Справа № 215/6467/24
1-кс/215/884/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 01.10.2024 приблизно о 13:39 годині, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 5814,29 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток. (ЖЄО 15532 від 01.10.2024).

Крім того, зняття грошових коштів з банківської картки, якою користується потерпілий, підтверджується випискою по рахунку, яку надав потерпілий. Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.10.2024 з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 знято грошові кошти на загальну суму 5814,29 гривень. .

Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), якою користується потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банківська картка № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) щодо інформації про:

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , за 01.10.2024 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-здійснення будь-якого виду сплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), за 01.10.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

-на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), за 01.10.2024, банківські термінали, в яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), якою користується потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять інформацію щодо:

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , за 01.10.2024 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-здійснення будь-якого виду сплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), за 01.10.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

-на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), за 01.10.2024, банківські термінали, в яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: