Справа №209/3442/24
Провадження №1-кс/209/886/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07 травня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07 травня 2024 року невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, використовуючи в додатку «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом придбання взуття, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості підтвердження верифікації на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

08 травня 2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 07 травня 2024 року вранці вона виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж взуття за 600 гривень, далі їй на мобільний телефон НОМЕР_3 у мобільному додатку «Viber» написала жінка з номеру НОМЕР_4 , даний контакт був підписаний як ОСОБА_5 . Жінка написала, що бажає придбати взуття та користується OLX-доставкою, надіслала ОСОБА_4 інструкцію по користуванню доставкою та посилання, згідно якого треба забрати грошові кошти, які жінка надіслала. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела номер своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та CRV, однак грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 не надходили. В подальшому, потерпілій почали надходити смс-повідомлення від тех-підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких потерпілу повідомили, що згідно із новим регламентом продавцю необхідно мати баланс на банківській картці у сумі 1500 гривень для верифікації. ОСОБА_4 здійснила поповнення грошових коштів своєї банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1500 гривень. Однак грошові кошти не надходили. Невідома особа, у ході листування, надіслала ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1400 гривень зі свої банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відбулось скасування переказу та грошові кошти ОСОБА_4 повернулись на належну їй вищевказану банківську картку. В подальшому, потерпілій надіслали реквізити іншої банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ОСОБА_4 повідомили що потрібно здійснити додатковий переказ грошових коштів, на що потерпіла відмовилась та вимагала повернути належні їй грошові кошти, однак грошові кошти не було повернуто.

Вході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, про стан та рух коштів банківської картки № НОМЕР_7 , яка відрита в ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 . Згідно з отриманою інформацією, 07 травня 2024 року о 14:08:33 годині грошові кошти в сумі 1400 гривень були перераховані на вищевказану банківську картку.

Також виявлено, що з вищевказаної банківської кратки 07 травня 2024 року о 14:13:05 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача не зазначено.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 07 травня 2024 року по 29 липня 2024 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07 травня 2024 року по 29 липня 2024 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 29 липня 2024 року по 29 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1