печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 розглядалось клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні

№ 000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , речових доказів для реалізації.

За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 » речових доказів у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023, а саме:

- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг;

- добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон;

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон;

- мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон;

- мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Відповідно до пунктів 8, 10 Протоколу № 9 від 22.02.2024 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) для організації реалізації вищевказаних арештованих активів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) через електронні торги на порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено продаж активів, які передані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно протоколу електронного аукціону № APD001-UA-170, здійснено продаж активів, які передані ІНФОРМАЦІЯ_8 , азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:

-добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ;

-мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ;

-мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій по даних торгах встановлено, що переможцем електронного аукціону, 22.04.2024 стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) розмір ставки - 32 028 632,43 грн.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, вищевказані мінеральні добрива були передані для реалізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із ризиками їх знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшої реалізації.

Однак, не зважаючи на вказані слідчим суддею ризики, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочали процедуру реалізації переданого 18.07.2023 арештованого майна, лише через 8 місяців з моменту передачі такого активу на реалізацію, що призвело до понесення додаткових витрат на зберігання товару, який швидко псується, та не своєчасного надходження до державного бюджету України коштів від реалізації арештованого товару.

Більше того, вказане майно перебувало в електронній системі торгів 3(три) рази. Зокрема, електронні торги за № APE001-UA-237 оголошені 25.03.2024, тобто через 8 місяців і 7 днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агенству для примусової реалізації товару, що швидко псується, (аукціон не відбувся) з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

В подальшому, електронні торги за № APE001-UA-761 оголошені 03.04.2024, однак аукціон не відбувся, з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

Також електронні торги за № APD001-UA-170 оголошені 12.04.2024, на якому відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 гривень/ переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).

Разом з тим, активи, передані на реалізацію Національному агентству - добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований) в біг-бегах, загальною масою 214,54 тонн з початковою ціною реалізації 1 634 012,50 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту) не реалізовано з причини відсутності учасників на перших електронних торгах (11.06.2024).

За результатами повторного електронного аукціону, який проведено 21.06.2024, переможцем електронних торгів (протокол електронного аукціону № APE001-UA-888): добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), який знаходиться в біг-бегах, загальною вагою (масою) 214,55 тонн, стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) ціна реалізації склала 2 400 100,00 гривень, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наразі слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 Кримінального кодексу України, у якому перевіряються обставини за яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) організували транспортування в Україну мінеральних добрив російського походження та розмитнення на підставі документів, що містить неправдиві відомості щодо країни походження товару (мінеральних добрив) з метою подальшої реалізації на території України.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у березні 2023 року мінеральне добриво з рф доставлено на територію Туреччини. Після чого, наприкінці березня - напочатку квітня 2023 року судна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІМО НОМЕР_4 ), «ОСОБА_13»(Болгарія),«ІНФОРМАЦІЯ_16» (Болгарія) завантажені вищевказаним мінеральним добривом (добрива мінеральні азотні: карбамід гранульований) масою загальною 4 160 тон припливли з порту Самсун (Туреччина) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де розмитнились та розвантажились. Брокером (декларантом) всіх трьох партій виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправником - « ІНФОРМАЦІЯ_14 », країною походження вказаних добрив, за документами є Республіка Туркменістан.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) продовжуючи протиправну діяльність 19.04.2023 подано до митних органів України вантажно-митну декларацію, відповідно до якої, підприємство бажає розмитнити на території України добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш) вагою 2 207 480 кг. Відповідно до поданих документів вантажовідправником є нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Дубаі, ОАЕ), країна відправлення - Румунія, країна походження - Туркменістан.

Водночас слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, що фактичним виробником товару є російська федерація, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) шляхом подачі підроблених документів до митних органів намагаються протиправно обійти обмеження введені Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», з метою отримання прибутків.

У зв`язку з цим у період з 04.05.2023 по 11.05.2023 в межах кримінального провадження проведено ряд обшуків у брокерів, які здійснювали розмитнення за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у адміністрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на суднах, які доставили товар та інших місцях знаходження мінеральних добрив та документів підприємства.

У подальшому, з метою збереження речових доказів, накладено арешт на товарно-матеріальні цінності, вилучені під час обшуків.

Для досягнення мети цього кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити підстави прийняття рішення слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення обшуків та накладення арештів на мінеральні добрива, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема з`ясувати чи наявні в матеріалах кримінального провадження відомості, які підтверджують походження товару (мінеральних добрив) з рф та подачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документації, що містить неправдиві відомості щодо країни походження вказаного товару.

Здійснити вказане можливо шляхом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023 за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому наразі здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000489, розпочатого 07.06.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження за № 0000306, внесеному 31.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 110-2 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із матеріалами досудового розслідування та здійснити вилучення належним чином завірених копій документів, які у ньому містяться, в тому числі: документів, які підтверджують походження товару (мінеральних добрив) з рф та подачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) документації, що містить неправдиві відомості щодо країни походження вказаного товару.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1