Провадження № 1-кс/712/4341/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000800 від 16.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2024 року до слідчого судді звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 16.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , року народження про те, що їй зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа представившись її сином, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом отримала від заявниці грошові кошти в сумі 14115 гривень, які остання перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (ЄО №32235 від 15.06.2024).

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала наступні показання, що у неї є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у Канаді близько пів року. 11.06.2024 близько о 10:00 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та представилась її сином. Вона повірила в те, що це її син, однак вона помітила, що голос був чоловічий, але не її сина, однак на той момент вона вирішила, що йому наскільки погано, що аж змінився голос. В ході телефонної розмови він попросив у неї перерахувати йому грошей та одразу повідомив її, щоб вона нікому про це не казала, після чого вона подумала, що це дійсно серйозна причина, тому вирішила допомогти йому. Він повідомив її, що наступного дня поверне кошти. Після чого він продиктував картковий рахунок, а саме НОМЕР_4 невідомого для неї банку, на що вона попросила у нього, щоб він продиктував номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він погодився та продиктував картковий рахунок НОМЕР_2 .

Після чого близько о 11:30 вона перерахувала грошові кошти в сумі 7115 гривень зі своєї пенсійної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок особи, яка представилась її сином НОМЕР_2 за допомогою терміналу. Після чого близько через 10 хвилин їй знову зателефонували із вказаного вище номеру та попросили ще десь знайти грошові кошти, оскільки сину не вистачає тих грошей, що були перераховані. Після чого близько о 12:30 Вона перерахувати йому грошові кошти зі своєї кредитної картки НОМЕР_6 в сумі 2000 гривень на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за допомогою каси у банку. Після чого він знову зателефонував із того ж номеру телефону як і раніше та попросив перерахувати ще грошових коштів, та близько через 10 хвилин перерахували ще 5000 гривень, на його вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову за допомогою каси в банку.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей і документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, скерував до заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16.06.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , року народження про те, що їй зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа представившись її сином, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом отримала від заявниці грошові кошти в сумі 14115 гривень, які остання перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (ЄО №32235 від 15.06.2024).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито банківський рахунок;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.06.2024 року по 20.06.2024 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 01.06.2024 року по 15.06.2024 року;

Зобов`язати керуючого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського

РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1