Провадження № 1-кс/947/8494/24
УХВАЛА

Іменем України

28.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001312 від 30.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, з банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення через відділення АТ в АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: юридичної справи: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; роздруківок руху грошових коштів: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ),відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ),за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня): ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП): ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та користування електронним цифровим підписом; відомостей щодо реєстрації клієнта: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»): ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); документів кредитної та депозитної справи: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами; матеріали службових (внутрішніх) розслідувань розпочатими відносно: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); матеріали фотозображень та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих даного кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 прокурорам групи прокурорів, уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення через відділення в місті Одесі, належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: юридичної справи: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; роздруківок руху грошових коштів: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ),відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ),за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня): ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП): ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та користування електронним цифровим підписом; відомостей щодо реєстрації клієнта: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»): ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); документів кредитної та депозитної справи: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами; матеріали службових (внутрішніх) розслідувань розпочатими відносно: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); матеріали фотозображень та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.

Попередити посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1