Справа № 591/2586/24
Провадження № 1-кс/591/2659/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000048 від 05.03.2024 за ч.2 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 05.03.2024 за ч.2 ст.364 КК України встановлюються обставини за яких посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути причетними до зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, в порушенням вимог п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни природного газу в бік зростання, у період часу з серпня по грудень 2020 року уклали додаткові угоди до договору №30-6 від 30.06.2020, якими підвищено ціну за 1000 кубічних метрів газу, що завдало істотної шкоди державному бюджету.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів за переліком у клопотанні,які мають доказове значення які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 05.03.2024 за ч.2 ст.367 КК України (а.с.4).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000048 від 05.03.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх належним чином завірених копій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.06.2020 по 10.09.2024, а саме:

- фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2020 року по 10.09.2024;

- додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2020 по 10.09.2024;

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- інформацію щодо ІР - адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- документи податкової звітності та електронні податкові декларації, за звітні періоди з 01.06.2020 по 10.09.2024;

- відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за звітні періоди з 01.06.2020 по 10.09.2024;

- акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого управління Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1