Провадження №1-кс/750/4743/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001825 від 22.11.2023

в с т а н о в и в:

старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001825 від 22.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в соціальній мережі Інстаграм знайшов людину, яка займається погашенням кредитних коштів. Під час спілкування, дана особа повідомила, що для того, аби зробити чисту кредитну історію, потерпілому необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 6700 грн. 19.11.2023 потерпілий перерахував грошові кошти в розмірі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , а 20.11.2023 перерахував грошові кошти в розмірі 3730 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , та 21.11.2023 перерахував грошові кошти в розмірі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Однак в подальшому, невідома особа потерпілого заблокувала та питання не вирішила.

Відповідно до наявної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 по 00.00 год. 17.01.2024; місць знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 по 00.00 год. 17.01.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 по 00.00 год. 17.01.2024; фінансових номерів, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 17.11.2023 по 00.00 год. 17.01.2024, та можливість вилучення копії таких у Чернігівському у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2025 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1