Справа № 496/1376/24
Провадження № 1-кп/496/398/24
У Х В А Л А

повний текст

08 липня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

Судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в залі Біляївського районного суду Одеської області клопотання представника володільця майна ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_5 від 24.04.2024 р. про скасування арешту з майна у кримінальному проваджені № 0000310 від 22.09.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Захисник ОСОБА_5 подав до суду в інтересах володільця майна ОСОБА_8 клопотання про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 08.11.2023 року у справі № 522/21599/23, на речі та грошові кошти. Клопотання обґрунтовано тим, що вказані речі та грошові кошти були вилученні під час невідкладного обшуку проведено без відповідної ухвали слідчого судді у зв?язку з затриманням ОСОБА_4 . При цьому перед проведенням обшуку співробітники правоохоронних органів не повідомили ОСОБА_8 , які саме речі вони шукають та не запропонували їй їх добровільно видати. Згідно протоколу невідкладного обшуку, цей обшук проводили три особи, одна з яких проводила відео фіксацію, а дві інших обшукували домоволодіння. При цьому до приміщення обшукуваного домоволодіння заходили інші особи, які надавали присутнім вказівки та які в протоколі не зазначені.

По час проведення невідкладного обшуку слідчий одразу не заносив реквізити вилучених грошових коштів до протоколу та складав їх у свій рюкзак, а вже після огляду всіх приміщень дістав з рюкзака та переписав номери купюр в протокол. Що було в рюкзаку слідчого, чи були там ще якісь грошові кошти окрім вилучених - нe встановлювалось.

Також в протоколі невідкладного обшуку не зазначено майно та грошові кошти, які необхідно було відшукати з метою врятування під час невідкладного обшуку.

Перед подачею до суду клопотання про узаконення невідкладного обшуку, вилучені речі не оглядались, в клопотанні не зазначено яке саме майно або грошові кошти було знайдено або врятоване та має значення для кримінального провадження, а лише зазначено, що в результаті невідкладного обшуку вилучені речі, що є речовими доказами без зазначення конкретних речей. В протоколі обшуку ОСОБА_8 зазначила, що грошові кошти вилучені в будинку та в автомобілі Мерседес д.н.з. НОМЕР_1 належать їй.

Окрім іншого, ухвалою про узаконення невідкладного обшуку надано дозвіл на проведення обшуку будівлі та прилеглої території розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а обшук проведено зовсім за іншою адресою, а саме : АДРЕСА_2 . Протокол огляду вилучених речей складено 21.11.2023 року, після постановлення ухвали слідчого судді про узаконення невідкладного обшуку від 08.11.2023 року. Адвокат вважає, що слідчим суддею не було належно перевірено законність обшуку, який був приведений з порушенням прав та свобод людини.

Вилученні, під час обшуку 03.11.2023 року, в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_8 на праві власності, грошові кошти у сумі 40 000 грн., 143 000 грн., 27 000 грн., та інші речі, а також під час обшуку автомобіля «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно протоколу обшуку, належать їй та набуті на законних підставах безпосередньо від здачі належних їй на праві власності нежитлових приміщень першого поверху № 810, за адресою: АДРЕСА_3 , про що укладенні відповідні договори оренди приміщень. 210 000 грн. ОСОБА_8 зберігала в автомобілі, тому що в будинку знаходились треті особи. Інші знайдені кошти у сумі 400 доларів США, ОСОБА_8 відкладала на пам`ятник матері, 7 000 грн. отримані від здачі в оренду земельного паю. Вилучені під час обшуку грошові кошти, належать ОСОБА_8 , а не її сину ОСОБА_4 , як це вказано в ухвали слідчого судді.

Станом на сьогодні досудове розслідування кримінального провадження завершене та відповідно до матеріалів кримінального провадження, речі та грошові кошти вилучені в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 та автомобілі «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_2 , окрім вищезазначених грошових коштів у сумі 17000 грн., які нібито були встановлені вже після накладення арешту на вилучене майно, не містять жодних слідів будь-якого кримінального правопорушення. Також не має жодного підтвердження про належність вилучених речей та грошових коштів ОСОБА_4 .

В судовому засіданні захисник - ОСОБА_5 просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 підтримала клопотання про скасування арешту з майна, оскільки лише частина майна є речовими доказами та відповідно арештованою, а інша, постановлю слідчого визнана такою, що є арештованим майном, що не відповідає закону.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 просив задовольнити клопотання.

Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотання про скасування арешту з майна, та вважає правильним вирішувати вказане питання в порядку ст. 100 КК України.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши обвинувальний акт, клопотання та додатки до нього, суддя прийшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 08.11.2023 року у справі № 522/21599/23 було накладено арешт, а тому числі на:

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на майно, вилучене 03.11.2023 у кримінальному провадженні № 0000310 від 22.09.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на наступні речі:

- жорсткий диск «Transcend» з синьою обкладинкою;

- мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору;

- флеш-носій фірми «Kingston» сріблястого кольору;

- планшет «iPad», моделі A139S, s/n: НОМЕР_3 ;

- пластиковий тримач з СІМ-картою НОМЕР_4 ;

- СІМ-карту з ID: НОМЕР_5 ;

- пластикові тримачі з СІМ-картами Vodafone з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- пластиковий тримач з СІМ-картою НОМЕР_10 ;

- пластикові тримачі з СІМ-картами Київстар з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- пластиковий тримач від СІМ-карти life НОМЕР_15 ;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень з наступними номерами: ЦА3948788, ХБ6875182, ЕЖ6704245, ГЄ9639615, ЗЄ9350995, КД3330989, ГА7575642, ЗГ8687873, УЖ4518603, КБ4194896, СН4785680, СИ2822752, ВИ1055328, ГА6447043, АЕ4464185, ХИ4176155, УН0519077, ЄГ1008355, ЗБ0892296, ЗБ6612034;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними номерами: ЕИ3832217, ЄЄ9356282, ЗА6161049, ЕЗ7783865, ЕЗ7783863, ЕЗ7783868, ЕЗ7783866, ХГ8717356, ЄЗ1460506, ХИ2340306, АЖ2263414, ЛВ9633408, СГ8519412, ФД3726933, МВ6348109, АА4469563, МБ4035368, ФЖ7569797, ЛЗ6481805, ВХ7790994, ВЖ8439715, ЛИ0076872, ВЄ1300693, ХВ0321339, ЕЖ8791361, АН3093463, ЄЄ0372269, ЄЖ5969912, ЕВ3416883, ВЄ2713125, ВХ0695433, АА4354342, БР1124939, УЖ6220265, МВ5459101, ЗД3114159, ФБ4154139, ЗД1550636, ФЖ4637893, ФБ3040525, АВ9967802, УИ5253200, ФГ0584300, МБ0306075, ЛЗ6404954, СЖ6799690, ВЕ7446948, ЕГ6102092, ЛИ8362222, УИ6511979, СБ7999741, МА2466379, ВЗ7421093, ЕИ2568974, ХЕ5765588, ЦА9343913, ЕЖ8711273, ЕЖ5695421, СБ4421807, ЕГ3889671, ЗГ6880656, ФД4927642, ХБ9351437, ЗА0548646, СГ5864594, ЛИ4783740, ЄВ4555707, ЗГ9207666, ВЕ1518087, МБ0388025, УГ5902504, ВЕ4037509, ЛЗ2968458, ЗГ0318903, ФБ1471860, МБ3018062, СЖ7077792, ВЗ9375816, ЗЗ6189036, ФД7590141, ЗБ5266976, УГ9394529, УГ4519340, СД1627738, ФД3089110, СД9774434, ХЕ4423217, ЄЕ0743988, ЄВ2773062, ЕВ2537470, ЕА9859037, ЕД8998461, АВ7389324, ЄЕ7784328, АН2026391, ГВ5702084, ВИ5769783, ЦА5859463, ГБ7767364, ГБ7467275, ЗИ0045485, ВХ5588770, МА1197813, АК2524671, ЛВ5376058, АЗ0159295, ГБ1487714, ЗД5914041, ЛВ9108157, ЄБ5483503, ХЄ7527554, ГЛ8541902, АН1164276, ЕЕ4125403, ББ4984359, ЕА3430313, ГБ4696850, ЕА173237, ГА9915137, ЗГ6999536, ЕИ4872089, ГА7537690, ХЕ4774057, ЯБ5670990, АА4699718, ЦБ1435006, ХГ8304337, ХГ7444137;

- купюру зовні схожу на грошові кошти номіналом 1000 гривень з номером ВС8848130;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень з наступними номерами: ТБ1074343, КН9658683, СА6063610, ГБ7296282, СЕ7707373, ТЕ0641933, ГВ7989680, УЄ4983661, ДА9798217, СМ3414362, ДВ8889219, ТЕ8532222, ЄГ7553171, ДЕ2910656, ГД5418562, СЛ0499160, ХБ4309033, СГ9315621, ГЕ7489678, УД1136623, ГЕ7484586, ЄД5954470, ПД2788118, УЛ4882093, ГД9600178;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними номерами: АН6667169, АЕ2932295, ЄА0221775, АА8570614, АЗ7577038, ХД2733371, ГВ1675482, АМ9039809, АВ4022293, ЗБ9210645, ВЖ4853941, ЗГ6080386, ЕА5256328, ЗА6507914, АВ1407647, ВЖ6370721, ЄД9462480, АМ8953602, ВЕ6986211, АА8728208, ГБ3947281, ХЄ2266324, УД8750998, УЖ5901895, БН7880305, МВ1583441, УД3150516, УГ5862623, ЛГ5697417, ГК4414571, ЕА2449185, ФД0437461, ФЖ3802894, ФД7268562, УЗ0406960, ВД4956871, АА0563340, ЄГ2422478, БГ5876915, ЕЄ5569628, АА7642778, ЄВ2425490, ББ4304283, ЄИ2258569, ЄЗ6663785, АЖ3277510, ВЄ5268784, АД8814664, ФЗ0852368, ЗВ6855992, БА1430172, ЗВ9155664, ЗВ9155663, ЗВ9155655, ВЕ44699227, ББ1456411, ЄА3041147, ЕГ3475396, ЗВ9155645, ЗВ9155646, ЗВ9155661, ЗВ9155644, ЗВ9155659, ЗВ9155660, ЗВ9155658, ЗВ9155657, ЄЗ9841558, ЗВ9155656, ВЕ4577136, ЕГ6009342, ЦА5606171, ЦА1213083, ЕБ6787850, АП1095204, ВЖ2200028, ЗБ8567795, ХЕ1073256, ЗБ8567795, ХЕ1073256, ЗБ8567794, ХЄ0481373, ЄД0903967, ЄИ4030717, ЄА9777910, ВВ7606153, ВА1398747, ЛГ8734184;

- купюру зовні схожу на грошові кошти номіналом 1000 гривень з номером АГ0275401;

- 4 купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: РВ 15232817 Н; РВ 36407051 Н, МВ 79293866 D, МK 92733410 А;

- ноутбук «ASUS X550V» №Е3N0CV160749117 із зарядним пристроєм;

- ноутбук «НР» моделі 13-fn0031wm, s/n:5CD84024M1;

- флеш-карту «DTSE9 32 GB» срібного кольору;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами: PB 40743684 C, PF 34510216 C, PA14029080 B, LF88577550 A, LA 16761162 B, PF 34510214 G, PE 01431720, MG 28596408 B, LB 93890746 V, MB 39689853 I, PB 83481979 B, PA58961135 A, LH 98903518 B, MB 25983342 A, LK 13277682 B;

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень з наступними номерами: CЕ4732155, СК8800615, ХЄ1928909, СН3129343, ЕЄ2255705, АГ1043132, ЗЄ2137943, УП0928385, СЕ7086224, УЛ9010998, СБ7086224, УВ0362871, СЛ0616451, ХИ9287110, ЧХ0034958, ВИ6492851, СМ7845340, СЄ0123443, ТД9447156, КА4502517, ХБ2685836, ПЄ8080467, ИА3788632, СН0326816, СМ7712806, СЛ6229057, ЕЕ5254767, ХИ3395415, ТИ4958783, СГ8561872, ЕЮ3767122, УТ0107248, ТД4754929, ПВ5184150, ПЕ0992267, ТЗ8791668, ЕД5261096, СЛ5709056, ТИ3500006, СД4998188, СД0244516, ХЄ2385943, ХА6900699, УС4322506, ТВ1054290, СЕ9783680, УА2241072, СЗ1302571, КИ9776943, ТГ0495576, УН4664834, ЕЮ4148801, СК2605117, ЄД007935679, УФ2130275, ТГ2398936, ГВ2670548, БН9432683, ВЗ9021438, АП9496629, ЗВ3386618, ГА5636968, ЄИ5122199, ЗВ3808687, ЄВ7153702, ВЄ9119228, ГЖ5160220, ДА0562659, ДЄ7371490, ЗБ3905028, ГИ3538786, ДВ6479871, ЄЄ8494044, ВИ4226582, ДВ3356302, ГГ3247527, АК3479615, ВЗ4750978, ГГ1312030, ДБ0315143, АК7933808, ДВ5740636, ЗБ5074979, ЗБ5567098, ЕБ7032148, ГВ6556113, ДБ5742682, ДЕ8284016, АС0396260, БП5298380, ЄЕ6246815, ВЗ7416937, ДЕ0080966, АС2195403, ГЖ4810185, ВЖ0226644, ЕА0602925, ВИ8185364, ГД5407581, БП6004332, ГБ2706820, ГБ70074370, ДБ2072623, АС4540462, ЗБ3730229, ВЄ1173057, АС1317598, ЕИ2856725, ГЗ7530694, ЕЗ3812579, ЗВ0288221,ЄИ3027001, ЄИ4915862, ВЗ4487438, АП6869336, ВЕ6034231, ГИ1713482, ДБ2718595, ВН6411344, ДЕ9496278, ДЕ7038829, БП8233343, ЄЄ5873657, ДД3292620, ВД2710484, ЄА9054443, ВЛ4298052, АК7696855, БН0307642, ГЕ5163082, ГЕ7458698, АЛ1333824, ГА6048603, АП6881238, ЕД0339978, ЄБ5689036, ДЕ6996031, ГЖ3271891, ГЕ4917051,ЄЄ2496546, ВЛ7060874, ЄГ0324442, ЄГ3758789, ГЕ5213705, ГА1115401, БН1530747, 3Б2285007, ЗБ0264839, БП8155352, ГГ5905228, ГЄ5867263, ВЕ6963703, ГБ5199850, ЕЄ0786404, ДЄ5617455, ВЗ3581081, ЕЄ1422787, АС2585929, ЕА1222763, ГВ7744310, ЕА1916602, ЗБ8114433, ГЗ8034859, ГЕ4227633, РВ5033219, ВЛ0362198, ЗБ2891180, ВК4194076, ЕГ8135719, ЕА1916601, ЗГ9908971, ВЕ8607054, ЗВ2905751, ДГ0046940, ВЛ1211887, ЗВ7727864, ВК4112581, ЕБ4033372, ДГ3377893, ЗВ6663359, ЄВ2442221, ГИ3742280, ЕИ0831489, ЗВ8261745, ДД5853853, ДД2565824, ВЗ7290771, ДА3842783, ГЕ5996643, ВЛ5291622, ЗВ2271919, ВЖ6807317, ГВ1602785, ДЕ4811345, ЄЄ1597905, ЗГ2841863, АМ9420821, ЗГ5464743, ДД4616650, ЗГ4772444,

