Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7544/24
Провадження № 1-кс/644/1159/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000329 від 21.08.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.08.2024 року по 30.08.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.08.2024 року по 30.08.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо встановлення особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , руху коштів по даному рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000329 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.08.2024 року невстановлена особа, використовуючи месенджер "Telegram", шляхом обману, під приводом позики грошових коштів від імені подруги потерпілої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 19000 гривень, які остання переказала зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 19000 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 надала показання, що 16.08.2024 року о 15.50 год. вона перебувала вдома за місцем мешкання та отримала повідомлення у месенджер «Telegram» о 14.07 год. від своєї добре знайомої подруги на ім`я ОСОБА_13 з мобільного номеру НОМЕР_4 . У повідомленні ОСОБА_13 просила позичити грошові кошти у розмірі 19000 гривень до вечора 19.08.2024 року, потерпіла одразу запитала, куди саме перерахувати кошти. На, що ОСОБА_13 надіслала останній номер банківської карти № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_12 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові коши у розмірі 19000 гривень на банківську карту, яку надала ОСОБА_13 , а саме № НОМЕР_2 . Та одразу повідомила ОСОБА_13 про те, що переказала грошові кошти. Того ж дня об 17.02 год. відправились кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , та після чого останній надійшло повідомлення від ОСОБА_13 у месенджері «Viber», а саме об 17.17 год. та повідомила про те, що її аккаунт у месенджері «Telegram» взломали, та зазначила, щоб не звертала уваги, якщо будуть писати від ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_12 надіслала ОСОБА_13 у месенджері «Viber» скріншот листування, та повідомила те, що своїми діями хотіла допомогти ОСОБА_13 . Через деякий час листування у месенджері «Telegram» було видалено.

Загалом ОСОБА_12 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 19000 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також, ОСОБА_12 надала квитанції про переказ коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій, на загальну суму 19000 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_2 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.08.2024 року по 30.08.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка №НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 16.08.2024 року по 30.08.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1