Справа № 296/9436/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахрайськими діями підозрюваних шляхом використання згенерованих фішингових посилань (у вигляді веб-ресурсів з пропозицією про надання допомоги від міжнародних благодійних організацій, отримання товарів OLX-доставкою або поштового відправлення) у разі переходу за якими отримується доступ до особистих даних користувачів вказаної мережі.

Після отримання конфіденційної інформації від потерпілих осіб, члени групи здійснювали монетизацію грошових коштів з використанням підконтрольних їм мобільних терміналів на NFC-модулі яких токенізувались банківські картки потерпілих з метою подальшого використання грошових коштів, які розміщуються на рахунках потерпілих осіб, з метою власного збагачення.

Разом з цим, окрім токенізації банківських карток потерпілих на сторонні пристрої, фігурантами провадження регулярно здійснювалися несанкціоновані входи до середовища онлайн-кабінетів користувачів (онлайн-банкінг) системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки балансів, визначення/зміни розміру кредитних лімітів та переказу коштів на підконтрольні рахунки.

У ході проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000108 перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, щодо осіб, яким завдано майнової шкоди, у результаті вчинення вказаної протиправної діяльності, а також характеру протиправних дій злочинців з метою належної кваліфікації злочинних дій.

Відомо, що зловмисники в ході вчинення протиправних дій, з використанням завчасно створених фішингових посилань та інструментів соціальної інженерії виманювали у власників реквізити банківських карт, що дозволяло здійснювати «токенізацію» таких карток на особисті та/або підконтрольні мобільні термінали, що в свою чергу містили відмінні від оригінальних ідентифікатори SEID, що присвоєні пристроям потерпілих. Крім цього, в окремих випадках, з метою приховування та анонімізації втручань, зловмисниками використовувалися Web-версії онлайн-банкінгу, що унеможлтвлює визначення ідентифікатора пристрою.

Довідково: ідентифікатор SEID прошивається в чіп NFC на заводі-виробнику пристрою та застосовується для ідентифікації обладнання NFC, необхідний для реєстрації обладнання при здійсненні безконтактних платежів за допомогою смартфона.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні та отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей щодо положень політики інформації безпеки фінансової установи та роз`яснення положень про використання клієнтами сервісів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безконтактних розрахунків та інших операцій з банківськими картками, що «токенізовані» в модуль NFC мобільних терміналів потерпілих.

У зв`язку з цим у слідства виникла необхідність у отриманні відомостей по токенізації карток клієнтів, шахрайським транзакціям з даних карток, інформацію по входам в ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнтів в дати шахрайських транзакцій, а також дані інших клієнтів, картки яких токенізувалися в ті ж пристрої, в які токенізувалися картки потерпілих.

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, тому слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 ;слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей по токенізації карток клієнтів, шахрайським транзакціям з даних карток, інформацію по входам в ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнтів в дати шахрайських транзакцій, а також дані інших клієнтів, картки яких токенізувалися в ті ж пристрої,в які токенізувалися картки наступних потерпілих: потерпілої ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за 22.12.2023 року; потерпілого ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за 26.01.2024; потерпілої ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 за 01.02.2024; потерпілої ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за 11.03.2024; потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за 21.03.2024; потерпілої ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за 26.03.2024; потерпілої ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за 25.03.2024; потерпілого ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за 27.03.2024; потерпілої ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за 02.04.2024; потерпілої ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за 09.04.2024; потерпілої ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за 17.04.2024; потерпілої ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за 18.04.2024; потерпілої ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за 18.04.2024; потерпілої ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за 16.05.2024; потерпілої ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за 28.05.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1