Єдиний унікальний № 509/1365/23
Провадження № 1-кп/501/180/24
УХВАЛА

14 жовтня 2024 року м. Чорноморськ

Іллічівський міський суд Одеської області, суддя ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003076 від 30.10.2017.

Прокурор - ОСОБА_3

Потерпілі - ТОВ «Злагода» (представниця - ОСОБА_4 ), ОСОБА_5 , (представник - ОСОБА_6 ).

Суть питання, що вирішується

Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ст. 356 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Встановлені судом обставини

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

Представник потерпілого ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки досудове розслідування проведене поверхово, достовірно встановлений факт підробки документів, які стали підставою для незаконного оформлення права власності зловмисниками, потерпілі заявляли про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, зокрема достовірно відомо про особу, яка використала завідомо неправдиві документи та зареєструвала за їх допомогою право власності на належне потерпілим майно.

Прокурором на доведення обставин, викладених у клопотанні, до клопотання доданий лише витяг з ЄРДР (т. 1 а.с. 7 - 9), відповідно до даних якого до ЄРДР внесені відомості про протиправні дії невстановлених осіб:

- 29.10.2017 р. за ознаками ст. 256 КК України про самовільне захоплення невстановленими особами майном ТОВ «Злагода»;

- 16.12.2017 р. за ознаками ч. 2 ст. 358 КК України про підроблення невстановленими особами документів про право власності на паром;

- 12.01.2018 р. за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України про підроблення документів посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті та використання підроблення документів іншими особами;

- 25.01.2018 р. за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України про підробку документів;

- 15.03.2018 р. за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України про підроблення документів.

В судовому засіданні досліджені матеріали кримінального провадження, та письмові документи, надані представниками потерпілих.

В заявах про вчинення злочинів, передбачених ст. 209, 255, 256, 257 КК України, поданих ОСОБА_4 , зазначений перелік осіб, які вчинили протиправні дії: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , застосувавши фізичне насильство (т. 1 матеріалів досудового розслідування (далі - м.д.р.) а.с. 5, 22-23, 70 - 73, 108, 109, 112-115, 117-121, 129 - 130, 149, 170, 183, 189, т. 2 м.д.р. а.с. 130-150, 190, 194-197), а також інші численні заяви, подані ОСОБА_4 під час досудового розслідування.

Заяви про вчинення кримінального правопорушення стосується повідомлення потерпілою про здійснення нападу на майно ТОВ «Злагода» та ОСОБА_5 ввечері 28.10.2017 р., в ході якого застосоване фізичне насильство.

Однак, 29.10.2017 р. до ЄРДР внесені відомості за № 0003076 про надходження заяви від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи самовільно, всупереч установленому законом порядку, заволоділи, як на думку заявника, майно, яке належить ТОВ «Злагода» (т. 1 м.д.р. а.с. 1, 225).

Крім того, до ЄРДР вносилися відомості про кримінальні правопорушення, вчинені невстановленими особами під номерами:

- 0003255 від 10.10.2017 р. за ознаками ст. 257 КК України за повідомленням про напади на поля і склади ТОВ «Злагода» на території Кислицької сільської ради Одеської області (т. 1 м.д.р. а.с. 100-101);

- 0003256 від 10.10.2017 р. за ознаками ч. 2 ст. 256 КК України за фактом сприяння працівниками поліції та прокуратури Ізмаїльського району Одеської області злочинній організації (т. 1 м.д.р. а.с. 102);

- 0003257 від 10.10.2017 р. за ознаками ч. 1 ст. 263 КК України за фактом зберігання, носіння, придбання вогнепальної зброї особами, які створили банду з метою нападів на поля та склади ТОВ «Злагода» (т. 1 м.д.р. а.с. 103);

- 000 від 10.10.2017 р. за ознаками ч. 3 ст. 209 КК України за фактом використання членами організованої групи на території Кислицької ради Одеської області майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (т. 1 м.д.р. а.с. 104);

- 0003259 від 10.10.2017 р. за ознаками ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України за фактом готування за попередньою змовою групою осіб до вчинення умисного вбивства (т. 1 м.д.р. а.с. 105).

- 00003524 від 16.12.2017 р. за ознаками ч. 2 ст. 358 КК України (т. 12 м.д.р. а.с. 1).

- 0000120 від 12.01.2018 р. за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті та використання підроблення документів іншими особами (т. 13 м.д.р. а.с. 148).

- 0000597 від 15.03.2018 р. за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів (т. 13 м.д.р. а.с. 211, 225);

- 0000183 від 25.01.2018 р. за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки документів (т. 14 м.д.р. а.с. 1).

Орган досудового розслідування провів допит свідків ОСОБА_12 (т. 1 м.д.р. а.с. 24), ОСОБА_9 (т. 1 м.д.р. а.с. 25), ОСОБА_10 (т. 1 м.д.р. а.с. 27 -29), ОСОБА_12 (т. 1 м.д.р. а.с. 30 - 32), ОСОБА_9 (т. 1 м.д.р. а.с. 33 - 35), ОСОБА_11 (т. 1 м.д.р. а.с.40 - 42), ОСОБА_7 (т. 1 м.д.р. а.с. 43 - 45), ОСОБА_8 (т. 1 м.д.р. а.с.46 - 48), ОСОБА_13 (т. 7 м.д.р. а.с. 77), ОСОБА_14 (т. 7 м.д.р. а.с. 82), ОСОБА_9 (т. 8 м.д.р. а.с. 25), ОСОБА_15 (т. 8 м.д.р. а.с. 35), ОСОБА_10 (т. 8 м.д.р. а.с. 44, 219, т. 15 а.с. 206), ОСОБА_9 (т. 8 м.д.р. а.с. 56, 110, 192, 210, т. 11 а.с. 87, т. 12 а.с. 130), ОСОБА_16 (т. 10 м.д.р. а.с. 302), ОСОБА_17 (т. 11 м.д.р. а.с. 91)

В якості потерпілих допитані ОСОБА_5 (т. 2 м.д.р. а.с. 118-120), ОСОБА_4 (т. 2 м.д.р. а.с. 121-123, т. 5 а.с 162, т. 14 а.с. 111).

Матеріали кримінального провадження містить відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) від 29.11.2017 р., відповідно до якої, документи, які були підставою для реєстрації парому ВИЛ-0224-К до Укртрансбезпеки, водночас надані документи на несамохідний паром під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник парому ОСОБА_9 (т. 2 м.д.р. а.с. 2 - 22).

Відповідно до даних копії Договору купівлі-продажу від 14.02.2003 р. ОСОБА_9 придбав у СПК «Кислицький» пантон «паром» «Киров» (т. 2 м.д.р. а.с. 14). В графі підпису СПК «Кислицький» зазначено В.о. голови ОСОБА_18 , який помер 20.05.2009 р. відповідно до даних свідоцтва про смерть (т. 7 м.д.р. а.с. 86).

В копії свідоцтва про право власності на судно «Кислицький» серії НОМЕР_1 , видане Державною службою України з безпеки на транспорті 13.10.2017 р., зазначені відомості про Акт технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації - 15.11.2015 р. (т. 2 м.д.р. а.с. 4).

Відповідно до даних копії акту 313-145534-17 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації, дата огляду зазначена 15.11.2015 р. Навпроти зазначення особи, що проводила технічний огляд зазначене прізвище ОСОБА_19 та міститься підпис. Тип судна та призначення зазначене як «несамохідне, паром», в графі Назва проставлений прочерк (т. 2 м.д.р. а.с. 11).

Відповідно до копії свідоцтва про смерть Серії НОМЕР_2 , ОСОБА_20 помер 10.07.2007 р.

Відповідно до договору купівлі-продажу плавзасобу від 27.08.2008 р., ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_4 плавзасіб ВИЛ 0017 К (т. 2 м.д.р. а.с. 183 - 184).

Регістр судноплавства України надав органу досудового розслідування документи щодо реєстрації плавзасобу ВИЛ 02-24 К та «Кислицький» (т. 2 м.д.р. а.с. 167 - 174): копія суднового білету на паром ВИЛ 02-24к від 19.09.2008 р., копія договору найму судна від 27.09.2008 р., наданого ОСОБА_4 , відповідно до якого ТОВ «Злагода» винайняла у ОСОБА_5 паром ВИЛ 02-24 К.

Відповідно до акту первісного огляду малого судна від 19.09.2008 р., був проведений огляд парому ВИЛ-02-24К, належний ОСОБА_5 (т. 11 м.д.р. а.с. 158).

Відповідно до даних копії Договору № 27/12-15 від 27.12.2015 р., наданого представником ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ТОВ «Злагода» винайняла у ОСОБА_5 судно ВИЛ-02-24-К на два роки, тобто до 27.12.2017 р. (т. 2 м.д.р. а.с. 181 - 182).

Відповідно до свідоцтва № НОМЕР_3 про придатність малого судна до плавання, власником судна ВИЛ-02-24К зазначений ОСОБА_5 (т. 2 м.д.р. а.с. 216), що відповідає зазначенню власника відповідно до даних суднового білету СБ 013248, дата державної реєстрації 19.09.2008 р. (т. 2 м.д.р. а.с. 218).

Згідно даним відповіді Регістру судноплавства України від 01.12.2017 р. судно ВИЛ-0224-К був знятий та технічний нагляд за судном припинено, огляд парома «Кислицький» Регістром судноплавства не проводився (т. 3 м.д.р. а.с. 13-14).

Відповідно до даних висновку судової криміналістичної експертизи № 59Е від 09.02.2018 р. Несамохідне судно (паром, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на зберіганні у ОСОБА_9 за своїми органолептичними показниками відповідає пакету документів на паром «Кислицький» (Свідоцтво на право плавання під державним прапором України (судновий патент № 001026 від 13.10.2017), який належить ОСОБА_9 (Свідоцтво про право власності на судно НОМЕР_1 від 13.10.2017 р. (т. 2 м.д.р. а.с. 288 - 290).

Відповідно до висновку судової експертизи № 365-П від 12.11.2018 р. встановлено, що не є можливим відповісти на поставлені питання про способи проставляння на документах печаток та ідентичність печатки (т. 11 м.д.р. а.с. 11 - 22)

При проведенні експертизи № 141-Ф від 10.09.2019 р. досліджені написи на борту наданого на дослідження парому, на якому виявлені залишки напису «ПАРОМ ОВ» та напис «КИСЛИЦЬКИЙ» (т. 11 м.д.р. а.с. 259- 268).

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Відповідно до засади «диспозитивність» слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч. 3 ст. 26 КПК України).

Предметом розгляду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження є встановлення його обґрунтованості, а не з`ясування чи було вчинене кримінальне правопорушення та якщо вчинене, то ким.

П. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Для застосування зазначеної підстави для закриття кримінального провадження сторона обвинувачення має довести принаймні дві обставини: по-перше, що було вчинене кримінальне правопорушення, які його ознаки за відповідною статтею КК України (за виключенням суб`єкта кримінального правопорушення); а по-друге, - те, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Вказане кримінальне провадження стосуються обставин стверджуваного потерпілою незаконного заволодіння паромом, право власності на який оспорюють ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з одного боку та ОСОБА_9 - з іншого. Кримінальне провадження ускладнене наявністю декількох плавзасобів та зміною їхніх назв. Однак, клопотання прокурора не містить висновків про те, хто саме є власником майна про незаконне заволодіння яким потерпілий звернувся до поліції.

В клопотанні прокурора після посилання на «Акт технічного нагляду судна» від 15.11.2015 р. зазначено про встановлення факту смерті ОСОБА_20 10.07.2007 р., після чого міститься твердження про те, що в ході проведення досудового розслідування не надалось за можливе встановити осіб, що вчинили підробку вказаного документу.

Однак, клопотання прокурора не містить опис обставин кримінального правопорушення: який саме документ коли та яким способом був підроблений, якщо ці обставини були встановлені, або ж посилання на те, який саме документ був підроблений в невстановлені досудовим розслідуванням місці та час. Водночас, в матеріалах кримінального провадження наявні докази для висновку, яка особа використовує підписаний зазначеною особою документ.

Крім того, підроблення зазначеного документу є лише однією зі складових кримінального провадження. В клопотанні прокурора поза увагою висновків сторони обвинувачення залишилися обставини, яким чином та ким цей документ був використаний, чи відбулося незаконне заволодіння майном, якщо так, то яким саме, та кому воно належить.

У випадку встановлення ознак лише одного кримінального правопорушення і встановлено відсутність складу інших кримінальних правопорушень за обставинами повідомлення про кримінальне правопорушення, органу досудового розслідування належить зробити висновки, ознаки якого кримінального правопорушення встановлені, або ж відсутність складу якого кримінального правопорушення встановлена, і прийняти відповідні рішення.

Клопотання прокурора обґрунтоване не встановленням осіб, які підробили документ, на якому міститься підпис особи, яка померла на момент складання цього документу.

Однак, прокурором подане клопотання, рішення суду про задоволення якого має наслідком закриття всього кримінального провадження за всіма обставинами, про які повідомляли потерпілі, а не лише з приводу підроблення одного документу, що є лише однією зі складових події (подій) кримінального правопорушення, про яке повідомляли потерпілі та яке є предметом досудового розслідування.

Тому, кримінальне провадження не може бути закрите на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а клопотання прокурора не може бути задоволене, а матеріали кримінального провадження необхідно повернути прокурору для продовження досудового розслідування та його завершення у відповідності до встановлених органом досудового розслідування обставин.

Керуючись ст. 284, 370-372 КПК України, суд

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0003076 від 30.10.2017.

Повернути прокурору матеріали кримінального провадження для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1