Провадження №1-кс/369/3452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000106, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000106, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.08.2024 до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення народного депутата України, про те, що до останнього надходять численні звернення мешканців ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо фактичної відсутності або фіктивності робіт з ремонту дорожнього покриття, які виконувалися за бюджетні кошти протягом 2022-2024 років у вказаній територіальній громаді.

ІНФОРМАЦІЯ_2 на депутатське звернення надав перелік об`єктів та вартості виконаних робіт з поточних ремонтів асфальтобетонного покриття за період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2024 року. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані роботи відбувалися у 2023 році на загальну суму близько 8 млн. грн на 27 об`єктах та у 2024 році (по 31 липня) на загальну суму близько 8 млн. грн. на 30 об`єктах. За словами мешканців ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведені роботи з поточних ремонтів дорожнього покриття багатьох вулиць, зазначених у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , не проводилися чи проводилися фіктивно, тобто бюджетні кошти, що були виділені на фінансування вказаних поточних ремонтів, могли бути використані неефективно або розкрадено.

Так, досудовим розслідуванням встановлено що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Боярської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та:

1)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 23.05.2023 було укладено договір № 212/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Білогородська в м. Боярка Київської області, на суму 1 867 667,88 грн.;

2)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 23.05.2023 було укладено договір № 213/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Шевченка в м. Боярка Київської області, на суму 1 272 551,45 грн.;

3)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 03.05.2023 було укладено договір № 166/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. С. Петлюри в м. Боярка Київської області, на суму 240 238,84 грн.;

4)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), 09.05.2023 було укладено договір № 173/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Молодіжна в м. Боярка Київської області, на суму 231 322,42 грн.;

5)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), 09.05.2023 було укладено договір № 175/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Магістральна в м. Боярка Київської області, на суму 351 116,28 грн.;

6)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), 09.05.2023 було укладено договір № 174/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Хрещатик в м. Боярка Київської області, на суму 255 707,22 грн.;

7)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 18.04.2023 було укладено договір № 140/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Білогородське коло в м. Боярка Київської області, на суму 167 047,97 грн.;

8)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 18.04.2023 було укладено договір № 141/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Садова в м. Боярка Київської області, на суму 132 744,77 грн.;

9)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 18.04.2023 було укладено договір № 142/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Соборності в м. Боярка Київської області, на суму 195 852,67 грн.;

10)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 18.04.2023 було укладено договір № 147/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Микити Кожум`яки в м. Боярка Київської області, на суму 195 653,82 грн.;

11)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 18.04.2023 було укладено договір № 143/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по площі Перемоги (Тарасівське коло) в м. Боярка Київської області, на суму 196 168,68 грн.;

12)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 11.05.2023 було укладено договір № 186/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Б.Хмельницького в м. Боярка Київської області, на суму 187 636,69 грн.;

13)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 11.05.2023 було укладено договір № 184/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. І.Котляревського в м. Боярка Київської області, на суму 192 347,56 грн.;

14)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 11.05.2023 було укладено договір № 185/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. П.Сагайдачного в м. Боярка Київської області, на суму 190 001,06 грн.;

15)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 11.05.2023 було укладено договір № 187/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Білогородське коло в м. Боярка Київської області, на суму 20 532,60 грн.;

16)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), 31.05.2023 було укладено договір № 219/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Молодіжна в м. Боярка Київської області, на суму 113 603,96 грн.;

17)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 02.06.2023 було укладено договір № 225/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Волошкова в м. Боярка Київської області, на суму 196 991,16 грн.;

18)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 02.06.2023 було укладено договір № 230/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Є.Коновальця в м. Боярка Київської області, на суму 192 347,56 грн.;

19)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 12.06.2023 було укладено договір № 240/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Шевченка в м. Боярка Київської області, на суму 193 911,70 грн.;

20)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 14.06.2023 було укладено договір № 247/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Київська в м. Боярка Київської області, на суму 194 849,98 грн.;

21)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 12.06.2023 було укладено договір № 242/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Білогородська в м. Боярка Київської області, на суму 193 911,70 грн.;

22)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 14.06.2023 було укладено договір № 249/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Андріяшева в м. Боярка Київської області, на суму 194 693,76 грн.;

23)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 02.06.2023 було укладено договір № 228/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Гоголя в м. Боярка Київської області, на суму 192 347,56 грн.;

24)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 14.06.2023 було укладено договір № 248/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Піщана в м. Боярка Київської області, на суму 194 302,73 грн.;

25)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 22.06.2023 було укладено договір № 261/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Лисенка в м. Боярка Київської області, на суму 194 849,98 грн.;

26)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 09.06.2023 було укладено договір № 237/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по пров. Ткаченка в м. Боярка Київської області, на суму 192 347,56 грн.;

27)товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), 22.06.2023 було укладено договір № 260/23-Б, щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Вокзальна в м. Боярка Київської області, на суму 194 302,73 грн..

Таким чином, в діях посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Боярської міської ради, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до укладених договорів, договірна ціна визначається згідно погодженого Сторонами кошторису, що є невід`ємною частиною та становить сумі вказаній в даних договорах, в тому числі ПДВ 20 %. Кошторисна документація розробляється і затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил будівництва, державних будівельних норм і дефектного акту. Договірна ціна є твердою. Одностороння зміна договірної ціни не допускається. Перегляд ціни обгрунтовується розрахунками і оформляється Сторонами шляхом укладання додаткової угоди. Розрахунок здійснюється у межах виділених коштів на оплату, згідно з планом фінансування (по мірі надходження коштів) з міського бюджету на рахунок Замовника в органах державного казначейства. Розрахунок за надані послуги здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний у розділі 12 даного договору на підставі акту за формою КБ-2в протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати підписання зазначеного документу Сторонами договору та представником з технічного нагляду. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування предмету даного договору на свій рахунок в органах державного казначейства. У Замовника виникають зобов`язання за договором лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), яка перебуває у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Запитувана інформація необхідна для встановлення або спростування фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Боярської міської ради Фастівського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до дати проведення публічної закупівлі, підтвердження факту перерахування останніми бюджетних грошових коштів на рахунок/рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також наявності найманих працівників в Товариствах, необхідних для забезпечення умов виконання договору, оплата за працю яких включена в акти форми № КБ-2в.

Разом з тим, запитувана інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, оскільки вона дасть змогу підтвердити або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію про розтрату бюджетних коштів під час проведення вищевказаних робіт шляхом аналізу документів, подальшого проведення огляду та призначення відповідних експертиз.

У зв`язку з викладеними, необхідно отримати інформацію про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

Вказані документи та інформація необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

Прокурор у судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000106, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1