Справа №485/2255/24
Провадження №1-кс/485/380/24
УХВАЛА

іменем України

13 листопада 2024 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронувану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000481 від 11 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000481 від 11 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 до ВП 2 Баштанського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 17.00 год. по 17.27 год. 09.10.2024 року, невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами грошовими коштами заявника в сумі 3150 грн., які були перераховані з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в нього є картка для виплат НОМЕР_2 . Зазвичай на вказану банківську картку нараховується заробітна плата. 09.10.2024 року на картку близько 11.00 год. було нараховано аванс заробітної плати в розмірі 3500 грн., інших грошових коштів на картці не було. До вказаної картки є Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про зарахування грошових коштів ОСОБА_5 дізнався саме з вказаного додатку. Після надходження авансу ОСОБА_5 пішов до банкомату «Рейфайзен банк аваль» та зняв 300 грн., на картці залишилось 3200 грн. 09.10.2024 у вечірній час ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив, що на балансі картки грошових коштів не має. ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомив про викрадення грошових коштів, однак по суті нічого не дізнався. При перегляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановив, що грошові кошти 09.10.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 двома платежами 2000 грн. та 1150 грн. Дані, щодо власника картки на яку були перераховані грошові кошти не відображались. 10.09.2024 року ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати куди було перерахованого грошові кошти з банківської картки. У відділенні банку, працівники банку підтвердили встановлені відомості при перегляді ОСОБА_5 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому надали виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку. Банківську картку працівники банку відразу заблокували та вилучили для виготовлення нової. Також було заблоковано і мій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідома особа викрала грошові кошти в сумі 3150 грн. та 41 грн., які було знято банком в якості комісій. Чи передавав ОСОБА_5 данні, щодо банківської картки в будь-яких посиланнях мережі Інтернет не пам`ятає. У ОСОБА_5 є фотозображення банківської картки з якої було перераховано грошові кошти, фотозображення щодо перерахунку грошових коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та фотозображення номеру банківської картки на яку було перераховано грошові кошти.

Згідно наданих потерпілим ОСОБА_5 скриншотів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з його банківської картки № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 / картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 від 10.10.2024 проведено транзакції:

1)09.10.2024 о 17.26 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 в сумі 2000 грн.;

2)09.10.2024 о 19.27 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 1150 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку, інформація по рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000481 від 11 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000481, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронувану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 09 жовтня 2024 року по 13.11.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адрес, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період з 00:00 год. 09 жовтня 2024 року по 13.11.2024;

- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1