Справа № 953/7562/24
н/п 1-кс/953/6017/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000868 від 19.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000868 від 19.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 19.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.07.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , стосовно того, що невстановленими особами разом з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого, останньому спричинено матеріальну шкоду на суму 100 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він уродженець м. Донецьк Донецької області, фактично мешкає у м. Запоріжжя, просить прийняти міри до невстановлених осіб, які вчинили шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого, заволоділи грошовими коштами у розмірі 100 000 гривень, які були на пенсійній картці його батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТОТ м. Донецьк Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

19.09.2023 було заведено спадкову справу, за якою ОСОБА_5 мав бути спадкоємцем, але під час оформлення документів стало відомо, що на пенсійній картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 його батька ОСОБА_6 пропали всі кошти у розмірі 100 000 гривень після його смерті.

19.07.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам УСБУ в Харківській області.

24.07.2024 отримано інформацію стосовно осіб, які причетні до вчинення вказаної протиправної діяльності.

Проведеними заходами встановлено, що за інформацією з ПФУ пенсія нараховувалась ОСОБА_6 до 16.03.2023 у зв`язку з тим, що у нього ніколи не було електронного банкінгу та в період з 24.02.2022 ОСОБА_6 фізично не міг виїхати зняти пенсійні кошти, на картці повинна бути сума близько 100 000 грн.

За наявною оперативною інформацією фінансовий номер ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Вказаний номер відновлювався два рази. Перший раз 09.07.2022, його відновив син ОСОБА_5 у м. Запоріжжя з метою відкриття на батька депозиту у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а другий раз номер відновлено 10.05.2023 невстановленими особами для реєстрації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого, за наявною оперативною інформацією:

- 11.05.2023 о 13:16 год. 29 774 грн. переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

- 11.05.2023 о 13:22 год. 29 655 грн. переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

- 13.05.2023 о 21:23 год. 29 745 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_7 ;

- 13.05.2023 о 21:27 год. 5 100 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 .

За наявною оперативною інформацією фінансовий номер ОСОБА_6 був відновлений у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_10 .

З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій відкрито р/р (банківську картку) № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 з метою отримання інформації щодо його мобільних телефонів, ip-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номер картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувача на який було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, за період часу з 16.03.2023 до моменту постановлення ухвали.

Документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідча не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через систему «Електронний суд» подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 19.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації по картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 , а саме інформацію щодо фінансових мобільних телефонів прив`язаних за даною карткою, ip-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номер картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувача якому було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, за період часу з 16.03.2023 по 16.08.2024.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1