УХВАЛА

Іменем України

24.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні №0002867 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.09.2024 близько 23 год. 49 хв. по 11.09.2024 00 год. 06 хв. невідома особа таємно, в період дії воєнного стану, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових картів з банківської карти у сумі близько 40 000 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму (ЄО 41024).

За даним фактом 12.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0002867 за ознаками ст.185 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було знято з банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжної банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), за період часу з 09.09.2024 року по час дії терміну ухвали, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до інформації, що містять банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 );

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) в період з 09.09.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) в період з 09.09.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) в період з 09.09.2024 по термін дії ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) в період з 09.09.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з банківського рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) в період з 09.09.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформацію про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її групі слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1