465/5640/24
1-кс/465/1845/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000364 від 07.07.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000364 від 07.07.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що що 06.07.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.07.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, приставившись родичкою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 700 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.07.2024 року, перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , йому надійшло повідомлення о 20:18 годин у мобільному застосунку «Телеграм» з мобільного номеру НОМЕР_3 від його родички ОСОБА_6 з проханням позичити їй гроші у сумі 6700 грн. на 2-3 години, після чого обіцяла повернути гроші у повній сумі назад, на що він погодився.

О 20:29 годин того самого дня ОСОБА_5 було надіслано повідомлення з номером банківської карти, а саме: № НОМЕР_2 , на яку потерпілий відправив гроші у сумі 6700 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 .

Після того вона подякувала та запитала, на яку саме банківську карту слід скидати назад грошові кошти, на що він написав, щоб вона відправила гроші на його банківську карту № НОМЕР_1 .

О 21:17 годин того самого дня ОСОБА_5 надійшло повідомлення у застосунок «Вайбер» так само від родички ОСОБА_6 із повідомлення про те, що її сторінку у застосунку «Телеграм» зламали та потерпілому треба ігнорувати будь-які повідомлення з проханням позичити гроші від її імені. На це він написав їй, що повідомлення такого характеру йому вже було надіслане та він перевів гроші у сумі 6700 грн.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, дізнавачем встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та користується абонентський номером телефону НОМЕР_4 . В подальшому в ході огляду і виїмки було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У зв`язку з цим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 з метою встановлення кінцевого одержувача коштів, належних ОСОБА_5 , якими невідомі особи заволоділи у шахрайський спосіб. Здобуття необхідних документів, як зазначає дізнавач, дозволить одеражати у кримінальному провадженні докази, необхідні для виявлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 07.07.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 6700 грн., переказаними останнім на банківський рахунок № НОМЕР_2 , з якого в подальшому було здійснено переказ на зазначену суму на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000364 повноваження на здійснення дізнання має виключно дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а тому, надання тимчасового доступу до документів, які місять банківську таємницю, окрім дізнавача ОСОБА_3 , також іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні, щодо яких відсутні докази про їх включення до складу групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, неможливе. Відповідно клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з уповноваженням на здійснення тимчасового доступу лише дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000364 від 07.07.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 06.07.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 06.07.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_5 з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів і терміналів, відділень, де здійснювалися такі операції, за період з 06.07.2024 року до часу виконання ухвали;

- документів з даними про мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), ІР-адреси входу (з вказанням точної дати та часу), які використовувалися для входу в онлайн-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.07.2024 по дату виконання ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1