Справа № 712/9415/24
Провадження №1- кс/712/3872/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000264 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000264 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувала отримана в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України інформація про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи свої службовим становищем уклали і підписали договір про надання послуг з розробки веб-сайту на суму 49850 грн. та акт наданих послуг з ФОП ОСОБА_5 , який фактично зазначені послуги не виконував, та в подальшому здійснили розтрату коштів шляхом їх перерахунку в безготівковій формі на розрахунковий рахунок вказаного ФОП, чим завдали збитків інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49850 грн.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено розміщений звіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.11.2023 про укладений без використання електронної системи закупівель договір.

Так, відповідно до вищевказаної інформації, 27.11.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора з інформаційних технологій та зв?язку ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №1046-03/18-23 про надання послуг з розробки веб-саи?ту.

В ході досудового розслідування 29.04.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що орієнтовно в серпні 2023 року до нього звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який працює в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував заробити певну суму коштів, шляхом фіктивного надання послуг з розробки веб-сайту для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодився.

З метою реалізації даного плану та домовленості ОСОБА_5 06.09.2023 самостійно зареєструвався як фізична особа-підприємець та відкрив відповідний банківський рахунок для здійснення фінансової діяльності та в подальшому надав копії підтверджуючих документів під час зустрічі ОСОБА_7 ..

Так, відповідно до свідчень ОСОБА_5 , в першій половині листопада 2023 року під час чергової зустрічі з ОСОБА_7 , він підписав наданий останнім примірник договору про надання послуг з розробки веб-сайту на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує ОСОБА_5 фактично дані послуги ним не надавались, роботи з розробки сайту не проводились, ним був підписаний лише договір та акт прийому виконаних робіт.

В подальшому, 30.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реквізити якого були вказані в договорі №1046-03/18-23, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти в сумі 49 850 грн. з призначенням платежу «оплата за верстку дизайну, розробку системи управління, наповнення сайту згідно договору 1046-03/18-23».

З метою виконання попередніх домовленостей ОСОБА_5 , після отримання вищевказаних коштів здійснив їх перерахування на власну картку фізичної особи та в подальшому обготівкувавши в сумі 42 420 грн. передав під час особистої зустрічі ОСОБА_7 .

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо наявних банківських рахунківвідкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та руху коштів них за період з 27.11.2023 по 31.12.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 )із зазначенням номерів карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 27.11.2023 по 31.12.2023);

- роздруківки руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 27.11.2023 по 31.12.2023;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 )за період з 27.11.2023 по 31.12.2023.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1