Справа №463/6900/24
Провадження №1-кс/463/5592/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000013 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України, -

встановив:

старший детектив Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , протягом листопада 2023 року травня 2024 року (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено), не будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку як суб`єкт господарювання, не маючи відповідних ліцензії на право виготовлення тютюновмісних сумішей для кальянів та здійснення роздрібної торгівлі тютюновмісними сумішами для кальянів, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку, незаконно виготовляв підакцизні товари (тютюновмісні суміші для кальянів), шляхом відкриття підпільного цеху, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_5 використовував засоби маскування, а саме попередньо орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , з метою запобігання можливості виявлення сторонніми особами його незаконної діяльності.

Так, у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в період з листопада 2023 року до травня 2024 року (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 обладнав підпільний цех по виготовленню фальсифікованих підакцизних товарів-тютюновмісних сумішей для кальянів, розмістивши у ньому листя тютюну та тютюн подрібнений, який в подальшому змішував із ароматизаторами різних смаків, гліцерином та патокою, після чого здійснював зважування та розфасовував у пластикові контейнери, на які наклеював етикетки із надписом «Fenix».

Для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів (тютюновмісних сумішей для кальянів), ОСОБА_5 з листопада 2023 року до травня 2024 року (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) () попередньо придбав у невстановлених слідством осіб тютюн, пластмасові контейнери, ароматизатори, гліцерин, патоку та етикетки із надписом «Fenix», які зберігав у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Протягом листопада 2023 року до травня 2024 року ОСОБА_5 , незаводським (кустарним) способом, шляхом змішування заздалегідь придбаного тютюну подрібненого з ароматизаторами, гліцерином та патокою незаконно виготовляв тютюновмісну суміш для кальянів, яку після зважування, розфасовував у пластмасові контейнери на які наклеював етикетки із надписом «Fenix».

Однак, злочинна діяльність ОСОБА_5 щодо незаконного виготовлення підакцизні товари - тютюновмісні суміші для кальянів, припинена детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31 травня 2024 року, ОСОБА_5 , повідомлено про про те, що він підозрюється у незаконному виготовленні підакцизних товарів (тютюновмісних сумішей для кальянів), тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які здійснювались перекази грошових коштів.

Група осіб використовує відкритті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунку за підакцизні товари та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів детектив мотивує тим, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту збуту підакцизних товарів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Отримання таких документів та інформації по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними особами наддасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити факти приймання оплати за контрафактний товар безпосередньо вищевказаними особами.

Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

детектив просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000013 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 08.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам (старшого детектива/детектива) Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.11.2023 - по час постановлення ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.11.2023 - по час постановлення ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.11.2023 - по час постановлення ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.11.2023 - по час постановлення ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку;

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 08.11.2023 - по час постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 08.11.2023 - по час постановлення ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1