Справа № 953/7538/24
н/п 1-кс/953/7609/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000787 від 05.07.2024,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000787 від 05.07.2024, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався та діє на теперішній час.

Разом з цим в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у громадянки України Ваксман (прізвище від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в умовах тимчасової окупації виник злочинний умисел щодо скоєння протиправної діяльності проти основ національної безпеки України через здійснення колабораційної діяльності шляхом добровільного зайняття громадянином України посади в незаконному створеному на тимчасово окупованій території правоохоронному органі.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному створеному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, ОСОБА_5 , на початку серпня 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, за відсутності фізичного чи психологічного впливу з боку представників держави-агресора, керуючись антидержавницькими мотивами, добровільно прибула за місцем знаходження незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою працевлаштування та виконала всі необхідні для цього дії, а саме пройшла співбесіду та здійснила оформлення документів, необхідних для зайняття посади у вказаному незаконно створеному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території. За результатом вчинення вищезазначених дій, ОСОБА_5 , у серпні 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, наказом т.зв. «начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 » була призначена на посаду «помощника оперативного дежурного дежурной части ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завершила реалізацію свого злочинного умислу, направленого на добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

Надалі, перебуваючи у будівлі вказаного незаконного правоохоронного органу за адресою: АДРЕСА_1 , у період з серпня 2022 року до моменту припинення діяльності т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку із деокупацією м. Ізюм Харківської області 08 вересня 2022 року, ОСОБА_5 добровільно виконувала покладені на неї окупаційною владою обов`язки з забезпечення контрольно-пропускного режиму на вході до будівлі зазначеного органу, надання допомоги т.зв. «оперативному дежурному дежурной части» у функціонуванні чергової частини вказаного органу, первинне опрацювання усних заяв місцевих жителів, облік явки порушників встановленого державою-агресором правопорядку на тимчасово окупованих територіях до зазначеного органу.

О 09 год 50 хв 05.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Так, у ході тимчасового доступу 21.08.2024 до матеріалів кримінального провадження №0000805 від 19.10.2022, що перебували у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено документи незаконних правоохоронних органів, створених на тимчасово окупованій території Харківської області, серед яких: - Аркуш паперу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з підписом та почерком, схожим на підпис та почерк ОСОБА_5 , на 1 арк.; - Аркуш паперу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з підписом та почерком, схожим на підпис та почерк ОСОБА_5 , на 1 арк.; - Аркуш паперу з назвою «Заявление», з підписом та почерком, схожим на підпис та почерк ОСОБА_5 , на 1 арк.; - Аркуш паперу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з підписом та почерком, схожим на підпис та почерк ОСОБА_5 , на 3 арк.; - Аркуш паперу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з підписом та почерком, схожим на підпис та почерк ОСОБА_5 , на 1 арк.; - Аркуш паперу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з підписом та почерком, схожим на підпис та почерк ОСОБА_5 , на 1 арк.; - Аркуш паперу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з підписом та почерком, схожим на підпис та почерк ОСОБА_5 , в 2 прим., на 4 арк. кожен, всього на 8 арк.

Враховуючи необхідність проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у органів слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні з питань приналежності підписів та почерку у вищезазначених документах ОСОБА_5 . Разом із тим, для досягнення мети і завдань кримінального провадження, необхідно проведення почеркознавчої експертизи, для призначення якої відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, необхідно отримати оригінали документів із зразками рукописних записів та підписів ОСОБА_5 , достовірно виконані нею до відкриття кримінального провадження. Згідно отриманої від оперативного підрозділу інформації, ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , має відкритий банківський рахунок у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Разом з цим, документація, складена під час відкриття вказаного банківського рахунку, в тому числі анкета-заява про акцепт Публічної пропозиції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на укладення Договору банківського рахунку, містить вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, для здійснення повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні №0000787, необхідно вилучити оригінали документів, які є у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів щодо відкриття ОСОБА_7 банківських рахунків.

Отримані документи в результаті тимчасового доступу до речей і документів забезпечать проведення судової почеркознавчої експертизи, висновок за результатами якої буде використаний як доказ вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 у кримінальному провадженні.

Зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено доступ: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів в паперовому вигляді, що знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали по 16.12.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1