Справа № 991/9386/23
Провадження № 1-кс/991/9479/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

23 жовтня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Старший детектив Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження за № 0000585 від 15.07.2019 року.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народилася НОМЕР_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням старшого детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_27 (№ 19/10918т від 17.10.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке за встановленою ч. 5 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 15.07.2019 за фактом зловживання службовими особами ГУ Держгеокадастру в Сумській області своїм службовим становищем, які, усупереч ст.ст. 84, 116, 122, 149, 150 Земельного кодексу України, діючи в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008» ЄДРПОУ 3574225, прийняли рішення внаслідок яких із державної власності безповоротно вибула особливо цінна земля на території Роменського району Сумської області загальною площею близько 3008 га, яка перебувала на праві постійного користування у ДП «ДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН та ДП «ДГ «АФ Надія» ІСГ ПС НААН, чим спричинено тяжкі наслідки державі. У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1089 «Про перелік установ, організацій та підприємств, які входять до складу Української академії аграрних наук» ДП «ДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН (далі - ДП «ДГ «Іскра») та ДП «ДГ «АФ Надія» ІСГ ПС НААН (далі - ДП «ДГ «АФ Надія») входять до відання Національної академії аграрних наук України. Відповідно до ч. 4 ст. 84 Земельного кодексу України земельні ділянки із земель державної власності, які використовуються для забезпечення діяльності Національної академії аграрних наук України (державна галузева академія наук), не можуть передаватися у приватну власність. Згідно з ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у користуванні юридичних осіб, передаються у власність за рішенням органів виконавчої влади лише після припинення права постійного користування ними в порядку, визначеному законів. Статтею 5 Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» визначено, що вилучення земельних ділянок Національної академії аграрних наук України може здійснюватися лише за згодою президії НААН відповідно до Земельного кодексу України. Окрім цього, ч. 9 ст. 149 та ч. 2 ст. 150 Земельного кодексу України закріплено, що припинення права постійного користування особливо цінними землями з підстав добровільної відмови від користування ними або шляхом їх вилучення здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. Відповідно до відомостей державної статистичної звітності форми 6-зем ГУ Держгеокадастру в Сумській області станом на 01.01.2017 у постійному користуванні ДП ДГ «Іскра» перебувало 3111,3749 га землі, а ДП «ДГ «АФ Надія» - 3944,2297 га. Досудовим розслідуванням встановлено, що Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, президія НААН, ГУ Держгеокадастру в Сумській області не приймали жодних рішень, які стосуються припинення права постійного користування ділянками ДП «ДГ «Іскра», ДП «ДГ «АФ Надія». Разом з цим, усупереч вищевказаним вимогам законодавства України, у період з березня 2018 року по лютий 2020 року службовими особами ГУ Держгеокадастру в Сумській області у змові з іншими особами передано приватну власність заздалегідь підшуканих громадян 3008 га землі, якою користувалися державні підприємства. Службові особи ГУ Держгеокадастру в Сумській області обґрунтовують вказані рішення тим, що у державних підприємств відсутні правовстановлюючі документи на земельні ділянки і відповідно вони використовують землі самовільно. При тому, що ГУ Держгеокадастр в Сумській області неодноразово, зокрема листом від 05.04.2017 № 8-18-0.332-4810/2-17 підтверджував для підприємств, що земельні ділянки на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області перебувають у їх постійному користуванні. Стороною обвинувачення за результатами проведених обшуків у службових осіб ГУ Держгеокадастру в Сумській області, а також проведення тимчасових доступів до документів архівних установ, встановлено низку документів та картографічних матеріалів за період з 1950-х по 2018 рік, які підтверджують правомірність використанні державними підприємствами земельних ділянок на території Роменського району Сумської області. Зокрема, у начальника відділу у Роменському районі ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_5 та начальника юридичного управління ГУ Держгеокадастру в Сумській області ОСОБА_6 вилучено копію Державного акту на вічне користування землею колгоспами № 54570 від 22.02.1953, виданого ДП «ДГ «Іскра» (тодішня назва - с/г артіль ім. Сталіна) на підставі рішення виконкому Роменської районної ради від 04.11.1952. Відповідно до ст.