У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/4941/13-к Провадження № 1-кп/401/1/24

05 вересня 2024 року місто Світловодськ

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі:

головуючий суддя ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4

захисників обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, в режимі відеоконференції з особистим кабінетом прокурора, захисника ОСОБА_8 та Суворовським районним судом міста Одеса, обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000402 по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Обжила, Балтського району, Одеської області, українки, громадянки України, заміжньої (на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має), фізичної особи-підприємця, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима;

в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки села Кулікі, Червенського району, Мінської області (Білорусія), білоруски, громадянки України, заміжньої (на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має), працюючої техніком у ПП «Віктор і К», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої: 26.06.2012 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.2 ст.367 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки;

в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки села Микільське, Світловодського району, Кіровоградської області, українки, громадянки України, не заміжньої (на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має), тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої;

в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки міста Сумгаіт, (Азербайджан), українки, громадянки України, заміжньої (на утриманні має трьох неповнолітніх дітей), фізична особа-підприємець, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої;

в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця міста Ташауз, (Туркменія), українця, громадянина України, не одруженого (на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має), тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 04.05.2007 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.2 ст.296 КК України до 2 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік;

в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки міста Євпаторія, Кримської області, українки, громадянки України, заміжньої, фізична особа-підприємець, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої;

в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця села Максимівка, Кременчуцького району, Полтавської області, українця, громадянина України, не одруженого, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимого: 23.12.1994 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.2 ст.206 КК України до 2 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 1 рік;

в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці серпня 2006 року, більш точної дати слідством не встановлено, мешканка селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, ОСОБА_16 , маючи доходи які не задовольняли її постійно зростаючі матеріальні потреби, переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих злочинів, зокрема заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності та з цією метою вступила у злочинну змову з ОСОБА_10 , повідомивши їй деталі розробленого нею з цією метою злочинного плану.

Прагнучи досягнення зазначеної злочинної мети, ОСОБА_16 вступила до Регіонального Благодійного Фонду «Ніка» (далі РБФ «Ніка»), членство у якому надавало їй права на постійне особисте відвідування навчальних семінарів, що проводились вказаною організацією в місті Дніпропетровську, запрошення на них інших осіб, які мали бажання вступити до вказаної організації та при вступі починали називатись «партнерами», отримання матеріальної винагороди в розмірі від 300 до 1200 доларів США в разі оформлення вступу у члени даної організації запрошеного нею кандидата та сплати ним вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, в залежності від загальної кількості запрошених нею до цього кандидатів, які сплатили вступні внески в повному обсязі та відповідно стали «партнерами» РБФ «Ніка», а також на створення із приведених нею членів відокремленого підрозділу власної організації з умовною назвою «структура» та її очолення з набуттям нового статусу під умовною назвою «бізнесмен», що передбачало отримання матеріальної винагороди не тільки в разі залучення нових «партнерів» нею особисто, але і членами її «структури».

Маючи на меті особисте збагачення вказаним шляхом, ОСОБА_16 зайнялась підшукуванням осіб, згодних вступити до РБФ «Ніка» на зазначених умовах та під час роз`яснення їм особливостей членства в даній організації, які полягали у необхідності сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, встановила наявність значної кількості мешканців міста Світловодська та Світловодського району, які виявили бажання стати «партнерами» РБФ «Ніка», однак коштів для сплати вступного внеску не мали.

Усвідомлюючи той факт, що для досягнення мети особистого збагачення одного бажання кандидатів на членство у РБФ «Ніка» замало, ОСОБА_16 вирішила організувати залучення до даної організації нових членів шляхом оформлення на них кредитів, кошти за якими мали спрямовуватись на сплату відповідних вступних внесків, з яких вона мала отримувати відповідну матеріальну винагороду, в розмірі 300 доларів США за кожного з перших двох залучених членів, по 1200 доларів США за кожного наступного члена залученого нею особисто та по 900 доларів США за кожного нового члена, залученого «партнерами» її «структури».

Знаючи з власного досвіду, що документальне оформлення кредитів у філії - Світловодське відділенні № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» потребує надання до даної банківської установи документів, підтверджуючих платоспроможність відповідних позичальників, а також достовірно знаючи про те, що не всі кандидати на членство у РБФ «Ніка» мають постійні та офіційні джерела прибутку, а певна їх частина взагалі ніде не працює, ОСОБА_16 прийняла рішення щодо організації сплати ними вступних внесків за рахунок кредитних коштів, отриманих нею по кредитах, оформлених на таких кандидатів шляхом використання відповідних завідомо підроблених довідок про доходи, а також опитувальних анкет позичальників та їх поручителів.

Зваживши, що відкрите надання до банківської установи завідомо підроблених документів, може призвести до викриття її злочинних дій та прагнучи убезпечити себе від можливої відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_16 вирішила використати з цією метою свої можливості, які їй надавали дружні, довірливі стосунки з керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 та схилити останню до сприяння у видачі кредитів кандидатам на членство у РБФ «Ніка» на підставі підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_16 був розроблений детальний план заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», який полягав у використанні завідомо підроблених документів при оформленні кредитів в даній банківській установі на кандидатів в члени РБФ «Ніка», використанні отриманих таким чином кредитних коштів на сплату вступних внесків до цієї організації та отриманні визначеного розміру матеріальної винагороди за залучення до неї нових членів.

Розуміючи, що впровадження зазначеного плану неможливе без залучення до його реалізації керуючої філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також те, що переконання останньої у необхідності використання свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме у сприянні видачі кредитів на підставі підроблених документів, потребуватиме її матеріального заохочення, ОСОБА_16 , маючи на меті досягти згоди ОСОБА_10 на вчинення з її боку дій, спрямованих на гарантування видачі кредитів по підробленим документам, вирішила залучити її до членства у РБФ «Ніка», в якості запрошеного нею нового члена даної організації та оформивши її вступ, як такий, що відбувся за її сприяння підпорядкувати собі ОСОБА_10 шляхом включення останньої до створюваної нею «структури».

Діючи на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_16 переконала ОСОБА_10 у вигідності членства в РБФ «Ніка», а оформлення вступу останньої до цієї організації, як такого, що відбувся за участі ОСОБА_16 , забезпечило включення ОСОБА_10 до створюваної нею «структури».

Зрозумівши, після вказаних дій, що ОСОБА_10 має не аби яку жадобу до наживи, ОСОБА_16 довела їй деталі свого злочинного плану та роз`яснивши відведену їй роль, яка полягала у забезпеченні видачі підпорядкованою їй банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів, обумовила виплату останній матеріальної винагороди в розмірі 10 відсотків від розміру кожного виданого за її сприяння кредиту, на що остання, не вагаючись погодилась.

Таким чином, отримавши від ОСОБА_10 згоду на вчинення з її боку, як керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» дій, спрямованих на забезпечення видачі очолюваною нею банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів та залучивши її таким чином до своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 отримала реальну можливість впровадження свого злочинного плану та приступила до наступного етапу його реалізації.

Розуміючи, що забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути їх спільної злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у зазначеній філії банку, потребувало виготовлення підроблених документів в такому обсязі, який своїми зусиллями забезпечений бути не міг, ОСОБА_16 , прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який згідно визначеного нею ж розподілу ролей повинен був зайнятись складанням відповідних підроблених довідок про доходи, а також заповненням опитувальних анкет позичальників і їх поручителів.

Займаючись підшуканням особи, згодної зайнятись складанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 зупинила свій вибір на раніше знайомій їй мешканці міста Світловодська ОСОБА_11 , яка перебувала у скрутному матеріальному становищі та на думку ОСОБА_16 мала погодитись на вчинення необхідних протиправних дій за умови отримання матеріальної винагороди.

Запропонувавши ОСОБА_11 зайнятись заповненням бланків документів кредитних справ філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за матеріальну винагороду в розмірі двадцяти п`яти гривень за пакет документів кожної окремої кредитної справи та отримавши згоду останньої на вчинення відповідних дій, пов`язаних із складанням за її вказівкою завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 також довела ОСОБА_11 деталі свого злочинного плану та її роль у його реалізації, таким чином залучивши її до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності.

Також усвідомлюючи, що особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які б під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкали в селищі Власівка Світловодського району Кіровоградської області та були згодні надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка Світловодського району Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, у формі організованої злочинної групи, до якої входили жителі селища Власівка та міста Світловодська Кіровоградської області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а координацію їх спільної злочинної діяльності здійснювала остання, якою і було визначено мету діяльності створеної нею організованої злочинної групою у вигляді систематичного вчинення корисливих злочинів, а саме, заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаною банківською установою ОСОБА_10 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності, приймала безпосередню участь у вчиненні спланованих нею злочинів, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 являючись рядовими членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Таким чином, наприкінці листопада 2007 року, в селищі Власівка міста Світловодська Кіровоградської області ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як співвиконавців, а також ОСОБА_16 , як організатора, спланованих нею ж злочинів, які були об`єднані єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаної банківської установи ОСОБА_10 , яка діяла протягом грудня 2006 травня 2007 року та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним та не зменшуваним складом членів, плануванням та цілеспрямованістю злочинних дій, розподілом функцій між членами групи, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_16 .

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею злочинів та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у БФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мали зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на кінець січня 2007 року створена та очолювана ОСОБА_16 організована злочинна група, з метою збільшення обсягів заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» була розширена за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 стала включати в себе ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Крім цього, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, ОСОБА_16 зайнялась відбором на включення до своєї «структури» претендентів з числа кандидатів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали у селищі Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, підшукання яких доручила ОСОБА_12 , та наприкінці лютого 2007 року зупинила свій вибір на ОСОБА_13 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

При цьому, ОСОБА_16 було запроваджено галузево територіальний розподіл злочинної діяльності членів очолюваного нею злочинного об`єднання відповідно до якого, вона займалась загальним керівництвом обох очолюваних нею окремих груп, ОСОБА_10 забезпеченням видачі кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_16 завідомо підроблених документів, жителі селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_11 діючи на території вказаного населеного пункту займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів, а жителі безпосередньо міста Світловодська Кіровоградської області ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи на території міста Світловодська, також займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів.

При цьому, будова створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи передбачала наявність системи співвідношення всіх її членів, яка базувалось на запровадженні ступеневого підпорядкування та координування їх злочинної діяльності, а також особистому вирішенні питань гарантування видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів на підставі підроблених документів шляхом використання службового становища члена очолюваного нею угруповання, а саме ОСОБА_10 .

Таким чином, станом на кінець лютого 2007 року, в місті Світловодську та селищі Власівка міста Світловодська, діяло дві створені ОСОБА_16 організовані злочинні групи під єдиним керівництвом останньої, до складу яких загалом входило сім осіб, а саме ОСОБА_16 , як організатор та керівник обох злочинних груп, ОСОБА_10 , як співучасник всіх злочинів вчинених обома злочинними групами, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 злочинів, що вчинялись на території селища Власівка міста Світловодська та ОСОБА_17 і ОСОБА_14 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 злочинів, що вчинялись на території міста Світловодська.

Про ознаки організованої злочинної групи , зокрема свідчать:

- кількісний та стабільний склад учасників скоєння злочинів;

- планування заздалегідь злочинних дій, їх направленість на вчинення двох чи більше злочинів;

- згуртованість, стійкість групи, цілеспрямованість злочинних дій, їх корислива спрямованість - незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах;

- розподіл ролей у середині груп;

- наявність організатора в особі ОСОБА_16 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності та приймала безпосередню участь у скоєні спланованих нею злочинів.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто, або за участі ОСОБА_11 , складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної організації, діючи на території міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинні були займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Початку створення, організації діяльності та подальшого існування вказаних злочинних груп передувало те, що на початку вересня 2006 року, більш точна дата слідством встановлена не була, мешканець міста Дніпропетровська ОСОБА_18 звернувся до ОСОБА_16 з проханням надання йому позики, на що остання відповіла згодою на організацію нею видачі ОСОБА_18 потрібної йому суми, при цьому сама звернулась до своєї знайомої ОСОБА_10 , яка на той час виконувала обов`язки керуючої філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та використовуючи своє службове становище могла забезпечити гарантування надання ОСОБА_18 відповідної позики у вигляді кредиту.

Повідомивши ОСОБА_18 про те, що надання йому позики потребуватиме тільки передачі їй копій його паспорту та ідентифікаційного коду, ОСОБА_19 отримала від нього копії вказаних документів, після чого особисто приступила до організації виготовлення завідомо підроблених документів, зокрема довідки про доходи ОСОБА_18 , яка була потрібна для оформлення на його ім`я кредиту уфілії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України».

У той же час, ОСОБА_16 , прагнучи убезпечити себе від можливого викриття факту особистого виготовлення нею підробленого документу, вирішила залучити до виготовлення інших підроблених документів ОСОБА_11 , яка за умови отримання матеріальної допомоги погодилась допомогти у цьому ОСОБА_16 .

Після цього, ОСОБА_16 , отримавши в своє розпорядження копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ,, долучила до них копії паспортів і ідентифікаційних кодів інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ,в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів по кредиту, що мав оформлюватись на ОСОБА_18 .

Достовірно знаючи про те, що фактично ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ніколи у неї як приватного підприємця, тобто СПД-ФО ОСОБА_16 , не працювали, ОСОБА_16 , маючи на меті отримання винагороди за швидку організацію надання ОСОБА_18 позики, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , 04.09.2006 від свого імені, як СПД-ФО ОСОБА_16 , власноручно виготовила завідомо підроблений документ, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_22 , а ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та на виконання вказівки останньою, особисто виготовила від імені СПД-ФО ОСОБА_16 , довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №49 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_20 , а також довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 датовану 04.09.2006 року, оформлену на ім`я ОСОБА_21 .

Особисто виготовляючи 04.09.2006 року вказані підроблені документи ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок винагороди отриманої за швидку видачу позики ОСОБА_18 , внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 оформлену на ім`я ОСОБА_18 та відповідну анкету позичальника датовану 07.09.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді бухгалтера-економіста СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 585 до 598 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №49 оформлену на ім`я ОСОБА_20 та відповідну анкету поручителя датовану 07.08.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бармена СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 495 до 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 оформлену на ім`я ОСОБА_21 та відповідну анкету поручителя датовану 07.09.2006 внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді комірника СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 590 до 615 гривень на місяць.

Після цього, а саме 07.09.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідного кредиту ОСОБА_16 передала керуючий філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , яка і мала організувати формування на їх підставі відповідної кредитної справи.

Отримавши 07.09.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_18 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №167 від 07.09.2006, договорів поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитного договору №201 від 07.09.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 07.09.2007, щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави за №167 від 07.09.2006, договори поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитний договір №201 від 07.09.2006, а також відповідні розпорядження датовані 07.09.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 07.09.2006 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_23 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави за №167 від 07.09.2006, договорів поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитного договору №201 від 07.09.2006, а також розпорядження датованого 07.09.2007 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як організатор спланованих нею правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як організатор спланованих нею правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих нею правопорушень, шляхом використання службового становища керуючої філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Наслідком безперешкодного виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , стало переконання останніх у можливості використання зазначеної злочинної діяльності з метою заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та забезпечення за рахунок цього особистого збагачення кожного з них.

Так, наприкінці листопада 2006 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_16 , усвідомлюючи що одноосібно забезпечити реалізацію свого злочинного плану та досягнути своєї злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали б копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

В перших числах грудня 2006 року, ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, отримав у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів відвідувачів секції Китайського боксу, який він викладав у селищі Власівка, міста Світловодськ як інструктор, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також родичів: ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_12 і членів злочинного угруповання до якого він входив.

Після цього, ОСОБА_12 передав ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння йому ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх родичів та товаришів, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів та позичальників.

Достовірно знаючи про те, що фактично отримання ОСОБА_12 прибутків від РБФ «Ніка» буде можливим тільки в разі залучення ним нових членів до вказаної організації, усвідомлюючи, що копії його документів, а також ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на нього особисто, а також, ОСОБА_25 , ОСОБА_34 та ОСОБА_29 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_12 , передав останній наявні у нього в розпорядженні копії свого паспорту та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_12 передав наявні у нього в розпорядженні копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, а також копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх знайомих: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також родичів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_16 , яка на виконання своєї ролі у їх спільному злочинному планів подальшому передала їх ОСОБА_10 для використання при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

Так, 08.12.2006 року ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчу вальні написи на копіях свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , а ОСОБА_16 особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №30 датовану 03.12.2006 року оформлену на ім`я ОСОБА_24 та довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

Особисто виготовляючи у період з 03 по 08 грудня 2007 року вказані документи ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 року були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира ТРК «Компаньон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 400 до 475 гривень на місяць та у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_24 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 450 гривень на місяць.

Після цього, а саме 08.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет поручителів, разом з копіями свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , були передані ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передані їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_12 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №313 від 08.12.2006, договорів поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитного договору №352 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006, щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №313 від 08.12.2006, договори поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитний договір №352 від 08.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 08.12.2006, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.12.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також нею та ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Отже, 08.12.2006, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , як поручителів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №313 від 08.12.2006, договорів поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитного договір №352 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006, на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

В цей же час, ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії 08.12.2006, діючи повторно на виконання відведеної йому ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , а ОСОБА_16 особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №124 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_25 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №126 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_13 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №122 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_26 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_32 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_27 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_28 .

Особисто виготовляючи 08.12.2007 вказані документи ОСОБА_16 , діючи згідно спільного із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №124 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_25 та відповідну анкету позичальника датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №126 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_13 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №122 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_26 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_32 та відповідну анкету позичальника датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_27 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 450 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_28 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 750 гривень на місяць.

Після цього, а саме 08.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_32 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договорів поруки №№388, 389, 390 та 391 від 08.12.2006, кредитних договорів №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договори поруки №№388, 389, 390 та 391 від 08.12.2006, кредитні договори №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 08.12.2006, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто і ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_32 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договорів поруки №№388, 389, 390 та 391 від 08.12.2006, кредитних договорів №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Крім цього, ОСОБА_16 , продовжуючи свої злочинні дії, 25.12.2006, виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №1408 оформлену на ім`я ОСОБА_36 та відповідну анкету позичальника датовану 25.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 425 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №97 оформлену на ім`я ОСОБА_37 та відповідну анкету поручителя датовану 25.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПП «Капітал» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 520 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №89 оформлену на ім`я ОСОБА_38 та відповідну анкету поручителя датовану 25.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді СПД « ОСОБА_39 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 475 гривень на місяць, а саме 25.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_40 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 25.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №351 від 25.12.2006, договорів поруки №№451,452 від 25.12.2006, кредитного договору №387 від 25.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 25.12.2006, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №351 від 25.12.2006, договори поруки №№451,452 від 25.12.2006, кредитний договір №387 від 25.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 25.12.2006, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 25.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_36 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №351 від 25.12.2006, договорів поруки №№451,452 від 25.12.2006, кредитного договору №387 від 25.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 25.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 25.12.2006, ОСОБА_12 , діючи повторно на виконання відведеної йому ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_29 , ОСОБА_41 та ОСОБА_31 , а також особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №712 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_29 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №713 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_41 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №714 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_42 .

Особисто виготовляючи 25 грудня 2007 року вказані документи ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення вніс до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №712 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_29 та відповідну анкету позичальника датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 800 до 1100 гривень на місяць; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №713 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_41 та відповідну анкету поручителя датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 750 до 950 гривень на місяць; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №714 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету поручителя датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 750 до 950 гривень на місяць.

Після цього, а саме 26.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_29 , ОСОБА_41 та ОСОБА_31 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 26.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_29 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №355 від 26.12.2006, договорів поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитного договору №391 від 26.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 26.12.2006, щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №355 від 26.12.2006, договори поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитний договір №391 від 26.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 26.12.2006, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 26.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та нею особисто і ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_29 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №355 від 26.12.2006, договорів поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитного договору №391 від 26.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 26.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.02.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №215 оформлену на ім`я ОСОБА_43 та відповідну анкету позичальника датовану 02.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 450 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №289 оформлену на ім`я ОСОБА_45 та відповідну анкету поручителя датовану 02.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді охоронця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №221 оформлену на ім`я ОСОБА_46 та відповідну анкету поручителя датовану 02.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №16 оформлену на ім`я ОСОБА_46 та відповідну анкету позичальника датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді продавця СПД ОСОБА_44 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №111 оформлену на ім`я ОСОБА_43 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №213 оформлену на ім`я ОСОБА_45 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді охоронця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №116 оформлену на ім`я ОСОБА_45 та відповідну анкету позичальника датовану 12.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді охронця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №213 оформлену на ім`я ОСОБА_43 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №315 оформлену на ім`я ОСОБА_46 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць, а саме 02.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_43 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 02.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_43 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави майнових прав №№ 35, 37, 36 від 02.02.2007, договорів поруки №№48,49, 52,53,50,51 від 02.02.2007, кредитних договорів №№34,36,35 від 02.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.02.2007, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави майнових прав №№ 35,37,36 від 02.02.2007, договори поруки №№48,49,52,53,50,51 від 02.02.2007, кредитні договори №34,36,35 від 02.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 02.02.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_46 та ОСОБА_43 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_45 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави майнових прав №№ 35,37,36 від 02.02.2007, договорів поруки №№48,49,52,53,50,51 від 02.02.2007, кредитних договорів №№34,36,35 від 02.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09.02.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №188 оформлену на ім`я ОСОБА_47 та відповідну анкету позичальника датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді інженера СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 1500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №153 оформлену на ім`я ОСОБА_48 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №143 оформлену на ім`я ОСОБА_49 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта СПД ОСОБА_44 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №143 оформлену на ім`я ОСОБА_49 та відповідну анкету позичальника датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді лаборанта СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №153 оформлену на ім`я ОСОБА_48 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №181 оформлену на ім`я ОСОБА_47 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді інженер СПД ОСОБА_44 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 1500 гривень на місяць, а саме 09.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_50 , ОСОБА_47 та ОСОБА_49 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 09.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_47 та ОСОБА_49 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави майнових прав № 79, 80 від 12.02.2007, договорів поруки №№107,108,109 від 12.02.2007, кредитних договорів №№79,80 від 12.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.02.2007, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по зазначеним кредитних договорах.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави майнових прав №№ 79,80 від 12.02.2007, договори поруки №№107,108,109 від 12.02.2007, кредитні договори №№79,80 від 12.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 12.02.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 12.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_48 та ОСОБА_47 як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_51 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави майнових прав №№ 79,80 від 12.02.2007, договорів поруки №№107,108,109 від 12.02.2007, кредитних договорів №№79,80 від 12.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії наприкінці лютого 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_12 діючи повторно на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_12 звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого передав ОСОБА_12 свій паспорт і довідку про присвоєння йому ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , до яких ОСОБА_12 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_53 .

В цей же час, ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушень та повідомивши йому деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від нього згоду на участь у його реалізації, довів ОСОБА_16 про виконання ним вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_13 також мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_13 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_13 , ОСОБА_54 та ОСОБА_31 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_12 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_12 , передав останній наявні у нього в розпорядженні копії паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , а також довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , а також свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який на виконання своєї ролі у їх спільному злочинному плані долучив до них наявні у нього в розпорядженні копію паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_53 .

ОСОБА_13 , 26.02.2007, виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 , а також особисто заповнив анкети поручителів ОСОБА_33 і ОСОБА_35 , та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

В свою чергу ОСОБА_12 , у період із 26 по 28 лютого 2007 року, виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_52 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_31 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_35 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_29 , а також особисто заповнив кредитні заявки та анкети позичальників ОСОБА_52 і ОСОБА_31 , та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

Особисто виготовляючи у період з 26 по 28 лютого 2007 року вказані документи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера ПП «Автомедіацентр» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 630 до 680 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_52 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 935 до 985 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 оформлену на ім`я ОСОБА_29 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ПП « ОСОБА_55 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 675 до 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика АКСП «Дніпро» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 620 до 650 гривень на місяць.

Після цього, а саме 28.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , через ОСОБА_12 були передані ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передані їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 28.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_52 , ОСОБА_31 та особисто ОСОБА_13 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договорів поруки №№237,238,239,240,241, 242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.03.2007, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договори поруки №№237,238,239,240,241,242 від 02.03.2007, кредитні договори №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 02.03.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 02.03.2007, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 та ОСОБА_29 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_31 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договорів поруки №№237,238,239,240,241,242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007 та розпоряджень датованих 02.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період із 5 по 13 березня 2007 року, ОСОБА_13 діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_13 звернувся до свого знайомого ОСОБА_56 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого не будучи обізнаним про злочинність намірів ОСОБА_13 та членів злочинного угруповання до якого той входив, передав останньому копію свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків та товаришів, а саме: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , до яких ОСОБА_13 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_61 .

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_56 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_13 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_64 , через ОСОБА_12 , передав їх ОСОБА_16 , для подальшого використання при заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 , діючи повторно передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який в свою чергу передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_16 , а та віддала їх іншому члену очолюваної останньою злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_58 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді швачки СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_57 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_62 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесено завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_66 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_63 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_60 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_59 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 14.03.2007 року, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№277, 228, 229 від 14.03.2007, договорів поруки №№359,360,361,362, 363,364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.03.2007, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договори поруки №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитні договори №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.03.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 14.03.2007, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_66 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів порук №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007 та розпоряджень датованих 14.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Цього ж дня, тобто 14.03.2007, ОСОБА_16 , продовжуючи свої злочинні дії, щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспорті та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_70 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчого кредиту на ОСОБА_68 , в розмірі близько 5 000 гривень, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №12 оформленої на ім`я ОСОБА_71 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №11 оформленої на ім`я ОСОБА_69 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №26 оформленої на ім`я ОСОБА_68 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ВАТ «КММЗ» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 14.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ОСОБА_68 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №236 від 15.03.2007, договорів поруки №№375,376 від 15.03.2007, кредитного договору №236 від 15.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 15.03.2007, щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №236 від 15.03.2007, договори поруки №№375,376 від 15.03.2007, кредитний договір №236 від 15.03.2007, а також відповідне розпорядження датоване 15.03.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 15.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 25 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 15.03.2007, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем та підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_68 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №236 від 15.03.2007, договорів поруки №№375,376 від 15.03.2007, кредитного договору №236 від 15.03.2007 та розпорядження датованого 15.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 19.04.2007, щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспорті та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_74 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчого кредиту на ОСОБА_75 , в розмірі близько 5 000 гривень, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №392 оформленої на ім`я ОСОБА_73 та відповідної анкети поручителя датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №392 оформленої на ім`я ОСОБА_76 та відповідної анкети поручителя датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №391 оформленої на ім`я ОСОБА_72 та відповідної анкети позичальника датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді робочої комори СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 19.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 19.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ОСОБА_75 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№878,879 від 19.04.2007, кредитного договору №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007, щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№878,879 від 19.04.2007, кредитний договір №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 19.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 25 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 19.04.2007, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем та підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_72 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№878,879 від 19.04.2007, кредитного договору №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 23.04.2007, щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодівОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Продовжуючи свої злочинні дії 23.04.2007, ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №415 оформлену на ім`я ОСОБА_80 та відповідну анкету позичальника датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді маляра-штукатура в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_84 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №419 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді менеджера з виробництва в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №422 оформлену на ім`я ОСОБА_82 та відповідну анкету позичальника датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді менеджера з виробництва в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №431 оформлену на ім`я ОСОБА_79 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць, а саме 23.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_85 , ОСОБА_84 , ОСОБА_78 та ОСОБА_79 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 23.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_80 та ОСОБА_86 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№932, 933, 929 та 928 від 23.04.2007, кредитних договорів №№556,554 від 23.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.04.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№932,933,929 та 928 від 23.04.2007, кредитні договори №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 23.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 23.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 50 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 23.04.2007, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 10000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_82 , ОСОБА_78 та ОСОБА_79 як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №932, 933, 929 та 928 від 23.04.2007 року, кредитних договорів №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею злочинів та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 яка також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

Так, наприкінці січня 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_16 , діючи на виконання розробленого нею злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи з метою поширення сфери та обсягів їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності на територію АДРЕСА_1 шляхом організації діяльності відокремленого підрозділу очолюваного нею злочинного угруповання у вказаному населеному пункті, зайнявшись підшуканням нового його члена, під час зустрічі з ОСОБА_14 , яка у них відбувалась з приводу набуття останньою можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку, зупинила свій вибір на останній та згідно розробленої лінії поведінки запропонувала їй отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що остання погодилась обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого передала ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду, а згодом і копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів свого чоловіка ОСОБА_87 , своєї матері ОСОБА_88 та інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_70 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_16 ,запропонувала ОСОБА_14 прийняти участь у вчиненні спланованих нею правопорушень та повідомила їй деталі розробленого нею злочинного плану, після чого отримавши від ОСОБА_14 згоду на участь у його реалізації, довела їй свою роль у організованій нею злочинній діяльності, роль та обов`язки ОСОБА_10 у цьому, а також особливості визначеної для неї ролі, відповідно до якої та мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у місті Світловодську Кіровоградської області та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів та позичальників, а також здійснювати власноручне виготовлення підроблених довідок про доходи та заповнювати на їх підставі відповідні опитувальні анкети.

Після цього, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, діючи згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» отримала у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері ОСОБА_88 та чоловіка ОСОБА_87 , а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_14 і членів злочинного угруповання до якого вона входила.

Достовірно знаючи про те, що фактично членство ОСОБА_14 у РБФ «Ніка» передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення нею нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії її документів, документів ОСОБА_88 та ОСОБА_87 , а також ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_14 , маючи на меті отримання визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, передала останній наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту і ідентифікаційного коду, копії паспортів і ідентифікаційних кодів свого чоловіка ОСОБА_87 , а потім своєї матері ОСОБА_88 та інших сторонніх осіб, а саме: ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , набутих ОСОБА_14 за невстановлених слідством обставин.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_14 передала наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, своєї матері, чоловіка та інших сторонніх осіб, а саме: ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 ,

09.02.2007, ОСОБА_14 , маючи на меті отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» шляхом сплати вступного внеску у вищезгаданому розмірі, за сприяння ОСОБА_16 отримала у своє розпорядження завідомо підроблений документ невідомого слідству походження, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 від 02.07.2007 оформлену на ім`я ОСОБА_14 , після чого з її використанням особисто заповнила відповідну кредитну заявку та анкету позичальника датовані 09.02.2007, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта СПД-ФО ОСОБА_95 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 670 гривень на місяць.

Отримавши 09.02.2007 вказаний підроблений документ, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на своє ім`я, які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №74 від 09.02.2007, кредитного договору №74 від 09.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 09.02.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 4 976 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №74 від 09.02.2007, кредитний договір №74 від 09.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 09.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 09.02.2007 членами угруповання від вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 4976 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 497,6 гривень, та нею особисто і ОСОБА_14 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_14 , як позичальника, вчинене за попередньою змовою групою осіб та використання цієї довідки, як завідомо підробленого документу, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №74 від 09.02.2007, кредитного договору №74 від 09.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 09.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Відразу після цього, а саме у період з 10 до 13 лютого 2007 року, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території міста Світловодськ, Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушень та повідомивши їй деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від неї згоду на участь у його реалізації, довела ОСОБА_16 про виконання нею вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в місті Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якої була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_15 також мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на 14 лютого 2007 року, відокремлений підрозділ створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи, що діяв в АДРЕСА_1 , за рахунок вступу до нього нових членів був розширений за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 та ОСОБА_10 також став включати в себе ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

В цей же час, а саме 14.02.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №159 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 630 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №161 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 630 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №160 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 520 гривень на місяць, а саме 14.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_78 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_78 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №99 від 15.02.2007, договорів поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитного договору №99 від 15.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 15.02.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на суму 5 000 грн. за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №99 від 15.02.2007, договори поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитний договір №99 від 15.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 15.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 15.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 50 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та нею особисто решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_78 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №99 від 15.02.2007, договорів поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитного договору №99 від 15.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 15.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 10.04.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №91 оформлену на ім`я ОСОБА_89 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді завідувача магазину ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №97 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 550 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №92 оформлену на ім`я ОСОБА_90 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді експедитора ТОВ «Аксон» та отримання протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №92 оформлену на ім`я ОСОБА_90 та відповідну анкету позичальника датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді експедитора ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №93 оформлену на ім`я ОСОБА_91 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №95 оформлену на ім`я ОСОБА_92 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вантажника ТОВ «Аксон» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 10.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_89 , ОСОБА_17 , ОСОБА_96 , ОСОБА_91 та ОСОБА_97 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 10.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_89 та ОСОБА_90 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№754,755,756 ,757 від 12.04.2007, кредитних договорів №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.04.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№754,755,756,757 від 12.04.2007, кредитні договори №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 12.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 12.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 100 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 та ОСОБА_97 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_89 та ОСОБА_96 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№754,755,756,757 від 12.04.2007, кредитних договорів №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 08.05.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №61 оформлену на ім`я ОСОБА_93 та відповідну анкету позичальника датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця в ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №63 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора в ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №62 оформлену на ім`я ОСОБА_68 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вантажника в ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №64 оформлену на ім`я ОСОБА_94 та відповідну анкету позичальника датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді експедитора ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №61 оформлену на ім`я ОСОБА_93 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №65 оформлену на ім`я ОСОБА_71 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 08.05.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_93 , ОСОБА_78 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 , ОСОБА_71 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.05.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитних договорів №№667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.05.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитні договори №№667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.05.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.05.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 100 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто решти від загальної суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_78 , ОСОБА_68 , ОСОБА_99 та ОСОБА_71 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитних договорів №№667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідних розпорядження датованих 08.05.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 14.05.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 оформлену на ім`я ОСОБА_88 та відповідну анкету позичальника датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді комірника СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №46 оформлену на ім`я ОСОБА_87 та відповідну анкету поручителя датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді експедитора СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №47 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора СПД-ФО ПП ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 14.05.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_14 , ОСОБА_100 та ОСОБА_88 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідної кредитної справи.

Отримавши 14.05.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_88 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитного договору №723, а також відповідних розпоряджень датованих 14.05.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитний договір №723 від 14.05.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.05.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.05.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень та нею особисто і ОСОБА_14 решти від загальної суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_87 , як поручителів, а також довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_88 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитного договору №723 від 14.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.05.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

В цей же час, а саме наприкінці січня 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати їй свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, звернулась до своєї знайомої ОСОБА_15 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонувала їй набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що остання погодилась обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка».

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території міста Світловодська Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушеньта повідомивши їй деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від неї згоду на участь у його реалізації, довела ОСОБА_16 про виконання нею вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в місті Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_15 також мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у місті Світловодську Кіровоградської області та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, діючи згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» отримала у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх знайомих ОСОБА_101 , ОСОБА_102 і ОСОБА_103 , та шляхом вільного доступу копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків ОСОБА_104 та ОСОБА_105 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_15 і членів злочинного угруповання до якого вона входила.

Після цього, ОСОБА_15 , передала ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, вітчима та товаришів, а саме ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

14.02.2007, ОСОБА_15 , маючи на меті отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» шляхом сплати вступного внеску у згаданому розмірі за участі ОСОБА_16 та сприяння керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , на підставі кредитного договору №92, договору застави №92 та договорів поруки №№123 та 124, датованих 14.02.2007, що були укладені з філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» не маючи належної кількості необхідних документів, таких як довідки про доходи позичальника та поручителів, а також без фактичної участі у оформленні відповідного кредиту останніх, отримала у вказаній банківській установі 5000 гривень, які обернула на свою користь та витратила в подальшому витратила на забезпечення свого вступу до РБФ «Ніка».

Достовірно знаючи про те, що фактично членство ОСОБА_15 у РБФ «Ніка» передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення нею нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії її документів, а також документів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на неї особисто, а також ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_15 , маючи на меті отримання визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, передала останній наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту та ідентифікаційного коду, а потім копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_15 передала наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а потім копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, своєї матері, вітчима та товаришів, а саме ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

23.02.2007 ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №118 оформлену на ім`я ОСОБА_105 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №117 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №119 оформлену на ім`я ОСОБА_101 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПМП «Нива» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №38 оформлену на ім`я ОСОБА_101 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПМП «Нива» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №15 оформлену на ім`я ОСОБА_108 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО «Манєва» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №14 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 550 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №115 оформлену на ім`я ОСОБА_108 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №116 оформлену на ім`я ОСОБА_104 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 550 до 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №117 оформлену на ім`я ОСОБА_105 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць, а також особисто заповнила кредитні заявки та здійснила посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 .

Після цього, а саме 23.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 , остання передала ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передала їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 23.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та особисто ОСОБА_17 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договорів поруки №№192,193,188,189,190, 191 від 23.02.2007, кредитних договорів №№138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договори поруки №№192,193,188,189,190,191 від 23.02.2007, кредитні договори №138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 23.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 23.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_15 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 23.02.2007, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 , як поручителів та позичальників філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договорів поруки №№192,193,188,189,190,191 від 23.02.2007, кредитних договорів №№138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 1 березня 2007 року, ОСОБА_15 , діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, ОСОБА_15 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_103 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», попросила у ОСОБА_103 надати їй копії свого паспорту та ідентифікаційного коду, на що остання погодилась не будучи обізнаною про злочинність намірів

ОСОБА_15 і членів злочинного угруповання до якого вона входила, та передала останній свій паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, з яких ОСОБА_15 було зроблено копії.

Цього ж дня, тобто 01.03.2007 ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №21 датовану 20.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_103 , а також відповідну анкету позичальника датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді рекламного агента ПП «Автомедіацентр» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 585 до 615 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі Ощадного банку №25 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_101 , а також відповідну анкету поручителя датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 550 до 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №20 датовану 24.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_109 , а також відповідну анкету поручителя датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 570 до 650 гривень на місяць, після чого оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_103 , ОСОБА_101 та ОСОБА_109 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 01.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_103 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №172 від 02.03.2007, договорів поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитного договору №171 від 02.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 02.03.2007, щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №172 від 02.03.2007, договори поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитний договір №171 від 02.03.2007, а також відповідне розпорядження датоване 02.03.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також нею особисто та ОСОБА_15 решти вказаної суми.

Отже, 02.03.2007, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_101 та ОСОБА_110 , як поручителів та ОСОБА_103 , як позичальника філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №172 від 02.03.2007 року, договорів поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитного договору №171 від 02.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 02.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

В цей же час, ОСОБА_16 , продовжуючи свої злочинні дії, а саме 14.02.2007, виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку без номера оформлену на ім`я ОСОБА_111 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді прибиральниці СПД « ОСОБА_39 » та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №101 оформлену на ім`я ОСОБА_112 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД « ОСОБА_39 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №148 оформлену на ім`я ОСОБА_113 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді комірника ВКПП «Україна хліб» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 14.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_111 , ОСОБА_112 та ОСОБА_114 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_111 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №96 від 14.02.2007, договорів поруки №№131,132 від 14.02.2007, кредитного договору №96 від 14.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.02.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №96 від 14.02.2007 договори поруки №№131,132 від 14.02.2007, кредитний договір №96 від 14.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.02.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_112 та ОСОБА_113 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_111 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №96 від 14.02.2007, договорів поруки №№131,132 від 14.02.2007, кредитного договору №96 від 14.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 10.03.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №96 оформлену на ім`я ОСОБА_115 та відповідну анкету позичальника датовану 10.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді прибиральниці ФОП « ОСОБА_116 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №85 оформлену на ім`я ОСОБА_117 та відповідну анкету поручителя датовану 10.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира ФОП « ОСОБА_116 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №93 оформлену на ім`я ОСОБА_118 та відповідну анкету поручителя датовану 10.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ФОП « ОСОБА_116 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 10.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_115 , ОСОБА_117 та ОСОБА_118 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 10.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_119 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №213 від 12.03.2007, договорів поруки №№333,332 від 12.03.2007, кредитного договору №213 від 12.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.03.2007, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №213 від 12.03.2007, договори поруки №№333,332 від 12.03.2007, кредитний договір №213 від 12.03.2007, а також відповідні розпорядження датованих 12.03.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 12.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_120 та ОСОБА_121 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_115 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №213 від 12.03.2007, договорів поруки №№333,332 від 12.03.2007, кредитного договору № 213 від 12.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.04.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №314 оформлену на ім`я ОСОБА_122 та відповідну анкету позичальника датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді диспетчера підрозділу таксі м. Світловодська «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №313 оформлену на ім`я ОСОБА_123 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира підрозділу таксі м. Світловодська «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №316 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №312 оформлену на ім`я ОСОБА_123 та відповідну анкету позичальника датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №372 оформлену на ім`я ОСОБА_124 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №315 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №371 оформлену на ім`я ОСОБА_124 та відповідну анкету позичальника датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №315 оформлену на ім`я ОСОБА_122 та відповідну анкету поручителя датовану 02.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді диспетчера підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №317 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 02.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодська «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 03.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_17 та ОСОБА_124 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 03.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_122 , ОСОБА_123 та ОСОБА_124 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№630,631,632,633,628,629 від 05.04.2007, кредитних договорів №№392, 393,391 від 05.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 05.04.2008 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№630,631,632,633,628,629 від 05.04.2007, кредитні договори №№392,393,391 від 05.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 05.04.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 05.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_123 , ОСОБА_17 та ОСОБА_124 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_122 , ОСОБА_123 та ОСОБА_124 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№630, 631,632,633,628,629 від 05.04.2007, кредитних договорів №№392,393,391 від 05.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 05.04.2008 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 12.04.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку про доходи оформлену на ім`я ОСОБА_92 та відповідну анкету позичальника датовану 12.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді начальника цеху ПП ВКФ «Украгропродукт» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1250 гривень на місяць, а саме 12.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідну анкету позичальника, разом з копіями паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_125 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 12.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_126 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №384 від 13.04.2007 року, кредитного договору №468 від 13.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 04.04.2007 та 13.04.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 4400 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №384 від 13.04.2007, кредитний договір №468 від 13.04.2007, а також відповідні розпорядження датованих 04.04.2007 та 13.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 13.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 4400 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 440 гривень, а також ОСОБА_16 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідку про доходи для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_126 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №384 від 13.04.2007, кредитного договору №468 від 13.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 04.04.2007 та 13.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 13.11.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №34 оформлену на ім`я ОСОБА_127 та відповідну анкету позичальника датовану 14.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді секретаря-машиністки Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 950 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_127 серії НОМЕР_2 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 18.05.2004 останньої на посаду секретаря-машиністки Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №84 оформлену на ім`я ОСОБА_128 та відповідну анкету поручителя датовану 13.11.2007 року внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1000 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_128 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 01.01.2003 останнього на посаду водія Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №102 оформлену на ім`я ОСОБА_129 та відповідну анкету поручителя датовану 13.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1100 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_129 серії АТ-V № 5611604 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 06.05.2003 останнього на посаду слюсаря Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва, а саме 13.11.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_127 , ОСОБА_130 та ОСОБА_129 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 13.11.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_127 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1573,1574 від 14.11.2007, кредитного договору №1219 від 14.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.11.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 8000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1573,1574 від 14.11.2007, кредитний договір №1219 від 14.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.11.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.11.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 8000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 800 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_128 та ОСОБА_129 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_127 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1573,1574 від 14.11.2007, кредитного договору №1219 від 14.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.11.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.12.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №181 оформлену на ім`я ОСОБА_131 та відповідну анкету позичальника датовану 19.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді технолога заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1250 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_131 серії НОМЕР_3 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 22.01.2003 останньої на посаду технолога заводу твердих сплавів та тугоплавких металів; - у паспорт громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданий 25.10.2001 Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_131 ; - у довідку для одержання кредиту №185 оформлену на ім`я ОСОБА_132 та відповідну анкету поручителя датовану 19.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді майстра заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1260 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_132 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 15.02.2004 останньої на посаду майстра заводу твердих сплавів та тугоплавких металів; - у довідку для одержання кредиту №184 оформлену на ім`я ОСОБА_133 та відповідну анкету поручителя датовану 19.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді токаря заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1265 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_133 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 01.03.2005 останньої на посаду токаря заводу твердих сплавів та тугоплавких металів, а саме 19.12.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_131 , ОСОБА_132 та ОСОБА_133 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 19.12.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_131 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1674,1675 від 21.12.2007, кредитного договору №1335 від 21.12.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 21.12.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1674,1675 від 21.12.2007, кредитний договір №1335 від 21.12.2007, а також відповідні розпорядження датовані 21.12.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 21.12.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_132 та ОСОБА_133 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_131 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1674,1675 від 21.12.2007, кредитного договору №1335 від 21.12.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 21.12.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 11.01.2008, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №1 оформлену на ім`я ОСОБА_130 та відповідну анкету позичальника датовану 14.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія-експедитора ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1250 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_130 серії НОМЕР_2 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 12.07.2001 року останнього на посаду водія-експедитора ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №2 оформлену на ім`я ОСОБА_131 та відповідну анкету поручителя датовану 11.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді контролера ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1050 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_131 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 13.08.2005 останньої на посаду контролера ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №3 оформлену на ім`я ОСОБА_134 та відповідну анкету поручителя датовану 14.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді грузчика ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1000 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_134 серії НОМЕР_5 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 24.10.2003 останнього на посаду грузчика ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ, а саме 14.01.2008, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_130 , ОСОБА_131 та ОСОБА_134 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.01.2008 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_130 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1705,1706 від 14.01.2008, кредитного договору №1358 від 14.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 14.01.2008 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1705,1706 від 14.01.2008, кредитний договір №1358 від 14.01.2008, а також відповідні розпорядження датовані 14.01.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.01.2008 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_131 та ОСОБА_134 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_130 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1705,1706 від 14.01.2008, кредитного договору №1358 від 14.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 14.01.2008 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

В цей же час, ОСОБА_16 , продовжуючи свої злочинні дії, 09.01.2008, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №4 оформлену на ім`я ОСОБА_130 та відповідну анкету позичальника датовану 09.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вчителя математики Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1600 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_130 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 01.03.2000 року останнього на посаду вчителя математики Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №8 оформлену на ім`я ОСОБА_135 та відповідну анкету поручителя датовану 16.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді економіста Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1400 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_135 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 05.08.2000 останньої на посаду економіста Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №5 оформлену на ім`я ОСОБА_136 та відповідну анкету поручителя датовану 16.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді начальника цеху №4 заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1500 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_136 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 14.10.2001 останньої на посаду начальника цеху №4 заводу твердих сплавів та тугоплавких металів, а саме 16.01.2008, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_130 , ОСОБА_135 та ОСОБА_136 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 16.01.2008 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_130 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1710,1711 від 16.01.2008, кредитного договору №1362 від 16.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 16.01.2008 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1710,1711 від 16.01.2008, кредитний договір №1362 від 16.01.2008, а також відповідні розпорядження датовані 16.01.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 16.01.2008 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_135 та ОСОБА_136 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_130 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1710, 1711 від 16.01.2008, кредитного договору №1362 від 16.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 16.01.2008 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , починаючи з 07.09.2006, а також з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,у складі організованої злочинної групи, у період з 08.12.2006 по 16.01.2008, вчиняючи свої продовжувані злочинні дії, діючи повторно, у складі організованої групи, використовуючи службове становище керуючої філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також завідомо підроблені документи,заволоділи коштами вказаної банківської установи на загальну суму 227 376 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином,ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, використовуючи службове становище керуючої філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України»ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України»ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України»ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої нею злочинної групи, як член угруповання та організатор спланованих нею ж правопорушень, використовуючи службове становище керуючої філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Крім цього, 06.11.2007, ОСОБА_16 , отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №305 оформлену на ім`я ОСОБА_137 та відповідну анкету позичальника датовану 06.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито перебування останнього на посаді наукового працівника ТОВ НВП «Аксон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1280 гривень до 1400 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_138 серії НОМЕР_6 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 08.04.2006 останнього на посаду наукового працівника ТОВ НВП «Аксон»; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №300 оформлену на ім`я ОСОБА_16 та відповідну анкету поручителя датовану 05.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді техніка-плановика ТОВ НВП «Аксон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1000 гривень до 1301 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_16 серії НОМЕР_7 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 08.04.2006 останньої на посаду техніка-плановика ТОВ НВП «Аксон»; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_139 та відповідну анкету поручителя датовану 05.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді фрезерувальника ТОВ «Сілікон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1175 гривень до 1301 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_139 серії НОМЕР_8 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 21.07.2006 останнього на посаду фрезерувальника ТОВ «Сілікон», а саме 06.11.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_137 , ОСОБА_16 та ОСОБА_139 , ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 06.11.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_137 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України», договорів поруки №№1554,1555 від 08.11.2007, кредитного договору №1201 від 08.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.11.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на суму 8 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1554,1555 від 08.11.2007, кредитний договір №1201 від 08.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.11.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.11.2007 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 8 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_139 , як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_140 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1554,1555 від 08.11.2007, кредитного договору №1201 від 08.11.2007, а також відповідне розпорядження датоване 08.11.2007 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_16 за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, 06.11.2007, ОСОБА_16 отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №181 оформлену на ім`я ОСОБА_141 та відповідну анкету позичальника датовану 06.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді завідуючої лабораторією ТОВ НВП «Аксон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1280 гривень до 1400 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_141 серії НОМЕР_9 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 28.03.2006 останньої на посаду завідуючої лабораторією ТОВ НВП «Аксон»; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №409 оформлену на ім`я ОСОБА_142 та відповідну анкету поручителя датовану 05.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді регулювальника радіоапаратури ІІІ р-ду ТОВ «Сілікон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1285 гривень до 1301 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_142 серії БТ-ІІІ №4238192 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито прийняття 27.11.2006 останньої на посаду регулювальника радіоапаратури ІІІ р-ду ТОВ «Сілікон»; - у довідку про доходи №270 від 06.11.2007 оформлену на ім`я ОСОБА_143 та відповідну анкету поручителя датовану 06.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді завідуючої зала ТОВ «Радуга» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1210 гривень до 1372 гривень на місяць, а саме 06.11.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_141 , ОСОБА_142 та ОСОБА_143 , ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 06.11.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_141 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України», договорів поруки №№1552,1553 від 08.11.2007, кредитного договору №1200 від 08.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.11.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на суму 9 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1552,1553 від 08.11.2007, кредитний договір №1200 від 08.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.11.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.11.2007 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 9 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_142 та ОСОБА_143 , як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_141 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1552,1553 від 08.11.2007, кредитного договору №1200 від 08.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.11.2007 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_16 за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, 26.03.2008, ОСОБА_16 , отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №76 оформлену на ім`я ОСОБА_144 та відповідну кредитну заявку датовану 26.03.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта ВАТ КММЗ м. Кременчук та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1229 гривень до 1267 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_144 серії АТ № 056212 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 17.04.2006 останньої на посаду наукового працівника ВАТ КММЗ м. Кременчук; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №78 оформлену на ім`я ОСОБА_145 та відповідну заявку поручителя датовану 26.03.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді старшого повара ВАТ КММЗ м. Кременчук та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1215 гривень до 1300 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_145 серії НОМЕР_10 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 15.03.2006 останньої на посаду старшого повара ВАТ КММЗ м. Кременчук; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №77 оформлену на ім`я ОСОБА_146 та відповідну заявку поручителя датовану 26.03.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта ВАТ КММЗ м. Кременчук та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1216 гривень до 1274 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_146 серії НОМЕР_11 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 15.06.2006 останньої на посаду лаборанта ВАТ КММЗ м. Кременчук, а саме 26.03.2008, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних заявок позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_144 , ОСОБА_145 та ОСОБА_146 , ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 26.03.2008 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_144 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України», договорів поруки №№1875,1876 від 28.03.2008, кредитного договору №1519 від 28.03.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 28.03.2008 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 10 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1875,1876 від 28.03.2008, кредитний договір №1519 від 28.03.2008, а також відповідні розпорядження датовані 28.03.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 28.03.2008 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_145 та ОСОБА_146 , як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_144 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1875,1876 від 28.03.2008, кредитного договору №1519 від 28.03.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 28.03.2008 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_16 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_16 за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_16 :

- діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України;

- діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.2 ст.358,ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України;

- діючи у складі організованих груп, до яких крім неї входили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , вчинилакримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358,ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 та ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_10 , займаючи посаду заступника головного бухгалтера філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» наказом начальника філії Кіровоградське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» №24 о/с від 24.01.2006 була переведена на посаду заступника керуючого вказаної банківської установи та згідно цього ж наказу з 27.01.2006 стала виконувати обов`язки керуючої філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, ОСОБА_10 , відповідно до ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями) та примітки 1 до ст.364 Кримінального кодексу України, була наділена організаційно розпорядчими і адміністративно господарськими обов`язками, отже являлась службовою особою.

ОСОБА_10 являючись службовою особою державної банківської установи керівником відокремленого структурного підрозділу, а саме філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», була наділена повноваженнями, передбаченими зокрема ст.ст.42,43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями), п.п.8.18.4 Положення про філію Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а також розділами 24 своєї посадової інструкції, які надавали їй можливість в повній мірі виконувати покладені на неї обов`язки.

Однак, ОСОБА_10 , виконуючи з 27.01.2006 обов`язки керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих правопорушень, вирішила використати своє службове становище з метою заволодіння коштами очолюваної нею банківської установи шляхом зловживання своїм службовим становищем та не бажаючи бути викритою і нести встановлену законом відповідальність поставила собі за мету забезпечення надійного прикриття своїх злочинних дій шляхом використання завідомо підроблених документів, а також проведення зовні належного документального оформлення видачі кредитних коштів, які і стали предметом її злочинного посягання.

Так, наприкінці серпня 2006 року, більш точна дата слідством не встановлена, мешканка селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_16 , маючи доходи які не задовольняли її постійно зростаючи матеріальні потреби, також переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих злочинів, зокрема заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності та з цією метою вступила у злочинну змову з ОСОБА_10 , повідомивши їй деталі розробленого нею з цією метою злочинного плану.

