УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 02.06.2021 року до Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довіри заволодів 562,67 тон зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова, Тульчинського району, Вінницької області до елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 . Чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, 03.06.2021 року було допитано в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_4 , 16, яка являється фінансовим директором даного підприємства відповідно до рішення №01Ф/04-2021 від 01.04.2021 року та наказу №2/21 від 01.04.2021 року. Під час допиту останньої було встановлено, що вона працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою приватного права, державну реєстрацію якого проведено 17.10.2018 р. Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11). Земельні ділянки, на яких здійснює сільське господарство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в Житомирській області Романівському районі, с. Соболівка, Баранівському районі с. Климентіївка згідно договорів суборенди.

В 2020-му році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору поставки №1915/в від 21.01.2021 року, поставляло продукцію на ФІЛІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ПО ВИРОБНИЦТВУ КОРМІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД НОМЕР_1 ). По договору здійснено поставку сільськогосподарської культури кукурудзи (далі товару) на елеватор смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області в кількості 687,25 тон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар мала забрати шляхом відвантаження з елеватора, який знаходиться у смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області 19,20,21 квітня 2021 року, в кількості 687,25 тон та подальшому доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Однак в подальшому під час звірки 20.05.2021 року було встановлено, що лише частина вищевказаного вантажу, а саме 124,58 тон до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 було доставлено, де поділася решта вантажу, а саме 562,67 тон не відомо.

Також, під час допиту водіїв, що здійснювали вивезення товару із елеватора, розташованого в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області було встановлено, що вони спершу отримали товаро-транспортні накладні із пунктом призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , однак товар був доставлений за іншими адресами.

Вищевказане свідчить про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знали куди було вивезено товар, оскільки останні надали вищевказаним водіям нові товаро-транспортні накладні із новими пунктами призначення та подальшого розвантаження товару.

Також було встановлено, що вищевказана сільськогосподарська продукція вантажними автомобілями відповідно до товаро-транспортних накладних, доставлені до ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_7 ).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000175 від 03.06.2021, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ), а саме:

- Наявних податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- Матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- Відомостей про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя