Справа № 304/1753/24 Провадження № 1-кс/304/743/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: - опису справи, протоколу автоматичного розподілу або протоколу передачі раніше визначеному складу суду судової справи № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); - клопотання про проведення допиту свідка у судовому засіданні з додатками до нього (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); - журналу судового засідання (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); - оптичний носій, на якому зафіксоване судове засідання (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); інші документи, заяви, повідомлення, розписки, клопотання, пояснення, які надавались сторонами у судовому засіданні (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, підставами для внесення якого до ЄРДР стало повідомлення 27 прикордонного загону № 139-КПК від 03 липня 2024 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, згідно з яким 02 липня 2024 року о 01 годині 30 хвилин мешканець Закарпатської області, рухаючись на транспортному засобі марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», номерний знак НОМЕР_1 , у напрямку митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , намагався перемістити через митний кордон України в Румунію тютюнові вироби (підакцизні товари) у кількості 19 200 пачок, орієнтованою вартістю 1 150 000 грн, що є значним розміром, з приховуванням від митного контролю. Детектив указує, що 02 липня 2024 року за результатами огляду місця події працівниками відділення № 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено тютюнові вироби і транспортний засіб.

Також вказує, що у порядку ст. 93 КПК України 10 липня 2024 року за № 3907/3.1.23-10 до вказаного відділення поліції з метою організації передачі вилучених тютюнових виробів та транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_6 задля призначення та проведення ряду експертиз скеровано листа. Однак згідно з отриманою відповіддю, тютюнові вироби у кількості 19 200 пачок та транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», номерний знак НОМЕР_1 , знаходяться у вказаному відділенні поліції на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04 липня 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000396 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Також на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15 липня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей, за результатами якого вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання. Вилучені в ході тимчасового доступу речі прокурор вважає матеріальними об`єктами, що являються предметами вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно з постановою від 16 липня 2024 року вилучені речі визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, а 14 серпня 2024 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 на них накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Ініціатор клопотання вказує, що за клопотанням про проведення допиту свідків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у кримінальному провадженні № 0000396 від 02.07.2024 (справа № 299/4588/24, номер судового провадження 1-КС/299/557/24) у судовому засіданні допитано свідка ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевказаним, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів у справі № 299/4588/24 (номер судового провадження № 1-КС/299/557/24), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що 03 липня 2024 року вх. № 139-КПК до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення 27 прикордонного загону про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) про те, що того ж дня о 01.30 год прикордонним нарядом «Контрольний пост» на околиці населеного пункту Теково Берегівського району Закарпатської області було зупинено транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спрінтер», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який здійснює протиправну діяльність, пов`язану зі зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів. На підставі оперативної інформації, співробітниками ПОРВ (з м д. н. п. Дякове) ГОРВ 27 прикордонного загону, спільно з військовослужбовцями ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27 прикордонного загону, було проведено огляд транспортного засобу, під час якого виявлено 39 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного податку України, а саме марки «Rothmans» у кількості 1 148 блоків та марки «Compliment», у кількості 799 блоків.

Також встановлено, що 04 липня 2024 року вх. № 140-КПК до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлені матеріали, зареєстровані в журналі ЄО 4856 від 02 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_13 для вирішення питання про внесення відомостей до ЄРДР та для прийняття рішення у порядку ст. 214 КПК, в тому числі Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000396 про внесення вказаним відділом поліції 02 липня 2024 року відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 332 КК України за фактом виявлення у транспортному засобі марки «Мерседес Бенц» моделі «Спрінтер», номерний знак НОМЕР_1 , у багажному відділенні двох громадян України.

У свою чергу органом досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_14 04 липня 2024 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

За змістом клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що за клопотанням про проведення допиту свідків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у кримінальному провадженні № 0000396 від 02.07.2024 (справа № 299/4588/24, номер судового провадження 1-КС/299/557/24) у судовому засіданні допитано свідка ОСОБА_6 .

Слідчий суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт про переміщення через державний кордон України до країн ЄС підакцизних товарів (тютюнових виробів) з приховуванням від митного контролю, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Отже, на думку слідчого судді, отримання документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: - опису справи, протоколу автоматичного розподілу або протоколу передачі раніше визначеному складу суду судової справи № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); - клопотання про проведення допиту свідка у судовому засіданні з додатками до нього (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); - журналу судового засідання (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); - оптичний носій, на якому зафіксоване судове засідання (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24); інші документи, заяви, повідомлення, розписки, клопотання, пояснення, які надавались сторонами у судовому засіданні (справа № 299/4588/24, номер судового провадження № 1-КС/299/557/24), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1