УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0003230 від 20.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідча обґрунтовує тим, що 20.10.2023 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.10.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 , та під приводом блокування карток, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 40500 грн., які було зараховано на банківські картки невідомих осіб, та поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 , чим завдала останньому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 16.10.2023 о 18 год. 59 хв. на свій мобільний телефон отримав смс-повідомлення в месенджері «Viber» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний користувач використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 . У повідомленні невстановлена особа вказала, що є представником служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ним виявлено спроба входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується потерпілий, з невідомого пристрою. Також, невідома особа повідомила, що банківську картку № НОМЕР_6 буде тимчасово заблоковано і для її розблокування необхідно пройти додаткову верифікацію. Після цього, нібито представник банку попросив ОСОБА_4 вказати П.І.Б., дату народження та місце реєстрації, що останній і зробив. Згодом на мобільний телефон потерпілого стали надходити смс-повідомлення, зміст яких останній також передавав невстановленій особі. Крім того, нібито представник банку просив надіслати фото із паспортом, проте ОСОБА_4 відмовився вчиняти ці дії, запідозривши шахрайські дії. Звернувшись до відділення банку, ОСОБА_4 з`ясував, що з його картки зникли гроші у загальному розмірі 40500 грн.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 25.03.2006 Іваничівським РВ УМВС України у Волинській області, РНОКПП НОМЕР_8 , має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких і було здійснено списання грошових коштів у вищевказаному випадку.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1 ) № НОМЕР_10 ;

2) № НОМЕР_6 ;

3) № НОМЕР_11 ( НОМЕР_4 );

4) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять інформацію по банківських картках ОСОБА_4 .

В судове засідання слідча не з`явився, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003230 від 20.10.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчій Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію за період з 16.10.2023 по 23.10.2023 по банківських картках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 -

1) № НОМЕР_10 ;

2) № НОМЕР_6 ;

3) № НОМЕР_11 ( НОМЕР_4 );

4) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ):

- картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1