УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 348/888/24

Номер провадження 1-кс/348/330/24

12 липня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 11.07.2024.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000075 від 13.04.2024, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-

УСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 13.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в sms месенджер «tеlеgrаm» заявниці написала її сестра та попросила позичити кошти в сумі 7500 грн. На дану пропозицію заявниця погодилась, та 12.04.2024 о 14.03 год. на суму 7538 грн. здійснила переказ кошті на банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому заявниці стало відомо, що сторінку її сестри в телеграм каналі було взламано, та кошти шляхом обману та зловживанням довірою заявниця перерахувала на банківську картку невідомої особи.

Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 надала наступні показання: так, 12.04.2024 о 13:57 год. в смс-месенджер «телеграм» потерпілій написала повідомлення її сестра ОСОБА_6 , із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка на даний час перебуває у Республіці Польщі, з метою позичити їй грошові кошти в суму 7500 грн., на 2-3 години. У зв`язку із цим потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти.

Так, 12.04.2024 о 14:03 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7538 грн., перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому потерпілій стало відомо, що сторінку смс-месенджера «телеграм» її сестри було взламано та грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську карту невідомої особи.

Відповідно до ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 .

Згідно руху коштів по банківській карті зафіксовано проведення наступної транзакції: 12.04.2024 о 14:04:00 год. наявне зарахування коштів в сумі 7500 грн. від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту, яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , де в подальшому відбувся переказ коштів 12.04.2024 о 14:05:37 год. на суму 7300 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

Згідно руху коштів по банківській карті зафіксовано проведення наступної транзакції: 12.04.2024 о 14:05:38 год. наявне зарахування коштів в сумі 7300 грн. від ОСОБА_7 на банківську карту, яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , де в подальшому із банківської картки, емітованої на ОСОБА_8 , відбулись перекази коштів, а саме: -12.04.2024 о 14:09:10 год. на суму 503 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; -12.04.2024 о 14:18:51 год. на суму 2512 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; -12.04.2024 о 14:23:02 год. на суму 251 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; -12.04.2024 о 14:52:30 год. на суму 255 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач: ОСОБА_9 ; -12.04.2024 о 15:04:59 год. на суму 19698 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в період часу з 12.04.2024 по строк дії ухвали включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: -повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; -документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; -виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); -фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; -номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; -у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. При цьому з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала клопотання, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та слухати без її участі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Беручи до уваги вище наведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Зазначена у клопотанні інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, подане за погодженням з прокурором.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також дізнавачем доведено підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінальних правопорушень та встановлення осіб (їх місце знаходження), які їх вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, а можливе її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання необхідно задоволити, з можливістю вилучення вказаної інформації. Строк дії ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня постановлення ухвали.

При цьому даному клопотанні дізнавач ставить питання про доступ до інформації за період з 12.04.2024 по строк дії ухвали включно, тобто у часі, який ще не настав, а відтак необхідно надати тимчасовий доступ до інформації за конкретний період, а саме по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, а саме надання доступу до інформації за період часу з 12.04.2024 по дату постановлення ухвали (12.07.2024).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 40-1, 107, 131, 132, 159, 160-163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

-оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в період часу 12.04.2024 по 12.07.2024 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

-рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в період часу з 12.04.2024 по 12.07.2024 включно;

-повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківськ.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору карного розшуку на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору карного розшуку на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які згідно витягу з ЄРДР від 16.04.2024 здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали тридцять днів (до 11 серпня 2024 року).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1