Справа № 392/1984/24
Провадження № 1-кс/392/432/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 18 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, а саме: будинку, надвірних споруд та присадибної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , у якому проживають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення предметів та речей, а саме: мобільних телефонів, сім карток, флеш карт, комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп`ютерів), на яких в тому числі може бути встановлено та активовано банківські додатки, блокнотів, нотаток, візитних карток, банківських карток, чеків, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000270 від 18.06.2024 року за ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 року до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_9 р.н. жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа під приводом отримання допомоги, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 18000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_9 надала покази, що 16.06.2024 року на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником «Приватбанку» та повідомила потерпілій, що на її рахунок надійшла допомога. В ході розмови потерпіла за вказівкою невідомої особи перерахувала кошти у сумі 19830 грн. із своєї кредитної картки НОМЕР_3 на свою ж картку «Для виплат» НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_9 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що вказані кошти потрібно зняти у банкоматі, що вона і зробила та по АДРЕСА_3 у банкоматі «Ощадбанку» зняла 18000 грн. та повідомила про це невідомій особі, яка постійно була з потерпілою на зв`язку. У подальшому за вказівкою невідомої особи потерпіла чотирма переказами по 4000 грн. та одним 2000 грн. перерахувала кошти на названі їй номери банківських рахунків. У подальшому допомоги потерпіла не отримала, кошти їй не повернулись.

01.11.2024 року постановою прокурора було об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000270 від 18.06.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України, №0000830 від 27.06.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України, №0000196 від 25.07.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України в одне провадження під №0000270.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000830 від 27.06.2024 року встановлено, що 25.06.2024 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_4 про те, що невідома особа під приводом отримання виплат соціальної допомоги від «Червоного хреста» та ООН, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 39000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 надала покази, що 25.06.2024 року на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила потерпілій, що їй мають нарахувати соціальну допомогу від «Червоного хреста» та ООН, але для отримання вказаних виплат потрібно із будь-якого свого банківського рахунку зняти грошові кошти та через термінал «іВох» перерахувати на банківський рахунок, який у подальшому продиктувала потерпілій. У зв`язку з тим, що за годину до вказаної розмови потерпілій було повідомлено про зникнення чоловіка, який служить у Прикордонній службі України, вона мала збентежений стан та повірила невідомій та зі своєї банківської картки НОМЕР_7 зняла грошові кошти у сумі 39000 грн. та через термінали, розташовані у м. Рівне, перерахувала їх на рахунки надані невідомою особою. Під час спілкування невідома особа також телефонувала з номеру НОМЕР_6 . У подальшому допомоги потерпіла не отримала, кошти їй не повернулись.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000196 від 25.07.2024 року встановлено, що 24.07.2024 року до Червоноградського РВП ГУНП в Львівській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_5 про те, що невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_8 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 42500 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_11 надала покази, що 24.07.2024 року на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_8 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила потерпілій, що їй мають нарахувати соціальну допомогу, але для отримання вказаних виплат потрібно із будь-якого свого банківського рахунку зняти грошові кошти та перерахувати на банківський рахунок, який у подальшому продиктувала потерпілій. Потерпіла повірила невідомій та зі своєї банківської картки НОМЕР_9 зняла грошові кошти у сумі 44500 грн. та через термінали, розташовані у м. Червоноград, перерахувала їх на рахунки надані невідомою особою, а саме на рахунок НОМЕР_10 - 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_11 - 4700 грн. та на картку НОМЕР_12 - 32800 грн. У подальшому допомоги потерпіла не отримала, кошти їй не повернулись.

22.08.2024 року в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000196 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзенбанк» та встановлено, що банківська картка НОМЕР_11 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 надав показання: що у нього є знайомий ОСОБА_6 , із яким він познайомився близько трьох років тому. Він на даний час проживає у м. Новомиргород, але точної адреси свідок не знає. На початку літа 2024 року біля автостанції у м. Новомиргород свідок зустрів ОСОБА_13 та під час розмови той сказав, що йому мають надіслати гроші з Німеччини, а у нього немає банківської картки та запитав чи немає у ОСОБА_14 картки. ОСОБА_12 на прохання ОСОБА_13 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Новомиргород перевипустив свою пенсійну банківську картку НОМЕР_11 , у якої раніше скінчився термін дії. Дану картку він одразу ж, як вийшов з відділення банку, передав ОСОБА_16 . Приблизно через два тижні ОСОБА_12 знову погодився на пропозицію ОСОБА_6 , та останній на своєму автомобілі ВАЗ 2101 зеленого кольору відвіз його до відділення банку «Укргазбанк» у м. Черкаси і там оформив банківську картку НОМЕР_13 , яку одразу ж передав ОСОБА_16 . Дана картка була прив`язана до номеру телефону свідка НОМЕР_14 . Вказану сім-картку він передав ОСОБА_16 . Потім ОСОБА_18 запропонував свідку піти ще до одного банку та оформити ще одну картку, він погодився та вони пішли до відділення «ІНФОРМАЦІЯ_8», ОСОБА_18 дав ОСОБА_12 свій телефон і він у вказаному відділенні оформив ще одну картку, але її номеру не пам`ятає. Дану картку свідок передав ОСОБА_20 і вони повернулись до м. Новомиргород, де ОСОБА_6 дав ОСОБА_12 300 грн. і після цього вони не зустрічались.

Відтак, з метою отримання інформації про протиправні дії осіб, встановлення обставин за яких вчиненні кримінальні правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному домоволодінні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання повністю, просили задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши прокурора, слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно вимог статті 91 КПК України в кримінальному провадженні доказуванню підлягають обставини в межах підозри або обвинувачення.

Відповідно до пункту 1 частини 1, а також частини 2 статті 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 18.06.2024 року на підставі заяви ОСОБА_9 про заволодіння шахрайським шляхом її коштами в сумі 18 000 грн. невідомою особою, що телефонувала з номера НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , до ЄРДР за № 0000270 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України та за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження.

Крім того, за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_4 про те, що невідома особа під приводом отримання виплат соціальної допомоги від «Червоного хреста» та ООН, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 39000 грн., 27.06.2024 року за №0000830 до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст.190 КК України.

Окрім того, 24.07.2024 року до Червоноградського РВП ГУНП в Львівській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_5 про те, що невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_8 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 42500 грн., за вказаним фактом 25.07.2024 року за №0000196 до ЄДРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України.

01.11.2024 року постановою прокурора було об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000270 від 18.06.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України, №0000830 від 27.06.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України, №0000196 від 25.07.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України в одне провадження під №0000270.

01.11.2024 року постановою прокурора кримінальне правопорушення по матеріалам досудового розслідування за №0000270 від 18.06.2024 року перекваліфіковано з ч.1 ст.190 на ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно №403085644 від 11.11.2024 встановлено, відомості про право власності щодо об`єкта нерухомого майна будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 не зареєстровано.

Відповідно до інформації з ОКП «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» від 11.11.2024 року №44 право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 за станом до 01.01.2013 року належало:

1. ОСОБА_21 - 1/2ч. відповідно до договору купівлі -продажу від 04.10.1996 року.

2. ОСОБА_22 - 1/2ч. свідоцтво про право на спадщину від 17.02.2006 року.

Відповідно до довідки № 02-12/390/1 від 12.11.2024 року виданої виконавчим комітетом Новомиргородської міської ради ОСОБА_21 та ОСОБА_22 за даними територіальної громади не проживають.

Відповідно до довідки № 02-12/596/1 від 18.11.2024 року виданої виконавчим комітетом Новомиргородської міської ради про те, що за адресою: АДРЕСА_1 проживають без реєстрації: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Письмові показання ОСОБА_12 , який був допитаний в якості свідка, потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , інші докази, копії яких додані до клопотання та досліджено в судовому засіданні, а саме - копії матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000270 від 18.06.2024, копії виписок про рух коштів по банківським рахунках, копії квитанції про перерахування коштів, вказують на достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення та ймовірну причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190КК України, зазначені в клопотанні слідчого речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі знаходяться у вказаному в клопотанні домоволодінні.

А тому, слідчий суддя вважає, що проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених в клопотанні речей, які можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні, даний захід є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя ОСОБА_6 , оскільки неможливо отримати доступ до вищевказаних речей іншим шляхом.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, а саме: будинку, надвірних споруд та присадибної ділянки за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, а саме будинку, надвірних споруд та присадибної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яке за станом на 01.01.2013 належить по частці ОСОБА_21 на підставі договору купівлі -продажу від 04.10.1996 року та ОСОБА_22 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 17.02.2006 року, у якому проживають без реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім карток, флеш карт, комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп`ютерів), на яких в тому числі може бути встановлено та активовано банківські додатки, блокнотів, нотаток, візитних карток, банківських карток, чеків, які можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 13.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1