Дата документу 17.09.2024Справа № 554/5099/24
Провадження № 1-кс/554/9517/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, яке мотивує наступним.

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000318 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України, за фактом звернення громадянина ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій відносно нього, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

10.05.2024 слідчим надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України, за результатами виконання якого було встановлено, що причетними до даного злочину являються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 11.09.2024 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали від ВПК в Полтавській області ДКП НП України із зверненням громадянина на ім`я ОСОБА_8 та іншими особами із заявами, про вчинення щодо них шахрайських дій в мережі інтернет під приводом збору коштів на допомогу ЗСУ.

В подальшому громадянина на ім`я ОСОБА_8 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні і проведено його допит у відповідному процесуальному статусі під час якого останній пояснив, що 24.04.2024 в соціальній мережі TikTok побачив сторінку користувача підписаний як « ОСОБА_9 » з ім`ям користувача « ОСОБА_10 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював збір коштів для допомоги ЗСУ. Після листування з користувачем « ОСОБА_10 » вирішив допомогти закрити збір даного користувача, та 24.04.2024 о 23 год. 33 хв. перевів з власної картки АТ КБ «Приватбанк» на картку, зазначену автором збору коштів - НОМЕР_1 , кошти у сумі 29000 грн. (з комісією банку вийшло 29145 грн.), та 24.04.2024 о 23 год. 36 хв. кошти у сумі 15000 грн. (з комісією банку вийшло 15075 грн.).

Також громадянин на ім`я ОСОБА_8 23.05.2024 о 11 год. 48 хв. переведено з власної картки АТ КБ «Приватбанк» на картку, зазначену автором збору коштів - НОМЕР_1 , кошти у сумі 1000 грн.

Після чого стало відомо, що картка НОМЕР_1 використовується шахраями для власного збагачення, та кошти, які призначені для ЗСУ не використовуються для допомоги військовим.

У ході проведення досудового розслідування, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України в ході моніторингу мережі Інтернет встановлено особу, що здійснює збір коштів на допомогу ЗСУ.

Так, в соціальній мережі Tik Tok встановлено: користувача ОСОБА_11 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувача ОСОБА_10 , з ім`ям « НОМЕР_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ; користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даних сторінках до відео та фото матеріалів додано номери карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , на які здійснюється збір коштів на потреби ЗСУ.

Номер картки НОМЕР_3 поширюється також і серед світлин в соціальній мережі Facebook користувачем ОСОБА_13 , сторінка якого розташована за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що при здійснені прямих трансляцій на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у відеоматеріалах зображено обличча ОСОБА_6 .

Крім цього встановлено, що картка НОМЕР_5 відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , а картка НОМЕР_3 та НОМЕР_1 відкрита в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_14 .

Також відомо, що з картки НОМЕР_3 та НОМЕР_1 кошти переводяться на картку НОМЕР_5 , з якої відбувається їх зняття ОСОБА_7 у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL3141, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження користуються банківськими картками, рахунки яких відкриті в банківських установах: АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УніверсалБанк», використовуючи їх у злочинній діяльності з метою розміщення на них грошових коштів здобутих під приводом збору коштів на потреби ЗСУ.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено, що причетний до даного кримінального правопорушення ОСОБА_6 який вчиняє свої шахрайські дії за допомогою інтернет платформи «Facebook», соціальної мережі «Tik Tok» на яких веде прямі трансляції та розміщує оголошення про збір коштів під приводом зборів коштів для потреби ЗСУ, із зазначенням банківських карток на які необхідно перераховувати кошти.

За результатами проведення тимчасових доступів у банківських установах, в ході огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_6 використовуючи банківські картки різних банків, здійснював перерахування грошових коштів з метою прикриття своєї злочинної діяльності на картковий рахунок своєї матері ОСОБА_7 , яка в подальшому організовувала їх зняття.

В подальшому оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може зберігати речові докази за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки 394649673 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникають підстави вважати, що ОСОБА_6 за місцем свого проживання, в будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати: мобільні термінали, електронно-обчислювальна техніка, банківські картки в тому числі, сім-картки мобільних операторів, мобільні телефони, ноутбуки, персональні комп`ютери, які використовуються як засоби зв`язку у злочинній діяльності та являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, цифрові носії інформації, жорсткі диски, флеш-носії, блокноти та інші записники з чорновими записами, грошові кошти здобуті незаконним шляхом та інші речі, що мають значення речових доказів для кримінального провадження.

Факт вилучення вищезазначених речей дасть змогу провести ряд експертних досліджень та в подальшому підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні мобільних терміналів, електронно-обчислювальної техніки, банківських карток в тому числі, сім-картки мобільних операторів, мобільних телефонів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, які використовуються як засоби зв`язку у злочинній діяльності та являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, цифрових носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-носіїв, блокнотів та інших записників з чорновими записами, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей, що мають значення речових доказів для кримінального провадження, які знаходяться та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення обшуку, оскільки долучити їх іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження неможливо.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про дозвіл на проведення обшуку, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані, що дають підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000318 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні на проведення обшуку будинку на території приватного домогосподарства (будинку, житлових та не житлових приміщеннях, допоміжних спорудах, будівлях) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 та в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення зазначених в клопотанні речових доказів, а саме: мобільних терміналів, електронно-обчислювальної техніки, банківських карток в тому числі, сім-картки мобільних операторів, мобільних телефонів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, які використовуються як засоби зв`язку у злочинній діяльності та являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, цифрових носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-носіїв, блокнотів та інших записників з чорновими записами, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей, що мають значення речових доказів для кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 16 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1