Справа №523/1726/24
Провадження №1-кс/523/2579/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2024року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000865 від 30.12.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 29.12.2023 року, до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ЄО №12057 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.12.2023 року з банківських карток заявниці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленим шляхом списала грошові кошти в розмірі 63 200 гривень.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.4 КК України 30.12.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000865.

В ході здійснення досудового розслідування під час допито в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що 20.12.2023 року у період часу з 22:44 по 22:50 годин невстановлена особа, невстановленим шляхом отримала доступ до її інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , після чого відкрила додаткові віртуальні цифрові картки (№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ), за допомогою яких в подальшому здійснила перекази грошових коштів сімома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 63 200 гривень.

В ході аналізу отриманої інформації від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_8 встановлено, що держателем банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

Місце користування банківською карткою не встановлено, так як грошові кошти, які надходять переказами на картку, з метою неможливості відслідкування їх руху з вказаної банківської картки в той же день перераховуються на інші банківські картки громадян України.

Таким чином, 20.12.2023 року в період часу з 22:48 по 22:51 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , держателем якої являється ОСОБА_5 , сімома переказами надходять грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 63200 гривень.

Відразу після цього 20.12.2023 всі отримані грошові кошти перераховуються на подальші банківські картки, а саме:

О 22:58 грошові кошти в розмірі 25000 гривень переказані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

О 23:16 грошові кошти в розмірі 25000 гривень переказані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ;

О 23:21 грошові кошти в розмірі 13000 гривень переказані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунком № НОМЕР_11 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність встановити осіб, яким перераховано грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також встановити подальший рух вказаних грошових коштів (обготівкування) та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_12 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП з чеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , що входять до групи слідчих або за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_12 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 19.12.2023 по дату виконання ухвали, щодо:

-відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_10 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-??фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 19.12.2023 по дату виконання ухвали,;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_10 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1