Справа №949/2238/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 03 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 03 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що із 2021 по 2023 рік навчався в ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із своїм одногрупником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем, АДРЕСА_1 . Протягом вказаного часу підтримували товариські відносини, часто відпочивали разом у компанії інших друзів. ОСОБА_6 , характеризується із негативної сторони, вживає спиртні напої та страждає від ігрової залежності. Був помічений в інших фактах шахрайства відносно друзів. В кінці 2022 року в ОСОБА_5 пропав ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт, після чого, через деякий час на нього почались братись кредити у різних установах на різні суми. В той же час, виникла підозра, що дані дії були вчинені ОСОБА_6 , з яким в нього була про це розмова, та який сам це все підтвердив, в ході спілкування. Вказав, що вказані кредити та борги він закриє за ОСОБА_7 . Однак, протягом тривалого часу останній досі не віддав кредити. В загальному із кінця 2022 року по 11 березня 2024 року на ОСОБА_5 було взято кредит мінімум в трьох організаціях, на загальну суму до 10 тисяч гривень із відсотками. Один із кредиторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи конфіденційну інформацію гр. ОСОБА_5 ймовірно оформив кредити у фінансових установах, а саме:

- 22.10.2023 на суму 1300 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 22.10.2023 на суму 2000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштова адреса: АДРЕСА_3 ;

- 22.10.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 29.10.2023 на суму 3000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштова адреса: АДРЕСА_3 ;

- 29.10.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 29.10.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 29.10.2023 на суму 3000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 31.10.2023 на суму 1500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 07.11.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 07.11.2023 на суму 3700 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 08.11.2023 на суму 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса

АДРЕСА_5 ;

- 08.11.2023 на суму 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса АДРЕСА_5 ;

- 11.11.2023 на суму 1500 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " поштова адреса: АДРЕСА_6 ;

- 06.12.2023 на суму 700 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 06.12.2023 на суму 700 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 06.12.2023 на суму 700 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 06.12.2023 на суму 700 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 06.12.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 06.12.2023 на суму 600 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " поштова адреса: АДРЕСА_6 ;

- 07.12.2023 на суму 3600 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 10.12.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 10.12.2023 на суму 1600 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " поштова адреса: АДРЕСА_6 ;

- 10.12.2023 на суму 3100 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 20.12.2023 на суму 700 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 20.12.2023 на суму 1500 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " поштова адреса: АДРЕСА_6 ;

- 22.12.2023 на суму 700 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 22.12.2023 на суму 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса АДРЕСА_5 ;

- 31.12.2023 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 04.01.2024 на суму 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса АДРЕСА_5 ;

- 07.01.2024 на суму 5500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштова адреса: АДРЕСА_3 ;

- 17.01.2024 на суму 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поштова адреса: АДРЕСА_7 ;

- 13.02.2024 на суму 600 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поштова адреса: АДРЕСА_4 ;

- 13.02.2024 на суму 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса АДРЕСА_5 ;

- 01.03.2024 на суму 2000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поштова адреса: АДРЕСА_2 ;

- 11.03.2024 на суму 4000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » поштова адреса: АДРЕСА_8 ;

- 05.04.2024 на суму 320 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поштова адреса: АДРЕСА_7 ;

- 07.04.2024 на суму 320 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поштова адреса: АДРЕСА_7 ;

- 24.01.2024 на суму 2600 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поштова адреса: АДРЕСА_9 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поштова адреса: АДРЕСА_10 ;

- 25.01.2024 на суму 2500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поштова адреса: АДРЕСА_10 ;

- 10.02.2024 на суму 7000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштова адреса: АДРЕСА_3 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » поштова адреса: АДРЕСА_11 ;

- 10.02.2024 на суму 7000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » поштова адреса: АДРЕСА_11 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » поштова адреса: АДРЕСА_12 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;

- 11.03.2024 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » поштова адреса: АДРЕСА_13 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поштова адреса: АДРЕСА_10 ;

- 13.03.2024 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поштова адреса: АДРЕСА_10 ;

- 10.04.2024 на суму 2000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » поштова адреса: АДРЕСА_11 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » поштова адреса: АДРЕСА_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- 10.04.2024 на суму 2000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » поштова адреса: АДРЕСА_14 , вторинний кредитор (кредит проданий) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » поштова адреса: АДРЕСА_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

- 16.01.2024 на суму 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » поштова адреса АДРЕСА_15 ;

- 03.01.2024 на суму 2300 грн. в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " поштова адреса: АДРЕСА_6 ;

- 24.01.2024 на суму 2600 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поштова адреса: АДРЕСА_10 ;

- 11.03.2024 на суму 4000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » поштова адреса: АДРЕСА_8 ;

- 11.03.2024 на суму 1000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поштова адреса: АДРЕСА_10 ;

- 13.03.2024 на суму 1000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » поштова адреса: АДРЕСА_10 ;

- 07.04.2024 на суму 5100 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » поштова адреса: АДРЕСА_8 ;

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 182 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких, не представилось можливим встановити всі обставини вказаного правопорушення. Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме до інформації про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім?я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, коли, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» за адресою АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »» за адресою АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою АДРЕСА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою АДРЕСА_8 , з можливістю зробити виписки про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім?я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, коли, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1