У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2024 Справа №607/22673/24 Провадження №1-кс/607/6213/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000616 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000616 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, групою осіб та незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковують на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) завідомо недостовірні оголошення про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин (гербіцидів, фунгіцидів та протруйників) відомих марок на ринку України, які насправді у їх власності не перебувають, при цьому вказують вартість товару, анкетні дані та контактні номера телефонів сторонніх осіб і під приводом продажу такої продукції збувають фальсифіковану суміш, яку виготовляють кустарним способом, без дотримання будь яких норм.

Проведеними гласними слідчими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), Тернопільської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 (РНОКПП № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька м. Київ (РНОКПП НОМЕР_7 ), які спільно із невстановленими на даний час особами, виготовляли фальсифікували продукцію засобів захисту рослин, на території Тернопільської області, яку шляхом обману збували громадянам України через Інтернет ресурси протягом 2023-2024 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2023 року зловмисники збули ОСОБА_11 , під приводом інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Xpro, марки Bayer дві пластикових каністри, ємністю по 5 л. із невідомою речовиною, за ціною 5000,0 гривень.

Згідно висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Гаучо плюс 466FS не є інсектицидом Гаучо (Gaucho), 466 FS, ТН, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина імідаклоприд та надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Авіатор Xpro, не є фунгіцидом Авіатор Xpro, 225 ЕС КЕ, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина біксафен.

Окрім цього, 14 травня 2024 року під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки фальсифікованої продукції засобів захисту рослин у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та інших задіяних ними особами останні збули ОСОБА_12 (анкетні дані змінено) п`ять каністр ємністю 5л із надписом Пропульс 250 SE, СЕ, марки Bayer із невідомою речовиною, за ціною 12063,00 гривень.

Згідно висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів надана на дослідження речовина, що знаходиться у пластиковій каністрі ємністю 5л із надписом Пропульс 250 SE, СЕ, не є фунгіцидом Пропульс 250 SE, СЕ, зокрема виробництва Bayer, оскільки в ній не виявлена діюча речовина флуопірам.

В ході проведення слідчих дій обшуків по місцю проживання фігурантів, в їхніх транспортних засобах та в місці виготовлення підробленої продукції, які мали місце 10 липня 2024 року було виявлено та вилучено мобільні телефони із даними про злочинну діяльність, ноутбук, готову продукцію, кришки, банки, наліпки, речовини та засоби для виготовлення засобів захисту рослин, багато сім карт, тримачі, блокноти, грошові, картонні коробки із готовою продукцією різних ТМ.

05.09.2024 в СУ ГУНП в Тернопільській області із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_6 , надійшла інформація про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000616 від 07.09.2023, внесеного до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України, в осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення було виявлено та вилучено засоби захисту рослин, виготовлених під торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які вони зберігали з метою подальшого збуту, чим останні завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » матеріальну шкоду за нереалізований товар на суму 2 938 048 гривень.

Також встановлено, що при отриманні чи пересиланні відправлень фігуранти користувалися мобільними телефонами із абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 та використовували власні анкетні дані та анкетні дані близьких родичів з метою безперешкодного отримання грошового відправлення.

Проте, як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за посилки.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують вищевказані мобільні номери телефонів, а також за номерами товарно-транспортних накладних, у період часу з 07 вересня 2023 року по 21 жовтня 2024 року, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів за період часу із 07 вересня 2024 року по 21 жовтня 2024 року, що використовують наступні мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 та можливість вилучити їх копії.

В разі отримання грошових коштів за вищезазначеними даними наручно, надати інформацію щодо особи яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону, тощо) та місце їх отримання.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1