Справа № 602/647/24
Провадження № 1-кс/602/164/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" серпня 2024 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000062 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Лановецького районного суду Тернопільської області звернувся начальник Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 (далі по тексту - прокурор) із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год 00 хв 22.05.2024 по 23:59 год 25.06.2024.

Своє клопотання мотивує тим, що 23.05.2024 року до ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя с. Раковець Кременецького району, Тернопільської області, про те, що невідома особа продаючи ОСБ-плити на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 27032 гривень, які він перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Номер телефону продавця НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Відомості по даному факту 24 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 27 032 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 23.05.2024 о 15:07 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплату за товар. Також, оперативним шляхом вдалось встановити, що з зазначеного банківського карткового рахунку було здійснено перерахунок коштів на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, з даних рахунків було проведено низку транзакцій.

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання прокурор не з`явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.

Начальником сектору дізнання ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_5 призначено у згаданому кримінальному провадженні групу дізнавачів у складі визначених працівників ВП, що підтверджується постановою про призначення групи дізнавачів від 25.05.2024, доданою до клопотання.

Із матеріалів клопотання вбачається також, що невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які той перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із зазначеного банківського карткового рахунку було здійснено перерахунок коштів на карткові рахунки одним із яких є картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведене підтверджується доданими до клопотання: протоколом допиту потерпілого, рапортом о/у СКП ВП № 1(м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_6 , рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 .

Відтак, на переконання слідчого судді, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який належать невідомій особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год 00 хв 22.05.2024 по 23:59 год 25.06.2024, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1