Справа № 595/1269/24
Провадження № 1-кс/595/351/2024
У Х В А Л А

29 липня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 22.07.2024 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 23 липня 2024 року до відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_2 ), про те, що 23.07.2024 близько 12:36 год. невідома особа під приводом купівлі товару в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , через мобільний додаток Telegram, надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману і проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з належної їй банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 7300 гривень, у зв`язку із чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР 23.07.2024 за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що в березні 2024 року виставила оголошення на Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж джинсів для вагітних. 23.07.2024, коли вона перебувала за місцем свого проживання, через вищевказаний сервіс до неї написав користувач із назвою perekazkimberlyenazp, який попросив скинути фото даного одягу із оголошення в застосунок Телеграм, а саме користувачу із назвою НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилася. Після цього в застосунку Telegram вона перекинула усі фото, які були в оголошені. В даному застосунку користувач підписаний як ОСОБА_6 , однак мобільний номер відсутній.

В ході переписки останні домовилися про продаж товару за 300 гривень, після чого користувач ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що вона оплатила електронним чеком, а тому їй необхідно перейти за посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . до банкінгу та отримати кошти. ОСОБА_5 майже одразу перейшла за цим посиланням, після чого в застосунку Chrome почався грузитися сайт, зовні схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , і висвітлилося вікно, в якому було вказано Отримати 300 гривень. Натиснувши на нього, одразу почалася незрозуміла загрузка, після якої появилось віконце для введення чотирьох цифр, а зверху них текст, в якому зазначалося про введення даних цифр, які мають надійти смс-повідомленням. Практично одразу потерпілій прийшло повідомлення із комбінацією цифр, а тоді, оскільки у неї була увімкнена функція автозаповнення, вони автоматично ввелись у вищевказане віконце, а після цього висвітлилася помилка. Після виникнення даної помилки остання повідомила про це користувача із ім`ям ОСОБА_6 , а саме про виникнення у неї проблем із отриманням коштів, на що остання відповіла, що зараз оновить сторінку. Тоді, зайшовши в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , в закладці історії переказів, вона виявила, що із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 23.07.2024 о 12:36:29 год. була здійснена транзакція на суму 7300 гривень. ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала даний картковий рахунок. В подальшому звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в м. Бучач, де працівники даної установи повідомили їй, що її грошові кошти в сумі 7300 гривень 23.07.2024 о 12:36:29 год. однією транзакцією були переказані на банківську карту іншого банку № НОМЕР_1 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 01.06.2024 по 23.07.2024, ксерокопію банківської картки, інформацію про переказ коштів, протокол огляду веб-сайту та довідку ТВБВ № НОМЕР_5 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сформованої на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.06.2024 по 23.07.2024, по картці НОМЕР_7 , з вказаного рахунку 23.07.2024 о 12:36 однією транзакцією здійснено переказ коштів в сумі 7300 грн.

З довідки № 72, виданої 23.07.2024 ТВБВ № НОМЕР_8 /048 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 в грн. з номером картки НОМЕР_3 . Шахрайськими діями 23.07.2024 було здійснено один переказ на суму 7300 грн. з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_1 через систему мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після звернення клієнта, картка була заблокована і перевипущена з новим номером НОМЕР_9 .

Із інформації, наданої слідчим, слідує, що здійснено переказ з картки НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_1 в сумі 7300 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 16.07.2024 слідчим СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/y СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. о/y СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином завірені копії виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку в період часу з 22.07.2024 по 29.07.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 22.07.2024 по 29.07.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 22.07.2024 по 29.07.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 22.07.2024 по 29.07.2024;

- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 22.07.2024 по 29.07.2024;

- інформацію із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 22.07.2024 по 29.07.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку, за період часу з 22.07.2024 по 29.07.2024,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1