Єдиний унікальний номер 341/1423/24
Номер провадження 1-кс/341/374/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 липня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 01.05.2024 № 0000106, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

встановив

Слідчий ВП № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.05.2024 № 0000106, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.04.2024 до 21.04.2024 невідома особа, здобула конфіденційні дані для користування банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якою користується ОСОБА_4 та у відповідний проміжок часу здійснила грошові перекази на загальну суму 19500,0 грн, чим спричинила останній майнову шкоду на вище вказану суму.

01 травня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка розповіла, про обставини вчинення щодо неї шахрайства та повідомила, що при отриманні у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виявила, що кошти списувалися у період часу з 19.04.2024 до 21.04.2024 на загальну суму 19500,0 грн. Послуги еквайрингу у всіх банківських операцій щодо списання коштів надала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 від 15.05.2024 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано копії електронних документів зазначених вимогами ухвали слідчого судді. Так, встановлено, що вказаний файл відображає рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 19.04.2024 о 00:35:13 год на вказану банківську картку надійшли кошти грошового переказу на суму 1700,0 грн. Проте, користувача, який надіслав кошти, вказаним рухом коштів, встановити неможливо. 19.04.2024 о 00:36:26 год до вказаної банківсько картки надійшли кошти грошового переказу на суму 1600,0 грн. Проте, користувача, який надіслав кошти вказаним рухом коштів встановити неможливо. 19.04.2024 о 00:37:29 год на вказану банківську картку надійшли кошти грошового переказу на суму 1500,0 грн. Проте, користувача, який надіслав кошти вказаним рухом коштів встановити неможливо. Також, зафіксовано ряд інших банківських операцій, які відповідно до матеріалів досудового розслідування надійшли від потерпілої ОСОБА_4 . У всіх випадках отримувач коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіксує ОСОБА_6 .

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформації до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_2 та інших рахунків (карток), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (розрахункової) картці

№ НОМЕР_2 та інших рахунків (карток), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою за період з 18.04.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_2 та інших рахунках (картках), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою за період з 18.04.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_2 та інших рахунках (картках), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою за період з 18.04.2024 до 22.04.2024.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію протоколу допиту потерпілої, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копію протоколу огляду речового доказу та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.05.2024 № 0000106, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_2 та інших рахунків (карток), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (розрахункової) картці

№ НОМЕР_2 та інших рахунках (картках), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою за період з 18.04.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_2 та інших рахунках (картках), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою за період з 18.04.2024 до 22.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (розрахункової) картки № НОМЕР_2 та інших рахунках (картках), відкритих в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаною особою за період з 18.04.2024 до 22.04.2024,

які зберігаються в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