УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за №0002094 від 05 вересня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 05.09.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , про те, що 19.08.2024, близько 09:30 год. вона виявила відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку, списання відбулося за невідомих їй обставин з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку № НОМЕР_3 у сумі 6640 грн.. Особисті дані та дані банківської карти нікому не повідомляла, за посиланням не переходила та до потерпілої ніхто не телефонував.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 01.09.2024 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 01.09.2024 по термін дії ухвали; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 01.09.2024 по термін дії ухвали.

3.Інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів при користуванні рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з 01.09.2024 по термін дії ухвали.

4.Відомості про зняття або переказ даних грошових коштів проведені з 01.09.2024 по термін дії ухвали, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 01.09.2024 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 01.09.2024 по термін дії ухвали; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 01.09.2024 по термін дії ухвали.

- Інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів при користуванні рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з 01.09.2024 по термін дії ухвали.

- Відомості про зняття або переказ даних грошових коштів проведені з 01.09.2024 по термін дії ухвали, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1