У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10239/23

№ 1-кс/183/2535/24

29 листопада 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 року за № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у порядку опрацювання інформації з відкритих реєстрів та баз даних, зокрема електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, уклали 6 договорів на поточний ремонт доріг в м. Новомосковську за завищеними цінами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим здійснили розтрату коштів місцевого бюджету.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформації з електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР дійсно провели процедури закупівлі наступних послуг:

1. «Поточний ремонт грунтової дороги з використанням шлаку по АДРЕСА_1 » на суму 1376975,89 грн.;

2. «Поточний ремонт грунтової дороги з використанням шлаку по АДРЕСА_1 » на суму 1325985,62 грн.;

3. «Поточний ремонт грунтової дороги з використанням шлаку по АДРЕСА_2 » на суму 699993,98 грн.;

4. «Поточний ремонт грунтової дороги з використанням шлаку по АДРЕСА_3 » на суму 1591191.62 грн.;

5. «Поточний ремонт грунтової дороги з використанням шлаку по вул. Привокзальна (від вул. Зіни Білої до буд. 138), м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 356991,56 грн.;

6. «Поточний ремонт грунтової дороги з використанням шлаку по вул. Чкалова, м. Новомосковськ Дніпропетровської області» на суму 580710,24 грн.

Згідно звітів про результати проведення процедури закупівель договори про надання вищевказаних послуг укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було єдиним учасником закупівлі.

16 травня 2024 слідчим направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою витребування завірених належним чином копій документів, а саме:

- інформацію про групу платників єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірені копії щоквартальних податкових декларацій платника податків за 2023 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками 1 та 2 та довідки 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за 2023 рік;

- інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, який подається раз на квартал за 2023 рік.

Але відповідь на вказану вимогу по сьогоднішній день від ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до завірених належним чином копій наступних документів:

- інформацію про групу платників єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірені копії щоквартальних податкових декларацій платника податків за 2023 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками 1 та 2 та довідки 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за 2023 рік;

- інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, який подається раз на квартал за 2023 рік.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для становлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначених в ч. 1 ст. 162 КПК України, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ та вилучення засвідчених належним чином копій документів: інформацію про групу платників єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); щоквартальних податкових декларацій платника податків за 2023 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з додатками 1 та 2 та довідки 4-ДФ щодо працевлаштованих осіб за 2023 рік; інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, який подається раз на квартал за 2023 рік, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 29 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1