Провадження №: 1-кс/755/3094/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" листопада 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС криміналіста 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про арешт майна, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 01 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС криміналіст 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 за погодженням прокурором у кримінальному провадженні керівником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на майно та корпоративні прав власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме: - 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «ГРАНІТ-КРИМ» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Грибоєдова, буд. 39, розмір частки засновника складає: 150 000 гривень; - 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «МЕРКУРІЙ-ПЛЮС» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 1/2, розмір частки засновника складає: 32 500 гривень; - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , - загальною площею 89,4 кв.м, житловою площею 67,3 кв.м. Форма власності: приватна спільна часткова. Розмір частки: 1/4. Дата державної реєстрації 15.05.2008. Реєстраційний номер 23263143. Загальна вартість: 24525,99 грн.; - земельну ділянку за адресою: ділянка АДРЕСА_3 , площею 0.12 га, кадастровий номер: :18:001:2306. Цільове призначення: 01.05 - для індивідуального садівництва. Форма власності: приватна власність.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205, відомості про яке 01 вересня 2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період 19-22 лютого 2014 року, російська федерація, використовуючи загострення політико-соціальної напруженості в Україні як привід для вторгнення на її суверенну територію, в порушення міжнародно-правових норм, у т.ч. Договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та російською федерацією, Конституції України, із застосуванням кадрових військових підрозділів своїх збройних сил, а також підконтрольних уряду рф проросійських політичних та інших організацій та об`єднань, вчинила захоплення адміністративних будівель органів державної влади України в Автономній Республіці Крим, блокування українських військових частин, а також організацію і проведення незаконного «референдуму щодо самовизначення Криму» на території АР Крим, із заздалегідь відомим та підконтрольним рф результатом, який в подальшому став формальною підставою для прийняття незаконного рішення про включення до складу рф території АР Крим і міста Севастополя на правах суб`єктів федерації.

Таким чином, з 20 лютого 2014 російська федерація, як держава-агресор, здійснила окупацію території України - півострова Крим із застосуванням збройних сил, військових підрозділів та парамілітарних утворень.

Крім того, рф утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади рф, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування з метою становлення і зміцнення окупаційної влади рф та недопущення контролю України над цією територією.

Разом з тим, у зв`язку з повномасштабним вторгненням рф на Україну, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022.

Незважаючи на це, у ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27.04.2023, який будучи громадянином України та т.зв. «депутатом Симферопольского городского совета ІІ созыва и заместителя секретаря Симферопольского местного городского отделения Крымского регионального отделения ВПП «Единая Россия» на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для усвідомлення факту окупації Автономної Республіки Крим з боку рф, виник умисел спрямований на проведення заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань.

На виконання свого злочинного умислу, громадянин України ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27.04.2023, зареєструвався на інформаційному Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як кандидат у депутати державної думи рф по т.зв. «Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19 Республики Крым» від партії « Единая Россия ».

В свою чергу, громадянин України ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на проведення заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань до кінця, під час дії воєнного стану, перебуваючи на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27 квітня 2023, виготовив та поширив в особистому кабінеті на вказаному інформаційному Інтернет ресурсі, особисте відеозвернення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед іншого, наступного змісту: «Я участник предварительного голосования для последующего выдвижения от партии « Единая Россия » кандидатом в депутаты Госдарственной думы Российской Федерации. В политике не новичок, давно работаю с людьми в качестве мажоритарного городского депутата Симферополя. Также являюсь председателем постоянного комитета по вопросам социальной политики, членом регионального и местного политических советов, заместителем Симферопольского местного городского отделения партии «Единая Россия»», - у якому містяться висловлювання спрямовані на проведення заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань.

Крім цього, на виконання свого єдиного злочинного умислу, громадянин України ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, зареєструвався в соціально-орієнтованих Інтернет мережах « Вконтакте » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під нік-неймом « ОСОБА_8 » та « Одноклассники » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під нік-неймом « ОСОБА_8 ».

