Справа № 442/8860/24
Провадження № 1-кс/442/1641/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали , здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій вказує, що невідома особа, зловживаючи його довірою, через посилання в соціальній мережі «Фейсбук» отримала шістнадцяти значний код його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та 16.10.2024 в період з 12:40 год по 12:45 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 28000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_19 повідомила, що у нього в користуванні перебуває кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ). На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в загальній сумі 192 240 гривень. Так, 15.10.2024 у вечірній час він перебував за місцем свого проживання і в телефоні переглядав сторінки в соціальній мережі «Фейсбук». Натрапивши на одне з оголошень про те , що громадянам України надаватиметься допомога від ЮНІСЕФ, і перейшовши за вказаним посиланням він ввів 16 цифр вищевказаної банківської картки. 16.10.2024 близько 13:00 год він зайшов у свій мобільний додаток Ощад24 з метою перевірки надходження грошових коштів. При перегляді балансу банківських карток він виявив відсутність на своїй вищезазначені кредитній карті коштів у загальній сумі 28000 гривень. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 і заблокував вказану банківську картку. Надалі пішовши у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому дали виписку по руху коштів з його банківської картки, де вказано, що у період з 12:40 год по 12:45 год 16.10.2024 знято кошти 14 трансакціями по 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Хто б міг здійснити перерахування коштів на вказаний банківський рахунок йому невідомо.

У ході проведення огдялу мобільного телефону марки «Redmi», моделі НОМЕР_6 , в якому наявні дві сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Ввімкнувши вказаний мобільний телефон за допомогою кнопки розблокування, яка знаходиться у правій частині панелі мобільного телефону, на ньому відображається робочий стіл, на якому встановлений мобільний додаток (месенджер) «Ощад 24». Натиснувши на ярлик вказаного додатку, відображається меню вказаного додатку, де наявні наступні функції з назвами «Інше», «Ощадь для ЗСУ», «збережені», «шаблони», «Доставка газу». При відкритті вкладки «шаблони», наявний запис «11» і вказано, що можна здійснити переказ з картки «обрати карту» на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , та суму 2000 грн. Зі слів потерпілого ОСОБА_19 встановлено, що коли він переглядав мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачив, що даний шаблон створено 16.10.2024 о 12:40 годині, і за допомогою даного шаблону відбувався переказ коштів з його банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 в загальній сумі 28000 гривень.

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженні, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, тому просить задоволити вказане клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 0001060, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 16.10.2024 по час винесення ухвали - 29.10.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 16.10.2024 по 29.10.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.10.2024 по 29.10.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1