печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000773 від 06.06.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи або її представник, за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 06.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини за якими, невстановлені особи, вчиняють незаконні дії щодо майна, яке перебуває під заставою та під приводом укладання кредитних договорів , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами банку Промінвест правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

14.05.2024 Постановою Верховного Сулу у справі №902/388/18 Касаційну скаргу Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишено без задоволення, а постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2023 у справі № 902/388/18 - без змін. Таким чином суд констатував, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступник Банку є належним стягувачам на майно, яке намагаються вивести з під застави група осіб.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про відступлення прав за іпотечними договорами. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за № 143, за яким до нового кредитора перейшли права вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за інпотечними договорами № 177І-21Ю/1, посвідченим 10.07.2013, Іпотечним договором № 1771-2110/2, посвідченим 10.07.2013 та Іпотечним договором № 1771-21Ю/3, посвідченим 10.07.2013.

У ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, які погоджували та подавали документи, що стали підставою для державної реєстрації.

Враховуючи викладене, так як іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000773 від 06.06.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів поданих для реєстрації/посвідчення договору про відступлення прав за іпотечним договором, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29.01.2016, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за № 143, за яким до нового кредитора перейшли права вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за іпотечними договорами, в тому числі документів, які стали підставою посвідчення вказаного правочину (документи якими встановлювалась особа/сторони правовідносин, паспортів громадянина України, паспортів громадян України для виїзду за кордон, дипломатичних чи службових паспортів, посвідчень особи моряка, посвідчень членів екіпажу, посвідки на проживання особи, яка мешкає в Україні), довіреностей, іпотечних договорів, прав власності на нерухоме майно, також копії журналу вчинення нотаріальних дій, інформаційних довідок про перевірку спеціального документа.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21