Провадження № 1-кс/592/5123/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 22.04.2024 близько 20:00 год. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання в застосунку Фейсбук побачила оголошення про надання грошової допомоги в розмірі 10800 грн від держави. В даному оголошенні було зазначено посилання перейшовши за яким ОСОБА_4 вказала номер свого мобільного телефону, а також пароль та логін від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що встановлений на її мобільному телефоні. В подальшому ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 особа яка телефонувала представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що з картки заявниці намагаються списати грошові кошти невідомі особи після чого запропонувала виконати певний перелік дій для того, щоб зупинити дану операцію, що в подальшому ОСОБА_4 і зробила після чого розмова закінчилася. 23.04.2024 заявниця звернулася до відділення банку де їй було повідомлено, про те що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 банку НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 33000 грн., завдавши останній матеріального збитку на вказану суму. Посилання за яким переходила ОСОБА_4 - не зберегла (ЄО 21934 від 23.04.2024).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_4 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 а також на чиє ім`я відкритий банківський рахунок, оскільки частина перерахованих коштів була зарахована саме на цю картку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- фотознімок картотримача № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з наданням детальної інформації за період часу з 22.04.2024 року по 23.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 22.04.2024 року по 23.07.2024;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 22.04.2024 року по 23.07.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1