У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/137/24

21 жовтня 2024 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000213,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 15 жовтня 2023 року о 12 годині 15 хвилин надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 14 жовтня 2023 року о 14 годині до заявниці зателефонували невідомі особи із мобільного телефону № НОМЕР_2 , які представились працівниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомили, що із банківськими рахунками заявниці проводяться підозрілі транзакції, щоб їх заблокувати, останній необхідно надати дані банківських рахунків, на що ОСОБА_4 погодилась та із своїх банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , яка належить племінниці потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , яка в подальшому перерахувала дані грошові кошти на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій, з якої потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 77 500 грн. на банківську катку № НОМЕР_7 та 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . Після проведених операцій зв`язок із шахраями був втрачений.

Дане кримінальне правопорушення 16 жовтня 2023 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000213, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

01.06.2024 проведено тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_2 . В результаті аналізу інформації встановлено, що 14.10.2023 о 15 год 45 хв на вище вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 25 000 гривень із банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який належить ОСОБА_6 , після чого о 15 годині 49 хвилин ОСОБА_6 вище вказані грошові кошти перерахував на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_10 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку НОМЕР_10 та руху коштів по даному рахунку, який знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та яка необхідна для встановлення причетних осіб до скоєного злочину, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку НОМЕР_10 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 10 жовтня 2023 по 31 жовтня 2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним рахунком НОМЕР_10 в період часу з 01 січня 2023 по 31 жовтня 2023;

- завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку НОМЕР_10 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжний рахунок НОМЕР_10 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжним рахунком НОМЕР_10 , за період часу з 10 жовтня 2023 по 31 жовтня 2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 01 січня 2023 по 31 жовтня 2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 01 січня 2023 по 31 жовтня 2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_10 , за період часу з 01 січня 2023 по 31 жовтня 2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжним рахунком НОМЕР_10 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який зареєстрований за адресую: АДРЕСА_4 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих в м. Івано-Франківськ.

Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя