печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000475 від 04.06.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розлідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000475 від 04.06.2024 року.

Одночасно із продовженням строку домашнього арешту прокурор ставить питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_6 та невстановленими на даний час свідками, які будуть встановлені за результатом розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими особами, з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання вважаючи його необґрунтованим, просив відмовити у його задоволенні.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475 від 04.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

01 серпня 2024 року о 13 годині 14 хв. ОСОБА_5 затримана за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 190 КК України.

Цього ж дня, тобто 01.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 (заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), ч. 2 ст.15 ч.5 ст. 190 КК України (закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах).

Відповідно до ст. 12 КК України, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжкого, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 190 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- заявою про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 04.06.2024;

- показаннями свідка ОСОБА_6 від 04.06.2024, відповідно до яких ОСОБА_5 в спілкуванні з ОСОБА_6 повідомила про те, що за грошову винагороду, яку потрібно буде надати членам Центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів держаної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, можливо буде вирішити питання щодо перенесення дати розгляду скарги ФГ «Дніпро», доопрацювання тексту скарги, щоб вона відповідала вимогам до оформлення таких скарг, а також не надання відмови по скарзі, так як у випадку отримання такої відмови від Міністерства юстиції України, зі слів ОСОБА_5 , всі подальші дії ФГ «Дніпро», направлені на оскарження в судовому порядку чи інших державних органах дій приватного виконавця чи державних реєстраторів не будуть мати позитивного результату;

- показаннями свідка ОСОБА_6 від 13.06.2024, відповідно до яких 13.06.2024, за вказівкою ОСОБА_5 він прибув за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення кінотеатру «Київ») та передав визначені ОСОБА_5 особі - ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2600 доларів США за вирішення питання щодо перенесення Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів держаної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції дати розгляду скарги ФГ «Дніпро», доопрацювання тексту скарги, щоб вона відповідала вимогам до оформлення таких скарг, а також не надання відмови по скарзі;

- протоколом огляду від 13.06.2024, відповідно до якого слідчим за участю свідка ОСОБА_6 оглянуто мобільний телефон останнього та виявлено повідомлення від ОСОБА_5 від 12-13.06.2024, в яких вона надає вказівку ОСОБА_6 відвезти та передати кошти визначеній нею особі, яку називає своїм «братом» біля приміщення кінотеатру «Київ»;

- рапортом Головного оперативного управління від 18.06.2024, відповідно до якого встановлено особу, якій за вказівкою ОСОБА_5 . 13.06.2024 свідок ОСОБА_6 передав кошти в розмірі 2600 доларів США за вирішення питання щодо перенесення щодо перенесення Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів держаної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції дати розгляду скарги ФГ «Дніпро», доопрацювання тексту скарги, щоб вона відповідала вимогам до оформлення таких скарг, а також не надання відмови по скарзі - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- показаннями свідка ОСОБА_6 від 26.06.2024, відповідно до яких під час зустрічі 20.06.2024 ОСОБА_5 повідомила, що зі скаргою до Офісу протидії рейдерству можуть бути проблеми, тому необхідно подати скаргу до Департаменту державної виконавчої служби, а кошти які вона отримала, будуть перенаправлені з Офісу протидії рейдерству до Департаменту ДВС, так які вони всі працюють «в тандемі»;

- протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 11.06.2024, відповідно до якого ОСОБА_6 вручено кошти в сумі 2600 доларів США для викриття ОСОБА_5 в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- показаннями свідка ОСОБА_6 від 22.07.2024, відповідно до яких 12.07.2024 під час зустрічі з ОСОБА_5 , остання запропонувала допомогти з перереєстрацією речових прав на оренду земельних ділянок на користь ФГ « ОСОБА_8 », що буде зроблено її колегами з Міністерства юстиції України, оцінивши таку послугу в 120 000 доларів США;

- протоколом огляду від 22.07.2024, відповідно до якого свідок ОСОБА_6 надав до огляду аркуш паперу розміром НОМЕР_1 , на якому з його слів, ОСОБА_5 під час зустрічі 12.07.2024 власноручно записала назви тих дій, які вона пропонувала зробити для перереєстрації речових прав на оренду земельних ділянок;

