В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.2024 року м.Львів

Галицький районний суд м. Львова

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м.Львові кримінальне провадження /внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 05.09.2023 року/ про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки

м. Львова Львівської області, громадянки України, яка проживає за

адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.220-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду касира відділення ТОВ «МФК «АВЕРС», будучи матеріально відповідальною особою за ведення обліку, складання та надання у встановленому порядку товарно-грошових та інших звітів про рух і залишки переданих їй для зберігання матеріальних цінностей в порядку та строки, визначенні розпорядчими документами товариства, діючи умисно, здійснила внесення завідомо неповних відомостей про угоди у звітність вищевказаної фінансової установи, невідобразивши операції за такими угодами у реєстрах бухгалтерського обліку, з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії.

Наказом ТОВ «МФК «АВЕРС» від 11.01.2024 № 05-к/тр за результатами пройденого ОСОБА_4 стажування в період з листопада по грудень 2023 року в Львівському відділенні № 225 вищевказаної фінансової установи, яке розташоване по АДРЕСА_4 , з 15 січня 2024 року останню прийнято на посаду касира Ужгородського відділення № 340 цієї ж фінансової установи.

Відповідно до посадової інструкції касира відділення ТОВ «МФК «АВЕРС», затвердженої 10.11.2023 директором вказаного товариства, на вказаній посаді ОСОБА_4 організовує та здійснює роботу по забезпеченню касового обслуговування клієнтів відділення фізичних осіб у національній та іноземних валютах, дотримується вимог та положень нормативних документів, у тому числі внутрішніх документів товариства, з питань здійснення валютно-обмінних операцій, операцій грошових переказів та платежів, купівлю та продаж готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, формує касові документи відповідно до встановленого товариством порядку.

Згідно з пунктом 2.1. Розділу 2 Положення про Ужгородське відділення № 340 ТОВ «МФК «АВЕРС», яке затверджено наказом директора даного товариства від 04.12.2023 № 266/з (далі - Положення), відділення надає фінансові послуги, в межах чинного законодавства України, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданих Національним банком України та в обсязі, обумовленому цим Положенням.

Пунктом 2.3. Розділу 2 Положення визначено, що відділення проводить валютно-обмінні операції в порядку, встановленому Національним банком України.

Відповідно до пункту 3.4. Розділу 3 Положення у порядку, встановленому чинними нормативно-правовими та внутрішніми документами компанії, відділення забезпечує, зокрема: повне, своєчасне та достовірне відображення в обліку всіх операцій відділення; своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку; порядок формування та зберігання первинних документів, звітів відповідно до вимого чинного законодавства України.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (далі - Закон):

анулювання ліцензії - припинення права надавача фінансових послуг на здійснення діяльності з надання фінансових послуг на підставі відповідного рішення Регулятора та внесення відповідного запису до Реєстру;

видача ліцензії - надання права на здійснення діяльності з надання фінансових послуг (певного виду фінансових послуг) на підставі відповідного рішення Регулятора та внесення відповідного запису про надавача фінансових послуг до Реєстру;

відокремлений підрозділ надавача фінансових послуг та/або посередника (далі - відокремлений підрозділ) - філія, представництво, інший підрозділ надавача фінансових та/або супровідних послуг, який розташований поза місцезнаходженням такого надавача фінансових послуг та/або посередника;

клієнт - будь-яка особа, яка звертається за отриманням фінансових послуг до надавача фінансових послуг та/або посередника чи користується послугами надавача фінансових послуг та/або посередника.

ліцензія - право юридичної особи здійснювати діяльність з надання певних видів фінансових послуг, підтверджене записом у Реєстрі.

операція - окрема дія або комплекс взаємопов`язаних дій надавача фінансових послуг, які він здійснює щодо фінансового засобу та/або клієнта.

регулятор - Національний банк України або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з розподілом повноважень, визначеним цим Законом;

фінансова послуга - операція або декілька операцій, пов`язаних однією правовою метою, з фінансовими засобами, що здійснюються в інтересах інших осіб, ніж надавач такої фінансової послуги, а також послуги, прямо визначені спеціальними законами як фінансові послуги.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону надавати фінансові послуги мають право фінансові установи та інші особи, які отримали відповідну ліцензію (ліцензії).

