Справа № 355/1737/24
Провадження № 1-кс/355/149/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення скарги

12 вересня 2024 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про кримінальне правопорушення на підставі ст.ст. 303, 304 КПК України,-

встановив:

03.09.2024 року до Баришівського районного суду Київської області надійшла скарга скарги адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про кримінальне правопорушення на підставі ст.ст. 303, 304 КПК України.

В обґрунтування скарги заявник посилається на те, що 24.08.2024 з ОСОБА_4 , укладено договір про надання правової допомоги з приводу вчинення відносно нього невідомими особами шахрайських дій.

Від клієнта отримана наступна інформація.

В червні 2024 року в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його адміністратор « ОСОБА_5 » активно рекламував існуючу крипто валюту з назвою « monad ».

Ознайомившись з численною масою інформації, ОСОБА_4 стало відомо про вкладення світовими інвесторами у вказаний вид крипто валюти знаної кількості коштів, у зв`язку з чим, він зрозумів про великі перспективи у ній.

Далі у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викладено публікацію про початок раннього розпродажу крипто валюти «monad» по дуже низькій і привабливій ціні.

Адміністратором телеграм каналу, до загального доступу його учасників надано точну копію крипто валюти «monad» з однойменною назвою та викладено докладну інструкцію про спосіб її придбання за допомогою смарт контракту на біржі « Uniswap ».

Посилання на вказаний смарт контракт:

ІНФОРМАЦІЯ_3

Дотримуючись всіх інструкцій, розміщених у «Crypto Gem's Hunter», 22.06.2024 ОСОБА_4 перевів 77 000 usdt на свій гаманець траст валет і через вищевказаний смарт контракт придбав крипто валюту «monad» на суму 70 000 доларів США.

Аналогічним способом, 24.06.2024 ОСОБА_4 , повторно придбав крипто валюту «monad» на суму 7 000 доларів США.

Придбання крипто валюти здійснювалося за допомогою траст валет гаманця ОСОБА_4 - «ІНФОРМАЦІЯ_5», адреса: НОМЕР_1

В результаті сплати ОСОБА_4 вищевказаних коштів, слідуючи інструкції розміщеній у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаний траст валет гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_5» надійшла крипто валюта «monad» у кількості 448157,4748, які відображаються в гаманці з нульовим балансом.

Хеші транзакцій, що стосуються вищевказаних операції, мають наступні ідентифікаційні номери:

0x84406c6dcf75f45802ad40e66a9ce8e04effbc228c63f817b702e1 0x5cb6c4e377cbeef5e51ca7afcb84867d6c90cd0b56df603219195c308cab2685 0x7d195c83f67bec99cc8c4fed3884695b9786d305fc879d39a41f97 0 xda3753758b5a71752643d7653ea40a87d8b2b6a9114254c36d87eedbb62098bb

0x76dff2879b958f086bb0a2c92ec09adbaeff11f533b786faa24bb3

Проте, згодом ОСОБА_4 стало відомо, що він став жертвою шахрайських дій з боку невідомих осіб, зокрема особи, що є адміністратором телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписана у ньому як « ОСОБА_5 », оскільки придбана ним крипто валюта «monad» є не справжньою та підробленою. Використати її, шляхом переведення у готівку чи отримати таку на безготівковий рахунок, не можливо.

Таким чином, у діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з цим, підготовлено відповідну письмову заяву про вчинення невідомими особами відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яку 29.08.2024 р. о 12 год. 37 хв. направлено до ВП № 1 (с. Баришівка) Броварського РУП ГУ НП в Київській області на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_6».

У свою чергу, дана заява зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області за № 3837 від 30.08.2024, що у телефонному режимі стало відомо від чергового вказаного підрозділу.

Проте, станом на день підготовки даної скарги, працівниками ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області:

будь-яким чином не повідомлено ініціатора заяви та особу, щодо завдання збитків якій вона стосується про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

не надано витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

не вручено пам`ятки про процесуальні права і обов`язки потерпілого;

не викликано для дачі показань у якості потерпілого;

не погоджено питання проведення допиту в іншому місці;

іншим чином не надано інформації про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою про вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у зв`язку з чим є достатньо обґрунтованих підстав вважати, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, вимоги ст. 214 КПК України слідчими ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області, не виконані.

Просить суд, зобов`язати уповноважених осіб ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою про вчинення невідомими особами відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області за № 3837 від 30.08.2024.

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах скаржника - ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлено своєчасно та належним чином. В телефонному режимі підтримав скаргу ОСОБА_6 та просив викладені в скарзі вимоги задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий ВП №1 Броварського РУП не з`явився про день, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, про причини неявки до суду не повідомляли.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив наступне.

Частиною 1 ст. 303 КПК України, рішення, дії чи бездіяльність, а також постанова слідчого про закриття кримінального провадження на стадії досудового провадження можуть бути оскаржені заявником, потерпілим, його представником чи законним представником. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії, на підставі ч. 1 ст. 304 КПК України.

Судом встановлено, що 24.08.2024 адвокат ОСОБА_3 укладено договір про надання правової допомоги з ОСОБА_4 , з приводу вчинення відносно нього невідомими особами шахрайських дій. ОСОБА_4 повідомив, що в червні 2024 року в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його адміністратор « ОСОБА_5 » активно рекламував існуючу крипто валюту з назвою «monad». Ознайомившись з численною масою інформації, ОСОБА_4 стало відомо про вкладення світовими інвесторами у вказаний вид крипто валюти знаної кількості коштів, у зв`язку з чим, він зрозумів про великі перспективи у ній. Далі у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викладено публікацію про початок раннього розпродажу крипто валюти «monad» по дуже низькій і привабливій ціні. Адміністратором телеграм каналу, до загального доступу його учасників надано точну копію крипто валюти «monad» з однойменною назвою та викладено докладну інструкцію про спосіб її придбання за допомогою смарт контракту на біржі « Uniswap ».

Посилання на вказаний смарт контракт:

ІНФОРМАЦІЯ_3

Дотримуючись всіх інструкцій, розміщених у «Crypto Gem's Hunter», 22.06.2024 ОСОБА_4 перевів 77 000 usdt на свій гаманець траст валет і через вищевказаний смарт контракт придбав крипто валюту «monad» на суму 70 000 доларів США.

Аналогічним способом, 24.06.2024 ОСОБА_4 , повторно придбав крипто валюту «monad» на суму 7 000 доларів США.

Придбання крипто валюти здійснювалося за допомогою траст валет гаманця ОСОБА_4 - «ІНФОРМАЦІЯ_5», адреса: НОМЕР_1

В результаті сплати ОСОБА_4 вищевказаних коштів, слідуючи інструкції розміщеній у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаний траст валет гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_5» надійшла крипто валюта «monad» у кількості 448157,4748, які відображаються в гаманці з нульовим балансом.

Хеші транзакцій, що стосуються вищевказаних операції, мають наступні ідентифікаційні номери:

0x84406c6dcf75f45802ad40e66a9ce8e04effbc228c63f817b702e1 0x5cb6c4e377cbeef5e51ca7afcb84867d6c90cd0b56df603219195c308cab2685 0x7d195c83f67bec99cc8c4fed3884695b9786d305fc879d39a41f97 0 xda3753758b5a71752643d7653ea40a87d8b2b6a9114254c36d87eedbb62098bb

0x76dff2879b958f086bb0a2c92ec09adbaeff11f533b786faa24bb3

Згодом ОСОБА_4 стало відомо, що він став жертвою шахрайських дій з боку невідомих осіб, зокрема особи, що є адміністратором телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписана у ньому як « ОСОБА_5 », оскільки придбана ним крипто валюта «monad» є не справжньою та підробленою. Використати її, шляхом переведення у готівку чи отримати таку на безготівковий рахунок, не можливо.

Таким чином, у діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з цим, письмову заяву про вчинення невідомими особами відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яку 29.08.2024р. о 12 год. 37 хв. направлено до ВП №1 (с. Баришівка) Броварського РУП ГУ НП в Київській області на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Заява зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області за № 3837 від 30.08.2024, що у телефонному режимі стало відомо від чергового вказаного підрозділу.

Проте, станом на день розгляду даної скарги, працівниками ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області не вчинено будь яких дій, зокрема не внесенно до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою про вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У відповідності до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування, однак вказані вимоги закону не виконані, заява скаржника, хоча і була прийнята, однак не була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а розглянута як звернення громадян.

Посилання на відсутність підстав внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в даному випадку є передчасним і не може бути підставою для відмови у внесені відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки висновок щодо наявності або відсутності складу кримінального правопорушення має бути зроблений після проведення відповідного досудового розслідування та перевірки викладених в заяві фактів, тому скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 306, 307 КПК України, суд -

ухвалив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про кримінальне правопорушення на підставі ст.ст. 303, 304 КПК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою про вчинення невідомими особами відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області за № 3837 від 30.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1