УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000089 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 19.06.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради бюджетних коштів, вчиненого у період воєнного стану, протягом 2023-2024 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи радіологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, зловживаючи службовим становищем та наданими повноваженнями, без передбачених законом підстав, у період протягом 2023-2024, нарахували та виплатили заробітну плату, розмір якої встановлюється, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, у 2023 році у радіологічне відділення вищевказаного підприємства прийнята на посаду молодшої медичної сестри ОСОБА_4 , яка на той час була студентом другого курсу ІНФОРМАЦІЯ_3 та навчалася на стаціонарній формі навчання, та фактично свої посадові обов`язки не виконувала, на робочому місці не перебувала.

Протягом зазначеного періоду, з метою отримання прибутку на користь третіх осіб, а саме - на користь ОСОБА_4 , посадові особи комунального підприємства вносили до табелів обліку робочого часу та інших фінансово-бухгалтерських документів завідомо недостовірні відомості, які стали підставою для незаконного нарахування та виплати ОСОБА_4 заробітної плати в сумі, понад 130 000 гривень.

Зарахування заробітної плати відбувалося шляхом здійснення зарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради має розрахункові та зарплатні рахунки, зокрема - у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з яких здійснювалося перерахування заробітної плати та інших виплат працівникам установи, у тому числі - ОСОБА_4 , за рахунок коштів, що надходили від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банк має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи щодо відкриття та використання рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - підтвердження факту отримання вказаною установою грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором про медичне обслуговування населення, руху коштів по вказаних рахунках, перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 тощо. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо. Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних у клопотанні документах збереглися сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділу СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку):

1) по клієнту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 01.01.2023 року по 09.09.2024 року;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність, банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, а також, інших документів, які надавалися підприємством та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватися), а також, інших документів, що складаються співробітниками банку, відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також, інші документи) з відомостями про підписантів платіжних документів, із зазначенням особи, якою накладено електронних підпис, дати та часу, у період з 01.01.2023 року по 09.09.2024 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками та системою «клієнт-банк»;

- договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників організації), з використанням платіжних карток, з додатками та додатковими угодами до них;

- договорів, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі платіжних документів для зарахування заробітної плати, з використанням програмно-апаратного комплексу, з додатками та додатковими угодами до них;

- списків працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради, на поточні рахунки яких будуть надходити кошти для зарахування, підписані керівником і головним бухгалтером та завірені печаткою, наданих установою на виконання умов відповідного договору;

- зведених відомостей сум для зарахування на рахунки, надані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради електронними засобами, підписані Електронним цифровим підписом уповноважених осіб установи (з наданням відомостей щодо уповноважених осіб, які безпосередньо підписували такі документи), у період часу з 01.01.2023 року по 09.09.2024 року;

- платіжних доручень на перерахування коштів, наданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради електронними засобами, підписаних Електронним цифровим підписом уповноважених осіб установи (з наданням відомостей щодо уповноважених осіб, які безпосередньо підписували такі документи), у період часу з 01.01.2023 року по 09.09.2024 року;

2) по клієнту - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ):

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, за період часу з 01.01.2023 року до 09.09.2024 року. У разі, якщо вищевказана картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- завантажених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської обласної ради відомостей розрахункових листів, у період з 01.01.2023 року по 09.09.2024 року, стосовно ОСОБА_4 ;

- до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 року по 09.09.2024 року, з вказівкою номера та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 16.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: