У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2024 Справа №607/18105/24 Провадження №1-кс/607/4860/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000745 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_5 - НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 - НОМЕР_8 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 року по дату постановлення ухвали; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що 01.08.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДК НПУ, а саме заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_9 , про те, що 18.07.2024 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання кредиту в ході спілкування за номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 68285 грн., які останній самостійно переказав зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 - НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним банківським рахункам, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_5 - НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 - НОМЕР_8 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 року по дату постановлення ухвали;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 18.07.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1