20.09.2024
Справа № 331/5745/24
Провадження № 1-кс/331/1934/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовийдоступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просив суд надати слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , поточним рахункам на за період часу з 01.06.2024до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 01.06.2024до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків з № НОМЕР_3 (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 01.07.2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши в оману, таємно, заволоділа його грошовими коштами. Сума збитку становить 25 000 грн.

Так, гр. ОСОБА_11 , маючи намір придбати електричний велосипед, знайшов у мережі інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який спеціалізується на продажі велосипедів в тому числі електричних. Переглянувши асортимент магазину, йому приглянувся електро фетбайк BARS DUAL - потужний та прохідний велосипед, оснащений фірмовою електронікою, міцною алюмінієвою рамою та широкими колесами 20х4.0. Вартість вищезазначеного велосипеду на сайті становила 25 000 грн., також на сайті були вказані номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для довідки куди ОСОБА_11 вирішив написати, щоб дізнатися умови оплати та доставки.

Поспілкувавшись в месенджері Вайбер, менеджер повідомив, що при умові оплати повної вартості товару, а саме електро фетбайк BARS DUAL, що складає 25 000 грн. то доставка до м. Запоріжжя буде на протязі 5 робочих днів та безкоштовна. ОСОБА_11 вирішив здійснити замовлення тому попрохав реквізити для оплати, вони були наступні: АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 .

Так, 01.07.2024 року о 15 год. 00 хв. ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_8 у сумі 25 000 грн.

В подальшому, телефонуючи на вказані на сайті номера телефонів у період часу з 03.07.2024 по 11.07.2024, працівники магазину постійно обіцяли що відправлять замовнику його товар, а саме електро фетбайк BARS, проте товар ніхто не відправив, гроші йому також ніхто не повернув.

Так, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, до СВ ВП № 2 ЗРУП надійшов рапорт стосовно причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Уфа, республіки Башкорстан, РФ, громадянин України, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий.

Також встановлено, що ОСОБА_12 , до злочинної діяльності залучив: гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який вчиняє аналогічні шахрайські дії з подібних сайтів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », допомагає фігуранту у виводі грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки, які здобуті злочинним шляхом, зокрема має доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з № НОМЕР_9 , яку гр. ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про шахрайські дії ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , надала в користування.

Для злочинної діяльності вищезазначені особи використовують: сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також банківські картки та розрахункові рахунки, а саме: карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_12 » розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , карту № НОМЕР_9 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розрахунковий рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », карту № НОМЕР_12 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розрахунковий рахунок НОМЕР_13 .

На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , поточним рахункам на за період часу з 01.06.2024до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 01.06.2024до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків з № НОМЕР_3 (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вищезазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення та обізнаності про вчинення правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так матеріалами клопотання встановлено, що упровадженні ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочате за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_11 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перебуває інформація, зазначена слідчим у клопотанні, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які вчинили злочин відносно ОСОБА_11 та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, а вилучення зазначених документів необхідне для подальшого дослідження, проведення експертиз та використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , поточним рахункам на за період часу з 01.06.2024до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 01.06.2024до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків з № НОМЕР_3 (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1