печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, (далі - невстановлені особи) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, однак не пізніше 15.08.2023, усвідомлюючи, що у період військового стану на території України існує певний перелік товарів та послуг, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься реалізація мінеральних добрив та необхідність фермерським господарствам здійснювати реалізацію насіння зернових культур, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації насіння зернових культур і мінеральних добрив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за мінеральні добрива, наміру постачати які вони фактично не мали, чи в іншому випадку, отримання шляхом обману зернових культур безпосередньо від виробників під приводом подальшого повного розрахунку за отриманий товар.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, вищевказані особи розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та невстановленими особами загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайств передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання мінеральних добрив чи придбання насіння зернових культур (кукурудзи) без наміру їх реального виконання;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити їх рахунки у визначених банківських установах, та отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам організованої групи;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, документального збільшення розміру статутного капіталу без фактичного його поповнення, а також внесення відомостей щодо зміни основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з торгівлею мінеральними добривами чи зерновими культурами;

- інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснити поставку мінеральних добрив фактично яких поставляти наміру не мають, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання, чи в іншому випадку, про можливість продати насіння зернових культур (кукурудзу) за ціною вищою від ринкової з відтермінуванням оплати без фактичного наміру подальшої її здійснення в повному обсязі;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідних їм мінеральних добрив та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- повідомлення особам, які виявлять бажання продати насіння зернових культур (кукурудзу), завідомо неправдивих відомостей, зокрема про можливість повного розрахунку за надані зернові культури за умови короткострокового відтермінування оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків-фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив чи реалізації насіння зернових культур із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- пошук та підбір юридичних чи фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи забезпечать перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту;

- здійснення комунікації із залученими водіями транспортних засобів, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, здійснять перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту, а також забезпечення останніх товаро-супровідними документами від імені підконтрольної юридичної особи;

- залучення фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать обмін, пересилання та отримання фінансового-господарських документів від імені підконтрольної юридичної особи необхідних для придбання, перевезення та подальшого збуту зернових культур отриманих від потерпілих;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили ролі між її учасниками.

Крім того, останні проводили обмін документами з потерпілими виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, спеціально залучених осіб, які не були обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи чи засобами поштового зв`язку. При цьому для перерахування коштів надавали реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб.

Під час спілкування з потерпілими використовували спеціально придбані мобільні термінали та sim-карти, представлялись завідомо неправдивими іменами відомими усім учасниками організованої групи, а також оплачували невстановленим особам відповідну рекламну розсилку оголошень.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особами розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

ОСОБА_11 повинен був:

- здійснювати інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет з використанням оплатних послуг для масової розсилки рекламних повідомлень) про можливість поставити мінеральні добрива, фактично які поставляти наміру не мав, за ціною, нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання;

- здійснювати інформування потенційних потерпілих з використанням мобільних терміналів про можливість придбати зернові культури (кукурудзу), за умови короткострокового відтермінування оплати, фактично без наміру її проводити у повному обсязі;

- з використанням реквізитів спеціально підібраних юридичних осіб виготовляти документи, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива зокрема договори поставки, рахунки-фактури, видаткові накладні, тощо та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- активувати абонентські номера, які в подальшому використовувати як контактні номера продавців мінеральних добрив чи покупців насіння зернових культур (кукурудзи);

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованою групою, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування та загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи вцілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 щодо створення організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь в ініційованих організованою групою злочинах.

Таким чином, ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2023 року, учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу для подальшого її використання під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОЛАН ТРЕЙД» (), місцем реєстрації якого є м. Київ, вул. О. Гончара, 43 (далі - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»).

У цей же період часу невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_7 підшукано та запропоновано громадянину ОСОБА_13 , який за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин погодився стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам організованої групи.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» під час вчинення злочинів, з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, невстановлені особи вчинили дії, унаслідок яких у серпні 2023 року внесено відомості про зміни у державній реєстрації ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», зокрема:

- змінено його засновника та керівника на ОСОБА_13 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 1000 грн. до 200 000 грн.;

- змінено назву ТОВ «Системні - інновації - бізнесу» на ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»;

- місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 43;

- основним видом його економічної діяльності є вид «01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння зернових культур».

