Дата документу 04.11.2024Справа № 554/3344/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадженняклопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотанняслідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та накласти арешт у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024, з метою збереження речових доказів, на майно, яке було вилучене 30.10.2024 в ході проведеннясанкціонованого обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:004:0281 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №748 від 27.02.2024), на 1 арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101132 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219, на 1арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101133 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218, на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0058 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024), на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023), на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №477 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №475 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0070 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №476 від 07.07.2022), на 3арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0210 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №478 від 07.07.2022), на 3арк;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0140 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №884 від 26.07.2023), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_11 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_7 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121, на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №587 від 12.08.2022, на 1 арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0207 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №588 від 10.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №598 від 10.08.2022, на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_12 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0206 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №599 від 12.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №829 від 12.07.2023, на 1арк.;спадкова справа №68/2019, на 14арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0046 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №830 від 12.07.2023), на 3арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0208 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №590 від 10.08.2022), на 3арк.; договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №589 від 10.08.2022, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_16 , виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_18 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 27.05.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №868, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_19 , виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_20 , на 1арк.;спадкова справа №69/2019, на 13арк.;спадкова справа №41/2019, на 15арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №326456302 від 21.03.2023р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №236395414 від 10.12.2020р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302964476 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302959540 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306167795 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306168998 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306166659 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія державного акту на право власності на земельну ділянку, серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297, на 1арк.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання власник майна приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 не з`явилися, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, у період з 2019 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровського старостинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Диканській селищній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку. Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого завдано збитків на суму 3 071 413.Так, державними реєстраторами виконавчого комітету Решетилівської селищної ради ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду. Зокрема: 17.01.2024 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0058 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ); 08.07.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ); 09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0279 за ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ); 09.09.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0213 за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ); 29.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0078 за ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 );16.08.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0278 за ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );10.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0207 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );2.08.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0206 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );10.08.2022 державним реєстратором виконавчогокомітету Решетилівськоїміської ради Полтавської області ОСОБА_20 булозареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0208 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );12.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );07.07.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельнуділянку з кадастровим номером :00:002:0070 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівськоїміської ради Полтавськоїобласті ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0081 за ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );20.07.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0057 за ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 );02.08.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0059 за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 );30.11.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0121 за ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 );25.01.2022 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0142 за ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 ); 17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0033 за ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 ); 20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017 за ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ); 20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0117 за ОСОБА_31 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 ); 20.12.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016 за ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 ); 20.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0127 за ОСОБА_31 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 ); 09.12.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281 за ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ); 21.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062 за ОСОБА_32 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 ); 03.07.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112 за ОСОБА_33 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 ); 26.07.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0140 за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ); 24.01.2020 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_19 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035 за ОСОБА_34 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ); 17.04.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Решетилівської міської ради Полтавської області ОСОБА_20 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0205 за ОСОБА_35 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33 ). Водночас з чим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішення Диканської районної державної адміністрації, на підставі яких було видано громадянам державні акти на право власності на земельні ділянки (державні акти на право приватної власності на землю) та сертифікати на право на земельну ділянку частку (пай), які в подальшому реалізовано на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , не відповідають дійсності, так як і службові особи які на час їх видачі були уповноважені на їх підпис (не являлись головою Диканської РДА), що явно підтверджує факт отримання у власність вищезазначених земельних ділянок.

02.10.2024 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави, ОСОБА_36 відповідно ухвали справа №554/3344/24, провадження 1-кс/554/10141/2024 надано дозвіл на проведення обшуку будівлі та приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою нотаріальну діяльність приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей та документів: технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок з кадастровими номерами :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035 в паперовому та електронному вигляді, поземельні книги, державні акти, витяги з ДЗК щодо вищевказаних земельних ділянок чи інші документи, що стосуються вказаних земельних ділянок; договори купівлі-продажу по земельним ділянкам з кадастровими номерами: :00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023); :00:006:0058 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024); :00:004:0281 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №748 від 27.02.2024) та інші додатки до договорів купівлі-продажу, в тому числі заяви про державну реєстрацію прав, паспортні дані, РНОКПП, інші правочини вчинені від імені (на користь) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори про встановлення довірчої власності по земельним ділянкам з кадастровими номерами: :00:001:0140 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №884 від 26.07.2023), :00:005:0210 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №478 від 07.07.2022), :00:005:0206 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №599 від 12.08.2022), :00:005:0207 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №588 від 10.08.2022), :00:003:0046 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №830 від 12.07.2023), :00:002:0070 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №476 від 07.07.2022), :00:005:0208 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №590 від 10.08.2022) та інші додатки до даних договорів, в тому числі заяви про державну реєстрацію прав, паспортні дані, РНОКПП, розписки та інше; довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871; довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_7 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121; договори позики, зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, під №477 від 07.07.2022, під №587 від 12.08.2022, під №598 від 10.08.2022, під №829 від 12.07.2023, під №475 від 07.07.2022, під №589 від 10.08.2022; свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій під №1596 від 20.12.2019, під №1595 від 20.12.2019, під №999 від 19.08.2019; спадкові справи №68/2019, №69/2019, №41/2019; журнали обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 за 2019р., 2022р., 2023р., 2024р.; реєстри, книги обліку, журнали, у яких реєструються нотаріальні документи та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у провадженні приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 за 2019р., 2022р., 2023р., 2024р.; копії документів, що розміщені у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розмірі Державного реєстру прав, на підставі яких приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстроване право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035; нотаріальні реєстраційні справи, посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , по правочинах, предметом яких являлись земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035; особисті документи, заяви чи інші документи з рукописами чи підписами наступними особами: ОСОБА_21 , ОСОБА_37 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_41 , ОСОБА_41 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ; електронні носії інформації (комп`ютери, ноутбуки, флеш накопичувачі, мобільні телефони, жорсткі диски), що в своїй пам`яті містять вищевказані документи та інформацію по вищевказаним земельним ділянкам; державні акти на право власності на земельні ділянки (державні акти на право приватної власності на землю): серія ПЛ №342122 від 13.02.2000 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №45; серія ПЛ №028192 від 11.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №36; серія ПЛ №027917 від 03.07.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №381; серія ПЛ №027936 від 03.07.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №386; серія ЯН №543201 від 23.04.2000 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №76; серія ПЛ №098688 від 14.09.2005 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №47; серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297; серія І-ПЛ №040413 від 17.09.2003 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №211; серія НОМЕР_34 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218; серія НОМЕР_35 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219; серія НОМЕР_36 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000267; серія НОМЕР_37 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000338; серія НОМЕР_38 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №600118; серія НОМЕР_39 від 22.07.2003р.; серія НОМЕР_40 від 30.04.2003р.; серія НОМЕР_41 від 27.12.1996р., зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №67; серія НОМЕР_41 від 27.12.1996р зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №67; серія Р1 №507454 від 17.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №216; сертифікати на право на земельну ділянку частку (пай): серія ПЛ №0090550 від 24.11.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №79; серія ПЛ №0176156 від 15.11.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №347; серія ПЛ №0090553 від 20.11.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №78; серія ПЛ №0070928 від 25.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №307; серія ПЛ №00707981 від 24.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №121; серія ПЛ №0070789 від 28.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №126; серія ПЛ №0070785 від 25.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №127; ПЛ №0090600 від 25.12.1996 зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №125; серії НОМЕР_42 від 27.12.1966р. зареєстрований в Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №298; чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами сільських голів АДРЕСА_2 ; мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів зв`язку, які могли використовуватись для спілкування зі спільниками та можливого обговорення їх злочинного плану;

30.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено, документи, зокрема: договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:004:0281 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №748 від 27.02.2024), на 1 арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101132 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219, на 1арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101133 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218, на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0058 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024), на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023), на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №477 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №475 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0070 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №476 від 07.07.2022), на 3арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0210 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №478 від 07.07.2022), на 3арк;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0140 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №884 від 26.07.2023), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_11 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_7 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121, на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №587 від 12.08.2022, на 1 арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0207 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №588 від 10.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №598 від 10.08.2022, на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_12 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0206 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №599 від 12.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №829 від 12.07.2023, на 1арк.;спадкова справа №68/2019, на 14арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0046 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №830 від 12.07.2023), на 3арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0208 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №590 від 10.08.2022), на 3арк.; договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №589 від 10.08.2022, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_16 , виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_18 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 27.05.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №868, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_19 , виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_20 , на 1арк.;спадкова справа №69/2019, на 13арк.;спадкова справа №41/2019, на 15арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №326456302 від 21.03.2023р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №236395414 від 10.12.2020р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302964476 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302959540 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306167795 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306168998 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306166659 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія державного акту на право власності на земельну ділянку, серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297, на 1арк.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити. Накласти арешт на:договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:004:0281 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №748 від 27.02.2024), на 1 арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101132 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219, на 1арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101133 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218, на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0058 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024), на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023), на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №477 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №475 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0070 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №476 від 07.07.2022), на 3арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0210 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №478 від 07.07.2022), на 3арк;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0140 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №884 від 26.07.2023), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_11 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_7 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121, на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №587 від 12.08.2022, на 1 арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0207 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №588 від 10.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №598 від 10.08.2022, на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_12 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0206 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №599 від 12.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №829 від 12.07.2023, на 1арк.;спадкова справа №68/2019, на 14арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0046 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №830 від 12.07.2023), на 3арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0208 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №590 від 10.08.2022), на 3арк.; договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №589 від 10.08.2022, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_16 , виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_18 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 27.05.