печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_6 ,

підозрюваної: ОСОБА_7 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_8 ,

підозрюваного: ОСОБА_9 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_10 ,

підозрюваного: ОСОБА_11 ,

підозрюваного: ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погодженого Заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000896 від 03.09.2022 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погодженого Заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, (далі - невстановлені особи) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, однак не пізніше 15.08.2023, усвідомлюючи, що у період військового стану на території України існує певний перелік товарів та послуг, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься реалізація мінеральних добрив та необхідність фермерським господарствам здійснювати реалізацію насіння зернових культур, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації насіння зернових культур і мінеральних добрив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за мінеральні добрива, наміру постачати які вони фактично не мали, чи в іншому випадку, отримання шляхом обману зернових культур безпосередньо від виробників під приводом подальшого повного розрахунку за отриманий товар.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, вищевказані особи розробили загальний план злочинної діяльності.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала злочинна діяльність, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили ролі між її учасниками.

Крім того, останні проводили обмін документами з потерпілими виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, спеціально залучених осіб, які не були обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи чи засобами поштового зв`язку. При цьому для перерахування коштів надавали реквізитирахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб.

Під час спілкування з потерпілими використовували спеціально придбані мобільні термінали та sim-карти, представлялись завідомо неправдивими іменами відомими усім учасниками організованої групи, а також оплачували невстановленим особам відповідну рекламну розсилку оголошень.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особами розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованою групою, ОСОБА_11 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування та загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи вцілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_11 щодо створення організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь в ініційованих організованою групою злочинах.

Таким чином, ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2023 року, учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу для подальшого її використання під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОЛАН ТРЕЙД» (), місцем реєстрації якого є м. Київ, вул. О. Гончара, 43 (далі - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»).

У цей же період часу невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_11 підшукано та запропоновано громадянину ОСОБА_15 , який за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин погодився стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам організованої групи.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» під час вчинення злочинів, з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, невстановлені особи вчинили дії, унаслідок яких у серпні 2023 року внесено відомості про зміни у державній реєстрації ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», зокрема: змінено його засновника та керівника на ОСОБА_15 ; розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 1000 грн. до 200 000 грн.; змінено назву ТОВ «Системні - інновації - бізнесу» на ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»; місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 43; основним видом його економічної діяльності є вид «01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння зернових культур».

Крім того, 24.08.2023 ОСОБА_15 за вказівкою учасників організованої групи відкрив рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (далі - рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»), отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаним рахунком, в тому числі платіжну картку та передав їх учасникам організованої групи.

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та засоби дистанційного доступу до рахунку цього товариства включаючи банківські картки.

Крім того, зазначені особи придбали щонайменше 1 абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який використовували як фінансовий номер для доступу до рахунку ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_11 09.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_1 (далі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_14 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.12.2023, перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № НОМЕР_37 ) та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_16 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_17 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 50 000 кілограм вартістю 4850 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_17 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу електронну адресу ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96, які ОСОБА_17 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_11 , у період з 16 год. 21 хв. 06.12.2023 о перебуваючи у офісі АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_12 , ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_17 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту, яким буде перевезено зернові культури з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Циблі.

Надалі, у період часу 05.12.2023 по 09.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який представлявся від імені фінансового керівника « ОСОБА_19 » та ОСОБА_7 , яка представлялась від імені « ОСОБА_20 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 досягнуто домовленості із невстановленим на даний час менеджером з вантажних перевезень, який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_6 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Volvo FH 480 НОМЕР_31 з причіпом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_21 та Volvo FH 400 НОМЕР_32 з причіпом Janmil NW НОМЕР_33 з невстановленим на даний час водієм, про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення контролю за вивезенням зерна із території фермерського господарство та забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_15 не пізніше 13 год. 05 хв. 09.12.2023 прибув на територію ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» за вказаною вище адресою та запевнив ОСОБА_17 у подальшій оплаті коштів у сумі 242 500 грн. за відвантажену зернову культуру.

