Справа № 373/1093/23
Номер провадження 1-кс/373/440/24
УХВАЛА

13 листопада 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000207 від 01.05.2023,

про надання тимчасового доступу до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій,

установив:

Слідча ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (на паперовому та/або електронному носії), яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення, нульові з`єднання з номерів мобільних терміналів зв`язку в період з 08:00 год. 30.04.2023 по 00:00 год. 05.04.2023 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , із зазначенням місця перебування абонента (А та Б), телефонного номеру та ІМЕІ номерів, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, відправлення і отримання текстових повідомлень, з посиланням на ретранслятор та зазначенням точної адреси його розміщення.

Клопотання слідчої вмотивоване тим, що слідчий відділ ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке 01.05.2023 внесено до ЄРДР за №0000207 на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 від 30.04.2023 який повідомив, що 30.04.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки невідома особа заволоділа його грошовими коштами шляхом списання з банківської картки потерпілого за № НОМЕР_2 на рахунки невідомих осіб.

На підстави ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 17.07.2024 було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведено проаналізовано отриманої інформації, в ході чого встановлено, що грошові кошти рахунку потерпілого за номером картки: НОМЕР_3 були переведені на карткові рахунки іншого банку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Посилаючись на те, що потерпілий під час допиту 01.05.2023 також повідомив, що 1003,00 грн з його картки були переведені на мобільний телефон невідомої особи за № НОМЕР_6 , слідча вважає, що є достатні підстави та необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, нульові з`єднання з номерів мобільних терміналів зв`язку в період з 08:00 год. 30.04.2023 по 00:00 год. 05.04.2023 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Необхідність тимчасового доступу до такої інформації слідча обґрунтовує потребами досудового розслідування, а саме: встановлення причетності до даного кримінального правопорушення особи, яка користується відповідним мобільним номером телефону, а також інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, шляхом опрацювання та аналізу пересування абонента (абонентів), мобільного зв`язку, періодичності з`єднань між абонентами.

Представник володільця інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за викликом суду не прибув, заяв та клопотань до суду не направив, що згідно положень ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши зміст та обґрунтування клопотання слідчої, а також матеріали досудового розслідування, які до нього долучені, встановлено наступне.

30.04.2023 о 14:30 ст. дізнавач ОСОБА_6 за участі заявника ОСОБА_5 склала протокол про прийняття усної заяви про вчинення кримінального правопорушення, в якому зафіксувала, повідомлені потерпілим обставини, про те, що 30.04.2023, близько12:30 невідомі особи незаконно заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 51000 гривень, які без відома потерпілого були зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

01.05.2023 о 09:48 зазначені відомості за заявою потерпілого ОСОБА_5 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 з правовою кваліфікацією - за ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування групою слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області під керівництвом старшої слідчої ОСОБА_3 .

01.05.2023 слідчий ОСОБА_7 попитав потерпілого ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні, про що склав протокол допиту про наступне.

Під час допиту потерпілий повідомив, що 30.04.2023 в ході телефонної розмови з двома особами, які назвались операторами банку та телефонували з номерів НОМЕР_7 (комп`ютерний голос); НОМЕР_8 (живий голос), він виконував їхні вказівки по авторизації своєї банківської картки нібито для убезпечення від спроби несанкціонованого зняття грошових коштів. Після цього йому почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з його картки № НОМЕР_2 . Загалом шахрайським шляхом з його картки списано було 69000 гривень. В ході особистого пошуку куди саме проти його волі 30.04.2023 були перераховані кошти з його банківської картки потерпілому стало відомо, що 35000,00 грн були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 та 5000,00 грн - на картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також 1003,00 грн було переведено на мобільний телефон за номером НОМЕР_6 .

Ухвалою слідчого судді від 17.07.2024 було задоволено клопотання старшої слідчої ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_2 , що належить потерпілому, у період з 12:00 год 30.04.2023 по 14:00 год 30.04.2023

На підстави ухвали слідчого судді 17.07.2024 слідчим було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 та проведено огляд отриманої інформації, в ході якого встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 30.04.2023 у період часу з 12:00 по 14:00 були переведені на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ч.1, ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний процесуальний кодекс України визначає умови для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Так, згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Додатковою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є доведення стороною кримінального провадження, яка подає клопотання, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК) .

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.7 ч.1 ст. 162 КПК).

Слідчою, яка за погодженням з прокурором подала клопотання та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення, та нульові з`єднання в період з 08:00 год. 30.04.2023 по 00:00 год. 05.04.2023 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , - не доведено наявність усіх підстав, визначених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення такого клопотання

Так, слідчою не розкрито значення для кримінального провадження отримання відповідної інформації за період з 08:00 год. 30.04.2023 по 00:00 год. 05.04.2023, що передував часу вчинення кримінального правопорушення, оскільки згідно повідомлення потерпілого заволодіння його коштами відбулось 30.04.2023 близько 12:00 год.

З огляду на те, що потерпілий у своїх показаннях не вказав про особисте спілкування чи спілкування через інших осіб з невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , у слідчої немає підстав вважати, що інформація від оператора мобільного зв`язку про час та місце телефонного з`єднання цього номеру мобільного телефону з іншими абонентами (неідентифікованими особами) стільникового зв`язку дозволить встановити якісь важливі обставини у кримінальному провадженні.

Також слідча не достатньо проаналізувала та не надала належної оцінки інформації, отриманої на виконання ухвали слідчого судді від 17.07.2024 щодо операцій та руху коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 30.04.2023 у період часу з 12:00 по 14:00 та не перевірила показання потерпілого, що у цей час за допомогою банківської системи з використанням його картки за № НОМЕР_2 також було переведено 1003,00 грн на мобільний телефон за номером НОМЕР_6 .

Складаючи дане клопотання виключно на показаннях потерпілого про переведення (списання) з його банківської картки 1003,00 грн на поповнення рахунку за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , слідча не перевірила такі показання та звернула увагу на суперечливість повідомлення потерпілого у його заяві та у протоколі допиту щодо суми списаних коштів з його рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_2 30.04.2023 у період часу з 12:00 по 14:00.

Крім цього, за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (Д-3) встановлено, що ухвалою слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду від 15.10.2024 вже було задоволено точно таке ж клопотання, подане слідчим ОСОБА_8 у цьому кримінальному провадженні та з такими ж вимогами: про надання тимчасового доступу до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні оператора та провайдерів телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08:00 год. 30.04.2023 по 00:00 год. 05.04.2023 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Підсумовуючи все вищевикладене, слідує висновок, що старшою слідчою ОСОБА_3 не лише не доведено підстав, передбачених п.2 ч.5 ст. 163 КПК у частині хоч якогось значення запитуваної інформації для встановлення конкретних важливих обставин у кримінальному провадженні, а й не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в оператора та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента за номером мобільного телефону НОМЕР_6 з іншими абонентами, тривалості та місця з`єднання, маршрутів передавання у зазначений в клопотанні час або інший час важливий для слідства, що згідно положень ч.6 ст. 163 КПК України є самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.131, 159, 160,163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000207 від 01.05.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1