УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000083 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 11-0191 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів Вінницького району Вінницької області. Загальна сума договору складає 286 922,91 гривень.

На виконання умов договору ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), директором ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) підписано акт (форми КБ-2В) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (за договором підряду № 11-0191 від 22.11.2023) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2023 року. Вказані підстави стали для перерахування державних коштів в сумі 286 922,91 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що підтверджує виконання умов договору в повному обсязі.

З метою встановлення обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів Вінницького району Вінницької області, у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 1467/24-21 від 06.06.2024, відповідно до якого вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів Вінницького району Вінницької області» складає 36 367,57 гривень, натомість сума договору складає 286 922,91 гривень.

На теперішній час у органу досудового розслідування вбачається необхідність у вилучені відомостей та завірених належним чином копій документів, а саме:

?відомості щодо зареєстрованої на праві власності у ФОП ОСОБА_4 . будівельної техніки, яка використовувались ФОП ОСОБА_4 при виконанні договорів підряду № 11-0190 від 22.11.2023 (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в с. Березівка Вінницького району Вінницької області), № 11-0191 від 22.11.2023 (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів Вінницького району Вінницької області) та № 11-0192 від 22.11.2023 (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нагірна в с. Кошлани Вінницького району Вінницької області), у разі відсутності техніки надати копії договорів оренди техніки, перелік техніки із зазначенням номерних знаків, перелік водіїв, які працювали на техніці (ПІП, дата народження, контактні дані), облікові листи водіїв, акти приймання виконаних робіт за вказаними договорами;

?відомості щодо наявності у ФОП ОСОБА_4 працівників, які залучались до виконання робіт за вищевказаними договорами підряду із зазначенням ПІП, дата народження, контактні дані, у разі відсутності таких працівників, надати копії договорів цивільно-правового характеру (трудових договорів, цивільно-правових договорів) з особами, які залучались ФОП ОСОБА_4 до виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в АДРЕСА_1 , платіжні відомості щодо проведення розрахунків, акти приймання виконаних робіт;

?податкова звітність за формою 1ДФ, 4ДФ з додатками до них, повідомлення за формою № 20-ОПП (оренда майна, техніки тощо) за період часу з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали;

?відомості щодо наявності на праві власності у ФОП ОСОБА_4 складських приміщень, комерційної нерухомості, офісів, майданчиків, які використовувались для зберігання товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів тощо, у разі відсутності надати відповідні копії договорів оренди, акти наданих послуг тощо;

?копії договорів субпідряду, які укладались ФОП ОСОБА_4 з суб`єктами підприємницької діяльності на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в с. Березівка, по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів та по вулиці Нагірна в с. Кошлани Вінницького району Вінницької області, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення;

?копії договорів укладених ФОП ОСОБА_4 з суб`єктами підприємницької діяльності щодо поставки товарів (будівельних матеріалів), зокрема суміш щебнева, яка використовувалась при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в АДРЕСА_1 , фінансова звітність про здійснення оплати за закупівлю щебневої суміші, товарно-транспортні накладні тощо;

?відомості щодо наявних у ФОП ОСОБА_4 банківських рахунків відкритих за період часу з 08.11.2023 по фактичний час виконання ухвали, а також роздруківка руху коштів по кожному з наявних рахунків.

Зазначені відомості та копії документів необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин фактичного виконання ФОП ОСОБА_4 робіт з капітального ремонту дорожнього покриття, встановлення або спростування факту використання будівельної техніки, встановлення співробітників, які виконували роботи та підстави на яких виконувались роботи, залучення субпідрядників до виконання робіт, а також податкова звітність, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація є джерелом перевірки у вказаному провадженні, можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання такого доступу сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період часу з 08.11.2023 по день винесення ухвали суду, а саме:

?відомості щодо зареєстрованої на праві власності у ФОП ОСОБА_4 . будівельної техніки, яка використовувались ФОП ОСОБА_4 при виконанні договорів підряду № 11-0190 від 22.11.2023 (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в с. Березівка Вінницького району Вінницької області), № 11-0191 від 22.11.2023 (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів Вінницького району Вінницької області) та № 11-0192 від 22.11.2023 (Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Нагірна в с. Кошлани Вінницького району Вінницької області), у разі відсутності техніки надати копії договорів оренди техніки, перелік техніки із зазначенням номерних знаків, перелік водіїв, які працювали на техніці (ПІП, дата народження, контактні дані), облікові листи водіїв, акти приймання виконаних робіт за вказаними договорами;

?відомості щодо наявності у ФОП ОСОБА_4 працівників, які залучались до виконання робіт за вищевказаними договорами підряду із зазначенням ПІП, дата народження, контактні дані, у разі відсутності таких працівників, надати копії договорів цивільно-правового характеру (трудових договорів, цивільно-правових договорів) з особами, які залучались ФОП ОСОБА_4 до виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в АДРЕСА_1 , платіжні відомості щодо проведення розрахунків, акти приймання виконаних робіт;

?податкова звітність за формою 1ДФ, 4ДФ з додатками до них, повідомлення за формою № 20-ОПП (оренда майна, техніки тощо) за період часу з 08.11.2023 по день винесення ухвали суду;

?відомості щодо наявності на праві власності у ФОП ОСОБА_4 складських приміщень, комерційної нерухомості, офісів, майданчиків, які використовувались для зберігання товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів тощо, у разі відсутності надати відповідні копії договорів оренди, акти наданих послуг тощо;

?копії договорів субпідряду, які укладались ФОП ОСОБА_4 з суб`єктами підприємницької діяльності на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в с. Березівка, по вулиці Анатолія Ромашова в с. Оратів та по вулиці Нагірна в с. Кошлани Вінницького району Вінницької області, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення;

?копії договорів укладених ФОП ОСОБА_4 з суб`єктами підприємницької діяльності щодо поставки товарів (будівельних матеріалів), зокрема суміш щебнева, яка використовувалась при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Перемоги до кладовища в АДРЕСА_1 , фінансова звітність про здійснення оплати за закупівлю щебневої суміші, товарно-транспортні накладні тощо;

?відомості щодо наявних у ФОП ОСОБА_4 банківських рахунків відкритих за період часу з 08.11.2023 по день винесення ухвали суду, а також роздруківка руху коштів по кожному з наявних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя