СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6439/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000 від 26.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні під № 0000267 від 26.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (

АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації про телефонні з`єднання за номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 23.12.2022 по 19.09.2024, що включає: типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресацію); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; адреси розташування та номери базових станцій; інформацію, щодо типу абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (контрактний чи передплатний); отримання анкетних та паспортних даних абонентів за вказаними номерами мобільного зв`язку (копії паспортів); часу активації (припинення обслуговування) вказаних номерів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що надійшла інформація щодо протиправної діяльності службових осіб суб?єкта господарської діяльності, який протягом 2023 року діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налагодили механізм привласнення бюджетних коштів виділених на послуги з охорони Майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного плану, службові особи визначили механізм державних закупівель та з метою реалізації власного злочинного умислу відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N?922-VIII проводять торги по закупівлі товарів, робіт та послуг, при цьому тендерними комітетами в тендерній документації заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно підприємство, з якими налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» у розмірах в залежності від суми грошових коштів, що перераховані на розрахункові рахунки переможця торгів.

Кінцевим етапом реалізації злочинного плану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, шляхом укладення підрядних договорів, а також договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, а саме у звітну документацію - акти приймання-передачі поставлених товарів та/або наданих послуг і, як результат, в подальшому виведення грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності, переводяться із безготівкової форми у готівку та привласнюються чим завдають збитків інтересам держави в особливо великих розмірах.

Крім цього, у період дії воєнного стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючись

Постановою КМУ від 28.02.2022 N?169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», здійснюють закупівлі за спрощеною процедурою, що дозволило останнім досягти максимального ефекту від злочинної діяльності.

Так, встановлено, що 23.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір N? 1919 від 23.12.2022 про придбання Майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 на суму 159 723 693,6 грн. ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » в повному обсязі.

Після чого, наказом N?169 від 25.05.2023 виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 закріплені майнові права Майнового комплексу

ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 за правокористувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , укладено договір N? 6/07 від 06.07.2023 на суму 460 000 грн (додатковою угодою N? 3 від 30.01.2024 сума збільшена до 542 400 грн.) про надання послуг з охорони Майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично не надавались.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вбачається незаконна розтрата та привласнення бюджетних коштів на суму 542 400 грн.

На виконання доручення слідчого від 04.09.2024, оперативним підрозділом надіслано матеріали виконаного доручення із зазначенням працівників та ї номера мобільних операторів, які здійснювали охорону майнового комплексу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу «Дружний» за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_16 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_20 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_26 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту охорони та перебування вищевказаних осіб на території майнового комплексу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, ступеня зв`язків фігурантів, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів а саме інформації про абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за період часу з 23.12.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , відносно наступних абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та НОМЕР_12 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відносно наступних абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З постанови від 01.08.2024 про визначення групи слідчих вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 26.07.2024 визначено за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні під № 0000267 від 26.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо інформації про телефонні з`єднання за номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 00 год. 00 хв. 23.12.2022 по 19.09.2024, що включає:

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресацію);

-дата, час та тривалість з`єднань;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів (абонентський, серійний, IMSI номер сім-карти, ІMEI);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-адреси розташування та номери базових станцій;

-інформацію, щодо типу абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (контрактний чи передплатний);

-отримання анкетних та паспортних даних абонентів за вказаними номерами мобільного зв`язку (копії паспортів);

-часу активації (припинення обслуговування) вказаних номерів.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1