Справа 688/3310/22
№ 1-кс/688/1510/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

18 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000164 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий віділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вищевказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 червня 2022 до ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 29 червня 2022 року, перебуваючи в АДРЕСА_3 , отримав СМС повідомлення на № НОМЕР_1 , згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ООН запропоновано перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 21103 грн.

01 липня 2022 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 жовтня 2022 року кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 від 01 липня 2022 року прокурором Шепетівської окружної прокуратури було перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК Україна на ч.3 ст.190 КК України а також визначено орган досудового розслідування за слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер картки з якої здійснювалися зняття грошових коштів, а саме НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21103 грн 00 коп. Також, як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , 29 червня 2022 року близько 18.00 год, перебуваючи в АДРЕСА_3 він отримав СМС повідомлення на свій мобільний номер № НОМЕР_1 , згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ООН запропоновано перейти за посиланням внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів.

08 липня 2024 року було проведено огляд інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що при відкритті файлу «vipSB__258091» за допомогою програми «Microsoft Excel» встановлено, що даний файл являє собою інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 29 червня 2022 року по 30 червня 2022 року, що належить для потерпілого ОСОБА_5 , який згідно свої показів повідомив, що ним не були зняти грошові кошти 29 червня 2022 року 18:01, а саме згідно транзакції 20205,00 грн, комісія 101,03 грн,картка рахунок відправника № НОМЕР_2 , де зазначено тип транзакції перевід із своєї карти та з коротким описом ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P НОМЕР_4 =MDHR1WDLY|0=100|3=000000|7= НОМЕР_5 |11= НОМЕР_6 |33= НОМЕР_7 |48_77=C07|48_1=T|48_26=216|48_30=XSASS9TF7EVJJ5AIEHN/MI6MHTY9GQYTXPYXQAOK5J9=|48_33=0101H120834693|48_34=000 та 29 червня 2022року 18:02, а саме згідно транзакції 914,00 грн, комісія 05,00 грн, картка рахунок відправника № НОМЕР_2 , де зазначено тип транзакції перевід із своєї карти та з коротким описом ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P НОМЕР_4 =MDHR3CQLY|0=100|3=000000|7= НОМЕР_8 |11= НОМЕР_9 |33= НОМЕР_7 |48_77=C07|48_1=T|48_26=216|48_30=CEHXNSZTNL4ZDCIPV/K3MHA0ZFJSJJFARCEHMCDZ8OB=|48_33=0101H120834693|48_34=000.

Окрім цього, під час огляду було встановлено, що при відкритті файлу формату (.xls), під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в ньому міститься інформація щодо авторизації в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При детальному огляді встановлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_10 (який належить потерпілому ОСОБА_5 ), з використанням мобільних ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з двох мобільних пристроїв, а саме: «OPPO A53 (CPH2127) та 29 червня 2022 року о 17:56:22, відбувся один вхід з мобільного пристрою «OPPO A55 (CPH2325) ідентифікатор «0b50a90a4702021b», та є зафіксована геолокація авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », широта (Latitude) 49.9270936, довгота (Longitude,) 36.2587474 (місто Харків).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про: відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 за період часу з 00:00 годин 29 червня 2022 року по 23:59 годин 30 червня 2022 року; у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 , якщо вони відбулись за період часу з 00:00 годин 29 червня 2022 року по 23:59 годин 30 червня 2022 року, надати: номера телефонів, на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківським рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 годин 29 червня 2022 року по 23:59 годин 30 червня 2022 року; надати розшифровану інформацію транзакції про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки про те, що 29 червня 2022 року 18:01, а саме згідно транзакції 20205,00 грн, комісія 101,03 грн, картка рахунок відправника № НОМЕР_2 де зазначено тип транзакції перевід із своєї карти та з коротким описом ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P НОМЕР_4 = ІНФОРМАЦІЯ_6 H120834693|48_34=000; надати розшифровану інформацію транзакції про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки про те, що 29 червня 2022 року 18:01, 29 червня 2022 року 18:02, а саме згідно транзакції 914,00 грн, комісія 05,00 грн, картка рахунок відправника № НОМЕР_2 де зазначено тип транзакції перевід із своєї карти та з коротким описом ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P НОМЕР_4 =MDHR3CQLY|0=100|3=000000|7= НОМЕР_8 |11= НОМЕР_9 |33= НОМЕР_7 |48_77=C07|48_1=T|48_26=216|48_30=CEHXNSZTNL4ZDCIPV/ НОМЕР_11 ; інформації про вхід в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мобільного пристрою CPH2325|OPPO, якому присвоєно ідентифікатор «imei 0b50a90a4702021b» за період з 01 травня 2022 року по 01 січня 2022 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просли задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для кримінального провадження, оскільки інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється за можливе.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 за період часу з 00:00 годин 29 червня 2022 року по 23:59 годин 30 червня 2022 року;

-у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського рахунку за вказаною вище банківською карткою ОСОБА_5 , якщо вони відбулись за період часу з 00:00 годин 29 червня 2022 року по 23:59 годин 30 червня 2022 року, надати: номера телефонів, на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

-інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківським рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 00:00 годин 29 червня 2022 року по 23:59 годин 30 червня 2022 року;

-інформації про вхід в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мобільного пристрою CPH2325|OPPO якому присвоєно ідентифікатор «imei 0b50a90a4702021b» за період з 01 травня 2022 року по 01 січня 2022 року;

-надати розшифровану інформацію транзакції про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки про те, що 29 червня 2022 року 18:01, а саме згідно транзакції 20205,00 грн, комісія 101,03 грн, картка рахунок відправника № НОМЕР_2 де зазначено тип транзакції перевід із своєї карти та з коротким описом ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P НОМЕР_4 =MDHR1WDLY|0=100|3=000000|7= НОМЕР_5 |11= НОМЕР_6 |33= НОМЕР_7 |48_77=C07|48_1=T|48_26=216|48_30=XSASS9TF7EVJJ5AIEHN/ НОМЕР_12 ;

-надати розшифровану інформацію транзакції про кінцевий рахунок (рахунки) чи номер картки про те, що 29 червня 2022 року 18:01, 29 червня 2022 року 18:02, а саме згідно транзакції 914,00 грн, комісія 05,00 грн, картка рахунок відправника № НОМЕР_2 де зазначено тип транзакції перевід із своєї карти та з коротким описом ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P НОМЕР_4 =MDHR3CQLY|0=100|3= НОМЕР_13 |7= НОМЕР_8 |11= НОМЕР_9 |33= НОМЕР_7 |48_77=C07|48_1=T|48_26=216|48_30=CEHXNSZTNL4ZDCIPV/K3MHA0ZFJSJJFARCEHMCDZ8OB=|48_33=0101H120834693|48_34=000.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя