Справа №173/3066/24
Провадження №1-кс/173/573/2024
У Х В А Л А

іменем України

30 вересня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.09.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 26.09.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 06.09.2024 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 26.09.2024 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 26.09.2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо),а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: : АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 25.09.2024 о 21:18 год., до чч ВП №3 Кам`янського РУП надійшлозвернення ДКП №389506, про те, щозвернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 23.09.2024 перебуваючи на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 в період воєнного стану, в додатку Телеграм невідома особа під приводом заробітку в інтернет-магазині, шахрайським шляхом заволодила грошовими коштами заявника на суму 343 000 грн., які він самостійно перевів на різні банківські картки.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що: «Я проживаю за адресою: АДРЕСА_2 . Я є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 , з дислокацією в Донецькій області. На даний час я перебуваю на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Верхньодніпровськ, Кам`янський район, Дніпропетровська область.

Я користуюся банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23.09.2024 року я перебував в м. Верхньодніпровськ в лікарні. В цей час в додатку Телеграм мені написала невідома особа з акаунту який підписаний як « ОСОБА_5 », яка мені повідомила, що він рекрутер в інтернет магазині у мене є можливість працювати онлайн в інтернеті ставлячи лайки і коментувати пости. Я погодився на дану пропозицію, після чого мені повідомила невідома особа, що зі мною зв`яжеться менеджер.

Далі о 10:03 в додатку «Телеграм» мені написала невідома мені особа з акаунту який підписаний як « ОСОБА_6 ». При перегляді даного акаунту крім зображення фото на аватарці немає ніяких даних. Вказана особа мені написала, що варіант роботи в інтернет мережі є можливість працювати, робочий час 5-10 хвилин, заробітна плата 150-6000 грн. в день. Повідомили, що робота на платформі «rozetka», завдання здійснювати лайки постів. Отримуватиму 140 грн. за 5 лайків, виплата здійснюється на банківську картку. Далі мені надіслали 5 посилань на товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Я перейшов на дані посилання, що на сайті «rozetka» та натиснув лайки під кожним з постів, зробив скріншоти зроблених мною лайків, та надіслав вказаній особі в телеграм акаунті « ОСОБА_6 ». Після чого вказана особа, надіслала мені акаунт ще одної особи в телеграм на який мені потрібно переслати свої скріншоти та мені нібито заплатять 140 грн. Даний акаунт підписаний як « ОСОБА_7 ». Я надіслав на даний акаунт в особисті повідомлення скріншоти з лайками постів на сайті «rozetka». Після чого мені надіслали на мою банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер якої я написав вказаній особі, грошові кошти в сумі 140 грн. з банківської картки НОМЕР_4 . Грошові кошти надійшли від особи ОСОБА_8 .

Після чого, далі я виконав, ще одне аналогічне завдання, після чого мені повідомили, що потрібно зареєструватися на сайті та надіслали посилання наступного формату ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після реєстрації на сайті мені необхідно буле виконати завдання, а саме квест викуп, яке полягало у покупці товару, яке мені не надсилають, після чого мені повертають грошові кошти та доплачують ще 20 % від вартості товару і таким чином нібито вони підвищують попит на їхній товар. Я погодився на дану пропозицію, після чого перейшов за вказаним посилання де я пройшов реєстрацію. Далі мені повідомили, що я здійсню оплату за товар та грошові кошти у мене з`являться на балансі акаунту на сайті на якому я зареєструвався. Після чого, мені надсилали банківські картки на які я здійснював переведення грошових коштів та таким чином нібито здійснюю оплату за товар та грошові кошти з`являлися у мене на балансі акаунту, що на невідомому мені сайті. Я здійснював наступні переведення своїх грошових коштів: 24.09.2024 року о 16:38 год., 861 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 12:37 год. 1500 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_9 , 25.09.2024 о 13:57 год., 21556 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 14:38 год., 28 503 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 14:45 год. 29 497 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 15:26 год. 28 503 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 15:40 год. 29 033 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 15:44 год. 27 059 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 15:56 год. 17 875 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_10 , 25.09.2024 о 17:45 год. 28 503 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 17:57 год. 29 433 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:08 год. 28 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:13 год. 28 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:20 год. 28 650 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:24 год. 28 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , 25.09.2024 о 18:28 год. 10 179 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_12 та 25.09.2024 о 13:38 год. 7500 грн, я перевів на картку № НОМЕР_9 . Із вище вказаних грошей мені повернули лише 1338 грн, які перерахували з невідомої картки, особа ОСОБА_13 . Також, я здійснював переказ на картку НОМЕР_10 24.09.2024 о 11:09 год. та мені повернули 575 грн з невідомої картки, особа ОСОБА_14 . Після цього я переписку з вказаними особами в додатку «Телеграм» завершив та в подальшому викликав працівників поліції так як зрозумів, що це шахраї та мені грошові коши не повернуть. В цілому мені завдано збитку на суму близько 343 000 грн. Скріншоти листувань з невідомими особами, скріншоти переведень грошових коштів та інші скріншоти я надаю до матеріалів справи. На даний час мені мої грошові кошти не повернули, хоча я вимагав мені їх повернути. З вказаного сайту грошові кошти не виводяться.»

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

26.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 26.09.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 06.09.2024 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 26.09.2024 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00:00 год. 05.09.2024 року до 00:00 год. 26.09.2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо),а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: : АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3066/24 (провадження 1-кс/173/573/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_22