Провадження № 1-кс/750/4574/24
У Х В А Л А

14 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002759 від 21.08.2024,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002759 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 11.08.2024 о 08 год. 30 хв. в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив списання грошових коштів на оплату послуг у Фейсбук, яка відбулася о 01 год. 52 хв. на суму 826 грн. 45 коп., хоча він оплату не здійснював. 13.08.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 йому замінили карту і в цей же день о 23 год. 04 хв. з його банківської картки без відома відбулися транзакції на платіжну послугу через Xsolla, на онлайн-гру "Roblox" в сумі 8755 грн. 60 коп. та в сумі 875 грн. 10 коп., о 23 год. 06 хв. в сумі 433 грн. 42 коп. та в сумі 216 грн. 50 коп.

Дана інформація підтверджується випискою щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

- виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів з 11.08.2024 до 13.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися з 11.08.2024 до 13.08.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначений період часу.

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися з 11.08.2024 до 13.08.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися з 11.08.2024 до 13.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до

рахунку з 11.08.2024 до 13.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду

доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.08.2024 до 13.08.2024;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його

зміни.

- інформацію про те, чи відбувалися з 11.08.2024 до 13.08.2024 спроби зміни електронних поштових ящиків прив?язаних до банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1