Провадження № 1-кс/638/2111/24
УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000646 від 11 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000646 від 11 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000646 від 11 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до матеріалів, які зареєстровані в журналі ЄО Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за №3336 від 11.05.2024 року встановлено, що в ході оперативно - профілактичних заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 має намір здійснити збут пістолета системи "Наган" на території м. Ізюм, Харківської області без передбаченого законом дозволу.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0000646 від 11 травня 2024 року за ч. 1 ст. 263 КК України, тобто збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Духове, Полтавської області, українець, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчої судді Харківського апеляційного суду ОСОБА_7 від 14.05.2024 року, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (особи, яка причетна до не законного збуту вогнепальної зброї), було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 271 КПК України, а саме проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Добровільну згоду на проведення оперативної закупки в рамках кримінального правопорушення надав громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виступаючи в якості покупця для придбання вогнепальної зброї у фігуранта ОСОБА_6 , пістолета системи «Наган».

У подальшому під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 15.05.2024, ОСОБА_8 , маючи раніше домовленість із ОСОБА_6 про покупку зброї, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись терміналом, відправив на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 35.000грн. Проте, зброю ОСОБА_6 відправлено не було.

Разом з тим, було допитано у якості свідка ОСОБА_8 , із показів якого відомо, що 15.05.2024 року його було залучено у якості покупця на придбання у фігуранта вогнепальну зброю, бойові припаси або вибухові речовини по кримінальному провадженню №0000646 від 11.05.2024 року, про що останній надав письмову згоду на прийняття участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Працівниками поліції йому було роз`яснено про обставини правопорушення, та те що, він повинен був зайти на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайти оголошення про продаж пістолету «наган», зв`язатися із володільцем оголошення та замовити цю зброю. Далі, із взаємодією працівників поліції, зайшовши на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 знайшов оголошення із продажом предмету схожого на бойовий пістолет системи назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володільцем якого була особа із ніком «никто не забыт» та почав зв`язуватися із останнім через чат на сайті. Результатом спілкування стало те, що ОСОБА_8 та володілець оголошення домовилися про те, що свідок сплатить грошові кошти у сумі 35 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , яку останній надав у переписці, після чого він перешле зброю до м. Ізюм по « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, 15.05.2024 року працівниками СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, свідку було надано грошові кошти в сумі 35000 гривень купюрами номіналом в 500 гривень у кількості 70 одиниць. У подальшому під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 15.05.2024 приблизно о 16 годині, ОСОБА_9 , маючи раніше домовленість із ОСОБА_6 про покупку зброї, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , скориставшись терміналом, відправив на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 35.000грн. Проте, відправлену зброю, за яку свідок сплатив грошові кошти відправлено не було та дане оголошення було видалено із вищезазначеного сайту. В подальшому, а саме 05.06.2024 року ОСОБА_8 виявив, що дане оголошення знову було активовано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , володільцем якого є та ж людина з ніком «никто не забыт».

У зв`язку із тим, що відомості які знаходяться в юридичній справі картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та оформлені на ім`я ОСОБА_6 , можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та підтвердити факт отримання грошових коштів у результаті проведеної негласної слідчої (розшукової) дії та подальшого їх зняття, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення джерел отримання коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року;

-інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у ньому.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000646 від 11 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Барвінського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000646 від 11 травня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчим у вказаному кримінальному провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року;

-інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 01.05.2024 року по 01.06.2024 року.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1