Справа №463/6900/24
Провадження №1-кс/463/5590/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000013 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України, -

встановив:

старший детектив Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , протягом листопада 2023 року травня 2024 року (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено), не будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку як суб`єкт господарювання, не маючи відповідних ліцензії на право виготовлення тютюновмісних сумішей для кальянів та здійснення роздрібної торгівлі тютюновмісними сумішами для кальянів, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку, незаконно виготовляв підакцизні товари (тютюновмісні суміші для кальянів), шляхом відкриття підпільного цеху, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_5 використовував засоби маскування, а саме попередньо орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , з метою запобігання можливості виявлення сторонніми особами його незаконної діяльності.

Так, у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , в період з листопада 2023 року до травня 2024 року (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 обладнав підпільний цех по виготовленню фальсифікованих підакцизних товарів-тютюновмісних сумішей для кальянів, розмістивши у ньому листя тютюну та тютюн подрібнений, який в подальшому змішував із ароматизаторами різних смаків, гліцерином та патокою, після чого здійснював зважування та розфасовував у пластикові контейнери, на які наклеював етикетки із надписом «Fenix».

Для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів (тютюновмісних сумішей для кальянів), ОСОБА_5 з листопада 2023 року до травня 2024 року (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) () попередньо придбав у невстановлених слідством осіб тютюн, пластмасові контейнери, ароматизатори, гліцерин, патоку та етикетки із надписом «Fenix», які зберігав у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

Протягом листопада 2023 року до травня 2024 року ОСОБА_5 , незаводським (кустарним) способом, шляхом змішування заздалегідь придбаного тютюну подрібненого з ароматизаторами, гліцерином та патокою незаконно виготовляв тютюновмісну суміш для кальянів, яку після зважування, розфасовував у пластмасові контейнери на які наклеював етикетки із надписом «Fenix».

Однак, злочинна діяльність ОСОБА_5 щодо незаконного виготовлення підакцизні товари - тютюновмісні суміші для кальянів, припинена детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

31 травня 2024 року, ОСОБА_5 , повідомлено про про те, що він підозрюється у незаконному виготовленні підакцизних товарів (тютюновмісних сумішей для кальянів), тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ., абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_9 розповсюджують фальсифіковані підакцизні товари, за допомогою логістичної компанії по перевезенню вантажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при відправлені даної продукції вищевказані номера мобільних телефонів.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів детектив мотивує тим, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Отримання таких документів та інформації по клієнтах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , дасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити факти приймання та пересилання підакцизних товарів, а також встановлення інших співучасників даного кримінального правопорушення.

Іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

А тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

детектив просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000013 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 309 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 08.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам (старшого детектива/детектива) Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання переказів (посилок), клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , із її розшифруванням, за період з 08.11.2023 по дату постановлення ухвали, а саме:

- номер накладної, дата та час оформлення;

- інформацію про відправника, а саме: особу яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки;

- інформацію про одержувача, а саме: особу яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення);

- інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі здійснення переказу «наложним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі кур`єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур`єра;

- іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок);

- відеозаписи з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) а саме моменту доставки переказу (посилки) до відділення, оформлення та відправлення переказів та моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення, по вказаних вище абонентах;

- в тому числі, відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) поштового відділення №8 (до 30 кг) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме моменту доставки переказу (посилки) з відділення, оформлення та відправлення переказів за ТТН 6564, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

-відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) відділення №8 (до 30 кг) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення за ТТН НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

-відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) відділення № НОМЕР_46 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення за ТТН НОМЕР_47 ;

- а також з можливістю вилучення оригіналів документів на перекази готівки в гривні, з підписами платника по вищевказаних відправленнях.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_7 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1