Провадження № 1-кс/344/7341/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000008 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб`єктами господарської діяльності під час проведення будівельних робіт комунальних організацій (установ, закладів) на території Івано-Франківської області, привласнено бюджетні кошти, шляхом внесення до актів форми КБ-2В та КБ-3 робіт, які фактично не виконані, у період дії воєнного стану.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - «Капітальний ремонт фасаду (утеплення з впровадженням енергозберігаючих заходів) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальній ремонт і реставрація), замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 01.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДПРОУ НОМЕР_2 укладено договір №57 щодо проведення робіт.

Відповідно до розділу 2 зазначеного договору загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 13 800 177,92 грн. Запланована сума бюджетного фінансування згідно додаткової угоди № 2 від 22.11.2023 до договору № 57 від 01.09.2023 на 2023 рік становить 13 800 177,92 грн. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - «Капітальний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Заходи з енергозбереження» (ДК 021:20-7 - Капітальній ремонт і реставрація), замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 12.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДПРОУ НОМЕР_4 укладено договір підряду № 09-23 щодо проведення робіт.

Відповідно до розділу 3 зазначеного договору загальна вартість робіт (ціна Договору) становить 11 380 500,00 грн. Запланована сума бюджетного фінансування згідно додаткової угоди № 2 від 11.01.2024 до договору № 09-23 від 12.09.2023 становить 8 503 228,80 грн. Джерелом фінансування є бюджетні кошти.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Заходи з енергозбереження» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір субпідряду № 12/10-2023-7 від 12.10.2023.

В подальшому, під час аналізу Інтернет-сторінки сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підрядниками у поданих ними локальними кошторисами із розрахунком договірної ціни зазначено про використання на об`єктах під час проведення робіт з утеплення фасаду матеріалів торгової марки «Ceresit».

Однак, за результатами проведених оглядів на вищевказаних об`єктах, зафіксовано використання дешевших аналогів матеріалів марки Ceresit, зокрема: універсального клею для систем утеплення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », силіконової штукатурки « ІНФОРМАЦІЯ_10 », плит мінеральної вати розміром 1200х600х150 мм « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шпаклівки фінішної « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювали закупівлю будівельних матеріалів у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Також, згідно вилучених під час розслідування кримінального провадження видаткових накладних, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовують у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зокрема: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відповідно.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є їх дослідження.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просила про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник володільця інформації - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2022 по 08.10.2024 на паперовому носії (в тому числі НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (адреса: АДРЕСА_3 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_6