Дата документу 02.10.2024Справа № 554/7567/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000137 від 09.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 08.07.2024 року до чергової частини ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2024 перебуваючи в потязі в м. Лозова вона перерахувала 603 грн. та 4700 грн. за оренду квартири за оголошенням знайденим в інтернеті. Після переказу коштів на вказаний рахунок НОМЕР_1 , автор оголошення не відповідає на дзвінки за вказаним номером НОМЕР_2 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунківз моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали судуіз зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться уАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

документів на особу котра відкрила банківський рахунок.

виписку по руху коштів рахунку та емітованих до нього картокНОМЕР_1 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахункуНОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунокНОМЕР_1 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахункуНОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;

Роз`яснити службовим особам банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФОНОМЕР_3 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1