Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1740/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 16.01.2023 року щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Нитва Пермської області рф, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000033 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.03.2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаною про факт збройної агресії рф проти України, усвідомлюючи негативні наслідки щодо співпраці з представниками держави-агресора та контрольованої ними окупаційної адміністрації, перебуваючи у м. Херсоні, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 серпня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, прийняла пропозицію невстановлених представників окупаційної влади країни-агресора та зайняла посаду керівника офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк», що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26.

Перебуваючи на вищевказаній посаді, будучі проросійсько налаштованою, у період часу з 15 серпня по 11 листопада 2022 року (до моменту деокупації м.Херсона), перебуваючи у м. Херсоні, ОСОБА_7 забезпечила організацію діяльності офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк», чим реалізувала свій злочинний умисел, направлений на реалізацію та підтримку рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, що виразилось в організації розрахунково-касових операцій як готівкових так безготівкових, фінансового обслуговування незаконно створених на окупованій території підприємств, установ та організацій, у тому числі, які входять у структуру окупаційної адміністрації, з метою інтеграції в російський економічний простір окупованої території м. Херсона Херсонської області.

Обіймаючи посаду керівника офісу № 1 філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк» ОСОБА_7 здійснювала:

- загальне керівництво вищевказаним офісом банку;

- контроль за діяльністю інших співробітників зазначеного відділення;

- підписання документів від імені керівника вищевказаного незаконного офісу банку, зокрема: розпорядження, накази, договори на обслуговування клієнтів;

- контроль за касою вищевказаного офісу № 1 банку;

- залучення нових клієнтів у вигляді фізичних та юридичних осіб;

- агітацію мешканців м. Херсон до співпраці з окупаційною адміністрацією російської федерації шляхом працевлаштування до офісу № 1 філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк».

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 16.01.2023 року стосовно оголошеної у розшук підозрюваної ОСОБА_6 .

Підозрювана ОСОБА_6 відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликалася 01, 03, 05 квітня 2024 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України або до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області за місцем дислокації у м. Миколаїв. Проте підозрювана жодного разу на виклик слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомила.

05.04.2024 беручи до уваги те, що на теперішній час ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій частині Херсонської області, здебільшого - в окупованому м. Генічеськ Херсонської області, а також те, що остання неодноразово викликалася до органу досудового розслідування, але жодного разу на виклики слідчого не з`явилася, не повідомивши при цьому про причини неявки, тобто переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрювана ОСОБА_6 оголошена у розшук.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,яке відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

- протоколом огляду від 24.01.2023 службового кабінету №17 ТВБВ 10021/085 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29А, 2-й поверх (де в період окупації розташовувався філіал №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк»), в ході якого виявлено та вилучено документи, що свідчать про діяльність ОСОБА_6 в якості керівника офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк»;

- протоколом огляду від 06.03.2024 документів, вилучених 24.01.2023 в службовому кабінеті №17 ТВБВ 10021/085 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29А, 2-й поверх, яким встановлено, що вказані документи містять відомості щодо діяльності ОСОБА_6 в якості керівника офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк»;

- протоколом огляду від 07.03.2024 документів, добровільно наданих 23.03.2023 заступником генерального директора МБТКП «Кредо» ОСОБА_8 , яким встановлено, що вказані документи містять відомості щодо діяльності ОСОБА_6 в якості керівника офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк»;

- висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/115-24/4485-ПЧ від 21.03.2024, яким встановлено, що на вищевказаних вилучених документах підписи від імені «Врио директора Дополнительного офиса №1 Филиала №4 КБ «МРБ Банк (ООО)»» виконані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- протоколом допиту від 15.02.2023 свідка ОСОБА_9 , яка показала, про діяльність ОСОБА_6 в якості керівника офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімком від 15.02.2023, де свідок ОСОБА_9 , впізнала ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту від 13.02.2023 свідка ОСОБА_10 , який показав, про діяльність ОСОБА_6 в якості керівника офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімком від 13.02.2023, де свідок ОСОБА_10 , впізнав ОСОБА_6 ;

- протоколом допиту від 23.03.2023 свідка ОСОБА_8 , який показав, про діяльність ОСОБА_6 в якості керівника офісу №1 філіалу №4 ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімком від 23.03.2023, де свідок ОСОБА_8 , впізнав ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду мережі інтернет від 25.12.2023, а саме сайту ТОВ «Комерційного Банку Міжнародний Розрахунковий Банк», яким зафіксовано інформацію щодо діяльності зазначеного ТОВ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.04.2024 року у зв`язку з невстановленим місцезнаходженням підозрюваної ОСОБА_6 її оголошено в розшук.

01.04.2024, 03.04.2024, 05.04.2024 року ОСОБА_6 викликалася шляхом розміщення повідомлення про виклик на сайті видання «Урядовий кур`єр» та офісу Генерального прокурора України, але за викликами остання не з`явилася.

Зібрані у кримінальному провадженні докази беззаперечно вказують на те, що підозрювана ОСОБА_6 належним чином повідомлена про проведення стосовно неї досудового розслідування, набуття нею статусу підозрюваної у цьому кримінальному провадженні відповідно до повідомлення про підозру від 28.03.2024 про необхідність її явки до слідчого для проведення процесуальних дій, а також на те, що підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), перебуває на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до ч. 5 ст. 139, п. 20-1 розділу ХІ КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваними, та оголошення їх у міждержавний та/або міжнародний розшук, або які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Ч. 2 ст. 297-1, п. 20-1 розділу ХІ КПК України, передбачають, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого зокрема статтею 258 - 3 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, або який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у ч. 2 ст. 297 - 1 КПК України, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Вимогами ст. 5 «Здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження стосовно осіб, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції» Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VІІ від 12.08.2014р., передбачено, що ухилення від явки на виклик до слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш ніж два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, передбаченому КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого не з`являється, оголошена у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4, п. 20-1 розділу ХІ "Перехідні положення", 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні №0000033 від 16.01.2023 року спеціального досудового розслідування стосовно оголошеної у розшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 10 травня 2024 року о 11 год. 10 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11