Справа № 456/3766/24
Провадження № 1-кс/456/1247/2024
УХВАЛА

слідчого судді

05 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 14.07.2024 за №0000712,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 13.07.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.07.2024 шахрайським способом, шляхом обману представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою sms коду, який був відправлений на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_1 , отримала доступ до його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , звідки списала грошові кошти на загальну суму 14 450 гривень.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 . 13.07.2024 близько 11:00 год. на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що його картка заблокована, щоб розблокувати картку йому необхідно продиктувати коди, які будуть надходити на його мобільний телефон. Продиктувавши всі коди останній вирішив перевірити картку у банкоматі, де виявив, що без його згоди, з допомогою електронно- обчислювального обладнання було списано грошові кошти на загальну суму 14 500 гривень.

В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 17.07.2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти потерпілого, зареєстрованої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти НОМЕР_4 з 13.07.2024 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 14.07.2024 внесені до ЄРДР №0000712 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к. 6).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.7).

Згідно рапорту від 07.10.2024 встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому, 13.07.2024 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових і електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської карти НОМЕР_4 з 13.07.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки за номером банківської карти НОМЕР_4 з 13.07.2024 по момент фактичного виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зняття грошових коштів з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунку та банківській картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у приміщенні одного з відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Львові або у м. Стрий.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1