Справа № 495/7991/24
№ провадження 1-кс/495/2466/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 22.11.2024 надійшло клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001221 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

22.08.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява менеджера з транспортно-експедиційної діяльності ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП» ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20.08.2024 по 21.08.2024 невстановлені особи на території с. Баштанівка Білгород-Дністровського району Одеської області шляхом обману заволоділи дизельним паливом, яке належить ПП «КТ Трейдінг». Сума збитку встановлюється, документів, щодо підтвердження суми збитків не надано.

Також в провадженні відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001641 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.11.2024 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД» ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шляхом обману водіїв, які здійснювали перевезення дизельного палива з м. Ізмаїл Одеської області до м. Миргород Полтавської області заволоділа дизельним паливом матеріальну відповідальністю за яке покладено на ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД» шляхом переливання дизельного палива з автоцистерн, якими здійснювалось перевезення до інших автоцистерн на автодорозі «Одеса-Рені» 168 км+650 м на території Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та станом на 13.11.2024 вантаж до місця призначення не доставлено.

19.11.2024 матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №0001221 та №0001641 постановою прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури об`єднано в одне кримінальне провадження №0001221.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2024 ТОВ «Транс Біт Групп» підписало договір № 0107-24 з ПП «КТ Трейдінг» про перевезення, та погодили відгрузку дизельного палива 16.08.2024 року. В свою чергу логіст компанії ТОВ Транс Біт Групп виклав на сайті «della.ua» оголошення про пошук перевізників дизельного палива з м. Ізмаїл до Полтавської області.

На вказане оголошення відреагував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що у нього є два автомобілі, які він може надати для перевезення дизельного палива та надав два автомобілі MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_1 причеп НОМЕР_2 та MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_3 причеп НОМЕР_4 .

Два зазначених автомобілі 16.08.2024 приїхали до АДРЕСА_1 , порт Ізмаїл, через неправильно вказаний причепу MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_3 автомобіль не хотіли пропускати та в подальшому документи були виправлені та автомобіль заїхав на територію порту, очікував на завантаження палива. У зв`язку з затримання вантажу в порту, завантаження палива здійснювалась 19.08.2024.

20.08.2024 водій автомобіля марки MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_1 причеп НОМЕР_2 ОСОБА_8 за вказівкою чоловіка на ім`я ОСОБА_7 прибув до території розташованої в АДРЕСА_2 та зустрівся з чоловіком, який представився, що він від ОСОБА_7 та за наданою вказівкою перекачав паливо зі своєї цистерни до цистерни автомобіля, який приїхав після його прибуття марки "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 .

21.08.2024 водій автомобіля марки MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_3 причеп НОМЕР_4 ОСОБА_9 завантажився в порту в м. Ізмаїл та рухався до місця вивантаження в с. Баштанівка Білгород-Дністровського району Одеської області. По дорозі його автомобіль зламався та він просив свого товариша ОСОБА_10 під`єднати цистерну та завезти паливо до місця призначення. ОСОБА_11 прибув з цистерною з дизельним паливом до території розташованої в АДРЕСА_2 де знаходився автомобіль марки "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 та за вказівкою представника дизельне паливо з його автоцистерни було перелито до автоцистерни автомобіля "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 .

ОСОБА_11 під час переливання палива зі своєї автоцистерни в іншу сфотографував свій автомобіль та автомобіль до якого була під`єднана автоцистерна в яку здійснював переливання, вказаним автомобілем є вантажний сідловий тягач марки "Volvo FH 480" з реєстраційним знаком НОМЕР_5 , як в подальшому встановлено реєстраційний номера автомобіля « НОМЕР_5 ОА» є несправжнім, а справжнім реєстраційним номером автомобіля є НОМЕР_7 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно до адміністративної практики водіями вказаного автомобіля за 2024 рік були ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння дизельним паливом належним ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП» причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Виявлено, що особа, яка представлялась ОСОБА_7 від імені власника палива користувалась номером телефону НОМЕР_8 , також встановлено, що за з`єднаннями базових станцій стільникового зв`язку разом з номером телефону НОМЕР_8 пересувався абонентський номер телефону НОМЕР_9 , яким безпосередньо користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана інформація підтверджується проведеним оперативним моніторингом.

Також встановлено, що ТОВ «Укрінформтрейд» надали оголошення на пошук транспортних засобів з метою перевезення вантажу - паливно-мастильних матеріалів з м. Ізмаїл Одеської області до м. Миргород Полтавської області. На оголошення відповіла особа, яка представилась представником ТОВ ТК «АМ Транс» (ймовірно ФОП « ОСОБА_16 »), котрий користується абонентським номером НОМЕР_10 . ФОП « ОСОБА_16 » уклали договір з ТОВ «Стеллар» про надання послуг з перевезення вантажу. В подальшому між ТОВ «Стеллар» укладено договір з ТОВ ТК «АМ Транс» про перевезення вантажу з м. Ізмаїл Одеської області до м. Миргород Полтавської області.

ТОВ ТК «АМ Транс» на заявку ТОВ «Укрінформтрейд» надала два автомобілі для завантаження паливно-пастильними матеріалами за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- ТЗ № 1 автопоїзд у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «DAF XF105.460» реєстраційний номер НОМЕР_11 та напівпричепу- паливоцистерни марки «NURSAN 3» реєстраційний номер НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_17 , котрий користується абонентським номером НОМЕР_13 .

- ТЗ № 2: автопоїзд у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «DAF XF 480 FT» реєстраційний номер НОМЕР_14 та напівпричепу- паливоцистерни марки «NURSAN 3» реєстраційний номер НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 .

З вказаними водіями транспортних засобів спілкувалась особа, яка представлялась на ім`я ОСОБА_16 , замовник дизельного палива, який користувався номером телефону НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_10 28.08.2024 відгружений до магазину «Моя техніка» в АДРЕСА_5 для подальшої реалізації) працював в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_17 в період часу з 14:53:13 годин 06.11.2024 до 20:23:26 години 10.11.2024.

В ході перевірки камер відеоспостереження в магазині «Моя техніка» в м. Чорноморськ, просп. Миру, 18 встановлено, що номер телефону з якого телефонував « ОСОБА_16 » був придбаний двома особами чоловічої статі серед яких був ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , міг організувати вчинення кримінального правопорушення та безпосередньо самостійно контактувати з потерпілими та водіями будучи посередником між сторонами укладених договорів та в квартирі за місцем свого мешкання може зберігати мобільні телефони якими користувався з метою вчинення кримінального правопорушення, сім-картки та тримачі для сім-карт, а також інші електронні носії інформації на яких може зберігатись інформація, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також банківські картки на які могли надходити грошові кошти отримані від реалізації дизельного палива.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , міг організувати вчинення кримінального правопорушення та безпосередньо самостійно контактувати з потерпілими та водіями будучи посередником між сторонами укладених договорів. Окрім цього встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_15 залучив ще не менше двох осіб, які під час телефонних розмов з потерпілими представлялись водіями транспортних засобів (підставні водії) та на момент заволодіння дизельним паливом належним ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП» 20.08.2024 та 21.08.2024 користувались номерами телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також під час вчинення дизельним паливом належним ТОВ «Укрінформтрейд» 10.11.2024 користувались номерами телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_16 .

У клопотанні слідчим наголошено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення майна, яке в рамках кримінального провадження має значення речових доказів, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку тримачів для сім-карт серед яких наявні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , електронних носіїв інформації, записників, банківських карток, планшетних пристроїв, ноутбуків та персональних комп`ютерів, реєстраційних номерів автомобіля НОМЕР_5.

Прокурор в судовому засіданні клопотання пітримав, просив задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення майна, яке в рамках кримінального провадження має значення речових доказів, в тому числі мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку тримачів для сім-карт, серед яких наявні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , електронних носіїв інформації, записників, банківських карток, планшетних пристроїв, ноутбуків та персональних комп`ютерів, реєстраційних номерів автомобіля НОМЕР_5.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001221 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані до суду матеріали клопотання зазначає, що воно подано з урахуванням положень ч.3 ст.234 КПК України.

Частиною 5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Вирішуючи питання про проведення обшуку у таких об`єктах необхідно враховувати положення ч.3 ст.234 КПК, зокрема в такому випадку клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним. Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Як зазначено в рішенні ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Відповідно наданого до матеріалів кримінального провадження рапорту ст. оперуповноваженого ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 19.11.2024 за вих. № 63.2/4191 було отримано оперативну інформацію, що до скоєння даного злочину причетний, в тому числі, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки за №403851374 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна власником об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_20 .

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлені під час досудового розслідування, а також характер і зміст інформації, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що у органу досудового розслідування немає іншого ефективного способу отримати доступ до об`єкту у добровільному порядку.

Слідчим у клопотанні зазначається, що підставами для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме здобуття та фіксації доказів, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України), та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Слідчий суддя, при винесенні ухвали про дозвіл на обшук враховує положення ч.1 ст.235 КПК України та зазначає, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук об`єкта надає право проникнути до об`єкту лише один раз.

Зважаючи на положенння ч.2 ст. 235 КПК України слідчий суддя зазначає, що вказаною нормою визначено перелік відомостей, які мають міститись в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, серед яких вказівка на зазначення осіб, яким надається право на проведення такого обшуку, відсутня.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надані достатні підстави вважати, що проведення обушку за адресою: АДРЕСА_3 може позитивно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001221 у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001221 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення майна, яке в рамках кримінального провадження має значення речових доказів, мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку тримачів для сім-карт серед яких наявні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , електронних носіїв інформації, записників, банківських карток, планшетних пристроїв, ноутбуків та персональних комп`ютерів, реєстраційних номерів автомобіля НОМЕР_5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком до 22.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1