Справа № 487/2768/23
Провадження № 1-кс/487/3813/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), що містять підпис депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: текст присяги депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання ОСОБА_5 (прийнята на першій сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04 грудня 2020 року); документи, що підтверджують ознайомлення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання ОСОБА_5 з нормами Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року; звіт про роботу депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за 2021 рік; звіт про роботу депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за 2022 рік; протоколи сесій восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками до них та листами попередньої реєстрації явки депутатів на сесію, аркуші яких містять підписидепутата ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інші документи, що містять підписи депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , складені в 2021-2023 роках, підписи в яких виконані у лінованих та нелінованих графах по 10 штук кожного зразку; 2) для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів: протокол першої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 від 04 грудня 2020 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.12.2020 року; протокол другої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 від 05 грудня 2020 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.12.2020 року; протокол третьої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3 від 24 грудня 2020 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2020 року; протокол п`ятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 5 від 29 січня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.01.2021 року; протокол шостої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6 від 26 лютого 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.02.2021 року; протокол сьомої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 02 квітня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.04.2021 року; протокол восьмої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 8 від 14 травня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.05.2021 року; протокол десятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 10 від 7 липня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.07.2021 року; протокол одинадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11 від 31 серпня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2021 року; протокол дванадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 12 від 05 жовтня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.10.2021 року; протокол чотирнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 14 від 26 листопада 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.11.2021 року; протокол п`ятнадцятої позачергової сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 15 від 20 грудня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.12.2021 року; протокол шістнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 16 від 22 грудня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2021 року; протокол сімнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17 від 28 січня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.01.2022 року; протокол дев`ятнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 19 від 06 березня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.03.2022 року; протокол двадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20 від 10 травня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.05.2022 року; протокол двадцять першої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 21 від 17 травня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2022 року; протокол двадцять другої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 22 від 14 липня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.06.2022 року; протокол двадцять третьої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 23 від 12 серпня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.08.2022 року; протокол двадцять п`ятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 25 від 27 жовтня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протокольного рішення за результатами селекторної наради під головуванням Заступника Керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.10.2022 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 визначені невідкладні заходи щодо виділення бюджетних коштів для придбання комплектів зимової форми одягу для підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.10.2022 № 188 «Про внесення змін до програми розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020-2022 роки», яку схвалено Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.02.2020 № 149 та затверджено Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.02.2020 № 1573, передбачений обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету за напрямком діяльності: «Покращення матеріально-технічної бази підрозділів територіальної оборони для виконання завдань за призначенням», захід програми: «Придбання речового майна та інших необхідних засобів для проходження осінньо-зимового періоду (в т.ч. формений одяг)», строк виконання заходу протягом 2022 року, виконавці ІНФОРМАЦІЯ_8 , 124 окрема бригада територіальної оборони (військова частина НОМЕР_1 Збройних Сил України) та ін., в обсязі 61 207,746 тис. грн, з очікуваним результатом «Забезпечення зимовим форменим одягом особового складу підрозділів територіальної оборони та створення належних умов для проходження осінньо-зимового періоду».

При цьому, обсяги передбачених бюджетних фінансувань обґрунтовані метою забезпечення боєздатності територіальної оборони Херсонської області та потребою належної організації забезпечення речовим майном підрозділів військової частини НОМЕР_1 разом з підпорядкованими їй підрозділами військовими частинами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відповідно до поданого ІНФОРМАЦІЯ_9 листа директором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 «Про фінансування заходів програми» від 05.10.2022 № 207-01-06/0-18/0372-114із посиланням на долучене до листа клопотання командира військової частини НОМЕР_1 від 05.10.2022 № 794 стосовно потреби забезпечення особового складу конкретними видами військового обмундирування у певній кількості (шапки-фески (підшоломники), шапки зимові, куртки вітро волого захисні зимові, штани вітро волого захисні зимові, рукавички зимові, черевики з високими берцями зимові, сидіння польові ізоляційні та ін.) загальною вартістю 61 207,746 тис. грн.

Крім того, у відповідності до підпункту 8.1 пункту 8 Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.11.2022 № 3, введеного в дію розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.11.2022 № 249, враховуючи критичну потребу підрозділів124-ї окремої бригади територіальної оборони у зимовому форменому одязі, директору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 доручено забезпечити закупівлю форменого одягу для військовослужбовців зазначеної бригади згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 2 пункту 13Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, тобто шляхом укладання прямих договорів на закупівлю товару з постачальниками.

У подальшому, за результатами отриманих директором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 у невстановлений спосіб, без оприлюднення в електронній системі закупівель річного плану закупівель військового обмундирування, комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 26.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) від 07.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 25.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від 01.11.2022 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) від 01.11.2022, що підконтрольні депутату ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання ОСОБА_5 , укладені два договори на поставку товару від 17.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які зареєстровані за однією адресою ( АДРЕСА_2 ) із веденням бухгалтерського та податкового обліків однією особою, на загальну суму 41 761 613 грн.

Так, 17.11.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі директора ОСОБА_6 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір поставки товару № 1щодо закупівлі військового обмундирування згідно специфікації: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 15 359 583,00 грн (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » бюджетні кошти в розмірі 4 607 874,90 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 181 та акту від 30.12.2022 № 1, підписаних в особі замовника ОСОБА_6 та в особі постачальника ОСОБА_5 , частково поставлене військове обмундирування у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумовіна загальну суму 4 607 874,90 грн. Крім того, згідно іншої видаткової накладної від 30.12.2022 № 185 та акту № 1 від 23.12.2022, підписаних в особі замовника ОСОБА_6 та в особі постачальника ОСОБА_5 , з поданим останнім до оплати рахунком від 30.12.2022 № 189, оплату за яким в подальшому не здійснено, поставлена інша частина в обумовленій специфікацією кількості військового обмундирування: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 10 781 708,10 грн, а всього постановлено товару на загальну суму укладеного договору 15 359 583,00 грн.

Крім того, 17.11.2022 між покупцем ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі директора ОСОБА_6 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 2 щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей згідно специфікації: куртка вітро-вологозахисна зимова,штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 26 402 030 грн (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » бюджетні кошти в розмірі 7 920 609,00 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 693, підписаної в особі покупця ОСОБА_6 та в особі постачальника ОСОБА_7 , частково поставлені товарно-матеріальні цінності у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: куртка вітро-волого захисна зимова, штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 7 920 609,00 грн.

Разом з тим, зібрані на даному етапі досудового розслідування матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час виконання умов договору поставки товару № 1 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також умов договору поставки № 2 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_18 , в порушення вимог зазначених договорів щодо предмету закупівлі, його якості та вартості, здійснено постачання товару військового обмундирування, яке згідно висновкам проведених у кримінальному провадженні судових товарознавчих експертиз, не відповідає вимогам технічних умов даного роду товарів та, відповідно, ринкова вартість якого є значно нижчою ніж передбачена специфікаціями договорів поставок, а згідно висновків судових економічних експертиз за вищезазначеними видатковими накладними від 28.12.2022 № 181, від 30.12.2022 № 185, від 28.12.2022 № 693 загальна сума завищення вартості товару складає близько 10 млн. грн та нестача товару за видатковою накладною від 28.12.2022 № 693, який фактично замовнику не постачався, складає близько 2 млн. грн, що є особливо великим розміром на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з витягом з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_5 станом на 25.06.2024 є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання з 04.12.2020,обраним від ІНФОРМАЦІЯ_19 », згідно біографічної довідки на вказаному сайті останній з 2017 року працює заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (тобто, яким подано комерційну пропозицію щодо постачання військового обмундирування для потреб Збройних Сил України від 01.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адресою місцезнаходження міської ради є: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що оригінали документів щодо здійснення ОСОБА_5 повноважень депутата місцевої ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами та іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, є не можливим.

Отримані під час проведення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, необхідні також дол. почеркознавчих досліджень на предмет приналежності підписів причетним до кримінального правопорушення особам у договорах, специфікаціях, видаткових накладних та інших документах за вищевикладеними договорами поставок.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протокольного рішення за результатами селекторної наради під головуванням Заступника Керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.10.2022 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 визначені невідкладні заходи щодо виділення бюджетних коштів для придбання комплектів зимової форми одягу для підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.10.2022 № 188 «Про внесення змін до програми розбудови територіальної оборони Херсонської області на 2020-2022 роки», яку схвалено Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.02.2020 № 149 та затверджено Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.02.2020 № 1573, передбачений обсяг фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету за напрямком діяльності: «Покращення матеріально-технічної бази підрозділів територіальної оборони для виконання завдань за призначенням», захід програми: «Придбання речового майна та інших необхідних засобів для проходження осінньо-зимового періоду (в т.ч. формений одяг)», строк виконання заходу протягом 2022 року, виконавці ІНФОРМАЦІЯ_8 , 124 окрема бригада територіальної оборони (військова частина НОМЕР_1 Збройних Сил України) та ін.,в обсязі 61 207,746 тис. грн, з очікуваним результатом «Забезпечення зимовим форменим одягом особового складу підрозділів територіальної оборони та створення належних умов для проходження осінньо-зимового періоду».

