Справа № 132/3537/24
Провадження № 1-кс/132/586/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2024 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000312 від 17.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.08.2024 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області і з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , в якій зазначила, що 15.08.2024 невідомі особи, повідомили, що її донька вчинила кримінальне правопорушення та для не притягнення її до відповідальності потрібно перерахувати кошти на банківську карту НОМЕР_1 , тому ОСОБА_4 перерахувала на вказану банківську карту 13000 грн.

17.08.2024 дані відомості були внесені до ЄРДР за №20000312 за

ч. 2 ст. 190 КК України, і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що транзакції по переказу грошових коштів, здійснювались через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення істини по даному провадженні, особи причетної до його скоєння, руху коштів на банківських картках, їх походження та подальшого використання, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази, відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, отримати інформацію про обставини, які підлягають доказуванню (час, місце, вчинення кримінального правопорушення) та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000312 від 17.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даних рахунках за період часу з 00:00 год. 15.08.2024 по 00:00 год. 16.08.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

При цьому вказати наступну інформацію: номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в електронний сервіс банку та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаною до нього банківською картою № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 15.08.2024 по 00:00 год. 16.08.2024; відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні головного офіса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

А також за дорученням слідчого:

старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1