- показаннями свідка ОСОБА_6 від 26.07.2024, відповідно до яких 26.07.2024 під час зустрічі з ОСОБА_5 поблизу приміщення Міністерства юстиції України, остання в черговий раз підтвердила зазначену вищу схему перереєстрації раніше відчужених на користь ТОВ «Лани - Дніпра» речових прав оренди на земельні ділянки пайщиків на ФГ « ОСОБА_8 » та суму в розмірі 120 000 доларів США, яку необхідно сплатити за вказану послугу, визначивши розмір авансу в 30 000 доларів США, який необхідно буде передати працівнику Міністерства юстиції України на ім`я ОСОБА_9 ;

- заявою свідка ОСОБА_6 від 26.07.2024, відповідно до якої він надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копії документів, в тому числі копію наказу Міністерства юстиції України «Про відмову в задоволенні скарги» та висновку Центральної колегії Мінюсту України, згідно зі змістом яких, розгляд скарги ФГ «Дніпро» відбувся 04.06.2024 та в задоволенні скарги відмовлено. Крім того, 03.06.2024 Колегією біло прийнято рішення про відмову в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 про відкладення розгляду скарги;

- протоколом затримання ОСОБА_10 о від 01.08.2024;

- протоколами за результатами проведення НСРД, у яких встановлено факт проведення розмов та зустрічей свідка ОСОБА_6 та підозрюваної ОСОБА_5 , під час яких остання озвучувала свої протиправні вимоги;

- показаннями свідка ОСОБА_6 від 01.08.2024;

- протоколом невідкладного обшуку від 01.08.2024 автомобіля Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_2 , належному ОСОБА_10 , в якому виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 30 000 доларів США;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2024 (справа № 757/34455/24-к) підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 22:00 до 07:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, до 01.10.2024.

Цією ж ухвалою покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_6 та невстановленими на даний час свідками, які будуть встановлені за результатом розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров`я , міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з одночасним покладенням на неї відповідних процесуальних обов`язків закінчується 01.10.2024.

Однак завершити досудове розслідування до цього часу не виявляється можливим, оскільки в межах указаного провадження необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, що мають суттєве значення для судового розгляду, а саме:

- отримати висновок судової портретної експертизи;

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок судової експертизи звукозапису;

- провести огляд файлів, отриманих з вилучених мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_10

- одержати розсекречені матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та здійснити їх огляд;

- допитати можливих свідків вчинення підозрюваним інкримінованого йому злочину, з урахуванням здобутих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії, які направленні на прийняття законного кінцевого рішення у кримінальному провадженні;

- за результатами проведених слідчих дій ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Постановою заступника Генерального прокурора від 23 вересня 2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 3 місяців, тобто до 01.11.2024 року.

Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовноОСОБА_5 . прокурор обгрунтовує тим, що ризикипередбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують на даний час існувати і дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин, який інкримінують ОСОБА_5 є особливо тяжким, та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти з конфіскацією майна, та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкримінований злочин для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, на теперішній час у кримінальному провадженні не проведений увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені усі місця зберігання предметів та документів, що можуть бути використані як речові докази, а також не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність зазначених ризиків також обґрунтовується характером та обставинами вчинення злочину ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 вчинила злочин шляхом обману та зловживанням довірою. Також про злочинні дії ОСОБА_5 відомо ряду осіб, які підлягають допиту в якості свідків у даному провадженні, а отже на даний час існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_5 може вчиняти вплив на них з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування давати на досудовому слідстві вигідні їй показання з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 190 КК України, що в своїй сукупності підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Оцінивши наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, її вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, вказане надає підстави для продовження строку дії щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання, заборонивши йому відлучатися з місця проживання з 23.00 години до 05.00 години наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Продовжуючи застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на неї обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_6 та невстановленими на даний час свідками, які будуть встановлені за результатом розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими особами, з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, клопотання в частині покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язку - носити електронний засіб контролю, не підлягає задоволенню, враховуючи процесуальну поведінку підозрюваної.

Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000475 від 04.06.2024 року - задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, уродженці м. Дашбаши, Грузія, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування із свідком ОСОБА_6 та невстановленими на даний час свідками, які будуть встановлені за результатом розсекречення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими особами, з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 0000475 від 04.06.2024 року до 31.10.2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000475 від 04.06.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 15 год. 10 хв. 30.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1