Прагнучи досягнення зазначеної злочинної мети, ОСОБА_16 вступила до Регіонального Благодійного Фонду «Ніка» (далі РБФ «Ніка»), членство у якому надавало їй права на постійне особисте відвідування навчальних семінарів, що проводились вказаною організацією в місті Дніпропетровську, запрошення на них інших осіб, які мали бажання вступити до вказаної організації та при вступі починали називатись «партнерами», отримання матеріальної винагороди в розмірі від 300 до 1200 доларів США в разі оформлення вступу у члени даної організації запрошеного нею кандидата та сплати ним вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, в залежності від загальної кількості запрошених нею до цього кандидатів, які сплатили вступні внески в повному обсязі та відповідно стали «партнерами» РБФ «Ніка», а також на створення із приведених нею членів відокремленого підрозділу власної організації з умовною назвою «структура» та її очолення з набуттям нового статусу під умовною назвою «бізнесмен», що передбачало отримання матеріальної винагороди не тільки в разі залучення нових «партнерів» нею особисто, але і членами її «структури».

Маючи на меті особисте збагачення вказаним шляхом, ОСОБА_16 зайнялась підшуканням осіб, згодних вступити до РБФ «Ніка» на зазначених умовах та під час роз`яснення їм особливостей членства в даній організації, які полягали у необхідності сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, встановила наявність значної кількості мешканців міста Світловодська та Світловодського району, які виявили бажання стати «партнерами» РБФ «Ніка», однак коштів для сплати вступного внеску не мали.

Усвідомлюючи той факт, що для досягнення мети особистого збагачення одного бажання кандидатів на членство у РБФ «Ніка» замало, ОСОБА_16 вирішила організувати залучення до даної організації нових членів шляхом оформлення на них кредитів, кошти за якими мали спрямовуватись на сплату відповідних вступних внесків, з яких вона мала отримувати відповідну матеріальну винагороду, в розмірі 300 доларів США за кожного з перших двох залучених членів, по 1200 доларів США за кожного наступного члена залученого нею особисто та по 900 доларів США за кожного нового члена, залученого «партнерами» її «структури».

Знаючи з власного досвіду, що документальне оформлення кредитів у філії - Світловодське відділенні № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» потребує надання до даної банківської установи документів, підтверджуючих платоспроможність відповідних позичальників, а також достовірно знаючи про те, що не всі кандидати на членство у РБФ «Ніка» мають постійні та офіційні джерела прибутку, а певна їх частина взагалі ніде не працює, ОСОБА_16 прийняла рішення щодо організації сплати ними вступних внесків за рахунок кредитних коштів, отриманих нею по кредитах, оформлених на таких кандидатів шляхом використання відповідних завідомо підроблених довідок про доходи, а також опитувальних анкет позичальників та їх поручителів.

Зваживши, що відкрите надання до банківської установи завідомо підроблених документів, може призвести до викриття її злочинних дій та прагнучи убезпечити себе від можливої відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_16 вирішила використати з цією метою свої можливості, які їй надавали дружні, довірливі стосунки з керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 та схилити останню до сприяння у видачі кредитів кандидатам на членство у РБФ «Ніка» на підставі підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_16 був розроблений детальний план заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», який полягав у використанні завідомо підроблених документів при оформленні кредитів в даній банківській установі на кандидатів в члени РБФ «Ніка», використанні отриманих таким чином кредитних коштів на сплату вступних внесків до цієї організації та отриманні визначеного розміру матеріальної винагороди за залучення до неї нових членів.

Розуміючи, що впровадження зазначеного плану неможливе без залучення до його реалізації керуючої філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також те, що переконання останньої у необхідності використання свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме у сприянні видачі кредитів на підставі підроблених документів, потребуватиме її матеріального заохочення, ОСОБА_16 , маючи на меті досягти згоди ОСОБА_10 на вчинення з її боку дій, спрямованих на гарантування видачі кредитів по підробленим документам, вирішила залучити її до членства у РБФ «Ніка», в якості запрошеного нею нового члена даної організації та оформивши її вступ, як такий, що відбувся за її сприяння підпорядкувати собі ОСОБА_10 шляхом включення останньої до створюваної нею «структури».

Діючи на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_16 переконала ОСОБА_10 у вигідності членства в РБФ «Ніка», а оформлення вступу останньої до цієї організації, як такого, що відбувся за участі ОСОБА_16 , забезпечило включення ОСОБА_10 до створюваної нею «структури».

Зрозумівши, після вказаних дій, що ОСОБА_10 має не аби яку жадобу до наживи, ОСОБА_16 довела їй деталі свого злочинного плану та роз`яснивши відведену їй роль, яка полягала у забезпеченні видачі підпорядкованою їй банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів, обумовила виплату останній матеріальної винагороди в розмірі 10 відсотків від розміру кожного виданого за її сприяння кредиту, на що остання, не вагаючись погодилась.

Таким чином, отримавши від ОСОБА_10 згоду на вчинення з її боку, як керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» дій, спрямованих на забезпечення видачі очолюваною нею банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів та залучивши її таким чином до своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 отримала реальну можливість впровадження свого злочинного плану та приступила до наступного етапу його реалізації.

Розуміючи, що забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути їх спільної злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у зазначеній філії банку, потребувало виготовлення підроблених документів в такому обсязі, який своїми зусиллями забезпечений бути не міг, ОСОБА_16 , прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який згідно визначеного нею ж розподілу ролей повинен був зайнятись складанням відповідних підроблених довідок про доходи, а також заповненням опитувальних анкет позичальників і їх поручителів.

Займаючись підшуканням особи, згодної зайнятись складанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 зупинила свій вибір на раніше знайомій їй мешканці міста Світловодська ОСОБА_11 , яка перебувала у скрутному матеріальному становищі та на думку ОСОБА_16 мала погодитись на вчинення необхідних протиправних дій за умови отримання матеріальної винагороди.

Запропонувавши ОСОБА_11 зайнятись заповненням бланків документів кредитних справ філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за матеріальну винагороду в розмірі двадцяти п`яти гривень за пакет документів кожної окремої кредитної справи та отримавши згоду останньої на вчинення відповідних дій, пов`язаних із складанням за її вказівкою завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 також довела ОСОБА_11 деталі свого злочинного плану та її роль у його реалізації, таким чином залучивши її до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності.

Також усвідомлюючи, що особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які б під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкали в селищі Власівка Світловодського району Кіровоградської області та були згодні надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, у формі організованої злочинної групи, до якої входили жителі селища Власівка та міста Світловодськ Кіровоградської області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а координацію їх спільної злочинної діяльності здійснювала остання, якою і було визначено мету діяльності створеної нею організованої злочинної групою у вигляді систематичного вчинення корисливих правопорушень, а саме, заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаною банківською установою ОСОБА_10 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності, приймала безпосередню участь у вчиненні спланованих нею правопорушень, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 являючись рядовими членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Таким чином, наприкінці листопада 2007 року, в селищі Власівка, міста Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як співвиконавців, а також ОСОБА_16 , як організатора, спланованих нею ж правопорушень, які були об`єднані єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаної банківської установи ОСОБА_10 , яка діяла протягом грудня 2006 травня 2007 року та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним та не зменшуваним складом членів, плануванням та цілеспрямованістю злочинних дій, розподілом функцій між членами групи, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_16 .

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею правопорушеньта убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею правопорушень, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у БФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мали зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на кінець січня 2007 року створена та очолювана ОСОБА_16 організована злочинна група, з метою збільшення обсягів заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» була розширена за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 стала включати в себе ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Крім цього, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, ОСОБА_16 зайнялась відбором на включення до своєї «структури» претендентів з числа кандидатів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали у селищі Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, підшукання яких доручила ОСОБА_12 , та наприкінці лютого 2007 року зупинила свій вибір на ОСОБА_13 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

При цьому, ОСОБА_16 було запроваджено галузево територіальний розподіл злочинної діяльності членів очолюваного нею злочинного об`єднання відповідно до якого, вона займалась загальним керівництвом обох очолюваних нею окремих груп, ОСОБА_10 забезпеченням видачі кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_16 завідомо підроблених документів, жителі селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_11 діючи на території вказаного населеного пункту займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів, а жителі безпосередньо міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи на території міста Світловодськ, також займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів.

При цьому, будова створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи передбачала наявність системи співвідношення всіх її членів, яка базувалось на запровадженні ступеневого підпорядкування та координування їх злочинної діяльності, а також особистому вирішенні питань гарантування видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів на підставі підроблених документів шляхом використання службового становища члена очолюваного нею угруповання, а саме ОСОБА_10 .

Таким чином, станом на кінець лютого 2007 року, в місті Світловодськ та селищі Власівка, міста Світловодськ, діяло дві створені ОСОБА_16 організовані злочинні групи під єдиним керівництвом останньої, до складу яких загалом входило сім осіб, а саме ОСОБА_16 , як організатор та керівник обох злочинних груп, ОСОБА_10 , як співучасник всіх злочинів вчинених обома злочинними групами, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території селища Власівка, міста Світловодськ та ОСОБА_17 і ОСОБА_14 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території міста Світловодськ.

Про ознаки організованої злочинної групи , зокрема свідчать:

- кількісний та стабільний склад учасників скоєння злочинів;

- планування заздалегідь злочинних дій, їх направленість на вчинення двох чи більше злочинів;

- згуртованість, стійкість групи, цілеспрямованість злочинних дій, їх корислива спрямованість - незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах;

- розподіл ролей у середині груп;

- наявність організатора в особі ОСОБА_16 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності та приймала безпосередню участь у скоєні спланованих нею злочинів.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто, або за участі ОСОБА_11 , складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної організації, діючи на території міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинні були займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Початку створення, організації діяльності та подальшого існування вказаних злочинних груп передувало те, що на початку вересня 2006 року, більш точна дата слідством встановлена не була, мешканець міста Дніпропетровськ ОСОБА_18 звернувся до ОСОБА_16 з проханням надання йому позики, на що остання відповіла згодою на організацію нею видачі ОСОБА_18 потрібної йому суми, при цьому сама звернулась до своєї знайомої ОСОБА_10 , яка на той час виконувала обов`язки керуючої філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та використовуючи своє службове становище могла забезпечити гарантування надання ОСОБА_18 відповідної позики у вигляді кредиту.

Повідомивши ОСОБА_18 про те, що надання йому позики потребуватиме тільки передачі їй копій його паспорту та ідентифікаційного коду, ОСОБА_19 отримала від нього копії вказаних документів, після чого особисто приступила до організації виготовлення завідомо підроблених документів, зокрема довідки про доходи ОСОБА_18 , яка була потрібна для оформлення на його ім`я кредиту уфілії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України».

У той же час, ОСОБА_16 , прагнучи убезпечити себе від можливого викриття факту особистого виготовлення нею підробленого документу, вирішила залучити до виготовлення інших підроблених документів ОСОБА_11 , яка за умови отримання матеріальної допомоги погодилась допомогти у цьому ОСОБА_16 .

Після цього, ОСОБА_16 , отримавши в своє розпорядження копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ,, долучила до них копії паспортів і ідентифікаційних кодів інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ,в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів по кредиту, що мав оформлюватись на ОСОБА_18 .

Достовірно знаючи про те, що фактично ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ніколи у неї як приватного підприємця, тобто СПД-ФО ОСОБА_16 , не працювали, ОСОБА_16 , маючи на меті отримання винагороди за швидку організацію надання ОСОБА_18 позики, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , 04.09.2006 від свого імені, як СПД-ФО ОСОБА_16 , власноручно виготовила завідомо підроблений документ, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_22 , а ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та на виконання вказівки останньою, особисто виготовила від імені СПД-ФО ОСОБА_16 , довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №49 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_20 , а також довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_21 .

Особисто виготовляючи 04.09.2006 вказані підроблені документи ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок винагороди отриманої за швидку видачу позики ОСОБА_18 , внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 оформлену на ім`я ОСОБА_18 та відповідну анкету позичальника датовану 07.09.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді бухгалтера-економіста СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 585 до 598 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №49 оформлену на ім`я ОСОБА_20 та відповідну анкету поручителя датовану 07.08.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бармена СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 495 до 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 оформлену на ім`я ОСОБА_21 та відповідну анкету поручителя датовану 07.09.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді комірника СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 590 до 615 гривень на місяць.

Після цього, а саме 07.09.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідного кредиту ОСОБА_16 керуючий філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , яка і мала організувати формування на їх підставі відповідної кредитної справи.

Отримавши 07.09.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_18 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №167 від 07.09.2006, договорів поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитного договору №201 від 07.09.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 07.09.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №167 від 07.09.2006, договори поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитний договір №201 від 07.09.2006, а також відповідні розпорядження датовані 07.09.2007, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 07.09.2006 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_23 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №167 від 07.09.2006, договорів поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитного договору №201 від 07.09.2006, а також розпорядження датованого 07.09.2007 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Наслідком безперешкодного виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 стало переконання останніх у можливості використання зазначеної злочинної діяльності з метою заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та забезпечення за рахунок цього особистого збагачення кожного з них.

Так, наприкінці листопада 2006 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_16 , усвідомлюючи що одноосібно забезпечити реалізацію свого злочинного плану та досягнути своєї злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали б копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

В перших числах грудня 2006 року, ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, отримав у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів відвідувачів секції Китайського боксу, який він викладав у селищі Власівка, міста Світловодськ як інструктор, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також родичів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_12 і членів злочинного угруповання до якого він входив.

Після цього, ОСОБА_12 передав ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння йому ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх родичів та товаришів, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів та позичальників.

Достовірно знаючи про те, що фактично отримання ОСОБА_12 прибутків від РБФ «Ніка» буде можливим тільки в разі залучення ним нових членів до вказаної організації, усвідомлюючи, що копії його документів, а також ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на нього особисто, а також, ОСОБА_25 , ОСОБА_34 та ОСОБА_29 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_12 , передав останній наявні у нього в розпорядженні копії свого паспорту та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_12 передав наявні у нього в розпорядженні копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, а також копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх знайомих ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також родичів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_16 , яка на виконання своєї ролі у їх спільному злочинному планів подальшому передала їх ОСОБА_10 для використання при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

Так, 08.12.2006 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчу вальні написи на копіях свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , а ОСОБА_16 особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №30 датовану 03.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_24 та довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

Особисто виготовляючи у період з 03 по 08 грудня 2007 року вказані документи ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира ТРК «Компаньон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 400 до 475 гривень на місяць та у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_24 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2007 року були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 450 гривень на місяць.

Після цього, а саме 08.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет поручителів, разом з копіями свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , були передані ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передані їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_12 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №313 від 08.12.2006, договорів поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитного договору №352 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №313 від 08.12.2006, договори поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитний договір №352 від 08.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 08.12.2006 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.12.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також нею та ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Отже, 08.12.2006, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , як поручителів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №313 від 08.12.2006, договорів поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитного договір №352 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006, на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

В цей же час, ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії 08.12.2006, діючи повторно на виконання відведеної йому ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчу вальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , а ОСОБА_16 особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №124 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_25 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №126 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_13 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №122 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_26 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_32 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_27 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_28 .

Особисто виготовляючи 08.12.2007 вказані документи ОСОБА_16 , діючи згідно спільного із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №124 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_25 та відповідну анкету позичальника датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №126 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_13 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №122 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_26 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_32 та відповідну анкету позичальника датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_27 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 450 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_28 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 750 гривень на місяць.

Після цього, а саме 08.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_32 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№311 та 312 від 08.12.2006 року, договорів поруки №№388,389,390 та 391 від 08.12.2006, кредитних договорів №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договори поруки №№388,389,390 та 391 від 08.12.2006, кредитні договори №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 08.12.2006 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто і ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_32 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договорів поруки №№388,389,390 та 391 від 08.12.2006, кредитних договорів №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 25.12.2006, ОСОБА_12 , діючи повторно на виконання відведеної йому ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_29 , ОСОБА_41 та ОСОБА_31 , а також особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №712 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_29 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №713 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_41 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №714 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_42 .

Особисто виготовляючи 25 грудня 2007 року вказані документи ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення вніс до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №712 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_29 та відповідну анкету позичальника датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 800 до 1100 гривень на місяць; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №713 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_41 та відповідну анкету поручителя датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 750 до 950 гривень на місяць; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №714 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету поручителя датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 750 до 950 гривень на місяць.

Після цього, а саме 26.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_29 , ОСОБА_41 та ОСОБА_31 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 26.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_29 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №355 від 26.12.2006, договорів поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитного договору №391 від 26.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 26.12.2006 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №355 від 26.12.2006, договори поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитний договір №391 від 26.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 26.12.2006 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 26.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та нею особисто і ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_29 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №355 від 26.12.2006, договорів поруки №459 та 460 від 26.12.2006, кредитного договору №391 від 26.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 26.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії наприкінці лютого 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_12 діючи повторно на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_12 звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого передав ОСОБА_12 свій паспорт і довідку про присвоєння йому ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , до яких ОСОБА_12 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_53 .

В цей же час, ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території АДРЕСА_1 шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушеньта повідомивши йому деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від нього згоду на участь у його реалізації, довів ОСОБА_16 про виконання ним вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_13 також мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_13 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_13 , ОСОБА_54 та ОСОБА_31 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_12 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_12 , передав останній наявні у нього в розпорядженні копії паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , а також довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , а також свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який на виконання своєї ролі у їх спільному злочинному плані долучив до них наявні у нього в розпорядженні копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 .

26.02.2007 ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 , а також особисто заповнив анкети поручителів ОСОБА_33 і ОСОБА_35 , та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

В свою чергу ОСОБА_12 , у період з 26 по 28 лютого 2007 року, виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_52 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_31 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_35 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_29 , а також особисто заповнив кредитні заявки та анкети позичальників ОСОБА_52 і ОСОБА_31 , та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

Особисто виготовляючи у період з 26 по 28 лютого 2007 року вказані документи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера ПП «Автомедіацентр» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 630 до 680 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_52 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 935 до 985 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 оформлену на ім`я ОСОБА_29 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ПП « ОСОБА_55 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 675 до 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика АКСП «Дніпро» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 620 до 650 гривень на місяць.

Після цього, а саме 28.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , через ОСОБА_12 були передані ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передані їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 28.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №306 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_52 , ОСОБА_31 та особисто ОСОБА_13 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договорів поруки №№237,238,239,240,241, 242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договори поруки №№237,238,239,240,241,242 від 02.03.2007, кредитні договори №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 02.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 02.03.2007, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 та ОСОБА_29 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_31 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договорів поруки №№237,238,239,240,241,242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007 та розпоряджень датованих 02.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 5 по 13 березня 2007 року, ОСОБА_13 діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, ОСОБА_13 звернувся до свого знайомого ОСОБА_56 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого не будучи обізнаним про злочинність намірів ОСОБА_13 та членів злочинного угруповання до якого той входив, передав останньому копію свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків та товаришів, а саме ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , до яких ОСОБА_13 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_61 .

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_56 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_13 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_64 , через ОСОБА_12 , передав їх ОСОБА_16 , для подальшого використання при заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 , діючи повторно передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який в свою чергу передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_16 , а та віддала їх іншому члену очолюваної останньою злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_58 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді швачки СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_57 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_62 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_66 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_63 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_60 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_59 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 14.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007 року, договорів поруки №№359,360,361, 362,363,364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договори поруки №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитні договори №277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 14.03.2007, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_66 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів порук №№359,360,361,362, 363,364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007 та розпоряджень датованих 14.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Цього ж дня, тобто 14.03.2007, ОСОБА_16 , продовжуючи свої злочинні дії, щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_70 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчого кредиту на ОСОБА_68 , в розмірі близько 5 000 гривень, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №12 оформленої на ім`я ОСОБА_71 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №11 оформленої на ім`я ОСОБА_69 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №26 оформленої на ім`я ОСОБА_68 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ВАТ «КММЗ» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 14.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ОСОБА_68 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №236 від 15.03.2007, договорів поруки №№375 та 376 від 15.03.2007, кредитного договору №236 від 15.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 15.03.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №236 від 15.03.2007, договори поруки №№375 та 376 від 15.03.2007, кредитний договір №236 від 15.03.2007, а також відповідне розпорядження датоване 15.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 15.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 25 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 15.03.2007, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем та підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_68 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №236 від 15.03.2007, договорів поруки №№375 та 376 від 15.03.2007, кредитного договору №236 від 15.03.2007 та розпорядження датованого 15.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 19.04.2007 щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_74 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчого кредиту на ОСОБА_75 , в розмірі близько 5 000 гривень, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №392 оформленої на ім`я ОСОБА_73 та відповідної анкети поручителя датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №392 оформленої на ім`я ОСОБА_76 та відповідної анкети поручителя датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №391 оформленої на ім`я ОСОБА_72 та відповідної анкети позичальника датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді робочої комори СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 19.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 19.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ОСОБА_75 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№878 та 879 від 19.04.2007, кредитного договору №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№878 та 879 від 19.04.2007, кредитний договір №529 від 19.04.2007, а також відповідне розпорядження датоване 19.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 19.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 25 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 19.04.2007, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем та підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_72 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№878 та 879 від 19.04.2007, кредитного договору №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 23.04.2007, щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодівОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Продовжуючи свої злочинні дії 23.04.2007, ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №415 оформлену на ім`я ОСОБА_80 та відповідну анкету позичальника датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді маляра-штукатура в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_84 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №419 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді менеджера з виробництва в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №422 оформлену на ім`я ОСОБА_82 та відповідну анкету позичальника датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді менеджера з виробництва в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №431 оформлену на ім`я ОСОБА_79 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць, а саме 23.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_85 , ОСОБА_84 , ОСОБА_78 та ОСОБА_79 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 23.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_80 та ОСОБА_86 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№932, 933,929 та 928 від 23.04.2007, кредитних договорів №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.04.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№932,933,929 та 928 від 23.04.2007, кредитні договори №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 23.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 23.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 50 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 23.04.2007, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 10000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_82 , ОСОБА_78 та ОСОБА_79 як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№932,933,929 та 928 від 23.04.2007, кредитних договорів №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею злочинів та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 яка також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

Так, наприкінці січня 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_16 , діючи на виконання розробленого нею злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи з метою поширення сфери та обсягів їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності на територію міста Світловодська Кіровоградської області шляхом організації діяльності відокремленого підрозділу очолюваного нею злочинного угруповання у вказаному населеному пункті, зайнявшись підшуканням нового його члена, під час зустрічі з ОСОБА_14 , яка у них відбувалась з приводу набуття останньою можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку, зупинила свій вибір на останній та згідно розробленої лінії поведінки запропонувала їй отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що остання погодилась обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого передала ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду, а згодом і копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів свого чоловіка ОСОБА_87 , своєї матері ОСОБА_88 та інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_70 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_16 ,запропонувала ОСОБА_14 прийняти участь у вчиненні спланованих нею злочинів та повідомила їй деталі розробленого нею злочинного плану, після чого отримавши від ОСОБА_14 згоду на участь у його реалізації, довела їй свою роль у організованій нею злочинній діяльності, роль та обов`язки ОСОБА_10 у цьому, а також особливості визначеної для неї ролі, відповідно до якої та мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у місті Світловодську Кіровоградської області та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів та позичальників, а також здійснювати власноручне виготовлення підроблених довідок про доходи та заповнювати на їх підставі відповідні опитувальні анкети.

Після цього, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, діючи згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» отримала у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері ОСОБА_88 та чоловіка ОСОБА_87 , а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_14 і членів злочинного угруповання до якого вона входила.

Достовірно знаючи про те, що фактично членство ОСОБА_14 у РБФ «Ніка» передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення нею нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії її документів, документів ОСОБА_88 та ОСОБА_87 , а також ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_14 , маючи на меті отримання визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, передала останній наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту і ідентифікаційного коду, копії паспортів і ідентифікаційних кодів свого чоловіка ОСОБА_87 , а потім своєї матері ОСОБА_88 та інших сторонніх осіб, а саме: ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , набутих ОСОБА_14 за невстановлених слідством обставин.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_14 передала наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, своєї матері, чоловіка та інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 ,

09.02.2007, ОСОБА_14 , маючи на меті отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» шляхом сплати вступного внеску у вищезгаданому розмірі, за сприяння ОСОБА_16 отримала у своє розпорядження завідомо підроблений документ невідомого слідству походження, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 від 02.07.2007 оформлену на ім`я ОСОБА_14 , після чого з її використанням особисто заповнила відповідну кредитну заявку та анкету позичальника датовані 09.02.2007, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта СПД-ФО ОСОБА_95 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 670 гривень на місяць.

Отримавши 09.02.2007 вказаний підроблений документ, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на своє ім`я, які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №74 від 09.02.2007, кредитного договору №74 від 09.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 09.02.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 4 976 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №74 від 09.02.2007, кредитний договір №74 від 09.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 09.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 09.02.2007 членами угруповання від вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 4976 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 497,6 гривень та нею особисто і ОСОБА_14 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_14 , як позичальника, вчинене за попередньою змовою групою осіб та використання цієї довідки, як завідомо підробленого документу, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №74 від 09.02.2007, кредитного договору №74 від 09.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 09.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Відразу після цього, а саме у період з 10 до 13 лютого 2007, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території міста Світловодськ, Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушеньта повідомивши їй деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від неї згоду на участь у його реалізації, довела ОСОБА_16 про виконання нею вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в місті Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_15 також мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на 14 лютого 2007 року, відокремлений підрозділ створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи, що діяв в АДРЕСА_1 , за рахунок вступу до нього нових членів був розширений за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 та ОСОБА_10 також став включати в себе ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

В цей же час, а саме 14.02.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №159 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 630 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №161 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 630 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №160 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 520 гривень на місяць, а саме 14.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_78 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_78 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №99 від 15.02.2007, договорів поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитного договору №99 від 15.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 15.02.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на суму 5 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №99 від 15.02.2007, договори поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитний договір №99 від 15.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 15.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 15.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 50 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та нею особисто решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_78 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №99 від 15.02.2007, договорів поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитного договору №99 від 15.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 15.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 10.04.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №91 оформлену на ім`я ОСОБА_89 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді завідувача магазину ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №97 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 550 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №92 оформлену на ім`я ОСОБА_90 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді експедитора ТОВ «Аксон» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №92 оформлену на ім`я ОСОБА_90 та відповідну анкету позичальника датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді експедитора ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №93 оформлену на ім`я ОСОБА_91 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №95 оформлену на ім`я ОСОБА_92 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вантажника ТОВ «Аксон» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 10.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_89 , ОСОБА_17 , ОСОБА_96 , ОСОБА_91 та ОСОБА_97 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 10.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_89 та ОСОБА_90 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№754,755,756 ,757 від 12.04.2007, кредитних договорів №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.04.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№754,755,756,757 від 12.04.2007, кредитні договори №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 12.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 12.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 100 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 та ОСОБА_97 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_89 та ОСОБА_96 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№754,755,756,757 від 12.04.2007, кредитних договорів №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 08.05.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №61 оформлену на ім`я ОСОБА_93 та відповідну анкету позичальника датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця в ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №63 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора в ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №62 оформлену на ім`я ОСОБА_68 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вантажника в ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №64 оформлену на ім`я ОСОБА_94 та відповідну анкету позичальника датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді експедитора ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №61 оформлену на ім`я ОСОБА_93 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №65 оформлену на ім`я ОСОБА_71 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 08.05.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_93 , ОСОБА_78 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 , ОСОБА_71 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.05.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитних договорів №№667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.05.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитні договори №№667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.05.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.05.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 100 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто решти від загальної суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_78 , ОСОБА_68 , ОСОБА_99 та ОСОБА_71 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитних договорів №№667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.05.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 14.05.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 оформлену на ім`я ОСОБА_88 та відповідну анкету позичальника датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді комірника СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №46 оформлену на ім`я ОСОБА_87 та відповідну анкету поручителя датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді експедитора СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №47 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора СПД-ФО ПП ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 14.05.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_14 , ОСОБА_100 та ОСОБА_88 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідної кредитної справи.

Отримавши 14.05.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_88 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитного договору №723, а також відповідних розпоряджень датованих 14.05.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитний договір №723 від 14.05.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.05.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.05.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та нею особисто і ОСОБА_14 решти від загальної суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_87 , як поручителів, а також довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_88 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитного договору №723 від 14.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.05.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, наприкінці січня 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_16 щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати їй свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, звернулась до своєї знайомої ОСОБА_15 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонувала їй набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що остання погодилась обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка».

В цей же час, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території міста Світловодськ, Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушеньта повідомивши їй деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від неї згоду на участь у його реалізації, довела ОСОБА_16 про виконання нею вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в місті Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_15 також мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, діючи згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» отримала у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх знайомих ОСОБА_101 , ОСОБА_102 і ОСОБА_103 , та шляхом вільного доступу копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків ОСОБА_104 та ОСОБА_105 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_15 і членів злочинного угруповання до якого вона входила.

Після цього, ОСОБА_15 , передала ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, вітчима та товаришів, а саме ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

14.02.2007, ОСОБА_15 , маючи на меті отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» шляхом сплати вступного внеску у згаданому розмірі за участі ОСОБА_16 та сприяння керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , на підставі кредитного договору №92, договору застави №92 та договорів поруки №№123 та 124, датованих 14.02.2007, що були укладені з філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» не маючи належної кількості необхідних документів, таких як довідки про доходи позичальника та поручителів, а також без фактичної участі у оформленні відповідного кредиту останніх, отримала у вказаній банківській установі 5000 гривень, які обернула на свою користь та витратила в подальшому на забезпечення свого вступу до РБФ «Ніка».

Достовірно знаючи про те, що фактично членство ОСОБА_15 у РБФ «Ніка» передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення нею нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії її документів, а також документів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на неї особисто, а також ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_15 , маючи на меті отримання визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, передала останній наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту та ідентифікаційного коду, а потім копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_15 передала наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а потім копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, своєї матері, вітчима та товаришів, а саме ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

23.02.2007 ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №118 оформлену на ім`я ОСОБА_105 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №117 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №119 оформлену на ім`я ОСОБА_101 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПМП «Нива» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №38 оформлену на ім`я ОСОБА_101 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПМП «Нива» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №15 оформлену на ім`я ОСОБА_108 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО «Манєва» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №14 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 року були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 550 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №115 оформлену на ім`я ОСОБА_108 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №116 оформлену на ім`я ОСОБА_104 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 550 до 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №117 оформлену на ім`я ОСОБА_105 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць, а також особисто заповнила кредитні заявки та здійснила посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 .

Після цього, а саме 23.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 , остання передала ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передала їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 23.02.2007 року вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та особисто ОСОБА_17 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договорів поруки №№192,193,188,189,190, 191 від 23.02.2007, кредитних договорів №№138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договори поруки №№192,193,188,189,190,191 від 23.02.2007, кредитні договори №№138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 23.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 23.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_15 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 23.02.2007, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 , як поручителів та позичальників філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договорів поруки №№192,193,188, 189,190,191 від 23.02.2007, кредитних договорів №№138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 1 березня 2007 року, ОСОБА_15 , діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_15 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_103 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», попросила у ОСОБА_103 надати їй копії свого паспорту та ідентифікаційного коду, на що остання погодилась не будучи обізнаною про злочинність намірів ОСОБА_15 і членів злочинного угруповання до якого вона входила, та передала останній свій паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, з яких ОСОБА_15 було зроблено копії.

Цього ж дня, тобто 01.03.2007 ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №21 датовану 20.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_103 , а також відповідну анкету позичальника датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді рекламного агента ПП «Автомедіацентр» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 585 до 615 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №25 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_101 , а також відповідну анкету поручителя датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 550 до 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №20 датовану 24.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_109 , а також відповідну анкету поручителя датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 570 до 650 гривень на місяць, після чого оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_103 , ОСОБА_101 та ОСОБА_109 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 01.03.2007 року вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_103 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №172 від 02.03.2007, договорів поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитного договору №171 від 02.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 02.03.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №172 від 02.03.2007, договори поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитний договір №171 від 02.03.2007, а також відповідне розпорядження датоване 02.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також нею особисто та ОСОБА_15 решти вказаної суми.

Отже, 02.03.2007, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_101 та ОСОБА_110 , як поручителів та ОСОБА_103 , як позичальника філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №172 від 02.03.2007, договорів поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитного договору №171 від 02.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 02.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

У той же час, ОСОБА_16 , продовжуючи свої злочинні дії, 25.12.2006, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №1408 оформлену на ім`я ОСОБА_36 та відповідну анкету позичальника датовану 25.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 425 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №97 оформлену на ім`я ОСОБА_147 та відповідну анкету поручителя датовану 25.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПП «Капітал» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 520 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №89 оформлену на ім`я ОСОБА_38 та відповідну анкету поручителя датовану 25.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді СПД « ОСОБА_39 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 475 гривень на місяць, а саме 25.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_40 , ОСОБА_147 та ОСОБА_38 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 25.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_147 та ОСОБА_38 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №351 від 25.12.2006, договорів поруки №№451,452 від 25.12.2006, кредитного договору №387 від 25.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 25.12.2006 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №351 від 25.12.2006, договори поруки №№451,452 від 25.12.2006, кредитний договір №387 від 25.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 25.12.2006 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 25.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_147 та ОСОБА_38 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_36 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №351 від 25.12.2006, договорів поруки №№451,452 від 25.12.2006, кредитного договору №387 від 25.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 25.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.02.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №215 оформлену на ім`я ОСОБА_43 та відповідну анкету позичальника датовану 02.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 450 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №289 оформлену на ім`я ОСОБА_45 та відповідну анкету поручителя датовану 02.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді охоронця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №221 оформлену на ім`я ОСОБА_46 та відповідну анкету поручителя датовану 02.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №16 оформлену на ім`я ОСОБА_46 та відповідну анкету позичальника датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді продавця СПД ОСОБА_44 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №111 оформлену на ім`я ОСОБА_43 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №213 оформлену на ім`я ОСОБА_45 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді охоронця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №116 оформлену на ім`я ОСОБА_45 та відповідну анкету позичальника датовану 12.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді охоронця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №213 оформлену на ім`я ОСОБА_43 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №315 оформлену на ім`я ОСОБА_46 та відповідну анкету поручителя датовану 01.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 430 гривень до 475 гривень на місяць, а саме 02.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_43 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 02.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_43 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави майнових прав №№35,37,36 від 02.02.2007, договорів поруки №№48,49, 52,53,50,51 від 02.02.2007, кредитних договорів №34,36,35 від 02.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.02.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави майнових прав №№35,37,36 від 02.02.2007, договори поруки №№48,49,52,53,50,51 від 02.02.2007, кредитні договори №№34,36,35 від 02.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 02.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_46 та ОСОБА_43 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_45 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави майнових прав №№35,37,36 від 02.02.2007, договорів поруки №№48,49,52,53,50,51 від 02.02.2007, кредитних договорів №№34,36,35 від 02.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09.02.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №188 оформлену на ім`я ОСОБА_47 та відповідну анкету позичальника датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді інженера СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 1500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №153 оформлену на ім`я ОСОБА_48 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №143 оформлену на ім`я ОСОБА_49 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта СПД ОСОБА_44 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №143 оформлену на ім`я ОСОБА_49 та відповідну анкету позичальника датовану 09.02.2007 року були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді лаборанта СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №153 оформлену на ім`я ОСОБА_48 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_44 та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №181 оформлену на ім`я ОСОБА_47 та відповідну анкету поручителя датовану 09.02.2007 року були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді інженер СПД ОСОБА_44 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 1500 гривень на місяць, а саме 09.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_50 , ОСОБА_47 та ОСОБА_49 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 09.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_47 та ОСОБА_49 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави майнових прав №№ 79,80 від 12.02.2007, договорів поруки №№107,108,109 від 12.02.2007, кредитних договорів №№79,80 від 12.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.02.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по зазначеним кредитних договорах.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави майнових прав №№79,80 від 12.02.2007, договори поруки №№107,108,109 від 12.02.2007, кредитні договори №№79,80 від 12.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 12.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 12.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_48 та ОСОБА_47 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_51 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави майнових прав №№79,80 від 12.02.2007, договорів поруки №№107,108,109 від 12.02.2007, кредитних договорів №№79,80 від 12.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.02.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку без номера оформлену на ім`я ОСОБА_111 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді прибиральниці СПД « ОСОБА_39 » та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №101 оформлену на ім`я ОСОБА_112 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД « ОСОБА_39 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №148 оформлену на ім`я ОСОБА_113 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді комірника ВКПП «Україна хліб» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 14.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_111 , ОСОБА_112 та ОСОБА_114 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_111 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №96 від 14.02.2007, договорів поруки №№131,132 від 14.02.2007, кредитного договору №96 від 14.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.02.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №96 від 14.02.2007, договори поруки №№131,132 від 14.02.2007, кредитний договір №96 від 14.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_112 та ОСОБА_113 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_111 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №96 від 14.02.2007, договорів поруки №№131,132 від 14.02.2007, кредитного договору № 96 від 14.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 10.03.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №96 оформлену на ім`я ОСОБА_115 та відповідну анкету позичальника датовану 10.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді прибиральниці ФОП « ОСОБА_116 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №85 оформлену на ім`я ОСОБА_117 та відповідну анкету поручителя датовану 10.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира ФОП « ОСОБА_116 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №93 оформлену на ім`я ОСОБА_118 та відповідну анкету поручителя датовану 10.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ФОП « ОСОБА_116 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 10.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_115 , ОСОБА_117 та ОСОБА_118 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 10.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_119 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №213 від 12.03.2007, договорів поруки №№333,332 від 12.03.2007, кредитного договору №213 від 12.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 5000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №213 від 12.03.2007, договори поруки №№333,332 від 12.03.2007, кредитний договір №213 від 12.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 12.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 12.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_120 та ОСОБА_118 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_115 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №213 від 12.03.2007, договорів поруки №№333,332 від 12.03.2007, кредитного договору №213 від 12.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.04.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №314 оформлену на ім`я ОСОБА_122 та відповідну анкету позичальника датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді диспетчера підрозділу таксі м. Світловодська «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №313 оформлену на ім`я ОСОБА_123 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира підрозділу таксі м. Світловодська «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №316 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодська «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №312 оформлену на ім`я ОСОБА_123 та відповідну анкету позичальника датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира підрозділу таксі м. Світловодська «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №372 оформлену на ім`я ОСОБА_124 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №315 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №371 оформлену на ім`я ОСОБА_124 та відповідну анкету позичальника датовану 03.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №315 оформлену на ім`я ОСОБА_122 та відповідну анкету поручителя датовану 02.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді диспетчера підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №317 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 02.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді водія підрозділу таксі м. Світловодськ «Коріда» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 03.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_17 та ОСОБА_124 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 03.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_122 , ОСОБА_123 та ОСОБА_124 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№630,631,632,633,628,629 від 05.04.2007, кредитних договорів №№392, 393,391 від 05.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 05.04.2008 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№630,631,632,633,628,629 від 05.04.2007, кредитні договори №№392,393,391 від 05.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 05.04.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 05.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_123 , ОСОБА_17 та ОСОБА_124 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_122 , ОСОБА_123 та ОСОБА_124 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№630,631,632,633,628,629 від 05.04.2007, кредитних договорів №№392,393,391 від 05.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 05.04.2008 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 12.04.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку про доходи оформлену на ім`я ОСОБА_92 та відповідну анкету позичальника датовану 12.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито перебування останнього на посаді начальника цеху ПП ВКФ «Украгропродукт» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1250 гривень на місяць, а саме 12.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідну анкету позичальника, разом з копіями паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_125 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 12.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_126 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави майнових прав №384 від 13.04.2007, кредитного договору №468 від 13.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 04.04.2007 та 13.04.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 4400 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави майнових прав №384 від 13.04.2007 року, кредитний договір №468 від 13.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 04.04.2007 та 13.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 13.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 4400 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 440 гривень, а також ОСОБА_16 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідку про доходи для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_126 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави майнових прав №384 від 13.04.2007, кредитного договору №468 від 13.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 04.04.2007 та 13.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 13.11.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №34 оформлену на ім`я ОСОБА_127 та відповідну анкету позичальника датовану 14.01.2008 року були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді секретаря-машиністки Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 950 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_127 серії НОМЕР_2 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 18.05.2004 останньої на посаду секретаря-машиністки Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №84 оформлену на ім`я ОСОБА_128 та відповідну анкету поручителя датовану 13.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1000 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_128 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 01.01.2003 останнього на посаду водія Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №102 оформлену на ім`я ОСОБА_129 та відповідну анкету поручителя датовану 13.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1100 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_129 серії АТ-V № 5611604 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 06.05.2003 останнього на посаду слюсаря Світловодського технікуму радіоелектронного приборобудівництва, а саме 13.11.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_127 , ОСОБА_130 та ОСОБА_129 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 13.11.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_127 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1573,1574 від 14.11.2007, кредитного договору №1219 від 14.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.11.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 8000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1573,1574 від 14.11.2007, кредитний договір №1219 від 14.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.11.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.11.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 8000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 800 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_128 та ОСОБА_129 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_127 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1573,1574 від 14.11.2007, кредитного договору №1219 від 14.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.11.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.12.2007, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, за невстановлених слідством обставин, отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №181 оформлену на ім`я ОСОБА_131 та відповідну анкету позичальника датовану 19.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді технолога заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1250 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_131 серії НОМЕР_3 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 22.01.2003 останньої на посаду технолога заводу твердих сплавів та тугоплавких металів; - у паспорт громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданий 25.10.2001 Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_131 ; - у довідку для одержання кредиту №185 оформлену на ім`я ОСОБА_132 та відповідну анкету поручителя датовану 19.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді майстра заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1260 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_132 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 15.02.2004 останньої на посаду майстра заводу твердих сплавів та тугоплавких металів; - у довідку для одержання кредиту №184 оформлену на ім`я ОСОБА_133 та відповідну анкету поручителя датовану 19.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді токаря заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1265 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_133 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 01.03.2005 останньої на посаду токаря заводу твердих сплавів та тугоплавких металів, а саме 19.12.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_131 , ОСОБА_132 та ОСОБА_133 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 19.12.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_131 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1674,1675 від 21.12.2007, кредитного договору №1335 від 21.12.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 21.12.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1674, 1675 від 21.12.2007, кредитний договір №1335 від 21.12.2007, а також відповідні розпорядження датовані 21.12.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 21.12.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 300 доларів США та 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_132 та ОСОБА_133 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_131 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1674,1675 від 21.12.2007, кредитного договору №1335 від 21.12.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 21.12.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09.01.2008, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №4 оформлену на ім`я ОСОБА_130 та відповідну анкету позичальника датовану 09.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вчителя математики Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1600 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_130 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 01.03.2000 останнього на посаду вчителя математики Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №8 оформлену на ім`я ОСОБА_135 та відповідну анкету поручителя датовану 16.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді економіста Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1400 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_135 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 05.08.2000 останньої на посаду економіста Світловодського технікуму радіоелектронного приладобудування; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №5 оформлену на ім`я ОСОБА_136 та відповідну анкету поручителя датовану 16.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді начальника цеху №4 заводу твердих сплавів та тугоплавких металів та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1500 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_136 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 14.10.2001 останньої на посаду начальника цеху №4 заводу твердих сплавів та тугоплавких металів, а саме 16.01.2008, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_130 , ОСОБА_135 та ОСОБА_136 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 16.01.2008 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_130 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1710,1711 від 16.01.2008, кредитного договору №1362 від 16.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 16.01.2008 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1710,1711 від 16.01.2008, кредитний договір №1362 від 16.01.2008, а також відповідні розпорядження датовані 16.01.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 16.01.2008 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_135 та ОСОБА_136 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_130 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1710,1711 від 16.01.2008, кредитного договору №1362 від 16.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 16.01.2008 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 11.01.2008, ОСОБА_16 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №1 оформлену на ім`я ОСОБА_130 та відповідну анкету позичальника датовану 14.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія-експедитора ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1250 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_130 серії НОМЕР_2 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 12.07.2001 останнього на посаду водія-експедитора ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №2 оформлену на ім`я ОСОБА_131 та відповідну анкету поручителя датовану 11.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді контролера ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1050 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_131 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 13.08.2005 останньої на посаду контролера ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №3 оформлену на ім`я ОСОБА_134 та відповідну анкету поручителя датовану 14.01.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді грузчика ЗАТ «Зоря» м.Світловодськ та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі 1000 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_134 серії НОМЕР_5 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 24.10.2003 року останнього на посаду грузчика ЗАТ «Зоря» м. Світловодськ, а саме 14.01.2008, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_130 , ОСОБА_131 та ОСОБА_134 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.01.2008 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_130 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1705,1706 від 14.01.2008, кредитного договору №1358 від 14.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 14.01.2008 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн. по зазначеному кредитному договору.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1705,1706 від 14.01.2008, кредитний договір №1358 від 14.01.2008, а також відповідні розпорядження датовані 14.01.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.01.2008 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, а також ОСОБА_16 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_131 та ОСОБА_134 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_130 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1705,1706 від 14.01.2008, кредитного договору №1358 від 14.01.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 14.01.2008 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , починаючи з 07.09.2006, а також з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,у складі організованої злочинної групи починаючи з 08.12.2006, вчиняючи свої продовжувані злочинні дії до 26.03.2008, шляхом використання свого службового становища керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», а також завідомо підроблених документів,заволоділи коштами вказаної банківської установи на загальну суму 227 376 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином,ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України»ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього,при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Крім цього, 06.11.2007, ОСОБА_16 , отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №305 оформлену на ім`я ОСОБА_137 та відповідну анкету позичальника датовану 06.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді наукового працівник ТОВ НВП «Аксон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1280 гривень до 1400 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_138 серії НОМЕР_6 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 08.04.2006 останнього на посаду наукового працівника ТОВ НВП «Аксон»; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №300 оформлену на ім`я ОСОБА_16 та відповідну анкету поручителя датовану 05.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді техніка-плановика ТОВ НВП «Аксон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1000 гривень до 1301 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_16 серії НОМЕР_7 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 08.04.2006 останньої на посаду техніка-плановика ТОВ НВП «Аксон»; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_139 та відповідну анкету поручителя датовану 05.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито перебування останньої на посаді фрезерувальника ТОВ «Сілікон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1175 гривень до 1301 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_139 серії НОМЕР_8 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 21.07.2006 останнього на посаду фрезерувальника ТОВ «Сілікон», а саме 06.11.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_137 , ОСОБА_16 та ОСОБА_139 , ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 06.11.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_137 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України», договорів поруки №№1554,1555 від 08.11.2007, кредитного договору №1201 від 08.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.11.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на суму 8 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1554,1555 від 08.11.2007, кредитний договір №1201 від 08.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.11.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.11.2007 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 8 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_139 , як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_140 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1554,1555 від 08.11.2007, кредитного договору №1201 від 08.11.2007, а також відповідне розпорядження датоване 08.11.2007 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, 06.11.2007, ОСОБА_16 отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №181 оформлену на ім`я ОСОБА_141 та відповідну анкету позичальника датовану 06.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді завідуючої лабораторією ТОВ НВП «Аксон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1280 гривень до 1400 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_141 серії НОМЕР_9 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 28.03.2006 останньої на посаду завідуючої лабораторією ТОВ НВП «Аксон»; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №409 оформлену на ім`я ОСОБА_142 та відповідну анкету поручителя датовану 05.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді регулювальника радіоапаратури ІІІ р-ду ТОВ «Сілікон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1285 гривень до 1301 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_142 серії БТ-ІІІ № 4238192 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 27.11.2006 останньої на посаду регулювальника радіоапаратури ІІІ р-ду ТОВ «Сілікон»; - у довідку про доходи №270 від 06.11.2007 оформлену на ім`я ОСОБА_143 та відповідну анкету поручителя датовану 06.11.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді завідуючої зала ТОВ «Радуга» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1210 гривень до 1372 гривень на місяць, а саме 06.11.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_141 , ОСОБА_142 та ОСОБА_143 , ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 06.11.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_141 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України», договорів поруки №№1552,1553 від 08.11.2007, кредитного договору №1200 від 08.11.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.11.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на суму 9 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1552,1553 від 08.11.2007, кредитний договір №1200 від 08.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.11.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.11.2007 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 9 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_142 та ОСОБА_143 , як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_141 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1552,1553 від 08.11.2007, кредитного договору №1200 від 08.11.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.11.2007 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, 26.03.2008, ОСОБА_16 , отримала у своє розпорядження підроблені документи до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №76 оформлену на ім`я ОСОБА_144 та відповідну кредитну заявку датовану 26.03.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта ВАТ КММЗ м. Кременчук та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1229 гривень до 1267 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_144 серії АТ № 056212 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 17.04.2006 останньої на посаду наукового працівника ВАТ КММЗ м. Кременчук; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №78 оформлену на ім`я ОСОБА_145 та відповідну заявку поручителя датовану 26.03.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді старшого повара ВАТ КММЗ м. Кременчук та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1215 гривень до 1300 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_145 серії НОМЕР_10 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 15.03.2006 останньої на посаду старшого повара ВАТ КММЗ м. Кременчук; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №77 оформлену на ім`я ОСОБА_146 та відповідну заявку поручителя датовану 26.03.2008 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта ВАТ КММЗ м. Кременчук та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 1216 гривень до 1274 гривень на місяць; - у трудову книжку ОСОБА_146 серії НОМЕР_11 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито прийняття 15.06.2006 останньої на посаду лаборанта ВАТ КММЗ м. Кременчук, а саме 26.03.2008, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних заявок позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_144 , ОСОБА_145 та ОСОБА_146 , ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 26.03.2008 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_144 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України», договорів поруки №№1875,1876 від 28.03.2008, кредитного договору №1519 від 28.03.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 28.03.2008 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 10 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1875,1876 від 28.03.2008, кредитний договір №1519 від 28.03.2008, а також відповідні розпорядження датовані 28.03.2008 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 28.03.2008 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_145 та ОСОБА_146 , як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_144 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою злочинів, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1875,1876 від 28.03.2008, кредитного договору №1519 від 28.03.2008, а також відповідних розпоряджень датованих 28.03.2008 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих останньою правопорушень, використовуючи своє службове становище керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин у період з 08.12.2006 по 26.03.2008 заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» на загальну суму 227 376 грн., ОСОБА_10 , будучи наділеною відповідно до ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями) та примітки 1 до ст.364 Кримінального кодексу України організаційно розпорядчими і адміністративно господарськими обов`язками та являючись службовою особою державної банківської установи керівником відокремленого структурного підрозділу, а саме філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», також була наділена обов`язками та повноваженнями, передбаченими зокрема ст.43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями), п.п.8.1 8.4 Положенням про філію Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та розділами 2 4 своєї посадової інструкції.

Відповідно до вказаних нормативних актів ОСОБА_10 , як службова особа філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» на яку було покладено виконання обов`язків її керуючої, повинна була зокрема: - здійснювати керівництво діяльністю філії та нести персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань; - керувати всіма видами забезпечення та обслуговування діяльності філії; - керувати всією діяльністю філії в межах наданих їй прав згідно з затвердженими нормативами, контролювати та оцінювати роботу працівників філії; - здійснювати підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу; - видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності філії в межах своєї компетенції; - забезпечувати неухильне дотримання вимог чинного законодавства і відомчих нормативних актів; - розпоряджатися майном і грошовими коштами та забезпечувати їх законне раціональне використання; - представляти інтереси Ощадбанку в органах державної влади та управліннях, підприємствах, організаціях, установах, незалежно від форми власності; - укладати договори відповідно до положення про філію відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»; - нести відповідальність за якість і своєчасність покладених на неї посадовою інструкцією обов`язків, порушення чинного законодавства, нормативних документів НБУ та внутрішніх розпорядчих документів Ощадбанку з питань організації і керівництва роботи в Ощадбанку; - особисто здійснювати загальне керівництво та контроль за роботою служби організації роздрібного кредитування; - нести персональну відповідальність за виконання покладених на працівників служби завдань і функцій згідно своїх посадових обов`язків, а також при виконанні своїх обов`язків була зобов`язана діяти на користь банку та клієнтів, ставити інтереси банку вище власних, зокрема ставитися відповідально до виконання своїх службових обов`язків, приймати рішення в межах наданих повноважень та не використовувати службове становище у власних інтересах.

Крім цього, п.п.1.4., 2.2., 3.3 та 3.5 Положення «Про кредитний комітет філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Ощадбанк» зокрема передбачено, що: - рішення кредитного комітету, прийняті в межах його компетенції є обов`язковими для виконання всіма структурними підрозділами та працівниками відділення банку; - кредитний комітет розглядає питання організації кредитування в цілому по відділенню банка, аналізу стану активів та розрахунків по наданих відділенням кредитах; - голова кредитного комітету за посадою є керуючим відділенням банку, а організаційною формою його роботи є засідання, які скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць, за рішенням голови кредитного комітету.

Таким чином, виконуючи обов`язки керуючої філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та являючись головою кредитного комітету даної банківської установи, ОСОБА_10 мала обсяг повноважень, який дозволяв їй в повній мірі виконати покладені на неї обов`язки.

Однак, ОСОБА_10 , виконуючи з 27.01.2006 обов`язки керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та являючись головою кредитного комітету, хибно розуміючи інтереси служби та маючи на меті штучне створення власного благополуччя шляхом використання свого службового становища в особистих інтересах, які полягали у її прагненні уникнути відповідальності за недоліки в роботі, пов`язані з можливим погіршенням показників підпорядкованої їй банківської установи в частині зменшення обсягів роздрібного кредитування населення, діючи із вказаною метою, в порушення п.п.2.2, 3.5 Положення «Про кредитний комітет філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Ощадбанк» та п.п.3.3 та п.п.4.1 4.4 Положення «Про кредитування фізичних осіб» затвердженого постановою правління ВАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003 (із змінами та доповненнями) відповідно до яких виключною компетенцією кредитного комітету є розгляд питань організації кредитування в цілому по відділенню банка та розрахунків по наданих відділенням кредитах, достовірно знаючи про те, що єдиною встановленою нормативними документами організаційною формою роботи кредитного комітету є засідання, які мають скликатись не рідше одного разу на місяць, за рішенням голови кредитного комітету, а кредити мають надаватись тільки після проведення Банком ідентифікації позичальників, комплексного вивчення їх платоспроможності, визначення рівня ризику кредитних операцій та на умовах повернення, строковості і платності, під забезпечення, передбачене положенням та погоджене сторонами, ОСОБА_10 , вирішила використати своє службове становище всупереч інтересам служби.

