НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12 серпня 2024 року Справа № 322/1426/24 Провадження № 1-кс/322/157/24

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

06.08.2024 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Запорізьке обласне управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів, за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :

- документів на відкриття вищевказаних банківських карток та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам за період з 00:00:01 годин 29.10.2023 до 23:59:59 години 06.11.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях, з 00:00:01 годин 29.10.2023 до 23:59:59 години 06.11.2023;

- чи не є банківські картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 29.10.2023 по 06.11.2023, невстановлена особа під час телефонних розмов з ОСОБА_7 , виступаючи у якості ворожки, та повідомляючи недостовірні відомості, увівши останнього в оману, отримала від нього грошові перекази на банківську картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 350000 грн. та заволоділа вказаними грошовими коштами, внаслідок чого ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 дав показання, що у зв`язку із сімейними негараздами із цивільною дружиною, особистого характеру, вирішив звернутися до ворожки, для цього 29.10.2023 перебуваючи за місцем мешкання через мережу «Instagram» знайшов оголошення про надання послуг з ворожіння на картах таро та прибирання порчі від особи на ім`я ОСОБА_8 та вирішив написати в особисті повідомлення вказаного месенджеру та розповів про сімейні обставини, остання погодилась допомогти, але ця послуга буде коштувати грошей. Після гадання на картах таро, вона надіслала потерпілому номер банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , на вказану картку за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.10.2023 о 09:29 перерахував 200 грн. зі своєї банківської картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . На що вона повідомила, що мається порча, зняти яку буде коштувати 7000 грн. Після чого об 11:37 перерахував зі своєї картки на вказаний банківський номер 3517,59 грн. та о 14:41 3517,59 грн. Після чого вона прохала перерахувати кошти за купівлю інвентаря для обряду, що він і зробив о 18:46 у сумі 23682 грн перевів зі своєї банківської картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 о 16 год 02 хв. 17515 гривень перевів зі своєї банківської картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . 30.10.20203 остання знову написала, що для того щоб обряд не зачинився потрібно скинути кошти, що зробив о 11:12 у сумі 17515 грн., а о 16:02 17515 грн. 31.10.2023 о 14:49 на прохання ОСОБА_10 для проведення обряду потерпілий перерахував на вищевказану банківську картку НОМЕР_4 грн.

В подальшому перераховував за зняття порчі та ворожіння на банківську ку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 наступні суми коштів: 01.11.2023 о 15:10 13383 грн.; 02.11.2023 о 10:19 7816,08 грн.; 02.11.2023 о 14:11 5025,13 грн.; 02.11.2023 о 15:04 7816,08 грн.; 04.11.2023 о 12:44 1005,03 грн.; 04.11.2023 о 18:48 5025,13 грн.; 04.11.2023 о 21:13 2010,05 грн.; 05.11.2023 о 06:48 10050 грн.; 05.11.2023 о 06:55 19050 грн.; 06.11.2023 о 03:37 14050 грн.; 06.11.2023 о 04:20 13050 грн.; 06.11.2023 о 04:56 6633,17 грн.; 06.11.2023 о 05:18 4019,10 грн.; 06.11.2023 о 05:30 4019,10 грн.; 06.11.2023 о 05:54 6699,50 грн.; 06.11.2023 о 06:07 9949,75 грн.; 06.11.2023 о 05:18 4019,10 грн.; 06.11.2023 о 05:30 4019,10 грн.; 06.11.2023 о 05:54 6699,50 грн.; 06.11.2023 о 06:07 9949,75 грн.; 06.11.2023 о 06:30 7816,08 грн.; 06.11.2023 о 06:56 7816,08 грн.; 06.11.2023 о 07:16 7816,08 грн.; 06.11.2023 о 07:37 3718,59 грн.; 06.11.2023 о 07:48 5326,63 грн.; 06.11.2023 о 08:06 6733,67 грн.; 06.11.2023 о 08:36 10049 грн.; 06.11.2023 о 08:44 10049 грн.; 06.11.2023 о 09:00 16842 грн.; 06.11.2023 о 09:18 10049 грн.; 06.11.2023 о 09:41 12550 грн.; 06.11.2023 о 10:38 12550 грн.; 06.11.2023 о 11:41 10049 грн.; 06.11.2023 о 14:41 26050 грн.; 06.11.2023 о 16:44 5025,13 грн.; 06.11.2023 о 18:25 5623 грн.

Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено. Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві слідчий вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000182 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 11.01.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 08.11.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 07.11.2023; копію протоколу допиту ОСОБА_7 від 07.11.2023; фото банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 ; копію виписки по рахунку потерпілого за період з 29.10.2023 по 06.11.2023.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які складають банківську таємницю банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- документів на відкриття вищевказаних банківських карток та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам за період з 00:00:01 годин 29.10.2023 до 23:59:59 години 06.11.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях, з 00:00:01 годин 29.10.2023 до 23:59:59 години 06.11.2023;

- інформації про те, чи не є банківські картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заблокованими, а якщо так коли саме та з яких причин.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 12.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1