Провадження № 1-кс/750/3941/24
У Х В А Л А

09 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001526, розпочатому 05.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Чернігів, громадянка України, з вищою освітою, фізична особа-підприємець, не одружена, яка має на утриманні двох малолітніх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судима, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовано підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану, у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

18.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , здійснювала свою діяльність в 11 ОСББ, а саме: ОСББ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ «Фаворит-Ш.4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Встановлено, що з рахунків кожного вищевказаного ОСББ, ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на свої власні рахунки та витрачено не на потреби ОСББ.

У подальшому встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритий у Фiлiї - Чернiгiвське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має банківський рахунок НОМЕР_14 , відкритий у Фiлiї - Чернiгiвське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має банківський рахунок НОМЕР_15 , відкритий у Фiлiї - Чернiгiвське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 ,ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківський рахунок НОМЕР_16 , відкритий у Фiлiї - Чернiгiвське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківський рахунок НОМЕР_17 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_16 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківський рахунок НОМЕР_18 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_16 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має банківський рахунок НОМЕР_19 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_16 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківський рахунок НОМЕР_20 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_17 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 .

13.08.2024 під час допиту в якості свідка ОСОБА_9 , яка працює на посаді керівника з мікро малого та середнього бізнесу (ММСБ) відділення ТВБВ НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що під час зміни фінансових номерів по рахункам ОСББ підроблювала підписи від голів ОСББ у заявках на отримання доступу до СДО. Всі документи з приводу ведення юридичних осіб, знаходяться в архіві банку центрального апарату.

За вказаним фактом 14.08.2024 внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та приєднано матеріали до ЄРДР № 0001526.

У тому числі, для подальшого проведення досудового розслідування необхідна інформація, щодо працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_9 , а саме особова справа, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних документів, як речових доказів.

Також, встановлено у ході досудового розслідування, що відносно ОСОБА_9 , працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було проведено фінансовий моніторинг по її картковим рахункам щодо великого надходження грошових коштів з невідомих джерел.

Оскільки для проведення ряду експертиз необхідні оригінали документів, які знаходяться в юридичних справах клієнтів, а саме: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ «Фаворит-Ш.4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , юридична адреса АДРЕСА_3 , зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , юридична адреса АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у Фiлiї - Чернiгiвське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_4 ) слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а саме юридичних справ клієнтів ОСББ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ «Фаворит-Ш.4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), особову справу на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , керівника з мікро малого та середнього бізнесу (ММСБ) відділення ТВБВ 10024/076 та документів щодо фінансового моніторингу по грошовим надходженням на рахунку ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1