Справа № 206/4813/24
Провадження № 1-кс/206/956/24
УХВАЛА

23 вересня 2024 рокуслідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000529 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_4 , укладено договір від 19.12.2022 № 83 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особі ОСОБА_5 щодо придбання набору для лапароскопічних операцій у складі зазначеному в специфікації (додатку № 1) до договору: візок для обладнання LC UG230; утримувач монітору UG510; монітор рідкокристалічний LMD-2735MD; блок керування камерою TELECAM C3 TC100RU; головки камери FULL HD IMAGE1 S HX 1-чіпова TH110; джерело холодного світла Power LED 175 SCB 20161401-1; світловод волоконно-оптичний 495NE, 300 см, діаметр 4.8 мм; ендофлятор SCB ENDOFLATOR 40 UI400S1; трубка для інсуфляції UI004; шланг високого тиску, з`єднання амер/нім, 20400021; фільтр для інсуфляції 031122-25; електрохірургічний апарат ARC 303 у складі: 901-022 ножний вимикач з двома педалями, кабель 4 m 1 шт., 385-050 кабель, для гумових багаторазових, нейтральних електродів, 4.5 m 1 шт., 242-003 гумовий багаторазовий нейтральний електрод, дорослий, 250?150 mm 1 шт.; кабель біполярний високочастотний, 300 см, 26176LV; кабель монополятний високочастотний, 300 см, 26002М; помпа для аспірації та іригації ENDOMAT SELECT UP210; трубки, комплект іригаційний FC UP007; помпа аспіраційна UNIMAT 30 25320001, комплект; набір силіконових шлангів для відсмоктування 26331142; оптика 30 градусів, 10 мм, 31 см, HOPKINS 26003BA; голка для пневмоперитонеума VERESS 26120JL; троакар, розмір 11 мм, 30103MP, у кількості 2 шт.; троакар, розмір 6 мм, 30120TQ; канюля, 6 мм, 10,5 см, 30120Т1, у кількості 2 шт.; клапан силіконовий, пелюстковий, 6 мм, 30120L1, у кількості 2 шт.; редуктор 11/5 мм 30141DB; щипці захоплюючі ROBI KELLY 38651MD; щипці захоплюючі CLICKLINE KELLY 33321ML; щипці захоплюючі CLICKLINE 33321ON; щипці захоплюючі CLICKLINE CROCE-OLMI 33321CC; щипці захоплюючі CLICKLINE 33321ME; лапчасті щипці CLICKLINE 33332FM; ножиці CLICKLINE METZENBAUM 34321MS; електрод коагуляційний та дисекційний 26775UF; електрод коагуляційний та дисекційний 26775UE, макроголкотримач, 5 мм, 33 см, 26173KAL; штовхач вузлів 26596CL; канюля для аспірації та іригації, довжина 36 см, 26173BN; голка пункційна, діаметр 1,6 мм, 36 см, 26175R; кліп аплікатор 30444LR; PILLING-WECK титанові кліпси, 16?10, 30460AL; ковпачок ущільнюючий, 5 шт., чорний, 30100ХА; ковпачок ущільнюючий, 5 шт., зелений, 30100ХВ; прокладка запасна силіконового клапана 30120Y, 5 шт., на загальну суму 7 575 600 грн., у т.ч. ПДВ - 495 600 грн.

Разом з тим, відповідно до звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2023 № 03-05/8 «Про результати проведення позапланового аудиту окремих питань з оцінки ефективності укладання меморандуму «Про співпрацю та партнерство територіальних громад у галузі охорони здоров`я» від 26.09.2023, виконання його намірів, проведення публічних закупівель у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по завершений звітний період 2023 року», ініційованого 3 управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, встановлено, що оцінкою проведеної закупівлі «ДК 021:20-9 Устаткування для операційних блоків (код НК 024:2019 - 32617 Система лапароскопічна, багаторазового використання) договір від 23.06.2022 № 83», завищення вартості предмету закупівлі складає понад 1,5 млн грн.

Вказані факти свідчать про придбання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеного набору для лапароскопічних операцій у складі зазначеному в специфікації до договору від 19.12.2022 № 83 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною вартістю.

Ці факти підтверджуються матеріалами зібраними оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході виконання доручень в порядку ст. 40 КПК України, допитами свідків, та іншими матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час, при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в документах, які містять інформацію щодо підстав укладення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору від 19.12.2022 № 83 щодо поставки набору для лапароскопічних операцій у складі зазначеному в специфікації до даного договору, та обґрунтованості ціни вказаного предмета закупівлі, перерахування грошових коштів згідно умов вказаного договору, а саме:

- договір від 19.12.2022 № 83, укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди та усі додатки до нього, специфікації, сертифікати якості та відповідності на предмет закупівлі, документи, що підтверджують вартість набору для лапароскопічних операцій та його комплектуючих, накладні, товарно-транспортні документи щодо доставки набору для лапароскопічних операцій, акти приймання-передачі та введення в експлуатацію набору для лапароскопічних операцій, платіжні доручення та виписки з банківських рахунків щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором, документи листування та інші документи, що стосуються питання укладання та виконання договору від 19.12.2022 № 83;

- рішення засновників про утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затвердження статуту Товариства, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був чинний станом на 2022 рік, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо Товариства, рішення/накази/розпорядження або інші документи про призначення на посаду/звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , посадові інструкції, контракти, розподіли обов`язків або інші документи, які містять посадові права та обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , документи щодо перебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у відпустках, на лікарняних за період починаючи з 01.11.2022 по 31.12.2022 включно;

- документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 .

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дій, спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час укладання та виконання договору № 83 від 19.12.2022 щодо закупівлі медичного обладнання, вчиненого в умовах воєнного стану (ІКС ІПНП №1453 від 21.03.2024). Кримінальне провадження зареєстроване 21.03.2024 року за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню частково. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо підстав укладення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору від 19.12.2022 № 83 щодо поставки набору для лапароскопічних операцій у складі зазначеному в специфікації до даного договору, та обґрунтованості ціни вказаного предмета закупівлі, перерахування грошових коштів згідно умов вказаного договору, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Щодо вилучення документів з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає, що дана вимога заявлена передчасно, оскільки на сьогодні не призначено проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000529 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір від 19.12.2022 № 83, укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди та усі додатки до нього, специфікації, сертифікати якості та відповідності на предмет закупівлі, документи, що підтверджують вартість набору для лапароскопічних операцій та його комплектуючих, накладні, товарно-транспортні документи щодо доставки набору для лапароскопічних операцій, акти приймання-передачі та введення в експлуатацію набору для лапароскопічних операцій, платіжні доручення та виписки з банківських рахунків щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором, документи листування та інші документи, що стосуються питання укладання та виконання договору від 19.12.2022 № 83;

- завірені копії рішення засновників про утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затвердження статуту Товариства, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був чинний станом на 2022 рік, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо Товариства, рішень/наказів/розпоряджень або інших документів про призначення на посаду/звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , посадових інструкцій, контрактів, розподілів обов`язків або інших документів, які містять посадові права та обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , документів щодо перебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у відпустках, на лікарняних за період починаючи з 01.11.2022 по 31.12.2022 включно;

- завірені копії вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1