Справа № 671/2212/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

02 грудня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001295 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

28.11.2024 слідча ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 11.07.2024 до чергової частини ГУНП в Луганській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке сталося у період часу з 01.08.2022 по 30.04.2024, в результаті якого невстановлена особа, маючи намір на таємне викрадання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , смерть якого настала 08.07.2022, таємно викрала грошові кошти в сумі 44225 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» на поточний банківський рахунок останнього, чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.

12.07.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 .

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана, як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківської картки до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 в період з 01.08.202 по 30.04.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 01.08.2022 по 30.04.2024;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 , іззазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 ;

- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 17.10.2024 до 02.12.2024.

Строк дії даної ухвали до 02 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1