печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №0001389 - начальник 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №0001389 - начальник 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 199, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка впродовж 2023 року, тобто під час дії воєнного стану, за грошову винагороду здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих (інформаційних) систем, шляхом внесення до таких систем неправдивих відомостей про попередньо підроблені учасниками цієї ж групи документи, що містять захисні голографічні елементи.

Підшукання клієнтів та отримання замовлень на виготовлення підроблених документів правопорушниками здійснюється з використанням загальнодоступного веб-ресурсу в мережі Інтернет, доступного за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 (розміщується на сервері, доступному за ІР-адресою: НОМЕР_2 ).

Проведеним аналізом даного веб-ресурсу встановлено, що вищезазначеними правопорушниками надаються послуги з виготовлення та продажу таких підроблених документів, як: ID-картка (біометричний паспорт громадянина України), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, диплом НОМЕР_3 , договір купівлі-продажу, довіреність, свідоцтво про народження.

Комунікація з клієнтами даного веб-ресурсу здійснюється з використанням наступних каналів зв`язку: WhatsApp: м.т. НОМЕР_4 ; Viber: м.т. НОМЕР_5 , Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, в ході опрацювання виявленої інформації було встановлено, що послуги хостингу веб-ресурсу надаються та доменне ім`я вищезазначеного веб-ресурсу зареєстровано через хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який зазначені послуги, через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 та ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 надає ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведення пошукових заходів було встановлено, що реєстрація даного доменного імені (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснювалась 02 серпня 2023 року о 10 год 53 хв, особою, яка зазначила власні персональні дані як « ОСОБА_5 », адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_7 , фізична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_6 , реєстрація здійснювалась з ІР-адреси: НОМЕР_7 (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », включено до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за № 3951 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Оплата за послуги реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оренди серверного обладнання, строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_10 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ID транзакції: НОМЕР_11 ), у сумі 937.21 грн.

До закінчення строку дії попередньої оплати за послуги, 12 листопада 2023 року о 21 год 09 хв 58 сек, із використанням ІР-адреси: НОМЕР_12 (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), було здійснено вхід в панель клієнта та проведено оплату за продовження строку надання послуги, з банківської картки № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ID транзакції: НОМЕР_15 ), в сумі 1198.43 грн. Дана операція здійснювалась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_5 , користується номером телефону: НОМЕР_17 , використовує транспортний засіб марки: «Ford Fiesta» 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 .

Також, проведеними пошуковими заходами було встановлено, що відправлення підроблених документів правопорушниками здійснюється через сервіс поштових перевезень « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оплата за документи здійснюється як способом післяплати, так і способом попередньої оплати на банківську картку: НОМЕР_19 .

Серед іншого, у ході оперативного супроводження даного кримінального провадження було з`ясовано, що одним з відправників таких посилок являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_21 , виданий Дружківським ГУ УМВС від 15.02.2012, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_7 (ІР-адреса: НОМЕР_22 ), користується номером мобільного телефону: НОМЕР_23 , офіційно працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 . Вказана особа, за оперативними даними, 26.02.2024, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_25 , оперативними даними, 26.02.2024, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_25 , розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , здійснила ряд відправлень підроблених документів, серед яких були відправлення, попередньо зареєстровані в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з акаунту особи на ім`я ОСОБА_8 , акаунт якого зареєстрований за номером телефону: НОМЕР_26 . Також було встановлено, що після отримання посилок адресатами, останні здійснюють оплату за товар, з використанням функції «післяплата», яку забезпечує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із залученням партнера платіжної системи (фінансової установи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». За оперативними даними, виплата коштів здійснюється через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_17 , на банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер: НОМЕР_27 , яка також належить ОСОБА_8 . У подальшому було встановлено повні анкетні дані особи, ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , який використовує ІР-адресу: НОМЕР_29 , може користуватись номерами телефонів: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, у яких міститься інформація: ПІБ, контактні номери телефонів, електронна поштова скринька, ІР-адреси, з яких здійснювались підключення, платіжні реквізити, деталі оплати за послуги та інша наявна інформація, - щодо клієнтів сервісу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яким надавались послуги реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оренди серверного обладнання, який розміщується за ІР-адресою: НОМЕР_2 , яка входить до пулу ІР-адрес вищезазначеного хостинг-провайдера, на якому розміщується веб-ресурс, доступний за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 А також, віртуальну копію сервера із ІР-адресою: НОМЕР_2 , яка належить до пулу ІР-адрес вищезазначеного хостинг-провайдера, із долученням усієї наявної інформації у вигляді лог-файлів активності користувачів, ІР-адрес авторизації та ін., за весь період користування сервером із можливістю копіювання даної інформації на з`ємний носій інформації, який буде долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №0001389 - начальник 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: електронних та паперових документів, у яких міститься інформація: ПІБ, контактні номери телефонів, електронна поштова скринька, ІР-адреси, з яких здійснювались підключення, платіжні реквізити, деталі оплати за послуги та інша наявна інформація, - щодо клієнтів сервісу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яким надавались послуги реєстрації доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оренди серверного обладнання, який розміщується за ІР-адресою: НОМЕР_2 , яка входить до пулу ІР-адрес вищезазначеного хостинг-провайдера, на якому розміщується веб-ресурс, доступний за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 А також, віртуальну копію сервера із ІР-адресою: НОМЕР_2 , яка належить до пулу ІР-адрес вищезазначеного хостинг-провайдера, із долученням усієї наявної інформації у вигляді лог-файлів активності користувачів, ІР-адрес авторизації та ін., за весь період користування сервером. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити іх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/30454/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ФОП ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1 10.07.2024