Справа № 276/2558/24
Провадження по справі 1-кс/276/399/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ ВП №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000317 від 20.11.2024 року за ознаками злочину, передбаченого за ч.4 ст. 185 КК України,-

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківської картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, та видати їх поліцейським, зазначеним вище в ухвалі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000317 від 20.11.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4

ст. 185 КК України.

Згідно фабули: 09.11.2024 невідома особа, в період воєнного стану, невстановленим шляхом, із кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за

№ НОМЕР_2 , банківського рахунку за

№ НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , викрала грошові кошти в загальній сумі 30620 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкрита кредитна банківська карта за № НОМЕР_2 , банківський рахунок за № НОМЕР_3 . Вказана картка була підв`язана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким остання користувалась на своєму мобільному телефоні. Востаннє ОСОБА_5 кредитною карткою користувалась 05.11.2024 о 14.28 год. під час проведення розрахунку на суму 190 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того вона цим мобільним додатком, а також безпосередньо вказаною кредитною карткою, не користувалась. 13.11.2024 в 12.19 год. ОСОБА_5 зайшла в своєму мобільному телефоні в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитись, яка є заборгованість перед банком на її кредитній банківській картці за № НОМЕР_2 , тому так як вона кожного місяця до 20 числа має повністю погашати зазначені заборгованості перед банком. Так, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в головному меню ОСОБА_5 помітила, що відсутня її кредитна картка за № НОМЕР_2 , та вона не висвічувалася на головному екрані. Свайпнувши по екрану в сторону вона побачила цю банківську картку, та натиснувши на неї остання побачила три невідомі для неї транзакції, які вона не робила, за наступними даними: 1) 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 27 900 грн. 00 коп. (зняття); 2) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 в сумі 2 000 грн. 00 коп. (зняття); 3) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 720 грн. 00 коп. (зняття). Після цього, ОСОБА_5 натиснула на одну із цих транзакцій та їй показало її деталі, а саме номер банківської картки, на яку було переказано ці грошові кошти, а саме це банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Кому вона належить потерпіла не знає.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , банківського рахунку за № НОМЕР_3 , вбачаються три невідомі операції по перерахунку коштів, а саме:

1) 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 27 900 грн. 00 коп.;

2) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 в сумі 2 000 грн. 00 коп.;

3) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 720 грн. 00 коп.

Згідно протоколу огляду мобільного телефону від 20.11.2024 встановлено деталі цих транзакцій - номер банківської карти, на яку було здійснено переказ вказаних грошових коштів, а саме це банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням факту вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У зв`язку з тим, що на даний час особу, яка вчинила дані кримінальні правопорушення не встановлено, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів

За даним фактом у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000317 від 20.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий до суду надіслав заяву заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове представник засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відноситься інформація яка міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів проведення, тощо.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківської картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали, що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали;

2) завірених копій договорів про відкриття банківської картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3) інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2024 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, та видати їх поліцейським, зазначеним вище в ухвалі.

Встановити строк дії ухвали до 25.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1