Справа № 716/1901/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.09.2024 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003366 від 31.08.2024 року зa ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що 30.08.2024 року, близько 19:20 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи по АДРЕСА_1 користуючись тим, що мобільний телефон залишений без нагляду, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 30000,00 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на власний банківський рахунок, чим завдала потерпілій збитків на загальну суму 30000,00 грн.

31.08.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0003366 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено номер банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась у злочинній діяльності, пов`язаної із викраденням грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 .

З метою встановлення карткового рахунку на який було переведено грошові кошти, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003366 від 31.08.2024 року зa фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 30000,00 грн вчиненої в умовах воєнного стану.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.185 ч.4 КК України.

Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_6 можуть зберігатися на банківській карті №№ НОМЕР_2 , належній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, за змістом ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини,які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003366 від 31.08.2024 року зa ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРПУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив?язані до банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції,ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 29.08.2024 по 31.08.2024 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив?язані до банківських карток № НОМЕР_2 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 29.08.2024 по 31.08.2024 року;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив?язані до банківських карток № НОМЕР_2 з обов?язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 07.10.2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1