печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

07.06.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000231 від 16.03.2019.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, яке в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи начальником служби продажу та маркетингу Державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оброни України (далі - ДП МО України «Готель «Козацький»), , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, маючи корисливий умисел, з метою заволодіння грошовими коштами належних ДП МО України «Готель «Козацький» отриманих від здійснення господарської діяльності, використовуючи своє службове становище, у не встановлений досудовим розслідуванням день, час, та місці, але не пізніше 28.03.2017 вступила в злочинну змову із ОСОБА_5 , головним менеджером ДП МО України «Готель «Козацький», та в подальшому залучивши в якості посібника ОСОБА_6 , та діючі умисно, за попередньою змовою, розподіливши між собою ролі виконання протиправних дій, впродовж періоду з 03 червня 2016 - 30 жовтня 2020 років, заволоділи на свою користь грошовими коштами сплаченими клієнтами зазначеного готелю за проживання, в загальній сумі 4 420 354,56 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, при наступних обставинах.

Так, згідно наказу тимчасово виконуючого обов`язки директора ДП МО України «Готель «Козацький» ОСОБА_7 від 02.06.2016 № 112-к/тр ОСОБА_4 призначено на посаду начальника служби продажу та маркетингу ДП МО України «Готель «Козацький».

Відповідно до обов`язків, визначених посадовою інструкцією начальника служби продажу та маркетингу ДП МО України «Готель «Козацький», затвердженої директором зазначеного державного підприємства ОСОБА_8 06.12.2011 та погодженої головою профкому цього ж підприємства

ОСОБА_9 06.12.2011, з якою ОСОБА_4 була ознайомлена 03.06.2016, на неї покладалися наступні обов`язки: планувати, розробляти і пропонувати до здійснення заходи щодо підвищення ефективності і якості обслуговування, нових форм обслуговування, а також додаткових послуг, що надаються клієнтам, маркетингових заходів, спрямованих на підвищення рівня завантаженості готелю; формувати базу даних існуючих партнерів та потенційних клієнтів, в межах напрямку роботи з туристичними та корпоративними компаніями (вітчизняні та іноземні партнери) систематизуючи та своєчасно оновлюючи інформацію; готувати і вести переговори з існуючими та потенційними діловими партнерами, укладати договори, відповідно до цінової політики готелю, контролювати умови їх виконання, складати відповідні звіти про ділові контакти; оцінювати ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами; розробляти рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності готелю; приймати особисто та контролювати всі типи заявок на бронювання (замовлення послуг) від туристичних компаній відділом бронювання; систематизувати та аналізувати інформацію щодо обсягів споживання послуг туристичними та корпоративними компаніями, виявляти тенденції споживання послуг на майбутній період; координувати спільно з начальником служби прийому та розміщення готелю питання поточного і перспективного завантаження готелю; розглядати скарги та пропозиції, щодо якості роботи служб готелю, робити висновки і вживати заходів щодо усунення недоліків в їх роботі сумісно із посадовими особами цих служб; контролювати виконання стандартів і технологій із забезпечення прийому і обслуговування клієнтів згідно високих стандартів якості готелю; якісно та своєчасно виконувати службові доручення керівництва; повною мірою володіти системою бронювання готелю, «Смарт Готель», в межах напрямку роботи служби; координація роботи служби продажу та маркетингу, відділу бронювання, щодо зустрічі, реєстрації та обслуговування клієнтів в готелі; приймати участь в розробці внутрішніх та зовнішніх рекламно-інформаційних матеріалів готелю та спеціальних пропозицій щодо продажу готельних послуг; планувати та ефективно організовувати роботу служби продажу та маркетингу в тому числі планувати потреби в ресурсах по кожному напрямку роботи; здійснювати збір та обробку інформації щодо маркетингової політики конкурентів та іншої маркетингової інформації стосовно напрямку роботи служб; керувати підлеглими служби та координувати їх роботу, відповідати за результати роботи підлеглих; виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись правил трудової та виробничої дисципліни, безпеки праці, охорони праці, протипожежного захисту, правил санітарії та особистої гігієни; здійснювати загальне керівництво, контролювати та нести відповідальність за роботу підпорядкованих: менеджера по продажу готельних послуг, головного менеджера по бронюванню та менеджерів по бронюванню; здійснювати планування та систематичну звітність проведеної роботи виконувати окремі доручення безпосереднього керівника, що по`вязані з виробничою потребою Готелю.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника служби продажу та маркетингу ДП МО України «Готель «Козацький», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, та виконуючи повноваження передбачені посадовою інструкцією, є службовою особою.

Після призначення на вказану посаду ОСОБА_4 усвідомлюючи, що відповідно до покладених не неї посадових обов`язків вона має організовувати та контролювати ефективність всіх служб готелю, у тому числі контролювати вчасність і правильність розрахунків з клієнтами за надання послуг, діючи умисно та незаконно, маючи корисливий умисел, з метою заволодіння грошовими коштами належних ДП МО України «Готель «Козацький» отриманих від здійснення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільну небезпеку, використовуючи своє службове становище, для реалізації злочинного наміру, 30.06.2016 відкрила в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в подальшому 03.01.2018 замінивши його на рахунок № НОМЕР_3 , не пізніше 14.07.2016 по 20.08.2018, користуючись тим, що розрахункові рахунки ДП МО України «Готель «Козацький» перебувають під арештом внаслідок судового спору стосовно виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 30.09.2011, встановила в приміщені ДП МО України «Готель» «Козацький», POS-термінал № S1K20PEK, який надала необізнаним із злочинним планом, своїм підлеглим працівникам готелю, в якому були зазначені розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 » та опис із призначенням платежу «Gotel Kozaczkij…», для сплати клієнтами готелю за надані послуги, замість рахунків належних ДП МО України «Готель «Козацький».

