Справа № 676/6311/24
Провадження № 1-кс/676/1713/24
УХВАЛА

19 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні за № 0001223 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Завадинці Городоцького району Хмельницької області, зареєстрованого та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, директора ПП « ОСОБА_5 », раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що рішенням засновника ПП «Майстербуд ХХІ» №2 від 12.04.2017, ОСОБА_4 призначено директором ПП «Майстер буд ХХІ».

Відповідно до п.п.9.3.-9.5. Статуту ПП «Майстербуд ХХІ» (далі «Підприємство»), затвердженого 06.04.2017 власником підприємства ОСОБА_6 , виконавчим органом Підприємства є директор. Директор підприємства вирішує всі питання діяльності Підприємства за винятком тих, що належать до компетенції вищого органу Підприємства.

Директор Підприємства: затверджує поточні плани діяльності Підприємства і міроприємства, необхідні для їх виконання; створює органи, які необхідні для виконання завдань Підприємства; розпоряджається майном Підприємства (за винятком основних засобів); приймає та звільняє з роботи співробітників Підприємства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Підприємства; надає власнику Підприємства річний баланс та звіт Підприємства; відповідає за зберігання круглої печатки та штампу Підприємства (в разі їх наявності); забезпечує вирішення завдань, які поставлені власником Підприємства.

Директор діє від імені Підприємства в межах, встановлених законодавством України, Статутом Підприємства та Контрактом.

Директор Підприємства має право без довіреності діяти від імені Підприємства, представляти його інтереси у всіх установах, організаціях, підприємствах як в Україні так і за кордоном; здійснювати всякого роду правочини, угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках рахунки.

З огляду на викладене, директор ПП «Майстербуд ХХІ» ОСОБА_4 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, з урахуванням ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст.364 КК України, являється службовою особою.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

При цьому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Майстербуд ХХІ» та діючи від імені вказаного підприємства як підрядник уклав 26.12.2023 з ОСОБА_7 , який перебував на посаді Слобідсько-Кульчієвецького сільського голови та діяв від імені даної сільської ради як замовник, Договір №05-1223 на виконання робіт по видатках з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній»).

В пункті 1.1 договору зазначено найменування робіт - видатки з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» в с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району). Відповідно до пункту 2.1. загальна вартість робіт без ПДВ становить 182 857,00 грн.

Згідно із п. п. 4.2.1, 5.1 договору, вищевказане підприємство зобов`язано якісно та своєчасно виконати всі зазначені в кошторисі роботи в строк до 31.12.2023, а замовник прийняти і оплатити такі роботи.

У подальшому, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Так, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан. Указом Президента України № 734/2023 від 06.11.2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 16.11.2023 строком на 90 діб.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ПП «Майстербуд ХХІ», ОСОБА_4 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи, що діє в умовах воєнного стану та роботи за договором № 5-1223 від 26.12.2023 не проводились та не виконані, діючи спільно із Слобідсько-Кульчієвецьким сільським головою ОСОБА_7 , умисно склав завідомо підроблений офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (примірна форма КБ-2в) № 1 від 26.12.2023 за договором № 5-1223 від 26.12.2023 на виконання робіт по видатках з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» в с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району ) на суму 182 857,00 грн., в який вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, а саме в Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтно-будівельні роботи в п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7 , які виконані не були.

Після цього, ОСОБА_7 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що роботи за договором № 5-1223 від 26.12.2023 не проводились та не виконані, діючи спільно із директором ПП «Майстербуд ХХІ» ОСОБА_4 , умисно та власноручно підписав завідомо підроблений офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (примірна форма КБ-2в) № 1 від 26.12.2023 за договором № 5-1223 від 26.12.2023 на виконання робіт по видатках з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» в с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району) на суму 182 857,00 грн., який попередньо був складений та підписаний ОСОБА_4 , завіривши його відтиском мастичної печатки Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, засвідчивши таким чином факт виконання обумовлених вищевказаним договором будівельних робіт та надавши йому статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.

