279/2721/24
1-кс/279/952/24

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 15 січня 2024 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , жителя м. Заліщики, про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля, заволоділа його коштами у сумі 2100 гривень, які останній 09.01.2024 року о 18 годині 27 хвилин через мобільний додаток приват24 із свого карткового рахунку НОМЕР_1 переказав кошти у сумі 2100 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 за покупку автомобіля, попередньо спілкувавшись та домовившись за покупку із продавцем по номеру телефону НОМЕР_3 . Внаслідок шахрайський дій невідомої особи, ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на суму 2100 гривень.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено що 08 січня 2024 року у соціальній мережі Фейсбук він знайшов оголошення невідомого чоловіка на ім?я ОСОБА_5 щодо продажу автомобіля марки Фольоваген каді, вартістю 2700 доларів США. В подальшому написав ОСОБА_5 у месенджері Вайбер і надіслав номер телефону НОМЕР_4 для зв?язку. Після того, він зателефонував до продавця за вказаним номером телефону та домовившись про покупку автомобіля на вимогу продавця повідомив, що потрібно надіслати кошти у сумі 2000 гривень на паливо, щоб той пригнав машину, на що він погодився. Надалі, у месенджері Вайбер, ОСОБА_5 надіслав номер банківської карти НОМЕР_2 , і після цього ще фото паспорта, тому йому це не здалось дивним і викликало довіру.
На наступний день, через додаток приват24 із своєї банківської карти НОМЕР_1 о 18:21 годині 09.01.2024 року надіслав на вказану карту кошти у сумі 105 гривень і другою транзакцією о 18:27 годині 09.01.2024 року надіслав на вказаний рахунок кошти у сумі 2010 гривень. Потім зателефонував до продавця і повідомив, що кошти надіслав, той повідомив, що є оплата і сказав, що на наступний день привизе йому автомобіль додому, та вже 10 січня 2024 року він зателефонував до продавця, однак той не відповідав на дзвінки.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було
відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період за 08.01.2024 року по час надання інформації.
Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період за 08.01.2024 року по час надання інформації, з можливістю отримання на паперовому або електронному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1