Справа № 729/1253/24
1-кс/729/43/24 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

18 липня 2024 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнача СД ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У клопотанні дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , про те,що 29.06.2024 року о 15 год. 52 хв. , коли він знаходився за адресою АДРЕСА_2 , до нього зателефонувала дружина , яка проживає на даний час в Німеччині та повідомила, що її знайома через мобільний застосунок Телеграм попросила допомоги її родичам в Україні перерахувати 7000 грн. Тож він в подальшому зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку НОМЕР_1 гроші в сумі 7000 грн .Пізніше подзвонила дружина та повідомила, що шахраї взломали акаунт її подруги в Телеграмі і просили гроші від її імені.

В ході досудового розслідування було встановлено , що банківською установою, в якій відкритий банківський рахунок , яким користувалася невідома особа , котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та де обслуговується картка НОМЕР_1 є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів , а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку картки НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, і іншим способом окрім як здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, таким чином неможливо встановити місце знаходження вище вказаних мобільних терміналів та осіб, які ними користуються.

Документи, які знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або причетних до його вчинення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути визнаними речовими доказами, тобто як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом довести їх не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явивлася , просить проводити розгляд без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У судове засідання представник банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не викликався в силу положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000054 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до документів, які є у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять охоронювану законом таємницю , а саме до документів , про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться речі та документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч.ч. 6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ і необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 164 КПК України, суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000054 від 01.07.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_3 у електронному та паперовому вигляді , з метою їх копіювання та вилучення , а саме до:

-документів про власника рахунку НОМЕР_1 на підставі яких було відкрито вказаний рахунок , а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку ( із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття),

-заяви -анкети , копії особистих документів ,доручення на право розпоряджатися коштами , що надавалися клієнтом ( власником рахунку НОМЕР_1 ) до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при відкритті рахунку(ків),

-документів про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 з 00 год.00 хв. 29.06.2024 року по 00 год.00 хв. 01.07.2024 року з розшифруванням , а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком ( вказавши контрагентів та суми платіжних операції ), платіжних терміналів, платіжних пристоїв та (або) програмно- технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місце знаходження об"єктів ( банкоматів) , через які проводилося виведення грошових коштів у готівку із зазначенням коонкретних номерів банкоматів , часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображення осіб , які знімали готівку та грошових сум , які виводилися в готівку у період з 29.06.2024 року до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 19.08.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя слідчий: