Провадження № 1-кс/554/7778/2024
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ сформованих державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 в ході та за результатами реєстраційних дій щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :00:001:0064; :00:001:0087, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи в період часу з 2020 по 2021 рік, шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_3 документів від імені фізичних осіб, без відома останніх, шляхом обману заволоділи 88-ма земельними ділянками, які розташовані на території Миргородського району Полтавської області, внаслідок чого, з комунальної власності у межах Миргородського району Полтавської області вибуло ряд земельних ділянок, площею по 2 га кожна, які в подальшому реалізовані фізичними особами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:003:1041, :00:003:1042; :00:012:0027; :00:012:0028; :00:012:0029; :00:012:0030; :00:012:0031; :00:012:0032; :00:012:0033; :00:012:0035; :00:012:0036; :00:012:0037; :00:012:0038; :00:012:0039; :00:012:0040; :00:012:0043; :00:012:0044; :00:012:0045; :00:012:0046; :00:012:0047; :00:012:0048; :00:012:0049; :00:012:0050; :00:012:0051; :00:012:0053; :00:012:0055; :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0060; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0064; :00:012:0065; :00:012:0067; :00:012:0068; :00:012:0069; :00:012:0070; :00:012:0071; :00:012:0072; :00:012:0073; :00:012:0074; :00:012:0075; :00:012:0076; :00:012:0077; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0082; :00:012:0083; :00:012:0084; :00:012:0085; :00:012:0086; :00:012:0087; :00:012:0088; :00:012:0089; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0092; :00:012:0093; :00:002:0043; :00:002:0044; :00:002:0045; :00:002:0046; :00:002:0047; :00:002:0048; :00:004:0750; :00:009:0382; :00:009:0383; :00:009:0386; :00:009:0387; :00:009:0388; :00:009:0389; :00:009:0390; :00:009:0391; :00:009:0392; :00:009:0395; :00:009:0396; :00:009:0397; :00:001:0064; :00:001:0087; :00:008:0114; :00:008:0115, та інші земельні ділянки, кадастрові номери яких, на даний час, встановлюються, внаслідок чого, територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано ряд фізичних осіб на яких здійснювалась державними реєстраторами реєстрація права власності на земельні ділянки, які розташовані в ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому були реалізовані шляхом укладення договорів купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, на даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що державними реєстраторами органів місцевого самоврядування, що розташовані на території Полтавської області, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено реєстрацію права власності земельних ділянок на підставних осіб, зокрема:

04 лютого 2021 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0079 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30 грудня 2020 року № 19979-сг було зареєстровано за ОСОБА_7 від імені якого ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 березня 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 показав, що у власності вищевказаної земельної ділянки не мав, порядок отримання земельної ділянки йому невідомий, із заявами до органів Геокадастру не звертався, довіреності не підписував, з ОСОБА_9 не знайомий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому невідоме, особисті персональні дані для укладення будь-яких правочинів не надавав.

09 грудня 2020 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0033 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01 грудня 2020 року №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_10 від імені якого ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 лютого 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_10 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_7

09 грудня 2020 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0045 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01 грудня 2020 року № 18574-сг було зареєстровано за ОСОБА_11 від імені якої ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 лютого 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_11 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_7 та ОСОБА_10

09 грудня 2020 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0032 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01 грудня 2020 року №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_12 від імені якого ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 лютого 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_12 показав, що фактично володільцем вказаної земельної ділянки не являвся, про те, що за ним було зареєстровано право власності на земельну ділянку йому невідомо, накази ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримував, ОСОБА_8 йому невідомий. Проте у 2020 році його знайомий запропонував підписати довіреність за грошову винагороду у розмірі 300 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_12 погодився та перебуваючи у нотаріуса ОСОБА_13 що розташовуються по вул. Артема підписав довіреність, після чого отримав від невідомої особи грошові кошти.

