УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 20.09.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , будучи засновником та директором підприємства, за попередньою змовою із не установленими на даний час особами, 15.03.2023 року, вніс в документи, які, відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завідомо неправдиві відомості, з метою прикриття подальшої незаконної діяльності під час проведення експортних операцій.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до якої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності використовує рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігаються оригінали документів про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по вказаним рахункам на підтвердження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт», LOG-файли щодо користування такою системою, а також щодо проведення будь-яких операцій з вказаними рахунками із використанням віддаленого доступу (в тому числі засобів Інтернет, мобільних додатків, десктопних застосунків, програмного забезпечення, тощо) із зазначенням відповідних ІР-адрес, МАК-адрес обладнання, з якого здійснювались відповідні з`єднання із системою, час входу/виходу, номери телефонів, що прив`язані до відповідних банківських рахунків та керування ними у відповідних застосунках та програмних засобах, інформація про факти внесення готівки на вказані рахунки та відповідних осіб, які здійснювали внесення готівки, інформація про факти зняття готівки із вказаних рахунків та відповідних осіб, які здійснювали зняття, місця знаходження відповідних банкоматів/терміналів; документи (платіжні доручення, чеки, тощо) щодо внесення/зняття готівки на/з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи та інформація щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; рух коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; інформація про факти ідентифікації особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , через систему BANK ID (у разі підтвердження надати дані щодо дати, час та ідентифікуючі дані відповідного обладнання (ІР-адрес, МАК-адрес, номери телефонів, тощо).

Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні вказав, що документи, які стали підставою відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по вказаним рахункам із розшифровкою контрагентів, призначень платежу, сум перерахованих коштів, тощо мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для доказування обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, зокрема придбання товарно-матеріальних цінностей, залучення інших субпідрядників при виконанні робіт та закупівлі ТМЦ, проведення відповідних розрахунків з контрагентами за вказаними вище договорами.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 :

- оригіналів документів про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про рух коштів по вказаним рахункам на підтвердження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт,

- інформації про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт», LOG-файли щодо користування такою системою, а також щодо проведення будь-яких операцій з вказаними рахунками із використанням віддаленого доступу (в тому числі засобів Інтернет, мобільних додатків, десктопних застосунків, програмного забезпечення, тощо) із зазначенням відповідних ІР-адрес, МАК-адрес обладнання, з якого здійснювались відповідні з`єднання із системою, час входу/виходу, номери телефонів, що прив`язані до відповідних банківських рахунків та керування ними у відповідних застосунках та програмних засобах;

- інформації про факти внесення готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідних осіб, які здійснювали внесення готівки;

- інформації про факти зняття готівки із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідних осіб, які здійснювали зняття, місця знаходження відповідних банкоматів/терміналів;

- оригіналів документів (платіжних доручень, чеків, тощо) щодо внесення/зняття готівки на/з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів (інформації) щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; рух коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; інформація про факти ідентифікації особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , через систему BANK ID (у разі підтвердження надати дані щодо дати, час та ідентифікуючі дані відповідного обладнання (ІР-адрес, МАК-адрес, номери телефонів, тощо).

Доступ до вищевказаної інформації надати на протязі 60 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА