Провадження № 1-кс/592/7780/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 від 23.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 22.03.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 15131 від 22.03.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000446 від 23.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Інтернет знайшов веб-сайт виробничо-торгівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованої на особу ФОП ОСОБА_5 , з контактним абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , представника компанії з анкетними даними ОСОБА_6 , та під час спілкування з останнім замовив виготовлення та доставку потрібного йому товару, а саме: триплекс 10.76 мм (1500х1300) 5ЕSG PE.5ESG PE.2 + отвори діаметр 16 мм (8 шт.), у кількості 3,9 м2, за ціною по 3641,03 грн., на загальну суму 14200,00 гривень. Після чого 29.09.2023 о 08.14 год., за попередньою усною домовленістю з представником компанії про здійснення повної попередньої оплати за замовлений товар та послугу з доставки, здійснив оплату, перерахувавши грошові кошти у сумі 14200,00 гривень, з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його дружину ОСОБА_7 , на наданий згідно рахунку на оплату № 282 від 27.09.2023 банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , на особу ФОП « ОСОБА_5 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що при вказаних вище обставинах спілкування між потерпілим та невстановленою особою відбувалося за наступним абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , код мобільного оператора, якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Також, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 13.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.05.2024 1-кс/592/2939/24 справа № 592/6987/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який потерпілим було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкрито на клієнта з даними - ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та до вказаного банківського рахунку, як фінансовий номер, зазначено абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , код мобільного оператора, якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із вищевказаним абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.09.2023 по 22.03.2024 та з 01.11.2024 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії за вказаними абонентськими номерами у період часу з 23.09.2023 по 22.03.2024 та з 01.11.2024 по 15.11.2024 про надання тимчасового доступу до інформації з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1