У цей же день ОСОБА_17 , будучи введеним в оману діями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, передав водіям транспортних засобів Volvo FH 480 НОМЕР_31 з причіпом Wieton NW3 НОМЕР_34 та Volvo FH 400 НОМЕР_32 з причіпом Janmil NW НОМЕР_33 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 50 000 кілограм загальною вартістю 242 500 грн.

Отримавши зазначену зернову культуру у розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися нею на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» значної матеріальної шкоди в розмірі 245 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_11 21.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Фермерське Господарство «БОРИВІТЕР» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_3 (далі - ФГ «БОРИВІТЕР») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_14 15.12.2023 о 16 год. 00 хв. перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_22 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з головою ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_23 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 70 000 кілограм вартістю 4950 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_23 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та невстановленої на даний час електронної пошти на електронну адресу ФГ «БОРИВІТЕР» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Біолан Трейд», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 15.12.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_23 будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, 20.12.2023 ОСОБА_11 на протязі дня перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 від ОСОБА_16 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше дві розмови з директором ФГ «БОРИВІТЕР» ОСОБА_23 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту яким буде перевезено зернові культури з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, у період часу 19.12.2023 по 20.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який представився від імені керівника « ОСОБА_24 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 досягнуто домовленості із водієм перевізником в особі ОСОБА_25 , який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_9 з приводу забезпечення вантажного автомобіля Man НОМЕР_35 з причіпом НОМЕР_36 під куруванням водія ОСОБА_26 та Reno НОМЕР_10 з причіпом НОМЕР_11 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ФГ «БОРИВІТЕР».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_11 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_15 , 21.12.2023 о 08 год. 18 хв. у ході телефонної розмови залучив невстановлену особу водія таксі, який користується абонентським номером НОМЕР_12 для здійснення обміну документів на території ФГ «БОРИВІТЕР».

У цей же день ОСОБА_23 будучи введеним в оману діями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, передав водіям вантажних автомобілів Man НОМЕР_35 з причіпом НОМЕР_36 та Reno НОМЕР_10 з причіпом НОМЕР_11 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 70 000 кілограм вартістю загальною вартістю 346 500 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 , та іншими невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ФГ «БОРИВІТЕР» матеріальної шкоди в розмірі 346 500 грн., що є великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_11 у період часу з 18.01.2024 по 24.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Багатогалузеве фермерське господарство «ВІКТОРІЯ» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_4 (далі - БФГ «Вікторія») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_12 , 16.01.2024 починаючи з 11 год. 09 хв. у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № НОМЕР_37), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_24 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_27 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 120 000 кілограм вартістю 6720 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу,

