Справа №949/1876/23
Провадження №1-кс/949/450/24
У Х В А Л А

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 333/7944/23, судові провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, з можливістю їхнього копіювання, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований на АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, які не встановлені на даний час досудовим розслідуванням, в період з 14 год. 02 хв. 12 вересня 2023 року по 09 год. 05 хв. 13 вересня 2023 року, перебуваючи у м. Запоріжжя Запорізької області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в банкоматах м. Запоріжжя та провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахував на інші не встановленні досудовим розслідуванням банківські рахунки грошові кошти, що надійшли з банківських рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 501 450 гривень 75 копійок.

Вказані грошові кошти були перераховані з рахунків ОСОБА_6 за допомогою дій невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснила дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , належний ОСОБА_6 , представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману змусила останнього ввести невстановлену досудовим розслідуванням комбінацію на мобільному телефоні, що дозволило із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснити вхід в автоматизовану систему Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати доступ до банківських рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 і здійснити переказ грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 426 375 гривень 75 копійок та з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 75 075 гривень. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, здійснивши зняття грошових коштів в банкоматах м. Запоріжжя, провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахувавши грошові кошти на інші не встановленні досудовим розслідуванням рахунки, чим заподіяв потерпілому матеріальні збитки на суму 501 450 гривень 75 копійок.

Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_5 в подальшому перерахував отримані грошові кошти на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 в сумі 100 000 грн., на банківську картку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 в сумі 100 000 грн. та на банківську картку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 в сумі 100 000 грн.

27 листопада 2023 року було накладено арешт слідчим суддею Комунарського районного суду м. Запоріжжя на розрахункові рахунки платіжних банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . В свою чергу, 31 липня 2024 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 розглядалися скарги представника ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_10 на ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя про арешт розрахункових рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Вказані скарги розглядалися у справі № 333/7944/23, судові провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24.

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, наявних у справі № 333/7944/23, судові провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки інформація, яка міститься у вказаних справах, може бути використана, як докази, а в інший спосіб її отримати неможливо.

У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_3 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2023 року за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи необхідність отримання доступу до документів зазначених вище судових справ, заступник начальника СВ ОСОБА_3 вказує, що інформація, яка міститься у вказаних судових провадженнях, може бути використана як доказ, які неможливо отримати в інший спосіб.

Між тим, з такими доводами слідчого, слідчий суддя не може погодитися з урахуванням наступного.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

Так, з даних інформаційного порталу «Судова влада України», а також з долучених копій ухвал встановлено, що розгляд апеляційних скарг, на ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 листопада 2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 проводився 31 липня 2024 року, за наслідками якого було постановлено ухвали (а.с.8-13). Тобто, 31 липня 2024 року апеляційне провадження завершено.

Статтею 423 КПК України передбачено, що після закінчення апеляційного провадження матеріали кримінального провадження направляються до суду першої інстанції не пізніш як у семиденний строк, а у провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді чи ухвалу суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою, а також про продовження строку тримання під вартою, постановлену під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, - не пізніш як у триденний строк.

Враховуючи дату завершення апеляційного провадження та положення ст.423 КПК України, матеріали справи судові провадження по справі 333/7944/23, провадження № 11-сс/807/366/24, № 11-сс/807/368/24 та № 11-сс/807/369/24 мали бути повернуті судом апеляційної інстанції до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Доказів того, що станом на момент розгляду даного клопотання, матеріали судових справ перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , як і того, що володільцем зазначеної справи є саме суд апеляційної інстанції, слідчим у розпорядження слідчого судді не надано.

Згідно з усталеною практикою Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Крім того, у клопотанні та доданих до нього матеріалах, не наведено, яка саме інформація може бути використана з матеріалів судових справ, не зазначено обставини, які можуть бути підтверджені чи спростовані за допомогою вказаної інформації. До того ж, не наведено підстав вважати, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання заступника СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а доводи у даному клопотанні наведені без врахування положень ч. 5 ст. 163 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1