Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8717/24
Номер провадження 1-кс/711/2387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000417 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

На підставі положень ст. 222 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, з урахуванням клопотання слідчого, в ухвалі слідчого судді не зазначається текст абзаців 2-8 мотивувальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , на своїх сторінках у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» розміщує оголошення про збори коштів для купівлі транспортних засобів та іншої гуманітарної допомоги на користь ЗС України, в описі до оголошень ОСОБА_5 вказує реквізити банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні інформації про власника вказаного рахунку, руху коштів по вказаному рахунку, а також інформації про всі відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та рух коштів по всім рахункам осіб, імовірно, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація допоможе виявити повне коло осіб, причетних до вчинення протиправних дій, надасть інформацію про обставини реалізації злочинної схеми та інформацію про розподіл прибутку отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної схеми, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч повідомлявся про розгляд клопотання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000417 від 24.10.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000417 від 24.10.2024, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На підставі положень ст. 222 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, з урахуванням клопотання слідчого, в ухвалі слідчого судді не зазначаються обставини встановлені в ході досудового розслідування, які містять відомості абзаців 3-4 мотивувальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, проте вони враховані слідчим суддею при постановленні даного рішення, з огляду на їх підтвердження відповідними доказами, долученими до клопотання.

Слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , на своїх сторінках у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram» розміщує оголошення про збори коштів для купівлі транспортних засобів та іншої гуманітарної допомоги на користь ЗС України, в описі до оголошень ОСОБА_5 вказує реквізити банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідством встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії,а саме до:

- анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по 05.11.2024.

- розширеної виписки по руху коштів, по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаного рахунку, виписки по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме в надані доступу до вказаної інформації з 01.01.2022 року по 05.11.2024, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій цих документів на паперовому та/або електронному носії,а саме до:

- анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по 05.11.2024.

- розширеної виписки по руху коштів, по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаного рахунку, виписки по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024;

- відомостей про всі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_10 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 05.11.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1