Справа №465/2015/24
Провадження1-кс/465/961/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Львівського РУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000138 від 13.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Львівського РУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000138 від 13.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 12.03.2024 року до Львівського РУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.03.2024 року невідома особа представилась подругою « ОСОБА_6 » через месенджер «Вайбер», шляхом обману та зловживання довірою попросила грошові кошти в загальній сумі 15000 грн., які в подальшому ОСОБА_5 переказала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказану невідомою особою картку НОМЕР_2 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 12.03.2024 року із картки №НОМЕР_1 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн.

Потерпіла повідомила, що 12.03.2024 року близько 13:00 год. виїхала з дому та направлялася на роботу в своєму автомобілі марки «КІА Sportage» та перебувала на АДРЕСА_1 , коли від її подруги ОСОБА_7 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення з проханням позичити кошти у сумі 15000 гривень. Але перед цим у їхній розмові висвітилось повідомлення про те, що вона змінила номер на НОМЕР_3 . Потерпіла зателефонувала подрузі, але вона вибила та написала повідомлення, про те, що вона зайнята. Після чого вона скинула карту № НОМЕР_2 . Та ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи, перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 15000 грн. з комісією 527,25 грн. Вона перекинула скрін про оплату, на що отримала відповідь, що кошти надійшли. Її запитали, на яку карту повернути кошти, та після того, як вона скинула номер, пообіцяли, що на наступний день все повернуть. Через 5 хвилин в неї запитали, чи зможе остання скинути ще 15000 грн., протее, вона повідомила, що в неї немає таких коштів. Тоді запитали, чи буде менша сума, але потерпіла вже нічого не відписувала. Приблизно через 2 години у соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила, що її подруга ОСОБА_8 виставила пост, що від її імені просять надіслати кошти, та повідомила, що її мобільний номер зламали. Після чого остання зателефонувала до ОСОБА_8 на її справжній номер та вона повідомила, що це не вона просила у неї кошти. В подальшому ОСОБА_5 звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкіра, який веде її карту, та повідомила про вчинення шахрайських дій. Після чого звернулась на гарячу лінію в «Novapay» та повідомила їм про вчинення шахрайських дій за допомогою їхньої карти. Її перекинули в чат з оператором в месенджері «Телеграм», де вона скинула скрінкопії переписки, номер карти та платіжну інструкцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що їй повідомили, щоб вона звернулась в поліцію, а в цей час вони заблокували карту.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

При проведенні огляду інформації, яка знаходиться на DVD-R диску, дізнавачем встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. потерпілою ОСОБА_5 , належить ОСОБА_9 . В ході аналізу виїмки було встановлено, що ОСОБА_9 , який користується номером телефону НОМЕР_5 , здійснював переказ грошових коштів:

- 12.03.2024 року о 13:01:41 год. в сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач зазначає, що встановлення даних про зв`язок мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_3 в період часу з 12.03.2024 року по дату виконання ухвали має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, яке полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити місця перебування особи злочинця та обставини, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів провайдерів мобільного зв`язку з метою встановити дані про місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії, в момент скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їхньої відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , які використовуються невстановленою особою з метою вчинення протиправних шахрайських дій, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Львівського РУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000138 від 13.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000138: дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , а також у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за доруче нням вказаних дізнавачів начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентських номерів мобільного терміналу стільникового зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період часу з 12.03.2024 року по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), документів з вищевказаними відомостям, як в паперовому, так і в електронному виді, а саме за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_3 за період часу з 12.03.2024 року по дату виконання ухвали з відомостями про:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - з відомостями про абонента.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1