Провадження № 1-кс/686/7750/24
16 вересня 2024 року м. Хмельницький
16.09.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
Так, ОСОБА_5 , під час допиту повідомив, що 02.08.2024, він знайшов на сайті оголошені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж мотоцикла «Hyosung GD 250 N». Далі, зв`язавшись із власником оголошень, останній узгодив із невідомою особою умови купівлі продажу після чого потерпілий, 09.08.2024, надіслав передоплату за товар у сумі 30.0003 гривень, зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.09.2024 із потерпілим зв`язалась невідома особа яка повідомила, що потрібно ще зробити оплату за доставку мотоцикла. Після цього ОСОБА_5 , зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , надіслав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3000 гривень. В подальшому, після вказаних двох переказів, невідома особа на зв`язок виходити перестала, а товар потерпілому не був надісланий.
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_3 ,в період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00:00 год. 11.09.2024, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
1.Інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00:00 год. 11.09.2024;
2. Завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою НОМЕР_3 , яку відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00:00 год. 11.09.2024;
4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 10.09.2024 по 00:00 год. 11.09.2024;
Ухвала діє по 15 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1