УХВАЛА

Іменем України

29.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000212 слідчим відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.06.2022 оголошено недовіру ІНФОРМАЦІЯ_4 голові ОСОБА_6 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з моменту оголошення недовіри обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_5 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт., вартістю 1 709 583,33 грн. При цьому, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_7 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716,66 грн. вища за ринкову вартість аналогічного товару.

Як стверджує слідчий у клопотанні, ОСОБА_5 25.11.2022 в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар. На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

За таких обставин, на думку слідства, секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_5 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 479 716,66 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого завдано майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_6 у вказаному розмірі.

Крім цього, у ході досудового розслідування також встановлено, що у грудні 2022 році, у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149,50 грн. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_8 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року здійснена не була.

Після отримання вищенаведеної підписаної накладної, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_8 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149,50 грн.

Слідчий зауважив у клопотанні, що ОСОБА_5 на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_9 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що згідно з умовами договору №270 від 13.12.2022 року кошти перераховувались із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому після надходження відповідних коштів здійснено транзакції по перерахунку коштів з указаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

17.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з приводу руху коштів та інших банківських документів щодо рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Під час вивчення вказаних документів встановлено, що на рахунок НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») 10.01.2023 з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») перераховано 315 000 гривень з призначенням платежу «за надання послуг». 11.01.2023 о 09 год. 13 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 перераховано 314 500 гривень.

Того ж дня, 10.01.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») перераховано 548 600 гривень. 11.01.2023 о 09 год. 32 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 перераховано 548 500 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування також встановлено, що обидві юридичні особи, на які 10.01.2023 перераховано отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають спільні ознаки, в тому числі в частині подальшого використання отриманих коштів, зокрема:

1) здійснили подальше перерахування коштів в один день 11.01.2023;

2) здійснювали вхід до інтернет-банкінгу з використанням ідентичної ІР-адреси - НОМЕР_6 ;

3) провели трансакції з проміжком часу між ними в декілька десятків хвилин (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано кошти о 09 год. 13 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - о 09 год. 32 хв.);

4) перерахували отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на один і той самий рахунок - НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 );

5) в якості призначення платежу зазначено ідентичний зміст та договір з однаковими реквізитами: «надання короткочасної поворотної допомоги згідно листа від 10.01.2023 та договору 1001/23 від 10.01.2023». При цьому, дата укладення цього договору відповідає даті отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

6) обидва підприємства мають аномально низьку активність господарських операцій. Фактично, наявні лише трансакції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування цих коштів на користь ОСОБА_8 ;

7) обидва підприємства перерахували кошти на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) майже в тій же сумі, в яких отримано такі кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (314 500 гривень з отриманих 315 000 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 548 500 гривень з отриманих 548 600 гривень перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Таким чином, на переконання слідства, є підстави вважати, що вказаними товариствами фактично не надавались будь-які послуги, а лише здійснено подальше перерахування коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому враховуючи, що обидва підприємства мають аномально низьку активність господарських операцій, є підстави вважати, що вони утворені саме для здійснення вказаних вище трансакцій.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що подавались державному реєстратору при заснуванні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , оскільки з використанням відомостей, що містяться у таких документах, можливо встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановити причетність або непричетність документальних засновників товариства до фактичного заснування товариства, встановити чи спростувати факт надання послуг, за які здійснено оплату, тощо.

За словами слідчого, у кримінальному провадженні за результатом вилучення вказаних документів може виникнути потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку із чим наявна необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

З огляду на викладене у клопотанні та з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема, за фактом розтрати бюджетних коштів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із групою осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при укладенні договору про придбання генераторів.

В рамках кримінального провадження ОСОБА_5 , який на момент укладання указаних у клопотанні договорів обіймав посаду секретаря сільради, повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із доданого до клопотання протоколу огляду предметів вбачається проведення банківських операцій, серед іншого, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » після укладання договору про закупівлю генератору.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, з урахуванням обґрунтування можливості вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із можливістю вилучення наявних у справі оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1