Дата документу 06.09.2024Справа № 554/9488/24
Провадження № 1-кс/554/9104/2024
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що 08.08.2024 до Чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.08.2024 невстановлена особа таємно, керуючись корисливим мотивом, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 6800 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальних збитків.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 12639 від 08.08.2024.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за № 0000746 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у власності він має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має номер НОМЕР_1 . Так, 07.08.2024 потерпілий виявив, що з належної йому картки скоєно крадіжку грошових коштів з рахунку чотирма сумами 2000 грн., 1950 грн., 1950 грн. та 900 грн., загальна сума знятих коштів 6800 гривень.

Враховуючи встановлене під час досудового розслідування, виникли підстави у проведенні тимчасового доступу до інформації та матеріалів, що маються у володінні банку.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 06.08.2024 по 00 год. 00 хв. 15.08.2024, а також дані на які рахунки було здійснено переказ грошових коштів в сумах 2000 грн., 1950 грн., 1950 грн. та 900 грн., їх власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них. Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 07.08.2024.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2024 по 00 год. 00 хв. 15.08.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1