Справа № 135/1341/24
Провадження № 1-кс/135/399/24
У Х В А Л А

іменем України

01.11.2024 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 01.12.2022 до чергової частини ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України за зверненням ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» ввівши в оману заявника заволоділа належними йому грошовим коштами на загальну суму 135 542 грн, які останній перераховував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

02.12.2022 СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.12.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , в ході допиту встановлено, що невідома особа в мобільному застосунку для обміну миттєвими повідомлення «Telegram» розпочала спілкування з потерпілим, який, в свою чергу думав, що це його одногрупник ОСОБА_5 . В ході досить тривалого спілкування потерпілий перераховував грошові кошти на різні банківські картки сумами від 75 грн до 4 000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Таким чином враховуючи те, що іншим способом інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати неможливо та не представляється можливим іншими способами встановити вказану інформацію, а також те, що ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» ввівши в оману заявника заволоділа належними йому грошовим коштами на загальну суму 135 542 грн, які останній перераховував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, 17.12.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , в ході допиту якого встановлено, що невідома особа в мобільному застосунку для обміну миттєвими повідомлення «Telegram» розпочала спілкування з потерпілим, який, в свою чергу думав, що це його одногрупник ОСОБА_5 . В ході досить тривалого спілкування потерпілий перераховував грошові кошти на різні банківські картки сумами від 75 грн до 4 000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Отже, з метою встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1