Справа № 215/5149/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за №0000300 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000300 від 25.07.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номерів рахунків відкритих за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 24.07.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 24.07.2024 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них за адресою: АДРЕСА_2 , та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.07.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, невстановлена особа розмістила оголошення у Інтернет мережі про додатковий заробіток, який полягав у вкладенні першого внеску, ставленні вподобань та помноження за це вкладених коштів, та потерпіла ОСОБА_4 будучи впевнена у добросовісності невстановленої особи, самостійно та добровільно зі своєї банківської картки, перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у розмірі 24,500 грн., однак по теперішній час грошові кошти їй повернуто не було та таким чином, невстановлена особа, шляхом обману спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток, на суму 24,500 грн. (ЄО 10692 від 25.07.2024)

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 та встановлено, що 22.07.2024 приблизно в обідній час о 14:00-15:00 годині остання знайшла у соціальній мережі «Телеграм» канал де люди шукають роботу, та на один підписалась. Згодом у мобільному додатку потерпілій написала невідома особа, яка запропонувала роботу по виконанню завдань на ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та пояснила умови заробітку та праці, а саме остання мала ставити вподобання на сайті ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а за це будуть платити заробітну плату та виконувати завдання, які будуть надсилатись. На вказані умови потерпіла погодилась.

Після того як пройшла тестове завдання, та поставила 5 вподобань на 5 публікаціях сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.07.2024 о 17:37 годині потерпілій ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 140 грн. від ОСОБА_5 , що було її заробітною платою.

23.07.2024 року зранку ОСОБА_4 знову проходила завдання які присилали в групу, та ставила вподобання. Далі після цього у групі було надіслано послідуюче завдання з умовою того, що необхідно викупити товар, та без цього завдання заробітну плату потерпіла не отримає.

Так, як у потерпіла мала на меті заробити грошові кошти, то остання повірила у слова невстановленої особи про заробіток та вирішила викупити один товар за ціною 298 грн. Паралельно останній приходили сповіщення від менеджера «Alice», яка завжди була на зв`язку. Остання потерпілій ОСОБА_4 надіслала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , на яку 23.07.2024 о 10:56 потерпіла переслала власні грошові кошти у сумі 398 грн., як викуп за товар, однак скинула на 100 грн більше помилково. Написавши менеджеру, останній їй відповів, що нічого страшного, гроші їй повернуть із заробітною платою.

Далі, потерпілу зареєстрували на платформі, де остання бачила свій баланс. До кабінету було прив`язано її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку згодом за пройдені завдання ОСОБА_4 вивела 678 грн., які надійшли їй з невідомої картки 23.07.2024 о 12:38 год., від ОСОБА_7 . Цього дня о 14:30 почався новий етап завдань з вподобаннями та викупом товарів. Потерпіла продовжила виконувати завдання, та для викупу остання знову самостійно та добровільно 23.07.2024 о 15:22 год. перерахувала грошові кошти зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у сумі 2188 грн.

Потім потерпіла викупила товар, та їй повернулись грошові кошти на особистий кабінет та остання вивела на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2943 грн., які прийшли 23.07.2024 о 16:00 год. від ОСОБА_8 .

Далі ОСОБА_4 додали у іншу групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де остання продовжила виконувати завдання. Так, для викупу товару 24.07.2024 о 12:32 годині ОСОБА_4 знову самостійно переслала грошові кошти у сумі 12 430 грн., зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після цього менеджер скидала їй посилання для викупу товарів з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та нові завдання. Потерпіла будучи впевненою у правдивості слів невстановленої особи, щодо реального заробітку, з метою помножити свій виграш продовжила виконувати завдання та таким чином самостійно та добровільно здійснила наступні транзакції зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 : 24.07.2024 о 13:21 переказала грошові кошти у сумі 20 596, 97 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ОСОБА_9 ; 24.07.2024 о 13:22 переказала грошові кошти у сумі 19 528, 96 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ОСОБА_9 ; 24.07.2024 о 15:09 годині переказала грошові кошти у сумі 28 000 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ОСОБА_10 .

Далі у ОСОБА_4 закінчились ліміти по картці та остання перераховувала грошові кошти готівкою через Ibox: 24.07.2024 о 16:13 год. у сумі 5000 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ; 24.07.2024 о 16:23 у сумі 24 500 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 ; 24.07.2024 о 16:36 год., 23 000 грн. (комісія 460 грн.) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином остання здійснювала викупи товарів, з метою заробітку та в подальшому, коли її грошові кошти опинились в особистому кабінеті, остання здійснила віртуальний викуп та їй надійшло сповіщення, що через 40 хвилин її кабінет буде заблоковано. Далі, менеджер під іменем « ОСОБА_12 », написала, що остання порушила правила та придбала 2 товари замість одного. Та щоб виправити ситуацію, їй потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 98 000 гривень на іншу банківську картку. Після цього потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що грошові кошти їй вже не повернуть.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі приблизно 132 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала квитанції, які підтверджують вищевказані перелічені перекази коштів, які здійснено потерпілою на невідомі їй банківські картки, одною з яких є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номерів рахунків відкритих за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 24.07.2024 по 14.08.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 14.08.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 24.07.2024 по 14.08.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них за адресою: АДРЕСА_2 , та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому капітану поліції ОСОБА_14 , старшому капітану поліції ОСОБА_15 , старшому капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію які становлять банківську таємницю по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номерів рахунків відкритих за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 24.07.2024 по 14.08.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 14.08.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 24.07.2024 по 14.08.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них за адресою: АДРЕСА_2 , та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: