Провадження № 1-кс/202/6956/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 жовтня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

11 жовтня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 жовтня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 05.12.2023 року за результатами проведених торгів директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 уклала договір № 05/12-3 із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо «Реконструкції АДРЕСА_1 » на загальну суму 101 800 000,00 грн. з ПДВ.

Аналізом вказаного договору та локального кошторису, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ціни на будівельні матеріали завищені від ринкових більше ніж в 2 рази. Так загальна кількість товару «Пісок природній» для виконання робіт визначена у розмірі 9850 (куб.м.) за ціною 839,47 грн./куб.м. на загальну суму 8 268 779,5 грн. Та відповідно до ринкової вартості ціна товару «Пісок природній» складає близько 300-350 грн./куб.м. Аналізом локального кошторису встановлено, що загальна кількість товару «Суміші щебенево-піщана ЩПС (фр. 0-40) за ДСТУ Б В.2.7-35-95» складає 168,7 куб.м. за ціною 1323,38 грн/куб.м. Та відповідно до ринкової вартості ціна товару «Суміші щебенево-піщана ЩПС (фр. 0-40)» складає близько 200-250 грн./куб.м.

Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні робіт з «Реконструкції АДРЕСА_1 » 1 черга (перевлаштування зовнішніх мереж») у ході візуального спостереження за місцем виконання Реконструкції об?єкту та місцем видобутку піску: ж/м Парус, вул. Набережна Заводська, м. Дніпро, географічні координати об?єкта - 48.4882705, 34.9018207 використовувало ряд вантажних транспортних засобів для доставки на об?єкт будівництва річкового (природнього) піску, а саме: VOLVO д.н.з. ДЕ 1026 PI, KAMAZ д.н.з. НОМЕР_2 , OLVO д.н.3. НОМЕР_3 . Власниками яких є ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по ціні 733,33 грн./куб.м. У свою чергу ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповує пісок у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по ціні 125 грн/т. Ціна постачання згідно договірної ціни складає 839,47 грн./куб.м. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснює добування піску за адресою: АДРЕСА_2 , географічні координати об?єкта - НОМЕР_6 , 34.9018207.

28.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 було винесено рішення N?327 «Про надання дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання днопоглиблювальних робіт з розчистки водойомів внутрішнього плеса на території Діївської пойми». Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 177 від 17.05.2016 до рішення № 327 від 28.05.2015 було внесено зміни, а саме, замість «виконання днопоглиблювальних робіт з розчистки водойми» вважати «виконання робіт з розчистки водойми» та п.2.4 викладено в новій редакції: «Під час проведення робіт реалізацію відходів, добутих цим шляхом, забезпечити за власні кошти або із залученням інших суб?єктів, своєчасне вивезення зазначених відходів згідно з чинним законодавством». При цьому, згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 895 від 01.09.2020 р. вищевказані рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 втратили чинність.

У зв?язку із вищевикладеним, зазначені факти свідчать, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір щодо «Реконструкції АДРЕСА_1 » 1 черга (перевлаштування зовнішніх мереж» із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що ціни на будівельні матеріали завищені більше ніж в 2 рази з метою привласнення бюджетних коштів.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцевому бюджету спричиняються збитки на суму понад 1 млн. гривень.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яких спеціальних дозволів на користування надрами для видобування корисних копалин не отримувало.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення судових економічної, почеркознавчої експертизи, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання прокурор додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000668 від 13 грудня 2023 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- договорів укладених між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ АКАМ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за роботам по об`єкту реконструкції «Реконструкція АДРЕСА_1 » 1 черга (перевлаштування зовнішніх мереж) (ДК021:20-4) Реконструкція.

- листування (повідомлення) з ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту «Реконструкція АДРЕСА_1 » 1 черга (перевлаштування зовнішніх мереж) (ДК021:20-4) Реконструкція.;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту;

- договори з усіма додатками та специфікаціями щодо виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації з капітальних ремонтів за вказаним об`єктом, виконання авторського та технічного нагляду, а також проектно-кошторисної документації з виконання робіт за вказаним об`єктом: «Реконструкція АДРЕСА_1 » 1 черга (перевлаштування зовнішніх мереж) (ДК021:20-4) Реконструкція;

- документи щодо призначення на посаду, перебування на посаді в період з 01.12.2023 і по теперішній час відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , його посадові обов`язки, а також статут та штатний розклад товариства.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 листопада 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1