Справа № 214/5385/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про здійснення приводу, подане в ході виконання запиту компетентного органу Румунії в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (в межах кримінальної справи №492/D/P/2019, case ID 55575, кримінальне провадження №0000025), -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з даним клопотанням, відповідно до інформації та матеріалів компетентного органу Румунії, що надійшли з Офісу Генерального прокурора, встановлено, що 15 лютого 2019 року зареєстровано скаргу, подану законним представником компанії «NESTLE HEALTH SCIENCE US HOLDINGS Inc» (США), з якої стало відомо, що невстановлені особи отримали неавторизований доступ до рахунку користувача (співробітника потерпілої компанії) та 08 лютого 2019 року здійснили переказ грошових коштів на суму 1534000,33 доларів США на рахунок КТОВ «ТРОНОНІ» (Румунія), засновником якого є громадянин України ОСОБА_4 . Кримінальна справа №492/D/P/2019, case ID 55575.

З метою проведення ефективного розслідування, на підставі угоди від 23.06.2020 року було створено спільну слідчу групу за участі компетентних органів України, Румунії та Італійської Республіки (Joint Investigation Team). Завдяки цьому сторонами безпосередньо здійснюється обмін доказами та матеріалами, що мають істотне значення.

Так, у провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000025 за ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате 20 березня 2020 року за інформацією компетентного органу Румунії, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За інформацією румунської сторони потерпілими особами від аналогічних злочинних дій цих осіб є десятки компаній, розташованих на території Європи та США (зокрема, «Alpha Trains Luxemburg SARL», Велике Герцогство Люксембург, сума завданої шкоди 1,8 млн. Євро, «BGP EUROPE AG», Швейцарська Конфедерація, «SENTISS AG», «MOLECULARHEALTH», Федеративна Республіка Німеччина, «Hotel Marriott Bucharest», Румунія, тощо).

З метою здійснення незаконних (несанкціонованих) транзакцій на території різних країн Європи за посередництвом адвоката з Румунії створено низку фіктивних підприємств, зокрема: КТОВ «ТРОНОНІ», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «DORIMPEX DINAMIC STAR», «GLOVER LINETRADING», «ADRONOT CONS LIMITED SRL», «CYCLE TRADING LIMITED SRL», «OTE HK TRUST SRL». Вказані підприємства, як правило, мають загально-розповсюджений предмет діяльності. Так, упродовж короткого терміну після заснування такого підприємства особами, причетними до вчинення злочину, відкривалися банківські рахунки, на які в результаті шахрайських дій переказувалися грошові кошти потерпілих юридичних осіб. З метою створення вищезазначених підприємств у ролі засновників за відповідну грошову винагороду залучалися громадяни Грузії, Латвійської Республіки, Молдови та України.

Отримані в результаті таких дій грошові кошти у подальшому злочинцями за допомогою систем online banking переказувалися з рахунків вищезазначених підприємств на рахунки банківських установ, розташованих, здебільшого у Гонконгу (Китайська Народна Республіка), або країнах Азії, з метою ускладнення виявлення особи кінцевого отримувача коштів (враховуючи складнощі азіатського законодавства щодо отримання інформації, яка містить банківську таємницю). Загальна сума завданої злочином шкоди перевищує десятки мільйонів доларів США.

Більшість епізодів злочину є предметом розслідування, що проводиться компетентними органами Румунії та Італійської Республіки.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконують координуючу роль у вчиненні злочинних дій на території України, а саме здійснюють пошук, «вербування» громадян України, які за грошову винагороду візьмуть участь у заснуванні фіктивних підприємств на території інших країн Європи, та подальше їх супроводження до цих країн, юридичне супроводження таких дій.

Так, Криворізькою центральною окружною прокуратурою виконується запит компетентного органу Румунії про міжнародну правову допомогу в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (в межах кримінальної справи №492/D/P/2019, case ID 55575, кримінальне провадження №0000025).

З метою виконання запиту, прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури було надано доручення оперативному підрозділу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення місцезнаходження та вручення повістки про виклик ОСОБА_5 , на 11 год. 11 листопада 2024 року для участі в слідчих діях, до приміщення відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: вул. Павла Глазового, 2А, м. Кривий Ріг.

Відповідно до рапорту заступника начальника СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 11.11.2024 року, працівниками СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області вживались заходи направлені на забезпечення явки ОСОБА_5 , зокрема, відпрацьовувалась адреса місця проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , та в ході чого зі слів мешканців даного будинку було встановлено, що ОСОБА_5 тривалий час не з`являється за даною адресою.

Враховуючи той факт, що явка обвинуваченого ОСОБА_5 є необхідною для проведення слідчих дій, на виконання запиту компетентного органу Румунії про міжнародну правову допомогу в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (в межах кримінальної справи №492/D/P/2019, case ID 55575, кримінальне провадження №0000025) прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 133 КПК України слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених КПК України випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії. Частиною 7 ст. 42 КПК України передбачено обов`язок підозрюваного прибувати за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Частиною 8 ст.135 КПК України визначено, що особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом. Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом (ч. 1 ст. 136 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до ч. 2 ст. 140 КПК України рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Таким чином, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання про здійснення приводу підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 13,40,98,131,132,133,139-143,542,561,562 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про здійснення приводу, подане в ході виконання запиту компетентного органу Румунії в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (в межах кримінальної справи №492/D/P/2019, case ID 55575, кримінальне провадження №0000025) задовольнити.

Здійснити привід обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , до приміщення відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області (прокурора ОСОБА_3 , тел. НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на 10.00 годин 25 листопада 2024 року, для забезпечення участі у слідчих діях на виконання додаткового запиту компетентного органу Румунії про міжнародну правову допомогу в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 року (в межах кримінальної справи №492/D/P/2019, case ID 55575, кримінальне провадження №0000025).

Виконання ухвали покласти на начальника Відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .