Провадження № 1-кс/592/8189/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001733 від 07.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001733 від 07.11.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що 06.11.2024 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та повідомила ОСОБА_4 , що із його банківських карт намагаються здійснити зняття грошових коштів та для їх збереження треба перерахувати кошти на картку № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 зробив у сумі 107322,25грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001733 від 07.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 06.11.2024 року йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілому, що із його банківських карт невідомі намагаються здійснити зняття грошових коштів та для їх збереження треба перерахувати кошти на картку № НОМЕР_2 на, що потерпілий погодився. В подальшому невідомий перетелефонував ОСОБА_4 з іншого номеру телефона, а саме НОМЕР_3 та він під керівництвом невідомого перерахував свої грошові кошти в сумі 107322,25 грн. зі своїх банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти було встановлено, що БПК за номером № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- документи, що перебувають в офісі компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 06.11.2024 року по дату винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа офісу компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4. Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим членам групи дізнавачів, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0001733 від 07.11.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1