09 грудня 2020 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0067 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01 грудня 2020 року №18576-сг було зареєстровано за ОСОБА_14 від імені якого ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 лютого 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_14 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

09 грудня 2020 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0063 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01 грудня 2020 року №18569-сг було зареєстровано за ОСОБА_15 від імені якого ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 березня 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_15 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_12

09 грудня 2020 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0036 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01 грудня 2020 року №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_16 від імені якої ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 лютого 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_16 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_12 та ОСОБА_15

16 червня 2021 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:1042 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 травня 2021 року №3723-сг «Про відмову у затвердженні проекту землеустою» було зареєстровано за ОСОБА_17 від імені якого ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 25 червня 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_17 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

09 грудня 2020 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0031 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01 грудня 2020 року №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_18 від імені якої ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 лютого 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_18 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17

04 лютого 2021 року право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0045 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від від 30 грудня 2020 року №19962-сг, було зареєстровано за ОСОБА_19 від імені якого ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, 05 березня 2021 року укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_19 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення земельного та лісового законодавства, з метою одержання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряду земельних ділянок лісового фонду, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, видав накази про затвердження проектів землеустрою та відведення у власність земельних ділянок лісового фонду громадян, які являються підставними особами та заздалегідь підшукані для здійснення первинної реєстрації права власності, внаслідок чого територіальним громадам Миргородського району Полтавської області спричинено тяжких наслідків.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що у період 2020-2021 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами, вчинили ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельних ділянок лісового фонду з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого територіальним громадам Миргородського району Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії вчинено з метою заволодіння земельними ділянками лісового фонду, шляхом видачі колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 наказів про затвердження проектів землеустрою та відведення у власність земельних ділянок громадян, які являються підставними особами та заздалегідь підшукані для здійснення первинної реєстрації права власності та подальшої їх реалізації на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема земельних ділянок з кадастровими номерами: :00:012:0053, :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0065; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0083; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0093.

02 листопада 2023 року в ході досудового розслідування отримано відповідь на запит від філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з якої вбачається, що згідно матеріалів лісовпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_8 починаючи з 2007 року земельні ділянки з кадастровими номерами :00:012:0053, :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0065; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0083; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0093, що розташовані в межах Миргородського району Полтавської області були надані у власність громадян за рахунок земель, які відносяться до земель лісогосподарського призначення та були відведені Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у постійне користування для ведення лісового господарства.

Також, з відповіді вбачається, що згідно ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом, у зв`язку з чим, рішення про вилучення вищевказаних земельних ділянок для нелісогосподарських потреб повинно було прийматись ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, зміна цільового призначення відбулась із порушенням ч. ч. 1 і 2 ст. 20 Земельного кодексу України, а саме без дотримання встановленого законом порядку отримання згоди на вилучення земельної ділянки у постійного користувача та без отримання висновку органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства.

Таким чином, в діях групи осіб до складу якої входять службові особи службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватні нотаріуси, які посвідчували договори купівлі-продажу та довіреності, а також фізичні особи, якими здійснювався підбір підставних осіб та подача від їх імені документів на реєстрацію права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстрацію права власності на вказані вище земельні ділянки було проведено державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_10 , серед яких: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 .

Безпосередньо державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 вчинено реєстраційні дії щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :00:001:0064; :00:001:0087.

Так, на момент вчинення реєстраційних дій ОСОБА_6 обіймала посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отже, у слідства є підстави вважати, що реєстраційні справи сформовані реєстраторами в ході та за результатами реєстраційних дій щодо вказаних вище земельних ділянок зберігаються у виконавчому комітеті ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відтак, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться у реєстраційних справах сформованих в ході та за результатами реєстраційних дій, щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :00:001:0064; :00:001:0087.

Зважаючи на те, що зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять можуть бути використані як докази важливих обставин скоєння даного кримінального правопорушення, які можуть бути використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.

В судове засідання слідчиц ОСОБА_4 не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 15 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000055 від 15.09.2022, а саме: прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_22 та слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів реєстраційних справ сформованих державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 в ході та за результатами реєстраційних дій щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :00:001:0064; :00:001:0087, з подальшим їх вилученням.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31