Справа № 953/2881/24
н/п 1-кс/953/6820/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000242 від 27.02.2024 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Молодогвардійськ міста Краснодона Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , із середньою спеціальною освітою, проживає цивільним шлюбом, дітей на утриманні немає, військовозобов*язаного, зі слів працює неофіційно на будівництві, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 року до суду подане клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000242 від 27.02.2024 про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2002-ІХ, Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-ІХ, на всій території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений під час досудового розслідування день та час, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 вирішили заволодіти шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошима, шляхом обману громадян, придбав електронно-обчислювальну техніку (мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням) та сім-картки операторів мобільного зв`язку України у невизначеній кількості, частину з яких залишив собі, а частину, передав ОСОБА_7 , забезпечивши таким чином матеріально-технічну базу для подальшого вчинення злочинів.

В подальшому ОСОБА_4 з метою пошуку потерпілих, отримав через мережу Інтернет, базу даних клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), після чого, за допомогою заздалегідь пристосованих ним знарядь вчинення злочину телефонів із встановленим заздалегідь спеціальним програмним забезпеченням та сім-карток оператора мобільного зв`язку

ТОВ «Інтертелеком» після їх поповнення, здійснював дзвінки на абонентські номери мешканців України, підібрані випадковим шляхом, представляючись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», повідомляв неправдиву інформацію про те, що з рахунку потерпілого, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», здійснюється підозріла трансакція та для її припинення необхідно повідомити чотиризначний код із смс-повідомлення, який надійшов на абонентський номер потерпілого.

При цьому ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки (мобільних телефонів з виходом до мережі Інтернет та спеціально встановленим програмним забезпеченням та сім-карток), знаючи номер телефону потерпілого, отримував доступ до мобільного додатку «Приват24» від імені власника картки, при цьому потерпілому приходило на номер телефону, закріплений за його банківською карткою смс-повідомлення з кодом, який необхідно ввести для входу в додаток «Приват24». ОСОБА_4 , представляючись працівником служби безпеки банку, постійно розмовляючи з потерпілим по телефону та не даючи йому таким чином повністю прочитати текст смс-повідомлення банку, де окрім пароля міститься інформація про те, що вказаний пароль неможна нікому передавати, діючи шляхом обману, не повідомляючи своїх дійсних намірів заволодіти грошовими коштами, які маються на банківському рахунку потерпілого, просив його повідомити цей пароль. Після отримання паролю, ОСОБА_4 , авторизовувався в мобільному додатку «Приват24» як власник банківської картки - конкретний потерпілий та маючи доступ до банківського рахунку останнього, отримував реквізити (номер карти, термін дії та цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти-CVV код) платіжних та кредитних карток потерпілих, які одразу передавав ОСОБА_7 для створення дублікатів банківських карток потерпілих в заздалегідь пристосованих ними знаряддях вчинення злочину телефонах та сім-картках.

Для успішного здійснення злочинного плану, після створення дублікатів банківських карток потерпілих в заздалегідь пристосованих знаряддях вчинення злочину, а саме телефонах, ОСОБА_7 , використовуючи функцію «NFC» для проведення онлайн-платежів, обготівковував грошові кошти, що знаходились на банківських картках потерпілих, шляхом видачі готівки в банкоматах та придбання побутової техніки, шляхом придбання мобільних пристроїв та аксесуарів до них, на території м. Харкова.

Перед початком вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 повідомляв про це ОСОБА_7 засобами мобільного зв`язку, а той в свою чергу вирушав до банкоматів або магазинів побутової техніки в м. Харків для забезпечення необхідності термінового зняття грошових коштів.

В подальшому у разі успішного зняття грошових коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розподіляли їх між собою в заздалегідь обговорених частках.

Окрім організації матеріального підґрунтя діяльності групи осіб, серед її учасників було розроблено і запроваджено заходи конспірації для недопущення викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, а саме:

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 для спілкування та координації своїх дій не спілкувались відкритими каналами мобільного зв`язку, використовуючи для цього месенджер «ТЕЛЕГРАМ», та при обготівкуванні грошових коштів в банкоматах та магазинах побутової техніки, шляхом придбання мобільних пристроїв та аксесуарів до них, використовували медичні маски, окуляри, головні убори, з метою приховання своєї зовнішності. Для пересування по

м. Харкову ОСОБА_7 використовував орендований автомобіль.

Отриманими шахрайським шляхом за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розпоряджалися на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальні збитки.

Так, 10.02.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб між собою, заволоділи належними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами за наступних обставин.

Так, 10.02.2024, о 14:37 ОСОБА_4 з метою підготовки до вчинення злочину, здійснив поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» на суму 100 грн., використовуючи мобільний термінал «EASYPAY», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 35, при цьому, вказавши на підтвердження платежу номер мобільного НОМЕР_2 .

Так, 10.02.2024, близько 17:00, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком», та мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» здійснив дзвінки на номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 , при цьому представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» неправдиво повідомив ОСОБА_10 про те, що з картки останньої здійснюється підозріла трансакція та для її припинення з метою скасування перерахування грошових коштів, необхідно назвати йому код, який надійде в смс-повідомленні на мобільний номер ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заволодіти її грошовими коштами, наявними на банківській картці, вважаючи, що вона розмовляє з працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», повідомила невстановленій особі пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «Приват24», який прийшов в смс-повідомленні банку, після чого ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого та пароль для авторизації, авторизувався в мобільному додатку «Приват24» як власник картки ОСОБА_10 , та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет передав ОСОБА_7 реквізити (номер карти, термін дії та цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти-CVV код) платіжної картки ОСОБА_10 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , які ОСОБА_7 використав для створення дублікату вказаної банківської картки потерпілої в заздалегідь пристосованому ним знарядді вчинення злочину, а саме телефоні із сім-карткою.

