Провадження № 1-кс/524/3086/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000203 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000203 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 10.10.2024 року, близько 18:00 години, за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 31254 гривні, які потерпілий ОСОБА_5 , перерахував зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 . Номер карток на які перераховувалися кошти, потерпілий не запам`ятав.

Вищезазначені відомості внесено сектором дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.10.2024,4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2024 року близько 18 год. 00хв., потерпілий ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний телефон останнього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та повідомив що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та що останньому потрібно перерахувати кошти на інший рахунок. В подальшому потерпілому ОСОБА_5 зателефонував невідомий з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив номер на який потрібно було зробити переказ, грошових коштів, в ході чого потерпілий зі своєї картки № НОМЕР_4 здійснив переказ на суму 9127 гривень о 18 год. 41 хв., та ще три прекази з картки № НОМЕР_5 , перший переказ 8750 гривень о 19 год 04 хв., другий переказ 7899 гривень о 18 год. 59 хв., третій переказ 5678 гривень о 18 год. 55 хв., в подальшому останній поклав слухавку, загальна сума збитку становить 31254 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківських рахунків ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківських рахунків ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( номеру рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 10.10.2024 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000203 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських рахунків ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 10.08.2024 по 23.11.2024 р., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1