Провадження №1-кс/760/6279/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000167 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються обставини стосовно подій щодо можливого вчинення 22.11.2021 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та судноплавства України, шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстрації права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товариством, усупереч постанови Верховного Суду від 29.09.2021 у справі №910/17079/19, відповідно до якої право власності на судно збережено за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.09.2021 скасовано реєстрацію права власності на судно, що має наступні характеристики: назва «ІНФОРМАЦІЯ_3», регістровий номер: 2-305849, тип та призначення судна: стоянкове, плав готель, порт приписки: Київ, дата побудови: 2007 рік, згідно класифікаційного свідоцтва № НОМЕР_1 , яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 та дійсне до 12.03.2021. Скасовано свідоцтво про право власності на судно від 17.07.2019 серії НОМЕР_9 та свідоцтво про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.07.2019 серії НОМЕР_10.

Водночас, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 із метою отримання свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав до ІНФОРМАЦІЯ_7 документи, а саме: заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному суднову реєстрі України від 30.09.2021, анкету державного суднового реєстру України від 30.09.2021, акт №101-07968-21 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 28.09.2021, свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України від 22.09.2021, довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2021, рішення №6 учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.04.2021, довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2021, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, акт приймання-передачі по договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Листом від 27.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до Морської адміністрації надійшла Постанова Верховного Суду від 29.09.2021 у справі №910/17079/19, якої скасовується реєстрація права власності на судно з назвою готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не втрачало право власності на продане судно, оскільки повного та належного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » своїх зобов`язань за договором не відбулося, що визнається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас, попри обізнаність ІНФОРМАЦІЯ_9 про наявність постанови Верховного суду від 29.09.2021 у справі №910/17079/19, 22.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним товариством та видно свідоцтво про право власності на судно серії НОМЕР_3 та свідоцтво про право плавання під державним прапором України серії НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, шляхом направлення її аналізу, вивчення всіх обставин справи, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Слідчий подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000167 СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

документів із додатками та змінами до них щодо укладання договору іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі документів, що підтверджують виконання умов договору, акти прийому-передачі майна, відшкодування різниці вартості майна/компенсації, перерахування коштів, а також документів із відповідними додатками, що зазначені в іпотечному договору, а саме:

- пункту 1.1.4 договору - довідка №1-05/21 від 20.05.2021 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- пункту 1.2.1 договору - договір про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 24.04.2018 з Додатковою угодою 1 про внесення змін до Договору про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018 від 24.04.2018 укладеною між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 06.03.2019, Додатковою угодою 2 про внесення змін та доповнень до Договору про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018 від 24.04.2018 укладеною між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 15.11.2019 із додатками та змінами до них, у тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, актів взаємозвірки та інших документів, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі майна/майнових прав;

- пункту 1.2.2 договору - Договір 26/06/2019-2ФП про відступлення права вимоги (заміни кредитора) за договором про надання поворотної фінансової допомоги 24/04/2018 від 24.04.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 26.06.2019 з відповідними додатками та змінами до них, у тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, актів взаємозвірки та інших документів, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, у тому числі передачі майна/майнових прав;

- пункту 1.2.3 договору - Договір про часткове відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 01.10.2019 з Додатковою угодою 1 про внесення змін до Договору про часткове відступлення права вимоги від 01.10.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 11.02.2020 із додатками та змінами до них, у тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, актів взаємозвірки та інших документів, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, у тому числі передачі майна/майнових прав;

- пункту 1.2.4 договору - Договір новації 1/03/20 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 02.03.2020 з Додатковою угодою 1 до Договору новації 1/03/20 укладеною між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від 02.03.2021 із відповідними додатками та змінами до них, у тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, акти взаємозвірки та інших документів, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, у тому числі передачі майна/майнових прав;

- пункту 1.2.4 договору - Договір 24/05/2021 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.05.2021 із додатками та змінами до них, у тому числі підтвердження щодо перерахування та повернення коштів, актів взаємозвірки та інших документів, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати/перерахування коштів або передачі/переуступки прав, у тому числі передачі майна/майнових прав;

- пункту 1.4 договору - довідка про балансову вартість майна, що надана власником судна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- пункту 1.5.4 - договору документи, довідки та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підтвердження даних, що судно вільне від будь-яких зобов`язань;

- пункту 1.5.7 договору - документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » якими підтверджено, що на момент підписання договору не існує подій, що створюють загроз належному виконанню договору (майнових вимог третіх осіб тощо) про які Іпотекодавець не повідомив Іпотекодержателя;

- пункту 1.3 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя від 08.09.2021,звіту про незалежну оцінку майна проведеної МНТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із додатками та матеріалів оцінки вартості судна;

- пункту 1.6 договору - підтвердження про відшкодування перевищення 90 відсотків вартості предмету іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог, яке складає 4289400 у термін до 31.12.2021;

- пункту 2.1 договору, згідно з п. п. 2.1.3, 4.1, 4.3.2 Договору іпотеки - документи, що підтверджують порушення Іпотекодавецем умов Основного Договору за результатами якого у Іпотекодержателя виникло право задоволення своїх вимог за основним зобов`язанням на підставі ст. ст. 7, 33 Закону України «Про Іпотеку», шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки в порядку, передбаченому розділом 4 Договору іпотеки;

- договори оренди з додатками та змінами до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 щодо експлуатації/оренди судна ОСОБА_12 , актів прийому передачі наданих послуг, акти взаємозвірки, акти щодо компенсації витрат на утримання / експлуатацію / освітлення та інших послуг, підтвердження про здійснення оплати та документів, що підтверджують виконання умов договору та здійснення оплати.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13