Справа № 301/2870/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" серпня 2024 р. м. Іршава

Суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання прокурора ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за №0000302 від 22 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000302 від 22.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.02.2013 року о 11:00 годині в чергову частину Іршавського РВ надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 20.02.2013 року близько 15:00 години заявнику на мобільний телефон, з № НОМЕР_1 , зателефонував невідомий, який представився племінником заявника ОСОБА_5 , який проживає у Миколаївській області, та попросив у заявника перерахувати гроші в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Перерахувавши дані гроші, заявник зателефонував своєму племіннику, на що останній повідомив, що ніякі гроші не отримував та заявнику з даного приводу взагалі не телефонував.

За даним фактом 22.02.2013 розпочато кримінальне провадження, за №0000302 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 09.04.2014 року невідома особа, яка назвала себе, як ОСОБА_7 - менеджер фірми ТОВ "Прайм-Стоп", зловживаючи довірою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , виманила в останнього гроші в сумі 127 070 грн., які ОСОБА_8 перерахував на рахунок № НОМЕР_3 фірми ТОВ "Прайм-Стоп".

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 19.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 08 травня 2014 року, приблизно в 10 годин 47 хвилин, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 2100 гривень, які належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_3 і які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 , мешканця м. Київ.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 31 травня 2014 року в Іршавський РВ УМВС надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Іршавського РВ УМВС ОСОБА_11 про те, що ним в ході розгляду заяви ОСОБА_12 . 1961 року народження, мешканця АДРЕСА_4 , встановлено, що 23.02.2014 року о 09.30 год. ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою під час реалізації речей через мережу Інтернет, на прохання невстановленої особи назвати номер своєї банківської картки, назвав її, після чого на прохання цієї ж людини вставив її в банкомат "ПриватБанку" здійснив деякі операції з даною банківською картко по завершенню, яких отримав смс повідомлення на свій мобільний телефон з підтвердженням, що 23.02.2014 року він перерахував кошти у сумі 8505 гривень з банкомату "ПриватБанк" на банківську картку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканця АДРЕСА_5 номер моб. тел. ( НОМЕР_5 ), які остання зняла в банкоматі магазину супермаркет "АТБ" АДРЕСА_6 , чим спричинено ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 8505 гривень.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 01.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 26 вересня 2014 року близько 09.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешканки АДРЕСА_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яким виявився ОСОБА_15 та шляхом обману, зловживаючи довірою переконав ОСОБА_14 , що її син скоїв дорожньо-транспортну пригоду в якій є потерпілі, а тому необхідно перерахувати гроші в сумі 3 000 доларів США для вирішення проблеми. 26.09.2014 року близько 10.00 год. ОСОБА_14 гроші в сумі 3000 доларів США перерахувала на рахунок НОМЕР_6 у відділенні БК «ПриватБанк», що в м. Іршава.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 20 листопада 2014 року, приблизно в 9 год., невідома особа, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, під приводом виграшу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_7 як призу автомобіля марки «Шевроле-Круз», виманила від останньої гроші на загальну суму 10 000 гривень, які ОСОБА_16 через Іршавське відділення «ПриватБанку» перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_17 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001152 від 29.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 14 грудня 2014 року, приблизно в 15 год., невідомо особа, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, під приводом виграшу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_8 автомобіля «Шевроле-Авео », виманила від останньої гроші на загальну суму 1860 гривень, які ОСОБА_18 через Іршавське відділення «ПриватБанку» перерахувала на банківську картку № НОМЕР_8 , яка нібито належить ОСОБА_19 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 02 лютого 2015 року, приблизно в 17 годин 55 хвилин, невідома особа, назвавшись працівником «Сбербанку» шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканку АДРЕСА_9 , під час розмови по мобільному телефону з останньою зняла з банківської картки, яка належить ОСОБА_20 , грошові кошти на загальну суму 16 670 гривень.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 30.05.2015 року біля 11.00 год невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_10 , назвавшись останній працівником банку "Приватбанк" шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_21 , заволоділа коштами з особового рахунку заявниці в сумі 700 гривень.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 11.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 15.06.2015 року в Іршавський РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк. АДРЕСА_11 про те, що 27.05.2015 року невідома особа подзвонивши на мобільний телефон ОСОБА_22 та представившись йому працівником "Приватбанку" шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_22 заволоділа коштами з особового рахунку заявника в сумі 4752 грн.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000583 від 15.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 07.05.2015 о 08.15 годин ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. АДРЕСА_12 , отримавши на свій мобільний телефон № НОМЕР_9 , про виграш нею автомобіля марки «Шевроле - круз» та в подальшому під час спілкування по цьому ж номеру з ОСОБА_24 , який назвався працівником «Київ-Авто» що в м. Київ, вул. Станційна шосе, 90, та повідомив про необхідність заявниці перерахувати грошові кошти на суму 2426 гривень, для отримання нею виграшу, що ОСОБА_23 і зробила, однак виграш не отримана і грошові кошти їй повернуті не було в результаті чого ОСОБА_23 отримала матеріальні збитки не суму 2426 гривень.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 20.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 24 травня 2015 року біля 19.40 год. невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою назвавшись ОСОБА_25 , менеджером автосалону «Мега Моторс» повідомив ОСОБА_26 про виграш автомобіля «Шевроле Круз», та ввівши в оману ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканця АДРЕСА_13 , запропонував йому перерахувати кошти в сумі 3 650 гривень на картку невідомої особи № НОМЕР_10 , що останній і зробив, однак виграш автомобіля не отримав в результаті чого ОСОБА_27 спричинено матеріальну шкоду на суму 3 650 гривень.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 24.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 06.08.2015 в чергову частину Іршавського РВ надійшов рапорт т.в.о. начальника СКР Іршавського РВ ОСОБА_28 про те що під час розгляду заяви громадянки ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 мешк. АДРЕСА_14 , встановлено, що 03.08.2015 близько 13.40 год., невідома особа яка назвалась працівником ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_30 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою виманила в останньої пін код її пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_14 , з якої зняла грошові кошти у сумі 5814 гривень.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26 вересня 2016 року прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 було винесено постанову про об`єднання вищевказаних проваджень в одне кримінальне провадження за №0000302 від 22.02.2013 року, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення осіб правопорушників та доведення їх вини, неодноразово допитаний з даного приводу потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , однак до теперішнього часу осіб, котрі вчинили вказане кримінальне правопорушення встановити не надалось можливим.

