Номер провадження:1-кс/521/2961/24
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №000296 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №000296 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з Департаменту кіберполіції НП України, надійшло повідомлення про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності з так званого телефонного шахрайства call-центрів.

Таким чином, вказані особи, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України, у тому числі, мешканців м. Одеса, при цьому використовують базу з персональними даними абонентів. В ході розмови з абонентами, злочинці представляються співробітниками служби технічної НОМЕР_1 операторів мобільного зв`язку, повідомляють що ними зафіксовано спробу перевипуску сім-картки абонента, та пропонують пройти верифікацію, де серед іншого їм потрібно повідомити надісланий на номер телефона абонента перевірочний код.

Використовуючи вказаний код, злочинці перевипускають сім-картку абонента, переприв?язують застосунки мобільних банкінгів, месенджерів, тощо. В подальшому, злочинці переводять на власні банківські рахунки кошти абонентів, отримують кредити на їх ім`я в мікро кредитних організаціях.

За наявними даними, організаторами та особами причетним до вказаної протиправної діяльності використовується спеціально обладнані приміщення, де виконавці вказаного злочину, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 09.06.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 53 667 гривень, переказавши їх з банківської картки, яка належить заявникові на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомої особи, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

Надалі, досудовим розслідування встановлено, що 04.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 04.06.2024, незаконно, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 208 000 гривень, переказавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належить заявникові на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 які належить невідомій особі, чим було спричинено матеріальний збиток заявникові на вказану суму.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що особи, які шахрайським шляхом, здійснюють зняття грошових коштів з банківських карток потерпілих осіб, користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

Лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №000296 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, на проведення тимчасового доступу та вилучення, копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб;

- відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024;

- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.06.2024 по 24.09.2024 по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 .

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1