Справа № 357/8354/24
У Х В А Л А

26 вересня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 захисника підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про продовження застосованого запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Фастів Київської області, громадянина України, з вищою освітою, ФОП, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № № 0000087 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, на строк досудового розслідування, тобто до 30.10.2024,

У С Т А Н О В И В:

23.09.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження застосованого запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № № 0000087 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, на строк досудового розслідування, тобто до 30.10.2024, вмотивоване наступним.

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що на початку червня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 маючи умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману під виглядом надання юридичних послуг виготовив та розповсюдив паперові оголошення про надання юридичної допомоги, яку не мав наміру надавати.В подальшому, реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на заволодіння коштами громадян ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 має на меті юридично оформити право власності на житловий будинок та земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 , вирішив заволодіти шляхом обману його коштами.З цією метою, 22 червня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди ОСОБА_7 та бажаючи їх настання, шляхом обману під приводом виконання роботи щодо юридичного оформлення документів, які посвідчують право власності на будинок та земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 ) отримав від потерпілого ОСОБА_7 кошти у сумі 5500 гривень. Після отримання від ОСОБА_7 коштів ОСОБА_4 будь яких заходів спрямованих на виконання домовленостей не вживав, коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому майнової шкоди на вказану суму. Крім цього, 04 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_7 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 04.12.2023, яку не мав наміру надавати.Також, приблизно 04 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_7 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 10000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, в кінці серпня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_8 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги, у сфері сімейного та цивільного права, яку не мав наміру надавати.Так, у кінці вересня 2023 року у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 3000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 05 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_8 , зателефонував до останньої з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 12 000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 09 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , прибув до місця проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_8 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 8 000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 07 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_9 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 07.10.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 2500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 10 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_10 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 10.10.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 15 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_10 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Наступного дня, 16.01.2024 приблизно 10 год. 35 хв. ОСОБА_10 з банківської карти чоловіка ОСОБА_11 № НОМЕР_2 у мобільному банкінгу АТ «Державний ощадний банк України», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1000 гривень. Також, 17 січня 2024 року приблизно 10 год. 51 хв., у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_10 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 11 год. 15 хв. ОСОБА_10 , з банківської карти чоловіка ОСОБА_11 № НОМЕР_2 у мобільному банкінгу АТ «Державний ощадний банк України», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 990 гривень. Також, 01 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_10 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 13 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_13 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 13.10.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня 13.10.2023 у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 14 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_14 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 14.10.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 17 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_14 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, в листопаді 2023 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_14 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1600 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 24 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_15 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 24.10.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, приблизно в середині листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_15 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 2200 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, приблизно у середині січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_15 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1750 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 30 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_16 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 30.10.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 2000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 23 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_16 , зателефонував до останньої з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 700 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 09 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_16 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 15 год. 00 хв. у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 26 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_16 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 16 год. 13 хв. ОСОБА_16 , через термінал, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 700 гривень.Також, 08 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_17 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня 08.11.2023 у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 3000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_17 , уклавши з нею фіктивний договір про надання правової допомоги від 08.11.2023, яку не мав наміру надавати, по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг.Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1600 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 31 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_18 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 31.10.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім цього, приблизно 07 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_18 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім цього, приблизно у січні 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_18 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Після цього, ОСОБА_18 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1000 гривень. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 07 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_19 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 07.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_19 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1200 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 21 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_19 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_19 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 28 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_19 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_19 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 07 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_20 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 07.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_20 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 2500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 15 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_20 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_20 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1300 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_21 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_21 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 08 лютого 2024 року приблизно 10 год. 58 хв., ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_21 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 13 год. 28 хв. ОСОБА_21 , зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , через банкінг «Приват24» додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 800 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_22 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_22 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1300 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 28.11.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_22 , зателефонував до нього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Наступного дня, 29.11.2023 у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_22 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 900 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, у грудні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_22 , зателефонував до нього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_22 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 760 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_23 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_23 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1300 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 14 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_23 , зателефонував до неї з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_23 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_24 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.11.2023, яку не мав наміру надавати. Після цього, 11.11.2023 ОСОБА_24 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, із банківської картки «Ощад Банк» № НОМЕР_4 , оплатив надання послуг перерахувавши на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1200 гривень.Також, 11 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_24 , зателефонував до нього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_24 , із банківської картки «Ощад Банк» № НОМЕР_4 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 500 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_25 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_25 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1200 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 25 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_25 повідомив її чоловіку ОСОБА_26 , про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_25 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 800 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки через чоловіка ОСОБА_26 .Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 09 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_27 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 09.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_27 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 16 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами коштами ОСОБА_27 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Наступного дня, 17 листопада 2023 року у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_27 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 700 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 12 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_28 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 12.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_28 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 19 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_28 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_28 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 700 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 19 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_28 зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_28 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 400 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 19 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_28 зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_28 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 400 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 12 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_29 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 12.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_29 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно у кінці листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_29 зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_29 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1700 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 13 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_30 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги від 13.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_31 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 400 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 15 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_31 , повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_31 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 600 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 18 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_31 , повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_31 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 26 січня 2024 року приблизно 10 год. 51 хв., ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_31 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 14 год. 09 хв. ОСОБА_31 , зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 у мобільному банкінгу АТ «Державний ощадний банк України», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 500 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 14 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_32 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 14.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_33 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 17 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_34 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_33 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 22 січня 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_34 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 14 год. 27 хв. ОСОБА_33 , з банківської карти своєї дружини ОСОБА_35 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 у мобільному банкінгу «ПРИВАТ24», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 800 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 14 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_36 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 14.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_37 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, у січні 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_38 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. 18 січня 2024 року у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_37 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 700 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 14 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_39 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 14.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_40 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 05 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Так, приблизно 05 грудня 2023 року у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_40 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, на початку січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_41 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_40 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 900 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 16 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_42 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 16.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_43 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 16 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_44 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 16.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_45 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 08 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_46 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, поблизу відділення «Ощад Банку» по бульвару АДРЕСА_5 , ОСОБА_45 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 17 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_47 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги від 17.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_48 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 17 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_49 , зателефонував до останньої з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_48 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 18 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_49 , через месенджер «Вайбер» з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно о 13 год. 08 хв. ОСОБА_48 , самостійно, з власної банківської карти № НОМЕР_7 у мобільному банкінгу АТ КБ «ПриватБанк», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1000 гривень. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 17 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_50 , та ОСОБА_51 , уклав з ними фіктивні письмові договори про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 17.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатили надання послуг готівкою в сумі 3000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 28 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , зателефонував до ОСОБА_54 з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_52 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 3000 гривень. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 18 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебував в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_56 , уклавши з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 18.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_57 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 21 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_58 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 21.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_59 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 18 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_60 , зателефонував до неї з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_59 , самостійно, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 800 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 21 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_61 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 21.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_62 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 21 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_63 зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_62 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 21 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_63 , зателефонував до останнього з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_62 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 21 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_64 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері цивільного права від 21.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_65 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 28 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_65 , зателефонував до останньої з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_65 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, приблизно 15 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_65 , зателефонував до останньої з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_65 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 300 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 20 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_65 , повідомив про додаткову оплату послуг.Цього ж дня, остання зі своєї банківської карти, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме 200 гривень перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , а 800 гривень передала ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно у кінці грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_65 зателефонував до останньої з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_65 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 26 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_66 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 26.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_67 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 27 листопада 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_68 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 27.11.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_69 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 04 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_69 , зателефонував до неї з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_69 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, в кінці січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_69 , зателефонував до неї з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_69 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 09 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_70 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 09.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_71 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 10 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_71 зателефонував до останньої з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_71 , зі своєї банківської карти, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 800 гривень. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 11 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_72 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 11.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_73 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1600 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, на початку січня 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_73 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_73 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 20 січня 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_73 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 15 год. 09 хв. ОСОБА_73 , зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 у мобільному банкінгу «ПРИВАТ24», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1010 гривень. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 15 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_74 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 15.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_75 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 29 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_76 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_75 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 3000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 29 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_76 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_75 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 900 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 21 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_77 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 21.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_78 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 17 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_78 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 14 год. 37 хв. ОСОБА_78 , самостійно, зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , через банкінг «Приват24» додатково оплатила надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 770 гривень. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, приблизно 22 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_79 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 22.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_80 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, приблизно 25 грудня 2023 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_80 , уклав з її чоловіком ОСОБА_81 та з її матір`ю ОСОБА_82 фіктивні письмові договори про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 25.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_80 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , після підписання її чоловіком ОСОБА_83 та її матір`ю ОСОБА_84 двох примірників договорів, оплатила надання послуг готівкою в сумі 3000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 08 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_80 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_80 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 18 січня 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_80 , уклав з її братом ОСОБА_85 , фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 18.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_80 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , після підписання її братом ОСОБА_86 двох примірників договорів, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, у середині січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_80 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_80 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно о 10 годині 27 лютого 2024 року, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_80 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, приблизно 10 год. 16 хв. ОСОБА_80 зі своєї банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 у мобільному банкінгу «Монобанк», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 2500 гривень.Також, близько 13 години 48 хвилин 13 березня 2024 року, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_80 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Одразу після цього ОСОБА_80 , зі своєї банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_9 у мобільному банкінгу «Монобанк», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 500 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 23 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_87 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 23.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_88 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 27 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_89 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг.Цього ж дня, близько 17 години ОСОБА_90 , з банківської карти свого зятя ОСОБА_91 АТ «ПУМБ», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , через інтернет-банкінг додатково оплатила надання послуг, а саме ОСОБА_92 перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 900 гривень, разом із 800 гривень за послуги, які надавались його матері ОСОБА_93 .Також, 27 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_88 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, близько 17 години ОСОБА_88 , з банківської карти свого сина ОСОБА_91 АТ «ПУМБ», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , через інтернет-банкінг додатково оплатила надання послуг, а саме ОСОБА_92 перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 800 гривень, разом із 900 гривень, за послуги, які надавались його свекрусі ОСОБА_94 .Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 23 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_95 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 23.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_96 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 20 січня 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_97 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_96 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 23 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_98 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 23.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_99 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, в кінці січня 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_100 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_99 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 1550 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 23 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_101 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері земельного права від 23.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_102 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1600 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, у січні 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_103 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_102 з власної банківської карти, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1000 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 26 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_104 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 26.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_105 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 29 грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_89 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 29.12.2023, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_90 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, в грудні 2023 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_106 , уклавши з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 16.11.2023, яку не мав наміру надавати, по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_107 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 800 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, в грудні 2023 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_108 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_109 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 03 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_110 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 03.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_111 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 2300 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 02 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_111 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, на вулиці біля відділення банку АТ «Ощадбанк» по бульвару АДРЕСА_5 , ОСОБА_111 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 770 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 03 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_112 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 03.01.2024, яку не мав наміру надавати.Так, 04.01.2024 у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_113 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 03 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_114 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 03.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_115 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1700 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, приблизно 17 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_116 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_116 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 800 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 04 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_117 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 04.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_118 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 15 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_119 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 15.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, ОСОБА_4 прибув за адресою проживання потерпілої ОСОБА_120 по АДРЕСА_6 , де остання, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 3300 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, в січні 2024 року, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_120 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_4 прибув за адресою проживання потерпілої ОСОБА_120 по АДРЕСА_6 , де остання, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 2000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 23 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_120 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Наступного дня, близько 10 год. 36 хв. ОСОБА_121 , через касу банку АТ «Державний ощадний банк України», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 2000 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 26 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_122 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 26.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_123 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 2000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 27 січня 2024 року близько 11 год. 19 хв., ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_124 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, близько 11 год. 24 хв. ОСОБА_123 зі своєї банківської карти АТ КБ «Приватбанк», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , через банкінг «Приват24» додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1500 гривень.Також, 29 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_124 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_123 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 26 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_125 , та ОСОБА_126 уклав з ними фіктивні письмові договори про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 26.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_127 та ОСОБА_128 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатили надання послуг готівкою в сумі 4000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 29 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_127 та ОСОБА_128 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг.Цього ж дня, близько 10 год. 18 хв. ОСОБА_128 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1800 гривень.Також, 31 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_127 та ОСОБА_128 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, близько 09 год. 48 хв. ОСОБА_128 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1900 гривень.Також, 28 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_127 та ОСОБА_128 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, близько 14 год. 44 хв. ОСОБА_128 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 2400 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 27 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_129 уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 27.01.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_130 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 2100 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 01 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_131 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги від 01.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_132 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1700 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, на початку березня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_132 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_4 прибув за адресою проживання ОСОБА_133 по першому провулку Партизанському в АДРЕСА_5 , де останній не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 02 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_134 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 02.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_135 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1400 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_136 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_137 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору через свою сестру ОСОБА_138 , оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, яка передала їх ОСОБА_4 в руки.Також, 22 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_137 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_137 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , через свою сестру ОСОБА_138 , додатково оплатила надання послуг готівкою в сумі 2000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 08 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_139 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_140 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 3000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 13 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_139 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_140 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 4000 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 10 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_141 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 10.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_142 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 13 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_143 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги від 13.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_144 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг в сумі 5500 гривень, передавши ОСОБА_4 кошти у сумі 2000 гривень в руки, а кошти у сумі 3500 гривень перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 .Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 20 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_8 , яке останній орендував, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_145 , уклав з його батьками ОСОБА_146 , та ОСОБА_147 , фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 20.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_8 ОСОБА_148 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , після підписання його батьками двох примірників договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 6000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Також, 21 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_149 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_148 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатив надання послуг, а саме перерахував на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 3000 гривень. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 21 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_150 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 21.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_151 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1200 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 21 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2024, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_152 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 21.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_153 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 2500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, близько 18 години 28 лютого 2024 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_154 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 28.02.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 ОСОБА_155 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, у лютому 2024 року, точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_156 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_157 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг готівкою в сумі 1400 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 03 березня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_158 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері сімейного та цивільного права від 03.03.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, у приміщенні АДРЕСА_3 , ОСОБА_159 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 5500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 17 березня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_160 , прибув за місцем проживання ОСОБА_161 , що за адресою АДРЕСА_9 , та привіз підписаний від імені ОСОБА_4 фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 17.03.2024, яку не мав наміру надавати, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_161 .Цього ж дня, за вказаною адресою ОСОБА_162 та його дружина ОСОБА_163 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатив надання послуг за себе та дружину готівкою в сумі 25000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 через ОСОБА_164 .Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 19 квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу ТРЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 в м. Біла Церква Київської області, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_165 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 19.04.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, поблизу ТРЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 в м. Біла Церква Київської обл., ОСОБА_166 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 2500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 24 квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_166 , зателефонував до неї з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_166 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1000 гривень.Також, 25 квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_166 , зателефонував до неї з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_166 не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1200 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, близько 18 години 20 березня 2024 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в кафе «Лате», що за адресою Київська область м. Біла Церква вул. Митрофанова, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_167 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 20.03.2024, яку не мав наміру надавати. Цього ж дня, перебуваючи у приміщенні вказаного кафе ОСОБА_168 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 1600 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, близько 17 години 01 квітня 2024 року, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_169 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, близько 17 год. 05 хв. ОСОБА_168 зі своєї банківської карти АТ КБ «Приват Банк» у мобільному банкінгу «Приват24», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1000 гривень.Також, близько 09 години 30 хвилин 03 квітня 2024 року, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_170 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг.Цього ж дня, близько 09 год. 38 хв. ОСОБА_168 зі своєї банківської карти АТ КБ «Приват Банк» у мобільному банкінгу «Приват24», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 1000 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, близько 14 години 09 квітня 2024 року, ОСОБА_4 , перебуваючи біля магазину «АТБ» в м. Васильків Київської області, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_171 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 09.04.2024, яку не мав наміру надавати. Після цього, ОСОБА_172 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 2000 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, у квітні 2024 року, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_173 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, ОСОБА_172 , зі банківської карти АТ КБ «Приват Банк», яка належить її подругам ОСОБА_174 та ОСОБА_175 , у мобільному банкінгу «Приват24», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 , кошти в сумі 5500 гривень.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, 22 квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи біля магазину «Сільпо» по вул. Сквирське шосе, 230 в м. Біла Церква Київської області, з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_176 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 22.04.2024, яку не мав наміру надавати. Після цього, ОСОБА_177 , не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , підписавши два примірники договору, оплатила надання послуг готівкою в сумі 2500 гривень, передавши їх ОСОБА_4 в руки.Також, 23 квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_177 , по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг.Цього ж дня, близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_177 з банківської карти чоловіка ОСОБА_178 НОМЕР_10 банку АТ «Державний ощадний банк України» через інтернет-банкінг, не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_179 , кошти в сумі 1000 гривень.Також, 24 квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою протиправного заволодіння коштами ОСОБА_177 по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг. Цього ж дня, близько 13 год. 39 хв. ОСОБА_177 , з банківської карти свого сина ОСОБА_180 банку АТ КБ «Приватбанк» через інтернет-банкінг «Приват24», не усвідомлюючи протиправного наміру ОСОБА_4 , додатково оплатила надання послуг, а саме перерахувала на банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_179 , кошти в сумі 1300 гривень.Встановлено, що ОСОБА_4 , у грудні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, перебував в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023. У цей час, у ОСОБА_4 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_106 , уклавши з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 16.11.2023, яку не мав наміру надавати, у грудні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг у сумі 1000 гривень, однак ОСОБА_181 відмовилась здійснювати оплату, усвідомлюючи, що її хочуть ошукати. Таким чином, кримінальне правопорушення ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як ОСОБА_181 відмовилась здійснювати додаткову оплату послуг. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 , приблизно 04 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебував в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023. У цей час, у ОСОБА_4 , виник протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману повторно.З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_7 , уклав з ним фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 04.12.2023, яку не мав наміру надавати, приблизно 04 січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні АДРЕСА_3 повідомив про додаткову оплату послуг у сумі 250 доларів США (станом на 04.01.2024 офіційний курс НБУ становить 38 гривень 11 копійок за один долар США), що в перерахунку становить 9527 гривень 50 копійок, однак ОСОБА_7 відмовився здійснювати оплату, усвідомлюючи, що його хочуть ошукати. Таким чином, кримінальне правопорушення ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як ОСОБА_7 відмовився здійснювати додаткову оплату послуг. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 01 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебував в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023. У цей час, у ОСОБА_4 виник протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману повторно. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_112 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 03.01.2024, яку не мав наміру надавати та 01.02.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг у сумі 700 гривень, однак ОСОБА_113 відмовилась здійснювати оплату, усвідомлюючи, що її хочуть ошукати. Таким чином, кримінальне правопорушення ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як ОСОБА_113 відмовилась здійснювати додаткову оплату послуг. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел ОСОБА_4 24 лютого 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебував в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023. У цей час, у ОСОБА_4 , виник протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману повторно. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_141 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 10.02.2024, яку не мав наміру надавати, 24.02.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг у сумі 1000 гривень, однак ОСОБА_142 відмовилась здійснювати оплату, усвідомлюючи, що її хочуть ошукати. Таким чином, кримінальне правопорушення ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як ОСОБА_142 відмовилась здійснювати додаткову оплату послуг.Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел ОСОБА_4 приблизно 07 березня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебував в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023. У цей час, у ОСОБА_4 , виник протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману повторно. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_136 , уклав з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 08.02.2024, яку не мав наміру надавати та 07.03.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг у сумі 800 гривень, однак ОСОБА_137 відмовилась здійснювати оплату, усвідомлюючи, що її хочуть ошукати. Таким чином, кримінальне правопорушення ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як ОСОБА_137 відмовилась здійснювати додаткову оплату послуг. Крім того, продовжуючи свій протиправний умисел ОСОБА_4 , 25 квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебував в офісному приміщенні АДРЕСА_3 , яке останній орендував відповідно до договору піднайму (суборенди) нежитлового приміщення від 10.10.2023. У цей час, у ОСОБА_4 виник протиправний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману повторно. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_176 , уклавши з нею фіктивний письмовий договір про надання правової допомоги у сфері пенсійного права від 22.04.2024, яку не мав наміру надавати, 25.04.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, по абонентському номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 повідомив про додаткову оплату послуг у сумі 3000 гривень, однак ОСОБА_177 відмовилась здійснювати оплату, усвідомлюючи, що її хочуть ошукати. Таким чином, кримінальне правопорушення ОСОБА_4 не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі, так як ОСОБА_177 відмовилась здійснювати додаткову оплату послуг.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити та продовжити строк тримання під вартою підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.10.2024 із визначеним розміром застави в межах 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 просила відмовити в задоволенні клопотання. При цьому зазначила, що ухвала слідчого судді від 19.09.2024 року про зміну запобіжного заходу ними оскаржується до Київського апеляційного суду. Ризики, наведені в клопотанні не обґрунтовані. ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, проживає тривалий час в цивільному шлюбі, працює ФОП. 09.09.2024 року ОСОБА_4 , йдучи з судового засідання, зайшов до ТРЦ «Вега» купити поїсти.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання, мотивуючи це тим, що в нього був вилучений мобільний телефон, в якому були контакти потерпілих. Впливати на них він навіть не має можливості. Крім того зазначив, що з`являвся до суду та слідчого за першою вимогою. Заставу сплатити не має можливості.

