465/6046/24
1-кс/465/1613/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000777 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , та руху коштів по них, в період часу з 25.07.2024 по 27.07.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомого, яких зінмалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 25.07.2024 по 27.07.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у перід часу з 25.07.2024 по 27.07.2024.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 26.07.2024 року близько 20:00 год. вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу спортивного костюму, вказавши пропоновану вартість-1200 грн. Цього ж вечора близько 22:25 год., в момент коли вона перебувала вдома за адресою проживання, на її сторінку оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала особа під нік-неймом «dgojeffbarer883». Дана особа повідомила, що хоче придбати спортивний костюм, та окрім цього, запропонувала для зручності перейти в мобільний месенджер «Телеграм» з таким самим нік-неймом, як на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний користувач у «Телеграм» був підписаний, як " ОСОБА_6 ". В подальшому дана особа запропонувала їй оформити замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, на що ОСОБА_5 погодилась. Надалі, особа надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де побачила товар, фото костюму, номер її кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 тa відповідна іконка з надписом «отримати кошти». Натиснувши «отримати кошти», вона запідозрила що з цим платежем відбувається щось не те, та вирішила перевірити стан свого рахунку. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що 23:00 год 26.07.2024 року з її карти № НОМЕР_2 було зняти кошти в сумі 19 960, 96 грн., з яких сума переказу-18 800 грн., сума комісії-760,96 грн. Через службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 отримала квитанцію про рух коштів з її банківської карти, де було вказано, що грошові кошти було зараховано на банківську карту № НОМЕР_3 .

Вказує, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000777 від 27.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 27.07.2024 до ЛРУП №2 ГУНІ у Львівській області зі служби " НОМЕР_4 " надійшло звернення з ДКП № НОМЕР_5 , про те що гр. ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_6 , банківською картою № НОМЕР_2 , виставила на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення щодо продажу спортивного костюму, після чого їй в соціальній мережі "Телеграм" написала особа, яка підписана " ОСОБА_6 " та домовилась щодо покупки даного костюму за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " доставки, після чого скинула посилання, на яке перейшла ОСОБА_7 , ввела дані банківської карти, CVV код, в результаті чого були списані грошові кошти в загальній сумі 19960.96 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.07.2024 року, остання повідомила, що 26.07.2024 року близько 20:00 вона розмістила оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж спортивного костюму за 1200 грн. О 22:25 год. на її оголошення відповіла особа з нікнеймом « ОСОБА_8 » і запропонувала перейти у «Телеграм», де була підписана як " ОСОБА_6 ". Особа запропонувала оформити замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, на що ОСОБА_5 погодилась. Їй надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за ним, ОСОБА_5 побачила інформацію про костюм та свою банківську карту. Натиснувши «отримати кошти», вона запідозрила щось не те та перевірила свій рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виявилось, що о 23:00 год. з її карти списали 19 960,96 грн., з яких 18 800 грн. переказали на карту № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000777 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , та руху коштів по них, в період часу з 25.07.2024 по 27.07.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомого, яких зінмалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 25.07.2024 по 27.07.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у перід часу з 25.07.2024 по 27.07.2024.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1