В подальшому, громадянин України ОСОБА_4 , реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на проведення заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань до кінця, під час дії воєнного стану, перебуваючи на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 04 липня 2023, виготовив та поширив на особистих сторінках на вказаних соціально-орієнтованих Інтернет ресурсах, ідентичні публікації із особистим фотознімком та текстом наступного змісту: «Генеральный совет «Единой России» с участием Председателя Партии ОСОБА_10 и секретаря ОСОБА_11 поддержал решение о моём выдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19. Это решение принято на основе мнения крымчан, высказанного в ходе предварительного голосования. Генсовет утвердил и мою предвыборную программу, которая основывается на Народной программе «Единой России». Благодарю руководство Партии, Республики ОСОБА_12 и жителей округа за оказанное доверие. Теперь документы будут направлены для регистрации в ЦИК России.Впереди новая задача - наша общая уверенная победа в Единый день голосования 10 сентября. Выбор - за крымчанами!», - у якому містяться висловлювання спрямовані на проведення заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань.

Крім цього, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, під час дії воєнного стану, перебуваючи на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 06 липня 2023, поширив на особистій сторінці у вказаному соціально-орієнтованому Інтернет ресурсі «Одноклассники», публікацію із особистим фотознімком та текстом наступного змісту: « Генсовет Единой России выдвинул ОСОБА_13 кандидатом в депутаты от партии на довыборы в Госдуму РФ», - у якому містяться висловлювання спрямовані на проведення заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюється у проведенні заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованій на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань, за відсутності ознак державної зради, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Крім цього, у ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27 квітня 2023, який будучи громадянином України та т.зв. «депутатом Симферопольского городского совета ІІ созыва и заместителя секретаря Симферопольского местного городского отделения Крымского регионального отделения ВПП «Единая Россия» на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для усвідомлення факту окупації Автономної Республіки Крим з боку рф, виник умисел спрямований на на виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Так, громадянин України ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, під час дії воєнного стану, перебуваючи на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 27.04.2023, будучи зареєстрованим на інформаційному Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як кандидат у депутати державної думи рф по т.зв. «Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19 Республики Крым» від партії « Единая Россия », виготовив та поширив в особистому кабінеті на вказаному інформаційному Ресурсі, особисте відеозвернення під назвою «Программа кандидата», серед іншого, наступного змісту: «Активно участвую в патриотических акциях, восстанавливаю памятники Великой отечественной, иду в строю бессмертного полка и оказываю поддержку нашим дорогим ветеранам. Убежден, что славные подвиги наших дедов не должны быть забыты, не по наслышке могу говорить об испытаниях, которые пережили мы - крымчане всего за несколько лет: судьбоносный референдум в 2014 году, период энергоблокады и пандемии коронавируса. Сейчас перед всеми нами новый вызов - уничтожение фашизма на Украине! Скажу точно, что мы стали только сильнее благодаря этим вызовам!», - у якому містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Крім цього, громадянин України ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, під час дії воєнного стану, перебуваючи на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 04 липня 2023, будучи зареєстрованим в соціально-орієнтованій Інтернет мережах « Вконтакте » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під нік-неймом « ОСОБА_8 », на особистій сторінці, поширив пост з відеозаписом під назвою «В свежем номере партийной газеты «Новый Крым» - о героизме наших солдат и о помощи жителям Херсонской области», - у якому міститься глорифікація осіб, що здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Також, громадянин України ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, під час дії воєнного стану, перебуваючи на ТОТ України АР Крим та міста Севастополя, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи зареєстрованим в соціально-орієнтованій Інтернет мережах «Одноклассники» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під нік-неймом « ОСОБА_8 », на особистій сторінці, поширив пост з відеозаписом під назвою « В столице по партпроекту Единой России открылась выставка «Наши Герои гордость Москвы ». Экспозициию о подвигах участников СВО можно посмотреть в парке Фили. Подробности в нашем видео.», - у якому міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році та глорифікація осіб, що здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюється у поширені матеріалів у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, глорифікація осіб, що здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Також, у період часу з 14 червня 2023 по 14 липня 2023, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_4 , перебуваючи на ТОТ АР Крим, в м. Сімферополь, розуміючи факт окупації АР Крим збройними силами РФ, достовірно знаючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордонує цілісною і недоторканною, будучи проросійсько налаштованим, маючи стійкий, виниклий за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умисел, направлений на участь у проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, після призначення постановою «Центрально избирательной комиссией Российской Федерации» (далі - «ЦИК РФ») № 118/932-8 від 14 червня 2023 додаткових виборів депутатів « Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам » по т.зв. «Симферопольськом одномандатном избирательном округе № 19», з його згоди, був висунутий виборчим об`єднанням незаконно створеного на ТОТ «Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ», як кандидат у депутати по вказаному округу.

