Справа № 392/1471/23
Провадження № 1-кс/392/389/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що до Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області надійшло повідомлення УСР в Кіровоградській області та встановлено, що моніторингом Єдиного Веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено можливе привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими на підставі укладеної угоди №98 від 24.06.2022 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти загальною сумою 4 млн. 209 тис. 089 грн. за виконання капітального ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому будь-яка інформація щодо проведення тендерних процедур та укладення вказаного договору на офіційному порталі публічних ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсутня.

В ході перевірки даної інформації встановлено, що відповідно до інформації Єдиного Веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2022 році, на підставі укладеної угоди №98 від 24.06.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти загальною сумою 4 млн. 209 тис. 089 грн. за виконання капітального ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Будь-яка інформація щодо проведення тендерних процедур та укладення вище зазначеного договору, на офіційному порталі публічних ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсутня.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 попередньо узгодивши з підрядною організацією включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складались, а кошти в подальшому привласнювались.

В рамках кримінального провадження встановлено, що в 2022 році грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_6 , перераховані на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 в якості оплати за товари та послуги.

До ФОП ОСОБА_5 було надіслано запит на отримання документів (вих. № 100816 від 16.09.2024) проте у своїй відповіді ФОП ОСОБА_5 відмовився надавати будь-яку інформацію стосовно запиту.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність призначення та проведенні судових економічних експертиз, для проведення якої необхідно отримати доступ до документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншими способами отримати зазначені докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів. Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів не представляється за можливе.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 31.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, а саме: рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР Національної поліції України; копією договору підряду № 98 від 24.06.2022; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.10.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2023; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.11.2023; довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання електронних довірчих послуг від 07.11.2023; випискою по рахунку НОМЕР_1 про перерахування коштів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 24.06.2022 по 01.01.2023; платіжними дорученнями № 224, № 231, № 251; листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ; листом ОСОБА_5 від 25.09.2024.

Ураховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000070, документи, які знаходяться у розпорядженні ФОП « ОСОБА_5 » можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що знаходяться у розпорядженні та володінні ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, а саме:

договорів з додатками і доповненнями до них;

первинних бухгалтерських документів, які відносяться до укладання - виконання та взаєморозрахунків;

первинної звітної та виконавчої документації;

видаткових та товарних накладних;

товаро-транспортних накладних;

актів приймання-передачі;

актів виконаних робіт;

рахунків фактур;

платіжних доручень;

свідоцтв та паспортів якості на продукцію;

документів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей які у вказаний період реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 10.10.2024 по 10.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя