У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/1930/24

Номер провадження 1-кс/348/379/24

13 серпня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 07.08.2024 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000299, від 02.08.2004 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області,капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог дізнавач посилається на те, що 02.08.2024 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Зелена Надвірнянського району про те, що в період часу з 16 по 18 липня 2024 року невідома особа із його банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти в сумі 2500 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, ОСОБА_7 1.1, повідомив, що 30.07.2024, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив відсутність на своїй кредитній картці, рахунок НОМЕР_2 грошових коштів в сумі понад 2500 грн. Грошові кошти були викрадені за допомогою його мобільного телефону шляхом здійснення двох переказів на банківський рахунок ОСОБА_8 , яка є співмешканкою його сина ОСОБА_6 .

З метою отримання інформації про відкриті рахунки та виписки про рух коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по карткових рахунках, що належать фізичним особам ОСОБА_9 та ОСОБА_8 необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних рахунків, держателем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки за допомогою банківських рахунків було вчинено крадіжку грошових коштів ОСОБА_6 ..

За вказаними фактами 02 серпня 2024 року було зареєстровано кримінальне провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299, за ознаками злочину, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів.

Отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник не з`явився, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Таким чином інформація, необхідність в отриманні якої виникла в ході проведення досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання встановлено, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення на паперовий та/або електронний носій інформації, яка перебуває у розпорядженні та володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додаткових рахунках по договору SАМDN7431 від 20.12.2005, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок;

- банківську виписку про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 . в тому числі по карткових рахунках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 10.07.2024 по 00:00 год. 30.07.2024;

- інформацію про відкриті банківські рахунки на ім`я фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , копії банківських справ та виписку банку про рух коштів на паперовому носії або в електронному форматі на дисковому носії із зазначенням точного часу, дати,, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 15.07.2024 по 00:00 год. 30.07.2024; по всіх її банківських рахунках за період часу з 00:00 год.; фото та відеоматеріали записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які проводилось зняття готівкових грошових коштів із вказаних банківських рахунків;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 00:00 год. 15.07.2024 по 00:00 год. 30.07.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 00:00 год. 15.07.2024 по 00:00 год. 30.07.2024;

- інформацію про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

З можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів завірених належним чином копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню т.в.о. старшим слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , начальником СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 12.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1