Справа №523/5559/24
Провадження №1-кс/523/1971/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000116 від 16.03.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 14.03.2024 року, приблизно о 09:40 год., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі "Facebook" під приводом пригону автомобіля з Європи, самостійно здійснив оплату через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , невстановленій особі на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 в розмірі 22900 гривень, однак до теперішнього часу автомобіль не отримав. Сума завданого матеріального збитку становить 22900 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 13.03.2024 року він в соціальні мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу пригону автомобіля з Європи. Так, як його зацікавило дане оголошення, ОСОБА_3 здійснив дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. Під час розмови, чоловік представився на ім`я ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 почав вести діалог з ОСОБА_4 з приводу придбання автомобіля марки «Тойота Рав 4», яка його зацікавила. Обговоривши всі деталі, ОСОБА_4 повідомив, що оплата за авто здійснюється після пригону, але потрібно заплатити за його доставку, а саме грошові кошти в розмірі 23000, на що ОСОБА_3 погодився. Після чого, ОСОБА_4 з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 у месенджері «Вайбер» надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти для оплати та фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 14.03.2024, приблизно о 09:40 год. ОСОБА_3 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 здійснив грошовий переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в розмірі 22900 гривень. Після переказу грошових коштів ОСОБА_4 повідомив, що автомобіль він прижене 15.03.2024, приблизно в обідній час. Однак, 14.03.2024, приблизно о 11:30 год. ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_4 , та повідомив, що він перебуває на кордоні, та під час перетину виникли проблеми, та потрібно оформити якісь документи, а для цього потрібно заплатити грошові кошти в розмірі 43500 гривень, на що ОСОБА_5 відмовився. Також, йому подзвонив з мобільного номеру телефона НОМЕР_5 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та також почав давити на ОСОБА_5 , щоб той переказав кошти. Далі, ОСОБА_3 вирішив перевірити вказаного брокера та звернувся до свого знайомого. Після перевірки ОСОБА_5 стало відомо, що він-код, який був вказаний в авто, належить іншому автомобілю. Та згодом ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Сума завданого матеріального збитку 22900 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ коштів 14.03.2024 о 09:39 год. у розмірі 22900 гривень, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому було встановлено, що 14.03.2024 о 09:47 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 22800 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 13.03.2024 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській № НОМЕР_6 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1