Справа № 950/1877/24
Провадження № 1-кс/950/496/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: доступ до інформації, яка стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 24.05.2024 по 26.05.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2024 по 17.06.2024 невстановлена особа при невідомих обставинах з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 32000,00 грн., які належать ОСОБА_5

15.08.2024 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 03.09.2024 під час огляду інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці з № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , було встановлено переказ грошових з вищевказаної картки 25.05.2024 о 21 год. 52 хв. на картку іншого банку з № НОМЕР_1 в сумі 2512,50 грн. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення існує необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

19.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000187 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та можливістю їх вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- доступ до інформації, яка стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 24.05.2024 по 26.05.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали до 01.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП