Справа № 216/6308/24
провадження 1-кс/216/1902/24
УХВАЛА

іменем України

11 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001772 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

06 вересня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07 серпня 2024 року о 09 годині 36 хвилин ОСОБА_4 на особистий телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та назвався представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив що картки заявника - пенсійна та кредитна, заблоковані, та маючи на меті ввести в оману заявника, діючи в умовах воєнного стану, останній повідомив про останні операції які заявник проводив з карток та їх номери, а також всі особисті дані. Заявник, з наданої йому інформації, будучи впевненим що йому телефонував працівник банку, повідомив невстановленій особі номери кодів, які почали приходити на телефон з поміткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з його банківських карток за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом несанкціонованого втручання, були перераховані кошти у розмірі 62 918, 00 гривень, таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на вищевказану суму коштів.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001772 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 07 серпня 2024 року о 09 годині 36 хвилин ОСОБА_4 на особистий телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та назвався представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив що картки заявника - пенсійна та кредитна, заблоковані, та маючи на меті ввести в оману заявника, діючи в умовах воєнного стану, останній повідомив про останні операції які заявник проводив з карток та їх номери, а також всі особисті дані. Заявник, з наданої йому інформації, будучи впевненим що йому телефонував працівник банку, повідомив невстановленій особі номери кодів, які почали приходити на телефон з поміткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з його банківських карток за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом несанкціонованого втручання, були перераховані кошти у розмірі 62 918, 00 гривень, таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на вищевказану суму коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківськім картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП): НОМЕР_6 , а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 07.08.2024 по дату отримання тимчасового доступу) яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківськім картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 07.08.2024 по дату отримання тимчасового доступу), а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківськім картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу за 07.08.2024 по дату отримання тимчасового доступу), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківськім картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх відкритих банківських рахунків (за період часу з 07.08.2024 по дату отримання тимчасового доступу).

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх відкритих банківських рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по банківськім картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтернет -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 07.08.2024 з відображенням дати та часу здійснення кожного входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаний період, вказати,яким саме способом (введення логіну (номеру телефону) та паролю, підтвердження входу шляхом відповіді на дзвінок, введення паролю з смс, та інше) був здійснений вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру потерпілого, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету потерпілого у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а таку дату реєстрації (відкриття) особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківськім картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх відкритих банківських рахунків з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківськім картам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також всіх відкритих банківських рахунків, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- надати перелік офіційних номерів телефонів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснюються телефонні дзвінки клієнтам банку, обслуговування клієнтів банків, телефони гарячої лінії, а також чи належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 та чи використовує вказані телефони Банк для зв`язку з клієнтами Банку;

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 11 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5