печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002308 від 14.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002308 від 14.12.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до:

- юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків);

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції, на які розповсюджуються вимоги «Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», затвердженого Постановою Правління НБУ 02.01.2019 № 8, а також документів, отриманих від суб`єкта валютної операції та складених банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції;

- договорів, контрактів, що підтверджують потребу виконання зобов`язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) перед нерезидентами, а також укладених до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку та інших договорів;

- SWIFT повідомлень формату МТ950 «Виписка», які отримані від іноземних банків за період 2022 - 2023 років по операціям зазначених суб`єктів господарювання;

- документів щодо результатів здійсненого валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків та отриманих оригіналів відповідних документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації (оригіналів або копій договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів та інших документів, необхідних банку для здійснення валютного нагляду за своєчасністю розрахунків за експорт, імпорт товарів його клієнтів);

- затверджених внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та розуміння працівниками банку своїх обов`язків та повноважень (в тому числі посадову інструкцію відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, а також усіх працівників підрозділу відповідальних за здійснення фінансового моніторингу);

- анкети клієнта, де зазначено усі рівні ризику ділових відносин із датами їх установлення/зміни та відомості щодо вжитих заходів по управлінню ризиками ВК/ФТ;

- анкети клієнта, яка містить інформацію, отриману банком за результатами НПК (включаючи ПЗНП), а також висновки банку щодо оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом із зазначенням дат здійснення таких оцінок та переоцінок (у разі зміни рівня ризику);

- документів, що засвідчують посилені заходи належної перевірки клієнта;

- документів, що засвідчують встановлення кінцевих бенефіціарних власників;

- документів щодо результатів розгляду правлінням банку результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ та питань, пов`язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

- анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.);

- в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копії означених документів, які перебувають у володінні банківських установ та стосуються наступних юридичних осіб, а саме:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по рахункам № НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_17 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 );

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) по рахункам № НОМЕР_21 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 );

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) по рахункам № НОМЕР_25 ; НОМЕР_25 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 );

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) по рахункам № НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_26 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО банку НОМЕР_3 );

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) по рахункам № НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО банку НОМЕР_4 );

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) по рахункам № НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 );

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) по рахункам № НОМЕР_58 ; НОМЕР_58 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_6 );

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) по рахункам № НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_7 );

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) по рахункам № НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 - НОМЕР_69 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києвi (МФО банку НОМЕР_8 );

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) по рахункам № № НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києвi (МФО банку НОМЕР_8 );

11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) по рахункам № НОМЕР_79 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_80 );

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) по рахункам № НОМЕР_81 відкриті в Черкаське ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 м. Черкаси (МФО банку НОМЕР_9 );

13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) по рахункам № НОМЕР_82 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_82 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_10 );

14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) по рахункам № НОМЕР_83 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_83 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО банку НОМЕР_11 );

15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) по рахункам № НОМЕР_84 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_84 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 );

16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) по рахункам № НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 );

17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) по рахункам № НОМЕР_90 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 );

18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) по рахункам № НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку НОМЕР_12 );

19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) по рахункам № НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_96 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО банку НОМЕР_97 );

20) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) по рахункам № НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО банку НОМЕР_14 );

21) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) по рахункам № НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО банку НОМЕР_15 );

22) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) по рахункам № НОМЕР_101 ; НОМЕР_105 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/15045/24-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).

Копія - Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ).

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ).

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1