Справа № 202/6558/24
Провадження № 1-кс/202/6464/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 вересня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

18 вересня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 вересня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та колишнім заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 протягом 2021-2023 років внесено недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Встановлено, що у 2020 році ОСОБА_5 розлучився з дружиною ОСОБА_6 про що свідчить рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.01.2020 у справі № 201/12635/19. Рішення набрало законної сили.

Так, в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021-2023 у розділі 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» не зазначав відомості про ОСОБА_6 , з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі.

Також в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021-2023 у розділі 3. «Об`єкти нерухомості» не зазначав відомості:

- про квартиру площею 246,5 кв.м за адресую: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , вартість якої складає 1 380 400 грн.;

- про квартиру площею 67,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої він є з 25.12.2011, вартість якої складає 117 622 грн.;

- про квартиру площею 85,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності його близькій особі - сину, ОСОБА_7 , вартість якої складає 91886 грн.;

- про квартиру площею 36,2 кв.м за адресую: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , вартість якої складає 12 464 грн.

Так, до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 рік суб`єктом декларування не внесено відомості щодо нерухомого майна колишньої дружини, яке перебувало у його користуванні понад 183 дні та не зазначено майно членів сім`ї. Недостовірні відомості внесено на загальну суму 1 602 372 грн.

Крім того, до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 рік суб`єктом декларування не внесено відомості щодо нерухомого майна колишньої дружини, яке перебувало у його користуванні понад 183 дні та не зазначено майно членів сім`ї. Недостовірні відомості внесено на загальну суму 1 602 372 грн.

Також, до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік суб`єктом декларування не внесено відомості щодо нерухомого майна колишньої дружини, яке перебувало у його користуванні понад 183 дні, не зазначено майно членів сім`ї, а також значно занижено вартість придбаного 08.06.2023 транспортного засобу SKODA Kodiaq. Недостовірні відомості внесено на загальну суму 1 680 696 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані інформації та завірених копій документів в паперовому вигляді та електронних (за можливості) носіях інформації, щодо податкових розрахунків форми 1-ДФ за період з 01.01.2004 до дня постанови ухвали, громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 від 27.12.1996, які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України задовольнити.

-Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або прокурорам відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному (за можливості) та паперовому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо податкових розрахунків форми 1-ДФ за період з 01.01.2004 до дня постанови ухвали, громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 від 27.12.1996.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 жовтня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1