печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000371 від 10.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, а саме на документи, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 08.04.2024 у справі №757/13514/24-к органом досудового розслідування, які перебували у володінні ТОВ «СОБІ» ().

Також, вказаною ухвалою зобов`язано слідчого/прокурора після проведення експертизи повернути вилучені оригінали власнику ТОВ «СОБІ».

Усі вище перелічені документи визнані речовими доказами, оскільки містять в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Також, по оригіналах документів проведено судову почеркознавчу експертизу.

Арешт просив накласти з метою збереження речового доказу.

Явка сторін кримінального провадження

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник власника майна, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З урахуванням положень ст. 26 та ч. 10 ст. 290 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Обставини, встановленні слідчим суддею

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 10.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 08.04.2024 у справі №757/13514/24-к органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ТОВ «СОБІ» (). Вказаною ухвалою зобов`язано слідчого/прокурора після проведення експертизи повернути вилучені оригінали власнику ТОВ «СОБІ».

Усі вище перелічені документи визнані речовими доказами, оскільки містять в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, по оригіналах документів проведено судову почеркознавчу експертизу.

Правове обґрунтування

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та може містити в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 2 статті 167 КПК України підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи положення ст. 170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону будь-якій особі розпоряджатися будь-яким чином та використовувати його майно, яке набуте внаслідок кримінального правопорушення та зберегло сліди злочинних дій. Таким чином, вищезазначені предмети підлягають під визначеним кримінальним процесуальним законодавством перелік майна, на яке може бути накладений арешт.

З наведених підстав арешт майна у виді вилучення вказаного речового доказу є необхідним заходом, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні та збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Мотиви слідчого судді

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя дійшов висновку, що лише оригінали документів відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки вони зберегли на собі його сліди. Крім того, ухвалою слідчого судді від 08.04.2024 у справі №757/13514/24-к зобов`язано слідчого/прокурора повернути лише оригінали вилучених документів, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині про арешт копій документів, оскільки ухвалою слідчого судді від 08.04.2024 у справі №757/13514/24-к зобов`язано слідчого/прокурора повернути лише оригінали вилучених документів.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 170, 173 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на оригінали документів, а саме: договір купівлі - продажу №261022-п від 26.10.2022; договіру підряду №2021 від 08.07.2023; наказ №44-к від 09.11.2011 про переведення на посаду комерційного директора ОСОБА_7 ; наказ №43-к від 09.11.2011 про надання повноважень ОСОБА_8 як директора ТОВ «СОБІ»; оригінали актів навантаження № ГПП-00165 від 31.07.2023, № ГПП-00164 від 31.07.2023, № ГПП-00163 від 31.07.2023, № ГПП-00219 від 31.07.2023, № ГПП-00161 від 31.07.2023, № ГПП-00160 від 31.07.2023, № ГПП-00159 від 31.07.2023, № ГПП-00215 від 31.07.2023, № ГПП-00157 від 31.07.2023, № ГПП-00156 від 30.07.2023, № ГПП-00155 від 30.07.2023, № ГПП-00154 від 30.07.2023, № ГПП-00153 від 30.07.2023, № ГПП-00209 від 30.07.2023, № ГПП-00151 від 30.07.2023, № ГПП-00150 від 30.07.2023, № ГПП-00149 від 30.07.2023, № ГПП-00148 від 29.07.2023, № ГПП-00147 від 29.07.2023, № ГПП-00146 від 29.07.2023, № ГПП-00145 від 29.07.2023, № ГПП-00144 від 29.07.2023, № ГПП-00143 від 29.07.2023, № ГПП-00142 від 28.07.2023, № ГПП-00141 від 28.07.2023, № ГПП-00140 від 28.07.2023, № ГПП-00139 від 28.07.2023, № ГПП-00138 від 28.07.2023, № ГПП-00194 від 28.07.2023, № ГПП-00136 від 27.07.2023, № ГПП-00135 від 27.07.2023, № ГПП-00134 від 27.07.2023, № ГПП-00133 від 27.07.2023, № ГПП-00132 від 27.07.2023, № ГПП-00131 від 27.07.2023, № ГПП-00187 від 27.07.2023, № ГПП-00129 від 27.07.2023, № ГПП-00128 від 26.07.2023, № ГПП-00127 від 26.07.2023, № ГПП-00183 від 26.07.2023, № ГПП-00125 від 26.07.2023, № ГПП-00124 від 26.07.2023, № ГПП-00123 від 25.07.2023, № ГПП-00122 від 25.07.2023, № ГПП-00178 від 25.07.2023, № ГПП-00120 від 25.07.2023, № ГПП-00119 від 25.07.2023, № ГПП-00118 від 25.07.2023, № ГПП-00117 від 25.07.2023, № ГПП-00173 від 25.07.2023, № ГПП-00115 від 24.07.2023, № ГПП-00171 від 24.07.2023, № ГПП-00113 від 24.07.2023, № ГПП-00112 від 24.07.2023, № ГПП-00111 від 24.07.2023, № ГПП-00115 від 24.07.2023, № ГПП-00110 від 24.07.2023, № ГПП-00109 від 24.07.2023, № ГПП-00108 від 24.07.2023, № ГПП-00164 від 24.07.2023, № ГПП-00106 від 23.07.2023, № ГПП-00105 від 23.07.2023, № ГПП-00104 від 23.07.2023, № ГПП-00103 від 23.07.2023, № ГПП-00102 від 23.07.2023, № ГПП-00101 від 23.07.2023, № ГПП-00100 від 23.07.2023, № ГПП-0099 від 23.07.2023, № ГПП-0098 від 22.07.2023, № ГПП-00154 від 22.07.2023, № ГПП-0096 від 22.07.2023, № ГПП-0095 від 22.07.2023, № ГПП-00151 від 22.07.2023, № ГПП-0093 від 22.07.2023, № ГПП-0092 від 22.07.2023, № ГПП-0091 від 22.07.2023, № ГПП-00147 від 21.07.2023, № ГПП-0089 від 21.07.2023, № ГПП-0088 від 21.07.2023, № ГПП-0087 від 21.07.2023, № ГПП-0086 від 21.07.2023, № ГПП-00142 від 21.07.2023, № ГПП-0084 від 21.07.2023, № ГПП-0083 від 20.07.2023, № ГПП-0082 від 20.07.2023, № ГПП-0081 від 20.07.2023, № ГПП-0080 від 20.07.2023, № ГПП-0079 від 20.07.2023, № ГПП-0078 від 20.07.2023, № ГПП-0077 від 20.07.2023, № ГПП-0076 від 19.07.2023, № ГПП-00132 від 19.07.2023, № ГПП-0074 від 19.07.2023, № ГПП-0073 від 19.07.2023, № ГПП-0072 від 19.07.2023, № ГПП-00128 від 19.07.2023, № ГПП-0070 від 19.07.2023, № ГПП-0068 від 19.07.2023, № ГПП-00124 від 18.07.2023, № ГПП-0066 від 18.07.2023, № ГПП-0065 від 18.07.2023, № ГПП-0064 від 18.07.2023, № ГПП-00120 від 18.07.2023, № ГПП-0062 від 18.07.2023, № ГПП-0061 від 18.07.2023, № ГПП-0060 від 17.07.2023, № ГПП-0059 від 17.07.2023, № ГПП-0058 від 17.07.2023, № ГПП-0057 від 17.07.2023, № ГПП-0056 від 17.07.2023, № ГПП-0055 від 16.07.2023, № ГПП-0054 від 16.07.2023, № ГПП-0053 від 16.07.2023, № ГПП-0052 від 16.07.2023, № ГПП-0051 від 16.07.2023, № ГПП-00107 від 16.07.2023, № ГПП-0049 від 16.07.2023, № ГПП-0048 від 15.07.2023, № ГПП-0047 від 15.07.2023, № ГПП-0046 від 15.07.2023, № ГПП-0045 від 15.07.2023, № ГПП-0044 від 15.07.2023, № ГПП-0043 від 15.07.2023, № ГПП-0042 від 15.07.2023, № ГПП-0041 від 14.07.2023, № ГПП-0040 від 14.07.2023, № ГПП-0038 від 14.07.2023, № ГПП-0037 від 14.07.2023, № ГПП-0036 від 14.07.2023, № ГПП-0035 від 13.07.2023, № ГПП-00091 від 13.07.2023, № ГПП-0033 від 13.07.2023, № ГПП-0032 від 13.07.2023, № ГПП-0031 від 13.07.2023, № ГПП-00087 від 13.07.2023, № ГПП-0029 від 13.07.2023, № ГПП-0028 від 12.07.2023, № ГПП-0027 від 12.07.2023, № ГПП-0026 від 12.07.2023, № ГПП-0025 від 12.07.2023, № ГПП-0024 від 12.07.2023, № ГПП-0023 від 12.07.2023, № ГПП-0022 від 11.07.2023, № ГПП-0021 від 11.07.2023, № ГПП-0020 від 11.07.2023, № ГПП-0019 від 11.07.2023, № ГПП-0018 від 11.07.2023, № ГПП-0017 від 11.07.2023, № ГПП-0016 від 11.07.2023, № ГПП-0015 від 10.07.2023, № ГПП-0014 від 10.07.2023, № ГПП-0013 від 10.07.2023, № ГПП-0012 від 10.07.2023, № ГПП-00068 від 10.07.2023, № ГПП-0010 від 10.07.2023, № ГПП-0009 від 10.07.2023, № ГПП-0008 від 10.07.2023, № ГПП-0007 від 09.07.2023, № ГПП-0006 від 09.07.2023, № ГПП-0004 від 09.07.2023, № ГПП-00061 від 09.07.2023, № ГПП-0003 від 09.07.2023, № ГПП-0002 від 09.07.2023, № ГПП-0001 від 09.07.2023, № ГПП-00001 від 01.09.2023, № ГПП-00002 від 01.09.2023, № ГПП-00003 від 01.09.2023, № ГПП-00004 від 02.09.2023, № ГПП-00005 від 02.09.2023, № ГПП-00006 від 02.09.2023, № ГПП-00007 від 03.09.2023, № ГПП-00008 від 03.09.2023, № ГПП-00009 від 03.09.2023, № ГПП-00010 від 04.09.2023, № ГПП-00011 від 04.09.2023, № ГПП-00012 від 05.09.2023, № ГПП-00013 від 05.09.2023, № ГПП-00014 від 05.09.2023, № ГПП-00015 від 05.09.2023, № ГПП-00016 від 06.09.2023, № ГПП-00017 від 06.09.2023, № ГПП-00018 від 06.09.2023, № ГПП-00019 від 07.09.2023, № ГПП-00020 від 07.09.2023, № ГПП-00021 від 08.09.2023, № ГПП-00022 від 08.09.2023, № ГПП-00023 від 08.09.2023, № ГПП-00024 від 09.09.2023, № ГПП-00025 від 09.09.2023, № ГПП-00026 від 10.09.2023, № ГПП-00027 від 10.09.2023, № ГПП-00001 від 01.08.2023, № ГПП-00002 від 01.08.2023, № ГПП-00003 від 01.08.2023, № ГПП-00004 від 01.08.2023, № ГПП-00005 від 01.08.2023, № ГПП-00006 від 