Провадження № 1-кс/686/6529/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000157 від 24.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2024 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 24.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, відносно громадянина ОСОБА_5 , 1980 р.н.

В ході допиту, потерпілий, ОСОБА_5 , надав свідчення, про те, що 12 березня 2022 року, ним, через платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійсненно онлайн-замовлення, товару (бензогенератору), об?ява про який була розміщена на зазначеному сервісу, ціна якого складала 11 800 гривень.

В подальшому, потерпілий, зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в об?яві про продаж «бензогенератору», в ході розмови, з особою, що представилась ОСОБА_6 , потерпілому, останім, було запропоновано, перерахувати в повному обсязі грошові кошти за товар (бензогенератор).

В подальшому потерпілий здійснив перерахування грошових коштів, у сумі 12 968 гривень, що включала як оплату товару, так і оплату послуг з його перевезення, з власної банківської картки N? НОМЕР_2 , що емітована АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку N? НОМЕР_3 .

Крім того, потерпілим здійснено перерахування коштів, за надання послуг з «страховки» товару на суму 8 888 гривень, з банківської карти, що належить його дружині.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Відомості, щодо наявності клієнтів із зазначенням їхніх повних персональних даних (клієнтської справи), які використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

Фінансовий (контактний) номер телефону, який використовує клієнт банку, що володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та способу його зміни;

- Інформацією, щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом, який користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 ;

Рух коштів по розрахунковим рахункам, які прив?язані до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов?язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- Фото, відеоматеріали про користування банківської карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Ухвала діє по 01 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1