Провадження №: 1-кс/755/3677/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003501 від 11.10.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003501 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003501, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 07.10.2024 року в Інтернеті знайшов оголошення від автора «AUTO PRIGON PL-UA» про пригон з-за кордону авто «Volkswagen Multivan», після чого зв`язавшись з автором оголошення, який використовував наступні номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після погодження строків та умов доставки, переказав на надані останнім реквізити банківських рахунків грошові кошти в загальні сумі 412 124 гривень, проте в подальшому обіцяного авто поставлено не було, а всі контактні телефони в месенджері «Viber» не відповідають. Таким чином невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО 52792 від 10.10.2024)

У подальшому органом досудового розслідування було отримано відомості від потерпілого щодо обставин кримінального правопорушення:

Так, встановлено, шо заявник з 2022 року несе військову службу у військовій частині НОМЕР_4 , через що будучи діючим військовослужбовцем мав необхідність у придбанні транспортного засобу для управління розвідки батальйону. Через що, 07.10.2024 заявник на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення щодо продажу транспортного засобу - дизельного «Volkswagen Multivan» на повному приводі», оголошеною вартістю 474 735 грн. (11 500 доларів США). При подальшому спілкуванні із автором оголошення, переглянувши наданий ним список транспортних засобів, заявник обрав наступне авто «Volksvagen Multivan», чорного кольору, рік випуску 2014, Vin номер: НОМЕР_5 , номерні знаки НОМЕР_6 , який коштував 11 200 доларів США (462 351 грн.). Після узгодження всіх умов придбання даного транспортного засобу, продавець через додаток «Viber» надіслав заявникові підписаний договір доручення про надання послуг з купівлі транспортного засобу від 07.10.2024, а останній в свою чергу його прийняв та підписав, після чого продавець повідомив, що 08.10.2024 автомобіль вже буде пункті пропуску, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці.

Наступного дня 08.10.2024 о 10 год. 00 хв. заявникові надійшов дзвінок через додаток «Viber» від продавця на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що транспортний засіб доїжджає до митниці, через що до 11 год. 20 хв. треба переказати грошові кошти за розмитнення транспортного засобу.

У подальшому, заявник в свою чергу здійснив переказ грошових коштів (за розмитнення транспортного транспорту) зі свого рахунку НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок НОМЕР_8 , що відкритий на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08.10.2024 року здійснив декілька транзакцій на суму 29 456 грн, 27 787 грн. та 27 240 грн., а також на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 29 456 грн., 28 934 грн. та 27 240 грн. та на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено транзакції грошових коштів 08.10.2024 року на суму 29 606 грн. та 29 804 грн. 10 коп.

Потерпілий здійснив переказ грошових коштів за договір купівлі-продажу та брокерські послуги зі свого рахунку НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 08.10.2024 о 10:23 на рахунок НОМЕР_12 , що відкритий на ім?я ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 12 700 грн.

Також здійснив платежі за сертифікацію та залогову, 08.10.2024 о 12:44 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 29 000 грн.; 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 28 800 грн.; 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 27 600 грн.; 08.10.2024 о 12:48 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 29 100 грн.; 08.10.2024 о 12:49 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 28 200 грн.; 08.10.2024 о 12:50 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 27 200 грн.

У подальшому продавець, особа на ім`я ОСОБА_5 , не виходив на зв`язок та видалив листування в застосунку, що використовувався для комунікації між ними, а також грошові кошти заявнику повернуті не були, в той час як товар не поставлено.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003501 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнта банку, який є власником та користується банківським рахунком під номером НОМЕР_16 , відкритим у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_16 (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копії документів власника (-ів) (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по рахунку (-ам) НОМЕР_16 , у період часу з 00 год. 00 хв. 08.10.2024 року до 27.11.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять SMS-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку (-ів) та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів /у разі їх відсутності належним чином завірених копій/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14