Справа № 671/1564/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000174 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000174 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.04.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Війтівці Хмельницького району Хмельницької області, в ході користування месенджером «Телеграм» виявивши посилання щодо оформлення грошової допомоги «Дія» (посилання не збереглось), перейшла на нього де ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом проведення незаконної операції із використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5900 грн.

За даним фактом 01.05.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 29.04.2024 біля 16:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 5900 грн. Зазначає, що декілька днів напередодні їй надійшло повідомлення в месенджері Телеграм про те, що надається допомога в за стосунку «Дія», після чого вона відразу перейшла за посиланням і надала реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та через деякий час вона зрозуміла, що це можуть бути шахрайські дії і вийшла з даного посилання. Зазначає, що в той час на даній картці грошові кошти були відстуні, та 29.04.2024 їй надійшла заробітня плата на вищевказану банківську картку та через декілька секунд дані грошові кошти були перераховані невідомим їй способом на інший рахунок.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 виписки по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , 29.04.2024 відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 », на суму 5900 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 00000174 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.04.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Війтівці Хмельницького району Хмельницької області, в ході користування месенджером «Телеграм» виявивши посилання щодо оформлення грошової допомоги «Дія» (посилання не збереглось), перейшла на нього де ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом проведення незаконної операції із використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5900 грн.

За даним фактом 01.05.2024 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000174 від 01 травня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.04.2024; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 08.05.2024; копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 ..

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_6 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в кримінальному провадженні № 00000174 від 01 травня 2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_7 ); інформацію про переказ коштів 29.04.2024 із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_7 ) на суму 5900 грн, відомості про те, куди були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 29.04.2024 по 23 год 00 хв. 30.04.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 13.09.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя