СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5403/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.08.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме матеріалах кримінального провадження №0000020 від 06.03.2018 з можливістю вилучення оригіналів актів передачі майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 02.03.2021 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами можливого зловживання владою та службовим становищем працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинених спільно із службовими особами підприємств, з якими укладались договори про зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого втрачено вилучене та арештоване майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, в якому на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 20.12.2019 по 14.01.2020 працівниками СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено обшук за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого виявлено та вилучено 704 550 літрів спиртовмісної рідини та обладнання у вигляді ректифікаційної колони. Виявлена рідина відповідно до актів прийому-передачі ТМЦ передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відповідно до укладеного між останніми договору оренди резервуарів фактично передана на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 . Про місце зберігання за вищевказаною адресою відомості відображено у актах приймання передачі ТМЦ, які складенні між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевірки речових доказів та стану збереження вилученого майна, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 03.12.2020 здійснено виїзд за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що вилучене майно знаходиться за місцем зберігання та стан збереження майна задовільний (майно зберігається у семи металевих резервуарах, які опломбовані пломбами цілісність, пломб не порушена).

У подальшому, 12.05.2021 під час проведення слідчих дій у іншому кримінальному провадженні слідчими ІНФОРМАЦІЯ_10 за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 встановлено що вилучена спиртовмісна рідина в кількості 704 550 л. за місцем знаходження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутня та місцезнаходження її невідоме.

За вказаним фактом 14.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України.

Таким чином, в діях окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вбачаються ознаки умисного зловживання владою та службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом використання службового становища, з метою можливого одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної, юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки, під час укладення угод про зберігання та передачі вилученого і арештованого майна у кримінальних провадженнях, що розслідувались ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінювались власники та керівники юридичної особи. Так, у ході досудового розслідування установлено, що згідно договору оренди резервуарів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебував ОСОБА_4 . На даний час, згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 .

З метою установлення осіб відповідальних за зберігання вищезазначених речових доказів, умислу зазначених осіб на вчинення дій щодо незаконного привласнення або відчуження речових доказів, отримання інформації про керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно реєстраційної справи, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 21.04.2016 по 02.08.2020 був ОСОБА_4 .

Водночас, акти приймання-передачі ТМЦ, які складенні між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір оренди №03-1/2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про оренду резервуарів для зберігання 704 550 л спиртовмісної рідини підписано ОСОБА_4 .

Разом із тим, згідно договору про оренду №03-1/2020 та показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , починаючи із 03.01.2020 по 03.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендувало резервуари у кількості 7 шт. для зберігання на їхній території речових доказів у кримінальному провадженні, а саме 704 550 літрів спиртовмісної рідини. При цьому положеннями договору передбачалось надання вільного доступу орендарю до орендованого обладнання, а ризик випадкового знищення майна покладено на орендаря. Між сторонами існувала домовленість, шо автотранспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будуть пропускати до резервуарів. Орієнтовно протягом квітня 2021 року автомобілі (цистерновози) протягом 2 тижнів заїжджали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.01.2021 №757/49475/21-к у кримінальному провадженні №0000002 від 14.05.2021 (13.01.2022 об`єднано з матеріалами досудового розслідування №0000029 від 02.03.2021) отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000020 від 06.03.2018, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та додатків до нього, а саме копій матеріалів кримінального провадження №0000020 від 06.03.2018 встановлено, що в матеріалах кримінального провадження знаходяться оригінали актів передачі майна, в загальній кількості 704 550 літрів спиртовмісної рідини, від старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 до зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_4 , а саме: - Акт від 04.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3 - Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4 - Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5 - Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 200 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6 - Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 100 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано - Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3 - Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7 - Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано - Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8 - Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6 - Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7 - Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9 - Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4 - Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3 - Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8 (І)- Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_10 - Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7 - Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9 - Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9 - Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6 -Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7 - Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8 - Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 24 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4 - Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3 - Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9 - Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6 - Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7 .

29.07.2024 у кримінальному провадженні №0000029 від 02.03.2021 призначено почеркознавчу експертизу, з метою встановлення належності підпису виконаного від імені зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_4 у перерахованих вище розписках.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 завершено, обвинувальний акт скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_14 для розгляду по суті Публічне обвинувачення у вказаному кримінальному провадженні підтримують прокурори ІНФОРМАЦІЯ_13 . Таким чином, матеріали вказаного кримінального провадження №0000020 від 06.03.2018 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, під час проведення досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що зазначені вище документи, а саме акти передачі майна, в загальній кількості 704 550 літрів спиртовмісної рідини, від старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 до зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_4 мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечення проведення подальших експертиз (зокрема почеркознавчих досліджень, у зв`язку із тим, що оригінал актів містить зразки почерку та підписів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення), а тому до вказаних документів необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме матеріалах кримінального провадження №0000020 від 06.03.2018 з можливістю вилучення належним чином завірених копій з оригіналів актів передачі майна.

В задоволенні вимог про надання дозволу на вилучення оригіналів документів слід відмовити, оскільки обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000020 від 06.03.2018 скеровано до суду, а вилучення оригіналів доказів унеможливить повний і об`єктивний розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000029 від 02.03.2021, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме матеріалах кримінального провадження №0000020 від 06.03.2018 з можливістю вилучення належним чином завірених копій актів передачі майна, в загальній кількості 704 550 літрів спиртовмісної рідини, від старшого слідчого в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 до зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_4 , а саме наступних:

- Акт від 04.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

- Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

- Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

- Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 200 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

- Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 100 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

- Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

- Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

- Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

- Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

- Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

- Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

- Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9

- Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

- Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

- Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8 (І)

- Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_10

- Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

- Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9

- Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9

- Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

- Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

- Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

- Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 24 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

- Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

- Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9

- Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

- Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1