Справа № 471/1217/24
Провадження №1-кс/471/351/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2024 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2024 року старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.09.2024 року до Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 08.09.2024 року вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було розміщено в групі «Батьки» месенджеру «Vіbег», з метою отримання грошової допомоги, тому на сторінці реєстрації ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), після чого 08.09.2024 року в період часу з 15:28 год. по 15:29 год. невідома особа умисно, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з картки НОМЕР_3 (банківський рахунок той самий), а саме 2 транзакції на загальну суму 48 800 гривень на невідомий рахунок.

В ході допиту потерпілої встановлено, що в неї відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в межах якого відкрито дві банківські картки - НОМЕР_1 та НОМЕР_3 . На картку НОМЕР_3 потерпіла завжди отримувала грошові кошти на дітей, так і 06.09.2024 року на картку надійшла загальна сума 67 742, 32 грн.. 08.09.2024 року в післяобідній час племінниця ОСОБА_6 , 2010 року народження переслала ОСОБА_7 посилання, яке було розміщено в групі «Батьки» месенджеру «Vіbег», де містилась інформація про отримання грошової допомоги. Потерпіла вирішила скористатись посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшла по ньому, після чого здійснила реєстрацію на сторінці візуально схожій на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ввела дані банківської картки НОМЕР_1 . Далі на мобільний телефон потерпілої прийшло два смс-повідомлення з цифровими кодами підтвердження реєстрації, які ОСОБА_5 самостійно ввела на сторінці, відкритій при переході на посилання.

08.09.2024 року о 15:58 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшли смс-повідомлення про зняття грошових коштів, а саме дві транзакції: 19 900 грн. та 29 900 грн. переведено на невідомий рахунок з картки НОМЕР_3 , після чого потерпіла одразу заблокувала картки.

На підтвердження незаконного зняття грошових коштів з карток, потерпіла ОСОБА_5 надала співробітникам поліції виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , в рамках якого були відкриті банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та з яких відбувалось зняття коштів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділень , а саме: до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 08.09.2024 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, посилаючись на те, що інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів, та з можливістю подальшого?вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділень , а саме:

- до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 08.09.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1