справа № 208/9812/24
№ провадження 1-кс/208/1674/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить винести ухвалу про надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНІ в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.06.2023 по теперішній час або до моменту закриття рахунку.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні особам, вищевказані документи у повному обсязі.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001403 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи одного з державних підприємств зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням службового становища всупереч інтересам служби завдали істотну шкоду державним інтересам. Так встановлено, що протягом липня-серпня 2023 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КЕВ міста Луганськ) уклали договори на закупівлю проводів за завищеними цінами.

Аналізом укладених договорів встановлено, що 12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 379 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х6 у кількості 3000 погонних метрів на суму 239 550,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили -6 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд.

12.03.2024 KEB міста Луганськ укладений договір № 372 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ВВГ 2*10 3 кількості 600 погонних метрів на суму 69 840,00 грн., із наступними характеристиками: тип - кабель, тип кабелю - ВВГ; вид кабелю - негорючий, силовий, установчий; переріз жили - 10 кв.мм; кількість жил - 2; матеріал жили - мідь; матеріал ізоляції - ПВХ; призначення для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, підключення побутових пристроїв, у штробах стін, для внутрішньої та зовнішньої прокладки, для зовнішньої прокладки, на відкритому повітрі; кількість в бухті - 100-300м.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 380 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВІ 2?4 у кількості 4000 погонних метрів на суму 247 600,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили - 4 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд. 12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір № 373 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2х1,5 у кількості 15000 погонних метрів на суму 327 000,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили - 1,5 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів, по стінах споруд.

12.03.2024 КЕВ міста Луганськ укладений договір М 374 з ФОП ОСОБА_16 , щодо придбання проводів ШВВП 2?2,5 у кількості 25000 погонних метрів на суму 953 750,00 грн., із наступними характеристиками: тип кабеля - ШВВП; вид кабеля - силовий; матеріал жили - мідь; тип жили - многожильний; матеріал ізоляції - ПВХ; переріз жили - 2,5 кв. мм; кількість жил - двухжильний; температура - від -25 до +50 С; застосування - для монтажу та стаціонарного приєднання електрообладнання, для внутрішньої прокладки, для підключення освітлювальних приладів.

В ході моніторингу закупівель в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мережі інтернет встановлено, що ринкова вартість проводів значно нижча.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 використовує розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення суми незаконно отриманих грошових коштів ФОП « ОСОБА_16 » у період з 01.06.2023 до теперішнього часу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_16 ».

Вказана інформація необхідна для проведення розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою здійснення аналізу транзакцій, встановлення контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів, встановлення юридичних та фізичних осіб, через які проходили грошові кошти, тобто які ймовірно причетні до незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами та подальшою їх легалізацією.

Таким чином, необхідно отримати відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_6 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до копій завірених належним чином документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНІ в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3-го відділу управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.06.2023 по теперішній час або до моменту закриття рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1