ст. 15, 16 Земельного кодексу УРСР (1970 року), постанови Верховної Ради УРСР від 18.12.1990 «Про земельну реформу», рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 № 5-рп/2005 (справа № 1-17/2005) підприємства є правомірними землекористувачами земельних ділянок, які закріпленні за ними безвідносно до того, чи відповідають їхні правовстановлюючі документи вимогам земельного законодавства, що діє на даний час. Стороною обвинувачення отримано наукові експертні висновки Інституту землеустрою НААН від 08.10.2021 № 202 та № 203 у яких проаналізовано отримані стороною обвинувачення документи з 1950 по 2018 роки і зроблено висновок, що у постійному користуванні ДП ДГ «Іскра» на території Роменського району Сумської області перебуває 3111,3749 га землі, а ДП «ДГ «АФ Надія» - 3944,2297 га. Також на запит сторони обвинувачення ДНВП «Картографія» надано відповідь за результатами накладення між собою меж землекористування державних підприємств згідно з картографічними матеріалами минулих років (1953, 1973, 1974, 1981, 1993, 2011) та меж земельних ділянок загальною площею 3008 га, які вибули у приватну власність у період 2018-2020 років. Встановлено, що усі вказані 3008 га сформовані за рахунок земель, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств. Стороною обвинувачення встановлений наступний механізм відчуження земельних ділянок у приватну власність, який використовують співучасники. В інтересах власників низки сільськогосподарських підприємств аграрного холдингу ТОВ «АВІС УкрАгро», здійснюється підшукання осіб, які мають статус учасника АТО та бажають реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. При цьому, таким особам висувається умова, що оформлення землі можливо лише, якщо особа укладе договір про передачу землі в оренду для ТОВ «АФ Довіра 2008» на 10 років з правом автоматичної пролонгації. У разі згоди, особа підписує увесь необхідний для оформлення землі пакет документів (заяви на дозвіл та на затвердження документації із землеустрою, договір оренди ділянки без зазначення дати), а також на місці посвідчує у приватного нотаріуса довіреність на представлення своїх інтересів щодо оформлення земельної ділянки визначеним особам. Оплату за розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність здійснюються не громадяни, а представники ТОВ «АФ Довіра 2008» та інші особи. Наказами начальника ГУ Держгеокадастру в Сумській області, які погоджуються начальником юридичного управління ОСОБА_6 та начальником землеустрою та охорони земель розробляються проекти, які усупереч ст.ст. 84, 116, 149, 150 Земельного кодексу України, затверджуються та земельні ділянки передаються у приватну власність підшуканих осіб. При цьому, встановлено, що службові особи ГУ Держгеокадастру в Сумській області, після фактичного підписання наказів не передають їх громадянам, яким відводиться земля для оформлення права власності у встановленому порядку, а стороннім особам. В подальшому, представники ТОВ «АВІС УКРАГРО» без участі фактичних власників земельних ділянок, забезпечують державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, а також реєстрацію заздалегідь підписаних підшуканими особами договорів оренди з ТОВ «Довіра?2008». Таким чином, фактичні власники землі позбавлені права вибору самостійного розпорядження земельною ділянкою, яка була передана у їхню власність. Стороною обвинувачення встановлено, що умисел співучасників був направлений на протиправну передачу у приватну власність усіх земель, що обліковувалися за державними підприємствами, однак процес виділення припинено внаслідок накладення арешту на нерозподілені земельні ділянки у ході досудового розслідування. У досудового розслідування наявні підстави вважати, що службові особи ГУ Держгеокадастру в Сумській області, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 під час передачі земельних ділянок державних підприємств у приватну власність діяли у змові з іншими особами. Встановлено, що безпосереднє керівництво діями вищевказаних осіб здійснював в.