Справа №485/1508/24
Провадження № 1-кс/485/247/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000345 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

10 липня 2024 року до суду надійшло клопотання від 09 липня 2024 року слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 02 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 від 02.08.2023 року, мешканки: АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4368, 09 грн., які були перераховані із належної їй карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що мало місце 01.08.2023 о 23:23 години, після того, як вона ввела пін-код картки.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У власності має картку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок якої: НОМЕР_2 , на якій станом на 01 серпня 2023 року малося 4500 гривень із копійками, так як їй прийшла пенсія. 01 серпня 2023 року їй на мобільний телефон із № НОМЕР_3 , який прив`язаний до її картки прийшло смс у вайбері про те, що кожному громадянину, який був в окупації може отримати грошову допомогу, для чого треба було ввести пароль картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила, після чого спочатку в неї зняло 40 грн., які їй були відразу повернуті, далі почало знімати, якими сумами вона не знає, так як не бачила та ніяких смс повідомлень їй більше не приходило. Далі вона зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб оплатити за світло, однак карта була заблокована. 02 серпня 20223 року, вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де взяла виписку по картці та відповідно до виписки в неї були зняті грошові кошти 01.08.2023 о 23:22 та 01.08.2023 о 23:23 в загальній сумі 4368,09 грн. Вказані кошти вона не знімала та самостійно нікому не перераховувала, у зв`язку із чим із заявою звернулася до поліції. На даний момент картка ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є заблокованою, рахунок залишився той же НОМЕР_2 .

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківської картки №№ НОМЕР_1 АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу з 23:00 год. 31 липня 2023 року по 02.08.2023 06.00 год.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 та/або філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період часу з 23:00 год. 31 липня 2023 року по 02.08.2023 06.00 год.;

-відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці №№ НОМЕР_1 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу з 23:00 год. 31 липня 2023 року по 02.08.2023 06.00 год.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівникаабо особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1