Справа № 645/5994/24
Провадження № 1-кс/645/1515/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

16 жовтня 2024 року до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме - інформації, яка перебуває у володінні Комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) керівником якого є ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024 за № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли заяви від батьків студентів ХОФМК про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами, чим спричинила їм значну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що на момент допиту навчається у ХОФМК у групі м - 31, спеціалізація ІНФОРМАЦІЯ_2 . Деякі предмети закривала своїм розумом, деякі предмети доводилось закривати грошовими коштами.

На другому курсі у зв`язку з бойовими діями на території України студенти були вимушені перейти на онлайн-навчання, яке здійснювалось через онлайн-платформу zoom, вайбер, meet, телеграм.

З першого курсу (коли старостою групи стала ОСОБА_7 ), вона відразу повідомила їй та усій групі про те, що здавати предмети своїм розумом буде дуже важко, та є можливість закривати предмети грошовими коштами, щоб без зайвих нервів.

На першому курсі вона закривала предмети своїм розумом, а на другому курсі ОСОБА_6 дуже рідко зверталась за послугами до ОСОБА_8 щоб позакривати предмети, майже всі здавала заліки своїм розумом, пам`ятає як платила їй тільки на другому курсі: за історію здається - 300 грн., англійська мова - 300 грн., (були ще якісь предмети, але назву предметів вже не пам`ятає), на третьому курсі ОСОБА_6 також вчилась посередньо, та їй ОСОБА_7 повідомила що вчитися буде все важче і важче, тому наполегливо порадила заплатити за предмети передчасно, щоб потім не було нервів. ОСОБА_6 вирішила скористатися даною ситуацією та заплатити грошові кошти. В подальшому за певні предмети студенти здавали грошові кошти ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що в неї є донька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка навчається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , спеціалізація " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Донька вчиться посередньо, деякі предмети вона закривала своїм розумом, деякі предмети доводилось закривати грошовими коштами. 12.06.2024 року донька повідомила, що їй у соціальній мережі "телеграм" написала її одногрупниця ОСОБА_11 та повідомила що є можливість написання дипломної роботи за 3.000 грн. Достовірно розуміючи те, що донька свідка вчиться не дуже добре, вона вирішила погодитись на умови ОСОБА_12 та погодилась на написання дипломної роботи за 8.000 грн для моєї доньки ОСОБА_13 . Я повідомила що у мене не має наразі такої суми грошей, попросила ОСОБА_12 щоб спочатку почали писати дипломні роботи тим дітям котрі вже заплатили, а я сплачу трохи пізніше. ОСОБА_12 погодилась.

Крім того остання повідомила, що протягом навчання доньки ними неодноразово старості групи перераховувалися кошти за вирішення питань щодо успішності з різних предметів. Всі ці кошти були сплачено особисто донькою свідка на банківські картки ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 показала, що на момент допиту навчається ХОФМК у групі м - 31, спеціалізація ІНФОРМАЦІЯ_2 . На другому курсі у зв`язку з бойовими діями на території України студенти були вимушені перейти на онлайн-навчання, яке здійснювалось через онлайн-платформу zoom, вайбер, meet, телеграм.

З першого курсу (коли старостою групи стала ОСОБА_7 ), вона відразу повідомила ОСОБА_14 та усій групі про те, що здавати предмети своїм розумом буде дуже важко, та є можливість закривати предмети грошовими коштами, щоб без зайвих нервів.

На першому- другому курсі ОСОБА_14 дуже рідко зверталась за послугами до ОСОБА_8 щоб позакривати предмети, майже всі я здавала заліки своїм розумом, пам`ятаю як платила їй тільки на 1 курсі (пам`ятає, що платила за кілька предметів, вартість їх була по 500 грн, але які саме предмети були не пам`ятає, пройшло вже багато часу), другий курс вона також намагалась закривати заліки своїм розумом, але в неї не виходило, пам`ятає що сплатила 300 грн,- 500 грн. (назву предметів вже також не пам`ятає), на третьому курсі ОСОБА_14 також вчилась посередньо, та їй ОСОБА_7 повідомила що вчитися буде все важче і важче, тому наполегливо порадила перестрахуватись та заплатити за предмети передчасно, щоб потім не було нервів, і ОСОБА_14 вирішила скористатися даною ситуацією та заплатити грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 пояснила, що вона навчається у ХОФМК за спеціалізацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З початку першого курсу її було обрано старостою. Після цього на номер телефону останньої у месенджері "Вайбер" почали писати викладачі начального закладу повідомлення такого змісту, нібито потрібно здати грошові кошти на придбання літератури, чи на ремонт кабінету. Крім цього, надходили і повідомлення, що необхідно здати грошові кошти за оцінки, а саме за заліки, а також були натяки на те, що потрібно поговорити з групою щодо цього питання.

Викладачі, від яких надходили повідомлення, надали інформацію щодо вартості складання іспитів, а саме: трійка - 200 грн, четвірка - 300 грн, п?ятірка - 350 грн. В подальшому ОСОБА_15 звязувалась з кожним зі своїх однокурсників, більшість з яких погодились на такі умови.

Протягом часу навчання та часу обіймання посади «староста» групи, ОСОБА_15 одногрупники здійснювали переведення грошових коштів на належний їй банківський рахунок банківську платіжну картку з метою здачі грошових коштів на придбання літератури, на ремонт кабінету, за проставляння оцінки за заліки та іспити, які ОСОБА_15 в подальшому зі своєї банківської картки здійснювала грошові переводи на банківські рахунки платіжні банківські картки викладачів ХОФМК.

Органом досудового розслідування до ХОМФК надано запит з метою отримання інформації щодо номерів банківських карток викладачів, на які останнім зараховується заробітна плата.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано не повну інформацію, а саме у відповіді зазначено лише перші 4 (чотири) та останні 4 (чотири) цифри банківської картки.

Крім того, до ХОМФК надано запит щодо отримання інформації стосовно переліку старост груп за всіма спеціальностями із зазначенням ПІБ, адреси мешкання та контактних телефонів.

Згідно відповіді ХОМФК запитувана інформація не надана, та зазначено про можливість надання запитуваної інформації в порядку ст. 159 КПК України.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказана документація (інформація) знаходиться у володінні комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, яке відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та директором якого є ОСОБА_5 .

Інформація, яка зафіксована у речах та документах, що належать комунальному закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, може бути використана як доказ факту, що встановлюється під час кримінального провадження та завірені копії вищевказаної документації необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Оскільки під час досудового розслідування на адресу комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради надавалися неодноразово запити про надання інформації, що становить інтерес для органу досудового розслідування та останні не надавали її в запитуваному обсязі, в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані речі і документи не надається можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про слухання клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Інші особи в судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце слухання справи належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні, СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Крім того, слідчому судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), керівником якого є ОСОБА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій речей та документів, тобто здійснити їх виїмку, а саме документів, в яких міститься наступна інформація:

- відомості про повні реквізити банківських карток, на які відповідно до платіжної інструкції учбового закладу здійснюється нарахування заробітної плати всім працівникам (викладачам) комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів, в яких міститься інформація щодо старост груп комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за всіма спеціальностями із зазначенням ПІБ, адреси мешкання та контактних телефонів останніх, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомості про повні реквізити банківських карток, на які відповідно до платіжної інструкції учбового закладу здійснюється нарахування стипендії старостам навчальних груп за всіма спеціальностями комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.12.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику Комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 16.10.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1