Справа № 211/6737/24
Провадження № 1-кс/211/1893/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001243 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001243 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового встановлено, що 15.10.2024 року до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.10.2024 року близько 14.20 години, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де їй надійшло смс повідомлення у месенжер «Вайбер», з приводу купівлі стерилізатора дитячих пляшок, в ході переписки їй було скинуто ссилку (ссилка не збереглась), вона перейшла по ній, та у подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 42000 гривень, шляхом підняття кредитного ліміту по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_2 були зняті грошові кошти в розмірі 91000 гривень та з валютної банківської картки № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в розмірі 1200 USD.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у неї в ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий рахунок № НОМЕР_3 та їй видали платіжну картку, кредитну картку, картку для виплат USD. В неї по кредитній картці не було встановлено кредитного ліміту. 13.10.2024 ОСОБА_4 виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу стерилізатора дитячих пляшок. Цього ж дня, близько 14.00 години їй на номер телефону надійшло смс повідомлення у месенжер «Viber» від дівчини на ім`я ОСОБА_5 , з приводу купівлі стерилізатора, вони почали переписуватися та вказана особа сказала, що готова його купити та скинула їй у переписці посилання, за яким потерпіла перейшла. Її навіть не встигло перекинути на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вона побачила, що з її платіжної картки відбулось списання грошових коштів в сумі 3503 гривень. Зайшовши у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона побачила, що вказана сума була списана за оплату комунальних платежів. В цей момент їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , від незнайомого чоловіка, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та почав запитувати чи дійсно в неї зараз було списання на оплату комунальних платежів в сумі 3503 гривень та чи вона дійсно його робила, на що вона підтвердила йому щодо списання грошових коштів, однак повідомила, що даний платіж не виконувала. Після чого вказаний чоловік повідомив, що напевно це зробили шахраї та наразі потрібно виконувати його інструкції, повідомив, що наразі потрібно перейти до Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона зробила як він сказав та перейшовши у телеграм він відразу зателефонував їй у месенджері Телеграм, в ході

розмови він повідомив, що потрібно ввімкнути відео трансляцію на екрані мобільного телефону, вона включила відео та чоловік вказав, що наразі буде блокувати всі її картки та перевипускати їх, і вказав, щоб вона не реагувала на дії які він буде проводити, так як це є необхідним та тут нічого страшного не має, вона бачила, як з її карток почали списуватись грошові кошти, але я нічого з цим не робила, так як вважала, що це дійсно працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 та він виконує необхідні дії, для того, щоб врятувати мої кошти від шахраїв, також він повідомив, що вказані списання відбуваються з її старих карток на нові, які він вже перевипустив, та через 15 хвилин ОСОБА_4 зможе зайти до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 та в неї вже будуть вказуватись нові картки, на цьому їхня розмова закінчилась. По закінченню розмови ОСОБА_4 зрозуміла, що це щось не те, так як ІНФОРМАЦІЯ_2 не перевипускає картки онлайн, а завжди потрібно їхати у найближче відділення та вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_5 , де в ході розмови з оператором їй стало відомо, що з її платіжної картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти на загальну суму 42000 гривень, з цих коштів сума у розмірі 3503,50 була списана на оплату комунальних платежів за адресою АДРЕСА_2 , де власником є ОСОБА_6 , інші суми трьома платежами були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З банківської картки для виплат USD було списано грошові кошти в розмірі 21.98 USD на сплату комунальних платежів за адресою АДРЕСА_2 , та грошові кошти в сумі 47900 гривень трьома платежами були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По кредитній картці їй було підвищено кредитний ліміт до 100000 гривень, та з неї трьома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 90044 гривень 06 копійок.

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення наступного карткового рахунку: № НОМЕР_3 та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаного карткового рахунку та банківських карток;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період з 01.10.2024 до моменту дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період з 01.10.2024 до моменту дії ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період з 01.10.2024 до моменту дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.10.2024 до моменту дії ухвали з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., - з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001243 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати співробітникам СВ Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення наступного карткового рахунку: № НОМЕР_3 та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місце мешкання, серії та номеру паспорту, дата та орган його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаного карткового рахунку та банківських карток;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період з 01.10.2024 до моменту дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період з 01.10.2024 до моменту дії ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період з 01.10.2024 до моменту дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.10.2024 до моменту дії ухвали з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату - з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1