Справа № 214/3285/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000412 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

27.03.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.03.2024 року вона перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , виявила, що невідомо ким та за яких обставин з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 7800 грн.

Крім того, 02.04.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка невідомими шляхом, таємно у період часу з 22.03.2024 року по 31.03.2024 року, викрала з банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 18311,87 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 01.04.2024 року приблизно 13-00 годині прийшла до банкомату для того, щоб зняти грошові кошти зі своєї банківської картки «Для виплат», але її картка була заблокована. Того ж дня, вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатись, чому її картка заблокована, але була оголошена повітряна тривога та відділення не працювало. Після цього, потерпіла вирішила піти наступного дня знову до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли вона запитала у співробітника банку, чому її картка заблокована, їй повідомили, що в неї є кредит, на що вона зазначила, що ніякий кредит не брала. Далі, співробітниця банку зробила виписку по її банківські картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , яка видана на її ім`я, та потерпіла виявила, відсутність грошових коштів, а саме: 22.03.2024 року о 17-50 годині, у сумі 7794,90 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 22.03.2024 року о 17-50 годині, у сумі 1839,20 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 22.03.2024 року о 17-52 годині, у сумі 1609,43 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 22.03.2024 року о 17-54 годині, у сумі 1494,54 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 22.03.2024 року о 17-58 годині, у сумі 5455,69 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 31.03.2024 року о 15-58 годині, у сумі 39,37 грн., деталі операції «FACEBK *1CVK, ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 31.03.2024 року о 15-59 годині, у сумі 39,37 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 31.03.2024 року о 16-00 годині, у сумі 39,37 грн., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Але даною банківською карткою вона ніколи не користувалась, вона лежала в шухлядці та вона її ніколи не брала. Співробітниця банку одразу заблокувала дану банківську картку. Нову банківську картку «Універсальна» вона не отримувала, оскільки вона їй не потрібна, тільки перевипустили пенсійну картку та зарплатну.

В ході аналізу отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої було переведено 22.03.2024 року о 17:51:03 год. на суму 1777,00 грн.; того ж дня о 17:52:50 год. на суму 1555,00 грн.; того ж дня о 17:54:23 год. на суму 1444,00 грн.; на банківську картку № НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у період часу з 22.03.2024 року та по теперішній час, а також інформації про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках вказаного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , також те, що ця інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулася дослідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у період часу з 22.03.2024 року та по теперішній час, а також інформації про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000412 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 22.03.2024 року та по теперішній час, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 22.03.2024 року по 27.08.2024 року (час вчинення кримінального правопорушення), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у період часу з 22.03.2024 року по 27.08.2024 року, а також інформації про власника рахунку (копій документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця, часу зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформації про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1