Провадження №1-кс/359/2048/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

14.10.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268, відомості про яке внесені 26.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 19.11.2022 невідома особа під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами в сумі 335700 гривень які вона перерахувала за придбання дизельного палива на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

26.05.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.05.2023 в період часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що у власності сім`ї ОСОБА_3 перебуває вантажний та легковий автомобілі, якими члени сім`ї постійно користуються у власних потребах.

Двоюрідний брат потерпілої - ОСОБА_5 мав відносини пов`язані з придбанням пального із громадянкою ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та має РНОКПП: НОМЕР_3 , про що останній повідомив ОСОБА_3 . Після чого потерпіла вирішила також замовляти в ОСОБА_6 пальне, яке в неї можна було придбати дешевше.

Від 10 вересня 2022 року із ОСОБА_6 потерпіла співпрацювала по електронному зв?язку через який остання реалізовувала дизельне пальне в середньому по 39 гривень за літр для транспортного засобу, а саме сімейного автомобіля марки DAF -105 державний номер « НОМЕР_4 », який перебуває під керуванням чоловіка ОСОБА_3 . Автомобіль використовується для здійснення вирощування сільськогосподарської продукції

.

ОСОБА_6 для розрахунків за реалізацію із нею за пальне надавала ОСОБА_3 інформацію на який рахунок потерпіла мала перераховувати грошові кошти.

Так, грошові кошти перераховувалися на банківську картку відкриту на ім?я іншої громадянки ОСОБА_7 з реквізитами № НОМЕР_1 за дизельне пальне вартістю 39 грн. за один літр.

07.11.2022 потерпілою було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім`я « ОСОБА_7 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі: 29 000 гривень, 15 969 гривень, 148 000 гривень та 64 450 гривень - на загальну суму 257 419 гривень.

Також, 19.11.2022 ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку відкриту на ім`я « ОСОБА_7 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 89 840 гривень.

Загальна сума перерахованих коштів на банківську картку відкриту на ім`я « ОСОБА_7 » емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 становить 347 259 гривень.

Вказана перерахована сума коштів передбачала придбання дизельного пального від 07.11.2022 вартістю 39 гривень за один літр на загальну кількість пального 6600 літрів.

За перераховані кошти від 19.11.2022 по ціні 40 грн. за один літр передбачалось придбання дизельного пального у розмірі 3 000 літрів.

19.11.2022 ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , здійснила 3 перекази грошових коштів на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_8 з реквізитами № НОМЕР_2 у розмірі 28420 гривень, 29302 гривень, 450 гривень. Загальна сума грошових коштів, перерахованих 19.11.2022 становить 58172 гривень.

За домовленістю ОСОБА_6 за перераховані грошові кошти потерпілою на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_8 , мала надати ОСОБА_3 дизельне пальне вартістю 40 гривень за літр та за такою ж ціною бензин марки А-95. Тобто, бензину 700 літрів, а дизельного пального 754 літри.

13.12.2022 ОСОБА_6 надала потерпілій 300 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

12.04.2023 ОСОБА_6 надала 500 літрів дизельного пального в додатку ENERGY.

20.04.2023 ОСОБА_6 повернула на рахунок чоловіка потерпілої ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 10000 гривень.

В кінці січня 2023 року ОСОБА_6 надала ОСОБА_3 талонами бензин марки А-95 в кількості 700 літрів на загальну суму 28 000 гривень із перерахованих потерпілою коштів на банківську картку відкриту на ім?я ОСОБА_8 .

Таким, чином із перерахованих потерпілою 07.11.2022 грошових коштів на рахунки надані ОСОБА_6 - остання не повернула грошові кошти в розмірі 235700 гривень або не видала дизельного пального у розмірі 6 043 літра пального.

Крім того, за перераховані потерпілою 19.11.2022 грошові кошти на рахунки надані ОСОБА_6 не повернула грошові кошти в сумі 100000 гривень, або не видала дизельного пального у розмірі 2 500 літрів.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила про те, що 07.11.2022 переказ грошових коштів у розмірі 29000 грн здійснив брат останньої - ОСОБА_10 в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 19.11.2023 переказ грошових коштів у розмірі 450 грн. здійснив чоловік потерпілої - ОСОБА_9 в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_5 . Всі інші грошові кошти були перераховані потерпілою за допомогою термінал.

Відповідно до платіжної інструкції № ECM_P24A507737874D08917, яку було надано потерпілою ОСОБА_3 під час допиту, 19.11.2022 о 12 год. 16 хв. з банківського рахунку ОСОБА_9 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 450 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

З огляду на вище викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування указаному кримінальному провадженні здійснюється розслідування обставин заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_3 та її чоловіка ОСОБА_9 , які перераховувалися з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла обґрунтована необхідність в отриманні зазначеної у клопотанні інформації, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з з 01.11.2022 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 16 грудня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів