СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7440/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвілслідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Банківські виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, відкритих в установах банків, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва з розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контр агента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу), в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договорів, а саме: Договору поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7; Договору про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8;

- Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва по рахунку, на якому обліковуються взаєморахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8 в розрізі господарських операцій, окремо по кожному договору;

- Акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали можливого вчинення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " злочину, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України.

Згідно рапорту опероуповноваженого 4-го відділу УСР у м. Києві ДСР НП України рядового поліції ОСОБА_6 встановлено, що члени злочинної групи у складі службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей.

По зазначеній схемі, КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено державні закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами вищевказаних закупівель, було укладено договір №31-05/23-8 від 07.06.2023, на суму 5 369 040 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договір №29-09/22-7 від 23.09.2022, на суму 5 633 400 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо надання послуг - ДК 021:2015:44110000-4 - Конструкційні матеріали.

Встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вступивши злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено закупівлю асфальтобетонних сумішей шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

До основних організаторів злочинної схеми належать:

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей. Також, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей.

29.02.2024 року було направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постанову про призначення товарознавчої експертизи разом з матеріалами кримінального провадження №0000108 від 24.10.2023.

29.07.2024 року було отримано висновок експерта №24-79/СЕТ за результатами проведення товарознавчої експертизи по матеріалам кримінального №0000108, згідно експертизи було встановлено ціни на асфальтобетонні суміші на дату підписання договорів між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

23.08.2024 року було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 постанову про призначення судово-економічної експертизи разом з матеріалами кримінального провадження №0000108 від 24.10.2023

09.09.2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання експерта ОСОБА_10 , про надання додаткових документів, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:Банківські виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, відкритих в установах банків, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва з розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контр агента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу), в яких відображено перерахунвання коштів на виконання умов договорів, а саме:Договору поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7, Договору про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8; Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва по рахунку, на якому обліковуються взаєморахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8 в розрізі господарських операцій, окремо по кожному договору; Акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8.

11.09.2024 року було направлено лист про надання інформації до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, з проханням надати належним чином завірені вище вказані копії документів.

20.09.2024 року на лист про надання інформації надійшла відповідь, що право витребувати документи у підприємства можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2,8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а тому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати її та довести обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП y місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Банківські виписки (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунках, відкритих в установах банків, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва з розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контр агента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, дата та призначення платежу), в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договорів, а саме: Договору поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7; Договору про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8;

- Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, картки рахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва по рахунку, на якому обліковуються взаєморахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8 в розрізі господарських операцій, окремо по кожному договору;

- Акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 23.09.2022 №29-09/22-7 та договором про закупівлю товару від 07.06.2023 №31-05/23-8.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1