У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11972/24

№ 1-кс/183/2477/24

22 листопада 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2024 року за № 0001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

20 листопада 2024 року слідчий звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що

з початку січня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти у сумі 873 350 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 листопада 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у неї є рідний син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проходив військову службу у в/ч НОМЕР_3 , з 05.09.2022 її син зник безвісті під час виконання бойового завдання. У березні 2023 році вона отримала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) виплати за півроку за безвісті зниклого сина в сумі 600 000 гривень, після чого кожного місяця вона отримує допомогу по 120000 гривень на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за безвісті зниклого сина.

31.10.2024 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).В банку пояснили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснюються перекази на інші банківські картки різними сумами, а саме:

-12.01.2024 о 14:54 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-16.01.2024 о 21:49 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-16.01.2024 о 18:11 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-21.01.2024 о 21:10 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-02.02.2024 о 18:39 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-21.02.2024 о 21:29 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 21.02.2024 о 18:48 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-14.02.2024 о 19:24 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 04.03.2024 о 18:10 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-26.02.2024 о 20:21 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-08.03.2024 о 22:18 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.03.2024 о 21:03 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.03.2024 о 17:46 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-17.03.2024 о 23:37 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-13.03.2024 о 19:21 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.04.2024 о 21:34 в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-18.04.2024 о 20:42 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-21.04.2024 о 22:45 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 21.04.2024 о 19:18 гривень в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 15.05.2024 о 17:33 гривень в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-05.05.2024 о 17:07 в сумі 10500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

- 04.05.2024 о 21:55 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-04.06.2024 о 23:07 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-04.06.2024 о 21:11 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 27.05.2024 о 22:23 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-23.05.2024 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-23.05.2024 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_4

-14.06.2024 о 23:34 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 05.06.2024 о 19:27 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 05.06.2024 о 19:26 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-20.06.2024 о 21:43 гривні в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-23.07.2024 о 23:36 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 15.07.2024 о 16:42 годині в сумі 22100гривень на банківську картку № НОМЕР_5

- 07.07.2024 о 19:25 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-30.07.2024 о 22:12 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-27.07.2024 о 21:07 в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-11.08.2024 о 01:22 годині в сумі 10050 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-11.08.2024 о 01:21 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-07.08.2024 о 19:49 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-28.08.2024 о 22:00 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

20.08.2024 о 20:35 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

-19.08.2024 о 21:46 в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_6

- 24.09.2024 о 17:45 годині в сумі 24120 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-16.09.2024 о 22:30 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-16.09.2024 о 21:04 годині в сумі 23115 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-13.09.2024 о 11:08 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку № НОМЕР_7

-09.09.2024 о 21:37 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-26.10.2024 о 13:57 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

-11.10.2024 о 15:41 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-07.10.2024 о 21:02 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_5

-30.10.2024 о 19:10 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

-30.10.2024 о 18:16 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

Матеріальний збиток спричинено на загальну сумі 873 350 гривень.

11.11.2024 потерпілим ОСОБА_4 було долучено звіт рахунок за період з 02.01.2024 по 31.10.2024, де вказано здійснення переказів з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на які карти були зараховані грошові кошти, з метою встановлення руху грошових коштів, інформацію про їх власників, з зазначенням дати та часу, місць знаття грошових коштів та іншої інформації в проміжок часу з 01.01.2024 по 01.11.2024.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На цих підставах слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 07 листопада 2024 року, рапортом працівника поліції від 06.11.2024 року відповідно до якого заявник ОСОБА_4 просить прийняти міри до невстановленої особи, яка з її банківської картки зняла грошові кошти 600 000 грн., копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06 листопада 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 11 листопада 2024 р., виписками по картковому рахунку відповідно до якого булоздійснено перекази з карткового рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську

таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає

клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

надати групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Дніпро, а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківських карток№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 (повної юридичної справи клієнта), з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок або банківську карту, вказати номер рахунку або карти, на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024;

- у разі, якщо з банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківських карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 22 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1