Справа № № 585/3508/24
Номер провадження 1-кс/585/1360/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

13 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 11.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 11.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 10.08.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 04.08.2024 о 10:30 год. на мобільний номер заявниці НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 , в ході якого особа, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що з її карткових рахунків намагаються перерахувати грошові кошти, та з метою їх захисту потрібно обготівкувати їх та перерахувати на інший картковий рахунок. В ході чого, діючи за чіткими вказівками, заявниця в період часу з 04.08.2024 по 06.08.2024 зняла готівкові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 96300,00 грн., та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 340000,00 грн., після чого, діючи за інструкціями співрозмовника, за допомогою платіжних терміналів перерахувала їх на невідомі банківські рахунки, реквізити яких були названі співрозмовником. Окрім цього, чітко виконуючи вказівки особи, здійснила покупку техніки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 476676,00 грн., після чого відправила її в м. Запоріжжя через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в м. Ромни. Внаслідок протиправних дій невстановленої особи ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 872976,00 грн., що завдало шкоди у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.08.2024 потерпіла ОСОБА_5 , діючи за чіткими інструкціями зловмисника, здійснювала перерахунки готівкових коштів на невідомі банківські рахунки, названі їй по телефону, за допомогою платіжного терміналу АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу: з 11:17 год. по 12:58 год. 04.08.2024, на загальну суму близько 86300,00 грн.; з 13:08 год. по 16:00 год. 04.08.2024, на загальну суму близько 100000,00 грн.; з 10:04 год. по 13:49 год. 05.08.2024, на загальну суму близько 60000,00 грн.; та з 13:49 год. по 16:00 год. 05.08.2024, на загальну суму близько 100000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів, а саме інформації про проведені транзакції з платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу: з 11:17 год. по 12:58 год. 04.08.2024; з 13:08 год. по 16:00 год. 04.08.2024; з 10:04 год. по 13:49 год. 05.08.2024; з 13:49 год. по 16:00 год. 05.08.2024, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжних операцій, відомостей щодо платника, атакож одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, та суми платежу, як власника, так і одержувача.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000715 від 11.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000715 від 11.08.2024, а саме:слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів, а саме:

-інформації про проведені транзакції з платіжного терміналу АТ

КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , в період часу: з 11:17 год. по 12:58 год. 04.08.2024; з 13:08 год. по 16:00 год. 04.08.2024; з 10:04 год. по 13:49 год. 05.08.2024; з 13:49 год. по 16:00 год. 05.08.2024,із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжних операцій, відомостей щодо платника, атакож одержувача із зазначенням усіх наявних реквізитів розрахункових рахунків, банківських карт, та сум платежів, як платника, так і одержувача,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1