УХВАЛА

12.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000508 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 вчинили перевищення службових повноважень шляхом зарахування на військову службу осіб з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заробітної плати вказаних осіб, які не з?являються за місцем постійної дислокації та не виконують свої службові обов?язки.

До вказаного злочину можливо причетний командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 та заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , які вжили заходи щодо зарахування на військову службу до військової частини НОМЕР_1 підконтрольних осіб з метою отримання в подальшому від них неправомірної вигоди.

Так, після зарахування до складу військової частини, військовослужбовці не виконували свої функціональні обов?язки, не з?являлися в місці постійної дислокації військової частини НОМЕР_1 , не заступали на чергування, не перебували на постах, ніколи не були присутні на вечірній перевірці та інше.

Також, встановлено військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які під час несення служби з метою ухилення від виконання обов?язків військової служби вступили в злочинну змову з керівництвом військової частиниА7367. За вказану протиправну діяльність військовослужбовці віддали свої зарплатні банківські картки в якості відплати за ухилення від військової служби та після цього не з`являлися в пункті постійної дислокації військової частини та не виконували свої службові обов`язки.

В той же час, вищевказані військовослужбовці отримують грошове забезпечення за проходження військової служби в лавах Збройних Сил України.

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб причетних до його вчинення .

Під час виконання доручення оперативним підрозділом направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 та заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Попередня кваліфікація дій вищевказаних осіб ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 426-1 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження за результатами допиту свідка ОСОБА_6 , який підтвердив, що вказаного злочину причетні командир військової частини НОМЕР_1 майор ОСОБА_4 та заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 ,які вжили заходів щодо зарахування на військову службу до військової частини НОМЕР_1 підконтрольних осіб з метою отримання від них неправомірної вигоди. У подальшому, військовослужбовці віддали свої зарплатні банківські картки в якості відплати за ухилення від військової служби та після цього не з?являлися в пункті постійної дислокації військової частини та не виконували свої службові обов?язки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб`єкта господарювання, або іншого суб`єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

З урахуванням викладеного, та необхідністю забезпечення аудиту необхідною документацією, достатньою для складання висновку (аудиторського звіту), виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, що стосуються діяльності військової частини НОМЕР_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

?Добові накази командира по стройовій частині та по особовому складу, накази з кадрової роботи за період з 01.01.2022 року по теперішній час за списком;

?Штатні розписи зі змінами по В/Ч А-7367 за 2022 2024 роки;

?Колективний договір та положення про преміювання на цивільних працівників, які діяли в період з 01.01.2022 по теперішній час;

?Положення про преміювання військовослужбовців, затверджене наказом командира, яке діяло в період з 01.01.2022 по теперішній час;

?Розрахункові відомості грошового забезпечення та заробітної плати по 57 особам, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

?Платіжні відомості про зарахування грошового забезпечення та заробітної плати на карткові рахунки, платіжні доручення, що підтверджують їх зарахування,

?Табелі обліку робочого часу цивільних працівників;

?Копії трудових книжок цивільних працівників військової частини;

?Зведені розрахункові відомості на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, бухгалтерські облікові регістри, меморіальні ордери №5 (нарахування заробітної плати),

?Розрахункові листи осіб сформовані за рік за списком з 01.01.2022 по теперішній час;

?Відомості нарахування єдиного соціального внеску (КЕКВ 2120) за списком за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

?Звіти про використання бюджетних коштів (Ф-2Д, Ф-4.1Д, Ф-4.2Д, Ф-4.3Д);

?Накази командира, розпорядження, інші документи, на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати та грошового забезпечення (надбавок, доплат, премій, матеріальних допомог, винагород, тощо);

?У разі участі військовослужбовців у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії під час безпосереднього перебування в районах ведення воєнних (бойових) дій і згідно Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 та інших нормативно-правових документів надати документи, що слугували підставою для нарахування та виплати додаткової винагороди військовослужбовцям (журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки) або бойове донесення (підсумкове, термінове, позатермінове) або книга службових нарядів та подій, що відбувалися або постова відомість під час охорони об`єкта (блокпоста, базового табору, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), на який було здійснено збройний напад або довідка командира військової частини про підтвердження безпосередньої участі відряджених військовослужбовців у бойових діях або заходах. Рапорти (донесення) командира підрозділу про участь у бойових діях або заходах під час безпосередньо перебування в районах ведення воєнних (бойових) дій. До рапорту долучаються списки особового складу, які брали участь у бойових діях або заходах, із зазначенням військового звання, прізвища, ім`я та по-батькові, період участі у бойових діях або заходах кожного військовослужбовця.

?У разі відсутності військовослужбовця у В/Ч НОМЕР_1 , у зв`язку з хворобою надати документи підтверджуючі зазначене (картка амбулаторного або стаціонарного лікування, картка хворого),

а також, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії наступних документів відносно військовослужбовців за списком:

?Накази про призначення, зарахування до штату, переведення на інші посади, присвоєння відповідного звання,

?Особові справи осіб зарахованих до штату,

?Добові накази командира по стройовій частині та по особовому складу, накази з кадрової роботи за період з 01.01.2022 року по теперішній час, за списком:

?1. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

?2. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

?3. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

?4. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

?5. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

?6. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

?7. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

?8. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

?9. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

?10. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

?11. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

?12. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

?13. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

?14. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

?15. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

?16. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

?17. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

?18. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

?19. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

?20. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

?21. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

?22. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

?23. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

?24. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

?25. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

?26. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

?27. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

?28. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

?29. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

?30. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

?31. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

?32. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

?33. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

?34. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

?35. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

?36. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

?37. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

?38. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

?39. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

?40. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

?41. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

?42. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

?43. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

?44. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

?45. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

?46. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

?47. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

?48. ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

?49. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

?50. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

?51. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

?52. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

?53. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

?54. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

?55. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

?56. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_57 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб військової частини НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1