Справа 359/8846/24
Провадження 1-кс/359/1687/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000004 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 03.01.2024 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.01.2024 року в період часу з 19:16 год. по 19:45 год. невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів сумі 64, 532 грн. 59 коп. з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № ( НОМЕР_1 ), чим завдала останній матеріальної шкоди в зазначеній сумі.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 02.01.2024 року потерпілій, яка перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , почали надходити смс повідомлення про те, що з її рахунку, який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_2 ), здійснюється зняття грошових коштів у декілька транзакцій, дані транзакції здійснювались в м. Бориспіль, Київської області. Загальна сума знаття грошових коштів з рахунку становить 64 532 грн. 59 коп.

Під час проведення огляду документа, а саме відеозапису камер відеоспостереження приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що 02.01.2024 о 19:15:51 годині особа чоловічої статі здійснює зняття грошових коштів з банкомату.

Під час проведення огляду документа, а саме відеозапису камер відеоспостереження приміщення магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 було встановлено, що 02.01.2024 о 19:45:10 годині особа чоловічої статі здійснює покупку на касі та знімає грошові кошти.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що вона працює касиром у магазині магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що 02.01.2024 вона перебувала на роботі у вказаному магазині та приблизно о 19:45 годині до її каси підійшов раніше невідомий їй чоловік на вигляд приблизно 25 років, який був одягнений у куртку синьо-блакитного кольору, штани темного кольору та кепку на якій був капюшон з куртки блакитного кольору. Вказаний чоловік придбав у вказаному магазині слабоалкогольний напій «Шейк» та скористався послугою зняття готівки на касі магазину. Вказаний чоловік розраховувався за допомогою додатку «PayPal» на мобільному телефоні, який був у нього при собі, а саме оплатив покупку напою та зняв грошові кошти у сумі 4500 гривень. вказаного чоловіка вона зможе впізнати за сукупністю рис обличчя.

В ході пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_5 впізнала особу чоловічої статі яка 02.01.2024 у приміщення магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 купувала товар та знімала грошові кошти. Вказаною особою виявився громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно рапорту оперуповноваженого СРЗПО ВКП Бориспільського РУП ГУНП в Київській області грошові кошти здобуті ОСОБА_6 злочинним шляхом були переведені з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить йому № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому

рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 06.01.2024 по дату виконання ухвали;

-копій документів та відомостей щодо власника по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.01.2024 по дату виконання ухвали;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

В судове засідання слідча не з`явилась. У поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 06.01.2024 по 25.09.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку/банківської платіжної картки по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.01.2024 по 25.09.2024;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки по розрахунковому рахунку/банківській платіжній картці № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.01.2024 по 25.09.2024.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1