Справа № 482/2308/24
Номер провадження 1-кс/482/666/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000331 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

29.10.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 23.10.2024 у період часу з 18:00 год. по 18:14 год. невідома особа, під приводом надання грошової допомоги в розмірі 6500 грн. у вигляді оголошення в соціальній мережі «Facebook», за яким перейшов потерпілий та зазначив свої анкетні данні та мобільний номер телефону. Після чого невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), (універсальна-кредитна) в сумі 14 761 грн. 82 коп.

30.10.2024 року проведено допит потерпілого, який повідомив, що 23.10.2024 близько о 18:00 год. він прийшов з роботи за адресою свого проживання та вз`яв у користування свій мобільний телефон, з метою перегляду інформації в соціальній мережі «Facebook». Переглядавши свою сторінку у вказаній мережі, він натикнувся на оголошення в якому йшлося про отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн. Звернувши увагу на вказане оголошення, вирішив отримати вказану грошову допомогу.

У подальшому потерпілий перейшов за посиланням вказаного оголошення (назву посилання та акаунт на якому було дане оголошення не пам`ятає, тому зазначити не може) та воно його «переслало» на сторінку Браузера (якого саме не зазначив). Далі на вказаній сторінці необхідно було вказати свій мобільний номер, а анкетні данні (ПІП) вже були внесені на сайті, на мою думку вказану інформацію підтягнуло із сторінки зареєстрованої на його ім`я у додатку «Facebook». У подальшому ввівши свій номер телефону він натиснув «Підтвердити» та підтвердив свої дії, що було далі на сайті він не пам`ятаю. У подальшому жодних повідомлень та дзвінків, з даного приводу він не отримував.

У подальшому 26.10.2024 потерпілий хотів зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але нічого не вийшло. 28.10.2024 потерпілий пішов до відділення банку у м. Нова Одеса, Миколаївська область, з метою уточнення чому не працює мобільний додаток та йому у відділені банку від працівника стало відомо, що з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 , універсальна-кредитна) списано грошові кошти в сумі 14 761 грн. 82 коп. через платформу «Facebook». У подальшому працівником вказано банку було заблоковано його кредитну картку та видано нову за № НОМЕР_3 . Грошові кошти було списано через платформу «Facebook» трьома платежами, а саме 23.10.2024 о 18:13 год (перший) в сумі 41 грн. 91 коп., 23.10.2024 о 18:14 год (другий) в сумі 13 381 грн. 74 коп., 23.10.2024 о 18:14 год (третій), в сумі 1 338 грн 17 коп. Загальна сума збитку становить 14 761 грн. 82 коп.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) за реквізитами: НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 23.10.2024 по 30.10.2024.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 23.10.2024 по 30.10.2024.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1