Справа № 548/1080/24
Провадження №1-кс/548/480/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 23.04.2024 до ВП № 2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.04.2024 невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_1 у сумі 44500 грн., які були перераховані на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 за № 0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що спочатку відбулося перерахування грошових коштів із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в загальній сумі 44500 грн., які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 та на рахунок НОМЕР_3 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картка НОМЕР_2 , видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картка НОМЕР_3 , видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога слідчого про надання інформації з 23.04.2024 року по кінцеву дату дії ухвали виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 29.07.2024року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 23.04.2024 по 29.07.2024року;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 23.04.2024 по 29.07.2024року;

-у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.04.2024 по 29.07.2024року;

-у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.04.2024 по 29.07.2024року інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.04.2024 по 29.07.2024року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.04.2024 по 29.07.2024року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.04.2024 по 29.07.2024року.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі і документи, про надання слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 можливість вилучити вищевказану інформацію.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1