Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/948/24
УХВАЛА

17 липня 2024 рокуселище Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

16 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 квітня 2024 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, розмістивши оголошення у соціальний мережі «Фейсбук», про продаж трактора, під час спілкування по мобільному телефоні № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, належних ОСОБА_5 , місцевому жителю, які останній перерахував через термінал безготівкової оплати на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську карту ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер НОМЕР_4 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 квітня 2024 року, близько 12 години, він на власному мобільному телефоні здійснював перегляд соціальної мережі Фейсбук», побачив оголошення про продаж міні-трактора, вартістю 55 000 гривень. Оскільки дане оголошення, його зацікавило, то він спілкуватись із продавцем, а саме листування в мобільному додатку «Вайбер» за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 . Під час спілкування, він із продавцем домовився, про оплату за доставку міні-трактора, а саме через термінал безготівкової оплати здійснив перерахування грошових коштів на банківську карту він перерахував, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, належних ОСОБА_5 , місцевому жителю, які останній перерахував через термінал безготівкової оплати на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську карту ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер НОМЕР_4 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму. В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа під час здійснення шахрайських дій, використовуючи банківські картки номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

рух коштів в період часу з 01.04.2024 по теперішній час по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , на які було надіслано грошові кошти;

коли та кому видавалися картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.04.2024 по теперішній час (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК україни слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначеної інформації.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Тому клопотання необхідно задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання в керуючого відділення інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

рух коштів в період часу з 01.04.2024 по теперішній час по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було надіслано грошові кошти;

коли та кому видавалися картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власників карток, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок осіб, яким належать дані картки, яким номером оператора мобільного зв`язку користуються власники кредитних карток;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 проведення та зняття грошових коштів із даних карток у період з 01.04.2024 по теперішній час (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить) - з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання в керуючого відділення інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

рух коштів в період часу з 01.04.2024 по теперішній час по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було надіслано грошові кошти;

коли та кому видавалися картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власників карток, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок осіб, яким належать дані картки, яким номером оператора мобільного зв`язку користуються власники кредитних карток;

звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 проведення та зняття грошових коштів із даних карток у період з 01.04.2024 по теперішній час (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить) - з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10