Провадження № 1-кс/317/439/2024
Справа № 317/4310/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника вилученого майна ОСОБА_5 , представника власника вилученого майна, адвоката ОСОБА_6 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о начальника СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 року за № 0000065 за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До мого провадження надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке мотивоване тим, що 26.02.2024 до відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» у сумі 15 250 гривень під приводом продажу деталей для трактору, які були перераховані з рахунку НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » на рахунок: НОМЕР_2 . (ЄO № 1698)

27.02.2024 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.08.2024 в період часу з 07 години 06 хвилин до 11 години 02 хвилин, дізнавачем СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 15.07.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено:

1. Мобільний телефон «Samsung galaxy А13» в корпусі білого кольору, Імей: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 з сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 ;

2. Мобільний телефон «Samsung galaxy j5» в корпусі срібного кольору, Імей: 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 з сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 ;

3. Мобільний телефон «Samsung fold 4» в корпусі чорного кольору, Імей: 1) НОМЕР_9 , 2) НОМЕР_10 з сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 ;

4. Мобільний телефон Samsung galaxy в корпусі чорного кольору, Імей: 1) НОМЕР_12 , 2) НОМЕР_13 з сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 та оператора «Водафон» НОМЕР_15 ;

5. Мобільний телефон «Айфон 15 Pro Max» в корпусі синього кольору, Імей: 1) НОМЕР_16 з сім карткою оператора «Водафон» НОМЕР_17 ;

6. Мобільний телефон «Айфон 11» в корпусі фіолетового кольору, Імей: 1) НОМЕР_18 з сім карткою оператора ПРаТ «Київстар» НОМЕР_19 - поміщено до спец.пакету SUD3068072.

7. Сім карти у кількості 8 одиниць. Номери: 1) НОМЕР_20 , 2) НОМЕР_21 , 3) НОМЕР_22 , 4) НОМЕР_23 , 5) НОМЕР_24 , 6) НОМЕР_25 , 7)516, 8) 316.

8. Стартові пакети в кількості 4 одиниць. 1) ПрАТ «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_26 , 2) ПрАТ «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_27 , 3) «Водафон» з номером мобільного телефону НОМЕР_28 , 4)»Лайффсел» з номером мобільного телефону НОМЕР_29 .

9. Чернетка в чорно-коричневій обкладинці з написом «leader», чернетка в різнокольоровому кольорі з написом «Hello beautiful», чернетка без обкладинки.

10. Печатка сірого кольору округлої форми з назвою «trodat printy» з дублюючим підписом;

11. Печатка зеленого кольору, округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 243330042 Україна»,;

12. Печатка зеленого кольору округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець Україна ОСОБА_12 реєстраційний номер НОМЕР_30

13. LTE картка з номером мобільного телефону НОМЕР_31

поміщено до спец.пакету SUD3068073.

14. Мобільний телефон «Samsung galaxy» в корпусі сірого кольору імей невідомо, телефон заблоковано;

15. Мобільний телефон «Sigma» в корпусі чорного кольору, Імей: 1) НОМЕР_32 , 2) НОМЕР_33 з сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_34 .

16. Банківські картки в кількості 11 одиниць, а саме:

1) Картка «Приват Банк Універсальна» №

НОМЕР_35 ) Картка «Приват Банк золота Універсальна» № НОМЕР_36

3) Картка «Приват Банк золота Універсальна» № НОМЕР_37

4) Картка «Приват Банк золота для виплат» № НОМЕР_38

5) Картка «Приват Банк для виплат» №108239

6) Картка «Ощад Банк» Natalia Yeromenko №185649

7) Картка «Моно Банк» Viktoriia Hromova № 640458

8) Картка «Моно Банк» Natalia Yeromenko №433099

9) Картка «Bank Polski» Natalia Yeromenko №949313

10) Каркта «А-Банк зелена» №770825

11) Картка «А-Банк блакитна» №889290

поміщено до паперового конверту.

17. Документи: договір № 116 на 12 аркш., рахунок-фактура на 4 аркш. поміщено до паперового конверту.

18. «MacBook pro» в корпусі сірого кольору з серійним номером XQK97M40K0 поміщено до спец.пакету WAR 1840012.

Вказані виявлені та тимчасово вилучені предмети, на підставі постанови дізнавача визнані речовими доказами та направлені в камеру зберігання речових доказів відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Також, в ході проведення вказаного санкціонованого обшуку виявлено та тимчасово вилучено:

1)Полімерну оболонку запаяну, з маркуванням АА59 450 PATRONE 5.56mmx45, DM11, DOPPELKERN з набоями у кількості 450 шт. упакована до спец. пакету WAR1840013.

2)Підривачі типу УЗРГМ 129-85 з маркуванням МУВ-6 та УЗРГМ 2583 з маркуванням МУВ-14 упаковані до паперового конверту.

3)Електродетонатор МД-5м, електродетонатор факельний УЗРГМ КД-8А в кількості 3 штук, упаковано до картонної коробки.

4)Дві плати пристрої ініціювання вибуху з двома електрод ротами, упаковано до картонної коробки.

Пластичну вибухову речовина жовтого кольору, яка упакована до картонної коробки.

22.08.2024 здійснено огляд вказаних предметів, які підпадають під ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, на підставі чого 20.08.2024 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Вказані виявлені та тимчасово вилучені предмети постановою слідчого визнані речовими доказами та направлені в камеру зберігання речових доказів відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

20.08.2024 на підставі постанови прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області об`єднано кримінальні провадження за № 0000065 від 27.02.2024 за ч. 1 ст.190 КК України та № 0000503 від 20.08.2024 за ч.1 ст. 263 КК України, з визначенням єдиного номеру №0000065.

Вказані об`єкти є речовими доказами за кримінальним провадженням, можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, а отже згідно ч. 2 ст. 167 КПК України можуть бути тимчасово вилученими, та згідно ст. 170 КПК України підлягають арешту.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власник майна та його представник в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вибухові речовини. Просили суд не накладати арешт на мобільні телефони, банківські картки, документи тощо, що пов`язані з епізодом за ч. 1 ст. 190 КК України. При цьому зазначили, що фактично шахрайство не мало місця, адже проблема з постачанням деталі виникла через неотримання її з-за кордону. Станом на момент розгляду клопотання ОСОБА_5 повернув на рахунки ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» всю суму, яка була раніше від них отримана. Надав до матеріалів справи копію відповідної квитанції, оригінал якої оглянутий слідчим суддею.

В судовому засіданні також був допитаний керівник ТОВ «Незалежна аграрна індустрія» (особа та повноваження якого встановлені у судовому засіданні) ОСОБА_13 , який підтвердив факт повернення на рахунки товариства всієї суми грошових коштів, за якою вони звертались до органів поліції. Надав відповідний платіжний документ.

Зазначив, що жодних матеріальних претензій до ОСОБА_5 він не має.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні документи, допит представника потерпілого (керівника юридичної особи, якій завдано матеріальні збитки) слідчий та прокурор не заперечили щодо повернення вилучених в ході обшуку речей за епізодом за ч. 1 ст. 190 КК України. Щодо накладення арешту на вибухові речовини, боєприпаси та інші речі за ч. 1 ст. 263 КК України наполягали на задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та за приписами ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені об`єкти (за ч. 1 ст. 263 КК України) можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення та містити на собі його сліди, мають значення речових доказів, враховуючи правову підставу арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження цими об`єктами може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини щодо повного повернення ОСОБА_5 грошової суми на користь ТОВ «Незалежна аграрна індустрія», відсутність будь-яких матеріальних претензій до нього з боку керівника (та співзасновника) цієї юридичної особи, беручи до уваги думку слідчого та прокурора, які не наполягали на задоволенні клопотання і цій частині, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на предмети та документи, що були вилучені за ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 16, 21, 36, 40, 93, 98-100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 19.08.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

- Набої у кількості 450 шт. які були в полімерній оболонці запаяній, з маркуванням АА59 450 PATRONE 5.56mmx45, DM11, DOPPELKERN що була упакована до спец. пакету WAR1840013. Після огляду упаковано до спец пакету № WAR1578101.

- Підривачі типу УЗРГМ 129-85 з маркуванням МУВ-6 та УЗРГМ 2583 з маркуванням МУВ-14, які оглянуті та упаковані до паперового конверту.

- Електродетонатор МД-5м, електродетонатор факельний УЗРГМ КД-8А в кількості 3 штук, які оглянуто, упаковано до картонної коробки та поміщено до паперового конверту.

- Дві плати пристрої ініціювання вибуху з двома електродротами, які оглянуто, упаковано до картонної коробки та поміщено до паперового конверту.

- Пластичну вибухову речовину жовтого кольору, яка оглянута та упакована до картонної коробки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Заборонити використання та розпоряджання арештованим майном, яке під час проведення досудового розслідування буде зберігатись на території відділу поліції № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно та може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1