Провадження № 1-кс/592/7412/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 18.10.2024 до Сумського РУП надійшов рапорт о/у УКП в Сумській області ДКП НПУ, про те, що в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено групу мешканців Сумського району, які створюють акаунти на маркетплейсі ІНФОРМАЦІЯ_7 під виглядом продажу товару та в подальшому отримує попередню оплату за товар, не виконуючи умови договору.

Аналізом матеріалів встановлено, що у своїй злочинній діяльності зловмисник використовує банківські карти, відкриті у фінансових установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 .

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003118 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація: матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів, в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Суми, які відбувалися з використанням банківських карт: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 у період часу з 01.03.2024 до 30.10.2024;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 01.03.2024 по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 30.10.2024 у якості фінансових;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з наданням детальної інформації за період часу з 01.03.2024 по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_6 , за період з 01.03.2024 по 30.10.2024 у якості фінансових;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу з 01.03.2024 по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.03.2024 по 30.10.2024 у якості фінансових;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_6 , з наступним її вилученням, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.03.2024 по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2024 по 30.10.2024 у якості фінансових ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 01.03.2024 по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2024 по 30.10.2024 у якості фінансових

Строк дії ухвали до 04.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.