Дата документу 22.07.2024Справа № 554/7181/24
Провадження № 1-кс/554/7433/2024
У Х В А Л А

22 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000638 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано кошти 21 червня 2024 року в загальній сумі 10125 грн;

копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 21 червня 2024 14 години до 15 години 21 червня 2024 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 годину 21 червня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначила, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 21 червня 2024 року, в період часу з 14 год 35 хв до 14 год 37 хв, невстановлена особа невідомим способом перерахувала грошові кошти в загальній сумі 10125 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вищевказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку приходять виплати. 20 червня 2024 року їй на цю банківську картку зарахувалася заробітна плата в сумі 10213,13 грн, також до зарахування грошей на ній були кошти в сумі 716,63 грн, всього на банківській картці після зарахування грошей була сума 10 926,76 грн. 21 червня 2024 року ОСОБА_5 весь час була вдома та близько 14 год 37 хв на її мобільний телефон прийшла СМС від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій було написано, що по моїй картці № НОМЕР_3 фіксується нетипова активність, тому для подальших операцій із карткою їй на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслано пароль для подальших операцій по цій картці. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що хтось із її картки зняв гроші в загальній сумі 10125 грн п`ятьма трансакціями по 2025 грн в період часу з 14 год 35 хв до 14 год 37 хв. Побачивши це, вона заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_3 , з якої знялися грошові кошти. В подальшому вона звернулася до працівників поліції.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації про осіб та місце зняття коштів перерахованих на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, зокрема для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано кошти 21 червня 2024 року в загальній сумі 10125 грн;

копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 21 червня 2024 року 14 години до 15 години 21 червня 2024 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 годину 21 червня 2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8