Справа № 211/4964/24
Провадження № 1-кс/211/1557/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000289 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.07.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 15080 від 24.07.2024. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 22.07.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в бесіді в месенджері «Телеграм» під ніком « ОСОБА_5 » ввела останню в оману, щодо реальної можливості заробітку від надання грошових коштів за куплений товар та отримання гарантованого доходу з більшим відсотком за той самий товар, переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом купівлі товару з подальшим отриманням грошових коштів з більшим відсотком. ОСОБА_4 будучи введенною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого на її ім`я грошові кошти в загальній сумі 75118,61 грн 5-ма транзакціями на банківські картки які вказала невстановлена: на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3382,83 грн. ,на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12688,12 грн., на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28899,78грн., на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20099 грн., на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10049 грн., однак прибутку так і не отримала, грошові кошти не повернулись, Таким чином, невстановлена особа спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 75118,61. По теперішній час грошові кошти не повернули.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила наступне : 20.07.2024 я знаходилася за вищевказаною адресою та о 17:20 год. мені прийшло повідомлення у встановлений додаток Telegram від незнайомої мені людини на ім`я Alice, яка запропонувала роботу . Робота заключалася в тому, що мені необхідно було купити товар, а потім мені повернули б гроші в повному обсязі з відсотком 20% додатково. Сам товар я не отримую, це зроблено для того, щоб підвищити огляд інтернет-магазину. Я погодилася на дану роботу. В подальшому, вони надіслали мені інтернет посилання, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_2 , де я мала вибрати товар та оплатити, я вибрала товар та оплатила, потім вони мені повернули грошові кошти та ще й з відсотками. Так ми з ними працювали на протязі 2-х днів.

22.07.2024 я знову перейшла за посиланням та обрала товар для купівлі. Потім, мені в телеграм надійшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_1 на яку я перерахувала грошові кошти у розмірі 3382,83 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_5 . Надалі, мені прийшло повідомлення про те, що щоб отримати грошові кошти треба перерахувати ще грошові кошти у розмірі 12688,12 на банківську картку НОМЕР_1 на що я погодилася та перерахувала вищевказані грошові кошти.

В подальшому, мені повідомили, що необхідно ще перерахувати кошти у розмірі 28899 грн. на що я знову погодилася та перерахувала грошові кошти у розмірі 28899,78 на банківську картку НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_6 . Але грошові кошти я так й не отримала та мені запропонували знову перерахувати кошти у розмірі 20099,00 грн. та я погодилася. Таким чином, я зі своєї банківської картки НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 . Надалі, мені пообіцяли, що я отримаю кошти в найближчий час, але на наступний день попрохали знову перерахувати кошти у розмірі 10049 грн. на банківську картку НОМЕР_4 я погодилася та здійснила переказ. Але, в подальшому, гроші мені так й ніхто не повернув. Після цього, я зрозуміла, що це були шахраї та звернулася до поліції.

Так, діями невідомої особи спричинено мені матеріальний збиток на загальну суму 75118, 61 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 Оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 або слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 та по картці НОМЕР_4 в період з 20.06.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 та по картці НОМЕР_4 в період з 20.06.2024 по термін дії ухвали;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 та по картці НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4 рух коштів в період часу з 20.06.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по вказаним банківським карткам, а також по всім іншим (основним, додатковим, закритим) банківським карткам, що обслуговуються власниками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 , що відкриті на невідомих особів, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1