Справа № 138/2171/24
Провадження №:1-кс/138/937/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 0000320 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи яка 10.01.2024 близько 10 год 00 хв шахрайським шляхом, увівши в оману, під приводом заробітку, торгуючи на віртуальному ринку крипто валюти, спілкуючись через месенджер «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 18.07.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10.01.2024 у додатку «Телеграм» вона знайшла спільноту під назвою « ОСОБА_5 », який запропонував інвестувати кошти в його проект, а саме вкладення депозиту на « ОСОБА_6 », а у подальшому отримувати прибуток. У даній спільноті наявне посилання на особисту сторінку із назвою ОСОБА_7 та ім`ям ОСОБА_8 . Під час спілкування останній пояснив потерпілій, що перераховує грошові кошти в мінімальній сумі 4000 грн., які він у подальшому вкладає на « ОСОБА_6 » та у випадку виграшу примножує дохід в 4-6 разів та від виграної суми він повертає 80% профіту.

Потерпіла ОСОБА_4 погодилась на умови та перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 суму 5000 грн. Після переказу грошових коштів « ОСОБА_5 » змінив умови, а саме написав, що потерпілій ще необхідно сплатити 20% від суми профіту. Далі він повідомив, що грошові кошти потерпіла примножила до суми у 32000 грн і після того як остання сплатить 20% профіту, а це 11968 грн. він переведе виграш на її банківський рахунок. Однак потерпіла вирішила, що грошові кошти ОСОБА_7 останній не поверне, тому звернулась до кібер поліції із повідомленням про шахрайство.

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду № 138/2171/24 від 01.08.2024 в подальшому 16.09.2024 в приміщені службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів.

Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. 10.01.2024 о 20 год. 04 хв. із карткового рахунку № НОМЕР_1 були здійсненні на банківську карту із номером НОМЕР_2 . Під час перевірки банківської карти із номером НОМЕР_2 встановлено, що вона знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» оскільки збігається BIN банківської карти із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_3 . BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_2 за період з 10.01.2024 по 08.11.2024 з метою встановлення руху грошових коштів з картки потерпілого на вказану банківську карту та подальшого переказу вказаних коштів на інші рахунки, оскільки саме з моменту заволодіння та використання грошових коштів невідомою особою, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вважається завершеним.

Крім того, вказана інформація надасть можливість встановити власника даної карти, осіб, у фактичному володінні яких перебуває банківська карта, місце зняття коштів, технічні засоби, з допомогою яких заходили в інтернет-банкінг та здійснювали трансакції. Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Інформація, яка міститься в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку № НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень 10.01.2024, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 5000 гривень по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування має суттєве значення для встановлення всіх обставин, вказана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, а отримати її у інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Вінниця, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.01.2024 по 08.11.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_13 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Вінниця, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 10.01.2024 по 08.11.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 13.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_14