Справа № 953/5153/23
н/п 1-кс/953/6248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 23.08.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять розгорнуту інформацію стосовно руху по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 03.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції; інформації про отримувача вказаних сум 63 000 гривень, які були переведені 03.01.2023 (вони можуть бути дробними) - номери рахунків, номери карт, анкетні дані осіб (особи), інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформації стосовно входу в електронний додаток, якщо такий є, що закріплений за банківській картці № НОМЕР_1 , з наявністю часу, дати та місця (при можливості) та які проводились операції в період часу з 03.01.2023 по теперішній час; інформації кому була видана банківська карта № НОМЕР_1 , ксерокопії документів на особу, на підставі яких видавалась банківська карта, номер мобільного телефону до якого підв`язана вказана банківська карта, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 63 000 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03 січня 2023 року о 15:14 год. на її номер телефону НОМЕР_2 прийшла смс «istomat» з текстом «Ви можете отримати допомогу від держави 3 400 гривень і посилання на сайт». Вона нажала на силку ввела свої повні анкетні дані, дані своєї банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма реквізитами банку. Вона була впевнена, що отримає допомогу. Того ж дня о 19:27 год., на її номер телефону прийшла смс від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ з моєї карти суми 29 500 гривень на карту іншого банку і залишок суми, о 19:28 год. смс про переказ з моєї карти на карту іншого банку суми 29 500 гривень, о 19:28 год. смс про переказ з її карти на карту іншого банку суми 4 000 гривень, о 19:29 год. смс про переказ з її карти на карту іншого банку суми 1 400 гривень, але операція була відхилина у зв`язку з тим що перевищено ліміт. О 19:43 год. було заблоковано карту. Загальна сума переказу грошей 63 000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої (не встановлених) осіб вбачаються незаконні дії шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як зазначає слідчий, банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_5 паспорт ММ435088, банківська карта НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

При отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти у розмірі 63 000 гривень були переказані на карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження: АДРЕСА_1 .

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 27.08.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять розгорнуту інформацію стосовно руху по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 03.01.2023 по 02.09.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції; інформації про отримувача вказаних сум 63 000 гривень, які були переведені 03.01.2023 (вони можуть бути дробними) - номери рахунків, номери карт, анкетні дані осіб (особи), інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформацію стосовно входу в електронний додаток, якщо такий є, що закріплений за банківській картці № НОМЕР_1 , з наявністю часу, дати та місця (при можливості) та які проводились операції в період часу з 03.01.2023 по 02.09.2024; інформацію кому була видана банківська карта № НОМЕР_1 , ксерокопію документів на особу, на підставі яких видавалась банківська карта, номер мобільного телефону до якого підв`язана вказана банківська карта, з можливістю отримання належним чином завірених копій, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1