Номер провадження:1-кс/521/2357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

31 липня 2024 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000790 від 19.06.2024 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 263 КК України.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, яка має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.07.2024 року по 15.07.2024 року із відображенням руху коштів, рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 14.07.2024 року по 15.07.2024 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що 14.07.2024 року, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , добровільно видав один корпус гранати «РГН» з маркуванням «254-36-89», два корпуси гранат «РГО» з однаковим маркуванням «РГО А-ІХ-І 80-66-84», три запали типу УДЗ з маркуванням на одному з них «УДЗ ЫЦ-3-89», картонну коробку чорного кольору та металеву каструлю білого кольору, в яких знаходилися зазначені предмети.

За даним фактом 19.06.2024 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000790.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

У своєму клопотанні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ слідчим, які, відповідно до витягу з ЄРДР за №0000790, не здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тільки тим слідчим, які вказані у витягу до ЄРДР. Відомості щодо включення інших слідчих до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню у матеріалах справи відсутні.

Орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , а саме відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, яка має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.07.2024 року по 15.07.2024 року із відображенням руху коштів, рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 14.07.2024 року по 15.07.2024 року, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, якщо вони є контрагентами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 31.07.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 31.08.2024 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1