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №868, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_19 , виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_20 , на 1арк.;спадкова справа №69/2019, на 13арк.;спадкова справа №41/2019, на 15арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №326456302 від 21.03.2023р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №236395414 від 10.12.2020р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302964476 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302959540 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306167795 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306168998 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306166659 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія державного акту на право власності на земельну ділянку, серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297, на 1арк.,з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:004:0281 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №748 від 27.02.2024), на 1 арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101132 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219, на 1арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101133 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218, на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0058 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024), на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023), на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №477 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №475 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0070 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №476 від 07.07.2022), на 3арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0210 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №478 від 07.07.2022), на 3арк;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0140 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №884 від 26.07.2023), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_11 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_7 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121, на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №587 від 12.08.2022, на 1 арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0207 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №588 від 10.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №598 від 10.08.2022, на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_12 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0206 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №599 від 12.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №829 від 12.07.2023, на 1арк.;спадкова справа №68/2019, на 14арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0046 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №830 від 12.07.2023), на 3арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0208 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №590 від 10.08.2022), на 3арк.; договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №589 від 10.08.2022, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_16 , виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_18 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 27.05.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №868, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_19 , виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_20 , на 1арк.;спадкова справа №69/2019, на 13арк.;спадкова справа №41/2019, на 15арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №326456302 від 21.03.2023р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №236395414 від 10.12.2020р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302964476 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302959540 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306167795 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306168998 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306166659 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія державного акту на право власності на земельну ділянку, серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297, на 1арк., зберігати у камері речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПКУкраїни ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 23 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:004:0281 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №748 від 27.02.2024), на 1 арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101132 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219, на 1арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101133 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218, на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0058 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024), на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023), на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №477 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №475 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0070 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №476 від 07.07.2022), на 3арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0210 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №478 від 07.07.2022), на 3арк;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0140 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №884 від 26.07.2023), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_11 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_7 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121, на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №587 від 12.08.2022, на 1 арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0207 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №588 від 10.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №598 від 10.08.2022, на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_12 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0206 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №599 від 12.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №829 від 12.07.2023, на 1арк.;спадкова справа №68/2019, на 14арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0046 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №830 від 12.07.2023), на 3арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0208 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №590 від 10.08.2022), на 3арк.; договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №589 від 10.08.2022, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_16 , виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_18 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 27.05.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №868, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_19 , виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_20 , на 1арк.;спадкова справа №69/2019, на 13арк.;спадкова справа №41/2019, на 15арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №326456302 від 21.03.2023р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №236395414 від 10.12.2020р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302964476 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302959540 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306167795 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306168998 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306166659 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія державного акту на право власності на земельну ділянку, серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297, на 1арк., з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:004:0281 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №748 від 27.02.2024), на 1 арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101132 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000219, на 1арк.;державний акт на право власності на земельну ділянку серія ПЛ №101133 від 04.10.2004 зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю на право постійного користування, договорів оренди землі за №000218, на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0058 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №259 від 16.01.2024), на 1арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0059 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №930 від 02.08.2023), на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №477 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №475 від 07.07.2022р., на 1арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0070 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №476 від 07.07.2022), на 3арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0210 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №478 від 07.07.2022), на 3арк;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0140 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №884 від 26.07.2023), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №883 від 26.07.2023, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_7 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_9 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_10 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_11 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_7 , від 19.02.2021р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №121, на 1арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №587 від 12.08.2022, на 1 арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0207 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №588 від 10.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №598 від 10.08.2022, на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_12 , від 05.07.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №871, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_12 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0206 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №599 від 12.08.2022), на 3арк.;договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №829 від 12.07.2023, на 1арк.;спадкова справа №68/2019, на 14арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0046 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №830 від 12.07.2023), на 3арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_15 , на 2арк.;договір про встановлення довірчої власності земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0208 (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №590 від 10.08.2022), на 3арк.; договір позики, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №589 від 10.08.2022, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_16 , виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 , на 2арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_17 , виданого на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_18 , на 1арк.;довіреність від імені ОСОБА_15 на ОСОБА_16 , від 27.05.2023р. зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під №868, на 1арк.;копія паспорта громадянина України, серії НОМЕР_19 , виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_20 , на 1арк.;спадкова справа №69/2019, на 13арк.;спадкова справа №41/2019, на 15арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №326456302 від 21.03.2023р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №236395414 від 10.12.2020р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302964476 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №302959540 від 17.06.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306167795 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306168998 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія витягу з Державного реєстру речових прав, №306166659 від 29.07.2022р., на 1арк.;копія державного акту на право власності на земельну ділянку, серія І-ПЛ №040405 від 21.11.2003 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №297, на 1арк., зберігати у камері речових доказів ПРУП ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 04 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1