провадження №: 1-кс/752/97/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.01.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPS 4915/TC 2023 010879, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з наступною інформацією: хто є власником та диспонентом цього банківського рахунку № НОМЕР_2 , веденим в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , в Україні; хто має платіжну картку від цього рахунку та право маніпулювати цим рахунком, який поточний баланс є на цьому рахунку на даний момент, а також до виписки щодо вищевказаного рахунку за місяці - грудень 2022 року та січень 2023 року, із можливістю вилучення їх копій.

В якості обґрунтування слідчий зазначив, що до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS 4915/TC 2023 010879.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 27 грудня 2022 року потерпілий ОСОБА_4 розмістив оголошення за номером НОМЕР_3 на порталі Базош (Bazos) про продаж світшоау, коли о 14:52 годині 27 грудня 2022 року з ним зв`язався невідомий покупець, який спілкувався з продавцем через «Whatsapp» за номером телефону НОМЕР_4 , який надіслав йому посилання на транспортну компанію DPD ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли після натискання на посилання він був перенаправлений на платіжне доручення, де він ввів номер своєї платіжної картки, дійсність картки та три цифри на звороті, коли після підтвердження його було перенаправлено до свого інтернет-банкінгу, де він увійшов, і згодом було знято два платежі на суму 25.704,22,- чеських крон та 30.833.87,- чеських крон, які були здійснені 29 грудня 2022 року, що спричинило збитки на суму у розмірі 56.538.09, - чеських крон на шкоду ОСОБА_5 .

Під час перевірки поліція з`ясувала, що платежі надходили на банківський рахунок у формі IBAN: НОМЕР_2 , коли було перевірено, що йдеться про рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищезазначені факти, кримінальне провадження, яке триває в Чеській Республіці, а також для належного з`ясування справи та водночас для того, щоб мати можливість продовжити кримінальне провадження, запрошується правова допомога та виконання дій. Для потреб належного документального оформлення справи необхідно з`ясувати наступну інформацію, а саме: хто є власником та диспонентом цього банківського рахунку № НОМЕР_2 , веденим в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , в Україні; хто має платіжну картку від цього рахунку та право маніпулювати цим рахунком, який поточний баланс є на цьому рахунку на даний момент; отримати виписку щодо вищевказаного рахунку за місяці - грудень 2022 року та січень 2023 року.

Таким чином, під час виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS 4915/TC 2023 010879 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS 4915/TC 2023 010879.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS 4915/TC 2023 010879 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з наступною інформацією: хто є власником та диспонентом цього банківського рахунку № НОМЕР_2 , веденим в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , в Україні; хто має платіжну картку від цього рахунку та право маніпулювати цим рахунком, який поточний баланс є на цьому рахунку на даний момент, а також до виписки щодо вищевказаного рахунку за місяці - грудень 2022 року та січень 2023 року, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1