1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8322/24 1-кс/335/4127/2024
26 вересня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що 11.09.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі 15 квадрокоптерів (код за ЄЗС: ДК 021:2015:34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші летальні апарати з двигуном).
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.
Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
Очікувана вартість предмета закупівлі 2 563 333,33 грн.
Згідно вимог тендерної документації по вищезазначеній публічній закупівлі, з метою уникнення поставки товару, який є відновленим, та на підтвердження якості товару учасник закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати сертифікати на систему менеджменту якості, видані на ім`я учасника, що охоплюють КВЕДи 33.13, 33.14, 46.90 відповідно до вимог:
ДСТУ EN ISO 9001:2018, виданий органом з сертифікації, що акредитований НААУ, в сфері якого повинен бути (ДК 021:2015 або КВЕД-ДК 009:2010) та чинний атестат про акредитацію органу з сертифікації, та звіт про аудит та Настанову з якості, якою встановлюється документована система управління якістю учасника відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO 9001;
Сертифікати повинні бути чинними на дату подання тендерної пропозиції.
Пропозиція на участь у закупівлі надійшла лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з ціновою пропозицією 2 525 000 грн.
В ході вивчення матеріалів тендерної пропозиції учасника вказаної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що товариством, окрім інших документів, надано копії сертифікаційних документів, які видано органом з сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
-Копію сертифікату на систему управління якістю від 16.06.2023 № UA.СУ.9001.230515.04-23.
Відповідно до змісту сертифікату, система управління якістю юридичної особи «Головна Мануфактура» відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT).
За результатами проведення відкритих торгів, 05.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю товарів від 05.10.2023 № 41.
Предметом договору є квадрокоптери, договірна ціна яких становить 2 525 000 грн.
Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ,ДСТУ,ТУ, тощо).
Невід`ємною частиною договору є додаток № 1 до договору (специфікація).
Відповідно до специфікації до договору, в рамках договору поставляється наступний товар:
-Квадрокоптер «DJI Mavic 3 Fly More Combo» у кількості 10 штук по ціні 163 000 грн. на загальну суму 1 630 000 грн.;
-Квадрокоптер «DJI Mavic 3 Enterprise» у кількості 5 штук по ціні 179 000 грн. на загальну суму 895 000 грн.
Загальна сума постачання складає 2 525 000 грн.
Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю, оплата за договором становить 2 525 000 грн.
В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вимоги тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині надання у складі тендерної пропозиції сертифікатів на відповідність системи екологічного управління, системи управління якістю та системи управління інформаційної безпеки могли бути використані для зменшення кількості учасників закупівлі та визначення переможцем закупівлі конкретного учасника.
Крім того, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що при наявності на ринку пропозиції щодо продажу квадрокоптерів за значно нижчими цінами, очікувана вартість предмета закупівлі була визначена за завищеними цінами та в подальшому укладено договір та проведено оплату за товар в рамках укладеного договору по цінам, що вищі ніж середня ринкова ціна на відповідні товари.
Крім того, в ході досудового розслідування буди проведені судові-товарознавчі експертизи, щодо визначення дійсної вартості предмета закупівлі, а саме, згідно до висновку судового експерта від 09.01.2024 № СЕ-19/108-24/87-ТВ ринкова вартість квадрокоптера «DJI Mavic 3Е Enterprise» в новому стані станом на 05 жовтня 2023 року складає 137 367 гривень без ПДВ.
Згідно до висновку судового експерта від 09.01.2024 № СЕ-19/108-24/89-ТВ ринкова вартість квадрокоптера «DJI Mavic 3 Fly More Combo» в новому стані станом на 05 жовтня 2023 року складає 114 296 гривень без ПДВ.
В той же час, відповідно до ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», публічні закупівлі здійснюється за принципами максимальної економії, ефективності та пропорційності.
Враховуючі викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що закупівля товару за бюджетні кошти здійснена за завищеними цінами що завдало збитків місцевому бюджету.
У зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них завірені належним чином копії, а саме:
- документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), у тому числі копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів керівників вказаного товариства;
- документи платника податку (свідоцтво платника податку ПДВ, довідка постановки на податковий облік) на вказану юридичну особу;
- звіти про результати господарської діяльності разом із додатками, згідно яких можливо встановити контрагентів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за звітні періоди 2023 року;
- звітність за формою 1-ДФ за звітні періоди 2023 року;
- звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам), у тому числі звітність «Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV)», а також інша звітність, в якій містяться відомості про штатні посади та дати прийняття і звільнення з роботи по усім наявним найманим працівникам зазначеного вище товариства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;
- інформацію щодо електронних адрес, з яких протягом 2023 року подавалась звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- інформацію про всі рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- документи щодо перевірки місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за юридичною адресою;
- інформацію про наявність протягом 2023 року у власності, оренді або в іншому користуванні активів - оборотних та основних засобів (наявність нерухомого та рухомого майна, транспортних засобів, оргтехніки, меблів, виробничих потужностей, засобів виробництва, ремонту і технічного обслуговування електронного обладнання);
- інформацію про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) структурних відокремлених або невідокремлених підрозділів, філій, представництв, сервісних центрів, тощо, в умовах яких в період 2023 року налагоджено діяльність, що пов`язана із ремонтом та технічним обслуговуванням електронних пристроїв (електронного обладнання), із вказівкою їх адрес фактичного місцезнаходження і контактних номерів телефонів;
- інформація про забруднення представниками вказаного товариства навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров`ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків (в разі наявності);
- документи про платоспроможність вище вказаного товариства;
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних (в електронному вигляді), зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Так, вищевказані документи, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), або за місцем їх фактичного знаходження: а саме документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), у тому числі копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів керівників вказаного товариства; документи платника податку (свідоцтво платника податку ПДВ, довідка постановки на податковий облік) на вказану юридичну особу; звіти про результати господарської діяльності разом із додатками, згідно яких можливо встановити контрагентів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за звітні періоди 2023 року; звітність за формою 1-ДФ за звітні періоди 2023 року; звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам), у тому числі звітність «Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV)», а також інша звітність, в якій містяться відомості про штатні посади та дати прийняття і звільнення з роботи по усім наявним найманим працівникам зазначеного вище товариства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023; інформацію щодо електронних адрес, з яких протягом 2023 року подавалась звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); інформацію про всі рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ); документи щодо перевірки місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за юридичною адресою; інформацію про наявність протягом 2023 року у власності, оренді або в іншому користуванні активів - оборотних та основних засобів (наявність нерухомого та рухомого майна, транспортних засобів, оргтехніки, меблів, виробничих потужностей, засобів виробництва, ремонту і технічного обслуговування електронного обладнання); інформацію про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) структурних відокремлених або невідокремлених підрозділів, філій, представництв, сервісних центрів, тощо, в умовах яких в період 2023 року налагоджено діяльність, що пов`язана із ремонтом та технічним обслуговуванням електронних пристроїв (електронного обладнання), із вказівкою їх адрес фактичного місцезнаходження і контактних номерів телефонів; інформація про забруднення представниками вказаного товариства навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров`ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків (в разі наявності); документи про платоспроможність вище вказаного товариства; реєстри отриманих та виданих податкових накладних (в електронному вигляді), зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення їх копій.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), або за місцем їх фактичного знаходження, а саме:
- документів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), у тому числі копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів керівників вказаного товариства;
- документів платника податку (свідоцтво платника податку ПДВ, довідка постановки на податковий облік) на вказану юридичну особу;
- звіту про результати господарської діяльності разом із додатками, згідно яких можливо встановити контрагентів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за звітні періоди 2023 року;
- звітності за формою 1-ДФ за звітні періоди 2023 року;
- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам), у тому числі звітність «Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV)», а також інша звітність, в якій містяться відомості про штатні посади та дати прийняття і звільнення з роботи по усім наявним найманим працівникам зазначеного вище товариства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;
- інформації щодо електронних адрес, з яких протягом 2023 року подавалась звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- інформації про всі рахунки, відкриті в банківських установах для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
- документів щодо перевірки місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за юридичною адресою;
- інформації про наявність протягом 2023 року у власності, оренді або в іншому користуванні активів - оборотних та основних засобів (наявність нерухомого та рухомого майна, транспортних засобів, оргтехніки, меблів, виробничих потужностей, засобів виробництва, ремонту і технічного обслуговування електронного обладнання);
- інформації про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) структурних відокремлених або невідокремлених підрозділів, філій, представництв, сервісних центрів, тощо, в умовах яких в період 2023 року налагоджено діяльність, що пов`язана із ремонтом та технічним обслуговуванням електронних пристроїв (електронного обладнання), із вказівкою їх адрес фактичного місцезнаходження і контактних номерів телефонів;
- інформації про забруднення представниками вказаного товариства навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров`ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків (в разі наявності);
- документів про платоспроможність вище вказаного товариства;
- реєстри отриманих та виданих податкових накладних (в електронному вигляді), зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Строк дії ухвали визначити до 26 листопада 2024 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1