УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

04 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом пішого переведення за грошові кошти в сумі 8000 доларів США.

Відповідно до результатів проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій у проваджені, а також враховуючи матеріали УСР в Житомирській області ДСР НПУ від 16.07.2024, згідно якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

29.10.2024 о 11.10 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за адресою АДРЕСА_2 затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 29.10.2024 прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку в транспортному засобі марки «BMW 525d» д.н.з. НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки обстановка, що склалася, носила характер невідкладності, а зволікання в часі могло призвести до знищення наявних доказів. Під час обшуку в присутності ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_5 виявлено:

-Пакет білого кольору з надписами синього кольору «Турбота поруч» в якому знаходиться медична документація на ім`я ОСОБА_8 ;

- Консультаційний висновок нейрохірурга на імя ОСОБА_9 замовлення № дор- від 26.09.2023 на ім`я ОСОБА_9 , магнітно-резонанса томографія грудного відділу хребта ОСОБА_10 , консультаційний висновок ортопеда-травматолога, магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта та магнітно-резонансна томографія попероково-крижового відділу хребта на ім`я ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк..;

- Мобільний телефон марки Iphone в білому корпусі з батареєю яка окремо вилучена, у вимкненому стані;

-Копія паспорту громадянина України, копія закрдоного паспорту,копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_12 ;

-Бейдж ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «БФ» Єдина Перемога» на ім`я ОСОБА_6

-Протокол про адміністративне порушення за ч. 2 ст. 210 КУпАП на ім`я ОСОБА_6

-Три листи формату А5 з рукописними текстами синього та чорного кольорів;

-Посвідчення Громадська ініціатива «Громадський штаб оборони Житомира» № 4 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Паспорт громадянину України на ім`я ОСОБА_13 ;

-15 шт. фотокарток осіб чоловічої статі;

-Печатка «Олімп» і.к. НОМЕР_3 Житомирський спортивний клуб, ГО м. Житомир;

-Картонна коробка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій знаходяться копії документів консультаційний висновок спеціаліста та узд знімки на ім`я ОСОБА_14 ;

-Оригінал та копія договору оренди квартири від 09.04.2024 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_4 .

-Закордоні паспорти на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

-Свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_4 на автомобіль BMW днз НОМЕР_1 , які поміщено до спеціального пакету НПУ QYH0024267;

-автомобіль BMW, днз НОМЕР_1 , жовтого золотистого кольору vin НОМЕР_5 вилучено до спеціального майданчику тримання транспортних засобів ГУНП в Житомирській області, що за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 не заперечував щодо арешту майна окрім автомобіля.Захисник вказував, що автомобіль не належить підозрюваному, в ньому було проведено обшук, жодних слідчих дій з ним проведено бути вже не може

Заслухавши учасників процесу, вирішуючи клопотання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження провадженні № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

29.10.2024 о 11.10 у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за адресою АДРЕСА_2 затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 29.10.2024 прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку в транспортному засобі марки «BMW 525d» д.н.з. НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки обстановка, що склалася, носила характер невідкладності, а зволікання в часі могло призвести до знищення наявних доказів. Під час обшуку в присутності ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_5 виявлено:

-Пакет білого кольору з надписами синього кольору «Турбота поруч» в якому знаходиться медична документація на ім`я ОСОБА_8 ;

- Консультаційний висновок нейрохірурга на імя ОСОБА_9 замовлення № дор- від 26.09.2023 на ім`я ОСОБА_9 , магнітно-резонанса томографія грудного відділу хребта ОСОБА_10 , консультаційний висновок ортопеда-травматолога, магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта та магнітно-резонансна томографія попероково-крижового відділу хребта на ім`я ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк..;

- Мобільний телефон марки Iphone в білому корпусі з батареєю яка окремо вилучена, у вимкненому стані;

-Копія паспорту громадянина України, копія закрдоного паспорту,копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_12 ;

-Бейдж ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «БФ» Єдина Перемога» на ім`я ОСОБА_6

-Протокол про адміністративне порушення за ч. 2 ст. 210 КУпАП на ім`я ОСОБА_6

-Три листи формату А5 з рукописними текстами синього та чорного кольорів;

-Посвідчення Громадська ініціатива «Громадський штаб оборони Житомира» № 4 на ім`я ОСОБА_5 ;

-Паспорт громадянину України на ім`я ОСОБА_13 ;

-15 шт. фотокарток осіб чоловічої статі;

-Печатка «Олімп» і.к. НОМЕР_3 Житомирський спортивний клуб, ГО м. Житомир;

-Картонна коробка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій знаходяться копії документів консультаційний висновок спеціаліста та узд знімки на ім`я ОСОБА_14 ;

-Оригінал та копія договору оренди квартири від 09.04.2024 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_4 .

-Закордоні паспорти на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

-Свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_4 на автомобіль BMW днз НОМЕР_1 , які поміщено до спеціального пакету НПУ QYH0024267;

-автомобіль BMW, днз НОМЕР_1 , жовтого золотистого кольору vin НОМЕР_5 вилучено до спеціального майданчику тримання транспортних засобів ГУНП в Житомирській області, що за адресою АДРЕСА_5 .

