Справа № 456/3071/24
Провадження № 1-кс/456/1099/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 жовтня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 03.05.2024 по час дії ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000578 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 до Стрийського РУП ГУНП в Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.05.2024 невідома особа зателефонувала з невідомого номера телефону, представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою смс-коду, який надійшов ОСОБА_5 на мобільний телефон, отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , оформила на вказану банківську картку кредитний договір № НОМЕР_4 , у розмірі 19 300 гривень, та в подальшому перерахувала грошові кошти у розмірі 18 894 гривень, на банківську картку НОМЕР_5 . Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 03.05.2024 вона перебувала в себе вдома за свого місцем проживання, в обідню пору доби до неї зателефонував невідомий номер телефону, де невідома особа чоловічої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що в потерпілої наявна кредитна банківська картка, однак через те, що вона не часто користується, необхідно поповнити рахунок, якщо ні, то заблукується банківська карта для виплат. Дана невідома особа також сказала, що не потрібно називати дані банківської картки, а тільки сказати код, який мав надійти повідомленням на номер телефону потерпілої. Потерпілій надійшов код на телефон та вона назвала невідомій особі, дані цього коду. 31.05.2024 потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що їй необхідно здійснити оплату у розмірі 825 гривень за оформлений кредит. ОСОБА_5 здивувалась, оскільки особисто не оформляла в цей час кредит. Після чого, вона вирішила звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено кредит на суму 19 300 гривень. Потерпіла зазначила, що вона особисто не оформляла кредитних договорів, та їй не відомо чому, та яким чином був укладений кредитний договір по її банківській картці. Оглянувши мобільний телефон та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої, у квитанції платежу наявна інформація про те, що 03.05.2024 о 15:31 год., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 18 880 гривень, на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , надавач платіжних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів отримано інформацію, в ході аналізу руху коштів потерпілої за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти 03.05.2024, після скоєння злочину були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_7 в період з 03.05.2024 по час дії ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої.

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.06.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000578).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000578 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшій слідчій СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 03.05.2024 по час дії ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема, до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для Ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1