Провадження № 1-кс/638/3572/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002320 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0002320 від 03.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2024 невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку та вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, після чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 22 233 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 31.10.2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_2 (дана картка на момент допиту заблокована банком), вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагалась надіслати у подарунок своїй онуці грошові кошти у сумі 2000 грн, але в неї зробити цього не вдалося, так як ОСОБА_5 потрібно було підвисити ліміт на перекази по картці, та вона вирішила що 04.11.2024 року зробить це у відділенні банку. Але, 02.11.2024 року близько 18:16 год. ОСОБА_5 на її мобільний телефон у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 , зателефонував раніше не відомий абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що вона не пройшла верифікацію та повідомила, що ОСОБА_5 зараз у телефонному режимі може її пройти. Також особа, що представилась співробітником банку додала, що аккаунт ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зламаний та зараз буде створено новий, після чого її запитали пін-код від її банківської картки, що вона і зробила. Після чого особа, що розмовляла з ОСОБА_5 кинула слухавку, та вона одразу зателефонувала своїй доньці та повідомила про такий випадок. Донька ОСОБА_5 запропонувала зайти до її застосунку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити наявність на банківській картці грошей. А тому ОСОБА_5 зайшла до застосунку та побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 22233 грн. на картку іншого банку. Побачивши це ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії банку та заблокувала свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила, та самостійно не підтверджувала, яким чином третім особам вдалось здійснити списання грошових коштів з її банківської картки їй не відомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 22 233 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0002320 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року;

- історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 00:00 год. 02.11.2024 року та до 23:59 год. 02.11.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: