ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000083 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000083 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи його тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за No 0000083 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Вінницької обласної прокуратури та прокурорами окружних прокуратур, які входять до складу групи прокурорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №11-0191 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів Вінницького району Вінницької області. Загальна сума договору складає 286 922,91 гривень.

На виконання умов договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), директором ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) підписано акт (форми КБ-2В) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (за договором підряду №11-0191 від 22.11.2023) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2023 року. Вказані підстави стали для перерахування державних коштів в сумі 286 922,91 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що підтверджує виконання умов договору в повному обсязі.

Крім того, 22.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №11-0192 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Нагірна в с. Кошлани Вінницького району Вінницької області. Загальна сума договору складає 516 736,07 гривень.

На виконання умов договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), директором ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) підписано акт (форми КБ-2В) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (за договором підряду №11-0192 від 22.11.2023) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2023 року. Вказані підстави стали для перерахування державних коштів в сумі 516 736,07 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що підтверджує виконання умов договору в повному обсязі.

Також, 22.11.2023 укладено договір підряду №11-0190 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в с. Березівка Вінницького району Вінницької області. Сума договору складає 988 250,83 гривень.

На виконання умов договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), директором ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) підписано акт (форми КБ-2В) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (за договором підряду № 11-0190 від 22.11.2023) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2023 року. Вказані підстави стали для перерахування державних коштів в сумі 988 250,83 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що підтверджує виконання умов договору в повному обсязі.

Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за договорами підряду №11-0191, №11-0192 та №11-0191 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 проведено розрахунки в повному обсязі. На теперішній час вбачається необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо сплати податків, наявності виробничих потужностей, працевлаштованих співробітників, укладених договорів надання техніки тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: картка платника (реєстраційні дані) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реєстраційну та звітну частину облікових справ; відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ; відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ; відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); відомості щодо наявних у ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ) банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют); фінансова звітність ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2); відомості щодо виробничих потужностей ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) господарювання за адресою реєстрації; відомості щодо оренди ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) транспортних засобів, будівельної техніки тощо; відомості щодо оренди ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) офісних, технічних, складських приміщень тощо; відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про прийняття працівників на роботу в період з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо; звітність ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5); відомості щодо укладених ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) трудових договорів, ЦПХ, надання послуг тощо; документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

В матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних вище документах міститься інформація, яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням прокурора ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,сукупність інших заходів, застосованих органом досудового розслідування, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0000083 від 24.01.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відомостей та копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- картка платника (реєстраційні дані) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

- відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 08.11.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 08.11.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки, з якої подаються матеріали податкової звітності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- відомості щодо наявних у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

- фінансова звітність ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

- відомості щодо виробничих потужностей ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) господарювання за адресою реєстрації;

- відомості щодо оренди ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) транспортних засобів, будівельної техніки тощо;

- відомості щодо оренди ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) офісних, технічних, складських приміщень тощо;

- відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про прийняття працівників на роботу в період з 08.11.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

- звітність ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 08.11.2023 по дату постановлення даної ухвали про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток 5);

- відомості щодо укладених ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) трудових договорів, ЦПХ, надання послуг тощо;

- документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 08.11.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1