Справа № 216/2624/24
провадження 1-кс/216/1787/24
УХВАЛА

іменем України

21 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000267 від 02.04.2024 року про продовження строку тримання під вартою та клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, маючого професійно-технічну освіту, військовослужбовця Збройних Сил України - водія 2 кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини НОМЕР_1 (413-й стрілецький батальйон), одруженого, маючого двох малолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в силу ст.89 КК України вважається раніше не судимим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

20 серпня 2024 року до Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 без визначення розміру застави.

Окрім того, 21 серпня 2024 року до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт у нічний час доби у кримінальному провадженні № 0000267 від 02.04.2024.

1.Зміст поданого клопотання.

1.1 Обґрунтування клопотання сторони обвинувачення.

Клопотання сторони обвинувачення обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 02.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 у зв?язку з військовою агресією Російської Федерації проти України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, строк дії якого відповідними Указами Президента України, затвердженими Законами України, неодноразово продовжувався, тобто діяв безперервно на території України. Останній раз Указом Президента України від 06.05.2024 №271/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 08.05.2024 №3684-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучі з дитинства знайомим з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якою у нього були довірливі стосунки, а після її одруження - з її чоловіком - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - військовослужбовцем НОМЕР_2 окремої механізованої бригади (військова частина НОМЕР_3 ) Збройних Сил України, достовірно знав про те, що з початку 2023 року ОСОБА_10 виконував бойові завдання у зоні проведення бойових дій на території України у зв?язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерацій проти України.

08.08.2023 ОСОБА_9 від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала сповіщення сім?ї від 08.08.2023 № к/8214/290, про те, що її чоловік ОСОБА_10 безвісти зник під час ведення бойових дій поблизу н.п. Приютне Пологівського району Запорізької області 07 серпня 2023 року, у зв`язку з чим ОСОБА_9 , починаючи з жовтня 2023 року почала отримувати відповідні виплати, які надходили на платіжну картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), оформлену на її ім?я. Про вищевказані події було відомо ОСОБА_4 , у якого виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що в один з днів жовтня 2023 року, у період дії воєнного стану, введеного на території України, переслідуючи вказаний злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконної наживи, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , використовуючи для досягнення злочинної мети довірливі відносини з нею, засновані на багаторічній дружбі, діючи шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомив їй заздалегідь неправдиві, вигадані ним відомості про те, що начебто її чоловік - ОСОБА_10 перебуває у російському полоні, а також про те, що його знайомі - впливові посадовці органів Служби Безпеки України, які мають досвід з позачергового визволення, повернення на територію України та обміну військовополонених, можуть за грошову винагороду надати допомогу з визволення ОСОБА_10 та повернення його додому. Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спілкувався з ОСОБА_9 з питань визволення її чоловіка як посередник між нею та вказаними неіснуючими посадовими особами, зі свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_6 .

Крім того, забезпечуючи для себе безпеку у вчиненні кримінального правопорушення, та уникнення відповідальності за його вчинення, конспіруючи свої злочинні дії, спілкувався з ОСОБА_9 від імені вигаданої ним особи під нік-неймом « ОСОБА_17» заздалегідь заготовленого для вчинення злочину мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_7 , шляхом відправлення повідомлень у месенджерах мережі Інтернет, у яких наполегливо переконував її у необхідності здійснення переказів значних сум грошових коштів на вказані ним банківські картки для оплати послуг, пов?язаних з перемовинами з уповноваженими представниками збройних сил Російської Федерації, визволенням її чоловіка, обміном, перевезенням, забезпеченням засобами зв?язку тощо, попереджаючи її про недопустимість розголошення вказаної інформації або повідомлення про неї правоохоронним органам.

Для отримання грошових переказів від ОСОБА_9 . ОСОБА_4 двічі (12.10.2023 і 13.10.2023) використовував платіжну картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_8 (IBAN НОМЕР_9 ), оформлену на ім?я його знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , факт причетності якого до вчинення кримінального правопорушення не підтверджено, після чого у період часу з 11.10.2023 по 24.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу, оформив на своє ім?я наступні банківські картки:

- 11.10.2023 - в АТ «Сенс Банк» - кредитну картку № НОМЕР_10 (IBAN НОМЕР_11 );

- 16.10.2023 - в АБ «УКРГАЗБАНК» - платіжну картку № НОМЕР_12 (IBAN НОМЕР_13 (НОМЕР_22);

- 21.10.2024 у мобільному додатку «Еко-банк» ним було самостійно відкрито картковий рахунок з одночасним відкриттям віртуальної платіжної картки № НОМЕР_14 (IBAN НОМЕР_13 (НОМЕР_20)

- 24.10.2024 у мобільному додатку «Еко-банк» ним було самостійно відкрито картковий рахунок з одночасним відкриттям віртуальної платіжної картки № НОМЕР_15 (IBAN НОМЕР_13 (НОМЕР_21);

- 24.11.2023 - в АТ «Сенс Банк» - платіжну картку № НОМЕР_16 (IBAN НОМЕР_17 ).

Реалізуючи свій злочинний прямий умисел, ОСОБА_4 , у період часу з 12.10.2023 по 19.03.2024, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , яка, довіряючи словам ОСОБА_4 та вигаданої ним особи « ОСОБА_13 », від імені якого він спілкувався з нею, будучи введеною в оману, для оплати вигаданих ОСОБА_4 послуг, пов?язаних з визволенням з російського полону її чоловіка - військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_10 , місцезнаходження якого на теперішній час не встановлено, здійснила 63 перекази грошових коштів з платіжної картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ), оформленої на її ім?я, на рахунки вищевказаних банківських карток, на загальну суму 1 183 877,65 грн. (з урахуванням комісій банку), а саме:

1). 12.10.2023, о 20:50 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 30 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_8 , оформленою в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , факт причетності якого до вчинення кримінального правопорушення не підтверджено.

Того ж дня, 12.10.2023, о 20:53 годин, з рахунку за зазначеною платіжною карткою здійснено переказ грошових коштів в сумі 29647,50 грн. на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

2). 13.10.2023, о 00:15 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 8 040,20 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_8 , оформленою в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , факт причетності якого до вчинення кримінального правопорушення не підтверджено.

Того ж дня, 13.10.2023, о 20:53 годин, з рахунку за зазначеною платіжною карткою здійснено переказ грошових коштів в сумі 8241,00 грн. на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

3). 28.10.2023, о 04:15 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 30 149,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

4). 28.10.2023, о 08:56 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 23 115,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_14 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

5). 18.11.2023, о 14:58 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 15 075,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_12 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

6). 04.12.2023, о 20:18 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_15 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

7). 04.12.2023, о 21:59 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_15 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

8). 04.12.2023, о 22:01 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_15 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

9). 01.01.2024, о 17:35 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

10). 01.01.2024, о 19:23 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

11). 01.01.2024, о 20:04 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

12). 01.01.2024, о 20:05 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

13). 02.01.2024, о 02:16 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 4 321,50 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_12 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

14). 02.01.2024, о 06:09 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_12 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

15). 02.01.2024, о 06:16 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_12 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

16). 02.01.2024, о 17:20 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_12 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

17). 02.01.2024, о 17:22 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_12 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

18). 03.01.2024, о 05:17 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

19). 03.01.2024, о 05:18 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 21 105,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

20). 12.01.2024, о 17:48 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

21). 12.01.2024, о 18:20 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

22). 12.01.2024, о 19:52 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 10 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

23). 12.01.2024, о 23:48 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 10 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

24). 13.01.2024, о 08:52 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 15 075,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

25). 13.01.2024, о 12:21 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

26). 13.01.2024, о 12:22 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

27). 13.01.2024, о 13:44 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

28). 13.01.2024, о 13:45 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

29). 13.01.2024, о 13:46 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

30). 13.01.2024, о 17:01 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 8 040,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

31). 13.01.2024, о 18:34 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 10 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

32). 13.01.2024, о 19:24 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 10 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

33). 13.01.2024, о 21:00 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 20 100,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

34). 13.01.2024, о 23:17 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 7 035,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

35). 14.01.2024, о 09:03 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 13 567,50 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

36). 14.01.2024, о 17:28 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 5 025,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

37). 15.01.2024, о 08:58 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 15 276,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

38). 24.01.2024, о 09:31:02 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 20 100,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

39). 24.01.2024, о 09:31:50 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 20 100,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

40). 25.01.2024, о 17:40 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 30 149,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

41). 08.02.2024, о 16:27 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 30 149,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

42). 08.02.2024, о 18:24 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 10 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_14 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

43). 08.02.2024, о 19:13 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 7 035,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_14 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

44). 08.02.2024, о 21:35 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 21 100,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_15 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

45). 11.02.2024, о 22:03 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 5 226,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

46). 12.02.2024, о 11:40:06 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 20 100,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

47). 12.02.2024, о 11:40:47 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 20 100,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

48). 22.02.2024, о 08:39 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 10 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

49). 27.02.2024, о 15:15 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

50). 27.02.2024, о 18:28 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

51). 02.03.2024, о 07:51 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 12 060,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

52). 02.03.2024, о 20:33 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 1 005,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

53). 03.03.2024, о 12:19:05 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

54). 03.03.2024, о 12:19:41 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

55). 03.03.2024, о 12:20 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

56). 03.03.2024, о 15:30 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 20 100,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_14 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

57). 03.03.2024, о 15:31 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 19 095,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_14 , оформленою в АБ «УКРГАЗБАНК» на ім?я ОСОБА_4 .

58). 03.03.2024, о 18:05 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за кредитною картою № НОМЕР_10 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

59). 03.03.2024, о 18:22 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 10 050,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

60). 03.03.2024, о 18:46 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 4 020,00 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

61). 03.03.2024, о 22:46 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 6 019,95 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

62). 03.03.2024, о 23:53 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 8 944,50 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

63). 19.03.2024, о 11:40 годин, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з прямим злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом зловживання її довірою та обманом, під вигаданим приводом вжиття заходів для звільнення з російського полону її чоловіка - ОСОБА_10 , виступаючи від імені вигаданої ним впливової особи, заволодів грошовими коштами потерпілої, яка на вимогу ОСОБА_4 , будучі введеною в оману, здійснила за допомогою Інтернет-додатку «Приват24» переказ з карткового банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , відкритого на її ім?я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів в сумі 25 125,50 грн. (з урахуванням комісії банку), на банківський картковий рахунок за платіжною картою № НОМЕР_16 , оформленою в АТ «Сенс Банк» на ім?я ОСОБА_4 .

Вказаним способом ОСОБА_4 , у період дії воєнного стану, введеного на території України, здійснюючи шахрайство, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , діючи із корисних намірів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки вчиняємих ним протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном, та бажаючи настання їх наслідків з метою незаконного збагачення, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 на загальну суму 1 183 877,65 грн., яка у 882,17 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений у 2023 році (1342 грн.), та у 781,95 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений у 2024 році (1514 грн.), що складає особливо великий розмір, обернувши викрадені кошти в особливо великих розмірах на свою користь, розпорядившись на свій розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілій ОСОБА_9 майнову шкоду в особливо великих розмірах на зазначену суму.

27.06.2024 ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.08.2024 включно.

20.08.2024 постановою керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.09.2024.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилалась на обґрунтованість підозри, тяжкість кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України.

На момент звернення до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою немає ніяких підстав для зміни запобіжного заходу ОСОБА_4 , так як ризики, які були заявлені раніше, на даний час не зменшилися.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваного має бути продовжений найбільш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Органом досудового розслідування досліджувалося питання щодо можливості застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , іншого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням останнього під вартою, про те, враховуючи встановлені обставини та ризики які існують на даний час, приходить до висновку про неможливість застосування іншого запобіжного заходу стосовно підозрюваної, окрім як тримання під вартою.

Інші запобіжні заходи, крім тримання під вартою, на даний час не забезпечать належної поведінки підозрюваного.

1.2 Обґрунтування клопотання сторони обвинувачення.

