Провадження №: 1-кс/752/6570/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентного органу Чорногорії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентного органу Чорногорії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентного органу Чорногорії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Ktr-S.br.196/23.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво виконання запиту компетентного органу Чорногорії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що Спеціалізована державна прокуратура відкрила справу для проведення розслідування за ознаками кримінального правопорушення - відмивання коштів - відповідно до ст. 268 Кримінального кодексу Чорногорії, що пов?язане з діяльністю юридичної особи «FPC "Esculap - Farm" SRL», зареєстрованої в Молдові, а також юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої у Сполученому Королівстві, яка як юридична особа-нерезидент мала рахунок, відкритий у комерційному банку в Чорногорії, через який здійснювалася низка підозрілих фінансових операцій між вищевказаними юридичними особами.

За наявними даними, уповноваженою особою по розпорядженню коштами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Одеса, Україна та проживає в Німеччині за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім операцій, пов?язаних із вищезазначеними юридичними особами, отримані дані показують, що з рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також були здійснені операції на користь ОСОБА_7 , які є предметом наших розслідувань, оскільки є підозрілими.

ОСОБА_5 володіє депозитним рахунком Ло НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також рахунком N НОМЕР_2 у цьому ж банку в Україні, на якому, за наявними даними, також було зафіксовано певну кількість підозрілих операцій.

У зв?язку з цим просять повідомити, чи вищевказана особа, номер паспорта НОМЕР_5; НОМЕР_3 , виданий уповноваженим органом України, значиться у реєстрах кримінальних проваджень та судимостей, та чи здійснювалися перевірки уповноваженими органами України стосовно неї.

Крім вищезазначеного, просять надати аналітичний опис рахунків ОСОБА_7 в комерційних банках України, а також обороти та залишок коштів на цих рахунках з 2016 по 2019 роки, а також звітні дані щодо доходів цієї особи за вказаний період.

Враховуючи той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться під юрисдикцією Республіки Україна, а також те, що необхідні для розслідування дані щодо отриманих доходів, а також розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, у період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 у ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , які мають значення для розслідування злочинів, які розслідуються правоохоронними органами Литовської Республіки (встановлення підозрюваних) з вищезазначеного банку, що перебуває під юрисдикцією Республіки Україна, необхідно отримати інформацію, яка має значення для розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка вчинила діяння описане вище, та обставин його вчинення, необхідно виконати, в порядку надання міжнародної правової допомоги, процесуальні дії правоохоронними органами України, а саме отримати відомості про звітні дані щодо доходів, а також розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019 громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для забезпечення надання належної міжнародної правової допомоги виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та наявної інформації, а саме відомостей про звітні дані щодо доходів, а також розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019 громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у електронному вигляді).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Чорногорії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Ktr-S.br.196/23, тимчасовий доступ до речей і документів, що пребувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій інформації у електронному вигляді а саме: інформацію щодо отриманих доходах, а також розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019, громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1