УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2057/24

Провадження № 1-кс/126/1030/2024

"20" серпня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000395 від 16.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000395 від 16.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 16.08.2024 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 12.08.2024 по 14.08.2024 невідомі особи, які користуються номерами телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля Мазда СХ7, оголошення про яке було розміщено на сайті «Фейсбук», заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 201 221 грн, як він перерахував численними операціями з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківські картки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом 16.08.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, 12.08.2024 у мережі Facebook, він побачив оголошення про продаж автомобіля Мазда СХ7, за суму 3500 доларів США, де також було вказано номер телефону продавця НОМЕР_2 . Він вирішив набрати на вказаний номер телефону, та під час спілкування з вказаною особою, а саме ОСОБА_5 , останній повідомив, що знаходиться в Польщі та що може пригнати вказаний автомобіль звідти. В ході спілкування чоловік сказав, що необхідно скинути передоплату, що ОСОБА_4 і зробив, 12.08.2024 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , він спочатку о 14:09 перерахував на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29999 грн., а потім о 14:16 на ту ж картку грошові кошти в сумі 5000 грн. Потім, ОСОБА_5 сказав, що необхідно ще перерахувати грошові кошти, так 13.08.2024 о 08:45, через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_4 , він перерахував грошові кошти в сумі 19850 грн. Потім, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував ще грошові кошти в сумі 15225 грн на банківську картку НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 сказав, що необхідно, ще грошові кошти, тому потерпілий пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перерахував на банківську картку НОМЕР_4 ще грошові кошти, загальна сума яких становить 201 221 грн. В подальшому 14.08.2024 під час спілкування ОСОБА_5 сказав, що має переїжджати через кордон та скоро ОСОБА_4 отримає свій автомобіль, однак з 15.08.2024 останній на дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить. Також потерпілий спілкувався з зазначеним чоловіком за номером телефону НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 201 221 грн., належні ОСОБА_4 , були перераховані на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000395 від 16.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступну інформацію: по картках банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в друкованому вигляді, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1