Згідно з ч. 1 ст. 16 Закону з метою виконання регулятивних та наглядових функцій Регулятор встановлює порядок формування та подання йому звітності (показників, звітних даних, інформації щодо діяльності надавача фінансових послуг, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформації щодо афілійованих осіб такого надавача фінансових послуг), яка є обов`язковою до виконання всіма суб`єктами господарювання, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Регулятор.

Відповідно до ст. 29 Закону фінансова компанія - це фінансова установа, яка на підставі відповідної ліцензії має право здійснювати діяльність з надання одного або декількох видів фінансових послуг, зокрема торгівлю валютними цінностями . Фінансова компанія надає фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями та/або інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про валюту і валютні операції».

У відповідності до положень ст. 1 Закону України «Про валюту та валютні операції»:

валютні цінності - національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали;

небанківська фінансова установа - фінансова установа, крім банку;

торгівля валютними цінностями - операції з купівлі, продажу або обміну валютних цінностей, що здійснюються як у готівковій формі (для банківських металів - із фізичною поставкою), так і безготівковій формі (для банківських металів - без фізичної поставки);

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про валюту та валютні операції» структура валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України з урахуванням вимог частини п`ятої статті 4 цього Закону.

Згідно з п. 5 розділу І та п. 13 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою правління Національного банку України № 1 від 02.01.2019, до валюто-обмінних операцій, які можуть здійснюватися небанківськими фінансовими установами, які одержали ліцензію, належать:

1) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівки іноземної валюти за: готівкові кошти в гривні; безготівкові кошти в гривні з подальшим їх зарахуванням на власні поточні рахунки цих фізичних осіб;

2) продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівки іноземної валюти за: готівкові кошти в гривні; безготівкові кошти в гривні з власних поточних рахунків цих фізичних осіб;

3) обмін фізичним особам - резидентам і нерезидентам готівки іноземної валюти однієї іноземної держави на готівку іноземної валюти іншої іноземної держави.

Згідно з п. 17 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою правління Національного банку України № 1 від 02.01.2019, небанківська установа згідно з цим Положенням, вимогами законодавства України та з урахуванням переліку операцій, визначених пунктами 13, 14 розділу IV цього Положення, розробляють та затверджують внутрішні документи про організацію роботи зі здійснення таких операцій, що мають, серед іншого, містити: порядок проведення валютно-обмінних операцій; порядок установлення курсів купівлі та продажу іноземних валют у готівковій формі; порядок оформлення та видачі/надання документів, якими оформлюються валютно-обмінні операції; опис бухгалтерської моделі обліку валютно-обмінних операцій; опис порядку здійснення внутрішнього контролю за проведенням валютно-обмінних операцій.

При цьому, п. 18 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою правління Національного банку України № 1 від 02.01.2019 передбачено, що небанківські установи під час здійснення валютно-обмінних операцій здійснюють документальне оформлення кожної валютно-обмінної операції; своєчасне відображення валютно-обмінної операції в бухгалтерському обліку; забезпечують належний внутрішній контроль за валютно-обмінними операціями.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 50 Закону регулятор приймає рішення про анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії або ліцензії на діяльність ломбарду, зокрема з такої підстави, як невідповідність діяльності фінансової компанії вимогам до здійснення діяльності з надання фінансових послуг, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора.

Відповідно до пункту 5 Розділу ІІ Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану, затвердженого постановою правління Національного банку України від 22.12.2022 № 247, Національний банк має право прийняти рішення про анулювання ліцензії у разі виявлення факту (фактів) здійснення надавачем фінансових послуг, ризикової діяльності, ознаки якої зазначені в пункті 6 розділу II цього Положення.

Згідно з пунктом 6 розділу II Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану, затвердженого постановою правління Національного банку України від 22.12.2022 № 247, яке було чинним під час здійснення ОСОБА_4 дій пов`язаних з порушенням ліцензійних умов, про здійснення ризикової діяльності щодо надавачів фінансових послуг може свідчити провадження діяльності, що призвела до допущення двох і більше випадків порушення однієї і тієї самої норми законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання фінансових послуг, протягом останніх 12 місяців, що передують даті виявлення ознаки ризиковості.

