ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/928/24
Провадження № 1-кс/483/247/2024
УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 22.01.2024р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період дії воєнного стану, а саме 21 січня 2024 року в період часу з 03 год. 02 хв. по 03 год. 04 хв. здійснила дзвінок заявнику з номеру НОМЕР_1 та шляхом прив`язання фінансового номеру відбулося списання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у сумі 38466,18 гривень, шляхом перерахування їх двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 . При цьому потерпілий за жодним невідомим посиланням не переходив, своїх анкетних даних та даних банківської картки нікому не повідомляв, товар через мережу інтернет не замовляв та доступу до фінансового номеру банківського рахунку нікому не надавав.

30 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого встановлено, що 21 січня 2024 року о 03 год. 02 хв. та о 03 год. 04 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , двома платіжками по 18 580 грн кожен, було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 . Після надходження вказаних грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 22 січня 2024 року проводилися операції по оплаті за товари в торгових сервісних мережах населеного пункту с. Парутине Миколаївського району Миколаївської області.

16 листопада 2024 року на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 13 листопада 2024 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та мобільний телефон марки Huawei P smart Z модель STK-LX1 з imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 з сім-картками операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

У клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_7 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0076404); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0075443) о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0144573); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0179731); о/у СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон № 0155734); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон № 0145553) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , з можливістю отримання роздруківки руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані); інформації, щодо ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком; фото-відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 28 грудня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: