Справа № 946/9135/24
Провадження № 1-кс/946/2858/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 01.03.2024 до чергової частини Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, про те, що під час опрацювання інформації розміщеної на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на протязі тривалого часу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при закупівлі робіт за бюджетні кошти у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших суб?єктах господарської діяльності, систематично зловживають службовими повноваженнями, у зв?язку з чим можуть бути спричинені тяжкі наслідки інтересам держави.

Установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення торгів (ідентифікаційний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір закупівлі № 91 від 15.11.2023 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області». Вартість робіт по договору складає 3 249 520, 00 грн.

Предметом вказаного договору є те, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зобов`язується виконати роботи, згідно з умовами Договору по об`єкту: «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» (код ДК 021:2015:45332000-3 Водопровідні роботи та влаштування водостоків), а виконавчий комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та умовах передбачених договором. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання за договором, визначені кошторисною документацією. Термін виконання робіт згідно календарного графіку, який є додатком до договору, визначено до 20.12.2023.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 11.12.2023 укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду від 15.11.2023 № 91, відповідно до якої вартість робіт по договору зменшена та складає 3 224 651,00 грн.

Відповідно даних з єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.12.2023 перерахувало ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1 537 876,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2023, грошові кошти у сумі 591 407,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 28.11.2023, грошові кошти у сумі 1 095 368,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 11.12.2023.

Вказані факти також підтверджуються банківською випискою по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , згідно якої встановлено, що кошти було перераховано з р/р НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Висновком судового експерта № 26/24 від 12.08.2024, встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам, зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за договором підряду № 91 від 15.11.2023 на суму 3 249 520,00 грн. по об?єкту Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» (код ДК 021:2015:45332000-3 Водопровідні роботи та налаштування водостоків). Сума завищення виконаних робіт становить 378 210,5 грн.

Для розкриття даного злочину та встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до р/р НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки затребувані документи не перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_7 приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно відповіді № 907338 від 15.11.2024 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить витребувати документи пов`язані із виконанням робіт у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів, оскільки в даному випадку слідчим не надано доказів перебування витребуваних документів, а саме копій в паперовому та електронному вигляді, які містять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 год. 31.12.2023, саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене необхідно відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 20 листопада 2024 року о 15 год. 00 хв. в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1