Справа № 932/8022/24
Провадження № 1-кс/932/2712/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , саме до: оригіналів документів нотаріальної справи з усіма, без винятку додатками, відносно державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від 27.06.2024, щодо зміни місцезнаходження вказаної юридичної особи на адресу у м. Харків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про внесення відомостей до ЄРДР, що 27 червня 2024 року невстановлені особи групою осіб незаконно підробили документи та заяви від ОСОБА_7 , з метою подальшого заволодіння та зміною місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу у м. Харкові.

За вказаним фактом 23.08.2024 внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0002939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який зазначив, що він є директором та єдиним учасником, володіючим часткою у розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

При поданні податкової звітності 29 липня 2024 року йому стало відомо, що електронний цифровий підпис як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дезактивовано у зв`язку із зміною керівника товариства.

З Єдиного реєстру юридичних осіб стало відомо, що невстановлені особи на підставі підроблених документів провели ряд змін до відомостей, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, щодо зміни місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни директора та учасника на не відому особу на прізвище ОСОБА_8 .

Так, 27 червня 2024 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 було проведено зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу у м. Харкові.

18 липня 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено зміну складу учасників, в результаті чого його було виключено зі складу учасників, а частка у розмірі 100% перейшла до невідомої особи на прізвище ОСОБА_8 .

19 липня 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено зміну керівника в результаті чого його було усунуто з посади, а призначено керівником ОСОБА_8 .

Наразі, зловмисники продовжують вчиняти протиправні дії щодо продовження переоформлення корпоративних прав та зміни керівника на іншу невідому підконтрольну особу шахраям особу на прізвище ОСОБА_9 .

Таким чином, група невстановлених осіб на підставі підроблених документів заволоділа корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі підроблених документів та його підписів - шляхом перереєстрації Товариства на підконтрольну фізичну особу, провели незаконну зміну директора та місцезнаходження Товариства.

Крім того допитаний ОСОБА_7 , надав письмові покази, що будь-яких довіреностей на право розпорядження корпоративними правами він не видавав, протоколів, рішень, актів щодо зміни складу учасників та/або директора Товариства, не підписував, до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 не звертався, а також в період з кінця червня 2024 року по даний час до м. Харкова та Харківської області не виїжджав.

Також, в нотаріальному реєстрі довіреностей міститься інформація, що він нібито 21 червня 2024 року у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 видав довіреність на ім`я ОСОБА_11 на право представляти його інтереси як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте він до вказаного нотаріуса ніколи не звертався, особа на ім`я ОСОБА_11 йому невідома. Необхідно зазначити, що на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають також грошові кошти в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що отримані Товариством в ході господарської діяльності та які можуть бути зняті шахраями, які заволоділи контролем над Товариством.

В подальшому група невстановлених осіб на підставі підроблених документів заволоділа його корпоративними правами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перереєстрації Товариства на підконтрольну фізичну особу.

Таким чином, з метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки) оригіналів документів, а саме: оригіналу нотаріальної справи зі всіма додатками відносно реєстрації зміни місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу у м. Харків здійснену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, керуючись Закону України «Про нотаріат», слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 23.08.2024 року Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про внесення відомостей до ЄРДР, що 27 червня 2024 року невстановлені особи групою осіб незаконно підробили документи та заяви від ОСОБА_7 , з метою подальшого заволодіння та зміною місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу у м. Харкові.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів нотаріальної справи з усіма, без винятку додатками, відносно державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від 27.06.2024, щодо зміни місцезнаходження вказаної юридичної особи на адресу у м. Харків.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 25 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