Справа № 646/5160/24
№ провадження 1-кс/646/1945/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 17.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що 16.03.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж автомобіля на сайті «bon.ua», використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 145000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківські карти шахрая № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на р/р НОМЕР_5 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду. Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на поточний момент проходить службу в ЗСУ на Куп`янському напрямку. Так, 13.03.2024 він шукав автомобіль для службових потреб на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов автомобіль марки «Nissan Navara» за ціною 107000 гривень за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В оголошенні, на фотографії автомобіля було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , а також при натисканні на кнопку «зателефонувати» висвічувався інший номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, потерпілий зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 по стільниковому зв`язку на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на фотографії з автомобілем і йому відповів чоловік, представившись ім`ям ОСОБА_5 . В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що для пригону авто, ОСОБА_4 потрібно відправити його особисті документи та сплатити 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на брокерські послуги, після чого, авто буде доставлено до м. Харків, де потерпілий мав сплатити залишок грошових коштів за автомобіль. Так, 13.03.2024 о 11:31 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 21000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту шахрая № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, для виникнення довіри у потерпілого до продавця, останній відправив фотографії, начебто, своїх документів, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , номер паспорту НОМЕР_8 , дійсний до 05.12.2028 року; військовий квиток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Кузмівка, Сарненського р-н, Рівненської області, номер військового квитка СО704301; посвідчення волонтера місія милосердя « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер посвідчення НОМЕР_9 , виданий 01.02.2022 року на ім`я ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_5 став телефонувати потерпілому під різними приводами та просив відправити йому грошові кошти та вказував реквізити для оплати, а саме: сплата 50% вартості авто власнику - 43000 гривень; ще раз сплата 50 % вартості авто власнику - 43000 гривень; та 38000 гривень на сплату штрафу, який начебто був на машині. Таким чином, потерпілим загалом було перераховано 145000 гривень невідомому чоловіку, а саме:

1.13.03.2024 о 11:31 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 21000 гривень;

2.13.03.2024 о 11:41 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 23000 гривень;

3.13.03.2024 о 11:42 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20000 гривень;

4.13.03.2024 о 13:00 з банківської карти № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 )банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 43000 гривень;

5.13.03.2024 о 14:12 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 )банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10000 гривень;

6.14.03.2024 о 11:16 з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту №НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 28000 гривень;

Після останнього платежу, продавець перестав виходити на зв`язок та повідомив, що через 2-3 дні автомобіль буде доставлено у м. Харків, але на теперішній час авто не доставлено, грошові кошти не повернуто та продавець знаходиться поза зоною. Тобто, під час досудового розслідування здобуто об`єктивні підстави вважати, що для всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУ НП в харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000125 від 17.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 16.03.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж автомобіля на сайті «bon.ua», використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 145000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківські карти шахрая № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на р/р НОМЕР_5 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду

Потерпілий ОСОБА_4 в ході допиту показав, що 13.03.2024 він шукав автомобіль для службових потреб на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов автомобіль марки «Nissan Navara» за ціною 107000 гривень за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В оголошенні, на фотографії автомобіля було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , а також при натисканні на кнопку «зателефонувати» висвічувався інший номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, потерпілий зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 по стільниковому зв`язку на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на фотографії з автомобілем і йому відповів чоловік, представившись ім`ям ОСОБА_5 . В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що для пригону авто, ОСОБА_4 потрібно відправити його особисті документи та сплатити 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на брокерські послуги, після чого, авто буде доставлено до м. Харків, де потерпілий мав сплатити залишок грошових коштів за автомобіль. Так, 13.03.2024 о 11:31 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 21000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту шахрая № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, потерпілим загалом було перераховано 145000 гривень невідомому чоловіку.

Копіями довідок про рух коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України,

постановив:

Задовольнити клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 17.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектора дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю - банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 13.03.2024 по 17.03.2024, з можливістю вилучення інформації, в електронному та паперовому вигляді на носії інформації -диску CD-R, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-первиних документи, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-розшифрованих відомості про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.03.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 у період з 13.03.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1