У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7991/24

Номер провадження 1-кс/495/2508/2024

28 листопада 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

28.11.2024 року старший слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що В провадженні відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001221 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за наступним фактом:

22.08.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява менеджера з транспортно-експедиційної діяльності ТОВ «ТРАНС БІТ ГРУП » ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 20.08.2024 по 21.08.2024 невстановлені особи на території с. Баштанівка Білгород-Дністровського району Одеської області шляхом обману заволоділи дизельним паливом, яке належить ПП «КТ Трейдінг». Сума збитку встановлюється, документів, щодо підтвердження суми збитків не надано.

Також в провадженні відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001641 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за наступним фактом:

13.11.2024 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД» ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману водіїв, які здійснювали перевезення дизельного палива з м. Ізмаїл Одеської області до м. Миргород Полтавської області заволоділа дизельним паливом матеріальну відповідальністю за яке покладено на ТОВ «УКРІНФОРМТРЕЙД» шляхом переливання дизельного палива з автоцистерн, якими здійснювалось перевезення до інших автоцистерн на автодорозі «Одеса-Рені» 168 км+650 м на території Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та станом на 13.11.2024 вантаж до місця призначення не доставлено.

19.11.2024 матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №0001221 та №0001641 постановою прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури об`єднано в одне кримінальне провадження №0001221.

20.08.2024 водій автомобіля марки MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_1 причеп ВН8414XF ОСОБА_6 за вказівкою чоловіка на ім`я ОСОБА_7 прибув до території розташованої в АДРЕСА_1 та зустрівся з чоловіком, який представився, що він від ОСОБА_7 та за наданою вказівкою перекачав паливо зі своєї цистерни до цистерни автомобіля, який приїхав після його прибуття марки "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_2 .

21.08.2024 водій автомобіля марки MAN з реєстраційним знаком НОМЕР_3 причеп ВН5921XF ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завантажився в порту в м. Ізмаїл на рухався до місця вивантаження в АДРЕСА_1 та по дорозі його автомобіль зламався та він попросив свого товариша ОСОБА_9 під`єднати цистерну та завезти паливо до місця призначення. ОСОБА_10 прибув з цистерною з дизельним паливом до території розташованої в АДРЕСА_1 де знаходився автомобіль марки "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_2 та за вказівкою представника дизельне паливо з його автоцистерни було перелите до автоцистерни автомобіля "Volvo FH" з реєстраційним знаком НОМЕР_2 .

ОСОБА_10 під час переливання палива зі своєї автоцистерни в іншу сфотографував свій автомобіль та автомобіль до якого була під`єднана автоцистерна в яку здійснював переливання, вказаним автомобілем є вантажний сідловий тягач марки "Volvo FH 480" з реєстраційним знаком НОМЕР_2 , як в подальшому встановлено реєстраційний номера автомобіля « НОМЕР_4 ОА» є несправжнім, а справжнім реєстраційним номером автомобіля є НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно до адміністративної практики водіями вказаного автомобіля за 2024 рік були ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4

06.09.2024 року в період часу з 08:32 години до 09:29 години на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області проведено обшук автомобіля марки «Volvo FH480», з реєстраційним номером НОМЕР_5 , розташованого на околиці АДРЕСА_2 за координатами 45.49564, НОМЕР_6 , в ході якого в салоні автомобіля було виявлено тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_7 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету з маркуванням 4388824 та різнокольорові іграшки, які було вилучено до сейф-пакету з маркуванням INZ4020889.

Після проведення обшуку автомобіль марки «Volvo FH480», з реєстраційним номером НОМЕР_5 та приєднаний до нього напівпричеп паливоцистерну марки «Lecinena SRPR-3» № шасі НОМЕР_8 , з реєстраційним номером ВІ2307XF було вилучено та направлено на зберігання до КП «Водопостачальник», розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

09.09.2024 зазначені транспортні засоби постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001221.

27.11.2024 тимчасово вилучене майно повернуто ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так під час досудового розслідування встановлено, що спеціалізований вантажний сідловий тягач марки "Volvo FH 480" № кузова НОМЕР_9 реєстраційний номер НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також напівпричеп паливосцистерну марки «Lecinena SRPR-3» № шасі НОМЕР_8 , з реєстраційним номером НОМЕР_10 , яка відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_3 , яка використовувались у вчиненні кримінального правопорушення є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме за допомогою вказаних транспортних засобів здійснювалось перевезення викраденого дизельного палива з місця переливання в с. Баштанівка Білгород-Дністровського району Одеської області до території розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та особа, яка 20.08.2024 та 21.08.2024 здійснювала перевезення - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 знав про незаконність отримання дизельного палива, що підтверджується його показами під час допиту в якості свідка так як пояснив, що за вказівною невідомої особи на автомобіль встановив інший номерний знак « НОМЕР_2 ». Про використання транспортних засобів заздалегідь могли знати власники транспортних засобів так як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав дозвіл на користування вказаними транспортними засобами.

Оскільки вказані транспортні засоби є знаряддями вчинення кримінального правопорушення відповідно до положень ст. 96-1 КК України підлягають спеціальній конфіскації.

За твердження слідчого, на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на зазначене майно з метою забезпечення зберігання речових доказів, оскільки вказане майно використовувалось особами для вчинення кримінального правопорушення та має безпосереднє відношення до вчинення злочину, а також з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації під час розгляду кримінального провадження в суді, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, дізнавач та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №0001221.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони права користування, володіння та розпорядження на наступне майно:

-Спеціалізований вантажний сідловий тягач марки ""Volvo FH 480" № кузова НОМЕР_9 реєстраційний номер НОМЕР_5 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкі АДРЕСА_1 ;

-Паливосцистерна марки «Lecinena SRPR-3» № шасі НОМЕР_8 , з реєстраційним номером НОМЕР_10 , яка відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15