Так, 22.02.2024 близько 18 год., ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці в Ужгородському відділенні № 340 ТОВ «МФК «АВЕРС», за адресою: АДРЕСА_3 та маючи доступ до використання криптогаманця, який зберігався у Львівському відділенні № 225 ( АДРЕСА_4 ) вищевказаної фінансової установи, діючи умисно, надала клієнту - ОСОБА_9 , який звернувся до вказаного відділення, фінансову послугу з обміну грошових коштів у сумі 20 000 грн. на фінансові активи (криптовалюту) в сумі 498 USDT, шляхом забезпечення їх зарахування на криптогаманець зазначеного клієнта.

Крім того, за проведення вказаної операції ОСОБА_4 було стягнуто з ОСОБА_9 комісію в розмірі 19 доларів США від суми грошових коштів, які підлягали переведенню на криптогаманець останнього.

Після чого, ОСОБА_4 надала ОСОБА_9 електронне підтвердження про успішно здійснену операцію з обміну грошових коштів на фінансові активи (криптовалюту).

Так, вказана операція з обміну грошових коштів на фінансові активи (криптовалюту) умисно невідображена ОСОБА_4 в фінансових документах та звітності відділення № 340 ТОВ «МФК «АВЕРС», оскільки здійснена поза межами дії ліцензії Національного банку України на провадження діяльності з надання фінансових послуг, у порушення ліцензійних умов визначених вимогами Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про валюту та валютні операції», Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою правління Національного банку України № 1 від 02.01.2019 та всупереч положенню про відділення № 340 ТОВ «МФК «АВЕРС», з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії.

У подальшому, 23.02.2024 близько 12 год., ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці у відділенні № 340 ТОВ «МФК «АВЕРС», за адресою: АДРЕСА_3, та маючи доступ до використання криптогаманця, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, надала клієнту - ОСОБА_9 , який звернувся до вказаного відділення, фінансову послугу з обміну фінансових активів (криптовалюти) в сумі 500 USDT на офіційну валюту України - гривню, шляхом їх переведення з криптогаманця вищевказаного клієнта на криптогаманець, який зберігався ОСОБА_4 у Львівському відділенні № 225.

Крім того, за проведення вказаної операції ОСОБА_4 було стягнуто з ОСОБА_9 комісію в розмірі 10 доларів США від 500 USDT, які підлягали переведенню (обміну) на офіційну валюту України - гривню.

Після чого, ОСОБА_4 здійснила операцію з обміну фінансових активів (криптовалюти) на офіційну валюту України - гривню, надавши ОСОБА_9 готівкові грошові кошти в сумі 18 790 грн.

Так, вказана операція з обміну фінансових активів (криптовалюти) на офіційну валюту України - гривню умисно невідображена ОСОБА_4 в фінансових документах та звітності обмінного пункту ТОВ «МФК «АВЕРС», оскільки здійснена поза межами дії ліцензії Національного банку України на провадження діяльності з надання фінансових послуг, у порушення ліцензійних умов визначених вимогами Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про валюту та валютні операції», Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою правління Національного банку України № 1 від 02.01.2019 та всупереч положенню про Ужгородське відділення № 340 ТОВ «МФК «АВЕРС», з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії.

Таким чином, ОСОБА_4 здійснила фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, шляхом внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних відомостей про угоди, з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 220-2 КК України.

В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 220-2 КК України визнала повністю та беззастережно, пояснила суду про обставини вчинення нею кримінального правопорушення, вказала, що факти та докази свого обвинувачення не оспорює.

19.09.2024 року між в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , якому на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000005 від 05.09.2023, з одного боку, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_4 , з іншого боку, на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України, в присутності адвоката - ОСОБА_5 уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з умовами угоди, ОСОБА_4 повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 220-2 КК України, вчиненого нею за викладених вище обставин у повному обсязі, згідно з обвинувальним актом. З урахуванням ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи винної, сторони угоди узгодили покарання ОСОБА_4 за ч.1 ст. 220-2 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно - розпорядчими функціями, строком на 1 ( один) рік.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Частиною 4 ст.469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у здійсненні фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, шляхом внесення у звітність фінансової установи завідомо неповних відомостей про угоди, з метою приховування підстав для обов`язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи ліцензії, тобто у вчиненні криміналього правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 220-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України, є нетяжким злочином. Свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення ОСОБА_4 визнала беззастережно.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачена цілком і повністю розуміє права, передбачені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою про визнання винуватості.

