Справа № 462/7646/24
провадження 1-кс/462/1771/24
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000929 від 23.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 23 вересня 2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомих осіб, які у месенджері «Telegram» із акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 07.09.2024 по 10.09.2024 шляхом обману під приводом інвестиції у біржу криптовалюти ВТС INVEST шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами в розмірі 230 790 гривень, які він перераховував на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що 06 вересня 2024 року десь до обіду йому із абонентського номеру НОМЕР_8 у месенджері «WatsApp» надійшло повідомлення із пропозицією роботи. Повідомлення на даний час видалено але воно було щодо пропозиції роботи у застосунку «ТікТок» із оплатою 30 гривень за проставлений знак «подобається» так званий лайк під певним постом. Вказане повідомлення зацікавило потерпілого та в ході переписки із акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенджері «Telegram» він домовився про роботу. Протягом 06- 07 вересня 2024 року потерпілий здійснював лайки під постами або переглядав відео, на які йому вказувала невідома особа із акаунта ІНФОРМАЦІЯ_2 . За вказані завдання потерпілому із невідомих банківський рахунків надходили грошові кошти на його картковий рахунок НОМЕР_9 . В подальшому невідома особа із акаунта ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувала роботу шляхом інвестування грошових коштів потерпілого на біржу криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому в ході спілкування із акаунтами НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у месенджері «Telegram» будучи обманутим під різноманітними приводами в період з 07.09.2024 по 10.09.2024 перерахував грошові кошти в розмірі 230 790 гривень та карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування із відкритих джерел стало відомо, що бін-код банківської картки невідомої особи НОМЕР_10 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування показів потерпілого, встановлення осіб, які користуються картковими рахунками на які потерпілий надсилав грошові кошти та їх ідентифікації виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по картковому рахунку, а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024, по вказаному рахунку;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку в період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024.

Оригінали документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку необхідні для підтвердження або спростування факту відкриття рахунку зазначеною особою, що може бути підтверджене в тому числі в ході проведення почеркознавчої експертизи.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці (картковому рахунку) НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.09.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.09.2024, протокол огляду предметів від 30.09.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливісю проведення тимчасового доступу у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024, по вказаному рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку в період часу з 00 год 00 хв 06.09.2024 по 00 год 00 хв 11.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1