САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/798/24
Провадження №1-кс/726/415/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000031 від 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, в тому числі мешканці Чернівецької області, за попередньою змовою, організували злочинну схему умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, шляхом ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку відомих брендів (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття та ін.) іноземного виробництва із заниженням митної вартості та приховуванням від митного контролю, та подальшої їх реалізації на території України через мережу Інтернет, на ринках та торгових центрах України, з приховуванням об`єкту оподаткування від продажу товарів, що призвело до фактичної несплати коштів до бюджету.

Отже, з матеріалів виконаного доручення Управління СБ України в Чернівецькій області та 31 Прикордонного загону Західного регіонального управління ДПСУ встановлено, що з початку 2022 року в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, є схема незаконного переміщення товарів народного вжитку походження Республіки Туреччина або Китайської народної Республіки без сплати належних платежів, що призвело до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, за наявними даними організатором вказаної схеми є громадянин Туреччини ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою отримання доходу від реалізації товарів народного вжитку на території України, здійснює закупівлю таких товарів в Республіці Туреччина (переважно трикотажні вироби), організовує доставку до прикордоння Республіки Румунія та з метою подальшого переміщення через митний кордон України, залучає групу осіб, з числа мешканців прикордонних районів, які в пішому порядку у так званий «човниковий» спосіб здійснюють переміщення вказаних товарів на митну територію України без сплати належних митних платежів (у ряді випадків - в гранично дозволених нормах з застосуванням дещо викривленого трактування митного законодавства, або ж з приховуванням від митного контролю у власній ручній поклажі та особистих речах).

Також, встановлено, що вищевказаний громадянин залучає до протиправної діяльності наступних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють організацію переправлення товарів через митний кордон України. В подальшому після доставки товарів на території України, вищевказані особи забезпечують їх транспортування в м. Чернівці (переважно на власних автотранспортних засобах) та в подальшому здійснюють їх реалізацію у нелажних пунктах роздрібної торгівлі.

Так, в рамках виконання доручення детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області, Управління СБ України в Чернівецькій області та 31 Прикордонного загону Західного регіонального управління ДПСУ встановлено, фактичне місце розташування, житлових приміщень та складського приміщення, які використовують для своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10, за якими, зберігаються речі іноземного походження, товарно-транспортні накладні, митні декларації, документи, які підтверджують походження товарів, речі та предмети, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що у вказаному будинковолодінні зберігають, приховують предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене та з метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, проведення швидкого та повного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення злочину, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вилучення речей, предметів та документів, пов`язаних із такою злочинною діяльністю просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені у клопотанні документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись квартирі в якій проживає ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_11 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку проведення обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об єктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та вилучення: незаконно ввезених речей (товарів) іноземного походження, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, документи (чорнові записи), які відображають реальні об`єми надходжень та реалізації товару, договори, додатки до договорів, контрактів, документів, щодо отримання та відправлення товару через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» та «Укрпошта», актів прийому-передачі товару, товаро-транспортних накладних, рахунки, чеки, банківські виписки, довіреностей на отримання товаро-матеріальних цінностей, листи, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), виписок банків, касових документів документи, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації товарів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, носіїв інформації, відео реєстраторів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від реалізації товарів іноземного походження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання дозволу на обшук набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1