Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9061/24
Провадження № 1-кс/644/1402/24

УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 02.07.2024 і просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 30.06.2024 по момент отримання ухвали;

відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 30.06.2024 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2024 року по теперішній час із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, з можливістю їх копіювання;

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.06.2024 по момент отримання ухвали;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.06.2024 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.06.2024 по момент отримання ухвали, з можливістю вилучити вказані документи на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання мотивовано тим, що 01.07.2024 року до відділу поліції №1 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він 30.06.2024 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу сонячних панелей, в даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпілий зателефонував за вищевказаним номером телефону, продавець представився, як ОСОБА_6 , в ході розмови потерпілий узгодив питання щодо здійснення купівлі сонячних панелей та за обговореними умовами він повинен був зробити передплату в сумі 5000 грн., після чого 30.06.2024 о 13 год. 43 хв. він з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн. Через деякий час потерпілому зателефонував продавець сонячних панелей та повідомив, що необхідно здійснити повну оплату за замовлення, та йому необхідно ще перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. Після чого потерпілий 30.06.2024 о 14 год. 54 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн. Через деякий час потерпілому знову зателефонував продавець та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти, однак потерпілий відмовився та замовлений товар йому не доставили, оголошення було видалено.

Загалом потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 11000 грн., товар йому доставлений не був, грошові кошти не повернуті.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 30.06.2024 по момент отримання ухвали;

відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 30.06.2024 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2024 року по теперішній час із зазначенням часу, дати, суми зняття коштів, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, з можливістю їх копіювання;

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.06.2024 по момент отримання ухвали;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.06.2024 по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.06.2024 по момент отримання ухвали, з можливістю вилучити вказані документи на паперовому та/або електронному носії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1