Справа № 354/2330/24
Провадження № 1-кс/354/399/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000159 від 15.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке погоджено прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить: з метою відшкодування у кримінальному провадженні №0000159 від 15.11.2024 ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 4 005 800 гривень, завданої внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, (цивільний позов), накласти арешт на: земельну ділянку площею площею 0,0833 га з кадастровим номером :11:010:0149, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) котра розташована в АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), власником якої на даний час є ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на відчуження вчинення будь-яких дії щодо об`єднання, розподілу, зміни конфігурації та здійснення на даній земельні ділянці подальшого будівництва та будь-яких об`єктів нерухомості; земельну ділянку площею площею 0,0833 га з кадастровим номером :11:010:0150, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) котра розташована в АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), власником якої на даний час є ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на відчуження вчинення будь-яких дії щодо об`єднання, розподілу, зміни конфігурації та здійснення на даній земельні ділянці подальшого будівництва та будь-яких об`єктів нерухомості; земельну ділянку площею площею 0,0834 га з кадастровим номером :11:010:0151, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) котра розташована в АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), власником якої на даний час є ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на відчуження, вчинення будь-яких дії щодо об`єднання, розподілу, зміни конфігурації та здійснення на даній земельні ділянці подальшого будівництва та будь-яких об`єктів нерухомості; однокімнатну квартиру загальною площею 35,4 кв.м, житловою площою 16,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) власником якої на даний час є ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на її відчуження в будь-який спосіб; однокімнатну квартиру загальною площею 50 кв.м, житловою площою 16,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) власником якої на даний час є ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на її відчуження в будь-який спосіб; двокімнатну квартиру загальною площею 68,5 кв.м, житловою площою 28 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09) власником якої на даний час є ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на її відчуження в будь-який спосіб; однокімнатну квартиру загальною площею 35,5 кв.м, житловою площою 17 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) власником якої на даний час є ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на її відчуження в будь-який спосіб; однокімнатну квартиру загальною площею 50 кв.м, житловою площою 16,8 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) власником якої на даний час є ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на її відчуження в будь-який спосіб; однокімнатну квартиру загальною площею 37,6 кв.м, житловою площою 15,3 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) власником якої на даний час є ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на її відчуження в будь-який спосіб; трьохкімнатну квартиру загальною площею 74,2 кв.м, житловою площою 41,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) власником якої на даний час є ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом заборони на її відчуження в будь-який спосіб.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що 14.11.2024 о 17:30 год. до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали по зверненню ОСОБА_6 про те, що з серпня 2023 року по даний час ОСОБА_5 , зловживаючи його довірою, шляхом шахрайства в умовах воєнного стану не розплатився за збудовані ним чотири каркасних котеджі, які знаходяться в АДРЕСА_1 , внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 27 липня 2023 року до нього зателефонував ОСОБА_7 із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , який поцікавився чи може він виконати будівельні роботи, а саме чотирьох котеджів у с. Микуличин, на що він погодився. Того ж дня він зустрівся в с. Микуличин із ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 ), які є жителі м. Миргород Полтавської області і вони уклали усну угоду про будівництво зазначених котеджів за кожен із яких він повинен був отримати грошові кошти у розмірі 85 000 доларів США. Між ними було створено груповий чат у меседжері Вайбер де відповідно вони обговорювали питання стосовно будівництва. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 одразу йому повідомили та показали на яких земельних ділянках повинно виконуватись будівництво, одна із земельних ділянок перебувала у власності ОСОБА_9 із кадастровим номером :11:010:0149, а інші три земельні ділянки на яких ним розпочаті роботи, щодо будівництва перебували у власності ОСОБА_10 жит. с. Микуличина. Згодом ОСОБА_5 повинен був викупити зазначені земельні ділянки, які мають кадастрові номери :11:010:0150 та :11:010:0151.

03.08.2024 ним разом з іншими працівниками розпочато роботи із будівництва зазначених чотирьох котеджів. Матеріали із яких було здійснено будівництво 4 котеджів та оплата праці робітникам здійснювалась виключно ним за його особисті кошти. Матеріали він купляв виключно за власні грошові кошти на території Івано-Франківської області, зокрема в магазинах будівельних матеріалів на території Івано-Франківської області на суму 47 000 доларів США.

Пізніше, він уклав усну угоду з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на виготовлення та постачання йому меблів за які він повинен був розрахуватися автомобілем марки Jepp із державним номерним знаком НОМЕР_4 , який коштує 46 200 доларів США.

14.08.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 приїхали до нього та показали зразки меблів з Полтави та в той же день як завдаток забрали автомобіль Jepp із державним номерним знаком НОМЕР_4 , який перебував у його користуванні та який він придбав за 47 000 доларів США, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 28.02.2023 року.

До грудня 2023 року меблі йому поставлено не було та і загалом будівництво котеджів припинилось оскільки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 не здійснювали фінансування оплати праці йому та робітникам та закупівлі матеріалів. Він почав вимагати в них оплати за виконану роботу та повернення автомобіля, на що останні погодились, і вони домовились на повернення ОСОБА_6 47 000 доларів США та повернення автомобіля, однак ОСОБА_9 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв`язок, ігнорували та продовжують ігнорувати його дзвінки.

25.11.2024 до кримінального провадження №0000159 долучено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину (у порядку с. 128 і ст. 129 КПК України) потерпілого у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , жит АДРЕСА_10 від 25.11.2024, про стягнення із ОСОБА_5 , в інтересах потерпілого ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 4 005 800 гривень, заподіяної внаслідок вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Інформаційної довідки №404222751 від 18.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 0,0833 га з кадастровим номером :11:010:0149 на даний час належить громадянину ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №404223910 від 18.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 0,0833 га з кадастровим номером :11:010:0150 на даний час належить громадянину ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №404224815 від 18.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 0,0834 га з кадастровим номером :11:010:0151 на даний час належить громадянину ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №405159595 від 25.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 35,4 кв.м, житловою площою 16,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 є - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №405159462 від 25.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 50 кв.м, житловою площою 16,9 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 є - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №405159870 від 25.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 68,5 кв.м, житловою площою 28 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , є - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №405159704 від 25.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 35,5 кв.м, житловою площою 17 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 є - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №405159176 від 25.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 50 кв.м, житловою площою 16,8 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 є - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №405158964 від 25.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 37,6 кв.м, житловою площою 15,3 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 є - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Згідно Інформаційної довідки №405158838 від 25.11.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири загальною площею 72,2 кв.м, житловою площою 41,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 є - ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, згідно ч. 1,ч.2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стосовно передбаченої п.4 частини 2 ст. 170 КПК України підстави арешту майна (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди) слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з частиною 8 статті 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Оскільки у поданому клопотанні слідчим не доведено співмірність розміру заявленої шкоди вартості майна, яке просить арештувати у клопотанні слідчий, а також, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наразі підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000159 від 15.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду.

Ухвала суду першої інстанції, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1