Справа №465/108/24
Провадження1-кс/465/890/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.09.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000005 від 03.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000005 від 03.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03.01.2024 року у Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 28.10.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку грошей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 49 600 гривень, які були перераховані на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.10.2023 року до неї в месенджері «Телеграм» написала невідома особа ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала заробіток, а саме залишати відгуки на Google maps, в різних закладах та магазинах. ОСОБА_5 погодилась та приступила до виконання цих завдань, за що за кожне виконане нею з 3 завдань останній платили 100 грн. Три дні ОСОБА_6 виконувала їх завдання, а саме залишала відгуки на Google maps під різними магазинами та закладами, на що за цих три дні ОСОБА_6 заробила близько 4000 грн., які вони надсилали на її банківську карту № НОМЕР_4 . 28.10.2023 року потерпіла перебувала за місцем свого проживання. Близько 10:30 до неї в месенджері «Телеграм» знову написала невідома особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме запропонувала їй виконувати завдання з додатковим бонусом: робити замовлення на повернення коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 погодилась і невідома особа скинула їй табличку варіантів завдань, а саме суми, які потерпіла має скинути на карту, яку вони їй вкажуть пізніше. ОСОБА_6 погодилась і вибрала мінімальну суму 12 800 грн. та написала про це невідомій особі, після чого невідома особа скинула потерпілій номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Та остання близько 11:20 год. переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 800 грн. Після цього невідома особа повідомила їй, що система видала новий бонус, за який ОСОБА_6 може заробити більше грошей та їй потрібно скинути грошові у сумі 36 800 грн., проте двома платежами на дві різні банківські карти. ОСОБА_6 погодилась на це та невідома особа скинула їй номер банківської карти № НОМЕР_2 і сказала скинути туди перший платіж в сумі 16 800 грн., тому потерпіла близько 11:54 год. скинула зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 грошові кошти на суму 16 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого невідома особа знову скинула їй номер банківської карти № НОМЕР_3 та сказала скинути туди решту суми, а саме 20 000 грн., на що ОСОБА_6 погодилась та скинула зі своєї карти № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20 000 грн. Також невідомі особи повідомили, що сума 20 000 грн. була останньою і коли потерпіла її скине то вони нададуть їй код, через який ОСОБА_6 зможе вивести всю суму, яку вона скинула на вищевказані банківські карти, а саме 49 600 грн. та бонусні кошти, які мали становили близько 26 000 грн. Проте, після того, коли ОСОБА_6 скинула 20 000 грн., які мали бути останніми, невідома особа знову скинула їй завдання, щоб отримати код для зняття виплат, а саме щоб ОСОБА_6 скинула суму 88 800 грн. або 108 000 грн. Проте, прочитавши це, потерпіла зрозуміла, що це шахрайство та відмовилась від виконання завдань. Сума завданих їй збитків становить 49 600 грн.

05.02.2024 року дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові згідно ухвали слідчого судді №465/108/24; 1-кс/465/140/24 від 23.01.2024 року, в ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено що грошові кошти в сумі 12800 грн. об 11:20 надійшли з банківської карти потерпілої № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 . В подальшому об 11:36 грошові кошти в сумі 12 000 грн. були надіслані з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_7 .

06.03.2024 року дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові згідно ухвали слідчого судді №465/108/24; 1-кс/465/338/24 від 26.02.2024 року, в ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено що 28.10.2023 року об 11:35:47 на банківську карту № НОМЕР_7 гр. ОСОБА_9 відбулось надходження грошових коштів від ОСОБА_8 , в сумі 12 000 грн., після чого 28.10.2023 року об 11:41:04 грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 в сумі 27000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_8 , отримання грошових коштів збігається з показами свідка ОСОБА_8 .

На даний час існує потреба в отриманні дізнавачем документів про банківський рахунок НОМЕР_8 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення причетних до вчинення шахрайських дій осіб, а також ідентифікації за номером банківського рахунку його власника, який, ймовірно, використовував його для своєї протиправної діяльності. Отримати документи по банківському рахунку можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої, які в подальшому були переказані на банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000005 від 03.01.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000005: старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , а також у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці НОМЕР_8 за період часу з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці НОМЕР_8 в період часу з 28.10.2023 року по дату виконання ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_8 в період часу з 28.10.2023 року по дату виконання ували, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з відомостями про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_8 в період часу з 28.10.2023 року по дату виконання ували;

- документів з даними про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_8 у період часу з 28.10.2023 року по дату виконання ували.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1