Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5439/24
Номер провадження 1-кс/711/1409/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у режимі відеоконференції, в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Умань, Черкаської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень із покладенням на неї відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі по тесту Закон), визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч.3 ст.3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону, законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, Податкового кодексу України, цього Закону та законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань», а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов`язковість яких надано Верховною радою України.

Згідно ч.1 ст.2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер у мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною 2 ст.2 Закону передбачено, що суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Згідно ч.1 ст.14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України».

Згідно ч.1 ст.38 Закону організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

Так, ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Уманського району Черкаської області, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушень, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Так, задля втілення плану злочинних дій та досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності, ОСОБА_7 , який був обізнаним про способи та методи організації грального бізнесу, а саме: використання серверів із програмами азартного характеру, розміщених за межами приміщення, в якому надається доступ до азартних ігор та маючи можливості отримання доступу до них, комп`ютерних програм та їх обслуговування, необхідно було підшукати та отримати в оренду приміщення, в яких створити мережу гральних закладів з проведення та наданням гравцям за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі Інтернет можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Також для реалізації свого злочинного умислу, направленого на зайняття гральним бізнесом та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою технічних пристроїв - комп`ютерної техніки та мережі Інтернет, а також з метою подальшого отримання незаконних прибутків від здійснення незаконної господарської діяльності, необхідно було придбати, завезти, встановити та налаштувати комп`ютерне обладнання, а саме: монітори, клавіатури, комп`ютерні маніпулятори та комп`ютерні системні блоки, які необхідно було об`єднати в локальну мережу між собою та підключити до мережі Інтернет, а також меблі, камери відеоспостереження, які будуть пристосовано для повноцінного функціонування гральних закладів, за допомогою якого гравці могли грати в азартні ігри через мережу Інтернет.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, повинно було забезпечуватися як шляхом під`єднання до комп`ютерів USB флеш-накопичувачів із програмним забезпеченням «iConnect», або без таких шляхом їх підключення локальною мережею до комп`ютера адміністратора грального залу, в пам`яті якого також встановлено аналогічне програмне забезпечення, яке дозволяло здійснювати безпосередній перехід гравцям - клієнтам гральних закладів, до Інтернет ресурсів електронного (віртуального) казино та здійснення безпосередньої гри на комп`ютерних стимуляторах ігрових автоматів.

Для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, а також на USB флеш-накопичувачах, які приєднувались до комп`ютерів, необхідно встановити програмне забезпечення «iConnect», яке призначено для доступу до азартних ігор, а з метою створення умов для сплати гравцями грошей, що є обов`язковою умовою участі в азартних іграх та видачі грошових коштів у виді виграшів, планувалося використовувати сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як електронну систему адміністрування ігрового залу, які є частиною віртуальної платформи «Champion Casino» - ігрової системи для онлайн казино, що дозволяє регулювати всі моменти ігрового процесу і виступає базисом для ігрових додатків та адміністратора (оператора-касира) для створення рахунків гравців, видачі виграшів та обліку одержаного прибутку.

Для повноцінного функціонування гральних закладів та створення умов для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, через мережу Інтернет, ОСОБА_7 необхідні були працівники, які б здійснювали функції адміністраторів (операторів-касирів) гральних закладів, в обов`язки яких входило: отримання від клієнтів гральних закладів грошових коштів у вигляді ставок, які в подальшому за допомогою електронної системи «https://chcblack.net» вносились на віртуальний рахунок клієнта (гравця), який відкривався у віртуальному особистому кабінеті конкретного грального закладу, надання безпосереднього доступу до азартних ігор шляхом видачі створеного в цій системі унікального коду, який надавав гравцям, за допомогою програмного забезпечення «iConnect», можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», видача виграшів клієнтам гральних закладів у вигляді грошових коштів, отриманих ними в процесі гри на комп`ютерних симуляторах ігрових автоматів, в результаті випадковості.

В даному випадку, гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральних закладах, передавав адміністратору (оператору-касиру) грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, через мережу Інтрнет, забезпечувалось шляхом створення оператором-касиром рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «iConnect».

При цьому, з метою надання можливості доступу до азартних ігор операторами-касирами гральних закладів гравцям видавався унікальний цифровий код, який надавав можливість входу в режимі онлайн до комп`ютерної програми, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор, які є комп`ютерними симуляторами ігрових автоматів, які дозволяють проводити гру.

Таким чином, гравцям повинний був надаватися доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі онлайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця, створеного оператором-касиром, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій створене та функціонує електронне (віртуальне) казино. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (оператора-касира).

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимог ст.ст.2, 3, 14 -17 Закону, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, створив злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та функціонування на території Уманського району Черкаської області гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів на території Уманського району Черкаської області з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 злочинної організації у різний, достеменно невстановлений у ході розслідування час, добровільно увійшли залучені мешканці Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, родинні, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, залучив до своєї злочинної діяльності інших учасників, як співорганізаторів.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи в шлюбі та спільно проживаючи з ОСОБА_8 , а також маючи серед своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , з якими у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що останні поділяють його життєві погляди та способи заробітку, в невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року та знаходячись у невстановленому місці, поділився своїм злочинним наміром з кожним із них, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати кожному із них роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати кожному із них керівником нижчої ланки, кожна із яких буде функціонувати в окремому гральному закладі і яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , як співорганізатори повинні були здійснювати організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляти грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, забезпечувати гральні заклади відповідним обладнанням (комп`ютерна техніка, відеоспостереження, тощо), слідкувати за його справністю, вирішувати питання швидкого ремонту обладнання в разі його поломки; організовувати проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, вчасної сплачувати за його користуванням, а також комунальні послуги; слідкувати та здійснювати керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувати перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживати заходи конспірації, координувати та контролювати роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувати безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювати контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувати та приймати без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувати останнім, за погодженням з організатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряти здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювали інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувати умови функціонування гральних закладів та для доступу до азартних ігор, які здіснюються через мережу Інтернет.

В подальшому, ОСОБА_5 , як співорганізатор у невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, частково передала свої функції ОСОБА_14 , а саме: здійснювати керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувати перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживати заходи конспірації, координувати та контролювати роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувати безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювати контроль за прибутками та витратами закладу, передавати показники лічильників та вносити плату за користування мережею Інтернет та іншими комунальними послугами; за погодженням з ОСОБА_5 , безпосередньо підшукувати операторів-касирів гральних закладів, виплачувати останнім грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряти здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювати інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувати умови доступу до азартних ігор, які здійснюються через мережу Інтернет.

Також, до функцій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , на виконання злочинного плану, входило підшуковування та отримання в оренду нежитлових приміщень для відкриття гральних закладів, а також до функцій вказаних вище осіб, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_5 входило організація, встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до мережі Інтернет у приміщеннях гральних закладів, здійснення обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контроль сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів та вжиття інших заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування гральних закладів.

Крім цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі та виконувати ролі виконавців та безпосередньо працювати операторами-касирами в гральних закладах.

При цьому, відповідно до розробленого плану вчинення злочинних дій, з метою забезпечення конспірації та запобігання викриття правоохоронними органами злочинної діяльності усіх гральних закладів, ОСОБА_7 будучи організатором здійснював контроль за діяльністю всієї мережі гральних закладів як особисто так і через співорганізаторів. В свою чергу кожний із співорганізаторів повинний був здійснювати контроль за діяльністю окремих гральних закладів, а саме: ОСОБА_9 в АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 в АДРЕСА_3 , а ОСОБА_5 та ОСОБА_14 в АДРЕСА_2 , при цьому безпосередні виконавці злочинних дій - оператори-касири, не повинні знати про функціонування гральних закладів в інших містах та осіб, які контролюють діяльність гральних закладів, крім тих, в яких вони працюють особисто.

