Справа № 442/3464/24
Провадження № 1-кс/442/1813/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.04.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в 19.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 19.04.2024 о 13:28 год. під приводом надання грошової допомоги шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6509 грн.

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_20 повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У її користуванні перебувають дві картки даного банку: 1) № НОМЕР_1 , 2) № НОМЕР_2 .

11.04.2024 приблизно о 21:30 год у батьківський чат зі школи у месенджері «Viber» одна з батьків скинула посилання про отримання допомоги від держави у сумі 13200 грн. Потерпіла перейшла за даним посиланням, де їй відкрилося діалогове вікно, у якому потрібно було ввести номер карти та пін-код від неї, щоб отримати допомогу. Вона ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 та пін-код від неї. Після чого вікно почало дуже довго грузитися та вона вийшла із даного месенджеру. Грошових коштів на той момент у неї на картках не було.

19.04.2024 їй на рахунок поступили кошти в сумі 6509, 47 грн. (це виплата аліментів). Цього ж дня приблизно о 13:30 год. їй прийшло сповіщення від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові в сумі 6400 грн. Зайшовши в додаток вона побачила, що грошових коштів і справді немає. Тоді потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свої банківські картки, мобільний додаток. Батьківський чат у месенджері «Viber» вона також видалила. Після цього направилася в банк, де їй видали виписку по картковому рахунку та повідомили, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 надійшли на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 6400 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 39 грн. У відділенні банку вона зробила фото даних транзакцій на планшеті працівника банку.

20.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів ОСОБА_20 .

22.07.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступив рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП про те, що проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілої ОСОБА_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого встановлено, що 19.04.2024 з банківської картки потерпілої ОСОБА_20 № НОМЕР_4 о 13:30:14 год. здійснено переказ коштів в сумі 39 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації,а тому просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.04.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000462, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідча ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 19.04.2024 по час винесення ухвали - 19.11.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на доступ до банківських документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.04.2024 по 19.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.04.2024 по 19.11.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1