Провадження № 1-і/761/6/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ТОВ «Аваланж Груп» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

до Шевченківського районного суду м. Києва в надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Аваланж Груп», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2022, а саме з грошових коштів ТОВ «АВАЛАНЖ ГРУП» () в сумі, що не перевищує 8 006 784,86 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АВАЛАНЖ ГРУП», відкритих в наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (978-ЄВРО) та скасування заборони службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Клопотання мотивоване тим, що 12.01.2024 ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва, справа № 761/1192/24 накладено арешт на вищевказані грошові кошти на заначених рахунках, питання про скасування арешту з яких порушується у клопотанні, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні.

У подальшому, 01.08.2024 постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України кримінальне провадження №0000007 від 26.08.2022закрито.

Разом з тим, при закритті кримінального провадження не було вирішено питання щодо скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2024 у справі № 761/1192/24.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, однак направила заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Детектив, в судове засідання не прибув, направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій зазначив, що не заперечує щодо скасування арешту з вказаних грошових коштів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2024 в межах кримінального провадження №0000007 від 26.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1; ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові коштів ТОВ «АВАЛАНЖ ГРУП» () в сумі, що не перевищує 8 006 784,86 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АВАЛАНЖ ГРУП», відкритих в наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (978-ЄВРО) із забороною службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, 01.08.2024 постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 кримінальне провадження №0000007 від 26.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1; ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК Українизакрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, наведене дає підстави для висновку, що в кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «АВАЛАНЖ ГРУП», відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна.

На підставі наведеного, клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2022, - слід задовольнити, а арешт - скасувати.

Крім того, скасуванню підлягає заборона службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

клопотання представника власника майна ТОВ «Аваланж Груп» - адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000007 від 26.08.2022, - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2024 на грошові коштів ТОВ «АВАЛАНЖ ГРУП» () в сумі, що не перевищує 8 006 784,86 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АВАЛАНЖ ГРУП», відкритих в наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_4 (978-ЄВРО).

Скасувати заборону службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя