Провадження № 1-кс/537/925/2024
Справа № 537/2916/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: інформації з ЄРПН щодо виданих та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за період з 01.01.2020 по 02.07.2024, із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПІДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме піску, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2024 до Кременчуцької окружної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб на території Кременчуцького району, Крюківського району м. Кременчука Полтавської області, з порушенням встановлених правил використання надр, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кременчуцького району здійснюється незаконне видобування корисних копалин, а саме піску кварцового АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказане підприємство протягом 2023 - 2024 років здійснює незаконний видобуток піску кварцового (не маючи на це спеціального дозволу на видобуток даної корисної копалини), що видобувається на орендованих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ІНФОРМАЦІЯ_3 земельних ділянках із кадастровими номерами: :01:008:0267, :01:008:0190. Відповідно до Постанови ІНФОРМАЦІЯ_4 №827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» «Пісок кварцовий» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення. Також, із відповідей на запити процесуального керівника до ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має спеціальний дозвіл на користування надрами від 05.11.2007 на видобування мігматиту та граніту, дозволи на видобування піску кварцового відсутні. Окрім того, допитаний під час досудового розслідування свідок повідомив, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються збутом кварцового піску на території Кременчуцького району та м. Кременчука, Полтавської області за грошову винагороду. Окрім того, йому стало відомо, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має спеціального дозволу на користування надрами, а саме на видобуток піску кварцевого, який відноситься до корисної копалини загальнодержавного значення. Даний видобуток піску відбувається на території Піщанської сільської територіальної громади за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, поблизу вул. Лісова. Видобуток піску відбувається для подальшого його продажу за готівкові та безготівкові кошти фізичним та юридичним особам за ціною 100 грн за тонну. Продаж піску зазвичай відбувається через відповідних фізичних осіб підприємців, які займаються доставкою сипучих будівельних матеріалів. Отже, на даний час є достатні підстави вважати, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. 02.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука було проведено огляд земельної ділянки кадастровий номер :01:008:0267, за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, де в ході огляду земельної ділянки виявлено та вилучено зразки піску, які відібрані слідчим та поміщенні до спец-пакетів: WAR1499350, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнані у кримінальному провадженні речовим доказом. 16.10.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит з приводу надання інформації інформації з ЄРПН щодо виданих та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме піску за період з 01.01.2020 по 02.07.2024. На даний час відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 не надійшло. Враховуючи вищевикладене, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації з ЄРПН щодо виданих та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних, із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПІДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме піску, за період з 01.01.2020 по 02.07.2024, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.04.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «Невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб на території Кременчуцького району, Крюківського району м. Кременчука Полтавської області, з порушенням встановлених правил використання надр, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно спеціального дозволу від 05.11.2007 №4485 вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має дозвіл на видобування незмінних та порушених вивітрюванням мігматитів та гранітів придатних для виробництва щебеню будівельного та бутового каменю (мігматит та граніт) на Піщанському родовищу до 04.12.2035 року.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що 16.10.2024 за вих. №52-14991ВИХ-24 прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит відповідно до якого останній прохав надати в найкоротший термін інформацію з ЄРПН щодо виданих та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних за період з 01.01.2020 по 02.07.2024, із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПІДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме піску, однак на час розгляду клопотання відповіді не надано.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000036, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані прокурором в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з ЄРПН щодо виданих та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних, із зазначенням податкового номеру та назви контрагентів, дати виписки та реєстрації накладної, суми взаємовідносин (у тому числі із ПІДВ), номенклатуру товару, обсягу постачання, одиниці вимірювання, ціни постачання, що дасть можливість встановити, кількість проданого товару, а саме піску, за період з 01.01.2020 по 02.07.2024, з можливістю вилучення копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1