КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/2564/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника керівника Підрозділу детективів керівника відділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника Підрозділу детективів керівника відділу ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Тоталбуд» (), які протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкта оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Крім того, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району, в період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, у період військового стану здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності.

У ході проведення досудового розслідування 04.10.2024 під час проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Компанія Тоталбуд» та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з поміж іншого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської звітності, печать ТОВ «Браво Буд 2024» та факсиміле підпису.

У подальшому, під час допиту засновника та директора ТОВ «Браво Буд 2024» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання надала наступні покази, що в квітні місяці 2024 року малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 запропонував їй за грошові кошти в сумі 3000 грн. зареєструвати на своє ім`я юридичну особу, без подальшого здійснення нею господарської діяльності. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодилася та 18.04.2024 перебуваючи в приватного нотаріуса підписала документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_7 повідомила, що вона не здійснювала господарської діяльності від імені ТОВ «Браво Буд 2024» та не підписувала жодних договорів на виконання робіт (закупівлі) з органами місцевого самоврядування.

За результатами показів ОСОБА_7 їй було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та матеріали щодо неї направлено до суду з обвинувальним актом.

У подальшому, в ході огляду електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що органами місцевого самоврядування укладено ряд договорів на виконання робіт та закупівлю послуг з ТОВ «Браво Буд 2024», серед яких, 14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_9 підписано договір № 14/08-1 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2007- Капітальний ремонт і реставрація) на суму 22 116 840,00 грн; - 14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_9 підписано договір № 14/08-2 про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особивого правового режиму (воєнного стану) за адресою: АДРЕСА_2 » (код ДК 021:200-4 Реконструкція) на суму 3 298 740,00 грн.

Крім цього в ході огляду Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Браво Буд 2024» встановлено, що виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради Полтавського району по договору № 14/08-1 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2007- Капітальний ремонт і реставрація) станом на 11.10.2024 здійснено часткову оплату за виконані роботи на загальну суму 3 012 146,84 грн. Крім цього, встановлено, що виконавчим комітетом Білицької селищної ради по договору по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкта благоустрою «Алея Героїв» за адресою: селище Білики вул. Будівельна, 2-А Полтавського району здійснено часткову оплату на загальну суму 412 898,79 грн.

01.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук приміщення Опішнянської селищної ради за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Опішня, вул. Перемоги, 3, в ході якого виявлено та вилучено документи, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

01.11.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку документів.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував частково щодо задоволення клопотання, вважає вилучені документи стосовно господарської діяльності Опішнянської селищної ради та ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «НВО «Захід» такими, що не стосуються вказаного кримінального провадження.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до висновків про часткове задоволення клопотання про накладення арешту.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Тоталбуд» (), які протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкта оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Крім того, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району, в період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, у період військового стану здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності.

01.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук приміщення Опішнянської селищної ради за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Опішня, вул. Перемоги, 3, в ході якого виявлено та вилучено документи, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

01.11.2024 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку документів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Окрім того, з ні з матеріалів клопотання, ні в ході судового розгляду, детективом не доведено, що вилучені документи стосовно господарської діяльності Опішнянської селищної ради та ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «НВО «Захід» мають відношення до вказаного кримінального провадження, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з врахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності з потребами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт майна, оскільки надані детективом матеріали не доводять наявності правових підстав для накладення арешту на майно в частині господарської діяльності Опішнянської селищної ради та ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «НВО «Захід», а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника зазначених документів з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ст. 169 КПК України, вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.11.2024 в ході проведення обшуку приміщення Опішнянської селищної ради, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Опішня, вул. Перемоги, 3, а саме:

?Договір №14/08-2 від 14.08.2024 між ТОВ «Браво буд 2024» та ВК Опішнянської с/р реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) за адресою АДРЕСА_3 з додатками на 22 арк.

?Договір №15-08/24 від 16.08.2024 про здійснення технічного нагляду на 6 арк.

?Том 1, Робочий проект «реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) за адресою АДРЕСА_3 , на 100 арк.

?Том 2, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) за адресою АДРЕСА_3 , на 168 арк.

?Експертний звіт №318-ЕК-24 від 03.06.2024 на 4 арк.

?Довідка головного бухгалтера про кредиторську заборгованість №316 від 01.11.2024;

?Договір № 14/08-1 від 14.08.2024 між ТОВ «Браво буд 2024» та ВК Опішнянської с/р капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 з календарним графіком, планом фінансування, договірною ціною, довідками ТОВ «Браво буд 2024», платіжними інструкціями, рахунками на оплату, актами за формами КБ2в та КБ-3 та попередженням №02-26/1-10/356 всього на 67 арк.

?Договір про здійснення технічного нагляду №14-08/24 від 16.08.2024 на 6 арк.

?Том 1, робочий проект «капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 у прошитому стані на 120 арк.

?Том 2, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 у прошитому стані на 257 арк.

?Експертний звіт №142-ЕК-24 від 07.06.2024 на 10 арк.

?робочий проект інженерно-технічні заходи цивільного захисту 003.02/24-ІТЗ «капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_2 у прошитому стані на 53 арк.

?Рішення Опішнянської селищної ради, 51 сесія восьмого скликання, від 11.07.2024 про затвердження робочого проекту

?Рішення Опішнянської селищної ради, 51 сесія восьмого скликання, від 11.07.2024 про затвердження зведеного кошторисного розрахунку

?Рішення Опішнянської селищної ради, 51 сесія восьмого скликання, від 11.07.2024 про затвердження експертного звіту

В частині накладення арешту на:

?Договір поставки №25/04-1 від 25.04.2023 між ФОП ОСОБА_10 та ВК Опішнянської с/р з специфікацією, видатковою накладною, платіжною інструкцією, рахунком на оплату та актом приймання передачі всього на 10 арк.

?Договір поставки №16/05-1 від 16.05.2023 між ФОП ОСОБА_10 та ВК Опішнянської с/р з специфікацією, видатковою накладною, платіжною інструкцією, рахунком на оплату всього на 9 арк. (зі слів бухгалтера військова частина НОМЕР_2 , не повернула підписаний акт-приймання передачі)

?Договір поставки №04/05-2 від 04.05.2023 додатковою угодою №1, між ФОП ОСОБА_10 та ВК Опішнянської с/р з специфікацією, видатковою накладною, платіжною інструкцією, рахунком на оплату, актом приймання передачі та Рішенням про передачу основних засобів, всього на 12 арк.

?Договір купівлі-продажу №07/12-1 від 12.07.2023 між ТОВ «НВО «Захід» та ВК Опішнянської с/р з листом-зверненням в/ч, протоколом рішення уповноваженої особи, актом приймання-передачі та платіжною інструкцією, всього на 8 арк.

?Договір купівлі-продажу №2023-06-07 від 07.06.2023 між ТОВ «НВО «Захід» та ВК Опішнянської с/р з листом-зверненням в/ч, видатковою накладною, Рішенням про передачу основних засобів, протоколом рішення уповноваженої особи, актом приймання-передачі та платіжною інструкцією, копією висновку експерта №11416/23-53, Технічними умовами 30.3-1:2023 всього на 43 арк.

?Лист-звернення №222/817/13-486 від 28.04.2023, №222/817/13-485 від 28.04.2023

?Скріншоти щодо вартості дальномірів та квадрокоптерів на 6 арк. відмовити та повернути Опішнянській селищній раді.

Ухвала про арешт майна виконується детективом, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1