Справа № 732/1253/24
Провадження № 1-кс/732/125/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 серпня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 01.02.2024,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 01.02.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 розповів, що у період із 26.01.2024 по 28.01.2024 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських рахунків (карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 були перераховані гроші в сумі 44204,49 грн на картку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 . 26.01.2024 о 04:36 відбувся переказ грошових коштів в сумі 20205 грн та 16771 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на картку банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 . У подальшому із цієї картки 27.01.2024 о 03:07:33, 03:10:10 та 03:15, 03:16 з карткового рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 гроші в сумі 29000 грн,7500 грн,7500 грн були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі і обслуговується в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення осіб, які можливо діяли у співучасті, слідству необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024 слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копій документів, які стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту, анкета, заява-приєднання); фотокартки, відеоматеріали зроблені на час відкриття карткового рахунку; виписки щодо руху коштів по картковому рахунку (або закриття карткового рахунку) із зазначенням осіб, яким переводилися кошти, або які зараховували кошти на вказаний рахунок, сум платежів, дат і призначень в період часу із 26.01.2024 по 26.06.2024; повних даних платника та отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номеру рахунку, МФО банківської установи), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); даних систем відеоспостереження і фотофіксації із банкоматів ( АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу із 26.01.2024 по 26.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 у період часу із 26.01.2024 по 26.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_3 у період часу із 26.01.2024 по 26.06.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", прив`язаного до банківського рахунку в період із 26.01.2024 по 26.06.2024; ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між суб`єктами господарювання і банком, датами і часом проведення вказаних з`єднань за період із 26.01.2024 по 26.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19.09.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1