Номер провадження № 1-кс/243/704/2024
Номер справи № 243/6955/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10.05.2022 року» клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000337 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2024 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 16.08.2024, приблизно о 14:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 побачив оголошення щодо продажу смартфону «Samsung Galaxy S 24» вартістю 49295 грн. та ноутбуку марки Acer вартістю 24052 грн. Для оплати товарів невідома особа через телеграм канал «Elastehno» направила йому реквізити: отримувач ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_1 або номер картки « НОМЕР_2 ». В цей же день о 14:46 год. ОСОБА_4 сплатив з власного рахунку, відкритого у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , за вищезазначеними реквізитами суму у розмірі 24052 грн, а о 15:55 год. здійснив два перекази на суму 23971,00 грн. та 23900,00 грн. Після сплати невстановлена особа повідомила останньому, що мобільний телефон коштує дорожче на 20% та запропонувала доплатити зазначену суму, однак потерпілий не погодився та просив повернути вже сплачені кошти, на що йому була надана позитивна відповідь, однак дотепер сплачені грошові кошти власнику не повернуті, а замовлений товар ОСОБА_4 не доставлений.

Оскільки іншим чином неможливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, наявні підстави вважати, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки є можливим вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів, а також з метою встановлення місця зняття коштів та інших відомостей, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювались карткові рахунки з 15.08.2024 по 28.08.2024, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000337 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прокурором повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: копією витягу з ЄРДР №0000337 від 22.08.2024, заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, копіями платіжних інструкцій від 16.08.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.08.2024, протоколом огляду місця події від 22.08.2024 та додатками до нього, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 22.08.2024, випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 за 16.08.2024.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені дізнавачем у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки вони можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, суд приходить до переконання, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), банківська ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку « НОМЕР_4 » у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці « НОМЕР_4 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 15.08.2024 по 28.08.2024 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання

- грошових коштів з карти по банківській картці « НОМЕР_4 » яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.08.2024 по 28.08.2024 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 03.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1