Номер провадження № 1-кс/756/2277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004183, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 10.10.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004183, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві

ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення тимчасового доступу до копії документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 по теперішній час.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві слідчий просить подане ними клопотання задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004183. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, що в період часу з 10.11.2023 до 15.11.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила останньому значної матеріальної шкоди на загальну суму 445 760 грн , зокрема з підстав продажу нібито авто «Renault Megane».

3.4. Указані обставини доводяться наданими показанянми свідків та потерпілого, а також випискою по рахунку, з якого видно, що 10.11.2023 потерпілий з належної йому банківської карти перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_4 авансовий платіж у розмірі 15920 грн.

Окрім цього, 14.11.2023 здійснив переказ 111040 грн. на той самий рахунок, а саме ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_4 .

У подальшому, потерпілий 16.11.2023 здійснив переказ 318 800 грн. на той самий рахунок, а саме ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 .

Оскільки 24.05.2024 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , де в подальшому оглянувши інформацію, було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_8 , були переказані до наступних рахунків:

1. НОМЕР_1 ,відкритий на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

2. НОМЕР_2 ,відкритий на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

3. НОМЕР_3 ,відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.5. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004183, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 05.11.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 до 05.11.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 до 05.11.2024;

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 до 05.11.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2023 до 05.11.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 до 05.11.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 до 05.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1