Справа №443/1644/24
Провадження №1-кс/443/68/24
УХВАЛА

слідчого судді

17 вересня 2024 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що 08.09.2024 в чергову частину відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що невідома особа, 27.08.2024 та 06.09.2024 під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 16 500 грн, які вона добровільно перерахувала на картку № НОМЕР_1 . Переписку вела в телеграм-каналі. По телефону не спілкувалася. Будучи опитаною по даному факту ОСОБА_5 , повідомила, що вона проживає по АДРЕСА_1 . 18.08.2024 до неї звернулася її дочка ОСОБА_6 про те, що в інтернет-мережі на Інстаграм сторінці вона знайшла мобільний телефон «APPLE iPhone 15 Pro» за ціною 16 500 грн та попросила дати їй грошові кошти на придбання вказаного мобільного телефону. Вона погодилася та 27.08.2024 перевела зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я її дочки, грошові кошти в сумі 16 500 грн. Після цього її дочка домовилася про покупку вказаного телефону та перевела зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 двома платежами 14 600 грн (27.08.2024) та 1 900 грн (06.09.2024) грошові кошти на загальну суму 16 500 грн. Вказаний рахунок продавець телефону надіслала дочці в месенджер «Телеграм». Після оплати телефону дочка надіслала продавцю в месенджер «Телеграм» скріншот про оплату. По даний час телефон так і не отримали, на повідомлення ніхто не відповідає. За допомогою інтернет ресурсів (BIN « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або «банківський ідентифікаційний номер», який використовується для визначення банку-емітента) встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ). Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), самі по собі там в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного проступку, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення Істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та місять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з «00» год «00» хв 27.08.2024 до часу фактичного виконання ухвали. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. За таких умов, інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки містить банківську таємницю та отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України 08.09.2024 внесені до ЄРДР за № 0000091. Дізнавач, який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 /а.с.6/.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в сумі 14 600 грн 27.08.2024 були переказані ОСОБА_6 зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 1 900 грн 06.09.2024 були переказані ОСОБА_6 зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується рапортом згідно якого зареєстровано ЄО за №3873 від 08.09.2024 як шахрайство, заявою ОСОБА_5 від 08.09.2024, письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 08.09.2024 згідно яких остання пояснила, що 18.08.2024 до неї звернулася дочка ОСОБА_6 про те, що в інтернет -мережі на Інстаграм сторінці знайшла мобільний телефон APPLE iPhone 15 Pго за ціною 16 500 грн та попросила дати їй грошові кошти на придбання вказаного мобільного телефону. Вона погодилася та 27.08.2024 перевела зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я дочки ОСОБА_9 грошові кошти в суму 16 500 грн. Цього ж дня дочка домовилася про покупку вказаного телефону та перевела зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок банківської карти НОМЕР_6 двома платежами 14 600 грн та 1 900 грн грошові кошти на загальну суму 16 500 грн. Вказаний рахунок продавець телефону надіслала дочці в месенджер «Телеграм». Після оплати телефону дочка надіслала продавцю в месенджер «Телеграм» скрін -зображення про оплату. По даний час телефон так і не отримали, на повідомлення не відповідають, а також письмовими поясненнями ОСОБА_6 від 08.09.2024 згідно яких остання пояснила, що На протязі одного року в соціальній мережі Instagram шукала собі мобільний телефон. З цією метою на своїй сторінці Instagram моніторила інтернет магазини, які займаються продажами мобільних телефонів, читала відгуки. 15.08.2024 в соціальній мережі Instagram вона знайшла інтернет магазин з назвою top_expert.official, який займається реалізацією побутової техніки, в тому числі і продажами мобільних телефонів. Переглянувши дописи, їй сподобався мобільний телефон APPLE iPhone 15 Pro за ціною 14 600 грн та вирішила його придбати. 18.08.2024 вона попросила у мами грошові кошти на придбання вказаного телефону, переконавши маму, що це надійний магазин. Цього ж дня матір перевела на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти. Після цього вона одразу перейшла за посиланням, яке було вказано на інстаграм сторінці магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вказаним посиланням, в месенджері «Телеграм» написала повідомлення про те, що хоче придбати вказаний мобільний телефон. Через деякий час їй в «Телеграм» надійшло повідомлення, що магазин працює тільки по повній передоплаті. Порадившись з мамою, 27.08.2024 вона перевела на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . Вказаний номер був зазначений в переписці на сторінці «Телеграм» грошові кошти в сумі 14 660 та надіслала скрін-зображення в телеграм. 06.09.2024 в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від менеджера цього магазину про те, що вартість телефону змінилася та потрібно ще перевести 1 900 грн. Вона нічого не запідозрила та перевела ще 1 900 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та надіслала скрін-зображення про оплату в месенджер «Телеграм». 07.09.2024 вона написала повідомлення в месенджер «Телеграм» менеджеру інтернет-магазину з яким раніше вела переписку про те, що буде відправлений товар на що відповіли, що сьогодні відправлять, очікуйте. Однак того дня товар так і не відправили, на повідомлення не відповідають /а.с.7, 8, 9, 12-13/.

Відповідно до квитанції №694Р-ХАС2-123В-57НА від 27.08.2024 ОСОБА_6 було здійснено переказ коштів у сумі 14 600,00 грн на картку № НОМЕР_1 та відповідно до квитанції №Р3А9-0Е6А-48С0-ВЕ50 від 06.09.2024 ОСОБА_6 було здійснено переказ коштів у сумі 1 900,00 грн на картку № НОМЕР_1 /а.с.14-15/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні та приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів) за період з 00 год 00 хв 27.08.2024 по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, окрім даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, оскільки така інформація може вплинути на права третіх осіб, які в клопотанні не зазначені, а також не обгрунтовано, що вони можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення з посиланням на відповідні докази, відтак в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Стосовно інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, то в цій частині клопотання також слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Відтак в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год 27 серпня 2024 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали, з правом отримання даних документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться по АДРЕСА_3 , а саме:

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 ;

-інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 ;

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

-інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 ;

-відомості щодо входу в мережу, а саме IP-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ;

-час та дату зміни PIN-коду карти № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

-час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_1 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1