Провадження № 1-кс/202/5540/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

17 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке подане у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000401 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. належним чином завіреної копії договору №4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024 з усіма наявними додатками;

2. фото особи Клієнта з документами, підтверджуючими його особу, номер банківської картки, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до договору №4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024;

3. адреси електронної пошти, зазначеної к лієнтом, на яку направлено договір №4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024 з усіма наявними додатками;

4. інформації про звернення (скарги) щодо оформлення договору №4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024;

5. аудіозаписів дзвінків, за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту (шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації), копії інших документів, наданих в ході укладання договору №4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024;

6. інформації про те, яким чином здійснювалось погашення кредиту, наданого відповідно до договору №4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000401 від 01.05.2024 року, тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді), а саме:

1. належним чином завіреної копії договору № 4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024 з усіма наявними додатками;

2. фото особи Клієнта з документами, підтверджуючими його особу, номер банківської картки, прикріпленої до особистого кабінету, на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів відповідно до договору № 4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024;

3. адреси електронної пошти, зазначеної клієнтом, на яку направлено договір № 4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024 з усіма наявними додатками;

4. інформації про звернення (скарги) щодо оформлення договору № 4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024;

5. аудіозаписів дзвінків, за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту (шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації), копії інших документів, наданих в ході укладання договору № 4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024;

6. інформації про те, яким чином здійснювалось погашення кредиту, наданого відповідно до договору № 4441465 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 03.03.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді до 05 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5