Так, ОСОБА_10 , маючи на меті штучне створення власного благополуччя шляхом використання свого службового становища в особистих інтересах, які полягали у її прагненні уникнути відповідальності за недоліки в роботі, пов`язані з можливим погіршенням показників підпорядкованої їй банківської установи в частині зменшення обсягів роздрібного кредитування населення, запровадила у очолюваній нею філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» протиправний порядок споживчого кредитування, який полягав у видачі відповідних кредитних коштів виключно за її безумовною вказівкою, без розгляду цих питань на засіданнях кредитного комітету, таким чином забезпечивши собі можливість особисто контролювати питання організації кредитування в цілому по відділенню банка та відповідно уникати відповідальності за недоліки в роботі.

У період з 07.09.2006 по 26.03.2008, за безумовною вказівкою ОСОБА_10 щодо видачі споживчих кредитів без попереднього розгляду даних питань на засіданнях кредитного комітету, в порушення п.п.2.2, 3.5 Положення «Про кредитний комітет філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Ощадбанк» та п.п.3.3 та п.п.4.1 4.4 Положення «Про кредитування фізичних осіб» затвердженого постановою правління ВАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003 (із змінами та доповненнями) філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» було видано споживчі кредити на загальну суму 259 376 грн., а саме: - 07.09.2006 на ім`я ОСОБА_18 в розмірі 5000 грн.; - 08.12.2006 на ім`я ОСОБА_12 в розмірі 5000 грн.; - 08.12.2006 на ім`я ОСОБА_25 в розмірі 5000 грн.; - 08.12.2006 на ім`я ОСОБА_32 в розмірі 5000 грн.; - 25.12.2006 на ім`я ОСОБА_38 в розмірі 5000 грн.; - 26.12.2006 на ім`я ОСОБА_29 в розмірі 5000 грн.; - 02.02.2007 на ім`я ОСОБА_43 в розмірі 5000 грн.; - 02.02.2007 на ім`я ОСОБА_45 в розмірі 5000 грн.; - 02.02.2007 на ім`я ОСОБА_46 в розмірі 5000 грн.; - 09.02.2007 на ім`я ОСОБА_148 в розмірі 5000 грн.; - 09.02.2007 на ім`я ОСОБА_51 в розмірі 5000 грн.; - 09.02.2007 на ім`я ОСОБА_48 в розмірі 5000 грн.; - 09.02.2007 на ім`я ОСОБА_14 в розмірі 4976 грн.; - 14.02.2007 на ім`я гр. ОСОБА_111 в розмірі 5000 грн.; - 15.02.2007 на ім`я ОСОБА_78 в розмірі 5000 грн.; - 23.02.2007 на ім`я ОСОБА_105 в розмірі 5000 грн.; - 23.02.2007 на ім`я гр. ОСОБА_101 в розмірі 5000 грн.; - 23.02.2007 на ім`я ОСОБА_102 в розмірі 5000 грн.; - 02.03.2007 на ім`я ОСОБА_52 в розмірі 5000 грн.; - 02.03.2007 на ім`я ОСОБА_31 в розмірі 5000 грн.; - 02.03.2007 на ім`я ОСОБА_13 в розмірі 5000 грн.; - 12.03.2007 на ім`я ОСОБА_119 в розмірі 5000 грн.; - 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_62 в розмірі 5000 грн.; - 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_57 в розмірі 5000 грн.; - 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_58 в розмірі 5000 грн.; - 15.03.2007 на ім`я ОСОБА_68 в розмірі 5000 грн.; - 22.03.2007 на ім`я ОСОБА_103 в розмірі 5000 грн.; - 05.04.2007 на ім`я ОСОБА_122 в розмірі 5000 грн.; - 05.04.2007 на ім`я ОСОБА_123 в розмірі 5000 грн.; - 05.04.2007 на ім`я ОСОБА_149 в розмірі 5000 грн.; - 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_89 в розмірі 5000 грн.; - 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_150 в розмірі 5000 грн.; - 13.04.2007 на ім`я ОСОБА_92 в розмірі 4400 грн.; - 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_72 в розмірі 5000 грн.; - 23.04.2007 на ім`я ОСОБА_80 в розмірі 5000 грн.; - 23.04.2007 на ім`я ОСОБА_82 в розмірі 5000 грн.; - 08.05.2007 на ім`я ОСОБА_93 в розмірі 5000 грн.; - 08.05.2007 на ім`я ОСОБА_94 в розмірі 5000 грн.; - 14.05.2007 на ім`я ОСОБА_88 в розмірі 5000 грн.; - 14.11.2007 на ім`я ОСОБА_127 в розмірі 8000 грн.; - 08.11.2007 на ім`я ОСОБА_137 в розмірі 8000 грн.; - 08.11.2007 на ім`я ОСОБА_141 в розмірі 9000 грн.; - 21.12.2007 на ім`я ОСОБА_151 в розмірі 10000 грн.; - 16.01.2008 на ім`я ОСОБА_130 в розмірі 10000 грн.; - 14.01.2008 на ім`я ОСОБА_130 в розмірі 10000 грн.; - 26.03.2008 на ім`я ОСОБА_144 в розмірі 10000 грн., відповідно.

Внаслідок вчинення виконуючою обов`язки керуючої філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» головою кредитного комітету даної банківської установи ОСОБА_10 вказаних злочинних дій, у вигляді зловживання своїм службовим становищем шляхом його використання у особистих інтересах, державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на суму виданих в період із 07.09.2006 по 26.03.2008 без розгляду на засіданнях кредитного комітету та неповернутих споживчих кредитів, на загальну суму 259 376 грн., тобто в розмірі, який у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_10 , своїми протиправними діями скоїла умисне правопорушення зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інших особистих інтересах, використання свого службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України.

Таким чином, ОСОБА_10 :

- діючи особисто вчинила правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України;

- діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України;

- діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України;

- діючи у складі організованих груп, до яких крім неї входили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , вчинилакримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

На початку вересня 2006 року мешканка міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_11 , маючи доходи які не задовольняли її постійно зростаючи матеріальні потреби, переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих злочинів, зокрема заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності та з цією метою вступила у злочинну змову з ОСОБА_16 , якою був розроблений відповідний злочинний план.

Так, прагнучи досягнення зазначеної злочинної мети, ОСОБА_16 вступила до Регіонального Благодійного Фонду «Ніка» (далі РБФ «Ніка»), членство у якому надавало їй права на постійне особисте відвідування навчальних семінарів, що проводились вказаною організацією в місті Дніпропетровську, запрошення на них інших осіб, які мали бажання вступити до вказаної організації та при вступі починали називатись «партнерами», отримання матеріальної винагороди в розмірі від 300 до 1200 доларів США в разі оформлення вступу у члени даної організації запрошеного нею кандидата та сплати ним вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, в залежності від загальної кількості запрошених нею до цього кандидатів, які сплатили вступні внески в повному обсязі та відповідно стали «партнерами» РБФ «Ніка», а також на створення із приведених нею членів відокремленого підрозділу власної організації з умовною назвою «структура» та її очолення з набуттям нового статусу під умовною назвою «бізнесмен», що передбачало отримання матеріальної винагороди не тільки в разі залучення нових «партнерів» нею особисто, але і членами її «структури».

Маючи на меті особисте збагачення вказаним шляхом, ОСОБА_16 зайнялась підшуканням осіб, згодних вступити до РБФ «Ніка» на зазначених умовах та під час роз`яснення їм особливостей членства в даній організації, які полягали у необхідності сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, встановила наявність значної кількості мешканців міста Світловодська та Світловодського району, які виявили бажання стати «партнерами» РБФ «Ніка», однак коштів для сплати вступного внеску не мали.

Усвідомлюючи той факт, що для досягнення мети особистого збагачення одного бажання кандидатів на членство у РБФ «Ніка» замало, ОСОБА_16 вирішила організувати залучення до даної організації нових членів шляхом оформлення на них кредитів, кошти за якими мали спрямовуватись на сплату відповідних вступних внесків, з яких вона мала отримувати відповідну матеріальну винагороду, в розмірі 300 доларів США за кожного з перших двох залучених членів, по 1200 доларів США за кожного наступного члена залученого нею особисто та по 900 доларів США за кожного нового члена, залученого «партнерами» її «структури».

Знаючи з власного досвіду, що документальне оформлення кредитів у філії - Світловодське відділенні № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» потребує надання до даної банківської установи документів, підтверджуючих платоспроможність відповідних позичальників, а також достовірно знаючи про те, що не всі кандидати на членство у РБФ «Ніка» мають постійні та офіційні джерела прибутку, а певна їх частина взагалі ніде не працює, ОСОБА_16 прийняла рішення щодо організації сплати ними вступних внесків за рахунок кредитних коштів, отриманих нею по кредитах, оформлених на таких кандидатів шляхом використання відповідних завідомо підроблених довідок про доходи, а також опитувальних анкет позичальників та їх поручителів.

Зваживши, що відкрите надання до банківської установи завідомо підроблених документів, може призвести до викриття її злочинних дій та прагнучи убезпечити себе від можливої відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_16 вирішила використати з цією метою свої можливості, які їй надавали дружні, довірливі стосунки з керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 та схилити останню до сприяння у видачі кредитів кандидатам на членство у РБФ «Ніка» на підставі підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_16 був розроблений детальний план заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», який полягав у використанні завідомо підроблених документів при оформленні кредитів в даній банківській установі на кандидатів в члени РБФ «Ніка», використанні отриманих таким чином кредитних коштів на сплату вступних внесків до цієї організації та отриманні визначеного розміру матеріальної винагороди за залучення до неї нових членів.

Розуміючи, що впровадження зазначеного плану неможливе без залучення до його реалізації керуючої філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також те, що переконання останньої у необхідності використання свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме у сприянні видачі кредитів на підставі підроблених документів, потребуватиме її матеріального заохочення, ОСОБА_16 , маючи на меті досягти згоди ОСОБА_10 на вчинення з її боку дій, спрямованих на гарантування видачі кредитів по підробленим документам, вирішила залучити її до членства у РБФ «Ніка», в якості запрошеного нею нового члена даної організації та оформивши її вступ, як такий, що відбувся за її сприяння підпорядкувати собі ОСОБА_10 шляхом включення останньої до створюваної нею «структури».

Діючи на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_16 переконала ОСОБА_10 у вигідності членства в РБФ «Ніка», а оформлення вступу останньої до цієї організації, як такого, що відбувся за участі ОСОБА_16 , забезпечило включення ОСОБА_10 до створюваної нею «структури».

Зрозумівши, після вказаних дій, що ОСОБА_10 має не аби яку жадобу до наживи, ОСОБА_16 довела їй деталі свого злочинного плану та роз`яснивши відведену їй роль, яка полягала у забезпеченні видачі підпорядкованою їй банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів, обумовила виплату останній матеріальної винагороди в розмірі 10 відсотків від розміру кожного виданого за її сприяння кредиту, на що остання, не вагаючись погодилась.

Таким чином, отримавши від ОСОБА_10 згоду на вчинення з її боку, як керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» дій, спрямованих на забезпечення видачі очолюваною нею банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів та залучивши її таким чином до своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 отримала реальну можливість впровадження свого злочинного плану та приступила до наступного етапу його реалізації.

Розуміючи, що забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути їх спільної злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у зазначеній філії банку, потребувало виготовлення підроблених документів в такому обсязі, який своїми зусиллями забезпечений бути не міг, ОСОБА_16 , прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який згідно визначеного нею ж розподілу ролей повинен був зайнятись складанням відповідних підроблених довідок про доходи, а також заповненням опитувальних анкет позичальників і їх поручителів.

Займаючись підшуканням особи, згодної зайнятись складанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 зупинила свій вибір на раніше знайомій їй мешканці міста Світловодська ОСОБА_11 , яка перебувала у скрутному матеріальному становищі та на думку ОСОБА_16 мала погодитись на вчинення необхідних протиправних дій за умови отримання матеріальної винагороди.

Запропонувавши ОСОБА_11 зайнятись заповненням бланків документів кредитних справ філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за матеріальну винагороду в розмірі двадцяти п`яти гривень за пакет документів кожної окремої кредитної справи та отримавши згоду останньої на вчинення відповідних дій, пов`язаних із складанням за її вказівкою завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 також довела ОСОБА_11 деталі свого злочинного плану та її роль у його реалізації, таким чином залучивши її до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності.

Також усвідомлюючи, що особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які б під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкали в селищі Власівка Світловодського району Кіровоградської області та були згодні надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка Світловодського району Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, у формі організованої злочинної групи, до якої входили жителі селища Власівка та міста Світловодська Кіровоградської області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а координацію їх спільної злочинної діяльності здійснювала остання, якою і було визначено мету діяльності створеної нею організованої злочинної групою у вигляді систематичного вчинення корисливих злочинів, а саме, заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаною банківською установою ОСОБА_10 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності, приймала безпосередню участь у вчиненні спланованих нею злочинів, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 являючись рядовими членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Таким чином, наприкінці листопада 2007 року, в селищі Власівка, міста Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як співвиконавців, а також ОСОБА_16 , як організатора, спланованих нею ж злочинів, які були об`єднані єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаної банківської установи ОСОБА_10 , яка діяла протягом грудня 2006 травня 2007 року та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним та не зменшуваним складом членів, плануванням та цілеспрямованістю злочинних дій, розподілом функцій між членами групи, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_16 .

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею злочинів та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у БФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мали зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на кінець січня 2007 року створена та очолювана ОСОБА_16 організована злочинна група, з метою збільшення обсягів заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» була розширена за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 стала включати в себе ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Крім цього, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, ОСОБА_16 зайнялась відбором на включення до своєї «структури» претендентів з числа кандидатів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали у селищі Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, підшукання яких доручила ОСОБА_12 , та наприкінці лютого 2007 року зупинила свій вибір на ОСОБА_13 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

При цьому, ОСОБА_16 було запроваджено галузево територіальний розподіл злочинної діяльності членів очолюваного нею злочинного об`єднання відповідно до якого, вона займалась загальним керівництвом обох очолюваних нею окремих груп, ОСОБА_10 забезпеченням видачі кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_16 завідомо підроблених документів, жителі селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_11 діючи на території вказаного населеного пункту займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів, а жителі безпосередньо міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи на території міста Світловодськ, також займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів.

При цьому, будова створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи передбачала наявність системи співвідношення всіх її членів, яка базувалось на запровадженні ступеневого підпорядкування та координування їх злочинної діяльності, а також особистому вирішенні питань гарантування видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів на підставі підроблених документів шляхом використання службового становища члена очолюваного нею угруповання, а саме ОСОБА_10 .

Таким чином, станом на кінець лютого 2007 року, в місті Світловодськ та селищі Власівка міста Світловодськ, діяло дві створені ОСОБА_16 організовані злочинні групи під єдиним керівництвом останньої, до складу яких загалом входило сім осіб, а саме ОСОБА_16 , як організатор та керівник обох злочинних груп, ОСОБА_10 , як співучасник всіх правопорушень вчинених обома злочинними групами, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території селища Власівка, міста Світловодськ та ОСОБА_17 і ОСОБА_14 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території міста Світловодськ.

Про ознаки організованої злочинної групи , зокрема свідчать:

- кількісний та стабільний склад учасників скоєння злочинів;

- планування заздалегідь злочинних дій, їх направленість на вчинення двох чи більше злочинів;

- згуртованість, стійкість групи, цілеспрямованість злочинних дій, їх корислива спрямованість - незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах;

- розподіл ролей у середині груп;

- наявність організатора в особі ОСОБА_16 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності та приймала безпосередню участь у скоєні спланованих нею злочинів.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто, або за участі ОСОБА_11 , складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної організації, діючи на території міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинні були займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Початку створення, організації діяльності та подальшого існування вказаних злочинних груп передувало те, що на початку вересня 2006 року, більш точна дата слідством встановлена не була, мешканець міста Дніпропетровська ОСОБА_18 звернувся до ОСОБА_16 з проханням надання йому позики, на що остання відповіла згодою на організацію нею видачі ОСОБА_18 потрібної йому суми, при цьому сама звернулась до своєї знайомої ОСОБА_10 , яка на той час виконувала обов`язки керуючої філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та використовуючи своє службове становище могла забезпечити гарантування надання ОСОБА_18 відповідної позики у вигляді кредиту.

Повідомивши ОСОБА_18 про те, що надання йому позики потребуватиме тільки передачі їй копій його паспорту та ідентифікаційного коду, ОСОБА_19 отримала від нього копії вказаних документів, після чого особисто приступила до організації виготовлення завідомо підроблених документів, зокрема довідки про доходи ОСОБА_18 , яка була потрібна для оформлення на його ім`я кредиту уфілії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України».

У той же час, ОСОБА_16 , прагнучи убезпечити себе від можливого викриття факту особистого виготовлення нею підробленого документу, вирішила залучити до виготовлення інших підроблених документів ОСОБА_11 , яка за умови отримання матеріальної допомоги погодилась допомогти у цьому ОСОБА_16 .

Після цього, ОСОБА_16 , отримавши в своє розпорядження копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ,, долучила до них копії паспортів і ідентифікаційних кодів інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ,в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів по кредиту, що мав оформлюватись на ОСОБА_18 .

Достовірно знаючи про те, що фактично ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ніколи у неї як приватного підприємця, тобто СПД-ФО ОСОБА_16 , не працювали, ОСОБА_16 , маючи на меті отримання винагороди за швидку організацію надання ОСОБА_18 позики, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , 04.09.2006 від свого імені, як СПД-ФО ОСОБА_16 , власноручно виготовила завідомо підроблений документ, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_22 , а ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 та на виконання вказівки останньою, особисто виготовила від імені СПД-ФО ОСОБА_16 , довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №49 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_20 , а також довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 датовану 04.09.2006, оформлену на ім`я ОСОБА_21 .

Особисто виготовляючи 04.09.2006 вказані підроблені документи ОСОБА_16 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок винагороди отриманої за швидку видачу позики ОСОБА_18 , внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 оформлену на ім`я ОСОБА_18 та відповідну анкету позичальника датовану 07.09.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді бухгалтера-економіста СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 585 до 598 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №49 оформлену на ім`я ОСОБА_20 та відповідну анкету поручителя датовану 07.08.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бармена СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 495 до 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 оформлену на ім`я ОСОБА_21 та відповідну анкету поручителя датовану 07.09.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді комірника СПД-ФО ОСОБА_16 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 590 до 615 гривень на місяць.

Після цього, а саме 07.09.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідного кредиту ОСОБА_16 керуючий філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , яка і мала організувати формування на їх підставі відповідної кредитної справи.

Отримавши 07.09.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 злочинному плані, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_18 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №167 від 07.09.2006, договорів поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитного договору №201 від 07.09.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 07.09.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №167 від 07.09.2006, договори поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитний договір №201 від 07.09.2006, а також відповідні розпорядження датовані 07.09.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 07.09.2006 з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 як поручителів, а також довідки для одержання кредитів в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_23 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №167 від 07.09.2006, договорів поруки №№199 та 200 від 07.09.2006, кредитного договору №201 від 07.09.2006, а також розпорядження датованого 07.09.2007 на видачу кредитних коштів.

Таким чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи як співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України.

Наслідком безперешкодного виконання вказаних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , стало переконання останніх у можливості використання зазначеної злочинної діяльності з метою заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» та забезпечення за рахунок цього особистого збагачення кожного з них.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 5 по 13 березня 2007 року, ОСОБА_13 діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, ОСОБА_13 звернувся до свого знайомого ОСОБА_56 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого не будучи обізнаним про злочинність намірів ОСОБА_13 та членів злочинного угруповання до якого той входив, передав останньому копію свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків та товаришів, а саме ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , до яких ОСОБА_13 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_61 .

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_56 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_13 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_64 , через ОСОБА_12 , передав їх ОСОБА_16 , для подальшого використання при заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 , діючи повторно передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який в свою чергу передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_16 , а та віддала їх іншому члену очолюваної останньою злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_58 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді швачки СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_57 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_62 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_66 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_63 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_60 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_59 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 14.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів поруки №№359,360,361,362,363, 364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договори поруки №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитні договори №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 14.03.2007, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_66 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів порук №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007 та розпоряджень датованих 14.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Цього ж дня, тобто 14.03.2007, продовжуючи свої злочинні дії, щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспорті та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_70 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчого кредиту на ОСОБА_68 , в розмірі близько 5 000 гривень, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №12 оформленої на ім`я ОСОБА_71 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №11 оформленої на ім`я ОСОБА_69 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №26 оформленої на ім`я ОСОБА_68 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ВАТ «КММЗ» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 14.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ОСОБА_68 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №236 від 15.03.2007, договорів поруки №№375 та 376 від 15.03.2007, кредитного договору №236 від 15.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 15.03.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №236 від 15.03.2007, договори поруки №№375 та 376 від 15.03.2007, кредитний договір №236 від 15.03.2007, а також відповідне розпорядження датоване 15.03.2007 року, щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 15.03.2007 року членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 25 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 15.03.2007, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем та підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_69 та ОСОБА_71 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_68 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №236 від 15.03.2007, договорів поруки №№375 та 376 від 15.03.2007, кредитного договору №236 від 15.03.2007 та розпорядження датованого 15.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 19.04.2007 щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспорті та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_74 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчого кредиту на ОСОБА_75 , в розмірі близько 5 000 гривень, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №392 оформленої на ім`я ОСОБА_73 та відповідної анкети поручителя датованої 19.04.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №392 оформленої на ім`я ОСОБА_76 та відповідної анкети поручителя датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку №391 оформленої на ім`я ОСОБА_72 та відповідної анкети позичальника датованої 19.04.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді робочої комори СПД-ФО ОСОБА_77 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 19.04.2007 року, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 19.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ОСОБА_75 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№878 та 879 від 19.04.2007, кредитного договору №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№878 та 879 від 19.04.2007, кредитний договір №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 19.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 25 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 19.04.2007, ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються громадянином підприємцем та підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_73 та ОСОБА_76 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_72 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№878 та 879 від 19.04.2007, кредитного договору №529 від 19.04.2007, а також відповідного розпорядження датованого 19.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 23.04.2007 щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, ОСОБА_16 за невстановлених слідством обставин отримала в своє розпорядження копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодівОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 .

Достовірно знаючи про те, що в разі використання зазначених документів при оформленні кредиту у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» кошти за ним сплачуватись не будуть, маючи на меті заволодіння коштами вказаної банківської установи шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_16 передала їх іншому члену очолюваної нею злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Продовжуючи свої злочинні дії 23.04.2007, ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №415 оформлену на ім`я ОСОБА_80 та відповідну анкету позичальника датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді маляра-штукатура в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_84 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №419 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді менеджера з виробництва в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №422 оформлену на ім`я ОСОБА_82 та відповідну анкету позичальника датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №421 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді менеджера з виробництва в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №431 оформлену на ім`я ОСОБА_79 та відповідну анкету поручителя датовану 23.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря в СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць, а саме 23.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_85 , ОСОБА_84 , ОСОБА_78 та ОСОБА_79 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 23.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_80 та ОСОБА_86 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№932,933,929 та 928 від 23.04.2007, кредитних договорів №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.04.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_11 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№932,933,929 та 928 від 23.04.2007, кредитні договори №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 23.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 23.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_11 50 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та решти коштів ОСОБА_16 особисто.

Отже, 23.04.2007 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, до якої входили зокрема: ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 10000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_82 , ОСОБА_78 та ОСОБА_79 як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_80 та ОСОБА_82 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№932,933,929 та 928 від 23.04.2007, кредитних договорів №№556 та 554 від 23.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 ,діючи в складі організованої злочинної групи до якої також входили ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у період із 14.03.2007 по 23.04.2007, шляхом використання службового становища ОСОБА_10 , як керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», а також завідомо підроблених документів при оформленні кредитів на ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_68 , ОСОБА_75 , ОСОБА_80 та ОСОБА_86 заволоділи коштами вказаної банківської установи на загальну суму 35 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, вчинене в складі організованої групи, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_11 :

- діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.27, ч.1 ст.366 КК України;

-діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вчинилакримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Наприкінці лютого 2007 року мешканка міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_15 , маючи доходи які не задовольняли її постійно зростаючи матеріальні потреби, переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих злочинів, зокрема заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності та з цією метою вступила у злочинну змову з членами організованої ОСОБА_16 злочинної групи до якої, на той час вже входили ОСОБА_10 та ОСОБА_14 .

Так, прагнучи досягнення зазначеної злочинної мети, ОСОБА_16 вступила до Регіонального Благодійного Фонду «Ніка» (далі РБФ «Ніка»), членство у якому надавало їй права на постійне особисте відвідування навчальних семінарів, що проводились вказаною організацією в місті Дніпропетровську, запрошення на них інших осіб, які мали бажання вступити до вказаної організації та при вступі починали називатись «партнерами», отримання матеріальної винагороди в розмірі від 300 до 1200 доларів США в разі оформлення вступу у члени даної організації запрошеного нею кандидата та сплати ним вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, в залежності від загальної кількості запрошених нею до цього кандидатів, які сплатили вступні внески в повному обсязі та відповідно стали «партнерами» РБФ «Ніка», а також на створення із приведених нею членів відокремленого підрозділу власної організації з умовною назвою «структура» та її очолення з набуттям нового статусу під умовною назвою «бізнесмен», що передбачало отримання матеріальної винагороди не тільки в разі залучення нових «партнерів» нею особисто, але і членами її «структури».

Маючи на меті особисте збагачення вказаним шляхом, ОСОБА_16 зайнялась підшуканням осіб, згодних вступити до РБФ «Ніка» на зазначених умовах та під час роз`яснення їм особливостей членства в даній організації, які полягали у необхідності сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, встановила наявність значної кількості мешканців міста Світловодська та Світловодського району, які виявили бажання стати «партнерами» РБФ «Ніка», однак коштів для сплати вступного внеску не мали.

Усвідомлюючи той факт, що для досягнення мети особистого збагачення одного бажання кандидатів на членство у РБФ «Ніка» замало, ОСОБА_16 вирішила організувати залучення до даної організації нових членів шляхом оформлення на них кредитів, кошти за якими мали спрямовуватись на сплату відповідних вступних внесків, з яких вона мала отримувати відповідну матеріальну винагороду, в розмірі 300 доларів США за кожного з перших двох залучених членів, по 1200 доларів США за кожного наступного члена залученого нею особисто та по 900 доларів США за кожного нового члена, залученого «партнерами» її «структури».

Знаючи з власного досвіду, що документальне оформлення кредитів у філії - Світловодське відділенні № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» потребує надання до даної банківської установи документів, підтверджуючих платоспроможність відповідних позичальників, а також достовірно знаючи про те, що не всі кандидати на членство у РБФ «Ніка» мають постійні та офіційні джерела прибутку, а певна їх частина взагалі ніде не працює, ОСОБА_16 прийняла рішення щодо організації сплати ними вступних внесків за рахунок кредитних коштів, отриманих нею по кредитах, оформлених на таких кандидатів шляхом використання відповідних завідомо підроблених довідок про доходи, а також опитувальних анкет позичальників та їх поручителів.

Зваживши, що відкрите надання до банківської установи завідомо підроблених документів, може призвести до викриття її злочинних дій та прагнучи убезпечити себе від можливої відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_16 вирішила використати з цією метою свої можливості, які їй надавали дружні, довірливі стосунки з керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 та схилити останню до сприяння у видачі кредитів кандидатам на членство у РБФ «Ніка» на підставі підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_16 був розроблений детальний план заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», який полягав у використанні завідомо підроблених документів при оформленні кредитів в даній банківській установі на кандидатів в члени РБФ «Ніка», використанні отриманих таким чином кредитних коштів на сплату вступних внесків до цієї організації та отриманні визначеного розміру матеріальної винагороди за залучення до неї нових членів.

Розуміючи, що впровадження зазначеного плану неможливе без залучення до його реалізації керуючої філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також те, що переконання останньої у необхідності використання свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме у сприянні видачі кредитів на підставі підроблених документів, потребуватиме її матеріального заохочення, ОСОБА_16 , маючи на меті досягти згоди ОСОБА_10 на вчинення з її боку дій, спрямованих на гарантування видачі кредитів по підробленим документам, вирішила залучити її до членства у РБФ «Ніка», в якості запрошеного нею нового члена даної організації та оформивши її вступ, як такий, що відбувся за її сприяння підпорядкувати собі ОСОБА_10 шляхом включення останньої до створюваної нею «структури».

Діючи на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_16 переконала ОСОБА_10 у вигідності членства в РБФ «Ніка», а оформлення вступу останньої до цієї організації, як такого, що відбувся за участі ОСОБА_16 , забезпечило включення ОСОБА_10 до створюваної нею «структури».

Зрозумівши, після вказаних дій, що ОСОБА_10 має не аби яку жадобу до наживи, ОСОБА_16 довела їй деталі свого злочинного плану та роз`яснивши відведену їй роль, яка полягала у забезпеченні видачі підпорядкованою їй банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів, обумовила виплату останній матеріальної винагороди в розмірі 10 відсотків від розміру кожного виданого за її сприяння кредиту, на що остання, не вагаючись погодилась.

Таким чином, отримавши від ОСОБА_10 згоду на вчинення з її боку, як керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» дій, спрямованих на забезпечення видачі очолюваною нею банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів та залучивши її таким чином до своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 отримала реальну можливість впровадження свого злочинного плану та приступила до наступного етапу його реалізації.

Розуміючи, що забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути їх спільної злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у зазначеній філії банку, потребувало виготовлення підроблених документів в такому обсязі, який своїми зусиллями забезпечений бути не міг, ОСОБА_16 , прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який згідно визначеного нею ж розподілу ролей повинен був зайнятись складанням відповідних підроблених довідок про доходи, а також заповненням опитувальних анкет позичальників і їх поручителів.

Займаючись підшуканням особи, згодної зайнятись складанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 зупинила свій вибір на раніше знайомій їй мешканці міста Світловодська ОСОБА_11 , яка перебувала у скрутному матеріальному становищі та на думку ОСОБА_16 мала погодитись на вчинення необхідних протиправних дій за умови отримання матеріальної винагороди.

Запропонувавши ОСОБА_11 зайнятись заповненням бланків документів кредитних справ філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за матеріальну винагороду в розмірі двадцяти п`яти гривень за пакет документів кожної окремої кредитної справи та отримавши згоду останньої на вчинення відповідних дій, пов`язаних із складанням за її вказівкою завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 також довела ОСОБА_11 деталі свого злочинного плану та її роль у його реалізації, таким чином залучивши її до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності.

Також усвідомлюючи, що особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які б під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкали в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області та були згодні надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, у формі організованої злочинної групи, до якої входили жителі селища Власівка та міста Світловодська Кіровоградської області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а координацію їх спільної злочинної діяльності здійснювала остання, якою і було визначено мету діяльності створеної нею організованої злочинної групою у вигляді систематичного вчинення корисливих злочинів, а саме, заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаною банківською установою ОСОБА_10 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності, приймала безпосередню участь у вчиненні спланованих нею злочинів, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 являючись рядовими членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Таким чином, наприкінці листопада 2007 року, в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як співвиконавців, а також ОСОБА_16 , як організатора, спланованих нею ж злочинів, які були об`єднані єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаної банківської установи ОСОБА_10 , яка діяла протягом грудня 2006 травня 2007 року та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним та не зменшуваним складом членів, плануванням та цілеспрямованістю злочинних дій, розподілом функцій між членами групи, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_16 .

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею злочинів та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у БФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мали зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на кінець січня 2007 року створена та очолювана ОСОБА_16 організована злочинна група, з метою збільшення обсягів заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» була розширена за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 стала включати в себе ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Крім цього, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, ОСОБА_16 зайнялась відбором на включення до своєї «структури» претендентів з числа кандидатів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали у селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, підшукання яких доручила ОСОБА_12 , та наприкінці лютого 2007 року зупинила свій вибір на ОСОБА_13 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

При цьому, ОСОБА_16 було запроваджено галузево територіальний розподіл злочинної діяльності членів очолюваного нею злочинного об`єднання відповідно до якого, вона займалась загальним керівництвом обох очолюваних нею окремих груп, ОСОБА_10 забезпеченням видачі кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_16 завідомо підроблених документів, жителі селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_11 діючи на території вказаного населеного пункту займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів, а жителі безпосередньо міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи на території міста Світловодськ, також займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів.

При цьому, будова створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи передбачала наявність системи співвідношення всіх її членів, яка базувалось на запровадженні ступеневого підпорядкування та координування їх злочинної діяльності, а також особистому вирішенні питань гарантування видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів на підставі підроблених документів шляхом використання службового становища члена очолюваного нею угруповання, а саме ОСОБА_10 .

Таким чином, станом на кінець лютого 2007 року, в місті Світловодськ та селищі Власівка, міста Світловодськ діяло дві створені ОСОБА_16 організовані злочинні групи під єдиним керівництвом останньої, до складу яких загалом входило сім осіб, а саме ОСОБА_16 , як організатор та керівник обох злочинних груп, ОСОБА_10 , як співучасник всіх правопорушень вчинених обома злочинними групами, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території селища Власівка, міста Світловодськ та ОСОБА_17 і ОСОБА_14 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території міста Світловодськ.

Про ознаки організованої злочинної групи , зокрема свідчать:

- кількісний та стабільний склад учасників скоєння правопорушень;

- планування заздалегідь злочинних дій, їх направленість на вчинення двох чи більше правопорушень;

- згуртованість, стійкість групи, цілеспрямованість злочинних дій, їх корислива спрямованість - незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах;

- розподіл ролей у середині груп;

- наявність організатора в особі ОСОБА_16 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності та приймала безпосередню участь у скоєні спланованих нею правопорушень.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто, або за участі ОСОБА_11 , складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної організації, діючи на території міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинні були займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Так, наприкінці січня 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати їй свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, звернулась до своєї знайомої ОСОБА_15 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонувала їй набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що остання погодилась обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка».

В цей же час, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території міста Світловодськ, Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушень та повідомивши їй деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від неї згоду на участь у його реалізації, довела ОСОБА_16 про виконання нею вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в місті Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_15 також мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, діючи згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» отримала у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх знайомих ОСОБА_101 , ОСОБА_102 і ОСОБА_103 , та шляхом вільного доступу копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків ОСОБА_104 та ОСОБА_105 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_15 і членів злочинного угруповання до якого вона входила.

Після цього, ОСОБА_15 , передала ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, вітчима та товаришів, а саме ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

14.02.2007, ОСОБА_15 , маючи на меті отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» шляхом сплати вступного внеску у згаданому розмірі за участі ОСОБА_16 та сприяння керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , на підставі кредитного договору №92, договору застави №92 та договорів поруки №№123 та 124, датованих 14.02.2007, що були укладені з філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» не маючи належної кількості необхідних документів, таких як довідки про доходи позичальника та поручителів, а також без фактичної участі у оформленні відповідного кредиту останніх, отримала у вказаній банківській установі 5000 гривень, які обернула на свою користь та витратила в подальшому витратила на забезпечення свого вступу до РБФ «Ніка».

Достовірно знаючи про те, що фактично членство ОСОБА_15 у РБФ «Ніка» передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення нею нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії її документів, а також документів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на неї особисто, а також ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_15 , маючи на меті отримання визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, передала останній наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту та ідентифікаційного коду, а потім копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_15 передала наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а потім копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, своєї матері, вітчима та товаришів, а саме ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , до яких ОСОБА_16 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншої сторонньої особи, а саме ОСОБА_106 .

23.02.2007 ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №118 оформлену на ім`я ОСОБА_105 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №117 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №119 оформлену на ім`я ОСОБА_101 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПМП «Нива» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №38 оформлену на ім`я ОСОБА_101 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ПМП «Нива» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №15 оформлену на ім`я ОСОБА_108 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО «Манєва» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №14 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 550 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №115 оформлену на ім`я ОСОБА_108 та відповідну анкету позичальника датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №116 оформлену на ім`я ОСОБА_104 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 550 до 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №117 оформлену на ім`я ОСОБА_105 та відповідну анкету поручителя датовану 23.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД-ФО ОСОБА_107 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 750 до 800 гривень на місяць, а також особисто заповнила кредитні заявки та здійснила посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 .

Після цього, а саме 23.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 , остання передала ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передала їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 23.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та особисто ОСОБА_17 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договорів поруки №№192,193,188,189,190, 191 від 23.02.2007, кредитних договорів №№138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договори поруки №№192,193,188,189,190,191 від 23.02.2007, кредитні договори №№138,136,137 від 23.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 23.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 23.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_15 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 23.02.2007, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_17 , як поручителів та позичальників філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№138,136,137 від 23.02.2007, договорів поруки №№192,193,188,189,190,191 від 23.02.2007, кредитних договорів №№138, 136,137 від 23.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 23.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 1 березня 2007 року, ОСОБА_15 , діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_15 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_103 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», попросила у ОСОБА_103 надати їй копії свого паспорту та ідентифікаційного коду, на що остання погодилась не будучи обізнаною про злочинність намірів ОСОБА_15 і членів злочинного угруповання до якого вона входила, та передала останній свій паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, з яких ОСОБА_15 було зроблено копії.

Цього ж дня, тобто 01.03.2007 ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №21 датовану 20.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_103 , а також відповідну анкету позичальника датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді рекламного агента ПП «Автомедіацентр» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 585 до 615 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №25 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_101 , а також відповідну анкету поручителя датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 550 до 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №20 датовану 24.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_109 , а також відповідну анкету поручителя датовану 01.03.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 570 до 650 гривень на місяць, після чого оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_103 , ОСОБА_101 та ОСОБА_109 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 01.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_103 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №172 від 02.03.2007, договорів поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитного договору №171 від 02.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 02.03.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №172 від 02.03.2007, договори поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитний договір №171 від 02.03.2007, а також відповідне розпорядження датоване 02.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також нею особисто та ОСОБА_15 решти вказаної суми.

Отже, 02.03.2007, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_101 та ОСОБА_110 , як поручителів та ОСОБА_103 , як позичальника філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №172 від 02.03.2007, договорів поруки №№253 та 254 від 02.03.2007, кредитного договору №171 від 02.03.2007, а також відповідного розпорядження датованого 02.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 ,діючи в складі організованої злочинної групи, у період з 14.02.2007 по 02.03.2007, шляхом використання службового становища ОСОБА_10 , як керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», а також завідомо підроблених документів при оформленні кредитів на неї особисто, ОСОБА_105 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 та ОСОБА_103 ,заволоділи коштами вказаної банківської установи на загальну суму 25 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_15 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, вчинене в складі організованої групи, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Наприкінці лютого 2007 року мешканець селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_13 , маючи доходи які не задовольняли його постійно зростаючи матеріальні потреби, переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих злочинів, зокрема заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення, обрав в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності та з цією метою вступив у злочинну змову з членами організованої ОСОБА_16 злочинної групи до якої, на той час вже входили ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

Так, прагнучи досягнення зазначеної злочинної мети, ОСОБА_16 вступила до Регіонального Благодійного Фонду «Ніка» (далі РБФ «Ніка»), членство у якому надавало їй права на постійне особисте відвідування навчальних семінарів, що проводились вказаною організацією в місті Дніпропетровську, запрошення на них інших осіб, які мали бажання вступити до вказаної організації та при вступі починали називатись «партнерами», отримання матеріальної винагороди в розмірі від 300 до 1200 доларів США в разі оформлення вступу у члени даної організації запрошеного нею кандидата та сплати ним вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, в залежності від загальної кількості запрошених нею до цього кандидатів, які сплатили вступні внески в повному обсязі та відповідно стали «партнерами» РБФ «Ніка», а також на створення із приведених нею членів відокремленого підрозділу власної організації з умовною назвою «структура» та її очолення з набуттям нового статусу під умовною назвою «бізнесмен», що передбачало отримання матеріальної винагороди не тільки в разі залучення нових «партнерів» нею особисто, але і членами її «структури».

Маючи на меті особисте збагачення вказаним шляхом, ОСОБА_16 зайнялась підшуканням осіб, згодних вступити до РБФ «Ніка» на зазначених умовах та під час роз`яснення їм особливостей членства в даній організації, які полягали у необхідності сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, встановила наявність значної кількості мешканців міста Світловодська та Світловодського району, які виявили бажання стати «партнерами» РБФ «Ніка», однак коштів для сплати вступного внеску не мали.

Усвідомлюючи той факт, що для досягнення мети особистого збагачення одного бажання кандидатів на членство у РБФ «Ніка» замало, ОСОБА_16 вирішила організувати залучення до даної організації нових членів шляхом оформлення на них кредитів, кошти за якими мали спрямовуватись на сплату відповідних вступних внесків, з яких вона мала отримувати відповідну матеріальну винагороду, в розмірі 300 доларів США за кожного з перших двох залучених членів, по 1200 доларів США за кожного наступного члена залученого нею особисто та по 900 доларів США за кожного нового члена, залученого «партнерами» її «структури».

Знаючи з власного досвіду, що документальне оформлення кредитів у філії - Світловодське відділенні № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» потребує надання до даної банківської установи документів, підтверджуючих платоспроможність відповідних позичальників, а також достовірно знаючи про те, що не всі кандидати на членство у РБФ «Ніка» мають постійні та офіційні джерела прибутку, а певна їх частина взагалі ніде не працює, ОСОБА_16 прийняла рішення щодо організації сплати ними вступних внесків за рахунок кредитних коштів, отриманих нею по кредитах, оформлених на таких кандидатів шляхом використання відповідних завідомо підроблених довідок про доходи, а також опитувальних анкет позичальників та їх поручителів.

Зваживши, що відкрите надання до банківської установи завідомо підроблених документів, може призвести до викриття її злочинних дій та прагнучи убезпечити себе від можливої відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_16 вирішила використати з цією метою свої можливості, які їй надавали дружні, довірливі стосунки з керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 та схилити останню до сприяння у видачі кредитів кандидатам на членство у РБФ «Ніка» на підставі підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_16 був розроблений детальний план заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», який полягав у використанні завідомо підроблених документів при оформленні кредитів в даній банківській установі на кандидатів в члени РБФ «Ніка», використанні отриманих таким чином кредитних коштів на сплату вступних внесків до цієї організації та отриманні визначеного розміру матеріальної винагороди за залучення до неї нових членів.

Розуміючи, що впровадження зазначеного плану неможливе без залучення до його реалізації керуючої філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також те, що переконання останньої у необхідності використання свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме у сприянні видачі кредитів на підставі підроблених документів, потребуватиме її матеріального заохочення, ОСОБА_16 , маючи на меті досягти згоди ОСОБА_10 на вчинення з її боку дій, спрямованих на гарантування видачі кредитів по підробленим документам, вирішила залучити її до членства у РБФ «Ніка», в якості запрошеного нею нового члена даної організації та оформивши її вступ, як такий, що відбувся за її сприяння підпорядкувати собі ОСОБА_10 шляхом включення останньої до створюваної нею «структури».

Діючи на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_16 переконала ОСОБА_10 у вигідності членства в РБФ «Ніка», а оформлення вступу останньої до цієї організації, як такого, що відбувся за участі ОСОБА_16 , забезпечило включення ОСОБА_10 до створюваної нею «структури».

Зрозумівши, після вказаних дій, що ОСОБА_10 має не аби яку жадобу до наживи, ОСОБА_16 довела їй деталі свого злочинного плану та роз`яснивши відведену їй роль, яка полягала у забезпеченні видачі підпорядкованою їй банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів, обумовила виплату останній матеріальної винагороди в розмірі 10 відсотків від розміру кожного виданого за її сприяння кредиту, на що остання, не вагаючись погодилась.

Таким чином, отримавши від ОСОБА_10 згоду на вчинення з її боку, як керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» дій, спрямованих на забезпечення видачі очолюваною нею банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів та залучивши її таким чином до своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 отримала реальну можливість впровадження свого злочинного плану та приступила до наступного етапу його реалізації.

Розуміючи, що забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути їх спільної злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у зазначеній філії банку, потребувало виготовлення підроблених документів в такому обсязі, який своїми зусиллями забезпечений бути не міг, ОСОБА_16 , прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який згідно визначеного нею ж розподілу ролей повинен був зайнятись складанням відповідних підроблених довідок про доходи, а також заповненням опитувальних анкет позичальників і їх поручителів.

Займаючись підшуканням особи, згодної зайнятись складанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 зупинила свій вибір на раніше знайомій їй мешканці міста Світловодська ОСОБА_11 , яка перебувала у скрутному матеріальному становищі та на думку ОСОБА_16 мала погодитись на вчинення необхідних протиправних дій за умови отримання матеріальної винагороди.

Запропонувавши ОСОБА_11 зайнятись заповненням бланків документів кредитних справ філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за матеріальну винагороду в розмірі двадцяти п`яти гривень за пакет документів кожної окремої кредитної справи та отримавши згоду останньої на вчинення відповідних дій, пов`язаних із складанням за її вказівкою завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 також довела ОСОБА_11 деталі свого злочинного плану та її роль у його реалізації, таким чином залучивши її до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності.

Також усвідомлюючи, що особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які б під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкали в селищі Власівка, Світловодського району Кіровоградської області та були згодні надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка Світловодського району Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, у формі організованої злочинної групи, до якої входили жителі селища Власівка та міста Світловодськ Кіровоградської області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а координацію їх спільної злочинної діяльності здійснювала остання, якою і було визначено мету діяльності створеної нею організованої злочинної групою у вигляді систематичного вчинення корисливих злочинів, а саме, заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаною банківською установою ОСОБА_10 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності, приймала безпосередню участь у вчиненні спланованих нею злочинів, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 являючись рядовими членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Таким чином, наприкінці листопада 2007 року, в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як співвиконавців, а також ОСОБА_16 , як організатора, спланованих нею ж злочинів, які були об`єднані єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаної банківської установи ОСОБА_10 , яка діяла протягом грудня 2006 травня 2007 року та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним та не зменшуваним складом членів, плануванням та цілеспрямованістю злочинних дій, розподілом функцій між членами групи, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_16 .

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею правопорушень та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею правопорушень, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у БФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мали зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на кінець січня 2007 року створена та очолювана ОСОБА_16 організована злочинна група, з метою збільшення обсягів заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» була розширена за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 стала включати в себе ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Крім цього, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності на території селища Власівка міста Світловодська Кіровоградської області та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, ОСОБА_16 зайнялась відбором на включення до своєї «структури» претендентів з числа кандидатів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали у селищі Власівка міста Світловодська Кіровоградської області, підшукання яких доручила ОСОБА_12 , та наприкінці лютого 2007 року зупинила свій вибір на ОСОБА_13 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

При цьому, ОСОБА_16 було запроваджено галузево територіальний розподіл злочинної діяльності членів очолюваного нею злочинного об`єднання відповідно до якого, вона займалась загальним керівництвом обох очолюваних нею окремих груп, ОСОБА_10 забезпеченням видачі кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_16 завідомо підроблених документів, жителі селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_11 діючи на території вказаного населеного пункту займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів, а жителі безпосередньо міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи на території міста Світловодськ, також займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів.

При цьому, будова створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи передбачала наявність системи співвідношення всіх її членів, яка базувалось на запровадженні ступеневого підпорядкування та координування їх злочинної діяльності, а також особистому вирішенні питань гарантування видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів на підставі підроблених документів шляхом використання службового становища члена очолюваного нею угруповання, а саме ОСОБА_10 .

Таким чином, станом на кінець лютого 2007 року, в місті Світловодськ та селищі Власівка міста Світловодськ, діяло дві створені ОСОБА_16 організовані злочинні групи під єдиним керівництвом останньої, до складу яких загалом входило сім осіб, а саме ОСОБА_16 , як організатор та керівник обох злочинних груп, ОСОБА_10 , як співучасник всіх правопорушень вчинених обома злочинними групами, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території селища Власівка, міста Світловодськ та ОСОБА_17 і ОСОБА_14 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території міста Світловодськ.

Про ознаки організованої злочинної групи , зокрема свідчать:

- кількісний та стабільний склад учасників скоєння правопорушень;

- планування заздалегідь злочинних дій, їх направленість на вчинення двох чи більше правопорушень;

- згуртованість, стійкість групи, цілеспрямованість злочинних дій, їх корислива спрямованість - незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах;

- розподіл ролей у середині груп;

- наявність організатора в особі ОСОБА_16 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності та приймала безпосередню участь у скоєні спланованих нею правопорушень.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто, або за участі ОСОБА_11 , складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної організації, діючи на території міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинні були займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Так, наприкінці лютого 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_12 діючи на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_12 звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого передав ОСОБА_12 свій паспорт і довідку про присвоєння йому ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , до яких ОСОБА_12 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_53 .

В цей же час, ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушень та повідомивши йому деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від нього згоду на участь у його реалізації, довів ОСОБА_16 про виконання ним вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_13 також мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_13 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_13 , ОСОБА_54 та ОСОБА_31 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_12 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_12 , передав останній наявні у нього в розпорядженні копії паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , а також довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , а також свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який на виконання своєї ролі у їх спільному злочинному плані долучив до них наявні у нього в розпорядженні копію паспорту і ідентифікаційного коду ОСОБА_53 .

26.02.2007, ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 , а також особисто заповнив анкети поручителів ОСОБА_33 і ОСОБА_35 та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

В свою чергу ОСОБА_12 , у період з 26 по 28 лютого 2007 року, виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_52 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_31 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_35 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_29 , а також особисто заповнив кредитні заявки та анкети позичальників ОСОБА_52 та ОСОБА_31 , та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 та ОСОБА_29 .

Особисто виготовляючи у період з 26 по 28 лютого 2007 року вказані документи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера ПП «Автомедіацентр» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 630 до 680 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_52 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 935 до 985 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 оформлену на ім`я ОСОБА_29 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ПП « ОСОБА_55 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 675 до 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика АКСП «Дніпро» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 620 до 650 гривень на місяць.

Після цього, а саме 28.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , через ОСОБА_12 були передані ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передані їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 28.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_52 , ОСОБА_31 та особисто ОСОБА_13 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договорів поруки №№237,238,239,240,241, 242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договори поруки №№237,238,239,240,241,242 від 02.03.2007, кредитні договори №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 02.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 02.03.2007, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 та ОСОБА_29 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_31 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договорів поруки №№237,238,239,240,241, 242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007 та розпоряджень датованих 02.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 5 по 13 березня 2007 року, ОСОБА_13 діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 злочинів, ОСОБА_13 звернувся до свого знайомого ОСОБА_56 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого не будучи обізнаним про злочинність намірів ОСОБА_13 та членів злочинного угруповання до якого той входив, передав останньому копію свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків та товаришів, а саме ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , до яких ОСОБА_13 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_61 .

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_56 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_13 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_64 , через ОСОБА_12 , передав їх ОСОБА_16 , для подальшого використання при заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 , діючи повторно передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який в свою чергу передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_16 , а та віддала їх іншому члену очолюваної останньою злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_58 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді швачки СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_57 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_62 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_66 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 року до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_63 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_60 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_59 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 14.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів поруки №№359,360,361,362,363, 364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договори поруки №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитні договори №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 14.03.2007, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_66 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів порук №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007 та розпоряджень датованих 14.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ,діючи в складі організованої злочинної групи, у період з 26.02.2007 по 14.03.2007, шляхом використання службового становища ОСОБА_10 , як керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», а також завідомо підроблених документів при оформленні кредитів на нього особисто, ОСОБА_54 , ОСОБА_31 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ,заволоділи коштами вказаної банківської установи на загальну суму 30 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, вчинене в складі організованої групи, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Наприкінці січня 2007 року мешканка міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_14 , маючи доходи які не задовольняли її постійно зростаючи матеріальні потреби, переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих злочинів, зокрема заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення, обрала в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності та з цією метою вступила у злочинну змову з ОСОБА_16 якою був розроблений відповідний злочинний план.

Так, прагнучи досягнення зазначеної злочинної мети, ОСОБА_16 вступила до Регіонального Благодійного Фонду «Ніка» (далі РБФ «Ніка»), членство у якому надавало їй права на постійне особисте відвідування навчальних семінарів, що проводились вказаною організацією в місті Дніпропетровську, запрошення на них інших осіб, які мали бажання вступити до вказаної організації та при вступі починали називатись «партнерами», отримання матеріальної винагороди в розмірі від 300 до 1200 доларів США в разі оформлення вступу у члени даної організації запрошеного нею кандидата та сплати ним вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, в залежності від загальної кількості запрошених нею до цього кандидатів, які сплатили вступні внески в повному обсязі та відповідно стали «партнерами» РБФ «Ніка», а також на створення із приведених нею членів відокремленого підрозділу власної організації з умовною назвою «структура» та її очолення з набуттям нового статусу під умовною назвою «бізнесмен», що передбачало отримання матеріальної винагороди не тільки в разі залучення нових «партнерів» нею особисто, але і членами її «структури».

Маючи на меті особисте збагачення вказаним шляхом, ОСОБА_16 зайнялась підшуканням осіб, згодних вступити до РБФ «Ніка» на зазначених умовах та під час роз`яснення їм особливостей членства в даній організації, які полягали у необхідності сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, встановила наявність значної кількості мешканців міста Світловодська та Світловодського району, які виявили бажання стати «партнерами» РБФ «Ніка», однак коштів для сплати вступного внеску не мали.

Усвідомлюючи той факт, що для досягнення мети особистого збагачення одного бажання кандидатів на членство у РБФ «Ніка» замало, ОСОБА_16 вирішила організувати залучення до даної організації нових членів шляхом оформлення на них кредитів, кошти за якими мали спрямовуватись на сплату відповідних вступних внесків, з яких вона мала отримувати відповідну матеріальну винагороду, в розмірі 300 доларів США за кожного з перших двох залучених членів, по 1200 доларів США за кожного наступного члена залученого нею особисто та по 900 доларів США за кожного нового члена, залученого «партнерами» її «структури».

Знаючи з власного досвіду, що документальне оформлення кредитів у філії - Світловодське відділенні № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» потребує надання до даної банківської установи документів, підтверджуючих платоспроможність відповідних позичальників, а також достовірно знаючи про те, що не всі кандидати на членство у РБФ «Ніка» мають постійні та офіційні джерела прибутку, а певна їх частина взагалі ніде не працює, ОСОБА_16 прийняла рішення щодо організації сплати ними вступних внесків за рахунок кредитних коштів, отриманих нею по кредитах, оформлених на таких кандидатів шляхом використання відповідних завідомо підроблених довідок про доходи, а також опитувальних анкет позичальників та їх поручителів.

Зваживши, що відкрите надання до банківської установи завідомо підроблених документів, може призвести до викриття її злочинних дій та прагнучи убезпечити себе від можливої відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_16 вирішила використати з цією метою свої можливості, які їй надавали дружні, довірливі стосунки з керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 та схилити останню до сприяння у видачі кредитів кандидатам на членство у РБФ «Ніка» на підставі підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_16 був розроблений детальний план заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», який полягав у використанні завідомо підроблених документів при оформленні кредитів в даній банківській установі на кандидатів в члени РБФ «Ніка», використанні отриманих таким чином кредитних коштів на сплату вступних внесків до цієї організації та отриманні визначеного розміру матеріальної винагороди за залучення до неї нових членів.

Розуміючи, що впровадження зазначеного плану неможливе без залучення до його реалізації керуючої філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також те, що переконання останньої у необхідності використання свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме у сприянні видачі кредитів на підставі підроблених документів, потребуватиме її матеріального заохочення, ОСОБА_16 , маючи на меті досягти згоди ОСОБА_10 на вчинення з її боку дій, спрямованих на гарантування видачі кредитів по підробленим документам, вирішила залучити її до членства у РБФ «Ніка», в якості запрошеного нею нового члена даної організації та оформивши її вступ, як такий, що відбувся за її сприяння підпорядкувати собі ОСОБА_10 шляхом включення останньої до створюваної нею «структури».

Діючи на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_16 переконала ОСОБА_10 у вигідності членства в РБФ «Ніка», а оформлення вступу останньої до цієї організації, як такого, що відбувся за участі ОСОБА_16 , забезпечило включення ОСОБА_10 до створюваної нею «структури».

Зрозумівши, після вказаних дій, що ОСОБА_10 має не аби яку жадобу до наживи, ОСОБА_16 довела їй деталі свого злочинного плану та роз`яснивши відведену їй роль, яка полягала у забезпеченні видачі підпорядкованою їй банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів, обумовила виплату останній матеріальної винагороди в розмірі 10 відсотків від розміру кожного виданого за її сприяння кредиту, на що остання, не вагаючись погодилась.

Таким чином, отримавши від ОСОБА_10 згоду на вчинення з її боку, як керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» дій, спрямованих на забезпечення видачі очолюваною нею банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів та залучивши її таким чином до своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 отримала реальну можливість впровадження свого злочинного плану та приступила до наступного етапу його реалізації.

Розуміючи, що забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути їх спільної злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у зазначеній філії банку, потребувало виготовлення підроблених документів в такому обсязі, який своїми зусиллями забезпечений бути не міг, ОСОБА_16 , прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який згідно визначеного нею ж розподілу ролей повинен був зайнятись складанням відповідних підроблених довідок про доходи, а також заповненням опитувальних анкет позичальників і їх поручителів.

Займаючись підшуканням особи, згодної зайнятись складанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 зупинила свій вибір на раніше знайомій їй мешканці міста Світловодська ОСОБА_11 , яка перебувала у скрутному матеріальному становищі та на думку ОСОБА_16 мала погодитись на вчинення необхідних протиправних дій за умови отримання матеріальної винагороди.

Запропонувавши ОСОБА_11 зайнятись заповненням бланків документів кредитних справ філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за матеріальну винагороду в розмірі двадцяти п`яти гривень за пакет документів кожної окремої кредитної справи та отримавши згоду останньої на вчинення відповідних дій, пов`язаних із складанням за її вказівкою завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 також довела ОСОБА_11 деталі свого злочинного плану та її роль у його реалізації, таким чином залучивши її до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності.

Також усвідомлюючи, що особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які б під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею правопорушень, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкали в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області та були згодні надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, у формі організованої злочинної групи, до якої входили жителі селища Власівка та міста Світловодськ Кіровоградської області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а координацію їх спільної злочинної діяльності здійснювала остання, якою і було визначено мету діяльності створеної нею організованої злочинної групою у вигляді систематичного вчинення корисливих правопорушень, а саме, заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаною банківською установою ОСОБА_10 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності, приймала безпосередню участь у вчиненні спланованих нею правопорушень, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 являючись рядовими членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Таким чином, наприкінці листопада 2007 року, в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як співвиконавців, а також ОСОБА_16 , як організатора, спланованих нею ж правопорушень, які були об`єднані єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаної банківської установи ОСОБА_10 , яка діяла протягом грудня 2006 травня 2007 року та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним та не зменшуваним складом членів, плануванням та цілеспрямованістю злочинних дій, розподілом функцій між членами групи, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_16 .

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею правопорушень та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у БФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мали зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на кінець січня 2007 року створена та очолювана ОСОБА_16 організована злочинна група, з метою збільшення обсягів заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» була розширена за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 стала включати в себе ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Крім цього, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, ОСОБА_16 зайнялась відбором на включення до своєї «структури» претендентів з числа кандидатів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали у селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, підшукання яких доручила ОСОБА_12 , та наприкінці лютого 2007 року зупинила свій вибір на ОСОБА_13 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

При цьому, ОСОБА_16 було запроваджено галузево територіальний розподіл злочинної діяльності членів очолюваного нею злочинного об`єднання відповідно до якого, вона займалась загальним керівництвом обох очолюваних нею окремих груп, ОСОБА_10 забезпеченням видачі кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_16 завідомо підроблених документів, жителі селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_11 діючи на території вказаного населеного пункту займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів, а жителі безпосередньо міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи на території міста Світловодськ, також займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів.

При цьому, будова створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи передбачала наявність системи співвідношення всіх її членів, яка базувалось на запровадженні ступеневого підпорядкування та координування їх злочинної діяльності, а також особистому вирішенні питань гарантування видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів на підставі підроблених документів шляхом використання службового становища члена очолюваного нею угруповання, а саме ОСОБА_10 .

Таким чином, станом на кінець лютого 2007 року, в місті Світловодськ та селищі Власівка міста Світловодськ, діяло дві створені ОСОБА_16 організовані злочинні групи під єдиним керівництвом останньої, до складу яких загалом входило сім осіб, а саме ОСОБА_16 , як організатор та керівник обох злочинних груп, ОСОБА_10 , як співучасник всіх правопорушень вчинених обома злочинними групами, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території селища Власівка, міста Світловодськ та ОСОБА_17 і ОСОБА_14 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території міста Світловодськ.

Про ознаки організованої злочинної групи , зокрема свідчать:

- кількісний та стабільний склад учасників скоєння правопорушень;

- планування заздалегідь злочинних дій, їх направленість на вчинення двох чи більше правопорушень;

- згуртованість, стійкість групи, цілеспрямованість злочинних дій, їх корислива спрямованість - незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах;

- розподіл ролей у середині груп;

- наявність організатора в особі ОСОБА_16 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності та приймала безпосередню участь у скоєні спланованих нею правопорушеннях.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто, або за участі ОСОБА_11 , складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної організації, діючи на території міста Світловодськ Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинні були займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровську з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, особисто складати на їх підставі завідомо підроблені документи, передавати їх ОСОБА_16 для організації подальшого використання цих документів ОСОБА_10 при формуванні підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Так, ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею правопорушень та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 яка також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 злочинах, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

Так, наприкінці січня 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_16 , діючи на виконання розробленого нею злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи з метою поширення сфери та обсягів їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності на територію АДРЕСА_1 шляхом організації діяльності відокремленого підрозділу очолюваного нею злочинного угруповання у вказаному населеному пункті, зайнявшись підшуканням нового його члена, під час зустрічі з ОСОБА_14 , яка у них відбувалась з приводу набуття останньою можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку, зупинила свій вибір на останній та згідно розробленої лінії поведінки запропонувала їй отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що остання погодилась обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого передала ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння їй ідентифікаційного коду, а згодом і копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів свого чоловіка ОСОБА_87 , своєї матері ОСОБА_88 та інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_70 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_16 ,запропонувала ОСОБА_14 прийняти участь у вчиненні спланованих нею правопорушень та повідомила їй деталі розробленого нею злочинного плану, після чого отримавши від ОСОБА_14 згоду на участь у його реалізації, довела їй свою роль у організованій нею злочинній діяльності, роль та обов`язки ОСОБА_10 у цьому, а також особливості визначеної для неї ролі, відповідно до якої та мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів та позичальників, а також здійснювати власноручне виготовлення підроблених довідок про доходи та заповнювати на їх підставі відповідні опитувальні анкети.

Після цього, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, діючи згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки, під приводом отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» отримала у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері ОСОБА_88 та чоловіка ОСОБА_87 , а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_14 і членів злочинного угруповання до якого вона входила.

Достовірно знаючи про те, що фактично членство ОСОБА_14 у РБФ «Ніка» передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення нею нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії її документів, документів ОСОБА_88 та ОСОБА_87 , а також ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_14 , маючи на меті отримання визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, передала останній наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту і ідентифікаційного коду, копії паспортів і ідентифікаційних кодів свого чоловіка ОСОБА_87 , а потім своєї матері ОСОБА_88 та інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_71 , набутих ОСОБА_14 за невстановлених слідством обставин.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_14 передала наявні у неї в розпорядженні копії свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, своєї матері, чоловіка та інших сторонніх осіб, а саме ОСОБА_78 , ОСОБА_17 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 та ОСОБА_70 .

09.02.2007, ОСОБА_14 , маючи на меті отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка» шляхом сплати вступного внеску у вищезгаданому розмірі, за сприяння ОСОБА_16 отримала у своє розпорядження завідомо підроблений документ невідомого слідству походження, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №48 від 02.07.2007 оформлену на ім`я ОСОБА_14 , після чого з її використанням особисто заповнила відповідну кредитну заявку та анкету позичальника датовані 09.02.2007, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді лаборанта СПД-ФО ОСОБА_95 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 670 гривень на місяць.

Отримавши 09.02.2007 вказаний підроблений документ, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на своє ім`я, які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №74 від 09.02.2007, кредитного договору №74 від 09.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 09.02.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 4 976 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №74 від 09.02.2007, кредитний договір №74 від 09.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 09.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 09.02.2007 членами угруповання від вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 4976 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 497,6 гривень, та нею особисто і ОСОБА_14 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 . проавопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_14 , як позичальника, вчинене за попередньою змовою групою осіб та використання цієї довідки, як завідомо підробленого документу, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №74 від 09.02.2007, кредитного договору №74 від 09.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 09.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Відразу після цього, а саме у період з 10 до 13 лютого 2007 року, ОСОБА_14 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 , щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території міста Світловодськ, Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонувала своїй знайомій ОСОБА_15 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях та повідомивши їй деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від неї згоду на участь у його реалізації, довела ОСОБА_16 про виконання нею вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в місті Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_15 також мала зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на 14 лютого 2007 року, відокремлений підрозділ створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи, що діяв в АДРЕСА_1 , за рахунок вступу до нього нових членів був розширений за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 та ОСОБА_10 також став включати в себе ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

В цей же час, а саме 14.02.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №159 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 630 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №161 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 630 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №160 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 520 гривень на місяць, а саме 14.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_78 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_78 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №99 від 15.02.2007, договорів поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитного договору №99 від 15.02.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 15.02.2007, щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на суму 5 000 грн., за зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №99 від 15.02.2007, договори поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитний договір №99 від 15.02.2007, а також відповідні розпоряджень датованих 15.02.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 15.02.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 50 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень та нею особисто решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_78 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №99 від 15.02.2007, договорів поруки №№137,138 від 15.02.2007, кредитного договору №99 від 15.02.2007, а також відповідні розпорядження датовані 15.02.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, 10.04.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №91 оформлену на ім`я ОСОБА_89 та відповідну анкету позичальника датовану 14.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді завідувача магазину ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №97 оформлену на ім`я ОСОБА_17 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 550 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №92 оформлену на ім`я ОСОБА_90 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді експедитора ТОВ «Аксон» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №92 оформлену на ім`я ОСОБА_90 та відповідну анкету позичальника датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді експедитора ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 650 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №93 оформлену на ім`я ОСОБА_91 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця ТОВ «Аксон» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №95 оформлену на ім`я ОСОБА_92 та відповідну анкету поручителя датовану 10.04.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вантажника ТОВ «Аксон» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 10.04.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_89 , ОСОБА_17 , ОСОБА_96 , ОСОБА_91 та ОСОБА_97 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 10.04.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_89 та ОСОБА_90 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№754,755,756,757 від 12.04.2007, кредитних договорів №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.04.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№754,755,756,757 від 12.04.2007, кредитні договори №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідні розпорядження датовані 12.04.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 12.04.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 100 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 та ОСОБА_97 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_89 та ОСОБА_96 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№754,755,756,757 від 12.04.2007, кредитних договорів №№455 та 456 від 12.04.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 12.04.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 08.05.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №61 оформлену на ім`я ОСОБА_93 та відповідну анкету позичальника датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця в ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №63 оформлену на ім`я ОСОБА_78 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора в ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №62 оформлену на ім`я ОСОБА_68 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді вантажника в ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №64 оформлену на ім`я ОСОБА_94 та відповідну анкету позичальника датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді експедитора ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №61 оформлену на ім`я ОСОБА_93 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора ПП ОСОБА_98 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №65 оформлену на ім`я ОСОБА_71 та відповідну анкету поручителя датовану 08.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія ПП ОСОБА_98 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 08.05.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_93 , ОСОБА_78 , ОСОБА_68 , ОСОБА_94 , ОСОБА_71 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.05.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитних договорів №667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.05.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитні договори №667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідні розпорядження датовані 08.05.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.05.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_14 100 гривень, ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто решти від загальної суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_78 , ОСОБА_68 , ОСОБА_99 та ОСОБА_71 , як поручителів, а також довідку для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1126,1127,1124 та 1125 від 08.05.2007, кредитних договорів №№667 та 666 від 08.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 08.05.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 14.05.2007, ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків підроблені документи внісши до них завідомо неправдиві данні, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №45 оформлену на ім`я ОСОБА_88 та відповідну анкету позичальника датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді комірника СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №46 оформлену на ім`я ОСОБА_87 та відповідну анкету поручителя датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді експедитора СПД-ФО ОСОБА_83 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №47 оформлену на ім`я ОСОБА_14 та відповідну анкету поручителя датовану 14.05.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді реалізатора СПД-ФО ПП ОСОБА_83 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць, а саме 14.05.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_14 , ОСОБА_100 та ОСОБА_88 через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідної кредитної справи.

Отримавши 14.05.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_14 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_88 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредиту на ім`я вказаної особи у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитного договору №723, а також відповідних розпоряджень датованих 14.05.2007 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитний договір №723 від 14.05.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.05.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.05.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та нею особисто і ОСОБА_14 решти від загальної суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_87 , як поручителів, а також довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_88 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів поруки №№1218 та 1219 від 14.05.2007, кредитного договору №723 від 14.05.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.05.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 ,діючи в складі організованої злочинної групи, у період з 09.02.2007 по 14.05.2007, шляхом використання службового становища ОСОБА_10 , як керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», а також завідомо підроблених документів при оформленні кредитів на неї особисто, ОСОБА_152 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 та ОСОБА_153 ,заволоділа коштами вказаної банківської установи на загальну суму 34 976 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїла використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, вчинене в складі організованої групи, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи, скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Наприкінці листопада 2006 року мешканець селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_12 , маючи доходи які не задовольняли його постійно зростаючи матеріальні потреби, переймаючись метою виправлення свого скрутного матеріального становища та подальшого особистого збагачення за рахунок вчинення корисливих злочинів, зокрема заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, бажаючи використовувати злочинну діяльність в якості основного джерела збагачення, обрав в якості образу життя зайняття зазначеним видом злочинної діяльності та з цією метою вступив у злочинну змову з ОСОБА_16 якою був розроблений відповідний злочинний план.

Так, прагнучи досягнення зазначеної злочинної мети, ОСОБА_16 вступила до Регіонального Благодійного Фонду «Ніка» (далі РБФ «Ніка»), членство у якому надавало їй права на постійне особисте відвідування навчальних семінарів, що проводились вказаною організацією в місті Дніпропетровську, запрошення на них інших осіб, які мали бажання вступити до вказаної організації та при вступі починали називатись «партнерами», отримання матеріальної винагороди в розмірі від 300 до 1200 доларів США в разі оформлення вступу у члени даної організації запрошеного нею кандидата та сплати ним вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, в залежності від загальної кількості запрошених нею до цього кандидатів, які сплатили вступні внески в повному обсязі та відповідно стали «партнерами» РБФ «Ніка», а також на створення із приведених нею членів відокремленого підрозділу власної організації з умовною назвою «структура» та її очолення з набуттям нового статусу під умовною назвою «бізнесмен», що передбачало отримання матеріальної винагороди не тільки в разі залучення нових «партнерів» нею особисто, але і членами її «структури».

Маючи на меті особисте збагачення вказаним шляхом, ОСОБА_16 зайнялась підшуканням осіб, згодних вступити до РБФ «Ніка» на зазначених умовах та під час роз`яснення їм особливостей членства в даній організації, які полягали у необхідності сплати вступного внеску в розмірі 2500 доларів США, встановила наявність значної кількості мешканців міста Світловодська та Світловодського району, які виявили бажання стати «партнерами» РБФ «Ніка», однак коштів для сплати вступного внеску не мали.

Усвідомлюючи той факт, що для досягнення мети особистого збагачення одного бажання кандидатів на членство у РБФ «Ніка» замало, ОСОБА_16 вирішила організувати залучення до даної організації нових членів шляхом оформлення на них кредитів, кошти за якими мали спрямовуватись на сплату відповідних вступних внесків, з яких вона мала отримувати відповідну матеріальну винагороду, в розмірі 300 доларів США за кожного з перших двох залучених членів, по 1200 доларів США за кожного наступного члена залученого нею особисто та по 900 доларів США за кожного нового члена, залученого «партнерами» її «структури».

Знаючи з власного досвіду, що документальне оформлення кредитів у філії - Світловодське відділенні № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» потребує надання до даної банківської установи документів, підтверджуючих платоспроможність відповідних позичальників, а також достовірно знаючи про те, що не всі кандидати на членство у РБФ «Ніка» мають постійні та офіційні джерела прибутку, а певна їх частина взагалі ніде не працює, ОСОБА_16 прийняла рішення щодо організації сплати ними вступних внесків за рахунок кредитних коштів, отриманих нею по кредитах, оформлених на таких кандидатів шляхом використання відповідних завідомо підроблених довідок про доходи, а також опитувальних анкет позичальників та їх поручителів.

Зваживши, що відкрите надання до банківської установи завідомо підроблених документів, може призвести до викриття її злочинних дій та прагнучи убезпечити себе від можливої відповідальності за їх вчинення, ОСОБА_16 вирішила використати з цією метою свої можливості, які їй надавали дружні, довірливі стосунки з керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 та схилити останню до сприяння у видачі кредитів кандидатам на членство у РБФ «Ніка» на підставі підроблених документів.

Таким чином, ОСОБА_16 був розроблений детальний план заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», який полягав у використанні завідомо підроблених документів при оформленні кредитів в даній банківській установі на кандидатів в члени РБФ «Ніка», використанні отриманих таким чином кредитних коштів на сплату вступних внесків до цієї організації та отриманні визначеного розміру матеріальної винагороди за залучення до неї нових членів.

Розуміючи, що впровадження зазначеного плану неможливе без залучення до його реалізації керуючої філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_10 , а також те, що переконання останньої у необхідності використання свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме у сприянні видачі кредитів на підставі підроблених документів, потребуватиме її матеріального заохочення, ОСОБА_16 , маючи на меті досягти згоди ОСОБА_10 на вчинення з її боку дій, спрямованих на гарантування видачі кредитів по підробленим документам, вирішила залучити її до членства у РБФ «Ніка», в якості запрошеного нею нового члена даної організації та оформивши її вступ, як такий, що відбувся за її сприяння підпорядкувати собі ОСОБА_10 шляхом включення останньої до створюваної нею «структури».

Діючи на виконання свого злочинного плану, ОСОБА_16 переконала ОСОБА_10 у вигідності членства в РБФ «Ніка», а оформлення вступу останньої до цієї організації, як такого, що відбувся за участі ОСОБА_16 , забезпечило включення ОСОБА_10 до створюваної нею «структури».

Зрозумівши, після вказаних дій, що ОСОБА_10 має неабияку жадобу до наживи, ОСОБА_16 довела їй деталі свого злочинного плану та роз`яснивши відведену їй роль, яка полягала у забезпеченні видачі підпорядкованою їй банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів, обумовила виплату останній матеріальної винагороди в розмірі 10 відсотків від розміру кожного виданого за її сприяння кредиту, на що остання не вагаючись погодилась.

Таким чином, отримавши від ОСОБА_10 згоду на вчинення з її боку, як керуючої філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» дій, спрямованих на забезпечення видачі очолюваною нею банківською установою кредитів на підставі завідомо підроблених документів та залучивши її таким чином до своєї злочинної діяльності, ОСОБА_16 отримала реальну можливість впровадження свого злочинного плану та приступила до наступного етапу його реалізації.

Усвідомлюючи, що одноосібно забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути своєї злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали б копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, наприкінці листопада 2006 року ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , зорганізувались в стійке злочинне об`єднання, у формі організованої злочинної групи, до якої входили жителі селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , а координацію їх спільної злочинної діяльності здійснювала остання, якою і було визначено мету діяльності створеної нею організованої злочинної групою у вигляді систематичного вчинення корисливих правопорушень, а саме, заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаною банківською установою ОСОБА_10 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності, приймала безпосередню участь у вчиненні спланованих нею правопорушень, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними.

ОСОБА_12 являючись рядовими членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у РБФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Таким чином, наприкінці листопада 2007 року, в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_16 була створена організована злочинна група, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , як співвиконавців, а також ОСОБА_16 , як організатора, спланованих нею ж правопорушень, які були об`єднані єдиним злочинним умислом з чітким розподілом ролей кожного із учасників, спрямованим на реалізацію їх спільного злочинного плану, метою створення якої було заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів та службового становища керуючої вказаної банківської установи ОСОБА_10 , яка діяла протягом грудня 2006 травня 2007 років та характеризувалась стійкістю і тривалістю існування, постійним та не зменшуваним складом членів, плануванням та цілеспрямованістю злочинних дій, розподілом функцій між членами групи, а також наявністю організатора в особі ОСОБА_16 .

Розуміючи, що забезпечити реалізацію вищезгаданого плану та досягнути їх спільної злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у зазначеній філії банку, потребувало виготовлення підроблених документів в такому обсязі, який зусиллями членів групи забезпечений бути не міг, ОСОБА_16 , прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею правопорушень, який згідно визначеного нею ж розподілу ролей повинен був зайнятись складанням відповідних підроблених довідок про доходи, а також заповненням опитувальних анкет позичальників і їх поручителів.

Займаючись підшуканням особи, згодної зайнятись складанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 зупинила свій вибір на раніше знайомій їй мешканці міста Світловодськ ОСОБА_11 , яка перебувала у скрутному матеріальному становищі та на думку ОСОБА_16 мала погодитись на вчинення необхідних протиправних дій за умови отримання матеріальної винагороди.

Запропонувавши ОСОБА_11 зайнятись заповненням бланків документів кредитних справ філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за матеріальну винагороду в розмірі п`яти гривень за пакет документів кожної окремої кредитної справи та отримавши згоду останньої на вчинення відповідних дій, пов`язаних із складанням за її вказівкою завідомо підроблених документів, ОСОБА_16 також довела ОСОБА_11 деталі свого злочинного плану та її роль у його реалізації, таким чином залучивши її до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_16 , прагнучи забезпечити отримання якомога більших прибутків від вчинення спланованих нею злочинів та убезпечити себе від їх викриття, вирішила відмовитись від особистого залучення до РБФ «Ніка» нових членів, створити власну «структуру» відокремлений підрозділ даної організації, особисто очолити його та отримувати матеріальну винагороду за залучення нових «партнерів» РБФ «Ніка» вже членами її «структури».

З цією метою ОСОБА_16 внесла корективи до раніше розробленого нею злочинного плану та передбачивши в ньому необхідність залучення до спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності не менше двох нових співучасників спланованих нею злочинів, оскільки саме така кількість нових членів РБФ «Ніка» була потрібна їй для організації власної «структури», повідомила про це ОСОБА_10 , яка з цього моменту мала сприяти у видачі кредитів тільки по тим кредитним справам, прізвища позичальників яких були доведені їй ОСОБА_16 .

Крім того, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності і на АДРЕСА_1 та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, наприкінці січня 2007 року ОСОБА_16 зайнялась підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у БФ «Ніка» з числа мешканців АДРЕСА_1 та зупинила свій вибір на ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , які також переймаючись метою особистого збагачення, погодились на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мали зайнятись підшуканням осіб, які мешкали в АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до БФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Тобто, станом на кінець січня 2007 року створена та очолювана ОСОБА_16 організована злочинна група, з метою збільшення обсягів заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» була розширена за своїм чисельним складом та крім безпосередньо ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 стала включати в себе ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 .

Крім цього, прагнучи розширення сфери своєї злочинної діяльності на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та розуміючи що вже залучених нею осіб замало, ОСОБА_16 зайнялась відбором на включення до своєї «структури» претендентів з числа кандидатів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали у селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, підшукання яких доручила ОСОБА_12 та наприкінці лютого 2007 року зупинила свій вибір на ОСОБА_13 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, АДРЕСА_1 та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

При цьому, ОСОБА_16 було запроваджено галузево територіальний розподіл злочинної діяльності членів очолюваного нею злочинного об`єднання відповідно до якого, вона займалась загальним керівництвом обох очолюваних нею окремих груп, ОСОБА_10 забезпеченням видачі кредитів на підставі отриманих від ОСОБА_16 завідомо підроблених документів, жителі селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_11 діючи на території вказаного населеного пункту займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів, а жителі безпосередньо міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , діючи на території міста Світловодськ також займались безпосереднім підшуканням документів, які могли б бути використані при оформлені згаданих кредитів.

