Провадження № 1-кс/344/7174/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом перевезення товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому того ж дня кошти потерпілого з банківської карти № НОМЕР_1 були переведені на іншу банківську карту правопорушника № НОМЕР_2 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено ряд потерпілих які за аналогічною схемою постраждали від протиправних дій шахраїв.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та оперативних заходів в ході яких було встановлено, що до вчинення злочинів причетна група осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Проведеним аналізом вже отриманих рухів коштів по банківських картах фігурантів, встановлено, що останні у своїй злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів, реєструють та отримують банківські рахунки у різних банківських установах, здійснюють перекази грошових коштів між собою, а також відкривають банківські карти під кожен окремий злочин.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банківських установ: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в яких міститься інформація щодо відритих та закритих банківських рахунках/картах відкритих на на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- Документів, на підставі яких відкритий рахунок;

- Фото-, відеозаписи зняття грошових коштів із вказанням адреси зняття та номеру терміналу.

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також призначення платежу чи опис операції з дати відкриття рахунку по день видачі ухвали;

- IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна

- У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідча разом із клопотанням подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄРДПОУ НОМЕР_12 код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ;

- АО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ;

та в яких міститься інформація щодо:

-відритих та закритих банківських рахунків/карт на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- Всіх рахунків/карт відкритих на вище вказані імена з розмежуванням кожного рахунку/карти;

- Документів, на підставі яких відкриті рахунки;

- Фото-, відеозаписи зняття грошових коштів із вказанням адреси зняття та номеру терміналу.

- Детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, а також призначення платежу чи опис операції з дати відкриття кожного рахунку по день видачі ухвали;

- IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна

- У разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1