Справа № 296/8377/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами, які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_4 виконує роль організатора і керівника групи, а також є безпосереднім виконавцем. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконують роль співвиконавців. Члени угрупування використовуючи номери мобільних телефонів різних операторів, у розмовах із потерпілими застосовують різні методи шахрайських схем, одна з яких імітація голосу близької особи в результаті чого, шляхом введення потерпілих в оману виманюють грошові кошти.

Окрім цього, члени угрупування використовуючи номери мобільних телефонів різних операторів, у розмовах із потерпілими застосовують різні методи шахрайських схем, одна з яких імітація голосу близької особи в результаті чого, шляхом введення потерпілих в оману виманюють грошові кошти, інша - отримання несанкціонованого доступу до облікового запису мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілих та здійснення крадіжки коштів з їх рахунків шляхом транзакцій переказу коштів.

Так, 18.07.2024 року ОСОБА_4 отримав несанкціонований доступ до інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), в результаті чого з їх рахунків були списані грошові кошти.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2024 по даний час, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки; зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення гаджета за допомогою якого здійснювався вхід до веб-банкінгу.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024р., тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити у відділенні м. Житомира, а саме до інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.01.2024 по даний час, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки; зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення гаджета за допомогою якого здійснювався вхід до веб-банкінгу.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 13.11.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1