОНСЕЛІЧЕ ТРЕЙДІНГ»

54. Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «МАЛКОФФ»

55. Довідку по рахунку №1-86/124 на ім?я ОСОБА_9 (на 1 арк).

56. Виписку по особовому рахунку в ПрАТ «АкордБанк» (на 1 арк).

57. Копію довідки по рахунку № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 (на 1 арк).

58. Довідку по рахунку № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_9 (на 1 арк).

59. Податкову декларацію платника Єдиного податку фізичної-особи підприємця ОСОБА_9 (на 1 арк).

60. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців громадських формувань №6158 (на 1 арк).

61. Податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (на 1 арк).

62. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців громадських формувань №6158 (на 1 арк).

63. Копія довідки про видачу готівкових коштів за рахунком ОСОБА_6 (на 1 арк).

64. Підсумкову виписку по рахунку ОСОБА_6 в АТ «А-Банк» (на 1 арк).

65. Квитанції про видачу готівкових коштів по рахунку ОСОБА_6 (на 1 арк).

66. Декларацію про готівкові кошти на суму 80 000 (вісімдесят тисяч) євро на ім?я ОСОБА_6 (на 1 арк з додатками).

67. Копію бланку декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей на ім?я ОСОБА_6 (на 1 арк).

68. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім?я ОСОБА_9 (на 1 арк).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 0000004 від 16.01.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 09 вересня 2024 року о 17.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_11