Справа № 595/1702/24
Провадження № 1-кс/595/478/2024
У Х В А Л А

21 жовтня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 16 жовтня 2024 року, заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 та банківська карта № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картах - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000268, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника начальник СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000268 від 09.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.10.2024 в період часу з 23:03 год. по 23:16 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом купівлі на «OLX», використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів на загальну 70000 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_15 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 10.10.2024, така повідомила, що 07.10.2024 вона перебувала за місцем свого проживання і вирішила на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 20:17 год. розмістити оголошення про продаж вживаного керамічного обігрівача, який мала намір продати за 1400 гривень. Того ж дня, десь через годину після виставленого оголошення, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від невідомої особи, яка бажала продовжити розмову в застосунку «Телеграм», на що вона погодилася. Зайшовши у застосунок «Телеграм», вона почала переписку із користувачем ОСОБА_16 , де вони домовилися про купівлю-продаж, а також про спосіб доставки. В один момент невідома особа надіслала посилання та повідомила, що здійснила оплату за товар, а тому їй необхідно перейти за посиланням та отримати грошові кошти. Перейшовши за посиланням, їй відкрився сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де натиснувши на кнопку «отримати кошти», висвітлилось віконце в якому потрібно було вказати пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила та почалася верифікація, у результаті чого її телефон почав зависати. Перезавантаживши мобільний телефон, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що із банківської кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , невідома особа п`ятьма транзакціями здійснила списання грошових коштів на загальну суму 70000 гривень. Наступного дня вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Бучач, де отримала виписку по банківській карті № НОМЕР_4 , а також їй було видано довідку по рахунку НОМЕР_5 (карта № НОМЕР_4 ) з якої вбачається, що 07.10.2024 були перераховані кошти через систему онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 13000,00 грн. (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_2 ), де отримувач є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ); дві транзакції на загальну суму 40000,00 грн. (без комісії банку) на картковий рахунок НОМЕР_8 (картка № НОМЕР_3 ), де отримувач є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ); 10050,00 грн. та 7537,50 грн. (без комісії банку) на картку іншого банку № НОМЕР_10 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 та банківська карта № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із довідки, виданої ОСОБА_15 директором Тернопільського відділення № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку НОМЕР_12 № картки НОМЕР_4 07 жовтня 2024 року були перераховані кошти через систему онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: у сумі 13000,00 грн. (разом із комісією банку 13390,00 грн) на картковий рахунок НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_2 ), де отримувач є ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ); в сумі 20000,00 грн (разом з комісією банку 20600,00 грн) на картковий рахунок НОМЕР_8 (картка № НОМЕР_3 ), де отримувач є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ); в сумі 20000,00 грн (разом з комісією банку 20600,00 грн) на картковий рахунок НОМЕР_8 (картка № НОМЕР_3 ), де отримувач є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 та банківська карта № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначених банківських картах - повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07.10.2024 по дату постановлення ухвали;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1