Справа № 283/2367/24
Провадження №1-кс/283/498/2024
У Х В А Л А

18 жовтня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 21 травня 2023 року невстановлена особа підробила документи на деревину (накладні, товарно-транспортні накладні) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 01.05.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000045 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що є фізичною особою-підприємцем, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 000000773. Основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

20 квітня 2023 року у відповідності до видаткової накладної № 38 він придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , лісоматеріали: пиломатеріали дубові обрізні товщина 30 мм, ширина 80-275 мм, довжина 320-2450 м по ціні 25000 грн. за 1м' в кількості 19,209 м3 на загальну суму 480225 грн.

На виконання умов контракту, укладеного між ним та естонською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) №25/4/23 від 25.04.2023 року, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісоматеріали були оброблені у пиломатеріали, для поставки, вказаній компанії. Для здійснення процедури митного оформлення пиломатеріалів 31.05.2023 до відділу митного оформлення «Малин» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , було подано пакет відповідних документів в тому числі і сертифікат походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Для отримання сертифікату походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 куди подав серед інших, наступні первинні документи про походження лісоматеріалів:

1) ТТН від 22.11.2022 року №10807/19/6;

2) ТТН від 21.12.2022 року №10835/20/6;

3) Специфікація до ТТН від 21.12.2022 року №10835/20/6;

4) накладна №38 від 20.04.2023 року.

Вищевказані ТТН-ліс підтверджують перевезення лісоматеріалів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дошки дубової необрізної: товщина 30 мм, ширина 100-550 мм, довжина 3000 м в кількості 21,4м3 (TTH №10807/19/6 від 22.11.2022 року); товщина 52 мм, ширина 130-550 мм, довжина 3000 мм в кількості 20,23 м3 (ТТН №10835/20/6 від 21.12.2022 року та Специфікація до неї). Накладна №38 від 20.04.2023 року підтверджує придбання свідком у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пиломатеріалів дубових обрізних в кількості 19,209 м3 на загальну суму 480225,00 грн. Всі вище названі документи містять підписи посадових осіб та відтиски печаток підприємств.

Після перевірки поданих документів, в тому числі і вище названих, ІНФОРМАЦІЯ_5 видало свідку Сертифікат серія КВ «839420 від 25.05.2023

31.05.2023 Житомирська митниця здійснила запит до філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підтвердження чи спростування поставок лісоматеріалів по ТТН №10807/19/6 від 22.11.2022 року та ТТН №10835/20/6 від 21.12.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07 червня 2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 від директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшла відповідь, що у листопаді та грудні 202 року по ТТН №10807/19/6 від 22.11.2022 року та ТТН №10835/20/6 від 21.12.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантаження дошки дубової необрізної не відбувалось.

Також в ході перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист від 31.05.2023 року про надання інформації щодо підтвердження чи спростування фактів отримання ТТН від 22.11.2022 №10807/19/6 та від 21.12.2022 №10835/20/6 та підтвердження чи спростування факту (відчуження) продажу за накладною №38 від 20.04.2023 товару «пиломатеріали дубові обрізні товщина 30мм ширина 80-275 м довжина 320-2450 м» у кількості 19,209 м3 ФОП ОСОБА_4 .

05 червня 2023 року до Житомирської митниці від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист, яким повідомлено, що товариство товар: «дошка дубова необрізна» за товарно-транспортними накладними від 22.11.2022 № 10807/19/6 та від 21.12.2022 №10835/20/6 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримувало. Одночасно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентом ФОП ОСОБА_4 ніяких господарських операцій не здійснювало та продаж товару за накладною №38 від 20.04.2023 не проводило. Зважаючи на наведені обставини Житомирська митниця 13.06.2023 склала відносно ОСОБА_4 протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст.483 Митного кодексу України, з яким свідок не погодився та зазначив, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарські операції здійснювались.

До СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання щодо ініціювання проведення технічної експертизи документів з метою встановлення чи відповідає відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відтиску печатки на ТТН від 22.11.2022 року №10807/19/6, ТТН від 21.12.2022 року №10835/20/6, Специфікація до ТТН від 21.12.2022 року №10835/20/6, накладна №38 від 20.04.2023 року.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до товарно-транспортної накладної №10807/19/6 від 22.11.2022, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до товарно-транспортної накладної №10807/19/6, товарно-транспортної накладної №10835/20/6 від 21.12.2022, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до товарно-транспортної накладної №10835/20/6, накладної №38 від 20.04.2023 з наданням можливості вилучення оригіналів вищевказаних документів, а також у отриманні доступу до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення її відтисків.

Вищевказані документи необхідні для проведення технічної експертизи документів з метою встановлення або спростування факту підробки вказаних документів.

01.07.2024 в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про витребування вищевказаних документів, однак станом на 17.10.2024 відповідь не надійшла.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, проведення судової експертизи, виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів, тому начальник СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 01.05.2024 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000045 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність установи та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, начальник СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за дорученням іншій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: до товарно-транспортної накладної №10807/19/6 від 22.11.2022, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до товарно-транспортної накладної №10807/19/6, товарно-транспортної накладної №10835/20/6 від 21.12.2022, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до товарно-транспортної накладної №10835/20/6, накладної №38 від 20.04.2023 з наданням подальшим тимчасовим вилученням оригіналів вищевказаних документів, а також до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим здійсненням її відтисків на 10 аркушах паперу формату А4.

Уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказані документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам СД ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали до 18 грудня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1