Провадження №: 1-кс/336/1061/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000478 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день виконання постанови;

- чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання зазначила, що 09.10.2024 до ВП № 3 надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_2 про те, що 07.10.2024 невстановлена особа за допомогою месенджеру «WhatsApp», номер мобільного телефону НОМЕР_3 під приводом заробітку в інтернеті, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував на картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 15 500 грн, та на картку НОМЕР_5 у розмірі 4 500 грн. та на картку НОМЕР_6 у розмірі 3 000 грн. Загальна сума збитків становить 22 500 грн..

Під час допиту потерпілого було встановлено, що 07.10.2024 ОСОБА_6 перебував за місцем мешкання та йому у месенджер «WhatsApp», з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення про можливість заробити, проставляючи лайки на контент у тік-ток та було посилання на месенджер телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Шляхом переписки, йому пояснили, що для виконання роботи треба зареєструватись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 додатися до групи ІНФОРМАЦІЯ_7 де будуть надсилатися завдання та далі за ним закріпили куратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після реєстрації з`явились перші завдання, але були якісь мізерні надходження, після чого йому повідомили, що можна виконувати дорогі завдання, але для цього треба сплатити кошти, щоб забронювати завдання. ОСОБА_6 погодився та переказав 07.10.2024 зі своєї карти НОМЕР_4 о 12:45 суму 15000 грн. на карту НОМЕР_1 , о 10:45 суму 4500 грн. на карту НОМЕР_5 , о 10:07 суму 3000 грн. на карту НОМЕР_6 . У подальшому, потерпілий захотів вивести гроші з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , але йому повідомили, що треба сплатити ще, щоб вивести кошти. На цьому етапі ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. Загальна сума збитків становить 22500 гривень.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті: ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що карта НОМЕР_1 емітована банком АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з`явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_6 , протокол допиту потерпілого, квитанціями про перерахування коштів, випискою про рух коштів за період з 01.10.2024 по 09.10.2024 по банківському рахунку ОСОБА_6 . слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, а саме до документів по банківськім карткам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, дізнавачем не обгрунтовано необхідність надання тимчасово доступу до документів, які містять інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів, а також щодо інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Враховуючи, що потерпілим у вказаному кримінальному провадженні є саме ОСОБА_6 , який підчас допиту повідомив конкретні номери банківських карток, на які здійснив перерахування грошових коштів, що також підтвердив письмовими доказами, враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач можуть містити інформацію, яка складає банківську таємницю щодо осіб, які не мають відношення до даного кримінального провадження, клопотання в частині надання тимчасового доступу до даної інформації задоволенню не підлягає.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000478 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копій наступних документів:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.10.2024 по день виконання постанови;

- чи не є платіжна банківська картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1