Також, судом перевірено угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України (в тому числі, щодо змісту та порядку укладення угоди) та КК України (в тому числі щодо узгодженої міри покарання), підстав для відмови в її затвердженні не встановлено.

Таким чином, перевіривши матеріали справи, заслухавши думку сторін про можливість затвердження угоди, беручи до уваги конкретні обставини справи, особу обвинуваченої, мотив та ступінь тяжкості вчиненого нею суспільно-небезпечного діяння, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, відсутність обтяжуючих обставин, суд приходить до висновку, що угоду про визнання винуватості, укладену 19.09.2023 року органом обвинувачення з ОСОБА_4 слід затвердити та призначити обвинуваченій узгоджене сторонами покарання.

Арешти, накладені ухвалами Личаківського районного суду м.Львова від 21.05.2024 р., 29.04.2024 р., 13.05.2024 р., підлягають скасуванню після набрання вироком законної сили.

Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлено.

Питання речових доказів слід вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК УКраїни. у даному кримінальному провадженні не вирішується.

Керуючись ст.ст. 374, 468, 469, 471, 473-475 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19 вересня 2024 року в межах кримінального провадження №0000005 від 05.09.2023 року, укладену між в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винною у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 220-2 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) грн., з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно - розпорядчими функціями, строком на 1 ( один) рік.