01.08.2023, № ГПП-00007 від 02.08.2023, № ГПП-00008 від 02.08.2023, № ГПП-00009 від 02.08.2023, № ГПП-00010 від 02.08.2023, № ГПП-00011 від 02.08.2023, № ГПП-00012 від 02.08.2023, № ГПП-00013 від 03.08.2023, № ГПП-00014 від 03.08.2023, № ГПП-00015 від 03.08.2023, № ГПП-00016 від 03.08.2023, № ГПП-00017 від 03.08.2023, № ГПП-00018 від 03.08.2023, № ГПП-00019 від 04.08.2023, № ГПП-00020 від 04.08.2023, № ГПП-00021 від 04.08.2023, № ГПП-00022 від 04.08.2023, № ГПП-00023 від 04.08.2023, № ГПП-00024 від 04.08.2023, № ГПП-00025 від 04.08.2023, № ГПП-00026 від 05.08.2023, № ГПП-00027 від 05.08.2023, № ГПП-00028 від 05.08.2023, № ГПП-00029 від 05.08.2023, № ГПП-00030 від 05.08.2023, № ГПП-00031 від 05.08.2023, № ГПП-00032 від 06.08.2023, № ГПП-00033 від 06.08.2023, № ГПП-00034 від 06.08.2023, № ГПП-00035 від 06.08.2023, № ГПП-00036 від 06.08.2023, № ГПП-00037 від 06.08.2023, № ГПП-00038 від 06.08.2023, № ГПП-00039 від 06.08.2023, № ГПП-00040 від 07.08.2023, № ГПП-00041 від 07.08.2023, № ГПП-00042 від 07.08.2023, № ГПП-00043 від 07.08.2023, № ГПП-00044 від 07.08.2023, № ГПП-00045 від 08.08.2023, № ГПП-00046 від 08.08.2023, № ГПП-00047 від 08.08.2023, № ГПП-00048 від 08.08.2023, № ГПП-00049 від 08.08.2023, № ГПП-00050 від 08.08.2023, № ГПП-00051 від 08.08.2023, № ГПП-00052 від 09.08.2023, № ГПП-00053 від 09.08.2023, № ГПП-00054 від 09.08.2023, № ГПП-00055 від 17.08.2023, № ГПП-00056 від 17.08.2023, № ГПП-00057 від 17.08.2023, № ГПП-00058 від 18.08.2023, № ГПП-00059 від 18.08.2023, № ГПП-00060 від 18.08.2023, № ГПП-00061 від 18.08.2023, № ГПП-00062 від 18.08.2023, № ГПП-00063 від 18.08.2023, № ГПП-00064 від 19.08.2023, № ГПП-00065 від 19.08.2023, № ГПП-00066 від 19.08.2023, № ГПП-00067 від 19.08.2023, № ГПП-00068 від 19.08.2023, № ГПП-00069 від 20.08.2023, № ГПП-00070 від 20.08.2023, № ГПП-00071 від 20.08.2023, № ГПП-00072 від 20.08.2023, № ГПП-00073 від 20.08.2023, № ГПП-00074 від 21.08.2023, № ГПП-00075 від 21.08.2023, № ГПП-00076 від 21.08.2023, № ГПП-00077 від 22.08.2023, № ГПП-00078 від 22.08.2023, № ГПП-00079 від 22.08.2023, № ГПП-00080 від 22.08.2023, № ГПП-00081 від 22.08.2023, № ГПП-00082 від 23.08.2023, № ГПП-00083 від 23.08.2023, № ГПП-00084 від 23.08.2023, № ГПП-00085 від 23.08.2023, № ГПП-00086 від 23.08.2023, № ГПП-00087 від 24.08.2023, № ГПП-00088 від 24.08.2023, № ГПП-00089 від 24.08.2023, № ГПП-00090 від 24.08.2023, № ГПП-00091 від 25.08.2023, № ГПП-00092 від 26.08.2023, № ГПП-00093 від 26.08.2023, № ГПП-00094 від 27.08.2023, № ГПП-00095 від 27.08.2023, № ГПП-00096 від 27.08.2023, № ГПП-00097 від 27.08.2023, № ГПП-00098 від 28.08.2023, № ГПП-00099 від 28.08.2023, № ГПП-00100 від 28.08.2023, № ГПП-00101 від 28.08.2023, № ГПП-00102 від 28.08.2023, № ГПП-00103 від 28.08.2023, № ГПП-00104 від 28.08.2023, № ГПП-00105 від 29.08.2023, № ГПП-00106 від 29.08.2023, № ГПП-00107 від 29.08.2023, № ГПП-00108 від 29.08.2023, № ГПП-00109 від 29.08.2023, № ГПП-00110 від 30.08.2023, № ГПП-00111 від 30.08.2023, № ГПП-00112 від 30.08.2023, № ГПП-00113 від 31.08.2023, № ГПП-00114 від 31.08.2023, а також реєстр барж, завантажених з родовища «Деснянське - верхнє родовище» земснарядом КИЙ (КРІП) - серпень 2023 року.

В решті частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1