У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.11.2024 Справа №607/23094/24 Провадження №1-кс/607/6319/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа жителів Тернопільської та інших областей України, вступивши у злочинну змову, з корисливих мотивів, організували та здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, сприяють їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать на ступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2024 до 15.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01.01.2024 до 15.10.2024 із використанням всіх банківських рахунків, які належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01.01.2024 до 15.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать на ступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2024 до 15.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01.01.2024 до 15.10.2024 із використанням всіх банківських рахунків, які належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01.01.2024 до 15.10.2024 по всіх банківських рахунках, які належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1