Справа № 206/3119/24
Провадження № 1-кс/206/821/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2024м. Дніпро Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у В проваджені СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових №0000096 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Так, 03.04.2024 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що на території обслуговування ВП №4 ДРУП, а саме АДРЕСА_1 ) та перехрестя вул.20-річчя Перемоги, та АДРЕСА_2 , невстановлені особи здійснюють самовільне зайняття земельної ділянки та використовують їх як майданчики для паркування.

Досудовим розслідуванням встановлено факт самовільного зайняття земельної ділянки в районі буд. АДРЕСА_2 під розміщення автостоянок.

В той же час відповідно до даних публічної кадастрової карти відсутня інформація щодо реєстрації речових прав на вказану земельну ділянку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних містобудівного кадастру та Адресного плану міста містобудівні умови та обмеження для проектування об`єктів будівництва в районі буд. АДРЕСА_2 не надавались; відсутня інформація стосовно розпорядчих документів щодо присвоєння (зміни) адреси об`єктам нерухомості за вищезазначеною адресою.

Окрім того, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація щодо оформлення речових прав на вказану земельну ділянку, що може свідчити про безоплатне використання землі.

Між іншим, державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 18.04.2024 здійснено обстеження земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого складено акт.

Так, згідно акту обстеження спірної земельної ділянки від 18.04.2024 №18/04/24-К встановлено, земельна ділянка не сформована, має загальну площу 0,1342 га. Доступ до земельної ділянки обмежений та огороджений парканом із металевих стовпів та сітки рабиці. Територія земельної ділянки фактично використовується під розміщення автостоянки. На ділянці розташована споруда для охорони.

За інформацією, яка міститься у Муніципальній земельній інформаційній системі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та юридичними або фізичними особами договори оренди земельних ділянок (в тому числі по фактичному розміщенню автостоянок), що знаходиться за вказаними адресами, не укладались.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 (№587 від 30.11.2016, №353 від 26.01.2021 затверджено Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м. Дніпрі.

Водночас площа земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із паркування, значно менша, аніж фактично встановлено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для паркувального майданчику по АДРЕСА_2 визначена рішенням площа становить 230,0 кв.м. в той час, як фактична площа складає 1342 кв.м.

Відповідно до наданої відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, останній повідомляють, що згідно витягу з протоколу №22 від 06.07.21р. засідання постійної комісії з питань транспорту та зв`язку ДМР, Підприємству надано дозвіл на здійснення забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для паркування за адресою АДРЕСА_2 та погоджено з Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури лист від 22.07.21 №15/15-151, укладання договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ФОП ОСОБА_5 .

Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ФОП ОСОБА_5 було укладено Договір №741 ОП «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» від 22.07.21 р. загальною площею паркування 230,0 кв. м. на 20 м/м з режимом роботи з 18.00-8.00 щоденно.

Майданчик для паркування розташований відповідно до розглянутих та узгоджених уповноваженим підрозділом Національної поліції схеми ОДР.

Станом на 07.06.2024 р. договори є чинними, Операторами надаються послуги з паркування.

Проведеним оглядом сайту, було виявлено Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-06-18-000018-3 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ФОП ОСОБА_5 , де останній зазначений як переможець аукціону. Також було виявлено Договір №741 ОП від 22.07.2021 укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ФОП ОСОБА_5 , в якому зазначено площу майданчика 230,0 кв. м., кількість машино-місць 20, пільгових місць 2, з режимом роботи з 18.00-8.00 щоденно.

Відповідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 загальна площа автомобільної парковки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , становить 0,1342 га, частина якої площею 0,0230 га використовується на підставі договору оренди, тобто площа самовільного зайняття складає 0,1112 га. Таким чином розмір школи, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки площею 0,1112 га для розміщення платної автомобільної парковки по АДРЕСА_2 , може становити 287433,89 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки інформації щодо сплати податків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 за користування майданчиком для паркування за адресою: АДРЕСА_2 за період з 22.07.2021 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні документів у вигляді завірених належним чином копій реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час ; звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час; податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час; податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час; балансу ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час; звіти про фінансові результати ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час; відомості щодо поданих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 22.07.2021 по теперішній час (дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам); реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документи щодо проведених перевірок за період діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 22.07.2021 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.

Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема електронні носії інформації.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській, прокурорам включеним до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , вище зазначені документи ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час.

У судовому засіданні дізнавач просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 на земельній ділянці АДРЕСА_1 ) та перехрестя вул. 20-річчя Перемоги, та в районні буд. 4 по АДРЕСА_2 , виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2023; копія постанови про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні; копія постанови про визнання групи прокурорів; копія постанови про залучення спеціаліста копія протоколу огляду від 18.04.2024 з додатками з фото таблицею до нього; протокол огляду місця події від 03.04.2024 з фототаблицею до нього; довідка містобудівного кадастру; акт обстеження земельної ділянки від 18.04.2024 з фототаблицею та додатками до нього; протокол огляду від 18.04.2024 з фототаблицею; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 постанови про визнання матеріальних об`єктів речовими доказами у кримінальному проваджені, копія витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія Витягу з реєстру платників єдиного податку №;, копія протоколу проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-06-18-000018-3; копія Договору про організацію та експлуатацію майданчика для паркування №741 ОП від 21.07.2021р. та інші матеріали провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 на земельній ділянці АДРЕСА_1 ) та перехрестя вул. 20-річчя Перемоги, та в районні буд. 4 по АДРЕСА_2 , оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40-1, 93, 94, 131, 132, 159, 160-165, 300, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за користування майданчиком для паркування на земельній ділянці АДРЕСА_1 ) та перехрестя вул. 20-річчя Перемоги, та в районні буд. 4 по АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

- документи, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

- баланс ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-звіти про фінансові результати ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 22.07.2021 по теперішній час;

-відомості щодо поданих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 22.07.2021 по теперішній час (дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

-реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документи щодо проведених перевірок за період діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати;

- документи, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 22.07.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 15.10.2024 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1