Справа № 206/4071/24
Провадження № 1-кс/206/846/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження під № 0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з нік-неймом « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та з нік-неймом « ОСОБА_6 » неодноразово здійснили незаконне перехоплення інформації з обмеженим доступом, тобто, інформації, яка оброблюється в електронно-обчислюваних машинах (комп?ютерах) та автоматизованих системах та яка раніше незаконно скопійована на носій інформації, розташований за адресою: АДРЕСА_1 особою, яка мала доступ до такої інформації.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 майор поліції ОСОБА_7 , неодноразово, а саме: 08.06.2021 о 21 год. 17 хв., 12.08.2021 о 14 год. 23 хв. та 30.12.2021 о 14 год. 55 хв. будучи співробітником правоохоронного органу, знаходячись на своєму робочому місці, у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи службовий комп?ютер, що має унікальну адресу пристрою, під?єднаного до мережі Інтернет (IP-адресу) НОМЕР_1 , яка закріплена за його робочим місцем та програмне забезпечення Інформаційно - телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», тобто інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислюваних машинах (комп?ютерах) та автоматизованих системах, до якої мав доступ, використовуючи при цьому логін для доступу в «DPR_68046», маючи на меті незаконне збирання конфіденційної інформації стосовно громадян України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та сформував у Інформаційно - телекомунікаційної системі «Інформаційний портал Національної поліції України» пошуковий запит за наступними критеріями: « ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надало змогу отримати з бази даних Інформаційно - телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» інформацію з обмеженим доступом щодо громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вигляді файлів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 » з розширенням «doc.» та зберіг на вказаному комп?ютері, що в подальшому призвело до витоку вказаної інформації через інтернет платформу «Telegram» невстановлених користувачів з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та «Meyer Lansky».

19.01.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362, ч.3 ст.362 КК України.

Так, проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження №0000169 від 07.05.2021 встановлено, що в діях невстановлених осіб з нік-неймом « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ОСОБА_6 » окремо вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. У зв`язку з вищевказаним з кримінального провадження №0000169 від 07.05.2021 було виділено в окреме провадження матеріали кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В матеріалах кримінального провадження №0000179 наявна копія заяви ОСОБА_16 , згідно якої в травні 2021 року в додатку «Telegram» через різноманітні телеграм канали він натрапив на користувача « ОСОБА_5 », який розмістив оголошення зі змістом: «база «АРМОР». Спосіб зв`язку з продавцем через додаток «Telegram» за ніком « ОСОБА_5 »».

Після цього, ОСОБА_16 зв`язався з користувачем « ОСОБА_5 » та дізнався, що вартість запиту стосовно однієї особи складає 900 грн. В ході листування з вищевказаним користувачем ОСОБА_16 зробив замовлення, після якого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав реквізити банківської картки для сплати замовлення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 . Протягом декількох годин після поповнення вказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 900 грн., ОСОБА_16 отримав необхідні відомості стосовно свого замовлення.

Крім того допитаний в якості свідка в рамках кримінального провадження №0000169 ОСОБА_16 пояснив, що на початку грудня 2021 року в додатку «Telegram» в секретному чаті від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому надійшло повідомлення про те, що необхідну йому інформацію він може отримати в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з прив`язкою ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Так, 30.12.2021 ОСОБА_16 написав в секретному чаті аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з замовленням інформації на людину. Через деякий час користувач акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надіслав всю інформацію по замовленню, а також номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_16 зарахував грошові кошти в розмірі 824,74 грн. разом з комісією. Про вказаний факт також свідчить протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: контроль за вчиненням злочину від 31.12.2021.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 інформацію з приводу фінансових операцій по рахунку за яким закріплена картка № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по строк виконання ухвали, а саме: інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій; копій договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтами для відкриття рахунків; ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, просить клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

В судовому засіданні слідча просила клопотання про надання тимчасового доступу задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорти,заява ОСОБА_16 з додатком до неї, копії протоколів про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчинення злочину від 09.06.2021, 3.08.2021 з фото-таблицею до них, копія протоколу обшуку від 30.12.2021,, копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 30.12.2021, копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_7 , копія постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення від 19.02.2024, постанова про визначення слідчих від 23.02.2024, постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 19.01.2024, постанова про визначення групи прокурорів від 23.02.2024, постанова про призначення групи слідчих від 19.04.2024.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація доступ до якої просить отримати слідча становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчою у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, в тому числі на паперовому та/або електронному носії копії документівпо за період часу з моменту відкриття рахунку по строк виконання ухвали інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена картка № НОМЕР_3 , а також інших відомостей зазначених в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також органом дізнання доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження під № 0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів за період часу з моменту відкриття рахунку по строк виконання ухвали, а саме:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена картка № НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копій договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням відомостей про осіб, на яких відкриті дані рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтами для відкриття рахунків;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 13.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1