Провадження № 1-кс/202/8031/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

УКР ГУНП здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України відносно групи осіб, які шахрайським шляхом здійснюють заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені особи, під час своєї противоправної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодінням чужим майном шахрайським шляхом, отримують доступ до інформації про право власності майбутніх об`єктів посягання нерухомого майна громадян та у подальшому використовують дану інформацію у своїй злочинній діяльності.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, з конкретними даними про осіб, місце, час дату здійснення входу до Державного реєстру прав громадян, отримання інформації, реєстраційних дій та реєстраційних записів, з моменту реєстрації право власності по теперішній час, стосовно наступних об`єктів нерухомості: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; земельна ділянка, кадастровий номер :02:111:0012; АДРЕСА_26 ; земельна ділянка, кадастровий номер :01:110:0039; земельна ділянка, кадастровий номер :07:110:0095; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 .

Крім того виникла необхідність у встановленні обставин, з конкретними даними про осіб, місце, час дату здійснення входу до Державного реєстру прав громадян, з моменту появи в реєстрі права власності осіб по теперішній час, які створювали запити з наступними критеріями пошуку: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 (громадянин рф) ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені особи, під час своєї противоправної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодінням чужим майном шахрайським шляхом, отримують доступ до інформації про право власності майбутніх об`єктів посягання нерухомого майна громадян та у подальшому використовують дану інформацію у своїй злочинній діяльності.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, з конкретними даними про осіб, місце, час дату здійснення входу до Державного реєстру прав громадян, отримання інформації, реєстраційних дій та реєстраційних записів, з моменту реєстрації право власності по теперішній час, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_29 ).

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_29 ), надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення звірених їх копій, а саме документів, що містять інформацію:

1) дату, час, підстав здійснення входу до Державного реєстру прав громадян, отримання інформації, проведення реєстраційних дій та реєстраційних записів стосовно об`єктів нерухомого майна; відомостей відносно особи (прізвища, ім`я, по-батькові, займаної посади), якою до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо здійснення реєстраційних дій та реєстраційних записів стосовно об`єктів нерухомого майна; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснено вхід, отримано доступ до інформаційної системи єдиних та державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_13 ; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснено вхід та отримано доступ під час внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо здійснення реєстраційних дій та реєстраційних записів, стосовно наступних об`єктів нерухомості:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_30 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 , АДРЕСА_31 ;

- АДРЕСА_32 ;

- АДРЕСА_33 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_18 ;

- АДРЕСА_19 ;

- АДРЕСА_20 ;

- АДРЕСА_34 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_24 ;

- АДРЕСА_25 ;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:111:0012;

- АДРЕСА_26 ;

- земельна ділянка, кадастровий номер :01:110:0039;

- земельна ділянка, кадастровий номер :07:110:0095;

- АДРЕСА_27 ;

- АДРЕСА_36

2) дату, час, підстав здійснення входу до Державного реєстру прав громадян, отримання інформації про право власності; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснено вхід, отримано доступ до інформаційної системи єдиних та державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_13 ; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснено вхід та отримано доступ під час внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо здійснення реєстраційних дій та реєстраційних записів, в період з моменту з`явлення в реєстрі права власності у особи по 25.11.2024, які створювали запити для пошуку інформації в Державному реєстрі з використанням наступних даних:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 (громадянин рф) ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.01.2025 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1