Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2295/2024 Справа № 641/3281/24
УХВАЛА
05 листопада 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , останній пояснив, що Так, 10.05.2024 близько 14:00, я знаходився за адресою свого мешкання. В цей час мені у мобільному додатку «Вайбер» із чату « ОСОБА_6 » в якій я перебуваю тривалий час, у зв`язку з тим, що граю із знайомими у футбол, які також перебувають у вказаній групі, надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 . Вказаний номер у мене підписаний ОСОБА_7 , оскільки ми разом знайомі близько 5 місяців, оскільки разом граємо у футбол. Повідомлення містило інформацію, про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочинає виплати від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 12 500 грн. Також у повідомленні містилось посилання, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким треба перейти для отримання грошових коштів, після того як я перейшов за вказаним посиланням у мене відкрилась сторінка мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На вказаній сторінці мені необхідно було авторизуватись, а саме ввести дані. Я ввів номер своєї банківської карти, пін код від карти, нижче також була графа для вводу мобільного телефону, яку я також заповнив, ввівши свій номер телефону, після чого натиснув кнопку продовжити. Одразу після виконаної дії мені почали надходити телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у телефоні говорив «автовідповідач», який називав код, який необхідно було ввести у відповідні графи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перший код складався з чотирьох цифр, а другий з шести, які саме цифри мені називали я не пам`ятаю. Ввівши відповідні дані, на екрані телефону висвітилося повідомлення: «Ваша заявка прийнята, чекайте», після чого з моєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почали списуватись грошові кошти, а саме: 1)10.05.2024 о 15:02 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 2) 10.05.2024 о 15:04 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 3) 10.05.2024 о 15:05 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 4) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 5) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 6) 10.05.2024 о 15:09 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 7) 10.05.2024 о 15:10 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 8) 10.05.2024 о 15:11 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 9) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 10) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 11) 10.05.2024 о 15:13 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 12) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 13) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 14) 10.05.2024 о 15:15 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 15) 10.05.2024 о 15:18 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 16) 10.05.2024 о 15:19 відбулось списання грошових коштів на суму 1 650 грн.: 17) 10.05.2024 о 15:22 відбулось списання грошових коштів на суму 330 грн. Крім того, в описі транзакцій було написано, що грошові кошти було переведено між картками « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього я заблокував карту та зателефонував до знайомого ОСОБА_7 , який надіслав посилання нібито про отримання грошової допомоги, але він повідомив, що його акаунт було взламано та він нічого не надсилав та на даний час його акаунт у
мобільному додатку «Вайбер» на даний час не працює.
Крім того, 03.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 04.06.2024 та встановлено що грошові кошти з карти потерпілого були переказані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 сімнадцятьма транзакціями 10.05.2024 у період часу з 15:02 год. по 15:22 год. Крім того, 12.09.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 24.07.2024 та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою банківську карту на загальну суму 31 650 грн. та після цього здійснила два перекази грошових коштів, а саме: 1) 10.05.2024 о 15:16:32 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на суму 27 800 грн.; 2) 10.05.2024 о 15:20:04 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на суму 3 800 грн.
Крім того, 23.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 10.10.224 та встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Та він дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив переказ грошових коштів, а саме: 10.05.2024 о 15:18:27 зі своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 переказав грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 на суму 27 250 грн. та 10.05.2024 о 15:24:11 зі своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 переказав грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на суму 3 850 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адрес, з якого здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 , та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо,слідчий просить клопотання задовольнити .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до документів, а саме : можливість вилучення інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільний телефон, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 , , з подальшим вилученням копій документів.
Строк дії ухвали два місяці .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1