Провадження № 1-кс/201/4905/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесено 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесено 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000049, відомості про яке внесені 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 361 КК України.

На виконання доручення співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено факт незаконного заволодіння речовими правами на частину об`єкта нерухомого майна (приватного будинку), який розташований на території міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, факт незаконного заволодіння речовими правами на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Невстановлені особи діючи спільно з приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи (паспорт, свідоцтво про народження, РНОКПП, рішення суду та ін.) на ім`я третьої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 уродженець м. Омськ, рф. здійснили незаконну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

Так, невстановлені на даний час особи у другій половині 2023 року звернулись районний суд міста Дніпропетровська (від імені ОСОБА_6 з метою встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території 2 громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мами заявника) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (чоловіка його матері), які нібито є власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рішення Жовтневого районного судді міста Дніпропетровська ОСОБА_9 справа № 201/10418/23 від 15.09.2023 року було визнано факт смерті двох вищезазначених осіб на тимчасово окупованій території: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Використовуючи вищезазначене рішення суду невідомі особи звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою внесення відповідних актових записів про смерть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис про смерть № 1845 від 07.10.2023 року) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис про смерть № 1825 від 04.10.2023 року) до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Надалі, після внесення відповідних відомостей до ДРАЦС, невідомі особи звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_5 з метою отримання спадщини від померлої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь її сина ОСОБА_6 та надали їй ряд підроблених документів серед яких були: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , облікову картку платника податків на ім`я ОСОБА_6 , підроблене свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 достеменно знала про факт підробки наданих їй документів, але не дивлячись на це 19.10.2023 року видала свідоцтво на спадщину за законом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 відповідно до якого останній успадкував від нібито своєї матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Також, в той же день ОСОБА_5 внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав про нерухоме майно та зареєструвала право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

В подальшому, 23.11.2023 року невідомі особи за допомогою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , уклали фіктивний договір купівлі-продажу за умовами якого ОСОБА_6 продав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 підставній особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Встановлено, що громадянина України з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 не існує, а зазначений номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 не видавався органами ІНФОРМАЦІЯ_7 жодній особі.

Крім того, встановлено, що справжніми власниками квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_9 (актовий запис про смерть № 470 від 19.01.2010 року) та її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 (актовий запис про смерть № 469 від 19.01.2010 року). В той же час, жодної інформації щодо осіб з анкетними даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в державних електронних реєстрах не було виявлено, окрім двох вищезазначених актових записів про смерть, які були внесені до ДРАЦС на підставі рішення судді районного суду міста Дніпропетровська.

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведенні технічної та почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення належності підписів у документах наявних у цивільній справі № 201/10418/23, що перебувало у провадженні слідчого судді ОСОБА_9 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що перебувало у провадженні слідчого судді ОСОБА_9 цивільній справі № 201/10418/23.

У оригіналах документів містяться підписи осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, та підроблені документи, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 та можливість їх вилучити має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Для забезпечення кримінального провадження, з метою досягнення дієвості цього провадження, кримінально процесуальним кодексом, передбачені спеціальні заходи. (ст.131 КПК України).

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000049, відомості про яке внесені 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 361 КК України.

На виконання доручення співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено факт незаконного заволодіння речовими правами на частину об`єкта нерухомого майна (приватного будинку), який розташований на території міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного заволодіння речовими правами на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи спільно з приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблені документи (паспорт, свідоцтво про народження, РНОКПП, рішення суду та ін.) на ім`я третьої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 уродженець м. Омськ, рф. здійснили незаконну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .

Відповідно до рішення Жовтневого районного судді міста Дніпропетровська ОСОБА_9 справа № 201/10418/23 від 15.09.2023 року було визнано факт смерті двох вищезазначених осіб на тимчасово окупованій території: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянина України з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 не існує, а зазначений номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 не видавався органами ІНФОРМАЦІЯ_7 жодній особі.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 23 Розділу VII Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.08.2019 №814, визначено, що вилучення із судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом) допускається тільки після закінчення провадження у справі. У виняткових випадках, визначених законодавством, вилучення документів з матеріалів судової справи може здійснюватися за резолюцією судді (судді-доповідача), у провадженні якого перебуває судова справа, або голови суду, якщо провадження у справі закінчено, з обов`язковою заміною вилучених матеріалів їх належно засвідченими копіями, про що зазначається у внутрішньому описі справи у графі Примітки.

Згідно частин 1, 2 ст.48 Закону України Про судоустрій та статус суддів, суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом. Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму ВСУ від 13.06.2007 № 8 Про незалежність судової влади, суддя не зобов`язаний давати будь-які пояснення щодо розглянутих справ або справ, які, знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.

Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду апеляційної інстанції, та розгляд яких не завершений, не може бути виправданий потребами досудового розслідування.

У разі звернення слідчого чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (справа №201/10418/23); по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Проаналізувавши наведені прокурором факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, яке розслідується, дійшов висновку, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, відомості про яке внесено 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 362 КК України, виправдовують такий ступінь втручання, оскільки лише у такий спосіб може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме отримання відомостей, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні під час судового розгляду.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому, прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164,166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: цивільної справи №201/10418/23, з можливістю вилучення оригіналів документів, наявних в цивільній справі № 201/10418/23.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1