Справа № 183/6558/23
№ 1-кс/183/1267/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року Слідча суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

В провадженні СД Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року, за № 0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.06.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Viber» надіслала чат-бот смс-повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 відкрила повідомлення чат-бот та діючи за підказками боту ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з її картки НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 18 915,00 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що вона має банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 . 23 червня 2023 року приблизно о 11:10 годин їй надійшло у месенджер «Viber» повідомлення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу ОСОБА_5 ввела свої логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для авторизації в посиланні, яке прийшло в вищевказаному повідомленні з метою отримання 2 000,00 гривень.

Після цього, між її вищевказаними банківськими картками були здійснені транзакції, та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено платежі на суму 16 261,41 гривень.

Потерпіла вказала, що вищезазначених переказів вона не здійснювала, банківські картки нікому не передавала. Окрім того, остання надала інформацію про рух її грошових коштів за її банківськими картками.

Крім того, в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої 23червня 2023 року проведено транзакції на загальну суму 16 261,41 гривень, де в деталях платежу зазначено «розваги» та «рекламні послуги». Однак, деталі вказаних переказів (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

У зв`язку з вищевикладеним, в слідчої для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 )в період часу з 00 год. 00 хв. 23червня 2023 року до 00 год.00 хв. 24 червня 2024 року.

В судове засідання слідча не з`явилась, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.

Встановлено, що відомості за фактом вчинення вказаного правопорушення СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області об`єднані в серію та внесені до ЄРДР за № 0000369 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України, до якої 24.06.2023 року було долучено заяву потерпілої ОСОБА_5 (ЖЄО 10583 від 23.06.2023).

Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.06.2023 року; заявою про залучення до провадження як потерпілої від 25.07.2023 року; протоколом допиту потерпілої від 25.06.2023 року; випискою по картковому рахунку за період з 01.06.2023 року по 23.06.2023 року; протоколом огляду предмета від 25.06.2023 року.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 23 червня 2023 року до 00 год.00 хв. 24 червня 2023 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- інформацію щодо переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо підключення додатку «інтернет-банкінг» до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ), номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 23 червня 2023 року до 00 год.00 хв. 24 червня 2023 року.

- інформацію щодо здійснення платежів з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ), за період часу 00 год. 00 хв. 23 червня 2023 року до 00 год.00 хв. 24 червня 2023 року за покупку товарів у магазинах, вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

Ухвала діє до 31 серпня 2024 року включно та втрачає законну силу з 01 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1