Справа № 487/6039/24
Провадження № 1-кс/487/3933/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000012, відомості про яке 25.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

09.07.2024 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №00000012, відомості про яке 25.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 , на який імітовано картковий номер НОМЕР_2 , ІBAN: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по 28.06.2024, із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу, а також пристрій з якого було здійснено платіж (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію), з можливістю їх вилучення в м. Херсоні.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000012 від 25.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно із матеріалами, що надійшли із ІНФОРМАЦІЯ_2 допущено факт розтрати коштів в сумі 77262,56 грн., які підлягали перерахуванню на користь ОСОБА_13 , як аліменти на утримання доньки, шляхом їх перерахування іншим особам.

Встановлено, що на підставі виконавчого листа № 2-1883/2002 відкрито виконавче провадження № 52716071 про стягнення з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 аліментів на утримання доньки ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку, щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. В ході примусового виконання з ОСОБА_14 стягнуто кошти в сумі 77 262, 56 грн., які 02.07.2021 зараховано на депозитний рахунок відділу. До матеріалів виконавчого провадження долучено заяву ОСОБА_17 від 14.07.2023 про перерахування аліментів на рахунок її опікуна ОСОБА_18 .

До заяви від імені ОСОБА_17 додано: копію паспорта та копію картки платника податків ОСОБА_17 ; копії паспорта, копію картки платника податків та реквізити рахунку ОСОБА_18 ; рішення суду № 766/5164/21 виданого 10.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про визнання ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_6 ) недієздатною особою та встановлення над нею опіки і призначення опікуном ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Водночас, державним виконавцем ОСОБА_19 винесено розпорядження про перерахування коштів на користь ОСОБА_18 , НОМЕР_1 , на який імітовано картковий номер НОМЕР_2 , ІBAN: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійсненою перевіркою відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що в реєстрі рахується рішення № 766/5164/21 яке винесено 10.01.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , та прийнято рішення про визнання недієздатним гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_17 показала, що ніяких заяв державному виконавцю не писала та не направляла. В суді ніяких рішень, щодо позбавлення її дієздатності, не розглядалось.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 , на який імітовано картковий номер НОМЕР_2 , ІBAN: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу, а також пристрій з якого було здійснено платіж (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію).

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом конфіденційну інформацію.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 , на який імітовано картковий номер НОМЕР_2 , ІBAN: НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по 28.06.2024, із зазначенням найменування контрагентів та призначення платежу, а також пристрій з якого було здійснено платіж (МАС адресу, ІР адресу, ІМЕІ, геолокацію), з можливістю їх вилучення в м. Херсоні.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 23.09.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1