У Х В А Л А

23 жовтня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

17.10.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- документу (інструкція, облікова політика підприємства затверджена наказом тощо), яким визнано порядок, специфіку обліку готівкових коштів та інших цінностей у сховищах;

- первинних документів (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості, чеки, квитанції тощо), що підтверджують надходження та вибуття готівкових коштів до/з сховища №1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн.) за міжревізійний період;

- облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) щодо аналітичного обліку готівкових коштів у сховищі № НОМЕР_1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн) із зазначеням початкового та кінцевого залишку, дати та номерів документів, суми тощо, на яких відображено надходження та вибуття готівкових кштів в міжревізійний період;

- книги обліку, що містить інформацію про рух готівкових коштів за міжревізійний період у сховищі №1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001754 від 13.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є заява директора департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за №22/3-07/52094/2024 від 29.04.2024 за фактом виявлення недостачі грошових коштів на загальну суму 5 549 356, 40 грн. під час здійснення раптової позапланової ревізії готівки та інших цінностей у сховищі №1 та в касі перерахування сектору перерахунку та зберігання цінностей №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено наступні факти: головним розпорядчим документом НБУ, що регламентує діяльність підрозділів перерахунку та зберігання цінностей є Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затверджена постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі-Інструкція №103).

Внутрішніми нормативними документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок зберігання цінностей (в тому числі і в сховищах) та проведення ревізій обігу готівки є: «Положення про порядок організації роботи з цінностями у підрозділах перерахунку та зберігання цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18 липня 2023 року та «Порядок проведення ревізій установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2022 р. № 525.

Згідно з вимогами п. 5.1.3.1. Положення №689 у сховища (передсховища) підрозділів перерахунку (в т.ч. які розташовані в установах Банку та орендованих приміщеннях) мають право доступу згідно з наказом/розпорядженням голови правління або заступника голови правління Банку чи іншої уповноваженої особи (у разі делегування відповідних повноважень головою правління Банку).

Згідно з вимогами п. 5.1.8.1. Положення №689 обов`язки, щодо зберігання цінностей у сховищах та виконання операцій з ними в підрозділах перерахунку покладаються на відповідальних осіб сховища у кількості не менше двох осіб.

Відповідно до Додатку №6 Наказу заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідального за операційну діяльність ОСОБА_7 від 26.03.2024 №230 доступ до сховища №1, закріпленого за сектором перерахунку та зберігання цінностей №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області та розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в установленому порядку мали виключно такі відповідальні особи: завідувач сектора перерахунку та зберігання цінностей №5 ОСОБА_8 (перша особа), в разі відсутності останньої - старший контролер-касир сектора перерахунку та зберігання цінностей №5 ОСОБА_9 та старший контролер-касир сектора перерахунку та зберігання цінностей №5 ОСОБА_10 .

Також доступ до сховищ мають наступні особи згідно з графіком (друга особа): завідувач сектора супроводження операцій підрозділу перерахунку та опрацювання документів № 5 відділу супроводження операцій інкасації, перерахунку та опрацювання документів управління супроводження операцій інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей і опрацювання документів департаменту бек-офісу ОСОБА_11 ; головний економіст сектора супроводження операцій підрозділу перерахунку та опрацювання документів № 5 відділу супроводження операцій інкасації, перерахунку та опрацювання документів управління супроводження операцій інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей і опрацювання документів департаменту бек-офісу ОСОБА_12 ; головний економіст сектора супроводження операцій підрозділу перерахунку та опрацювання документів № 5 відділу супроводження операцій інкасації, перерахунку та опрацювання документів управління супроводження операцій інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей і опрацювання документів департаменту бек-офісу ОСОБА_13 .

З урахуванням вимог п. 5.1.8.7. Положення №689, в зв`язку з відпусткою ОСОБА_8 , на підставі Розпорядження заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідального за операційну діяльність ОСОБА_7 від 18.04.2024 №2617-АГ (далі-Розпорядження №2617), 23.04.2024р. комісією у складі: голови комісії - головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ 10026/0877 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 та члена комісії - головного фахівця сектора інкасації №5 відділу інкасації №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області, управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей ОСОБА_15 була проведена ревізія залишків готівки та інших цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатом якої ОСОБА_8 та ОСОБА_13 здали, а ОСОБА_10 і ОСОБА_11 прийняли без зауважень цінності про що склали відповідний акт від 23.04.2024.

У період з 26.04.2024 по 27.04.2024 на виконання розпоряджень заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідального за операційну діяльність ОСОБА_7 від 25.04.2024 №2725-АГ та №2770-АГ комісійно була проведена позапланова ревізія залишків готівки та інших цінностей у сховищі №1 та касі перерахування сектору перерахунку та зберігання цінностей №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області, яке розміщено у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква.

Під час здійснення позапланової ревізії залишків готівки та інших цінностей у сховищі № 1 та в касі перерахування сектору сектору перерахунку та зберігання цінностей № 5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області управління операційної діяльності департаменту організації інкасації, перерахунку та зберігання цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 встановлено недостачу грошових коштів на загальну суму 5 549 356,40 грн., внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування.

26.09.2024 постановою старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київськкій області ОСОБА_3 призначено судову економічну експертизу з метою підтвердження або спростування суми завданих матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час виконання вказаної експертизи судовим експертом заявлено клопотання №СЕ-19/111-24/56299-ЕК від 03.10.2024 про необхідність надання додаткових документів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку чітких та якісних їх копій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сховище № НОМЕР_1 та каса сектору перерахунку та зберігання цінностей №5 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Київської області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей), які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставленого питання, а саме:

Документ (інструкція, облікова політика підприємства затверджена наказом тощо), яким визнано порядок, специфіку обліку готівкових коштів та інших цінностей у сховищах;

Первинні документи (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості, чеки, квитанції тощо), що підтверджують надходження та вибуття готівкових коштів до/з сховища №1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн) за міжревізійний період;

Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) щодо аналітичного обліку готівкових коштів у сховищі №1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн) із зазначеням початкового та кінцевого залишку, дати та номерів документів, суми тощо на яких відображено надходження та вибуття готівкових кштів в міжревізійний період;

Книга обліку, що містить інформацію про рух готівкових коштів за міжревізійний період у сховищі №1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн).

У зв`язку з вище викладеним, листом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області №СЕД-68300-2024 від 07.10.2024 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу про необхідність в отриманні вище перерахованих документів, що заявлені судовим експертом.

Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.10.2024 за вих.22/1-12/128461/2024 повідомлено, що запитувані документи містять інформацію з обмеженим доступом, а саме банківську та комерційну таємницю у зв`язку з чим запитувані документи будуть надані на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, оформленої відповідно до вимог ст.164 КПК.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, у слідства виникає необхідність в дослідженні документів, котрі заявлені в клопотанні судового експерта №СЕ-19/111-24/56299-ЕК від 03.10.2024, так як в зазначених документах міститься інформація про обставини події що підлягають дослідженню та допоможе досягти об`єктивності у доказуванні, додержуватися принципів рівних можливостей у процесі, презумпції невинуватості, забезпечення змагальності у доведенні дійсного стану фактів та захисту прав і свобод шляхом проведення судової економічної експертизи з метою встановлення обґрунтованості розміру нестачі грошових коштів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правове обгрунтування клопотання, слідча посилається на положення ст.ст. 91,92, 93, 131, 159, 242 КПК України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які містять комерційну таємницю та можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001754 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до відповіді директора департаменту безпеки ОСОБА_16 від 15.10.2024 на запит слідчого щодо надання документів, запитувані слідчим документи містять відомості віднесені до банківської та комерційної таємниці та можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- документу (інструкція, облікова політика підприємства затверджена наказом тощо), яким визнано порядок, специфіку обліку готівкових коштів та інших цінностей у сховищах;

- первинних документів (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості, чеки, квитанції тощо), що підтверджують надходження та вибуття готівкових коштів до/з сховища №1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн.) за міжревізійний період;

- облікових регістрів (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо) щодо аналітичного обліку готівкових коштів у сховищі № НОМЕР_1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн) із зазначеням початкового та кінцевого залишку, дати та номерів документів, суми тощо, на яких відображено надходження та вибуття готівкових кштів в міжревізійний період;

- книги обліку, що містить інформацію про рух готівкових коштів за міжревізійний період у сховищі №1 (в якому встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 5549356,40 грн), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 23 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1