Справа № 296/9274/24
УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 23.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 23.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що в період 2018-2023 років (у тому числі під час дії воєнного стану) службові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом оформлення працевлаштування на підприємство осіб, які фактично не працювали, а також нарахування та виплати їм заробітної плати, заволоділи коштами вказаного підприємства в сумі близько 1 500 000 гривень, що є в особливо великим розміром.

Так, під час проведення оперативно пошукових заходів встановлено, що директор ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочинну змову з головним бухгалтером ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інспектором по кадрах та бухгалтером ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , розробили та втіли у життя протиправну схему по привласненню грошових коштів ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), залучивши при цьому підконтрольних їм осіб, які за певний відсоток надали згоду на участь у такій злочинній схемі, та віддавали грошові кошти директору ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради ОСОБА_5 , який в подальшому розподіляв дані грошові кошти між усіма учасниками злочинної схеми.

Наразі встановлено що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які займали посади лаборантів та методистів, проте будь-якої роботи лаборантів та методистів не виконували і взагалі ніколи не з`являлися в ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради. Працевлаштовані особи отримували кожного місяця заробітну плату, а також надбавки в розмірі від 50 до 100 відсотків від посадового окладу.

За результатами застосування вищевказаної протиправної схеми посадові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на протязі 2018-2023 років привласнили грошові кошти в сумі більше 1,5 млн. грн.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено 6 (шість) судових економічних експертиз, проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 заявлено 6 (шість) клопотань про надання додаткових матеріалів, необхідних для вирішення питань у призначених судових експертизах, в яких, з поміж іншого, останній заявив про необхідність надання:

- документів бухгалтерського обліку та звітності ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, підтверджуючих здійснення нарахувань та утримань за заробітною платою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , протягом 2018-2020 та документів, підтверджуючих перерахунок відповідних нарахувань і утримань до бюджету.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні документів щодо податкової звітності ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, а саме:

- що містять в собі інформацію стосовно бухгалтерського обліку та звітності ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, підтверджуючих здійснення нарахувань та утримань за заробітною платою та документів, підтверджуючих перерахунок відповідних нарахувань до бюджету, за період часу 2018-2023 років, відносно працевлаштованих працівників ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, а саме:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Крім того, просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.92).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слід зазначити, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за №0000356 від 23.04.2024, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ останньому слід відмовити.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000356 від 23.04.2024, а саме: слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, що містять в собі інформацію стосовно бухгалтерського обліку та звітності ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, підтверджуючих здійснення нарахувань та утримань за заробітною платою та документів, підтверджуючих перерахунок відповідних нарахувань до бюджету, за період часу 2018-2023 років, відносно працевлаштованих працівників ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, а саме:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з можливістю отримання копій таких документів у електронному та паперовому вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_12 як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю отримання копій документів у електронному та паперовому вигляді.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1