465/3680/24
1-кс/465/1244/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000471 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000471 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 29.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого АДРЕСА_1 , про те, що 27.04.2024 близько 15:30 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 17 250 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що у його користуванні є дві банківські картки, що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитна №НОМЕР_2 , та пенсійна № НОМЕР_3 . 27.04.2024 до нього на належний йому мобільний номер телефону НОМЕР_4 , із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особі жіночої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що необхідно активувати банківську картку, належну ОСОБА_5 . В подальшому, потерпілий повідомив в ході розмови номер належної йому пенсійної банківської картки, а також повідомляв пін-коди. Цього ж дня ввечері він виявив зняття коштів із його кредитної банківської картки №НОМЕР_2 у сумі 17 250 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2024 о 15:48 год. та о 15:49 год. двома трансакціями із банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_5 (банківська картка №НОМЕР_2 ) ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання коштів, належних ОСОБА_5 , на загальну суму 17 250 грн.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_5 від 29.04.2024, до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 в порядку ст. 93 КПК України долучив до матеріалів кримінального провадження копію відповіді, надану йому Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філія Львівське обласне управління, за вих. №131 від 13.05.2024 р.. відповідно до якої вбачається, що 27.04.2024 із банківської картки потерпілого № НОМЕР_6 , здійснено переказ коштів у сумі 17 000 грн. на картку № НОМЕР_7 , через банк-емітент « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як встановлено органом досудового розслідування, фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташовується в АДРЕСА_2 , та у їх володінні міститься інформація про вище вказану операцію.

Враховуючи вищевикладене, слідча зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по транзакції щодо списання грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_2 , які мали місце: 27.04.2024 о 15:48 год. списання грошових коштів в сумі 17000 гривень; 27.04.2024 о 15:49 год. списання грошових коштів в сумі 250 грн., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків; якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону; у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

В судове засідання слідча та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їхньої відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчої та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, які були переказані на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_8 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000471 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо списання грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_2 , а саме:

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по транзакції щодо списання грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_2 , які мали місце: 27.04.2024 о 15:48 год. списання грошових коштів в сумі 17000 гривень; 27.04.2024 о 15:49 год. списання грошових коштів в сумі 250 грн., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону, із вказанням власника даної банківської картки;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1