Справа № 202/8611/24
Провадження № 1-кс/202/5218/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000797 від 27.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 , тобто співвиконавцем злочину, 26 червня 2024 року приблизно о 22 годині 30 хвилин прибули за адресою: АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , попередньо узгодили злочинний план та методи його реалізації, які виразились у першочерговій необхідності підготування легкозаймистої паливно-мастильної речовини з бензину та керосину, необхідної для досягнення мети, після чого діючи у якості співвиконавців перейшли до реалізації злочинного умислу.

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , будучи співвиконавцями вчинення кримінального правопорушення, згідно з розробленим планом та відведеним їм ролям, не встановленим під час досудового розслідування, використовуючи заздалегідь заготовленні знаряддя для вчинення злочину, а саме пляшку з легкозаймистою речовиною, створений на основі легкозаймистої суміші з бензину та керосину.

В подальшому, 26 червня 2024 року, приблизно о 22:40 годині ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , співвиконавцем злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підійшли до будинку АДРЕСА_1 , де знаходився автомобіль марки «Volkswagen Sharan» номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація), VIN: НОМЕР_2 , де діючи згідно з розробленим планом та згідно до відведеним ролям, ОСОБА_4 облив заздалегідь заготовленим нафтопродуктом та підпалив припаркований поруч із вищевказаним будинком автомобіль марки «Volkswagen Sharan» номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація), VIN: НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переконавшись, що автомобіль марки «Volkswagen Sharan» номерний знак НОМЕР_1 (іноземна реєстрація), VIN: НОМЕР_2 палає та легкозаймиста речовина потрапила в середину моторного відсіку та стала горіти, пошкоджуючи майно потерпілого ОСОБА_6 , тим самим вчинили всі дії, спрямовані на умисне знищення чужого майна вчинене шляхом підпалу, після чого покинули місце вчинення ними злочину, тим самим завдали потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, спрямований на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_4 , розподіливши ролі у вчиненні злочину, не встановлені під час досудового слідства.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 , тобто співвиконавцем злочину, 04.07.2024 о 22 годині 15 хвилин прибули за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реалізації свого злочинного умислу.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , попередньо узгодили злочинний план та методи його реалізації, які виразились у першочерговій необхідності підготування легкозаймистої паливно-мастильної речовини з бензину та керосину, необхідної для досягнення мети, після чого діючи у якості співвиконавців перейшли до реалізації злочинного умислу.

ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , будучи співвиконавцями вчинення кримінального правопорушення, згідно з розробленим планом та відведеним їм ролям, не встановленим під час досудового розслідування, використовуючи заздалегідь заготовленні знаряддя для вчинення злочину, а саме пляшку з легкозаймистою речовиною, створений на основі легкозаймистої суміші з бензину та керосину.

В подальшому, 04 липня 2024 року, приблизно о 22:30 годині ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , співвиконавцем злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підійшли до будинку АДРЕСА_2 , де знаходився автомобіль марки «FORD» номерний знак НОМЕР_3 , де діючи згідно з розробленим планом та згідно до відведеним ролям, ОСОБА_4 облив заздалегідь заготовленим нафтопродуктом та підпалив припаркований поруч із вищевказаним будинком автомобіль марки «FORD» номерний знак НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переконавшись, що автомобіль «FORD» номерний знак НОМЕР_3 палає та легкозаймиста речовина потрапила в середину моторного відсіку та стала горіти, пошкоджуючи майно потерпілої сторони ГО КРИНИЧАНСЬКА РО ВОЇНІВ АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим вчинили всі дії, спрямовані на умисне знищення чужого майна вчинене шляхом підпалу, після чого покинули місце вчинення ними злочину, тим самим завдали потерпілій стороні ГО КРИНИЧАНСЬКА РО ВОЇНІВ АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку.

27.07.2024 у порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 194 КК України ОСОБА_5

27.07.2024, під час допиту, підозрювана ОСОБА_5 визнала вину у пред`явленій їй підозрі у повному обсязі та зазначила, що грошову винагороду за підпал автомобілю «Volkswagen Sharan» вона отримала на свою банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, номер якої вона не пам`ятає.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення номеру банківського рахунку підозрюваної ОСОБА_5 , встановлення осіб та їх банківських рахунків, яким остання перераховувала грошову винагороду за здійснення незаконної діяльності (з урахуванням дати часу, місця та способу), встановлення джерела фінансових надходжень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в оригіналах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме інформації щодо руху грошових коштів по рахунках банківських карт ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по теперішній час.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України.

27.07.2024 у порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 194 КК України ОСОБА_5

27.07.2024, під час допиту, підозрювана ОСОБА_5 зазначила, що грошову винагороду за підпал автомобілю «Volkswagen Sharan» вона отримала на свою банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, номер якої вона не пам`ятає.

З метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках банківських карт ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також слідчим у групі, визначених відповідною постановою у кримінальному провадженні №0000797 від 27.06.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які мають у своєму змісту відомості, інформацію щодо власника (клієнта) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках банківських карт ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 05.08.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки (рахунку) з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 05.08.2024;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.06.2024 по 05.08.2024;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.06.2024 по 05.08.2024;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО - НОМЕР_6 ), в період з 01.06.2024 до 05.08.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.10.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1