Справа № 471/1443/24
Провадження №1-кс/471/411/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом. Клопотання мотивоване тим, що 09.10.2024 року до ВП 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Калинівка Вознесенського району Миколаївської області про те, що в період часу з 13:39 год. 05.10.2024 року по 11:07 год. 07.10.2024 року невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в додаток «Telegram» останнього здійснила доступ до його мобільного додатку «Oschad24» ,звідки з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13:39 год. по 13:40 год. 05.10.2024 за допомогою п`яти транзакцій здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 9850 грн. на банківську картку невстановленої особи, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому, в період часу з 11:06 год. по 11:07 год. 07.10.2024 року невстановлена особа з цієї ж банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою трьох транзакцій здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 5 705 грн. на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В результаті вчинених шахрайських дій ОСОБА_3 заподіяно матеріального збитку в загальній сумі 15 750 грн.

09.10.2024 року в порядку ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 та було встановлено, що останній у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку останній отримує пенсію.

04.10.2024 року ОСОБА_3 на банківську картку № НОМЕР_1 відбулося зарахування соціальної допомоги у вигляді пенсії в розмірі 15 190, 52 грн. Так, 07.10.2024 року близько о 13:00 год. ОСОБА_3 вирішив перевірити баланс коштів на своїй банківській картці № НОМЕР_1 . Зайшовши до мобільного додатку «Oschad24», ОСОБА_3 виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 15 750 грн. в період часу з 05.10.2024 по 07.10.2024. Потерпілий ОСОБА_3 встановив, що грошові кошти в сумі 1850 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а грошові кошти в сумі 1705 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_3 звернувся до місцевого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де останньому було надано виписку по картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою останнього № НОМЕР_1 . Згідно вказаної виписки з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13:39 год. по 13:40 год. 05.10.2024 року з вище вказаної банківської картки відбулось 5 транзакцій в сумі 9 850 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також в період часу з 11:06 год. по 11:07 год. 07.10.2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено 3 транзакції в сумі 5 705 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, ОСОБА_3 надав скріншоти переказів, оглядом яких встановлено, що дійсно грошові в сумі 1705 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 1850 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформація про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформацію про номер картки можливого зловмисника, яка має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , у відділенні розташованому за адресою : АДРЕСА_2 , а саме доступ до :

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки ;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 05.10.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вище вказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1