У Х В АЛ А

І М Е НЕ М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2

в с т а н о в и в:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів цінних паперів чи пакетів акцій громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 08.02.2013 року, закордонний паспорт НОМЕР_3 від 03.02.2017 дійсний до 03.02.2027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

Дане розслідування випливає із скарг, поданих проти цифрової платформи ІНФОРМАЦІЯ_7, яка, як відомо, розташована на Мальті, та кількох людей, з невідомими адресами, професійно пов?язаних із вищезгаданою платформою. ІНФОРМАЦІЯ_6, компанія, зареєстрована на Мальті , яка діє через платформу, що працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій між обмінними пунктами, що пропонується через інтернет додаток, за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 обіцяючи стабільний щоденний прибуток на основі внесеного інвестором капіталу.

Позовні дії полягають у створенні обвинуваченими пірамідальної інвестиційної системи, представляючи її як криптовалютну інвестиційну систему з експоненціальним прибутком для залучення інвесторів. Залучення нових інвесторів живило б основу піраміди, дозволяючи повертати та виплачувати прибуток початковим інвесторам, без операції, які відповідають справжньому бізнесу.

Цією компанією могла бути завдана шкода великій кількості інвесторів, остаточна кількість яких не була встановлена, ані збитки, яких зазнав кожен із них. Маючи на увазі надані дані та посилаючись на опубліковані в пресі новини, з першого моменту дозволяють нам зробити висновок, що це могло надати шкоди великої кількості людей.

Скарги, подані потерпілими сторонами, дозволяють приписувати цій злочинній організації створення цифрової інвестиційної платформи криптовалют, яка пропонувала високі відсотки прибутків, щоб залучати інвесторів, створені шляхом здійснення фінансових операцій з криптоактивами, для якого вони нібито мали комп?ютерну технологію, здатну приносити прибуток для інвесторів з низким ризиком. Ця платформа також пропонувала прибуток через маркетингову реферальну систему, яка складалася за пірамідною схемою, яка виплачувала значні винагороди існуючим інвесторам за залучення нових інвесторів, до вищезгаданої платформи. Однак з 9 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_8 призупинив роботу та заблокував зняття коштів і виплат прибутку інвесторів, залишивши їх без доступу до своїх коштів.

В якості перших слідчих дій, провели процедури, спрямовані на перевірку існування обвинуваченої компанії та фізичних осіб, для цього аналізуються пропоновані операції, та їхні умови, на основі Інформації наданої скаржниками та позивачами, а також тієї інформації, яку можна отримати з баз даних державних реєстрів та баз даних поліції, з метою встановлення наявності ознак можливого шахрайства. Також встановлюються можливі потерпілі та суми вкладених коштів.

Навіть на цьому першому етапі розслідування, можна побачити, що платформа ІНФОРМАЦІЯ_7 публікує свою діяльність та залучає інвесторів через веб - сторінку, яка зараз є активна, і через яку розповсюджує свою діяльність у соціальних мережах, таких як YouTube, Telegram, Twitter, Medium та Discord. Адреса відповідає IP - адресі, що належить Інтернет - провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_9. Крім того, надається інформація, отримана з Реєстру Фінансової Власності, щодо осіб, які фігурують як адміністратори платформи, з обґрунтуванням необхідності знати переміщення інвестованих коштів, щоб визначити їх використання.

Хід розслідування, свідчить про те, що ІНФОРМАЦІЯ_10 не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, до чого слід додати, що не було знайдено жодних доказів існування криптовалют, нібито створених ІНФОРМАЦІЯ_7, таким чином, робиться висновок, що реклама цих криптовалют має на меті продовжити шахрайство та відтермінувати законні заходи, які можуть вирішити застосувати потерпілі сторони, продовжуючи створення помилкового відчуття надії на повернення інвестованих коштів.

Стосовно фінансових операцій, були проаналізовані вхідні та вихідні дані кластера ІНФОРМАЦІЯ_11, щоб визначити існування чи ні такого типу операцій, і було неможливо встановити їх існування, через те, що аналіз входів та виходів інвестованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 не сумісні з фінансовою діяльністю.

Стосовно реферальної програми, яку опублікував ІНФОРМАЦІЯ_7, зроблено висновок, що сенс її існування полягає в тому, щоб забезпечити безперервність шахрайської піраміди, збільшуючи кількість нових інвесторів, дозволяючи їхнім коштам, з одного боку, зіткнутися з можливим вилученням старими інвесторами, а з іншого, збільшуючи кількість шахрайських сум.

Нарешті, щодо створення власних криптоактивів, неможливо було перевірити та встановити їх існування. Ці нові криптовалюти публікувалися в шаховому порядку з часом і супроводжувалися низкою економічних переваг, які, у свою чергу, були збільшені завдяки збереженню депозитів у середньо - та довгостроковій перспективі.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що бізнес-модель ІНФОРМАЦІЯ_7 не відповідає реальному бізнесу, а є фіктивним, оскільки їх прибутки надходять від не ефективної діяльності або від іншої, створеної спеціально для продовження шахрайства, за рахунок залучення нових інвесторів і затягнені часу для застосування можливих правових заходів потерпілими (реферальна програма та створення нових криптовалют), породжуючи, як вже зазначалося, помилкового очікування повернення інвестованих коштів. За підсумком попередніх показників можна побачити, що ІНФОРМАЦІЯ_11 - це компанія, яка була створена виключно для передачі іміджу законності, створюючи таким чином атмосферу довіри серед інвесторів.

Було проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_14 , і було виявлено, що його ІР- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_4 і пов?язана обліковим записом користувача ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_13. Перші докази існування цього сайту з?являються від 31/05/2020 р. На цю дату, сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігає скріншот, на якому можна побачити компанію, яка визначена як «Платформа Crowdfunding Fintech». 3 75.182 здійснених доступів, 50.048 (66,5 %) здійснюються з ІР-адрес геолокованих в Україні. І з 581 використаних унікальних ІР-адрес, 220 (37,8 %) геолоковані в Україні. Перше підключення з ІР- адреси розташованої в Україні було здійснено 17/04/2020 р. і останнє відоме підключення - 25/01/2023 р.

Отримані на даний момент докази, незважаючи на початкову фазу розслідування, свідчать про те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 і ті, хто розслідується як пов?язані з ним, є частиною злочинної організації, яка створила інвестиційну цифрову платформу криптовалюти, яка пропонує високі відсотки для залучення нових інвесторів, пропонуючи, серед іншого, реферальну систему, що створюється за пірамідальною схемою для залучення інших інвесторів до вищезгаданої платформи. Однак криптовалюти, нібито створені ІНФОРМАЦІЯ_7 знайдені не були, що посилює підозри, що реклама цих криптовалют має на меті продовжити термін шахрайства та відтермінувати правові заходи, які потерпілі сторони можуть вирішити вжити, породжуючи помилкову надію на повернення інвестованих коштів. Крім того, не виявлено доказів, що ІНФОРМАЦІЯ_7 займався комерційною діяльністю, яка приносить дохід, що дає підстави підозрюватиу приховуванні та розголошенні незаконих прибутків отриманих організацією. За необхідністю якості розслідування, яке проводиться в цьому Суді, необхідно отримати всі елементи доказів і максимальну кількість даних, які підлягають перевірці та контролю, для повного з?ясування досліджуваних фактів, а саме, встановлення особи або осіб, які могли брати участь у розслідуваних злочинах, а також щодо походження коштів та активів, якими керують досліджувані, та поглибити знання про їхню діяльність та механизми, які використовуються для монетизації або конвертації криптовалют у фіатні валюти, а також інші можливі дані, і також, фінансово-економічних даних, що мають відношення до даного дослідження, процедури, які вимагаються в цьому запиті про міжнародну судову допомогу, є важливим та необхідним для отримання максимальної інформації про діяльність досліджуваної злочинної організації, повна ідентифікація членів групи, форми роботи та геолокація. З іншого боку, застосування заходів щодо блокування та превентивного арешту банківських рахунків та інших фінансових операцій, які вимагаються з метою, як вже було відмічено раніше для отримання даних щодо походження коштів та активів, якими оперують досліджувані особи, конфіскації активів для забезпечення можливих цивільних забов?язань, які можуть виникнути в результаті цього розслідування.

У зв`язку із викладеним компетентні органи Королівства Іспанія, звернулися до уповноважених органів України про надання інформації чи має цінні папери чи пакети акції гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 08.02.2013 року, закордонний паспорт НОМЕР_3 від 03.02.2017 дійсний до 03.02.2027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_4 , якщо так то повідомити які саме.

Таким чином у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщене в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала з підстав, викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України. заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України. передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України. у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.,

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № JG78/20/2, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2- задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електроному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів цінних паперів чи пакетів акцій громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 08.02.2013 року, закордонний паспорт НОМЕР_3 від 03.02.2017 дійсний до 03.02.2027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1