КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4651/24
Провадження № 1-кс/552/1877/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.05.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 16.05.2024 стосовно ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав їх для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_2 документів установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 15.09.2023 по 27.10.2023 здійснили вивезення за межі митної території України в режимі «експорт» (остаточне вивезення) 196 т. олії соняшникової на суму 162 680 EUR та 769 т. шроту соняшникового на суму 190 429,5 EUR.

При цьому, аналізом руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти, як валютна виручка на територію України не повернулись.

В подальшому, допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що його рідний брат ОСОБА_5 не мав ніякого відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також взагалі не займався ніякою підприємницькою діяльністю.

Встановлено, що з банківських рахунків вказаного підприємства невстановленими на даний час особами перераховано понад 11,2 млн. грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з призначенням платежів: «за переробку соняшнику та шроту соняшникового».

При цьому, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковому обліку взагалі не відображались операції з придбання, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції до потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі соняшнику та шроту соняшникового.

Також, згідно відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2010 2024 років не здійснювалось завезення, зберігання та відвантаження сільськогосподарської продукції з використанням елеваторних комплексів, зареєстрованих на території України.

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано належним чином завірені копії документів щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом вказаних документів встановлено, що згідно ТТН завезення соняшнику до виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось, в переважній більшості, перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ).

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що його підприємство немало жодних фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі не надавало послуг з перевезення соняшнику до виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходить у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб причетних до внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також які умисно подали їх для проведення реєстраційних дій постала необхідність у дослідженні відповідних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, проведення судових експертиз (почеркознавчої, тощо) , містять інші фактичні дані, що мають доказове значення.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання, просив його задовольнити. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені детективом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до абзацу 2 п. 1.1 розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити .

Надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , керівнику відділу детективів ОСОБА_16 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1