№ 317/4003/24
№/п 1-кс/317/385/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2024 року за № 0000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2024 року за № 0000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.07.2024 до чергової частини ВП № 6 ЗРУП надійшло повідомлення про те, що працівниками БПОП, під час несення служби на мобільному блокпосту, за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено автомобіль "Volkswagen" д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого виявлено банківські картки та чекові книжки оформлені на різних ФОП в яких вбачаються ознаки шахрайських дій.

За вказаним фактом 27.07.2024 СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області внесені відомості до ЄРДР за №0000463 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, на підставі ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України, 26.07.2024 у період часу з 13 години 12 хвилини до 15 години 05 хвилини слідчим СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 був проведений огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, яка знаходиться за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, між с. Малишівка та с. Дніпрельстан траса за координатами (47.9289277, 35.0053107). В ході огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_8 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4636851 до ЯЮ 4636875, ПуАТ «КБ» Акорд Банк, код банку НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_9 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 463695 до ЯЮ 4636975, ПуАТ «КБ» Акорд Банк, код банку 380634 № НОМЕР_4 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_10 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4636901 до ЯЮ 4636925, ПуАТ «КБ» Акорд Банк, код банку 380634 № НОМЕР_5 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_11 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4636876 до ЯЮ 4636900, ПуАТ «КБ» Акорд Банк, код банку 380634 № НОМЕР_6 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_12 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4636776 до ЯЮ 4636800, ПуАТ «КБ» Акорд Банк, код банку 380634 № НОМЕР_7 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_13 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2832151 до ЯЮ 2832175, № НОМЕР_8 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_13 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 0042051 до ЯЮ 0042075, МТВ Банк № НОМЕР_9 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_13 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2833076 до ЯЮ 2833100, АТ МОТОР-Банк № UA 1035636;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_13 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4500801 до ЯЮ 4500825, ПуАТ «КБ» Акорд Банк № НОМЕР_10 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_10 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2832176 до ЯЮ 2832200, АТ МОТОР-Банк № НОМЕР_11 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_10 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 0042026 до ЯЮ 0042050, МТВ Банк № НОМЕР_12 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_10 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2833676 до ЯЮ 2833700, АТ МОТОР-Банк № UA 1035646;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_14 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2831876 до ЯЮ 2831900, АТ МОТОР-Банк № НОМЕР_13 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_14 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2843776 до ЯЮ 2843800, АТ МОТОР-Банк № UA 1035638;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_14 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4636751 до ЯЮ 4636775, ПуАТ «КБ» Акорд Банк № НОМЕР_14 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_15 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 238051 до ЯЮ 238075, АТ «РВС» Банк № UA 1401001;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_15 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4636801 до ЯЮ 4636825, ПуАТ «КБ» Акорд Банк № НОМЕР_15 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_15 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2833101 до ЯЮ 2833125, Мотор Банк № НОМЕР_16 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_15 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 2832126 до ЯЮ 2832150, Мотор Банк № НОМЕР_16 ;

- Чекова книжка на ФОП ОСОБА_16 ( чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № від ЯЮ 4501626 до ЯЮ 4501650, ПуАТ «КБ» Акорд Банк № НОМЕР_17 ;

- ФОП ОСОБА_9 від ЯЮ 0040726 до ЯЮ 0040750, МТБ Банк № НОМЕР_18

- ФОП ОСОБА_8 від ЯЮ 0040701 до ЯЮ 0040725, МТБ Банк НОМЕР_18

- ФОП ОСОБА_17 від ЯЮ 4501651 до ЯЮ 4601675 «КБ» Акорд Банк UA 6915001

- ФОП ОСОБА_18 від ЯЮ 4636926 до ЯЮ 4636950, «КБ» Акорд Банк НОМЕР_19

- ФОП ОСОБА_17 від ЯЮ 4705526 до ЯЮ 4705550, «КБ» Акорд Банк НОМЕР_20

- ФОП ОСОБА_19 від ЯЮ 4705501 до ЯЮ 4705525, «КБ» Акорд Банк НОМЕР_21

- ФОП ОСОБА_20 від ЯЮ 4705551 до ЯЮ 4705575, «КБ» Акорд Банк UA 63443001

- ФОП ОСОБА_21 від ЯЮ 2843751 до ЯЮ 2843775, Мотор Банк НОМЕР_22

- ФОП ОСОБА_21 від ЯЮ 2831976 до ЯЮ2832000, Мотор Банк UA 1035746

- ОСОБА_22 від ЯЮ 2833701 до ЯЮ2833725, Мотор Банк UA 1035637

- ОСОБА_22 від ЯЮ 2832201 до ЯЮ2832225, Мотор Банк UA 1035634

- ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_23 , РВС Банк НОМЕР_24

- ФОП ОСОБА_23 від ЯЮ 0072001 до ЯЮ 0042025, МТБ Банк № НОМЕР_25 ;

- ФОП ОСОБА_23 від ЯЮ 4636976 до ЯЮ 4638000, Акорд Банк № НОМЕР_26 ;

- ФОП ОСОБА_24 від ЯЮ 2833051 до ЯЮ 2833075, Мотор Банк № НОМЕР_27 ;

- ФОП ОСОБА_24 від ЯЮ 2832101 до ЯЮ 2832125, Мотор Банк № НОМЕР_28 ;

- ФОП ОСОБА_24 від ЯЮ 4636826 до ЯЮ 4636850, Акорд Банк № НОМЕР_29 ;

- ФОП ОСОБА_11 від АЮ 2833726 до ЯЮ 2833750, Мотор Банк № НОМЕР_30

- ФОП ОСОБА_11 від 00, РВС Банк № НОМЕР_31 ;

- ФОП ОСОБА_11 від ЯЮ 2832226 до ЯЮ 2832250, Мотор Банк № UA 101035635, які були вилучені з чорного рюкзаку «Nike».

Також у чорному рюкзаку «Nike» було вилучено наступні банківські картки;

- ТАСКОМБАНК- № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_25 ;

- ТАСКОМБАНК- № НОМЕР_33 на ім`я VITALII ОСОБА_26 ;

- ТАСКОМБАНК- № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_27 ;

- ТАСКОМБАНК- № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_27 ;

- ТАСКОМБАНК- № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_27 ;

- ТАСКОМБАНК- № НОМЕР_37 на ім`я VITALII HANICH;

- ТАСКОМБАНК- № НОМЕР_38 на ім`я VITALII HANICH;

- РАЙФФАЙЗЕН- № НОМЕР_39 на ім`я VITALII HANICH;

- РАЙФФАЙЗЕН- № НОМЕР_40 на ім`я VITALII HANICH;

- РАЙФФАЙЗЕН- № НОМЕР_41 на ім`я VITALII HANICH;

- ПРИВАТБАНК - № НОМЕР_42 - які упаковано до сейф пакету WAR 1036106

Постановою слідчого від 27.07.2024 тимчасово вилучені речі визнані речовим доказом.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що майно, яке було тимчасово вилучене, містять ознаки кримінального правопорушення, тому просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначив, шо вилучене майно має доказове значення для розгляду кримінального провадження.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився,повідомлявся своєчасно та належним чином про місце та час розгляду справи.

Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 , у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, посилаючись на те, що клопотання є необґрунтованим. Працівники поліції провели незаконний обшук, в автомобілі побачили майно, зазначила, що не було підстав для виклику поліції. Крім того, зазначила, що в реєстрі є дані щодо реєстрації ФОП. Чекові книжки є фінансовими документами, належать ФОП, що впливає на діяльність ФОП.

Крім того, зазначила, що відсутня подія вчинення кримінального правопорушення, щоб зареєструвати кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, треба встановити заволодіння майном (шляхом обману або зловживанням довірою). Вилучені речі не є забороненими, не вилучені з цивільно-правового обороту. Заяви від потерпілих відсутні. Крім того, ОСОБА_28 надав нотаріально засвідчену заяву, зазначив, що знає ОСОБА_5 і надав йому картки, є довіреності. Заходи забезпечення встановлені незаконно (для ФОПів). Яке доказове значення мають незрозуміло, слідчий не вказав це. Банківські книжки були передані за нотаріально засвідченими довіреностями (це цивільно-правові відносини). Тому вважає, що клопотання є необґрунтованим, безпідставним і не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, вважає клопотання слідчого необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів справи, та доданих слідчому судді документів, 26.07.2024 у період часу з 13 години 12 хвилини до 15 години 05 хвилини слідчим СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 був проведений огляд місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, яка знаходиться за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, між с. Малишівка та с. Дніпрельстан траса за координатами (47.9289277, 35.0053107). ). В ході огляду місця події виявлено та тимчасово вилучено майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме чекові книжки різних ФОПів та банківські картки, які навіть після оголошення слідчим суддею перерви у судовому засіданні не були надані ні прокурором ні слідчим, для огляду у судовому засіданні в копіях чи оригіналах.

Слідчим суддею встановлено, що потерпілі у кримінальному провадженні відсутні, відомості до ЄРДР були внесені на підставі рапорту поліцейського водія БПОП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 .

Крім того, як вбачається з нотаріально посвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , заяви від 31.07.2024 р., ОСОБА_28 повідомив, що ОСОБА_5 йому відомий, вказані банківські картки перебувають у ОСОБА_5 з його дозволу і відома, претензій до нього він не має. Повідомив, що будь-яких заяв до органів поліції ним не подавалося, ніяких шахрайських дій щодо нього або належного ОСОБА_28 майна в тому числі грошових коштів вчинено ніким не було. Повідомив, що заперечує щодо накладення арешту на належні йому банківські картки.

Зокрема як вбачається з довіреностей, виданих ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , зазначені фізичні особи-підприємці видали нотаріально посвідчені довіреності на ім`я ОСОБА_5 , згідно яких ОСОБА_5 надано право відкривати та/або закривати будь-які рахунки в будь-яких банківських установах, розпоряджатися грошовими коштами (отримувати, знімати, здійснювати переказ та будь-які інші дії без обмежень в сумах), які знаходяться на будь-яких рахунках, відкритих в будь-яких банківських установах на їх ім`я, як фізичних осіб-підприємців, здійснювати будь-які операції по цих рахунках на розсуд представника за довіреностями, в тому числі вносити грошові кошти на рахунки, знімати з рахунків грошові кошти та/або проценти по ним без обмежень у сумах та перераховувати грошові кошти з рахунків, на свій розсуд розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на будь-яких рахунках, відкритих в будь-яких банківських установах на їх ім`я, як фізичної особи-підприємця, здійснювати управління будь-якими рахунками, відкритими на іх ім`я, як фізичної особи-підприємця, в будь-яких банківських установах, одержувати документи про наявність грошових сум, нарахувань по них чи руху зазначених сум, підписувати від їхнього імені квитанції, чеки на видачу грошових коштів, розписуватися за них на документах, заявах, та в одержанні грошових коштів, вносити грошові кошти на рахунки, поповнювати рахунки грошовими коштами, здійснювати переказ безготівкових коштів з рахунку на рахунок, здійснювати будь-які операції за рахунками, відкритими на їхнє ім`я в будь-яких банківських установах вчиняти всі інші юридично значущі дії безпосередньо пов`язані з довіреностями, отримувати додаткові картки, емітовані на ім`я відповідної довіреної особи та пін-коди на них, та інші повноваження.

Згідно ст.173 ч.1 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення учасників процесу, вважає, що на теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що вилучене у ОСОБА_5 майно має доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, слідчому судді не надано копій чи оригіналів для огляду чекових книжок та банківських карток, відсутні потерпілі у кримінальному провадженні, в чому ознаки кримінального правопорушення, передбаченого чт.190 ч.4 КК України, слідчий та прокурор чітко пояснити в суді не змогли, у судовому засіданні адвокатом надані нотаріально засвідчені довіреності, які надавали ОСОБА_5 право перевозити чекові книжки фізичних осіб підприємців та нотаріально засвідчену заяву ОСОБА_28 , зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_5 правомірно володів банківськими картками ОСОБА_28 , тому на теперішній час відсутні правові підстави для арешту майна.

Завданням кримінального провадження є захист особи, охорона прав та законних інтересів, які визнані найвищими цінностями, а тому накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході безпідставного огляду є порушенням Конституційних прав громадян.

За таких підстав, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання про арешт майна є не обґрунтованим та безпідставним.

Керуючись ст. ст. 98, 167,170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2024 року за № 0000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити у повному обсязі.

Повернути ОСОБА_5 , тимчасово вилучене 26 липня 2024 року в ході проведення огляду місця події, а саме відкритої ділянки місцевості, яка знаходиться за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, між с. Малишівка та с. Дніпрельстан траса за координатами (47.9289277, 35.0053107), усе тимчасово вилучене у нього майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Дата оголошення повного тексту ухвали слідчого судді 01.08.2024 року о 16-30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1