Справа № 166/680/24
Провадження 1-кс/166/569/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000053 від 20 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що що 20.04.2024 близько 00:15 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі дитячого одягу, заволоділа грошовими коштами в сумі 15527, 25 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона продавала дитячий одяг. 19.04.2024 близько 18:45 їй у додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » (мобільний номер телефону НОМЕР_3 ), з якою вони домовилися про продаж одягу. Після цього ОСОБА_5 написали, що необхідно надіслати 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та додали, що дані грошові кошти повернуться. В подальшому заявниця надіслала на дану картку грошові кошти, однак грошові кошти не перерахувались з технічних причин. Після цього шахраї надіслали номер іншої банківської картки № НОМЕР_2 , на яку заявниця знову надіслала грошові кошти, які в подальшому все ж списалися. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонували працівники банку та запитали чи вона збільшувала ліміт, на що вона відповіла - ні. Тоді працівники банку заблокували банківську картку ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 написала вищезазначеній особі про те, що списалися грошові кошти, на що до неї на «Телеграм» зателефонувала особа чоловічої статі (був підписаний «Оператор ОЛХ») та в грубій формі розпочав розмовляти та погрожувати заявниці.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 07.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м. Херсон, Херсонської обл.

Окрім цього становлено, що 20.04.2024 року о 12:07 год відбувся переказ грошових коштів в сумі 3000 грн з картки, яка належить ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 . Проте відомості по даній банківській картцівідносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_5 рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР,рапортом ОСОБА_8 , протоколом допиту потерпілої від 20.04.2024 року, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_5 , протоколом огляду предмета від 04.06.2024 підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000053 від 20.04.2024 року за ч.1 ст.190 КК України по факту, що 20.04.2024 близько 00:15 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі дитячого одягу, заволоділа грошовими коштами в сумі 15527, 25 грн ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управлінняполіції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 ,оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , копію інформації з 15.04.2024 року по 30.04.2024, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_5 ;

-копію документів, на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по картці № НОМЕР_5 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1