Справа № 211/2890/24
Провадження № 1-кс/211/1474/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 13.02.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000203 від 13.02.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 09.02.2024 року заволоділа грошовими коштами з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , № НОМЕР_1 у розмірі 1 750 гривень. У ході допиту потерпілого ОСОБА_27 встановлено, що 09.02.2024 він, перебуваючи за місцем свого мешкання, виявив, що з його банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 19:30 год. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 750 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Даного переказу потерпілий не здійснював, кому належить вищевказана банківська карта він не знає. Свої персональні дані та дані банківської карти він нікому не повідомляв, мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківською карткою потерпілий ОСОБА_27 користується самостійно, картку він не втрачав. В січні 2024 потерпілий заходив до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний пристрій свого знайомого ОСОБА_28 , однак після здійснення необхідних операцій зі свого акаунту потерпілий виходив. Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_27 . За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що 09.02.24 о 19:30:11 відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1 750 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_27 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_2 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської карти № НОМЕР_2 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_2 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 13.02.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_23 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_27 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_2 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської карти № НОМЕР_2 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_2 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1