печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001867 від 22.11.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що оперативними співробітниками Національної поліції України здійснено моніторинг державних закупівель на майданчику «Prozorro» та встановлені завершені тендера за 2019-2023 роки, організатором якого є Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) предмет закупівлі: «Імплементація змін та доробок до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» та «Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням («Інтегрована в Контрольно-аналітичну диспетчерську службу система управління виробничим процесом комунальних підприємств з мобільною інтеграцією», переможцем яких було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 14 457 000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровані у АДРЕСА_6 . Засновник, керівник - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), який в свою чергу являється засновником та керівником іншого підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_6 ., яке в свою чергу не одноразово за 2019 - 2022 рр. приймало участь у тендерних закупівлях та ставало переможцем, організатором яких було Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) предметами тендерних закупівель являється «Імплементація нових функціональних вимог до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» та «Послуги у сфері інформатизації» на загальну суму 3 564 160 грн.

В тендерних документах, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2021 - 2023 роки встановлено, залучення субпідрядних організацій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу групі слідчих в рамках кримінального провадження за № 0001867 у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2019 по дату ухвалення рішення суду по всім відкритим та закритим рахункам, а саме:

1) рахунки ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_12 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2) рахунки ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_12 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_12 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) рахунок Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5) рахунок ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_10 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28499/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1