Провадження № 1-кс/592/6338/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.10.2023 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги від держави, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 16000 грн. (ЄО 51102 від 30.10.2023).

31.10.2023 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0004250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_3 під час допиту повідомив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти у сумі 16000 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу - з 25.10.2023 по 27.10.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу - з 25.10.2023 по 27.10.2023 наступну інформацію:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу.

- інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншим слідчим із групи слідчих в кримінальному провадженні №0004250 від 31.10.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1