Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/3520/24

Провадження № 1-кс/635/1985/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 29.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.03.2024 року приблизно о 09.00 годині не встановлена особа шахрайським шляхом під видом сплати послуг за пересилку посилки із-за кордону заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 27307,00 гривень. Переписувалась з особою в мобільному додатку "Вацап", номер особи НОМЕР_1 . Грошові кошти перерахувала з терміналу що встановлений в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в центрі АДРЕСА_1 на номер картки банку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка пояснила наступне, що на початку березня 2024 року потерпіла познайомилась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іноземцем. Через деякий час чоловік запропонував ОСОБА_5 перейти спілкуватися у додаток «Вацап». Номер його у « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 . Чоловік представлявся громадянином Америки, говорив що він проживає в ОСОБА_7 і працює там пілотом літака. Звати його ОСОБА_8 . ОСОБА_5 з ним спілкувалась він розповідав їй про своє життя, а вона розповідала йому про себе. ОСОБА_9 надсилав їй свої відео і вона повірила, що це він. Далі, ОСОБА_10 сказав що на день народження він зробить жінці подарунок і перешле посилку з подарунками. Сказав, що поклав в посилку 10000 тисяч доларів США. 23.03.2024 року потерпілій у «Вацап» прийшло повідомлення з фірми DIRECTEXPRESS DELIVERY COMPANY з номеру телефона НОМЕР_1 . В повідомленні було написано, що ОСОБА_5 прийшла посилка з ОСОБА_11 від ОСОБА_10 і щоб отримати посилку необхідно сплатити 27307,00 гривень комісії за оформлення. Далі, їй прислали картку банка № НОМЕР_2 і зазначили, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім, потерпіла поїхала в м.Мерефа до найближчого терміналу, який знаходиться в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в центрі по вул. Дніпровській, де перерахувала суму 27307,00 гривень на вказану раніше картку банка. Далі, відправила чеки на номер фірми. Там їй написали, що зараз перевірять, чи дійсно кошти прийшли і відсканують її посилку. Потім вони написали, що посилку перевірили і знайшли там 50000 тисяч доларів США і потрібно сплатити податковий збір за документи в сумі 1500 доларів США. ОСОБА_5 написала їм що в неї таких не має таких грошей і хай ці гроші оплате ОСОБА_10 . Потім жінка попрохала відправити їй фото посилки і вони відправили.

Окрім того, під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала роздруківку з терміналу згідно якої вона дійсно 23.03.2024 року о 10.35 перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 22595,00 гривень. А потім з іншого терміналу 23.03.2024 року на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 5200,00 гривень

Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 23.03.2024 року була переведена потерпілою ОСОБА_5 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29 березня 2024 року, протокол допиту потерпілого від 29 березня 2024 року, платіжні інструкції.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Разом з цим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію, а також в частині покладення виконання ухвали на відповідних осіб, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 20.03.2024 року по 31.03.2024 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 27 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19