УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка вранці 31.01.2024 шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом продажу крипто валюти використовуючи криптовалютну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 74800 грн. які були перераховані трьома платежами із банківської картки заявника НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 31.01.2024 вранці, коли останній перебував за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , на критовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов допис з приводу продажу криптовалюти USDT, тому вирішив придбати у особи, яка здійснювала продаж. Тому використовуючи вищевказану біржу заявник надіслав повідомлення продавцю про вибір придбання валюти, на що невідома особа надіслала реквізити банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на яку необхідно було здійснити оплату. Після чого заявник використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснив оплату трьома транзакціями на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 74800 грн. (1-а о 10:47 год. на суму 25000 грн.; 2-а о 10:47 год. на суму 25000 грн. та 3-я о 10:58 год. на суму 24800 грн.)

В ході аналізу інформації яка міститься в документах тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по якій було встановлено власника, а саме ним являється гр. ОСОБА_6 , 19.07.2008, ІН: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 та проаналізувавши інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 30.01.2024 року о 10:47:04 та 10:47:50 здійснено надходження коштів двома транзакціями на картку НОМЕР_1 шахрая двічі по 25000 грн, 3-я транзакція о 10:58:29 надійшла в сумі 24800 грн. Подальший переказ коштів у сумі 24800 грн було здійснено на банківську картку № НОМЕР_4 .

Крім того встановлено, в ході аналізу тимчасового доступу було виявлено ряд транзакцій у період з 17:08:49 30.01.2024 року по 10:53:39 31.01.2024 із зарахуванням на вищевказану банківську картку шахрая.

Також додатково встановлено, що вхід до додатку здійснювався 31.01.2024 року о 10:45:15 із ІР-адреси, яка фіксується в діапазоні: НОМЕР_5 з належним їй Інтернет провайдером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами, з відкритих джерел мережі Інтернет, встановлено, що IP адреса НОМЕР_5 належить інтернет-провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, об`єктивності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Вінниця, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг та персональні (анкетні) дані особи (користувача), договору про надання телекомунікаційних послуг, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так як дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією про з`єднання вказаного абонента, що зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.2 ст.32 Конституції України «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.»

Згідно ч.1 ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ч.1 ст.34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям, вказаним в статті 8 Конвенції, і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

Відповідно до ст. ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ч.2 ст.93 ККП України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації то отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст.159 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг та персональні (анкетні) дані особи (користувача), договору про надання телекомунікаційних послуг тощо.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, в тому числі у електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи, що вищевказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000042 від 08.02.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять в собі інформацію щодо того, чи обслуговується IP-адреса НОМЕР_5 та який тип присвоєння ІР-адреса (динамічний чи статичний); інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою НОМЕР_5 станом на 30.01.2024 - 31.01.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси); якщо Інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, вказати повні анкетні дані особи (П.І.Б., число місяць рік народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний номер телефону), якій присвоєно (належить) ІР-адресу НОМЕР_5 , з наданням копії відповідного договору, а також інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг яким було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються в паперовому вигляді або на електронному носії інформації (CD або DVD-диск).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя