Справа № 442/8383/24
Провадження № 1-кс/442/1523/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0001016 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 30.09.2024 в період часу з 02:05 по 02:07, невстановлена особа, шляхом обману, шляхом проведення операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 57 284 гривень, які знаходилися на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які належить ОСОБА_5 , чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в його користуванні є банківська кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 28.09.2024 ОСОБА_5 вирішив продати свій відео реєстратор з автомобіля та розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.09.2024 на його сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення від абонента з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка просто написала свої дані для відправки: дані покупця: ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Після цього у «Telegram» ОСОБА_5 прийшло повідомлення-посилання, за яким він зайшов, для того щоб верифікуватися та отримати оплату-1100 гривень. ОСОБА_7 увійшов за вказаним посиланням, які дії ОСОБА_5 робив, не пригадує, але точно дані банківської карти не вводив і чекав підтвердження оплати. 30.09.2024, коли ОСОБА_5 вранці прокинувся, то побачив, що його мобільний телефон заблокований і він не можу ні зателефонувати, ні просто увійти в меню. Виявивши це, ОСОБА_5 пішов у майстерню, майстер розібрав телефон і сказав, що він не може на даний час його розблокувати і буде його ремонтувати. Через декілька днів, ОСОБА_5 купив собі новий телефон, а вся інформація на жаль вже не відновилася, бо залишилася на старому телефоні. Коли ОСОБА_5 купив собі новий телефон, він завантажив на нього всі колишні додатки і увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий виявив, що 30.09.2024 о 02:05 з його кредитної банківської карти, реквізити якої він вказав вище, було знято грошові кошти у сумі 24 622, 50 грн., о 02:06 було знято грошові кошти у сумі 24 622, 50 грн., а о 02:07 було знято 8 040 грн.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ( з можливістю вилучити копії інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ по по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2024 по 01.10.2024, зокрема інформації, щодо:

- власників банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 29.09.2024 по 01.10.2024, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 29.09.2024 по 01.10.2024здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1