Справа № 736/2032/24
Номер провадження 1-кс/736/398/24
У Х В А Л А

21 жовтня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000112 від 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач сектору дізнання Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, 29.08.2024 надійшла заява до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 27.08.2024, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону iPhone 14 Pro, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 24217,73 грн, належними їй, які остання переказала двома транзакціями у сумі 7296,61 грн та 16921,12 грн на банківську картку НОМЕР_1 , однак мобільний телефон їй не передано і грошові кошти не повернуто.

За даним фактом 30.08.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.10.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи, на котрихмається інформація по банківській картці НОМЕР_2 надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримано на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду в Чернігівській області від 25.09.2024.

В ході опрацювання інформації по банківській картці НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 28.08.2024 о 13 год. 13 хв. надійшли грошові кошти у сумі 15000 гривень, котрі переказала ОСОБА_6 . 28.08.2024 о 15 год. 27 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1600 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , 29.08.2024 о 18 год. 23 хв.здійснено переказ грошових коштів у сумі 1627 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_5 , 29.08.2024 о 18 год. 53 хв.здійснено переказ грошових коштів у сумі 1378 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_6 , 29.08.2024 о 12 год. 13 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1127 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_7 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , 30.08.2024 о 07 год. 30 хв.здійснено переказ грошових коштів у сумі 2500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) на банківську картку НОМЕР_8 , 30.08.2024 о 19 год. 08 хв.здійснено переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_9 , 30.08.2024 о 19 год. 48 хв.здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_10 відкриту на ім`я ОСОБА_10 , 30.08.2024 о 11 год. 32 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 2480 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_11 , 31.08.2024 о 22 год. 59 хв.здійснено переказ грошових коштів у сумі 1704 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_12 відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці НОМЕР_9 , відкритій вАТ«АКЦЕНТ-БАНК», асаме щодо руху коштів по картці.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до данихбанківської картки НОМЕР_9 , відкритій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25серпня 2024 року по 25 вересня 2024 року, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000112 від 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківської картки НОМЕР_9 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часуз 25 серпня 2024 року по 25 вересня 2024 року, а також до документів, які надавалися доАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даної картки, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаній банківській картці за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті картки.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25 серпня 2024 року по 25 вересня 2024 року, з банкоматівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з картки НОМЕР_9 , яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

3. Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки088498 з моменту реєстрації вказаної картки по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації картки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_9 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 25 серпня 2024 по 25 вересня 2024 року будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації про рух коштів банківської картки НОМЕР_9 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25серпня 2024 року по 25 вересня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1