Справа № 645/4985/24
Провадження № 1-кс/645/1391/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідома особа до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом оформила кредитні зобов`язання в різних кредитних установах на загальну суму 335831 грн. на ім`я заявника.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування було встановлено, що 22.08.2024 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що десь в квітні він зустрівся із знайомим, який запропонував оформити допомогу від міжнародних організацій та повідомив що знає особу на ім`я ОСОБА_6 який займається цим. Потерпілий погодився і через деякий час йому зателефонував ОСОБА_6 та вони із ним домовилися зустрітися. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що йому треба надати копії своїх документів (паспорт та код) і фото потерпілого, на що останній погодився та надав свої документи, до того ж на потерпілого було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту якого, зі слів ОСОБА_6 повинні надійти гроші. Через місяць десь у двадцятих числах травня на картку прийшли гроші близько 1500 грн які потерпілий зняв готівкою в банкоматі. Ще через місць йому знову прийшли гроші у розмірі 1200 грн які він теж зняв це було десь в червні. В липні гроші не надходили, натомість потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та попрохав відправити йому скан документів та фото із датою у руці, щоб пройти верифікацію. ОСОБА_5 , відправив йому документи на що ОСОБА_6 повідомив, що не може пройти верифікацію та сказав, що під`їде. Наступного дня ОСОБА_6 під`їхав до потерпілого, сфотографував його на свій телефон та надав йому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером НОМЕР_1 . 19.08.2024 потерпілому зателефонували невідомі особи із якоїсь фінансової компанії і запитали чи брав він кредит. Наступного дня теж зателефонували з компанії та запитали, коли він погасить борги. У зв`язку із чим, потерпілий зайшов подивитися виписку своєї кредитної історії та побачив, що на нього було оформлено кредитні зобов`язання на 335831 гривню у різних кредитних установах. В ході допиту, потерпілим було надано виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено, що з картки із номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 було неодноразово знято грошові кошти в банкоматі ATM 8900 UKRSIB 00-80 KHARKIV, на що потерпілий повідомив, що зняття не робив.

Слідчий зазначив, що для встановлення кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних по банківським рахункам, відкритим на вказаних вище осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, слідчим відділом ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001184 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР 21.08.2024 року за фактом того, що 20.08.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом оформила кредитні зобов`язання в різних кредитних установах на загальну суму 335831 грн на ім`я заявника (ІТІС ІПНП № 11315 від 20.08.2024).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 21.08.2024 до ЄРДР за № 0001184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що що десь в квітні він зустрівся із знайомим, який запропонував оформити допомогу від міжнародних організацій та повідомив що знає особу на ім`я ОСОБА_6 який займається цим. Потерпілий погодився і через деякий час йому зателефонував ОСОБА_6 та вони із ним домовилися зустрітися. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив, що йому треба надати копії своїх документів (паспорт та код) і фото потерпілого, на що останній погодився та надав свої документи, до того ж на потерпілого було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту якого, зі слів ОСОБА_6 повинні надійти гроші. Через місяць десь у двадцятих числах травня на картку прийшли гроші близько 1500 грн які потерпілий зняв готівкою в банкоматі. Ще через місць йому знову прийшли гроші у розмірі 1200 грн які він теж зняв це було десь в червні. В липні гроші не надходили, натомість потерпілому зателефонував ОСОБА_6 та попрохав відправити йому скан документів та фото із датою у руці, щоб пройти верифікацію. ОСОБА_5 , відправив йому документи на що ОСОБА_6 повідомив, що не може пройти верифікацію та сказав, що під`їде. Наступного дня ОСОБА_6 під`їхав до потерпілого, сфотографував його на свій телефон та надав йому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером НОМЕР_1 . 19.08.2024 потерпілому зателефонували невідомі особи із якоїсь фінансової компанії і запитали чи брав він кредит. Наступного дня теж зателефонували з компанії та запитали, коли він погасить борги. У зв`язку із чим, потерпілий зайшов подивитися виписку своєї кредитної історії та побачив, що на нього було оформлено кредитні зобов`язання на 335831 гривню у різних кредитних установах. В ході допиту, потерпілим було надано виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено, що з картки із номером НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 було неодноразово знято грошові кошти в банкоматі ATM 8900 UKRSIB 00-80 KHARKIV, на що потерпілий повідомив, що зняття не робив.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 були надані доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 21.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме встановити оперативним шляхом характеризуючи данні та зв`язки відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ..

Згідно із інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , вбачається, що за період з 22.06.2024 по 04.07.2024 з картки із номером НОМЕР_1 проходили списання грошових коштів.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Окрім того слідчий суддя вважає, що витребування інформації підлягає за період з 15.06.2024 по 04.07.2024, оскільки списання грошових коштів з карти почалося з 22.06.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до особистих даних власника банківської картки із НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 15.06.2024 року по 04.07.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 25.11.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 25.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1