Справа № 467/655/24
Провадження № 1-кс/467/150/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

9 серпня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронної обчислювальної техніки, в період дії військового стану, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом зняття коштів з кредитної картки останньої, отримала доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснила списання з банківської кредитної картки потерпілої грошових коштів загальною сумою 10000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання дійсно має у користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з кредитним лімітом в 25000 грн. 19.03.2024 року о 13:08 годин, їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що зараз з картки «Універсальна», яка належить ОСОБА_6 , списуються кошти на оплату товару в магазині «Розетка». Остання поцікавилась, чи можна зупинити даний платіж, на що їй відповіли, що це можливо, але потрібно відповісти на дзвінок, та попередили, щоб вона не повідомляла коди та іншу інформацію. ОСОБА_5 завершила розмову, та очікувала дзвінка. Приблизно через хвилину, останній зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , та чоловічим голосом задавали питання, про її телефон, його назву, функції га сказали зайти в налаштування телефону, та інші застосунки. Крім цього, ОСОБА_5 повідомили цифри, які вона має натиснути, на що остання погодилась та натискала. Після цього, ОСОБА_5 сказали зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, але інформацію з карток не говорила. Далі їй повідомили, що передзвонять, але не передзвонили. Приблизно о 14:30 годин ОСОБА_5 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її особистій кредитній картці «Універсальна» не вистачає коштів, а саме 10000 грн. ОСОБА_5 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , де їй повідомили, що відносно неї вчинили шахрайство, також порадили звернутися до поліції та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.03.2024 року о 09:00 годині ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області, де змінила свою картку «Універсальну», пін-коди від усіх карток та пароль для входу. Після чого, взяла виписку по рахунку і звернулась до поліції.

Відповідно до довідки від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку здійснювався одним платежем, а саме: 19.03.2024 року о 14 годині 00 хвилин в сумі 10000 грн. 50 коп. Відповідно до платіжного доручення № P24AD9861 переказ проведено на рахунок НОМЕР_6 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

16 травня 2024 року ухвалою слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки відкритої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

20 липня 2024 року до СВ ВП №1 Первомайського РВІІ ГУНП у Миколаївській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 про те, що оперативним шляхом встановлено, що кошти рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ).

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій в головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 19.03.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування. фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

- інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та даними рахунками - час та ір-адреси, з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000003521 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання (вилучення)) головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 19.03.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_7 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування. фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ). що розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

- інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та даними рахунками - час та ір-адреси, з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1