Провадження №: 1-кс/336/871/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000261, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням тимчасовий доступ до банківській картці відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 06.05.2024 до моменту оголошення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів а місті Запоріжжя;

- документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською картою № НОМЕР_1 з 06.05.2024 до моменту оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 з 06.05.2024 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 з 06.05.2024 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською картою № НОМЕР_1 з 06.05.2024 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 08.05.2024 до ЧЧ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа під приводом продажу товару, а саме дров, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 6930 гривень, які ОСОБА_7 06.05.2024 перерахував двома платежами у 61 відділені Укрпошти міста Запоріжжя на банківську картку НОМЕР_1 : 06.05.2024 о 09:26:23 год. - 3500 гривень, 06.05.2024 о 10:21:38 - 3430 гривень. Розмір матеріальної шкоди 6930 грн. (ЄО 10114).

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , який пояснив, що 04.05.2024 року знайшов в мобільному додатку у соціальній мережі Facebook оголошення про продаж дров, та почавши переписку у «Месенджер» з ОСОБА_8 (так був підписаний продавець дров). З зазначеною особою домовився про придбання дров об?ємом 7 метрів кубічних (1100 грн. за куб з доставкою). Акційною пропозицією було придбання дров більше, ніж 5 кубів та не платити за доставку, вона була б безкоштовна. Ціна його влаштувала, але умовою було повна оплата, на що заявник погодився.

Продавець надіслав у повідомлення номер банківської картки НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 06 травня 2024 року направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 ( НОМЕР_3 ) та здійснив два платежі готівкою із подальшим зарахуванням на зазначену продавцем картку, а саме: о 09:26:23 год. - 3500 гривень, о 10:21:38 - 3430 гривень. Після сплати, зателефонував ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_4 , який був наданий ним у повідомленнях, та сказав йому, що провів оплату за дрова та після чого ОСОБА_10 відповів, що завтра вранці вони поставлять автомобіль для завантаження дров та відправлять автомобіль до його адреси.

07.05.2024 заявник знову зателефонував ОСОБА_10 приблизно о 08:30 годині, він відповів, що автомобіль погрузили та водій їде до його адреси. Після чого зателефонував ще раз приблизно о 09:30 після чого на телефонні дзвінки більше не відповідав. Товар по теперішній час не доставлено, на зв?язок продавець не відповідав. Матеріальний збиток на загальну суму 6930 гривень.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 06.05.2024 до дня постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською картою № НОМЕР_1 за вказаний період;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 за вказаний період;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 за вказаний період;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською картою № НОМЕР_1 за вказаний період;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1