Провадження № 1-кс/742/1731/24
Єдиний унікальний № 742/6068/24
У Х В А Л А

24 жовтня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000035 від 26.04.2024, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

УСТАНОВИВ:

Прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000035 від 26.04.2024 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, Прилуцькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо факту зловживання своїм службовим становищем суб?єктами господарювання на території Прилуцького району під час виконання робіт за бюджетні кошти та заволодіння ними в умовах воєнного стану.

Відомості за вказаним фактом 26.04.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Прилуцького району здійснює господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 », до видів діяльності якого належить, зокрема, будівництво житлових і не житлових будівель. Відомості за вказаним фактом 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000810 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що директор ПП « ОСОБА_4 » з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт захисних споруд у навчальних закладах на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , із залученням представників ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших суб?єктів господарювання, з якими вони одночасно приймають участь у тендерах на проведення ремонтних робіт різних об?єктів та штучно створюють вид конкурентних торгів з мінімальною різницею при наданні тендерних пропозицій.

Так, діючи за вказаною схемою, у період часу 2023-2024 років, між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення торгів з використанням системи Prozzorro укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного ремонту навчальних закладів на території Варвинської ОТГ, при цьому роботи по вказаним договорам виконуються не в повному обсязі та не належної якості.

Досудовим слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) використовує у своїй господарській діяльності розрахункові рахунки N? НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об?єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 3 наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2022 по 19.10.2024 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з?єднань з сервером банку) та інше по банківським рахункам, які використовуються ПП « ОСОБА_5 », відкритим в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв?язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, що становить собою банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківських рахунках N? НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним розрахунковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб в даному випадку неможливо , тому прокурором і подано відповідне клопотання.

У судове засідання прокурор не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати в інший спосіб відомості про рух коштів по банківських рахунках N? НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним розрахунковим рахункам, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація та документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000035 від 26.04.2024, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_7 та слідчим включеним до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2022 по 19.10.2024 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дат та час з?єднань з сервером банку).

Зобов?язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8