Справа № 676/5959/24
Номер провадження 1-кс/676/1624/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 20 год. 00 хв. 31 серпня 2024 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2024 року, зокрема: здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 31 серпня 2024 року о 20:51 год., невстановлена особа, користувач додатку Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом надання послуги з працевлаштування за кордоном, оголошення про що розмістила на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись додатком «Mono» свого мобільного телефону, перерахував із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 04.09.2024 Сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000348, відомості якого внесено до ЄРДР по факту шахрайських дій, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 30.08.2024 в другій половині дня, перебуваючи вдома, переглядав оголошення на торговій платформі OLX (зареєструвався на сайті приблизно в 2020 році, де прийняв всі умови сайту), з наміром пошуку роботи за кордоном, враховуючи те, що потерпілий ОСОБА_5 має право перетину кордону у військовий час по інвалідності. Так, потерпілого ОСОБА_5 зацікавило оголошення «вакансії, робота за кордоном» ОСОБА_6 , (мобільний номер не зазначався). Під даним оголошенням необхідно було натиснути кнопку відгуку, що й зробив потерпілий. Після чого листування сторони почали вести в додатку Telegram. Потерпілий ОСОБА_5 спілкувався виключно листуючись в цьому додатку. Нік-нейм користувача ОСОБА_6 був « ОСОБА_7 ». В ході листування сторони обговорили всі подальші умови працевлаштування потерпілого за кордоном. Умовою надавача послуг було те, що за виготовлення візи на ім`я потерпілого, остнній мав надіслати особисті документи та внести авансовий платіж за дану послугу. Надавач послуги надіслав потерпілому в листуванні додатку номер банківської картки. Також повідомив потерпілого ОСОБА_5 , що після внесення авансового платежу, візу він отримає при перетині кордону Львівської області 15 вересня 2024 року. Дана домовленість влаштувала потерпілого ОСОБА_5 в повній мірі. Він надіслав фото свого паспорту, як громадянина України, так і закордонного.

Наступного дня потерпілий ОСОБА_5 , розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, 31.08.2024 о 20:51 год, скориставшись додатком Mono свого мобільного телефону, із належної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на вказаний в повідомленні надавача послуг номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн.

Тоді ж, потерпілий ОСОБА_5 ще продовжив листування з надавачем послуг ОСОБА_6 в додатку Telegram, де ОСОБА_6 підтвердив отримання перерахованих коштів. Наступного дня, ОСОБА_6 повідомив потерпілого ОСОБА_5 в листуванні, що віза подорожчала та він має ще перерахувати кошти, просив 3000 грн., однак потерпілий ОСОБА_5 більше не здійснював ніякі перекази. Дане насторожило потерпілого, та він почав шукати інформацію про того надавача послуг, та в ОСОБА_5 виникли певні питання в легітимності фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій нібито працює надавач послуг . На питання в листуванні, ОСОБА_6 відписував, що з легкістю поверне кошти, якщо виникнуть якісь сумніваюсь. Потерпілий ОСОБА_5 вже просив повернення своїх коштів, надіслав свою картку, однак ОСОБА_6 видалив все їхнє листування. Ніяких скрін-шотів потерпілий ОСОБА_5 не встиг зробити. Лише має назву нік-нейму особи надавача послуг. Переглянувши оголошення в торговій платформі OLX, те оголошення було видалено також.

Таким чином, внаслідок, свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа - надавач послуг на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, не виконавши домовленість по факту виготовлення візи з подальшим працевлаштуванням за кордоном, ввівши в оману, завдала потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 5000 гривень.

05.09.2024 в період часу з 10:00 год. до 10:24 год. проведено огляд документів, (скрін-шот квитанції №СРВС-1ХМ2-ТС30-Х4ММ від 31.08.2024 Monobank; скрін-шот банківської картки НОМЕР_3 ; скрін-шот із інформаційними даними користувача « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_7 ») долучених під час допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження в кількості 2 (двох) арк. паперу формату А4 як одностороннього, так і двостороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просила надати її та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 04 вересня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував із відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я банківської картки НОМЕР_2 належні йому грошові кошти в сумі 5000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копією квитанції № СРВС-1ХМ2-ТС30-Х4ММ від 31.08.2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 20 год. 00 хв. 31 серпня 2024 року по 23 год. 59 хв. 04 вересня 2024 року, зокрема: здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1