На переконання захисника, застосований запобіжний захід не відповідає рівню ризикам та підлягає зміні, оскільки:

ОСОБА_4 , має міцні та тримкі соціальні зв`язки, за місцем реєстрації та місцем мешкання характеризується позитивно. За місцем роботи ТОВ "Гарда Секюріті" характеризується позитивно, працював на посаді водія, куди і збирається повернутися для продовження роботи Батько підозрюваного є інвалідом третьої групи та потребує стороннього догляду.

Починаючи з 13.04.2024 року по 27.06.2024 року ОСОБА_4 звернувся за власним бажанням в Благодійну організацію "Центр Вихід Є" у зв`язку із лікуванням залежності від наркоманії та лудоманії, де проходив співбесіду з психологом та фахівцями центру. За час проходження лікування залежності, знаходячись в Центрі реабілітації, ОСОБА_4 , дотримувався режиму, правил поведінки, виконання завдання та рекомендацій спеціалістів центру, брав участь в індивідуальних та групових програмах.

ОСОБА_4 щиро кається в скоєному, готовий відшкодовувати завдану матеріальну шкоду потерпілій.

Зміна міри запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м`який захід, дасть змогу підозрюваному ОСОБА_4 працювати та відшкодовувати завдану шкоду.

12 липня 2024 року потерпілій ОСОБА_14 частково відшкодовано збиток заданий кримінальним правопорушенням в розмірі 7000,00 грн.

Ніяких намірів якимось чином перешкоджати та впливати на хід слідства, потерпілого та свідків, переховуватися від досудового слідства ОСОБА_4 не мав та не має.

За таких обставин, адвокат просить змінити запобіжний захід, застосований до ОСОБА_4 , у виді тримання під на домашній арешт у нічний час доби.

2. Позиція учасників у судовому засіданні

У судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали, просили задовольнити. Посилався на те, що відсутні підстави вважати, що при зміні запобіжного заходу ОСОБА_4 буде належним чином виконувати процесуальні обов`язки з огляду на те, що він будучі військовослужбовцем не з`явився вчасно без поважних причин на службу з лікувального закладу, про причини неявки командування не повідомив. На теперішній час з цього приводу проводиться службове розслідування. Вказана обставина характеризує ОСОБА_4 , як особу схильну нехтувати своїми обов`язками. Окрім того, намір ОСОБА_4 повернутися на роботу водієм ТОВ "Гарда Секюріті" свідчить про намір останнього продовжувати нехтувати своїм військовим обов`язком.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що шкодує про вчинене та бажає відшкодувати завдану шкоду, просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Щодо обставин залишення військової частини повідомив, що після лікування у госпіталі він звернувся до Благодійної організації "Центр Вихід Є" для лікування, де у нього забрали мобільний телефон та він не міг повідомити командування військової частини про своє місце перебування, але до цього був постійно на зв`язку.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 за узгодженою із ОСОБА_4 позицією, заперечував проти задоволення клопотання та просив змінити запобіжний захід на домашній арешт у нічний час доби. При цьому посилався на доводи, викладені у клопотанні сторони захисту.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

3.1. Підстави для продовження строку тримання під вартою

Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення. До них, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, віднесені також запобіжні заходи.

Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Разом із цим, положеннями статті 199 КПК України унормований порядок продовження строку тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: (1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; (2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою (ч.ч. 1, 3, 5 ст. 199 КПК України).

3.2 Щодо наявності обґрунтованої підозри.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.

Таким чином, слідчому судді необхідно з`ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_4 міг вчинити інкриміновані йому злочини. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_15 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема:

?протоколом потерпілої ОСОБА_9 , яка дала показання про обставини заволодіння ОСОБА_4 шляхом шахрайства її грошовими коштами, які вона, будучи введеною в оману, перераховувала зі своєї платіжної карти на банківські карти №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 , а також - на банківську карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкриту на ім?я ОСОБА_12 ;

?протоколом огляду від 04.04.2024 мобільного телефону потерпілої ОСОБА_9 , в ході якого виявлено її листування в інтернет-месенджерах з ОСОБА_4 , який видавав себе за іншу особу, та переконував її перераховувати йому грошові кошти на вищевказані банківські карти а також - фотознімки платіжних інструкцій, які підтверджують здійснення нею транзакцій на вищевказані банківські карти зі своєї платіжної карти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , у період часу з 12.10.2023 по 19.03.2024.

