Провадження № 1-кс/592/6068/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001416 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024, близько 10:45 год. ОСОБА_4 , 1944 р.н. перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де особа відрекомендувалась працівником банку та повідомила, що необхідно звірити банківські дані по картці з метою верифікації. В подальшому заявниця повідомила 4-ри останні цифри банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та звернулась до банку після чого дізналась, що були списані грошові кошти в сумі 29295 грн. (ЖЄО№ 24897 від 08.05.2024). 06.05.2024, близько 15:30 год. ОСОБА_5 , 1986 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_2 , зателефонував невідомий з м.т. НОМЕР_1 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив про необхідність проходження «веретифікацію», для цього надіслали їй код НОМЕР_3 , який заявниця повідомила разом з номером належної їй банківської карти № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів, але спробувавши зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ був заблокований. Гр. ОСОБА_5 звернулася до відділення банку, де їй повідомили, що з її банківської карти були списані грошові кошти загальною сумою 66 568 грн. (ЖЄО 24889 від 08.05.2024) У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було переслано на карту № НОМЕР_5 . У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської карти № НОМЕР_5 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код банку: НОМЕР_6 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код банку: НОМЕР_6 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з отриманням наступної інформації:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.03.2024 по 08.07.2024;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.03.2024 по 08.07.2024;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.03.2024 по 08.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.03.2024 по 08.07.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.03.2024 по 08.07.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.03.2024 по 08.07.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.03.2024 по 08.07.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1