справа № 208/9821/24
№ провадження 1-кс/208/1679/24
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2021;

- акт приймання-передачі частки в статному капіталі Товариства зобмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) від 14.05.2021;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2021;

- акт приймання-передачі частки в статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи- НОМЕР_1 ) від 18.05.2021;

- протокол №14/05-2021 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2021 та копій інши матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів обгрунтованого висновку, щодо виявлення ознак корупційного або пов?язаного з корупцією правопорушення, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа 0fc2300c-e6d9-4fd4-8aa2-0d56506008ef (далі - декларації) поданої ОСОБА_27 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , де встановлено що у діях суб?єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до обгрунтованого висновку шодо виявлення ознак корупційного або пов?язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 10.07.2024, ОСОБА_27 при поданні декларації зазначив такі недостовірні відомості, а саме:

- не зазначив відомостей про квартиру заг. площею 48,2 кв. м. розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_28 та є зареєстрованим і фактичним місцем проживання суб?єкта декларування. ( ОСОБА_27 користується даною квартирою на підставі договору оренди від 29.12.2020).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.06.2024 №13672/11577-3-24/42 вартість квартири на дату укладання договору оренди могла становити 377 400, 00 гривень.

- не зазначив відомостей про квартиру заг. площею 45,1 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить третій особі ОСОБА_29 є фактичним місцем проживання членів сім?ї суб?єкта декларування (дружини та сина). ( ОСОБА_27 надав довідку від 06.11.2018 про взяття ОСОБА_30 на облік внутрішньо переміщених осіб, де місцем фактичного їх проживан.ня зазначено вказану адресу, тобто він обізнаний про місце проживання членів сім?ї)

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.06.2024 №13672/11 577-3-24/42 вартість квартири могла становити 1 306 400,00 гривень.

- не зазначив відомостей про свої корпоративні права у ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 50% вартості 100,00 грн., які набуто ним 19.05.2006.

- не зазначив відомостей про отримання ним дохід у вигляді страхових виплат від приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 8 736,87 грн.

- не зазначив відомостей про отримання ним дохід у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення на території України від Первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 11 917,50 грн.

- не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам від Первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 2 500,00 грн.

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов?язань у розмірі 1000 000,00 грн перед ОСОБА_32 , які виникли на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 7 500 000,00 грн від 14.05.2021. (Оплата частки повинна була проведена не пізніше 14.05.2021, про те станом на 31.12.2021 розрахунок з продавцем не проведено).

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов?язань у розмірі 1000 000,00 грн перед ОСОБА_33 , які виникли на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 7 500 000,00 грн від 18.05.2021. (Оплата частки повинна була проведена не пізніше 18.05.2021, про те станом на 31.12.2021 розрахунок з продавцем не проведено).

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов?язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вигляді заборгованості по отриманих кредитних коштах у розмірі 133 926,10 грн.

- зазначив відомості, які не відповідають дійсності про юридичну особу, на користь якої в нього виникло зобов?язання, дату виникнення зобов?язання та розмір зобов?язання на кінець звітного періоду, зазначивши себе особою, на користь якої виникло зобов?язання, дату виникнення зобов?язання - 05.06.2020 у розмірі на кінець звітного року - 541 281 грн.

Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », загальна сума заборгованості за діючим кредитним договором станом на 31.12.2021 становить 574 714,94 грн., тобто, суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 33 433,94 грн.

Таким чином, ОСОБА_27 зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 3 874 414,41 грн.

Щодо зобов`язань ОСОБА_27 перед ОСОБА_34 та ОСОБА_35 в загальній сумі 2 000 000,00 грн, які виникли на підставі договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 та 18 травня 2021 року, суб?єкт декларування пояснив, що у звітному році (2021) здійснив купівлі-продажу часток в статутному катали вказаного товариства урозмірі 155 000 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу. Згідно з пп. 2.1., 2.2 договорів купівлі-продажу за домовленістю з ОСОБА_34 (50% статутного капіталу) вчинено за 1000 000,00 грн, оплата частки проводиться не пізніше 14.05.2021, та з ОСОБА_35 (50% статутного капіталу) вчинено також за 1000 000,00 грн., оплата частки проводиться не пізніше 18.05.2021. При цому ОСОБА_27 зазначив, що розрахунок за частки в статутному капіталі вказаного товариства не проведено станом на 31.12.2021. Отже, суб?єкт декларування набув у власність корпоративні права у Товаристві зі статутним капіталом у розмірі 155, 00 млн. грн. за ціною, яка нижче у 77 разів від розміру статного капіталу.

Вищевикладене може свідчити про отримання суб?єктом декларування для себе подарунка у вигляді корпоративних прав Товариства вартістю 155,00 млн. грн., що має ознаки правопорушення, передбаченого ст. 23 Закону України «Про запобігання корупці».

На даному етапі проведення досудового розслідування для документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів, а саме підписів в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2021; акті приймання-передачі частки в статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) від 14.05.2021; договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2021; акті приймання-передачі частки в статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) від 18.05.2021; протоколі №14/05-2021 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2021.

Таким чином, у ході досудового розслідування постала необхідність у вилученні оригіналів та належним чином завірених копій інших матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим не доведено та невмотивовано, документально не підтверджено, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2021;

- акт приймання-передачі частки в статному капіталі Товариства зобмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) від 14.05.2021;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2021;

- акт приймання-передачі частки в статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи- НОМЕР_1 ) від 18.05.2021;

- протокол №14/05-2021 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2021 та копій інши матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1