У Х В А Л А Справа № 932/3541/24

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2451/24

06 вересня 2024 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001006 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2024 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме:

- належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, у період часу з 20.03.2024 по теперішній час, за такою ідентифікаційною ознакою як: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів), та з яких здійснювалась оплата у застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001006 від 20.03.2024 року за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, розповсюджують серед населення, тобто незаконно збувають вибухову речовину (порох), без передбаченого законом дозволу, за що отримують прибуток.

До скоєння кримінальних правопорушень проти громадської безпеки встановлено причетність наступних осіб:

-користувач: «Vladimir2121»:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_18 , яка зареєстроване на власне ім`я.

-користувач: « ОСОБА_13 »:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_19 , яка зареєстроване на власне ім`я. З метою конспірації на відділеннях поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відправки небезпечної вибухової речовини «порох» використовує наступні реквізити ОСОБА_7 , НОМЕР_5 .

-користувач: « ОСОБА_14 »:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_6 . Для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_20 , яка зареєстроване на ім`я дружини ОСОБА_9 .

-користувач: « ОСОБА_15 »:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Для розрахунку, замовникам надає номери банківських карт НОМЕР_21 № НОМЕР_22 та НОМЕР_23 які зареєстровані на власне ім`я. З метою конспірації використовує поштамати поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де при відправці зазначає наступні реквізити « ОСОБА_16 , НОМЕР_24 ».

-користувач мобільного оператора: « НОМЕР_12 »:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером НОМЕР_11 . За допомогою сайту маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без передбаченого законом дозволу здійснює збут особливо небезпечної речовини «порох» використовуючи послуги стільникового зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

-користувач: «праця-яга»:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , військовослужбовець ЗСУ, користується абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Для розрахунку, замовникам надає номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_25 які зареєстровані на власне ім`я.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії фіскальних чеків, квитанцій про сплату за товари та послуги, інформації з яких банківських карток здійснювався розрахунок за поштові відправлення, у період часу з 20.03.2024 року до 06.09.2024 року, за такою ідентифікаційною ознакою як: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- інформацію щодо наступних користувачів особистих кабінетів (по окремості): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із зазначенням П.І.Б. особи, на яку зареєстровано особистий кабінет; номер абонентського номеру, який прикріплено до особистого кабінету; номери банківських карток, які прикріпленні до особистих кабінетів (з метою здійснення авто списання платежів), та з яких здійснювалась оплата у застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківку копії документу, що підтверджує особистість власника особистого кабінету (у разі здійснення оплати поштового відправлення (посилки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2024 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1