Справа № 461/8063/24
Провадження № 1-кс/461/5990/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.10.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

03.10.2024 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме до копій усіх матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в друкованому (паперовому) вигляді та на будь-яких носіях інформації, у тому числі на флеш-, електронних, цифрових носіях з можливістю вилучення (здійснення виїмки) засвідчених копій указаних документів та матеріалів, реєстраційних справ.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 при відшкодуванні з бюджету ПДВ на суму 66 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) оформило документально придбання тютюнових виробів (сигарет в асортименті) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) із сумою ПДВ 66 млн грн, подальша реалізація яких відсутня, чим сформовано податковий кредит з ПДВ та за рахунок чого не було здійснено сплату ПДВ до бюджету при подальшій реалізації 24.09.2020 об?єкта нерухомості, а саме складського комплексу площею 5 762,4 кв.м. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), загальною вартістю 396 млн грн, у тому числі ПДВ 66 млн грн.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по деклараціях з ПДВ за вересень-жовтень 2020 року заявило до відшкодування з бюджету ПДВ у сумі 66 млн грн, за якими ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено камеральні перевірки.

Відповідно до довідки від 13.11.2020 №1317/601/13-01-04-02/43497451 камеральною перевіркою не встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог ПК України в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ на поточний рахунок платника в сумі 1 666 667 грн за вересень 2020 р.

Довідкою від 13.11.2020 №902/13-01-04-02/43497451 за підписом старшого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління податкового адміністрування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , начальника управління податкового адміністрування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 підтверджено суму бюджетного відшкодування ПДВ за результатами вищевказаної камеральної перевірки.

Відповідно до довідки від 18.12.2020 №3741/13-01-04-02/43497451 камеральною перевіркою не встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог ПК України в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ на поточний рахунок платника в сумі 64 333 333 грн за жовтень 2020 р.

Довідкою від 18.12.2020 №1402/13-01-04-02/43497451 за підписом старшого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , начальника відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління податкового адміністрування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , начальника управління податкового адміністрування ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 підтверджено суму бюджетного відшкодування ПДВ за результатами вищевказаної камеральної перевірки.

При цьому, у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 були відомості (лист управління начальника управління податкового адміністрування від 01.12.2020 № 1055/7/13-01-04-02-12; лист управління протидії економічним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.12.2020 № 408/7/13-97-04-02) про те, що відповідно до акту приймання передачі нерухомого майна від 07.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складський комплекс за адресою АДРЕСА_2 , вартість якого згідно звіту про визначення ринкової вартості від 22.10.2018 склала 33 290 410 грн з ПДВ, тоді як уже на час відчуження цього об`єкта нерухомого майна в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 396 млн грн.

Внаслідок таких дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (валюта UAH), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перераховано 1 666 667 грн відшкодування ПДВ, а 24.12.2020 64 333 333 грн, що разом складає 66 млн грн.

В межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині проведених операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період вересень 2020 р.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.08.2021 №2894-пп призначено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 27.08.2021, проте відповідно до від 27.08.2021 №928/13-01-07-06/43497451 у зв`язку з відсутністю посадових осіб підприємства та його законних (уповноважених) представників за податковою адресою неможливо ознайомити під розписку з направленням на проведення перевірки, в зв`язку з чим проведення виїзної документальної перевірки з питань взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період вересня 2020 р. та правомірності відображення показників у декларації з ПДВ за вересень 2020 р. та декларації з податок на прибуток за 2020 р. є неможливим.

Згідно п.п.14.1.18 ст.14 ПК України бюджетне відшкодування відшкодування від`ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника.

Відповідно до п. 200.10 ст. 200 ПК України у строк, передбачений абз. 1 п. 76.3 ст. 76 цього Кодексу, контролюючий орган проводить камеральну перевірку даних податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання). Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 цієї статті, - за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до цього Кодексу.

За змістом п.п.78.1.8 ст.78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, зокрема, такої підстави як платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від`ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від`ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Тобто під час камеральних перевірок службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 мали усі законні підстави для проведення документальної перевірки бюджетного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки зокрема володіли інформацією, що вартість складського комплексу в АДРЕСА_2 станом на 22.10.2018 була 33 290 410 грн, а станом на вересень 2020 року складала вже 396 000 000 грн. Тобто, вартість квадратного метра складського комплексу станом на 24.09.2020 становила 68 721, 4 грн. з ПДВ, що по курсу НБУ (28,1874 грн. за 1 долар США) становить 2438 доларів США за 1 кв. м, що свідчить про явне завищення вартості складського комплексу, з метою збільшення суми відшкодування ПДВ.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи вартість складського комплексу станом на вересень 2020 року могла становити 13 405 723 грн з ПДВ. Ринкова вартість складського комплексу становить на час проведення експертизи становить 18 940 563 грн з ПДВ.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірного відшкодування ПДВ службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими на даний час особами, усупереч наявній інформації про завищення вартості придбаного нерухомого майна, без призначення документальної перевірки, шляхом проведення камеральних перевірок узгодили до відшкодування у повному обсязі 66 млн грн ПДВ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.11.2020 та 21.12.2020, що призвело до тяжким наслідкам у вигляді збитків державному бюджету.

З виписки по рахунку № НОМЕР_6 (валюта UAH), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вбачається, що перерахованими 20.11.2020 1 666 667 грн і 24.12.2020 64 333 333 грн здійснено в подальшому розпорядження наступним чином: сумою 1 666 667 грн: 1 500 000 грн. перераховано 23.11.2020 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як повернення кредиту згідно договору № 0309/ІООПП про надання коштів у позику від 29.09.2020 без ПДВ; 153 424,66 грн перераховано 23.11.2020 на той же рахунок як сплату відсотків по вказаному договору кредиту, 200 000 грн перераховано 02.12.2020, 40 000 грн. перераховано 10.12.2020 у якості сплати тіла кредиту; сумою 64 333 333 грн: 58 855 000 грн перераховано 24.12.2020 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » як сплату за договором купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 18.12.2020 № 1812/20 без ПДВ; 5 479 946,52 грн перераховано 24.12.2020 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як повернення тіла кредиту згідно договору № 0309/ІООПП про надання коштів у позику від 29.09.2020 без ПДВ.

Стороною обвинувачення на даний зібрано беззаперечні докази наявності обставин кримінально-протиправної змови службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб і інших невстановлених осіб (кінцевих отримувачів (вигодонабувачів) незаконно відшкодованого ПДВ), які із самого початку створювали видимість начебто наявності певних господарських операцій із придбання сигарет, далі складського комплексу, аби тільки заволодіти коштами Державного бюджету України в сумі 66 млн грн.

Так, вартість складського комплексу загальною площею 5762,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 визначено 24.09.2020 відповідно до звіту про незалежну оцінку станом на 24.09.2020, який підготовлений оцінювачем ОСОБА_8 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 8 від 16.03.2019), якого протоколом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 24.09.2020 № 123 позбавлено (анульовано) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 8, виданого 16.03.2019 Фондом та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за спеціалізацією 1.1.

Вищевказаний звіт про оцінку був підготовлений оцінювачем ОСОБА_8 як начебто «штатним» оцінювачем такого суб`єкта оціночної діяльності як ОСОБА_9 (сертифікат №760/20 від 21.08.2020), якому наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 02.10.2020 № 1590 зупинено доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку.

Саме на підставі вказаного звіту про оцінку, який складено станом на дату, коли оцінювач уже був позбавлений права проводити оцінку (тобто 24.09.2020), приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна від 24.09.2020 вказаного складського комплексу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та зареєстровано в реєстрі за № 1098, із визначеною вартістю майна 396 млн грн, з яких 66 млн грн ПДВ.

Із протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.09.2020 № 5 вбачається, що прийнято рішення про придбання товариством складського комплексу загальною площею 5762,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 за ціною 396 млн грн шляхом укладення договору купівлі-продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.09.2020 сплатило до бюджету 3,96 млн грн збору з операцій купівлі-продажу майна, - тобто ще за 1 день до складення звіту про оцінку 24.09.2020 товариство вказує саме вартість 396 млн грн, що вказує на наявність заздалегідь розробленого та реалізованого учасниками кримінально протиправної діяльності плану, спрямованого на заволодіння коштами Державного бюджету України.

Станом на даний час стороною обвинувачення встановлюються усі причетні особи до вчинення кримінального правопорушення, подальший спосіб (рух коштів) заволодіння бюджетними 66 млн грн, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також встановлено, що відповідно до протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від 28.07.2017 № 9 до збільшеного на 325 млн грн статутного капіталу даного товариства новим єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) внесено вклад складський комплекс за адресою АДРЕСА_2 , який належав останньому на підставі свідоцтва про право власності від 25.03.2011; відомостей про оцінку майна вказане рішення не містить.

Відповідно до протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 29.08.2017 № 4 до збільшеного на 325 млн грн статутного капіталу даного товариства новим єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) внесено вклад складський комплекс за адресою АДРЕСА_2 , який належав останньому на підставі рішення про державну реєстрацію прав від 22.08.2017; відомостей про оцінку майна вказане рішення не містить.

07.11.2018 на підставі протоколу Загальних Зборів Учасників № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до статутного капіталу даного товариства новим єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) внесено вклад вищевказаний складський комплекс, який оцінено у 33 290 410 грн на підставі звіту про визначення ринкової вартості від 22.10.2018, складеного суб`єктом оціночної діяльності Приватним підприємством « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Зважаючи на вищевикладене, а також з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме до копій усіх матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (минуле найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей надасть змогу встановити осіб, якими набувались та відчужувались корпоративні права вищевказаного товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відчужило складський комплекс в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нове найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також осіб в інтересах яких відповідні рішення приймались, які в подальшому призвели до протиправного отримання грошових коштів у сумі 66 млн грн із державного бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Матеріали реєстраційних справ нададуть можливість встановили не лише відповідальних службових осіб за діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання, але й допитати їх, встановити пов`язаність відповідних юридичних та фізичних осіб.

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Окрім цього, просить здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, та, у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення документів, без повідомлення володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п.3, 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п.3, 4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_24 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_27 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_28 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому (паперовому) вигляді та на будь-яких носіях інформації, у тому числі на флеш-, електронних, цифрових носіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.10.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1