справа №176/1162/24
провадження №1-кс/176/304/24
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 21.04.2024 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ), про те, що приблизно в кінці березня місяця 2024 року викрали належний йому мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , після чого в період часу з 25.03.2024 по 23.04.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток заявника за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в розмірі приблизно 32 000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України та кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання про те, що 23.03.2024 року приблизно о 18 год. 30 хв., він на власному велосипеді їхавши з власного гаражу, котрий розташований на масиві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , купив деякі продукти додому та вирушив до себе додому за адресою свого мешкання, приїхавши додому він виявив, що належний йому мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 в котрому знаходилась сім-картка НОМЕР_6 відсутній, мобільний телефон знаходився в маленькій сумочці, котра знаходилась в кишені куртки, також там знаходилось посвідчення водія на його ім`я, тимчасове посвідчення на мопед Simple.

До даного номеру телефону НОМЕР_6 була прив`язана його банківська картка за № НОМЕР_5 та картка для виплат № НОМЕР_4 , рахунку ( НОМЕР_7 ).

23.04.2024 року він пішов до банкомату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований по АДРЕСА_3 , задля того, щоб зняти свою пенсію котра приходить йому кожен місяць 23 числа, в розмірі 6 400 гривень. Прийшовши до банкомату, вставивши банківську карту № НОМЕР_4 та переглянувши баланс, він виявив, що на балансі не вистачає 300 гривень. Після чого він зняв грошові кошти та вже 24.04.2024 спрямував до відділення банку, що розташований по вулиці Б. Хмельницького в м. Жовті Води. Та там йому повідомили про те, що з його банківської картки (кредитної) переказувались грошові кошти на його пенсійну картку № НОМЕР_4 , а вже з неї були зняті грошові кошти в період часу з 25.03.2024 року по 23.04.2024 року на загальну суму 32 335 гривень 95 коп.

Також під час додаткового допиту, потерпілий ОСОБА_5 вніс деякі корективи до допиту 24.04.2024, а саме те, що телефон він не губив, а 23.03.2024 приблизно о 19:00 год. перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , до нього підійшов раніше невідомий йому чоловік, та попросив його телефон для здійснення дзвінку, оскількі зі слів цього чоловіка його власний телефон розрядився. Він надав цьому чоловіку свій телефон, та він відійшов від нього приблизно на 5-7 метрів, та підійшов до нього знов хвилин через 4-5, повернувши телефон. Він взяв телефон та повернувся додому. Так як телефоном користувався досить рідко, він не помітив, що з нього зникла сім-картка. 01.04.2024, повернувшись додому з гаражу, приблизно 0 15:00 годині його дружина - ОСОБА_6 , повідомила, що не могла до нього дозвонитись, так як телефон вимкнено, хоча він діставши телефон побачив, що він був у працюючому стані, проте відсутня сім-картка, так він зрозумів, що 23.03.2024 невідомий йому чоловік вийняв сім-картку з його телефону, коли нібито здійснював дзвінок. 02.04.2024 він придбав нову картку м/о « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому сім-картку котру в нього викрали він не блокував, так як не подумав, що з допомогою неї можна викрасти кошти з його кредитних карток.

24.04.2024 року ОСОБА_5 під час написання заяви добровільно надав виписку по банківській картці № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_7 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію (відомості):

- про кредитний договір (оплата частинами) №0260 від 28.03.2024 року (о 11 год. 24 хв.), котрий відкритий на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 13 999 гривень за рахунком ( НОМЕР_7 );

- про кредитний договір (оплата частинами) №1819 від 28.03.2024 року (о 14 год. 38 хв.), котрий відкритий на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 5 499 гривень за рахунком ( НОМЕР_7 );

- про кредитний договір (оплата частинами) №8743 від 29.03.2024 року (о 16 год. 47 хв.), котрий відкритий на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 10 999 гривень за рахунком ( НОМЕР_7 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_12