Справа № 466/4690/24
Провадження № 1-кс/466/2303/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000568 від 17.04.2024 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

17.07.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000568 від 17.04.2024 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 17.04.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.04.2024 о 22.21 год. на його мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонувала невідомо особа, котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_3 , котрі були переказані рахунок НОМЕР_4 у загальній сумі 100100 грн. та на номер мобільного телефону НОМЕР_5 у загальній сумі 508 грн. Загальна сума збитків становить 100608 грн.

В ході допиту потерпілої гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 16.04.2024 у мобільний застосунок «Viber» надійшло повідомлення із фішинговим посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . За яким ОСОБА_5 перейшла та вказала номер мобільного телефону НОМЕР_6 , номер банківської карти «VISA» НОМЕР_7 , відповідно й pin-код до неї. Після чого до потерпілої зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 , а також з НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого з вищевказаної карти було здійснено два перекази на рахунок НОМЕР_4 , одержувач якого: ОСОБА_6 , на загальну суму 100100 гривень, а також три транзакції на поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 .

З виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що 16.04.2024 о 22:18 год., а також о 22:21 год. невідомою особою було здійснено перекази на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач якого: ОСОБА_6 в сумі 72072,00 грн. та в сумі 28868,84 грн. з карти НОМЕР_8 угода №SAMDNS023 від 10.08.2007.

А також з виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що 16.04.2024 о 03:39 год., о 03:39 год., а також о 03:40 год. невідомою особою було здійснено поповнення мобільного НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 102,00 грн., 204,00 грн та в сумі 204,00 грн. з карти НОМЕР_7 угода №SАМDNWFC0 від 05.08.2016.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) за договором SAMDNS023 від 10.08.2007 за період 16.04.2024 17.04.2024, а також по карті/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SАМDNWFC0 від 05.08.2016 за період 16.04.2024- 17.04.2024.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 16.04.2024 по 17.04.2024 року.

Слідча у клопотанні просила таке задоволити, надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) та розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000568 від 17.04.2024 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.04.2024 о 22.21 год. на його мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зателефонувала невідомо особа, котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_3 , котрі були переказані рахунок НОМЕР_4 у загальній сумі 100100 грн. та на номер мобільного телефону НОМЕР_5 у загальній сумі 508 грн. Загальна сума збитків становить 100608 грн.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , старшому слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , старшому слідчому ОСОБА_24 , старшому слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27

у кримінальному провадженні №0000568 від 17.04.2024

тимчасовий доступ до інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016, в період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC 0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_7 (ІUА4916711) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) за договором SAMDNWFC0 від 05.08.2016 за період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 року, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 16.04.2024 по 17.04.2024 , з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1