Провадження №1-кс/369/3099/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cлідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.03.2024 року до чергової частини ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2024 року приблизно о 15 год 44 хв їй на телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виконуючи вказівки даної особи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перерахувала свої грошові кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 39180 гривень (ЄО 1240 від 21.03.2024).

22 березня 2024 року за даним фактом СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході додаткового допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення, що після її звернення до поліції, вона звернулась додатково на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівник банку повідомив їй, що грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Вінниця, ІПН НОМЕР_3 , який можливо мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі отриманих свідчень, 17.04.2024 року старшим слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_7 до органу досудового розслідування відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області було скеровано постанову про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України), щодо встановлення особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та перевірки його причетності до вказаного кримінального правопорушення.

07.06.2024 року до ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області надійшли матеріали виконаної постанови, згідно яких встановлено, що було опитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 . Будучи опитаним, ОСОБА_6 повідомив, що 14.03.2024 року надав дані своєї банківської картки для отримання грошового платежу малознайомій особі на ім?я ОСОБА_8 , після чого, 15.03.2024 року о другій половині дня, на його банківську картку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 39180 грн., які він разом з особою на ім`я ОСОБА_8 зняв у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані грошові кошти в сумі 39180 грн., ОСОБА_6 віддав особі на ім`я ОСОБА_8 . Про походження вищезазначених грошових коштів ОСОБА_6 не відомо.

Так, на переконання органу досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме: інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 14.03.2024 року по 16.03.2024 року. Дана інформація зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю надати старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2024 по 16.03.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_2 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 14.03.2024 року по 16.03.2024 року.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились.

Суд розглядає клопотання у відсутність представника в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000551 від 22.03.2024 рокудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, а саме інформації, володільцем, якої є Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації щодо:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2024 року по 16.03.2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_2 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 14.03.2024 року по 16.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10