Справа № 703/5110/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000763 від 6 вересня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР провадженні №0000763 від 6 вересня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2024 близько 19 год. 17 хв., невстановлена особа, таємно, в умовах військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 6 666 грн. з банківської карти

№ НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальних збитків.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 : № НОМЕР_1 , зокрема роздруківок руху коштів, за період часу з 08.08.2024 по 10.08.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, період пасу з 08.08.2024 по 10.08.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів, за період часу з 08.08.2024 по 10.08.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_10