Справа № 720/1994/24
Провадження № 1-кс/720/293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002564 від 26.06.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №6 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 25.06.2024 року до відділення поліції № 6 (м. Новоселиця) із заявою звернувся громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в ніч з 24.06.2024 року по 25.06.2024 року зі складського приміщення за вказаною адресою після уходу мало знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (інші дані встановлюється) які проживають м. Сторожинець, Сторожинецького р-ну., які тимчасово лишились ночувати за адресою АДРЕСА_1 , заявник виявив відсутність в сумки грошових коштів в сумі 15 000 грн, банківську картку емітовну в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ключ від мотоцикла які належать ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріальних збитків.

Слідчий посилається на те, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.06.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 (роботодавець) зателефонували вказані вище хлопці та попросили її щоб потерпілий забрав заяву з поліції оскільки гроші вони повернуть назад як найшвидше та відправити їм рахунок для переказу. Далі ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 рахунок, а саме картковий рахунок «АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 який належить його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жит. с. Тернавка Чернівецького району, яка у свою чергу відправила вище вказаним хлопцям. Далі 26.06.2024 року о 13 год. 42 хв. на вказаний рахунок надійшов переказ від ОСОБА_5 на суму 15 тисяч гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0002564 від 26.06.2024року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно яких: вбачається, що в ніч з 24.06.2024 року по 25.06.2024 року зі складського приміщення за вказаною адресою після уходу мало знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (інші дані встановлюється) які проживають м. Сторожинець, Сторожинецького р-ну., які тимчасово лишились ночувати за адресою АДРЕСА_1 , заявник виявив відсутність в сумки грошових коштів в сумі 15 000 грн, банківську картку емітовну в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ключ від мотоцикла які належать ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріальних збитків.

Також в ході досудового розслідування будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.06.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 (роботодавець) зателефонували вказані вище хлопці та попросили її щоб потерпілий забрав заяву з поліції оскільки гроші вони повернуть назад як найшвидше та відправити їм рахунок для переказу. Далі ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 рахунок, а саме картковий рахунок «АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 який належить його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жит. с. Тернавка Чернівецького району, яка у свою чергу відправила вище вказаним хлопцям. Далі 26.06.2024 року о 13 год. 42 хв. на вказаний рахунок надійшов переказ від ОСОБА_5 на суму 15 тисяч гривень з карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » що за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформацію про транзакцію яка відбулась 26.06.2024 року об 13:42:47 із переказу коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 15000 грн. через термінал MONO011, код авторизації 002015, до іншої фінансово - кредитної установи, із зазначенням відомостей про контрагента (кореспондента) із обов?язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, вид банківської операції (перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції переказу коштів, вчиненої за вищевказаних обставин, із зазначенням адреси терміналу (банкомату), за допомогою якого було повелено операцію, із зазначенням часу і дати, які зафіксовані на внутрішніх камерах терміналів (банкоматів) та зовнішніх камерах розташованих поряд з терміналами (банкоматами);

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки з № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1