Справа № 216/5733/24
провадження 1-кс/216/1741/24
УХВАЛА

іменем України

19 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000313 від 03.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

15 серпня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 03.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 02.08.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції УПК в Дніпропетровській області, за фактом того, що в ході огляду соціальної мережі "Telegram", виявлено, що невстановлена особа, у всесвітнй мережі "Інтернет" представляючись начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , під приводом збору коштів на допомогу на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка Голову ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який вказав, що 02.08.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» у смс-повідомленнях до нього звернувся підписник, який повідомив, що невстановлена особа відкрила збір грошових коштів на допомогу ЗСУ від імені ОСОБА_5 із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , крім того підписник надіслав вказане оголошення про збір та після чого свідок ОСОБА_5 виклав у своїх соціальних мережах оголошення про те, що будь яких зборів він не здійснює та вказане оголошення викладено невстановленою особою, яка бажає заволодіти коштами громадян шляхом зловживання їх довірою (обманом).

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000313 від 03.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 02.08.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції УПК в Дніпропетровській області, за фактом того, що в ході огляду соціальної мережі "Telegram", виявлено, що невстановлена особа, у всесвітнй мережі "Інтернет" представляючись начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , під приводом збору коштів на допомогу на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у місті за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації розрахункового рахунку до моменту винесення ухвали із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- ІР-адрес та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу банківського рахунку/карти a період часу з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту винесення ухвали - у паперовому та електронному вигляді;

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10