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень з наступними номерами: ВН6842605, ЗГ1965255, ФЗ8943326, УЖ8038230, СЗ2220942, МВ3079183, ЛБ9227151, УЗ0426714, ВЖ8952034, МБ9736005, ЛГ8258623, ЗЗ1799613, ФБ6358033, ФГ2548942, ВЖ2290565, ЛВ4347484, УИ3386788, ЗЗ9067776, БТ1292122, УБ9167909, ВЕ2823663, УГ8736902, ЗЗ8391803, БТ5168371, ФЖ9578104, СБ1547802, МВ7841615, СД8620207, ЛВ0248845, СГ2898974, ВГ8480820,ЗБ8353810, ФД3547638, ВФ7741067, ЗИ4626074, МВ1421411,ФГ7812326, МБ9472933, СЗ7080399, ВВ7268083, УГ4076418, УЖ5504097, ЛБ0521405, ФБ1377265, МБ6041932, УД2006672, ФЗ9765070, ЗД1111039, ЛИ3346473, УЖ1141336, СИ1206228, АА1700724, СГ2617910, ЛЗ2298132, ВГ5947222, ЛА6247836, УЖ3393705, ВЕ9463310, ЛИ1731214, ВЗ8435025, ФГ3241853, ФБ5935872, МБ7268984, МГ9465013, СЖ5077155, ФД5525045, ЛБ8008978, ВЕ0699339, ВЕ7155860, ВИ3962884, СЖ2103788, МА9943638, СД6429662, ФЗ8748574, СГ7040436, СГ7778896, СД9151905, БТ4613321, УЖ9316786, УГ536248, УЗ1249925, СБ7818174, СД9400143, ЛД2737337, СД5829086, МА9868924, ЛИ4444669, ФБ1696004, ХА4823073, АИ7359323, АБ4800729, ЕИ4511237, ЗА8659949, ЄИ4862434, АН0099849, ГЛ3589914, ХЄ7815968, АД4521592, ЄИ7561724, ВИ8001926, АН2811001, АН5835423, ВЕ4228813, ЕЖ8047466, ГА1123396, ЄГ0871269, ХГ9698613, АЛ9556880, АН0580759, ГЛ9619598, ЄЄ9413999, АВ3759146, ЕЗ4841253, АН1252943, ЕВ0722969, ЕВ3990161, АЕ4782320, ББ0432503, АН9744207, ХЕ2693929, ЕА0855549, ЄЄ8056743, ЄЕ8855829, ЄЕ3984635, ЄЖ6897981, АВ0565968, АЕ7833757, ЗА7120673, АБ5650294, ЕБ2079182, ЕБ8584353, ЄЖ8750630, ВЗ0056855, ЕА9802471, ХЖ8225644, ЄИ2361628, АГ6237356, ЕЖ9146908, АГ9563508, ЕВ3822484, ЄД6548504, АМ1028808, ЕЗ0569959, ЧБ6967903, ЕБ2368943, БВ6573189, АД7177733, ЄА7325447, ЄА1280017, БА5846418, ЗГ4200241, АГ1903435, ЄГ6161209, ВЖ2501108, ЄА3239323, ЄГ9091621, ХВ4307443, ЄВ8755304, ХД7073745, ЕБ9115240, АД2779856, АН1504701, ЗГ9796850, ГА5216317, АН3938635, ЄГ3056365, ЕГ7984568, ХБ0740535, АГ2785931, ЄЖ5540274, АД4996653, АЕ4863963, БА7956676, АЗ6731965, ХИ1783612, ХЄ2105738, ХВ9315185, ВЕ4654189, ЕВ6379402, АН741 4419, АН7636571, АП4554821, АП7998299, ЕД0921435, БА1538220, ГВ0157337, ЗА2253805, ХГ0858861, ВЖ4906518, АД9153223, ЕВ9729449, ЄЖ7662839, ЕГ9109522, АД2429224, АИ0281621, ЄЄ4843141, ХЖ4433678, АБ0057616, АЖ7968248, ВЗ8718984, ХБ0775763, АВ7553679, ЦА7824417, АП8895692, АЕ6375308, АП1568014, АИ8239502, ХЄ7588594, ВИ2835970, ЗА5717857, ВИ1765002, ЕЗ7687400, ЕЄ9890900 ХЕ0499722, ХЕ4386959, ВЄ8728944, БА5345094, ЕГ4563610, ЗВ5964578, ЗБ9229758, ГБ2806113, ВЗ2202328, АМ2881467, ЗГ9512687, АК6487413, ГЛ8546587, ГБ6491045, ЕИ4447871, АН0271385, ВИ5307564, ЄЖ8050681, ЕГ3742950, ЦА5995173, АН6840007, ЄВ4834164, БВ0709964, ЄБ0638533, АД0483122, АЛ2188944, АИ2052019, ЗБ5282328, АИ0430136, АК0363159, ЕГ 2353583, АП9739769, АН3169947, ХВ3460952, ЄИ2088596, АЖ0507672, ЕЕ7971863, ЄА4309732, ГА8123314, ЕИ7214339, ХЕ3931530, ВД7342751, ЄГ6159365, ЗГ2923371, АЕ5185837, ХА8483832, АА1813672, ЄЄ5454354, АЗ2932469, БВ5071757, АЕ1072264, ЕИ7104490, АВ9398514, АГ9123519, ВЕ5314118, АМ6484939, АЗ9924786, АГ1307843, ВЄ6938838, ХИ5215160, БВ8112281, ХИ8284761, АЕ3977987, АЖ4054339, ЄА1812047, ЄЄ3855139, ВИ0887636, АИ1691926, АЗ4699620, ЄЖ8770666, ЄЄ1420486, ХГ9519190, БВ4971923.

- купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 1000 гривень з наступними номерами: ЕА3981086, ЕВ7571029, БК9224304, АА4158221, АТ0005262, БК4611092, АТ0005261, АТ0005256, АТ5257, ЯБ0061691, АЗ5948226, АН8579059, АУ0918067, АЄ5742210, ЕВ2557849, ЯБ5210386, БМ9158620, АЗ5765165, БЛ3393229, ЕГ7295088, БА5804323, АА6696211, АА5431730, БМ1246946, АВ0104566, АЗ8800723, БН1820451, з яких просить скасувати арешт адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_8 .

Ознайомившись із матеріалами обвинувального акту, клопотання про скасування арешту майна, вислухавши представника власника майна, обвинуваченого та захисників, заперечення прокурора, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час судового провадження розглядається судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слід зазначити, що слідчий суддя при накладанні арешту на майно, керується положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України, а саме застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Тобто, враховуючи вищевказане, слід зазначити, що слідчий суддя накладаючи арешт на майно, виходив з обґрунтованості такого клопотання про накладення арешту. Крім того, ухвала слідчого судді від 08.11.2023 року оскаржується до Одеського апеляційного суду, про що зазначено в резолютивній частині ухвали, проте доказів такого оскарження суду не надано.

Залишаючи арештованим майно, суддя також виходить з того, що відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження, втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч.3 ст.28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На даний час не спростовано необхідності подальшого застосування арешту майна і потреба в ньому не відпала.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, було застосовано з метою збереження та подальшого дослідженні речових доказів. На стадії підготовчого судового засідання судом ще не прийнято рішень відповідно до вимог ст.314 КПК України та не було досліджено речові докази, тому вирішення питання про зняття арешту з майна є передчасним.

На підставі викладеного, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, суддя приходить до висновку про обґрунтованість існування такого обмеження, на цьому етапі кримінального провадження потреби у втручанні у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, не відпали.

Керуючись ст. ст. 132, 170, 174, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту з майна - залишити без задоволення.

Роз`яснити заявнику, що вона має право знов вернутись до суду з відповідним клопотанням у разі зміни обставин, які перешкоджали скасуванню арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 11 липня 2024 року о 12:00 годині.

Суддя ОСОБА_1