Справа № 216/1284/23
провадження 1-кс/216/1679/24
УХВАЛА

іменем України

09 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000222, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

07 серпня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКР НП України, про те, що ними виявлено факти використання Інтернет-ресурсів, які використовуються зловмисниками для несанкціонованих втручань в облікові записи користувачів мережі Інтернет, у тому числі й облікові записи банківських установ, та в подальшому списання грошових коштів з банківських карток користувачів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено потерпілого ОСОБА_4 , згідно свідчень якого встановлено, 03.02.2023 приблизно о 10:15 у пошуковій системі «Google» останній ввів запит « ОСОБА_5 » та у запропонованому переліку обрав перший же сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшов по вказаному гіперпосиланню. Зовні сайт виглядав як урядовий портал «Дія», на ньому було зазначено про можливість отримання фінансової допомоги від держави. Для отримання допомоги користувачеві необхідно обрати комерційний банк. Потерпілий ОСОБА_4 обрав систему дистанційного банківського обслуговування (далі - ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 перейшов на веб-сторінку, яка була схожа з веб-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому необхідно було авторизуватись. Далі, ОСОБА_4 ввів свій логін та пароль від власного облікового запису ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому з банківської картки ОСОБА_4 , за номером НОМЕР_1 здійснено без його відома 5 транзакцій на загальну суму 8289,67 грн на картковий рахунок іншого комерційного банку. Разом з цим, він помітив, що з його картки НОМЕР_2 також здійснені 2 транзакції без його відома в сумі 6474.21 грн на картку іншого комерційного банку.

Крім того в ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якового встановлено, що грошові кошти потерпілого надійшли на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у подальшому перераховані на його ж банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №№0000222, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що з банківської картки ОСОБА_4 , за номером НОМЕР_1 здійснено без його відома 5 транзакцій на загальну суму 8289,67 грн на картковий рахунок іншого комерційного банку. Разом з цим, він помітив, що з його картки НОМЕР_2 також здійснені 2 транзакції без його відома в сумі 6474.21 грн на картку іншого комерційного банку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період з часу відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 09 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1