Вислухавши учасників провадження, вивчивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує необхідність продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя дійшов наступних висновків.

23.02.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області направлено обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

31 липня 2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

18 вересня 2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), оскільки особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

31 липня 2024 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, однак 19.09.2024 вказаний запобіжний захід змінено на тримання під вартою на строк досудового розслідування, тобто до 28.09.2024 включно.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 було продовжено до 30.10.2024 року.

Водночас, 04 вересня 2024 року та 06 вересня 2024 року слідчим у кримінальному провадженні призначено проведення тринадцяти судових почеркознавчих експертиз.

Станом на 20 вересня 2024 року висновки п`яти вказаних експертиз слідчому не надійшли, оскільки експертне дослідження триває.

Таким чином, відсутність висновків судової почеркознавчої експертизи унеможливлює завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 15.03.2024 відносно ОСОБА_4 .

У той же час, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та допиті інших свідків, у тому числі ОСОБА_164 , а також здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_182 № 357/6854/24 1-кс/357/2001/24 від 22.08.2024, оскільки станом на 20.09.2024 вказана ухвала перебуває на виконанні у володільця АТ «ПУМБ» та її опрацювання триває. Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають значення для проведення досудового розслідування та надання об`єктивної оцінки дій особи в повному обсязі, встановлення додаткових доказів протиправної діяльності підозрюваної особи.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: Заявами про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій ОСОБА_4 , які надійшли від ОСОБА_183 , ОСОБА_88 , ОСОБА_16 , ОСОБА_184 , ОСОБА_90 , ОСОБА_13 , ОСОБА_76 , ОСОБА_123 , ОСОБА_97 , ОСОБА_38 , ОСОБА_34 , ОСОБА_43 , ОСОБА_100 , ОСОБА_78 , ОСОБА_73 , ОСОБА_153 , ОСОБА_151 , ОСОБА_17 , ОСОБА_177 , ОСОБА_14 , ОСОБА_111 , ОСОБА_21 , ОСОБА_109 , ОСОБА_185 , ОСОБА_10 , ОСОБА_129 , ОСОБА_120 , ОСОБА_31 , ОСОБА_49 та інших громадян; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 04.01.2024 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надав за надання вказаних послуг 1500 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_183 , під час якого виявлено історію дзвінків із ОСОБА_4 , а також аудиофайли із записами розмов із ОСОБА_4 ;Протоколом огляду та прослуховування аудиозаписів, а саме розмов ОСОБА_4 із ОСОБА_187 ;Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_187 та ОСОБА_4 від 04.01.2024;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_4 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 23.12.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надавала 800 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_88 та ОСОБА_4 від 23.12.2023, візитівки ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_88 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту свідка ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що він разом зі своєю матір`ю ОСОБА_88 ходив до офісу ОСОБА_4 та якому перераховував грошові кошти за свою матір та тещу ОСОБА_188 , за надання юридичних послуг;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_92 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_92 , під час якого виявлено листуванні із ОСОБА_4 , а також квитанція про зарахування грошових коштів ОСОБА_4 ;Протоколом огляду довідки про операцію, а саме перерахування грошових коштів від ОСОБА_92 на картку ОСОБА_12 ; Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 30.10.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 2000 гривень, а також додатково надавала 2400 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_16 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом огляду договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , візитівки ОСОБА_4 , частини оголошення ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка повідомила, що 16.11.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 200 гривень, а також додатково надавала 1000 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_181 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_181 та ОСОБА_4 від 16.11.2023;Протоколом огляду та прослуховування аудиозаписів, а саме записів розмов між ОСОБА_181 та ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка повідомила, що 29.12.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надавала 900 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_90 та ОСОБА_4 від 29.12.2023;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_90 , під час якого виявлено історію дзвінків із ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_90 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка повідомила, що 13.10.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_13 та ОСОБА_4 від 13.10.2023;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_13 , під час якого виявлено листування із ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_13 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_76 , яка повідомила, що 15.12.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надавала 3900 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_76 , під час якого виявлено історію викликів ОСОБА_4 ;Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_189 та ОСОБА_4 від 15.12.2023, листа від ГУ ПФУ, конверту від ГУ ПФУ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_76 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що 26.01.2024 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 2000 гривень, а також додатково надавав 3000 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_123 та ОСОБА_4 від 26.01.2024;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_123 , під час якого виявлено історію викликів та листування з ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_124 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який повідомив, що 23.12.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надавав 1000 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_190 та ОСОБА_4 від 23.12.2023, оголошення ОСОБА_4 ;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_97 , під час якого виявлено листування та аудіозаписи дзвінків із ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_97 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка повідомила, що 14.11.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1000 гривень, а також додатково надавав 700 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_191 та ОСОБА_4 , та договір про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_192 та ОСОБА_4 ;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_38 , під час якого виявлено історію дзвінків та листування між ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_38 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протокол допиту потерпілого ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який повідомив, що 14.11.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надавав 2300 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_193 та ОСОБА_4 від 14.11.2023;Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_34 , під час якого виявлено номер телефону ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_34 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ;Протоколом допиту свідка ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка повідомила, що яка перерахувала зі своє картки грошові кошти ОСОБА_4 за надання юридичних послуг за свого чоловіка ОСОБА_34 ;Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_194 та ОСОБА_4 ;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_195 , під час якого виявлено платіжну інструкцію про перерахування грошових коштів ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка повідомила, що 16.11.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1000 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_43 та ОСОБА_4 від 16.11.2023;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_43 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протокол допиту потерпілого ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка повідомила, що 23.12.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надала 1550 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_196 та ОСОБА_4 від 23.12.2023, візитівкою ОСОБА_4 ;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_196 , під час якого виявлено історію дзвінків з ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_100 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка повідомила, що 21.12.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надала 770 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить;Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_78 та ОСОБА_4 , візитівки ОСОБА_4 , оголошення ОСОБА_4 , адміністративного позову;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_78 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка повідомила, що 11.12.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1600 гривень, а також додатково надала 2020 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_73 та ОСОБА_4 від 11.12.2023, квитанції; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_73 , під час якого виявлено історію дзвінків та листування із ОСОБА_4 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_73 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту свідка ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який повідомив, що йому відомо, що його мати ОСОБА_73 звернулась до ОСОБА_4 з метою перерахунку йому пенсії, однак той взяв 3620 грн., а послуг не надав; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка повідомила, що 21.02.2024 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 2500 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_153 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_153 та ОСОБА_4 від 21.02.2024; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_153 , під час якого виявлено листування з ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка повідомила, що 21.02.2024 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надав за надання вказаних послуг 1200 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_151 та ОСОБА_4 від 21.02.2024; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_151 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка повідомила, що 08.11.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 3000 гривень, а також додатково надала 1600 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_199 , ОСОБА_17 та ОСОБА_4 , візитівка ОСОБА_4 ; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_17 , під час якого виявлено історію дзвінків та листування із ОСОБА_4 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_17 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка повідомила, що 22.04.2024 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 2500 гривень, а також додатково надала 2300 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_177 та ОСОБА_4 ; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_177 , під час якого виявлено історію викликів та листування із ОСОБА_4 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_177 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який повідомив, що 14.10.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надав за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надав 3300 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , оголошення ОСОБА_4 ; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_14 , під час якого встановлено номер телефону ОСОБА_4 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_14 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка повідомила, що їй відомо, що її чоловік ОСОБА_14 звертався для надання юридичних послуг ОСОБА_4 , за що останній надав йому 4800 грн., однак послуг той не надав; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_201 та ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який повідомив, що 03.01.2024 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надав за надання вказаних послуг 2300 гривень, а також додатково надав 770 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_201 та ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_201 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка повідомила, що 08.11.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надав за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надав 800 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_21 , під час якого встановлено листування із ОСОБА_4 ; Протоколом огляду про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_21 та ОСОБА_4 від 08.11.2023; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_21 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який повідомив, що у грудні 2023 року заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надав за надання вказаних послуг 1000 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_202 , під час якого встановлено листування із ОСОБА_4 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_202 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який повідомив, що 25.11.2023 заключив договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надав за надання вказаних послуг 1500 гривень, однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_203 та ОСОБА_4 ; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_185 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , яка повідомила, що 10.10.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надала 3000 грн., однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду документів, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 , під час якого встановлено листування та історія дзвінків із ОСОБА_4 ;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_10 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який повідомив, що його дружина ОСОБА_10 звернулась за правовою допомогою до ОСОБА_4 та він разом із нею приїздив до офісу останнього. Остання надала йому грошові кошти за вказані послуги, однак той жодних послуг не надав;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_11 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка повідомила, що 15.01.2024 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надала 5800 грн., однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_120 , під час якого встановлено листування із ОСОБА_4 ;Протоколом огляду документів, а саме договором про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_204 та ОСОБА_4 , договором про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_205 , візитівкою ОСОБА_4 , квитанціями;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_120 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом допиту свідка ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який повідомив, що його дружина ОСОБА_121 приїхала разом із ОСОБА_4 приїхала до місця їх проживання та дружина надала йому грошові кошти для надання юридичних послуг, однак так їх і не надав; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_205 , під час якого останній впізнав ОСОБА_4 ;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , яка повідомила, що 13.11.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1000 гривень, а також додатково надала 1000 грн., однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_31 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ;Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_31 , під час якого встановлено листування із ОСОБА_4 ; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_31 та ОСОБА_4 ; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , яка повідомила, що 13.11.2023 заключила договір про надання правової допомоги із ОСОБА_4 та надала за надання вказаних послуг 1500 гривень, а також додатково надала 2000 грн., однак обіцяних послуг не надав та на зв`язок не виходить; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_49 , під час якого остання впізнала ОСОБА_4 ; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_49 , під час якого встановлено листування із ОСОБА_4 ; Протоколом огляду документу, а саме договору про надання правової допомоги заключений між ОСОБА_207 та ОСОБА_4 ; Протоколом огляду інформації яка міститься на оптичному носії інформації, яка отримана від ПрАТ «Київстар», під час якого встановлено, що ОСОБА_4 зв`язувався із потерпілими мобільним зв`язком; Інформацією, яка отримана від АТ «Пумб», в якій зазначено перерахування грошових коштів від потерпілих на картку, яка належить ОСОБА_12 , реквізити якої надавав ОСОБА_4 .

