Справа № 355/1004/24
Провадження № 1-кс/355/123/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів,

які становлять банківську таємницю

16 серпня 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001250 від 09 травня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0001250 від 09 травня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що07.05.2024 близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру телефона НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що його карту заблоковано і для цього потрібно ввести цифрову комбінацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після цього у ОСОБА_5 зникли грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 36 800 грн. та перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 зловмисника, чим завдано матеріальної шкоди потерпілому.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2024 близько 16 год. 00 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , взявши трубку ОСОБА_5 почув жіночий голос, який представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з`єднає ОСОБА_5 зі спеціалістом банку, через те що рахунок останнього перебуває під загрозою шахрайських дій. Після цього потерпілий за вказівкою зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спеціаліст з чоловічим голосом диктував цифри та потерпілий вводив їх у додатку та це виявився номер картки НОМЕР_3 в цей час до ОСОБА_5 приходили смс-повідомлення в яких зазначалось підтверджуючі дії, натиснути цифру 1 та іншу цифру. Після чого ОСОБА_5 побачив що на його карті змінилася сума. 08.05.2024 зранку ОСОБА_5 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де йому повідомили що з його карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 34 803 грн., також у відділенні банку ОСОБА_5 надали чек на якому зазначено на яку карту були перераховані кошти. Після чого карту ОСОБА_5 було заблоковано та видано нову.

12.08.2024 проведено тимчасовий доступу до інформації, яка знаходилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 в ході якого встановлено, що переказ стався на банківську карту № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , який отримав від ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 12 061 гривень 00 копійок.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001250 від 09 травня 2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню № 0001250 від 09 травня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритого за період часу з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

3)відомостей по банківським карткам на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

4)виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

6)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16:00 години 07.05.2024 року по дату проведення вибірки по банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7)фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 16:00 07.05.2024 по 17:00 07.05.2024;

8)інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банк.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1