Справа 688/2460/23
№ 1-кс/688/1629/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000426 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Острозького міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13 червня 2023 року, близько 14:00 год, в м. Шепетівка по вулиці Старокостянтинівське шосе, під час перевірки документів у ОСОБА_6 , 1978 року народження, жителя с. Білопіль, були виявлені ознаки підробки номеру кузова автомобіля марки «КІА», моделі «SPORTAGE», державний номерний знак НОМЕР_1 .

13 червня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01 вересня 2017 року по 14 грудня 2018 року, невстановлена особа, підробила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , виданого 01 вересня 2017 року Центром 8045, щодо автомобіля марки «КІА», моделі SPORTAGE, 2017 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , та у подальшому 14 грудня 2018 року, невстановленою особою, у невстановленому місці, внесено недостовірні відомості до Довіреності від 14 грудня 2018 року згідно якої ОСОБА_7 (1979 року народження, РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт ОС691503, виданий 18 лютого 1998 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) уповноважив ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ) розпоряджатися транспортним засобом автомобілем марки «КІА», моделі SPORTAGE, 2017 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «КІА», моделі SPORTAGE, 2017 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Дана подія 22 лютого 2024 року Шепетівської окружною прокуратурою Хмельницької області області внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

31 липня 2024 року кримінальні провадження № 0000426 від 13 червня 2023 року, за ст.290 КК України, та № 0000012 від 22 лютого 2024 року, за ч.1 ст.358 КК України об`єднані у одне кримінальне провадження, та присвоєно номер № 0000426.

22 лютого 2024 року ОСОБА_6 звернувся із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій попросив долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали довіреностей, зокрема довіреності від 14 грудня 2018 року, виданої в м. Остріг Рівненської області, згідно з якою ОСОБА_7 , 1979 року народження, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , (паспорт НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 18 лютого 1998 року) уповноважив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розпоряджатися належним йому на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , видано 01 вересня 2017 року Центром № 8045, автомобілем марки «КІА», моделі SPORTAGE, 2017 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , колір білий, тип ТЗ загальний легковий універсал-В, зареєстрованим 01 вересня 2017 року Центром 8045.

Дана довіреність видана строком на три роки і дійсна до чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцять першого року з правом передоручення повноважень іншим особам та з правом використання ТЗ за межами України в порядку, визначеному чинним законодавством.

Допитаний в кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 2017 році придбав новий (із салону) автомобіль марки «KIA» моделі «SPORTAGE» номер кузова (рами, шасі) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 та зареєстрував його в уставленому законом порядку та таким чином набув право власності на нього, яким користується ним до цього дня. Процедуру реєстрації він проходив у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому 01 вересня 2017 року було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із серійним номером НОМЕР_6 , яке на даний час знаходиться у нього.

01 червня 2023 року він дізнався про фіксацію перевищення швидкісного режиму та про винесену постанову про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (ЗАВ 2441384 від 01.06.2023). При перегляді фото та відео доказів фіксації правопорушення він з`ясував, що зафіксований автомобіль за зовнішніми ознаками відрізняється від його автомобіля, а саме: у зафіксованого автомобіля чорний дах, а у його автомобіля білий, тому 05 червня 2023 року, він звернувся із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 про виявлення даного факту та просив вжити заходів щодо розшуку та затримання автомобіля, який незаконно використовує його номерний знак.

Також повідомив, що даний транспортний засіб він нікому не продавав та користується ним і на даний час, будь-яких письмових уповноважуючих документів він не складав, своїх анкетних даних для складання уповноважуючих документів на його автомобіль він не надавав нікому, окрім того письмову довіреність від 14 грудня 20218 року він не укладав та нічого не підписував, за своє життя жодного разу не був в місті Остріг Рівненської області, хто такі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 він не знає.

Разом з тим, ри ознайомленні із даною довіреністю він побачив там не його підпис (він відрізняється від його), а також анкетні відомості, які зазначені у цій довіреності не відповідають дійсності (не правильний рік народження, місце проживання, ідентифікаційний номер, серія та номер паспорта і т.д.).

Окрім цього ОСОБА_7 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копію паспорта громадянина серії НОМЕР_7 виданого на його ім`я та копію картки фізичної особи платника податків на його ім`я із зазначеним у ній ідентифікаційним номером НОМЕР_8 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що у нього у власності перебував транспортний засіб марки «KIA» моделі «SPORTAGE», реєстраційний номер НОМЕР_1 у період з 14 грудня 2018 року по 27 вересня 2019 року, який придбав по довіреності, яка було укладена у його присутності у м. Остріг Рівненської області 14 грудня 2018 року у приватного нотаріуса ОСОБА_5 . Вказав, що даний автомобіль він знайшов за оголошенням на сайті продажу автомобілів «АВТОРІА» та зв`язався за номером телефону, який був вказаний в оголошенні. В телефонному режимі домовився про зустріч в м. Остріг та 14 грудня 2018 року приїхав м. Остріг, де зустрілись на виїзді з міста, свідок подивився даний автомобіль та його все влаштовувало і вирішив його придбати. Під час спілкування,чоловік, який показував автомобіль, розповідав свідкові, що його брат, який є власником даного авто по технічному паспорту, перебуває у рейсі та підїхати не може, а автомобіль вирішив продати тому, що автомобіль для власника не потрібний, оскільки він часто їздить по рейсах. Цього ж дня поїхали до приватного нотаріуса в м. Остріг ОСОБА_5 та чоловік, який представлявся братом власника уклав зі свідком довіреність, якою уповноважив його розпоряджатися даним автомобілем. Свідок точно пам`ятає, що нотаріус брала у нього та того чоловіка копії паспорта та він підписувався у довіреності. Окрім того, повідомив, що особисто він зміни у свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та переробку, зміну тощо у номери вузлів та агрегатів даного автомобіля не робив, хто б це міг зробити він не знає.

Згідно довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначений у запиті ( НОМЕР_4 ) є недійним.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно отримати в приватного нотаріуса Острозького міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , матеріали нотаріальної справи за результатами проведення 14 грудня 2018 року нотаріальних дій щодо посвідчення довіреності на уповноваження громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 громадянином ОСОБА_7 на розпорядження належним йому транспортним засобом (автомобілем марки «КІА», моделі SPORTAGE, 2017 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , колір білий, тип ТЗ загальний легковий універсал-В, зареєстрованим 01 вересня 2017 року Центром 8045), зокрема до копій паспортів громадян України, копій реєстраційний номерів облікових карток платників податків, з можливістю їх вилучення

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000426 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч.1 ст.358 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в приватного нотаріуса Острозького міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаних документів, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у приватного нотаріуса Острозького міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000426 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 290, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приватного нотаріуса Острозького міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів справи за результатами проведення 14 грудня 2018 року нотаріальних дій щодо посвідчення довіреності на уповноваження громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 громадянином ОСОБА_7 на розпорядження належним йому транспортним засобом (автомобілем марки «КІА», моделі SPORTAGE, 2017 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , колір білий, тип ТЗ загальний легковий універсал-В, зареєстрованим 01 вересня 2017 року Центром 8045) зокрема до копії паспорта громадянина Українина ім`я ОСОБА_7 (1979 року народження, паспорт ОС691503, виданий 18 лютого 1998 року Тисменецьким РВ УМВС України в Івано-Франківській області, копії документа про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП) НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13