Справа № 467/1015/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 07.08.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.08.2023 року, перебуваючи на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», близько 18 години 35 хвилин побачив оголошення про надання матеріальної допомоги особам від застосунку «Дія». Перейшовши по вказаному посиланню, заявник перечитав інформацію та вийшов з даного ресурсу, а о 18 годині 39 хвилин йому надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4400 грн.

07.08.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що останній дійсно має у користуванні банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Так, 06.08.2023 року, у вільний час, близько 18 години 30 хвилин, ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», де гортав стрічку та читав новини. Через деякий час він натрапив на оголошення про отримання допомоги для людей від Інтернет додатку «Дія». Останній перейшов за вказаним посиланням та перечитав інформацію про цю допомогу. Через декілька хвилин, а саме о 18 годині 39 хвилин йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було знято грошові кошти в сумі 4400 грн. При цьому на картці у ОСОБА_4 залишилось близько 70 грн. У останнього в телефоні є мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та він одразу зайшов у вказаний додаток та перевірив, що дійсно грошові кошти були відсутні на балансі. Куди саме вони були зняті чи перераховані йому не відомо. Після цього ОСОБА_4 одразу зателефонував до гарячої лінії банку та повідомив про подію та працівник банку заблокував банківську картку останнього.

16.08.2023 року слідчим СВ було скеровано до Арбузинського районного суду Миколаївської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_4 , для встановлення куди сааме було перерахованого грошові кошт з його банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.08.2023 слідчим суддею клопотання задоволено. 15.09.2023 року слідчим СВ було отримано безпосередній доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 . Згідно отриманої інформації, грошові кошт з банківської картки ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.07.2024 року слідчим СВ було скеровано до Арбузинського районного суду Миколаївської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 16.07.2024 року слідчим суддею клопотання задоволене. 09.09.2024 року слідчим СВ було отримано безпосередній доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_5 , яка 05.08.2023 року відкрила банківський рахунок № НОМЕР_4 , до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_3 . В період з 05.08.2023 року по 06.08.2023 року зняття коштів з вказаної банківської картки не відбувались. Встановлено, що грошові кошти в сумі 4400 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_3 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською карткою № НОМЕР_5 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 05.08.2023 року по 09.10.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським рахунком по номеру картки № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1