Справа №465/8465/20
Провадження1-кс/465/1934/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000838 від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000838 від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.12.2020 року у соціальній мережі «Facebook» у неї зав`язалася переписка з невідомою особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 . В ході переписки дана особа повідомила, що має намір переїхати в Україну. Також повідомив, що відправить посилку із своїми речима та грошовими коштами (конкретної суми не зазначив) та попросив повідомити, на яку адресу можна відправляти. На що вона погодилася та вказала адресу, а саме: АДРЕСА_1 . 07.12.2020 року їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 . В ході розмови дана особа повідомила, що надійшла посилка зі США та її потрібно оплатити і надіслала реквізити банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США. В подальшому ОСОБА_5 за допомогою каси у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 здійснила перерахунок грошових коштів на вищевказану карту у сумі 28 100 грн. Після вищеописаної операції заявниця надіслала ОСОБА_7 фото чеку. Невідома особа чоловічої статі повідомила, що при спілкуванні з компанією перевізника, ОСОБА_7 повідомили, що оплата пройшла. 08.12.2020 року близько 14:03 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка повідомила, що в ході перевірки посилки було виявлено грошові кошти, на які немає ніяких документів, та потрібно оплатити за виготовлення таких документів або надати документи ОСОБА_7 на грошові кошти. Також заявниця зазначила, що невідома особа жіночої статі телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 . Після вищеописаної розмови дану інформацію вона повідомила ОСОБА_7 з метою надання ним документів. В ході переписки невідома особа чоловічої статі повідомила, що документи на грошові кошти в нього відсутні, а також попросив оплатити виготовлення таких документів. 10.12.2020 року із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та поцікавилися в заявниці, чи має вона намір оплачувати, на що остання погодилася. За допомогою смс-повідомлення ОСОБА_5 надіслали реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи по АДРЕСА_3 , заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 46 800 грн. Через деякий час до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 і невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході розмови повідомила реквізити банківської карти ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_5 , після цього нібито представник банку сказав видалити мобільний додаток, що вона і зробила. Після цього до заявниці зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_6 . Оскільки зв`язок був поганий, до неї перетелефонували з абонентського номеру № НОМЕР_7 . Невідома особа чоловічої статі, яка повідомила залишатися на зв`язку до моменту заблокування її банківської карти. Через деякий час з її банківської карти прийшло повідомлення про те, що були зняті грошові кошти у сумі 3 500 грн. Сума завданої шкоди становить 78 400 грн.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000838 відомості про яке 11.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначених банківських рахунках, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема для встановдення факту надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_5 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 11.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, даних про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали, інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали, аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_9 по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документація та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення ним операцій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 з використанням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000421 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали,із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_9 по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 08.12.2020 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1