Єдиний унікальний номер 341/1868/23
Номер провадження 1-кс/341/397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000174 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 17.08.2023 ОСОБА_4 переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі "Facebook" натрапив на рекламне оголошення, щодо фінансової допомоги від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 надав дані які становлять комерційну таємницю, під приводом оформлення допомоги, однак виявив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти на суму 48400 грн.

19 жовтня 2023 року проведено огляд CD-R диску, який піддався вилученю, в ході виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 28.08.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/1868/23 Номер провадження: 1-кс/341/341/23). В ході огляду встановлено, що зі банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перекази коштів 17.08.2023 на реквізити банківської картки № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації належної до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 , з чого стало відомо, що користувачем вказаної банківської картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , який користується фінансовим номером телефону НОМЕР_4 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході подальшого огляду встановлено, що для користування мобільним застосунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_5 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виявлено надходження від банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується потерпілий ОСОБА_4 .

Після отримання коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_7 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17.08.2023 20:36:30 год. на суму 20 000 грн., а також 17.08.2023 о 20:40:09 год. на суму 22 000 грн. А також, 17.08.2023 о 20:40:09 год. із банківської картки № НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14400 грн., яким користується ОСОБА_6 .

Так, після ряду ухвал щодо тимчасового доступу до речей і документів, було здійснено тимчасові доступи в ряді банківських установ, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході доступу було вилучено оптичні носії інформації, щодо затребуваної інформації відповідно до вимог ухвали слідчого судді. Таким чином встановлено, що власниками банківських рахунків є ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_15 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 7 статті 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно із абзацом 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000174 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію в період часу з 16.08.2023 по 30.08.2023:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 абоненти А (абоненти Б);

- Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- Місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 .

- Абонентський номер та ІР-адреси, які використовувались мобільним терміналом із сім-картою з номером НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_13 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_18