10.02.2024, о 17:00, перебуваючи в магазині побутової техніки «ТехноЇжак», за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , здійснив придбання товару на суму 45 598,00 грн., обернувши його на свою користь, при цьому розрахувавшись банківською карткою ОСОБА_10 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 , використовуючи функцію для безконтактної оплати «NFC» в заздалегідь пристосованому ним знарядді вчинення злочину, а саме телефоні із сім-карткою.

Таким чином ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 45 598,00 грн., чим завдали ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того встановлено, що 10.02.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб між собою, заволоділи належними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами за наступних обставин.

Так, 10.02.2024, о 14:39 ОСОБА_4 з метою підготовки до вчинення злочину, здійснив поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» на суму 100 грн., використовуючи мобільний термінал «EASYPAY», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 35, при цьому, вказавши на підтвердження платежу номер мобільного НОМЕР_2 .

Після чого, 10.02.2024 близько 17:00, ОСОБА_4 , перебуваючи в

м. Харків, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку

ТОВ «Інтертелеком», здійснив дзвінок на номер НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 , при цьому представившись співробітником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» неправдиво повідомив ОСОБА_11 про те, що з картки останньої здійснюється підозріла трансакція та для її припинення з метою скасування перерахування грошових коштів, необхідно назвати йому код, який надійде в смс-повідомленні на мобільний номер ОСОБА_11 .

ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про протиправні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заволодіти її грошовими коштами, наявними на банківській картці, вважаючи, що вона розмовляє з працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», повідомила ОСОБА_4 пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «Приват24», який прийшов в смс-повідомленні банку, після чого ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого та пароль для авторизації, авторизувався в мобільному додатку «Приват24» як власник картки ОСОБА_11 , та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет передав ОСОБА_7 реквізити (номер карти, термін дії та цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти-CVV код) платіжної картки ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , які ОСОБА_7 використав для створення дублікату вказаної банківської картки потерпілих в заздалегідь пристосованому ним знарядді вчинення злочину, а саме телефоні із сім-карткою.

10.02.2024, о 17:03, перебуваючи в магазині побутової техніки «ТехноЇжак», за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, ОСОБА_7 , діючи повторно, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , здійснив придбання товару на суму 54 796,00 грн., обернувши його на свою користь, при цьому розрахувавшись банківською карткою ОСОБА_11 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_8 , використовуючи функцію для безконтактної оплати «NFC» в заздалегідь пристосованому ним знарядді вчинення злочину, а саме телефоні із сім-карткою.

Таким чином ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 54 796,00 грн., чим завдали ОСОБА_11 матеріальної шкоди на вказану суму.

15.07.2024 за вказаним фактом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати цілодобово житло за вказаною адресою без дозволу слідчого, прокурора та суду, строком на 1 місяць 30 днів, а саме до 15.09.2024 року включно, тобто в межах строку досудового розслідування. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язати підозрюваного

ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати цілодобово житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи, чи навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, іншими обвинуваченими по даному кримінальному провадженню.

11.09.2024 заступником керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, а саме до 15.10.2024, включно.

На даний час є достатні підстави вважати, що запобігти вищезазначеним ризикам, які не зникли та не зменшились, можливо лише шляхом продовження строку дії домашнього арешту на строк досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор вважає, що заявлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний та його адвокат проти задоволення клопотання заперечували, не погоджуючись з клопотанням, просили змінити на особисте зобов*язання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000242 від 27.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

15.07.2024 за вказаним фактом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.07.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати цілодобово житло за вказаною адресою без дозволу слідчого, прокурора та суду, строком на 1 місяць 30 днів, а саме до 15.09.2024 року включно, тобто в межах строку досудового розслідування. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язати підозрюваного

ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати цілодобово житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи, чи навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, іншими обвинуваченими по даному кримінальному провадженню.

Перевіривши надані докази до клопотання, слідчий суддя вважає, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст. 190 КК України.

Слідча суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1,3,5 ст.177 КПК України,які були визначені під час обрання запобіжного заходу, а саме: - переховуватись від органів досудового розслідування та (або) суду; - незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється, обвинувачується.

Ризик, передбачений п.2 ч.1 ст. 177 КПК України під час обрання запобіжного заходу і зараз слідча суддя вважає недоведеним під час розгляду клопотання, виходячи з представлених до суду даних та пояснень підозрюваного щодо обставин інкримінованих йому правопорушень.

При цьому, слідчим суддею враховані всі дані, надані стороною захисту та слідчий суддя зазначає, що, враховуючі представлені дані по особі підозрюваного та обґрунтованість підозри неможливо визначити інший запобіжний захід та не надані і такі дані на спростування доводів прокурора підозрюваним.

Наявність встановлених вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, визначених судом при застосуванні запобіжного заходу. Підстав для зміни запобіжного заходу слідчому судді не надано.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку запобіжного заходу, визначеного раніше до вказаного строку досудового розслідування ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про відсутність даних про зменшення заявлених ризиків, однак наявність ризиків, які встановлені на теперішній час та виправдовують їх застосування, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про застосування до підозрюваного застави. Заперечення підозрюваного про відсутність вищезазначених ризиків та необхідність роботи нічим не підтверджено та є голослівним.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

На підставі вищезазначеного, суд клопотання сторони обвинувачення задовольняє та продовжує відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з відповідними обов*язками, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати цілодобово житло за даною адресою без дозволу слідчого, прокурора та суду, строком на 34 дні, а саме до 15.10.2024 року включно, тобто в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України, зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати цілодобово житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи, чи навчання, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, обвинуваченими з приводу обставин у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем проживання підозрюваного через прокурора Харківської обласної прокуратури, який присутній в залі суду - ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1