При цьому, будова створеної та очолюваної ОСОБА_16 організованої злочинної групи передбачала наявність системи співвідношення всіх її членів, яка базувалось на запровадженні ступеневого підпорядкування та координування їх злочинної діяльності, а також особистому вирішенні питань гарантування видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів на підставі підроблених документів шляхом використання службового становища члена очолюваного нею угруповання, а саме ОСОБА_10 .

Таким чином, наприкінці лютого 2007 року, в місті Світловодськ та селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області ОСОБА_16 було створено дві організовані злочинні групи під єдиним керівництвом останньої, до складу яких загалом входило сім осіб, а саме ОСОБА_16 , як організатор та керівник обох злочинних груп, ОСОБА_10 , як співучасник всіх правопорушень вчинених обома злочинними групами, а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та ОСОБА_17 і ОСОБА_14 , як співвиконавці спланованих ОСОБА_16 правопорушень, що вчинялись на території міста Світловодськ.

Про ознаки організованої злочинної групи , зокрема свідчать:

- кількісний та стабільний склад учасників скоєння правопорушень;

- планування заздалегідь злочинних дій, їх направленість на вчинення двох чи більше правопорушень;

- згуртованість, стійкість групи, ціленаправленість злочинних дій, їх корислива спрямованість - незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах;

- розподіл ролей у середині груп;

- наявність організатора в особі ОСОБА_16 .

Згідно спільного плану та розподілу обов`язків створеної ОСОБА_16 злочинної групи, вона, як керівник злочинної групи, займалась розробленням планів злочинної діяльності, доведенням їх до членів групи, визначенням території і напрямку діяльності членів групи, а також напрямків використання і розподілом здобутих злочинним шляхом коштів, забезпеченням прикриття їх спільної злочинної діяльності та приймала безпосередню участь у скоєні спланованих нею правопорушеннях.

Члени організованої злочинної групи, а саме:

ОСОБА_10 , займаючи посаду керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», використовуючи своє службове становище та наявну в її розпорядженні печатку вказаної банківської установи повинна була забезпечити зовні належне документальне оформлення та видачу кредитів на підставі завідомо підроблених документів, а також шляхом приховування фактів несплати поточних платежів по виданих за вказівкою ОСОБА_16 кредитних коштах, мала забезпечити маскування фактичного заволодіння ними, а також особисто виготовляла підроблені документи, які в подальшому використовувались у їх спільній злочинній діяльності.

ОСОБА_11 , діючи на виконання окремо визначеної для неї ОСОБА_16 ролі, повинна була займатись складанням завідомо підроблених документів, а також заповненням бланків документів кредитних справ, необхідних для штучного створення документального підтвердження наявності підстав для видачі філією Світловодське відділенням № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитів, оформлених на ім`я визначених ОСОБА_16 осіб.

ОСОБА_13 , являючись рядовим членом створеної ОСОБА_16 злочинної групи, діючи на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинен був займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у БФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі ОСОБА_11 і ОСОБА_14 завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , являючись рядовими членами створеної ОСОБА_16 злочинної організації, діючи на території міста Світловодськ, Кіровоградської області, під приводом організації ними вступу до БФ «Ніка» повинні були займатись підшуканням осіб згодних на вступ до даної організації в якості нових членів «структури» ОСОБА_16 , організовувати відвідування кандидатами на членство у БФ «Ніка» навчальних семінарів в місті Дніпропетровськ з метою створення у них враження вигідності та перспективності такого членства, а після отримання від них під різними приводами копій їх паспортів та довідок про присвоєнні ідентифікаційних кодів, передавати їх ОСОБА_16 для подальшого складання на їх підставі ОСОБА_11 і ОСОБА_14 завідомо підроблених документів та заповнення бланків документів необхідних для організації ОСОБА_10 формування підпорядкованими їй службовими особами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» відповідних кредитних справ та видачі на їх підставі кредитних коштів цієї банківської установи, які і розкрадались.

Так, наприкінці листопада 2006 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_16 , усвідомлюючи що одноосібно забезпечити реалізацію свого злочинного плану та досягнути своєї злочинної мети у неї не має можливості, оскільки особливості умов роздрібного кредитування у філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», за відсутності майна яке б могло бути предметом застави, передбачали видачу кредитів в розмірі, який не перевищував п`яти тисяч гривень та відповідно потребували пошуку осіб, які під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавали б копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, прийняла рішення, щодо залучення до їх спільної з ОСОБА_10 злочинної діяльності, ще одного співучасника спланованих нею злочинів, який мав зайнятись підшуканням зазначених осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних надавати документи.

Зайнявшись підшуканням на включення до своєї «структури» найбільш активних кандидатів на членство у РБФ «Ніка», ОСОБА_16 наприкінці листопада 2006 року зупинила свій вибір на односельцю, а саме мешканцю АДРЕСА_1 ОСОБА_12 , який також переймаючись метою особистого збагачення, погодився на участь у спланованих ОСОБА_16 правопорушеннях, пов`язаних із заволодінням коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» та відповідно до визначеного останньою розподілу ролей, мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкають в селищі Власівка, Світловодського району, Кіровоградської області, згодних під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

В перших числах грудня 2006 року, ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, отримав у своє розпорядження копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів відвідувачів секції китайського боксу, яку він викладав у селищі Власівка, міста Світловодськ як інструктор, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також родичів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які не були обізнані про злочинність намірів ОСОБА_12 і членів злочинного угруповання до якого він входив.

Після цього, ОСОБА_12 передав ОСОБА_16 свій паспорт і довідку про присвоєння йому ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх родичів та товаришів, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів та позичальників.

Достовірно знаючи про те, що фактично отримання ОСОБА_12 прибутків від РБФ «Ніка» буде можливим тільки в разі залучення ним нових членів до вказаної організації, усвідомлюючи, що копії його документів, а також ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на нього особисто, а також, ОСОБА_25 , ОСОБА_34 та ОСОБА_29 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_12 , передав останній наявні у нього в розпорядженні копії свого паспорту та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , а також довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_12 передав наявні у нього в розпорядженні копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, а також копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх знайомих ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також родичів ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_16 , яка на виконання своєї ролі у їх спільному злочинному планів подальшому передала їх ОСОБА_10 для використання при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів і позичальників.

Так, 08.12.2006 ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчу вальні написи на копіях свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , а ОСОБА_16 особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №30 датовану 03.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_24 та довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

Особисто виготовляючи у період з 03 по 08 грудня 2007 року вказані документи ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира ТРК «Компаньон» та отримання нею протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 400 до 475 гривень на місяць та у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_24 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді продавця АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 450 гривень на місяць.

Після цього, а саме 08.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет поручителів, разом з копіями свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , були передані ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передані їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією ІНФОРМАЦІЯ_8 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_12 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №313 від 08.12.2006, договорів поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитного договору №352 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №313 від 08.12.2006, договори поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитний договір №352 від 08.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 08.12.2006 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідної суми коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.12.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, а також нею та ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Отже, 08.12.2006, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 5000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_24 та ОСОБА_33 , як поручителів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №313 від 08.12.2006, договорів поруки №№392 та 393 від 08.12.2006, кредитного договору №352 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

В цей же час, ОСОБА_12 , продовжуючи свої злочинні дії 08.12.2006, діючи повторно на виконання відведеної йому ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , а ОСОБА_16 особисто виготовила шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №124 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_25 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №126 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_13 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №122 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_26 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_32 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_27 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_28 .

Особисто виготовляючи 8 грудня 2007 року вказані документи ОСОБА_16 , діючи згідно спільного із ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №124 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_25 та відповідну анкету позичальника датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №126 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_13 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №122 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_26 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_32 та відповідну анкету позичальника датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_27 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді касира АКСП «Дніпро» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 450 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 08.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_28 та відповідну анкету поручителя датовану 08.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 750 гривень на місяць.

Після цього, а саме 08.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 08.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_32 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договорів поруки №№388,389,390 та 391 від 08.12.2006, кредитних договорів №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 10 000 грн., по 5 000 грн., за кожним із зазначених кредитних договорів.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договори поруки №№388, 389,390 та 391 від 08.12.2006, кредитні договори №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 08.12.2006 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 08.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 10 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1000 гривень, та нею особисто і ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_32 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№311 та 312 від 08.12.2006, договорів поруки №№388,389,390 та 391 від 08.12.2006, кредитних договорів №№351 та 350 від 08.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 08.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії 25.12.2006, ОСОБА_12 , діючи повторно на виконання відведеної йому ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто заповнив бланки кредитної заявки і анкет поручителів та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_29 , ОСОБА_41 та ОСОБА_31 , а також особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №712 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_29 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №713 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_41 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №714 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_42 .

Особисто виготовляючи 25 грудня 2007 року вказані документи ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення вніс до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №712 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_29 та відповідну анкету позичальника датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді монтажника ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 800 до 1100 гривень на місяць; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №713 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_41 та відповідну анкету поручителя датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 750 до 950 гривень на місяць; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №714 датовану 25.12.2006 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету поручителя датовану 26.12.2006 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ТРК «Компаньон» та отримання ним протягом останніх шести місяців доходів в розмірі від 750 до 950 гривень на місяць.

Після цього, а саме 26.12.2006, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальника і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_29 , ОСОБА_41 та ОСОБА_31 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 26.12.2006 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідного споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_29 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договору застави №355 від 26.12.2006, договорів поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитного договору №391 від 26.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 26.12.2006 щодо видачі за вказаним кредитним договором кредитних коштів на загальну суму 5 000 грн.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 та ОСОБА_12 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договір застави №355 від 26.12.2006, договори поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитний договір №391 від 26.12.2006, а також відповідні розпорядження датовані 26.12.2006 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 26.12.2006 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 5 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 500 гривень, та нею особисто і ОСОБА_12 решти від суми заволодіння.

Таким чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , як поручителів, а також довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_29 , як позичальника, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті із ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договору застави №355 від 26.12.2006, договорів поруки №№459 та 460 від 26.12.2006, кредитного договору №391 від 26.12.2006, а також відповідних розпоряджень датованих 26.12.2006 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії наприкінці лютого 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_12 діючи повторно на виконання вказівки керівника організованої групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_12 звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого передав ОСОБА_12 свій паспорт і довідку про присвоєння йому ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , до яких ОСОБА_12 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_53 .

В цей же час, ОСОБА_12 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_16 щодорозширення сфери та обсягів їх спільної злочинної діяльності на території селища Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області шляхом залучення нових членів, зайнявшись підшуканням нового члена їх злочинного угруповання запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 прийняти участь у вчиненні спланованих ОСОБА_16 правопорушень та повідомивши йому деталі розробленого останньою злочинного плану і отримавши від нього згоду на участь у його реалізації, довів ОСОБА_16 про виконання ним вказівки, щодо підшукання нового члена їх злочинного угруповання з числа претендентів на членство у РБФ «Ніка», що мешкали в селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області, кандидатура якого була погоджена ОСОБА_16 та відповідно до визначеного нею розподілу ролей ОСОБА_13 також мав зайнятись підшуканням осіб, які мешкали у селищі Власівка, міста Світловодськ, Кіровоградської області та були згодні під приводом вступу до РБФ «Ніка» в якості «партнерів» організованої ОСОБА_16 «структури», надавати копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, які в подальшому згідно вказівки ОСОБА_16 мали бути використані ОСОБА_10 при формуванні відповідних кредитних справ, в якості документів, що нібито підтверджували особи поручителів, а в подальшому і позичальників.

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_13 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_13 , ОСОБА_54 та ОСОБА_31 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_12 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_12 , передав останній наявні у нього в розпорядженні копії паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , а також довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів.

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своєї матері, брата та товаришів, а саме ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 , а також свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який на виконання своєї ролі у їх спільному злочинному плані долучив до них наявні у нього в розпорядженні копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 .

26.02.2007, ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 , а також особисто заповнив анкети поручителів ОСОБА_33 і ОСОБА_35 , та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

В свою чергу ОСОБА_12 , у період з 26 по 28 лютого 2007 року, виконуючи відведену йому роль у спільному з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинному плані, особисто виготовив шляхом заповнення відповідних бланків завідомо підроблені документи, а саме: - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_52 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_31 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_35 ; - довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 датовану 26.02.2007 та оформлену на ім`я ОСОБА_29 , а також особисто заповнив кредитні заявки та анкети позичальників ОСОБА_52 та ОСОБА_31 , та здійснив посвідчувальні написи на копіях паспортів ОСОБА_35 , ОСОБА_31 і ОСОБА_29 .

Особисто виготовляючи у період з 26 по 28 лютого 2007 року вказані документи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи згідно спільного з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинного плану, переслідуючи мету особистого збагачення внесли до них завідомо неправдиві відомості, а саме: - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_33 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера ПП «Автомедіацентр» та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 630 до 680 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_35 та відповідну анкету поручителя датовану 26.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку оформлену на ім`я ОСОБА_52 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито перебування останньої на посаді бухгалтера АКСП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 935 до 985 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №28 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді механіка ПП «Автомедіацентр» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 850 до 940 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №29 оформлену на ім`я ОСОБА_29 та відповідну анкету поручителя датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика ПП « ОСОБА_55 » та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 675 до 700 гривень на місяць; - у довідку для одержання кредиту в установі ощадного банку №27 оформлену на ім`я ОСОБА_31 та відповідну анкету позичальника датовану 28.02.2007 були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді електрика АКСП «Дніпро» та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі від 620 до 650 гривень на місяць.

Після цього, а саме 28.02.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , через ОСОБА_12 були передані ОСОБА_16 для подальшої організації гарантування видачі на їх підставі відповідних кредитів, а та в свою чергу передані їх іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 28.02.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_52 , ОСОБА_31 та особисто ОСОБА_13 , а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007 року, договорів поруки №№237,238,239, 240, 241, 242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 02.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договори поруки №№237,238,239,240,241,242 від 02.03.2007, кредитні договори №№164,165,166 від 02.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 02.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 02.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15 000 грн., які були розділені ОСОБА_16 згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 02.03.2007, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 та ОСОБА_29 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_52 та ОСОБА_31 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№164,165,166 від 02.03.2007, договорів поруки №№237,238,239,240,241, 242 від 02.03.2007, кредитних договорів №№164,165,166 від 02.03.2007 та розпоряджень датованих 02.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 5 по 13 березня 2007 року, ОСОБА_13 діючи повторно, на виконання вказівки керівника організованої злочинної групи ОСОБА_16 , щодо підшукання осіб, які під приводом майбутнього вступу в члени РБФ «Ніка» згодні будуть передати йому свої документи, а також на виконання своєї ролі у їх спільному із ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом використання завідомо підроблених документів, а також копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів сторонніх осіб, діючи якспіввиконавець організованих ОСОБА_16 правопорушень, ОСОБА_13 звернувся до свого знайомого ОСОБА_56 та згідно узгодженої з керівником їх злочинного угруповання, тобто ОСОБА_16 , лінії поведінки запропонував йому набуття можливості отримання додаткового високооплачуваного заробітку в якості члена РБФ «Ніка», за умови сплати вступного внеску в розмір 2500 доларів США або надання копій паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів не менш ніж шести осіб, на що останній погодився обравши другий варіант набуття членства в РБФ «Ніка», після чого не будучи обізнаним про злочинність намірів ОСОБА_13 та членів злочинного угруповання до якого той входив, передав останньому копію свого паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також копії паспортів і довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів своїх батьків та товаришів, а саме ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , до яких ОСОБА_13 було особисто долучено копію паспорту і ідентифікаційного коду іншого його знайомого, а саме ОСОБА_61 .

Достовірно знаючи про те, що фактично працевлаштування ОСОБА_56 до РБФ «Ніка» проведене не буде, а його членство у цій організації передбачатиме отримання прибутку тільки в разі залучення ним нових членів до РБФ «Ніка», усвідомлюючи, що копії документів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , після їх передачі ОСОБА_16 будуть використані нею для заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» шляхом оформлення споживчих кредитів на ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , в розмірі близько 5 000 гривень на кожного, ОСОБА_13 , маючи на меті отримання визначеної йому ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 300 доларів США, ОСОБА_64 , через ОСОБА_12 , передав їх ОСОБА_16 , для подальшого використання при заволодіння коштами філії Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України».

Таким чином, отримавши у своє розпорядження копії вказаних документів, діючи на виконання спільної із ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 злочинної мети, спрямованої на заволодіння коштами підпорядкованої останній банківській установі, виконуючи свою роль у доведеному всім учасникам розкрадання спільному злочинному плані, ОСОБА_13 , діючи повторно передав наявні у нього в розпорядженні копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , іншому члену їх злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 , який в свою чергу передав їх керівнику злочинної групи ОСОБА_16 , а та віддала їх іншому члену очолюваної останньою злочинної групи, а саме ОСОБА_11 , для подальшого використання наявних у цих документах даних, при виготовленні підроблених довідок про доходи ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , що були необхідні для формування відповідних кредитних справ.

Діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, після виготовлення ОСОБА_11 шляхом заповнення відповідних бланків: - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_58 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останньої на посаді швачки СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_57 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді водія СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 600 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_62 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання нею протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_66 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря СПД ОСОБА_65 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_63 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_60 та відповідної анкети позичальника датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць; - підробленої довідки для одержання кредиту в установі ощадного банку оформленої на ім`я ОСОБА_59 та відповідної анкети поручителя датованої 14.03.2007 до якої нею були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито перебування останнього на посаді слюсаря ПП ОСОБА_67 та отримання ним протягом останніх трьох місяців доходів в розмірі 500 гривень на місяць, а саме 14.03.2007, оригінали вказаних підроблених довідок та відповідних анкет позичальників і поручителів, разом з копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_62 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , через ОСОБА_16 були передані іншому члену організованої злочинної групи і співучаснику розкрадання коштів філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме керуючій вказаною банківською установою ОСОБА_10 , для подальшої організації нею формування на їх підставі відповідних кредитних справ.

Отримавши 14.03.2007 вказані підроблені документи, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, а також переслідуючи власну корисливу мету, яка передбачала отримання нею визначеної їй ОСОБА_16 та передбаченої їх спільним злочинним планом частки в розмірі 10 відсотків від суми заволодіння, достовірно знаючи про те, що надані їй документи містять завідомо неправдиві відомості, діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_10 передала їх підлеглим їй працівникам кредитного відділу філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України», для подальшого документального оформлення видачі відповідних споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , які не були обізнані про злочинність джерела походження отриманих від ОСОБА_10 документів, а також зловживаючи своїм службовим становищем дала відповідну вказівку, щодо безумовної видачі кредитів на ім`я вказаних осіб у максимально можливому розмірі.

Наслідком зазначених злочинних дій ОСОБА_10 стала підготовка працівниками кредитного відділу підпорядкованої їй філії ВАТ «Державний ощадний банк України» договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів поруки №№359,360,361,362,363, 364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідних розпоряджень датованих 14.03.2007 щодо видачі за вказаними кредитними договорами кредитних коштів на загальну суму 15 000 грн., а саме по 5 000 грн. за кожним зазначеним кредитним договором.

Після цього, керуюча філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , діючи на виконання відведеної їй ролі у спільному з ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинному плані, спрямованому на заволодіння коштами підпорядкованої їй банківської установи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, особисто підписала договори застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договори поруки №№359,360,361,362,363,364 від 14.03.2007, кредитні договори №№277,228,229 від 14.03.2007, а також відповідні розпорядження датовані 14.03.2007 щодо видачі філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» за ними відповідних сум коштів, наслідком чого стало фактичне отримання 14.03.2007 членами угруповання з каси вказаної банківської установи коштів у загальному розмірі 15000 грн., які були розділені ОСОБА_16 . згідно визначених нею часток, що передбачали отримання ОСОБА_10 десяти відсотків від суми заволодіння, тобто 1500 гривень, а також ОСОБА_13 і ОСОБА_12 300 доларів США та нею особисто 900 доларів США, від суми вступного внеску до РБФ «Ніка» у загальному розмірі 2500 доларів США.

Отже, 14.03.2007, ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заволоділи коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі 15000 гривень, які були розподілені між учасниками розкрадання згідно попередньої домовленості та використані кожним з них на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, а саме довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_66 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 та ОСОБА_63 , як поручителів, а також довідок для одержання кредитів в установі ощадного банку оформлених на ім`я ОСОБА_62 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , як позичальників, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання цих довідок, як завідомо підроблених документів, в складі організованої групи.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 злочинів, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів, а саме договорів застави №№277,228,229 від 14.03.2007, договорів порук №№359,360,361,362,363, 364 від 14.03.2007, кредитних договорів №№277,228,229 від 14.03.2007 та розпоряджень датованих 14.03.2007 на видачу кредитних коштів, вчинене в складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ,діючи в складі організованої злочинної групи, у період з 08.12.2006 по 14.03.2007, шляхом використання службового становища ОСОБА_10 , як керуючої філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», а також завідомо підроблених документів при оформленні кредитів на нього особисто, ОСОБА_25 , ОСОБА_154 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_54 , ОСОБА_31 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ,заволоділи коштами вказаної банківської установи на загальну суму 50 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв підроблення документів, які видаються підприємством з метою їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, скоїв використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, при вчиненні за вказаних обставин заволодіння коштами філії Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, у співучасті з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи в складі організованої останньою злочинної групи, як член угруповання та співучасник спланованих ОСОБА_16 правопорушень, у співучасті із службовою особою керуючою філією Світловодське відділення №3069 ВАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_10 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу завідомо неправдивих документів,яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358,ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Ухвалою головуючого судді ОСОБА_1 від 28 грудня 2023 року прийнято до розгляду вказане кримінальне провадження та призначено підготовче судове засідання.

08 листопада 2023 року захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подали до суду письмові клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності. Мотивуючи тим, що їх підзахисні обвинувачуються у крайньому правопорушенні датованому 26 березня 2008 року, і на даний час минув 15-ти річний строк давності притягнення їх до кримінальної відповідальності за інкримінованими статтями КК України. Крім того, просили зняти арешти з їх майна та закрити кримінальне провадження.

04 вересня 2024 року прокурор подав до суду аналогічне клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст..49 КК України, закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, залишення позову без розгляду та стягнення з обвинувачених понесених судових витрат.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримали клопотання прокурора повністю.

Обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підтримали заявлене клопотання прокурором та їх захисниками повністю. Пояснили, що наслідки звільнення їх від кримінальної відповідальності за строками давності та закриття кримінального провадження їм відомі.

Представник потерпілої юридичної особи ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти вказаного клопотання сторони обвинувачення та захисту, мотивуючи тим, що обвинувачені вину свою не визнають та завдану банку шкоду, яка є значною, не відшкодували.

Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання прокурора та захисників підлягають задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання. Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

- п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст. 284 КПК України та ч.1 ст.285 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно до ст.12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 10 років або довічного позбавлення волі.

Найтяжчим злочином з усіх інкримінованих злочинів обвинуваченим є ч.5 ст.191 КК, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Таким чином, дане кримінальне правопорушення відноситься до особливо тяжких злочинів.

Досудовим слідством було встановлено, що подія крайнього кримінального правопорушення, яке інкримінується обвинуваченим відбулась 26 березня 2008 року. Вказана дата жодна із сторін процесу не оспорює, а отже п`ятнадцятирічний строк сплинув 26 березня 2023 року.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1 ст.49 та ст.106 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.2 ст.49 КК); не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

Згідно з ч.2 ст.49 КК України перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, обвинувачені в розшук не оголошувалися, нових кримінальних правопорушень не вчинили, таким чином даних про переривання або зупинення перебігу давності кримінальне провадження не містить.

Закон, який регулює питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, пов`язує переривання або зупинення строків давності з умисними діями особи, спрямованими на ухилення від слідства.

Згідно з висновком, який міститься в постанові Верховного Суду України від 19.032015 року № 5-1кс15, під ухиленням від слідства або суду з погляду застосування ст.49 КК слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника ( нез`явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недоотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід не нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо).

Таким чином, суд вважає, що докази, які б об`єктивно вказували на навмисне переховування обвинувачених та затягування ними судового розгляду справи, відсутні.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч.8 ст.284 КПК України).

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст.49 КК України є безумовною і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою, закон надає право обвинуваченому заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку. Однак обвинувачені не заперечували проти закриття провадження з відповідних підстав.

З`ясувавши позицію обвинувачених та впевнившись у їх добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження підлягає до задоволення.

Також суд зазначає, що відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності буде порушенням прав обвинувачених, що є недопустимим.

Як наслідок, заявлений цивільний позов Публічного акціонерного товариства Державний Ощадний банк України» про відшкодування шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину в розмірі 259 376 грн. 00 коп., не підлягає розгляду по суті відповідно до ст.128 КПК України та підлягає залишенню без розгляду.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання в частині скасування арешту також підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України, з обвинувачених на користь держави підлягають стягненню документально підтверджені витрати на залучення експертів за проведення судових експертиз.

Судові витрати у справі за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз складають 3696 грн. 00 коп., які підлягають стягненню з обвинувачених порівно по 528 грн. 00 коп.

Речові докази у справі відсутні. Матеріали кримінального провадження не містять постанов про визнання та приєднання до матеріалів провадження речових доказів.

Керуючись ст.ст.124, 174, 284, 285, 314, 369, 372 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора та захисників обвинувачених - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_9 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_10 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_11 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_15 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_13 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_14 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_12 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_10 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_11 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_15 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_13 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_14 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_12 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства Державний Ощадний банк України» про відшкодування шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачу право пред`явити вказаний цивільний позов в порядку цивільного судочинства.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави витрати за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз у розмірі 528 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь держави витрати за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз у розмірі 528 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави витрати за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз у розмірі 528 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_12 на користь держави витрати за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз у розмірі 528 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_13 на користь держави витрати за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз у розмірі 528 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_14 на користь держави витрати за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз у розмірі 528 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_15 на користь держави витрати за проведення комплексних почеркознавчо-технічних експертиз у розмірі 528 грн. 00 коп.

Скасувати арешт накладений на вклади, цінності та інше рухоме і нерухоме майно обвинуваченого ОСОБА_12 , на підставі постанови слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 17 березня 2012 року.

Скасувати арешт накладений на вклади, цінності та інше рухоме і нерухоме майно обвинуваченого ОСОБА_13 , на підставі постанови слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 15 березня 2012 року.

Скасувати арешт накладений на все належне обвинуваченій ОСОБА_14 рухоме і нерухоме майно, на підставі постанови слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 28 лютого 2012 року.

Скасувати арешт накладений на вклади, цінності та інше рухоме і нерухоме майно обвинуваченої ОСОБА_11 , на підставі постанови слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 09 листопада 2012 року.

Скасувати арешт накладений на вклади, цінності та інше рухоме і нерухоме майно обвинуваченої ОСОБА_9 , на підставі постанови старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 23 липня 2009 року.

Скасувати арешт накладений на вклади, цінності та інше рухоме і нерухоме майно обвинуваченої ОСОБА_10 , на підставі постанови слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 13 листопада 2012 року.

Скасувати арешт накладений на вклади, цінності та інше рухоме і нерухоме майно обвинуваченої ОСОБА_15 , на підставі постанови слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 06 листопада 2012 року.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом 7 днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1