1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7419/24 1-кс/335/2984/2024
04 липня 2024 року м. Запоріжжя
Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) обласної прокуратури під час встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Так, за результатами опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2023 № 3395/02-1/2-23 встановлено, що 05.11.1997 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 1134. Мета - видобування незмінених та порушених вивітрюванням гранітів, мігматитів та гнейсів, придатних в якості сировини для виробництва шебеню будівельного та каменю бутового, відсіву для подрібнення гранітів, мігматитів та гнейсів придатних для дорожнього будівництва на території Передаточнинського родовища Лівобережної ділянки.
Згідно з переліком корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, граніт, мігматит та гнейс відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
У подальшому, 02.11.2020 року змінилась назва підприємства з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У зв?язку з чим, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.01.2021 № 12 спеціальний дозвіл на користування надрами від 05.11.1997 № 1134 переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введеною в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 (в редакції рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.01.2023 «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 24.01.2023 № 43/2023) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення повного виду діяльності.

На підставі зазначеного рішення наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.05.2023 № 232 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 № 1134 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на п?ять років. Таким чином вбачається, що з 04.05.2023 дію спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 № 1134 зупинено.

Крім цього від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та бенефіціарів підприємства, всупереч інтересам юридичної особи, організували незаконний видобуток корисної копалини загальнодержавного значення - граніту на території Передаточнинського родовища у м. Запоріжжі після зупинення підприємству дії спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 № 1134. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000079 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В подальшому 30 серпня 2023 року матеріали кримінальних проваджень за №00000069 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та 00000079 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером 00000069 оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення щодо яких здійснюється розслідування вчинені однією особою(особами).

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит про отримання інформації та належним чином завірених копій наступних документів: дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення діяльності з видобування корисних копалин (спеціальний дозвіл від 05.11.1997 №1134 разом із угодами про користування надрами, програмами робіт з видобування корисних копалин, акт про надання гірничого відводу, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 про продовження строку дії спеціального дозволу, про зупинення дії спеціального дозволу, технічний проект);геолого-макшейдерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: книги маркшейдерських вказівок, журналу тахеометричних зйомок, журналу обліку стану макшейдерської геодезичної мережі, журналу руху запасів корисної копалини, геологічної документації, журналів нівелювання доріг, гірничо-графічних матеріалів, плану розвитку гірничих робіт за 2022-2024 роки; звітів за формою №№ 5-гр, 6-гр, 7-гр, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2022-2024 роки; технічних звітів із інженерно-геодезичних вишукувань Передаточнинського родовища, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2022-2024 років; документів, що підтверджують облік корисних копалин (граніту), видобутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Передаточнинського родовища упродовж 2022-2024 років разом із підтверджуючими бухгалтерськими документами, а також документів щодо їх реалізації (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо); інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2023 корисної копалини (граніту), яка самостійно видобута підприємством, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корисних копалин, будівельних матеріалів (граніту) у інших суб`єктів господарювання упродовж 2022-2024 років разом із підтверджуючими бухгалтерськими документами, а також документів щодо їх реалізації (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо); інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2023 будівельних матеріалів (граніту), які придбано підприємством у інших суб`єктів господарювання, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку;інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.05.2023 по теперішній час будівельних матеріалів (граніту), які придбано підприємством у інших суб`єктів господарювання, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку.

На вказаний запит надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої витребування документів від підприємств, установ та організацій здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до них та їх вилучення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу(виїмки) завірених копій наступних документів:

- дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення діяльності з видобування корисних копалин (спеціальний дозвіл від 05.11.1997 №1134 разом із угодами про користування надрами, програмами робіт з видобування корисних копалин, акт про надання гірничого відводу, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 про продовження строку дії спеціального дозволу, про зупинення дії спеціального дозволу, технічний проект);

- геолого-макшейдерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: книги маркшейдерських вказівок, журналу тахеометричних зйомок, журналу обліку стану макшейдерської геодезичної мережі, журналу руху запасів корисної копалини, геологічної документації, журналів нівелювання доріг, гірничо-графічних матеріалів, плану розвитку гірничих робіт за 2022-2024 роки;

- звітів за формою №№ 5-гр, 6-гр, 7-гр, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2022-2024 роки;

- технічних звітів із інженерно-геодезичних вишукувань Передаточнинського родовища, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2022-2024 років;

- документів, що підтверджують облік корисних копалин (граніту), видобутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Передаточнинського родовища упродовж 2022-2024 років разом із підтверджуючими бухгалтерськими документами, а також документів щодо їх реалізації (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо);

- інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2023 корисної копалини (граніту), яка самостійно видобута підприємством, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корисних копалин, будівельних матеріалів (граніту) у інших суб`єктів господарювання упродовж 2022-2024 років разом із підтверджуючими бухгалтерськими документами, а також документів щодо їх реалізації (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо);

- інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2023 будівельних матеріалів (граніту), які придбано підприємством у інших суб`єктів господарювання, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку;

- інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.05.2023 по теперішній час будівельних матеріалів (граніту), які придбано підприємством у інших суб`єктів господарювання, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Розглянути клопотання слідчий просив без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

- дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення діяльності з видобування корисних копалин (спеціальний дозвіл від 05.11.1997 №1134 разом із угодами про користування надрами, програмами робіт з видобування корисних копалин, акт про надання гірничого відводу, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 про продовження строку дії спеціального дозволу, про зупинення дії спеціального дозволу, технічний проект);

- геолого-макшейдерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: книги маркшейдерських вказівок, журналу тахеометричних зйомок, журналу обліку стану макшейдерської геодезичної мережі, журналу руху запасів корисної копалини, геологічної документації, журналів нівелювання доріг, гірничо-графічних матеріалів, плану розвитку гірничих робіт за 2022-2024 роки;

- звітів за формою №№ 5-гр, 6-гр, 7-гр, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2022-2024 роки;

- технічних звітів із інженерно-геодезичних вишукувань Передаточнинського родовища, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2022-2024 років;

- документів, що підтверджують облік корисних копалин (граніту), видобутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Передаточнинського родовища упродовж 2022-2024 років разом із підтверджуючими бухгалтерськими документами, а також документів щодо їх реалізації (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо);

- інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2023 корисної копалини (граніту), яка самостійно видобута підприємством, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корисних копалин, будівельних матеріалів (граніту) у інших суб`єктів господарювання упродовж 2022-2024 років разом із підтверджуючими бухгалтерськими документами, а також документів щодо їх реалізації (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанції тощо);

- інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 05.05.2023 будівельних матеріалів (граніту), які придбано підприємством у інших суб`єктів господарювання, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку;

- інформацію щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.05.2023 по теперішній час будівельних матеріалів (граніту), які придбано підприємством у інших суб`єктів господарювання, а також її подальший рух по бухгалтерському обліку, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 04 серпня 2024 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1