Провадження № 1-кс/638/2799/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 02.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 02.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000748 від 02.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 невідомі особи, представившись співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом введення в оману, із застосуванням електронно- обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 26568 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 02.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 01.06.2024 року о 10:30 на його номер телефону надійшов дзвінок з раніше невідомого потерпілому номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який представився «співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок ОК НОМЕР_3 ) та запевнив ОСОБА_5 про необхідність встановити «захист від шахраїв» на його банківську картку. Потерпілий погодився, а «співробітник банку» пояснив, що зараз на номер мобільного телефону ОСОБА_5 будуть надходити смс-повідомлення з кодами, які необхідно буде повідомляти оператору. Після того, як потерпілий повідомив про всі коди, які надходили у смс-повідомленнях, «співробітник банку» повідомив останнього, що через 10 хвилин надійде повідомлення про «успішну установку захисту на його банківську картку і поклав слухавку. О 10 год. 45 хв. 01.06.2024 потерпілому прийшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів на картку іншого банку у сумі 26568 гривень. ОСОБА_5 03.06.2024 року звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ізюм Харківської області де роздрукував виписку історії фінансових операцій по вищевказаній банківській картці, та розблокував особистий обліковий запис у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із мобільного застосунку, в історії фінансових операцій останній знайшов операцію про переказ грошових коштів з його картки у сумі 26568 грн. Сформувавши квитанцію по вищевказаній операції потерпілому стало відомо, що грошові кошти були перераховані на раніше невідому йому картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 .

04.07.2024 згідно ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду Харкова ОСОБА_6 (справа №638/10342/24, провадження № 1-кс/638/2053/24 від 12.06.2024) було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При огляді оптичного диску з інформацією встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При огляді розшифрованої інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку встановлено, що 01.06.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_4 о 10:45:34 надійшли грошові кошти у розмірі 26300 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . 01.06.2024 о 10:53:26 грошові кошти у розмірі 26300 гривень були перераховані з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок отримувача: НОМЕР_5 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим, оскільки в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, котрі згідно ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу лише слідчим СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування у ціьому кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000748 від 02.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постаново Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери); інформації про використання банківського рахунку № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файл), із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, у період з 00:00 год. 31.05.2024 по час винесення ухвали, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1