Крім того, під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на даний час претензій з приводу шахрайських дій відносно нього та події, яка мала місце в 2013 року він не має ні до кого жодних претензій та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 , показав, що на даний час претензій з даного приводу він не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_9 , показала, що на даний час претензій з даного приводу вона не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_12 , показав, що на даний час претензій з даного приводу він не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_14 , показала, що на даний час претензій з даного приводу вона не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_18 , показала, що на даний час претензій з даного приводу вона не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_20 , показала, що на даний час претензій з даного приводу вона не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_21 , показала, що на даний час претензій з даного приводу вона не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_22 , показав, що на даний час претензій з даного приводу він не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_23 , показала, що на даний час претензій з даного приводу вона не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження. Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_29 , показала, що на даний час претензій з даного приводу вона не має ні до кого та не заперечує про закриття кримінального провадження.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Враховуючи, що з дня вчинення кримінального проступку, а саме з 21 вересня 2013 року минуло більше трьох років, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, встановлений ст. 49 КК України закінчився, прокурор просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1, ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, натомість, подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, вимоги викладені в клопотанні підтримала, просила такі задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій останній зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпілий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій останній зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_23 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_29 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпілий ОСОБА_22 в судове засідання не з`явився, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій останній зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_21 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_20 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_31 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпілий ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій останній зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпіла ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, натомість в матеріалах справи наявна заява в якій остання зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання про закриття кримінального провадження.

Потерпілий ОСОБА_26 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом надсилання судових повісток про виклик до суду.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України є кримінальним проступком, оскільки не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, натомість передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Частиною 1 ст. 5 Кримінального кодексу України встановлено, що Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку за який передбачене покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення невеликого злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення вище вказаного злочину закінчився.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України є не тяжким злочином, а з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло 10 років, не встановлено особу винного, а тому суд вважає за можливе дане кримінальне провадження закрити.

Керуючись п. 3-1 ч. 1, ч. 4 ст. 284, 369, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Закрити кримінальне №0000302 від 22 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3.1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1