УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2024 р. Справа № 596/1310/23

Провадження № 1-кс/596/243/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000112 від 21 серпня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000112 від 21 серпня 2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України вбачається, що 21.08.2023 року у ВП №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській із заявою звернулась гр-ка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживає в с. Калагарівка, Чортківського району, Тернопільської області, про те, що 18.08.2023 року невідома особа незаконно, таємно, в період дії на території України воєнного стану викрала з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 900 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Із матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із номером № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її мобільного номеру НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що у зв`язку з війною вона втратила основне місце роботи і являється внутрішньо переміщеною особою та у зв`язку із цим отримує щомісячну допомогу від держави у розмірі 5000 гривень, які надходять на її вищевказану картку в кінці кожного місяця. Так, 18.08.2023 року на картковий рахунок ОСОБА_4 надійшла чергова соціальна виплата в розмірі 5 000 гривень. Приблизно об 16:00 год. потерпіла перебувала в смт. Сатанів, Хмельницької області для того, щоб зняти кошти з банкомату. В подальшому, прийшовши до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона намагаючись обготівкувати грошові кошти, виявила, що на її рахунку наявні всього лиш 42 гривні. Надалі, ОСОБА_4 переглянула сповіщення на своєму телефоні та виявила повідомлення про те, що з її картки було перераховано грошові кошти в сумі 5900 гривень, на картку іншого банку. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де від працівників банку дізналась, що невідома особа, перерахувала на її картковий рахунок кошти в сумі 990 гривень та в подальшому, незаконно викрала з картки кошти в сумі 5900 гривень. Потерпіла ОСОБА_4 заблокувала свою картку та звернувшись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гусятин, Чортківського району, взяла виписку зі свого рахунку. Окрім цього, ОСОБА_4 зазначила, що на її мобільний номер ніхто з сторонніх осіб не телефонував, а також вона нікому не повідомляла дані своєї картки.

В ході виконання ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду в Тернопільській області від 20.09.2023 року було здобуто інформацію про те, що грошові кошти в сумі 5900 гривень, які були незаконно списані із карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_3 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці. В інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , за період 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року, що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- всю наявну інформацію про власника та рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 , за період з 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 , а також онлайн банкінгу;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 , на який згідно наданої інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18 серпня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із № НОМЕР_3 в приміщеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку за період з 14 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даних рахунків, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1