Справа № 457/1830/24
провадження №1-кс/457/540/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000103 від 21.09.2024 року, яке надійшло до суду 24.09.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від 21.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 20.09.2024 приблизно о 19 год. 36 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири у м. Трускавці, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у месенджері «Телеграм» знайшла групу «Нерухомість Трускавець, ОСОБА_6 » на яку підписалася та розпочала пошуки з оренди квартири. 20.09.2024 приблизно о 18:00 год. її увагу привернуло оголошення про здачу в оренду квартири у м. Трускавці. Передзвонивши авторові оголошення через Телеграм, невідома жінка, яка була підписана як « ОСОБА_7 » запропонувала їй квартиру у АДРЕСА_1 , ціна оренди якої разом з комунальними послугами становила 8000 гривень. Порадившись з чоловіком вона написала даній жінці у Телеграмі та запитала чи можна дану квартиру забронювати, на що остання відповіла, що «так» та одразу запитала чи скидувати номер карти, при цьому повідомила, що оголошення з приводу оренди квартири видаляє. Через декілька хвилин дана жінка скинула їй номер банківської карти НОМЕР_2 , який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку вона о 19 год. 36 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень за повне бронювання місячної плати оренди квартири зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , скрін про оплату скинула невідомій жінці у Телеграм. В подальшому вона вирішила знайти більше інформації про жінку, у якої збиралася орендувати квартиру та запропонувала їй дружбу, на що остання погодилася, після чого попросила у неї «нік», але вона на дане повідомлення не відреагувала. Перевіривши номер телефону НОМЕР_3 , який невідома жінка надала для зв`язку, через гектконтакт, їй вибило, що даний абонент підписаний як « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін. Тоді скачавши програму «Гугл фото» вона завантажила до неї фото квартири, за яку оплатила гроші та за результатами запиту на ці фото підтягнуло оголошення щодо оренди квартири у м. Чернігові, після чого вона зрозуміла, що її обманули та звернулася до поліції. З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 15.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті (картковому рахунку), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 15.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 15.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 15.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання суддя зазначає наступне: дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 15.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 15.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, оскільки кримінальне правопорушення по вказаному кримінальному провадженні вчинено 20.09.2024 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю у них, а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 19.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті (картковому рахунку), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 19.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальної технічної інформацію щодо зміни власником банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 19.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням руху коштів по них за період часу з 19.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1