Дата документу 16.09.2024
Справа № 334/7451/24
Провадження № 1-кс/334/2368/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000275, внесеному 14.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по картці № НОМЕР_1 за період з 13.06.2024 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000275, внесеного 14.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 до Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.06.2024 о 20.16 годині невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля BMW Х5, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 500 гривень, які останній перерахував у виді авансу за доставку авто зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, спричинивши матеріальний збиток заявнику на загальну суму 5 500 гривень.

Відповідно до рапорту дізнавача ним проведено телефонну бесіду з ОСОБА_5 ,який пояснив, що 13.06.2024 він знайшов сторінку у соціальній мережі «Facebook», де можна було зареєструвати своє оголошення про намір придбання автомобіль. Назву сторінки він не запам`ятав. 13.06.2024 о 14.34 годині у додатку вказаної соціальної мережі «Messenger» він отримав повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », який запитав, чи цікавився ОСОБА_5 автомобілем BMW Х5, на що останній відповів позитивно. Після чого вони домовилися продовжити діалог у додатку «Viber», а в якому в подальшому домовилися про умови продажу вказаного транспортного засобу та 13.06.2024 о 20.16 годині зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 5 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , проте автомобіль у подальшому не отримав.

08.07.2024 на підставі постанови прокурора був проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Згідно вилученої інформації встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 . Також встановлено, що 13.06.2024 о 20:16:04 на банківську карту № НОМЕР_3 зараховано 5 500 гривень. Після чого 13.06.2024 о 20:17:37 грошові кошти в сумі 5 500 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.08.2024 проведено огляд виїмки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно отриманої інформації встановлено, що 13.06.2024 о 20:17:36 на банківську карту № НОМЕР_4 зараховано 5 500гривень та в подальшому 13.06.2024 о 20:18:17 грошові кошти, у сумі 5 045 гривень були перераховані на карту № НОМЕР_1 , яка належить фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по картці № НОМЕР_1 за період з 13.06.2024 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином інформація по платіжній картці є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 13.06.2024 до 09.09.2024, а саме:

- про власника платіжної карти (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по платіжній картці;

- про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по платіжній картці;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по платіжній картці;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній картці;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по платіжній картці.

Керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1