Справа № 347/2053/24
Провадження № 1-кс/347/701/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000267 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Хімчин, Косівського району, Івано- Франківської області, який повідомив про те, що ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів відомостями про банківські рахунки, після чого оформив кредит у різних банківських установах, спричинивши потерпілому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 розповів про онлайн заробіток, який полягає у створенні електронного кабінету на електронній біржі Віnanсе, через який в подальшому будуть виводитися кошти у національній валюті. ОСОБА_5 обіцяв ОСОБА_4 заробіток у розмірі 15%-20% від кожної вдалої операції, що мало б становити 500-1000 гривень. Па пропозицію ОСОБА_5 потерпілий погодився, після чого надав останньому свій мобільний телефон марки TECNO SPARK 10 PRO при цьому ОСОБА_5 попросив потерпілого зайти в мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб створити віртуальну банківську карту в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку в подальшому використає для створення інтернет гаманця, який буде використовувати на електронній біржі Віnanсе. Також для проведення верифікації ОСОБА_5 попросив потерпілого надати йому паспорт громадянина України, що він і зробив. Ця операція зайняла орієнтовно 1,5, за цей час ОСОБА_5 жодного разу потерпілому телефон в руки не давав, також не розповідав, які операції проводить. Закінчивши всі потрібні операції, останній віддав потерпілому мобільний телефон, після чого підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на майдані Незалежності в м. Косів зняв 1000 гривень та надав в якості заробітку. Наприкінці зустрічі останній повідомив, що таким чином можна заробляти, але потрібний інший номер мобільного телефону та інша банківська карта, можливо когось із родичів. Аналогічні зустрічі відбулися ще 30.07.2024, 31.07.2024, 01.08.2024 та 04.08.2024, під час яких всі операції відбувалися за аналогією з минулою зустріччю. Після проведення зазначених операцій, ОСОБА_5 аналогічно знімав в банкоматі грошові кошти в сумі 500 - 1000 гривень та надав потерпілому в якості заробітку. В подальшому на номер телефону потерпілого почали надходити телефонні дзвінки від працівників різних кредитних компаній, в ході розмови вказані особи повідомили, що в їхніх компаніях онлайн-кредитування відкрито кредитні договори на ім`я потерпілого та його родичів.

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) банківських (карткових) рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 25.07.2024 по термін дії ухвали;

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 25.07. 2024 по термін дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 25.07.2024 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2024 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2024 по термін дії ухвали.

Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженні.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Що стосується вимоги слідчого про покладення на посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язання про надання зазначеної інформації, то суд зауважує, що саме по собі постановлення слідчим суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в ухвалі, є достатньою підставою для отримання запитуваної інформації. Крім того, чинними нормами КПК України, що регулюють порядок розгляду слідчим суддею клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів не передбачено покладення на осіб зобов`язань. Також, в резолютивній частині ухвали, слідчим суддею роз`яснено наслідки у разі не надання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак в поданому клопотання слідчий жодним чином не навела підстав необхідності такого вилучення.

Крім того у внесеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проте, суд звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких, однак без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) банківських (карткових) рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 25.07.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 25.07. 2024 по дату постановлення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 25.07.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 25.07.2024 по дату постановлення ухвали,

з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, в тому числі електронні в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованих в м. Коломия, проте без здійснення їх вилучення (виїмки).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1