печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ,про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про передачу в управління майна підозрюваного ОСОБА_5 , бенефіціарного власника ТОВ «Укрдонінвест» (), на яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі №757/33344/24-к накладено арешт з метою забезпечення можливої конфіскації як додаткового виду покарання у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині розгляду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 за підозрою, серед інших, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Обставинами кримінального провадження є те, що не пізніше 01.01.2022, точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлено, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрдонінвест» ОСОБА_5 , який у період до 10.04.2023 являвся кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Краснолиманське», а в подальшому продовжив неформальне керівництво цим Товариством, яке у період до 10.04.2023 входило до групи компаній «Укрдонінвест», достовірно знаючи, що ДП «ВК «Краснолиманська» перебуває в залежності від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не має можливості проводити видобуток кам`яного вугілля з власних пластів, свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, створив злочинну організацію, а саме стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб, до якого увійшли його довірена особа ОСОБА_6 , директор ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_7 , головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_8 , головний інженер ДП «ВК «Коаснолиманська» ОСОБА_9 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в тому числі працівники правоохоронних органів серед службових осіб Державної податкової служби України, службові особи Міністерства енергетики України та службові особи ДП «ВК «Краснолиманська», які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, забезпечення функціонування злочинної організації, підшукання співучасників, об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Внаслідок чого ОСОБА_5 досягнуто основної мети такої організації, а саме утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, зокрема, ухилення від сплатити податків, доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності та банкрутства, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Так, санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі №757/33344/24-к накладено арешт на перелічене у клопотанні майно підозрюваного ОСОБА_5 , бенефіціарного власника ТОВ «Укрдонінвест» (), з метою забезпечення можливої конфіскації як додаткового виду покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених п.п. 2, 4 та абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIIIвстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону № 772-VIII, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ст. 21 Закону № 772-VIIIвстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у ч. 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості, слідчий суддя дійшов висновку про передачу майна, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі №757/33344/24-к, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління цим нерухомим майном, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () майно підозрюваного ОСОБА_5 , бенефіціарного власника ТОВ «Укрдонінвест» (), на яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі №757/33344/24-к накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, наступні вантажні вагони:

1) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_1 ;

2) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_2 ;

3) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_3 ;

4) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_4 ;

5) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_5 ;

6) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_6 ;

7) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_7 ;

8) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_8 ;

9) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_9 ;

10) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_10 ;

11) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_11 ;

12) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_12 ;

13) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_13 ;

14) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_14 ;

15) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_15 ;

16) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_16 ;

17) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_17 ;

18) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_18 ;

19) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_19 ;

20) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_20 ;

21) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_21 ;

22) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_22 ;

23) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_23 ;

24) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_24 ;

25) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_25 ;

26) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_26 ;

27) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_27 ;

28) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_28 ;

29) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_29 ;

30) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_30 ;

31) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_31 ;

32) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_32 ;

33) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_33 ;

34) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_34 ;

35) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_35 ;

36) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_36 ;

37) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_37 ;

38) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_38 ;

39) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_39 ;

40) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_40 ;

41) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_41 ;

42) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_42 ;

43) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_43 ;

44) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_44 ;

45) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_45 ;

46) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_46 ;

47) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_47 ;

48) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_48 ;

49) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_49 ;

50) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_50 ;

51) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_51 ;

52) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_52 ;

53) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_53 ;

54) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_54 ;

55) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_55 ;

56) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_56 ;

57) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_57 ;

58) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_58 ;

59) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_59 ;

60) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_60 ;

61) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_61 ;

62) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_62 ;

63) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_63 ;

64) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_64 ;

65) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_65 ;

66) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_66 ;

67) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_67 ;

68) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_68 ;

69) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_69 ;

70) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_70 ;

71) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_71 ;

72) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_72 ;

73) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_73 ;

74) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_74 ;

75) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_75 ;

76) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_76 ;

77) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_77 ;

78) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_78 ;

79) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_79 ;

80) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_80 ;

81) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_81 ;

82) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_82 ;

83) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_83 ;

84) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_84 ;

85) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_85 ;

86) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_86 ;

87) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_87 ;

88) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_88 ;

89) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_89 ;

90) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_90 ;

91) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_91 ;

92) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_92 ;

93) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_93 ;

94) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_94 ;

95) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_95 ;

96) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_96 ;

97) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_97 ;

98) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_98 ;

99) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_99 ;

100) Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером НОМЕР_100 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1