Справа №465/2158/24
Провадження1-кс/465/2020/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні під № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні під № 0000902, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000902 від 13.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2023 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява в.о. голови ЛОФ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно якої вбачається, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 здійснено будівництво нерухомого майна, ймовірно, на підставі підроблених документів, зокрема: експертного звіту № 167/02/20, виданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: Реконструкція з надбудовою існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу та наукових співробітників на АДРЕСА_1 ».

Зазначений експертний звіт № 167/02/20, виданий 17.02.2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписаний рядом експертів, зокрема, головним експертом проекту в частині забезпечення механічного опору та стійкості ОСОБА_6 та, зокрема, містить відтиск круглої печатки даного експерта.

Однак, будучи допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 зазначив, що не підписував вказаного експертного звіту, не вносив круглої печатки експерта та з проектною документацією не ознайомлювався, на об`єкті будівництва не перебував.

Крім цього, ОСОБА_6 зазначив, що з 15.01.2019 року у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює.

Окрім цього, як вбачається з рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 29.02.2024 року, в ході моніторингу Порталу державної електронної системи у сфері будівництва було встановлено інші факти проведення експертиз, виданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було використано анкетні дані ОСОБА_6 , в яких наявні підписи останнього, а саме: будівництво «Амбулаторії групової практики», що за адресою: АДРЕСА_2 ; будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 ; будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 ; будівництво «Амбулаторія групової практики АДРЕСА_5 - нове будівництво (коригування)».

Із вказаних експертних звітів вбачається, що на момент підписання ОСОБА_6 звітів, директорами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлися наступні особи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження наявний експертний звіт (позитивний) №542/20-ЕЗ від 09.07.2020 року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 будівництво, коригування», з якого вбачається, що директором даного товариства є ОСОБА_11 , а відповідальним експертом - ОСОБА_12 , який виконаний з невстановлених причин повторно після надання експертного звіту №23-11/18/А від 23.11.2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вказує слідчий у поданому клопотанні, з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а також враховуючи необхідність збору фактичних даних, що будуть використані в кримінальному провадженні в якості доказів та інших важливих в кримінальному провадженні відомостей, виникає потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо працевлаштування (місця, виду, займаної посади, отриманих доходів щомісячно, контрактів, трудових угод ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_5 ; сплати роботодавцем Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування (ЄСВ) за вищевказаних осіб у разі працевлаштування та інших видів податкових відомостей у період часу з 01.01.2018 року по даний час.

Зокрема, необхідно отримати інформацію щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , p/p НОМЕР_7 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, всіх працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали суду, інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; контрактів або трудових договорів, на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали суду із зазначенням їх анкетних даних, суми отриманих вказаними працівниками грошових коштів щомісячно в період часу 01.01.2018 року по момент виконання ухвали суду; форми звітності ЄСВ, подані цими товариствами у вищезазначений період часу та в разі наявності інших видів податкових відомостей, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий наголошує, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ з метою вилучення вказаної інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_11 , оскільки зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а у разі її відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування цього кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 164 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до вищевказаних документів дозволить зібрати докази у кримінальному провадженні, що розслідується, зокрема, отримати дані про дійсне керівництво і працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження виконання функцій директорів особами, зазначеними у висновках, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Здобути необхідні документи в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя не вбачає підстав надавати слідчому тимчасовий доступ до документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки в поданому клопотанні жодним чином не обґрунтовано потребу в доступі до документів саме вказаного товариства. Також матеріали клопотання не містять будь-яких додатків, які б вказували на причетність даного товариства до здійснюваного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000902 від 13.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, задовольнити частково

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_11 , в яких наявна інформація щодо працевлаштування (місця, виду, займаної посади, трудових угод) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. за адресою: АДРЕСА_6 , ІПH: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. за адресою: АДРЕСА_8 , ЙРЗ: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН: НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2018 року по даний час; сплати роботодавцем Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування (ЄСВ) за вищевказаних осіб у разі працевлаштування та інших видів податкових відомостей за період часу з 01.01.2018 року по даний час; інформація щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , p/p НОМЕР_7 , установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, всіх працівників за період часу з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали суду; інформація про юридичне та фактичне місцезнаходження; контрактів або трудових договорів, на підставі яких працівники перебували у трудових відносинах з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали суду із зазначенням їх анкетних даних за період часу з 01.01.2018 року по момент виконання ухвали суду; форми звітності ЄСВ, подані цим товариством у вищезазначений період часу, та, в разі наявності, інших видів податкових відомостей, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 надати зазначені документи слідчому, якому надано право на тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1