Справа № 519/981/24
Провадження № 1-кс/519/258/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 20.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

11.07.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у кримінальному провадженні розслідується заява ОСОБА_4 про те, що незнайома йому особа 19.03.2017, зловживаючи його довірою, заволоділа відомостями про реквізити його банківської картки та зняла з його банківського рахунку 7700 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який місцем роботи назвав Військову академію м. Одеси, посада - технік кафедри вогневої підготовки. Потерпілий показав, що з лютого 2017 року є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має зарплатну банківську картку № НОМЕР_1 .

19.03.2017 він знаходився на полігоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Лиманському районі Одеської області де проходив службу. О 13:49 год. 19.03.2017 з мобільного телефону з номером НОМЕР_2 на його мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що вказана його банківська картка заблокована, для розблокування необхідно подзвонити на номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Він одразу зателефонував на перший з цих номерів, відповів чоловік, який назвав його ім`я та по-батькові та назвав суму на банківському рахунку. Потерпілий продиктував номер своєї банківської картки після чого йому прийшли СМС-повідомлення з числами « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 », які він продиктував тому чоловіку, після чого з його рахунку було списано 7700 грн.

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про: рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення 19.03.2017 року з 13.00 год. до 14:00 год. транзакції (трансакцій) на загальну суму 7700 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який (які) було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки) на який перерахованого грошові кошти, призначення платежу, місце здійснення операції, з можливістю отримання і вилучення копій цих документів у електронному вигляді (на оптичному диску) у філії Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи та інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 20.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 і містять відомості про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період проведення з 13:00 год до 14:00 год 19.03.2017 транзакції в сумі 7700 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки) на який перерахованого грошові кошти, призначення платежу, місце здійснення операції, з можливістю отримання і вилучення копій цих документів у електронному вигляді (на оптичному диску) у філії Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_6