Провадження № 1-кс/582/125/24
Справа № 582/749/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000109, яке внесене до ЄРДР 12.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_6 з номеру рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 12.10.2022 із зазначенням банківського рахунку, на який було здійснено переказ; детальної інформації про власника банківської (их) картки (ок), на які було здійснено онлайн-переказ грошових коштів ОСОБА_6 , з можливістю доступу та вилучення документів.

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.10.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, зателефонувавши до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , назвавшись представником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволодів грошовими коштами в сумі 25000 грн, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

За даним фактом 12.10.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000109 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 12.10.2022 близько 11-00 на мобільний телефон ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі із номеру телефона НОМЕР_3 , котра представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що кредитну карту потерпілої заблоковано. Задля розблокування потрібно грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку карти «Універсальна», перевести на карту для виплат. З цією метою, ОСОБА_7 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввела картковий рахунок НОМЕР_2 , який в ході телефонної розмови повідомила невстановлена особа чоловічої статі та перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень та 9000 гривень двома платежами. Після цього ОСОБА_7 за вказівкою "представника банку" було перераховано ще 800 гривень на власний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , але дані кошти на мобільний рахунок не надійшли.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", котра належить фізичній особі ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_6 12.10.2022 об 11 годині 29 хвилин, 11 годині 34 хвилини за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 (E5522696) здійснив переказ грошових коштів в сумі 20205 гривень, 15458 гривень на невстановлену (і) банківську (і) карту (и).

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_8 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення №0000109 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_7 у сумі 25000 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 12.10.2022 (а.с. 9-10) та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення (а.с. 8) установлено, що 12.10.2022 близько 11-00 на мобільний телефон ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі із номеру телефона НОМЕР_3 , котра представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що кредитну карту потерпілої заблоковано. Задля розблокування потрібно грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку карти «Універсальна», перевести на карту для виплат. З цією метою, ОСОБА_7 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввела картковий рахунок НОМЕР_2 , який в ході телефонної розмови повідомила невстановлена особа чоловічої статі та перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень та 9000 гривень двома платежами на вищевказану карту. Після цього ОСОБА_7 за вказівкою невідомої особи чоловічої статі, перерахувала ще 800 гривень на власний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Після всіх операцій, невідома особа чоловічої статі, яка представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що про розблокування банківської картки, їй повідомлять додатково. Одразу після телефонної розмови ОСОБА_7 зрозуміла, що її ошукали, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії.

Вказане підтверджується інформацією по картковому рахунку потерпілої (а.с. 11).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, а саме щодо банківської (их) карти (ок), на які 12.10.2022 ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 20205 гривень, 15458 гривень.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000109, внесене в ЄРДР 12.10.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000109, яке внесене до ЄРДР 12.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000109 від 12.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_6 з номеру рахунку НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 12.10.2022 із зазначенням банківського рахунку, на який було здійснено переказ; детальної інформації про власника банківської (их) картки (ок), на які було здійснено онлайн-переказ грошових коштів ОСОБА_6 , з можливістю доступу та вилучення документів.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1