У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2024 Справа №607/23949/24 Провадження №1-кс/607/6550/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 31.10.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000374 від 07.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024; документів, які містять інформацію банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у по АДРЕСА_1 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що відомості за вказаним фактом 04 травня 2024 року СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості за вказаним фактом 08 квітня 2024 року СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10 липня 2024 року к вказаному кримінальному провадженні змінено кримінально-правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування к вказаному кримінальному провадженні визнано за слідчими СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

10.07.2024 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та за №0000478 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0000374.

Відомості за вказаним фактом 22 серпня 2024 року СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості за вказаним фактом 29 серпня 2024 року СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості за вказаним фактом 12 вересня 2024 року СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23.09.2024 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, №0002032 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №0002079 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та №0002174 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0000374.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_7 , яка використовував банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , для здійснення злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , оскільки саме на ці картки було зараховано грошові кошти за отримані посилки, та було здійснено зняття (оплата) грошових коштів за посилки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 31.10.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024;

- документів, які містять інформацію банківської картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1