Провадження № 1-кс/592/5255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, 24.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень - «OLХ» з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 знайдено оголошення про продаж автомобіля, та, перейшовши за вказаним посиланням та зв`язавшись з автором оголошення за вказаним в посиланні абонентським номерам мобільного телефону: НОМЕР_1 , він замовив вказаний автомобіль для потреб військових ЗСУ та 24.10.2023 в період часу з 19.36 год. по 22.09 год. перерахував кошти чотирьма транзакціями у загальній сумі 82510,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надані йому картки: № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в подальшому замовлення не отримав та кошти не повернуто.

Крім цього, в ході огляду інформації, вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.07.2024, на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.05.2024 №592/8732/24 встановлено, що після перерахування коштів потерпілим ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_4 , відбувся переказ грошових коштів о о 18 год. 26 хв. 53 с. 25.10.2024 на банківський рахунок НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а тому можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнанні Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 :

-відомості про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-номери карткових рахунків (карток), які відкриті за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;

-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках

банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 25.10.2023 по дату прийняття ухвали;

-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 25.10.2023 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані як фінансовий з часу відкриття по дату прийняття ухвали банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на фінансові телефонні номери банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 25.10.2023 по дату прийняття ухвали;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1