Справа № 203/3945/24
Провадження № 1-і/203/7/2024
УХВАЛА

12 серпня 2024 року головуючий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

заявника - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000854,

встановив:

05.08.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся ОСОБА_3 (далі - заявник) з клопотанням про скасування арешту майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000854, в якому заявник просить суд:

- скасувати арешт майна, вилученого під час проведення 27.07.2022 року обшуку квартири АДРЕСА_1 , накладений ухвалою від 05.08.2022 року слідчим суддею Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_4 , справа №203/5310/21, провадження №1-кс/0203/1751/2022, на: грошові кошти у сумі 33500 (тридцять три тисячі п`ятсот) гривень; банківські картки у кількості 44 штуки, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43; 35 сім-холдерів; 2 стартових пакета «Lyca mobile»; стартовий пакет «Vodafone»; 20 аркушів із друкованим текстом; 61 фіскальний чек.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначив, що 27.12.2023 року заступником начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000854 від 24.11.2021 року, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. На даний час у власника майна ОСОБА_3 виникла необхідність у знятті арешту. Жодних підстав для продовження арешту майна не існує. Наявність арешту заважає власнику у користуванні та розпорядженні своїм майном.

З огляду на викладене, заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.08.2024 року, судову справу №203/3945/24, провадження №1-і/203/7/2024 року, було розподілено головуючому судді - ОСОБА_1 , та передано канцелярією суду - 07.08.2024 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначене судом на 12.08.2024 року о 15:30 годині.

У судове засідання з`явився заявник.

Слідчий у судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Суд, заслухавши думку заявника, на підставі положень ст. 172 КПК України, розглянув клопотання про скасування арешту майна за відсутності слідчого.

Під час судового засідання заявник підтримав вимоги клопотання та просив суд їх задовольнити, та зазначив, що 27.12.2023 року слідчим було закрито кримінальне провадження, але не вирішене питання про скасування арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №0000854 від 24.11.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська (слідчий суддя - ОСОБА_4 ) від 05.08.2022 року, справа №203/5310/21, провадження №1-кс/0203/2281/2022, було частково задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у кримінальному провадженні №0000854, та з метою збереження речових доказів накладено арешт (з позбавленням права відчужувати та користуватися) на майно, вилучене під час проведення 27 липня 2022 року обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти у сумі 33500,00 грн;

- банківські картки у кількості 44 штуки, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- 35 сім-холдерів;

- 2 стартових пакета «Lyca mobile»;

- стартовий пакет «Vodafone»;

- 20 аркушів із друкованим текстом;

- 61 фіскальний чек.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого було відмовлено.

Ухвала суду набрала законної сили станом на 11.08.2022 року.

Постановою заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 від 27.12.2023 року про закриття кримінального провадження було закрито кримінальне провадження №0000854, відомості про яке до ЄРДР внесені 24.11.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до квитанції №000591 про отримання для зберігання на депозитному рахунку арештованих коштів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження, від 11.07.2024 року, було прийнято ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 33500,00 грн по кримінальному провадженню №0000854, дата вилучення, згідно з протоколом №б/н від 27.07.2022 року.

Суд зазначає, що відповідно до абзацу першого частини 1, частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до пунктів 3, 4 частини 1, частини 3 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу , у разі скасування арешту.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно з частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до частини 9 статті 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу

Аналіз викладених вище норм КПК України та встановлених у ході судового розгляду справи обставин кримінального провадження, дає слідчому судді підстави для висновку, що на момент судового розгляду клопотання відпали правові підстави для арешту майна у кримінальному провадженні, на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді, та збереження його у кримінальному провадженні, яке було закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. При цьому в постанові про закриття кримінального провадження №0000854 від 27.12.2023 року слідчий не вирішив питання про скасування арешту майна.

З огляду на викладене вище, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання заявника та скасувати арешт, накладений на майно в рамках кримінального провадження №0000854.

Керуючись статтями 100, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд,

ухвалив:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000854 - задовольнити повністю.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 05.08.2022 року, справа №203/5310/21, провадження №1-кс/0203/2281/2022, у кримінальному провадженні №0000854, з позбавленням права відчужувати та користуватися майном, що було вилучене під час проведення 27 липня 2022 року обшуку квартири АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_3 , а саме на:

- грошові кошти у сумі 33500,00 грн;

- банківські картки у кількості 44 штуки, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_44, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43;

- 35 сім-холдерів;

- 2 стартових пакета «Lyca mobile»;

- стартовий пакет «Vodafone»;

- 20 аркушів із друкованим текстом;

- 61 фіскальний чек.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду проголошений 16.08.2024 року о 16:30 годині.

Суддя ОСОБА_1