Провадження № 1-кс/727/2859/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000519 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , 28.10.2024, будучи військовослужбовцем Державної прикордонної служби України, яка є правоохоронним органом спеціального призначення, відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернівці) від 21.03.2024 № 242-ОС «Про особовий склад», обіймаючи посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії інструктора кінологічного відділення відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернівці), тобто згідно вимог ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 3 ст. 18 та пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, являючись службовою особою зазначеного правоохоронного органу, яка постійно за спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади, будучи наділеним згідно цієї посади значним обсягом спеціальних повноважень, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання таких наслідків, з особистих злочинних корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, в порушення вимог Конституції та й іншого законодавства України, про яке останній достовірно був обізнаний, організував незаконне переправлення громадянин України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через державний кордон з України до Румунії, на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернівці), у тому числі здійснював керівництво такими незаконними діями та сприяв їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, з використанням свого службового становища, з корисливих мотивів, тобто за грошові кошти в сумі 5000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на 28.10.2024 становило 206 550 грн.), які останній одержав 28.10.2024 від ОСОБА_6 в якості оплати за вказані неправомірні дії, та в подальшому мав отримати вже пісня незаконного переправлення через державний кордон України до Румунії, грошові кошти в сумі 5000 доларів США від ОСОБА_5 , шляхом перерахування на банківські картки.

Того ж дня, 28.10.2024 о 23 год. 00 хв., в лісистій місцевості, на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на напрямку 791 прикордонного знаку, на відстані 50 м. до лінії державного кордону України з Румунією, прикордонним нарядом «Група реагування» було виявлено та затримано громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які намагалися незаконно перетнути державний кордон України, виконуючи вказівки ОСОБА_4 . При цьому встановлено, що приблизно за 10-15 хвилин до затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх до відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , на власному автомобілі марки «Mersedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , безпосередньо доставив ОСОБА_4 .

Надалі, 29.10.2024, у період часу з 14 год. 24 хв. до 16 год. 07 хв., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, до постановлення ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна (речових доказів) , проведено обшук в автомобілі марки «Mersedes Benz», реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер (номер шасі, кузова, рами) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6374/24/001604 від 07.10.2024., за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема: грошові кошти в сумі 4000 (чотирьох тисяч) доларів США, а саме 40 (сорок) банкноти номіналом купюр по 100 доларів США кожна, які упаковано в спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань № 100176601, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 , а також безпосередньо вилучений вказаний автомобіль.

Разом з тим, 29.10.2024 ОСОБА_5 добровільно видав органу досудового розслідування частину грошових коштів в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, які він позичив у ОСОБА_4 , та які останньому передав ОСОБА_6 .

Крім того, в подальшому ОСОБА_6 були добровільно надані для проведення дослідження мобільні телефони iPhone 11, АДРЕСА_2 , із встановленою сім карткою з номером НОМЕР_3 та iPhone XR, сер. № НОМЕР_4 , без сім карти.

Встановлено, що ОСОБА_6 спілкувався з ОСОБА_5 , щодо обставин вчинення злочину саме по вказаному мобільному телефону із використанням зазначених абонентських номерів. При цьому, саме по вказаному засобу зв`язку він спілкувався з ОСОБА_5 щодо порядку та умов незаконного переправлення його та ОСОБА_6 через державний кордон, в тому числі щодо сплати коштів ОСОБА_4 за вищевказані послуги, часу та місця зустрічей та ін.

Враховуючи обставини розслідуваного кримінального провадження, зокрема факт використання вилученого мобільного телефону з вказаними сім картками під час спілкування про умови та обставини вчинення розслідуваного злочину з іншими причетними до їх скоєння особами, що підтверджено матеріалами слідчих (розшукових) дій, а також той факт що у наявних в телефонах додатках-месенджерах можуть міститися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами.

Крім того, враховуючи обставини розслідуваного кримінального провадження, зокрема факт сплати грошових коштів ОСОБА_4 за організацію незаконного переправлення через державний кордон України в Румунію грошових коштів в сумі 5000 доларів США ОСОБА_6 , що підтверджено матеріалами слідчих (розшукових) дій, а також той факт, що зазначені грошові кошти підтверджують корисний мотив ОСОБА_4 , тобто можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідає вимогам ст. 98 КПК України та визнані речовим доказом.

Просить з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон - iPhone 11, сер. № НОМЕР_5 , із встановленою сім карткою з номером НОМЕР_3 та мобільний телефон iPhone XR, сер. № НОМЕР_4 , без сім карти, які належать ОСОБА_6 ; грошові кошти в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США (частина з яких, в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, 29.10.2024 виявлена та вилучена, в ході проведення обшуку (в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України) автомобіля марки «Mersedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , та частина в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, які 29.10.2024 ОСОБА_5 добровільно видав органу досудового розслідування, які він позичив у ОСОБА_4 ), які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, щодо накладення арешту не заперечував.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, щодо накладення арешту не заперечував.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 29.10.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

З протоколу обшуку від 29.10.2024р. вбачається, що під час проведення даної слідчої дії в транспортному засобі марки «Mersedes Benz», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

Із заяви ОСОБА_6 від 29.10.2024 року вбачається, що останній добровільно видав на дослідження мобільні телефони марки iPhone 11, сер. № НОМЕР_5 , із встановленою сім карткою з номером НОМЕР_3 та марки iPhone XR, сер. № НОМЕР_4 , без сім карти.

Постановою старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 від 29.10.2024 року вищевказані мобільні телефони та грошові кошти визнані речовими доказами.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також те, що мобільні телефони та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування, клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на мобільний телефон марки iPhone 11, сер. № НОМЕР_5 , із встановленою сім карткою з номером НОМЕР_3 , мобільний телефон марки iPhone XR, сер. № НОМЕР_4 , без сім карти, грошові кошти в загальній сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_6 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1