Провадження № 1-кс/750/5502/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000929 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2024 прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інформації щодо операцій з банківською карткою: НОМЕР_2 .

Прокурор в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000929 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.03.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_12 , надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , показав, що 08.12.2023 переглядаючи повідомлення про продаж автомобілів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він натрапив на повідомлення з назвою «Продам Volkswagen Caddy 2006», його зацікавило це авто, він прочитав опис автомобіля, там було зазначено, що автомобілі приганяють з Польці, та доставляють у всі міста України, до замовника, ціна авто була 4,450 тисяч доларів США, це вказана ціна вже з розмитненням та всіма документами, контактний номер був вказаний ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Так 08.12.2023 у вечірній час продавець повідомив, що буде їхати в Польщу, та попросив скинути йому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 10000 грн., для задатку за автомобіль, що він і зробив.

11.12.2023, ОСОБА_13 подзвонив йому і попросив перекинути на його картку суму в розмірі 127505 грн. 00 коп. При цьому він попросив розділити платежі на різні картки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 та картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 половину суми на одну, половину на іншу. Того ж дня (11.12.2023 року), потерпілий здійснив платежі на зазначені картки в загальній сумі 127505 грн. 00 коп. ОСОБА_14 надіслав йому розрахунок митного оформлення автомобіля, який він мав пригнати. Ціна з розмитненням складала 4484 доларів. 12.12.2023, продавець надіслав йому номер кузова автомобіля « НОМЕР_5 », та попросив скинути на банківські картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) суму в розмірі 37500. Через кілька днів ОСОБА_14 запевняв його в тому, що автомобіль вже знаходиться на території України ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та вкотре вимагав сплатити додаткові грошові кошти в сумі 19000 грн. (3% внеску до пенсійного фонду, сертифікація, техпаспорт та послуги брокера). 14.12.2023 він перерахував вищезазначені грошові кошти в сумі 19000 грн. на банківську картку ОСОБА_15 , яку він зазначив (Банк Львів номер картки: № НОМЕР_6 ).На наступний день, ОСОБА_13 вимагав від нього додаткової сплати грошових коштів в сумі 10000 грн. 00 коп., які потерпілий сплатив на банківську картку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 ).

В подальшому, ОСОБА_14 надіслав йому повідомлення, де вимагав від нього сплатити додаткові 8000 грн. 00 коп. 11.12.2023, ОСОБА_13 надіслав потерпілому фото техпаспорта автомобіля з реєстраційним номером НОМЕР_7 з датою реєстрації 14.12.2023 року. Номер техпаспорту НОМЕР_8 . 12.12.2023, потерпілий на вимогу ОСОБА_14 перерахував суму в розмірі 8000 грн. на банківську картку (Банк Львів НОМЕР_6 ), в той же день, ОСОБА_14 повідомив йому про те, що знову потрібно доплатити, у зв?язку зі змінами у оціночній вартості автомобіля, суму в розмірі 5500 грн.

14.12.2023, року він знову перерахував кошти у розмірі 5500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 . В той же день, ОСОБА_14 зв?язався з ним та вказав, що він був у Польщі та написав, що треба 9500 грн. сплатити йому додатково. На наступний день, він оплатив ОСОБА_14 суму в розмірі 9500 грн. На картку, що була ним вказана - ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 . 23.01.2023 року по 24.01.2023 року ОСОБА_14 писав йому, що необхідно знов ж таки сплатити додатково ще 9100 грн. 00 коп. 26.01.2024 року він перерахував ОСОБА_14 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 9100 грн. 00 коп. Загалом, ОСОБА_13 виманив в нього суму в розмірі 225605 грн. 00 коп. протягом вищезазначеного періоду.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурору, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, прокурор у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, зокрема, прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , однак, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000929 від 20.03.2024, та постанови першого заступника керівника Чернігівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 20 березняі 2024 року, прокурор ОСОБА_4 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , інформації щодо операцій з банківською карткою: НОМЕР_2 :

?копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

?рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_9 за період часу з 08.12.2023 по час виконання ухвали;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка НОМЕР_2 , їх зміна;

?залишок грошових коштів на банківських картках НОМЕР_2 ;

?IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.12.2023 по час виконання ухвали).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16