Справа №567/1876/24
Провадження №1-кс/567/239/24
У Х В А Л А

15.11.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000164 від 09.11.2024 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування по банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період із 08.11.2024 по дату виконання ухвали, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2024 не встановлена особа, використовуючи зламаний акаунт месенджера Телеграм НОМЕР_2 під приводом позики, шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4 в сумі 16 тис. грн., які останній перевів на банківську картку НОМЕР_1 .

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, в поданих на адресу суду заявах клопотання підтримали, просили його задоволити. Розгляд справи просять проводити в їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні в провадженні СД відділення поліції №3 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 09.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2024 не встановлена особа, використовуючи зламаний акаунт месенджера Телеграм НОМЕР_2 під приводом позики, шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4 в сумі 16 тис. грн., які останній перевів на банківську картку НОМЕР_1 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної картки та її власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ та вилучення в паперовому чи електронному виді до:

- інформації про власника картки, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із повним відображенням руху коштів, фотографій особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі з вказаної картки, із розшифруванням номерів карток на які в подальшому могли бути перераховані кошти, інформації про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківських карт які закріплені за вище вказаним рахунком та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, в період часу із 08.11.2024 по дату та час виконання ухвали, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1