Крім того, 24.08.2023 ОСОБА_13 за вказівкою учасників організованої групи відкрив рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (далі - рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»), отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаним рахунком, в тому числі платіжну картку та передав їх учасникам організованої групи.

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та засоби дистанційного доступу до рахунку цього товариства включаючи банківські картки.

Крім того, зазначені особи придбали щонайменше 1 абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який використовували як фінансовий номер для доступу до рахунку ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_7 09.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_1 (далі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.12.2023, перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № 417 ) та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_14 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_15 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 50 000 кілограм вартістю 4850 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_15 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу електронну адресу ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96, які ОСОБА_15 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_7 , у період з 16 год. 21 хв. 06.12.2023 о перебуваючи у офісі АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 , ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_16 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_15 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту, яким буде перевезено зернові культури з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Циблі.

Надалі, у період часу 05.12.2023 по 09.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , який представлявся від імені фінансового керівника « ОСОБА_17 » та ОСОБА_9 , яка представлялась від імені « ОСОБА_18 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 досягнуто домовленості із невстановленим на даний час менеджером з вантажних перевезень, який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_6 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Volvo FH 480 НОМЕР_18 з причіпом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_19 та Volvo FH 400 НОМЕР_17 з причіпом Janmil NW НОМЕР_16 з невстановленим на даний час водієм, про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_10 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення контролю за вивезенням зерна із території фермерського господарство та забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_13 не пізніше 13 год. 05 хв. 09.12.2023 прибув на територію ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» за вказаною вище адресою та запевнив ОСОБА_15 у подальшій оплаті коштів у сумі 242 500 грн. за відвантажену зернову культуру.

У цей же день ОСОБА_15 , будучи введеним в оману діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo FH 480 НОМЕР_18 з причіпом Wieton NW3 НОМЕР_19 та Volvo FH 400 НОМЕР_17 з причіпом Janmil NW НОМЕР_16 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 50 000 кілограм вартістю загальною вартістю 242 500, 00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру у розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» не оплативши її вартість, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися нею на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» значної матеріальної шкоди в розмірі 245 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_7 21.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Фермерське Господарство «БОРИВІТЕР» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_3 (далі - ФГ «БОРИВІТЕР») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_11 15.12.2023 о 16 год. 00 хв. перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_20 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з головою ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_21 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 70 000 кілограм вартістю 4950 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_21 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та невстановленої на даний час електронної пошти на електронну адресу ФГ «БОРИВІТЕР» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Біолан Трейд», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_21 будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, 20.12.2023 ОСОБА_7 на протязі дня перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_16 від ОСОБА_14 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_21 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту яким буде перевезено зернові культури з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, у період часу 19.12.2023 по 20.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який представився від імені керівника « ОСОБА_22 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 досягнуто домовленості із водієм перевізником в особі ОСОБА_23 , який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_9 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Man НОМЕР_21 з причіпом НОМЕР_20 під куруванням водія ОСОБА_24 та Reno НОМЕР_10 з причіпом НОМЕР_11 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_7 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_13 , 21.12.2023 о 08 год. 18 хв. у ході телефонної розмови залучив невстановлену особу водія таксі, який користується абонентським номером НОМЕР_12 для здійснення обміну документів на території ФГ «БОРИВІТЕР».

У цей же день ОСОБА_21 будучи введеним в оману діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, передав водіям вантажних автомобілів Man НОМЕР_21 з причіпом НОМЕР_20 та Reno НОМЕР_10 з причіпом НОМЕР_11 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 70 000 кілограм вартістю загальною вартістю 346 500, 00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»», не оплативши її вартість, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , та іншими невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ФГ «БОРИВІТЕР» матеріальної шкоди в розмірі 346 500 грн., що є великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_7 у період часу з 05.02.2024 по 06.02.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: коштами юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-СНАБ» (, місцезнаходженням якого є Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6-А (далі - ТОВ «АГРО-СНАБ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_11 з 09 год. 57 хв. 05.02.2024 перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № 417) у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи зокрема абонентський номер НОМЕР_13 , і діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_16 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_25 повідомивши йому завідомо неправдиві дані, про наявність та можливість реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару, ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення мінеральних добрив.

При цьому у цей же день при зазначених обставинах ОСОБА_11 надав ОСОБА_25 абонентський номер НОМЕР_14 ОСОБА_8 , який представлявся керівником ТОВ ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» по імені « ОСОБА_17 ».

05.02.2024 у ході щонайменше двох телефонних розмов, ОСОБА_8 підтвердив ОСОБА_25 завідомо неправдиві дані щодо наявності та можливості реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ «АГРО-СНАБ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки від 05.02.2024 № ДП-Р/240205/6;

- специфікацію № 1 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2964 від 05.02.2024;

- специфікація № 2 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2975 від 06.02.2024

05.02.2024 та 06.02.2024 працівники ТОВ «АГРО-СНАБ» будучи введеним в оману діями учасників організованої групи перерахували з рахунку ТОВ «АГРО-СНАБ» № НОМЕР_15 відкритого в ПАТ «Банк Восток», на рахунок ТОВ «Біолат Трейд» № НОМЕР_1 кошти в загальній сумі 493 620, 04 гривні з призначенням платежу «за аміачну селітру. Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2964 від 05.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 66110.00 грн» та «за мінеральні добрива (карбамід). Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2965 від 06.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 16160.00 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої ОСОБА_7 групи набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, 06.02.2024 о 17 год 45 хв. ОСОБА_11 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_8 для підтвердженні нібито уяви у передачі обумовлених добрив, надав ОСОБА_25 абонентський номер НОМЕР_4 яким користувався ОСОБА_7 , представивши останнього комірником ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» по імені « ОСОБА_26 », який знаходиться на території складських приміщень у м. Ізмаїл Одеської області та нібито буде здійснювати відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

На наступний день, у період часу з 14 год. 18 хв. по 09.02.2024 ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу № 417 провів щонайменше 5 розмов із найманими ТОВ «АГРО - СНАБ» водіями, яким повідомив завідомо неправдиві відомості щодо причин неможливості здійснення відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

Разом з тим, ОСОБА_11 , який використовував абонентський номер НОМЕР_13 та неправдиве ім`я « ОСОБА_16 » у період з 11 год 38 хв 12.02.2024 по 13.02.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі у складі організованої групи, провів щонайменше п`ять розмов телефонних розмов із з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_25 вводячи його в оману щодо наміру відвантажити обумовлені мінеральні добрива.

Такі дії, учасників організованої групи ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та ОСОБА_5 надавали змогу усім учасникам організованої групи, продовжувати використовувати для вчинення злочинів спеціально придбану для вчинення злочинів юридичну особу ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Отримавши у своє розпорядження грошові кошти ТОВ «АГРО-СНАБ» у розмірі 493 620,04 грн. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 обіцяний товар, а саме мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. до цього часу потерпілому не поставили.

Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 юридичній особі - ТОВ «АГРО-СНАБ» завдано шкоди в розмірі 493 620, 04, що є великим розміром.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 потерпілим завдано шкоду на загальну суму 1 082 620 грн., що становить 358 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.05.2024 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

06.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до Краснянського Д застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави у розмірі 302 800 грн та покладенням ряду обов`язків (строк дії ухвали до 04.07.2024 включно).

09.05.2024 ОСОБА_11 звільнений з під варти під заставу у розмірі 302 800 грн.

27.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 продовжено застосування строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 02.08.2024 включно).

26.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

29.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 продовжено застосування строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 29.09.2024).

25.09.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 продовжено застосування строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 01.11.2024 включно).

29.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до десяти місяців, тобто до 02.03.2025.

02.05.2024 ОСОБА_27 вручено повідомлення про підозру та відповідно до отриманого статусу останній отримав можливість знайомитися з матеріалами кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_12 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_27 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 25.12.2024 строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1