УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0005157, відомості відносно якого 11.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005157 від 11.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва. Згідно з матеріалами кримінального провадження в період часу з 11.12.2018 по 26.05.2020 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, в якості позики з умовою подальшого придбання за позичені грошові кошти обладнання та передачі його в заставу позикодавцю перерахувала на банківські рахунки позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти. В свою чергу, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою групою осіб із засновниками вказаних товариств, взяті на себе відповідно до договорів позик зобов`язання не виконали та грошові кошти, отримані в якості позики, не повернули, а заволоділи ними та розпорядились на власний розсуд. Під час отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період здійснення господарської діяльності мало 14 рахунків в 6 банківських установах, в тому числі рахунки № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (Гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунок № НОМЕР_5 (Євро) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які в період часу з 11.12.2018 по 27.09.2019 перераховувались отримані в якості позики грошові кошти компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 650.000 Євро. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи з метою встановлення збитків завданих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх договорів позики, щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); усіх договорів застави, щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); усієї документації щодо використання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всі зазначені в даному клопотання документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особи якого обґрунтовано вважаються причетними до скоєння кримінального правопорушення, а більшість зазначених в клопотанні документів виготовлені та існують в одному примірнику. Обов`язковими реквізитами всіх вказаних документів є підписи уповноважених осіб чи керівників суб`єктів господарювання. Крім того, ряд вказаних документів мають відтиск печатки суб`єктів господарювання. Документи із підписами і відтисками печатки можуть бути об`єктом експертних досліджень, зокрема почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. В разі вилучення в ході здійснення тимчасового доступу до вказаних документів лише їх копій, відповідні оригінали можуть бути навмисно знищені або спотворені причетними до скоєння кримінального правопорушення особами з метою уникнення кримінальної відповідальності, що призведе до неможливості проведення вказаних судових експертиз, наслідком чого стане неможливість виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України. Вказані документи як джерело доказів допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення. Іншим способом отримати зазначені документи, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - неможливо. Зважаючи на викладене слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0005157 від 11.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, та з огляду на те, що слідчим зазначено підстави, які надають можливість надати розпорядження на вилучення речей, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-договорів позики, щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додаткових угод до них;

-договорів застави, щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додаткових угод до них;

-документації щодо отримання та використання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документації щодо повернення кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документації щодо погодження, укладення, пролонгації, внесення змін до договорів позики, застави, щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додаткових угод до них.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: