Справа № 461/8921/24
Провадження № 1-кс/461/7068/24
15.11.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Клопотання вмотивоване наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Корвус інтелідженс» було засновано 20.06.2024, незважаючи на те, що діяльність підприємства становила 3 тижні, Головним управлінням реагування на кризові ситуації 12 липня 2024 року видано лист про позитивний досвід підприємства, перші договори укладені 28 липня 2024 року та 31 липня 2024 року з 85 окремим батальйоном 105 окремої бригади сил ТРО та з 10 ТВУЗ Держспецзв?язку, тобто після листа про позитивний досвід, що може свідчити про відсутність досвіду ТОВ «Корвус інтелідженс» та надання недостовірних відомостей. Саме цей лист дозволив зменшити кількість необхідних критеріїв для визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Попри вищенаведене, службові особи ТзОВ «Корвус Інтелідженс», юридична адреса якої: Львівська область, м. Пустомити, вул. Відродження, 9, фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , керуючись корисливими мотивами, організували механізм систематичного ухилення від мобілізації військовозобов`язаних чоловіків шляхом штучного працевлаштування осіб та з метою ухилення від мобілізації під час дії особливого періоду, подачі таких осіб в списки щодо надання бронювання від мобілізації товариства з метою отримання останніми відстрочки від мобілізації.
Слідчий у клопотанні зазначає, що 08.11.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні предмети, а саме:
1. Довідка №1 від 25.09.2024;
2. додаток 1 до звернення від 07.08.2024 №Б.Н;
3. інформація про ТОВ «Корвус Інтелідженс»;
4. інформація про відповідність ТОВ «Корвус Інтелідженс» критеріям визначеним пункту 2 порядку та критеріїв;
5. модельний статут ТОВ «Корвус Інтелідженс»
6. витяг з ЄДРПО на запит ОСОБА_4 від 25.07.2024;
7. довідка про відсутність заборгованості платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 02.08.2024.;
8. Довідка від 07.08.2024 № 067-;
9. Дозвіл про надання послуг № 2 від 31.07.2024;
10. Договір про надання послуг № 1 від 28.07.2024;
12. квитанція №2;
13. витяг з інформаційно-аналітичної системи «облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;
14. Заява ОСОБА_5 від 29.08.2024,
15. заява ОСОБА_5 про прийняття на посаду заступника директора підприємства від 29.08.2024,
16. Заява ОСОБА_5 про звільнення з посади заступника директора підприємства;
17. Заява ОСОБА_5 про відпустку;
18. Диплом спеціаліста №С17102080;
19. Диплом бакалавра №Б16091865;
20. Резерв+ ОСОБА_5 від 30.07.2024;
21. Копія паспорта ОСОБА_5 на 5 арк.;
22. Угода про конфіденційність і не розголошення інформації (NDA) від 29.08.2024.
23. Автобіографія ОСОБА_5 ,
24. Договір про надання послуг у сфері інформатизації від 29.08.2024;
25. Трудова книжка Пархоменка та резюме на англійській мові;
26. Довідка про відкриття рахунку від 25.06.2024;
27. Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» від24.07.2024;
28. Рішення №1 ТзОВ «Корвус Інтелідженс» від 20.06.2024;
29. Копії документів ОСОБА_6 на 10 аркушах;
30. Копії документів ОСОБА_7 на 34 аркушах;
31. Документи ОСОБА_8 на 30 аркушах;
32. Копії документів ОСОБА_9 на 22 аркушах;
33. Документи та копії ОСОБА_10 на 36 аркушах;
34. Документи та копії ОСОБА_11 на 21арк.;
35. Документи та копії ОСОБА_12 на 31 арк.;
36. Трудова книжка ЯЧ№ 670574;
37. Документи та копії ОСОБА_13 на 32 арк.;
38. Трудова книжка ЮЗ №678853;
39. Документи та копії ОСОБА_14 на 43 арк.;
40. Документи та копії ОСОБА_15 на 29 арк.;
41. Трудова книжка АВ №533230;
42. Документи та копії ОСОБА_16 на 22 арк.;
43. Договір суборенди нежитлового приміщення №18448251 від 26.09.2024 в двох примірниках з додатками на 31 арк.;
44. Документи та копії ОСОБА_17 на 39 арк.;
45. Звернення ОСОБА_18 про визначення підприємства (установи) організації критично важливими або важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з додатками на 39 арк.;
46. Флеш носій інформації Kingston 64GB.
08.11.2024 вищевказані вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відтак з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, слідчий просить накласти арешт на дане майно з метою збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи шляхом скерування смс-повідомлення, що підтверджується довідкою про доставку повідомлення у додаток «Viber».
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Корвус інтелідженс» було засновано 20.06.2024, незважаючи на те, що діяльність підприємства становила 3 тижні, Головним управлінням реагування на кризові ситуації 12 липня 2024 року видано лист про позитивний досвід підприємства, перші договори укладені 28 липня 2024 року та 31 липня 2024 року з 85 окремим батальйоном 105 окремої бригади сил ТРО та з 10 ТВУЗ Держспецзв?язку, тобто після листа про позитивний досвід, що може свідчити про відсутність досвіду ТОВ «Корвус інтелідженс» та надання недостовірних відомостей.
Попри вищенаведене, службові особи ТзОВ «Корвус Інтелідженс», юридична адреса якої: Львівська область, м. Пустомити, вул. Відродження, 9, фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , керуючись корисливими мотивами, організували механізм систематичного ухилення від мобілізації військовозобов`язаних чоловіків шляхом штучного працевлаштування осіб та з метою ухилення від мобілізації під час дії особливого періоду, подачі таких осіб в списки щодо надання бронювання від мобілізації товариства з метою отримання останніми відстрочки від мобілізації.
08.11.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні предмети, а саме:
1. Довідка №1 від 25.09.2024;
2. додаток 1 до звернення від 07.08.2024 №Б.Н;
3. інформація про ТОВ «Корвус Інтелідженс»;
4. інформація про відповідність ТОВ «Корвус Інтелідженс» критеріям визначеним пункту 2 порядку та критеріїв;
5. модельний статут ТОВ «Корвус Інтелідженс»
6. витяг з ЄДРПО на запит ОСОБА_4 від 25.07.2024;
7. довідка про відсутність заборгованості платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 02.08.2024.;
8. Довідка від 07.08.2024 № 067-;
9. Дозвіл про надання послуг № 2 від 31.07.2024;
10. Договір про надання послуг № 1 від 28.07.2024;
12. квитанція №2;
13. витяг з інформаційно-аналітичної системи «облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;
14. Заява ОСОБА_5 від 29.08.2024,
15. заява ОСОБА_5 про прийняття на посаду заступника директора підприємства від 29.08.2024,
16. Заява ОСОБА_5 про звільнення з посади заступника директора підприємства;
17. Заява ОСОБА_5 про відпустку;
18. Диплом спеціаліста №С17102080;
19. Диплом бакалавра №Б16091865;
20. Резерв+ ОСОБА_5 від 30.07.2024;
21. Копія паспорта ОСОБА_5 на 5 арк.;
22. Угода про конфіденційність і не розголошення інформації (NDA) від 29.08.2024.
23. Автобіографія ОСОБА_5 ,
24. Договір про надання послуг у сфері інформатизації від 29.08.2024;
25. Трудова книжка Пархоменка та резюме на англійській мові;
26. Довідка про відкриття рахунку від 25.06.2024;
27. Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» від24.07.2024;
28. Рішення №1 ТзОВ «Корвус Інтелідженс» від 20.06.2024;
29. Копії документів ОСОБА_6 на 10 аркушах;
30. Копії документів ОСОБА_7 на 34 аркушах;
31. Документи ОСОБА_8 на 30 аркушах;
32. Копії документів ОСОБА_9 на 22 аркушах;
33. Документи та копії ОСОБА_10 на 36 аркушах;
34. Документи та копії ОСОБА_11 на 21арк.;
35. Документи та копії ОСОБА_12 на 31 арк.;
36. Трудова книжка ЯЧ№ 670574;
37. Документи та копії ОСОБА_13 на 32 арк.;
38. Трудова книжка ЮЗ №678853;
39. Документи та копії ОСОБА_14 на 43 арк.;
40. Документи та копії ОСОБА_15 на 29 арк.;
41. Трудова книжка АВ №533230;
42. Документи та копії ОСОБА_16 на 22 арк.;
43. Договір суборенди нежитлового приміщення №18448251 від 26.09.2024 в двох примірниках з додатками на 31 арк.;
44. Документи та копії ОСОБА_17 на 39 арк.;
45. Звернення ОСОБА_18 про визначення підприємства (установи) організації критично важливими або важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з додатками на 39 арк.;
46. Флеш носій інформації Kingston 64GB.
08.11.2024 вищевказані вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
08.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання предметів, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку 08.11.2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , речовим доказом.
На переконання слідчого судді, вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Клопотання прокурора про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Підставами накладення арешту є необхідність проведення експертиз, тому необхідно забезпечити зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись на предмети, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 08.11.2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , а саме:
1. Довідка №1 від 25.09.2024;
2. додаток 1 до звернення від 07.08.2024 №Б.Н;
3. інформація про ТОВ «Корвус Інтелідженс»;
4. інформація про відповідність ТОВ «Корвус Інтелідженс» критеріям визначеним пункту 2 порядку та критеріїв;
5. модельний статут ТОВ «Корвус Інтелідженс»
6. витяг з ЄДРПО на запит ОСОБА_4 від 25.07.2024;
7. довідка про відсутність заборгованості платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 02.08.2024.;
8. Довідка від 07.08.2024 № 067-;
9. Дозвіл про надання послуг № 2 від 31.07.2024;
10. Договір про надання послуг № 1 від 28.07.2024;
12. квитанція №2;
13. витяг з інформаційно-аналітичної системи «облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;
14. Заява ОСОБА_5 від 29.08.2024,
15. заява ОСОБА_5 про прийняття на посаду заступника директора підприємства від 29.08.2024,
16. Заява ОСОБА_5 про звільнення з посади заступника директора підприємства;
17. Заява ОСОБА_5 про відпустку;
18. Диплом спеціаліста №С17102080;
19. Диплом бакалавра №Б16091865;
20. Резерв+ ОСОБА_5 від 30.07.2024;
21. Копія паспорта ОСОБА_5 на 5 арк.;
22. Угода про конфіденційність і не розголошення інформації (NDA) від 29.08.2024.
23. Автобіографія ОСОБА_5 ,
24. Договір про надання послуг у сфері інформатизації від 29.08.2024;
25. Трудова книжка Пархоменка та резюме на англійській мові;
26. Довідка про відкриття рахунку від 25.06.2024;
27. Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» від24.07.2024;
28. Рішення №1 ТзОВ «Корвус Інтелідженс» від 20.06.2024;
29. Копії документів ОСОБА_6 на 10 аркушах;
30. Копії документів ОСОБА_7 на 34 аркушах;
31. Документи ОСОБА_8 на 30 аркушах;
32. Копії документів ОСОБА_9 на 22 аркушах;
33. Документи та копії ОСОБА_10 на 36 аркушах;
34. Документи та копії ОСОБА_11 на 21арк.;
35. Документи та копії ОСОБА_12 на 31 арк.;
36. Трудова книжка ЯЧ№ 670574;
37. Документи та копії ОСОБА_13 на 32 арк.;
38. Трудова книжка ЮЗ №678853;
39. Документи та копії ОСОБА_14 на 43 арк.;
40. Документи та копії ОСОБА_15 на 29 арк.;
41. Трудова книжка АВ №533230;
42. Документи та копії ОСОБА_16 на 22 арк.;
43. Договір суборенди нежитлового приміщення №18448251 від 26.09.2024 в двох примірниках з додатками на 31 арк.;
44. Документи та копії ОСОБА_17 на 39 арк.;
45. Звернення ОСОБА_18 про визначення підприємства (установи) організації критично важливими або важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з додатками на 39 арк.;
46. Флеш носій інформації Kingston 64GB.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1