печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Військової частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) адреса: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001039 від 24.11.2023 щодо можливих неправомірних дій військовослужбовців які здійснивши перевищення влади чи службових повноважень (в умовах військового стану) перебуваючи в змові із службовими особами суб`єктів господарювання здійснили дії спрямовані на заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Підставами для початку досудового розслідування стали матеріали які надійшли до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, із державного контрольно-наглядового органу.

Зокрема, відповідно до отриманих матеріалів Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань вбачається, що в період часу з листопада по грудень 2023 року Військовою частиноюНОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) було здійснено перерахунок близько 5 969 000,00 млн. грн., бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ) за придбання квадрокоптерів.

У подальшому, отримані бюджетні кошти, у повному обсязі ФОП ОСОБА_5 перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитані в якості свідків службові особи зазначених підприємств повідомили, що не мають відношення до діяльності підприємств та не здійснювали постачання квадрокоптерів в адресу ФОП ОСОБА_5 .

Слід зазначити, що фінансові операції, які пов`язані із перерахуванням бюджетних коштів по ланцюгах, на користь ризикових суб`єктів господарювання, які не є виробниками замовленого товару, мають ознаки транзитностіта можуть свідчити про приховування справжнього продавця товарів та реальної вартості їх придбання та взагалі реальності фінансово-господарської операції.

Таким чином, у володінні Військової частини НОМЕР_1 перебувають документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тимчасовому доступі до яких наразі виникла необхідність.

З метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктів господарської діяльності - постачальників товарів (квадрокоптерів), для потреб Збройних Сил України, а також інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування відносно яких здійснюється у вказаному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , військова частина НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001039 від 24.11.2023 щодо можливих неправомірних дій військовослужбовців які здійснивши перевищення влади чи службових повноважень (в умовах військового стану) перебуваючи в змові із службовими особами суб`єктів господарювання здійснили дії спрямовані на заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Військової частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Військової частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи (рапорти, доповідні записки, листи обґрунтування) які слугували підставою отримання дозволу на придбання майна (квадрокоптерів) та іншого у ФОП ОСОБА_5 (ід.код НОМЕР_3 );

- листування із ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ), щодо цінових пропозицій по необхідним товарно-матеріальним цінностям, а також із іншими суб`єктами господарювання які також мали бажання постачати ТМЦ (квадрокоптерів) в адресу Військової частини НОМЕР_1 ;

- договорів, контрактів укладених між Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ) щодо постачання протягом 2023 року в адресу Військової частини НОМЕР_1 (квадрокоптерів).

- актів приймання-передачі, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, висновків лабораторних досліджень майна, яке постачалось за договорами (контрактами, угодами), укладеними на протязі 2023 року між військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 );

- усієї наявної переписки стосовно виконання/невиконання договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених між військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ), за 2023-2024 роки;

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ), за 2023-2024 роки;

- платіжні документи які підтверджують факт оплати за поставлений товар від ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ) (банківські платіжні документи), податкові, видаткові накладні по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ), товарно транспортні накладні на транспортні засоби якими здійснювалося постачання товару від ФОП ОСОБА_5 (ід.код НОМЕР_3 ), сертифікати якості/відповідності на отриманий товар від ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ), технічно супровідна документація (паспорта відповідності) на отриманий товар який був отриманий від ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ), відомості про кредиторо-дебіторську заборгованість по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 );

- інші документи які підтверджують фінансово-господарські відносини Військовою частиною НОМЕР_1 із ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 );

- документи складського обліку, отриманих квадрокоптерів від ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 );

- фактичне місцезнаходження отриманих квадрокоптерів від із ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 );

- в разі втрати/знищення або ж пошкодження квадрокоптерів отриманих від ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ), надати матеріали службового розслідування/перевірки за даними фактами.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1