Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1576/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000312 від 20.07.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.07.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.07.2023 року по теперішній час. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000312 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.07.2023 року та 15.07.2023 року, невстановлена особа, використовуючи номер телефону ( НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розмістивши оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi I200, шляхом обману під приводом завдатку заволоділа коштами її чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на банківську карту № НОМЕР_8 , на загальну суму 130 000 гривень.

Допитана у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_6 надала показання про те, що 13.07.2023 року її чоловік приїхав до м. Харкова. Порадившись з чоловіком вони вирішили придбати автомобіль «Mitsubishi L 200» для власного використання. Перебувавши вдома на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони знайшли оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L 200» з мобільним номером телефону НОМЕР_7 . Чоловік подзвонив зі свого мобільного номера телефону НОМЕР_9 , на номер НОМЕР_7 де йому представилися як ОСОБА_8 . ОСОБА_9 домовився з цим чоловіком про придбання автомобіля, за умовою продавця було потрібно здійснити передоплату. 14.07.2023 року її чоловік погодився і зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 зробив переказ на банківську картку № НОМЕР_8 , яку вказав продавець, у сумі 28000 гривень та 4000 гривень. Далі коли чоловік розмовляв з продавцем, той під виглядом необхідності сплати штрафів та можливості зняття автомобіля з реєстрації попросив зробити ще переказ у сумі 42000 гривень. ОСОБА_9 того ж дня гроші у сумі 12000 гривень переказав зі своєї банківської картки на банківську картку продавця (ту саму). Наступного дня, 15.07.2023 року продавець ОСОБА_8 подзвонив чоловікові. В телефонній розмові з продавцем під приводом розмитнення продавець попрохав переказати ще 56000 гривень, що чоловік і зробив, здійснивши переказ зі своєї картки на картку шахрая. Після чого продавець на зв`язок більше не виходив та вищевказаний автомобіль ніхто потерпілому не пригнав. Таким чином ОСОБА_9 впродовж 14 та 15 липня 2023 року здійснив переказ коштів на загальну суму 130000 гривень.

На виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 31.07.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час якого вилучено інформацію про рух коштів та оптичний диск. Під час огляду руху коштів в період часу з 14.07.2023 року по 15.07.2023 року встановлено, що грошові кошти, які потерпілий переказував на банківську картку № НОМЕР_10 були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

На виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 23.09.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час якого вилучено інформацію про рух коштів та оптичний диск. Під час огляду руху коштів в встановлено, що проводились такі транзакції як Переказ власних коштів у сумі 20000 грн., 8000 грн., 4000 грн., 18000 грн. з картки № НОМЕР_11 на картку № НОМЕР_5 . Переказ власних коштів у сумі 29000 грн., 17000 грн., 20000 грн., з картки № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Переказ власних коштів у сумі 10000 грн. з картки № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Переказ власних коштів у сумі 5000 грн., 5000 грн., 3000 грн., з картки № НОМЕР_11 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де був би зазначений дізнавач ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.07.2023 року по 27.11.2024 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.07.2023 року по 27.11.2024 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1