ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000647 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що Вінницькою окружною прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори на виконання підрядних робіт за наступними проектами: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » договірною ціною 39,245 млн. грн. з підрядником ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 т); «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » договірна ціна 58,634 млн. грн., підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 », договірна ціна 40,9 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 ); «Нове будівництво споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_6 », договірна ціна 46,8 млн. грн., підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Згідно отриманої інформації, внаслідок неналежної організації нагляду та контролю за організацією державних закупівель, використанням бюджетних коштів, дотриманням технологічних процесів, якістю використаних матеріалів, дотриманням виконання запроектованих об`ємів робіт, а також законтрактованих об`ємів товарів (в т.ч. шляхом недотримання процедури визначення кошторисної вартості товарів в рамках формування та погодження кошторисної частини проектної документації), порушуються встановлені Законодавством України вимоги, зокрема в частині підписання актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та актів виконаних робіт фактично до моменту належного виконання договірних зобов`язань.

Крім цього, з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів до проектно-кошторисної документації щодо будівництва ПРУ внесено заздалегідь завищені показники кошторисної вартості товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, відпускні ціни обладнання та окремих будівельних матеріалів штучно завищують шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з використанням транзитних суб`єктів господарювання.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту вищевказаних комунальних закладів та підприємств.

Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз необхідно вилучити належним чином завірені копії наступних документів: договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо); первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші); субпідрядні договори, локальні кошториси до них; акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів; платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками, договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей; актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату; видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо; специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів; сертифікатів якості /сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ; товарно-транспортних накладних на перевезення/ доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин /механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, що діяв в період 2023-2024 рр); накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах; накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера; накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи, які є в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться, необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

В судове засідання прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява прокурора ОСОБА_5 , який входить в групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням прокурора ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих органом досудового розслідування, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або слідчому Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів щодо укладення та виконання договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), на виконання підрядних робіт - «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

-субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

-акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

-платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками;

-договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;

-актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату,

-видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;

-специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

-сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

-товарно-транспортних накладних на перевезення /доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями);

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції що діяв в період 2023-2024 рр);

-накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;

-накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8