Справа №718/570/24
Провадження №1-кс/718/304/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

27.09.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання.

21.12.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки м.Кіцмань, про те що 20.12.2023 до неї на м.т. НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалась працівником безпеки банку, та під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_2 , попросила натиснути клавішу 1 і в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму 4000 гривень, які були перераховані на банківську картку, емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В найближчому відділенні банку потерпілій надали довідку про рух грошових коштів та повідомили, що доступ до картки отримали шахраї та кошти було переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів та відомостей, які стосуються банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку були перераховані кошти потерпілої.

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 Позиція учасників кримінального провадження.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_6 та слідча СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 27.09.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 22.12.2023, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано матеріали виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКІБ НП України від 01.04.2024 та 08.08.2024, які у своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.12.2023 по момент винесення ухвали .

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 20.12.2023 по момент винесення ухвали.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12