печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013 ,-

ВСТАНОВИВ:

18.07.2024 прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без фіксування технічними засобами, вимоги підтримав.

Представник власника майна в судове з`явився, подав заяву, в якій просив здійснювати розгляд без його участі, щодо задоволення клопотання поклався на розсуд суду.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002990 від 02.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 376-1, ст. 386, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 384, ч. 1 та ч. 2 ст. 375, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України.

У цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини співучасті колишнього Голови Конституційного Суду України ОСОБА_4 у шахрайському заволодінні майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод» на суму понад 40 млн. грн. (еквівалентно понад 5 млн. доларів США за курсом на час вчинення злочинів) та подальшій легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а також у вчиненні інших злочинів у складі злочинної організації.

04.07.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/29191/24-к від 28.06.2024 проведено обшук, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які підтверджують причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших наближених до нього осіб до вчинення розслідуваних злочинів, активи - предмети вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та документи, які підтверджують реєстрацію права власності або права користування на них, їх зміну або припинення, у т.ч. в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (оптичних дисках, картах пам`яті), чорнова бухгалтерія діяльності злочинної організації із шахрайського заволодіння активами та їх подальшої легалізації, листування, у т.ч. в електронному вигляді за допомогою мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерів, за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 .

Так, прокурор вказує, що речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , є такими, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим вказані речі визнано речовими доказами.

Вилучені документи мають безпосереднє відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки стосуються господарської діяльності ОСОБА_5 та можуть містити відомості щодо легалізації (відмивання) останнім, а також ОСОБА_4 , майна, одержаного злочинним шляхом.

Відтак, з метою збереження речових доказів, є необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

Окрім цього, прокурор зазначив, що 05.07.2024 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_6 від 16.07.2024 №757/31503/24-к клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 05.07.2024 відповідно до ч. 3 ст. 172 КК України повернуто прокурору та встановлено строк у 72 години для усунення недоліків. На даний час зазначені недоліки усунуто до матеріалів клопотання долучені копії документів, вилучених під час обшуку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, використання та розпорядження на вилучені під час проведення 04.07.2024 обшуку, за адресою АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013, а саме:

1. Печатка «Повного Товариства «Ломбард» за участю засновників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 і ОСОБА_7 Ідентифікаційний код НОМЕР_25»;

2. Саморобний блокнот з написом Банк 2014 г., у якому містяться наступні документи:

1. Копія листа про видані грошові чеки Директор ОСОБА_7 зразок підпису, Фінансовий директор ОСОБА_5 зразок підпису; дата 05.12.02. 11.05.11, з №5695376ЛЖ1270226 до №0290, на 1 арк.;

2. Копія листа про видані грошові чеки Директор ОСОБА_7 зразок підпису, Фінансовий директор ОСОБА_5 зразок підпису; стягнуто 0.68 грн, на 1 арк.;

3. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2; Дата тек. дв. 03-01-2014; Дата пред. дв.16-12-2013; Получатель: МФО 3349969, ПАТ «Укрбізнесбанк»; Сумма 56.00; Назначение платеж: оплата за расчётное обслуживание за период с 29/11/2013 по 30/12/2013 согласно п.6.2. договора 1461 от 21/08/2002 без НДС, на 1 арк.;

4. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2; Дата тек. дв. 03-02-2014; Дата пред. дв.15-01-2014; Получатель: МФО 3349969, ПАТ «Укрбізнесбанк»; Сумма 56.00; Назначение платеж: оплата за расчётное обслуживание за период с 31/12/2013 по 30/01/2014 согласно п.6.2. договора 1461 от 21/08/2002 без НДС, на 1 арк.;

5. Выписка с лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2; Дата тек. дв. 15-01-2014; Дата пред. дв.10-01-2014; Реестр кредитовых док-тов от 15-01-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк» Сумма 12?559.00; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда на 1 арк.;

6. Платіжне доручення №4 від 15 січня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 24.31; Призначення платежу Оплата согласно акта №26097 за январь 2014 г.г. за эксплуатационные расходы в январе 2014г., в т.ч. НДС - 4,05грн. Договор 6/159 от 01.02.2012г., на 1 арк.;

7. Платіжне доручення №6 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_8 ФОП; Код НОМЕР_8; Сума 100,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №01/2 от 15.01.14 г. за аренду в феврале 2014 г., Без ПДВ., на 1 арк.;

8. Платіжне доручення №12 від 15 січня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Ясиноватский местный бюджет, код 11010100 Код 37544440; Сума 103,14; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог за ЗП за январь 2014 г; ; ; 11010100, Зарплата выплач. Из выручки за услуги по сроку 09.02.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

9. Платіжне доручення №13 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюдж.Червоногв.р-на г. Макеевки,код 11010100; Код 37990227; Сума 103,14; Призначення платежу л*;101; Подходный налог из ЗП за январь 2014г; 11010100, Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.02.2014г. перечисл. полностью, на 1 арк.;

10. Платіжне доручення №11 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об; Код 38769302; Сума 109,33; Призначення платежу *;НОМЕР_25;код риска 005; ЕВСС 8,41% за работников-инвалидов за январь 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

11. Платіжне доручення №7 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ООО «Нектар» Код 24310633; Сума 265,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №СФ-0000002 от 08.01.14г. за аренду помещения в январе 2014г.,Без НДС, на 1 арк.;

12. Платіжне доручення №8 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Городской бюджет, код 22080401 Код 37967785; Сума 584,82;Призначення платежу *;101;*код платежа 22080401;ОКПО НОМЕР_25; Оплата согласно акта №26058 за январь 2014 г.г. за арендную плату в январе 2014г., без НДС. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г, на 1 арк.;

13. Платіжне доручення №5 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г.Донецка» Код 05514241; Сума 584,82; Призначення платежу Оплата согласно акта №26058 за январь 2014г.г. за арендную плату в январе 2014г., в т.ч. НДС- 194,94 грн. Договор 6/36-1 от 01.09.2012 г., на 1 арк.;

14. Платіжне доручення №10 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 806,76; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 3,6% за январь 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

15. Платіжне доручення №14 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 2029,40; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог из ЗП за январь 2014 г; 11010100Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.02.14г., на 1 арк.;

16. Платіжне доручення №9 від 15 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 7768,48; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 36,8% за январь 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

17. Квитанція №05; Дата здійснення операції 16 января 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 12559,00, на 1 арк.;

18. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 10-01-2014 Дата пред.дв. 03-01-2014; Реестр кредитовых док-тов от 10-01-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: выручка от услуг ломбарда; Сума 2?010.00, на 1 арк.;

19. Платіжне доручення №3 від 10 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010400 Код 38034002; Сума 121,50; Призначення платежу *;101; ; НДФЛ из дохода ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_3) за январь 2013г; код 11010400 от предоставления недвижимости в аренду. Перечисл.полностью Срок опл.20.02.14г., на 1 арк.;

20. Платіжне доручення №2 від 10 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_10 Код НОМЕР_3 ; Сума 688,50; Призначення платежу Перерахування коштів згідно договору оренди №/12 від 01.01.12р. за январь 2014р. для ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_3), на 1 арк.;

21. Платіжне доручення №1 від 10 січня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Охоронне обєднання «Арсенал» Код 35793751; Сума 1200,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №П818-10/11 от 01.11.2013г. за услуги охраны в январе 2014г., в т.ч. НДС- 200 грн., на 1 арк.;

22. Квитанція №01 Дата здійснення операції 10 января 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 2010,00, на 1 арк.;

23. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 17-02-2014 Дата пред.дв. 03-02-2014; Реестр кредитовых док-тов от 17-02-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: выручка от услуг ломбарда; Сума 4?958.56; на 1 арк.;

24. Платіжне доручення №25 від 17 лютого 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г.Донецка» Код 05514241; Сума 24,41; Призначення платежу Оплата согласна акта №26097 за февраль 2014г.г. за эксплуатацион.расх. в феврале 2014 г., в т.ч. НДС - 4,07 грн. Договор 6/159 от 01/02/2012г., на 1 арк.;

25. Платіжне доручення №25 від 17 лютого 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Екологічна компанія «Громада» Код 35729859; Призначення платежу Оплата согласно счета №КИ-559/48464 услуги по вызову ТБО за 1кв-л 2014г., в т.ч. НДС 6,63 грн., на 1 арк.;

26. Платіжне доручення №20 від 17 лютого 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_8 ФОП; Код НОМЕР_8; Сума 100,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №01/2 от 15.01.14 г. за аренду в марте 2014 г., Без ПДВ, на 1 арк.;

27. Платіжне доручення №16 17 лютого 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 121,50; Призначення платежу *;101; ;НДФЛ из дохода ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ) за февраль 2014г; код 11010400 от предоставления недвижимости в аренду. Перечисл.полностью. Срок опл.20.03.14г, на 1 арк.;

28. Платіжне доручення №21 від 17 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ООО «Нектар»; Сума 265,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №СФ-0000002 от 08.01.14г. за аренду помещения в феврале 2014г., Без НДС, на 1 арк.;

29. Платіжне доручення №18 від 17 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Київське УК/Киевский района, код 13050200; Сума 370,90; Призначення платежу *;101;НОМЕР_25;код 13050200; Арендная плата на земельный участок госуд.коммун.собственности за 2014год,без НДС, на 1 арк.;

30. Платіжне доручення №23 від 17 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Городской бюджет, код 22080401; Сума 584,25; Призначення платежу *;101;*код платежа 22080401; ОКПО НОМЕР_25; Оплата согласно акта №26058иза февраль 2014г.г. за арендную плату в феврале 2014г., без НДС. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

31. Платіжне доручення №24 від 17 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г.Донецка» Код 05514241; Сума 584,25; Призначення платежу Оплата согласно акта №26058 за февраль 2014г.г. за аренду помещения в феврале 2014г., в т.ч. НДС- 194,75грн. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

32. Платіжне доручення №15 від 17 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_10 Код НОМЕР_3 ; Сума 688,50; Призначення платежу Перерахування коштів згідно договору оренди №/12 від 01.01.12р. за февраль 2014р. для ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_3., на 1 арк.;

33. Платіжне доручення №17 від 17 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Державний бюджет Київськ.р-н.м.Донецьк,код11021600; Сума 980,00; Призначення платежу 32051192*;101; Налог на прибыль за 4 квартал 2013г., код 11021600, на 1 арк.;

34. Платіжне доручення №22 від 17 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Охоронне об?єднання «Арсенал»; Сума 1200,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №П820-10/02 от 03.02.14г. за услуги охраны в феврале 2014г., в т.ч. НДС-200 грн., на 1 арк.;

35. Квитанція №1 від 17 февраля 2014 года Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 4958,00., на 1 арк.;

36. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 25-02-2014 Дата пред.дв. 17-02-2014; Реестр кредитовых док-тов от 25-02-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: выручка от услуг ломбарда; Сума 16?900.00; на 1 арк.;

37. Платіжне доручення №31 від 25 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюдж.Червоноград.р-на г.Макеевки, код 11010100; Сума 81,92; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог из ЗП за январь 2014г.; ; ; 11010100, Зарплата выплач.из выручки за услуги по сроку 09.03.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

38. Платіжне доручення №29 від 25 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 98,89; Призначення платежу *;НОМЕР_25;код риска 005;ЕВСС 8,41% за работников-инвалидов за февраль 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

39. Платіжне доручення №30 від 25 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Ясиноватский местный бюджет, код 11010100; Сума 103,14; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог за ЗП за февраль 2014 г; 11010100, Зарплата выплач. Из выручки за услуги по сроку 09.03.2014г. перечисл.полностью на 1 арк.;

40. Платіжне доручення №28 від 25 лютого 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 797,00; Призначення платежу *;НОМЕР_25;код риска 005;ЕВСС 3,6% за февраль 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

41. Платіжне доручення №32 25 лютого 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 ; Сума 2011,41; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог из ЗП за февраль 2014 г;;11010100Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.03.14г, на 1 арк.;

42. Платіжне доручення №26 25 лютого 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ООО «АУДЭК»; Сума 6000,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №4 от 18.02.14г. за аудиторскую проверку, без ПДВ, на 1 арк.;

43. Платіжне доручення №27 25 лютого 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 7714,49; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 36,8% за февраль 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

44. Квитанція №4 за 25 февраля 2014 года Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 16900,00, на 1 арк.;

45. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 12-03-2014 Дата пред.дв. 03-03-2014; Реестр кредитовых док-тов от 12-03-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: выручка от услуг ломбарда; Сума 810.00; на 1 арк.;

46. Платіжне доручення №34 від 12 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010400 ; Сума 121,50; Призначення платежу *;101; ;НДФЛ из дохода ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_3) за март 2014г; код 11010400 от предоставления недвижимости в аренду.Перечисл.полностью.Срок опл.20.04.14г., на 1 арк.;

47. Платіжне доручення №33 від 12 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_10 ; Сума 688,50; Призначення платежу Перерахування коштів згідно договору оренди №/12 від 01.01.12р. за март 2014р. для ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_3), на 1 арк.;

48. Квитанція №01 від 12 марта 2014 года Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 810,00, на 1 арк.;

49. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 03-03-2014 Дата пред.дв. 25-02-2014; Реестр кредитовых док-тов от 03-03-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Оплата за расчётное обслуживание за период с 31/01/2014 по 27/02/2014 согласно п. 6.2. договора 1461 от 21/08/2002 без НДС, на 1 арк.;

50. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 18-03-2014 Дата пред.дв. 12-03-2014; Реестр кредитовых док-тов от 18-03-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда, на 1 арк.;

51. Платіжне доручення №46 від 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г.Донецка»; Сума 24,41; Призначення платежу Оплата согласно акта №26097 за март 2014г.г. за эксплуатацион.расх. в м арте 2014г., в т.ч. НДС - 4,07 грн. Договор 6/159 от 01.02.2012г., на 1 арк.;

52. Платіжне доручення №41 від 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_8 ФОП; Код НОМЕР_8; Сума 100,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №01/3 от 18.03.14 г. за аренду в апреле 2014 г., Без ПДВ, на 1 арк.;

53. Платіжне доручення №38 від 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Ясиноватский местный бюджет, код 11010100 Код 37544440; Сума 103,86; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог за ЗП за март 2014 г; ; ; 11010100, Зарплата выплач. Из выручки за услуги по сроку 09.04.2014г. перечисл.полностью; на 1 арк.;

54. Платіжне доручення №39 від 18 березня 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюдж.Червоноград.р-на г.Макеевки, код 11010100; Сума 103,86; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог из ЗП за март 2014г.; 11010100, Зарплата выплач.из выручки за услуги по сроку 09.04.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

55. Платіжне доручення №37 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 109,75; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 8,41% за работников-инвалидов за март 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

56. Платіжне доручення №42 від 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ООО «Нектар» Код 24310633; Сума 265,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №СФ-0000006 от 07.03.14г. за аренду помещения в марте 2014г.,Без НДС, на 1 арк.;

57. Платіжне доручення №44 від 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Городской бюджет, код 22080401 Код 37967785; Сума 590,08;Призначення платежу *;101;*код платежа 22080401;ОКПО НОМЕР_25; Оплата согласно акта №26058 за март 2014 г.г. за арендную плату в марте 2014г., без НДС. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

