Справа № 461/7368/24
Провадження № 1-кс/461/7060/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

12 листопада 2024 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000535 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18 січня 2025 року.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин. Тому слідчий просить суд клопотання задоволити.

Учасники справи у судове засідання не з`явилися, оскільки подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності. Клопотання, кожний окремо, підтримують, проти задоволення не заперечують.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктом 2 частини четвертої статті 219 КПК України - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», відповідно до витягу з наказу №597/ос від 01.08.2005 начальника Вагонного депо Дрогобич Львівської залізниці, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, до службових обов`язків якого належить, відповідно до Посадової інструкції №ВЧДР-2-003/1 від 17.09.2021, здійснення загального керівництва вагоноскладальною дільницею, колісно - роликовою дільницею та ремонтно - заготівельною дільницею (далі - дільниці деповського ремонту вагонів), координація роботи старшого майстра та змінних майстрів дільниць деповського ремонту вагонів, здійснення контролю та прийняття особистої участі по забезпеченню дільниць деповського ремонту вагонів запасними частинами, матеріалами, механізмами, устаткуванням та інструментами, забезпечення виконання завдань з розробки виключених вагонів та відвантаження металобрухту по дільницях деповського ремонту вагонів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, розробив механізм отримання неправомірної вигоди шляхом вимагання у службових осіб суб`єктів господарювання надання в сумі 2000 гривень за пришвидшений ремонт одного вагона.

04.09.2023 між службою Вагонного господарства РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» юридична адреса м. Львів, вул. Гоголя, 1, в особі заступника начальника підрозділу укладено договір Л/В-23698п/НЮ з ТОВ «Іліт Транс Груп» (далі - Товариство), 4, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька буд. 63, в особі директора ОСОБА_7 , на надання послуг з ремонту вантажних вагонів на ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - Депо) юридична адреса Львівська область, м. Дрогобич, пров. Вокзальний, буд. 11 .

Встановлено, що 19.09.2023 до заступника начальника ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 , представившись представником ТОВ «Іліт Транс Груп», який веде діяльність з ремонту вагонів для обговорення питання з організації ремонту вагонів. Цього ж дня ОСОБА_5 в телефонному режимі висунув вимогу представнику Товариства ОСОБА_6 про необхідність оплати грошових коштів в сумі 2000 грн., як неправомірну вигоду за пришвидшений ремонт одного вагону Товариства, відповідно до умов договору № Л/В-23698п/НЮ на картковий рахунок ПриватБанку , номер якого він надасть.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення заступник начальника ВП «Ремонтне вагонне депо Дрогобич» РФ «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 06.11.2023 висловив в телефонному режимі працівнику Товариства ОСОБА_6 вимогу про надання неправомірної вигоди за пришвидшений ремонт чотирьох вагонів даного товариства та однієї одиниці поглинального апарату в сумі 11 000 грн, які необхідно перерахувати на банківську картку.

Відповідно до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_8 - матері ОСОБА_5 , 06.11.2023 здійснено перерахунок коштів у сумі 11 тис. грн з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Універсал БАНК», який належить директору ТОВ «Іліт Транс Груп» ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, цього ж дня ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 в мобільному додатку месенджері «Viber» фото квитанції №03ТК-31Р5-0АА2-2 НОМЕР_4 від 06.11.2023, щодо перерахування з карти директора ТОВ «Іліт Транс Груп» ОСОБА_7 , номер карти завершується на № … НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 11 тис грн на картку № НОМЕР_2 .

Крім цього, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 04.12.2023 заступник начальника Депо ОСОБА_5 під час телефонної розмови з працівником Товариства ОСОБА_6 , висунув вимогу щодо необхідності надання неправомірної вигоди за виконані роботи з ремонту чотирьох вагонів Товариства, стоянкового гальма та трьох КП (колісних пар) в сумі 26 тисяч гривень.

Відповідно до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 отриманого з АТ «Пумб» та який належить директору ТОВ «Іліт Транс Груп» ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , встановлено, що 04.12.2023 о 14:55:25 здійснено переказ на суму 10000 грн з вищезазначеного рахунку на картку № НОМЕР_2 , яка належить особі на ім`я матері ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 . Також, з вищезазначеного рахунку директора ОСОБА_7 05.12.2023 о 10:48:38 здійснено переказ на суму 16000 грн, на вищезазначену картку ОСОБА_8 .

18.09.2024 року ОСОБА_6 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

19.09.2024 року ОСОБА_5 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм злочинах підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколом за результатами проведення НСРД від 23.09.2023 реєстр. № 62/5/7-8648т на 13 арк; протоколом за результатами проведення НСРД від 11.11.2023 реєстр. № 62/5/7-9051т на 12 арк., протоколом за результатами проведення НСРД від 21.11.2023 реєстр. № 62/5/7-9187т на 16 арк., протоколом за результатами проведення НСРД від 19.01.2024 реєстр. № 62/5/7-1118т на 4 арк.

-оглядами тимчасового доступу мобільного телефону;

-рухом коштів та їх аналізом;

-висновками судових експертиз аудіо звукозапису;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

Згідно п. 4, ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Враховуючи вище викладене двох місячний строк у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.11.2024. Разом з тим завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000535 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, в 2-х місячний термін, строк якого завершується, не представляється можливим, оскільки необхідно:

-провести аналіз тимчасового доступу до речей та документів вилученого в оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар» про деталізацію з`єднань абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік).

-після проведеного аналізу перевірити всіх підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів;

-після проведеного аналізу перевірити на причетність до вчинення даного злочину інших осіб;

-встановити банкомати де ОСОБА_5 знімав грошові кошти та отримати фото та відеозаписи зняття готівки;

-отримати рухи коштів в УніверсалБанку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ;

-провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

На теперішній час внаслідок особливої складності злочину неможливо закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, а тому відповідно до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст.9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочинів, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Зі змісту клопотання вбачається, що для проведення та завершення вищезазначених процесуальних дій необхідний строк у чотири місяців. Провести вказані дії у двомісячний строк не вбачається за можливе у зв`язку зі значною кількістю та тривалістю проведення у ньому слідчих та процесуальних дій.

Кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваним, відноситься до категорії тяжкого, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Відтак, на думку суду, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 18 січня 2025 року, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно із ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 18.11.2024 року, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000535 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 369 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 18 січня 2025 року, включно.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1