В подальшому, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 24 липня 2023 рішенням т.зв. «Симферопольського одномандатного избирательного округа № 19», на підставі поданих ОСОБА_4 документів, він був зареєстрований кандидатом у депутати « Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам » по т.зв. «Симферопольськом одномандатном избирательном округе № 19».

У подальшому, ОСОБА_4 , у період часу з 24 липня 2023 по 09 вересня 2023, перебуваючи на ТОТ АР Крим, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, здійснював передвиборчу компанію як кандидат у депутати « Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам ».

Далі, ОСОБА_4 , перебуваючи на ТОТ АР Крим, за результатами виборів, постановою «ЦИК РФ» від 13 вересня 2023 №132/1018-8 оголошений переможцем по т.зв. «Симферопольськом одномандатном избирательном округе № 19» і був обраний депутатом « Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам », чим довів до кінця свій злочинний умисел, направлений на участь у проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території.

У подальшому, 14 вересня 2023, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, приступив до виконання обов`язків як депутат « Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам ».

З наведеного слідує, що ОСОБА_4 виконав всі необхідні дії, направленні на доведення свого злочинного умислу в участі у проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, до кінця.

Отже, своїми умисними діями ОСОБА_4 сприяв та сприяє реалізації політики окупаційної влади РФ на ТОТ АР Крим.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - колабораційна діяльність, тобто в участі громадянина України у проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території.

01 вересня 2023 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України та повістку про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 04 вересня 2023, 05 вересня 2023 та 06 вересня 2023 в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Крім цього, 19 березня 2024 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру

ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та повістку про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 25 березня 2024, 26 березня 2024 та 27 березня 2024 в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Також, 01 травня 2024 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України та повістку про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 06 травня 2024, 07 травня 2024 та 08 травня 2024 в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Однак, останній на виклики не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття, жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надав. У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду.

Повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 особисто не вручено, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Згідно з ч. 9 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою - агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).

02 жовтня 2023 ОСОБА_4 оголошено у розшук. Здійснення розшукових заходів доручено співробітникам УСБУ в Кіровоградській області.

В свою чергу, санкції ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України, передбачають конфіскацію майна, як вид додаткового покарання.

Відповідно до даних державних реєстрів України, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 є власником:

- 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «ГРАНІТ-КРИМ» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Грибоєдова, буд. 39, розмір частки засновника складає: 150 000 гривень;

- 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «МЕРКУРІЙ-ПЛЮС» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 1/2, розмір частки засновника складає: 32 500 гривень;

- квартири, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , - загальною площею 89,4 кв.м, житловою площею 67,3 кв.м. Форма власності: приватна спільна часткова. Розмір частки: 1/4. Дата державної реєстрації 15.05.2008. Реєстраційний номер 23263143. Загальна вартість: 24525,99 грн.;

- земельної ділянки за адресою: ділянка АДРЕСА_3 , площею 0.12 га, кадастровий номер: :18:001:2306. Цільове призначення: 01.05 - для індивідуального садівництва. Форма власності: приватна власність.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечити конфіскацію майна як виду покарання.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування та відчуження цього майна, необхідно накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Разом з тим, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, дане клопотання прошу розглянути без повідомлення власника даного майна.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, крім того, слідчим зазначаються ризики того, що з майном можуть вчинятися дії з його подальшого відчуження, тому з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання у силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідча суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що СУ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 01 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Як вбачається з інформації з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідче управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим знаходиться за адресою: вул. Юрія Поправки, 14-А, м. Київ. Відтак, клопотання подано за правилами підсудності.

