1Справа № 335/9290/24 1-кс/335/4423/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В ході моніторингу та аналізу тендерів проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що починаючи з 2020 року, щорічно здійснюється підписання та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому договір укладається на рік та має на меті надання «72260000-5 «Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням» Послуги з супроводу програмного забезпечення, обробки баз даних та промислової експлуатації комп`ютерної програми «Інформаційно-аналітичний комплекс систем автоматизації комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 . Системи «Розрахунки з Населенням», «Розрахунки з юридичними особами - Промисловість»» за комунальні послуги (водопостачання та водовідведення). Всього за період існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано 39 договорів на суму 10.63 млн грн. З яких з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 9 договорів на суму 4 649 626.00 гривень.
Суми договору при цьому становила:
- Договір 2020 року (виконання в 2020 році) сума 704 100 гривень;
- Договір 2020 року (виконання в 2021 році) сума 844 910 гривень;
- Договір 2021 року (виконання в 2022 році) сума 921 648 гривень;
- Договір 2022 року (виконання в 2023 році) сума 831 960 гривень;
- Договір 2023 року (виконання в 2024 році) сума 831 960 гривень;
При цьому аналізом тендерів, які проводилися іншими підприємствами, які надають послуги водопостачання та водовідведення на території України встановлено, що послугами
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуються ряд інших міст України, але ціною в рази меншою за аналогічні послуги, які прописані у технічних завданнях тендерної документації договорів.
Згідно даних сервісу ОСОБА_4 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 28.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 704 100,00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 28.02.2020 по 31.12.2020.
Згідно даних сервісу ОСОБА_4 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 16.01.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 844 848.00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 18.01.2021 - 31.12.2021.
Згідно даних сервісу ОСОБА_4 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 20.12.2021
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 921 648.00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 21.12.2021 - 31.12.2022.
Згідно даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 27.11.2023
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 .» на суму 831 960,00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 01.01.2024 по 31.12. 2024.
Згідно даних сервісу Prozorro, 24.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Житомирська обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 213 840,00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 24.01.2022 по 31.12.2023.
Згідно даних сервісу Prozorro, 27.12.2022 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 304 200,00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 01.01. 2023 по 31.12.2023 року.
Згідно даних сервісу Prozorro, 27.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РМР, Сумська обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 172 080,00 гривень з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно Договору з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Згідно даних сервісу Prozorro, 27.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 .» на суму 831 960,00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 27.12.2022 по 31.12. 2023.
Згідно даних сервісу Prozorro, 05.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РМР, Сумська обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 172 080,00 гривень з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 05.01.2022 по 31.12.2023.
Згідно даних сервісу Prozorro, 04.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 255 000,00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 01.03. 2022 по 31.12.2023.
Згідно аналізу документів з вище зазначених підписаних договорів з технічних завдань по наданню послуг з «Здійснення обробки баз даних, супроводу програмного забезпечення (ПЗ) і промислової експлуатації інформаційно-аналітичного комплексу систем автоматизації комунальних підприємств - ІНФОРМАЦІЯ_3 . білінгові системи: «Розрахунки з Населенням» та системи «Промисловість» (для розрахунків з юридичними особами)» було встановлено, що вони усі мають однакові вимоги до замовника, з однаковими технічними завданнями. Однак сума підписання договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , значно вища у декілька разів, у порівнянні з іншими областями, а саме:
Слідчий вказує, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку) документів, а саме:
1.1. Договірні та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради Запорізької області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за договорами:
1.2.1. Договір № 2024-02 від 24.11.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );
1.2.2. Договір № 2023-03 від 26.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ;
1.2.3. Договір № 2022-20 від 30.12.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );
1.2.4. Договір № 2021-05 від 29.01.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );
1.2.5. Договір № 2020-02 від 28.02.2020 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );
1.2.6 Договір № 1229 від 05.03.2019 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
2.1. Договірні та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , за договорами:
2.2.1. Договір № 1 від 04.01.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 );
2.2.2. Договір № 203 від 13.12.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) ;
2.2.3. Договір № 1219 від 27.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 );
2.2.4. Договір № 35 від 03.03.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 );
2.2.5. Договір № 0427 від 25.01.2019 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ).
3.1. Договірні та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІНФОРМАЦІЯ_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , за договорами:
3.2.1. Договір № 27 від 22.01.2024 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 );
3.2.2. Договір № 3 від 27.01.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) ;
3.2.3. Договір № 1209 від 09.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 );
3.2.4. Договір № 0129 від 15.02.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ).
4.1. Договірні та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ІНФОРМАЦІЯ_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , за договорами:
4.2.1. Договір № 347 від 04.12.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 );
4.2.2. Договір № 197 від 15.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) ;
4.2.3. Договір № 301/21 від 17.11.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 );
4.2.4. Договір № 26/21 від 12.01.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 );
4.2.5 Договір № 0211 від 13.02.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 );
4.2.6 Договір №8 01 від 30.05.2019 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ).
5.1. Договірні та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , за договорами:
5.2.1. Договір № 378 від 19.12.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 );
5.2.2. Договір № 119 від 27.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ) ;
5.2.3. Договір № 1 від 05.01.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ).
Необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати
в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином фотокопій та документів, які обґрунтовують відсутність оригіналів), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання у сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, доступ до інформації (без чіткого визначення документів, в яких вона міститься), згідно ч. 1 ст. 159 КПК України також не може бути наданий.
Слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, частково мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Без дослідження відомостей, доступ до яких надано слідчим суддею, неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.
Разом з тим, слід відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, до яких слідчий надати тимчасовий доступ, оскільки слідчий відповідно до вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не довів, яким чином документи мають значення для встановлення обставин у розслідуваємому кримінальном упровадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1. Договірні та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поставки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради Запорізької області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за договорами:
1.2.1. Договір № 2024-02 від 24.11.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );
1.2.2. Договір № 2023-03 від 26.12.2022 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ;
1.2.3. Договір № 2022-20 від 30.12.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );
1.2.4. Договір № 2021-05 від 29.01.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );
1.2.5. Договір № 2020-02 від 28.02.2020 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );
1.2.6 Договір № 1229 від 05.03.2019 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
- договір про надання послуг по інформатизації укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього;
- запитів (заявок) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг, в тому числі понад обсяг, узгоджений в договорі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг по інформатизації за період 28.02.2020 по 19.12.2023;
- зауважень та заперечень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо якості, об`єму чи строку надання послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 28.02.2020 по 19.12.2023;
- актів приймання-передачі наданих послуг, підписаних сторонами на виконання договору
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг за період 28.02.2020 по 19.12.2023;
- податкових накладених, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг за період 28.02.2020 по 19.12.2023;
- рахунків, виставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг за період 28.02.2020 по 19.12.2023;
- документів щодо залучення третіх осіб для надання послуг в рамках договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг по інформатизації з 28.02.2020 по 19.12.2023 (договорів, актів наданих послуг, інших документів);
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 28.12.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1