Справа № 182/5932/24
Провадження № 1-кс/0182/1028/2024
У Х В А Л А

Іменем України

24.10.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 26.09.2024 р. по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 26.09.2024 р. по теперішній час; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 26.09.2024 р. по теперішній час;, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 01 жовтня 2024 року розпочато кримінальне провадження №0001213 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 26.09.2024 приблизно о 16.08 год., невстановлена особа, шляхом переказу на рахунок третьої особи (наразі дані рахунку не встановлені) таємно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , викрала грошові кошти в сумі 8000 грн., які належать ОСОБА_5 .. З метою встановлення осіб причетних слдічий просить надати тимчасовий доступ до банківських карткок№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В обґрунтування клопотання надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.10.2024 року розпочато кримінальне провадження №0001213 за фактом того, що 26.09.2024 приблизно о 16.08 год., невстановлена особа, шляхом переказу на рахунок третьої особи (наразі дані рахунку не встановлені) таємно з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , викрала грошові кошти в сумі 8000 грн., які належать ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України (а.п.3). Заяву про злочин та пояснення потерпілого ОСОБА_5 , в яких зазначено про те, що невстановлена особа, здійснила перерахування з її банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок третьої особи у розмірі 8000 грн.,, дані рахунків третіх осіб не відомі (а.п.5-6)..

Слідчим та прокурором належним чином не обґрунтовано необхідність в надані доступу до вищезазначених документів, оскільки у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в той час як клопотання та додані матеріали не містить інформації, яка б вказувала на причетність особи, яка користується даними банківськими картками, яким саме чином встановлені дані номери карток, чи здійснювався на них переказ викрадених коштів. Тобто, взагалі не зрозуміло, яке відношення до кримінального провадження мають вказані банківські картки та які обставини слідчий збирається довести за допомогою отриманої інформації. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що містять банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1