Провадження № 1-кс/760/4260/24
Справа № 760/9111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох), з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000293 від 23.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 проведено процедури закупівель робіт з капітального ремонту будинків, будівель та споруд майнових комплексів за наступними адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 ).

Також встановлено, що за результатами цих закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, укладено такі договори на проведення капітального ремонту, а саме:

1. договір підряду №31-КР/ДГЗ від 02.07.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 7 950 154, 00 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 »;

2. договір підряду №32-КР/ДГЗ від 06.08.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на загальну суму 7 503 000,00 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 »;

3. договір підряду №31-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 2 130 264, 19 грн. щодо робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 (додаткові обсяги будівельних робіт)»;

4. договір підряду №32-КР/ДГЗ/ДО від 17.12.2021 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на суму 2 330 096,65 грн. щодо виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будинків, будівель та споруд майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові обсяги будівельних робіт)».З метою підтвердження чи спростування викладених у аудиторському висновку обставин необхідним є долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які надавались КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та використовувались піж час проведення експертизи кошторисної документації.

Відповідно до висновків експертів №23-83/СЕТ від 06.11.2023 за результатами судової товарознавчої експертизи та №29169/29170/23-71 від 23.02.2024 за результатами судово-економічної експертизи встановлено завищення вартості будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами.

Також, з документів виконавчої документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезгаданими договорами встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 також є засновником підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, ФОП ОСОБА_5 є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Крім цього, з документів виконавчої документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезгаданими договорами встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Разом з цим, встановлено, що головним бухгалтером цього товариства є ОСОБА_6 , яка упродовж 2021-2023 років обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отже є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

з документів виконавчої документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезгаданими договорами встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Разом з тим, встановлено, що керівником та засновником цього підприємства є ОСОБА_6 , яка упродовж 2021-2023 років обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отже є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

З даних документів виконавчої документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезгаданими договорами встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подають свою податкову звітність у електронному виді з однієї і тієї ж ІР-адреси, яка на підставі договору із Інтернет-провайдером до грудня 2022 року була закріплена за ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З документів виконавчої документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезгаданими договорами, встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано документи про закупівлю частини будівельних матеріалів у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Разом з цим, встановлено, що до 29.12.2021, тобто у період дії договорів та виконання будівельних робіт за ними, серед числа засновників цього товариства був також і засновник підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є пов`язаною із підрядником організацією, з використанням якої могли бути здійснені операції, пов`язані із умисним нарощуванням вартості будівельних матеріалів, а відтак і вартості будівельних робіт та заволодінням коштами місцевого бюджету.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ; керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , які належать оператору мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг та деталізації телефонних дзвінків мобільних номерів, які зазначено у клопотанні, що є оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть змогу органу досудового розслідування встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, ця інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів номерів телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, із зазначенням даних щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунку вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 30.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1