Провадження № 1-кс/344/8230/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді зі скаргою про на бездіяльність та зобов`язання повернути тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно.

Скарга обґрунтована тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000027 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України. Так, 11.07.2024, у даному кримінальному провадженні, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: документів, записів, грошових коштів та цінностей, здобутих внаслідок незаконної діяльності, засобів зв`язку - мобільних телефонів. комп`ютерної техніки (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронних носіїв інформації, електронних накопичувачів інформації, мобільні телефони (термінали), сім-карти, флеш-накопичувачі, банківських карт, речей та документів, які можуть мати значення для досудового розслідування. В подальшому, на підставі означеної ухвали від 11.07.2024 року, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 було проведено общук за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені предмети, речі, документи та грошові кошти. Зазначає, що гр. ОСОБА_4 не перебуває в статусі підозрюваного, оскільки в межах кримінального провадження 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332, ч.3 ст.369-2 КК України, останній не було оголошено про підозру. 02.09.2024 адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , на адресу СУ ГУНП у Івано-Франківській області було скеровано клопотання про надання інформації та копій процесуальних документів. 05 вересня 2024 року від СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшла відповідь на вказане вище клопотання відповідно до якої слідчим було прийнято рішення про відмову у його задоволенні, про що було винесено відповідну постанову. Так, з вказаної постанови вбачається, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, однак на останні арешту накладено не було. Враховуючи той факт, що на вилучені в ході проведення обшуку речі, документи та грошові кошти не було накладено арешту - останні мають правовий статус «тимчасово вилучене майно», а відтак у відповідності до приписів ч.5 ст.171 КПК України мають бути негайно повернуті особі, в якої вони вилучені. Разом з тим, слід зазначити, що вилучені, в ході проведення вищевказаного обшуку, грошові кошти належать третім особам, а саме - громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (який приходиться чоловіком ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який приходиться зятем ОСОБА_4 ). Так, зокрема грошові кошти в загальній сумі 4500 доларів США належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інші грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, а саме 26300 доларів США та 1000 євро належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На переконання заявника, вилучені в ході проведення обшуку за адресою проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 30 800 доларів США та 1000 Євро (які в свою чергу належать третім особам) в розумінні положень Кримінального процесуального Кодексу України є «тимчасово вилученим майном» (оскільки орган досудового розслідування не звертався до суду із клопотанням про накладення арешту на таке майно), а отже у відповідності до 4.3 ст.169, 4.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України підлягають негайному поверненню особі, в якої вони вилучені.

У зв`язку з цим, 16.10.2024 адвокатом ОСОБА_3 , який дії в інтересах гр. ОСОБА_4 на адресу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області було скеровано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. Слід зазначити, що до клопотання про повернення тимчасово вилученого майна для підтвердження родинних зв`язків, законності походження вказаних вище грошових коштів та їх приналежності до вказаних вище осіб. Так, 05.11.2024 стороною захисту було отримано постанову про відмову у задоволенні такого.

Заявник вважає, що вилучені під час обшуку 16.07.2024 року, в ОСОБА_4 грошові кошти, утримуються органом досудового розслідування протиправно, в тому числі після закінчення строку дії Ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, без звернення до слідчого судді та постановлення слідчим суддею відповідної ухвали про арешт майна, що у даному випадку в силу імперативних положень ч. 5 ст. 171 КПК України покладає на орган досудового розслідування обов`язок повернути таке вилучене майно. На підставі наведеного, просить зобов`язати орган досудового розслідування повернути майно, що має правовий статус «тимчасово вилучене», зокрема грошові кошти в загальній сумі 30800 (тридцять тисяч вісімсот) доларів США та 1000 (одну тисячу) євро особі, в якої такі було вилучено - ОСОБА_4 .

В судовому засіданні адвокат вимоги скарги підтримав з мотивів наведених в ній.

В судовому засіданні слідча просила відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши адвоката, слідчу, вивчивши матеріали скарги, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 10.05.2024 ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 11.07.2024 року надано дозвіл групі слідчих призначених в кримінальному провадженні № 0000027 на проведення обшуку будинку (у житловому приміщенні та підсобних приміщеннях до будівлі, господарських спорудах, на земельній ділянці, прилеглій до будівлі тощо), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: документів, записів, грошових коштів та цінностей, здобутих внаслідок незаконної діяльності, засобів зв`язку мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (з можливістю огляду та перекопіювання інформації), електронних носіїв інформації, електронних накопичувачів інформації, мобільні телефони (термінали), сім-карти, флеш-накопичувачів, банківських карт, речей та документів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

16.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено санкціонований обшук в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 30 800 доларів США та 1000 Євро, які упаковано в полімерний спец пакет № SUD 2055234.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області ОСОБА_8 від 16.07.2024 року грошові кошти в сумі 30 800 доларів США та 1000 Євро, які упаковано в полімерний спец пакет № SUD 2055234 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000027 від 10.05.2024.

16 жовтня 2024 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області ОСОБА_8 від 25.10.2024 року в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000027 від 10.05.2024 відмовлено.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Законодавцем у ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. А ч. 2 вищевказаної статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Водночас, ч. 7 ст. 236 КПК України визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тобто, у розумінні норм КПК України не вважається тимчасово вилученим майно, дозвіл на відшукання якого було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук.

Законодавець чітко розмежував статус майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, та тимчасово вилученого майна. Зокрема, це підтверджується положеннями абз. 2 ч. 5. ст. 171 КПК України, згідно з якими у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тобто, в абз. 2 ч. 5. ст. 171 КПК України визначено, що щодо тимчасово вилученого майна слідчим або прокурором подається клопотання про його арешт, у іншому випадку таке майно повертається особі, у якої було вилучено. При цьому, щодо речей та документів, на відшукання яких надано дозвіл в ухвалі про проведення обшуку, накладення арешту КПК України не передбачає.

Такого висновку дійшла колегія суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 23.01.2020 у справі № 457/1485/13-к.

Так слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 11.07.2024 року надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів. Вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

А тому вилучені 16.07.2024 року в ході обшуку грошові кошти в сумі 30 800 доларів США та 1000 Євро в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України не належать до тимчасово вилученого майна.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1