Провадження № 1-кс/750/5335/24
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003438 від 21.10.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме, інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0003438 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 21.10.2024 до Чернігівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку та вжити заходів до її сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зловживаючи довірою заявниці без її відома використовуючи її мобільний телефон оформив на її ім`я кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з лімітом НОМЕР_4 грн після чого перевів вказані кошти на свою картку та в подальшому витратив кошти на власні потреби.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 вбачається, що 18 жовтня 2024 року близько 17 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запитала, чому вона не розраховується по кредиту, та відсоткам, що її дуже здивувало. В ході розмови з працівником банку почала говорити, що ніяких кредитів у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не брала та взагалі не користується посагами вказаного банку. Крім того, працівник банку повідомив, що кошти по кредиту були перераховані на картку ОСОБА_13 . Під час розмови з сином ОСОБА_14 , останній повідомив, що дійсно, використовуючи її мобільний телефон, відкрив на її ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку за № НОМЕР_3 з кредитним лімітом та розстрочкою у розмірі 20000 грн, та отримані кошти у вказаній сумі витратив на власні потреби.

Відповідно до довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є онлайн-сервісом, який забезпечує доступ до банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 7 серпня 2024 року відбуваються переводи грошових коштів у сумі 19776 грн.

З метою перевірки доводів потерпілої, повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0003438 від 21.10.2024, такі слідчі слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області як ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень їх в цьому провадженні.

За приписами пунктів 1, 6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_11 у провадженні відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вказаних слідчих у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість її вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорта, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024 перераховувалися кошти з відповідного рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив?язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 06.07.2024 по 00.00 год. 08.07.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1