Справа 688/4351/24
№ 1-кс/688/2034/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий судя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000605 від 11 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням ро тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 10 вересня 2024 року до ВПД №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1951 року народження, про те, що 10 вересня 2024 року о 13 год 59 хв по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 на його номер телефону НОМЕР_2 , представившись працівником поліції, під приводом не притягнення доньки до відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 29993 гривні 25 копійок, які він перерахував за допомогою платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Відомості за вказаною заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000605 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Допитаний в якості ОСОБА_6 свою заяву підтримав та вказав, що10 вересня 2024 року, в обідню пору доби, він перебував за місцем свого проживання, коли близько 13 год 00 хв до нього на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку із ним почала спілкуватися невідома особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_7 , слідчою та повідомила, що донька потерпілого знаходиться в службовому кабінеті відділу поліції. В подальшому, остання попросила назвати анкетні дані доньки, що він власне й зробив, назвавши ПІБ доньки, а саме: ОСОБА_8 . Донька проживає при цьому окремо в місті Харків. Далі жінка повідомила, що донька перебуваючи в магазині, дверима вдарила малолітню дитину, яка наразі перебуває у важкому стані та потребує оперативного втручання та батьки дитини написали заяву на стягнення з доньки ОСОБА_5 матеріальної шкоди в розмірі 35 000 гривень, на що він відповів, що зможе дістати лише 30 000 гривень. Надалі, слідча передала слухавку невідомій особі жіночої статі, яка перебувала в збудженому стані, плакала та просила щоб заявник не затягував час та передав грошові кошти. На той момент заявник дійсно вважав, що спілкується із донькою. Грошові кошти потрібно було перерахувати за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також про вказану подію нікого не потрібно було повідомляти та відключати мобільний телефон. Тоді потерпілий зібрав вдома грошові кошти та направився до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , де слідча повідомила, щоб він записав номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 29993 гривні 25 копійок (29550 гривень 00 копійок + 443 гривні 25 копійок комісії). Після чого слідча передала слухавку знову доньці та остання попросила перерахувати ще 20 000 гривень та потерпілий направився додому, щоб шукати грошові кошти, де зрозумів, що його ошукали.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), так як вказана вище особа використовувала абонентський номер оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 .

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза знищення або зміни документів. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000605 від 11 вересня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для кримінального провадження, дасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , так як вказана вище особа використовувала абонентський номер оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання копії інформації в електронному вигляді, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 10 вересня 2024 року по 19 вересня 2024 року, з абонентським номером: НОМЕР_1 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; у разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувались вищевказана сім-карта, надати дозвіл на отримання в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS - з`єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі з`єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 10 вересня 2024 року по 19 вересня2024 року з абонентським номером: НОМЕР_1 .

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя