Справа № 548/2327/24
Провадження №1-кс/548/620/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 14.10.2024 до ВП №2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 12.10.2024 невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, створила покликання та розмістила його в соціальній мережі "Facebook", за яким перейшов ОСОБА_4 , у результаті чого з банківської картки останнього з номером НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 41 758, 93 грн.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 14.10.2024 за №0000432 за ч. 4 ст.190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого було встановлено, що він має в користуванні банківську картку «Універсальна», видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 . У нього був встановлений кредитний ліміт 45 000 грн.

12 жовтня 2024 року ОСОБА_4 перебував у себе вдома за адресою АДРЕСА_1 та користувався соціальною мережею «Facebook», де приблизно о 20 год. 50 хв. йому надійшло фотографічне зображення від його племінника, яке він хотів переглянути, проте не пам`ятає яким саме чином, перейшов по невідомому покликанню, яке не запам`ятав та в історії пошуку браузера воно не збереглось, де згодом його автоматично переадресувало на сайт «privat24», де йому необхідно було вибрати одну з його банківських карток, де вибрав свою картку з номером НОМЕР_1 .

Згодом, від Privatbank надійшло повідомлення про те, що банківську картку заблоковано, тож ОСОБА_4 одразу видалив свій мобільний додаток «Privat24», бо думав, що це зупинить шахрайські дії.

У подальшому, 14.10.2024 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в селищі Оржиця Лубенського району Полтавської області, де йому повідомили, що з його банківської картки за вказаним номером було знято кредитні грошові кошти, трьома транзакціями загальною сумою 41 758, 93 грн. Банківську картку заблокували працівники банку та в подальшому ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Самостійно грошові кошти нікому не надсилав, по якому покликанню він міг перейти не пам`ятає, хто міг вчинити такі дії з його карткою не відомо.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального проступку та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання без її участі.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 06:00 11.10.2024 по 22:00 15.10.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

1.