Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2350/2024 Справа № 641/6884/23
УХВАЛА
08 листопада 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.03.2023 до ВП №2 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від департаменту Кіберполіції з приводу звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що перебуваючи в месенджері «Телеграм» заявниця знайшла телеграм-бот та перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання не зберігла) з метою отримання грошової допомоги та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер картки, термін дії та СVV-код. В результаті чого 15.02.2023 та 02.03.2023 з її банківської картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 у розмірі 1000 грн. та 2000 грн.; № НОМЕР_2 у розмірі 2075 грн., 2000 грн., 1000 грн..(ЖЄО №3614 від 22.03.2023)
Крім того, 16.11.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 27.10.2023 та встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів: 1) 02.03.2023 о 14:44:33 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 1 000 грн., 2) 02.03.2024 о 14:45:07 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 2 000 грн., 3) 02.03.2024 о 14:45:39 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 2 075 грн. Вказана картка належить ОСОБА_7 . Також встановлено, що ОСОБА_7 02.03.2023 о 15:16:37 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 4 065 грн.
Крім того, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , яка отримала на свою карту 15.02.2023 о 13:37:05 грошові кошти на суму 3 200 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на суму 3 200 грн.
Крім того, 15.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 30.09.2024 та встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок на суму 4 065 грн. 02.03.2024 о 15:16:37 та після цього здійснив переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 на суму 4 040 грн.
Крім того, 25.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 30.09.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Він отримав грошові кошти на свою картку на суму
3 185 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 15.02.2023 о 13:40:05 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 800 грн.; 2) 15.02.2023 о 13:40:37 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на суму 35 грн.; 3) 15.02.2023 о 13:42:10 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 на суму 3 250 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 год.
15.10.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у зазначеному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо,слідчий просить клопотання задовольнити .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 год. 15.10.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали два місяці .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1