Провадження № 1-кс/592/5172/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

31.07.2024 слідчий (шляхом здачі на пошту 27.07.2024) звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором і просить накласти арешт на вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти у розмірі 370 Євро, купюрами номіналом по 50 євро, серією та номером SA, RE, RE, SE, SD, ЕС, SY, купюра номіналом 20 євро, серією і номером ЕМ; грошові кошти в розмірі 4227 доларів США, номіналом по 100 доларів США, серією та номером CB55461808D, PG26555861D, PG26555862D, PG26555867D, РВ63090238С, PG26555860D, PG26555866D, РК90046455С, PG26555859D, PG26555864D, PG26555865D, РВ20351366К, PG26555863D, PG26555868D, МС36563016А, PK90046458G, PG26555856D, LT61327873A, PK90046457G, PG26555858D, PK90046460G, LB36125287M, РЕ90137122С, LB58969905U, MG16324062B, PG26555852D, PG26555847D, PG26555854D, PG2655585ID, PG26555848D, РК08077589Н, PK90046459G, PG26555857D, PG26555855D, PG26555850D, РК134386771, LL08756083G, PBI6916I89S, PG26555853D, PG26555849D, номіналом по 50 доларів США, серією та номером РЕ43444822А, MG36727713А, MB36674134D, МВ14724987С, номіналом по 10 доларів США, серією та номером PF11629365А, ІF76926850B, номіналом по 2 долара США, серією та номером В22740489А, В22740490А, В22740491А, купюра номіналом 1 долар США, серією і номером F28298859K; грошові кошти в розмірі 200 молдавських лей 1 купюрою, номіналом 200 лей, номер 790758; грошові кошти в розмірі 5010 російських рублів, 1 купюра номіналом 5000 рублів, номер 333617377, 1 купюра номіналом 10 рублів, номер 008287830: грошові кошти в розмірі 16000 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень, серією та номером ГВ0460586, ВЕ3123508, ВЛ7772853, ДВ5673490, ЕД9753967, ГЖ1108179, ЄЄ7823812, ВЕ6052114, ГВ36036714, 3A3847285, ЕЕ9862457, ЕЄ4999699, ЄД6206649, ГД3585082, АУ0850488, ЄВ7775929, ЗГ3247103, БУ6008211, ДД0567391, ЗГ2651219, ВЄ7570049, ДВ2421550, ЗБ3600694, ЄЄ7779069, БП9400985, ГЕ7102590, БН955965, ЗГ2944058, ГИ1823583, ГЗ9016811, AЛ9183304, ЕЕ0034556, ЕИ7522727, ВЛ4321700, ДВ0679101, ВЗ9907325, ЕА1967492, ДА8350927, ЄЕ5789175, ГЗ5621026, ДБ9541333, ЗБ7812820, ДГ4871548, ДГ2540435, ВЕ9279060, ЄА4792614, ГИ5036981, ГГ8366512, ЄГ6142848, ЕЗ1566852, ЕЄ1071645, ЕЕОО34555, ЄЖ4204224, ВИ2634238, ГЖ2244576, ГГ2935865, ГЖ2244596, ЕА6868240, ГД6276786, ЕА6967810, ВЄ8615795, ЄД0289245, ЕЗ3921294, ЗГ2680447, ДЄ2403773, АК2690892, ЕИ4722302, ЄЕ4807858, ЄЄ8725433, ВЖ2994474, ВЄ2830887, ГГ7087499, ВЄ4915962, ЄЄ9654584, ЗГ5097935, ГБ2570555, БР0146061, ВД6016291, АК9428683, ВД8338150; мобільний телефон у заблокованому стані Redmi Note10, імеі: 14925, 14933, з сім-карткою НОМЕР_1 ; стартовий пакет оператора Київстар без сім-картки з номером НОМЕР_2 , сім-картку оператора МТС з номером НОМЕР_3 , стартовий пакет оператора НОМЕР_4 без сім-картки з номером НОМЕР_5 , стартовий пакет оператора НОМЕР_6 без сім-картки з номером НОМЕР_7 .

Клопотання мотивує тим, що Відділенням відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення слідчих дій отримані дані про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 і 25.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем її мешкання, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено речі, предмети та грошові кошти, які є предметом клопотання.

Зазначає, що на вилученому мобільному телефоні може міститися інформація щодо спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, містити інші дані, що мають значення для досудового розслідування; вилучені грошові кошти могли бути отримані ОСОБА_6 протиправним шляхом, вилучені стартові пакети, на яких вказані номери мобільних телефонів та сім-картка, могли бути використані для забезпечення протиправної діяльності.

Просить накласти арешт на вилучені речі, предмети та грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання. Вказує, що не застосування арешту на зазначене вище майно може призвести до його втрати, приховання чи знищення слідів злочину та неможливості використання таких речей та інформації, яка в них міститься в якості доказів.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання не прибула. Її представник адвокат ОСОБА_9 подав заперечення, які мотивовані тим, що: 1) клопотання про арешт майна подано не належним суб`єктом, оскільки ОСОБА_10 та ОСОБА_6 не мають статусу підозрюваних у кримінальному провадженні, а правом звернення з клопотанням про накладення арешту на майно третіх осіб наділений виключно прокурор. 2) Підозра ОСОБА_6 не пред`явлена, вилучені під час обшуку кошти не належать ОСОБА_6 , а належать ОСОБА_10 , який єдиним утримувачем сім`ї, є фізичною особою підприємцем і всі вилучені кошти є його заощадженнями. 3) ОСОБА_6 є свідком у кримінальному провадженні, тому підстави для накладення арешту на її телефон відсутні.

Заслухавши слідчу, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000145 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2024 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 та в якому фактично проживає ОСОБА_6 з метою відшукання і вилучення, зокрема, грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, мобільних телефонів в пам`яті яких може зберігатись інформація про обставини вчиненого злочину, сім-карток, що використовуються співучасниками під час вчинення злочинів.

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 25.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_10 проведено обшук за наслідками якого вилучено грошові кошти у розмірі 370 Євро, купюрами номіналом по 50 євро, серією та номером SA, RE, RE, SE, SD, ЕС, SY, купюра номіналом 20 євро, серією і номером ЕМ; грошові кошти в розмірі 4227 доларів США, номіналом по 100 доларів США, серією та номером CB55461808D, PG26555861D, PG26555862D, PG26555867D, РВ63090238С, PG26555860D, PG26555866D, РК90046455С, PG26555859D, PG26555864D, PG26555865D, РВ20351366К, PG26555863D, PG26555868D, МС36563016А, PK90046458G, PG26555856D, LT61327873A, PK90046457G, PG26555858D, PK90046460G, LB36125287M, РЕ90137122С, LB58969905U, MG16324062B, PG26555852D, PG26555847D, PG26555854D, PG2655585ID, PG26555848D, РК08077589Н, PK90046459G, PG26555857D, PG26555855D, PG26555850D, РК134386771, LL08756083G, PBI6916I89S, PG26555853D, PG26555849D, номіналом по 50 доларів США, серією та номером РЕ43444822А, MG36727713А, MB36674134D, МВ14724987С, номіналом по 10 доларів США, серією та номером PF11629365А, ІF76926850B, номіналом по 2 долара США, серією та номером В22740489А, В22740490А, В22740491А, купюра номіналом 1 долар США, серією і номером F28298859K; грошові кошти в розмірі 200 молдавських лей 1 купюрою, номіналом 200 лей, номер 790758; грошові кошти в розмірі 5010 російських рублів, 1 купюра номіналом 5000 рублів, номер 333617377, 1 купюра номіналом 10 рублів, номер 008287830: грошові кошти в розмірі 16000 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень, серією та номером ГВ0460586, ВЕ3123508, ВЛ7772853, ДВ5673490, ЕД9753967, ГЖ1108179, ЄЄ7823812, ВЕ6052114, ГВ36036714, 3A3847285, ЕЕ9862457, ЕЄ4999699, ЄД6206649, ГД3585082, АУ0850488, ЄВ7775929, ЗГ3247103, БУ6008211, ДД0567391, ЗГ2651219, ВЄ7570049, ДВ2421550, ЗБ3600694, ЄЄ7779069, БП9400985, ГЕ7102590, БН955965, ЗГ2944058, ГИ1823583, ГЗ9016811, AЛ9183304, ЕЕ0034556, ЕИ7522727, ВЛ4321700, ДВ0679101, ВЗ9907325, ЕА1967492, ДА8350927, ЄЕ5789175, ГЗ5621026, ДБ9541333, ЗБ7812820, ДГ4871548, ДГ2540435, ВЕ9279060, ЄА4792614, ГИ5036981, ГГ8366512, ЄГ6142848, ЕЗ1566852, ЕЄ1071645, ЕЕОО34555, ЄЖ4204224, ВИ2634238, ГЖ2244576, ГГ2935865, ГЖ2244596, ЕА6868240, ГД6276786, ЕА6967810, ВЄ8615795, ЄД0289245, ЕЗ3921294, ЗГ2680447, ДЄ2403773, АК2690892, ЕИ4722302, ЄЕ4807858, ЄЄ8725433, ВЖ2994474, ВЄ2830887, ГГ7087499, ВЄ4915962, ЄЄ9654584, ЗГ5097935, ГБ2570555, БР0146061, ВД6016291, АК9428683, ВД8338150; мобільний телефон у заблокованому стані Redmi Note10, імеі: 14925, 14933, з сім-карткою НОМЕР_1 ; стартовий пакет оператора Київстар без сім-картки з номером НОМЕР_2 , сім-картку оператора МТС з номером НОМЕР_3 , стартовий пакет оператора НОМЕР_4 без сім-картки з номером НОМЕР_5 , стартовий пакет оператора НОМЕР_6 без сім-картки з номером НОМЕР_7 , що підтверджується Протоколом обшуку від 25.07.2024.

Постановою слідчого від 26.07.2024 вилучені згідно протоколу обшуку від 25.07.2024 речі, предмети та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заперечуючи проти задоволення клопотання представник володільця майна зазначає, що з клопотанням про арешт майна третьої особи звернулася неуповноважена особа - слідчий, за погодженням з прокурором, а не відповідно до статті 64-2 КПК України прокурор.

Стаття 64-2 КПК України розміщена у § 5 «Інші учасники кримінального провадження» Глави 3 «Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження» КПК України і визначає зміст і процесуальний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, якою може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і суб`єктів, наділених право ініціювати такий захід визначено у частині 1 статті 171 КПК України - прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Отже клопотання про арешт майна ініційовано уповноваженою особою, а доводи представника володільця майна в цій частині є необґрунтованими.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просить накласти арешт на вилучені речі, предмети та грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті, частини 5 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкція частини 3 статті 332 КК України, за якою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання про арешт майна, зокрема, передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, на час розгляду клопотання про накладення арешту ОСОБА_6 та її чоловіку ОСОБА_10 , за місцем проживання яких проведено обшук і вилучено майно, що є предметом клопотання про підозру не повідомлено, відсутні правові підстави накладати арешт на вилучені грошові кошти, мобільний телефон та стартові пакети з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, стороною обвинувачення не доведено, що вилучені 25.07.2024 згідно Протоколу обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти отримані від незаконної діяльності та відповідають критеріям визначеним у статті 98 КПК України у рамках кримінального провадження, у якому подане клопотання.

Відтак, підстави для накладення арешту на грошові кошти з метою збереження речових доказів відсутні.

Разом з тим, стороною обвинувачення доведено, що вилучені згідно Протоколу обшуку від 25.07.2024 мобільний телефон та стартові пакети відповідають критеріям статті 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зокрема, за номером НОМЕР_8 , який знаходиться у мобільному телефоні, вилученому під час обшуку, зафіксовано спілкування у Протоколі про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.05.2024, а стартові пакети могли бути використані для забезпечення протиправної діяльності.

Відтак, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, слід накласти арешт на мобільний телефон та стартові пакети до його скасування у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи положення статті 7, статті 114, статті 132, пункт 2 частини 1 статті 159, частини 4 статті 173 КПК України арешт на мобільний телефон накладається з метою здійснення його огляду та проведення слідчих дій у порядку 264 КПК України та виготовлення копій даних, які містяться на них для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого підлягає поверненню власнику.

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170 173, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт до скасування у встановленому нормами КПК України порядку на вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 25.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 стартовий пакет оператора Київстар без сім-картки з номером НОМЕР_2 , сім-картку оператора МТС з номером НОМЕР_3 , стартовий пакет оператора НОМЕР_4 без сім-картки з номером НОМЕР_5 , стартовий пакет оператора НОМЕР_6 без сім-картки з номером НОМЕР_7 ;

Накласти арешт на мобільний телефон у заблокованому стані Redmi Note10, імеі: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сім-карткою НОМЕР_1 - виключно з метою здійснення його огляду, копіювання виявленої інформації на електронні носії в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на ньому, для залучення до матеріалів кримінального провадження після чого повернути власнику.

В частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 370 Євро, купюрами номіналом по 50 євро, серією та номером SA, RE, RE, SE, SD, ЕС, SY, купюра номіналом 20 євро, серією і номером ЕМ; грошові кошти в розмірі 4227 доларів США, номіналом по 100 доларів США, серією та номером CB55461808D, PG26555861D, PG26555862D, PG26555867D, РВ63090238С, PG26555860D, PG26555866D, РК90046455С, PG26555859D, PG26555864D, PG26555865D, РВ20351366К, PG26555863D, PG26555868D, МС36563016А, PK90046458G, PG26555856D, LT61327873A, PK90046457G, PG26555858D, PK90046460G, LB36125287M, РЕ90137122С, LB58969905U, MG16324062B, PG26555852D, PG26555847D, PG26555854D, PG2655585ID, PG26555848D, РК08077589Н, PK90046459G, PG26555857D, PG26555855D, PG26555850D, РК134386771, LL08756083G, PBI6916I89S, PG26555853D, PG26555849D, номіналом по 50 доларів США, серією та номером РЕ43444822А, MG36727713А, MB36674134D, МВ14724987С, номіналом по 10 доларів США, серією та номером PF11629365А, ІF76926850B, номіналом по 2 долара США, серією та номером В22740489А, В22740490А, В22740491А, купюра номіналом 1 долар США, серією і номером F28298859K; грошові кошти в розмірі 200 молдавських лей 1 купюрою, номіналом 200 лей, номер 790758; грошові кошти в розмірі 5010 російських рублів, 1 купюра номіналом 5000 рублів, номер 333617377, 1 купюра номіналом 10 рублів, номер 008287830: грошові кошти в розмірі 16000 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень, серією та номером ГВ0460586, ВЕ3123508, ВЛ7772853, ДВ5673490, ЕД9753967, ГЖ1108179, ЄЄ7823812, ВЕ6052114, ГВ36036714, 3A3847285, ЕЕ9862457, ЕЄ4999699, ЄД6206649, ГД3585082, АУ0850488, ЄВ7775929, ЗГ3247103, БУ6008211, ДД0567391, ЗГ2651219, ВЄ7570049, ДВ2421550, ЗБ3600694, ЄЄ7779069, БП9400985, ГЕ7102590, БН955965, ЗГ2944058, ГИ1823583, ГЗ9016811, AЛ9183304, ЕЕ0034556, ЕИ7522727, ВЛ4321700, ДВ0679101, ВЗ9907325, ЕА1967492, ДА8350927, ЄЕ5789175, ГЗ5621026, ДБ9541333, ЗБ7812820, ДГ4871548, ДГ2540435, ВЕ9279060, ЄА4792614, ГИ5036981, ГГ8366512, ЄГ6142848, ЕЗ1566852, ЕЄ1071645, ЕЕОО34555, ЄЖ4204224, ВИ2634238, ГЖ2244576, ГГ2935865, ГЖ2244596, ЕА6868240, ГД6276786, ЕА6967810, ВЄ8615795, ЄД0289245, ЕЗ3921294, ЗГ2680447, ДЄ2403773, АК2690892, ЕИ4722302, ЄЕ4807858, ЄЄ8725433, ВЖ2994474, ВЄ2830887, ГГ7087499, ВЄ4915962, ЄЄ9654584, ЗГ5097935, ГБ2570555, БР0146061, ВД6016291, АК9428683, ВД8338150 - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Час проголошення повного тексту ухвали 09 год. 00 хв. 05 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1