Справа № 488/3365/24
Номер провадження № 1-кс/488/417/24
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 21.07.2024 року по 23:59 год. 25.07.2024 року;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документів, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;
- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру телефона, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 21.07.2024 року по 23:59 год. 25.07.2024 року;
- відомості щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 21.07.2024 року по 23:59 год. 25.07.2024 року за № НОМЕР_1 .
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності та за відсутності прокурора.
Згідно з клопотанням, 24.07.2024 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.07.2024 року о 15:32 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу басейну на платформі онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які заявник самостійно перераховував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 22.07.2024 року він в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов сторінку назву якої не пам`ятає з приводу продажу басейну. Потерпілого зацікавило дане оголошення, він вирішив придбати басейн загальною вартістю 20.000 гривень. Написавши повідомлення за номером НОМЕР_2 , останній повідомив, що для відправки басейну потрібно переказати передплату, загальною сумою 5000 гривень та послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 сумою 3000 гривень, на що потерпілий погодився та після отримання номеру банківської карти від у смс-повідомленні в соціальній мережі «Вайбер», де тривав їх діалог, потерпілий ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів 22.07.2024 року о 14:35 год. зі своєї банківської платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську платіжну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в сумі 5.000 гривень, та 22.07.2024 року о 15:32 год. 3.000 гривень, але товар так і не отримав.
З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у роздрукованому вигляді чи в електронному на носії інформації.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) т.в.о. заступника начальника СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:
роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 21.07.2024 року по 23:59 год. 25.07.2024 року;
копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документів, що посвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1
відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру телефона, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 21.07.2024 року по 23:59 год. 25.07.2024 року;
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 11 жовтня 2024 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1