Справа № 750/9948/24
Провадження № 1-кс/750/3306/24
У Х В А Л А

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000162 від 18.08.2021, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо надходження та списання у період з 01.01.2006 по теперішній час грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , код РНКОПП НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку. Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України. В ході проведеного досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що у 2006 році між нею та ОСОБА_6 , який будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), під час будівництва багатоквартирного житлового будинку (договори № 25,26), шляхом фінансування будівництва двох двокімнатних квартир. У той самий час, між потерпілою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 12 від 12.01.2006 року на будівництво паркомісця № НОМЕР_6 на цокольному поверсі буд. АДРЕСА_1 . Згідно договору, ОСОБА_5 сплатила кошти у розмірі 5050 грн., що на той період складало 1000$, що підтверджується квитанцією № 12154042 від 21.04.2008 року. В подальшому, як їй стало відомо, що в квітні 2010 року згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно власником машиномісця № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_7 .В ході тимчасового доступу 03.07.2024 до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано перелік рахунків ОСОБА_5 .

Як слідує з клопотання слідчого з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Проте, у вказаному клопотанні слідчим ніяким чином не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією щодо тимчасового доступу до яких подано розглядуване клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчим також жодним чином не обґрунтований період, за який запитується дана інформація, а саме - по теперішній час, з огляду на те, що кошти заявником сплачувалися у 2008 році, не обґрунтовано, чому слідству необхідний рух всіх грошових коштів по всіх рахунках вказаної особи та стосовно кожного контрагента. За наведеного клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 162-163 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1