Справа № 210/4044/24
Провадження № 1-кс/210/1106/24
У Х В А Л А

іменем України

10 липня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000760 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчих СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання договору № КРГ-99/106 від 11.08.2021, в період часу з серпень по грудень 2021, в ході укладання додаткових угод, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, на суму 283 436,67 грн..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Криворізької міської ради здійснено закупівлю за бюджетні кошти електричної енергії (Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія) об`ємом 376 500 кіловат-годин зі строком поставки товару: з 15 липня 2021 по 31 грудня 2021. Переможцем закупівлі обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 673 439,57 грн. з ПДВ

Так, 11 серпня 2021 року між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № КРГ-99/106 на загальну суму 673 439,57 грн з ПДВ за 376 500 кВт/год та зафіксовано вартість електричної енергії за 1 кВт/год без урахування тарифу на її розподіл та з урахуванням тарифу на послуги з передачі 1,78868411 грн. В подальшому, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» протягом періоду дії договору про постачання, сторонами укладено 12 додаткових угод якими змінені істотні умови договору та безпідставно збільшено вартість електричної енергії за 1 кВт/год з 1,78868411 грн. до 4,231452 грн., тобто понад 10% від первісної вартості.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №32-24, на дослідження надано копії рахунків-фактур та платіжних доручень із помітками «Оплачено» за даними яких, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР перераховувала грошові кошти за спожиту електроенергію на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожиту активну електричну енергію за договором про постачання електричної енергії споживачу №КРГ-99/106 від 11.08.2021 року.

Емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення (встановлення суми закупівлі підприємством електричної енергії та подальший рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР), які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за рахунком НОМЕР_2 та іншими наявними рахунками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , а саме:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2021 року по 01.04.2022 (тобто в період дії договору № КРГ-99/106 до моменту достатнього для розпорядження отриманих внаслідок укладання договору грошових коштів).

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, досліджень, тощо, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчих СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000760 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які відповідно до постанови групи слідчих по кримінальному провадженню №0000760 від 27.06.2024 здійснюють досудове розслідування, доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та даних щодо рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та іншими наявними рахунками клієнта банку, а саме:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2021 року по 01.04.2022 (тобто в період дії договору № КРГ-99/106 до моменту достатнього для розпорядження отриманих внаслідок укладання договору грошових коштів).

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1