Справа № 286/3555/24
У Х В А Л А

19.09.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2) Анкетні дані особи, на яку було відкритий рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Повну, детальну та розширену виписку по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату за придбання товарів) з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 року по 01.09.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 07.05.2024 близько 13 год. 21 хв. ОСОБА_12 , користуючись власним телефоном в мессенджері «Вайбер» зайшла за посиланням щодо виплат грошових коштів. Після чого, в період з 13:21 по 13:23 з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за 8-м транзакцій було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 14 310 грн.

08.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_12 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями: 1) 07.05.2024 о 13:21 в сумі 1980 грн.; 2) 07.05.2024 о 13:21 в сумі 1980 грн.; 3) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 4) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 5) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 6) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 7) 07.05.2024 о 13:23 в сумі 1980 грн.; 8) 07.05.2024 о 13:23 в сумі 450 грн..

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_3 , виданої потерпілій ОСОБА_12 .

Відповідно до виписки по банківській карті № НОМЕР_3 , грошові кошти в загальній сумі 14 310 грн. 8-му транзакціями були переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

22.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська карта № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 .

Згідно виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснено зарахування грошових коштів від ОСОБА_12 наступними транзакціями: 1) 07.05.2024 о 13:21:23 в сумі 1980 грн.; 2) 07.05.2024 о 13:21:55 в сумі 1980 грн.; 3) 07.05.2024 о 13:22:08 в сумі 1980 грн.; 4) 07.05.2024 о 13:22:28 в сумі 1980 грн.; 5) 07.05.2024 о 13:22:39 в сумі 1980 грн.; 6) 07.05.2024 о 13:22:51 в сумі 1980 грн.; 7) 07.05.2024 о 13:23:01 в сумі 1980 грн.; 8) 07.05.2024 о 13:23:15 в сумі 450 грн..

Також, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснено переказ наступними транзакціями:

- 07.05.2024 о 14:05:18 в сумі 5967 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_2 .

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий на ОСОБА_11 .

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 :

- 07.05.2024 о 14:05:2024 на рахунок зараховані грошові кошти у сумі 5967 грн.;

- 08.05.2024 о 17:27:21 грошові кошти в сумі 32472,33 грн. перераховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.05.2024 року по 01.09.2024.

Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення місця зняття готівки та способу ними розпорядження, тому як особа могла через певний період часу здійснити розрахунок.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000168 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 07.05.2024 близько 13 год. 21 хв. ОСОБА_12 , користуючись власним телефоном в мессенджері «Вайбер» зайшла за посиланням щодо виплат грошових коштів. Після чого, в період з 13:21 по 13:23 з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за 8-м транзакцій було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 14 310 грн..

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 08.05.2024 видно, що 07.05.2024 в період часу з 13 год. 21 хв. по 13 год 22 хв. вона перебувала за місцем свого працевлаштування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 . В робочому чаті групи в мобільному додатку «Вайбер» побачила посилання щодо виплат українцям грошових коштів та перейшла за посиланням, яке висвітилось на телефоні. Того ж дня, близько 14 години зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і помітила, що в неї було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 14010грн..

З копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_13 видно, що 07.05.2024 в період часу з 13:21 по 13:23 з банківської карти № НОМЕР_7 здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 14310,00грн..

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_11 07.05.2024 о 14:05 здійснений переказ в сумі 5967,00грн. на рахунок № НОМЕР_5 , також відкритий на її ім`я.

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.05.2024 о 14:05 на рахунок зараховані грошові кошти в сумі 5967,00грн.; 08.05.2024 о 17:27 грошові кошти в сумі 32472,33грн. перераховано на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, які містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2) Анкетні дані особи, на яку було відкритий рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Повну, детальну та розширену виписку по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату за придбання товарів) з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 07.05.2024 року по 01.09.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 19 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1