Провадження №1- кс/712/5767/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024 року за №0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 14.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

13.09.2024 року до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою разом з дружиною гр. ОСОБА_6 та являється фізичною особою-підприємцем, займається лісопильним стругальним підприємництвом (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

13.09.2024 року об 16:24 йому на мобільний номер зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що через програму дистанційного банківського обслуговування сформовано близько 70 платіжних доручень на переказ коштів на загальну суму близько 2 000 000 (два мільйони) гривень, та запитав чи дійсно він створив ці платіжні доручення. Оскільки, ОСОБА_5 не створював жодних доручень, то повідомив, що це зроблено сторонньою особою.

Працівник банку повідомив йому, що призупинить проведення транзакцій, а йому, в свою чергу, необхідно зателефонувати на гарячу лінію банку та анулювати файловий ключ до «клієнт-банку», що гр. ОСОБА_5 невідкладно зробив.

Після цього останній зателефонував до свого менеджера в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у якого обслуговується та повідомив про виниклу ситуацію, менеджер підтвердив, що дійсно було створено близько 70 платіжних доручень і вже проведено частину транзакцій по перерахунку коштів на загальну суму близько 600 000 гривень.

На момент втручання в програму дистанційного банківського обслуговування на розрахунковому рахунку було близько 400 тисяч гривень та 20 тисяч доларів США. Зі слів менеджера по обслуговуванню невстановлені особи здійснили обмін доларів в сумі 19 500 на гривню після чого почали формувати платіжні доручення на переказ коштів.

Коли гр. ОСОБА_5 спробував ввійти на бухгалтерський комп`ютер то виявили що останній працює некоректно, в ньому був вимкнений екран, потім на комп`ютері висвітилося, що потрібно ввести пароль, хоча раніше на комп`ютері жодних паролів не було.

Гр. ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання виписки по власних рахунках, а саме НОМЕР_2 (в національній валюті) та НОМЕР_3 (валютний рахунок).

В ході аналізу виписки валютного рахунку встановлено, 13.09.2024 року невстановленою особою здійснено процедуру обміну іноземної валюти 19 500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) доларів США еквівалент 800 156,70 (вісімсот тисяч сто п`ятдесят шість) грн. сімдесят копійок.

Після чого в ході аналізу виписки рахунку в національній валюті встановлено, що невідомою особою без його відома та згоди 13.09.2024 року було здійснено транзакції по перерахунку грошових коштів.

Після чого в ході аналізу виписки рахунку в національній валюті встановлено, що невідомою особою без його відома та згоди 13.09.2024 року було здійснено наступні транзакції:

-19 переказів на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , в загальній сумі 174168 (сто сімдесят чотири тисячі сто шістдесят вісім) гривень.

-20 переказів на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 , в загальній сумі 196895 (сто дев`яносто шість тисяч вісімсот дев`яносто п`ять) гривень.

-21 переказ на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 , в загальній сумі 202595 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто п`ять) гривень.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 11.06.2024 по термін дії ухвали по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 11.06.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 11.06.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 11.06.2024 по термін дії ухвали;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з 00 год. 00 хв. 11.06.2024 по термін дії ухвали;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1