Справа № 712/9446/24
Провадження №1- кс/712/3884/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002588 від 02.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002588 від 02.08.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.07.2024 по 08.07.2024 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , персональна банківська картка № НОМЕР_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на суму 2361 грн., та від імені потерпілого, використавши його персональні дані здійснив оформлення кредитів (мікро позик з використанням мережі інтернет) на суму 10500 грн. які в подальшому привласнив та використав на власні потреби.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) повідомив, що за вище адресою вказаною: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 на протязі тривалого проживає спільно з дружиною ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: : АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

03.07.2024 близько 15.00 год. перебуваючи за адресою свого проживання спільно з сином, потерпілому стало зле та він попросив сина викликати швидку медичну допомогу. По приїзду швидкої, вони зібралися та разом поїхали до лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий взяв з собою цінні речі, а саме: мобільний телефон, паспорт, гаманець, банківські картки, ключі від квартири. Син був поряд з ним. Оскільки потерпілого терміново забирали до реанімації, його роздягнули та всі речі віддали сину.

04.07.2024 потерпілого перевели до відділення нейрохірургії в загальну палату.

06.07.2024 до потерпілого прийшов син і приніс одяг та мобільний телефон «Ксіомі Редмі 9С» з сім картками: № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , який був повністю розряджений, після чого повідомив, що йому терміново потрібно йти на роботу.

07.07.2024 зарядивши мобільний телефон, та зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий побачив, що на банківському рахунку відсутні грошові кошти в сумі 2361 грн. Подивившись платіжну історію, потерпілий побачив різні платежі, які були створені під час його перебування в лікарні. В подальшому, я побачив, що в повідомленнях надіслані різні коди доступу, але не зрозумів їх значення.

15.07.2024 після виписки з лікарні, потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники надали йому виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 та повідомили, що 05.07.2024 року з використанням моїх персональних даних було оформлено кредитний договір з ФК « ОСОБА_8 » на суму 10500 грн. без врахування комісії. Тоді потерпілий зрозумів, що син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скористався можливістю, заволодів грошовими коштами які були на банківській картці та оформив миттєву позику від його імені.

16.07.2024 року отримавши звіт з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 стало відомо, що в період часу з 04 по 08.07.2024 року без його відома було оформлено ряд кредитних договорів з наступними мікро фінансовими установами та подано 25 заявок на отримання онлайн кредитів з використанням мережі інтернет:

1.Кредитний договір від 04.07.2024 року з ФК « ОСОБА_9 » на суму 2162 грн.;

2.Кредитний договір від 04.07.2024 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 500 грн.;

3.Кредитний договір від 05.07.2024 року з ФК « ОСОБА_10 » на суму 1000 грн.;

4.Кредитний договір від 05.07.2024 року з Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1000 грн.;

5.Кредитний договір від 05.07.2024 року з ФК « ОСОБА_11 » на суму 2000 грн.;

На даний час загальна поточна заборгованість по вказаним кредитам складає 16 486,56 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 18 648, 56 грн.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , раніше судимий.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »" за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вищеперерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_9 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду;

- операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

- надати відомості щодо використання вказаного пристрою, номеру мобільного телефону, ІР-адреси, при оформленні кредитів на інших клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »" код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1