Справа №191/2578/24
Провадження № 1-кс/191/576/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, 29.04.2024 року невстановлена особа з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , викрала грошові кошти, коли остання перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.04.2024 року за допомогою мережі Інтернет виклала на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж дитячого костюму вартістю 290 гривень. Цього ж дня у відповідь на оголошення потерпілій ОСОБА_5 написала невідома особа, яка запропонувала для подальшого спілкування перейти до соціальної мережі «Телеграм», де її сторінка була підписана як « ОСОБА_6 ». В ході спілкування з приводу оголошення невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_5 про те, що перерахувала зазначену в оголошенні суму, а саме 290 гривень на рахунок останньої, але для їх отримання необхідно перейти за наданим нею посиланням (активної адреси якого на даний час встановити не надалось можливим) та діяти далі відповідно інструкції. Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 одразу ж перейшла за вказаним посиланням, де пройшла реєстрацію з зазначенням всіх даних своєї банківської карти. Після цього, контакт невідомої особи в соціальній мережі «Телеграм» на повідомлення більше не відповідав. Через деякий час потерпіла ОСОБА_5 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що 29.04.2024 о 17.59 годин була проведена банківська операція з зарахування суми вкладу з «Скарбнички» на основний рахунок своєї карти, яку вона не здійснювала та 29.04.2024 о 18.03 години була проведена банківська операція у вигляді переведення коштів з її карти № НОМЕР_2 на карту невідомої особи № НОМЕР_3 в сумі 5025 гривень 00 копійок.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з ІBАN номером НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, встановлення інформації про отримувача грошових коштів, який є власником рахунку з картковим номером НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий у заяві просила задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без її участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

02.05.2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 02.05.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, що 29.04.2024 року невстановлена особа з банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , викрала грошові кошти, коли остання перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток, сума якого встановлюється. (5369 від 02.05.2024)

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.05.2024 року, долученого до матеріалів клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 15.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно із частинами 5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, суд зазначає наступне.

Пункт 3 частини 2 статті 40 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, передбачає, що слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 3 статті 41 КПК України також визначено, що доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження .

Тобто оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвілна проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером НОМЕР_3 , на який 29.04.2024 року було переведено грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картковим номером НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 29.04.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1