Провадження № 1-кс/727/3112/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2024 року Шевченківськийрайонний суд м. Чернівці в складі:

cлідчогосудді - ОСОБА_12

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ст. 369 КК України,-

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що керівник Комунального некомерційного підприємства «Міська Поліклініка №1» Чернівецької міської ради (Код ) ОСОБА_5 у період часу з 27.05.2021 по теперішній час, у тому числі в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 налагодила протиправну схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання угод за поставку товарів медичного призначення по завищеній вартості за надання неправомірної вигоди у розмірі близько 10 % від суми укладеного договору, чим своїми діями спричинила істотну шкоду, охоронюваним законом державним інтересам.

ОСОБА_5 , керуючи діяльністю КНП «Міська Поліклініка №1», зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, ініціювала укладення з ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 ряду договорів, зокрема договір №240 від 06.08.2022, Договір №245 вiд 29.08.2022, Договір №70 від 30.03.2023, Договір №40 від 02.02.2024, Договір №66 від 27.02.2024, Договір №118 від 16.04.2024 Договір №152 від 27.05.2024, загальною вартістю 6 723 713 грн. шляхом проведення відкритих торгів з особливостями, що забезпечило можливість укладення договору саме із вказаними привілейованими фізичними особами-підприємцями, які зобов`язувалися перераховувати 10% від вартості угоди на користь ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , з метою приховання своєї протиправної діяльності, яка полягала в отриманні неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 залучила доньку - ОСОБА_9 та зятя ОСОБА_10 , роль яких полягала в наданні реквізитів особистих банківських рахунків та подальше зняття готівкових грошових коштів, надісланих ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування, зафіксовано надсилання ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 за період часу з 27.05.2021 по 15.10.2024 з власних рахунків грошових коштів у розмірі приблизно 10% на особисті банківські рахунки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від суми коштів, перерахованих КНП «Міська Поліклініка №1» на виконання укладених договорів про постачання товарів, що на даний час становить близько 527 541 грн.

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 з метою приховування своєї протиправної діяльності, що полягала у перарахуванні неправомірної вигоди на банківський рахунок ОСОБА_9 залучив ОСОБА_11 , який у свою чергу 14.12.2022 та 30.05.2023 здійснив 2 транзакції, перера хування грошових коштів в загальній сумі 60 тис. грн. з особистого банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ст. 369 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку та чорнових записів, у яких містяться відомості про надання та перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тому клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000073, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ст. 369 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і за місцем його фактичного проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у данному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_11 , фактичного проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що майно за вищевказаною адресою на праві власності належить ОСОБА_11 , (РНОКПП - НОМЕР_2 ).

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить останньому, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить останньому, з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку та чорнових записів, у яких містяться відомості про надання та перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12