Провадження № 1-кс/592/7902/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000701, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000701, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2024 близько 14 год 00 хв в мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від невідомої особи НОМЕР_1 (ідентифікована мережею Вайбер як ОСОБА_5 ) про намір придбати кришки багажника Chevrolet Aveo, яку ОСОБА_4 виклав на продаж на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1600 грн. Для оформлення замовлення від абонента надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши дані для входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в чаті за наданим посиланням надійшло повідомлення про необхідність здійснення платежу на суму 3333 грн. Після чого, зателефонував офіційний номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 підтвердив операцію, в результаті чого було знято грошові кошти в сумі 3333 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під № НОМЕР_3 .

А тому, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 19.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000701, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого 19.10.2024 близько 14 год 00 хв в мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від невідомої особи НОМЕР_1 (ідентифікована мережею Вайбер як ОСОБА_5 ) про намір придбати кришки багажника Chevrolet Aveo, яку ОСОБА_4 виклав на продаж на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1600 грн. Для оформлення замовлення від абонента надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши дані для входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в чаті за наданим посиланням надійшло повідомлення про необхідність здійснення платежу на суму 3333 грн. Після чого, зателефонував офіційний номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 підтвердив операцію, в результаті чого було знято грошові кошти в сумі 3333 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під № НОМЕР_3 .

Так, інформація по вищевказаному рахунку знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000701 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківською карткою за номером рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані в якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 18.10.2024 до 21.10.2024;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 18.10.2024 до 21.10.2024, із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дати та точного часу їх використання за період часу з 18.10.2024 до 21.10.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.