У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

17.10.2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000129 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 11.07.2024 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 3 400 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 6 600 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за купівлю баків єврокуб на 1000л, після чого товар доставлений не був та грошові кошти не повернуті.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали.

Також необхідно отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали.

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні про тимчасовий доступ прохала розглянути його без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

18.07.2024 до ЄРДР за № 0000129 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 11.07.2024 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 3 400 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 6 600 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за купівлю баків єврокуб на 1000л, після чого товар доставлений не був та грошові кошти не повернуті.

Відповідно до копій платіжних чеків, які знаходяться в матеріалах справи, грошові кошти перераховані ОСОБА_3 двома трансакціями: у розмірі 3400 грн. на батьківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та у розмірі 6600 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 07.08.2024 року задоволено аналогічне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас у повторно поданому клопотанні від 17.10.2024 року дізнавачем не зазначено чи була виконана вказана ухвала слідчого судді, підстави відмови у отриманні вказаних відомостей або неможливості їх отримати.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для надання повторного дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а тому у задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя