УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000044, відомості відносно якого 20.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня місяця 2022 року по сьогодні, службові особи з числа керівництва Державної інноваційної фінансово-кредитної установи заволодівають грошовими коштами установи шляхом нарахування та виплати заробітної плати фактично непрацюючим співробітникам установи, які перебувають за кордоном. Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні було надано доручення оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання ґрунтовної інформації щодо всіх відомих обставин вчинення кримінального правопорушення, із зазначенням конкретних незаконних дій причетних осіб, законодавчих актів, які порушуються. Так, за результатами виконання доручення прокурора, слідчим було допитано як свідка оперативного співробітника СБ України ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив наступне. Встановлено, що за вказівками в.о. Голови управління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (далі - ДІФКУ) ОСОБА_6 , з червня 2022 року по теперішній час здійснюється нарахування заробітної плати та премій за інтенсивність праці працівникам ДІФКУ, які перебувають на дистанційній формі роботи, проте фактично знаходяться за кордоном, не виконують свої посадові обов`язки та не з`являються на роботі. Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що за наявними даними, працівниками ДІФКУ, які перебувають за кордоном та отримують (отримували) заробітну плату та премії у вигляді доплат за інтенсивність праці, є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_2 , яка займає посаду провідного юрисконсульта 1-ї категорії відділу юридично-правового супроводу ДІФКУ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка займає посаду провідного фахівця відділу НОМЕР_6 та розвитку інноваційної діяльності ДІФКУ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_8 , яка перебуває на посаді фахівця з публічних закупівель 1 категорії відділу публічних закупівель ДІФКУ; Крім того, встановлено працівників ДІФКУ, які працюють дистанційно, проте окрім заробітної плати отримують доплати за інтенсивність праці: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рнокпп НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рнокпп НОМЕР_10 , яка перебуває на посаді секретаря служби голови правління ДІФКУ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рнокпп НОМЕР_11 , яка перебуває на посаді бухгалтера управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДІФКУ. Крім того, аналізуючи матеріали документів наданих Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, встановлено рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до отриманої інформації, з метою забезпечення проведення аудиту, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », направлено запит щодо надання наступних документів: Документів з інформацією щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки та період з 01.01.2024 по 31.03.2024; Документів з інформацією щодо рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 та руху коштів по ним за період за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 та період з 01.01.2024 по 31.03.2024. На вищезазначений запит відповіді не надійшло. З метою забезпечення проведення аудиту, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 )

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_5 ).

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_6 , з можливістю зробити копії, а саме:

-Документів які надані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_13 , виписки по рахунку за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки та період з 01.01.2024 по 31.03.2024, в тому числі документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Документів з інформацією щодо рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) та документів які надані останніми для відкриття рахунків;

- Виписки по рахункам ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 та період з 01.01.2024 по 31.03.2024, в тому числі, документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: