Провадження № 1-кс/712/4160/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

26 серпня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024 року за №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст.201 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2024 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024 року за №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 29.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 тривалий час займається так званим «копанням», тобто пошуком з використанням металошукача предметів старовини, та подальшим їх збутом як на території України так і за кордоном. Також останній з метою перепродажу здійснює придбання предметів старовини на Інтернет-ресурсах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав 4 (чотири) металевих предмети, а саме: пряжку ремінну, пряжку ремінну, фібулу та браслет.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 22.06.2023, ОСОБА_4 домовився з невстановленою особою на ім`я Tim Caldwell про збут останньому 4-х металевих предметів старовини, а саме: пряжки ремінної, пряжки ремінної, браслету та фібули.

З цією метою, 22.06.2023 о 11 год. 11 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у поштовому відділенні «18014» АТ «Укрпошта» за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимогам ст. 373 Митного кодексу України, ст. ст. 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», та п. 1.6 Наказу Міністерства культури і мистецтв України № 258 від 22.04.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», згідно яких переміщення через митний кордон України культурних цінностей заборонено, не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, оформив міжнародне поштове відправлення (далі МПВ) № RK062142732UA, відправником якого зазначив себе, а отримувачем «Tim Caldwell, +9, 11/58 Gilliest st., Firefield, VIC, 3078, Australia», при цьому в митній декларації форми CN22 від 22.06.2023 до вказаного МПВ в графі «Кількість і докладний опис вкладення» з метою приховування інформації про фактичний вміст відправлення вказав завідомо неправдиві відомості, а саме: «4 Bijouterie», тобто, задекларував вміст відправлення як «біжутерія», а не як предмети старовини чи культурні цінності. Також, в графі «Я, що нижче підписався (чиє прізвище та адреса зазначені на відправленні), підтверджую, що зазначені в цій митній декларації відомості є достовірними, і в цьому відправленні не міститься ніяких небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів. Дата і підпис відправника» поставив особистий підпис та власноручно написав дату «22.06.23» .

Таким чином, ОСОБА_4 приховав від митного контролю відомості щодо фактичного вмісту МПВ.

Однак, 24.06.2023 в зоні митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2) співробітниками Київської митниці в ході митного контролю у МПВ № RK062142732UA були виявлені незадекларовані предмети старовини, а саме: пряжка ремінна, пряжка ремінна, браслет, які згідно висновку експерта № СЕ?19/124-24/7917-М3 від 24.05.2024 є культурними цінностями.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_4 виконав всі дії, які вважав за необхідні для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, злочин не було доведено ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки під час проведення митного огляду співробітниками Київської митниці було виявлене відправлене ОСОБА_4 . міжнародне поштове відправлення з прихованими у ньому культурними цінностями.

03.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2024 (справа № 712/6852/24) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід особисте зобов`язання строком на 2 (два) місяці з моменту постановлення ухвали, але не пізніше, ніж до закінчення строку досудового розслідування. 31.07.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/9034/24) вказаний запобіжний захід продовжено до 03.09.2024.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені інкримінованих злочинів є зібрані у ході досудового розслідування документи, а також відомості, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у кримінальному провадженні, а також висновках експертів, зокрема у:

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2024 у приміщенні Київської митниці ДМС України (м. Київ, бул. Гавела Вацлава, буд. 8а);

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2024 у приміщенні МП «Укрпошта» Київської митниці ДМС України (ДОПП АТ «Укрпошта», м. Київ, вул. Г. Кірпи, б. 2);

- висновку експерта № СЕ-19/124-24/7917-М3 від 24.05.2024 про те, що надані на експертизу предмети являються культурними цінностями;

- протоколі огляду від 29.05.2024 документів, вилучених на МП «Укрпошта» Київської митниці ДМС України;

- протоколі обшуку від 31.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 ;

- протоколі обшуку від 31.05.2024 у квартирі ОСОБА_4 ;

- протоколі огляду від 01.06.2024 мобільного телефону «POCO X3 Pro»;

- протоколі огляду від 01.06.2024 інформації, наданої ПрАТ «Київстар» на оптичному диску;

- протоколі огляду від 05.06.2024 речей, вилучених на Київській митниці ДМС України;

- протоколі огляду від 07.06.2024 речей, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;

- висновку експерта № СЕ-19/124-24/8672-ПЧ від 08.07.2024 про те, що напис дати на оболонці МПВ виконаний ОСОБА_4 , а підпис ймовірно ним.

24 липня 2024 року постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 продовжено до трьох місяців, який закінчується 03.09.2024.

Завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні в установлений строк неможливо з наступних причин:

1) не повернуто ОСОБА_4 відправлені ним предмети, що були вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів які за результатами проведення експертиз до культурних цінностей не відносяться;

2) не проведено тимчасовий доступ на Київській митниці ДМС України з метою вилучення оригіналів упаковок МПВ; митних декларацій форми CN22; предметів, що мають ознаки культурних цінностей; оригіналів документів, пов`язаних з проходженням митного контролю, митного огляду, митного оформлення чотирьох МПВ;

3) не призначено та не проведено судові мистецтвознавчі та почеркознавчі експертизи щодо чотирьох МПВ;

4) не оголошено кінцеву підозру ОСОБА_4 ;

5) не виконані вимоги ст.ст. 290, 292 КПК України.

Інформація, яку буде отримано в результаті проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій надасть можливість органу досудового розслідування правильно та повно кваліфікувати злочинні дії ОСОБА_4 і дослідити обставини, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних вище процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представляється за можливе з об`єктивних причин.

Зазначив, що для проведення у кримінальному провадженні вищезазначених слідчих і процесуальних дій, а також виконання процесуальних рішень, необхідний строк не менше 3 місяців.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 03 вересня 2024 року, на даний час існує необхідність у продовженні вказаного строку, оскільки не проведені всі необхідні слідчі дії.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінальних правопорушення у кримінальному провадженні №0000102 внесені до вказаного реєстру 29.04.2024 року за фабулою, вказаною слідчим у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

03.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.06.2024 (справа № 712/6852/24) до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід особисте зобов`язання строком на 2 (два) місяці з моменту постановлення ухвали, але не пізніше, ніж до закінчення строку досудового розслідування. 31.07.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/9034/24) вказаний запобіжний захід продовжено до 03.09.2024.

24 липня 2024 року постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 продовжено до трьох місяців, який закінчується 03.09.2024.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 29.04.2024 року закінчується 03 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КК України).

Слідчими та прокурором під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено ряд процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у повному обсязі до 03 вересня 2024 року неможливо, оскільки необхідно виконати певний обсяг слідчих дій, а саме: повернути ОСОБА_4 відправлені ним предмети, що були вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів, які за результатами проведення експертиз до культурних цінностей не відносяться; провести тимчасовий доступ на Київській митниці ДМС України з метою вилучення оригіналів упаковок МПВ, митних декларацій форми CN22, предметів, що мають ознаки культурних цінностей, оригіналів документів, пов`язаних з проходженням митного контролю, митного огляду, митного оформлення чотирьох МПВ; призначити та провести судові мистецтвознавчі та почеркознавчі експертизи щодо чотирьох МПВ; оголосити кінцеву підозру ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст.ст. 290, 292 КПК України.

Результати вище перелічених слідчих та процесуальних дій можуть бути використані в ході судового розгляду як докази з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Враховуючи викладене, слідчий та прокурор, в зв`язку зі складністю кримінального провадження, були позбавлені об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000102 від 29.04.2024 року та закінчити його у визначений КПК України строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024 року за №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст.201 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 29.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст.201 КК України, до шести місяців.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 26 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1