В подальшому, ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою вул. Шкільна, 6, с. Кам`янка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області , надав начальнику відділу - головному бухгалтеру Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради ОСОБА_8 скріплений печаткою та підписаний спільно з ОСОБА_4 завідомо підроблений для них офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (примірна форма КБ-2в) № 1 від 26.12.2023, в якому містилися неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт на суму 182 857,00 грн., який цього ж дня ОСОБА_8 , яка не була обізнана у дійсних злочинних намірах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , подала до Кам`янець-Подільського управління Державної казначейської служби України Хмельницької області для реєстрації фінансових зобов`язань перед ПП «Майстербуд ХХІ».

На підставі платіжного доручення від 26.12.2023 № 669 грошові кошти в сумі 182 857,00 грн. 27.12.2023 були перераховані на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» за виконання робіт по поточному ремонту тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» в с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району за фактично невиконані роботи, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді ПП «Майстербуд ХХІ» та діючи від імені даного підприємства як підрядник, 26.12.2023 уклав з ОСОБА_7 , який перебував на посаді Слобідсько-Кульчієвецького сільського голови та діяв від імені даної сільської ради як замовник, договір № 05-1223 на виконання робіт по видатках з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» у с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району).

В пункті 1.1 договору зазначено найменування робіт - видатки з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній»). У відповідності до пункту 2.1 загальна вартість робіт без ПДВ становить - 182 857,00 грн.

Згідно із п. п. 4.2.1, 5.1 договору вищевказане підприємство зобов`язувалося якісно та своєчасно виконати всі зазначені в кошторисі роботи в строк до 31.12.2023, а замовник прийняти і оплатити такі роботи.

В подальшому ОСОБА_4 26.12.2023, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування час та місці, достовірно знаючи, що роботи за договором № 5-1223 від 26.12.2023 не проводились та не виконані, діючи спільно із Слобідсько-Кульчієвецьким сільським головою ОСОБА_7 умисно склав завідомо підроблений офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (примірна форма КБ-2в) № 1 від 26.12.2023 за договором № 5-1223 від 26.12.2023 на виконання робіт по видатках з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» в с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району ) на суму 182 857,00 грн, в який вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, а саме в Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтно-будівельні роботи в п. 1, п. 2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7 , які виконані не були. Після чого ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 підписав завідомо підроблений офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (примірна форма КБ-2в) № 1 від 26.12.2023 та передав його ОСОБА_7 , засвідчивши таким чином факт виконання обумовлених вищевказаним договором будівельних робіт та надавши йому статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.

За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Сторона обвинувачення просила задоволити клопотання, посилаючись на ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зазначивши, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що дає підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити (підмінити) будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності від покарання, оскільки ОСОБА_4 як директор підприємства, має безпосередній доступ до документів, які знаходяться в ПП «Майстер буд ХХІ» та незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на ОСОБА_9 , який працює різноробочим на його підприємстві з метою зміни їх показань.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки він є приватним підприємцем та йому необхідно працювати, щоб забезпечити власну сім`ю.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання, долучені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 та ч. 2 ст. 177 КПК України до клопотання долучено витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні за № 0001223 від 10.09.2024 року, з попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено, що 10.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, 17.09.2024 року йому було вручено копію матеріалів клопотання про застосування запобіжного заходу.

З матеріалів клопотання вбачається, що підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 є рапорт про виявлення кримінального правопорушення; договір №05-1223 від 26.12.2023 «Видатках з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» у с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району)» укладеного між Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_7 та ПП «Майстербуд ХХІ» в особі директора ОСОБА_4 ; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 26.12.2023, де зазначено виконання будівельних робіт за договором №5-1223 від 26.12.2023; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року від 26.12.2023, де зазначено вартість виконаних робіт за договором №5-1223 від 26.12.2023; платіжна інструкція № 669 від 26.12.2023, яка підтверджує перерахунок Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою грошових коштів в сумі 182 857,00 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Майстербуд ХХІ» за виконання робіт по поточному ремонту тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» за договором №05-1223 від 26.12.2023; висновок експерта №СЕ-19/123-24/3988-ПЧ від 03.04.2024 за результатом проведення почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено що підпис в оригіналах документів: договорі №05-1223 від 26.12.2023 «Видатках з благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької громади (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» у с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району)»; договірній ціні на будівництво; дефектному акті від 26.12.202;акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 26.12.2023 за договором №5-1223 від 26.12.2023; довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року від 26.12.2023 за договором №5-1223 від 26.12.2023 та інших документах які виготовлялися до договору №5-1223 від 26.12.2023 виконаний ОСОБА_4 ; протокол огляду від 20.03.2024, у якому міститься рішення засновника №2 від 12.04.2017, яким призначено ОСОБА_4 директором ПП «Майстербуд ХХІ», статут ПП «Майстербуд ХХІ», де визначено повноваження ОСОБА_4 як директора підприємства та виписка по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за період з 26.12.2023 по 31.12.2023, де зафіксовано надходження 27.12.2023 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » від Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради грошових коштів в сумі 182857,00 грн. із призначенням платежу Видатках з благоустрою населених пунктів (поточний ремонт тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній») за договором №05-1223 від 26.12.2023; протокол огляду місця події від 08.02.2024 у якому зафіксовано відсутність фактичного виконання робіт по благоустрою тротуару по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» у с. Слобідка Кульчієвецька Кам`янець-Подільського району ; протокол допиту свідка місцевої жительки ОСОБА_10 , яка повідомила, що у грудні 2023 року будь-яких ремонтних робіт по вул. Князів Коріатовичів від вул. Шкільна до магазину «Домашній» не проводилось; протокол допиту свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що з 21.02.2024 він є найманим працівником ПП « ОСОБА_5 » та цього ж дня був залучений до робіт по укладенню тротуарної доріжки по вул. Князів Коріатовичів в селі Мукша Китайгородська ; повідомлення з ПП «Майстер буд ХХІ», згідно якого встановлено, що у зв`язку з відсутністю замовлень у 2023 році ПП «Майстер буд ХХІ» не здійснювало виробничу діяльність і не мало штатних працівників. Для виконання робіт по договору №05-1223 від 26.12.2023, на час їх виконання ( з 21.02.2024 по 05.03.2024) було задіяно 2 працівники по цивільно-правових угодах.

Таким чином, судом встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке кваліфіковано як не тяжкий та тяжкий злочини, у разі визнання його винуватим у вчиненні вказаного діяння йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, дані факти можуть бути підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Сторона обвинувачення обґрунтовано посилається на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити (підмінити) будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим суддею враховано той факт, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, на його утриманні перебуває дружина інвалід та неповнолітній внук, з урахуванням характеристики підозрюваного, вчиненого кримінального правопорушення у якому підозрюється, слідчий суддя приходить до висновку, що до ОСОБА_4 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, з покладенням на нього обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Застосований до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби не створить процесуальних перешкод органу досудового розслідування провести та завершити необхідні слідчі дії по даному кримінальному провадженню.

Визначаючи місце перебування підозрюваного на період домашнього арешту, слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 постійно проживає за адресою АДРЕСА_1 . Перебуваючи за вказаною адресою під домашнім арештом підозрюваний буде позбавлений можливості переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити (підмінити) будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 177-178, 181, 194, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області задоволити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) не виїжджати за межі Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання;

3) утримуватись від спілкування з свідком ОСОБА_9 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду в Україну.

Визначити строк дії ухвали до 10 листопада 2024 року включно.

Повідомити підозрюваного ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Копії ухвали вручити прокурору, підозрюваному, направити для виконання Кам`янець-Подільському РУП ГУНП України в Хмельницькій області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя