Єдиний унікальний номер 938/364/24
Судове провадження № 1-кс/938/165/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

26 липня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 28.03.2024 по день дії ухвали включно з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника вказаної банківської картки; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото- та відеофіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період з 28.03.2024 року по день дії ухвали включно; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 28.03.2024 року по день дії ухвали включно зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою; інформацію про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області 19.04.2024 року зі заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька села Черемошна Верховинського району Івано-Франківської області, про те, що 28.03.2024 року, перейшовши за інтернет посиланням в додатку «Telegram» (інтернет посилання не збереглося), ввела дані своєї банківської карти, після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 28050 грн., які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховані на рахунок НОМЕР_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено що, 28.03.2024 року невідомі особи шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 28 050 грн., які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно результатів здійсненого тимчасового доступу до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 належного ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що 28.03.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_5 , належного ОСОБА_5 , емітованого банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переведення грошових коштів в загальній сумі 28 050 гривень одним платежем на банківську картку НОМЕР_2 , а саме: транзакція о 10.27 годин про переведення коштів в сумі 28050 грн.

Згідно отриманих даних списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належного ОСОБА_5 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка видавалася банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Необхідна інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 28.03.2024 року по 26.07.2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформацію про паспортні дані власника вказаної банківської картки;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період 28.03.2024 року по 26.07.2024 року включно;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 28.03.2024 року по 26.07.2024 року включно із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою;

- інформацію про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 19.04.2024 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7