Така система конспірації запобігала викриттю правоохоронними органами злочинної діяльності усіх гральних закладів та встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним функціонуванням закладів у сфері грального бізнесу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території Уманського району Черкаської області.

В подальшому до злочинної організації у різний, достеменно невстановлений в ході досудового розслідування час, увійшли наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, він особисто здійснював загальне керівництво злочинним угрупованням, визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівникам нижчих ланок на місці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , забезпечив вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, а також встановив умови праці та робочий графік.

Відповідно до злочинного плану, за невстановлених слідством обставин, від невстановлених в ході досудового слідства осіб, отримувалися авторизаційні дані (логіни та паролі) до електронної системи «https://chcblack.net», яка забезпечує адміністрування процесу азартної гри, в тому числі створення гральних рахунків (14-ти значний номер), доступ до яких забезпечувався за допомогою програмного забезпечення «iConnect». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів (внутрішньоігрових грошових одиниць) та зараховувались до програмних засобів, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

В свою чергу, продовжуючи виконувати відведену їм керівну злочинну роль, в частині залучення нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 у різний невстановлений досудовим розслідуванням час та місцях, залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, а також ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів на рівні мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвели роботу операторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані години.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома відповідно ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , оператори-касири ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, визнавши лідерство ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов`язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної організації і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізації (відмивання) доходів одержаних від вказаної вище злочинної діяльності.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 врахував той факт, що майже всі зазначені вище особи, крім ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не мали постійних, законних джерел прибутків або, як ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , отримували незначні виплати та потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що вказані особи будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного функціонування закладів у сфері грального бізнесу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території Уманського району Черкаської області.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_7 , діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як співорганізатори, ОСОБА_14 як співорганізатор та виконавець, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Для організації злочинної діяльності створеної їм групи, ОСОБА_7 підшукав та орендував приміщення, для розміщення в них обладнання для організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме:

- нежитлове одноповерхове приміщення (малі архітектурні форми), на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_4 , яке розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_5 , яка знаходиться в комунальні власності Уманської міської ради та передана в оренду ТОВ «фірма Зустріч» (), в особі директора ОСОБА_18 за договором б/н від 10.05.2016;

- нежитлове приміщення кафе-бару «Вакула» площею 168,8 м2, розташоване на першому поверсі будинку, що за адресою: АДРЕСА_6 , яке на праві власності належить ОСОБА_19 .

В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль співорганізатора злочину, з цією самою метою підшукав та орендував двоповерхове нежитлове приміщення загальною площею 71,1 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_20 , а ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль співорганізатора злочину, з цією самою метою підшукала та орендувала напівпідвальне нежитлове приміщення загальною площею 56,2 м2, розташоване в будинку за адресою: АДРЕСА_7 , яке на праві власності належить ОСОБА_21 .

Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, за невстановлених слідством обставин, придбавали комп`ютерну техніку (монітори, системні блоки, маніпулятори («мишка»), клавіатури, тощо) та за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 організували обладнання зазначених вище нежитлових приміщень місцями для проведення азартних ігор, що складалися з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, клавіатур, мережевого обладнання, столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку, а також зовнішнім та внутрішнім відеоспостереженням.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях, за вказаними вище адресами з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості перебуваючи у гральних закладах, передавав адміністратору (оператору-касиру) грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником злочинної організації, безпосередньо та через ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: підшукав та орендував приміщення, для відкриття і функціонування в них незаконних гральних закладів, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладів через ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримував грошові кошти, здобуті від протиправної діяльності у сфері азартних ігор, шляхом отримання готівки, яка акумулювалася у операторів-касирів, та розподіляв отримані гральними закладами незаконні прибутки між іншими співучасниками, здійснював дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних від вказаної вище злочинної діяльності.

ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , будучи кожний наділеними функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто здійснювали організаційно-розпорядчі функції, а саме: здійснювали керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття, вживали заходи конспірації, координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечували безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукували та приймали без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачували останнім, за погодженням з організатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряли здійснення операторами-касирами закладів обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювали інкасацію незаконних прибутків отриманих гральними закладами, здійснювали дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних від вказаної вище злочинної діяльності.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи організатором, а ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 будучи кожний наділеними функціями співорганізатора, безпосередньо організували встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за вищевказаними адресами, підшукували майстрів, які здійснювали обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролювали своєчасне отримання від невстановлених в ході досудового слідства осіб, авторизаційних даних (логінів та паролів) до електронної системи «https://chcblack.net», яка забезпечує адміністрування процесу азартної гри, в тому числі створення гральних рахунків (14-ти значний номер), доступ до яких забезпечувався за допомогою програмного забезпечення «iConnect»; контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів; надавали вказівки касирам-операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами; сплачували орендну плату, забезпечували речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснювали забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Крім того, ОСОБА_7 для протиправної діяльності створеної ним злочинної організації та незаконного функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, надав автомобіль Hyundai Santa FE д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 автомобіль Lexus ES д.н.з. НОМЕР_2 , на яких зазначені особи пересувалися між вказаними гральними закладами, використовували автотранспорт для перевезення обладнання для гральних закладів, а також незаконно отриманих готівкових коштів, зустрічалися в них з іншими учасниками.

Також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також ОСОБА_14 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку роботи закладів, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ гравців до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед ними за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь гравцям в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів у вигляді готівкових коштів за відпрацьовану зміну.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , як співорганізатори, ОСОБА_14 як співорганізатор та виконавець, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинної організації, у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали невстановленій в ході досудового розслідування кількосгі громадян незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, за описаними вище обставинами організована ОСОБА_7 злочинна організація у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше січня 2023 року до 21.11.2023, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування на території Уманського району Черкаської області чотирьох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

25.09.2023, у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , функціонування якого організував ОСОБА_7 , за сприяння та керівництва ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , а також з відома та участі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 12.29 годин до 13.04 годин ОСОБА_16 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_22 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 400 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_22 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_16 перевела в готівку та видала останньому.

30.09.2023, у гральному закладі розташованому на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_4 , функціонування якого організував ОСОБА_7 , за сприяння та керівництва ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , а також з відома та участі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 17.57 годин до 18.07 годин ОСОБА_14 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_22 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 500 грн., використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_22 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_14 перевела в готівку та видала останньому.

03.10.2023, у гральному закладі розташованому на перехресті (круговий рух) АДРЕСА_4 , функціонуваня якого організував ОСОБА_7 , за сприяння та керівництва ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , а також з відома та участі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 13.27 годин до 14.02 годин ОСОБА_15 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_22 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 500 грн, використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здійснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect». За результатами проведення азартної гри ОСОБА_22 отримав на віртуальний рахунок виграш, який ОСОБА_15 перевела в готівку та видала останньому.

21.11.2023, у гральному закладі розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , функціонування якого організував ОСОБА_7 , за сприяння та керівництва ОСОБА_5 і ОСОБА_14 , а також з відома та участі ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, у проміжок часу з 18.15 годин до 18.25 годин ОСОБА_15 , діючою у складі злочинної організації відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, надано ОСОБА_22 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Так, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 500 грн, використовуючи електронну систему «https://chcblack.net» перевела їх на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала код, введення якого забезпечило останньому можливість доступу до азартних ігор - стимуляторів ігрових автоматів на віртуальній платформі «Champion Casino», доступ до якого здіснено за допомогою програмного забезпечення «iConnect».

Крім цього, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а також з метою припинення незаконного функціонування зазначених вище закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та припинення злочинної діяльність зазначених вище осіб, проведено обшуки:

-в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 00 год. 36 хв. 22.11.2023 в нежитловому одноповерховому приміщенні (малі архітектурні форми), розташованому на земельній ділянці, що за адресою: АДРЕСА_5 , в присутності ОСОБА_17 , під час проведення якого було виявлено 17 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; три мобільні телефони; грошові кошти отримані від протиправної діяльності в сумі 20 200 грн., 100 євро, 800 доларів США;

-в період часу з 21 год. 18 хв. 21.11.2023 до 04 год. 32 хв. 22.11.2023 в нежитловому приміщенні, загальною площею 56,2 м2, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , в присутності гр. ОСОБА_15 , під час проведення якого було виявлено 13 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; два мобільні телефони; грошові кошти отримані від протиправної діяльності в сумі 11 580 грн. серед яких у тому числі були кошти використані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину;

-в період часу з 21 год. 20 хв. 21.11.2023 до 02 год. 12 хв. 22.11.2023 в нежитловому приміщенні кафе-бару «Вакула», розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , в присутності ОСОБА_11 , було виявлено 16 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; мобільні телефони;

-в період часу з 21 год. 32 хв 21.11.2023 до 02 год. 05 хв. 22.11.2023 обшук в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності ОСОБА_10 , під час проведення якого було виявлено 10 місць для гравців, обладнаних комплектами із системних блоків, клавіатур, мишок, моніторів, флеш-накопичувачів, підключених до мережі Інтернет та комп`ютера адміністратора, із встановленим на них програмним забезпеченням «iConnect», що є симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; обладнання для доступу до мережі Інтернет; систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження; мобільний телефон.

Таким чином, за вищевикладених обставинам організована ОСОБА_7 злочинна організація у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території Уманського району Черкаської області чотирьох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

У такий спосіб злочинна організація у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних кримінально караних діянь, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.2 ст.203-2 КК України, в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, набували грошові кошти, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, як прибуток від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими кожний із них розпоряджався на власний розсуд.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 28.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Умань Черкаської області, українці, громадянці України, раніше не судимій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України участь у злочинній організації; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України організація і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені злочинною організацією; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, частково одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами, серед яких:

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_7 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_14 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 29.09.2023;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.09.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 25.09.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 30.09.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 30.09.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 03.10.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 30.10.2023 з додатками;

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_14 від 07.10.2023.2023

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_15 від 07.10.2023.2023

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_16 від 07.10.2023.2023

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 31.02.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 31.10.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 31.10.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 21.11.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 21.11.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_9 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_10 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_11 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_12 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_13 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_14 22.11.2023;

-даними протоколу обшуку в автомобілі Hyundai Santa FE номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку в автомобілі Lexus ES номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 від 22.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_15 , від 28.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_16 ;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 27.10.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 21.11.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 21.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_7 від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка на перехресті вул. Тищика-Київська від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_6 від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_2 , від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_16 від 16.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_14 від 16.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_15 від 16.11.2023 з додатками;

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_15 від 28.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконроль особи відносно ОСОБА_15 від 23.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу огляду від 25.11.2023;

-даними протоколу огляду від 27.11.2023;

-даними протоколу огляду від 28.11.2023;

-даними протоколу огляду від 29.11.2023;

-даними протоколу огляду від 25.12.2023;

-даними протоколу огляду від 11.12.2023;

-даними протоколу огляду від 28-29 грудня 2023 року;

-даними протоколу огляду від 05.02.2024;

-даними протоколу огляду від 29.01.2024 05.02.2024;

-даними протоколу огляду від 27.02.2024 04.03.2024;

-даними протоколу огляду від 02.01.2024 03.01.2024;

-даними протоколу огляду від 18.12.2023;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/215-КТ від 24.01.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/214-КТ від 11.01.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1207-КТ від 08.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1206-КТ від 06.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1209-КТ від 09.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1210-КТ від 12.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1211-КТ від 12.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1212-КТ від 13.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1213-КТ від 14.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1214-КТ від 14.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1216-КТ від 15.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1218-КТ від 21.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1217-КТ від 16.02.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1222-КТ від 20.03.2024 з додатками;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні що за адресою: АДРЕСА_7 від 08.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2988-КТ від 21.03.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2979-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судово комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2975-КТ від 18.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2981-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2982-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2986-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судово комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2983-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2980-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2977-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2976-КТ від 18.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3032-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3910-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3913-КТ від 21.03.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3906-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4182-КТ від 21.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3907-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3905-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4037-КТ від 21.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4036-КТ від 22.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4035-КТ від 22.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4033-КТ від 21.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/403-КТ від 22.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4691-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4692-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4693-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4694-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4702-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4703-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4704-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4705-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4707-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4710-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4712-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4717-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/478-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4719-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4720-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4722-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4729-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4730-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4731-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/472-КТ від 02.04.2024;

-даними протоколу огляду від 15.02.2024 22.02.2024;

-даними протоколу огляду від 13.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 22.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_18 огли від 21.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_18 огли від 08.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 28.02.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_29 огли від 09.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_18 огли від 07.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_30 від 06.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 28.02.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_32 від 28.02.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_33 від 07.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_34 від 22.02.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_35 від 07.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_35 від 09.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_31 від 07.03.2024;

-даними протоколу огляду від 11 12 березня 2024 року;

-даними протоколу огляду від 05.03.2024;

-даними протоколу огляду від 18.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» від 29.02.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ТОВ «Черкасиенергозбут» від 27.02.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ГУ ДПС у Черкаській області від 19.02.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів КП «Уманьводоканал» від 06.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_30 від 06.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів КП «Монастирищенське виробниче управління житлово-комунального господарства» 06.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ПрАТ «ВФ Україна» від 14.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ПрАТ «Київстар» від 14.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ТОВ «лайфсел» від 14.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4733-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4735-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4736-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4737-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4739-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4740-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4742-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4743-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4745-КТ від 11.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4746-КТ від 11.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/5569-КТ від 12.04.2024;

-даними протоколу огляду від 22.03.2024;

-даними протоколу огляду від 21.03.2024;

-даними протоколу огляду від 28.03.2024;

-даними протоколу огляду від 02.04.2024;

-даними протоколу огляду від 20.03.2024;

-даними протоколу огляду від 04.04.2024;

-даними протоколу огляду від 27.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 16.04.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_22 від 16.04.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_36 від 18.04.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_37 від 18.04.2024;

-даними протоколу огляду Інтернет-ресурсів від 25.04.2024 з додатком;

-даними протоколу огляду Інтернет-ресурсів від 26.04.2024;

-даними протоколу огляду від 09 10 квітня 2024 року;

-даними протоколу огляду від 08.04.2024 з додатком;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_18 огли від 22.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_38 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_39 від 22.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_39 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_38 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_20 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_40 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_40 від 22.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_41 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_41 від 24.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_43 від 24.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_44 від 20.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_44 від 20.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45 від 20.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_45 від 20.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_46 від 21.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_46 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_47 від 21.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_47 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_48 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_49 від 24.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_50 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_50 від 24.05.2024;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 від 21.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_7 від 16.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_9 від 16.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_15 від 16.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_11 від 28.02.2024 з додатками;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави є забезпечення виконання нею процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.2 ст.255 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки;

- ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

ОСОБА_5 , має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до відмови від давання показань чи їх зміни, а також чинити вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, з частиною яких є особисто знайомий, з метою схилення їх до дачі неправдивих показань з метою уникнення покарання підозрюваними, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Також, необхідно врахувати, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що вона, усвідомлюючи протиправність своїх дій, обрала способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, від чого особисто незаконно збагачувалася, а тому має можливість продовжити таку незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи фінансові можливості підозрюваної, яка зокрема отримує стабільний прибуток як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, вона має можливість виїзду до іншого регіону України чи за кордон, а тому існує обґрунтований ризик, що підозрювана з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також ухилятися від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, визначених ст. 42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, орган досудового розслідування під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 враховує, що остання обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, за яке передбачене основне покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до положень ч.8 ст.194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

У зв`язку з викладеним, ініціатор клопотання вважає, що відносно підозрюваної ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на неї відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Останнє дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застосування застави не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

У відповідності до п.3 ч.5 ст.182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень, вчинених в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, а тому є достатні підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваної.

Обираючи запобіжний захід саме у вигляді застави, сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та завданих збитків, визначити підозрюваній суму застави 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

Крім того, визначення такої суми застави не тільки забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї ст.194 КПК України обов`язків, а і можливе виконання ч.11 ст.182 КПК України, де вказано, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

У цьому випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо неї у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та пояснив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, група осіб забезпечувала доступ громадянам для здійснення азартних ігор. Встановлено 12 осіб, серед яких співорганізатором є ОСОБА_5 , яка забезпечувала діяльність та функціонування ігрових закладів в м. Умані для ігорного бізнесу. Наявні ризики, передбачені ч.ч.1, 3, 5 ст. ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. Орган досудового розслідування обрав найменш обтяжуючий запобіжний захід у вигляді застави у найменшому розмірі. При цьому, ОСОБА_5 має реальну можливість сплатити цю заставу, оскільки вона працює ФОП, по декларації має прибуток у розмірі 5 мільйонів гривень, також придбала автомобіль 2023 року випуску.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала думку прокурора, просила задовольнити клопотання. Додала, що наявні свідки, які вказують на її причетність. Наявні розмови її із ОСОБА_51 щодо прибутків, розподілу.

Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_6 не погодився із клопотанням. Вказав, що відсутні будь-які докази її причетності. Дійсно вона працює ФОП, куди спрямовує весь свій час, тому з урахуванням цього, відсутній ризик втечі за кордон. Додав, що у неї не було ні часу, ні бажання здійснювати незаконну діяльність по ігорному бізнесу.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку адвоката, вказала, що не здійснювала незаконну діяльність. Є ФОП, здійснює підприємницьку діяльність у косметичній сфері, постійно зайнята, тому тікати не збирається, просить відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Виходячи зі змісту зазначених норм вбачається, що виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.2 ст.255 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

28.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви №12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

З положень п.1 ч.1 ст.178 КПК України вбачається, що при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя перш за все має переконатися в наявності доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюється. Закон не вимагає, щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у застосуванні того чи іншого запобіжного заходу.

Також слідчий суддя враховує, що за визначенням Європейського суду з прав людини "обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (с) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин".

Крім того у п.48 рішення "Чеботарь проти Молдови" №35615/06 від 13 листопада 2007 року - Європейський Суд з прав людини зазначив "Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 § 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання".

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення

При встановленні наявності ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за вчинення ОСОБА_5 інкримінованих їй в провину злочинів, санкція яких передбачає: позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки; у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи фінансові можливості підозрюваної, яка зокрема отримує стабільний прибуток як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець, вона має можливість виїзду до іншого регіону України чи за кордон, а тому існує обґрунтований ризик, що підозрювана з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також ухилятися від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, визначених ст. 42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Також, слідчий суддя вважає цілком обґрунтованим доводи слідчого та прокурора щодо наявності ризиків передбачених п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, оскільки остання зацікавлена у зміні ними своїх показань та з матеріалів кримінального провадженні їй відомо їх анкетні дані.

Так, необхідно врахувати, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що вона, усвідомлюючи протиправність своїх дій, обрала способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, від чого особисто незаконно збагачувалася, а тому має можливість продовжити таку незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий суддя також бере до уваги й інформацію щодо особи підозрюваної, яку наводить сторона захисту, зокрема, що ОСОБА_5 раніше не судима, має зареєстроване місце проживання, має на утримання дитину 2016 року народження, позитивно характеризується.

Слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, зазначені у ч.1 ст.178 КПК України, та враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, особу підозрюваної, вік, стан здоров`я, сімейний стан.

В той же час, слід врахувати, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Так, враховуючи особливості події кримінального правопорушення (місце, мету, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, тощо), вагомим переконанням при вирішенні піднятого питання є роль підозрюваної, відповідно до якої їй належать встановлені функції співорганізатора, тому вбачається, що особисте зобов`язання не забезпечить достатніх гарантій належної процесуальної поведінки підозрюваної, оскільки її поведінка свідчить про нездатність самостійно додержуватись встановлених норм правопорядку та свідоме їх ігнорування, що призвело до вчинення кримінального правопорушення. При цьому, вона має вплив на інших учасників кримінального провадження, що чітко встановлено в ході судового розгляду, тому не слід застосовувати аналогічний запобіжний захід, як до виконавців у даному проваджені.

Запобіжний захід у вигляді особистої поруки не може бути застосований до підозрюваної, оскільки до слідчого судді не надійшло звернень від осіб, які заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, відповідно до ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити її до органу досудового розслідування, чи в суд на першу про те вимогу.

Однак, запобігання вказаним ризикам можливе при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави. В даному випадку, орган досудового розслідування правильно проаналізував ситуацію із ризиками та звернувся із клопотанням із відповідним запобіжним заходом. Обираючи даний вид запобіжного заходу, слідчим суддею враховані наслідки застосування всіх їх видів для використання в даному конкретному випадку до підозрюваної ОСОБА_5 в кримінальному провадженні за №0000052.

Встановлено, що усунення вищезазначеним ризикам може слугувати вибрана застава із аргументуванням необхідного для цього розміру.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до положень ч.8 ст.194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Для того, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст.177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину.

При обрахунку розміру застави слідчий суддя враховує частину 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII якою встановлено, що до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Таким чином, при визначенні розміру прожиткового мінімуму, як розрахункової величини для визначення застави, слід застосовувати розмір прожиткового мінімум для працездатних осіб встановлений Законом "Про бюджет на 2024 рік" на 1 січня поточного року, тобто 3028 грн.

За таких обставин, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваної, встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн. 00 коп., яку підозрювана має внести протягом 5 днів на спеціальний рахунок у порядку, визначеному КМУ, після чого на неї покладаються обов`язки, передбачені в ст.194 КПК України. На переконання слідчого судді, задля досягнення дієвості запобігання ризикам негативного впливу підозрюваною на хід досудового розслідування, застава у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання останньою покладених на нього обов`язків, передбачених п.п.1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України. Формування суми, необхідної для внесення застави, виходила із обставин зазначених вище, а також ролі ОСОБА_5 у вчиненому кримінальному правопорушенні та реальної можливості її внесення в такій сумі. Спростування неможливості внесення даної застави стороною захисту не доведена. Враховано підтвердження, надані органом досудового розслідування, що за 2023 рік ОСОБА_5 отримала прибутку на вказану в довідці суму 4966101,00 грн. А також, що у 2024 здійснила купівлю автомобіля 2023 року. Зазначені обставини мають бути предметом з`ясування при досудовому розслідуванні, що може вказувати і на незаконний прибуток, як співорганізатора, порівняно з іншими виконавцями в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя цілком погоджується із необхідністю застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , при цьому, зменшення суми застави, в даному випадку, неможливе та не буде відповідати принципам кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 грн. 00 коп.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, протягом встановленого строку:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду, залежно від стадії розгляду кримінального провадження;

- не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

- не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні, доведених до її відома;

- здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 Кодексу, покласти на підозрювану в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.08.2024, включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, тобто до 24 год. 00 хв. 15.07.2024, необхідно внести кошти у розмірі 242 240 грн. 00 коп. або забезпечити їх внесення заставодавцем за реквізитами: рахунок отримувача - НОМЕР_4 ; Код банку отримувача (МФО) 820172; банк отримувача - ДКСУ, м. Київ; Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26261092, та надати документ, що підтверджує внесення застави слідчому, прокурору або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000052 від 02.02.2023.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, у тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана ОСОБА_5 зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_5 та заставодавцю (якщо його особа буде відмінна від ОСОБА_5 ), що у разі, якщо ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї цією ухвалою обов`язки, застава звертається в дохід держави. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом у порядку статті 182 Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Копію даної ухвали вручити підозрюваній, захиснику, слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 15.07.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1