Справа № 138/1888/24
Провадження №:1-кс/138/832/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.06.2024, -

ВСТАНОВИВ :

08.10.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання слідчого мотивоване наступним.

Могилів-Подільською окружною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.06.2024 внесено відомості за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні робіт на території Могилів-Подільського району вчинені в умовах режиму воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 11.06.2024 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування під час проведення аналізу використання бюджетних коштів Могилів-Подільським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатом проведеної виїмки по рахункам підприємства встановлено, що в період часу з червня 2023 року по 14 серпня 2024 року між Могилів-Подільським міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 (платник коштів) в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПП « ОСОБА_5 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (отримувач коштів, розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , постачальник товару) в особі директора ОСОБА_6 було виконано фінансових зобов`язань на суму 8 679 571 грн. за поставку паливо-мастильних матеріалів Могилів-Подільського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що Могилів-Подільське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році здійснило закупівлю автомобільних шин на суму 359 400 грн., постачальником автошин виступив ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 , розрахункових рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ).

Враховуючи вказане, з метою відшукування доказів можливої причетності до вказаного злочину службових осіб вказаного комунального підприємства та встановлення фактів легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , належного приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП " ОСОБА_5 ") ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , належного ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 .

Інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час по вказаних розрахункових рахунках, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення достеменно не представилось можливим, тому інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час по зазначених розрахункових рахунках, дані про їх власників, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з даних карток, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надавши суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчий просить надати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , належному приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , належному ФОП ОСОБА_7 .

Відповідно до положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої та шостої зазначеної статті застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

ЄСПЛ через призму своїх рішень неодноразово наголошував, що стандарт обґрунтованої підозри означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що було вчинено кримінальне правопорушення (справи «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Разом з тим, ні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, ні додані до нього документи не містять переконливих доказів, які б вказували на обґрунтовану підозру вчинення кримінального правопорушення.

Так, окрім твердження про проведення досудового розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів при проведенні робіт на території Могилів-Подільського району в умовах режиму воєнного стану, жодних доказів ймовірної розтрати клопотання з доданими документами не містить. Рапорт о/у СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , який доданий до клопотання, містить лише загальну інформацію про взаємні розрахунки між Могилів-Подільським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », а також ФОП ОСОБА_7 , без зазначення жодних підстав вважати, що мають місце ознаки розтрати бюджетних коштів, а відтак надання тимчасового доступу до документів, на переконання слідчого судді, у даному випадку не виправдовує потреби досудового розслідування.

Враховуючи викладене у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000036 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 161 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1