УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ТОВ «ФЛОРІАН ГЛОБАЛ ПОВ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 120 221 001 000 002 60 від 20.01.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ТОВ «ФЛОРІАН ГЛОБАЛ ПОВ», накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2022 (справа №761/2696/22) в рамках кримінального провадження № 120 221 001 000 002 60 від 20.01.2022.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120 221 001 000 002 60 від 20.01.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що 19.01.2022 приблизно о 19 год. за адресою м. Київ, вул. Назарівська, 17 до приватного нотаріуса ОСОБА_6 звернулась особа, яка на підставі підроблених документів намагалась переоформити майно ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2022 (справа № 761/2696/22), у кримінальному провадженні № 120 221 001 000 002 60 від 20.01.2022 було накладено арешт на частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 1335 грн., яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 13 348 665 грн., яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1,

АДРЕСА_2 , представник власників майна зазначає, що в подальшому застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки законні власники майна позбавленні права розпоряджатися та вільно володіти своїм майном, а саме вносити зміни керівника підприємства, що цу свою чергу може мати негативний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства, що свідчить про відсутність потреби у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Також, адвокат в своєму клопотанні просить скасувати встановлену заборону щодо внесення змін до статутного капіталу, а також внесення змін щодо відомостей про відомості управління юридичної особи ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи свого клопотання та просив клопотання задовольнити з підстав у ньому наведених.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, з огляду на позицію законних власників майна

Заслухавши доводи адвоката, прокурора, дослідивши наданні матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приписами ст. ст. 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2022 (справа № 761/2696/22), у кримінальному провадженні № 120 221 001 000 002 60 від 20.01.2022 було накладено арешт на частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 1335 грн., яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 13 348 665 грн., яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, АДРЕСА_2 .

Підставою для накладення арешту зазначено, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що арешт на вищезазначене майно необхідно накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини продовження заходів забезпечення кримінального провадження як впродовж досудового розслідування, так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки вищевказані обставини в своїй сукупності викликають сумніви в розумності і співрозмірності подальшого обмеження права власності з завданнями кримінального провадження, враховуючи, зокрема, і наслідки арешту майна для третіх осіб.

Крім того, слід звернути увагу, що кримінальне провадження в межах якого було накладено арешт було розпочато ще 20.04.2022, а отже, у органу досудового розслідування було достатньо часу для збирання доказів в обґрунтування своїх доводів та надання їх суду.

Водночас, за період досудового розслідування, який триває майже два роки, ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні чи інших кримінальних провадженнях за такими ж фактами не повідомлено про підозру, жодного статусу останній не має, зазначено також підтверджено прокурором у судовому засіданні.

Крім того, прокурором не надано доказів того, що зазначене майно, на яке накладено арешт, має значення для кримінального провадження, а також те, що вказане майно здобуте злочинним шляхом. Також не доведено, що майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які могли б бути використані як доказ для продовження заходу забезпечення, а саме арешту, чи обставин, що встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Аналізуючи наведене, слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні є обґрунтованими.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

З огляду на вищевказане, з урахуванням позиції прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість такого клопотання та доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту накладеного на майно.

Керуючись статтями 131-132, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ТОВ «ФЛОРІАН ГЛОБАЛ ПОВ» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.01.2022 (справа №761/2696/22) в рамках кримінального провадження № 120 221 001 000 002 60 від 20.01.2022, а саме:

- частки статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 1335 грн., яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

- частку статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () в розмірі 13348665 грн., яка належить Партнерству з обмеженою відповідальністю Флоріан Глобал ПОВ (FLOREAN GLOBAL LP), країна резиденства: Сполучене королівство, зареєстроване за адресою: Сполучене Королівство, ідентифікаційний номер SL28668, Сьюіт 1, вул. Квін 4, Единбург, ЕН2 1JE, Шотландія,

Скасувати заборону на внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також накладенням заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» () щодо зміни відомостей про власників часток статутного капіталу ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ДІЕНДЖІ ЕЙВ» (), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: