Справа № 589/3804/24
Провадження № 1-кс/589/1204/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001000 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 12.08.2024 близько 14:52 год. невстановлена особа з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну сумму 5959,27 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 дала наступні покази: вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківських картки з № НОМЕР_1 (пенсійна картка) та № НОМЕР_2 (кредитна картка). 12.08.2024 року о 13:48 год. на її пенсійну картку надійшла пенсія в розмірі 4200 грн. Близько 14:52 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 та невстановлена особа назвалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , назвала її анкетні данні, а саме ІІІБ, рік народження, особа яка була з нею на зв`язку повідомила їй, що її пенсійну та кредитну картку заблоковано та для їх розблокування їй необхідно змінити код, на що потерпіла відповіла, що їй нічого міняти не треба та вона хоче залишити все як є. В подальшому особа, яка з нею спілкувалась, поцікавилась її CVV кодом на пенсійній картці, після чого потерпіла назвала CVV код, а особа яка була з нею на зв`язку сказала, що вона залишила той код який був та кинула слухавку. Так в подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від оператора дізналась що з її банківських карток № НОМЕР_1 (пенсійна картка) та № НОМЕР_2 (кредитна картка) було знято грошові кошти в сумі 5966,26 грн., з пенсійної картки 4219,27 грн. (знято було о 13:48 год.) та з кредитної картки грошові кошти в сумі 1740 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.08.2024 по 23:59 год. 12.08.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

- юридичної справи держателя карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 12.08.2024 по 23:59 год. 19.08.2024 включно;

- зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:01 год. 12.08.2024 по 23:59 год. 12.08.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 12.08.2024 по 23:59 год.19.08.2024 включно;

- аудіо запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 12.08.2024 по 23:59 год. 19.08.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1204/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3