Провадження №1-кс/751/2627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_2 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з можливістю з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 27.12.2022 по 01.11.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення належним чином завірених копій..

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за№ 0000781 від 03.05.2024 р. щодо вчинення шахрайських дій ФОП ОСОБА_4 з метою заволодіння грантовими коштами у великих розмірах.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання в 2022 році отримав державні кошти на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроекту відповідно до свого бізнес-плану. Однак можливо ОСОБА_4 вивів дані кошти за фіктивними рахунками за договорами які відрізнялись від цільового використання.

Вказані обставини ГУНП в Чернігівській області попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_2 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які становлять банківську таємницю клієнтів.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не повідомлені. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Відповідно до п.3 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що слідчий в кримінальному провадженні ініціює отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю клієнтів, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування тимчасового доступу до речей і документів не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положення п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України кореспондуються з вимогами п.2 ч.5 ст.163 КПК України в частині з`ясування слідчим суддею суттєвого значення речей та документів, вказаних в клопотанні, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тобто, в даному випадку, з огляду на предмет доказування, мають бути належні докази в підтвердження факту можливого шахрайського заволодіння ФОП ОСОБА_4 державними коштами. Натомість, до клопотання не долучено жодного доказу в підтвердження відповідної інформації, окрім рапорту оперативного працівника, обмежившись лише даними про належність підприємству відповідних банківських рахунків, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000781 від 03.05.2024 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1