о. голови Держгеокадастру ОСОБА_10 через своїх довірених осіб - ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Вигодонабувачем земельних ділянок фактично є агрохолдинг ТОВ «АВІС УкрАгро», до якого входить ТОВ «АФ Довіра 2008». Бенефіціарним власником холдингу є ОСОБА_13 , директором ОСОБА_14 .. До вказаного процесу також залучений керівник земельного відділу ТОВ «АВІС УкрАгро» ОСОБА_15 . За процес підшуковування громадян на яких будуть оформлюватися земельні ділянки, їхній розподіл, процес оформлення документації відповідала група ТОВ «Український аграрний холдинг» очолювана ОСОБА_16 , до якої входять: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Встановлено, що вказана група має чітку організацію та ієрархію, розподіл функцій та ролей між учасниками. Учасники на постійній основі ведуть звітність пов`язану з витрачанням коштів на протиправну діяльність, отримують фіксований місячний дохід у грошові формі. Зокрема: ОСОБА_16 - здійснює загальне керівництво діями групи, забезпечує вплив на керівників органів виконавчої влади та суддів з метою прийняття ними необхідних групі рішень; ОСОБА_17 - забезпечує юридичний супровід протиправної діяльності, готує проекти юридичних документів, правові позиції, технічні завдання, здійснює керівництво діями службових осіб ГУ Держгеокадастру в Сумській області щодо участі останніх в судових засіданнях де сторонами є ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра»; ОСОБА_18 - розробляє схеми протиправної діяльності, схиляє до співпраці службових осіб ГУ Держгеокадастру в Сумській області та представників органів місцевого самоврядування на території Роменського району Сумської області; ОСОБА_19 - від імені ОСОБА_26 розпоряджається коштами групи, зокрема здійснює відшкодування витрат понесених учасниками групи на здійснення протиправної діяльності, видає місячний фіксований дохід учасникам групи; ОСОБА_3 - очолює бухгалтерський облік групи, у тому числі обліковує здійснені групою витрати, узагальнює результати групи від здійснення протиправної діяльності; ОСОБА_20 - забезпечує підготовку правових позиції у сфері земельного законодавства, контролює процес подачі документів від імені підшуканих громадян до ГУ Держгеокадастру в Сумській області з метою отримання земельних ділянок у власність, отримання наказів ГУ Держгеокадастру в Сумській області щодо передачі землі у приватну власність; ОСОБА_21 - забезпечує пошук земельних масивів державної власності, на які може спрямовуватися інтерес групи, по довіреності представляє інтереси громадян, які претендують на отримання землі, контролює процес державної реєстрації права власності на земельні ділянки відповідними органами; ОСОБА_22 - забезпечує перевірку правильності заповнення підшуканими громадянами документів для отримання земельних ділянок за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»; ОСОБА_23 - по довіреності представляє інтереси громадян, які претендують на отримання землі, контролює процес подачі документів від імені підшуканих громадян до ГУ Держгеокадастру в Сумській області з метою отримання земельних ділянок у власність; ОСОБА_24 - забезпечує процес подачі документів від імені підшуканих громадян до ГУ Держгеокадастру в Сумській області з метою отримання земельних ділянок у власність, здійснює узагальнення протиправної діяльності щодо передачі землі у приватну власність; ОСОБА_25 - здійснює пошук громадян, які бажають оформити право власності на земельні ділянки на умовах запропонованих групою. Таким чином, виникла необхідність провести негласні слідчі (розшукові) дії щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 , електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання старшого детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_27 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000585 від 15.07.2019 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000585 від 15.07.2019 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ):

- спостереження за ОСОБА_3 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_3 , з використанням аудіо-, відеозапису, спеціальних технічних засобів для аудіо-, відеоконтролю;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) стосовно номеру телефону НОМЕР_3 , користувачем яких є ОСОБА_3 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається та приймається зазначеним користувачем вказаного телефонного номера;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), користувачем яких є ОСОБА_3 , яка користується номером телефону НОМЕР_3 , із застосуванням технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу, що дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним та визначити маршрут його перебування;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонного номеру НОМЕР_3 , електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими користується ОСОБА_3 , з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині(в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe» тощо, котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_3 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці.

Слідчий суддя - ОСОБА_1