Відповідно до вимог ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено йому внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

25 серпня 2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

01 вересня 2023 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України та повістку про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 04.09.2023, 05.09.2023 та 06.09.2023 в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозрута проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Крім цього, 19 березня 2024 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та повістку про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 25.03.2024, 26.03.2024 та 27.03.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Також, 01 травня 2024 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України та повістку про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 06.05.2024, 07.05.2024 та 08.05.2024 в період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Однак, останній на виклики не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття, жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надав. У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду.

Повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 особисто не вручено, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

В свою чергу, санкції ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України, передбачають конфіскацію майна, як вид додаткового покарання.

Отже, у разі доведення винуватості ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваній підлягатиме конфіскації у дохід держави.

Слідчою суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна, тому підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на вищевказане майно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно інформацією з державних реєстрів України, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 є власником:

- 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «ГРАНІТ-КРИМ» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Грибоєдова, буд. 39, розмір частки засновника складає: 150 000 гривень;

- 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «МЕРКУРІЙ-ПЛЮС» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 1/2, розмір частки засновника складає: 32 500 гривень;

- квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , - загальною площею 89,4 кв.м, житловою площею 67,3 кв.м. Форма власності: приватна спільна часткова. Розмір частки: 1/4. Дата державної реєстрації 15.05.2008. Реєстраційний номер 23263143. Загальна вартість: 24525,99 грн.;

- земельної ділянки за адресою: ділянка АДРЕСА_3 , площею 0.12 га, кадастровий номер: :18:001:2306. Цільове призначення: 01.05 - для індивідуального садівництва. Форма власності: приватна власність.

Як вбачається з тексту поданого клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також реєстрацію змін (інші дії), щодо вищевказаного нерухомого майна.

Стаття 41 Конституції України гарантує, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності і право приватної власності є непорушним.

Аналогічні гарантії захисту права власності містяться у статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року, згідно якого ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Так, згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy), заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії», заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

У своєму рішенні від 23 січня 2014 року у справі «East/West Alliance Limited» проти України» заява № 19336/04 п. 168, Європейський суд з прав людини також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. The United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, враховуючи наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, а також забезпечуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, беручи до уваги той факт, що майно та корпоративні права, на які слідчий просить накласти арешт перебуває у праві власності ОСОБА_4 , слідча суддя приходить до висновку, що вимога слідчого є обґрунтованою, а відтак найменш обтяжливим способом арешту майна за даних обставин є заборона розпорядження та користування майном та корпоративними правами.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС криміналіста 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про арешт майна, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 01 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування майном, власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме: - 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «ГРАНІТ-КРИМ» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Грибоєдова, буд. 39, розмір частки засновника складає: 150 000 гривень;

- 50,0 % статутного фонду українського ТОВ «МЕРКУРІЙ-ПЛЮС» (), зареєстрованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 1/2, розмір частки засновника складає: 32 500 гривень;

- квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , - загальною площею 89,4 кв.м, житловою площею 67,3 кв.м. Форма власності: приватна спільна часткова. Розмір частки: 1/4. Дата державної реєстрації 15.05.2008. Реєстраційний номер 23263143. Загальна вартість: 24525,99 грн.;

- земельну ділянку за адресою: ділянка АДРЕСА_3 , площею 0.12 га, кадастровий номер: :18:001:2306. Цільове призначення: 01.05 - для індивідуального садівництва. Форма власності: приватна власність.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії, пов`язані зі вказаним нерухомим майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СУ ГУ СБУ в АР Крим, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя ОСОБА_1