Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1841/2024 Справа № 641/4629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 10.07.2024 року за ч. 1 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: оригінали документів, які 26.08.2024 надала директор ТОВ «ТЕХВЕЛ» ОСОБА_5 , а саме: Договір № 65 (про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів) від 20.11.2017, замовлення-наряд № 5 від 28.02.2019, Рахунок на оплату № 691 від 28.02.2019, Акт надання послуг № 518 від 28.02.2019, Квитанцію про реєстрацію податкової накладної/розрахунку корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 28.02.2019 та акту приймання передачі транспортного засобу для технічного обслуговування та/або ремонту № 9-11 від 20.11.2017.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області, звернувся директор ТОВ НМУ ЕПМ гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що у проміжок часу з 12.06.2024 по 05.07.2024 невідомі особи, заволоділи транспортним засобом ГАЗ-66, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 який належить його товариству та який знаходився на майданчику, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

10.07.2024 СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області відомості про дану подію із дотриманням вимог, положень ст. 214 КПК України було внесено до ЄРДР № 0000981 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Так, 26.08.2024 у ході проведення допиту у якості свідка гр. ОСОБА_5 , остання звернулася із заявою, про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000981 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, оригіналів документів, а саме: Договору № 65 (про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів) від 20.11.2017, замовлення-наряд № 5 від 28.02.2019, Рахунок на оплату № 691 від 28.02.2019, Акт надання послуг № 518 від 28.02.2019, Квитанцію про реєстрацію податкової накладної/розрахунку корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 28.02.2019 та акту приймання передачі транспортного засобу для технічного обслуговування та/або ремонту № 9-11 від 20.11.2017.

Проведеним оглядом наданих ОСОБА_5 документів встановлено, що: Договір № 65 (про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів) від 20.11.2017 на 5-ти аркушах, укладений між ТОВ «ТЕХВЕЛ» в особі Директора ОСОБА_7 (в подальшому Виконавець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НМУ "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ", в особі директора- розпорядника ОСОБА_8 (в подальшому Замовник), що діє на підставі Довіреності, з іншої сторони. У відповідності до пункту 11. Цього договору ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН, вказано: ВИКОНАВЕЦЬ ТОВ «ТЕХВЕЛ» Юридична та фактична адреса: 61124, м. Харків, вул. Каштанова, 6.16 Код СДРПОУ 36985017 р/р НОМЕР_2 у АТ «ТАСКОМБАНК» м. Київ МФО. 339500, ІПН 1, Свідотство платника ПДВ 100283381, тел.. , затверджено печаткою підприємства «ТЕХВЕЛ» № НОМЕР_3 та мається підпис директора у особі ОСОБА_7

ЗАМОВНИК ТОВ «НМУ» «ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ» Юридична та фактична адреса: 61035, м. Харків, вул. Каштанова, б.33, Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , Свідоцтво платника ПДВ НОМЕР_6 , затверджено печаткою підприємства ТОВ «ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ» номер встановити не вбачається можливим, та мається підпис директора-розпорядника у особі ОСОБА_8 .

Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 28.02.2019 на 1-му аркуші, внесена до ЄРПН під № від 13.03.2019, відповідно до якої платника податку продавця, вказано ТОВ «ТЕХВЕЛ»,платника податку покупця, вказано ТОВ «НМУ» «ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ», у документі заявлена сума 29976, 00 грн., у нижньому лівому куті, мається електронний підпис бухгалтера ТОВ «ТЕХВЕЛ», ОСОБА_5 з відповідними реквізитами електронного підпису.

З акту приймання передачі транспортного засобу для технічного обслуговування та/або ремонту № 9-11 від 20.11.2017 на 1-му аркуші вбачається, що замовником ТОВ «НМУ» «ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ», передано виконавцю ТОВ «ТЕХВЕЛ» для технічного обслуговування та/або ремонту транспортний засіб: ГАЗ-66, д.н.з. НОМЕР_1 , 1990 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 , зеленого кольору. Передача транспортного засобу здійснюється на станції технічного обслуговування Виконавця за адресою: АДРЕСА_1 у присутності представника Замовника Водія, ОСОБА_9 . У нижній частині документа, маються підписи сторін його укладання.

У відповідності до замовлення-наряду № 5 оформленого 28.02.2019 на 2-х аркушах, замовником та власником транспортного засобу вказано ТОВ «НМУ» «ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ», виконавцем вказано ТОВ «ТЕХВЕЛ», транспортний засіб: ГАЗ-66, д.н.з. НОМЕР_1 , 1990 року випуску, номер шасі НОМЕР_7 . Вказано перелік виконаних робіт на загальну суму 6810 грн., запасні частини і матеріали, оплачувані замовником на загальну суму 18170,00 грн. та вказано загальну вартість замовлення з врахуванням ПДВ, 29976,00 грн., документ у нижньому лівому куті мається печатка ТОВ «ТЕХВЕЛ» № НОМЕР_3 та мається підписи директора у особі ОСОБА_7 та бухгалтера підприємства ОСОБА_5 .

З рахунку на оплату № 691 від 28.02.2019 на 1-му аркуші вбачається, що згідно з договором № 65 (про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів) від 20.11.2017», покупець ТОВ «НМУ» «ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ» зобов`язан сплатити постачальнику ТОВ «ТЕХВЕЛ» за ремонт вантажного автомобіля ГАЗ-66 з д.н.з. НОМЕР_1 , гроші на загальну суму 29976,00 грн. У нижній частині документа мається печатка ТОВ «ТЕХВЕЛ» № НОМЕР_3 та мається підпис бухгалтера підприємства ОСОБА_5 .

З акту надання послуг № 518 від 28.02.2019 на 1-му аркуші вбачається, що цей документ підтверджує стронами договору № 65 (про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів) від 20.11.2017, виконання умов щодо здійснення ремонту вантажного автомобіля ГАЗ-66 з д.н.з. НОМЕР_1 на загальну суму 29976,00 грн. У верхньому лівому і нижньому лівому куті маються вищевказані реквізити ТОВ «ТЕХВЕЛ», печатка підприємства під №36985017 та маються підписи директора у особі ОСОБА_7 , Окрім цього у верхньому та нижньому правому кутах, маються реквізити ТОВ «НМУ» «ЕЛЕКТРОНІВДЕНМОНТАЖ» в особі замовника директора ОСОБА_6 , однак підписи та печатки підприємства у документі відсутні.

Надані директором ТОВ «ТЕХВЕЛ» ОСОБА_5 оригінали документів, безпосередньо стосуються предмету кримінального правопорушення та мають суттєве значення для кримінального провадження, повернення яких, може негативно вплинути на встановлення істини у кримінальному провадженні, встановленню усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії скеровані на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України її неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000981 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, приходжу до висновку про очевидну необхідність в арешті предмету кримінального правопорушення - а саме на: оригінали документів, які 26.08.2024 надала директор ТОВ «ТЕХВЕЛ» ОСОБА_5 , а саме: Договір № 65 (про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів) від 20.11.2017, замовлення-наряд № 5 від 28.02.2019, Рахунок на оплату № 691 від 28.02.2019, Акт надання послуг № 518 від 28.02.2019, Квитанцію про реєстрацію податкової накладної/розрахунку корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 28.02.2019 та акту приймання передачі транспортного засобу для технічного обслуговування та/або ремонту № 9-11 від 20.11.2017.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 10.07.2024 року за ч. 1 ст. 289 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000981 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України - на тимчасово вилучене майно, а саме на: оригінали документів, які 26.08.2024 надала директор ТОВ «ТЕХВЕЛ» ОСОБА_5 , а саме: Договір № 65 (про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів) від 20.11.2017, замовлення-наряд № 5 від 28.02.2019, Рахунок на оплату № 691 від 28.02.2019, Акт надання послуг № 518 від 28.02.2019, Квитанцію про реєстрацію податкової накладної/розрахунку корегування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних від 28.02.2019 та акту приймання передачі транспортного засобу для технічного обслуговування та/або ремонту № 9-11 від 20.11.2017.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1