Таким чином, кошти перераховані користувачами послуг з бронювання номерів у ДП МО України «Готель «Козацький», через сервіси Інтернет-бронювання в безготівковій формі надходили на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 належні ФОП « ОСОБА_4 », які в подальшому знімались ОСОБА_4 готівкою в касі банку, привласнювались, та розподілялись між учасниками.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, з метою її подальшої реалізації, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням день, час, та місці, приблизно в період із 02.09.2018 по 05.08.2019 залучила в якості посібника свою доньку ОСОБА_6 яка зареєстрована як ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у АТ «КБ «Приватбанк», та на отриманий ОСОБА_4 POS-термінал № НОМЕР_6 , для отримання грошових коштів за послуги надані ДП МО України «Готель» «Козацький», зазначила розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » з описом призначення платежу «Gotel Kozaczkij…», для сплати клієнтами готелю за надані послуги, замість рахунків належних ДП МО України «Готель «Козацький», тим самим використовуючи своє службове становище, створила умови для реалізації свого злочинного умислу.

Таким чином, кошти перераховані користувачами послуг з бронювання номерів у ДП МО України «Готель «Козацький», через сервіси Інтернет-бронювання в безготівковій формі надходили на рахунок № НОМЕР_5 , належні ФОП « ОСОБА_6 », які в подальшому знімались ОСОБА_6 готівкою в касі банку, привласнювались, та розподілялись між учасниками.

Під час злочинної діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_5 будучі службовими особами ДП МО України «Готель» «Козацький», маючі доступ до електронної системи «Смарт Готель», в якій відображається інформація, щодо кількості та вартості наданих послуг готелем, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, здійснювали видалення інформації із електронної системи «Смарт Готель», для не відображення в бухгалтерській звітності підприємства.

Згідно висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 3412/6409/6410/21-21 від 20.09.2021, ДП МО України «Готель» «Козацький» завдані збитки внаслідок недоотримання доходів за надані послуги за період з 01.06.2016 по 01.01.2020, в загальній сумі 4 420 354,56 гривень, та не перерахування отриманих коштів на рахунки ДП МО України «Готель «Козацький», а саме: За період з 01.01.2018 по 01.01.2020:

- ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 - в сумі 1 623 216,52 гривень;

- ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 - в сумі 1 178 040,30 гривень.

За період з 30.06.2016 по 01.01.2018:

ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 - в сумі 1 619 097,74 гривень;

У результаті умисних дій, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч державної служби, на відкриті власні рахунки, отримала та в подальшому заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3 242 314, 26 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 заволоділа майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, яке в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

05.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , згідно витягу з ДРРП №378237262 від 13.05.2024, має на праві власності наступне нерухоме майно, а саме:

- житловий будинок загальною площею (кв.м): 77.5, житлова площа (кв.м): 50.5, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , отриманий на підставі договору купівлі - продажу, серія та номер: 1-963, виданий 11.08.2022, видавник: Перша васильківська нотаріальна контора. Розмір частки 1/1. Ціна нерухомого майна, встановлена у договорі - 920 000,00 грн.;

- квартира загальною площею (кв.м): 67.6, житлова площа (кв.м): 44.8, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , отриманий на підставі договору купівлі - продажу, серія та номер: 3798-963, виданий 26.10.2001, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Вид спільної власності: спільна частка. Розмір частки 1/3.

Окрім цього, встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , згідно довідки Головного сервісного центру МВС №31/14515-15764-2024 від 24.05.2024, виданої на підставі наявної інформації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, має на праві власності наступне рухоме майно, а саме: транспортний засіб марки «NISSAN» модель «JUKE» номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , сірого кольору, номер двигуна: НОМЕР_9 , 2018 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_10 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000231 на рухоме та нерухоме майно, шляхом заборони відчуження, що на підставі власності належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_2 , а саме:

- житловий будинок загальною площею (кв.м): 77.5, житлова площа (кв.м): 50.5, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , отриманий на підставі договору купівлі - продажу, серія та номер: 1-963, виданий 11.08.2022, видавник: Перша васильківська нотаріальна контора. Розмір частки 1/1. Ціна нерухомого майна, встановлена у договорі - 920 000,00 грн.;

- квартира загальною площею (кв.м): 67.6, житлова площа (кв.м): 44.8, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , отриманий на підставі договору купівлі - продажу, серія та номер: 3798-963, виданий 26.10.2001, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Вид спільної власності: спільна частка. Розмір частки 1/3.

- транспортний засіб марки «NISSAN» модель «JUKE» номерний знак НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , сірого кольору, номер двигуна: НОМЕР_9 , 2018 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1