Справа № 761/8501/23
Провадження № 1-кс/761/5713/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000489 внесеного до ЄРДР 02.03.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000489 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого 2023 року, у невстановлений час, невстановлена особа, перебуваючи у місті Люксембург, що розташоване в державі ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману, невстановленим способом, у невстановленому місці, розрахувалася грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 18 000 грн, які знаходилися на її банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Про дану подію ОСОБА_6 дізналася 01.03.2023, в денний час, під час перебування у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила наступне, а саме: У неї є пенсійна карта в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Даною карткою вона користується рідко, тільки знімає гроші раз у три місяці в банкоматі. Дану картку зберігає майже завжди вдома, постійно її з собою не носить. Останній раз користувалася карткою приблизно три місяці назад. 27 лютого 2023 року приблизно о 13:48 їй на мобільний телефон з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшло повідомлення, що її картка 1000 процентів заблокована задля безпеки . Нову картку буде випущено безкоштовно. Ваші гроші захищені. Після цього 01 березня 2023 року приблизно о 10 год. 00 хв., вона пішла до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У відділенні банку їй повідомили, що з її банківської карти 22.02.2023, невстановленою особою, був здійснений безготівковий платіж " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Іншої інформації їй працівники банку не надали. Потерпіла додає, що їй ніхто не дзвонив та дані банківської карти вона нікому не надавала. Яким чином шахрай здійснив доступ до її банківської карти їй невідомо. Крім того їй не відомо анкетні дані шахрая, його номер розрахункового рахунку, та місце перебування. У вчиненні кримінального правопорушення нікого не підозрює. З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , повну інформацію про безготівковий платіж "aliexpress Luxembourg", на суму 18247.09 UAH, який 22.02.2023, був відправлений невстановленою особою з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями. Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зважаючи на викладене старший дізнавач і звернувся д суду з даним клопотанням.

Старший дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000489 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії, а саме:

інформацію про безготівковий платіж "aliexpress Luxembourg", на суму 18247.09 UAH, який 22.02.2023, був відправлений невстановленою особою з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 : анкетні дані отримувача грошових коштів, номер його банківського рахунку, назву банку, а в разі наявності, надати копії документів отримувача грошових коштів та контактні номери телефону.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: