№ провадження 1-кс/208/2328/24
УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000131 від 17.02.2024 за ч.3 ст. 191 КК України в особі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які стали підставами для викриття відповідних рахунків, договорів про надання послуг касово-розрахункового обслуговування, відомості щодо повних анкетних та контактних даних особи, якою відкрито банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів на них за період з 01.10.2020 по 19.01.2023 B АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, ПІБ, РНОКПП, ЄРДПОУ отримувачів коштів за відповідними транзакціями) по наступних рахунках:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000131 від 17.02.2022, за фактом можливого вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене групою осіб.

Згідно з наказом ГУНП в Донецькій області за № 921 від 26.06.2023 року, місцем розташування СУ ГУНП в Донецькій області є міста Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, серед яких: Донецька область, місто Покровськ, вул. Мандрика буд. 7. Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 29.08.2024 року № 2584/0/15-24 «Про зміну територіальної підсудності судових справ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.09.2024 року змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у зв`язку з чим у сторони 3 обвинувачення наявні підстави для звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу саме до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове розслідування) в даному випадку є слідчі підрозділи органів Національної поліції, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» передбачено виділення 4,5 млрд. грн. в якості фінансової підтримки підприємств, з числа агропромислового комплексу країни.

Під час опрацювання інформації, щодо реалізації державної програми фінансової підтримки, встановлено, що у Донецькій області найбільшими отримувачами коштів державного бюджету є дев`ять сільгосппідприємств. Зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано 3 519 481 грн. в ході реалізації програми: «Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність».

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19 листопада 2021 року № 370 «Про затвердження розподілу бюджетних коштів для фінансування підтримки за напрямом «Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та курців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність» було нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів таким підприємствам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 3 519 481 грн. Також, Постановою Кабінету Міністрів України №107 від 07.02.2018 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» визначено, що часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі суб`єктам господарювання за закуплені ними телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинки та кнурці, вівцематки, барани, ярки, козематки, цапи, кізочки, цапки, бджолині пакети, бджолині матки, сперму бугаїв і кнурів та ембріони великої рогатої худоби в період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року в розмірі до 80 відсотків вартості (без податку на додану вартість).

Згідно даного Порядку вбачається, що для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів суб`єкти господарювання подають протягом року до 10 жовтня поточного року комісії Мінагрополітики: заявку; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби;

копію акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання; копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб`єкти господарювання, які є юридичними особами);

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання;

копії карток племінних кнурів (форма № 1-св), засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання, для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;

довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) із трансплантації ембріонів, відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби; для часткового

відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів`я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми № 3- врх, № 4-св, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання, для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів;

письмове зобов`язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі зменшення поголів`я станом на 1 січня двох наступних років для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин.

Тобто, підставою для отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » часткового відшкодування вартості від ІНФОРМАЦІЯ_6 є закуплені племінні тварини, бджоли, сперма в період з 01.10.2020 по 30.09.2021 року.

Окрім того, абзацом тридцять п`ятим пункту 8 Порядку (Постановою КМУ №107 від 07.02.2018) визначено, що суб`єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом двох років після одержання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацію про наявне поголів`я тварин станом на 1 січня поточного року, зокрема поголів`я тварин, вартість яких була частково відшкодована. У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання, повертаються суб`єктомьгосподарювання до державного бюджету. Тобто, з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період господарювання з 01.10.2020 по 19.01.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 повинна подаватись інформація про вибуття із стада закуплених тварин, та у наведених випадках, такі бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання, повертаються Підприємством до державного бюджету

В ході слідства, на офіційну електронну адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.07.2024 16.09.2024, 07.10.2024 належним чином скеровано запити на 4 отримання звітної документації, заявки та документів щодо отримання часткового відшкодування, однак запити були проігноровані, відповіді не отримано.

Окрім того, 07.10.2024, 14.10.2024 скеровано повістки про виклик на проведення допиту в статусі свідка директора ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та головного бухгалтера ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак відповіді від Підприємства чи зазначених осіб щодо явки для проведення допиту отримано не було. Будучи належним чином та завчасно повідомленні, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення допиту не з`явились.

Таким чином, в період часу з 01.10.2020 по 19.01.2023 включно, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало господарську діяльність та отримало на свій банківський розрахунковий рахунок бюджетні кошти у сумі 3 519 481 грн. за часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, однак документального підтвердження щодо підстав такої дотації, а також подальшого їх використання, звітів з боку Підприємства щодо зменшення кількості стада окремих закуплених тварин, які 6 слугували для повернення зазначених коштів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідством отримано не було, що унеможливлює подальше з`ясування всіх об`єктивних обставин вчинення злочину та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

В ході слідства, з метою отримання відомостей щодо банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 24.10.2024 проведено огляд веб-порталу використання публічних коштів « ОСОБА_16 », в ході якого встановлено, що в період часу з 01.10.2020 по 19.01.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для подальшого встановлення законності отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дотації на часткове відшкодування племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, у тому числі документальне підтвердження закупівлі тварин у постачальників, а також подальше використання бюджетних коштів, звітів з боку Підприємства щодо зменшення кількості стада окремих закуплених тварин, які б слугували для повернення зазначених коштів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані в якості доказу привласнення бюджетних грошових коштів, саме цим у даному конкретному випадку обумовлена необхідність в їх отриманні шляхом розкриття банківської таємниці, що відповідно до положень ст. 160, п. 5 ст. 161 КПК України можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді. Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних дій, з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими, можливо, протиправно заволоділи посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення повних анкетних та контактних даних посадових осіб даного Підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для АКЦІОНЕРНЕ оптичних систем ТОВАРИСТВО зчитування, що перебувають КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_9 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_11 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000131 від 17.02.2024 за ч.3 ст. 191 КК України в особі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які стали підставами для викриття відповідних рахунків, договорів про надання послуг касово-розрахункового обслуговування, відомості щодо повних анкетних та контактних даних особи, якою відкрито банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів на них за період з 01.10.2020 по 19.01.2023 B АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, ПІБ, РНОКПП, ЄРДПОУ отримувачів коштів за відповідними транзакціями) по наступних рахунках:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1