У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1867/23

07 серпня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000236 від 13.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.11.2023 по 30.11.2023, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.11.2023 року під №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження видно, що 13.11.2023 до відділення поліції № 2 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 10.11.2023 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через осіб, що представились волонтерами - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем м. Ремінь, Одеської області ( м.т. НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем м. Харків (м.т. НОМЕР_5 ), замовив авто із Польщі для військових та за послуги перевезення та розмитнення автомобіля надіслав грошові кошти на загальну суму 29 000 гривень на банківські карти № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, вказані особи автомобіль не доставили, на телефонні дзвінки не відповідали.

Це кримінальне правопорушення 13 листопада 2023 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000236, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_8 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_9 із матеріалів яких встановлено, що із вище вказаних банківських рахунків було здійснено перерахунки грошових коштів на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів по даних рахунках, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказав, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000236. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 а саме: доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.11.2023 по 30.11.2023; історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; завірених копій договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривала рахунки; чи не є платіжні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних рахунків, за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1