н/п 1-кс/766/9304/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000958 вiд 30.10.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000958 вiд 30.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року;

-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року;

-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000958 вiд 30.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2024 року до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що невстановлена особа із застосуванням посилання у месенджері "ВАЙБЕР" , під виглядом отримання допомоги від партнерів Польщі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки 26.10.2024 року заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки: НОМЕР_2 , в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки сума яких складає 10 000грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав що 26.10.2024 року, близько 14:00 годині дня, зайшов до соціальної мережі «Viber» через свій мобільний телефон, де гортаючи різноманітні групи наткнувся на оголошення «Допомога від Польщі», натиснувши на посилання в очікуванні отримати кошти, висвітилось віконце з мобільним номером телефону « НОМЕР_3 », після чого заявнику зателефонував раніше зазначений номер піднявши слухавку відповіла особа, яка повідомила: «Для отримання Грошових коштів від Польщі, необхідно назвати Пін-Коди» з чим погодився ОСОБА_4 по закінченню розмови, помітив повідомлення від банку, де виявив зняття грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_2 в розмірі 10 000 гривень, п`ятьма транзакціями по 2 000 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-інформацію про фінансові номери до яких прив`язані вказані банківські картки;

-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року;

-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 року по 00:00 години 01.11.2024 року;

-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1