Справа № 206/3629/24
Провадження № 1-кс/206/847/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро, клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2024 року слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №20-10-2021 від 20.10.2021 щодо проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському), ціна договору склала 4 295 904, 95 грн. (чотири мільйони двісті дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот чотири гривні дев`яносто п`ять копійок), у тому числі ПДВ 715 984,16 грн. (відомості про закупівлю додаються).

Згідно п. 1.5 договору №20-10-2021 від 20.10.2021, строк виконання робіт встановлено до 26.12.2021.

Відповідно до положень додаткової угоди № 5 до договору №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеної 24.12.2021, сторони дійшли згоди щодо внесення змін до п.1.5 вказаного договору та виклали його у новій редакції: «Строки виконання робіт встановлюються до 31.12.2022».

Відповідно до долучених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №20-10-2021 від 20.10.2021, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ціна договору склала 3 880 013,97 грн. (три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч тринадцять гривень дев`яносто сім копійок) у тому числі ПДВ 646 669 грн. (відомості про закупівлю додаються).

Тобто по тому самому об`єкту та тому самому виду робіт, що і за попереднім договором №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеного адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 грубо порушуючи законодавство у сфері публічних закупівель упродовж 2021-2023 років, шляхом дублювання виконаних тендерних закупівель вносять у тендерну документацію недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі.

На виконання доручення прокурора щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке згідно установчих документів та документів, наданих для участі у публічних закупівлях знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою не перебуває.

Більше того, допитані як свідки мешканці буд. АДРЕСА_3 показали, що у квартирі 48 проживає родина: чоловік, жінка та двоє дітей. Про знаходження за вказаною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їм нічого не відомо, жінка на ім`я - ОСОБА_6 за даною адресою також не проживає.

Крім того, встановлено що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_4 , вказане підприємство також ніколи не перебувало.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ніколи не перебувало.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) носять характер підставних підприємств, за допомогою яких організаторами злочинної діяльності здійснюється привласнення бюджетних коштів.

З метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за договором № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/ АДРЕСА_6 (коригування проекту)» та визначення розміру можливої завданої злочином шкоди у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- повної реєстраційної картки (розгорнутої картки платника податку) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

Доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а оскільки іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію, оскільки особи у володінні яких перебувають вказані документи, зрозумівши ціль та мету сторони обвинувачення щодо встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, можуть змінити або знищити вищевказані документи, то єдиною можливістю отримати доступ є надання судового дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів.

Дані документи можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Просит суд у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої речі і документи знаходиться, та без його виклику, оскільки це є необхідним з метою забезпечення досягнення мети кримінального судочинства (унеможливлення з боку володільця сховати або знищити речі або документи), оскільки є на даний час підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетні до вчиненого злочину.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ просить задовольнити клопотання та надати заступнику начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до повної реєстраційної картки (розгорнутої картки платника податку) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику володільця документів, у зв`язку з тим що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т.ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України запитувана інформація не становить собою або не включаю речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у частині шостій вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 09.07.2024, копія договору про закупівлю робіт № 32011, копія договору №20-10-2021 від 20.10.2021, копія додаткової угоди № 1 до Договору № В2011 від 20.11.2023, рапорт, доручення, копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , копія постанови про визначення територіальної підслідності від 21.06.2024, копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 27.06.2024, копія постанови про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 28.06.2024 та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000016, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника CВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до повної реєстраційної картки (розгорнутої картки платника податку) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 08.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1