Справа № 211/4732/24
Провадження № 1-кс/211/1770/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000816 від 24.06.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000816 від 24.06.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29

24.06.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 21.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №65/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської карти, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , у розмірі 700 грн. Обставини події встановлюються.

Під час допиту ОСОБА_31 у якості потерпілого останній вказав, що 21.06.2024 останньому надійшло повідомлення про надходження пенсійних коштів у розмірі 7 183 грн. Наступного дня, ОСОБА_32 пішов до банкомату, для того, щоб зняти грошові кошти, однак виявив, що грошових коштів бракує. Після чого, останній пішов до аптеки, щоб купити ліків, однак продавець повідомила, що недостатньо грошових коштів на картці. Після чого, ОСОБА_32 повернувся до банкомату, де перевірив залишок по своїй банківській карті, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , та виявив, що на картці залишилось тільки 50 грн. Після чого, 24.06.2024, ОСОБА_32 поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв виписку про рух коштів по картці та поїхав до відділення поліції.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , котрий емітований на ім`я потерпілого. За результатами огляду інформації, встановлено, що 21.06.2024 о 18:48 год. з банківської карти потерпілого ОСОБА_31 № НОМЕР_3 відбулось три перекази грошових коштів у розмірі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 та о 18:49 год. у розмірі 1050 грн. на карту № НОМЕР_4 , котра емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.06.2024 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2024 року до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 01.06.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 год 01.06.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_4 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.06.2024 року по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000816 від 24.06.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.06.2024 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2024 року до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 01.06.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 год 01.06.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_4 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.06.2024 року по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1