При цьому, обсяги передбачених бюджетних фінансувань обґрунтовані метою забезпечення боєздатності територіальної оборони Херсонської області та потребою належної організації забезпечення речовим майном підрозділів військової частини НОМЕР_1 разом з підпорядкованими їй підрозділами військовими частинами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відповідно до поданого ІНФОРМАЦІЯ_9 листа директором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 «Про фінансування заходів програми» від 05.10.2022 № 207-01-06/0-18/0372-114із посиланням на долучене до листа клопотання командира військової частини НОМЕР_1 від 05.10.2022 № 794 стосовно потреби забезпечення особового складу конкретними видами військового обмундирування у певній кількості (шапки-фески (підшоломники), шапки зимові, куртки вітро волого захисні зимові, штани вітро волого захисні зимові, рукавички зимові, черевики з високими берцями зимові, сидіння польові ізоляційні та ін.) загальною вартістю 61 207,746 тис. грн.

Крім того, у відповідності до підпункту 8.1 пункту 8 Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.11.2022 № 3, введеного в дію розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.11.2022 № 249, враховуючи критичну потребу підрозділів124-ї окремої бригади територіальної оборони у зимовому форменому одязі, директору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 доручено забезпечити закупівлю форменого одягу для військовослужбовців зазначеної бригади згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 2 пункту 13Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, тобто шляхом укладання прямих договорів на закупівлю товару з постачальниками.

У подальшому, за результатами отриманих директором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 у невстановлений спосіб, без оприлюднення в електронній системі закупівель річного плану закупівель військового обмундирування, комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) від 26.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) від 07.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 25.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) від 01.11.2022 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) від 01.11.2022, що підконтрольні депутату ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання ОСОБА_5 , укладені два договори на поставку товару від 17.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які зареєстровані за однією адресою ( АДРЕСА_2 ) із веденням бухгалтерського та податкового обліків однією особою, на загальну суму 41 761 613 грн.

Так, 17.11.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі директора ОСОБА_6 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір поставки товару № 1щодо закупівлі військового обмундирування згідно специфікації: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 15 359 583,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » бюджетні кошти в розмірі 4 607 874,90 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 181 та акту від 30.12.2022 № 1, підписаних в особі замовника ОСОБА_6 та в особі постачальника ОСОБА_5 , частково поставлене військове обмундирування у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 4 607 874,90 грн. Крім того, згідно іншої видаткової накладної від 30.12.2022 № 185 та акту № 1 від 23.12.2022, підписаних в особі замовника ОСОБА_6 та в особі постачальника ОСОБА_5 , з поданим останнім до оплати рахунком від 30.12.2022 № 189,оплату за яким в подальшому не здійснено, поставлена інша частина в обумовленій специфікацією кількості військового обмундирування: шапка-феска (підшоломник)/балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне, чоботи гумові на загальну суму 10 781 708,10 грн, а всього постановлено товару на загальну суму укладеного договору 15 359 583,00 грн.

Крім того, 17.11.2022 між покупцем ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі директора ОСОБА_6 , та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 2 щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей згідно специфікації: куртка вітро-вологозахисна зимова,штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 26 402 030 грн (в т.ч. ПДВ). Відповідно до платіжного доручення від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано 29.11.2022 на розрахунковий рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » бюджетні кошти в розмірі 7 920 609,00 грн.

Згідно видаткової накладної від 28.12.2022 № 693, підписаної в особі покупця ОСОБА_6 та в особі постачальника ОСОБА_7 , частково поставлені товарно-матеріальні цінності у відповідній кількості на суму проведеної попередньої оплати: куртка вітро-волого захисна зимова, штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові на загальну суму 7 920 609,00 грн.

Разом з тим, зібрані на даному етапі досудового розслідування матеріали кримінального провадження свідчать про те, що під час виконання умов договору поставки товару № 1 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також умов договору поставки № 2 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_18 , в порушення вимог зазначених договорів щодо предмету закупівлі, його якості та вартості, здійснено постачання товару військового обмундирування, яке згідно висновкам проведених у кримінальному провадженні судових товарознавчих експертиз, не відповідає вимогам технічних умов даного роду товарів та, відповідно, ринкова вартість якого є значно нижчою ніж передбачена специфікаціями договорів поставок, а згідно висновків судових економічних експертиз за вищезазначеними видатковими накладними від 28.12.2022 № 181, від 30.12.2022 № 185, від 28.12.2022 № 693 загальна сума завищення вартості товару складає близько 10 млн. грн та нестача товару за видатковою накладною від 28.12.2022 № 693, який фактично замовнику не постачався, складає близько 2 млн. грн, що є особливо великим розміром на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно витягу з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_5 станом на 25.06.2024 є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання з 04.12.2020,обраним від ІНФОРМАЦІЯ_19 », згідно біографічної довідки на вказаному сайті останній з 2017 року працює заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (тобто, яким подано комерційну пропозицію щодо постачання військового обмундирування для потреб Збройних Сил України від 01.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адресою місцезнаходження міської ради є: АДРЕСА_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: оригіналів документів щодо здійснення ОСОБА_5 повноважень депутата місцевої ради, які містять підписи останнього.

Отримані під час проведення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його вчинення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Зазначенні документи необхідні органу досудового розслідування для проведення почеркознавчих експертиз на предмет приналежності підписів причетним до кримінального правопорушення особам, а також ідентифікації відбитків печаток товариств, виконаних у договорах, специфікаціях, видаткових накладних та інших документах за вищевикладеними договорами поставок, а враховуючи положення ч.2 ст.245 КПК України, де визначено порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України), пункту 3.5 розділу III Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та пункту 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наданням дозволу на тимчасовий доступ до документів лише слідчим як стороні кримінального провадження, оскільки хоча і оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань за приписами параграфу 2 глави 3 Кримінального процесуального кодексу України є стороною кримінального провадження, проте здійснюють слідчі дії за дорученням слідчого відповідно до вимог статті 41 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_21 , заступнику начальника цього ж відділу ОСОБА_22 та прокурору цього відділу ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять зразки підпису депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: з можливістю ознайомитися, вилучити та зробити копії таких документів: текст присяги депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання ОСОБА_5 (прийнята на першій сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04 грудня 2020 року); документи, що підтверджують ознайомлення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання ОСОБА_5 з нормами Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року; звіт про роботу депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за 2021 рік; звіт про роботу депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за 2022 рік; протоколи сесій восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками до них та листами попередньої реєстрації явки депутатів на сесію, аркуші яких містять підписи депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інші документи, що містять підписи депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , складені в 2021-2023 роках, підписи в яких виконані у лінованих та нелінованих графах по 10 примірників кожного зразку; з можливістю ознайомитися та зробити копії таких документів: протоколу першої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1 від 04 грудня 2020 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.12.2020 року; протоколу другої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 від 05 грудня 2020 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.12.2020 року; протоколу третьої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3 від 24 грудня 2020 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2020 року; протоколу п`ятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 5 від 29 січня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.01.2021 року; протоколу шостої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 6 від 26 лютого 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.02.2021 року; протоколу сьомої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 7 від 02 квітня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.04.2021 року; протоколу восьмої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 8 від 14 травня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.05.2021 року; протоколу десятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 10 від 7 липня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.07.2021 року; протоколу одинадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11 від 31 серпня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2021 року; протоколу дванадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 12 від 05 жовтня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.10.2021 року; протоколу чотирнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 14 від 26 листопада 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.11.2021 року; протоколу п`ятнадцятої позачергової сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 15 від 20 грудня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.12.2021 року; протоколу шістнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 16 від 22 грудня 2021 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.12.2021 року; протоколу сімнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17 від 28 січня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.01.2022 року; протоколу дев`ятнадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 19 від 06 березня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.03.2022 року; протоколу двадцятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20 від 10 травня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.05.2022 року; протоколу двадцять першої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 21 від 17 травня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2022 року; протоколу двадцять другої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 22 від 14 липня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.06.2022 року; протоколу двадцять третьої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 23 від 12 серпня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.08.2022 року; протоколу двадцять п`ятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 25 від 27 жовтня 2022 року з усіма додатками до нього та листом попередньої реєстрації явки депутатів на сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.10.2022 року.

Ухвала дійсна до 17.09.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1