Справа № 683/1205/24
УХВАЛА
06 серпня 2024 року . Старокостянтинів
05 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 за абонентськими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв. ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 , під приводом розблокування банківської картки надала для невстановленої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала до останньої із номерами мобільних телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дані банківської картки № НОМЕР_4 та пін-код даної картки, а також надала доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 39 500 грн., на невстановлений банківський рахунок.
Слідчий зазначає у клопотанні, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 06.04.2024 близько 10 год. 45 хв. на її мобільний телефон із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, жіночої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про можливе блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 . З метою запобігання блокування невстановлена особа запропонувала пройти етап «верифікації», на що потерпіла ОСОБА_5 повідомила останні чотири цифри банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та надалі в ході розмови вказала пін-код до даної картки. Надалі, для даної невстановленої особи із номером телефону НОМЕР_3 потерпіла ОСОБА_5 повідомила 4-ьох значний код, який надійшов в смс-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 06/04/24 о 11 год. 06 хв. відбулось списання грошових коштів у сумі 29 994 грн. та 9 300 грн. двома переказами, за допомогою мобільного банкінгу на невстановлений рахунок.
На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст.40 КПК України ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що номера телефонів які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських мобільних номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, здійснених через оператора зв`язку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 за абонентськими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б).
- Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості.
- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
- Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: