Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/9183/24
31 жовтня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , раніше судимого,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних,вчинення іншого кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.
Сторона захисту заперечила проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у тому, що ОСОБА_6 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, здійснював незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.
Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено:
ОСОБА_6 а, ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є рідним братом ОСОБА_6 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7
Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_6 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.
Окрім того, ОСОБА_6 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_6 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов`язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брали участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.
Водночас ОСОБА_6 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, а саме:
1. Підібрав та залучив до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, під час вчинення злочинів;
2. Визначив та розподілив обов`язки між учасниками злочинної організації з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;
3. Організував у невстановленому місці діяльність незаконної лабораторії з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
4. Організував збут психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу на території Хмельницької області, що полягало у збуті незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, шляхом передачі «з рук в руки».
5. Організував місце для незаконного посіву та незаконного вирощування конопель з метою подальшого збуту.
Створена і очолена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.
У період з жовтня 2023 року по вересень 2024 року ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, ініціюючи вчинення конкретних злочинів, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 309 КК України, засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років та на підставі ст. 75 КК України встановлено іспитовий строк 3 роки, вчинив у складі цієї злочинної організації наступні кримінальні правопорушення:
1. 31.10.2023 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 24,613 г;
2. 13.11.2023 забезпечив організацію незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3176 г та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 20,33 г;
4. 23.02.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0615 г та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,87 г;
6. в період часу з 07.03.2024 по 09.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, обіг масою 103 г, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю;
7. 11.03.2024 забезпечив організацію незаконного виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4669 г;
8. в період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, обіг масою 103 г з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини фенілнітропропену, обіг якого обмежено і відносно якого встановлюються заходи контролю;
9. 12.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,116 г та 1,223 г;
10. 30.04.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, масою 1,86 г;
11. в період часу з 26.04.2024 по вересень 2024 забезпечив організацію незаконного посіву та незаконного вирощування конопель у кількості п`ятсот рослин з метою подальшого збуту;
12. 15.07.2024 забезпечив організацію незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, масою 0,829 г та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,083022 г.
Умислом ОСОБА_6 , як керівника створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.
Так, ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 31.10.2023, умисно, організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 31.10.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_9 з метою подальшого збуту замовнику.
В подальшому, вказаний наркотичний засіб у невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 31.10.2023, ОСОБА_6 передав учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , який став його незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.
Так, 31.10.2023, близько 14 години 32 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що розташований неподалік будинку АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1200 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.
В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що розташований неподалік будинку АДРЕСА_3 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 27,718 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 24,613 г, яка знаходилась в пакеті з полімерного матеріалу рожевого кольору, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список № 1), канабіс віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Також встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 13.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.11.2023 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін із невстановленого місця до квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_6 з метою подальшого збуту замовнику.
У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_6 передав учаснику злочинної організації ОСОБА_6 , який став їх незаконно зберігати у квартирі АДРЕСА_2 з метою збуту.
Так, 13.11.2023, близько 18 години 06 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2200 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_4 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 22,4 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 20,33 г., яка знаходилась в пакеті з полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,758 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,3176 г, яка знаходилась в пакеті з прозорого полімерного матеріалу з пазловою застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 28.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2023, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 28.11.2023 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з метою подальшого збуту замовнику.
Так, 28.11.2023, близько 13 години 04 хвилини, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поруч із будинком АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2500 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
В свою чергу, ОСОБА_9 повідомив, що він забере ОСОБА_6 , який спільно з останнім поїде до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.
В подальшому, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , перевезли наркотичний засіб та психотропну речовину від будинку АДРЕСА_6 .
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 23.02.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 23.02.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 23.02.2024 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін з невстановленого місця до квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , при цьому залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_16 надав вказівку останньому зустрітися із особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 та передати йому наркотичний засіб та психотропну речовину, як оплату за тимчасове користування паспортом громадянина України.
У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 23.02.2024, ОСОБА_6 передав ОСОБА_16 , який став його незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.
Так, 23.02.2024, близько 15 години 11 хвилин, ОСОБА_16 , перебуваючи у автомобілі марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився поруч із рестораном «Шашличний двір», що по АДРЕСА_7 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 речовину рослинного походження зелено-коричневого кольору, масою 2,146 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,87 г, яка знаходилась в полімерному пакеті та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0, 089 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0615 г, яка знаходилась в полімерному пакеті, які були загорнуті у папір, який знаходився у коробці з під сигарет, як оплату за користування паспортом громадянина України, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 04.03.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 04.03.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 04.03.2024 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_9 з метою подальшого збуту замовнику.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у невстановлений точний час, перебуваючи у невстановленому місці, замовив через Інтернет месенджер «Телеграм» прекурсор для виготовлення психотропної речовини амфетамін з метою конспірації діяльності організованої групи та відсутності видимих камер відеоспостереження до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 .
Після чого, 09.03.2024 ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , отримав від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 паспорт громадянина України для отримання вказаної посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» та з використанням засобів та методів конспірації, спільно із ОСОБА_10 прибули до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_9 , використовуючи паспорт особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , з метою не розголошення відомостей про учасників злочинної організації, отримав посилку із прозорим полімерним пакетом із пазловою застібкою в середині якого знаходилась речовина жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
В подальшому, 09.03.2024 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «CHEVROLET» моделі «AVEO», д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходився поруч із відділенням № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 передав вказану посилку ОСОБА_10 . Того ж дня, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перевезли вказану посилку із речовиною жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю до будинку АДРЕСА_8 .
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - фенілнітропропен, відповідає особливо великим розмірам.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів психотропних речовин, 11.03.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 11.03.2024 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_9 з метою подальшого збуту замовнику.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у невстановлений точний час, перебуваючи у невстановленому місці, замовив через інтернет месенджер «Телеграм» прекурсор для виготовлення психотропної речовини амфетамін.
Після чого, 16.03.2024 ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , отримав від особи під зміненими анкетними даними паспорт громадянина України для отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта». В подальшому, 16.03.2024 близько 16 години 30 хвилин, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_8 , використовуючи паспорт особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 отримав посилку із прозорим полімерним пакетом із пазловою застібкою в середині якого знаходилась речовина жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
В подальшому, 16.03.2024 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «CHEVROLET» моделі «AVEO», д.н.з. НОМЕР_4 , перевіз вказану посилку із речовиною жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю до будинку АДРЕСА_8 , де передав її ОСОБА_10 .
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - фенілнітропропен, відповідає особливо великим розмірам.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 12.04.2024, умисно, повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 12.04.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, яку в подальшому, у невстановленому місці та спосіб передав ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_11 з метою збуту.
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , для подальшої передачі ОСОБА_11 , з метою подальшого збуту замовнику.
Так, 12.04.2024 близько 12 години 15 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , перебуваючи по АДРЕСА_9 , перерахував через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 600 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.
Після чого, 12.04.2024 близько 14 години 50 хвилин, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_11 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, 12.04.2024, близько 20 години 13 хвилин, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у автомобілі марки «VOLVO» моделі «V50», д.н.з. НОМЕР_7 , що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_10 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 1,294 г, 1,395 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,116 г, 1,223 г, яка знаходилась в двох прозорих пакетах із полімерного матеріалу із «zip-lock» замком, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 30.04.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 30.04.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_11 з метою подальшого збуту замовнику.
Так, 30.04.2024 близько 13 години 00 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_11 , передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу.
В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_11 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 2,121 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,86 г, яка знаходилась в полімерному пакеті, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, умисно, повторно організував незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів, 15.07.2024, умисно, повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, а також незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 15.07.2024, ОСОБА_6 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, а також незаконно виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які в подальшому, у невстановленому місці та спосіб передав ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_11 з метою подальшого незаконного збуту.
У свою чергу ОСОБА_6 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_9 , для подальшої передачі ОСОБА_11 , з метою подальшого збуту замовнику.
Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в автомобілі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , спільно із останнім перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину - амфетамін із невстановленого місця до будинку АДРЕСА_4 для подальшої передачі ОСОБА_11 .
Так, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи поруч із будинком АДРЕСА_4 , передав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, з метою подальшого незаконного збуту. В свою чергу, ОСОБА_11 перебуваючи в автомобілі марки «VOLVO» моделі «V50», д.н.з. НОМЕР_7 , перевіз від будинку № 4, що по вул. М. Кропивницького, м. Хмельницький до паркувального майданчику ТРЦ «Оазис», що по вул. Степана Бандери, 2А, м. Хмельницький особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін.
Так, 15.07.2024 близько 14 години 16 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 , перебуваючи на АЗС «БРСМ Нафта» № 1187, що за адресою: Грузевицька сільська рада, с. Грузевиця, Хмельницької області, що розташована неподалік шиномонтажу, що по АДРЕСА_10 , перерахував через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 600 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
Після чого, 15.07.2024 в період часу 14 години 25 хвилин до 14 години 35 хвилин, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_11 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який останній незаконно зберігав з метою подальшого збуту.
В подальшому, 15.07.2024, близько 15 години 17 хвилин ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи на паркувальному майданчику ТРЦ «Оазис», що по вул. Степана Бандери, 2А, м. Хмельницький, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_15 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 0,954 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,829 г, яка знаходилась в прозорому пакеті із полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину, масою 0,137 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,083022 г досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
08.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
09.09.2024 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 06.11.2024 р. включно.
08.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Ухвалою слідчого Хмельницького міськрайонного суду від 28.10.2024 продовження строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 08.01.2025.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:
протоколом про хід та результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.04.2024;
протоколом про результати візуального спостереження за особою від 09.05.2024;
протоколом особистого огляду покупця від 01.03.2024;
протоколом особистого огляду покупця від 01.03.2024;
протоколом особистого огляду покупця від 04.03.2024;
протоколом вилучення придбаного товару від 04.03.2024;
протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 04.03.2024;
висновком експерта № СЕ-19/123-24/3207-НЗПРАП від 14.03.2024;
протоколом про результати здійснення НСРД огляд і виїмка кореспонденції від 09.03.2024;
протоколом про результати візуального спостереження за особою від 10.09.2024;
протоколом за результатами проведення НСРД аудіо контроль особи від 09.09.2024;
Строк тримання під вартою ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні закінчується 06.11.2024, однак, сторона обвинувачення не може завершити досудове розслідування до вказаного строку, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій отримати висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
отримати висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
вирішити питання щодо призначення товарознавчих експертиз;
здійснити тимчасовий доступ до з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
здійснити аналіз про з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
здійснити тимчасовий доступ до банківських установ щодо отримання інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
здійснити аналіз отриманої інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та доручення;
долучити до матеріалів кримінального провадження постанови про проведення контролів за вчиненням злочину;
вирішити питання щодо призначення судових фоноскопічних експертиз;
за результатами проведення запланованих слідчих дій підготувати проекти про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним у кримінальному провадженню;
виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що на цій стадії досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.
Повідомлена ОСОБА_6 підозра повністю відповідає зазначеним вимогам та не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.
При цьому, повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.
Ризики, які стали підставою для застування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати.
Зокрема, ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; враховуючи обставини та тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, може вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що наведені стороною обвинувачення в судовому засіданні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному належним чином обґрунтовані та мотивовані.
З врахуванням наведеного, особи ОСОБА_6 віку та стану його здоров`я, відсутності жодних медичних документів, які б могли підтвердити неможливість утримання підозрюваного у слідчому ізоляторі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 .
Аргументи захисника щодо відмови у продовженні застосування до ОСОБА_6 ініційованого запобіжного заходу з огляду на обґрунтованість підозри та підтвердження існування ризиків, слідчий суддя відхиляє.
При цьому слідчий суддя розмір застави при застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не визначає на підставі п.4 ч.4 ст.183 КПК України.
З урахуванням викладеного, строк тримання під вартою ОСОБА_6 слід продовжити у межах шістдесятиденного строку відповідно до ст.197 КПК України до 27.12.2024.
З огляду на наведене, керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Продовжити застосований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 27.12.2024 року без визначення розміру застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя