Провадження № 1-кс/686/7841/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002484 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 18.08.2022 по 03.10.2022, невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній, майнової шкоди у великих розмірах на суму, що встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення13/07/2023, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002484, правова кваліфікація правопорушення ч.4ст. 185КК України.

Враховуючи те, що невстановлена особа злочинця могла мати та користуватись власним мобільним телефоном на місці кримінального правопорушення, готуючись до нього чи безпосередньо після його вчинення, виникла необхідність в отриманні даних від операторів мобільного зв`язку, про вхідні та вихідні з`єднання, отримання повідомлень, що відбулись на місці вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення координат базових станцій, які покривають місце вчинення кримінального правопорушення, оперативним підрозділом за дорученням слідчого проведено радіорозвідку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено що, грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 було виведено на наступні банківські картки:

- НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита на ім`я ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрита на ім`я ОСОБА_9 ;

Окрім цього, встановлено, що частково обготівкування викрадених грошових коштів з використанням зазначених банківських карток мало місце в м. Дніпрі, а саме:

- 02.09.2022 року о 11:23:32 годині, 06.09.2022 року о 18:47:15 годині 01.10.2022 року о 11:50:31 годині за адресою: АДРЕСА_4 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати: НОМЕР_6 , НОМЕР_7

- 07.09.2022 року о 12:22:38 годині, 13.09.2022 року о 11:43:32 годині, 17.09.2022 року о 11:49:31 годині за адресою: АДРЕСА_5 (банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати: НОМЕР_8 , 35.28806;

- 02.09.2022 року о 08:09:12 годині, 13.09.2022 року о 08:25:42 годині, 04.10.2022 року о 12:44:03 годині, за адресою: АДРЕСА_6 (магазин АТБ), координати: НОМЕР_9 , 35.38535;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та іншим учасникам слідчої групи:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 17.08.2023 по теперішній час із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами:

- АДРЕСА_4 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0006700, 48,4021883:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC30002CID1262, 1956, 1961, 1963, 2081, 2376, 22791, 22792, 74012621, 74012622, 74019631, 74023723
LAC30003CID885
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47146CID9351, 9353, 14066, 20251, 20252, 20253, 24066, 28252, 34066, 44066
LAC47166CID9131
LAC47746CID34282522, 34282532, 34282542
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC33342CID13354, 46959, 50463, 37042881
LAC33542CID9022, 9025, 9028, 14434, 14435, 41471, 50921, 59862, 37002772, 37007472, 37043332

- АДРЕСА_5 (банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0600317, 48,4499817;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC30005CID232, 1782, 1785, 1787, 2831, 2832, 8025, 11561, 11562, 74002312, 74002432, 74017811, 74017813, 74017823
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47726CID34082131, 34082523, 34183233, 34183243, 34462222
LAC48126CID253, 7331, 8211, 8212, 8253, 13207, 18323, 23207, 33207, 43207, 44222
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC33042CID3001, 3004, 3007, 41033, 50171, 50173, 50361, 53173, 37019032, 37024331, 37024332, 37024371, 37024372

- АДРЕСА_6 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати розташування: 35,0735777, 48,4092273;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC30006CID502, 1042, 1043, 2182, 2187, 21781, 21782, 74005021, 74005022, 74010421, 74010422, 74010431, 74021821, 74021823
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47146CID7203, 9202, 9203, 17837, 18526, 22127, 27835, 28242, 37837, 38526, 38941, 38943, 42127
LAC47746CID34092037, 34092043, 34092053, 34389433
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC33342CID50413, 53413, 37006783
LAC33542CID9033, 9036, 9039, 40272, 40273, 41365, 59812, 37001232, 37001272, 37001273

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у операторів мобільного зв`язку України що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів, що здійснювались в період часу:

02.09.2022 року з 11:15:00 години по 11:30:00 годину

06.09.2022 року з 18:40:00 години по 18:55:00 годину

01.10.2022 року з 11:45:00 години по 12:00:00 годину

- АДРЕСА_4 (відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0006700, 48,4021883:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC30002CID1262, 1956, 1961, 1963, 2081, 2376, 22791, 22792, 74012621, 74012622, 74019631, 74023723
LAC30003CID885
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47146CID9351, 9353, 14066, 20251, 20252, 20253, 24066, 28252, 34066, 44066
LAC47166CID9131
LAC47746CID34282522, 34282532, 34282542
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC33342CID13354, 46959, 50463, 37042881
LAC33542CID9022, 9025, 9028, 14434, 14435, 41471, 50921, 59862, 37002772, 37007472, 37043332

в період часу:

07.09.2022 року з 12:15:00 години по 12:30:00 годину;

13.09.2022 року з 11:35:00 години по 11:50:00 годину;

17.09.2022 року з 11:40:00 години по 11:55:00 годину;

- АДРЕСА_5 (банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 ), координати місцерозташування: 35,0600317, 48,4499817;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC30005CID232, 1782, 1785, 1787, 2831, 2832, 8025, 11561, 11562, 74002312, 74002432, 74017811, 74017813, 74017823
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47726CID34082131, 34082523, 34183233, 34183243, 34462222
LAC48126CID253, 7331, 8211, 8212, 8253, 13207, 18323, 23207, 33207, 43207, 44222
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC33042CID3001, 3004, 3007, 41033, 50171, 50173, 50361, 53173, 37019032, 37024331, 37024332, 37024371, 37024372

в період часу:

02.09.2022 року з 08:00:00 години по 08:15:00 годину;

13.09.2022 року з 08:20:00 години по 08:35:00 годину;

04.10.2022 року з 12:35:00 години по 12:50:00 годину;

- АДРЕСА_6 (магазин АТБ), координати розташування: 35,0735777, 48,4092273;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 LAC30006CID502, 1042, 1043, 2182, 2187, 21781, 21782, 74005021, 74005022, 74010421, 74010422, 74010431, 74021821, 74021823
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 LAC47146CID7203, 9202, 9203, 17837, 18526, 22127, 27835, 28242, 37837, 38526, 38941, 38943, 42127
LAC47746CID34092037, 34092043, 34092053, 34389433
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 LAC33342CID50413, 53413, 37006783
LAC33542CID9033, 9036, 9039, 40272, 40273, 41365, 59812, 37001232, 37001272, 37001273

Ухвала діє по 17 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1