Справа № 202/8591/24
Провадження № 1-кс/202/4637/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 09.05.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 240, ч.1 ст. 364?, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000068, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч.1 ст. 364?, ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра.

До Центральної окружної прокуратури міста Дніпра від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства під час добування надр на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, які за попередньою змовою, зорганізувавшись у стійку злочинну групу, та вчиняють злочини у сфері надрокористування. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було отримано 21 серпня 2007 року за №4338 та 26 вересня 2008 року за №4703 спеціальні дозволи на користування надрами на території Любимівського та Чаплинського родовищ відповідно.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах:

- НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) відкритий 31.01.2018 року (українська гривня);

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) відкритий 02.12.2011 року (українська гривня);

- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) відкритий 27.07.2021 року (українська гривня);

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) відкритий 21.04.2022 року (українська гривня);

- НОМЕР_9 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ) відкритий 05.05.2022 року (українська гривня);

- НОМЕР_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ) відкритий 16.10.2023 року (українська гривня);

- НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) відкритий 27.12.2018 року, закритий 24.05.2024 (українська гривня);

- НОМЕР_14 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ) відкритий 07.07.2014 року, закритий 30.01.2024 (українська гривня);

- НОМЕР_16 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ) відкритий 04.03.2014 року, закритий 30.01.2024 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 має наступні відкриті рахунки у банківських та фінансових установах:

- НОМЕР_18 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ) відкритий 23.09.2015 року (українська гривня);

- НОМЕР_18 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ) відкритий 23.09.2015 року (долар США);

- НОМЕР_18 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ) відкритий 23.09.2015 року (ЄВРО);

- НОМЕР_19 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ) відкритий 22.12.2023 року (українська гривня);

- НОМЕР_18 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_15 ) відкритий 23.09.2015 року, закритий 14.02.2023 (російський рубль).

З метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000068, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч.1 ст. 364?, ч.1 ст. 366 КК України.

До Центральної окружної прокуратури міста Дніпра від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства під час добування надр на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, які за попередньою змовою, зорганізувавшись у стійку злочинну групу, та вчиняють злочини у сфері надрокористування. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було отримано 21 серпня 2007 року за №4338 та 26 вересня 2008 року за №4703 спеціальні дозволи на користування надрами на території Любимівського та Чаплинського родовищ відповідно.

З метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, у тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи по розрахунковим рахункам: НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвищ, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період часу з 01 січня 2023 року по 12.07.2024;

- юридичної справи по розрахунковим рахункам: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвищ, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу за період часу з 01 січня 2023 року по 12.07.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.09.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1