УХВАЛА

Справа № 569/21924/24

1-кс/569/8719/24

26 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на предмети, які вилучені 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині «Арсен» за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 13.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.204, ч. 2 ст.199 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено інспектор взводу № 1 роти

№ 2 батальйону УШІ в Рівненській області ДПП старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жетон №0168519, який зареєстрований в АДРЕСА_4 , фактично проживає в АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований АДРЕСА_6 , а фактично проживає АДРЕСА_7 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_8 , а фактично проживає в АДРЕСА_9 , діючи за попередньою змовою налагодили масштабне незаконне виготовлення алкогольних напоїв без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку України та не маючи відповідних дозволів (ліцензій), здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут алкогольних напоїв.

Вищевказані громадяни орендували складські приміщення в яких відбувається виготовлення алкогольних напоїв, наклеювання на них марок акцизного податку та в подальшому транспортування з метою збуту та збут до магазинів роздрібної та оптової торгівлі на території Рівненської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку.

Протягом жовтня 2024 року за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, які збувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 в магазинах на території Рівненської області, отримано зразки алкогольних напоїв, зокрема: пляшок об`ємом 0.5 л, з вмістом прозорої рідини згідно етикетки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Absolute Standard», «GREENDAY» з присутніми на них марками акцизного податку.

Відповідно до висновків за результатами проведення судових експертиз, алкогольні напої, отримані під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок не відповідають вимогам стандарту України та виготовлені в незаводських, кустарних умовах, присутні на них марки акцизного податку не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для вітчизняних алкогольних напоїв, що перебувають у офіційному обігу на території України.

Так, 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: 202 пачки сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment», 2 ящики в яких знаходиться 34 скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту з найменуванням «Хлібний дар» із акцизними марками на них; 2 ящики в яких знаходиться 40 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту з найменуванням «Горілка Улюблена Пшенична класична» із акцизними марками на них; 30 скляних пляшок об`ємом по 0,25 літра з рідиною прозорою із характерним запахом спирту без найменування із акцизними марками на них; Технічний пристрій відеореєстратор чорного кольору, s/n 000D з надписом «Oltec».

Надалі, 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: 14 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з найменуванням «Пшенична нива» із акцизними марками на них; 19 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з найменуванням «Nemiroff» із акцизними марками на них; 2 пластикові пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту без найменування і без акцизних марок на них; 11 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment».

Надалі, 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено: 12 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment», 6 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Marlboro», 8 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Camel»;1 ящик в яких знаходиться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Горілка Улюблена Пшенична класична» із акцизними марками на них; 1 ящик в яких знаходиться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Absolute Standart» із акцизними марками на них;1 ящик в яких знаходиться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Пшенична» із акцизними марками на них; Відеореєстратор з надписом «Hikvision», model: DS-7108HQHI-K1, s/n: НОМЕР_1 , білого кольору;

Надалі, 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині «Вікторія» за адресою: АДРЕСА_10 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_10 , у ході якого виявлено та вилучено: 3 скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Горілка Улюблена Пшенична класична» із акцизними марками на них; 3 пластикові пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту без найменування і без акцизних марок на них; 8 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment».

Вилучені речі та документи, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, є речовими доказами, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно із ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також з метою конфіскації як додаткового виду покарання та спеціальній конфіскації майна.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, що прокурором доведено, що майно, яке вилучене 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині «Арсен» за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , 21.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України, а не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, яке вилучене 21.11.2024 під час проведення обшук ів , а саме: 202 пачки сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment»; 2 ящики в яких знаходиться 34 скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту з найменуванням «Хлібний дар» із акцизними марками на них; 2 ящики в яких знаходиться 40 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту з найменуванням «Горілка Улюблена Пшенична класична» із акцизними марками на них; 30 скляних пляшок об`ємом по 0,25 літра з рідиною прозорою із характерним запахом спирту без найменування із акцизними марками на них; Технічний пристрій відеореєстратор чорного кольору, s/n 000D з надписом «Oltec»;14 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з найменуванням «Пшенична нива» із акцизними марками на них; 19 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з найменуванням «Nemiroff» із акцизними марками на них; 2 пластикові пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту без найменування і без акцизних марок на них; 11 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment»; 12 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment», 6 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Marlboro», 8 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Camel», 1 ящик в яких знаходиться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Горілка Улюблена Пшенична класична» із акцизними марками на них; 1 ящик в яких знаходиться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Absolute Standart» із акцизними марками на них; 1 ящик в яких знаходиться 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Пшенична» із акцизними марками на них; Відеореєстратор з надписом «Hikvision», model: DS-7108HQHI-K1, s/n: НОМЕР_1 , білого кольору; 3 скляні пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною з найменуванням «Горілка Улюблена Пшенична класична» із акцизними марками на них; 3 пластикові пляшки об`ємом по 0,5 літра з рідиною із характерним запахом спирту без найменування і без акцизних марок на них; 8 пачок сигарет без акцизних марок з надписом «Compliment».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11