Справа № 287/1526/24
УХВАЛА

"09" серпня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання начальника СД ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.07.2024 року до Олевського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.07.2024 року призначення справи №287/1526/24 в ІНФОРМАЦІЯ_1 не відбулося, не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 30.07.2024 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, передано для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.08.2024 року до Ємільчинського районного суду з Житомирського апеляційного суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому начальник сектору дізнання просив надати їй, а також за її дорученням, старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа шахрая, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 16.07.2024 року включно по період надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обгрунтування клопотання начальник СД ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області посилається на те, що 15.07.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 13 Pro» у користувача під ніком « ОСОБА_9 », номер телефону не вказаний, за грошові кошти у сумі 18000 грн. Після цього ОСОБА_8 написала повідомлення користувачу « ОСОБА_9 » про намір купити вказаний телефон, на що остання прислала їй смс-повідомлення із ніком « ОСОБА_10 » в месенджері «Telegram», для того щоб оформити замовлення.
16.07.2024 року при листуванні у месенджері «Telegram» із невідомою особою із ніком « ОСОБА_10 » (номер телефону не вказаний) ОСОБА_8 домовилася про продаж вказаного мобільного телефону за грошові кошти у сумі 17500 грн., після чого невідома особа надіслала їй три банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 16.07.2024 року в період часу з 12 год. 56 хв. по 17 год. 43 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Універсальна» № НОМЕР_4 здійснила три платежі: 2000 грн. на картку № НОМЕР_3 ; 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 ; 7500 грн. на картку № НОМЕР_1 , після чого зв`язок з продавцем зник. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_8 заподіяно матеріального збитку на суму 17500 грн.
18.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Начальник сектору дізнання зазначила, що з метою встановлення особи шахрая, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 18.07.2024 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 15.07.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 13 Pro» у користувача під ніком « ОСОБА_9 », номер телефону не вказаний, за грошові кошти у сумі 18000 грн. Після цього ОСОБА_8 написала повідомлення користувачу « ОСОБА_9 » про намір купити вказаний телефон, на що остання прислала їй смс-повідомлення із ніком « ОСОБА_10 » в месенджері «Telegram», для того щоб оформити замовлення. 16.07.2024 року при листуванні у месенджері «Telegram» із невідомою особою із ніком « ОСОБА_10 » (номер телефону не вказаний) ОСОБА_8 домовилася про продаж вказаного мобільного телефону за грошові кошти у сумі 17500 грн., після чого невідома особа надіслала їй три банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 16.07.2024 року в період часу з 12 год. 56 хв. по 17 год. 43 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Універсальна» № НОМЕР_4 здійснила три платежі: 2000 грн. на картку № НОМЕР_3 ; 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 ; 7500 грн. на картку № НОМЕР_1 , після чого зв`язок з продавцем зник. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_8 заподіяно матеріального збитку на суму 17500 грн.
З довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідує, що ОСОБА_8 належить картка/рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та 16.07.2024 року здійснено витрати на картку у сумі 7537,50 грн., 8040 грн., 2010 грн.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням, старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа шахрая, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 16.07.2024 року включно по період надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1