Справа № 209/5562/24
Провадження № 1-кс/209/898/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000144 від 15.06.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000144 від 15.06.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.06.2024 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом повернення заробітної плати (заборгованості) з колишнього місця працевлаштування, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 7906 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала трьома платами, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості сплати ПДВ на вказану невідомою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заборгованість по заробітній платі не виплачена, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

03.07.2024 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 14.06.2024 приблизно о 14:00 годин, перебуваючи за місцем мешкання вона переглядала оголошення з приводу працевлаштування. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона звернула увагу на оголошення про набір працівників до магазину жіночого та чоловічого одягу. Зателефонувавши по вказаному в оголошенні мобільному телефону НОМЕР_3 , мобільний телефон був вимкнутий, але через декілька хвилин їй перетелефонували та розповіли про її обов`язки та їх вимогу до кандидата на посаду. Через деякий час їй знову зателефонували, але вже з іншого номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись співробітниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона раніше працювала, повідомили, що для того, щоб вона влаштувалась працювати до іншого роботодавця, вони повинні виплатити їй грошові кошти відповідно до соціального пакету, а для цього вона повинна сплатити ПДВ та відсоток до пенсійного фонду. Потерпіла погодилась, та перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на вказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів, їй повідомили, що даної суми недостатньо, та запропонували сплатити ще 3000 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на вищевказану банківську карту ще 3000 гривень, а коли і цих грошей було недостатньо, то вона перерахувала останні 1906 гривень з належної їй вищевказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю дізнавач просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі включаючи інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_4 , яку емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.06.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 14.06.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.06.2024 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_4 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.06.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_4 за період з 14.06.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 14.06.2024 по теперішній час; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків; Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 липня 2024 року по 31 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1