УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23, -

в с т а н о в и в :

У жовтні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що до до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 99293 від 19 вересня 2024р. надійшли матеріали по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23.

В обґрунтування вимог клопотання, слідчим зазначено, що, відповідно до запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 01-1-41378-23 за ч. 3 ст. 182 Кримінального Кодексу Литовської Республіки (шахрайство) проводиться в 1 відділі управління з розслідування майнових злочинів Каунаського повітового головного комісаріату поліції за заявою потерпілого ОСОБА_4 . Було встановлено, що ОСОБА_5 вклав свої кошти в нібито торговий майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за шахрайською пропозицією російськомовних осіб, які представилися представниками торгового майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, щоб повернути втрачені гроші, за шахрайськими вказівками російськомовних осіб, які представилися представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своїх банківських рахунків і зі свого банківського рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 31 травня 2023р. по 12 вересня 2023р. здійснював грошові перекази та платежі карткою різним особам і компаніям, які надають послуги обміну криптовалюти, на 193149,71 євро. В результаті цього шахрайства ОСОБА_6 зазнав майнової шкоди на суму 193149,71 євро.

Так, під час досудового розслідування отримано виписки про стан банківських рахунків потерпілого ОСОБА_7 та інших осіб від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що 19 червня 2023р. з рахунку ОСОБА_4 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 НОМЕР_4 було перерахувано 7663,00 британських фунтів стерлінгів на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що належить громадянці Республіки Болгарія ОСОБА_8 . Після цього, того ж дня, з рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на адресу ОСОБА_9 було здійснено такі грошові перекази:

- 19 червня 2023р. - 2032,32 британських фунтів було перераховано з цього банківського рахунку одержувачу ОСОБА_10 на його картку VISA № НОМЕР_6 українського державного ощадного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він отримав 2600,00 доларів на картку;

- 19 червня 2023р. - 2032,32; 2032,01 та 1444,25 британських фунтів були перераховані з цього банківського рахунку одержувачу ОСОБА_11 на його картку VISA № НОМЕР_7 українського державного ощадного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він отримав 2600,00; 2600,00 та 1848,00 доларів на свою картку.

Отже, слідчою зазначено, що відповідно до запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги необхідно отримати доступ до документів, що містять дані зі звітів про використання платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (номери банківських рахунків невідомі) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжні картки та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період з 15 червня 2023р. по 06 червня 2024р.

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23 - задовольнити.

Надати слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містять відомості щодо звітів про використання платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (номери банківських рахунків органу досудового розслідування невідомі) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків, інформація про рух грошових коштів,; відомості про особу/осіб, кому належать платіжні картки та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період часу з 15 червня 2023р. по 06 червня 2024р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: