Справа №209/3561/24
Провадження №1-кс/209/1334/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 листопада 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000113 від 16 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15 травня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на початку березня місяця невстановлена особа, за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого скрито, шляхом обману, під приводом надання виплат в якості процентів за вкладені грошові кошти, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 21853 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала трьома платежами на вказані невстановленою особою банківські картки, а саме відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , виплати не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

16 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 31 березня 2024 року побачила оголошення у месенджері «Телеграм» про заробіток (подвоєння грошових коштів) написавши чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , останній повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 4000 гривень для подвоєння грошових коштів та потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого остання зробила ще два перекази грошових коштів 10425 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ грошових коштів у сумі 7428 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Грошові кошти остання перераховувала зі свої банківських карток відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 4000 гривень із банківської картки № НОМЕР_4 , яку на даний час змінила та отримала нову банківську картку № НОМЕР_5 . Другий платіж у сумі 10425 із банківської картки № НОМЕР_6 , та останній із банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 7428 гривень.

19 червня 2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого суді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. При огляді вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів встановлено, що 31 березня 2024 року о 15:38 грошові кошти в сумі 4000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000113 від 16 травня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме до:

- інформації про власника картою банківського рахунку № НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00:00 години 31 березня 2024 року по 25 листопада 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення зняття, переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 години 31 березня 2024 року по 25 листопада 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунків), в тому числі і інших банків (з його найменуванням ), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки рахунком № НОМЕР_8 з 00:00 години 31 березня 2024 року по 25 листопада 2024 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod) із зазначенням місця, дати та часу та способу зміни pin-cod, номера мобільного телефону за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансовою номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських лій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «АBank24»;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «АBank24»;

- відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «АBank24». відносно зазначеного клієнта з 00:00 години 31 березня 2024 року по 25 листопада 2024 року;

- відомостей щодо зміну паролів та облікових записів до облікового запису в «АBank24» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «АВапк24» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFS розрахунків до обліковою запису «АВаnк24» відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), в тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 25 листопада 2024 року по 25 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1