Справа №485/2387/24
Провадження №1-кс/485/420/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

28 листопада 2024 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000521 від 17 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000521 від 17 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом представника банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом отримала дані її банківської картки для виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 21 219, 57 грн., що мало місце 08.11.2024 в період часу з 09:59 год. по 10:00 та 13.11.2024 в період часу з 17:03 год. по 17:06 год..

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що вона проживає одна, являється пенсіонеркою та у власності має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є пенсійною, на яку їй щомісячно приходить пенсія та інші соціальні виплати. На даний момент її картка заблокована та вона чекає нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже замовлена. Попередню картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано та її номер потерпілій невідомо. У мобільному додатку в неї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. 29.10.2024 о 09.39 год. та 30.10.2024 року о 16:47 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй чоловік, який почав в неї запитувати інформацію з приводу її картки, а саме де вона отримує пенсію, хто отримує її пенсію і тоді в подальшому вказаний чоловік попрохав її повідомити останні чотири цифри із карти, що вона і зробила. Далі чоловік повідомив їй про те, що їй необхідно на клавіатурі мобільного телефону натиснути «1», що вона і зробила і розмова на цьому в них закінчилася. 14 листопада 2024 року, вона попрохала свою племінницю ОСОБА_6 , зняти із її пенсійної картки грошові кошти для її потреб, однак залишок грошових коштів був 1500 грн. з копійками. 15 листопада 2024 року, вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 , відповідно до якого в неї із її рахунку були перераховані грошові кошти, що мало місце:

-08.11.2024 року о 09:58 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн.;

-08.11.2024 року о 10:00 год. в сумі 1.470 грн.;

-13.11.2024 року о 17:03 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:04 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн.;

-13.11.2024 року о 17:06 год. в сумі 2.000 грн.;

-14.11.2024 року о 09:04 год. в сумі 2.000 грн.

Особисто потерпіла ОСОБА_5 нікому грошові кошти не перераховувала.

17.11.2024 від потерпілої ОСОБА_5 надійшла заява про долучення виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , видана на ім`я останньої.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані: 08.11.2024 року о 09:58 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 09:59 год. в сумі 2.000 грн., 08.11.2024 року о 10:00 год. в сумі 1.470 грн., 13.11.2024 року о 17:03 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:04 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:05 год. в сумі 2.000 грн., 13.11.2024 року о 17:06 год. в сумі 2.000 грн.,14.11.2024 року о 09:04 год. в сумі 2.000 грн. (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ).

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зокрема, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про вхідні і вихідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з абонентського номеру НОМЕР_6 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, відомості про азимути ретрансляції антен та адреси розташування базових станцій за період часу з 00:00 год. 29.08.2022 по дату винесення ухвали.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, дана інформація що містить деталізацію вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станції, у зоні покриття яких виходив на зв`язок невідомий продавець з свого мобільного телефону з сім-карткою оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з з 09:00 год. 29.11.2024 по 18:00 год. 30.11.2024 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимогист.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000521 від 17 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станції, у зоні покриття яких виходив на зв`язок мобільний телефон з сім-карткою оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 в період часу з 09:00 год. 29.11.2024 по 18:00 год. 30.11.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1