Дата документу 12.08.2024Справа № 554/7668/24
Провадження № 1-кс/554/8291/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 07 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000323 від 07.05.2024 - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді відповідно до нижче наведених вимог за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали: повну інформацію про клієнтів (анкетні дані, контактні номери, адреси проживання/реєстрації, документи що посвідчують особу або відомості про них), які використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в якості фінансових номерів або зазначали як контактний, в тому числі відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках емітованих на таких осіб із зазначенням історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, інших фінансових номерів телефону, записи розмов клієнта та наданням завірених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_47 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_48 в тому числі картковому рахунку за № НОМЕР_49 із зазначенням повної інформації щодо власників банківських та карткових рахунків, в тому числі документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших банківських та карткових рахунків, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансові номери телефонів, які використовувалися, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_47 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_48 в тому числі картковому рахунку за № НОМЕР_51 із зазначенням повної інформації щодо власників банківських та карткових рахунків, в тому числі документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших банківських та карткових рахунків, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансові номери телефонів, які використовувалися, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_47 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_48 в тому числі по карткових рахунках за № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 із зазначенням повної інформації щодо власників банківських та карткових рахунків, в тому числі документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших банківських та карткових рахунків, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансові номери телефонів, які використовувалися, записи розмов клієнта, за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_55 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_47 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_48 в тому числі по картковому рахунку за № НОМЕР_56 із зазначенням повної інформації щодо власників банківських та карткових рахунків, в тому числі документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших банківських та карткових рахунків, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансові номери телефонів, які використовувалися, записи розмов клієнта, за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_47 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_48 , в тому числі по картковому рахунку за № НОМЕР_58 із зазначенням повної інформації щодо власників банківських та карткових рахунків: документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших банківських та карткових рахунків та рух коштів по них, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансові номери телефонів, які використовувалися, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також витребування усіх фото-відеозаписів особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах, терміналах, відділеннях даного банку, із зазначенням адреси розташування банкомату, точного часу та дати зняття з наступних карткових рахунків емітованих в інших банківських установах: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , за період часу з 01.09.2023 по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_60 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у територіальних відділеннях розташованих у м. Полтава. Прохали забезпечити конфіденційність при розгляді даного клопотання та внести рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб які причетні до вчинення злочинів приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000323 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за матеріалами ВПК в Полтавській області, по факту звернення ОСОБА_21 щодо неправомірних дій невідомих осіб, які за допомогою зміни фінансового номеру онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), здійснили заволодіння коштами з банківської картки емітованої на ім`я останнього на загальну суму 8700 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа за допомогою технічних пристроїв, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 здійснила реєстрацію облікового запису в месенжері «WhatsApp» та під виглядом служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови та переписки, отримала дані від потерпілого ОСОБА_21 , які дали можливість входу до онлайн-банкінгу та подальшої зміни фінансового номеру належного потерпілому НОМЕР_61 на підконтрольний абонентський номер НОМЕР_16 . Після вищевказаних дій, невідома особа використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який є автоматизованою системою, від імені ОСОБА_21 оформила кредити в фінансових установах, з подальшим зняттям грошових коштів та/або розрахуванням в торгових точках та банкоматах м. Полтави, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_21 на загальну суму 8700 грн. На виконання доручення співробітниками ВПК в Полтавській області отримано інформацію про те, що до вчинення кримінального правопорушення, причетні громадянин ОСОБА_22 та громадянка Т. та використовувані останніми технічні пристрої з ідентифікаційними номерами (ІМЕІ), абонентські номери, які в них використовувалися як засоби зв`язку та номери банківських карток використовувані останніми для отримання коштів від потерпілих. Значна кількість електронних пристроїв, абонентських номерів та банківських карток, що використовуються фігурантами є наслідком конспіративних методів незаконної діяльності спрямованої на заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства. Окрім цього, враховується імовірний період готування до даного злочину та/чи вчинення інших злочинів особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, повну інформацію про клієнтів (анкетні дані, контактні номери, адреси проживання/реєстрації, документи що посвідчують особу або відомості про них), які використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в якості фінансових номерів або зазначали як контактний, в тому числі відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках емітованих на таких осіб, за період часу з 01.09.2023 по 12.08.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : повну інформацію про клієнтів (анкетні дані, контактні номери, адреси проживання/реєстрації, документи що посвідчують особу або відомості про них), які використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в якості фінансових номерів або зазначали як контактний, в тому числі відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках емітованих на таких осіб із зазначенням історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, інших фінансових номерів телефону, записи розмов клієнта та наданням завірених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, за період часу з 01.09.2023 по 12.08.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : повну інформацію про клієнтів (анкетні дані, контактні номери, адреси проживання/реєстрації, документи що посвідчують особу або відомості про них), які використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в якості фінансових номерів або зазначали як контактний, в тому числі відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках емітованих на таких осіб із зазначенням історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, інших фінансових номерів телефону, записи розмов клієнта та наданням завірених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, за період часу з 01.09.2023 по 12.08.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України, а саме звертаються про тимчасовий доступ до 6 (шести) різних установ, хоча КПК України передбачено видачу 2 (двох) ухвал слідчого судді у разі задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.27, 107, 160, 163, 166, 222, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 07 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 12 серпня 2024 року до 12 жовтня 2024 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, повну інформацію про клієнтів (анкетні дані, контактні номери, адреси проживання/реєстрації, документи що посвідчують особу або відомості про них), які використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в якості фінансових номерів або зазначали як контактний, в тому числі відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках емітованих на таких осіб, за період часу з 01.09.2023 по 12.08.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати з 12 серпня 2024 року до 12 жовтня 2024 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : повну інформацію про клієнтів (анкетні дані, контактні номери, адреси проживання/реєстрації, документи що посвідчують особу або відомості про них), які використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в якості фінансових номерів або зазначали як контактний, в тому числі відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках емітованих на таких осіб із зазначенням історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, інших фінансових номерів телефону, записи розмов клієнта та наданням завірених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, за період часу з 01.09.2023 по 12.08.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати з 12 серпня 2024 року до 12 жовтня 2024 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : повну інформацію про клієнтів (анкетні дані, контактні номери, адреси проживання/реєстрації, документи що посвідчують особу або відомості про них), які використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в якості фінансових номерів або зазначали як контактний, в тому числі відомості про рух коштів по банківських та карткових рахунках емітованих на таких осіб із зазначенням історії використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів, а також банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, інших фінансових номерів телефону, записи розмов клієнта та наданням завірених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, за період часу з 01.09.2023 по 12.08.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 12 серпня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 12 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1