Провадження № 1-кс/727/2542/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000638 від 16.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про дію на території України воєнного стану, та про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, будучи обізнаним також про обмеження виїзду для громадян України, організували схему щодо переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі від 6 до 11 тисяч доларів США з однієї особи шляхом несанкціонованого внесення до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ» відомостей про здійснення особами міжнародних вантажних перевезень, а також надання транспортних засобів для здійснення перетину державного кордону.Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , функції яких полягали у створенні належних документів та підстав для отримання доступу до ЄКІС «Шлях», забезпеченні безперешкодного проходження прикордонного контролю та повернення транспортного засобу на територію України, а також у підшукуванні осіб призивного віку, які мали на меті покинути територію України попри діючі обмеження у зв`язку з оголошеним воєнним станом.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом отримання несанкціонованого доступу до ЄКІС «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_16 ) організовано та забезпечено незаконний перетин загалом близько 300 осіб призивного віку, які до цього часу на територію України не повернулися.

В ході здійснення досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 93 КПК України надано відомості згідно облікових даних ЄДРТЗ МВС стосовно транспортних засобів, що використовувалися в протиправній діяльності, а також надано ряд договорів купівлі продажу ТЗ, з використанням яких здійснювався незаконний перетин державного кордону України. Проаналізувавши отримані документальні відомості, встановлено підприємства - ПП « ОСОБА_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені яких здійснювалась перереєстрація транспортних засобів на осіб, які в подальшому організовували безперешкодний перетин державного кордону України із застосуванням ЄКІС «Шлях». Проаналізувавши вказані договори, зокрема встановлено договір Купівлі-продажу ТЗ № 6575/23/000267 від 21.03.2023 від імені ПП « ОСОБА_24 », відповідно до змісту якого, гр. ОСОБА_11 набув у власність ТЗ Mercedes Benz 310, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 з подальшою реєстрацією номерного знаку - НОМЕР_19 , а також договір Купівлі-продажу ТЗ № 7252/23/000936 від 22.04.2023 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до змісту якого, ОСОБА_25 набула у власність вказаний ТЗ з подальшою реєстрацією номерного знаку - НОМЕР_20 .

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, допитано свідка ОСОБА_26 , який повідомив, що ОСОБА_25 являється його матір`ю та власницею вантажного авто Mercedes Benz 310 VIN: НОМЕР_18 з 2010 року, та з вказаного часу не проводила реєстраційних дій з авто, не вчиняла правочинів, відповідно до вказаних договорів, та підпис, наявний в договорі є підробленим від її імені. Так, відповідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 відомостей, встановлено, що ПП « ОСОБА_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є учасниками КП АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що призначена для реєстрації в електронному вигляді відомостей про здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери та передачі даних відомостей у електронному вигляді до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_8 , володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності у КП АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ).

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи щодо інформації про перереєстрацію транспортного засобу - вантажного авто Mercedes Benz 310 VIN: НОМЕР_24 мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки відомості, до яких має намір отримати доступ слідчий, виходять за межі відомостей, внесених до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: до документів у яких міститься повна інформація про здійснення діяльності у КП АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), зокрема:

- інформацію за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) щодо внесення відомостей про договори купівлі-продажу транспортного засобу - вантажного авто Mercedes Benz 310 VIN: НОМЕР_18 , із зазначенням марки транспортного засобу, VIN-коду кузова, П.І.П., дата народження, РНОКПП продавця і покупця, договори комісії, акти огляду транспортних засобів, акти технічного огляду транспортного засобу із зазначенням номера ключа, дату та час внесення, П.І.П. посадової особи, що здійснювала внесення, ІР-адреси з якої здійснювалось внесення;

- інформацію, яка надсилалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) за період часу із 01.01.2023 по 23.06.2023 для перевірки транспортного засобу вантажного авто Mercedes Benz 310 VIN: НОМЕР_18 до Єдиного державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_8 із зазначенням марки, рік випуску, VIN-коду, державних номерних знаків, а також із зазначенням місця, дати, часу, анкетних даних посадової особи, яка запитувала, електронного цифрового підпису та ІР-адреси.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1