ОСОБА_27 будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу БФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_27 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_12 , починаючи з 10 год. 29 хв. 19.01.2024 по 27.01.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_14 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_24 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 10 розмов з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_27 з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку розрахунку з БФГ «Вікторія».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , який представлявся від імені « ОСОБА_24 » досягнуто домовленості із БФГ «Вікторія» ОСОБА_27 з приводу залученням останнім найманих водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Volvo д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричіпом НОМЕР_16 , під керуванням ОСОБА_28 , Volvo д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричіпом НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_29 , та Volvo д.н.з. НОМЕР_19 з напівпричіпом НОМЕР_20 під керуванням ОСОБА_30 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства БФГ «Вікторія».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_31 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою конспірації для забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_15 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_5 , залучив ОСОБА_32 , який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_27 будучи введеним в оману ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричіпом НОМЕР_16 та Volvo д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричіпом НОМЕР_18 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 120 000 кілограм загальною вартістю 806 400,00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 806 400, 00 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_11 у період часу з 23.01.2024 по 28.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Cелянське (фермерське) господарство «НИВА» (, місцезнаходженням якого є АДРЕСА_5 (далі - СФГ «НИВА») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_12 , 23.01.2024 починаючи з 11 год. 37 хв. у присутності ОСОБА_9 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № НОМЕР_37), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_24 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_33 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 100 000 кілограм вартістю 6550 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_34 , будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу СФГ «НИВА» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108, які ОСОБА_34 , будучи введеним в оману підписав та надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_12 , починаючи з 24.01.2024 по 12.02.2024 в основному перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_13 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_14 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_24 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 21 розмову з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_33 та підконтрольними йому представниками даного фермерського господарства з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку здійснення розрахунку з СФГ «НИВА».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасником організованої ОСОБА_11 групи в особі ОСОБА_12 , який представлявся іменем « ОСОБА_24 » досягнуто домовленості із СФГ «НИВА» ОСОБА_33 з приводу залученням останнім власних водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Scania R400 НОМЕР_21 (самоскид НОМЕР_38) під куруванням ОСОБА_35 та ТЗ Scania G400, НОМЕР_22 (самоскид НОМЕР_23 ) та ОСОБА_36 здійснять для перевезення зернових культур з території господарства СФГ «НИВА».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_31 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою уникнення викриття правоохоронними органами та для забезпечення обміну з потерпілими необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_15 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_5 , залучив невстановлену на даний час особу водія таксі, який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій, ОСОБА_34 будучи введеним в оману ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Scania R400 НОМЕР_21 (самоскид НОМЕР_38).та ТЗ Scania G400, НОМЕР_22 (самоскид НОМЕР_23 ) зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 100 000 кілограм загальною вартістю 655 000 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 655 000 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_11 у період часу з 05.02.2024 по 06.02.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: коштами юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-СНАБ» (, місцезнаходженням якого є Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6-А (далі - ТОВ «АГРО-СНАБ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_14 з 09 год. 57 хв. 05.02.2024 перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_2 , (далі - офіс № НОМЕР_37) у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використовуючи зокрема абонентський номер НОМЕР_24 , і діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_37 повідомивши йому завідомо неправдиві дані, про наявність та можливість реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару, ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення мінеральних добрив.

При цьому, у цей же день при зазначених обставинах ОСОБА_14 надав ОСОБА_38 абонентський номер НОМЕР_13 ОСОБА_12 , який представлявся керівником ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» на ім`я « ОСОБА_19 ».

05.02.2024 у ході щонайменше двох телефонних розмов, ОСОБА_12 підтвердив ОСОБА_38 завідомо неправдиві дані щодо наявності та можливості реалізувати мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ «АГРО-СНАБ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки від 05.02.2024 № ДП-Р/240205/6;

- специфікацію № 1 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2964 від 05.02.2024;

- специфікація № 2 до договору поставки № ДП-Р/240205/6;

- рахунок на оплату № 2975 від 06.02.2024

05.02.2024 та 06.02.2024 працівники ТОВ «АГРО-СНАБ» будучи введеним в оману діями учасників організованої групи перерахували з рахунку ТОВ «АГРО-СНАБ» № НОМЕР_25 відкритого в ПАТ «Банк Восток», на рахунок ТОВ «Біолат Трейд» № НОМЕР_1 кошти в загальній сумі 493 620, 04 гривні з призначенням платежу «за аміачну селітру. Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2964 від 05.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 66110.00 грн» та «за мінеральні добрива (карбамід). Оплата по дог. № ДП-Р/240205/6 від 05.02.2024 зг. Рах № 2965 від 06.02.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 16160.00 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, учасники організованої ОСОБА_11 групи набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

У свою чергу, 06.02.2024 о 17 год. 45 хв. ОСОБА_14 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_12 для підтвердженні нібито уяви у передачі обумовлених добрив, надав ОСОБА_38 абонентський номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11 , представивши останнього комірником ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» по імені « ОСОБА_39 », який знаходиться на території складських приміщень у м. Ізмаїл Одеської області та нібито буде здійснювати відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

На наступний день, у період часу з 14 год. 18 хв. по 09.02.2024 ОСОБА_11 перебуваючи у приміщенні офісу № НОМЕР_37 провів щонайменше 5 розмов із найманими ТОВ «АГРО-СНАБ» водіями, яким повідомив завідомо неправдиві відомості щодо причин неможливості здійснення відвантаження обумовлених мінеральних добрив.

Разом з тим, ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер НОМЕР_24 та неправдиве ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 11 год 38 хв 12.02.2024 по 13.02.2024 перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_2 , у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їм ролі у складі організованої групи, провів щонайменше п`ять розмов телефонних розмов із з представником ТОВ «АГРО-СНАБ» ОСОБА_37 вводячи його в оману щодо наміру відвантажити обумовлені мінеральні добрива.

Такі дії, учасників організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 надавали змогу усім учасникам організованої групи, продовжувати використовувати для вчинення злочинів спеціально придбану для вчинення злочинів юридичну особу ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Отримавши у своє розпорядження грошові кошти ТОВ «АГРО-СНАБ» у розмірі 493 620,04 грн. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 обіцяний товар, а саме мінеральні добрива загальною вагою 26 800 кг. до цього часу потерпілому не поставили.

Унаслідок протиправних дій учасників організованої групи в особі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 юридичній особі - ТОВ «АГРО-СНАБ» завдано шкоди в розмірі 493 620,04 грн., що є великим розміром.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Бондарі Конотопського району Сумської області, громадянин України, місце проживання: АДРЕСА_6 , раніше не судимий;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Запоріжжя, Запорізької області, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Республіки Конго, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка с. Сахни, Конотопського району Сумської області, громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судима.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю с. Угли, Сарненського району Рівненської області громадянину України, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 .

02.05.2024 ОСОБА_11 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_12 , ОСОБА_40 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- протокол допиту потерпілого від 15.02.2024 - директора ТОВ «Агропартнер Переяславщини» ОСОБА_17 який пояснив, що 05.12.2023 спілкувався із невідомою особою, яка використовувала контактний номер телефону НОМЕР_26 та запропонувала придбати кукурудзу ціною 4850 за тону з відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 08.12.2023 на територію ТОВ «Агропартнер Переяславщини» прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. При цьому, обмін документами проводився у присутності представника ТОВ "Біолан Трейд". Надалі спілкування здійснювалось із особою яка користувалась абонентським номером НОМЕР_27 , яка постійно обіцяла здійснити розрахунок за отриману кукурудзу. Завдано шкоди на загальну суму 242 500 грн.

- протокол допиту потерпілого від 15.02.2024 - голови фермерського господарства «Боривітер» ОСОБА_23 , який показав, що 15.12.2023 йому зателефонував із номеру НОМЕР_26 невідомий чоловік який представився « ОСОБА_22 » та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 21.12.2024 на територію ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. У подальшому здійснював спілкування із бухгалтером який користувався номером телефону НОМЕР_27 . Обумовлена сума за реалізовану кукурудзу ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » так і не була оплачена. Завдано шкоди на загальну суму 346 500 грн.

- протокол допиту потерпілого від 15.02.2024 - голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_27 , який показав, що 16.01.2024 йому зателефонував представник ТОВ "Біолан Трейд" по імені « ОСОБА_24 » та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 18.01.2024 на територію ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. Надалі, 14.02.2024 контактний телефон « ОСОБА_24 » був вимкнений. Обумовлена сума за надану кукурудзу не оплачена. Завдано шкоди на загальну суму 806 400 грн.

- протокол допиту потерпілого від 19.02.2024 - голови фермерського господарства «Нива» ОСОБА_42 який показав, що починаючи з 18.12.2023 йому неодноразово телефонував представник ТОВ "Біолан Трейд" по імені « ОСОБА_24 » з телефону НОМЕР_27 та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Після досягнення згоди та обміну всіма документами у період з 23.01.2024 по 04.02.2024 обумовлений обєм кукурудзи передано ТОВ "Біолан Трейд", однак розрахунок в подальшому від ТОВ "Біолан Трейд" не надійшов. Контакті засоби звязку були вимкнені. Завдано шкоди на загальну суму 665 872 грн.

- протокол допиту представника потерпілого від 15.02.2024 - ТОВ «Агро-Снаб» ОСОБА_43 який повідомив, що домовився із представником ТОВ «Біолат Трейд» по імені «ОСОБА_16» НОМЕР_28 з приводу придбання мінеральних добрив. У подальшому здійснював розмови із « ОСОБА_44 » по тел НОМЕР_27 щодо надання знижки на обрану продукцію. Після досягнення домовленостей, 06.02.2024 здійснив оплату в сумі 493 620, 04 за обумовлені добрива та відповідно до отриманих відомостей почав спілкуватись із комірником ТОВ «Біолан Трейд» по імені « ОСОБА_39 », який користувався номером НОМЕР_29 . У подальшому відвантаження добрив з різних причин не здійснювалось, контакті телефони ТОВ «Біолан Трейд» - вимкнені. Завдано шкоди на загальну суму 493 620 грн.

- протокол огляду від 18.04.2024 за результатом огляду розсекречених карт пам`яті інв № 5941н/т/24, № 5942н/т/24, № 5943н/т24 з наявним на них вмістом відеозаписів проведених за адресою: АДРЕСА_10 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до вчинення шахрайств із заздалегідь підготовленим підприємством ТОВ «Біолан Трейд».

- протокол огляду від 24.04.2024 за результатом огляду розсекречених карт пам`яті інв № 6491н/т/24, № 6490н/т/24 з наявним на них вмістом відеозаписів проведених за адресою: АДРЕСА_10 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до вчинення шахрайств із заздалегідь підготовленим підприємством ТОВ «Біолан Трейд».

- протокол огляду від 24.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 до вчинення шахрайства відносно БФГ «Вікторія».

- протокол огляду від 15.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_12 до вчинення шахрайства відносно СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- протокол огляду від 15.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24, № 4389н/т/24, № 5839н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_12 до вчинення шахрайства відносно ТОВ «Агро Снаб»;

- протокол огляду від 16.04.2024 за результатом огляду розсекреченого компакт диску DVD-R інв № 5144н/т/23 з наявною на ньому інформацією щодо мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 , який працював із сім-картами з номерами НОМЕР_30 та НОМЕР_29 . Зазначеним протоколом зафіксовано причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 до вчинення шахрайств.

- протоколами за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9

- протокол за результатом НСРД - аудіо-відеоконтролю відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 . ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 за місцем вчинення шахрайств за адресою: АДРЕСА_10 .

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

25.06.2024 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до трьох місяців, тобто до 02.08.2024.

Відтак, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 закінчується 02.08.2024, проте досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Для проведення та завершення необхідних процесуальних дій необхідний строк у 12 місяців. З урахуванням обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, вказаний строк є найкоротшим для потреб досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували частково та вважали достатнім для завершення досудового розслідування строк 1 місяць.

Захисники - адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_14 проти задоволення клопотання заперечували частково та просили продовжити строк досудового розслідування до 7 місяців.

Захисник - адвокат ОСОБА_10 та підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Бондарі Конотопського району Сумської області, громадянину України, місце проживання: АДРЕСА_6 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.

02.05.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Запоріжжя, Запорізької області, громадянину України, мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимому;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю Республіки Конго, громадянину України, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимому;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженці с. Сахни, Конотопського району Сумської області, громадянці України, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимій;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю с. Угли, Сарненського району Рівненської області громадянину України, мешкає за адресою: АДРЕСА_9 .

Обґрунтованість підозри доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- протокол допиту потерпілого від 15.02.2024 - директора ТОВ «Агропартнер Переяславщини» ОСОБА_17 який пояснив, що 05.12.2023 спілкувався із невідомою особою, яка використовувала контактний номер телефону НОМЕР_26 та запропонувала придбати кукурудзу ціною 4850 за тону з відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 08.12.2023 на територію ТОВ «Агропартнер Переяславщини» прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. При цьому, обмін документами проводився у присутності представника ТОВ "Біолан Трейд". Надалі спілкування здійснювалось із особою яка користувалась абонентським номером НОМЕР_27 , яка постійно обіцяла здійснити розрахунок за отриману кукурудзу. Завдано шкоди на загальну суму 242 500 грн.

- протокол допиту потерпілого від 15.02.2024 - голови фермерського господарства «Боривітер» ОСОБА_23 , який показав, що 15.12.2023 йому зателефонував із номеру НОМЕР_26 невідомий чоловік який представився « ОСОБА_22 » та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 21.12.2024 на територію ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. У подальшому здійснював спілкування із бухгалтером який користувався номером телефону НОМЕР_27 . Обумовлена сума за реалізовану кукурудзу ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » так і не була оплачена. Завдано шкоди на загальну суму 346 500 грн.

- протокол допиту потерпілого від 15.02.2024 - голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_27 , який показав, що 16.01.2024 йому зателефонував представник ТОВ "Біолан Трейд" по імені « ОСОБА_24 » та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 18.01.2024 на територію ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. Надалі, 14.02.2024 контактний телефон « ОСОБА_24 » був вимкнений. Обумовлена сума за надану кукурудзу не оплачена. Завдано шкоди на загальну суму 806 400 грн.

- протокол допиту потерпілого від 19.02.2024 - голови фермерського господарства «Нива» ОСОБА_42 який показав, що починаючи з 18.12.2023 йому неодноразово телефонував представник ТОВ "Біолан Трейд" по імені « ОСОБА_24 » з телефону НОМЕР_27 та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Після досягнення згоди та обміну всіма документами у період з 23.01.2024 по 04.02.2024 обумовлений обєм кукурудзи передано ТОВ "Біолан Трейд", однак розрахунок в подальшому від ТОВ "Біолан Трейд" не надійшов. Контакті засоби звязку були вимкнені. Завдано шкоди на загальну суму 665 872 грн.

- протокол допиту представника потерпілого від 15.02.2024 - ТОВ «Агро-Снаб» ОСОБА_43 який повідомив, що домовився із представником ТОВ «Біолат Трейд» по імені «ОСОБА_16» НОМЕР_28 з приводу придбання мінеральних добрив. У подальшому здійснював розмови із « ОСОБА_44 » по тел НОМЕР_27 щодо надання знижки на обрану продукцію. Після досягнення домовленостей, 06.02.2024 здійснив оплату в сумі 493 620, 04 за обумовлені добрива та відповідно до отриманих відомостей почав спілкуватись із комірником ТОВ «Біолан Трейд» по імені « ОСОБА_39 », який користувався номером НОМЕР_29 . У подальшому відвантаження добрив з різних причин не здійснювалось, контакті телефони ТОВ «Біолан Трейд» - вимкнені. Завдано шкоди на загальну суму 493 620 грн.

- протокол огляду від 18.04.2024 за результатом огляду розсекречених карт пам`яті інв № 5941н/т/24, № 5942н/т/24, № 5943н/т24 з наявним на них вмістом відеозаписів проведених за адресою: АДРЕСА_10 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до вчинення шахрайств із заздалегідь підготовленим підприємством ТОВ «Біолан Трейд».

- протокол огляду від 24.04.2024 за результатом огляду розсекречених карт пам`яті інв № 6491н/т/24, № 6490н/т/24 з наявним на них вмістом відеозаписів проведених за адресою: АДРЕСА_10 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 до вчинення шахрайств із заздалегідь підготовленим підприємством ТОВ «Біолан Трейд».

- протокол огляду від 24.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 до вчинення шахрайства відносно БФГ «Вікторія».

- протокол огляду від 15.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_12 до вчинення шахрайства відносно СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- протокол огляду від 15.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24, № 4389н/т/24, № 5839н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_12 до вчинення шахрайства відносно ТОВ «Агро Снаб»;

- протокол огляду від 16.04.2024 за результатом огляду розсекреченого компакт диску DVD-R інв № 5144н/т/23 з наявною на ньому інформацією щодо мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 , який працював із сім-картами з номерами НОМЕР_30 та НОМЕР_29 . Зазначеним протоколом зафіксовано причетність ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 до вчинення шахрайств.

- протоколами за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9

- протокол за результатом НСРД - аудіо-відеоконтролю відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 . ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 за місцем вчинення шахрайств за адресою: АДРЕСА_10 .

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

25.06.2024 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до трьох місяців, тобто до 02.08.2024.

Відтак, трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 закінчується 02.08.2024, проте досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 завершується 02.08.2024.

Завершити досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні у шести місячний строк не вбачається за можливе у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих та процесуальних дій:

- у повному обсязі оглянути документи, комп`ютерну техніку телефони та предмети, які вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;

- вирішити питання щодо визнання вилучених документів та предметів речовими доказами та передати їх на зберігання уповноваженим особам;

- за разультатами проведення оглядів речей і документів, встановити юридичні особи, які використовувались для вчинення шахрайських дій та в подальшому здійснити тимчасові доступи до банківських установ з метою встановлення подальшого руху коштів.

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей щодо телефонних з`єднань у мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПАТ «Vodafone Україна»;

- надати доручення та здійснити аналіз телефонних з`єднань;

- завершити проведення та отримати висновок судової фоноскопічної експертизи, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України;

- установити місцезнаходження та допитати як свідків понад 16 осіб, які брали участь у перевезенні зернових культур, їх подальшому придбанні та реалізації;

- вжити додаткових заходів щодо встановлення осіб, які за попередньою змовою із ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_47 вчинили інкриміновані їм злочини;

- вжити додаткових заходів щодо перевірки причетності ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 до двадцяти епізодів заволодіння коштами фермерських господарств шляхом обману, досудове розслідування за заявами про вчинення кримінальних правопорушень яких здійснюється у даному кримінальному провадженні;

- вжити додаткових заходів щодо перевірки ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів;

- вирішити питання щодо повідомлення ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 про підозру в заволодіння коштами фермерських господарств шляхом обману, досудове розслідування за заявами про вчинення кримінальних правопорушень яких здійснюється у даному кримінальному провадженні;

- допитати підозрюваних з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень з урахуванням отриманих додаткових доказів;

- здійснити процедури зняття грифа таємності з матеріалів щодо проведення понад 60 негласних слідчих (розшукових) дій (постанова, протокол, клопотання (постанова) про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали Київського апеляційного суду);

- вирішити питання щодо виділення із матеріалів кримінального провадження матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб;

- отримати відомості, що характеризують осіб підозрюваних зокрема їх перебування на обліках в закладах охорони здоров`я, відомостей щодо засуджень та відбуття покарань, збирання яких здійснюється в порядку ст. 93 КПК України, шляхом отримання відповідей на запити слідчого;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідно провести та завершити, в сукупності із забраними доказами, матимуть важливе значення для судового розгляду, оскільки нададуть суду можливість всебічно, повно й неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, оцінити кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття законного процесуального рішення та забезпечення дієвості кримінального провадження.

Вищевказані процесуальні дії не були здійснені раніше, внаслідок особливої складності провадження, та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, їх обсягу та специфіки, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення санкціонованих обшуків у ході яких, вилучено докази протиправної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які за результатами проведення відповідних судових експертиз та здійснення інших слідчих (розшукових) дій нададуть можливість всебічно, повно й неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000896 від 03.09.2022 року до шести місяців, тобто до 02.11.2024 року.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , погодженого Заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 року - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 року за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 02.11.2024 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 00 хв. 31.07.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1