Єдиний унікальний номер 725/9930/24
Номер провадження 1-кс/725/2032/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000729 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 , в період часу з 01 вересня 2023 року по 16 липня 2024 року, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом бронювання туристичних путівок на відпочинок за кордоном, заволоділа коштами мешканців різних населених пунктів Чернівецького району Чернівецької області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що частиною потерпілих у даному кримінальному провадженні, гроші за надання ОСОБА_5 послуг з бронювання відпочинку за кордоном перераховувалися на її карткові рахунки.

В ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 за РНОКПП № НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_5 володіє банківським рахунком НОМЕР_2 ( валюта рахунку Євро ) відкритий 22.04.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 за РНОКПП № НОМЕР_1 встановлено, що ОСОБА_5 володіє банківським рахунком НОМЕР_3 (валюта рахунку гривня), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_4 ) 13.01.2024.

27.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-4 ст. 190 КК України, шахрайство вчинене у великих розмірах.

30.09.2024 до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла позовна заява, подана у кримінальному провадженні №0000729 в інтересах потерпілого ОСОБА_6 про стягнення із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ОСОБА_6 матеріальної та моральної шкоди в сумі 101540 гривень, а також необхідності вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно та кошти відповідача щодо кожного виду майна у межах повної суми позову.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рухомим та нерухомим майном не володіє, однак їй належить банківський рахунок відкритий у 22.04.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_2 ( 978 - валюта рахунку Євро ) та банківський рахунок НОМЕР_6 рахунку гривня), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_4 ) 13.01.2024.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення (для забезпечення цивільного позову у вказаному провадженні про стягнення із ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_6 матеріальної та моральної шкоди в сумі 101540 гривень, а також інших 36 потерпілих на загальну суму 4 237 297 гривень), а також з огляду на покарання, яке суд може призначити ОСОБА_5 при доведенні вини останньої у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень (санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років), сторона обвинувачення вважає, що на даний час достатньо підстав для накладення арешту на вищевказане майно підозрюваного.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження вищевказаного майна підозрюваного виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутності. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів та подальшого проведення відповідних експертиз, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність та доцільність накласти арешт на вилучені речі, оскільки вони мають значення речових доказів у провадженні, а тому заявлене клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки с. Магала, Чернівецького району, Чернівецької області, а саме:

1) банківський рахунок НОМЕР_2 (978 - валюта рахунку Євро) та грошові кошти які на ньому перебувають із забороною здійснення видаткових операцій, відкритий у 22.04.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 );

2) банківський рахунок НОМЕР_3 (980 - валюта рахунку гривня) та грошові кошти які на ньому перебувають із забороною здійснення видаткових операцій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_4 ) 13.01.2024.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1