Провадження № 1-кс/127/9845/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000589 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000589 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 05 серпня 2023 року о 22.05 год. до чергової частини відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області по спецлінії « НОМЕР_1 » звернувся ОСОБА_5 про те, що 05 серпня 2023 року о 13.00 год. він знаходився на роботі в с. Яришівка Вінницького району Вінницької області та на його номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення про зняття з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 4750 гривень. Після чого ОСОБА_5 , за допомогою додатку, виявив відсутність на своєму банківському рахунку грошових коштів в сумі 4750 гривень.

Допитаний в рамках даного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05 серпня 2023 року зранку дав свою банківську картку дружині, яка йшла на роботу, щоб вона зняла грошові кошти з рахунку. Близько 13.00 год. йому прийшло смс-повідомлення про зняття з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 3750 гривень, але він не звернув увагу, тому що думав, що кошти з картки зняла дружина. Близько 21.00 год. дружина повернулась додому і він її запитав, чи вона знімала з картки кошти, однак остання повідомила, що гроші з картки не знімала. Після чого він за допомогою додатку підтвердив відсутність на своєму банківському рахунку грошових коштів в сумі 3750 гривень. В подальшому з картки ще було знято 1000 гривень, однак банк жодного повідомлення йому не надіслав. Потім він зателефонував до банку та заблокував картку. Крім того, 15 серпня 2023 року ОСОБА_5 отримав повідомлення, що йому нараховано відсотки по кредиту, якого у нього не було. Потерпілий звернувся до банку для встановлення обставин та в результаті банк повідомив, що в нього була кредитна картка, яка була закрита у 2020 році. ОСОБА_5 повідомив, що кредитну картку не використовував. 15 серпня 2023 року потерпілому прийшло повідомлення про те, що по даній картці він винен банку гроші у розмірі 4798 гривень.

26 березня 2024 року, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, було здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав інформацію про те, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 у сумі 3750 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому, з відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що відомості по зазначеному рахунку перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які б надали змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошових коштів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 04 серпня 2023 року по 30 серпня 2023 року, які мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в м. Вінниці, та містять інформацію про рух коштів по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2023 по 30.08.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером - № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8