УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження №0000978 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території України, використовуючи мережу Інтернет, організували шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням підпільних «колцентрів».

З метою реалізації свого злочинного наміру, групою осіб створено ряд суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , які здійснювали основну підприємницьку діяльність у сферах: 82.20 Діяльність телефонних центрів; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет; 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг.

Також, керівниками зазначених товариств створено поліграфічні центри де відбувається друк буклетів, в тому числі з фіктивними акціями, разом з пакувальним цехом де пакуються посилки, та Call-центри, працівники яких шляхом телефонних дзвінків від імені взагалі неіснуючих організацій по типу «ІНФОРМАЦІЯ_25», «ІНФОРМАЦІЯ_26», «ІНФОРМАЦІЯ_27», «ІНФОРМАЦІЯ_28», «ІНФОРМАЦІЯ_29» та ін., повідомляють громадянам про те, що їх особистий номер телефону, випадковим шляхом, став виграшним у лотереї та на їх ім`я здійснюється оформлення виграшу в сумі від 20 000-200 000 грн. Зі слів операторів вказаних «колцентрів», документи на отримання зазначеного грошового подарунку можна забрати у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Однак, при отриманні відповідних поштових відправлень, громадяни дізнаються про те, що їх отримання є платним та коштує від 300 до 2000 грн. При цьому, відповідно до умови відправника, перегляд поштових відправлень заборонений до повної оплати.

Після проведення повної оплати посилки та її перегляду, громадяни виявляють дешеві побутові речі та рекламні брошури стосовно проведення лотерей.

Після цього, співробітники «колцентрів» повторно телефонують громадянам, які отримали посилки, повідомляючи їх про виграш коштів, проте, щоб їх отримати - необхідно замовити ще одну оплачувану посилку, у якій знаходитимуться документи з підтвердженням виграшу та інформації про можливість його отримання.

Таким чином, громадяни систематично здійснюють замовлення оплачуваних посилок, проте грошового виграшу не отримують.

Оглядом документів наданих потерпілими у кримінальному провадженні, в результаті огляду зібраних у ході досудового розслідування доказів установлено, що поштові відправлення адресу потерпілих та інших громадян надходили від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 .

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_23 встановлено, що ряд суб`єктів господарювання, причетних до кримінального правопорушення мають рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, у слідчого виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 29.04.2021 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000978).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів по рахункам за період з 01.01.2019 року до 02.08.2024 або дати закриття рахунку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_36 та НОМЕР_37 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , НОМЕР_38 та НОМЕР_39 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , НОМЕР_40 та НОМЕР_41 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , НОМЕР_46 та НОМЕР_47 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку зазначених підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-справ юридичного оформлення по вказаним рахункам у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених підприємств.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: