Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9674/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000169 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що досудове розслідування проводиться за фактом неправомірних дій службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за попередньою змовою з невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють привласнення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час постачання продукції, а саме високовольтних електронагрівачів російського виробництва під виглядом товару українського виробництва.

Так, 17.11.2022р. філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук. За результатами торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 16.12.2022р. укладено договір ПК/МТ3/22536/Ю між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

01.05.2024 р. було проведено судову товарознавчу експертизу №15605/23-53, за результатами якої товар (високовольтні електронагрівачі) не відповідає вимогам нормативної документації «Електричне обладнання пасажирських вагонів. Керівництво по капітальному ремонту» від 25.07.2000 №288-Ц по показникам опору нагрівальних елементів та тендерній документації у частині року виготовлення предмету закупівлі.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN НОМЕР_1 , слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , а також іншим слідчим які перебувають в групі слідчих з розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо оплати за договором ПК/МТ3/22536/Ю від 16.12.2022 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/9674/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1