печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001719 від 14.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001719 від 14.09.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001719 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольного балкеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (IMO: НОМЕР_3 , прапор Маршалові острови), в період з 08.03.2022 по 18.06.2023 здійснювали фрахтування зернових культур з портів тимчасово окупованих територій України до портів російської федерації та портів третіх країн, тим самим від реалізації вказаного товару кошти поступали до бюджету країни агресора, та здійснювалось фінансування в особливо великому розмірі дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Крім того, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольного балкеру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », капітанами якого вахтовим методом є: ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , в період з 08.03.2022 по 18.06.2023 здійснювали фрахтування зернових культур з портів тимчасово окупованих територій України до портів російської федерації та портів третіх країн, таким чином здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , будучи власниками балкерів «SFERA» та «PRISMA» (ІМО: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 , прапор Маршалові острови), за наявними оперативними даними, надають вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо пошуку потенційних незаконних мігрантів, а саме громадян України чоловічої статі призовного віку з числа моряків та курсантів морських навчальних закладів з метою подальшої організації перетину ними державного кордону України під приводом роботи на вищезазначених торгових суднах.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено абонентські номери операторів мобільного зв`язку, якими користувалися наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує абонентські номери мобільних операторів України НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує абонентський номер мобільного оператора України НОМЕР_9 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує абонентські номери мобільних операторів України НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує абонентський номер мобільного оператора України НОМЕР_12 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує абонентський номер мобільного оператора України НОМЕР_13 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує абонентський номер мобільного оператора України НОМЕР_14 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує абонентський номер мобільного оператора України НОМЕР_15 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує абонентський номер мобільного оператора України НОМЕР_16 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує абонентський номер мобільного оператора України НОМЕР_17 .

З метою розкриття цього злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації операторів мобільного зв`язку, а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у тому числі адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, типів з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань вказаних вище абонентських номерів в форматі DOC або Excel, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2022 по 17.10.2024 вищевказаних номерів телефонів, та мобільних терміналів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації операторів телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку щодо відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у тому числі адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, типів з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань вищезазначених абонентських номерів, в форматі DOC або Excel за номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2022 по 17.10.2024, що перебуває у володінні операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48608/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1