58. Платіжне доручення №45 від 18 березня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 590.08; Призначення платежу Оплата согласно акта №26097 за март 2014 г.г. за аренду помещения в марте 2014г, в т.ч. НДС- 196,69грн. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

59. Платіжне доручення №36 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 774,30; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 3,6% за март 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

60. Платіжне доручення №43 від 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Охоронне обєднання «Арсенал» Код 35793751; Сума 1200,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №П820-10/03 от 03.03.2014г. за услуги охраны в марте 2014г., в т.ч. НДС- 200 грн., на 1 арк.;

61. Платіжне доручення №40 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 1988,88; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог из ЗП за март 2014 г; ; ;11010100Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.04.14г, на 1 арк.;

62. Платіжне доручення №35 18 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 7434,83; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 36,8% за март 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

63. Квитанція №01 від 18 марта 2014 года Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 13284,60, на 1 арк.;

64. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 25-03-2014 Дата пред.дв. 18-03-2014; Реестр кредитовых док-тов от 25-03-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Оплата за цін.зг.акта про ост.прийм.№754 від 24.03.2014 - 866 1,51; рекл.№361-8,02 Без ПДВ., на 1 арк.;

65. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 27-03-2014 Дата пред.дв. 25-03-2014; Реестр кредитовых док-тов от 27-03-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: За кассовое обслуживание согласно п/ 6/2 договора 1461 от 21/08/2002 без НДС., на 1 арк.;

66. Платіжне доручення №47 27 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 201.09; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 36,8% за март 2014г., ЗП из выручки за услуги., на 1 арк.;

67. Платіжне доручення №48 27 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 19,67; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 3,6% за март 2014г., ЗП из выручки за услуги., на 1 арк.;

68. Платіжне доручення №49 27 березня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ФОП ОСОБА_12 ; Сума 700,00; За призначення платежу За оприлюднення річної фінансової звітності за 2013р.,згідно рахунку-фактури №105 от 26.03.14г. за, без ПДВ., на 1 арк.;

69. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 01-04-2014 Дата пред.дв. 27-03-2014; Реестр кредитовых док-тов от 01-04-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Проценты по остаткам на стёте за пер. с 01/03/2014 по 31/03/2014 согл. дог. 1461 от 21/08/2002. Без НДС., на 1 арк.;

70. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 17-04-2014 Дата пред.дв. 01-04-2014; Реестр кредитовых док-тов от 17-04-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда., на 1 арк.;

71. Платіжне доручення №519 17 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 121,50; Призначення платежу *;101; ;НДФЛ из дохода ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_9) за апрель 2014г; код 11010400 от предоставления недвижимости в аренду.Перечисл.полностью.Срок опл.20.05.14г., на 1 арк.;

72. Платіжне доручення №518 від 17 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_10 Код НОМЕР_3 ; Сума 688,50; Призначення платежу Перерахування коштів згідно договору оренди №/12 від 01.01.12р. за апрель 2014р. для ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_3), на 1 арк.;

73. Квитанція №04 Дата здійснення операції 17 апреля 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 810,00, на 1 арк.;

74. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 23-04-2014 Дата пред.дв. 17-04-2014; Реестр кредитовых док-тов от 23-04-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда, на 1 арк.;

75. Платіжне доручення №63 від 22 квітня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 24,31; Призначення платежу Оплата согласно акта №26097 за апрель 2014 г.г. за эксплуатацион.расх. в апреле 2014г, в т.ч. НДС- 4,05грн. Договор 6/159 от 01.02.2012г., на 1 арк.;

76. Платіжне доручення №64 від 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Екологічна компанія «Громада» Код 35729859; Призначення платежу Оплата согласно счета №КИ-559/18036 услуги по вызову ТБО за 2кв-л 2014г., в т.ч. НДС 6,63 грн., на 1 арк.;

77. Платіжне доручення №58 від 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_8 ФОП; Код НОМЕР_8; Сума 100,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №01/4 от 22.04.14 г. за аренду в мае 2014 г., Без ПДВ., на 1 арк.;

78. Платіжне доручення №56 від 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюдж.Червоногв.р-на г. Макеевки,код 11010100; Код 37990227; Сума 103,86; Призначення платежу л*;101; ;Подходный налог из ЗП за апрель 2014г; ; ;11010100, Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.05.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

79. Платіжне доручення №55 від 22 квітня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Ясиноватский местный бюджет, код 11010100 Код 37544440; Сума 103,86; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог за ЗП за апрель 2014 г; ; ; 11010100, Зарплата выплач. Из выручки за услуги по сроку 09.05.2014г. перечисл.полностью на 1 арк.;

80. Платіжне доручення №54 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 109,75; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 8,41% за апрель 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

81. Платіжне доручення №59 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ООО «Нектар»; Сума 265,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №СФ-0000008 от 22.04.14г. за аренду помещения в апреле 2014г.,Без НДС, на 1 арк.;

82. Платіжне доручення №62 від 22 квітня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 612.39; Призначення платежу Оплата согласно акта №26058 за апрель 2014 г.г. за аренду помещения в апреле 2014г., в т.ч. НДС - 204,13грн. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

83. Платіжне доручення №61 від 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Городской бюджет, код 22080401 Код 37967785; Сума 612,40;Призначення платежу *;101;*код платежа 22080401;ОКПО НОМЕР_25; Оплата согласно акта №26058 за апрель 2014 г.г. за арендную плату в апреле 2014г., без НДС. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

84. Платіжне доручення №53 від 22 квітня 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 760,68; Призначення платежу *;НОМЕР_25;код риска 005;ЕВСС 3,6% за апрель 2014г., ЗП из выручки за услуги., на 1 арк.;

85. Платіжне доручення №60 від 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Охоронне обєднання «Арсенал» Код 35793751; Сума 1200,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №П820-01/04 от 01.04.2013г. за услуги охраны в апреле 2014г., в т.ч. НДС- 200 грн. на 1 арк.;

86. Платіжне доручення №65 від 22 квітня 2014р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Державний бюджет Київськ. р-н. м.Донецьк,код11021600; Сума 1500,00; Призначення платежу 32051192*;101;Налог на прибыль за 1 квартал 2014г., код 11021600.на 1 арк.;

87. Платіжне доручення №57 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 1547,76; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог из ЗП за апрель 2014 г; 11010100 Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.05.14г., на 1 арк.;

88. Платіжне доручення №52 22 квітня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 7295,60; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 36,8% за апрель 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

89. Квитанція №03 від 23 апреля 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 14404,00., на 1 арк.;

90. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 05-05-2014 Дата пред.дв. 23-04-2014; Реестр кредитовых док-тов от 05-05-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Оплата за расчётное обслуживание за период с 31/03/2014 по 29/04/2014 согласно п. 6.2 договора 1461 от 21/08/2002 без НДС., на 1 арк.;

91. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 16-05-2014 Дата пред.дв. 05-05-2014; Реестр кредитовых док-тов от 16-05-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда, на 1 арк.;

92. Платіжне доручення №68 від 16 травня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_8 ФОП; Код НОМЕР_8; Сума 100,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №01/5 от 16.05.14 г. за аренду в июне 2014 г., Без ПДВ, на 1 арк.;

93. Платіжне доручення №67 16 травня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 121,50; Призначення платежу *;101; ; НДФЛ из дохода ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_9) за май 2014г; код 11010400 от предоставления недвижимости в аренду.Перечисл.полностью.Срок опл.20.06.14г., на 1 арк.;

94. Платіжне доручення №69 16 травня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ООО «Нектар»; Сума 265,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №СФ-0000006 от 07.03.14г. за аренду помещения в мае 2014г., Без НДС., на 1 арк.;

95. Платіжне доручення №66 від 16 травня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_10 Код НОМЕР_3 ; Сума 688,50; Призначення платежу Перерахування коштів згідно договору оренди №/12 від 01.01.12р. за май 2014р. для ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_3), на 1 арк.;

96. Платіжне доручення №70 від 16 травня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Охоронне обєднання «Арсенал» Код 35793751; Сума 1200,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №П820-10/05 от 01.05.2014г. за услуги охраны в мае 2014г., в т.ч. НДС- 200 грн, на 1 арк.;

97. Квитанція №04 від 16 мая 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 2375,00.на 1 арк.;

98. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 26-05-2014 Дата пред.дв. 16-05-2014; Реестр кредитовых док-тов от 26-05-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда, на 1 арк.;

99. Платіжне доручення №73 від 26 травня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 24.36; Призначення платежу Оплата согласно акта №26097 за май 2014 г.г. за аренду помещения в мае 2014г., в т.ч. НДС - 4,06грн. Договор 6/159 от 01.02.2012г., на 1 арк.;

100. Платіжне доручення №71 від 26 травня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Городской бюджет, код 22080401 Код 37967785; Сума 639,95;Призначення платежу *;101;*код платежа 22080401;ОКПО НОМЕР_25; Оплата согласно акта №26058 за май 2014 г.г. за арендную плату в мае 2014г., без НДС. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

101. Платіжне доручення №72 від 26 травня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 639.06; Призначення платежу Оплата согласно акта №26058 за май 2014 г.г. за аренду помещения в мае 2014г., в т.ч. НДС - 213,02грн. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

102. Квитанція №04 від 26 мая 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 1302,00.на 1 арк.;

103. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 02-06-2014 Дата пред.дв. 26-05-2014; Реестр кредитовых док-тов от 02-06-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда., на 1 арк.;

104. Платіжне доручення №81 02 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 4,02; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 2% за работников-с больничного листа по беременности и родам за май 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

105. Платіжне доручення №77 від 02 червня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Ясиноватский местный бюджет, код 11010100 Код 37544440; Сума 62,76; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог за ЗП за май 2014 г.11010100, Зарплата выплач. Из выручки за услуги по сроку 09.06.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

106. Платіжне доручення №78 від 02 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюдж.Червоногв.р-на г. Макеевки,код 11010100; Код 37990227; Сума 62,76; Призначення платежу *;101; ;Подходный налог из ЗП за май 2014г; ; ;11010100, Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.06.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

107. Платіжне доручення №80 02 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 66,73; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 33,2% по больничному листу по беременности и родам за май 2014г.,ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

108. Платіжне доручення №76 02 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 86,64; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 8,41% за работников-инвалидов за май 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

109. Платіжне доручення №75 02 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 624,21; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 3,6% за май 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

110. Платіжне доручення №79 02 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 1376,74; Призначення платежу *;101; ; Подоходный налог из ЗП за май 2014г; 11010100Зарплата выплач.из выручки за услуги по сроку 09.06.14г., на 1 арк.;

111. Платіжне доручення №74 02 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 6001,40; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 36,8% за май 2014г.,ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

112. Квитанция №02 від 02 июня 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 8320,00, на 1 арк.;

113. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 19-06-2014 Дата пред.дв. 13-06-2014; Реестр кредитовых док-тов от 19-06-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Пособие по беремен. и родам, на 1 арк.;

114. Платіжне доручення №91 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 80,40; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 2% за работника по больничному листу по беременности и родам за июнь-сентябрь 2014г.,ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

115. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 13-06-2014 Дата пред.дв. 18-10-2014; Реестр кредитовых док-тов от 13-06-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Перерахування коштів на фінанс.страх.для надання застрах.особам мат.забезпеч. зг.**Заява від 30.05.2014р.№6582** Рег.№ 6003316 по вагітности та пологам без-ПДВ, на 1 арк.;

116. Аркуш з рукописами Чек №ЛЖ 1270232 от 13.06.14г., на 1 арк.;

117. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 19-06-2014 Дата пред.дв. 02-06-2014; Реестр кредитовых док-тов от 29-06-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от реализации услуг ломбарда, на 1 арк.;

118. Платіжне доручення №84 від 19 червня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 28.78; Призначення платежу Оплата согласно акта №26097 за июнь 2014 г.г. за эксплуатационные расходы в июне 2014г., в т.ч. НДС - 4,80грн. Договор 6/159 от 01.02.2012г., на 1 арк.;

119. Платіжне доручення №88 від 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_8 ФОП; Код НОМЕР_8; Сума 100,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №01/6 от 19.06.14 г. за аренду в июле 2014 г., Без ПДВ, на 1 арк.;

120. Платіжне доручення №87 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 121,50; Призначення платежу *;101; ; НДФЛ из дохода ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_3) за июнь 2014г; код 11010400 от предоставления недвижимости в аренду.Перечисл.полностью.Срок опл.20.07.14г., на 1 арк.;

121. Платіжне доручення №89 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ООО «Нектар»; Сума 265,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №СФ-000013 от 09.06.14г. за аренду помещения в июне 2014г.,Без НДС, на 1 арк.;

122. Платіжне доручення №82 від 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Городской бюджет, код 22080401 Код 37967785; Сума 623,48;Призначення платежу *;101;*код платежа 22080401;ОКПО НОМЕР_25; Оплата согласно акта №26058 за июнь 2014 г.г. за арендную плату в июне 2014г., без НДС. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

123. Платіжне доручення №83 від 19 червня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач КП «СЕЗ Киевского р-на г. Донецька»; Код 05514241; Сума 623,49 ; Призначення платежу Оплата согласно акта №26058 за июнь 2014 г.г. за аренду помещения в июне 2014г., в т.ч. НДС - 207,83грн. Договор 6/36-1 от 01.09.2012г., на 1 арк.;

124. Платіжне доручення №86 від 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ОСОБА_10 Код НОМЕР_3 ; Сума 688,50; Призначення платежу Перерахування коштів згідно договору оренди №/12 від 01.01.12р. за июнь 2014р. для ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_3), на 1 арк.;

125. Платіжне доручення №85 від 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ТОВ «Охоронне обєднання «Арсенал» Код 35793751; Сума 1200,00; Призначення платежу Оплата согласно счета №П820-10/06 от 02.06.2014г. за услуги охраны в июне 2014г., в т.ч. НДС- 200 грн, на 1 арк.;

126. Платіжне доручення №90 19 червня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об Код 38769302; Сума 1334,64; Призначення платежу *;НОМЕР_25; код риска 005; ЕВСС 33,2% с больничного листа по беременности и родам за июнь-сентябрь 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

127. Квитанція №7 від 19 июня 2014 года; Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 4985,00, на 1 арк.;

128. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 01-07-2014 Дата пред.дв. 19-06-2014; Реестр кредитовых док-тов от 01-07-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО 334969; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Проценты по остаткам на стёте за пер. с 01/06/2014 по 30/06/2014 согл. дог. НОМЕР_6 . Без НДС, на 1 арк.;

129. Выписка из лицевого счёта ПТ «Ломбард»; Лицевой счет НОМЕР_2 Дата тек.дв. 03-07-2014 Дата пред.дв. 01-07-2014; Реестр кредитовых док-тов от 03-07-2014 для зачисления средств на счет НОМЕР_2 - ПТ «Ломбард» в ПАТ «Укрбізнесбанк» МФО НОМЕР_4 ; Отправитель: МФО НОМЕР_1 , ПАТ «Укрбізнесбанк»; Назначение платежа: Выручка от услуг ломбарда, на 1 арк.;

130. Платіжне доручення №95 від 03 липня 2014 р.; Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Ясиноватский местный бюджет, код 11010100 Код 37544440; Сума 104,58; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог за ЗП за июнь 2014 г; ; ; 11010100, Зарплата выплач. Из выручки за услуги по сроку 09.07.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

131. Платіжне доручення №96 від 03 липня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюдж.Червоногв.р-на г. Макеевки,код 11010100; Код 37990227; Сума 104,58; Призначення платежу *;101; ;Подходный налог из ЗП за июнь 2014г; ; ;11010100, Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.07.2014г. перечисл.полностью, на 1 арк.;

132. Платіжне доручення №97 03 липня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач Местный бюджет Киевского р-на, код 11010100 Код 38034002; Сума 1502,16; Призначення платежу *;101; ;Подоходный налог из ЗП за июнь 2014г; ; ;11010100Зарплата выплач. из выручки за услуги по сроку 09.07.14г., на 1 арк.;

133. Платіжне доручення №94 від 03 липня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об; Код 38769302; Сума 110,17; Призначення платежу; НОМЕР_25;код риска 005; ЕВСС 8,41% за работников-инвалидов за июнь 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

134. Платіжне доручення №93 від 03 липня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об; Код 38769302; Сума 676,21; Призначення платежу; НОМЕР_25;код риска 005; ЕВСС 3,6% за июнь 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

135. Платіжне доручення №92 від 03 липня 2014 р. Платник ПО «Ломбард»; Код НОМЕР_25; Отримувач ДПІ у Київському р-ні м.Дон.ГУ Міндоходів у Дон.об; Код 38769302; Сума 6430,42; Призначення платежу; НОМЕР_25;код риска 005; ЕВСС 36,8% за июнь 2014г., ЗП из выручки за услуги, на 1 арк.;

136. Квитанція №3 від 03 июля 2014 года Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 8950,00, на 1 арк.;

137. Квитанція №04 від - июля 2014 года Платник ПО «Ломбард» через ОСОБА_9 ; Отримувач ПО «Ломбард»; Призначення платежу выручка от услуг ломбарда; Сума 1715,00, на 1 арк..

