Справа № 750/7709/24
Провадження № 1-кс/750/4289/24
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року м. Чернігів Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19.09.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 02.05.2024 по 18.07.2024.

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 по факту шахрайський дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі близько 250 000 грн. під приводом пригону автомобіля із-за кордону, виходив невідомий на зв`язок з абонентського номеру НОМЕР_7 , надалі грошові кошти на прохання якого переводив на банківські картки НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , що мало місце 03.05.2024, коли перебував в с. Соколівка.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який показав, 03.05.2024 вирішив придбати автомобіль для взводу, авто знаходилось фактично в Польші та потрібно було його переганяти в Україну, тому потрібно було надіслати задаток в сумі 21 000 грн. на банківську карту, яку зазначили, а саме НОМЕР_8 та він надіслав вказані кошти 03.05.2024 о 17:36 год. в сумі 21 000 грн., в цей час перебував в с. Соколівка, потім чоловік повідомив, що потрібно надіслати всю суму за автомобіль, а це 80 000 грн., тобто потрібно було надіслати залишок в сумі 60 000 грн., а також повідомив, що за автомобіль потрібно сплатити штраф в сумі 57 000 грн., оскільки поляк не заплатив якийсь штраф за даний автомобіль, то щоб він не стояв довгий час на штраф майданчику в Польші, тому надалі він надіслав дані кошти в сумі 60 000 грн. та 57 000 грн. з власної банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 на банківську карту № НОМЕР_9 , яка йому була зазначена чоловіком в листуванні. Надалі 03.05.2024 з вищевказаного номеру близько 23:00 год. зателефонував вказаний чоловік який представився ОСОБА_12 вказав, що потрібно переказати ще кошти, оскільки виникли проблеми з розмитненням авто, та загальна сума яку необхідно було переказати це 37 000 грн. яку подальше перевів на банківську карту № НОМЕР_9 , точно вказати кількість транзакцій не може, проте всі кошти переказував 03.05.2024, на даний час автомобіль не отримав, та його номер в даного чоловіка заблокований, чоловік постійно виходив на зв`язок з одного номеру НОМЕР_7 .

В ході проведення огляду інформації встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 в сумі 24782 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 , в сумі 17181 грн. на банківську картку банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_14 , в сумі 22573 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 , в сумі 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , в сумі 14782 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , в сумі 29894 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 ; з карткового рахунку № НОМЕР_16 в сумі 29996 грн., 4125 грн. переказані на банківську картку № НОМЕР_17 ; з карткового рахунку № НОМЕР_8 переказані в сумі 38987 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , в сумі 29997 грн, 20003 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 , в сумі 29998 грн. , 9645 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 , в сумі 19583 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 , в сумі 20001 грн. на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_14 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківські картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 02.05.2024 по 18.07.2024.

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 02.05.2024 по 18.07.2024.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15