Провадження № 1- кс/712/5308/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2024 за № 0002904, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.09.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що невстановлена особа, яка є адміністратором каналу в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняє незаконні дії з інформацією приватного характеру неповнолітніх осіб, публікуючи фотозображення негативного характеру.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 362 КК України несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

В ході виконання доручення слідчого, працівникам ВПК в Черкаській області ДКП НП України з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра зазначила, що відносно її доньки ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опублікована інформація приватного характеру неповнолітньої доньки заявниці з додаванням тексту з використанням нецензурної лайки. З метою видалення вказаної публікації ОСОБА_5 написала в месенджері «Телеграм» адміністратору, котрий зазначив, що за видалення публікації вона має переслати 100 гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 .

Отже, встановлено, що особа, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натомість, з метою підтвердження інформації, наданої ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 08 год. 00 хв. 12.09.2024 по 23 год. 59 хв. 13.09.2024, до рахунку № НОМЕР_1 . Разом з цим, здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0002904.

08.09.2024 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 362 КК України, відповідно до яких: «08.09.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів з приводу заяви гр. ОСОБА_7 по факту, того, що 06.09.2024 року блиько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, яка є адміністратором каналу в месенджері Телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняє незаконні дії з інформацією приватного характеру неповнолітньої доньки заявниці, публікуючи фотозображення з негативного боку (ЄО 51947 від 08.09.2024)» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 362 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, дояких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 08 год. 00 хв. 12.09.2024 по 23 год. 59 хв. 13.09.2024 по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 08 год. 00 хв. 12.09.2024 по 23 год. 59 хв. 13.09.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 08 год. 00 хв. 12.09.2024 по 23 год. 59 хв. 13.09.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 08 год. 00 хв. 12.09.2024 по 23 год. 59 хв. 13.09.2024;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 08 год. 00 хв. 12.09.2024 по 23 год. 59 хв. 13.09.2024;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 даної фінансової установи (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 08 год. 00 хв. 12.09.2024 по 23 год. 59 хв. 13.09.2024;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1