?протоколами тимчасових доступів до речей та документів, а саме: до інформації, якою володіють АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Сенс Банк», АБ «УКРГАЗБАНК», відповідно до якої підтверджено здійснення у період часу з 12.10.2023 по 19.03.2024 транзакцій ОСОБА_9 з банківської карти № НОМЕР_4 на банківські карти №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_14 , оформленими на ім?я ОСОБА_4 , та на банківську карту № НОМЕР_8 , оформлену на ім?я знайомого ОСОБА_4 - військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_12 , факт причетності якого до вчинення кримінальних правопорушень не підтверджено;

?протоколом обшуку від 25.06.2024 за місцем перебування ОСОБА_4 (у зв?язку з наркоманією, лудоманією) - приміщення Благодійної організації «ЦЕНТР ВИХІД Є!», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 в, в ході якого виявлено й вилучено мобільний телефон марки «HUAWEI»;

?протоколом обшуку від 25.06.2024 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено й вилучено платіжну картку АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_10 , оформлену на ім?я ОСОБА_4 ;

?протоколом обшуку від 25.06.2024 за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено й вилучено платіжну картку № НОМЕР_12 , оформлену на ім?я ОСОБА_4 ;

?протоколом від 05.06.2024 огляду матеріалів, отриманих в ході тимчасового доступу до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо руху грошових коштів за платіжною карткою ОСОБА_9 ;

?матеріалами тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв?язку за абонентськими номерами за абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_19 ;

?речовими доказами - вилученими 25.06.2024 в ході обшуків мобільним телефоном та платіжними банківським картками та іншими матеріалами кримінального провадження;

?іншими матеріалами кримінального провадження.

Оцінивши вказані докази в їх сукупності з доводами клопотання та учасників судового засідання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності встановлених фактів та обставин визначає лише ймовірну причетність ОСОБА_4 до інкримінованого йому кримінального правопорушення.

3.3. Наявність ризиків

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

У клопотанні слідчий вказує на ризики того, що підозрюваний ОСОБА_15 може (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, (2) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, (3) вчинити інше кримінальне правопорушення.

3.3.1. Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду

Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у вигляді його можливого ув`язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду - санкція ч. 4, 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

При цьому слідчий суддя не бере до уваги доводи сторони обвинувачення щодо міцності соціальних зв`язків підозрюваного з огляду на наступне.

Міцність соціальних зв`язків характеризується усвідомленням особою відповідальності за долю близьких осіб, а не формальною наявністю родинних зв`язків. Разом з тим, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого , зокрема ч. 5 ст. 190 КК України, а саме : заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Вказаним кримінальним правопорушенням потерпілій, за попередніми розрахунками, завдано збитків на загальну суму 1 183 877,65 грн. При цьому потерпіла є хрещеною матір`ю дочки підозрюваного. Згідно фабули кримінального провадження вказані грошові кошти підозрюваний витратив в онлайн казино. Вказане свідчить про те, що підозрюваний не усвідомлює своєї відповідальності за родину, а соціальні та родинні зв`язки не мають для нього вирішального значення та не будуть достатнім стримуючим фактором задля нівелювання ризиків.

Окрім того, слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_4 схильний нехтувати своїми обов`язками, що підтверджується наказом Командира військової частини НОМЕР_1 про результати службового розслідування. Вказаний наказ спростовує пояснення підозрюваного про те, що ОСОБА_4 до звернення у благодійну організацію «Центр Вихід Є» перебував на зв`язку з командуванням військової частини. Так, згідно результатів службового розслідування ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок з 10 квітня 2024 року після виписки з медичного закладу за порушення режиму, у той час як у благодійній організації «Центр Вихід Є» останній перебував з 13 квітня 2024 року. Таким чином, за три дні ОСОБА_4 мав об`єктивну можливість повідомити командування про своє місце перебування та наміри, однак цього не зробив.

Враховуючи встановлені обставини у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку про існування ризику переховування від органу досудового розслідування та/або суду.

