Справа № 589/4779/24
Провадження № 1-кс/589/1425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2024 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- договору підряду №0603-2 від 06.03.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ). (Код за ДК 021:20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на загальну суму 2 279 993,92 грн;

- проектно-кошторисної документації на вказаний об`єкт;

- документів, пов`язаних з листуванням між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ)»;

- документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- довідок, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- актів приймання - передачі виконаних робіт форм КБ-2в, КБ-3в по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- актів засвідчення прихованих робіт проведених по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- рахунків і прибуткових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- сертифікатів якості, паспортів, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- журналів загальних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- оборотних відомостей по придбанню і використанню товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з початку 2023 року по теперішній час;

- журналів загальних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023 року;

- договорів об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

-документів в яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000077 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять охоронювану законом таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 жовтня 2024 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 0000077;

- дата реєстрації провадження - 01.10.2024;

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 01.10.2024;

- заявник або потерпілий матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень;

- дата внесення до ЄРДР 01.10.2024;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.191 ч.4;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.7)

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період дії воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів виділених на "Послуги поточного ремонту автомобільної дороги комунальної власності міста Шостка: грунтова дорога по вулиці Польова" при укладанні договору підряду від 10.02.2023 (сума договору 279 993,77 грн).

В ході проведеної перевірки було встановлено факт проведення тендерної закупівлі на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме «Послуги з поточного ремонту автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ). (Код за ДК 021:20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» від 10.02.2023 року. Тендерна пропозиція була оприлюднена 10.02.2023, а переможець визначений 27.02.2023, який був єдиним учасником даної закупівлі. Сума вартості виконання робіт складає 2279993,92 грн. Переможцем закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У свою чергу 06.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі в.о. начальника управління ОСОБА_6 , був укладений договір №0603-2, строк виконання робіт відповідно до укладеного договору до 31.12.2023. На даний час, роботи з поточного ремонту виконані, акти виконаних робіт підписані обома сторонами, підрядна організація отримала кошти за виконані роботи 2279993,77 грн.

В ході проведених оперативних заходів було отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у змові здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органах досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Вказані вище документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Зазначені речі та документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 (старший групи), слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 (старша групи), слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору підряду №0603-2 від 06.03.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Послуги з поточного ремонту автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ). (Код за ДК 021:20-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на загальну суму 2 279 993,92 грн;

- проектно-кошторисної документації на вказаний об`єкт;

- документів, пов`язаних з листуванням між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ)»;

- документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- довідок, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- актів приймання - передачі виконаних робіт форм КБ-2в, КБ-3в по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- актів засвідчення прихованих робіт проведених по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- рахунків і прибуткових накладних на придбання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- сертифікатів якості, паспортів, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- журналів загальних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- оборотних відомостей по придбанню і використанню товарно-матеріальних цінностей Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з початку 2023 року по 15 жовтня 2024 року включно;

- журналів загальних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- виписки по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023 року;

- договорів об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

- трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками;

-документів в яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єкту: «Поточний ремонт автомобільної дороги комунальної власності в місті Шостка: ґрунтова дорога по вулиці Польова (від кладовища мікрорайону «Капсюль» до полігону ТПВ»), з усіма додатками (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).

Уразі відсутності відомостей зазначених у вказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1