Справа № 216/3705/22
провадження 1-кс/216/1671/24
УХВАЛА

іменем України

13 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001048 від 16.08.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Інформацію, що до точної адреси місцезнаходження пристрою за допомогою якого відбулось списання переказу Moneysend ОТРС2С UA: Zhilyanska st 43; Kyiv, UKR 15.05.2022 о 19:07:24 TermID- НОМЕР_1 , в сумі 4,810,00 грн., ApprID - 117462, та списання переказу Moneysend OTPC2C_UA: Zhilyanska st 43; Kyiv, UKR 15.05.2022 о 19:08:17 TermID - НОМЕР_1 , в сумі 185,00 грн., ApprID - 119100, а також характер операції (місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 15.05.2022 о 18.50 год. невстановлена особа, не встановленим способом в період воєнного стану з кредитної карти емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 таємно викрала грошові кошти в сумі 5000 гри., та розпорядилась викраденими грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

Заданим фактом 16.08.2022 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001048 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої стало відомо, що 15.05.2022 ОСОБА_4 приблизно об 18:50 год. на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , остання в цей час знаходилася вдома. По телефону представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 сказала, що вона зайнята і не може зараз розмовляти. Приблизно через декілька хвилин їй знову зателефонував даний номер, але вона вже відхилила дзвінок і не брала слухавку. Через декілька хвилин, а саме о 18:57 год, їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з OP Credit, з наступним змістом: Вітаємо! Ви встановили застосунок OTP Credit на свій ZTE Blade L8. Легко керуйте рахунками та переказуйте кошти з карти ОТР. Якщо ви не встановлювали застосунок, скоріш повідомте нас: НОМЕР_3 . ОСОБА_4 відразу почала телефонувати на вказаний номер, але зі свого номеру телефону вона не могла нікому додзвонитися, ніби її карта була заблокована. Потім вона взяла телефон дочки і з її номеру ( НОМЕР_4 ) зателефонувала на вказаний номер в повідомленні, для того щоб заблокувати карту, так як вона не встановлювала ні який застосунок. З ОСОБА_4 розмовляв оператор банку ОТР. остання пояснила ситуацію, так як телефонувала не зі свого номеру телефону, її багато запитували і відразу її карту не змогли заблокувати. Потім їй заблокували кредитну каргу НОМЕР_5 , дійсна до 08.25 року (рахунок НОМЕР_6 ), але це зайняло приблизно 20 хвилин. Потім вона зателефонувала до банку ОТР, щоб отримати нову карту, так як її заблокована, а їй працівник банку повідомили, що без її номеру телефону, до якого прив`язана її карта, вони не можуть її розблокувати та видати нову карту. Після чого, ОСОБА_4 поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що номер, яким вона користувалася раніше, а саме НОМЕР_7 , не підлягає відновленню. Після ОСОБА_4 купила нову сім-карту та знову поїхала до ОТР банку і свій новий номер з`єднала з рахунком і тоді вона виявила, що з її кредитної карти ОТР банку зняті кредитні грошові кошти в сумі 4995 гривень, а саме: 15.05.2022 19.07 год. 4810 грн. Ter ID Е7210011, Name Жилянська, 43., та 15.05.2022 19.08 год. 185 грн. Term I- Е7210011. Name Київ АДРЕСА_1 . Загальна сума майнової шкоди складає 4995 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Звіт рахунок.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію, що до точної адреси місцезнаходження пристрою за допомогою якого відбулось списання переказу Moneysend ОТРС2С UA: Zhilyanska st 43; Kyiv, UKR 15.05.2022 о 19:07:24 TermID- НОМЕР_1 , в сумі 4,810,00 грн., ApprID - 117462, та списання переказу Moneysend OTPC2C_UA: Zhilyanska st 43; Kyiv, UKR 15.05.2022 о 19:08:17 TermID - НОМЕР_1 , в сумі 185,00 грн., ApprID - 119100, а також характер операції (місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1