3.Папка для паперів: Отчеты 2014 - 2015 г, в якій містяться:

1. Порядок заполнения и представления отчетности по налогу на прибыль. Утверждено: Приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 03.11.2014 №23, на 7 арк.;

2. Звіт про травматизм на виробництві у 2014 році від 30 січ 2015,на 4 арк.;

3. Структурне обстеження підприємства за 2014 рік від 30 січ 2015,на 6 арк.;

4. Звіт по коштах загальнообов?язкового державного соціального страхування у зв?язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за І півріччя 2014 р. від 01.07.2014р., на 1 арк.;

5. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу від 05.11.14 р., на 1 арк.;

6. Лист повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 «Исх.№60 от 31.07.14г.», на 2 арк.;

7. Звіт про нарахування та сплату збору на обов?язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння за ІІ квартал 2014р. від 1 липня 2014р., на 1 арк.;

8. Звіт про нарахування та сплату збору на обов?язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння за І квартал 2014р. від 17 квітня 2014р., на 1 арк.;

9. Квитанція № 2 за І квартал, 2014 р. від 12.05.2014, на 1 арк.у 3 примірниках;

10. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року від 10.04.2014, на 1 арк. у 2 примірниках;

11. Квитанція № 2 за ІІ квартал, 2014 р. від 11.08.2014, на 3 арк.;

12. Квитанція № 2 за ІІ квартал, 2014 р. від 11.08.2014, на 2 арк. у 2 примірниках;

13. Звіт про прийнятих працівників на від 14.05.2014 року, на 1 арк.;

14. Повідомлення про вручення поштового відправлення від 16.05.2014 р. на 1 арк.;

15. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 05.05.2014 , на10 арк.;

16. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 04.04.2014, на11 арк.;

17. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 11.03.2014 , на 9 арк.;

18. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 11.02.2014, на 9 арк.;

19. Квитанція № 2 за рік,2014 р. від 20.02.2014 , на 5 арк.;

20. Лист повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 «Исх.№56/1 от 17.07.14г.» , на 4 арк.;

21. Лист повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 «Исх.№56/2 от 17.07.14г.» , на 4 арк.;

22. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу від 25.04.14 р. , на 1 арк.;

23. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу від 25.04.14 р. , на 1 арк.;

24. Лист повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 «Исх.№31/2 от 23.04.14г.» , на 4 арк.;

25. Лист повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 «Исх.№31/1 от 23.04.14г.» , на 4 арк.;

26. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу від 23.07.14 р., на1 арк.;

27. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 05.09.2014 , на 9 арк.;

28. Таблиця 6.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам від 05.09.2014 , на 1 арк.;

29. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 01.08.2014 , на 9 арк.;

30. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 13.06.2014 , на 12 арк.;

31. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 04.07.2014 , на 8 арк.;

32. Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік від 26.02.2014 р., на7 арк., у 2 примірниках;

33. Звіт «Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соці'' за період: Липень, 2015 р.» від 07.08.2015 р. , на 9 арк.;

34. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 05.01.2015 , на 8 арк.;

35. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 03.12.2014 , на 9 арк.;

36. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 11.11.2014 , на 10 арк.;

37. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообв?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) від 02.10.2014 , на 10 арк.;

38. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) на 31 декабря 2014 року від 30 січ 2015 , на 2 арк.;

39. Звіт про власний капітал за 12 місяців 2014 р. від 30 січ 2015,на 1 арк.;

40. Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік від 26.02.2014 р., на7 арк.;

41. Відомості про наявність земельних ділянок від 10.02.2015 , на 4 арк.;

42. Примітки до фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року, а 12 арк.;

43. Оборотно, насальдова відомість за 1 Півріччя 2014 р. сформована 01.08.14 , на 2 арк.;

44. Оборотно, насальдова відомість по рахунку: 631 Контрагенти; Замовлення за 1 Півріччя 2014 р. сформована 01.08.14 , на 1 арк.;

45. Оборотно, насальдова відомість по рахунку: 6852 Контрагенти; Замовлення за 1 Півріччя 2014 р. сформована 01.08.14 , на 3 арк.;

46. Оборотно, насальдова відомість по рахунку: ВД Контрагенти; Замовлення; Валові доходи/витрати за 1 Півріччя 2014 р. , на 1 арк.;

47. Оборотно, насальдова відомість по рахунку: ВР Контрагенти; Замовлення; Валові доходи/витрати за 1 Півріччя 2014 р. , на 3 арк.;

48. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2014 р. від 11.07.2014 р. , на 4 арк.;

49. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2014 року від 21 жов 2014 р. , на 2 арк.;

50. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2014 р. від 21 жов 2014 р. , на 2 арк.;

51. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2014 року від 21.07.2014 р. , на 2 арк.;

52. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за півріччя 2014 р. від 21.07.2014 р. , на 2 арк.;

53. 53. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 марта 2014 року від 23.04.2014 р. , на 4 арк.;

4. Внутренние документы «Кадры»:

1. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей. Перший запис від 08.08.02, останній запис від 16.08.15., на 48 арк.;

2. Нотарільно засвідчена фотокопія від 20 лип 2004 диплом спеціаліста ОСОБА_7 від 14 червня 2003 р., на 1 арк.;

3. Особова картка ОСОБА_13 від 01.05.2004 р., на 1 арк.;

4. Копія паспорт громадянина України ОСОБА_7 , на 1 арк., у 2 примірниках;

5. Копія диплом спеціаліста ОСОБА_7 від 14 червня 2003 р., на1 арк., на 3 примірниках

6. ПРИКАЗ № 3-К від 01 мая 2004 г., на 1 арк.;

7. Заява ОСОБА_13 від 01.05.04, на 1 арк.;

8. Должносная инструкция юристконсульта від 01.08.2010 р., на 2 арк.;

9. Особова картка ОСОБА_14 від 08.08.2002 р., на1 арк.;

10. Копія паспорт громадянина України ОСОБА_5 , на 5 арк.;

11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 , на 2 арк.;

12. Свідоцтво про народження ОСОБА_5 , на 2 арк.;

13. Копія диплом спеціаліста ОСОБА_5 від 24 червня 2005 р., на1 арк., на 2 примірниках

14. Копія Протокол № 4 собрания учредителей по ломбард від 08 августа 2002 г., на 1 арк.;

15. Должностная инструкция директора ПО «Ломбард», на 1 арк.;

16. Особова картка ОСОБА_15 , на1 арк.;

17. Копія паспорт громадянина України ОСОБА_15 (НОМЕР_10), на2 арк.;

18. Копія картка 19/8921 фізичної особи, наплатника податків ОСОБА_15 , на на 1 арк.;

19. Копія паспорт громадянина України ОСОБА_15 (НОМЕР_11), на 2 арк.;

20. Копія диплом МТ № НОМЕР_7 ОСОБА_15 , на 1 арк.;

21. Копія свідоцтво про народження ОСОБА_15 , на 1 арк.;

22. Должностная инструкция кассира-приемщика драгоценных металлов, на 1 арк.;

23. Должностная инструкция помощника директора, на 1 арк.;

24. Особова картка ОСОБА_9 , на 1 арк.;

25. Копія диплом ОСОБА_9 , на 1 арк.;

26. Заявление ОСОБА_9 , на 1 арк.;

27. Заявление ОСОБА_9 від 01.02.2008 г., на 1 арк.;

28. Особова картка на ім'я ОСОБА_16 , на 1 арк.;

29. Особова картка на ім'я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

30. Копія паспорта на ім'я ОСОБА_18 , на 1 арк.;

31. Копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 , на 1 арк.;

32. Висновок медико-соціальних (експертних) комісій про умови і характер праці інвалідів є обов?язковим для підприємств установ організацій від 21.10.1998 р., на 1 арк.;

33. Заявление ОСОБА_17 від 24.03.2009 г., на 1 арк.;

5. Папка с червоними маками, в якій містяться:

1. Виписка з назвою «Зарплатные ориентиры- 2014», нана 1 арк.;

2. Виписка з назвою «Общие ставки ЕСВ» нана 1арк.;

3. Розрахункова платіжна відомість ПО Ломбард за Січень 2014р.на 1арк.;

4. Звідний для відрахування у Фонди за січень 2014року.на 1 арк.;

5. Розрахункова- платіжна відомість за Лютий 2014р.на 1арк.;

6. Лист з назвою Повное товариство «Ломбард «за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на 1 арк.;

7. Довідка про середню заробітну плату ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , на 2 арк.;

8. Звідний для відрахувань у Фонди за Лютий 2014 р., на 1 арк.;

9. Звідний для відрахувань у Фонди за Березень 2014р., на 1арк.;

10. Приказ об увольнение ОСОБА_20 , на 1 арк.;

11. Довідка про середню заробітну плату ( для допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю та пологами ) ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 5 арк.;

12. Приказ об увольнение кассира - приемщика ОСОБА_20 на 1 арк.;

13. Приказ об предоставоение отпуска бухгалтеру ОСОБА_41 , ОСОБА_23 на 2 арк.;

14. Розрахункова платіжна -відомість за Березень 2014 року на 1арк.;

15. Розрахункова - платіжна відомість за Квітень 2014р., на 1 арк.;

16. Звідний для відрахувань у Фонди за Квітень 2014р., на 1 арк.;

17. Розрахункова - платіжна відомість за Травень 2014 р. на 1 арк.;

18. Больничный лист АГК с 26.05. 2014 по 28.09.2014 Среднемесячное пособие, на 1 арк.;

19. Довідка про середню заробітну плату ( для призначення допомоги

у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю та пологами) ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , на 3 арк.;

20. Приказ о приеме на роботу ОСОБА_28 , на 14.05.2014 на 1 арк.;

21. Звідний для відрахувань у фонди за Травень 2014р.на 1 арк.;.

22. Довідка про середню заробітну плату на 1арк.;

23. Больничный лист на 1 арк.;

24. Протокол загальних зброрів Повного Товариствп «Ломбард» на 1 арк.;

25. Листок непрацездатності ОСОБА_29 на 1 арк.;

26. Листок непрацездатності (копія) ОСОБА_29 на 1 арк.;

27. Заява-розрахунок для надання матеріально- забезпечення застрохованим особам за рахунок коштів Фонду на 2 арк.;

28. Копія довідки товариства на 1 арк.;

29. Больничный лист ОСОБА_27 на 1 арк.;

30. Розрахунково -платіжність відомість за Червень 2014р. на 1 арк.;

31. Довідка про середню заробітну плату ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_14 , на 4 арк.;

32. Приказ о предоставление отпуска ОСОБА_14 с 01.06 2014 по 24 .06 2014 г. ОСОБА_33 на 16.08 2014. ОСОБА_34 01.06.14 по 24 .06 2014 г. ОСОБА_42 01 .06.14 по 24 .06.2014, на 1 арк.;

33. Больничный лист ОСОБА_27 с 26.05 2014 по 28.09.2014г.на 1 арк.;

34. Звідний для відрахувань у фонди за червень 2014 р.на 1 арк.;

35. График отпусков 2014 г. Утвердил ОСОБА_7 на 1 арк.;

36. Перечень категорий лиц с дополнительними гарантиями

по трудоустройству в соответствии с Законом Украины 0т 05.07.12 . «О Занятости населения». Перечень лиц, на 1 арк.;

37. Зарплатные ориентиры - 2014 на 1 арк.;

38. Нормы продолжительности рабочего времени на 2014 год, на 1 арк.;

39. Зарплатные и командировочные ориентирына 1 арк.;

40. Расчет норм продолжительности рабочего времени на 2014 год на 1 арк.;

6. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності повного товариства «Ломбард» За участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 за 2014 рік , МСФЗ 15 арк.;

7. Папка бірюзового кольору, в якій містяться:

1. Заключение о стоимосте имущества на 2 арк.;

2. Отчет об оценке имущества встроенного помещения площадью 10,8 кв м на первом этаже жилого дома лит А- 9по адресу АДРЕСА_2 , на 38 арк.;

3. Аудиторское заключение по подтверждению финансирования неотьемлемых улучшений нежилого помещения общей площадью 10,8 кв .м , расположенного по АДРЕСА_2 в Киевском районе города Донецк , произведенных Полным обществом « Ломбард» с участием учередителей ОСОБА_14 и ОСОБА_13 , на 5 арк.;

4. Муниципальная газета «Официально», на 3 арк.;

5. Копія оголошення з сайту «Нерухомість Донецька», на 4 арк.;

6. Фонд Державного Майна України Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів на 1 арк.;

7. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача 12 квітня 2010 року, на 1 арк.;

8. Фонд Державного Майна України. Сертифікат - 12232/11 суб`єкт оціночної діяльності 22 липня 2011 року, на 1 арк.;

8.Папка швидкозшивач рожево-сірого кольору, в якій містяться:

1.Сводный отчет за 2014г.- 2015г., на 1 арк.;

2.ПО «ЛОМБАРД» Анализ хозяйственной деятельности за период с 01 января 2015г по 31 июля 2015г. (за 7 мес.), на 1 арк.;

3.ПО «ЛОМБАРД» Анализ хозяйственной деятельности за период с 01 января 2014г по 31 декабря 2014г. (за 12 месяцев), на 1 арк.;

4.Таблиця за 2015 року, на 1 арк.;

5.1 Аркуш заклеєний рожевим папірцем, містить дві таблиці. Перша таблиця за 2014 року, Друга таблиця за 2015 року;

6.Дві таблиці на 1 арк. Перша таблиця за 2013 рік. Друга таблиця за 2014 рік;

7.Дві таблиці на 1 арк., Перша таблиця за 2012 року. Друга таблиця за 2013 рік;

8.Дві таблиці на 1 арк., Перша таблиця за 2010 рік;

9.Дві таблиці на 1 арк. Перша таблиця «Расходы по ОСОБА_14 и ОСОБА_35 из кассы ПО Ломбард за 2014 год». Друга таблиця «Расходы по ОСОБА_14 и ОСОБА_35 из кассы ПО Ломбард за 2015 год»;

10.16 аркушів, скріплені скобою, на них знаходяться таблиці періоду з квітня 2015 року до січня 2014 року;

11.2 аркуші, скріплені скобою, на них знаходиться таблиця 2015 року, яка поділена на: касса, приход, расход, остаток, примечание;

12.11 аркушів, скріплені скобою, на кожному з яких знаходиться по 1 таблиці;

13.5 аркушів, скріплені скобою, на кожному з двох боків знаходяться таблиці. На першому аркуші «Ломбард № 14 Азотный (60 лет СССР) ОСОБА_43.».

