Справа № 346/3599/24
Провадження № 1-кс/346/665/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000449 від 20.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була відкрита банківська картка : № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрито банківську картку та рахунок. Якщо банківська картка та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами); інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01.04.2024; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 01.04.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги); інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами банківської картки № НОМЕР_3 та подальший рух коштів по них з 01.04.2024; чи заблокована вказана банківська картка, якщо так, то з яких причин; у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківські області перебувають матеріали кримінального провадження №0000449 від 20.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст.190 КК України. На адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області 19.06.2024 надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_2 про те, що в період з січня по червень 2024 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої під приводом отримання посилки за кордону, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1086500 гривень, спричинивши ОСОБА_5 шкоду у особливо великих розмірах. За доставку їй багажа ОСОБА_5 сплачувала протягом декількох днів на банківські картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) грошові кошти. Зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слідчий зазначає, що в межах кримінального провадження наявна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного. Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зазначені в клопотанні, речі та документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Відповідно до ч.5,6 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Тому, враховуючи, що тимчасовий доступ до інформації по банківській картці: № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в період часу з 01.04.2024 по 08.07.2024, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім надання тимчасового доступу до вказаної інформації, неможливо, а тому слід надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці : № НОМЕР_3 . Тому клопотання слід задовольнити. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) була відкрита банківська картка : № НОМЕР_3 (надати копії документів, на підставі яких було відкрито банківську картку та рахунок. Якщо банківська картка та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою; інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами); інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 01.04.2024 по 08.07.2024 року; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 01.04.2024 по 08.07.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами банківської картки № НОМЕР_3 та подальший рух коштів по них з 01.04.2024 по 08.07.2024 року; чи заблокована вказана банківська картка, якщо так, то з яких причин; у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 21 вересня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1