Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3636/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 16.09.2024 року обшуку за місцем розташування ТОВ «НС-ТРЕЙД» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вул. Шевченка 23-а, майно.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 17.04.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказала, що вказане майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та бути використане як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 17.04.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури в сфері автодорожньої галузі, у межах визначеної законодавством компетенції, отримана інформація про можливі факти розкрадання коштів державного бюджету під час виконання будівництва мостового переходу через р. Південний Буг, які полягають у невиконанні договору №168 від 27.11.2023 року та додаткових угод до нього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПМП «Міраж» (код ЄРДПОУ 13739876).

Також встановлено, що Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації укладено договір №168 від 27.11.2023 з ПМП «Міраж» (код ЄРДПОУ 13739876) щодо виконання робіт з «Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського району та с. Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області» вартістю 44 465 280 грн. (номер процедури в електронній системі закупівель: UA-2023-11-06-012098-a.

Згідно отриманої оперативної інформації ПМП «Міраж» використало авансові платежі на придбання будівельних матеріалів шляхом укладання відповідних договорів, а саме на придбання будівельних матеріалів з контрагентом ТОВ «БУДІМПЕКС - ДНІПРО» (, м. Дніпро, пр-т Слобожанський, буд. 44, кв. 53), накладна від 26.12.2023; контрагентом ТОВ «НС-Трейд» (, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Шевченка, 23 А), накладні від 14.12.2023, 15.12.2023 та 18.12.2023; контрагентом ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» (, Київська область, м. Бровари, вул. Київська), договір надання послуг від 01.12.2023.

Водночас, реальність господарських відносин ПМП «Міраж» з ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» викликає сумніви, оскільки відповідно до отриманих даних, договором на закупівлю деревини між ПМП «Міраж» та ТОВ «НС-Трейд» передбачено, що доставка товару здійснюється автотранспортом продавця.

Також, доставка вантажу деревини типу сосна об?ємом 31,19 м3 (650 кг/м3*31,19 м3=20273 кг) згідно договору з ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» складає 219 884,26 грн. (20,2 т* 660 км* 16,05 грн.= 219 884,26 грн.), що є суттєво більше за ринкову ціну у понад 3,5 рази.

Крім того, проведеним оглядом будівельного майданчика біля мостового переходу, встановлено факт відсутності вказаної деревини.

16.09.2024 року в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «НС-ТРЕЙД» за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 16.09.2024 року обшуку за місцем розташування ТОВ «НС-ТРЕЙД» за адресою: Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вул. Шевченка 23-а, майно, а саме:

- Договір купівлі-продажу пиломатеріалів №01/12/23 від 01.12.2023, з копією підпису покупця ПМП «Міраж» в 1 прим., на 4 арк.;

- Додатки до договору купівлі-продажу пиломатеріалів №01/12/23 від 01.12.2023, з копією підпису покупця ПМП «Міраж», в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія Витягу з реєстру платника податку на додану вартість ПМП «Міраж» в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія реквізитів ПМП «Міраж» в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №35 від 14.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 326 018, 74 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №36 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 326 018, 74 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №37 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №38 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №39 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №40 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №41 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №42 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №43 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №44 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №45 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Рахунок №46 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№40 від 14.12.2023 р. між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 326 018, 74 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№41 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 326 018, 74 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№43 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№44 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№45 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№46 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№47 від 15.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№48 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№49 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№50 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№51 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної№52 від 18.12.2023 р між постачальником ТОВ «НС-Трейд» та ПМП «Міраж» на суму 294 637, 71 в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №40 від 14.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №40 від 14.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №41 від 15.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №41 від 15.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №42 від 15.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №44 від 15.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №43 від 15.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №43 від 15.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №44 від 15.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №45 від 15.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №45 від 15.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №46 від 15.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №46 від 15.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №47 від 15.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №47 від 18.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №48 від 18.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №48 від 18.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №49 від 18.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №49 від 18.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №50 від 18.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №50 від 18.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №51 від 18.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №52 від 18.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №52 від 18.12.2023, відсутній підпис вантажоодержувача, в 1 прим., на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №52 від 18.12.2023 р. між автомобільним перевізником ТОВ «МЕГАЛАЙН-АВТО» та ПМП «Міраж», до накладної №52 від 18.12.2023, із підписом директора ОСОБА_4 та відповідною печаткою підприємства, в 1 прим., на 1 арк.;

- Копія платіжної інструкції №№2 від 26.12.2023 р. у сумі 326018,74 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х350х5950 мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №35 від 14.12.2023 р. в т.ч. ПДВ-20% 54336,46 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№3 від 26.12.2023 р. у сумі 326018,74 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х350х5950 мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №36 від 15.12.2023 р., накл.41 від 15.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 54336,46 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№4 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №37 від 15.12.2023 р., накл.43 від 15.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,28 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№5 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х350х5950мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №38 від 15.12.2023 р., накл.44 від 15.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№6 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №39 від 15.12.2023 р., накл.45 від 15.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№7 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №40 від 15.12.2023 р., накл.46 від 15.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№8 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №41 від 15.12.2023 р., накл.47 від 15.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№9 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №42 від 18.12.2023 р., накл.48 від 18.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№10 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №43 від 18.12.2023 р., накл.49 від 18.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№11 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №44 від 18.12.2023 р., накл.50 від 18.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№12 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №45 від 18.12.2023 р., накл.51 від 18.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.);

- Копія платіжної інструкції №№13 від 27.12.2023 р. у сумі 294637,71 платник ПМП «Міраж» із зазначенням платежу (Сплата за брус двукантний окорений 200х300х3600мм по дог.№01/12/23 від 01.12.2023 згідно рах. №46 від 18.12.2023 р., накл.52 від 18.12.2023 в т.ч. ПДВ-20% 49106,29 (до дог.№168 від 27.11.2023р.).

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5