Справа № 467/1512/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.10.2024 року о 13 годині 55 хвилин невстановлена особа, невстановленим шляхом, шляхом вчинення шахрайських дій, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з картки № НОМЕР_1 , відкритій за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5233 грн. 00 коп.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з 11.08 2024 року він проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До цього проживав та працював в Польщі. В « ОСОБА_5 », має рахунок № НОМЕР_3 з банківською карткою № НОМЕР_1 , вказану картку відкрив для зручності переведення та конвертації грошових коштів з Польщі. 08.10,2024 року о 13 годин 30 хвилин па вкачану картку було зараховано кошти в сумі 5232 грн. 50 коп. Після надходження він з свого телефону зайшов до застосунку онлайн-банкінгу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кошти були на рахунку. В подальшому, через декілька хвилин він знову зайшов до застосунку для того, щоб здійснити оплату товару та виявив, що з рахунку було списано грошові копни в сумі 5232 грн. В ході огляду платежів за вказаним рахунком через зазначений застосунок він виявив, що відповідно до платіжної інструкції № 117131926 від 09.10.2024 року вказані кошти було перераховано па картку № НОМЕР_4 о 13 годині 55 хвилин 08.10.2024 року. Вказаний переказ він не здійснював, доступу до додатку нікому не надавав, карткою користувався особисто, нікому не передавав та не надавав у користування. Будь-яких дзвінків на мій мобільний не надходило.

10.10.2024 року в ході проведення огляду предмету (мобільного телефону «Redmi 12»), виданого ОСОБА_4 , встановлено, що на ньому наявний додаток «Sense Super Арр», в ході огляду якого встановлено, що 08.10.2024 року о 13 годині 50 хвилин на банківську картку № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти загальною сумою 5232 грн. 50 коп. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 08.10.2024 року о 13 годині 55 хвилин кошти загальною сумою 5232 грн. 00 коп. перераховані на картку № НОМЕР_4 (відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що підтверджується наявною платіжною інструкцією № 117131926 від 09.10.2024 року.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківською карткою № НОМЕР_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 09.10.2024 року доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому відділенні банку, розташованому у м. Миколаїв, а саме:

- повної інформації про рух грошових коштів з 00 годин 00 хвилин 07.10.2024 року по 16.10.2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної інформації про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкову, чи іншим чином, отримувала кошти з рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- в разі наявності, інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками - час та ІР-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1