Відповідно до постанови слідчого від 29.10.2024 року вилучене майно визнано речовим доказом по матеріалах досудового розслідування за № 0000185 від 14.03.2024, та поміщено до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області за адресою: АДРЕСА_6 , автомобіль BMW, днз НОМЕР_1 , жовтого золотистого кольору vin НОМЕР_5 вилучено до спеціального майданчику тримання транспортних засобів ГУНП в Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 35.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, що визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000185 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна та насамперед збереження речового доказу, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на:

-пакет білого кольору з надписами синього кольору «Турбота поруч» в якому знаходиться медична документація на ім`я ОСОБА_8 ;

- Консультаційний висновок нейрохірурга на імя ОСОБА_9 замовлення № даф- від 26.09.2023 на ім`я ОСОБА_9 , магнітно-резонанса томографія грудного відділу хребта ОСОБА_10 , консультаційний висновок ортопеда-травматолога, магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта та магнітно-резонансна томографія попероково-крижового відділу хребта на ім`я ОСОБА_10 ;

-виписку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк..;

- мобільний телефон марки Iphone в білому корпусі з батареєю яка окремо вилучена, у вимкненому стані;

-копія паспорту громадянина України, копію закордоного паспорту, копію довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_12 ;

-бейдж ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «БФ» Єдина Перемога» на ім`я ОСОБА_6

-протокол про адміністративне порушення за ч. 2 ст. 210 КУпАП на ім`я ОСОБА_6

-три листи формату А5 з рукописними текстами синього та чорного кольорів;

-посвідчення Громадська ініціатива «Громадський штаб оборони Житомира» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

-15 шт. фотокарток осіб чоловічої статі;

-печатка «Олімп» і.к. НОМЕР_3 Житомирський спортивний клуб, ГО м. Житомир;

-картонна коробка «Нова пошта» в якій знаходяться копії документів консультаційний висновок спеціаліста та узд знімки на ім`я ОСОБА_14 ;

-оригінал та копія договору оренди квартири від 09.04.2024 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_4 .

заборнивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_4 на автомобіль BMW днз НОМЕР_1 , що поміщено до спеціального пакету НПУ QYH0024267;

- автомобіль BMW, днз НОМЕР_1 , жовтого золотистого кольору vin НОМЕР_5 вилучено до спеціального майданчику тримання транспортних засобів ГУНП в Житомирській області, що за адресою АДРЕСА_5 , заборнивши відчуження та розпорядження вказаним майном.

Разом з тим, в судовому засіданні встановлено і відсутність правових підстав в накладенні арешту на:

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ;

- закордонні паспорти на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 .

Зокрема, встановлено, що хоча такі документи і можуть містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, проте, такі відомості можуть здобуватись слідчим у інший передбачений КПК спосіб, у тому числі з інших джерел або завдяки застосуванню іншого заходу забезпечення кримінального провадження. Накладення ж арешту на паспорти може призвести до порушення прав власника майна, але це в даному випадку не відповідає потребам досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку транспортного засобу марки «BMW 525d» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , та яким в момент затримання в порядку ст.208 КПК України користувався підозрюваний ОСОБА_6 , а саме:

-пакет білого кольору з надписами синього кольору «Турбота поруч» в якому знаходиться медична документація на ім`я ОСОБА_8 ;

- Консультаційний висновок нейрохірурга на імя ОСОБА_9 замовлення № даф- від 26.09.2023 на ім`я ОСОБА_9 , магнітно-резонанса томографія грудного відділу хребта ОСОБА_10 , консультаційний висновок ортопеда-травматолога, магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта та магнітно-резонансна томографія попероково-крижового відділу хребта на ім`я ОСОБА_10 ;

-виписку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк..;

- мобільний телефон марки Iphone в білому корпусі з батареєю яка окремо вилучена, у вимкненому стані;

-копія паспорту громадянина України, копію закордоного паспорту, копію довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_12 ;

-бейдж ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «БФ» Єдина Перемога» на ім`я ОСОБА_6

-протокол про адміністративне порушення за ч. 2 ст. 210 КУпАП на ім`я ОСОБА_6

-три листи формату А5 з рукописними текстами синього та чорного кольорів;

-посвідчення Громадська ініціатива «Громадський штаб оборони Житомира» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

-15 шт. фотокарток осіб чоловічої статі;

-печатка «Олімп» і.к. НОМЕР_3 Житомирський спортивний клуб, ГО м. Житомир;

-картонна коробка «Нова пошта» в якій знаходяться копії документів консультаційний висновок спеціаліста та узд знімки на ім`я ОСОБА_14 ;

-оригінал та копія договору оренди квартири від 09.04.2024 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_4 .

заборнивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_4 на автомобіль BMW днз НОМЕР_1 , що поміщено до спеціального пакету НПУ QYH0024267;

-автомобіль BMW, днз НОМЕР_1 , жовтого золотистого кольору vin НОМЕР_5 вилучено до спеціального майданчику тримання транспортних засобів ГУНП в Житомирській області, що за адресою АДРЕСА_5 ;

заборнивши відчуження та розпорядження вказаним майном.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на Паспорт громадянину України на ім`я ОСОБА_13 , закордоні паспорти на ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - відмовити;

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено оголошено 08.11. 2024 о 16-45 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1