У Х В А Л А

28.08.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що у провадженні СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 02.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 01.04.2024 року до Жмеринського РВП через спецлінію "102" надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2024 року невідома особа, яка підписана у додатку для обміну миттєвими повідомленнями "Viber" як Маша, має у користуванні номер телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, викладеного ОСОБА_5 на онлайн платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надіслала у вказаному додатку ОСОБА_5 фішингове посилання, за допомогою якого увійшла до особистого кабінету веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявника, звідки здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на суму 28342,47 грн, з якої в подальшому здійснила списання грошових коштів на загальну суму 27135 грн. В подальшому, в ході огляду інформації, вилученої з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено наступні перекази на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 : 30.03.2024 року о 16:49 годин на суму 1200 грн; 30.03.2024 року о 17:06 годин на суму 9050 грн; 30.03.2024 року о 17:06 годин на суму 9050 грн. Ввказані банківські картки відкрито на ім`я ОСОБА_5 . Подальшим оглядом встановлено, що з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 здійснено наступні транзакції: 30.03.2024 року о 17:11 годин переказ грошових коштів в сумі 10050 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 ; 30.03.2024 року о 17:27 годин переказ грошових коштів в сумі 17085 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 .

Посилаючись на викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у зв`язку з чим слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " стосовно відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 годин 30.03.2024 року до 00:00 годин 08.04.2024 року, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 30.03.2024 до 00:00 08.04.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на паперовому носії.

Також, слідчий просив відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із запланованими невідкладними слідчими діями по іншому провадженні.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явилася до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000181, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що за клопотанням слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду від 19.07.2024 року надавався тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 , руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 30.03.2024 до 00:00 08.04.2024, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським карткам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 30.03.2024 до 00:00 08.04.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку). з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на паперовому носії.

При цьому, було визначено строк дії цієї ухвали терміном один місяць з дня її постановлення, що є достатнім для отримання інформації за вказаним допуском. При зверненні вдруге з однотипним клопотанням з доданих до нього матеріалів не вбачається, що органами досудового розслідування за вказаний період до моменту подання аналогічного клопотання було вжито всіх можливих заходів для отримання даної інформації, що міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в тому числі слідчим не повідомлено про ненадання вказаним банком такої інформації, у випадку чого відсутнє звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Відтак за сукупністю наведених обставин не вбачається підстав задоволення даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, до яких його вже було надано стороні обвинувачення раніше.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000181 від 02.04.2024 року відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1