Справа № 676/5379/24
Номер провадження 1-кс/676/1427/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.01.2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із районних центрів Хмельницької області, за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітальних ремонтів і використання будівельних матеріалів.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2019 року №08-08/7 від 19.03.2019 року, проведеною ревізією встановлено, що між КУ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту, з однієї сторони (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту, з іншого боку (Підрядник), укладено договір від 07.09.2017 року N?1-2017 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 .

Згідно даного договору визначено, що Підрядник зобов`язується у 2017 році виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі із змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт: «Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 ». Згідно умов договору, загальна сума договору становить 1205688,68 грн. з ПДВ.

На виконання умов вказаного договору, згідно з довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за вересень, листопад, грудень 2017 року, вартість виконаних робіт по вищевказаному договору склала 1202697,50 грн. За виконанні роботи по договору Замовником проведено оплату в сумі 1202697,50 грн.

В ході проведення ревізії, за результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт з утеплення горищ перекриттів мінеральною ватою, утеплення фронтонів мінеральними плитами, розбирання чистої підшивки стель із фанери, заміни ковпаків на вентиляційних та димових трубах, улаштування стель «Армстронг», опорядження стін пластиковими панелями, установлення пластикових підвіконних дощок, установлення бетонних поребриків на бетонну основу, які враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за вересень, листопад, грудень 2017 року. В результаті чого розпорядником КУ Дунаєвецької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено оплату за виконані роботи в сумі 71135,85 грн. які фактично не виконані.

05 липня 2024 року у вищевказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, яку скеровано експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання.

22 липня 2024 року через канцелярію Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме виписки по банківських рахунках, по яких проведено перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи з капітального ремонту будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 відповідно до договору №1-2017 від 07.09.2017 року, укладеного між КУ ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до договору №_-2017 від 07.09.2017 року на виконання робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по АДРЕСА_1 » встановлено банківські реквізити генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме р/р НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема: до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю здійснення вилучення завірених копій договорів про відкриття банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07.09.2017 року по 31.12.2017 року з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії чи у паперовому вигляді.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, то виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю здійснення вилучення на паперовий чи електронний носій документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , зокрема завірених копій договорів про відкриття банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07.09.2017 року по 31.12.2017 року, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 за ч. 3 ст. 191 КК України, стосовно того, що 02.01.2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із районних центрів Хмельницької області, за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітальних ремонтів, на загальну суму 1202697,50 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ч. 3 ст. 191 КК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме договору про відкриття банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином не обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000016 за ч. 3 ст. 191 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000016 за ч. 3 ст. 191 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням.

Також слідчий не вказав до яких фінансових операцій за період з 07.09.2017 року по 31.12.2017 року по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) хоче отримати дозвіл на тимчасовий доступ, яке значення має для органу досудового розслідування. Слідічий посилається на акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2019 року №08-08/7 від 19.03.2019 року, де чітко вказано проведення розрахунки за виконані роботи, тому в решті вимог7 клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме а саме договору про відкриття банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_2 , надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме договору про відкриття банківського розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, реєстраційного номеру облікової картки платника податків наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1