Справа № 464/4811/24
пр.№ 1-кс/464/1287/24
У Х В А Л А

19 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000290 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації щодо повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО № НОМЕР_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 04.09.2020 по 17.02.2021, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 02.04.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали товариству матеріальної шкоди.

Згідно отриманих від сторін у кримінальному провадженні документів встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУО № АДРЕСА_3 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_2 у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації котра міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.09.2020 по 17.02.2021, що дозволить встановити факти перерахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 912 700,00 грн. та їх цільове призначення, місця розтрати грошових коштів та проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО № НОМЕР_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 04.09.2020 по 17.02.2021, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18