Провадження № 1-кс/344/6254/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000342 від 21.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудове розслідування розпочате відповідно до матеріалів відділу протидії кіберзлочинамДКПНПУ в Івано-Франківській області про те, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області в період дії військового стану на території України незаконно відчужила та перереєструвала об`єкти нерухомого майна чим спричинила шкоду у особливо великих розмірах.

Крім встановлено факт того, що службові особи державного підприємства Івано-Франківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах інших осіб, здійснили виготовлення фіктивної документації, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що жителем міста Івано-Франківська, діючи за попередньою домовленістю було організовано незаконну схему щодо перереєстрації та подальшого відчуження об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів, до якої залучено ряд осіб та організацій зокрема: Державного реєстратора Олешанської сільської ради ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 15.02.2024 року державним реєстратором Олешанської сільської ради ОСОБА_4 на підставі підробленого договору купівлі продажу укладеного нібито 17.10.2003 між власником ОСОБА_5 та підставною особою, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під номером 2493 (бланк серія/№ НОМЕР_1 ) та підробленого технічного паспорту на квартиру було перереєстровано право власності на (квартиру) за адресою АДРЕСА_1 , яке перебувало на право власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь підставної особи.

Того ж дня, 15.02.2024 року державним реєстратором ОСОБА_4 на підставі підробленого договору купівлі продажу укладеного нібито 21.12.2011 між власником ОСОБА_6 та підставною особою, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під номером 1823 (бланк серія/№ НОМЕР_2 , відповідно до відповіді ДП «НАІС» даний бланк було використано 01.11.2012 року Приватним нотаріусом ОСОБА_7 ) та підробленого технічного паспорту на квартиру було перереєстровано право власності на житлове приміщення (квартиру) за адресою АДРЕСА_2 , яке перебувало на право власності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь підставної особи.

Так за оперативною інформацією, було встановлено, що гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , дуже тривалий період часу перебувають за межами території України, а саме на території російської федерації.

Наявні підстави вважати, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , АРК Крим та фактично проживає в АДРЕСА_4 , працює на посаді державного реєстратора Олешанської сільської ради, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області за адресою: АДРЕСА_5 , більшість часу із якого проводить в офісі за адресою: АДРЕСА_6 .

19 серпня 2024 року в період часу з 14 год 38 хв по 15 год 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа № 344/14907/24 від 13.08.2024 року було проведено санкціонований обшук в приміщенні робочого місця державного реєстратора ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого було виявлено та вилучено документи по об`єктах які не були передбачені в ухвалі, а саме:

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_11 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_12 на 1 арк та квитанція про оплату;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк.

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_13 на 2 арк.

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_14 на 2 арк.

- платіжна інструкція від 31.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_15 на 5 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_16 на 3 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_17 на 5 арк.;

- платіжна інструкція від 24.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.07.2024 на 1 арк.;

- платіжна інструкція від 03.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_20 на 4арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_21 на 5 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_22 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_23 на 5 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_24 на 7 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_25 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про відкликання заявим від ОСОБА_27 на 1арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про відкликання заявим від ОСОБА_27 на 1 арк.;

- заява про державну реєстрацію ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 4 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 3 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.09.2023 на 5 арк.;

Описані документи мають значення для проведення подальшого досудового розслідування та експертного дослідження оскільки дасть можливість перевірити на наявність порушень оскільки в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд комплексних негласних слідчих розшукових дій де було задокументовано різного типу консультації та надання допомоги при виготовленні дозвільних документів всупереч порядку який повинен дотримуватись при виготовленні таких дозвільних документів.

20 серпня 2024 року описані документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Перелічене майно належить третій особі- ОСОБА_4 та має статус тимчасово вилученого, оскільки ухвалою слідчого судді не надано дозвіл на його відшукання та вилучення.

Зазначені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, про що слідчим винесена відповідна постанова.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, що мають значення для досудового розслідування та були вилучені в вході обшуку.

Прокурор подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 19 серпня 2024 року в період часу з 14 год 38 хв по 15 год 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду справа № 344/14907/24 від 13.08.2024 року було проведено санкціонований обшук в приміщенні робочого місця державного реєстратора ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого було виявлено та вилучено документи по об`єктах які не були передбачені в ухвалі, а саме:

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_11 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_12 на 1 арк та квитанція про оплату;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк.

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_13 на 2 арк.

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_14 на 2 арк.

- платіжна інструкція від 31.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_15 на 5 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_16 на 3 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_17 на 5 арк.;

- платіжна інструкція від 24.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.07.2024 на 1 арк.;

- платіжна інструкція від 03.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_20 на 4арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_21 на 5 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_22 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_23 на 5 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_24 на 7 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_25 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про відкликання заявим від ОСОБА_27 на 1арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про відкликання заявим від ОСОБА_27 на 1 арк.;

- заява про державну реєстрацію ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 4 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 3 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.09.2023 на 5 арк.;

20.08.2024 року постановою слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області вищевказані вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000342 від 21.05.2024.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися та користуватися на тимчасово вилучене майно,вилучене в ході обшуку Олешанської сільської ради за адресою: АДРЕСА_5 ,зокрема:

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_11 на 2 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_12 на 1 арк та квитанція про оплату;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_10 на 2 арк.

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_13 на 2 арк.

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_14 на 2 арк.

- платіжна інструкція від 31.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_15 на 5 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_16 на 3 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_17 на 5 арк.;

- платіжна інструкція від 24.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_18 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_19 на 1 арк.;

- заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.07.2024 на 1 арк.;

- платіжна інструкція від 03.07.2024 на 1 арк;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_20 на 4 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_21 на 5 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_22 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_20 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_23 на 5 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_24 на 7 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_25 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_26 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про відкликання заявим від ОСОБА_27 на 1 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про відкликання заявим від ОСОБА_27 на 1 арк.;

- заява про державну реєстрацію ОСОБА_27 на 2 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 4 арк.;

- заява про державну реєстрацію із додатками від ОСОБА_27 на 3 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.09.2023 на 5 арк.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1