Дата документу 29.07.2024Справа № 554/7617/23
Провадження № 1-кс/554/7875/2024
У Х В А Л А

29 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000434 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2 і 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на вилучені в автомобілі марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_1 зареєстрованого на ОСОБА_5 та яким остання постійно користується спільно із своїм чоловіком ОСОБА_6 , речі та предмети, а саме: полімерний прозорий згорток із кристалічною речовиною білого кольору вагою близько 50 г; фрагмент полімерної прозорої плівки в яку був замотаний згорток із кристалічною речовиною; два полімерні прозорі згортки із кристалічними речовинами білого кольору загальною вагою близько 200 г; два фрагменти полімерної плівки в які були замотані два полімерні прозорі згортки із кристалічними речовинами; банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia» 1212 в корпусі чорного кольору з червоними вставками, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , в якому мається картка пам`яті MicroSD 16 Гб та сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі синього кольору з пошкодженням екрану у вигляді тріщини, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , в якому мається сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору в захисному чохлі чорно-золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 та сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_14 ; аркуш паперу в НОМЕР_15 на якому маються чорнові записи « НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 »; автомобіль марки «BMW 118I» 2006 р.в., з д. н. з. НОМЕР_1 ; технічний паспорт на автомобіль «BMW 118I» 2006 р.в., з д. н. з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_19 ; ключ запалення до автомобіля «BMW 118I» 2006 р.в., з д. н. з. НОМЕР_1 у формі полімерного брилка чорного кольору із кнопками сірого кольору на якому мається пошкоджена етикетка значка «BMW». Місцем зберігання вилученого майна після проведення слідчих дій та експертних досліджень просить визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, транспортного засобу - майданчик тимчасового затримання транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000434 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2 і 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області діє група осіб, які умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2023 року здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів «метадон» та психотропної речовини до складу якої входить «метамфетамін», особам з числа наркозалежних безконтактним способом шляхом так званих «закладок».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб крім інших входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ромської національності, жителі АДРЕСА_2 , з метою досягнення злочинного результату.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на автомобілі марки «BMW 118I» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , транспортують наркотичний засіб «метадон» з м. Запоріжжя в м. Кременчук, з метою подальшої реалізації.

Після цього інші учасники групи в різних місцях м. Кременчука та Кременчуцького району, здійснюють зважування та фасування наркотичних засобів, після цього здійснюють їх збут як безконтактним способом шляхом закладок так і в ході особистих зустрічей із покупцями.

Так, учасники вказаної групи за допомогою мобільного телефону НОМЕР_20 (з метою конспірації змінюють по декілька разів на місяць) приймають попереднє замовлення на придбання наркотичного засобу «метадон» від наркозалежних осіб, а також контролює сплату грошових коштів на банківські карткові рахунки, після чого говорять місце де прихована так звана закладка із наркотичним засобом.

Також встановлено, що грошові кошти за придбання наркотичних засобів надходять на карткові рахунки наступних банків: АТ «Універсал Банк», АТ «Сенс банк», АТ «Таскомбанк», «Спорт банк», «Izibank», «Monobank» які відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та один рахунок в АТ «Таскомбанк» відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими користуються члени вказаної злочинної групи.

25 жовтня 2023 року в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_9 » в присутності понятих, крім іншого добровільно видала працівникам поліції: прозорий полімерний зіп-пакет із смужкою зеленого кольору в середині якого були три прозорі зіп-пакети із кристалічними речовинами світлого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/16845-НЗПРАП від 06 листопада 2023 року у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса метадону становить 0,263 г. Грошові кошти за наркотичні засоби ОСОБА_9 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку № НОМЕР_21 .

17 листопада 2023 року в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_9 » в присутності понятих, крім іншого добровільно видала працівникам поліції: полімерний згорток жовтого кольору в середині якого знаходяться три прозорі зіп-пакети із кристалічними речовинами світлого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/18114-НЗПРАП від 24 листопада 2023 року, у трьох полімерних пакетах з пазовими застібками та смужками фіолетового кольору, містять метадон. Метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,08379 г, 0,08176 г, 0,07545 г. Грошові кошти за наркотичні засоби ОСОБА_9 через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку № НОМЕР_22 .

В результаті проведених у кримінальному провадженні інших НСРД встановлено факт збуту заборонених речовини, постійних зустрічей та спілкування фігурантів між собою

Згідно з даними з інформаційного реєстру автомобіль марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_1 , зареєстрований на фігурантку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що 24 липня 2024 року в період часу з 12 год 44 хв по 15 год 53 хв в автомобілі марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_1 зареєстрованого на ОСОБА_5 та яким остання постійно користується спільно із своїм чоловіком ОСОБА_6 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено: полімерний прозорий згорток із кристалічною речовиною білого кольору вагою близько 50 г; фрагмент полімерної прозорої плівки в яку був замотаний згорток із кристалічною речовиною; два полімерні прозорі згортки із кристалічними речовинами білого кольору загальною вагою близько 200 г; два фрагменти полімерної плівки в які були замотані два полімерні прозорі згортки із кристалічними речовинами; банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia» 1212 в корпусі чорного кольору з червоними вставками, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , в якому мається картка пам`яті MicroSD 16 Гб та сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі синього кольору з пошкодженням екрану у вигляді тріщини, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , в якому мається сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору в захисному чохлі чорно-золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 та сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_14 ; аркуш паперу в НОМЕР_15 на якому маються чорнові записи « НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 »; автомобіль марки «BMW 118I» 2006 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 ; технічний паспорт на автомобіль «BMW 118I» 2006 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_19 ; ключ запалення до автомобіля «BMW 118I» 2006 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 у формі полімерного брилка чорного кольору із кнопками сірого кольору на якому мається пошкоджена етикетка значка «BMW».

Постановою слідчого від 25 липня 2024 року вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети визнано речовими доказами.

Зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в автомобілі марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 речі та предмети, являються речовими доказами в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Власниця майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялася вчасно та належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомила та заяви про відкладення судового засідання не подала. Разом із тим, неявка останньої в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 1, 2, 5 і 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 25 липня 2024 року вилучене 24 липня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_1 , майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як слідує із змісту клопотання, метою накладення арешту на майно у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим доведено, що вказане майно, яке було вилучене 24 липня 2024 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_1 , має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зазначене майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Разом з тим, визначення місця зберігання речових доказів на стадії досудового розслідування, про що в клопотанні просить слідчий, за змістом норм КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 належить до виключної компетенції органів досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в автомобілі марки «BMW 118I» 2006 р.в., з державним номерним знаком НОМЕР_1 , зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яким остання постійно користується спільно із своїм чоловіком ОСОБА_6 , речі та предмети, а саме:

полімерний прозорий згорток із кристалічною речовиною білого кольору вагою близько 50 г;

фрагмент полімерної прозорої плівки в яку був замотаний згорток із кристалічною речовиною;

два полімерні прозорі згортки із кристалічними речовинами білого кольору загальною вагою близько 200 г;

два фрагменти полімерної плівки в які були замотані два полімерні прозорі згортки із кристалічними речовинами;

банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

мобільний телефон марки «Nokia» 1212 в корпусі чорного кольору з червоними вставками, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , в якому мається картка пам`яті MicroSD 16 Гб та сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_8 ;

мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі синього кольору з пошкодженням екрану у вигляді тріщини, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , в якому мається сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_11 ;

мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі чорного кольору в захисному чохлі чорно-золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 та сім-картка із абонентським номером телефону НОМЕР_14 ;

аркуш паперу в НОМЕР_15 на якому маються чорнові записи « НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 »;

автомобіль марки «BMW 118I» 2006 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 ;

технічний паспорт на автомобіль «BMW 118I» 2006 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_19 ;

ключ запалення до автомобіля «BMW 118I» 2006 р.в., з д.н.з. НОМЕР_1 у формі полімерного брилка чорного кольору із кнопками сірого кольору на якому мається пошкоджена етикетка значка «BMW», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10