Провадження № 1-кс/742/1728/24
Єдиний унікальний № 742/2469/24
УХВАЛА

21 жовтня 2024 року місто Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України,

установив:

Прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку на території господарства, зокрема в будинку та господарських будівлях, що розташовані за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , а саме за адресою - АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, внесеному до ЄРДР за ЄРДР за №0000097 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, СВ Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000097 від 17.01.2024, яке розпочато на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 11.01.2024 про зобов`язання слідчого (уповноважену особу) Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області внести до ЄРДР відомості, викладені у зверненні Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 20.12.2023. А саме, що на території Чернігівської області, деякі суб`єкти господарювання у сфері сільського господарства здійснюють діяльність із порушенням вимог законодавства, що в свою чергу призводить до порушень вимог законодавства у бюджетній та земельних сферах, зокрема і щодо діяльності ТОВ «АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА». До вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний колишнй директором ТОВ "АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА" ОСОБА_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів та речей, що мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим і подано відповідне клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.2 ст.234 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000097 від 17.01.2024, яке розпочато на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 11.01.2024 про зобов`язання слідчого (уповноважену особу) Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області внести до ЄРДР відомості, викладені у зверненні Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 20.12.2023.

Прилуцьким РВП ГУНП у Чернігівській області за фактами викладеними у заяві Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини», 17.01.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду від 11.01.2024, за результатами розгляду заяви Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини», Прилуцьким РВП ГУНП у Чернігівській області до ЄРДР 20.01.2024 внесено відомості за № 0000108, за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, за попередньою змовою групою осіб сільськогосподарських підприємств, що розташовані на території Прилуцького району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

18.03.2024 процесуальним прокурором вказані кримінальні провадженні об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000097 за ч. 2 ст. 197-1 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України.

У заяві Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» про вчинення кримінального правопорушення зазначається, що на території Чернігівської області, деякі суб`єкти господарювання у сфері сільського господарства (перелік конкретних суб`єктів наведений у заяві журналіста від 20.12.2023) здійснюють діяльність із порушенням вимог законодавства, що в свою чергу призводить до порушень вимог законодавства у бюджетній та земельних сферах, зокрема і щодо діяльності ТОВ «АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА».

У заяві газети вказується, що керівники підприємств та головні бухгалтери, використовуючи електронні ключі, вносять недостовірні дані до електронних баз податкової звітності про діяльність суб`єкта господарювання, зокрема, щодо обсягів та об`ємів виробленої продукції, взаємовідносин із контрагентами, що в свою чергу призводить до викривлення податкової звітності та як наслідок ненадходження коштів до бюджету.

На території Прилуцького району здійснює діяльність ТОВ «АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА» (, юридична адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с.Миколаївка, вул.Польова, б.5). Основними видами діяльності товариства серед інших, є вирощування сільськогосподарських культур, розведення великої рогатої худоби молочних порід, розведення коней та інших тварин родини конячих, розведення свиней.

Під час досудового розслідування допитаний колишній працівник лабораторії підприємства, яка повідомила, що протягом 2023 року працювала техніком - лаборантом у ТОВ «АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА» неофіційно, та особисто отримувала вказівки занижувати клас зернових культур, до найнижчої, з метою заниження ціни реалізації продукції. Також повідомила, що бухгалтерам надавались вказівки щодо внесення до офіційної податкової звітності відомостей про заниження обсягів реалізованої продукції.

Колишній тракторист товариства надав покази, що протягом 2023 року працював у ТОВ «АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА» без оформлення трудових відносин. Заробітну плату отримував особисто в руки, заробітна плата була низькою у порівнянні із іншими сільгосппідприємствами в районі, часто працював вночі, як пояснювали керівництво, щоб менше привертати увагу на полях, відносно яких у підприємства не було договорів оренди. Також повідомив, що працівниками ферми товариства здійснювалась реалізація продукції за цінами, які не відповідали тим, що зазначені в документах.

Заниження об`єму врожайності та класу якості продукції призводить до заниження ціни одиниці вартості сільськогосподарської продукції, та як наслідок заниження прибутку товариства.

Облік вирощеної та реалізованої продукції, визначення класу та якості врожаю виробленої продукції та як наслідок формування вартості продукції на підприємстві, знаходиться поза фактичним контролем держави та її органів визначається на розсуд підприємства, тобто фактично здійснюється маніпулювання сільськогосподарським товариством інформацією та даними (зміна реальних даних), які вони вносять до офіційної статистичної та податкової електронної звітності.

Внесення недостовірних відомостей до електронних сервісів звітності, які подаються до державних органів контролю та надання їм статусу офіційного здійснюється через накладення електронного цифрового підпису, зокрема і керівника.

Колишнім директором ТОВ "АГРОФІРМА МИКОЛАЇВКА" до 27.03.2023 був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, останній за час свого керівництва у ТОВ «Агрофірма Миколаївка» був співзасновником ФГ «Вершина Агро» (), яке має юридичну адресу що й товариство: Чернігівська область, Прилуцький р-н, с. Миколаївка, вул. Польова, б. 5. За час його керівництва фермерське господарство залучалась до обробітку земель товариства.

Згідно показів нинішнього директора ТОВ «Агрофірма Миколаївка» останній повідомив, що до діяльності товариства в обробітку земель та зборі урожаю була залучена донька ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , як на даний час є головою ФГ «Вершина - Агро». Ніяких документів щодо діяльності товариства ОСОБА_5 йому не передавав.

Досудовим розслідуванням охоплюється період діяльності товариства і до 2023 року, а тому, колишній директор теж може бути причетним до внесення недостовірних відомостей до електронних сервісів звітності, яка подається до державних органів.

Також встановлено, що ТОВ «Агрофірма Миколаївка» орендує на території Погребівського старостинського округу Сухополов`янської ОТГ Прилуцького району земельні ділянки загальною площею 1346,5 га на підставі договору оренди землі від 31.01.2001, укладеного Погребівською сільською радою Прилуцького району. В той же час картосхема щодо земель, які передані в оренду товариству, долучена на 1600 га земель.

Матеріали відновлення меж земельних ділянок, які перебувають у користуванні товариства, затвердженні ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області у 2018 році на 1346,5 га, однак технічна документація на земельні ділянки до земельного архіву, як того вимагає законодавство товариством не надана.

Згідно рапорта о/у УСР в Чернігівській області ДСР НП України ОСОБА_8 та наданих прокурором у судовому засіданні податкових декларацій сплати земельного податку та документи про встановлення розміру орендної плати вбачається, що ТОВ «Агрофірма Миколаївка» здійснювала реалізацію вирощеної зернової продукції за цінами, нижчими, встановленою ринковою вартістю на кожний період та здійснювала заниження об`ємів врожайності, фактично зібраному, що в свою чергу дає можливість реалізувати продукцію за готівкові кошти. А також сплачувала земельний податок у рази менший чим могло бути сплачено. У результаті чого завдано значну шкоду місцевому та державному бюджетам.

Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування, враховуючи отримані в ході досудового розслідування докази вбачається, що колишній директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , своїми діями причетний до вчинення кримінального правопорушення та за місцем свого проживання може зберігати документи щодо діяльності ТОВ «Агрофірма Миколаївка».

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів та речей, що мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування.

Зокрема, встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма - Миколаїівка» та підприємств - контрагентів вказаного підприємства в тому числі: податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, бухгалтерські документи, що підтверджують переміщення сільськогосподарських культур із полів на склади/та або елеватори, грошові кошти та інше, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, усі без виключення грошові кошти у національній та іноземній валюті, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші речі і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності, інші цінності отримані злочинним шляхом, що належать або використовувались ОСОБА_5 , передані ним у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки та інші цінності, що можуть бути використанні для відшкодування збитків, завданих державі, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Таким чином, у даному випадку є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , зберігаються вище перераховані документи, які в подальшому можуть бути визнані речовими доказами в об`єднаному кримінальному провадженні, а також інші знаряддя вчинення злочину, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та з метою виявлення вищевказаних документів і речових доказів є доцільним проведення обшуку за адресою проживання вказаної особи.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч.1 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Даний обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.107, 131, 132, 234, 235, 236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_13 та слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП у Чернігівській області у кримінальному провадженні - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку на території господарства, зокрема в будинку та господарських будівлях, що розташовані за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма - Миколаїівка» та підприємств - контрагентів вказаного підприємства в тому числі: податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, бухгалтерські документи, що підтверджують переміщення сільськогосподарських культур із полів на склади/та або елеватори, грошові кошти та інше, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, що належать або використовувались ОСОБА_5 , передані ним у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що можуть свідчити про відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки та інші цінності, що можуть бути використанні для відшкодування збитків, завданих державі, а також інші речі, документи, що мають значення для проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У відповідності до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та направити прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1