Провадження № 1-кс/592/8040/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за частинами 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які на даний час перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вчинення тяжких кримінальних правопорушень, використовуючи незаконно отримані мобільні термінали вчиняють тяжкі злочини в умовах воєнного стану на території України, а саме знаходять потенційних потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень пов?язаних з заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії по відношенню громадян.

На даний час встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для своїх злочинних дій використовують наступні банківські картки належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , а також банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за наступними РНОКПП: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунки відкриті на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 в період часу з 01.06.2024 до 13.11.2024.

Зазначає, що відомості, отримані від банків можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000010 зареєстровано кримінальне провадження за частинами 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- відомості щодо власника (ків) банківських карток/рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- руху грошових коштів за номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по 05.03.2024; НОМЕР_2 за період з 05.02.2024 по 25.02.2024; НОМЕР_3 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024; а також банківські рахунки за наступними РНОКПП: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунки відкриті на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 в період часу з 01.06.2024 до 13.11.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 10.06.2024 по 30.06.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період з 10.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 за період з 15.06.2024 по 05.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

- МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

- дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни за номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по 05.03.2024; НОМЕР_2 за період з 05.02.2024 по 25.02.2024; НОМЕР_3 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024; а також банківські рахунки за наступними РНОКПП: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунки відкриті на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 в період часу з 01.06.2024 до 13.11.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 10.06.2024 по 30.06.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період з 10.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 за період з 15.06.2024 по 05.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024,

- пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по 05.03.2024; НОМЕР_2 за період з 05.02.2024 по 25.02.2024; НОМЕР_3 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024; а також банківські рахунки за наступними РНОКПП: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунки відкриті на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 в період часу з 01.06.2024 до 13.11.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 10.06.2024 по 30.06.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період з 10.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 за період з 15.06.2024 по 05.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024,

- факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за номерами банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по 05.03.2024; НОМЕР_2 за період з 05.02.2024 по 25.02.2024; НОМЕР_3 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024; а також банківські рахунки за наступними РНОКПП: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунки відкриті на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 в період часу з 01.06.2024 до 13.11.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 10.06.2024 по 30.06.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 за період з 10.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 за період з 15.06.2024 по 05.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 за період з 15.06.2024 по 30.07.2024.

Строк дії ухвали до 26.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.