3.3.2. Наявність ризику незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілого та свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

В свою чергу, частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на потерпілого та свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Слідчий суддя вважає, що оскільки підозрюваному відомі анкетні дані, місце мешкання та засоби зв`язку свідків та потерпілої, кримінальні правопорушення в яких підозрюється ОСОБА_4 , вчинені із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, домашній арешт не запобігає вказаному ризику, оскільки підозрюваний матиме доступ до засобів електронного та стільникового зв`язку за допомогою яких можуть бути здійснені погрози, що свідчить про реальну можливість вчинення спроб неправомірного впливу на останніх з метою надання необхідних підозрюваному показів в майбутньому, враховуючи вимоги ст.23 КПК України у разі

3.3.3. Вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні 64 епізодів вчинення умисного корисливого злочину, ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення є вагомим.

3.4. Наявність інших обставин, передбачених ст. 178 КПК України

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу, крім встановлених ризиків кримінального провадження, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами матеріалів, оцінює в сукупності існування інших обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме:

- вагомість наданих стороною обвинувачення доказів про ймовірне вчинення підозрюваним інкримінуємих злочинів, у разі визнання винуватим у вчиненні яких, йому може загрожувати покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому, таке покарання може бути призначено без можливості застосування пільгових інститутів кримінального права;

- відсутність переконливих відомостей про стійкі соціальні зв`язки підозрюваного на території України.

- за станом здоров`я ОСОБА_4 який має низку захворювань, слідчий суддя не вважає це обставиною, що може ускладнити виконання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідне лікування може бути надано ОСОБА_4 у «Криворізька установа виконання покарань (№3)».

- майновий стан підозрюваного, який на теперішній час офіційного доходу не має.

- ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, який, на думку слідчого судді є високим.

3.5. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

На даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дії, а саме:

- за трьома клопотаннями експерта від 13.08.2024 №19/105/10/2-8897-2024, №19/105/10/2-8898-2024, №19/105/10/2-8899-2024 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновків експерта за результатами судових економічних експертиз, які надійшли до СВ Криворізького РУП від судового експерта Донецького НДЕКЦ МВС України (у провадженні якого знаходяться 3 судові економічні експертизи) - звернутись слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу з трьома клопотаннями про надання тимчасового доступу до інформації АТ КБ «Приватбанк», АТ «Сенс Банк», направити їх до відповідних банківський установ;

- у разі задоволення клопотань та отримання банківськими установами відповідних ухвал, вилучити запитувані документи та направити їх для подальшого проведення призначених судових експертиз;

- отримати висновки 4 судових економічних експертиз після їх завершення;

- з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову кваліфікацію кримінальним правопорушенням, інкримінованим ОСОБА_4 , за наявності підстав змінити повідомлену раніше підозру та повідомити його про нову підозру;

- допитати підозрюваного;

- надати доступ стороні захисту до матеріалів кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та закінчити досудове розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк 1 місяць.

Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень, визначення відповідної кваліфікації дій підозрюваного та подальшої зміни раніше повідомленої підозри, а також складання обвинувального акта.

3.6. Можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу

На переконання слідчого судді, досліджені під час судового засідання та описані у цій ухвалі ризики свідчать, що менш суворий запобіжний захід, не пов`язаний з тимчасовою ізоляцією підозрюваного, може негативно відобразитися на здійсненні швидкого та ефективного досудового розслідування, якого можливо досягнути лише за умов нівелювання ризиків кримінального провадження. За встановлених слідчим суддею обставин, необхідним є саме тримання під вартою, оскільки з урахуванням індивідуальних обставин підозрюваного, застосування домашнього арешту та застави, як основного запобіжного заходу, буде недостатнім стримуючим фактором від реалізації встановлених ризиків і створить можливості для вчинення ним позапроцесуальних дій з метою перешкоджання кримінальному провадженню. Домашній арешт, у тому числі цілодобовий, пов`язаний з доступом підозрюваного до технічних засобів комунікації з метою здійснення тиску на свідків та потерпілу, що також може завадити виконанню завдань кримінального провадження на даному його етапі.

Застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання чи особистої поруки для запобігання встановленим ризикам, буде недостатнім, оскільки виконання покладених на підозрюваного обов`язків буде залежати виключно від волі самого ОСОБА_4 та їх порушення не матиме для нього очевидних і достатньо суттєвих негативних наслідків, окрім того, жодна особа не звернулась до слідчого судді письмовим зобов`язанням про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків.

Посилання сторони захисту на щире каяття підозрюваного слідчий суддя оцінює критично з наступних підстав.

Відповідно до правової позиції сформульованої в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 199/6365/19 Щире каяття - це не формальна вказівка на визнання свої вини, а відповідне ставлення до скоєного, яке передбачає належну критичну оцінку винним своєї протиправної поведінки, її осуд та бажання залагодити провину, що має підтверджуватися конкретними діями, спрямованими на виправлення зумовленої кримінальним правопорушенням ситуації.

Разом з тим, що сума відшкодованих збитків (7000 грн.) є настільки незначною у порівнянні зі завданою кримінальним правопорушенням шкодою (1 183 877,65 грн.), що не може свідчити про реальне каяття підозрюваного, а вчинена з метою створення уяви у слідчого судді про позитивну поведінку ОСОБА_4 .

Таким чином, зважаючи на високу інтенсивність встановлених при розгляді клопотання ризиків, з урахуванням їх особистих характеристик, слідчий суддя приходить висновку, що до підозрюваного слід застосувати винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому, слідчим суддею не встановлено законодавчих обмежень щодо застосування до підозрюваного вказаного запобіжного заходу, оскільки п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України передбачено, що запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років;.

При цьому, вирішуючи питання про строк дії такого запобіжного заходу, слідчий суддя враховує інтенсивність встановлених ризиків, обсяг обставин, що підлягають доказуванню, з огляду на правову кваліфікацію та кількість ймовірних співучасників, а також введений на всій території України воєнний стан, який поза залежністю від волі сторони обвинувачення може ускладнити проведення слідчих та процесуальних дій, а тому вважає за доцільне визначити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме - до 25.09.2024.

3.7. Альтернативний запобіжний захід

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

27.06.2024 ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_4 окрім застосування запобіжного захід у вигляді тримання було визначено суму застави, а саме 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 1514000 грн та покладені обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи конкретні обставини та тяжкість правопорушення, суд вважає за необхідним залишити підозрюваному раніше визначений розмір застави та покладені обов`язки.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів про те, що ризики вчинення ОСОБА_4 дій, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та продовження відносно ОСОБА_4 дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що зазначені обставини на цьому етапі кримінального провадження виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Разом з тим, слідчий суддя доходить висновку, що стороною захисту не повідомлено жодних нових обставин, що не досліджувались та не були враховані при застосуванні запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 або при розгляді клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу від 31.07.24 р. або нових обставин, що свідчать про відсутність на цей час підстав для продовження запобіжного заходу, а саме, що заявлені ризики зменшились на стільки, що забезпечити належну поведінку підозрюваного можливо без застосування виняткового запобіжного заходу, а тому слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення заявленого захисником клопотання про зміну запобіжного заходу.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне відзначити, що відповідно до положень статті 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст.ст. 8, 10, 177, 178, 184, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

В задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - відмовити.

Клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Державної установи «Криворізька установа виконання покарань (№3)» на 36 (тридцять шість) днів до 25 вересня 2024 року включно з визначенням застави в розмірі 1 514 000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у визначеному розмірі протягом дії цієї ухвали.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_4 з-під варти - звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 строком до 25 вересня 2024 року включно наступні обов`язки:

-не відлучатися з м. Кривого Рогу Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

-утримуватися від спілкування з потерпілою в цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснити заставодавцю, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які передбачене законом покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна відповідно, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого судді та суду про причини неявки підозрюваного

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання або перебування.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобов`язати прокурора Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_4 про перебування останнього під вартою.

Строк дії ухвали з 21 серпня 2024 року по 25 вересня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її дію та не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26 серпня 2024 року о 16 год. 40 хв. в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Слідчий суддя ОСОБА_16