Справа № 639/181/24
Провадження №1-кс/639/1298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000888 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч.2 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000888 від 15.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що група не встановлених осіб, в числі яких службові особи за попередньою змовою з використанням службового становища вчиняли незаконні дії по складанню та видачі медичних документів з внесеними до них неправдивими відомостями, в інтересах військовозобов`язаних осіб з метою сприяння останнім ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації та подальшого виїзду за межі України.

Допитаний у кримінальному провадженні №0000068 від 06.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч.3 ст.368 КК України в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав свідчення, що ОСОБА_6 вимагав неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США за отримання необхідних медичних висновків для подальшого зняття з військового обліку. Надалі ОСОБА_5 після повідомлення до правоохоронних органів під їх контролем діяв за вказівками ОСОБА_6 який задіяв також ОСОБА_7 .. В результаті виконання інструкцій ОСОБА_5 отримав медичні документи в ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому видали виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) №9.9077, згідно якої ОСОБА_5 перебував на стаціонарному лікування в період часу з 30.08.2022 до 05.09.2022 з вказаними діагнозами, акт №2009 дослідження здоров`я які підписані лікарем ОСОБА_8 та завідуючою відділенням ОСОБА_9 та в нейрохірургічному відділенні №2 виписку №9.7280 стаціонарного хворого, згідної якої останній перебував на стаціонарному лікуванню в період часу з 18.07.22 по 25.07.22 яка підписана лікарем ОСОБА_10 та завідуючим відділенням ОСОБА_11 .. Однак ОСОБА_5 не перебував на стаціонарному вікуванні в вказані періоди в зазначених відділеннях.

Також на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в порушення передбаченому законодавством порядку отримав в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » консультативний висновок №854505 для МСЕК який підписаний заступником голови ОСОБА_12 та лікарем ОСОБА_13 .

За результатами розслідування кримінального провадження 29.03.2023 о 01 годині 45 хвилин в рамках кримінального провадження №10000263 КК України за ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000068 від 06.08.2022 згідно вимог ст. ст. 42, 276-279 КПК України повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст.369-2 КК України та 28.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відносно останніх кримінальні провадження направлені до суду з обвинувальними актами для розгляду по суті.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000068 від 06.08.2022 проводилась велика кількість негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал слідчих суддів.

За результатами проведених вказаних негласних слідчих (розшукових) дій отримані відомості про протиправні дії військово-лікарських комісій та районних і обласної лікарень.

Встановлено, що до протиправної діяльності яку організував ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , яка пов`язана з зняттям з військового обліку громадян України за станом здоров`я причетні лікарі військово-лікарських комісій та районних і обласної лікарень, які вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, чим здійснювали незаконне зняття з військового обліку громадян України за станом здоров`я.

У зв`язку з викладеними, 15.09.2023 з матеріалів досудового розслідування №0000068 від 06.08.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виділено в окреме провадження матеріали за фактом вчинення лікарями військово-лікарських комісій та районних і обласної лікарень кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України про що винесено відповідну постанову та внесено відомості до ЄРДР за №0000888 від 15.09.2023.

Надалі до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано клопотання про надання дозволу на використання отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились в кримінальному провадженню №0000068 від 06.08.2022, для використання у кримінальному провадженні №0000888 від 15.09.2023, а саме клопотань, доручень, протоколів з додатками та ухвал слідчих суддів, яке задоволено.

В подальшому процесуальним керівником проведено огляд додатку до протоколу за результатами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні ОСОБА_6 , а саме знаття інформації з електронних інформаційних систем в порядку ст. 264 КПК України, шляхом знаття інформації з мобільного терміналу стільникового зв`язку (мобільного пристрою) останнього від 07.07.2023 року, а саме носій USB flash №253/ГВЗНД 05.07.2023р. під час якого виявлено медичні документи, листування та розмови з іншими особами, які причетні до вказаного кримінального правопорушення і особами, які скористалися «послугами» причетних осіб з метою ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації та подальшого виїзду за межі України.

Враховуючи вищезазначене мають місце інші протиправні події, які пов`язані з ОСОБА_5 , за аналогічним механізмом також видавались медичні документи іншим особам і зазначені факти мають масовий характер.

В ході вивчення матеріалів НРСД та аналізу медичної документації встановлено ймовірну причетність до зазначеного кримінального правопорушення працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), голів та членів основної та резервної ВЛК і лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи за допомогою яких в подальшому надавалось право зняття з військового обліку громадян України за станом здоров`я.

Процесуальним керівником надано доручення до ІНФОРМАЦІЯ_8 . На виконання якого надійшли матеріали, відповідно до яких на сьогоднішній день встановлюється коло посадових осіб, які протягом 2022-2023 років вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи які звільняють від військової служби та надають фіктивне право на перетин державного кордону України громадянам, які підлягають мобілізації.

Також встановлені громадяни України, які причетні до вище зазначеної протиправної діяльності та скористались послугами зазначених посадових осіб, з метою уникнення мобілізації та здійснення перетину державного кордону України, а саме:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_5 ;

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_6 ;

5. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_7 .

6. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_8 ;

7. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_9 ;

8. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_10 ;

9. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_11 ;

10. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_12 .

11. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_13 ;

12. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_14 ;

13. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_15 ;

14. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_16 ;

15. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_17

16. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_18 ;

17. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_19 ;

18. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

19. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_20 ;

20. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_21 ;

21. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_22 ;

22. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , НОМЕР_23 НОМЕР_24 ;

23. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_23 НОМЕР_25 ;

24. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , НОМЕР_26 ;

25. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , НОМЕР_23 НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , НОМЕР_28 ;

27. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_31 ;

30. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_32 ;

31. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНН НОМЕР_33 ;

32. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНН НОМЕР_34 ;

33. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНН НОМЕР_35 .

Встановлено, що вказані особи фактично не проходили лікування в умовах стаціонарів зазначених вище лікувальних закладів, прибували до них в перший день для оформлення стаціонарного лікування або зовсім не прибували, а потім службові особи та медичні працівники документально оформлювали проходження вказаними особами стаціонарного лікування в медичних закладах.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що однією з можливістю підтвердити відсутність зазначених осіб на стаціонарному лікуванні можливо шляхом отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по 31.12.2023 по банківським картам зазначених осіб. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_4 ).

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення а також можливого розкриття злочину, є необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів про відкриття рахунків, руху грошових коштів по них, інформацію про користувача банківських рахунків за період часу з 24.02.2022 по 31.12.2023, які відкриті на вказаних вище громадян та інформація про яких перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_4 )..

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка міститься у вказаних документах, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_4 ). неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначених осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_4 ) відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації, а саме анкетні дані власника карток, рух грошових коштів по карткам в період з 24.02.2022 по 31.12.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків, що відкриті на ім`я вказаних вище осіб відповідно до списку що додається до клопотання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_4 ), також з наданням матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток, якими вони користуються, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини

у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 не з`явилися, у тексті клопотання прокурор просить розглядати справу за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000888 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_36 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_2 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_4 ) за період часу з 24.02.2022 по 31.12.2023 з можливістю вилучення копії документів в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо наступних громадян:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_7 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_12 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_17

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_31 ( ОСОБА_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНН НОМЕР_33 .

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНН НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНН НОМЕР_35 .

а саме:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних рахунків, номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунків, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунків вказаних громадян;

?повна інформація про прив`язані до рахунків інтернет-сервісів (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), картки, із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, тощо.

?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на вказаних громадян, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать та відкриті на ім`я вказаних громадян із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо (із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу), на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1