Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4344/24
номер провадження 1-кс/695/1059/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002007 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чоробаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002007 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2024 близько 09:00 год. в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа із його банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти в розмірі 30 182.79 грн, чим завдала останньому матеріальних збитків.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0002007 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в нього в користуванні знаходиться кредитна банківська картка НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дані картки прив`язані до його мобільного телефону НОМЕР_3 . Він 07 листопада 2024 року перебував вдома. У нього на мобільному телефоні наявний « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий близько 09 години хотів зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не зміг, так як вибивало помилку. Вказує, що на будь-які посилання він не переходив, свої особисті дані не вносив, дані своєї банківської картки будь-кому не надавав, логін і пароль до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відомо лише йому та будь-які дані на підозрілих сайтах не вносив, також підозрілих дзвінків йому не надходило, будь-кому реквізитів картки не надавав. Після того, як у нього не вийшло зайти до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він вирішив приїхати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в селищі Чорнобай. Перебуваючи в приміщенні банку, йому повідомили, що його мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано та з його кредитної картки відбулися підозрілі транзакції, в подальшому його картку було заблоковано та пере випущено нові.

Відповідно до роздруківки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.11.2024 відбулося списання грошових коштів:

-07.11.2024 о 09 год. 08 хв. Деталі операції: МЕТАРАY*РU50, fb.m/сс; Сума у валюті операції 59,04 Сума у валюті картки: 41,67 грн.

-07.11.2024 о 09 год. 09 хв. Деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Сума у валюті операції 42 000/00 Сума у валюті картки: 29 769/17 грн.

-07.11.2024 о 09 год. 09 хв. Деталі операції: РАСЕВК*НZКХUDQWA2, fb.me/abс; Сума у валюті операції 500 Сума у валюті картки: 354.58 грн.

Тобто, з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.11.2024 в період часу з 09 год. 08 хв. по 09 год. 09 хв. відбулося списання грошових коштів на загальну суму 30 182.79 грн. Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 07.11.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, призначення платежів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002007 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком НОМЕР_2 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "),(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу 07.11.2024 року;

інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 станом на 07.11.2024 року;

інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довготу, широту), якими користувався ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.11.2024 року;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період часу 07.11.2024 року;

копії документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 29.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1