Справа №: 630/1260/24 Провадження № 1-кс/630/477/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.11.2024 р. ст.слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2024, в період з 15.11.2024 до 17.11.2024, невстановлена особа, діючи таємно, в період дії воєнного стану на території України, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , та зняла грошові кошти, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 3051 грн. 50 коп.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який вказав, що за адресою: АДРЕСА_1 , він мешкає спільно з колишньою дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її донькою ОСОБА_6 , 1992 р.н. Він є пенсіонером і пенсію отримує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 . Карта знаходилася у нього постійно вдома на видному місці. 15.11.2024 він отримав пенсію у розмірі 2725 грн. 00 коп. Також йому 15.11.2024 о 15:34 на вищевказану банківську картку було зараховано грошові кошти у розмірі 525 грн. 00 коп. від ІНФОРМАЦІЯ_4 (гуманітарна допомога). 18.11.2024, о 16:15 біля залізничного вокзалу, за адресою: АДРЕСА_2 , в банкоматі з вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зняв грошові кошти у сумі 100 грн. 19.11.2024, приблизно о 16:00 він знову направився в вищевказаний банкомат, з метою знаття грошових коштів. Скориставшись банкоматом, ОСОБА_4 , виявив відсутність на своїй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів. 20.11.2024 ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав роздруківку по своєму рахунку та виявив, що по вищевказаній банківській картці у період з 15.11.2024 по 17.11.2024 відбувались транзакції на оплати товарів в магазинах в м. Люботин Харківської області на загальну суму 3051,50 грн. Вказані транзакції він не робив.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні. Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку за НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів за банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 15.11.2024 по 18.11.2024.

-розшифровані відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 15.11.2024 по 18.11.2024, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 15.11.2024 по 18.11.2024. та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача,номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 15.11.2024, за період з 00:00 годин 01.06.2024 по 02.06.2024,із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1