Дата документу 26.09.2024Справа № 554/7353/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001103 від 28 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3,4 ст. 358 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містіть охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати публічне Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та відділення № НОМЕР_2 (м. Полтава) ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 05.09.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному рахунку, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між рахунком відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.; виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити та надати слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу. У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву, в якій прохав розгляд клопотання провести без його участі, зазначив, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання речових доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001103 від 28.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2024 до Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_17 , про те, що 14.05.2024 групою осіб було здійснено підробку Протоколу №2 Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2024. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що близько 2-х років він є членом Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спілка займається питаннями розвитку футболу в Полтавській області. Головою спілки є ОСОБА_18 . Організаційні питання розглядаються виконавчим комітетом спілки. Про засідання виконавчого комітету його жодного разу ніхто не повідомляв. В квітні 2024 до нього на роботу приїхав ОСОБА_19 та надав протокол Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний протокол вже був складений та відповідно до нього рішення вже були прийняті шляхом голосування членів, серед осіб, які приймали участь в голосування було зазначено і прізвище ОСОБА_17 , хоча він фактично присутній не був та про проведення вказаних зборів відомо не було. ОСОБА_20 попрохав підписати вказаний протокол. В подальшому від юриста ФК « ОСОБА_21 » ОСОБА_22 йому стало відомо про те, що Виконавчим комітетом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено чергове засідання 14.05.2024 в період часу з 12 до 13 годин, як вказано в тексті протоколу №2. Згідно вказаного протоколу зазначено, що присутніми були ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 . Під час вказаного засідання виконкому було прийнято рішення про обрання ОСОБА_29 . Згідно протоколу всі присутні учасники проголосували за вказане рішення та його було прийнято. Окрім того було розглянуто питання щодо підтвердження рішення Виконавчого комітету про скликання позачергової конференції ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було затверджено проект порядку денного. Вказані рішення згідно протоколу було також прийнято одноголосно всіма зазначеними членами в протоколі. Як повідомив ОСОБА_17 участь у вказаному засіданні він не приймав, за будь які рішення не голосував та навіть про проведення відповідних зборів повідомлений не був. Як вбачається з самого протоколу Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2024 на засіданні були присутні 6 членів, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_31 . Відповідно до даних зазначених в протоколі всі 6 членів голосували одноголосно, окрім того в протоколі відсутні будь які відомості про проведення засіданні за допомогою інтернет зв`язку з використанням аудіовізуальних комп`ютерних програм онлайн конференцій. Допитані у кримінальному провадженні ОСОБА_25 та ОСОБА_32 , повідомили, що при проведенні конференції присутні не були, участь в голосуванні за прийняття будь яких рішень не приймали, окрім того взагалі про проведення конференції повідомлені не були. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_27 , який згідно протоколу приймав участь в голосуванні та прийнятті рішень Виконавчого комітету, несе службу в ЗСУ з 07.04.2022 та під час проведення засідання був задіяний на службу та виконував завдання спрямовані на оборону держави та відсіч ворога, про проведення будь яких засідань повідомлений не був та участь в них відповідно не приймав. Статтею 25 Статуту визначено, що рішення на засіданнях ІНФОРМАЦІЯ_3 приймаються простою більшістю голосів членів ІНФОРМАЦІЯ_3 , присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос мас головуючий. Виконавчий комітет приймає рішення щодо процедури голосування. Член Виконавчого комітету може голосувати на його засіданні тільки особисто, головування за дорученням не дозволяється. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 набуває чинності відразу ж після прийняття, якщо Виконавчий комітет не прийме іншого рішення. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол. Проекти рішень надаються всім членам Асоціації, як правило, в 5-денний термін, але не пізніше трьох місяців від дати проведення засідання Виконавчого комітету. За наслідками проведення засідання Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення щодо проведення позачергової конференції ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено затвердження порядку денного. Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_33 , який є виконавчим директором ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що в травні 2024 на адресу Асоціації було надіслано два поштових конверти в яких містились протоколи зборів колективних членів, а саме: ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .В протоколах йшлося про висунення делегатів на позачергову конференції. Також в протоколах вбачались різні помилки, зокрема в протоколі, який був від ІНФОРМАЦІЯ_10 було вказано в одному з пунктів, що головою Асоціації є ОСОБА_34 . Також не було змінено шапку в одному з протоколів, від ІНФОРМАЦІЯ_11 малась шапка ІНФОРМАЦІЯ_12 . Таким чином, аналізом вказаних протоколів встановлено, що вони мають ознаки підробки, а протокол №1 засідання ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.04.2024 серед присутніх членів має членів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складений за підписами ОСОБА_18 та ОСОБА_35 . Окрім того, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи відправником вказаних конвертів до яких було поміщено протоколу є ОСОБА_18 . Вказані обставини можуть свідчити про те, що Протокол засідання Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколи колективних членів ймовірно складено шляхом підробки, з метою його використання для подальшого проведення позачергової конференції ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як наслідок здійснення змін щодо органів управління вказаної Громадської спілки. 06.06.2024 було проведено Позачергову конференцію ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Головуючим на вказаній конференції виступав ОСОБА_18 та секретарем конференції ОСОБА_36 . Участь у вказаній конференції, згідно Протоколу приймало 5 обраних делегатів та було прийнято рішення про припинення повноваження ОСОБА_18 на посаді голови Апеляційного комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обрання ОСОБА_18 та ОСОБА_37 делегатами на позачергову конференцію ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , обрано ОСОБА_18 кандидатом на посаду голови ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний протокол позачергової конференції ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.06.2024 складено за підписом ОСОБА_18 та ОСОБА_35 . В подальшому від 3 з 5 делегатів, які були присутні на вказаній конференції, згідно протоколу від 06.06.2024, надійшли повідомлення про те, що дана позачергова конференція проводилась без їхньої участі, та за прийняття будь яких рішень вони участь голосуванні не приймали. Таким чином, вказаний Протокол Позачергової конференції ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.06.2024 може містити ознаки підробки та був складений ОСОБА_18 та ОСОБА_38 . В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий розрахунковий рахунокUA4735001 в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ, МФО НОМЕР_11 . На вказаному рахунку зберігаються кошти, які використовує у своїй діяльності Асоціація. Враховуючи наявність ознак порушення діючого порядку ОСОБА_18 при набуті статусу голови ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі наявність об`єктивних факторів, які свідчать про вчинення протиправних дій, що призвели до отримання ОСОБА_18 , на даний час існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_18 чи іншими особами, які займають відповідальне становище могли бути вчиненні дії спрямовані на відчуження на користь третіх осіб коштів, які перебувають на рахунку Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_3 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо розрахункового рахунку Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год.05.09.2024 по 26.09.2024, а саме : документів, які надані для відкриття рахунків; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному рахунку, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між рахунком відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год.05.09.2024 по 26.09.2024, а саме : документів, які надані для відкриття рахунків; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному рахунку, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між рахунком відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

В інші частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001103 від 28 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати з 26 вересня 2024 року до 26 листопада 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо розрахункового рахунку Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_3 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Надати з 26 вересня 2024 року до 26 листопада 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год.05.09.2024 по 26.09.2024, а саме : документів, які надані для відкриття рахунків; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному рахунку, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між рахунком відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Надати з 26 вересня 2024 року до 26 листопада 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год.05.09.2024 по 26.09.2024, а саме : документів, які надані для відкриття рахунків; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному рахунку, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між рахунком відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); та інші дані по рахункам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

В інші частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 26 вересня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 26 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1