Справа №766/1203/24
н/п 1-кс/766/7916/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002335 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.11.2023 по 30.11.2023року;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках.

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 18.08.2024 по 29.08.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002335 від 28.11.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 23.08.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на сайті OLX шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 700.000 гривень, котрі заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_9 останній повідомив, що 26.11.2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi Pajero» 2008 року випуску сірого кольору. Зв`язавшись з продавцем, гр. ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 численними операціями на загальну суму близько 700.000 гривень. В ході спілкування з продавцем гр. ОСОБА_9 зв`язувався з продавцем за номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

В ході проведення тимчасового доступу до вищевказаних карт було встановлено що з картки № НОМЕР_6 . 26.11.2023 о 21:11 були здійснені перекази грошових коштів в сумі 83.800 на номер рахунку НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.11.2023 року о 20:25 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 38.799 гривень на карту № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З карти № НОМЕР_7 був здійснений переказ грошових коштів 26.11.2023 о 19:31 в сумі 24.500 на номер рахунку НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З картки № НОМЕР_8 були здійснені перекази грошових коштів 26.11.2023 о 20:36 в сумі 43.000 гривень на картку № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 20:53 в сумі 48.000 гривень на картку № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 21:03 в сумі 48.500 на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 21:13 в сумі 57.200 на картковий рахунок НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 21:34 в сумі 42.500 на картковий рахунок НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 21:39 в сумі 42.500 на картковий рахунок НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 22:24 в сумі 74.000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 22:24 в сумі 25.000 гривень на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 23.11.2023 по 30.11.2023року, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 18.08.2024 по 29.08.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.11.2023 по 30.11.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1