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 21.05.2024 р. на мобільний телефон марки (смартфон) iPhone 15 Pro Max (серійний номер DK4VPXMVMD) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон (смартфон) Redmi (Model M2006C3LG) з SN: НОМЕР_2 ; паперовий конверт білого кольору з рукописним написом « НОМЕР_3 » в якому знаходяться наступні документи: oswiadczenie OP.G.4390.32557.TR.2023 на 1 арк., копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., umowa o prace 17.07.2023 на 2 арк. - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 13.05.2024 р. на ноутбук MacBook Pro в корпусі сірого кольору; ноутбук Lenovo в корпусі чорного кольору - серійний номер: MPNXB590200 G; планшет марки SAMSUNG - серійний номер:RSPTA15CUXT; мобільний телефон в корпусі чорного кольору без зазначення марки та моделі; мобільний телефон марки ASTRO; флеш-накопичувач (жорсткий диск) марки Transсend - серійний номер з шнуром чорного кольору; флеш-носій марки «MI2TB» сірого кольору; флеш-носій марки «Apacer» в корпусі чорного кольору; флеш-носій марки «LEDGER»; флеш-носій марки «goodram»; флеш-носій в корпусі сірого кольору з брелком, без найменування; два флеш-носія марки «Apacer» в корпусі сірого кольору, поміщених в пластикову коробку; провідник до флеш-носія; дві сім-карти на яких зображено наступні цифрові коди: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; сім-карти мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; сім-карти мобільного оператора VODAFONE з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; тримач до сім-карти мобільного оператора Lifecell абонентського номеру НОМЕР_12 ; дві сім-карти без найменування мобільного оператора та абонентського номера; тримач до сім-карти мобільного оператора Vodafone з абонентським номером НОМЕР_13 ; тримач до сім-карти мобільного оператора LIDL - серійний номер НОМЕР_14 ; дві сім-карти мобільного оператора LIDL - серійний номер: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; тримач до сім-карти мобільного оператора Lifecell з абонентським номером НОМЕР_17 ; сім-карта мобільного оператора Lifecell з абонентським номером НОМЕР_18 ; банківські карти, а саме: КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; MONOBANK - НОМЕР_23 ; Банк «SENSE» - НОМЕР_24 , Банк «City24» - НОМЕР_25 , «KredoBank» - НОМЕР_26 ; посвідчення № 03/22 «Бартіон-Захід»; договір оренди від 08.05.2023 на 1 арк; договір на користування індивідуальним сейфом № 3110/1301/33/23 з додатком на 4 арк; довіреність № від 24.05.2023 на 1 арк; договір № 25-03 від 25.03.2024 на 2 арк; довідка № 04 на 1 арк; копія витягу № 24357483 на 1 арк; копія витягу на нерухоме майно на 1 арк; довіреність № НСР326522 на 1 арк та витяг до неї на 1 арк; договір купівлі-продажу квартири № НСА458718 на 2 арк та витяг на 1 арк; договір з ПП «Колекс-2» на 4 арк; документи виготовленні іноземною мовою на 6 арк; ID-картка, закордонний паспорт, карта платника податку та довідка № 12219 на ім`я ОСОБА_12 ; зошит із чорновими записами в твердій обгортці темно коричневого кольору; зошит із чорновими записами в твердій обгортці червоного кольору; аркуші паперу із чорновими записами різних форм та розмірів в кількості 7 штук; повістка ТЦК та СП, виписана на ім`я ОСОБА_6 ; бланки з підписами та відтиском печаток, незаповнених повісток в ТЦК та СП в кількості 106 штук; 18 візиток «Cashalot»; грошові кошти в сумі 200 (двісті) євро, номіналом банкнот 4 штуки по 50 євро; грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, банкнотами по 100 доларів - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29 квітня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження 1-кс/463/3323/24) арешт на майно, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_28 ), відкритому в АТ «КБ «Глобус» (, МФО 380526), а саме, НОМЕР_29 (980 - українська гривня), в тому числі тих, які надійшли на зазначений банківський рахунок та вже знаходяться на ньому, а також, на ті, які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29 квітня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження 1-кс/463/3324/24) арешт на майно в кримінальному провадженні № 0000005 від 05.09.2023, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_28 ), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299), а саме: НОМЕР_30 - українська гривня), в тому числі тих, які надійшли на зазначений банківський рахунок та вже знаходяться на ньому, а також, на ті, які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29 квітня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження 1-кс/463/3326/24) арешт на майно, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_28 ), відкритих в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, МФО 322001), а саме: НОМЕР_31 (980 - українська гривня); НОМЕР_32 (980 - українська гривня); НОМЕР_33 (980 - українська гривня); НОМЕР_34 (980 - українська гривня); НОМЕР_35 (980 - українська гривня), в тому числі тих, які надійшли на зазначені банківські рахунки та вже знаходятьсяна них, а також, на ті, які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29 квітня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження 1-кс/463/3328/24) арешт на фінансові активи (віртуальні та невіртуальні), шляхом заборони користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та блокування усього функціоналу на акаунті, який зареєстрований на криптовалютній біржі Binance з ідентифікатором User ID: НОМЕР_36 , та який належить і використовується ОСОБА_6 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 13.05.2024 р. на флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач Kingston 64 Gb; відеореєстратор ajhua; пристрій для надання доступу до Інтернету Apple (Serial No: С86GKONDDM74); ноутбук Apple (Model A1465) та зарядний пристрій до нього; документи (договори, довіреності, витяги з наказів, квитанції, довідки, реєстри, звіти), які стосуються діяльності АТ «ФК «Аверс» та обмінних пунктів «Cashalot» на 605 арк.; візитку з написом «Cashalot» та з QR кодом - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 13 травня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження №1-кс/463/3691/24) арешт на ключ «Ledger» та USB-провідник; документи, які стосуються діяльності обмінного пункту «Саshalot»: витяг з Наказу № 05-к/тр від 11.01.