Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/444/24
Провадження №1-кс/542/240/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.08.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30 січня 2024 року, ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення про продаж дитячої куртки та встановила суму 300 гривень. 30 січня 2024 року, о 18 год. 17 хв. у додатку «Viber», їй написав мобільний номер телефону НОМЕР_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала задавати питання з приводу покупки дитячої куртки. Кристина запропонувала потерпілій ОСОБА_5 оформити безпечну доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилася. Після цього, невідома особа надіслала потерпілій посилання де, в подальшому, ОСОБА_5 перейшла та ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , CVV та строк дійсності картки. Пізніше, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки для виплат № НОМЕР_3 на універсальну картку № НОМЕР_2 у сумі 8 401,41 гривень, а потім з останньої картки здійснився переказ у тій самій сумі на невідомий рахунок.

01 квітня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій 30.01.2024, наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку скопійовано на диск.

У подальшому, отриману інформацію направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою проведення перевірки та встановлення подальшого руху коштів належних ОСОБА_5 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_6 "- вказана інформація підтверджена за допомогою Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 - «Сервіс визначення банку за номером картки».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом із використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.32).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.31, 33-34).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 30.01.2024 року невстановлена особа, під час оформлення посилки за допомогою застосунку «Вайбер» отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 8401 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , чим заподіяли їй матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.02.2024 року (а.с.8-9) вбачається, що 30 січня 2024 року вона зареєструвалася у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завантажила інформацію про продаж дитячої куртки, встановивши суму 300 гривень. Близько 20 год. 20 хв. на її мобільний номер телефону у додатку «Viber», надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 під ім`ям « ОСОБА_6 » та почала задавати питання з приводу покупки дитячої куртки та запропонувала їй оформити доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, невідома особа надіслала посилання, в подальшому, вона перейшла та ввела номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , CVV, строк дії картки. Після підтвердження необхідних дій, почали надходити повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки. Спочатку з картки для виплат № НОМЕР_3 на універсальну картку № НОМЕР_2 у сумі 8 401,41 гривень, а потім з останньої картки переказ у тій самій сумі на невідомий їй рахунок.

Відповідно до протоколу огляду від 04.04.2024 року (а.с.19-27) вбачається, що об`єктом огляду є диск CD-R Verbatim CD-R MB 700 52x80 min із написом чорнила синього кольору «214 11.03», наданий представником філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області про надання тимчасового доступу. На даному диску містяться файли під назвою checksum.md5; base.

Також, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НП України від 28.06.2024 (а.с.28) та вказаного протоколу огляду (а.с. 19-27) встановлено, що в подальшому грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , з якої в подальшому 30.01.2024 20:54:57 грошові кошти на суму 7135,50 грн. перераховувались на іншу невідому банківську картку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 - " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - банківська картка № НОМЕР_6 емітована "JSC СВ PRIVATBANK" (а.с.29).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по рахунку № НОМЕР_4 про подальший рух коштів в сумі 8401,41 грн, отриманих 30.01.2024 о 20:42:27 годині від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно особи, яка отримала кошти.

Строк діїухвали встановити по 26.09.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1