Справа № 286/3552/24
У Х В А Л А

18.09.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1). Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2). Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3). Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4). Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5). Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6). Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

7). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 року по 01.09.2024 включно.

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 07.05.2024 близько 13 год. 21 хв. ОСОБА_11 , користуючись власним телефоном в мессенджері «Вайбер» зайшла за посиланням щодо виплат грошових коштів. Після чого, в період з 13:21 по 13:23 з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 8-м транзакцій було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 14 310 грн.

08.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої потерпілій ОСОБА_11 , був здійснений переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи наступними транзакціями: 1) 07.05.2024 о 13:21 в сумі 1980 грн.; 2) 07.05.2024 о 13:21 в сумі 1980 грн.; 3) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 4) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 5) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 6) 07.05.2024 о 13:22 в сумі 1980 грн.; 7) 07.05.2024 о 13:23 в сумі 1980 грн.; 8) 07.05.2024 о 13:23 в сумі 450 грн..

07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 , виданої потерпілій ОСОБА_11 .

Відповідно до виписки по банківській карті № НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 14 310 грн. 8-му транзакціями були переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

22.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська карта № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 .

Згідно виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено зарахування грошових коштів від ОСОБА_11 наступними транзакціями: 1) 07.05.2024 о 13:21:23 в сумі 1980 грн.; 2) 07.05.2024 о 13:21:55 в сумі 1980 грн.; 3) 07.05.2024 о 13:22:08 в сумі 1980 грн.; 4) 07.05.2024 о 13:22:28 в сумі 1980 грн.; 5) 07.05.2024 о 13:22:39 в сумі 1980 грн.; 6) 07.05.2024 о 13:22:51 в сумі 1980 грн.; 7) 07.05.2024 о 13:23:01 в сумі 1980 грн.; 8) 07.05.2024 о 13:23:15 в сумі 450 грн..

Також, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено переказ наступними транзакціями:

- 07.05.2024 о 13:40:20 в сумі 50 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_6 ;

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий на ОСОБА_13 .

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 :

- 07.05.2024 о 13:40:20 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 50 000 грн. від ОСОБА_13 ;

- 07.05.2024 о 13:42:49 здійснено переказ грошових коштів в сумі 46 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що отримувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000168 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 07.05.2024 близько 13 год. 21 хв. ОСОБА_11 , користуючись власним телефоном в мессенджері «Вайбер» зайшла за посиланням щодо виплат грошових коштів. Після чого, в період з 13:21 по 13:23 з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 8-м транзакцій було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 14 310 грн..

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 08.05.2024 видно, що 07.05.2024 в період часу з 13 год. 21 хв. по 13 год 22 хв. вона перебувала за місцем свого працевлаштування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . В робочому чаті групи в мобільному додатку «Вайбер» побачила посилання щодо виплат українцям грошових коштів та перейшла за посиланням, яке висвітилось на телефоні. Того ж дня, близько 14 години зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і помітила, що в неї було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 14010грн..

З копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_14 видно, що 07.05.2024 в період часу з 13:21 по 13:23 з банківської карти № НОМЕР_7 здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 14310,00грн..

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_12 07.05.2024 о 13:40 здійснений переказ в сумі 50000,00грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_6 .

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.05.2024 о 13:42 здійснено переказ грошових коштів в сумі 46000,00грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1). Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2). Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3). Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4). Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5). Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6). Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

7). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 07.05.2024 року по 01.09.2024 включно.

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.05.2024 по 01.09.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 18 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1