печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2013, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що починаючи з 25.02.2022, група осіб, до складу якої входять громадяни України та Республіки Молдова, у період дії воєнного стану, налагодила схему незаконного переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України.

Так, члени вказаної злочинної групи, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану по наданню послуг з незаконного переправлення через державний кордон України, створили інформаційні канали у застосунку «Telegram», у яких пропонують послуги з незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України. У зазначених каналах чітко розписані послуги, їх вартість, а також наявна функція подачі заявки про надання таких послуг.

У такий спосіб, учасники злочинної групи доводять до відома таких чоловік, які мають намір виїхати за межі України, вартість послуги, яка становить від 7500 доларів США за одного чоловіка та, у разі згоди, інформують про подальші дії таких осіб.

В подальшому, учасники злочинної групи, використовуючи мережеві додатки «Telegramm», «WhatsApp», «Viber», зв`язуються з чоловіками, які мають намір виїхати за межі України та інформують останніх про час, дату, місце збору та подальший порядок дій для реалізації чітко розробленого плану.

В своїй діяльності члени злочинної групи користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання від осіб, які мають намір незаконно виїхати за межі кордону України, їх паспортів громадян України для виїзду за кордон, з метою подальшої їх підробки, шляхом внесення у такі паспорти завідомо неправдивих відомостей.

Надалі, після здійснення підробки документів, такі паспорти повертаються їх власникам поштовим зв`язком через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать відомості отримані в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та показів наданих свідками.

В ході проведення комплексу слідчих та розшукових дій, а також на підставі відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.05.2024 № 19-37895/18/24-Вих встановлено, що до організації скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні громадяни України, які у 2022 році виїхали за межі України через систему «Шлях» та до теперішнього часу на територію України не повернулись.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.08.2024 №14258/40/10-24 встановлено, що за результатами розгляду заяви та документів, наданих керівництвом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.11.2022 №25/11-1, Мінінфраструктури видано наказ №892 від 29.11.2022, яким затверджено перелік водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану.

У подальшому, на підставі вказаного наказу, до системи «Шлях» внесено відомості про осіб, які причетні до організації вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, у 2022 році, перетнули державний кордон України та до теперішнього часу на територію України не повернулись.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям юридичних осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000534 від 23.10.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити ці копії, за період з моменту заснування по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційні відомості щодо юридичної особи із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, РНОКПП виду діяльності, керівника, головного бухгалтера, засновника (співзасновників), банківських даних, юридичної та фактичної адреси, офісних та складських приміщень, працевлаштованих осіб, контактів і адрес проживання уповноважених осіб, відомості про об`єкти оподаткування, відомості щодо реєстрації як платника податку на додану вартість;

- ір-адреси, мас-адреси, логіни, вид програмного забезпечення за допомогою якого було здійснено вхід у особистий кабінет платника податків та подано податкову звітність, а також інформацію щодо кваліфікованого цифрового підпису уповноважених осіб, від імені яких здійснювався вхід, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- відомості за формою 1-ДФ, 4-ДФ, 8-ДР;

- інформації щодо доходів;

- відомості щодо декларацій з податку на додану вартість;

- інформацію по картці особового рахунку податку на додану вартість;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам, засновникам, місць подачі податкової звітності тощо);

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих в усіх банківських установах на території України з моменту їх відкриття по теперішній час; відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними підприємствами та фізичними особами із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (звітний період , код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, відхилення (кредит - зобов`язання) тощо);

- розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, коду ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, ір-адресу провайдера через яку здійснювався вхід до мережі Інтернет, тощо);

- інформацію в електронному вигляді щодо подання податкової звітності, а саме: дати та часу отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, ір-адреси провайдерів, мас-адреси обладнання з яких відбувалась відправка податкової звітності та реєструвались податкові накладні;

- наявну податкову та іншу аналітичну інформації податкової інспекції та оперативних підрозділів щодо встановлених ознак «ризиковості», «транзитності», «фіктивності», «нікчемності» проведених правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, матеріалів щодо виявлення критеріїв ризику, встановлення порушень податкового законодавства, підстав проведення відповідних перевірок та матеріалів по їх відпрацюванню (протоколів, рішень, інформувань, листів, наказів, довідок, висновків, актів тощо);

- інформацію щодо дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали пошук відомостей в ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо згаданих юридичних та фізичних осіб, яка наявна у журналах безпеки та автентифікації користувачів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37116/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_11