Справа № 461/3221/24
Провадження № 1-кс/461/6690/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.10.2024 року, слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001202 від 28.11.2023 в межах якого, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: сертифікату № 3000-24-0691 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який виданий 03 квітня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та усіх наявних документів, що стали підставою видачі такого сертифікату, в тому числі відповідних заяв ОСОБА_4 чи уповноваженої особи та наданих до них документів (додатків), документів про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів тощо, та сертифікату № 3000-24-0678 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який виданий 01 квітня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 палатою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та усіх наявних документів, що стали підставою видачі такого сертифікату, в тому числі відповідних заяв ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та наданих до них документів (додатків), документів про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів наданих послуг тощо.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001202 від 28.11.2023 в межах якого, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, дати та часу, але не пізніше 19 години 12 хвилин 27 грудня 2023 року, маючи злочинний умисел, придбав та зберігав вогнепальну зброю і бойові припаси, без передбаченого законом дозволу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, дати та часу, але не пізніше 19 години 12 хвилин 27 грудня 2023 року, не маючи дозволу на носіння і зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, всупереч положень Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, всупереч «Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ з останніми змінами зброя, боєприпаси відносяться до речей, які вилучені із цивільного обороту і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу; всупереч положень про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 з останніми змінами, зброя, боєприпаси, вибухові речовини та вибухові пристрої відносяться до речей, які вилучені із цивільного обороту і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, незаконно придбав вогнепальну зброю та бойові припаси, а саме: пістолет-кулемет «Зразок-61» (Скорпіон) калібру 7,65мм, з маркуванням № НОМЕР_2 ; 140 (сто сорок) патронів Браунінга калібру 7,65мм.; корпус оборонної осколкової ручної гранати «Ф-1» та уніфікований запал дистанційної дії типу УЗРГМ, які розмістив у приміщенні квартири за місцем свого проживання та реєстрації, що за адресою: АДРЕСА_2 , де їх незаконно зберігав, без передбаченого законом дозволу.

27 грудня 2023 року, у період часу з 19 годин 12 хвилин по 00 годин 50 хвилин 28 грудня 2023 року, при проведенні санкціонованого обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у останнього виявлено та вилучено вогнепальну зброю та бойові припаси, а саме пістолет-кулемет «Зразок-61» (Скорпіон) калібру 7,65 мм, з маркуванням № НОМЕР_2 , який згідно висновку експерта № КСЕ-19/114-24/67/БЛ від 05.04.2024 є бойовою нарізною вогнепальною зброєю, який перероблений саморобним способом з однойменного зразка вихолощеного пістолета-кулемета шляхом видалення захисних елементів з дульної частини каналу ствола; 140 (сто сорок) патронів, калібру 7,65х17 мм з маркувальними позначеннями «S&B» та «CgT», які згідно висновку експерта № КСЕ-19/114-24/67/БЛ від 05.04.2024 є боєприпасами; корпус оборонної осколкової ручної гранати «Ф-1» та уніфікований запал дистанційної дії типу УЗРГМ, які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-24/8937-ВТХ від 12.07.2024 у конструктивному поєднанні між собою корпусу оборонної осколкової ручної гранати «Ф-1» із уніфікованим запалом дистанційної дії типу УЗРГМ, вони є оборонною осколковою ручною гранатою Ф-1, яка відноситься до бойових припасів та придатна до вибуху.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, вигадав злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягала в укладанні попередніх договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_3 , заздалегідь усвідомлюючи, що не має реальної можливості виконати умови договору, оскільки не являється власником будівництва багатоквартирного житлового будинку та не маючи законних підстав на продаж квартир цього будинку, заволодів грошовими коштами громадян за наступних обставин.

Так, 13.10.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладено договір простого товариства (договір про спільну діяльність) відповідно до якого ОСОБА_4 має право вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, необхідні для будівництва і прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці, площею 0,4167га., за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер: :01:001:0120), яка на праві власності належить ОСОБА_6 , що підтверджено витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 277443438 від 30.09.2021.

Право будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в межах АДРЕСА_3 належить ОСОБА_6 (дозвіл з єдиної державної електронної системи у сфері будівництва № ІУ55-2 від 12.10.2021).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.12.2023, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) ОСОБА_7 , шахрайським способом, шляхом продажу квартири у будинку АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи законних підстав на укладення попередніх договорів продажу квартир цього будинку, водночас не повідомляючи законного власника про укладення договору, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, створюючи переконання у ОСОБА_7 про справжність законних можливостей на продаж квартири, уклав попередній договір купівлі - продажу квартири, як власник квартири у вищевказаному будинку.

Так, 27.12.2023 приблизно о 14 годині, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що не має на те правових підстав, як фізична особа, шляхом обману, уклав попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 із ОСОБА_7 та в подальшому отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 42 000 доларів США.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_7 на суму 42 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 27.12.2023 року становило 1 569 472 гривень, що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 29.09.2023, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) ОСОБА_9 , шахрайським способом, шляхом продажу квартири у будинку АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи законних підстав на укладення попередніх договорів продажу квартир цього будинку, водночас не повідомляючи законного власника про укладення договору, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, створюючи переконання у ОСОБА_9 про справжність законних можливостей на продаж квартири, уклав попередній договір купівлі - продажу квартири, як власник квартири у вищевказаному будинку.

