Провадження № 1-кс/686/6339/24
29 липня 2024 року м. Хмельницький
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна на - 12 згортків обмотані ізоляційною стрічкою помаранчевого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, мобільний телефон марки «СІГМА» помаранчевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім картками мобільного оператора України № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «СІГМА» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора України № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Хуавей», ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім картками мобільного оператора України № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , сім картку мобільного оператора «Водофон» серійний номер № НОМЕР_11 , упакування до сім картки мобільного оператора «Водафон» з № НОМЕР_12 , які є речовими доказами та знаряддям вчинення кримінальних правопорушень,шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, здійснював незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».
ОСОБА_4 діючи з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,422 г.
Так, ОСОБА_4 , в невстановлений день та час але не пізніше ніж 02.07.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перебуваючи в невстановленому місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVPмасою 2,422 г та зберігав її з метою подальшого збуту.
02.07.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою «NeedShop», де з ОСОБА_4 , відбулось приватне листування щодо збуту PVP у кількості 3 г, за грошові кошти в сумі 1870 грн.
ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_1 , на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 , в сумі 1870 грн.
Надалі 04.07.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав в поштоматі № НОМЕР_14 ТОВ «Нова Пошта», відправлену ОСОБА_4 посилку в середині, якої знаходився згорток з полімерним пакетиком в якому знаходилась порошкоподібна речовина світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,422 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.
В подальшому, вказану психотропні речовину, яку ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_5 шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обігу.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 діючи з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,3932 г.
ОСОБА_4 , в невстановлений день та час але не пізніше ніж 18.07.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перебуваючи в невстановленому місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP та зберігав її з метою подальшого збуту.
18.07.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою «NeedShop», де з ОСОБА_4 , відбулось приватне листування щодо збуту PVP у кількості 3 г, за грошові кошти в сумі 1870 грн.
ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_1 , на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 , в сумі 1870 грн.
Надалі 20.07.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримав в поштоматі № НОМЕР_14 ТОВ «Нова Пошта», відправлену ОСОБА_4 посилку в середині, якої знаходився згорток за полімерним пакетиком в якому знаходилась порошкоподібна речовина світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,3932 г.
В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_5 шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обігу.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
ОСОБА_4 , в невстановлений день та час але не пізніше ніж 24.07.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перебуваючи в невстановленому місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP та зберігав її з метою подальшого збуту.
24.07.2024, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_5 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою «NeedShop», де з ОСОБА_4 , відбулось приватне листування щодо збуту PVP у кількості 3 г, за грошові кошти в сумі 1870 грн.
ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 , в сумі 1870 грн.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обігу.
Також, ОСОБА_4 , порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до списку І таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України забороняється, при невстановлених слідством обставинах умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у особливо великих розмірах, яку незаконно зберігати з метою подальшого збуту, до моменту їх виявлення працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку.
Так, 24.07.2024, в період часу з 19 год. 41 хв. по 22 год. 23 хв., в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено кристалічну речовину світло-коричневого кольору масою 343,8 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.200, яку ОСОБА_4 , умисно, незаконно зберігав з метою подальшого, повторного незаконного збуту.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обіг.24.07.2024, в ході досудового розслідування в період часу з 19 год. 41 хв. По 22 год. 23 хв. було проведено санкціонований обшук в транспортному засобі - автомобілі марки «HYUNDAI» моделі «SONATA» д.н.з. « НОМЕР_16 », яким користується ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: 12 згортків обмотані ізоляційною стрічкою помаранчевого кольору з кристалічною речовиною білого кольору, мобільний телефон марки «СІГМА» помаранчевого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім картками мобільного оператора України № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «СІГМА» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із сім карткою мобільного оператора України № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Хуавей», ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім картками мобільного оператора України № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , сім картку мобільного оператора «Водофон» серійний номер № НОМЕР_11 , упакування до сім картки мобільного оператора «Водафон» з № НОМЕР_12 , які поміщено до спеціального пакету № FPS 5013977.
Також встановлено, що ОСОБА_4 під час вчинення кримінальних правопорушень, використовував перевезення психотропних речовин вищевказаний транспортний засіб, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор просить накласти арешт на указане майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, проте, в її клопотанні міститься прохання про розгляд справи за її відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За положеннями ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Клопотання прокурора про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя