Справа № 588/1762/24
Провадження № 1-кс/588/324/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 20.09.2024 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато зазаявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2024, приблизно о 08:13 год. в соціальній мережі Tik Tok побачила збір коштів для ЗСУ для підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила перерахування 100 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 ( « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому о 18 год. 38 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від ніби то представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відрекомендував себе як ОСОБА_6 . Останній повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 намагаються незаконно зняти грошові кошти у сумі 10 060 грн та для скасування операції необхідно провести ряд дій в ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому перебуваючи у власному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконуючі вказівки невідомого чоловіка, який залишався з нею постійно на телефонному зв`язку (а, саме періодично дзвонив з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ) вона здійснювала дії, які призвели до перерахування з її рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 : № НОМЕР_6 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 коштів декількома платежами: 4924, 50 гривень о 19 год. 26 хв., 29145 гривень та 26130 гривень о 19 год. 34 хв., та 1206 гривень о 19 год. 35 хв.; та рахунку № НОМЕР_1 коштів в сумі 31104,75 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який їй вказав невідомий чоловік чим спричинено збитки останній на суму 92510,25 грн.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала покази про обставини щодо заволодіння належними їй коштами, зокрема повідомила номер карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який у результаті шахрайських дій було перераховано кошти в сумі 92510,25 грн.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів з банківських карток за номером: № НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи неможливо, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00.00 годин 13.09.2024 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.09.2024, приблизно о 08:13 год. в соціальній мережі Tik Tok побачила збір коштів для ЗСУ для підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила перерахування 100 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 ( « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому о 18 год. 38 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від ніби то представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відрекомендував себе як ОСОБА_6 . Останній повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 намагаються незаконно зняти грошові кошти в сумі 10 060 грн та для скасування операції необхідно провести ряд дій в ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому перебуваючи у власному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконуючі вказівки невідомого чоловіка, який залишався з нею постійно на телефонному зв`язку (а, саме періодично дзвонив з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ) вона здійснювала дії, які призвели до перерахування з її рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 : № НОМЕР_6 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 коштів декількома платежами: 4924, 50 гривень о 19 год. 26 хв., 29145 гривень та 26130 гривень о 19 год. 34 хв., та 1206 гривень о 19 год. 35 хв.; та рахунку № НОМЕР_1 коштів в сумі 31104,75 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який їй вказав невідомий чоловік чим спричинено збитки останній на суму 92510,25 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 6-8).

У ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними їй коштами, зокрема повідомила номери карткових рахунків відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з яких були перераховані кошти, а також повідомила номер банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , на який у результаті шахрайських дій було перераховано належні їй кошти (а.с. 10-13, 15-16).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00.00 годин 13.09.2024 до 11 год. 50 хв. 27.09.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 27 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1