14.Таблиця «Ломбард № 14 Азотный (60 лет СССР) ОСОБА_44» на 2 арк., скріплені скобою;

15.Таблиця «Ломбард №13 Русалочка (Товарная, 128а) ОСОБА_45» на 2 арк., скріплені скобою;

16.Таблиця «Ломбард №4 Буденновка (ул. Октября, 22) ОСОБА_31 , ОСОБА_46.» на 2 арк., скріплені скобою;

17.Таблиця «Ломбард №3 Калиновка (Шахтостроителей, 7а) ОСОБА_47» на 2 арк., скріплені скобою;

18.Таблиці «Ломбард № 2 Вокзал (Артема, 282) ОСОБА_21» на 2 арк., скріплені скобою;

19.Таблиці «Ломбард №1 Диамант (Артема, 119) ОСОБА_30» на 2 арк., скріплені скобою;

20.Таблиці «Ломбард №19 Алмаз(Постыщева 117) ОСОБА_48»

21.на 2 арк., скріплені скобою;

22.Таблиці «Ломбард №26 83077 г. Донецк, ул. Туманяна, 16 Удача, ОСОБА_49», на 2 арк., скріплені скобою;

23.Таблиці «Ломбард №28 83111 г. Донецк, ул. Петровского, 258а Петровка ОСОБА_50.» на 2 арк., скріплені скобою;

24.Таблиці «Ломбард №31, д-92, ул. 230-й стрелк. див., 11, Цветочный ОСОБА_51» на 2 арк., скріплені скобою;

25.Таблиці «Ломбард №33, 83117 ул.Петровского остановка 22 СПТУ ОСОБА_27» на 2 арк., скріплені скобою;

26.Таблиця «Ломбард №5, (г. Макеевка, ул. Машиновского, 59) ОСОБА_52., ОСОБА_53.», на 1 арк.;

27.Таблиці «Ломбард №34 ОСОБА_54, 86000 г. Ясиноватая, ул. Лермонтова, 15»на 1 арк.;

28.Таблиця 31.03.14, на 1 арк.

29.Денежный отчёт по ТЦ Сумской рынок за май 2015 г. на 1 арк.;

30.Май 2015 Остаток кассы на 01.05. 2015 на 3 арк.;

31.Апрель 2015 Остаток кассы на 01.04. 2015 в 2 примірниках, на 3 арк.;

32.Расшифровка затрат по ТЦ «Сумской рынок» Дополнение к приложению №2на 1 арк.;

33.Отчет ежемесячных платежей и затрат, отдела «Диамант» в ТЦ «Сумской рынок» в 2015 г., Приложение №2на 1 арк.;

34.Отчет ежемесячных доходов, отдела «Диамант» в ТЦ «Сумской рынок» (нарастающим периодом за 2015 г.), Приложение №1на 1 арк.;

35.Декларация по прибыли (нарастающим периодом за 2015 г.), торговая точка: отдел «Диамант» в ТЦ «Сумской рынок» на 12 арк. в 3 примірниках.

36.1 аркуш «Предпологаемые расходы по Марту, которые ещё не оплачены»;

37.Денежный отчёт по ТЦ Сумской рынок за апрель 2015 г.на 1 арк.;

38.Денежный отчёт по ТЦ Сумской рынок за январь - март 2015 г. в 3 примірниках на 8 арк.;

39.Документи із назвою «Март 2015 Остаток кассы на 01.03. 2015», «Остаток кассы на 01.04. 2015», «Январь 2015 Остаток кассы на 01.01. 2015», «Остаток кассы на 01.02. 2015», «Февраль 2015 Остаток кассы на 01.02. 2015», «Остаток кассы на 01.03. 2015», «Декабрь 2014 г., Группировка по затратам Декабрь 2014», «План доходов и расходов на январь 2015 г», «Долги на 01 декабря 2014 г»., в 3 примірниках, на 16 арк.;

40.Затраты по открытие юв. отдела в ТЦ «Сумской рынок» торговая точка «Диамант» в январе-феврале 2015 года та Виды работ и их стоимость, выполенные бригадой Виталика на 2 арк.;

41.Состояние на 20.10.14, 2 примірники, на 3 арк.;

42.Документи із назвою «Март 2015 Остаток кассы на 01.04. 2015», «Группировка по затратам Апрель 2014 г», «Остаток кассы на 01.05.2015». 3 арк.;

43.Состояние на 20.10.14на 1 арк.;

44.Документи із назвою «Декабрь 2014 г., №Группировка по затратам Декабрь 2014 г», «План доходов январь 2015 г.» на 2 арк.;

45.Виписка сум станом на 01.01.2015 на 2 арк.;

46.відомість вкладених коштів на на 1 арк.;

47.Роздруківка з ресторанного бізнесу вкладених коштів на ОСОБА_36 на суму 639856$, ОСОБА_55 на суму 543842$ на 1 арк.;

48.Відомість вкладені кошти в об?єкт ОСОБА_56 на 1 арк.;

49.Схема розподілення коштів між ОСОБА_36 і ОСОБА_55 та борг ОСОБА_57 на суму 959850 грн на 1 арк.;

50.Відомість про підсумок за двома об?єктами на суму 791849.6371$ на 1 арк.;

51.Розрахунки на 1 арк.;

52.Відомість про приміщення на 1 арк.;

53.Копія відомість про приміщення на 2 арк.

54.Схема та проєкт «Новый ювелирный супермаркет «Диамант» в городе Харьков, ул. Культуры 8, ТЦ «Сумской рынок» в 7 примірниках.

1.Логотип для ресторана «Octoberfest". Логотип изобразительный. Цветное исполнениена 1 арк.;

2.Логотип для ресторана «Octoberfest». Логотип изобразительный. Цветное исполнение. Украинскийна 1 арк.;

3.Логотип для ресторана «Octoberfest». Логотип изобразительный. Черно-белое исполнение 2 примірники.;

4.Логотип для ресторана «Octoberfest». Логотип шрифтовой. Цветное исполнениена 1 арк.;

5.Логотип для ресторана «Octoberfest". Логотип шрифтовой. Черно-белое исполнениена 1 арк.;

9. Папка білого кольору ПТ «Ломбард»: висновок незалежного аудитора; річна фінансова звітність; опублікована фінансова звітність за 2013, від 2014 року в якій містяться:

1. Копія Свідоцтва платника єдиного податку Серія НОМЕР_12 від 17.05.2012, на 1 арк.;

2. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг «Аудек» Серія АВ №909618 від 19.09.2013, на 1 арк.;

3. Копія Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0185 ТОВ « Аудек» від 26 січня 2001 р. №98, на 1 арк.;

4. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю по наданню аудиторських та консультаційних послуг «Аудек» Серія А00 №308116 Від 30.03.1995, на 1 арк.;

5. Копія Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ ТОВ « Аудек» №0066 Від 19 вересня 2013, на 1 арк.;

6. Примітки до фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року Повне товариство « Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на 12 арк;

7. Рахунок - фактура № 105 від 26 березня 2014, на 1 арк.;

8. АКТ надання послуг № 576 від 31 березня 2014 року, на 1 арк.;

9. АКТ приема- сдачи работ по договору б/н от 18.02.2014, на 1 арк.;

10. Договір про проведення аудиту ( аудиторської перевірки) від 18 лютого 2014 року на 3 арк;

11. Договір про надання видавничих послуг з публікації річної фінансової звітності та аудиторського висновку № 2014/3/ФОП/173 від 03.03.2014, на 1 арк.;

12. Накладна №4 від 18.02.2014, на 1 арк.;

13. Супроводжувальний лист №21 від 16.04.2014 року, на 1 арк.;

14. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № Р862 від 22 квітня 2014 року, на 1 арк.;

15. Фіскальний чек ДД УАППЗ « УКРПОШТА» ЦПЗ № 1 83122 ВПЗ ДОНЕЦЬК- 122, від 18.04.2014 час 09:19:20 №0698, на 1 арк.;

16. Копія Аудиторський висновок ( звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Повного Товариства « Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 станом на 31 грудня 2013 року Від 20.03.2014 № 6 на 1 на 1 арк.;

17. Копія Аудиторський висновок ( звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Повного товариства « Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 станом на 31 грудня 2013 року Від 20.03.2014 № 6, на 3 на 1 арк.;

18. Протокол Загальних зборів учасників Повного товариства «Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 Від 06 січня 2014 року, на 1 арк.;

10. Зошит з наклейкою: «Ломбард».

1.Журнал учета изделий не востребованных в срок» З відомостями щодо прийому цінних речей, на 48 рк.

11.Сіра папка-швидкозшивач з притиском та двома карманами ECONOMIX, в якій мистяться:

1. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, на 3 арк.;

2. Супроводжувальний лист повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 «Исх.№ 18 від 25.05.15р.» , на 1 арк.;

3. Лист, на заповнення Індекс РД.1012 від 2015р. , на 1 арк.;

4. Лист, на заповнення від 2015 р., на 1 арк.;

5. Лист, на заповнення управлінського персоналу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» ЗА УЧАСТЮ ЗАСНОВНИКІВ ОСОБА_37 І ОСОБА_38 , на 1 арк.;

6. Угода про збереження конфіденційності від 30 марта 2015р., на 1 арк.;

7. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

8. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

9. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№ П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

10. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до30.11.2015р., на 1 арк.;

11. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

12. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

13. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№ П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р.,на 1 арк.;

14. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1014, на 1 арк.;

15. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

16. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

17. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

18. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1018, на 1 арк.;

19. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

20. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

21. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№ П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

22. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1017, на 1 арк.;

23. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

24. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

25. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

26. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1022, на 1 арк.;

27. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

28. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

29. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

30. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1016, на 1 арк.;

31. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

32. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

33. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№ П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

34. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1013, на 1 арк.;

35. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р., на 1 арк.;

36. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

37. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№ П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р. , на 1 арк.;

38. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1020, на 1 арк.;

39. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р. , на 1 арк.;

40. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

41. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№ П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р. , на 1 арк.;

42. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. Індекс РД. 1011, на 1 арк.;

43. Договір № 30/03, на 2015 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 30 березня 2015 року , на 4 арк.;

44. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 1698 від 26.01.2001р., дійсне до 30.11.2015р. , на 1 арк.;

45. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0361 видано рішенням АПУ від 30.05.2013г. № 271/4, на 1 арк.;

46. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм НКЦПФР№ П000230 від 12.08.2014р., дійсне до 30.11.2015р. , на 1 арк.;

47. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм Нацкомфінпослуг№ 0144 від 08.10.2014р., дійсне до 30.11.2015р. , на 1 арк.;

48. від 30 березня 2015 року, на 2 арк.;

49. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 08.07.2002 р., на 1 арк.;

50. Копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 08.07.2002 р., на 1 арк. у 2 примірниках;

51. Довідка АА № 544609 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 11.04.2012 , на 1 арк.;

52. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 24.11.2011 , на 1 арк.;

53. Довідка № Ю, на 26864/2010 про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (витяг) (вбудоване приміщення) від 19.08.2010р. , на 2 арк.;

54. Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок АДРЕСА_2 від 03.10.2008р., на 5 арк.;

55. Копії «Город Донецк Район Киевский квартал 140, на 141 улица Куйбышева №252 , на 6 арк.;

56. Квитанція ПриватБанк від 23.01.2012 , на 2 арк.;

57. Центр сертифікації ключів , на 1 арк.;

58. Довіреність №1 від 22 квітня 2013р., на 1 арк.;

59. Заява, на приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису» Додаток 2 до наказу ІДД ДПС 30.05.12 № 74/Ц в редакції наказу ІДД ДПС 06.08.2012 №98/Ц , на 1 арк.;

60. Заява на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа Додаток 5 до наказу ІДД ДПС 29.05.2012 № 72, на Ц , на 1 арк.;

61. Заява на реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів додаток 1 до наказу ІДД ДПС 29.05.2012 № 72, на 3 арк.;

62. Реєстраційна картка (пустий бланк) , на 5 арк.;

63. Довіреність (пуста з печатками) , на 3 арк.;

64. Копія Довідка АА № 544609 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 11.04.2012 , на 1 арк.;

65. Копія Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 08.07.2002 р., на 1 арк.;

66. Реєстраційна картка від 13 листопада 2013р., на 1 арк.;

67. Копія Паспорта ОСОБА_9 , на 1 арк.;

68. Копія Картка фізичної особи платників податків ОСОБА_9 , на 1 арк.;

69. Копія Приказ №8п від 07.04.08, на 1 арк.;

70. Копії документів ОСОБА_7 , на 6 арк.;

71. Положення про надання фінансових та супутніх послуг повним товариством «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 03.01.2012 р. , на 6 арк.;

72. Порядок установления паролей и сохранения информации, на 1 арк.;

73. Наказ №4 від 03.01.12г. , на 1 арк.;

74. Наказ №1 від 04.01.2012г. , на 1 арк.;

75. Засновницький договір повного товариства «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 29.06.2006 года , на 10 арк.;

76. Копія Засновницький договір повного товариства «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 12.03.2013 года , на 10 арк.;

77. Копія довідки Вих. № 12.506/2296 від «19» березня 2013 р. , на 1 арк.;

78. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 23.12.2004р. , на 1 арк.;

79. Лист відповідь Державної пробірної служби України від 15.08.13 №51000, на 03, на 18/2536 , на 1 арк.;

80. Реєстраційне повідомлення від 31 липня 2013 року , на 1 арк.;

81. Додаток до реєстраційного повідомлення від 31 липня 2013 р. №000017, на 1 арк.;

82. Свідоцтво про членство в асоціації № 217, на Д від 02.11.2011 р., на 1 арк.;

83. Приказ №8п от 07.04.08 , на 1 арк.;

84. Протокол №6 загальних зборів учасників повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , на 1 арк.; , на 3 примірника

85. Копії документів ОСОБА_5 , на 3 арк.;

86. Копії документів ОСОБА_7 , на 3 арк.;

87. Рішення виконавчого комітету № 509/4 від 08.07.02г., на 1 арк.;

88. Довідка про взяття на облік платника податків від 25.11.2011 № 1539/10/29, на 014, на 20 , на 1 арк.;

89. Копія Довідка про взяття на облік платника податків від 25.11.2011 № 1539/10/29, на 014, на 20 , на 1 арк.;

90. Протокол №4 собрания учредителей по ломбард от 08 августа 2002 г., на 1 арк.;

91. Протокол № 1 загальних зборів повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 08.07 2002 р., на 1 арк.;

92. Копія Протокол № 1 загальних зборів повне товариство «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 від 08.07 2002 р., на 1 арк.;

93. Копії документів ОСОБА_7 , на 10 арк.;

94. Копії документів ОСОБА_9 , на 2 арк.;

95. Відомість про відсутність непогашеної судимості в керівника та головного бухгалтера ПТ «Ломбард за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 », на 1 арк.;

96. Копія Диплом ОСОБА_7 , на 1 арк., на 4 примірника

97. Копії документів ОСОБА_5 , на 8 арк.;

98. Посвідчення від 23 квітня 2015 р., на 1 арк.;

99. Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників ломбардів від 23 квітня 2015 року., на 1 арк.;

100. Копія диплом ОСОБА_7 , на 1 арк.;

101. ОСОБА_39 , на 2 арк.;

102. Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів від 11 квітня 2014 р., на 1 арк.;

103. Свідоцтво ОСОБА_9 від 11 квітня 2014 р., на 1 арк.;

104. Свідоцтво про складання екзамену за програмою підвищення кваліфікації працівників (фахівців), відповідальних за фінансовий моніторинг від 31 жовтня 2012 р., на 1 арк.;

105. Копія Свідоцтво про складання екзамену за програмою підвищення кваліфікації працівників (фахівців), відповідальних за фінансовий моніторинг від 31 жовтня 2012 р., на 1 арк.;

106. Свідоцтво ОСОБА_7 від 31 жовтня 2012 р., на 1 арк.;

107. Копія Свідоцтво ОСОБА_7 від 31 жовтня 2012 р., на 1 арк.;

108. Свідоцтво ОСОБА_7 від 15 грудня 2011 р., на 1 арк.;

109. Копія Свідоцтво ОСОБА_7 від 15 грудня 2011 р., на 1 арк.;

110. Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників ломбардів від 15 грудня 2011 р., на 1 арк.;

111. Копія Свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників ломбардів від 15 грудня 2011 р., на 1 арк.;

112. Свідоцтво про підвищення кваліфікації НОМЕР_13 23 травня 2014 р., на 1 арк.;

113. Копія Свідоцтво про підвищення кваліфікації НОМЕР_13 23 травня 2014 р., на 1 арк.;

114. Повідомлення про надання логіна користувача та пароля фінансовій установі для доступу до веб, на сторінки державного реєстру фінансових установ, на 1 арк.;

115. Внутренняя инструкция «О порядке приема на хранение и под залог изделий из драгоценных металлов» Утверждаю: директор ПО «Ломбард» 20.01.2011г., на 5 арк.;

116. Внутренняя инструкция «О порядке приема на хранение и под залог изделий из драгоценных металлов» Утверждаю: директор ПО «Ломбард» 01.11.2009г., на 5 арк.;

117. Таблица перевода проб, на 1 арк.;

118. Таблица перевода проб, на 1 арк.;

119. Определение скидок по весу в золотых часах, на 1 арк.;

120. Положення про надання фінансових та супутніх послуг Повним товариством «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 » від 03.01.2012 року, на 6 арк.;

121. Положення Про відділення № 30 Повного товариства «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 (НОМЕР_25.030) , на 3 арк.;

122. Повідомлення про реєстрацію страхувальника від 15 липня 2002 р. , на 1 арк.;

123. Повідомлення № 6853, на 1 арк.;

124. Повідомлення № 13864, на 1 арк.;

125. Повідомлення № 3273, на 1 арк.;

126. Повідомлення про взяття на облік № 22006 , на 1 арк.;

127. Страхове свідоцтво від 16 липня 2002 р. , на 1 арк.;

128. Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків від 16.07.2002 р. , на 1 арк.;

129. Киевская исполнительная дирекция г. Донецка донецкого обласнтного отделения фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, на 1 арк.;

130. Повідомлення від 11 июля 2002 р. , на 1 арк.;

131. Установчий Договір Повного Товариства «Ломбард» № 509/4 від 08.07.2002 г. , на 10 арк.;

132. Копія Установчий Договір Повного Товариства «Ломбард» № 509/4 від 08.07.2002 г. , на 10 арк.;

133. Протокол №4 собрания учредителей по ломбард от 8 августа 2002 г., на 1 арк.;

134. Копія Протокол №4 собрания учредителей по ломбард от 8 августа 2002 г. , на 1 арк.;

135. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 23.07.2015 р., на 1 арк.;

136. Опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах» від 27.05.2015 р., на 1 арк.;

137. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 19.05.2015 р., на 11 арк.;

138. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб , на підприємців від 10.07.14 р., на 1 арк.;

139. Довіреність Ісх.№56 від 09.07.14р., на 1 арк.;

140. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб , на підприємців, на 1 арк.; (Не заповнена)

141. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/7 від 08.02.2010, на 1 арк.;

142. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/61 від 08.02.2010, на 1 арк.;

143. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/62 від 08.02.2010, на 1 арк.;

144. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/63 від 08.02.2010, на 1 арк.;

145. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/64 від 08.02.2010, на 1 арк.;

146. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/65 від 08.02.2010, на 1 арк.;

147. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/66 від 08.02.2010, на 1 арк.;

148. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/67 від 08.02.2010, на 1 арк.;

149. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/68 від 08.02.2010, на 1 арк.;

150. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/69 від 08.02.2010, на 1 арк.;

151. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/70 від 08.02.2010, на 1 арк.;

152. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/72 від 08.02.2010, на 1 арк.;

153. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/73 від 08.02.2010, на 1 арк.;

154. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/74 від 08.02.2010, на 1 арк.;

155. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/75 від 08.02.2010, на 1 арк.;

156. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/76 від 08.02.2010, на 1 арк.;

157. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/77 від 08.02.2010, на 1 арк.;

158. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/78 від 08.02.2010 , на 1 арк.;

159. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/79 від 08.02.2010, на 1 арк.;

160. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/80 від 08.02.2010, на 1 арк.;

161. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/81 від 08.02.2010, на 1 арк.;

162. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/82 від 08.02.2010, на 1 арк.;

163. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/83 від 08.02.2010, на 1 арк.;

164. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/84 від 08.02.2010 на 1 арк.;

165. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/85 від 08.02.2010, на 1 арк.;

166. Лист державного комітету статистики України головне управління статистики у Донецькій області №14/4, на 23/86 від 08.02.2010, на 1 арк.;

167. Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів від 19 серпня 2008 р. №2731, на 1 арк.;

168. Заява про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів від 14.03.2007 №98, на 1 арк.;

169. Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб?єкта підприємницької діяльності, на юридичної особи від 8 липня 2002 року, на 1 арк.;

170. Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску від 25 січня 2013 року, на 1 арк.;

171. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 17.01.2012, на 2 арк.;

172. Копія Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 17.01.2012, на 2 арк.;

173. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 03.10.2011, на 2 арк.;

174. Копія Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 03.10.2011, на 2 арк.;

175. Копія довідки № 725, на 937 від 09.07.2002

176. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, на підприємців від 03.10.2011, на 1 арк.;

177. Довідка АА №469717 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 25.11.2011 , на 1 арк.;

178. Довідка АА №051838 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 24.06.2010 , на 1 арк.;

179. Довіреність від 10 липня 2006 року , на 1 арк.;

180. Копія Довіреність від 10 липня 2006 року , на 1 арк., у 2 примірниках.

12. Папка паперова білого кольору з написом «Фінмоніторинг 2012-2013, 2014», в якій містится:

1. Протокол №2 загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , м. Донецьк, від 16 жовтня 2014 р., сшиті білою ниткою та скріплені печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард» на 3 арк.

2. 29 арк. На першому аркуші знаходиться фіскальний чек ДД УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №1, НОМЕР_9 ВПЗ Донецьк-1, АДРЕСА_3 від 16 жовтня 2014 року на суму 10 грн 70 копна 1 арк.; На другому «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 16 жовтня 2014 рокуна 1 арк.; Далі на 27 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 16 жовтня 2014 р., сшиті білою ниткою та пронумеровані, скріплені печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард». Бланки з печатками;

3. Наказ №22 від 16 жовтня 2014 року «О тимчасовому припиненні Діяльності відділення» з двох боків, які скріплені печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард» на 1 арк.;

4. 8 арк. На першому аркуші знаходиться «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 02.10.2013 р. на 1 арк. На другому фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №1, 83122 ВПЗ Донецьк-122, вул. Куйбишева, буд. 252 від 22.10. 2013 р. на суму 9 грн 20 копна 1 арк.; Далі на 6 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 22.10.2013 р., сшиті білою ниткою та пронумеровані, скріплені печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард». Бланки з печатками.;

5. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 9169/ 0530-07-2 від 25.10. 2013 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.

6. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 7531/ 0530-07-2 від 03.09.2013 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

7. 6 арк. На першому аркуші знаходиться «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 11 вересня 2013 рокуна 1 арк.; На другому фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №1, 83122 ВПЗ Донецьк-122, вул.Куйбишева, буд. 252 від 11.09.2013 року на суму 0 грн 00 копна 1 арк.; Далі на 4 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 11.09.13 р., скріплені скобою.Бланки з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард».

8. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 7954/ 0530-07-2 від 17.09. 2013 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень`на 1 арк.;

9. 3 арк. На першому аркуші знаходиться фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №1, 83122 ВПЗ Донецьк-122, АДРЕСА_2 від 01.04.2013 року на суму 0 грн 00 копна 1 арк.; На другому «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 01.04.2013 р.на 1 арк.; Далі знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 01.04.2013 р., скріплені скобою з печаткою Повного товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

10. Наказ №11 від 01.04.2013 року «О тимчасовому припиненні Діяльності відділення» з печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

11. Протокол №2 загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , м. Донецьк, від 1 квітня 2013 р., з печаткою Повного товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

12. Копія Протоколу №2 загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , м. Донецьк, від 1 квітня 2013 р., з печаткою Повного товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

13. Копія Наказу №11 від 01.04.2013 року «О тимчасовому припиненні Діяльності відділення» з печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

14. Бланки до «Опису поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України», скріплені скобою, з печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

15. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 3318/ 0530-07-2 від 08.04. 2013 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень`на 1 арк.;

16. 8 арк. На першому аркуші знаходиться фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №1, 83122 ВПЗ Донецьк-122, АДРЕСА_2 від 27.08.2013 року на суму 0 грн 00 копна 1 арк.; На другому «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 27.08.2013 р.на 1 арк.; Далі на 6 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 27.08.13 р., скріплені скобою, пронумеровані та скріплені печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард».Бланки з печатками Повного товариства за участю засновників « Ломбард ».

17. 15 арк. На першому аркуші знаходиться «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 28.02.2013 р.на 1 арк.; На другому. фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №1, НОМЕР_10 ВПЗ Донецьк-122, вул.Куйбишева, буд. 252 від 28.02.2013 року на суму 0 грн 00 копна 1 арк.; Далі на 13 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 28.02.2013 р., скріплені скобою.Бланки з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард».

18. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 2025/ 0530-07-2 від 11.03. 2013 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень`на 1 арк.;

19. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 2023/ 0530-07-2 від 11.03. 2013 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень`на 1 арк.;

20. Пустий бланк «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу», пронумеровано, на 2 арк.;

21. Пустий бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», пронумеровано, на 3 арк.

22. Пустий бланк «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу», пронумеровано, на 2 арк.

23. 8 арк. На першому аркуші знаходиться «Повідомлення про вручення поштового відправлення» від 07.11.2011 р.на 1 арк.; На другому. фіскальний чек УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ №1, НОМЕР_10 ВПЗ Донецьк-122, АДРЕСА_2 від 07.11. 2013 р. на суму 0 грн 00 копна 1 арк.; Далі на 6 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 07.11.2013 р., скріплені скобою та скиті білою ниткою, скріплені печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард», та бланки з печатками ПТ «Ломбард»

24. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 9783/ 0530-07-2 від 11.11. 2013 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень`на 1 арк.;

25. 3 арк. На першому аркуші знаходиться «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 15.11.2012 р.на 1 арк.; На другому фіскальний чек «Укрпошта» НОМЕР_10 ВПЗ Донецьк-122, АДРЕСА_2 від 15.11.2012 р. на суму 0 грн 00 копна 1 арк.; Далі знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України» від 14.11.2012 р., скріплені скобою на 2 арк. з печатками ПТ «Ломбард».

26. Наказ №24 від 14.11.2012 р. «О тимчасовому звільненні з посади відповідального працівника» з печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

27. Наказ №25 від 14.11.2012 р. «О призначенні відповідального за фінансовий моніторинг» з печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард» на 2 арк.

28. Повідомлення у Державний комітет фінансового моніторингу України від 14.11.2012 р. з печаткою Повне товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

29. Протокол №5 загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , м. Донецьк, від 14 листопада 2012 р., з підписом та печаткою Повного товариства за участю засновників «Ломбард`на 1 арк.;

30. Протокол №6 загальних зборів учасників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , м. Донецьк, від 14 листопада 2012 р., з підписом та печаткою Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 1 арк.;

31. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_11 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

32. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: ZOIO0F, пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

33. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_12 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

34. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_13 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

35. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: ZOI0EF, пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

36. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: ZOIN0E, пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

37. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_14 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

38. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_15 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

39. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_16 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

40. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_17 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

41. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_18 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

42. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: ZNGR0F, пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

43. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_19 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

44. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: ZNG3EF, пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

45. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_20 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

46. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_21 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

47. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: ZNG2EE, пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

48. Бланк «Форма обліку суб?єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)», обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу: НОМЕР_22 , пронумеровано, скріплено скобою та з печатками Повного товариства за участю засновників «Ломбард» на 4 арк.

49. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11563/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

50. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11564/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

51. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11565/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

52. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11567/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

53. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11568/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

54. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11570/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

55. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11571/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

56. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11572/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

57. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11574/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

58. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11575/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

59. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11576/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

60. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11577/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

61. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11592/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

62. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11591/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

63. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11590/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

64. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11589/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

65. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11587/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

66. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11586/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

67. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11585/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

68. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11584/ 0530-07-2 від 20.11. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

69. Пустий конверт Державної служби фінансового моніторингу України з маркою

70. 8 арк. На першому аркуші знаходиться фіскальний чек «Укрпошта» НОМЕР_23 ВПЗ Донецьк-18, АДРЕСА_4 від 03.01. 2012 р. на суму 0 грн 00 копна 1 арк.; На другому « Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 03.01.2012 р.на 1 арк.; Далі на 6 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України», сшиті білою ниткою та бланки з печатками ПТ «Ломбард».

71. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 371/ 0530-07-2 від 12.01. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.;

72. 8 арк. На першому аркуші знаходиться «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу» від 03.01.2012 р.на 1 арк.; На другому фіскальний чек «Укрпошта» НОМЕР_10 ВПЗ Донецьк-122, вул.Куйбишева, 252 від 27.11. 2012 р. на суму 0 грн 00 коп на 1 арк.; Далі на 6 аркушах знаходиться «Опис поштового вкладення документів, поданих до Державного комітету фінансового моніторингу України», скріплені скобою та бланки з печатками ПТ «Ломбард»;

73. Повідомлення про результати обробки форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) № 11970/ 0530-07-2 від 03.12. 2012 р. з підписом ОСОБА_40 та печаткою Державної служби фінансового моніторингу України з назвою «Для повідомлень» на 1 арк.

13. Папка білого кольору для паперів « Отчеты», в якій містяться:

1. Опис поштового вкладення Звіт за 1 квартал 2015 року Повного товариства «Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 Від 2 серпня 2015 року 6 арк;

2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2015 року ПО «Ломбард» Від 01.07.2015 року 5 арк;

3. Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2014 року ПО « Ломбард» від 01.01.2015 року 2 арк;

4. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу Адресат: Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Підлягає поверненню: ПТ «Ломбард» Від 27.07.2015 на 1 арк.;

5. Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31122014 р. ПО « Ломбард» від 01.01.2015 на 2 арк;

6. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції ( робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2014 рік ПО «Ломбард» Від 13.01.2015 року В 2 примірниках;

7. Опис поштового вкладення Звіт за 2014 рік ПТ « Ломбард» Від 19.01.2015 на6 арк;

8. Квитанція №2 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ПТ «Ломбард» Звітний період 2014 рік Від 17.01.2015 17:25:12 на 8 арк;

9. Форма N 1-СЛ Звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави Січень - червень 2015 ПТ «Ломбард» Від 01.07.2015 на 4 арк;

10. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №Р 674 Від 11.07.2014 на на 1 арк.;

11. Форма N 1-СЛ Звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави Січень - червень 2014 ПТ «Ломбард» Від 01.07.2014 на 5 арк;

12. Опис поштового вкладення Звіт за 1 півріччя 2015 року ПТ «Ломбард» Від 22.07.2015 на 6 арк;

13. Опис поштового вкладення Звіт за 1 півріччя 2015 року ПТ «Ломбард» Від 22.07.2015 на 5 арк;

14. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ( додаток 4) ПТ « Ломбард» Від 06.07.2015 18:53:46 на на 1 арк.;

15. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ( доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до рганів доходів і зборів ( додаток 4) ПТ « Ломбард» Від 17.06.2015 17:02:09 на 6 арк;

16. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ( доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів ПТ « Ломбард» Звіт за 6 місяць 2015 року на 7 арк;

17. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ( доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ( додаток 4) ПТ « Ломбард» Від 10.05.2015 11:42:05 на 8 арк;

18. Звіт про суми нарахованої заробітної плати ( доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ( додаток 4) ПТ « Ломбард» Від 08.04.2015 10:52:22 на 8 арк;

19. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ( додаток 4) ПТ « Ломбард» Від 09.04.2015 18:02:37 на 8 арк;

20. Незаповнені бланки стосовно суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів на 9 арк;

21. Рахунок № 49 від 16 березня 2015 року на на 1 арк.;

22. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (додаток 4) ПТ « Ломбард» Від 03.02.2015 09:43:05 на 8 арк;

23. Лист стосовно звільнення від земельного податку власників земельних ділянок, розташованих у зоні проведення АТО на на 1 арк.;

24. Квитанція №2 Податковий розрахунок земельного податку Звітний рік 2015 ПТ «Ломбард» Від 19.01.2015 12:17:22 на 6 арк;

25. Опис поштового вкладення Звіт за 9 місяців 2014 року ПТ «Ломбард» Від 20.10.2015 на 5 арк;

26. Опис поштового вкладення Звіт за 1 півріччя 2014 року ПТ «Ломбард» Від 17.07.2014 на 5 арк;

27. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №Р 525 Від 03.11.2014 на на 1 арк.;

28. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №Р 888 Від 30.07.2014 на на 1 арк.;

29. Опис поштового вкладення Звіт за 1 квартал 2014 року ПТ «Ломбард» Від 18.04.2014 6 арк;

30. Копія Лист з Державної пробірної служби України Від 15.08.2013 № 51000-03-18/2536 на 1 арк.;

31. Копія Реєстраційне повідомлення Державної пробірної служби України ПТ « Ломбард» Від 31 липня 2013 року на 1 арк.;

32. Копія Додаток до Реєстраційного повідомлення Від 31 липня 2013 року № 000017 на 1 арк.;

33. Копія Виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААБ № 868721 Від 24.11.2011 на 1 арк.;

34. Копія Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 Від 25 квітня 2005 на 1 арк.;

35. Копія Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПТ «Ломбард» АА №544609 Від 11.04.2012 на 1 арк.;

36. Копія Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПТ «Ломбард» Серія А00 № 302625 на 1 арк.;

37. Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року ПО «Ломбард» Від 30 січня 2015 року на 2 арк;

38. Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2014 року ПО « Ломбард» Від 30 січня 2015 року на 2 арк;

39. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2014 рік ПТ « Ломбард» Від 28 січень 2015 на 2 арк;

40. Звіт по коштах загальнообов?язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за 2014 рік ПТ « Ломбард» у 2 примірниках;

41. Пусті бланки : Звіт по коштах загальнообов?язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням В 3 примірниках;

42. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2014 рік ПТ «Ломбард» Від 28 січень 2015 2 арк;

43. Пустий конверт білого кольору 1 екземпляр;

44. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу Б/н на 1 арк.;

45. Звіт про нарахування та сплату збору на обов?язкове державне пенсійне страхування операцій з продажу ювелірних виробів із золота ( крім обручок) , платини і дорогоцінного каміння за 2014 рік ПТ « Ломбард» у 4 примірниках;

46. Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №Р583 Від 28.04.2014 на 1 арк.;

47. Опис документів, наданих до Нацфінпослуг України ПТ «Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ код ЄДРПОУ НОМЕР_25 Від 19.12.2012 року на 6 арк;

48. Повідомлення ПТ «Ломбард», що з 07.04. до 11.04 2014 року ОСОБА_9 пройшла навчання за типовою програмою навчального курсу «Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів» Від 22.04.2014 на 4 арк;

49. Опис документів, наданих до Нацфінпослуг України ПТ «Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ код ЄДРПОУ НОМЕР_25 Від 16.11.2012 року на 52 арк;

50. Опис документів, наданих до Нацфінпослуг України ПТ «Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ код ЄДРПОУ НОМЕР_25 Від 14.11.2012 року на 4 арк;

51. Прохання ПТ «Ломбард» розблокувати карту фінансової установи від 14.11.2012 на 4 арк;

52. Опис поштового вкладення Документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 18.01.2012 на 6 арк;

53. Пустий білий конверт ПТ «Ломбард» №Р339 Опис документів, наданих до Державного комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ПТ «Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 Від 30.11.2011 на 13 арк;

54. Опис поштового вкладення Документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 19.08.2011 на 9 арк;

55. Повідомлення від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про ліквідацію відокремленого підрозділу Від 13.09.2011 № 11195/40-8 на 1 арк.;

56. Повідомлення від Держфінпослуг про зміну керівника Ломбарду на 1 арк.;

57. Повідомлення від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо виключення інформації про відокремлені підрозділи з Державного реєстру фінансових установ Від 17.03.2011 № 3167/40-8 на 2 арк;

58. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 12.02.2012 8 арк;

59. Пустий білий конверт Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України та ПТ «Ломбард» 1 шт;

60. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення зміну Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 27.06.2011 на 6 арк;

61. Опис документів, наданих до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ПТ «Ломбард» Від 27.06.2011 № 3167/40-8 на 10 арк;

62. Повідомлення ПТ «Ломбард», що з 18.04. до 21.04 2011 року ОСОБА_9 закінчила курси Підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів у міжнародній академії фінансів. Від 27.04.2011 на 3 арк;

63. Повідомлення ПТ «Ломбард», що з 09.06.2011 по 16.06.2011 відбулася планова виїзна перевірка Пенсійного фонду у Київському районі м. Донецьк за період з 01.01.2007 по 01.05.2011 року. Від 22.06.2011 5 арк;

64. Копія Свідоцтва про підвищення кваліфікації ОСОБА_58 НОМЕР_14 Від 21.04.2011 Реєстраційний № НОМЕР_15 на 1 арк.;

65. Копія Свідоцтва про складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів ОСОБА_9 №130701 Від 21.04.2011 на 1 арк.;

66. Опис документів, наданих до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Від 29.04.2011 на 12 арк;

67. Повідомлення ПТ «Ломбард», що з 31.12.2010 по 21.03.2011 відбулася планова виїзна перевірка Державної податковою інспекцією

у Київському районі м. Донецьк з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2007 по 30.09.2010 року. Від 22.03.2011 на 4 арк;

68. Опис поштового вкладення ПТ «Ломбард» Від 14.02.2011 року на 3 арк;

69. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 30.12.2011 на 12 арк;

70. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 12.02.2012 на 18 арк;

71. Повідомлення щодо надання інформації Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПТ « Ломбард» №13213/41-8 Від 11.10.2010 на 2 арк;

72. Лист про надання копії документів, що підтверджують право користування приміщеннями за місцезнаходженням ломбарду та відділень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Від 22.10.2010 на 3 арк;

73. Повідомлення від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо внесення інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного реєстру фінансових установ Від 07.06.2010 № 7181/40-8 на 1 арк.;

74. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 06.05.2010 на 24 арк;

75. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 04.03.2010 на 22 арк;

76. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 11.01.2010 на 20 арк;

77. Опис документів, наданих до Держфінпослуг для внесення змін

у Державний реєстр фінансових установ ПТ « Ломбард» Від 11.01.2010 на 22 арк;

78. Повідомлення ПТ «Ломбард», що згідно Постанови №1241/42/7/1-ЛБ про накладання штрафу було застосовано заходи впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, а також було сплачено штраф у розмірі 1700 грн. Копія платіжного доручення надсилається. Від 12.12.2009 на 2 арк;

79. Платіжне доручення № 418 Про сплату штрафу Від 23.12.2009 на 1 арк.;

80. Повідомлення ПТ «Ломбард», що з 03.12 по 05.12 ОСОБА_42 закінчила курси підвищення кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу учасників фінансового ринку України у Одеському державному економічному університеті. Від 08.12.2009 на 4 арк;

14.Касова книга саморобна за 2014 рік (Повне Товариство «Ломбард» за участю засновників ОСОБА_5 і ОСОБА_7 ( НОМЕР_25 ), у якій міститься:

1. Почата від 2 січня 2014 року . останній запис 3 жовтня 2014 року - міститься на 99 арк.;

2. Прибутковий ордер №1 каса за 2 січня 2014 р. на суму 12093.12 грн на 1 арк.;

3. Прибутковий касовий ордер №1 від 2 січня 2014 р. на суму 2000 грн на 1 арк.;

4. Прибутковий ордер №2 каса за 9 січня 2014 р. на суму 13093.12 грн на 1 арк.;

5. Прибутковий касовий ордер №2 від 9 січня 2014 р. на суму 1000 грн на 1 арк.;

6. Видатковий ордер №1 каса за 10 січня 2014 р. на суму 2010.10 грн на 1 арк.;

7. Видатковий касовий ордер від 10 січня 2014 р. на суму 2010.00 грн на 1 арк.;

8. Прибутковий ордер №3 каса за 11 січня 2014 р. на суму 16083.12 грн на 1 арк.;

9. Прибутковий касовий ордер №3 від 11 січня 2014 р. на суму 5000 грн на 1 арк.;

10. Прибутковий ордер №4 ;5;6;7 Видатковий ордер №2 каса за 15 січня 2014р. видаток на суму 22429.62 грн. на 1 арк.;

11. Прибутковий касовий ордер №4 від 15 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

12. Прибутковий касовий ордер №5 від 15 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

13. Прибутковий касовий ордер №6 від 15 січня 2014 р. на суму 1000 грн. на 1 арк.;

14. Прибутковий касовий ордер №7 від 15 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

15. Видатковий касовий ордер від 15 січня 2014 р. на суму 12559.00 грн. на 1 арк.;

16. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000001 за січень 2014 р.

на 1 арк.;

17. Прибутковий ордер №8 каса за 23 січня 2014 р. на суму 2653.50 грн. на 1 арк.;

18. Прибутковий касовий ордер №8 від 23 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

19. Прибутковий ордер №9 ;10;11;12;13;14;15;16 каса за 30 січня 2014р. видаток на суму 9588.29 грн. на 1 арк.;

20. Прибутковий касовий ордер №9 від 30 січня 2014 р. на суму 500 грн. на 1 арк.;

21. Прибутковий касовий ордер №10 від 30 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

22. Прибутковий касовий ордер №11 від 30 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

23. Прибутковий касовий ордер №12 від 30 січня 2014 р. на суму 3000 грн. на 1 арк.;

24. Прибутковий касовий ордер №13 від 30 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

25. Прибутковий касовий ордер №14 від 30 січня 2014 р. на суму 2000 грн. на 1 арк.;

26. Прибутковий касовий ордер №15 від 30 січня 2014 р. на суму 700 грн. на 1 арк.;

27. Прибутковий касовий ордер №16 від 30 січня 2014 р. на суму 1000 грн. на 1 арк.;

28. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000002 за січень 2014 р.на 1 арк.;

29. Прибутковий ордер №17 каса за 4 лютого 2014 р. на суму 8265.21 грн. на 1 арк.;

30. Прибутковий касовий ордер №17 від 4 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

31. Прибутковий ордер №18 каса за 10 лютого 2014 р. на суму 8515.21 грн. на 1 арк.;

32. Прибутковий касовий ордер №18 від 10 лютого 2014 р. на суму 250.00 грн. на 1 арк.;

33. Прибутковий ордер №19 каса за 12 лютого 2014 р. на суму 8565.21 грн. на 1 арк.;

34. Прибутковий касовий ордер №19 від 12 лютого 2014 р. на суму 50.00 грн. на 1 арк.;

35. Прибутковий ордер №20 каса за 14 лютого 2014 р. на суму 11565.21 грн. на 1 арк.;

36. Прибутковий касовий ордер №20 від 14 лютого 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

37. Прибутковий ордер №21 каса за 16 лютого 2014 р. на суму 14565.21 грн. на 1 арк.;

38. Прибутковий касовий ордер №21 від 16 лютого 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

39. Видатковий ордер №3 каса за 17 лютого 2014 р. на суму 9607.21 грн. на 1 арк.;

40. Видатковий касовий ордер від 17 лютого 2014 р. на суму 4958.00 грн. на 1 арк.;

41. Прибутковий ордер №22 від 19 лютого 2014 р. на суму 14607.21 грн. на 1 арк.;

42. Прибутковий касовий ордер №22 від 19 лютого 2014 р. на суму 5000.00 грн. на 1 арк.;

43. Прибутковий ордер №23 від 24 лютого 2014 р. на суму 16607.21 грн. на 1 арк.;

44. Прибутковий касовий ордер №23 від 24 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

45. Прибутковий ордер №24 ;25;26;27;28;29;30;31 Видатковий ордер №4 каса за 25 лютого 2014р. видаток на суму 16900.00 грн. на 1 арк.;

46. Прибутковий ордер №24 від 25 лютого 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

47. Прибутковий ордер №25 від 25 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

48. Прибутковий ордер №26 від 25 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

49. Прибутковий ордер №27 від 25 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

50. Прибутковий ордер №28 від 25 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

51. Прибутковий касовий ордер №29 від 25 лютого 2014 р. на суму 500.00 грн. на 1 арк.;

52. Прибутковий касовий ордер №30 від 25 лютого 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

53. Прибутковий касовий ордер №31 від 25 лютого 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

54. Видатковий касовий ордер від 25 лютого 2014 р. на суму 16900.00 грн. на 1 арк.;

55. Прибутковий ордер №32;33 від 27 лютого 2014 р. на суму 14207.21 грн. на 1 арк.;

56. Прибутковий касовий ордер №32 від 27 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

57. Прибутковий касовий ордер №33 від 27 лютого 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

58. Прибутковий ордер №34 ;35;36;37;38;39;40 ВЗП-000003. видаток на суму 16900.00 грн .на 1 арк.;

59. Прибутковий касовий ордер №34 від 28 лютого 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

60. Прибутковий касовий ордер №35 від 28 лютого 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

61. Прибутковий касовий ордер №36 від 28 лютого 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

62. Прибутковий касовий ордер №37 від 28 лютого 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

63. Прибутковий касовий ордер №38 від 28 лютого 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

64. Прибутковий касовий ордер №39 від 28 лютого 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

65. Прибутковий касовий ордер №40 від 28 лютого 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

66. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000003 за лютий 2014 р.на 1 арк.;

67. Прибутковий ордер №41 від 3 березня 2014 р. на суму 7061.79 грн. на 1 арк.;

68. Прибутковий касовий ордер №41 від 3 березня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

69. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000004 за лютий 2014 р.на 1 арк.;

70. Прибутковий ордер №42 від 10 березня 2014 р. на суму 11061.79 грн. на 1 арк.;

71. Прибутковий касовий ордер №42 від 10 березня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

72. Прибутковий ордер №43 від 11 березня 2014 р. на суму 14061.79 грн. на 1 арк.;

73. Прибутковий касовий ордер №43 від 11 березня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

74. Видатковий ордер №5 каса за 12 березня 2014 р. на суму 13251.79 грн. на 1 арк.;

75. Видатковий касовий ордер 12 березня 2014 р. на суму 810.00 грн. на 1 арк.;

76. Прибутковий ордер №44 ;45;46;47;48;49;50;51; каса за 13 березня 2014р. на суму 27751.79 грн .на 1 арк.;

77. Прибутковий касовий ордер №44 від 13 березня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

78. Прибутковий касовий ордер №45 від 13 березня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

79. Прибутковий касовий ордер №46 від 13 березня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

80. Прибутковий касовий ордер №47 від 13 березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

81. Прибутковий касовий ордер №48 від 13 березня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

82. Прибутковий касовий ордер №49 від 13 березня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

83. Прибутковий касовий ордер №50 від 13 березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

84. Прибутковий касовий ордер №51 від 13березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

85. Прибутковий касовий ордер №52 від 13 березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

86. Прибутковий ордер №53; Видатковий ордер №6 каса за 15 березня 2014р. на суму 28251.79 грн .на 1 арк.;

87. Прибутковий касовий ордер №53 від 15 березня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

88. Видатковий касовий ордер 15 березня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

89. Прибутковий ордер №54 від 16 березня 2014 р. на суму 30851.79 грн. на 1 арк.;

90. Прибутковий касовий ордер №54 від 16 березня 2014 р. на суму 2600.00 грн. на 1 арк.;

91. Видатковий ордер №7 ; ВЗП-000005 каса за 18 березня 2014 р. сума видатку 23265ю94 грн .на 1 арк.;.;;

92. Видатковий касовий ордер 18 березня 2014 р. на суму 13284.60 грн. на 1 арк.;

93. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000005 за березень 2014 р. на 1 арк.;

94. Прибутковий ордер №55 від 25 березня 2014 р. на суму 10585.85 грн. на 1 арк.;

95. Прибутковий касовий ордер №55 від 25 березня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

96. Прибутковий ордер №55 від 26 березня 2014 р. на суму 11585.85 грн. на 1 арк.;

97. Прибутковий касовий ордер №55 від 26 березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

98. Прибутковий ордер №56;57;58;59;60;61;62;63;64;65; Видатковий ордер ; ВЗП-000006 каса за 27 березня 2014р. на суму 17886.57 грн .на 1 арк.;

99. Прибутковий касовий ордер №56 від 27 березня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

100. Прибутковий касовий ордер №57 від 27 березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

101. Прибутковий касовий ордер №58 від 27 березня 2014 р. на суму 500.00 грн. на 1 арк.;

102. Прибутковий касовий ордер №59 від 27 березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

103. Прибутковий касовий ордер №60 від 27 березня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

104. Прибутковий касовий ордер №61 від 27 березня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

105. Прибутковий касовий ордер №62 від 27 березня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

106. Прибутковий касовий ордер №63 від 27 березня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

107. Прибутковий касовий ордер №64 від 27 березня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

108. Прибутковий касовий ордер №65 від 27 березня 2014 р. на суму 8700.00 грн. на 1 арк.;

109. Видатковий касовий ордер 27 березня 2014 р. на суму 8700.00 грн. на 1 арк.;

110. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000006 за березень 2014 р.на 1 арк.;

111. Прибутковий ордер №66 від 28 березня 2014 р. на суму 18399.28 грн. на 1 арк.;

112. Прибутковий касовий ордер №66 від 28 березня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

113. Прибутковий ордер №67 від 1 квітня 2014 р. на суму 22399.28 грн. на 1 арк.;

114. Прибутковий касовий ордер №67 від 1 квітня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

115. Прибутковий ордер №68 від 2 квітня 2014 р. на суму 23899.28 грн. на 1 арк.;

116. Прибутковий касовий ордер №68 від 2 квітня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

117. Прибутковий ордер №9 від 3 квітня 2014 р. на суму 26899.28 грн. на 1 арк.;

118. Прибутковий касовий ордер №69 від 3 квітня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

119. Видатковий ордер №9 каса за 4 квітня 2014 р. на суму 20083.90 грн. на 1 арк.;

120. Видатковий касовий ордер від 4 квітня 2014 р. на суму 6815.38 грн. на 1 арк.;

121. Прибутковий касовий ордер №69 від 3 квітня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.; Прибутковий касовий ордер №70 від 7 квітня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

122. Прибутковий касовий ордер №71 від 7 квітня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

123. Прибутковий ордер №72 від 8 квітня 2014 р. на суму 28083.90 грн. на 1 арк.;

124. Прибутковий касовий ордер №72 від 8 квітня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

125. Прибутковий ордер №73 від 15 квітня 2014 р. на суму 31083.90 грн. на 1 арк.;

126. Прибутковий касовий ордер №73 від 15 квітня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

127. Видатковий ордер №10 ; Прибутковий ордер №4 каса за 17 квітня 2014р. сума 30973.90на 1 арк.;

128. Прибутковий касовий ордер №74 від 17 квітня 2014 р. на суму 700.00 грн. на 1 арк.;

129. Видатковий касовий ордер від 17 квітня 2014 р. на суму 810.00 грн. на 1 арк.;

130. Прибутковий ордер №75 від 18 квітня 2014 р. на суму 35973.90 грн. на 1 арк.;

131. Прибутковий касовий ордер №75 від 18 квітня 2014 р. на суму 5000.00 грн. на 1 арк.;

132. Видатковий ордер №11; ВЗП-000007 каса за 23 квітня 2014р. сума 32814.14на 1 арк.;

133. Видатковий касовий ордер від 23 квітня 2014 р. на суму 14404.00 грн. на 1 арк.;

134. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000007 за квітень 2014 р.на 1 арк.;

135. Видатковий ордер №12; Прибутковий ордер №76 каса за 17 квітня 2014р. сума 3189.76на 1 арк.;

136. Прибутковий касовий ордер №76 від 29 квітня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

137. Видатковий касовий ордер від 29 квітня 2014 р. на суму 1470.00 грн. на 1 арк.;

138. Прибутковий ордер №77 від 30 квітня 2014 р. на суму 4189.76 грн. на 1 арк.;

139. Прибутковий касовий ордер №77 від 30 квітня 2014 р.на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

140. Прибутковий ордер №78 від 6 травня 2014 р. на суму 6189.76грн. на 1 арк.;

141. Прибутковий касовий ордер №78 від 6 травня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

142. Прибутковий ордер №79; ;Видатковий ордер №13 ;каса за 7 травня 2014р. на суму 6239.76грн .на 1 арк.;

143. Прибутковий касовий ордер №79 від 7 травня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

144. Видатковий касовий ордер від 7 травня 2014 р. на суму 1950.00 грн. на 1 арк.;

145. Прибутковий ордер №80,81;Видатковий ордер №14 8 травня 2014р. на суму 4539.76 грн .на 1 арк.;

146. Прибутковий касовий ордер №80 від 8 травня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

147. Прибутковий касовий ордер №81 від 8 травня 2014 р. на суму 2500.00 грн. на 1 арк.;

148. Видатковий касовий ордер від 8 травня 2014 р. на суму 7200.00 грн. на 1 арк.;

149. Прибутковий ордер №82 ; Видатковий ордер №15 ; Прибутковий ордер №83;84 Видатковий ордер №16 12 травня 2014р. на суму 11659.76 грн. на 1 арк.;

150. Прибутковий касовий ордер №82 від 12 травня 2014 р. на суму 8000.00 грн. на 1 арк.;

151. Видатковий касовий ордер від 12 травня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

152. Прибутковий касовий ордер №83 від 12 травня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

153. Прибутковий касовий ордер №84 від 12 травня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

154. Видатковий касовий ордер від 12 травня 2014 р. на суму 2880.00 грн. на 1 арк.;

155. Прибутковий ордер №85 від 14 травня 2014 р. на суму 15659.76грн. на 1 арк.;

156. Прибутковий касовий ордер №85 від 14 травня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

157. Прибутковий ордер №86 від 15 травня 2014 р. на суму 20659.76грн. на 1 арк.;

158. Прибутковий касовий ордер №86 від 15 травня 2014 р. на суму 5000.00 грн. на 1 арк.;

159. Видатковий ордер №17 каса за 16 травня 2014р. сума 18284.76 на 1 арк.;

160. Видатковий касовий ордер від 16 травня 2014 р. на суму 2375.00 грн. на 1 арк.;

161. Прибутковий ордер №87;88 від 19 травня 2014 р. на суму 22784.76грн. на 1 арк.;

162. Прибутковий касовий ордер №87 від 19 травня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

163. Прибутковий касовий ордер №88 від 19травня 2014 р. на суму 2500.00 грн. на 1 арк.;

164. Прибутковий ордер №89;90 від 21 травня 2014 р. на суму 31784.76грн. на 1 арк.;

165. Прибутковий касовий ордер №89 від 21 травня 2014 р. на суму 5000.00 грн. на 1 арк.;

166. Прибутковий касовий ордер №90 від 21 травня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

167. Видатковий ордер №18 каса за 26 травня 2014р. сума 30482.26 на 1 арк.;

168. Видатковий касовий ордер від 26 травня 2014 р. на суму 1302.50 грн. на 1 арк.;

169. Прибутковий ордер №91 від 27 травня 2014 р. на суму 31482.26 грн. на 1 арк.;

170. Прибутковий касовий ордер №91 від 27 травня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

171. Прибутковий ордер №92;93 від 30 травня 2014 р. на суму 36982.26грн. на 1 арк.;

172. Прибутковий касовий ордер №92 від 30 травня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

173. Прибутковий касовий ордер №92 від 30 травня 2014 р. на суму 2500.00 грн. на 1 арк.;

174. Видатковий ордер №19 ; ВЗП-000008 ; ВЗП-000009 каса за 2 червня 2014р. сума 13253.33на 1 арк.;

175. Видатковий касовий ордер від 2 червня 2014 р. на суму 8320.00 грн. на 1 арк.;

176. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000008 за травень 2014 р. на 1 арк.;

177. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000009 за травень 2014 р.на 1 арк.;

178. Прибутковий ордер №94 від 5 червня 2014 р. на суму 14253.33 грн. на 1 арк.;

179. Прибутковий касовий ордер №94 від 5 червня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

180. Прибутковий ордер №95;96 від 6 червня 2014 р. на суму 19253.33 грн. на 1 арк.;

181. Прибутковий касовий ордер №95 від 6 червня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

182. Прибутковий касовий ордер №96 від 6 червня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

183. Прибутковий ордер №97;98 від 10 червня 2014 р. на суму 22253.33 грн. на 1 арк.;

184. Прибутковий касовий ордер №97 від 10 червня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

185. Прибутковий касовий ордер №98 від 10 червня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

186. Прибутковий ордер №99 від 12 червня 2014 р. на суму 26753.33 грн. на 1 арк.;

187. Прибутковий касовий ордер №99 від 12 червня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

188. Прибутковий ордер №100;101 від 13 червня 2014 р. на суму 30253.33 грн. на 1 арк.;

189. Прибутковий касовий ордер №100 від 13 червня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

190. Прибутковий касовий ордер №101 від 13 червня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

191. Прибутковий ордер №102 від 14 червня 2014 р. на суму 31253.33 грн. на 1 арк.;

192. Прибутковий касовий ордер №102 від 14 червня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

193. Прибутковий ордер №103 від 16 червня 2014 р. на суму 33253.33 грн. на 1 арк.;

194. Прибутковий касовий ордер №103 від 16 червня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

195. Прибутковий ордер №104;105 Видатковий ордер №20 від 17 червня 2014 р. на суму 36253.33 грн. на 1 арк.;

196. Прибутковий касовий ордер №104 від 17 червня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

197. Видатковий касовий ордер від 17 червня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

198. Прибутковий касовий ордер №105 від 17 червня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

199. ВЗП-000010 ; Видатковий ордер №21 ; Прибутковий ордер №106 каса за 19 червня 2014р. на суму 31468.83 грн .

200. Відомість на виплату грошей № ВЗП-000010 за червень 2014 р. на 1 арк.;

201. Видатковий касовий ордер каса за 19 травня 2014р. сума 4985.50 на 1 арк.;

202. Прибутковий касовий ордер №106 від 19 червня 2014 р. на суму 4140.60 грн. на 1 арк.;

203. Прибутковий ордер №107 від 23 червня 2014 р. на суму 33468.83 грн. на 1 арк.;

204. Прибутковий касовий ордер №107 від 23 червня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

205. Прибутковий ордер №108;109;110 від 24 червня 2014 р. на суму 39468.83 грн. на 1 арк.;

206. Прибутковий касовий ордер №108 від 24 червня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

207. Прибутковий касовий ордер №109 від 24 червня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

208. Прибутковий касовий ордер №110 від 24 червня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

209. Видатковий ордер №22 каса за 30 червня 2014р. сума 29468.83 на 1 арк.;

210. Видатковий касовий ордер від 30 червня 2014 р. на суму 10000.00 грн. на 1 арк.;

211. Прибутковий ордер №111 від 1 липня 2014 р. на суму 30468.83 грн. на 1 арк.;

212. Прибутковий касовий ордер №111 від 1 липня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

213. Прибутковий ордер №112 від 2 липня 2014 р. на суму 31468.83 грн. на 1 арк.;

214. Прибутковий касовий ордер №112 від 2 липня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

215. Видатковий ордер №23 ; ВЗП-000011 каса за 3 липня 2014р. сума 6122.38 на 1 арк.;

216. Видатковий касовий ордер від 3 липня 2014 р. на суму 8950.00 грн. на 1 арк.;

217. Відомість на виплату грошей № ВЗП-0000011 за червень 2014 р. на 1 арк.;

218. Прибутковий ордер №113;114 від 4 липня 2014 р. на суму 11122.38 грн. на 1 арк.;

219. Прибутковий касовий ордер №113 від 4 липня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

220. Прибутковий касовий ордер №114 від 4 липня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

221. Прибутковий ордер №115 від 5 липня 2014 р. на суму 1200.00 грн. на 1 арк.;

222. Прибутковий ордер №116;117; Видатковий ордер №24 від 7 липня 2014 р. на суму 19322.38 грн. на 1 арк.;

223. Прибутковий касовий ордер №116 від 7 липня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

224. Прибутковий касовий ордер №117 від 7 липня 2014 р. на суму 5000.00 грн. на 1 арк.;

225. Видатковий касовий ордер від 7 липня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

226. Прибутковий ордер №118;119;120;121;122;123;124;125;126;127; Видатковий ордер №25 від 8 липня 2014 р. на суму 26457.79 грн. на 1 арк.;

227. Прибутковий касовий ордер №118 від 8 липня 2014 р. на суму 167.00 грн. на 1 арк.;

228. Прибутковий касовий ордер №119 від 8 липня 2014 р. на суму 639.93 грн. на 1 арк.;

229. Прибутковий касовий ордер №120 від 8 липня 2014 р. на суму 63.33 грн. на 1 арк.;

230. Прибутковий касовий ордер №121 від 8 липня 2014 р. на суму 3690.79 грн. на 1 арк.;

231. Прибутковий касовий ордер №122 від 8 липня 2014 р. на суму 1179.00 грн. на 1 арк.;

232. Прибутковий касовий ордер №123 від 8 липня 2014 р. на суму 1900.00 грн. на 1 арк.;

233. Прибутковий касовий ордер №124 від 8 липня 2014 р. на суму 166.93 грн. на 1 арк.;

234. Прибутковий касовий ордер №125 від 8 липня 2014 р. на суму 216.00 грн. на 1 арк.;

235. Прибутковий касовий ордер №126 від 8 липня 2014 р. на суму 615.43 грн. на 1 арк.;

236. Прибутковий касовий ордер №127 від 8 липня 2014 р. на суму 500.00 грн. на 1 арк.;

237. Видатковий касовий ордер від 8 липня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

238. Видатковий ордер №26;27 від 10 липня 2014 р. на суму 24457.79 грн. на 1 арк.;

239. Видатковий касовий ордер від 10 липня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

240. Видатковий касовий ордер від 10 липня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

241. Прибутковий ордер №128 від 11 липня 2014 р. на суму 24670.81 грн. на 1 арк.;

242. Прибутковий касовий ордер №128 від 11 липня 2014 р. на суму 213.02 грн. на 1 арк.;

243. Прибутковий ордер №129;130 Видатковий ордер №28 від 14 липня 2014 р. на суму 3691.11грн. на 1 арк.;

244. Прибутковий касовий ордер №129 від 14 липня 2014 р. на суму 2020.30 грн. на 1 арк.;

245. Видатковий касовий ордер від 14 липня 2014 р. на суму 25000.00 грн. на 1 арк.;

246. Прибутковий касовий ордер №130 від 14 липня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

247. Прибутковий ордер №131;132;133;134;135;136;137;138 Видатковий ордер №29;30 від 15 липня 2014 р. на суму 9533.80грн. на 1 арк.;

248. Прибутковий касовий ордер №131 від 15 липня 2014 р. на суму 14000.00 грн. на 1 арк.;

249. Прибутковий касовий ордер №132 від 15 липня 2014 р. на суму 14000.00 грн. на 1 арк.;

250. Прибутковий касовий ордер №133 від 15 липня 2014 р. на суму 1800.00 грн. на 1 арк.;

251. Прибутковий касовий ордер №134 від 15 липня 2014 р. на суму 50.68 грн. на 1 арк.;

252. Прибутковий касовий ордер №135 від 15 липня 2014 р. на суму 15000.00 грн. на 1 арк.;

253. Прибутковий касовий ордер №136 від 15 липня 2014 р. на суму 3500.00 грн. на 1 арк.;

254. Видатковий касовий ордер від 15 липня 2014 р. на суму 32940.00 грн. на 1 арк.;

255. Прибутковий касовий ордер №137 від 15 липня 2014 р. на суму 4530.71 грн. на 1 арк.;

256. Прибутковий касовий ордер №138 від 15 липня 2014 р. на суму 10901.30 грн. на 1 арк.;

257. Видатковий ордер від 15 липня 2014 р. на суму 25000.00 грн. на 1 арк.;

258. Прибутковий касовий ордер №139;140;141;142;143;144 Видатковий ордер №31 від 16 липня 2014 р. на суму 54533.80 грн. на 1 арк.;

259. Прибутковий касовий ордер №139 від 16 липня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

260. Прибутковий касовий ордер №140 від 16 липня 2014 р. на суму 4000.00грн. на 1 арк.;

261. Прибутковий касовий ордер №141 від 16 липня 2014 р. на суму 2329.32 грн. на 1 арк.;

262. Видатковий касовий ордер від 16 липня 2014 р. на суму 4574.92 грн. на 1 арк.;

263. Прибутковий касовий ордер №142 від 16 липня 2014 р. на суму 22000.00 грн. на 1 арк.;

264. Прибутковий касовий ордер №143 від 16 липня 2014 р. на суму15000.00 грн на 1 арк.;

265. Прибутковий касовий ордер №144 від 16 липня 2014 р. на суму 2245.60 грн. на 1 арк.;

266. Прибутковий ордер №145;146;147;148 Видатковий ордер №32 від 17 липня 2014 р. на суму 79570.93 грн. на 1 арк.;

267. Прибутковий касовий ордер №145 від 17 липня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

268. Прибутковий касовий ордер №146 від 17 липня 2014 р. на суму 20000.00 грн. на 1 арк.;

269. Прибутковий касовий ордер №147 від 17 липня 2014 р. на суму 225.00 грн. на 1 арк.;

270. Прибутковий касовий ордер №148 від 17 липня 2014 р. на суму 4527.13 грн. на 1 арк.;

271. Видатковий касовий ордер від 17 липня 2014 р. на суму 1715.00 грн. на 1 арк.;

272. Прибутковий ордер №149;150; Видатковий ордер №33 від 18 липня 2014 р. на суму 59276.63 грн. на 1 арк.;

273. Прибутковий касовий ордер №149 від 18 липня 2014 р. на суму 18000.00 грн. на 1 арк.;

274. Видатковий касовий ордер від 18 липня 2014 р. на суму 44294.30 грн. на 1 арк.;

275. Прибутковий касовий ордер №150 від 18 липня 2014 р. на суму 6000.00 грн. на 1 арк.;

276. Прибутковий ордер №151;152 від 19 липня 2014 р. на суму 61221.39 грн. на 1 арк.;

277. Прибутковий касовий ордер №151 від 19 липня 2014 р. на суму 766.15 грн. на 1 арк.;

278. Прибутковий касовий ордер №152 від 19 липня 2014 р. на суму 1178.61 грн. на 1 арк.;

279. Прибутковий ордер №153 від 20 липня 2014 р. на суму 62299.46 грн. на 1 арк.;

280. Прибутковий касовий ордер №153 від 20липня 2014 р. на суму 1078.07 грн. на 1 арк.;

281. Прибутковий ордер №154 від 21 липня 2014 р. на суму 66299.46 грн. на 1 арк.;

282. Прибутковий касовий ордер №154 від 21 липня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

283. Прибутковий ордер №155;156 від 23 липня 2014 р. на суму 70299.46 грн. на 1 арк.;

284. Прибутковий касовий ордер №155 від 23 липня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

285. Прибутковий касовий ордер №156 від 23 липня 2014 р. на суму 4000.00 грн. на 1 арк.;

286. Прибутковий ордер №157;158 від 30 липня 2014 р. на суму 78604.12 грн. на 1 арк.;

287. Прибутковий касовий ордер №157 від 30 липня 2014 р. на суму 6000.00 грн. на 1 арк.;

288. Прибутковий касовий ордер №158 від 30 липня 2014 р. на суму 2304.66 грн. на 1 арк.;

289. Прибутковий ордер №159;160;161;162;163;164 від 31 липня 2014 р. на суму 110950.91 грн. на 1 арк.;

290. Прибутковий касовий ордер №159 від 31 липня 2014 р. на суму 184.31 грн. на 1 арк.;

291. Прибутковий касовий ордер №160 від 31 липня 2014 р. на суму 396.22 грн. на 1 арк.;

292. Прибутковий касовий ордер №161 від 31 липня 2014 р. на суму 6043.58 грн. на 1 арк.;

293. Прибутковий касовий ордер №162 від 31 липня 2014 р. на суму 2688.11грн. на 1 арк.;

294. Прибутковий касовий ордер №163 від 31 липня 2014 р. на суму 15215.68грн. на 1 арк.;

295. Прибутковий касовий ордер №164 від 31 липня 2014 р. на суму 7818.89 грн. на 1 арк.;

296. Прибутковий ордер №165 від 3 серпня 2014 р. на суму 112450.91 грн. на 1 арк.;

297. Прибутковий касовий ордер №165 від 3 серпня 2014 р. на суму 1500.00 грн. на 1 арк.;

298. Прибутковий ордер №166 від 3 серпня 2014 р. на суму 113265.31 грн. на 1 арк.;

299. Прибутковий касовий ордер №166 від 4 серпня 2014 р. на суму 814.40 грн. на 1 арк.;

300. Прибутковий ордер №167;168 від 5 серпня 2014 р. на суму 115361.31 грн. на 1 арк.;

301. Прибутковий касовий ордер №167 від 5 серпня 2014 р. на суму 96.00 грн. на 1 арк.;

302. Прибутковий касовий ордер №168 від 5 серпня 2014 р. на суму 2000.00 грн. на 1 арк.;

303. Прибутковий ордер №169 від 56серпня 2014 р. на суму 118820.76 грн. на 1 арк.;

304. Прибутковий касовий ордер №169 від 6 серпня 2014 р. на суму 3459.45 грн. на 1 арк.;

305. Прибутковий ордер №170 від 9 серпня 2014 р. на суму 133769.71 грн. на 1 арк.;

306. Прибутковий касовий ордер №170 від 9 серпня 2014 р. на суму 14948.95 грн. на 1 арк.;

307. Прибутковий ордер №171;172 від 11 серпня 2014 р. на суму 138012.55 грн. на 1 арк.;

308. Прибутковий касовий ордер №171 від 11 серпня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

309. Прибутковий касовий ордер №172 від 11 серпня 2014 р. на суму 1242.84 грн. на 1 арк.;

310. Прибутковий ордер №173 від 12 серпня 2014 р. на суму 138762.41 грн. на 1 арк.;

311. Прибутковий касовий ордер №173 від 12 серпня 2014 р. на суму 749.86 грн. на 1 арк.;

312. Прибутковий ордер №174 від 14 серпня 2014 р. на суму 141762.41 грн. на 1 арк.;

313. Прибутковий касовий ордер №174 від 14 серпня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

314. Прибутковий ордер №175 від 15 серпня 2014 р. на суму 151762.41 грн. на 1 арк.;

315. Прибутковий касовий ордер №175 від 15 серпня 2014 р. на суму 10000.00 грн. на 1 арк.;

316. Прибутковий ордер №176;177;178;179 від 16 серпня 2014 р. на суму 191427.74 грн. на 1 арк.;

317. Прибутковий касовий ордер №176 від 16 серпня 2014 р. на суму 1000.00 грн. на 1 арк.;

318. Прибутковий касовий ордер №177 від 16 серпня 2014 р. на суму 27600.00 грн. на 1 арк.;

319. Прибутковий касовий ордер №178 від 16 серпня 2014 р. на суму 64.84 грн. на 1 арк.;

320. Прибутковий касовий ордер №179 від 16 серпня 2014 р. на суму 11000.49 грн. на 1 арк.;

321. Прибутковий ордер №180 від 20 серпня 2014 р. на суму 194427.74грн. на 1 арк.;

322. Прибутковий касовий ордер №180 від 20 серпня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

323. Прибутковий ордер №181 від 28 серпня 2014 р. на суму 197927.74 грн. на 1 арк.;

324. Прибутковий касовий ордер №181 від 28 серпня 2014 р. на суму 3500.00 грн. на 1 арк.;

325. Прибутковий ордер №182 від 30 серпня 2014 р. на суму 207449.36 грн. на 1 арк.;

326. Прибутковий касовий ордер №182 від 30 серпня 2014 р. на суму 9521.62 грн. на 1 арк.;

327. Прибутковий ордер №183 від 1 жовтня 2014 р. на суму 209538.03 грн. на 1 арк.;

328. Прибутковий касовий ордер №183 від 1 жовтня 2014 р. на суму 2088.67грн. на 1 арк.;

329. Прибутковий ордер №184 від 2 жовтня 2014 р. на суму 212538.03 грн. на 1 арк.;

330. Прибутковий касовий ордер №184 від 2 жовтня 2014 р. на суму 3000.00 грн. на 1 арк.;

331. Прибутковий ордер №185 від 3 жовтня 2014 р. на суму 212764.22 грн. на 1 арк.;

332. Прибутковий касовий ордер №185 від 3 жовтня 2014 р. на суму 226.19 грн. на 1 арк.;

333. Аркуш з рукописними написами «Расписка» для директора ПТ «Ломбард» ОСОБА_13 ( 1арку) . з квитанціями для прибуткового касового ордера 76 аркушей.

2. Журнал регистрации платежных поручений ПО «Ломбард», в якому міститься:

1. Заповнена рукописними записами, почата в 2008 році, останній запис 17.07.2014 , де містяться відомості про найменування , призначення та суми на - 27 арк., з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_43