Справа № 462/8949/24
провадження 1-кс/462/2094/24
У Х В А Л А

27 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000269 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , 26.11.2024 року (вх. № 26491) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000269 від 10.05.2023 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копія, які перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 );

- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 19.04.2023 по час винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- фото- та відео записів із камер банкоматів, для встановлення особи, котра отримує кошти;

- оригіналів документів, котрі подавались особами для відкриття карткового рахунку, на паперових та магнітних носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення місця знаходження особи, яка самовільно залишила розташування військової частини під час діє воєнного стану, а тому просить таке задовольнити.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

19.04.2023 військовослужбовець військової частини НОМЕР_2 солдат ОСОБА_5 без поважних причин, в умовах воєнного стану, самовільно залишив розташування військової частини та відсутній по даний час.

10.05.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що розшукуваний ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000269 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, саме:

- виписки по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 );

- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 19.04.2023 по час винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- фото- та відео записів із камер банкоматів, для встановлення особи, котра отримує кошти; оригіналів документів, котрі подавались особами для відкриття карткового рахунку, на паперових та магнітних.

Вказана інформація перебуває у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: