Справа № 464/3346/24
пр.№ 1-кс/464/1071/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_2 ), у період з 01 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року. В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000239 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 18 березня 2024 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Л/о надійшла ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_5 справа №464/1738/24, пр. №1-кс/464/410/24, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ОСОБА_4 з приводу того що ОСОБА_6 , шляхом зловживання довіри, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки оформив від її імені кредит під час того як вони перебували в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , чим завдав матеріальні збитки на загальну суму 80350 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05 жовтня 2023 року між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір в сумі 5000 грн. Враховуючи наведене та з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000239 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_4 .

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести ті обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_2 ) у період з 01 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01 жовтня 2023 року по 17 липня 2024 року по вказаних рахунках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Оксана БЕСПАЛЬОК