Провадження № 1-кс/750/3410/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000782 від 10.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковими банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000782 від 10.07.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту заволодіння грошовими коштами, з боку невідомої особи, загальною сумою 9000 гривень, які заявниця 08.07.2024 перерахувала двома платежами, а саме: 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 та 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.07.2024 їй написала донька ОСОБА_6 в месенджер Телеграм. З приводу запозичення грошових коштів в розмірі 6000 гривень. Так як вона з подругою знаходиться закордоном і раніше просила в матері грошові кошти, то у ОСОБА_5 не виникло сумнівів, що це дочка, тоді вона зі своєї банківської карти 08.07.2024 переказала грошові кошти в розмірі 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 . В подальшому донька попросила ще 3000 гривень і ОСОБА_5 знов переказала грошові кошти в розмірі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Однак згодом донька ОСОБА_5 повідомила їй, що її аккаунт було зламано і грошові кошти вона не просила. Таким чином, шкода завдана потерпілій становить 9000 гривень.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою перевірки можливої причетності особи, яка користується рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_2 до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Чернігівському обласному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському обласному управлінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 або входу до особистого кабінету клієнта;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024;

-IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 19.07.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1