Так, 29.09.2023 приблизно о 14 годині, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , у приміщенні приватного нотаріуса, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_10 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що не має на те правових підстав, як фізична особа, шляхом обману, уклав попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 із ОСОБА_9 , та в подальшому отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 20 160 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.09.2023 року становило 773 791 гривень, як перший внесок за оплату квартири, водночас вказаним договором, передбачено графік розтермінування.

У подальшому, 13.12.2023 потерпілий ОСОБА_9 перебуваючи по вулиці Залізничній у місті Львові, відповідно до графіку оплати, надав ОСОБА_4 грошові кошти, як наступний внесок суми за квартиру, у сумі 5050 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.12.2023 року становило 186 779 гривень, шляхом передачі ріелтору ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_9 на суму 25 210 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 960 570 гривень, що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 14.12.2023, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) ОСОБА_13 , шахрайським способом, шляхом продажу квартири у будинку АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи законних підстав на укладення попередніх договорів продажу квартир цього будинку, водночас не повідомляючи законного власника про укладення договору, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, створюючи переконання у ОСОБА_13 про справжність законних можливостей на продаж квартири, уклав попередній договір купівлі - продажу квартири, як власник квартири у вищевказаному будинку.

Так, 14.12.2023 приблизно о 17 годині, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні приватного нотаріуса, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_8 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що не має на те правових підстав, як фізична особа, шляхом обману, уклав попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 із ОСОБА_13 , та в подальшому отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 21 195 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.12.2023 року становило 783 920, 39 гривень, як перший внесок за оплату квартири.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 завдано майнової шкоди ОСОБА_13 на суму 21 195 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 783 920, 39 гривень, що відповідно до примітки статті 185 КК України є великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Так в ході судового розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу в ІНФОРМАЦІЯ_7 захисниками ОСОБА_4 було надано суду та органу досудового розслідування Сертифікат № 3000-24-0691 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 палатою 03 квітня 2024 року № 17/13-4/343 на №б/н від 02.04.2024 р., вх. 386 від 02.04.2024 р., на №б/н від 27.02.2024 р., вх. №256 від 27.02.2024 р., на б/н від 01.03.2024 р., вх. №295 від 01.03.2024 р.

Так даним сертифікатом ІНФОРМАЦІЯ_8 засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військова агресія Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану в Україні, регулярне оголошення повітряних тривог на території Львівської області, віялові та аварійні відключення електроенергії на об`єкті "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в межах АДРЕСА_3 ", мобілізація та масове звільнення працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", безпосередньо задіяних у будівництві Об`єкту, що спричинило неможливість своєчасного виконання робіт на Об`єкті та є форс-мажорними обставинами для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - генерального підрядника за договором генерального підряду № 27/05-01 від 21.05.2021, що підтверджується сертифікатом № 3000-24-0678 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) № 17/13-4/336 від 01.04.2024 - ОСОБА_4 щодо обов`язку (зобов`язання), а саме: здійснити прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці, площею 0,4167 га за адресою: АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120) в порядку передбаченому законодавством у термін до 12.10.2022 за Договором простого товариства (договором про спільну діяльність) № 1128 від 13.10.2021 укладеним з ОСОБА_6 .

Окрім цього у вказаному сертифікаті про форс-мажорні обставини є посилання на наступні документи, зокрема: копії акта передачі будівельного майданчику "Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в межах АДРЕСА_3 " б/н від 26.07.2021 між ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; копії листа "Щодо своєчасності виконання Договору № 27/05-01 Генерального підряду від 21.05.2021 р." ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до ОСОБА_4 б/н від 01.04.2022; копії сертифіката № 3000-24-0678 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (за договором генерального підряду № 27/05-01 від 21.05.2021), виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 № 17/13-4/336 від 01.04.2024.

У зв`язку з наведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: сертифікату № 3000-24-0691 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який виданий 03 квітня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та усіх наявних документів, що стали підставою видачі такого сертифікату, та сертифікату № 3000-24-0678 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який виданий 01 квітня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 палатою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та усіх наявних документів, що стали підставою видачі такого сертифікату.

Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих кримінального провадження №0001202 від 28.11.2023, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: сертифікату № 3000-24-0691 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який виданий 03 квітня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та усіх наявних документів, що стали підставою видачі такого сертифікату, в тому числі відповідних заяв ОСОБА_4 чи уповноваженої особи та наданих до них документів (додатків), документів про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів тощо, та сертифікату № 3000-24-0678 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який виданий 01 квітня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 палатою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та усіх наявних документів, що стали підставою видачі такого сертифікату, в тому числі відповідних заяв ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та наданих до них документів (додатків), документів про оплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів наданих послуг тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1