УХВАЛА

02.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000068 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 17.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, відповідно до якого у липні 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою та спільно з особами субєктів господарювання приватної форми власності шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно під приводом виконання укладених фіктивних договорів заволоділи асигнованими для здійснення діяльності бюджетними грошовими коштами у сумі 145 380 гривень.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення під час виконання доручення державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 № 883/уд/1 від 22.02.2024 у відповідності до Плану перевірки затвердженого державним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 11 березня по 22 березня 2024 року проведено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань виготовлення документації із землеустрою та реєстрації речових прав на земельні ділянки, проведення технічної інвентаризації та реєстрації речових прав на нерухоме військове майно, використання нерухомого військового майна в господарській діяльності, виконання рішень судів, які набрали законної сили, а також виконання організаційних та маловитратних заходів направлених на зменшення витрачення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів та комунальних послуг.

Так, в ході проведення перевірки щодо стану виконання договорів з проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічних паспортів) на обєкти нерухомого військового майна, внесення інформації про проведену технічну інвентаризацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в періоди 2017-2023 років.

Дослідити договори, які були заключені ІНФОРМАЦІЯ_7 (на той час ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з 2017 по 2019 не вбачається можливим, оскільки вони відповідно до акту про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.05.2023 №1 затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 були знищені.

Так, щодо договорів укладених протягом 2020-2023 років видатками Державного бюджету України на проведення вищезазначених заходів було виділено бюджетних асигнувань 1 711 608, 00 гривень (в тому числі 1 076 110,00 гривень за спеціальним фондом) за результатами яких укладено 26 договорів.

За результатами аналізу зазначених договорів виявлені численні факти зловживань службовими повноваженнями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та укладання фіктивних документів на підставі яких здійснювались безпідставні грошові розрахунки з субєктами господарювання за ненадані послуги, зокрема:

-договір від 16.04.2020 № 3430-04/20 підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_4 про надання робіт по проведенню технічної інвентаризації нежитлових приміщень (71410000 послуги у сфері містобудування згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015) наступних військових містечок:

№ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) загальною площею 17 043,00 кв.м.;

АДРЕСА_3 ) загальною площею 1 288,00 кв. м.;

№ 72 ( АДРЕСА_4 ) загальною площею 251,00 кв.м.;

№ ВД 10 ( АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) загальною площею 3 493,0 кв.м.;

№ 226 ( АДРЕСА_7 ) загальною площею 40,00 кв.м.;

АДРЕСА_8 ) загальною площею 52,00 кв.м. на загальну суму 199 503,00 гривень.

Згідно акту виконаних робіт від 25.08.2020 №1 до договору від 16.04.2020 № 3430-04/20 підписаного начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_4 , послуги прийняті в повному обсязі, а саме: технічні паспорти на обєкти нерухомого майна вищезазначених військових містечок, претензій до виконавця щодо якості та строків надання робіт у ІНФОРМАЦІЯ_10 ) відсутні.

Проте, за результатами фактичної звірки наявності у ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено відсутність технічних паспортів.

Так, починаючи з 26.07.2021 по 28.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (на той час ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в особі начальника полковника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори №199, № 203, №204. Предметом зазначених договорів зазначено обов`язки з реєстрації та отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, послуги з юридичної консультації, правового інформування та представництва (підготовка і надання консультацій з правових питань, консультації пов`язані з реєстрацією права власності, підготовка документації для проведення державної реєстрації, представництво в органах державної реєстрації щодо подання заяви про державну реєстрацію майнових прав, подання заяви про державну реєстрацію майнових прав, отримання витягу про державну реєстрацію майнових прав), а саме:

- нерухоме майно військового містечка № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

- нерухоме майно військового містечка № НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

- нерухоме майно військового містечка № НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

В день укладення вище значених договорів були підписані Акти прийому передачі наданих послуг, на підставі яких, відповідно до платіжних доручень за № 1283, № 1284, №1285 від 23.09.2021 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані грошові кошти в сумі 145 380,00 гривень.

Однак, жодних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано не було, а грошові кошти в сумі 145 380,00 гривень було перераховано безпідставно.

Так, 03.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_13 , що діє на підставі Положення, код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_12 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 з однієї сторони, та фізична особа підприємець ОСОБА_7 , зареєстрований в єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 01.06.2013 року № 2 556 000 0000 106932, згідно виписки серія АВ № 443382 від 05.06.2013 року, адреса: АДРЕСА_13 з другої сторони, уклали між собою договір за № 4335-12/20 про надання юридичних послуг (згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015-79140000-7 Послуги з юридичної консультації і правового інформування):

-нерухоме майно військового містечка № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_14 .

Вартість виконання послуг по проведенню юридичних послуг складає 45000,00 гривень, без ПДВ.

Оплата послуг здійснюється перерахуванням на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по акту прийому передачі наданих послуг.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що діє на підставі Положення, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 з однієї сторони, та фізична особа підприємець ОСОБА_8 , що діє на підставі державної реєстрації фізичної особи підприємця проведеної 30.05.2016 року за № 0039111, в особі ОСОБА_8 , уклали між собою Договір №202 з проведення технічної інвентаризації нерухомого військового майна та виготовлення технічної документації (згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:20-7 послуги з інженерного проектування, а саме:

-нерухоме майно військового містечка Великодолинське -10, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , будівля за ГП №1

Вартість виконання послуг по проведенню юридичних послуг складає 45 409,00 гривень, без ПДВ.

Оплата послуг здійснюється перерахуванням на розрахунковий рахунок фізичної особи ОСОБА_8 , НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по акту прийому передачі.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що діє на підставі Положення, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі Директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали між собою Договір № 199 по наданню юридичних послуг та перевірку, та корегування технічної документації щодо нерухомого майна (згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:20-7 (Послуги з юридичної консультації та правового інформування), а саме:

-нерухоме майно військового містечка № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Вартість виконання послуг по проведенню юридичних послуг складає 48 950 гривень, без ПДВ.

Оплата послуг здійснюється перерахуванням на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_10 /980 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по акту прийому передачі наданих послуг.

Так, 09.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що діє на підставі Положення, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі Директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали між собою Договір № 1/12/20 по наданню юридичних послуг та перевірку, та корегування технічної документації щодо нерухомого майна (згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:20-8- (Послуги з юридичної консультації і представництва), а саме:

-нерухоме майно військового містечка № НОМЕР_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_15 .

Вартість виконання послуг по проведенню юридичних послуг складає 41 742,00 гривень, без ПДВ.

Оплата послуг здійснюється перерахуванням на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по акту прийому передачі наданих послуг.

На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів договору № 199 від 26.07.2021, акту прийому передачі наданих послуг від 26.07.2021, платіжного доручення № 1283 від 23.09.2021, договору № 203 про надання послуг від 27.07.2021, акту прийому передачі наданих послуг від 27.07.2021, платіжного доручення №1284 від 23.09.2021, договору № 204 про надання послуг від 28.07.2021, платіжного доручення № 1285 від 23.09.2021, акту прийому передачі наданих послуг від 28.07.2021, договору № 3430-04/20 про надання послуг з проведення технічної інвентаризації від 16.04.2020, акту виконаних робіт від 16.04.2020, платіжного доручення № 1068 від 07.09.2020, договору № 4335 -12/20 про надання юридичних послуг від 03.12.2020, акту виконаних робіт від 03.12.2020, платіжного доручення № 1818 від 16.12.2020, договору №1/12/20 про надання послуг від 09 грудня 2020, платіжного доручення № 1827 від 17.12.2020, акту прийому передачі наданих послуг від 17.12.2020, договору № 202 про надання послуг від 27.07.2021, акту прийому передачі наданих послуг від 27.07.2021, платіжного доручення №1087 від 27.08.2021, які перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , а саме надати оригінали договорів № 3430-04/20 від 16.04.2020 про надання послуг з проведення технічної інвентаризації разом із калькуляцією розрахунку вартості виконання послуг, додаткової угоди №1 від 25.08.2020, акту виконаних робіт від 25.08.2023, договору № 4335-12/20 від 03.12.2020 про надання юридичних послуг, акту виконаних робіт від 15.12.2020, договору №1/12/20 від 09.12.2020 про надання послуг, акту прийому передачі наданих послуг від 17.12.2020, договору №199 від 26.07.2021 про надання послуг, акту прийому передачі наданих послуг від 26.07.2021, договору №202 від 27.07.2021 про надання послуг, акту прийому передачі наданих послуг від 27.07.2021, договору №203 від 27.07.2021 про надання послуг, акту прийому передачі наданих послуг від 27.07.2021, договору №204 від 28.07.2021 про надання послуг, акту прийому передачі наданих послуг від 28.07.2021, оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 28.07.2021 до договору №204, оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 27.07.2021 до договору №203, з подальшою можливістю вилучення вказаних документів;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1