Справа № 346/3354/24
Провадження № 1-кс/346/751/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000388 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.08.2024 Слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.05.2024 близько 18:40 години на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік із н.м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з її картки № НОМЕР_5 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, для запобігання цьому їй потрібно перейти за посиланням , яке буде направлено в смс-повідомленні. В подальшому вона перейшла за посиланням , в цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 38643,37 грн.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.05.2024 близько 18:40 години на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік із н.м.т. НОМЕР_1 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з`ясував, чи перебуває вона на території України та чи не змінювала вона свої анкетні дані, назвав її електронну адресу, яку вона підтвердила. За кілька секунд в мобільному додатку телеграм до неї знову зателефонував невідомий чоловік з н.т. НОМЕР_3 та повідомив, що їй нарахована грошова допомога з країн ЄС, які надають допомогу українцям. Що не покидали територію України в період війни, сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити, чи прийшли їй грошові кошти. вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела логін та пароли і телефон повністю виключився. За 10 хвилин вона включила телефон та виявила, що всі програми видалені. Коли відновила « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її картки № НОМЕР_5 відбулася операція по списанню грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 38643,37 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що грошові кошти в сумах 7300 грн. та 15299 грн. були перераховані 15.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 .

В ході виконання тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить клієнту банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 жит. АДРЕСА_3 .

Так, було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_7 ( банківська картка № НОМЕР_6 ) 15.05.2024 в період часу з 18.42 год. по 18.53 год. із банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 поступив переказ грошових коштів сумами 14500 грн. (без урахування комісії) 15299 грн. та 7300 грн. Після цього із банківського рахунку НОМЕР_7 (банківської картки № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АКЕННТ БАНК).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформація про рух коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 15.05.2024 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 15.05.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») надати подальший рух коштів по них.

-у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Інші учасники не з`явилися.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 17.05.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування злочину доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.058.2024 вбачається, що 15.05.2024 близько 18:40 години на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік із н.м.т. НОМЕР_1 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з`ясував, чи перебуває вона на території України та чи не змінювала вона свої анкетні дані, назвав її електронну адресу, яку вона підтвердила. За кілька секунд в мобільному додатку телеграм до неї знову зателефонував невідомий чоловік з н.т. НОМЕР_3 та повідомив, що їй нарахована грошова допомога з країн ЄС, які надають допомогу українцям. Що не покидали територію України в період війни, сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити, чи прийшли їй грошові кошти. вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела логін та пароль, і телефон повністю виключився. За 10 хвилин вона включила телефон та виявила, що всі програми видалені. Коли відновила « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її картки № НОМЕР_5 відбулася операція по списанню грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 38643,37 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .

-з виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 15.05.2024 о 18:42, 18:50, 18:53 з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 були здійснені перекази грошових коштів в сумах 14572,50 грн., 15456,99 грн. та 7378,00 грн., останні два через PORTMONE CONP2P KYIV,

-з квитанцій PORTMONE CONP2P KYIV вбачається, що 15.05.2024 з картки №652323 сплачено 7378,00 грн. та комісія 78,00 грн., а також15456,99 грн. та комісія 157,99 грн. на картку отримувача № НОМЕР_6 .

- з ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 21.06.2024 р. постановлену в рамках даного кримінального провадження, вбачається, що слідчому надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 .

- з протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису вилучених речей і документів від 22.07.2024 вбачається, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриманий цифровий носій CDR-диск з інформацією про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 ,

- з протоколу огляду предмета від 31.07.2024р. вбачається, що слідчим оглянуто цифровий носій CDR-диск отриманий в ході виконання тимчасового доступу та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить клієнту банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 жит. АДРЕСА_3 . На банківський рахунок НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_6 ) 15.05.2024 в період часу з 18.42 год. по 18.53 год. із банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 поступив переказ грошових коштів сумами 14500 грн. (без урахування комісії) 15299 грн. та 7300 грн. Після цього із банківського рахунку НОМЕР_7 (банківської картки № НОМЕР_6 ) відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АКЕННТ БАНК).

Отже, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Картковий рахунок № НОМЕР_8 належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АКЕННТ БАНК), що за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 , рух коштів по цій банківській картці тощо, за період з дня вчинення кримінального правопорушення по день виконання ухвали слідчого судді, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що за адресою АДРЕСА_4 .

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АКЕННТ БАНК), що за адресою АДРЕСА_4 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформація про рух коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_8 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 15.05.2024 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 15.05.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») надати подальший рух коштів по них.

-у разі заблокування банківської картки повідомити коли саме була заблокована та з яких причин.

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_8 ,

з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1