Справа № 671/1357/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.07.2024, близько 12 год 35 хв, невідома особа жіночої статі перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно шляхом обману використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_5 та представившись її невісткою ОСОБА_6 повідомила, що остання випадково спричинила тілесні ушкодження дитині та терміново потрібні кошти на її лікування. В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , через касу банку здійснила перерахунок коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 в сумі 13000 грн.

05.07.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.07.2024, близько 12 год, остання перебувала вдома за місцем свого проживання та займалась буденними справами. Того ж дня, близько 12 год 35 хв, на абонентський номер НОМЕР_3 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зателефонував абонент із номером НОМЕР_1 на телефонний дзвінок потерпіла ОСОБА_5 підняла слухавку. В ході телефонної розмови, невідома особа жіночої статі, яка не представилась, спочатку запитала чи доводиться потерпіла ОСОБА_5 невісткою ОСОБА_7 . Потерпіла відповіла, що так, ОСОБА_7 її невістка. Після чого невідома особа жіночої статі у телефонній розмові повідомила, що її невістка ОСОБА_8 перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у смт Теофіполь, не навмисно спричинила тілесні ушкодження дитині, та на даний час швидко потрібні кошти на операцію для дитини для того, щоб владнати проблеми. В подальшому невідома особа жіночої статі передала слухавку іншій невідомій особі, яка і представилась невісткою ОСОБА_5 ОСОБА_8 , яка у слухавку почала плакати та просити потерпілу ОСОБА_5 перерахувати кошти. При цьому, голос невідомої особи жіночої статі був дуже схожий на голос та плач невістки потерпілої ОСОБА_5 , тому остання повірила та погодилась перерахувати кошти.

Будучи біля відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 повідомила у телефонній розмові невідомій особі жіночої статі, що перебуває біля відділення банку, і тільки після цього невідома особа продиктувала для потерпілої ОСОБА_5 номер банківської картки куди необхідно перерахувати наявні у неї кошти. Невідома особа продиктувала номер картки НОМЕР_2 та дані особи, а саме ОСОБА_9 , які потерпіла ОСОБА_5 записала на фрагменті паперу. Від моменту виходу з дому і до моменту перерахунку коштів, потерпіла ОСОБА_5 майже увесь час спілкувалась по мобільному телефону із шахраями, які надавали нові інструкції що і як потрібно робити.

Перерахунок коштів потерпіла ОСОБА_5 здійснювала через касу у відділенні банку, а саме надала касиру номер картки куди потрібно перерахувати кошти та безпосередньо готівку в сумі 13000 грн., які потім були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 розмовляла по телефону із невідомими особами жіночої статі, які шляхом обману заволоділи її коштами, за абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Дізнавач на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000102 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.07.2024, близько 12 год 35 хв, невідома особа жіночої статі перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно шляхом обману використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала до потерпілої ОСОБА_5 та представившись її невісткою ОСОБА_6 повідомила, що остання випадково спричинила тілесні ушкодження дитині та терміново потрібні кошти на її лікування. В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , через касу банку здійснила перерахунок коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 в сумі 13000 грн.

За даним фактом 05.07.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 розмовляла по телефону із невідомими особами жіночої статі, які шляхом обману заволоділи її коштами, за абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 05 липня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.07.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.07.2024; копія фрагменту паперу з номером картки на яку переказано кошти; копія квитанції про здійснення грошового переказу; копія платіжної інструкції на переказ готівки; витяг з кодами мобільних операторів України.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , тел. основний: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 ) та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю її вилучення, яка знаходить в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- до інформації про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за номером НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.07.2024 до 00 год. 00 хв. 11.07.2024, з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій;

- про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2024 до 00 год. 00 хв. 11.07.2024, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 11.08.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя