Справа № 703/2404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 липня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2022 року за №0000081, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000081 від 23 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 22 лютого 2022 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2022 року близько 17 години 00 хвилин невідома особа, користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20000 гривень, які були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Крім того, 21 січня 2024 року у відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20 січня 2024 року близько 13 години 30 хвилин до неї телефонувала невідома особа із номерів телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в ході чого представившись представником служби безпеки банку ввела її в оману, в ході час вона виконала ряд вказівок, у результаті чого із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , було переказано грошові кошти у сумі 37 265 гривень 40 копійок двома транзакціями по 18000 гривень кожна (+632 гривні 70 копійок комісія), які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також, 29 січня 2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_13 , про те, що 18 січня 2024 року невідома особа шахрайським шляхом в ході спілкування за номером телефону НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 5000 гривень, які остання самостійно переказала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на картку НОМЕР_12 .

11 липня 2024 року до СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ОСОБА_8 про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження стало відомо, що особи, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення, користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 . Також встановлено особа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , в якої за місцем проживання 27 квітня 2024 року проведення обшук, має декілька відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які наразі невідомо.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів за період з 01 січня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000081 внесені 23 лютого 2022 року зокрема за фабулами, які зазначені слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1, ч.2 та ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 11 липня 2024 року, в ході проведення оперативно розшукових заходів у кримінальному провадженні №0000081 від 23 лютого 2023 року встановлено, що причетні особи користуються, зокрема банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 . Крім того, що до кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 .

При цьому, у клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_9 має декілька рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких органу досудового розслідування на даний час невідомі.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000081 від 23 лютого 2022 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всім банківським рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всім банківським рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та контактні дані користувачів за період часу з 01 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всім банківським рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням операцій по перерахунку коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських картко по яким проводилися операції;

- документів юридичних справ, що виготовлені при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, що виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1