Кримінальне правопорушення, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України класифікується як нетяжкий злочин, а тому відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України, наявні підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. ч. 2, 3ст. 331 КПК України вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу. Незалежно від наявності клопотань суд зобов`язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців. До спливу продовженого строку суд зобов`язаний повторно розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було завершене до його спливу.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Так, згідно зі ст.ст. 7,8,9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства, суду.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини доцільність продовження строку тримання під вартою ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи зменшуються ризики, які стали підставою для взяття особи під варту на початковій стадії розслідування. Кожне наступне продовження строку тримання під вартою має містити детальне обґрунтування ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстава для втручання в право особи на свободу. Наявність підстав для тримання особи під вартою та доцільність продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини «Тейс проти Румунії», автоматичне продовження строків тримання під вартою суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому при вирішенні питання про продовження ОСОБА_208 , строку тримання під вартою суд виходить не з принципу автоматичного продовження строку тримання під вартою, а з необхідності уникнення ризиків, визначенихст. 177 КПК України.

Згідно з ч. 1,3 ст.197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 4,5 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, та відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч.3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Як встановлено в ході розгляду даного клопотання, при досудовому розслідуванні кримінального провадження виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, що, в свою чергу, перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_209 .

Застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в даному випадку не забезпечить дієвості кримінального провадження та виконання процесуальних обов`язків ОСОБА_4 з огляду на наявність високого ступеню ризику переховування від органів досудового розслідування, знищувати, сховати або спотворити будь які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином незаконно впливати на свідків та вчинити інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, наявність яких обґрунтована вище.

У матеріалах кримінального провадження, відсутні докази того, що ризики, заявлені при обранні міри запобіжного заходу, передбачені п.п. 1, 3, 5 п. 1 ст. 177 КПК України зменшились на час розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя рахує за необхідне продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначеним розміром застави в межах 20 (двадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60560 грн.

У разі внесення застави, зобов`язати ОСОБА_4 прибувати до органу досудового розслідування за першою вимогою; не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; уникати спілкування із свідками та потерпілими по вказаному кримінальному провадженню.

Початок строку дії обов`язків в разі внесення застави рахувати з дня звільнення підозрюваного з -під варти та встановити їх дію на 2 (два) місяці.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 177, 183, 184, 186, 193, 194, 197, 199, 205, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження застосованого запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № № 0000087 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, на строк досудового розслідування, тобто до 30.10.2024 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного у кримінальному провадженні №0000087 від 15.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Фастів Київської області, громадянина України, з вищою освітою, ФОП, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, - на строк досудового розслідування, тобто до 30.10.2024 із визначенням розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 60 560 гривень.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

-прибувати до органу досудового розслідування за першою вимогою;

-не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-уникати спілкування із свідками та потерпілими по вказаному кримінальному провадженню.

Початок строку дії обов`язків в разі внесення застави рахувати з дня звільнення підозрюваного з -під варти та встановити їх дію на 2 (два) місяці.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Копію ухвали слідчого судді вручити учасникам негайно після її оголошення.

У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_1