Провадження № 1-кс/750/5554/24
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.11.2024 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), а саме: інформації щодо операцій з банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000642 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.06.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_7 надійшла заява за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитанай в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що невідома особа, заволоділа її грошовими коштами, які вона під приводом надання можливості онлайн-заробітку, загальною сумою 108560 грн, перерахувала на банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , під час аналізу руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , на яку мається зарахування грошових коштів від потерпілої у сумі 55000 грн 11.01.2024 об 11 год. 26 хв.

З аналізу довідки про рух коштів встановлено, що ОСОБА_8 15.01.2024 року о 10 год. 47 хв. здійснює перерахунок грошових коштів у сумі 18900 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; 15.01.2024 року о 20 год. 48 хв. здійснює перерахунок грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 належить ОСОБА_9 , під час аналізу руху коштів по банківській картці встановлено наявність зарахування грошових коштів, отриманих від потерпілої у сумі 53560 грн 11.01.2024 об 11 год. 16 хв.

На підставі отриманої інформації, що перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що з банківської картки НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), грошові кошти в подальшому перераховані на інші банківські картки: НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

рух коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 13.02.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 13.02.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 13.02.2024;

IP-адреси входів до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 13.02.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13