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність № 04/24 від 15.01.2024 на 2 арк., посадова інструкція касира відділення ТОВ «МФК «АВЕРС» на 2 арк., копія Наказу про посадове переведення ОСОБА_13 № 04-к/тр від 09.01.2024 на 1 арк., посадова інструкція начальника відділення ТОВ «МФК «АВЕРС» на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність № 02/24 від 15.01.2024 ОСОБА_13 на 2 арк., договір оренди № 30102023 від 02.11.2023 з додатками на 9 арк., 95 файлів (прозорих) в яких знаходяться документи, а саме: розпорядження про встановлення курсів обміну про касові обороти за день і залишки цінностей (щоденні), реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти (щоденні); 7 прибуткових касових ордерів, z - звіти по валюті, квитанції (чеки) з торгівлі валютними цінностями; мобільний телефон марки «іphone 11», чорного кольору, серійний номер DX3GV0MTN73D із вставленою сім-картою мобільного оператора «lifecell» НОМЕР_37 ; мобільний телефон марки «іphone SE», чорного кольору, серійний номер НОМЕР_38 із вставленою сім-картою мобільного оператора «lifecell» НОМЕР_39 ; ноутбук марки «MacBook Air», сірого кольору із зарядним пристроєм та мишкою; відеореєстратор «ajhua» серійний номер 7H08628PAZ8F1D1; z - звіт № 1298 за 07.05.2024 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 13.05.2024 р. на мобільний телефон марки iPhone 11 Pro Max з серійним номером НОМЕР_40 із встановленою сім-картою з абонентським номер НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_14 ; Mac Dook Pro з серійним номером НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_14 ; дві банківські карти ПриватБанк з номерами НОМЕР_43 та НОМЕР_44 , які належать ОСОБА_14 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 13.05.2024 р. на чотири пристрої Ledger Nano X; два мобільні телефони (смартфони): iPhone 12 та iPhone SE - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29 квітня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження №1-кс/463/3327/24) на майно, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_15 ( НОМЕР_45 ), відкритих вАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (, МФО 322001), а саме: НОМЕР_46 (980 - українська гривня), НОМЕР_47 (980 - українська гривня), в тому числі тих, які надійшли на зазначені банківські рахунки та вже знаходяться на них, а також, на ті, які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29 квітня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження №1-кс/463/3329/24) на майно в кримінальному провадженні № 0000005 від 05.09.2023, зокрема, на фінансові активи (віртуальні та невіртуальні), шляхом заборони користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та блокування усього функціоналу на акаунті, який зареєстрований на криптовалютній біржі Binance з ідентифікатором User ID: НОМЕР_48 , що використовується на належить ОСОБА_15 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 13.05.2024 р. на копії документів на 16 арк.; флеш-носій Samsung 4 Gb чорного кольору; предмет ззовні схожий на пістолет ПМ з маркуванням НОМЕР_49 та два магазини до нього; предмети ззовні схожі на патрони калібру 9 мм в кількості 74 штуки; банківську картку «Universal Bank» НОМЕР_50 ; три мобільні телефони (смартфони): Samsung (IMEI 1: НОМЕР_51 , ІМЕІ 2: НОМЕР_52 ) з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_53 , Samsung (IMEI 1: НОМЕР_54 , ІМЕІ 2: НОМЕР_55 ) з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_56 , iPhone (ІМЕІ: НОМЕР_57 , ІМЕІ 2: НОМЕР_58 ) з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_59 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 13 травня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження №1-кс/463/3696/24) на майно в кримінальному провадженні № 0000005 від 05.09.2023, яке вилучене 07.05.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу Audi A6 (номер кузова/VIN: НОМЕР_60 ) з д.н.з. НОМЕР_61 , а саме на квитанції про зняття готівки в кількості 157 штук - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 13 травня 2024 року у справі № 463/3675/24 (провадження № 1-кс/463/3691/24) на майно, що вилучене 07.05.2024 під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює діяльність обмінний пункт «Cashalot», а саме на: грошові кошти: 4 130 (чотири тисячі сто тридцять) польських злотих; 740 (сімсот сорок) канадських доларів; 452 500 (чотириста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) угорських форинтів; 320 (триста двадцять) фунтів стерлінгів; 8 100 (вісім тисяч сто) чеських крон; 150 (сто п`ятдесят) молдовських лей; 400 (чотириста) швейцарських франків - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 13 травня 2024 року у справі № 463/3675/24 ( провадження № 1-кс/463/3697/24), на: майно, яке вилучене 07.05.2024 під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює діяльність обмінний пункт «Cashalot», а саме на: грошові кошти: 7 900 польських злотих, 600 канадських доларів, 200 франків, 3 220 фунтів - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 29 квітня 2024 року у справі №463/3675/24 (провадження №1-кс/463/3331/24) арешт на майно в кримінальному провадженні №0000005 від 05.09.2023, зокрема, на фінансові активи (віртуальні та невіртуальні), шляхом заборони користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та блокування усього функціоналу на акаунті, який зареєстрований на криптовалютній біржі Binance з ідентифікатором User ID: НОМЕР_62 , який використовується/належить ОСОБА_16 - скасувати.

Речові докази, а саме:

-грошові кошти: 7 900 польських злотих, 600 канадських доларів, 200 франків, 3 220 фунтів(належні Львівському відділенню № 225 АТ «ФК «Аверс»); чотири пристрої LedgerNanoX; флеш-накопичувач Apacer; флеш-накопичувач Kingston 64 Gb; два мобільні телефони (смартфони): iPhone 12 та iPhoneSE; відеореєстраторajhua; пристрій для надання доступу до Інтернету Apple (SerialNo: С86GKONDDM74); ноутбук Apple (ModelA1465) та зарядний пристрій до нього; чотири посвідчення на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 документи (договори, довіреності, витяги з наказів, квитанції, довідки, реєстри, звіти), які стосуються діяльності АТ «ФК «Аверс» та обмінних пунктів «Cashalot» на 605 арк.; візитку з написом «Cashalot» та з QR кодом; чотири пристрої LedgerNanoX, флеш-накопичувач Apacer, флеш-накопичувач Kingston 64 Gb, два мобільні телефони (смартфони): iPhone 12 та iPhoneSE, відеореєстраторajhua, пристрій для надання доступу до Інтернету Apple (SerialNo: С86GKONDDM74), ноутбук Apple (ModelA1465) та зарядний пристрій до нього, посвідчення на ім`я ОСОБА_15 (належать ОСОБА_15 ); ноутбук MacBookPro в корпусі сірого кольору; ноутбук Lenovo в корпусі чорного кольору (serial №MPNXB590200 G); планшет марки SAMSUNG - серійний номер:RSPTA15CUXT; мобільний телефон в корпусі чорного кольору без зазначення марки та моделі; мобільний телефон марки ASTRO; флеш-накопичувач (жорсткий диск) марки Transсend - серійний номер з шнуром чорного кольору; флеш-носій марки «MI2TB» сірого кольору; флеш-носій марки «Apacer» в корпусі чорного кольору; флеш-носій марки «LEDGER»; флеш-носій марки «goodram»; флеш-носій в корпусі сірого кольору з брелком, без найменування; два флеш-носія марки «Apacer» в корпусі сірого кольору, поміщених в пластикову коробку; провідник до флеш-носія; дві сім-карти на яких зображено наступні цифрові коди: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; сім-карти мобільного оператора «Київстар» з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; сім-карти мобільного оператора VODAFONE з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; тримач до сім-карти мобільного оператора Lifecell абонентського номеру НОМЕР_12 ; дві сім-карти без найменування мобільного оператора та абонентського номера; тримач до сім-карти мобільного оператора Vodafone з абонентським номером НОМЕР_13 ; тримач до сім-карти мобільного оператора LIDL - серійний номер НОМЕР_14 ; дві сім-карти мобільного оператора LIDL - серійний номер: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; тримач до сім-карти мобільного оператора Lifecell з абонентським номером НОМЕР_17 ; сім-карта мобільного оператора Lifecell з абонентським номером НОМЕР_18 ; банківські карти, а саме: КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; MONOBANK - НОМЕР_23 ; Банк «SENSE» - НОМЕР_24 , Банк «City24» - НОМЕР_25 , «KredoBank» - НОМЕР_26 ; посвідчення № 03/22 «Бартіон-Захід»; договір оренди від 08.05.2023 на 1 арк; договір на користування індивідуальним сейфом № 3110/1301/33/23 з додатком на 4 арк; довіреність № від 24.05.2023 на 1 арк; договір № 25-03 від 25.03.2024 на 2 арк; довідка № 04 на 1 арк; копія витягу № 24357483 на 1 арк; копія витягу на нерухоме майно на 1 арк; довіреність № НСР326522 на 1 арк та витяг до неї на 1 арк; договір купівлі-продажу квартири № НСА458718 на 2 арк та витяг на 1 арк; договір з ПП «Колекс-2» на 4 арк; документи виготовленні іноземною мовою на 6 арк; ID-картка, закордонний паспорт, карта платника податку та довідка № 12219 на ім`я ОСОБА_12 ; зошит із чорновими записами в твердій обгортці темно коричневого кольору; зошит із чорновими записами в твердій обгортці червоного кольору; аркуші паперу із чорновими записами різних форм та розмірів в кількості 7 штук; повістка ТЦК та СП, виписана на ім`я ОСОБА_6 ; бланки з підписами та відтиском печаток, незаповнених повісток в ТЦК та СП в кількості 106 штук; 18 візиток «Cashalot»; грошові кошти в сумі 200 (двісті) євро, номіналом банкнот 4 штуки по 50 євро; грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США, банкнотами по 100 доларів; грошові кошти: 4 130 (чотири тисячі сто тридцять) польських злотих; 740 (сімсот сорок) канадських доларів; 452 500 (чотириста п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) угорських форинтів; 320 (триста двадцять) фунтів стерлінгів; 8 100 (вісім тисяч сто) чеських крон; 150 (сто п`ятдесят) молдовських лей; 400 (чотириста) швейцарських франків; ключ «Ledger» та USB-провідник; документи, які стосуються діяльності обмінного пункту «Саshalot»: витяг з Наказу № 05-к/тр від 11.01.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність № 04/24 від 15.01.2024 на 2 арк., посадова інструкція касира відділення ТОВ «МФК «АВЕРС» на 2 арк., копія Наказу про посадове переведення ОСОБА_13 № 04-к/тр від 09.01.2024 на 1 арк., посадова інструкція начальника відділення ТОВ «МФК «АВЕРС» на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність № 02/24 від 15.01.2024 ОСОБА_13 на 2 арк., договір оренди № 30102023 від 02.11.2023 з додатками на 9 арк., 95 файлів (прозорих) в яких знаходяться документи, а саме: розпорядження про встановлення курсів обміну про касові обороти за день і залишки цінностей (щоденні), реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти (щоденні); 7 прибуткових касових ордерів, z - звіти по валюті, квитанції (чеки) з торгівлі валютними цінностями; мобільний телефон марки «іphone 11», чорного кольору, серійний номер DX3GV0MTN73D із вставленою сім-картою мобільного оператора «lifecell» НОМЕР_37 ; мобільний телефон марки «іphoneSE», чорного кольору, серійний номер НОМЕР_38 із вставленою сім-картою мобільного оператора «lifecell» НОМЕР_39 ; ноутбук марки «MacBookAir», сірого кольору із зарядним пристроєм та мишкою; відеореєстратор «ajhua» серійний номер 7H08628PAZ8F1D1; z - звіт № 1298 за 07.05.2024. - повернути ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки iPhone 11 ProMax з серійним номером НОМЕР_40 із встановленою сім-картою з абонентським номер НОМЕР_41 ; MacDookPro з серійним номером FVFGQ3MBQ05N; дві банківські карти ПриватБанк з номерами НОМЕР_43 та НОМЕР_44 - повернути ОСОБА_14 ;

-копії документів на 16 арк.; флеш-носій Samsung 4 Gb чорного кольору; предмет ззовні схожий на пістолет ПМ з маркуванням НОМЕР_49 та два магазини до нього; предмети ззовні схожі на патрони калібру 9 мм в кількості 74 штуки; банківську картку «Universal Bank» НОМЕР_50 ; три мобільні телефони (смартфони): Samsung (IMEI 1: НОМЕР_51 , ІМЕІ 2: НОМЕР_52 ) з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_53 , Samsung (IMEI 1: НОМЕР_54 , ІМЕІ 2: НОМЕР_55 ) з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_56 , iPhone (ІМЕІ: НОМЕР_57 , ІМЕІ 2: НОМЕР_58 ) з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_59 ; квитанції про зняття готівки в кількості 157 штук - повернути ОСОБА_17 ;

-мобільний телефон (смартфон) iPhone 15 ProMax (серійний номер DK4VPXMVMD) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон (смартфон) Redmi (ModelM2006C3LG) з SN: НОМЕР_2 ; паперовий конверт білого кольору з рукописним написом « НОМЕР_3 » в якому знаходяться наступні документи: oswiadczenieOP.G.4390.32557.TR.2023 на 1 арк., копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк., umowaoprace 17.07.2023 на 2 арк. - повернути ОСОБА_18 ;

-копії наказу № 15-к/тр від 21.11.2023 на 1 арк., паспорта RepublicaMoldovaНОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк., посвідки на постійне проживання № НОМЕР_63 на 2 арк., довідки № 0830 про проходження служби у військовій частині на 1 арк. , довідку № 0830 на 1 арк., копію довідки від 04.02.2021 № 04 на 1 арк., рахунки на оплату та акти надання послуг на 5 арк. - повернути ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З підстав, передбачених частиною 3 статті 394 КПК України, вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Галицький районний суд міста Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1